ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В ВЫСШИХ
ЭШЕЛОНАХ ВЛАСТИ
" 28 " декабря__ 2009г. № ВК-15\156
Президенту Российской Федерации
Д.А.Медведеву
Председателю правительства
Российской Федерации
В.В. Путину
Председателю Государственной Думы
Российской Федерации
Б.В. Грызлову
Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.М. Миронову
Председателю Высшего Международного
Комитета ООН
г-ну Ли Лие Жюне
Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти, действующая при Государственной Думе Российской Федерации с 2000 года 20 апреля 2009 года довела до Вас исключительно важную информацию в деле борьбы с коррупцией, а также защиты Конституционного строя в России.
В ранее указанной информации сообщалось о том, что бывшие и отдельные нынешние высшие государственные чиновники и коррумпированные высшие должностные лица правоохранительных органов страны, жаждущие единовластия сконцентрировали в своих руках на протяжении последних двух десятилетий, как внутри страны, так и за рубежом огромные суммы “теневых” активов, во много раз превосходящих бюджет России, которые явились основной причиной нынешнего финансового и экономического кризиса в стране, и способных, благодаря "теневым" деньгам, в любой момент осуществить любую экономическую диверсию и спровоцировать социальный взрыв и захват власти, что грозит национальной безопасности страны.
В первой информации раскрывалась часть преступной деятельности высокопоставленных государственных чиновников Татарстана, входивших, в так называемую ельцинскую "Семью" и других лиц, которые под прикрытием должностных лиц правоохранительных органов, из России похищали через компанию АСЭР "Тан" огромные суммы денег, золота, нефти, стали, алмазов и других материальных ценностей, значительная часть из которых, нелегально вывезена из страны за рубеж, где аккумулировались в различных зарубежных банках на счетах Загребельного М.Н. и других подставных лиц.
По Вашему указанию по этой информации проведена проверка силами ФСБ страны, в ходе которой, все указанные в информации факты нашли свое подтверждение и вскрыты многочисленные факты коррупции среди высших должностных лиц государства, в том числе, руководства правоохранительных органов Татарстана и центрального аппарата правоохранительных органов страны.
Так, в ходе последней проверки комиссией вскрыты многочисленные факты, хищения денежных средств со счетов АСЭР "Тан", ООО Фирма СЭР "Тан" и увода их за границу после незаконного ареста Шашурина С.П. в 1993 году.
В общей сложности, через счета АСЭР "Тан" и ООО СЭР "Тан", по данным участников комиссии, проводивших настоящую проверку, без участия ее владельца - Шашурина С.П., подставными лицам, руководившими АСЭР "Тан", в отсутствии Шашурина, было похищено и вывезено из страны через эту компанию под непосредственным руководством Туманова В.И., его сына Туманова В.В., под контролем президента Татарстана Шаймиева М.Ш., министра природных ресурсов Яцкевича и мэра г. Москвы Лужкова Ю.М. 2 225 тон золота, которое хранится в банках Канады, Швейцарии, Франции, Италии, Бельгии, Израиля, Германии, миллионы тонн нефти и алмазов.
Federal Assembly
STATE DUMA
WORKING GROUP TO COMBAT CORRUPTION IN HIGHER
Echelons
"28" dekabrya__ 2009. Number VC-15 \ 156
President of Russia
DA Medvedev
Chairman of the Government
Russia
VV Putin
Chairman of the State Duma
Russia
BV Gryzlov
Federation Council Chairman
Federal Assembly
Russia
SM Mironov
Chairman of the Higher International
UN Committee
Mr. Lee Leah Zhyune
Working Group on combating corruption in higher echelons of power, acting with the State Duma since 2000 April 20, 2009 brought to you vital information in combating corruption and protecting the constitutional system in Russia.
In the past this information was reported that some current and former senior government officials and corrupt senior officials of law enforcement agencies, eager to autocratic power concentrated in his hands for the past two decades, both domestically and abroad huge amounts of "shadow" assets, many times exceeding the budget of Russia, who were the main cause of the current financial and economic crisis in the country, and able, thanks to the "shadow" of money, at any time, any economic sabotage, and to provoke a social explosion and a power grab that threatens national security .
In the first part of the information disclosed criminal activities of high-ranking government officials in Tatarstan, were part of the so-called Yeltsin "family" and other persons who under the guise of law enforcement officials, were abducted from Russia through a company ASER "Tan" huge amounts of money, gold, oil, steel, diamonds and other wealth, many of which were illegally exported from the country abroad, where accumulated in various foreign banks accounts Zagrebelniy MN and other front men.
According to your instructions for this information audited by the FSB of the country, during which all of the information in the facts have been confirmed and revealed numerous instances of corruption among senior government officials, including law enforcement officials from Tatarstan and the central apparatus of law enforcement agencies.
Thus, during the last audit committee revealed numerous facts about the theft of funds from the accounts of ASER "Tan", Ltd. Manufacturer SIR "Tan" and slip across the border after illegal arrest Shashurin SP 1993.
In total, through the accounts of ASER "Tan" and OOO SIR "Tan", according to committee members who conducted this test without the participation of its owner - Shashurin SP, a front person who directed the ASER "Tan", in the absence of Shashurin, were kidnapped and taken out of the country through the company under the direct supervision Tumanov VI, his son Tumanov VV, controlled by President Shaimiev of Tatarstan M. Sh, Minister of Natural Resources Yatskevich and Moscow Mayor Luzhkov YuM 2 225 tons of gold, which is stored in the banks of Canada, Switzerland, France, Italy, Belgium, Israel, Germany, millions of tons of oil and diamonds.
Так, только генеральный директор ЗАО "Кадик-Центр" Ушаков от имени АСЭР "Тан" из Магадана вывез 2 750 кг. золота в Татарстан, а затем это золото при содействии сотрудника ФСБ Позднякова, вместе с алмазами на сумму 28 млн. долл. США, переданы премьером Татарстана Муратовым были отправлены в Израиль.
Помимо этого, установлено, что кроме аффинажа золота на литейном цеху завода Камаз г. Набережные Челны, аффинирование золота, которое значилось по документам АСЭР "Тан", проходило так же на Среднеуральском медиоэлектролитном заводе в городе Верхняя Пушма Свердловской области. Непосредственно аффинажем золота занималась компания ООО "Урал-Трейд", расположенная в г. Екатеренбурге ул. Мамин Сибиряк – 191, и возглавлял компанию племянник Лобова О.И. – Лобов Юрий. Через эту компанию в 1995-1998г. вывезено 500 тон золота под контролем губернатора Свердловской области Росселя Э. Для вывоза этого золота по письму Росселя в адрес президента России Ельциным Б.Н. был издан специальный приказ на аффинаж 500 тонн золота. После аффинажа золото вывозилось через таможенную службу, специально созданную Росселем в аэропорту Кольцово. Золото вывозилось в Германию и там контролировалось дочерью и зятем Росселя, которые уехали в Германию. В настоящее время дочь Росселя и его зять являются одними из самых богатых граждан Германии.
Thus, only the Director General of JSC "Kadik Center" Ushakov, on behalf of ASER "Tan" from Magadan evacuated 2 750 kg. gold in Tatarstan, and then the gold with the assistance of the FSB officer Pozdnyakov, along with diamonds worth 28 million dollars was transferred to the Prime Minister of Tatarstan Muratov then sent to Israel.
It was found that in addition to refining of gold at the foundry plant Kamaz Naberezhnye Chelny, affinage of gold, with the documents ASER "Tan", took place just at Sredneuralskaya mednoelektrolitny plant in Upper Pushma, Sverdlovsk region. Directly involved in the gold refining was the company "Ural-Trade", located in the city of Yekaterinburg, Street. Mamin Sibiryak - 191, and led by nephew of Lobov OI - Lobov Yuri. Through the company in 1995 and 1998, 500 tons of gold was trafficked under the control of the governor of Sverdlovsk region E. Rossel. For the exportation of gold, against a letter addressed to the President of Russia Yeltsin BN, a special order for refining 500 tons of gold was issued. After refining gold was exported via the customs service, specially created by Rossel at the airport Koltsovo. Gold was exported to Germany and there was controlled by his daughter and son-Rossel, who had fled to Germany. Currently, the daughter of Rossel and his son are among the richest citizens of Germany.
Активы от вывезенного через АСЭР "Тан" всего золота, алмазов, нефти и другого имущества перечислены на счета подставных лиц, Загребельного и др., которые насчитывают общей сумме в 13.5 трлн. долл. США, из них, 6.5 триллионов долл. США, находятся на счетах Загребельного М.Н. о чем указывалось ранее, остальные на счетах Ушакова, Хайруллина, Гемалова и других лиц. Эти денежные средства, которые проходили через счета АСЭР "Тан", хранятся в КВС банке – на счету Загребельного М.Н. в сумме 108 млрд. долл. США, в банке Парис Банк Лондон -17 млрд. долл. США, в банке Кредит-Аншталь – Австрия – 5 млрд. долл. США, 786 тонн золота, храниться в банке Бюро Отель – Лихтинштейн, 500 тонн в банке г. Франдфурт на Майне и др. 32 банках Запада.
В первичной информации нами указывалось о вывозе через АСЭР "Тан" только 786 тонн золота и активов на сумму в 4 трлн. руб., что было известно ранее в связи с расследованием уголовного дела № 18\230278-02.
Так же установлено, что группа лиц, под руководством президента Татарстана Шаймиева М.Ш., под прикрытием руководства прокуратуры и МВД Республики Татарстан по поддельным документам завладели, находящимся под арестом имуществом АСЭР "Тан", а именно: базой "Тан", нежилыми другими помещениями, а также 86 автомашинами разных марок и залоговым имуществом АСЭР " Тан", находящимся в залоге в банке АКБ "Заречье", а именно: десятками автомашин, тремя вертолетами, овощехранилищем, земельным участком общей площадью 48 га.
Assets of the exported through ASER "Tan" all gold, diamonds, oil and other assets transferred to the front men, Zagrebelniy and others, which comprise the total amount of 13.5 trillion. dollars, of which, 6.5 trillion dollars are held by Zagrebelniy MN as mentioned earlier, and other accounts, Ushakov, Khairullin, Gemalov and others. These funds, which passed through the accounts ASER "Tan", stored in the KBC bank - account Zagrebelniy MN amounting to 108 billion dollars in the bank Paris Bank London -17 billion dollars in the bank Kredit-Anstalt - Austria - U.S. $ 5 billion, 786 tons of gold stored at the bank Bureau Hotels - Lihtenshtein, 500 tons in the bank in Frankfurt on Main and other 32 banks of the West.
In the primary information, we have indicated on the removal through ASER "Tan" of only 786 tons of gold and assets of $ 4 trillion. rub. that was known previously in connection with the investigation of criminal case number 18 \ 230278-02.
It is also found that a group of people led by President Shaimiev of Tatarstan, under the guise of the Public Prosecutor and Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tatarstan on forged documents seized the arrested property of ASER "Tan", namely: base "Tan", other nonresidential offices, and 86 cars of different brands and mortgaged the property of ASER "Tan" in the mortgage bank AKB Zarechie, namely: dozens of vehicles, three helicopters, vegetable store, the total land area of 48 hectares.
Захват указанного выше арестованного имущества АСЭР "Тан" на общую сумму не менее 200 млн. долл. США произведен в период с 1996 по 2004 г.г. с помощью ЗАО "Софт-Трейд". Эта компания была создана специально руководителями Республики Татарстан и руководителями МВД и прокуратуры этой республики для использования этой компанией захваченного арестованного имущества ООО СЭР "Тан", находящегося ранее в собственности Шашурина С.П..
Этот мошеннический захват арестованного имущества ООО СЭР "Тан" происходил при участии сотрудников прокуратуры и МВД Республики Татарстан без решения суда, в то время, когда в отношении Шашурина С.П. уголовные дела были прекращены за отсутствием в его действиях состава преступления. Генеральной прокуратурой РФ, принимающей окончательное решение по уголовному делу в отношении Шашурина С.П., принято решение о снятии ареста с арестованного ранее имущества и денежных средств и возвращения этих денежных средств и имущества владельцу. Однако, ни денежные средства, несмотря на иски в суд, ни имущество владельцу ООО СЭР "Тан" Шашурину С.П. до настоящего времени не возвращены. Более того, на землях, принадлежащих Шашурину С.П. на праве собственности, сотрудниками прокуратуры, милиции и представителями администрации Президента Республики Татарстан построены для себя виллы и дорогостоящие дома числом не менее 300 единиц. Владельцы ЗАО "Софт - Трейд" в лице генерального директора Николаева, осуществившего рейдерский захват арестованного имущества АСЭР "Тан", под залог базы Тан, стоимостью в 1.5 млн. долл. США взяли в Сбербанке кредит в сумме 100 млн. ЕВРО, который не погасили, а полученный кредит разделили между участниками, осуществлявшими рейдерский захват. Часть этих денежных средств используется для строительства вилл для должностных лиц МВД Татарстана и РФ.
The seizure of the above arrested property ASER "Tan" for a total amount not less than $ 200 million was made in the period from 1996 to 2004 with JSC "Soft-Trade". This company was created specifically by leaders of the Republic of Tatarstan and the heads of the Interior Ministry and Prosecutor of the Republic for use by the company of the arrested property of LTD SER "Tan", the property of Shashurin SP.
This fraudulent seizure of the arrested property LTD SER "Tan" took place with the participation of prosecutors and the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tatarstan, without a court order, at a time when Shashurin SP was acquitted for lack in his actions of the offense. Prosecutor General of Russia, in a final decision on the criminal case against Shashurin SP, decided to lift the arrest from property and money and the return of those funds and property to owner. However, no money, despite claims to the court, nor the property of LLC SIR "Tan" to Shashurin SP have so far not been returned. Moreover, on the land belonging to Shashurin SP by the right of ownership, - prosecutors, police and representatives of the Administration of the President of the Republic of Tatarstan built for themselves houses, and expensive homes numbering at least 300 units. Holders of JSC "Soft - Trade" in the person of Director General Nikolayev, carried out the raid taking the arrested property ASER "Tan", mortgaged the Base Tan, worth 1.5 million dollars in the Savings Bank for 100 million euros, which is not paid and the credit received was divided between the parties that carried out the raid capture. Part of the money was used for the construction of villas for the officials of the Ministry of Internal Affairs of Tatarstan and Russia.
По фактам незаконного завладения арестованного имущества АСЭР "Тан" и ООО СЭР "Тан" правоохранительными органами районного уровня Татарстана возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ЗАО "Софт - Трейд" Николаева, он арестован. Однако, так как основные организаторы этого захвата, являются руководители правоохранительных органов - прокурор Республики Татарстан Амиров К., министр МВД Сафаров А., которые сами давали распоряжение на незаконное использование арестованного имущества, расследование уголовного дела затягивается. Также, вызывает сомнение, объективность этого расследования и его результат. Иски Шашурина С.П. в суд о возврате ему арестованных ранее денежных средств и имущества судами в нарушение закона не рассматриваются, также не рассматривается иск о выдаче владельцу – Шашурину С.П. информации о движении денежных средств по счетам АСЭР "Тан" и ООО СЭР "Тан" в банках, где были открыты счета этой компании.
В ходе дальнейшей работы Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти вскрыла новые компании и фонды, через которые указанными в первой информации и другими высокопоставленными чиновниками и руководителями правоохранительных органов вывозились за рубеж богатства страны. Денежные и другие материальные средства этих компаний и их активы аккумулировались на различных счетах в зарубежных банках. За счет этих «тайных» денег чиновники бывшей ельцинской "Семьи" до сих пор тайно управляют страной, блокируют любые решения нынешнего руководства страны через разветвленную сеть своих людей в высших эшелонах власти.
On the facts of misappropriation of property arrested ASER "Tan" and OOO SER "Tan" by law enforcement agencies at the district level in Tatarstan was opened a criminal case against the director of JSC "Soft - Trade" Nikolaev, he was arrested. However, as the main organizers of this capture are the heads of law enforcement agencies - the public prosecutor of Tatarstan Amirov K., Interior Minister A. Safarov, who themselves had given an order to the illegal use of the arrested property, criminal investigation was being delayed. Also, it is doubtful - the objectivity of this investigation and its outcome. Claims of Shashurin SP in court, to return him arrested earlier money and property, in violation of the law are not considered, also the claim for the information about cash flows on the accounts ASER "Tan" and OOO SIR "Tan" in the banks where accounts were opened by this company.
In further work, the Working Group on combating corruption in higher echelons of power has revealed new companies and funds, through which senior officials and heads of law enforcement, mentioned in the information referred to in the first report, and other officers transported abroad, the country's wealth. Cash and other physical facilities of these companies and their assets accumulated in the various accounts in foreign banks. Due to these "secret" money of the former officials of the Yeltsin "Family", the country is still secretly run, blocking any solution of the current leadership of the country through its network of people in the higher echelons of power.
В частности, Рабочей группой по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти установлены: общая структура финансовых механизмов, компаний, фондов, банков, должностных лиц, причастных к нелегальному вывозу золота, алмазов, нефти, других активов из России за рубеж, особенно усиленно, в последние 20-25 лет и концентрации этих активов в сумме в несколько сот триллионов долларов США в 74 зарубежных банках на подставных лиц.
Вывоз достояния России проводилось по нескольким направлениям:
1. Непосредственный вывоз за рубеж через различные компании, фонды: золота, алмазов, платины, серебра, меди, и других ценных драгметаллов, нефти и аккумулирование под эти ценности на счетах подставных лиц и должностных лиц в различных заграничных банках долларовой массы, под эти вывезенные материальные ценности;
2 Создание через отдельные компании, фонды различных ценных бумаг, активов под запасы оцененного золота, алмазов, нефти других драгметаллов, находящихся в недрах России и передача этих ценных бумаг в виде гарантий и получения по ним денежной долларовой массы в зарубежных банках;
3. Непосредственный вывоз через различные банки денежных средств: долларов США, Евро и др. валют и аккумулирование их в оффшорных зонах, различных зарубежных банках на счетах подставных и должностных лиц, причастных к вывозу.
Основные активы государства аккумулировались, а затем вывозились из страны в основном через следующие фонды, компании и банки:
In particular, the Working Group on combating corruption in higher echelons of power has established: the overall structure of financial arrangements, companies, foundations, banks, officials involved in the illegal export of gold, diamonds, oil and other assets from Russia abroad, particularly in last 20-25 years, and the concentration of these assets amounting to several hundred trillion dollars in 74 overseas banks.
Export heritage of Russia was conducted on several fronts:
1. The direct export overseas through various companies, foundations: gold, diamonds, platinum, silver, copper and other valuable precious metals, oil and storage for these values in the accounts of front men and officers in various foreign banks, the dollar supply, they brought out a wealth ;
2 Creating a separate company, the funds of various securities, assets under priced stocks of gold, diamonds, oil, other precious metals that are in the depths of Russia and the transfer of these securities in the form of guarantees and collection of cash dollar supply in foreign banks;
3. The direct transfer across the various banks of money: dollars, euros and other currencies and their accumulation in offshore zones, and various foreign banks in the accounts of front men and officials involved in export.
Basic state assets accumulated, and were then exported from the country mainly through the following foundations, companies and banks:
-фонды: Фонд Гладышева (руководитель Гладышев В.И.), Фонд М.С. Горбачева (Горбачев М.С.), Фонд Р.М. Горбачевой (Горбачева Р.М.), Фонд – "Социальной защиты молодежи Кононевича (ФЗЗМ) "(Кононевич Е.И.), Фонд "Планета" (Ажармачев Ю.В.), Межрегиональный общественный благотворительный фонд "Человек – Земля - Вселенная", в дальнейшем переименованный в Некоммерческую организацию Благотворительный фонд "Человек – Земля - Вселенная" (Поспелов С.И.), Некоммерческое Партнерство "Международный Фонд Формирования Энергационных потоков "Манышева-Егоровой-Кононевича" (руководитель Егорова Е.В.), Межрегиональный общественный фонд социальной поддержки ветеранов государственной службы (Фонд "Референт" (Мазаев В.Г.), фонд "Анастасии Романовой", Депозитарий "Россия", Фонд "Княжеский Совет Русси" (Думиника В.А.), Благотворительный фонд "Покояние", Фонд мира СССР (Карпов), Международный консорциум "Общество – детям" (руководитель обоих - Загребельный М.Н.) Фонд содействия развитию научно- технических и культурных программ "Ника" (Сергеев В.М.), Международный Благотворительный Христианский Фонд (Кабзарь В.И.)", Филантропический Фонд " Во имя Святого Иоанна Предтечи" (Морозов А.В.), Международный Кооперативный Холдинг "Золотое Сечение" (Крэнц С.В.), Международный Кооперативный Холдинг "Золотая Ось" (Кудрявцев А.), Фонд "Президентских Программ" (Малышев Н.Г.), Территориально - отраслевой финансово-энергетический Союз ТОФЭС (Латышева Е.Б.), Международный Верховный Координационный Совет взаимодействия с экономическими и финансовыми структурами (Авдеев-Ильченко Н.В.), Международный благотворительный фонд содействия профессору Герасимову А.А. (Некрасов С.Н.), Международное потребительское общество "Годен Ахис" (Полонский Я.В.), Международный консорциум "Инфомир" (Ланов О.А.), Российский фонд помощи беженцам "Соотечественники" (Демидов М.А.) фонд "Референд" и др.;
-компании и фирмы: ЗАОТ "Тисса" (Васечко А.А.), АСЭР "Тан" переименованная в ООО фирма СЭР "Тан"(Шашурин С.П., но реально управляли ЮСУПОВ, а затем Петренко), ЗАО "Даурская горная компания +"(Кононевич Е.И.), ЗАО "Даурская горная компания" (Фролов В.А.), ЗАО "Катрим" (Кагалин В.), ЗАО "Эпикон", ООО "Гемонт" (Кулинич С.В.), компания "ИНФИНИКО"(Кобзарь И.С.), ЗАО" БИНИТЕК"(Шмаков А.В.), ЗАО "Оникс" (Грачев П.), ЗАО "Симако"(Вольский) Международный финансовый холдинг "Новая Эра", АОЗТ информационное агентство "Евроазия" (Ланцева В.А.) 6 интернат ветеранов Даша- Маша в Беляеево – Коньково (Горбачев М.С.), ООО "Джобрус", Холдинг ЛТД, Московская муниципальная ассоциация (Хатимская М.А.), ЗАО "Сиабеко" (Бирштейн Б.), ЗАО "Традекс", компании СОСТЕК – Холдинг и СОСТЕК-МОНИТОР (руководитель обоих Дуров В.В.), ООО "Даймонд - Тан", ООО "Софт-Трейд", ТОО "Рубикон", АОЗТ "Бинко", АОЗТ "Астер", АОЗТ "Сае-Астер, ПКЗ ".Яуза" (Ветров Е.П.) ЗАО "Грань", ЗАО "Татнефь-Кратон", ЗАО Татнефть-НН", ОАО "Сувар", ООО "Даймонд- Тан" ООО "Кадин-Центр", ООО "Учредитель Лтд", ЗАО "Феникс", МП "Зодиак", ЗАО "Зодиак-К", ООО "Зодиак Инвеси", компания Волго-Днепр (Исайкин А.), ЗАО "Уралтрансинвест", ООО "Урал-Трейд", и многие другие.
-Funds: Fund Gladysheva (head Gladyshev VI), Foundation for MS Gorbachev (Gorbachev MS) Foundation, RM Gorbachev (Gorbachev RM), Foundation - Youth Welfare Kononevicha (FZZM) (Kononevich EI) Foundation, "Planet" (Azharmachev UV), Interregional Public Charity Foundation "Man - Earth - Universe , further renamed the nonprofit Foundation for the Man - Earth - Universe "(Pospelov SI), Non-profit Partnership" International Fund Formation Energatsionnyh Potokov "Manysheva-Egorova-Kononevicha" (Head Egorova EV), Interregional Public Foundation for Social Support Veterans Public Service Fund ( "Referent" (IASA VG), the Fund "Anastasia Romanova," Depositary "Russia" Foundation, the Sovereign Council Russi "(Duminika VA), Charitable Foundation "Repentance" , Soviet Peace Fund (Karpov), the International Consortium Obschestvo-Detyam(Society to Children) (both head - Zagrebel'nyi MN) Fund to promote scientific and cultural programs "Nika" (Sergeev VM), the International Christian Charitable Fund ( Kabzar VI), philanthropic foundations "In the name of St. John the Baptist" (Morozov AV), the International Cooperative Holding "Golden Section" (Krents SV), the International Cooperative Holding Gold Axis "(Kudryavtsev A .), Foundation "Presidential" (Malyshev NG), Territorial - Financial Industry and Energy Union TOFES (Latysheva EB), the International Supreme Coordination Council of interaction with economic and financial structures (Avdeev, Ilchenko NV ), the International Charitable Foundation for Assistance to Professor Gerasimov AA (Nekrasov, SN), the international consumer society "Gaudin Ahis" (Polonsky YV), the International Consortium Infomir (Dolgov OA), Russian Fund for Refugees "Compatriots" (Demidov MA) Foundation Referent and others;
companies and firms: ZAOT Thyssen (Vasechko AA), ASER "Tan" renamed LTD SER "Tan" (Shashurin SP, but actually managed by Yusupov, and then Petrenko), JSC "Daurskaya Gornaya Company + (Kononevich EI), JSC "Daurskaya Mining Company" (Frolov, VA), JSC "Katri" (Kagalin VA), JSC "Epikon", LLC "Gemont (Kulinich SV ), the company INFINIKO (Kobzar IS), JSC "BINITEK (Shmakov AV), JSC" Onyx "(Grachev VP), JSC" Simako (Wolski) International Financial Holding "New Era" , JSC News Agency Euroasia (Lantseva VA) 6-Internat of Veterans Dasha-Masha Belyaeevo - Kon'kovo (Gorbachev MS), OOO "Jobrus" Holding Ltd., the Moscow Municipal Association (Hatimskaya MA) , JSC "Siabeko (Birshtein BI) JSC" Tradeks, company SOSTEK - Holding and SOSTEK MONITOR (head of both Durov VV), Ltd. Diamond - Tan ", OOO" Soft-Trade ", LLP" Rubicon ", CJSC" Binky ", CJSC" Aster ", CJSC" Sae-Aster, LQIs. Yauza "(Winds EP) ZAO" Fringe ", CJSC" Tatnef-Kraton, ZAO Tatneft-NN ", JSC Suvar, LLC "Diamond-Tan" LLC "Kadik Center", LLC "Founder Ltd, JSC" Phoenix ", MP" Zodiac ", JSC" Zodiac-K ", LLC" Zodiac investors, the company Volga-Dnepr (Isaykin A.), JSC "Uraltransinvest", OOO "Ural-Trade", and many others.
-иностранные компании; ( New Technology Groаp,Inc Вошингтон .Президент- O.Two-Feathers, компания (New Technology Finances Ltd в Ирландии Президент– V/Pres –Mahon Sllatteru), компания Свенц Пацифик, RM-Petroleum S.A. SSA GLOBUAL Ltd. LDC Trading @ Consulting SNC Roma Italy(Италия, фирмы «Мет корпоратион ЛТД, "Марти Фойненс", MG CAPITAL INVESTMENTS FASTERN.INC (Англия)и многие др.
-банки; Моснарбанк.БСЕН-Евробанк в Лондоне, Moscow Narodny Bank Limited в Франции, банк – BCEN Eurobank , Bangue Commerciale pour I,Europe du Nord, - дочерный банка - ЦБ России, АВМ-АМRO, ОАО АКБ "Еврофинанс, Моснарбанк", Сбербанк, ВТБ, ВИБ-24, "Тверуниверсалбанк", МИБ, Альфа- Банк, СВИСТ ТРАСТ БЭНК КОРПОРЕЙШЕН в Науру., Кредитбанк (Бельгия) ныне КВС банк., БЭНК ОФ Америка, Коммерцбанк в г. Франфурт Германия, Panacea Bank And Trust Inc – Канада,. Canadian Imperial Bank Of Commerce -Торонто–Канада, Хаидольсбанк- Австрия, Межэкономсбербанк, банк "Флора-Москва", банк Югорский, АКБ Аэрокосмосбанк", "Инвессбербанк", АКБ "Банковский Дом", ОАО "Инкасбанк" Санкт- Петеребург, КБ "Стройинвест", ОАО "Инкасбанк", Жилсоцбанк, АКБ "Промстройбанк", АКБ "Элимбанк", КРЕДОБАНК, ТОКОБАНК, ОСТ-Вест, Ист-Вест, Кинстер Банк, DEUTSCHE BANK AG FRANKEFURT, DG.DOUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT, UNION BANK OF SWITZERLAND ZUERICH, TNE CYPIUS POPULAR BANK LTD NICOSIA CYPRUS, «Standart Bank London”, “ING (U.K.) Capital Ltd. London”, “Westmerchant Capital Markets London”, “Bank Handlovy W Warszawie S.A. London Branch”, “ING Bank NV London”, «Standart Bank London Ltd”, “SBV Finanze FG Zurich”, “Boatmens National BK of St.Louis”, «Нацвестминстербанк» (Швейцария); «Барклайс» (Бельгия); «Центрохандельсбанк» (Австрия); «Банк оф Америка» (США); «Банк оф Нью-Йорк» (США); «Чейзманхеттенбанк» (США), Doutsche Bank, Drezden Bank в Германии и др., всего 74 Западных банка, где хранятся российские активы и пассивы.
Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти информирует Вас, о конкретной деятельности отдельных, из указанных выше фирм, компаний, фондов, банков, руководители которых, непосредственно имели отношение к вывозу золота, платины, меди, алмазов, серебра, нефти, на Запад и аккумулировании там активов на счетах в зарубежных банках в интересах организаторов и участников международного преступного сообщества, под признанным в России, нарицательным именем ельцинская "Семья".
-foreign companies; (New Technology Group, Inc Vashington. President-O.Two-Feathers, the company (New Technology Finances Ltd in Ireland, President-V / Pres-Mahon Sllatteru), the company Svents Pacific, RM-Petroleum SA SSA GLOBUAL Ltd. LDC Trading @ Consulting SNC Roma Italy (Italy, the company "Met corporation LTD, Marti Foynens", MG CAPITAL INVESTMENTS FASTERN.INC (England) and many others
-banks; Mosnarbank.BSEN-EBRD in London, Moscow Narodny Bank Limited in France, the bank - BCEN Eurobank, Bangue Commerciale pour I’Europe du Nord, - a subsidiary of the bank - Bank of Russia, the AVM-AMRO, Evrofinance, Mosnarbank " , Sberbank, VTB, VIB-24, "Tveruniversalbank, IIB, Alfa-Bank, the whistle TRUST CORPORATION Bank of Nauru., Kreditbank (Belgium), now KBC Bank., Bank of America, Commerzbank in Germany Frankfurt, Panacea Bank And Trust Inc - Canada. Canadian Imperial Bank Of Commerce-Toronto-Canada, Handelsbank-Austria, Mezhekonomsberbank, bank "Flora-Moscow", Bank Ugorski, CRA Aerokosmosbank "," Investsberbank ", JSCB" Bank House ", OAO" Inkasbank St. Petereburg, CB StroyInvest ", OAO" Inkasbank, Zhilsotsbank, AKB Promstroybank ", AKB Elimbank, KREDOBANK, TOKOBANK, Ost-West, East-West, Kinster Bank, DEUTSCHE BANK AG FRANKEFURT, DG.DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT, UNION BANK OF SWITZERLAND ZUERICH, TNE CYPIUS POPULAR BANK LTD NICOSIA CYPRUS, «Standart Bank London", "ING (UK) Capital Ltd. London", "Westmerchant Capital Markets London", "Bank Handlovy W Warszawie SA London Branch", "ING Bank NV London" , «Standart Bank London Ltd", "SBV Finanze FG Zurich", "Boatmens National BK of St.Louis", «Natsvestminsterbank" (Switzerland), Barclays (Belgium); "Tsentrohandelsbank" (Austria), "Bank of America "(USA)," Bank of New York "(USA)," Chasemanhettenbank "(USA), Deutsche Bank, Drezden Bank in Germany and others, a total of 74 Western banks, which kept Russia's assets and liabilities.
Working Group on combating corruption in higher echelons of power informs you about the specific activities of certain of the above companies, businesses, foundations, banks, heads of which were directly related to export of gold, platinum, copper, diamonds, silver, oil, West and storage assets in the accounts where foreign banks in the interest of the organizers and participants of the international criminal community, under recognized in Russia, generically called Yeltsin "Family".
Исторически, вывоз капитала начался еще до правления Брежнева Л.И., Андропова Ю.В. и Горбачева М.С., Ельцина Б.Н. Особенно активно вывоз начал проводиться в конце 80 годов прошлого столетия при правлении Горбачева М.С. и в 90 годы при правлении Ельцина Б.Н.и продолжается до сих пор.
Так, в конце 80 годов, под видом оказания помощи компартиям других стран, по решению Горбачева М.С. и согласия Крючкова и Кручины Н.Е. было создано около 100 коммерческих фирм за рубежом в основном в оффшорных зонах - Швейцарии, Кипре и др. Ответственным за формирование капиталов за границей был назначен полковник КГБ Василевский Леонид, сотрудник первого главного управления КГБ, который действовал под непосредственным руководством и контролем одного из руководителей КГБ Бобкова Ф.Д. и Кручины Н.Е. Через созданные коммерческие компании вывозились за рубеж золото, алмазы, нефть, вооружение и другие материальные ценности страны. Основной компанией по выводу активов являлся концерн "Симако" руководитель - Вольский. Курировал вывод активов лично премьер министр СССР – Павлов. Через этот концерн было осуществлено в основном конвертирование рубля в доллар по курсу 1.8 рубля за доллар. Через компанию "Симако" также шла продажа вооружения за рубеж. Курировал эти операции Грушко и Крючков.
Historically, the export of capital had already begun before LI Brezhnev, Andropov YV Gorbachev, and during the rule of Gorbachev, Yeltsin BN Particularly active export began in the late 80 of the last century under the rule of Gorbachev, MS and in the 90-s under the rule of Yeltsin B.N. and it is still ongoing.
Thus, in the late 80's, under the guise of assistance to the communist parties of other countries, to deal with Gorbachev MS and consent Kryuchkov and Kruchina NE was created about 100 businesses abroad mainly in offshore areas - Switzerland, Cyprus and others responsible for the formation of capital abroad, was appointed colonel of the KGB Vasilevsky Leonid, First Chief Directorate of the KGB, who acted under the direct supervision and control of one of the leaders of the KGB Bobkov FD and Kruchina, NE Through established commercial companies exported abroad gold, diamonds, oil, weapons and other wealth of the country. The main conclusion of the company's assets had been concern "Simako" headed by Volski. Supervised withdrawal of assets personally, Prime Minister of the USSR - Pavlov. Through this concern was implemented mainly convertation of rubles into dollars at the rate of 1.8 rubles per dollar.
Для вывода активов СССР так же была создана сеть компаний под руководством главного технолога НПО Каучук М.Н.Хатимского. Они создали фирмы ООО "Джобрус", фирму "Холдинг ЛТД" и Московская муниципальная ассоциация, где руководителем была жена Хатимского - Хатимская М.А. Курировал все эти компании сотрудник КГБ - Гребеньшиков, который был крышей этих компаний. Затем были созданы СП "Коминг ЛТД" и фирма АИС. В Швейцарии этой группой лиц была создана компания "Сиабеко" под руководством Бориса Бирштейна, которая была связующей с указанными выше компаниями в СССР. Курировал все эти операции тот же Бобков Ф.Д. Для осуществления этих операций был создан специально "Мост-банк". На эти фирмы в их стартовый капитал было переведено из бюджета 3 млрд. руб., а это 2.5 млн. долларов, в то время, когда все банки СССР вместе в то время имели всего 2 млрд. долл. США. Мост банк, а затем банк "Онексим банк" были основными, через которые и уходили деньги на Запад в переходный период - 1989-92 годы.
To withdraw the assets of the Soviet Union was also established a network of companies under the leadership of chief technologist of NPO Kauchuk MN Hatimski. They created the company OOO Jobrus company and the Moscow Municipal Association, where the head was the wife Hatimski - Hatimskaya MA. All of the companies were supervised by KGB officer - Grebenshikov, which was the roof of these companies. Then were created JV Koming LTD "and the company AIS. In Switzerland, this group of persons has created Siabeko under the guidance of Boris Birshtein, who was in touch with the above companies in the USSR. Supervised all these operations the same Bobkov FD. To carry out these operations has been created specifically Most bank. The start-up capital of these firms was transferred from the state budget, in the amount of 3 billion rubles. But it is 2.5 million dollars at the time when all the banks in the USSR had a total of $ 2 billion. Most Bank and Onexim Bank were the main, through which the money went to the West during the transition period - the years 1989-92.
Еще ранее в 1986 г. при согласии Андропова Ю.В. Крючков В.А.- руководитель КГБ СССР и гражданин Гладышев В.И. учредили за границей фонд "Гладышева". Счета фонда были открыты во многих банках Запада и в ЦБ СССР. Главным бухгалтером фонда был назначен Геращенко В.В. Он же был назначен банковским офицером по счетам фонда Гладышева. В фонде Гладышева были сконцентрированы финансовые активы и пассивы СССР, царских и княжеских родов России, находящиеся в заграничных банках. Курировал все финансовые потоки этого фонда Гладышева по поручению Горбачева М.С. член политбюро ЦК КПСС, а в последующем советник по финансам президента РФ Ельцина Б.Н. Деменцев В.В.
В последствии Горбачев М.С., воспользовавшись текстом Устава указанного выше фонда "Гладышева", создал "Фонд Р.М. Горбачевой". Через "Фонд Р.М. Горбачевой" в 1989-91гг. на Запад было вывезено нелегально, около 1 миллион тонн нефти по различным контрактам, а денежные средства от продажи этой нефти, осели в западных банках на счетах "Фонда Р.М. Горбачевой". Кроме того, в Фонд Р.М. Горбачевой поступали денежные средства от нелегальной продажи алмазов, которые вывозились в 1989-1991г.г. через фирмы ЗАО "Феникс" и МП "Зодиак". Последняя создана в апреле 1991 года, где одним из учредителей и генеральным директором был Синицын А.Д. После реализации вывезенных через указанные фирмы алмазов, денежные средства оседали на счетах "Фонда Р.М. Горбачевой".
Далее фирма МП "Зодиак" преобразована в ООО "Зодиак-К" и ООО "Зодиак Инвест", находящуюся в г. Ялта - Крыму. Через ООО "Зодиак-К", где учредителем, с мая 1997 года являлись жена Шашурина Л.П.-99 % и Петренко А.А.-1 %, а генеральным директором Карнаух С.Д., в последующем, в 1997-1999 г.г., похищались алмазы и нефть, с использованием фирм ЗАО "Грань", ЗАО "Кратон", ЗАО "Татнефь-Кратон", ЗАО Татнефть-НН", ОАО "Сувар" АСЭР "Тан", ООО "Даймонд- Тан" ООО "Кадик-Центр" и ООО "Учредитель Лтд", находящиеся в Татарстане, Архангельской области и Якутии и на проданные от алмазов и нефти денежные средства в Крыму в поселке Цесели(Байдарская долина – перев) были построены 11 дач, каждая стоимостью не менее 1.5 млн. дол. США. Эти дачи были построены для Лужкова, Шаймиева и его сыновей, Сафарова, Нафиева, Муратова, Юсупова (по кличке Дракон), Маганова Н.У. и др. Дача Лужкова находится рядом с дачей (Юсупова) -Дракона. Денежные средства от продажи нефти и алмазов уходили так же на личные счета в зарубежные банки членов "Семьи" и руководителям Чечни, которые вели в последующем войну с Россией.
Earlier in 1986, with the consent of Andropov YV, Kryuchkov VA - Head of the KGB of the USSR and citizen Gladyshev VI established overseas the Fund of Gladyshev. The accounts of the Fund were opened in many banks in the West and in the Bank of the USSR. Chief Accountant of the Fund was appointed Gerashchenko VV. He was also appointed bank officer of the bank accounts of the Fund of Gladyshev. In the fund of Gladyshev, financial assets and liabilities of the USSR, the royal and princely families of Russia, were accumulated and located in foreign banks. Supervised all financial flows of the fund on behalf of Gorbachev, a Gorbachev Politburo member, and subsequently Financial Adviser to RF President BN Yeltsin, Dementsev VV.
Later, Gorbachev MS, using the text of the Charter of the above fund of Gladyshev "created" the Raisa Gorbachev Foundation. Through "Raisa Gorbachev Foundation" in 1989-91 to the West was taken out illegally, about 1 million tons of oil on various contracts, and money from the sale of oil, settled in Western banks in the accounts of Raisa Gorbachev Foundation. In addition, the Fund of RM Gorbachev received the money from the illegal sale of diamonds, which were exported in 1989 1991 through the firm ZAO "Phoenix" and the MP "Zodiac." (MP means Small Enterprise in Russian –transl.) The latter was established in April 1991, where one of the founders and CEO was Sinitsyn AD. After the sale through the listed companies of exported diamonds, cash settled on the accounts of Raisa Gorbachev Foundation.
The firm MP "Zodiac" transformed into Ltd. Zodiac-K and OOO Zodiac Invest, located in Yalta - Crimea. After Ltd. "Zodiac", where the founders, in May 1997 were the wife of Shashurin – Shashurina LP-99%, and Petrenko AA-1%, and the Director General Karnaukh SD, subsequently, in 1997 -- 1999 GG, stole diamonds and oil, using firm ZAO Gran’ ("Fringe"- transl.), JSC "Kraton", JSC "Tatneft-Kraton, ZAO Tatneft-NN", OAO "Suvar", ASER "Tan", OOO "Diamond – Tan, LLC Kadik Center and LLC Uchreditel (Founder – transl.) Ltd, located in Tatarstan, the Arkhangelsk Oblast and Yakutia, and on the diamonds and oil money in the Crimea in the village Tseseli (at the Baidarskaya Dalina – Transl.) were built 11 villas, each worth at least 1.5 million dollars. These cottages were built for Luzhkov, Shaimiev and his sons, Safarov, Nafiev, Muratov, Yusupov (also known as the Dragon), Maganov NU and others. Luzhkov Cottage is located near the cottage of Yusupov - Dragon. Funds from the sale of oil and diamonds also went to personal accounts in foreign banks of members of the "Family" and the leaders of Chechnya, which led to their subsequent war with Russia and death of tens of thousands Russian youths.
5 мая 1991 году в г. Новом Уренгой Тюменской области, был зарегистрирован "Фонд социальной защиты молодежи Кононевича" (сокращенно "ФСЗМ"). Руководителем фонда был назначен сын Гладышева В.И. - Кононевич Е.И. Устав "ФСЗМ" был согласован и утвержден министром финансов Павловым, Крючковым и Кручина. Данный фонд был поставлен на учет в ФРС США, в организациях ООН и Президента СССР. Кононевич Е.И. от имени "ФСЗМ" открыл расчетный счет № 467240 в Коммерческом банке "Флора - Москва", корреспондентский счет № 161231 в Центральном региональном управлении ЦБ РФ.
Все проводки по валютным сделкам фондов Гладышева @"ФСЗМ" контролировались Геращенко В.В. Геращенко В.В., злоупотребляя должностными полномочиями, в фондах "Гладышева" и "ФСЗМ" назначил бухгалтерами и финансовыми директорами своих родственников и членов "Семьи".
Через засекреченные корреспондентские счета указанных фондов, в основном из Тюменской области в начале 90 годов прошлого столетия, нефть направлялась на Запад под контролем Черномырдина В.С. Денежные средства от продажи нефти в течение 1991-1994г.г. с засекреченных счетов указанных фондов, через оффшорные зоны оседали на личных счетах коррумпированных чиновников в Западных банках.
На счетах фонда "ФСЗМ" в Югорском банке Москвы находились накопленные Кононевием Е.И. в 1993-94 г. г. 750 млн. долл. США, полученные по нефтяным контрактам, контролируемым Черномырдиным. Денежные средства этого фонда "ФСЗМ" также хранились в банке "Флора - Москва" на корреспондентском счете № 161231. После перевода денежных средств фонда "ФСМЗ" на счета банка Югорский после убийства в 1995 году президента этого банка Кантора Ю.Я., а затем и его брата Кантора И.Я., этот банк был ликвидирован, а накопленные денежные средства исчезли, или находятся на контроле членов "Семьи" в ЦБ РФ. Лица, имеющие отношения к этим сделкам в основном исчезли.
May 5, 1991 in New Urengoy Tyumen region, was registered the Fund for social protection of youth of Kononevich "(abbreviated" FSZM "). Fund Manager has been appointed the son Gladyshev VI - Kononevich EI. The Charter of "FSZM" was agreed upon and approved by the Finance Minister Pavlov, Kryuchkov and Kruchina. This fund was put on record in the U.S. Federal Reserve, in UN organization and the President of the USSR. Kononevich EI on behalf of FSZM opened the account number 467240 in the Commercial Bank Flora - Moscow, correspondent account number 161231 in the Central Regional Office of the CBR.
All currency transactions of funds Gladyshev, "FSZM" were controlled by Gerashchenko VV. Gerashchenko VV, by abuse of authority in the funds Gladyshev and FSZM appointed accountants and financial directors from his relatives and members of the Family.
Through secret correspondent accounts of these funds, mainly from the Tyumen region in the early 90 of the last century, oil was directed to the West under the control of Chernomyrdin VS. Cash from the sale of oil during 1991-1994 from secret accounts of these funds through offshore zones settled on the personal accounts of corrupt officials in the Western banks.
On account of the Foundation FSZM in Ugorski bank in Moscow were accumulated by Kononevich EI in 1993-94, assets of $ 750 million, received in oil contracts controlled by Chernomyrdin. The funds of the Foundation FSZM were also stored in the bank Flora - Moscow correspondent account number 161231. After the transfer of the assets of fund FSMZ to account of the bank Ugorski after the assassination in 1995 of the president of this bank Cantor UY, and then his brother IJ Kantor, the bank was liquidated and the accumulated funds are gone, or are under control of members of the "family" in the CBR. Those who have something to do with these transactions have mostly disappeared.
Кононевичем Е.И. в венском отделении банка Голандий на кор\счете Фонда "ФСЗМ" были накоплены несколько сот миллионов долларов США, связанных с нефтяными контрактами, заключенными этим фондом в 1993-94 годах с компаниями в Тюменской области.
25 декабря 1991 года Ельцин Б.Н. провел Совет безопасности. Решением Совета безопасности Кононевич Е.И. был назначен ответственным за формирование валютных запасов ЦБ РФ. Конононевич Е.И. также был назначен Ельциным Б.Н. постоянным членом Совета Безопасности России. Кроме того, Кононевич Е.И. по согласованию Ельцина Б.Н. с президентом США Бушем – старшим, был назначен постоянным членом Монитарного Комитета при Федеральной Резервной системе США.
По Указу Ельцина Б.Н. за № 335 от 30.12. 1991г., и на основании Постановления Правительства № 90\91\92 от 31.12.1991г. была разработана секретная Инструкция ЦБ РФ 031\033 от 30-31.12.1991г. "О формировании валютных резервов на Западе". На момент подписания данного Указа на счетах в банках Запада числилось вывезенных к этому времени золота и других драгоценных металлов и ценных бумаг (золотой запас) на сумму 1 трил. 775 млрд. дол. США.
На основании этих правоустанавливающих документов, Кононевич Е.И. подготовил договора по финансовому регулированию между РФ и США, Германией и Россией о финансовом сотрудничестве между этими государствами. Эти договора подписаны руководителями обоих государств. Такие же договора были подписаны и с другими странами, в том числе, с Бельгией, о чем указывалось в нашей первой информации в Ваш адрес 20.04.2009 г.
Этими договорами предусматривались условия хранения на Западе увезенных из России золота, алмазов, платины, серебра, меди, нефти, газа и формирование активов в интересах членов, признанной в народе так называемой ельцинской "Семьи".
Многие из окружения Ельцина Б.Н., были недовольны назначением Кононевича Е.И. ответственным по формированию валютных запасов ЦБ РФ, в связи с тем, что Кононевич Е.И. был принципиальным человеком, взяток не брал, был категорическим противником расхищения вверенных ему активов. Он занимал позицию сохранения и умножению капиталов России и на протяжении последующих лет с 1993 года до неожиданной смерти в 2004 г., пытался противостоять представителям "Семьи" во главе с Чубайсом А.Б.
Кононевич Е.И. излагал свою Программу приватизации, которая в корне отличалась по своему содержанию от Программы приватизации, разработанной Чубайсом А.Б.. В противостоянии с Чубайсом А.Б. и Волошиным А.С., приближенными к Ельцину Б.Н., Кононевич Е.И., в конце концов, проиграл и в дальнейшем, оказался в черном списке ельцинской "Семьи", что стоило ему жизни.
Под руководством Чубайса А.Б., Березовского Б.А., Волошина А.С. группа лиц, под названием "Семья", заняла все ведущие должностные посты в руководстве государства и превратилась в главных коррупционеров, подчинив и втянув в корыстный беспредел, основных руководителей армии, силовых структур, банков, университетов, институтов, культуру и СМИ.
Несогласных с правлением, "Семья" с помощью подконтрольных им СМИ и управляемых правоохранительных органов подвергала травле, необоснованному изолированию. Таких лиц, необоснованно арестовывали и привлекали к уголовной ответственности, как поступили с Шашуриным С.П., Кузнецовым В.М. и др. Когда отдельные из участников преступного сообщества, выходили из подчинения, или проявляли собственную инициативу, как Загребельный М.Н., их заносили в черные списки, после чего, незаконно привлекали их к уголовной ответственности, а тех, кто пытался вскрыть тайную деятельность членов "Семьи" убивали, как Листева, Холодова, Хакимова, Домникова, Боровика, Рохлина и многих других.
By Kononevich EI in the Vienna branch of the Bank of Holland on Cor \ Account of Fund FSZM there was accumulated several hundred million dollars from oil contracts concluded by the Fund in 1993-94 with the companies in the Tyumen region.
25 December 1991, Yeltsin BN gathered the Security Council. By Security Council decision Kononevich EI was appointed responsible for the formation of foreign exchange reserves of the CBR. Konononevich EI also was appointed by Yeltsin BN permanent Security Council member of Russia. In addition, Kononevich EI, by agreement between Yeltsin BN and U.S. President Bush-senior, was appointed permanent member of Monetary Committee of the Federal Reserve System.
By decree of Yeltsin BN number 335 of 30.12. 1991 on the basis of Government Decree number 90 \ 91 \ 92 from 31.12.1991. was developed secret instruction of CBR 031 \ 033 30-31.12.1991 "On the formation of foreign exchange reserves in the West." At the time of signing of this decree on the accounts in the banks of the West there were accumulated by this time gold and other precious metals and securities (gold reserves) of $ 1 TRIL. 775 billion dollars. USA.
On the basis of title documents, Kononevich EI prepared a contract for financial regulation between Russia and the United States, Germany and Russia on financial cooperation between these states. These treaties signed by the heads of both the states. Similar treaties were signed with other countries, including Belgium, as indicated in our first information to your address 20.04.2009 g.
These treaties provided for the storage conditions in the West of exported from Russia gold, diamonds, platinum, silver, copper, oil, gas and building assets for the benefit of members of the so-called Yeltsin "family".
Many of Yeltsin's entourage were unhappy with the appointment of Kononevich EI responsible for the formation of foreign exchange reserves of the CBR, in connection with the fact that Kononevich EI was a man of principle, did not take bribes, was a categorical opponent of embezzlement the assets entrusted to him. He held the position of conservation and multiplication of the capital of Russia and over the years from 1993 until the sudden death in 2004, attempted to confront the representatives of "family" headed by Chubais AB.
Kononevich EI offered his privatization program, fundamentally different in content from the Privatization Program, developed by Chubais AB. In the confrontation with Chubais AB and Voloshin AS who were close to Yeltsin BN, Kononevich EI, in the end, lost the game, was in the black list of the Yeltsin "Family", which cost him his life.
Under the leadership of AB Chubais, Berezovsky BA, Voloshin AS, a group of individuals called "Family", took all the leading offices in the state leadership and has become a major corruptioners, subordinating and plunging into self-serving outrage the principal leaders of the army, security agencies, banks, universities, institutions, culture and media.
"The Family" using the media under their control and law enforcement officers harassed, put into unjustified isolation those who disagreed with the board. Such persons wrongly arrested and held criminally responsible, as in the case of Shashurin SP, Kuznetsov VM , etc. When some of the participants in the criminal community, out of subjection, or who exercised their own initiative, as Zagrebel'nyi MN, were put on Blacklist, then illegally brought to criminal liability, and those who attempted to uncover clandestine activity of members of the "Familiy" were killed, as Listev, Kholodov, Khakimov, Domnikov, Borovik, Rokhlin, and many others.
Все попытки Кононевича Е.И. через фонд "ФСЗМ" в 1991-94 г.г. формировать валютные запасы страны, исполнять свои прямые обязанности, немедленно пресекались членами "Семьи", в которую, кроме Березовского Б.А., Чубайса А.Б., Волошина А.С. вошли в дальнейшем: Черномырдин В.С., Юмашев В.И., Лобов О.И., Сосковец О.И., Дьяченко Т.Б., Коржаков А.В., Ковалев Н.В., Баранников В.П., Рушайло В.Б. и многие др.
Для нелегального сосредоточения золотого запаса и других активов, вывоза его и хранения за границей, Ельциным Б.Н. под видом исполнения принятой Советом безопасности Европы Программы приграничных районов, подписанного Россией с Европой Контракта № 001\94 от 15.06.1994г., была создана секретная Программа за № 00627. Эта Программа была принята закрытым заседанием Совета безопасности РФ -13.12.1994 г. В дальнейшем в ЦБ РФ для осуществления этой Программы были созданы секретные кодовые счета под кодовыми названиями "Золушка", "Глобус", "Принцесса" и др. Ответственным за исполнение программы значился Кононевич Е.И., а надзирающим от членов "Семьи" Чубайс А.Б.
При практическом решении вопросов по исполнению Инвестиционного контракта № 001\94 от 15.06.1994г., Кононевич Е.И. столкнулся с сильным противодействием членов "Семьи". Для решения этого проекта, Кононевич Е.И., убедившись, что через фонд "ФСЗМ" не может провести указанную Инвестиционную Программу, по согласованию с иностранными финансовыми компаниями, решил создать частную компанию, а именно ЗАО "Даурская горная компания +" (далее сокращенно ЗАО "ДГК+) с участием иностранного капитала. Он создавал 7 октября 1994 года компанию для стабилизации и учета Мировых финансовых потоков и для исполнения экономических Программ России.
В состав учредителей ЗАО "ДГК+" вошли: Кононевич Е.И., Погодина М.С., как физические лица и две западные финансово - инвестиционные компаний: - New Technology Groyp, Inc США Вашингтон президент- O.Two-Feathers и компания New Technology Finances Ltd в Ирландии президент– V/Pres –Mahon Sllatteru, где Кононевич Е.И. одновременно являлся учредителем этих двух зарубежных финансовых компаний. Эти компании имели в Москве свои филиалы. ЗАО "ДГК+" была создана на финансовой базе "ФСЗМ" и являлась правопреемником этого фонда.
Подписав в г. Москве протоколы, учредительные документы о создании ЗАО "ДГК" западные руководители, указанных компаний, уехали. Они на Западе готовили банковские документы на компанию с указанием ее названия ЗАО "ДГК". Представители группы Чубайса - "Семьи", узнав о создании Кононевичем Е.И. новой компании, с помощью одного из акционеров похитили у него учредительные документы, а затем создали и зарегистрировали в г. Москве (дублера)- компанию под этим же названием ЗАО "ДГК", где руководителем затем был Фролов В.А.
При регистрации Кононевичем Е.И. созданной им новой компании ЗАО "ДГК" в налоговых органах выяснилось о зарегистрированной компании с таким же названием, в связи с этим, Кононевич Е.И. вынужден был поставить дополнительный знак к названию фирмы "+". Изменить имя компании, напечатанное в подготовленных соучредителями на Западе банковских документах, уже не представлялось возможным. В связи с этими обстоятельствами, практически в России действовала под руководством Кононевича Е.И. ЗАО "ДГК +". Под его же руководством и руководством гражданина США Фокина К. на Западе действовала ЗАО "ДГК", которые имели одни и те же счета в 74 банках Запада. В России еще действовал и дублер ЗАО "ДГК" под руководством Фролова В.А., находящегося под непосредственным контролем представителей "Семьи"
В декабре 1994 года Кононевич Е.И., как руководитель ЗАО "ДГК +" направил письмо – Обращение на имя Президента Ельцина Б.Н с приложением своих взглядов по реализации Инвестиционных Программ России, в кратком изложении. Но, данные предложения Кононевича Е.И. были похищены из администрации президента, и была произведена подмена автора Программы. Вместо ЗАО ДГК +" члены "семьи", Российская академия наук РАЕН за подписью Фролова В.А. и Терских направили Ельцину Б.Н. данную Программу от своего имени. Этой Программе был присвоен гриф "совершенно секретно" с кодовым названием "Фаворит". По Указу Ельцина от 13.12 1994 г. и Совета Безопасности № 00627 в ЦБ РФ был открыт совершенно секретный счет под кодовым название "Золушка" и этот счет был закреплен за ЗАО "ДГК +", как правопреемника фонда "ФСЗМ" и фонда Гладышева.
Все активы ЗАО "ДГК +", Кононевичем Е.И. в 1994-1996 г.г. формировались на основе оценки проверенных запасов золота, алмазов, платины, серебра, меди, находящихся в недрах Хабаровского края, Амурской, Читинской и др. областях и других золотодобывающих регионов страны. В декабре 1994 году все 88 артелей, которые в начале 1993 году финансировал Шашурин С.П. от имени АСЭР "Тан", представили по указанию Туманова В. документы о наличии запасов золота, платины, серебра, меди и других драгметаллов, нефти и газа, находящихся в недрах страны. На основании этих документов ЗАО "ДГК +" и сформировала активы и пассивы, которые затем и были заложены ЗАО "ДГК+" в 74 банка Запада. В частности эти все активы ЗАО "ДГК+" в дальнейшем были сосредоточены и проходили через банки Моснарбанк (БСЕН-Евробанк) Лондон, Коммерцбанк- Германия, Хандельсбанк- Австрия, Ист-Вест, Кинстер Банк, ОСТ-Вест, и др. зарубежные банки.
Непосредственно ЗАО "ДГК+" открыты номера счетов в банках Европы:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT № 9497967, COMMERZBANK AG FRANKFURT \MAIN № 4008867905 00, DG.DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT\M № 3076009118 USA b и № 1110009118 –DEM, UNION BANK OF SWITZERLAND ZUERICH № 69030.71 USA, № 69030.05-DEM, TNE CYPIUS POPULAR BANK LTD NICOSIA CYPRUS № 001-33-044920-USA, № 001-33-044955-DEM, № 001-33-044947- CHF , № 001-33-044939-ATS, CANADEAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE TORONTO CANADA № 1884417 и всего счетов в 74 банках Запада..
Используя дублера ЗАО "ДГК" под руководством Фролова В.А., который одновременно являлся руководителем одной из фирм ТОО "Тан", подконтрольной АСЭР "Тан" члены "Семьи" практически, начиная с 1994 года воровали труд АСЭР "Тан" и ЗАО "ДГК+" и не только труд, а активы россиян и капитал утекал на счета банков в оффшорные зоны и на частные счета членов "Семьи". Фактически представители "семьи" с 1994 г. ввергли компанию ЗАО "ДГК +" и деятельность Кононевича Е.И. в хаос противоречий и игнорирования его, как представителя Монитарного комитета Мирового банка и ФРС США. Любыми способами чаше всего через банки, представители "Семьи" блокировала исполнение уставной деятельности Кононевичем Е.И., связанной с получением оборотных средств, в Россию. В дальнейшем, как правило, средства, которые Кононевич Е.И. пытался направить в экономику страны, блокировались российскими банками и переходили на счета дублера - ЗАО "ДГК" и затем перераспределялись между участниками преступного сообщества из представителей "Семьи" и переходили на их личные счета.
Члены "Семьи" и лица, похитившие уставные документы ЗАО "ДГК+" и текст Инвестиционной Программы России, созданной Кононевичем Е.И., не знали, что ЗАО "ДГК +" и текст Инвестиционной Программы России и ее исполнение Кононевич Е.И. уже закрепил за собой на Западе, в виде компании ЗАО "ДГК +", а именно: в Мировом банке, Ватикане, ЮНЕСКО, ООН, Интерпол, в Управлении контроля денежного обращения ФРС США, Монeтарном комитете ФРС США, то есть, организациях контролирующих все мировые денежные потоки. Мировые финансовые Сообщества согласись закрепить право исполнения Инвестиционной Программы России за ЗАО "ДГК+", учитывая её исторический потенциал, который был накоплен Кононевичем Е.И. В общей массе ЗАО "ДГК +" создала различных ценных бумаг, принятых различными банками и ФРС США на общую сумму около 800 трлн. дол. США и эти ценные бумаги были размещены на Западе в 74 банках, подконтрольных ФРС США и контролируемых Монитарным комитетом ФРС США. Эти активы и ценные бумаги компании ЗАО "ДГК+" вместе с другими активами России составляют основу ФРС США.
Для реализации накопленных ценных бумаг и внедрения реальных денежных средств в российскую экономику, Кононевич Е.И. 18 марта 1996г. направил Ельцину Б.Н. "Обращение №18\00627\96" с предложением приступить к реализации "Инвестиционной программы России" для получение конкретных денежных средств и развития различных отраслей экономики на базе АКБ "Аэрокосмомбанк", контролируемого Лобовым О.И.
All attempts of Kononevich EI through the fund FSZM in 1991-94 to generate foreign exchange reserves of the country, to carry out his direct duties, were immediately being stopped by members of the "Familiy", into which, besides Berezovsky BA, AB Chubais, AS Voloshin were included later: VS Chernomyrdin, Yumashev VI, Lobov OI, OI Soskovets, Dyachenko TB, Korzhakov AV, Kovalev NV, Barannikov VP ., Rushailo VB and many others
For an illegal concentration of gold reserves and other assets, its removal and storage abroad, Yeltsin BN under the guise of adopted by the Council of Europe's security programs in border areas, signed by Russia with Europe Contract number 001 \ 94 of 15.06.1994, was established a secret program number 00627. This program was adopted by a closed meeting of Russia's Security Council -13.12.1994 g. Later in the CBR for the implementation of this program were created secret code accounts codenamed "Cinderella," "Globe", "Princess" and others. Responsible for the execution of the program was listed Kononevich EI, and supervisory member of the "Family" was Chubais AB
In the practical issues of implementation of the investment contract number 001 \ 94 of 15.06.1994, Kononevich EI faced with strong opposition from members of the family. To address this project, Kononevich EI, making sure that a fund FSZM "can not hold the said investment program, in coordination with foreign financial companies, has decided to create a private company, namely the JSC Daurskaya + Mining Company (hereinafter abbreviated JSC "DGC +) with the participation of foreign capital. He created the company 7 October 1994 to stabilize and account global financial flows and for the execution of economic programs of Russia.
The founders of JSC "DGC" + "included: Kononevich EI, Pogodina MS, as individuals, and two Western Financial - investment companies: - New Technology Group, Inc U.S. President, Washington-O.Two-Feathers and Company New Technology Finances Ltd in Ireland, president-V / Pres-Mahon Sllatteru, where Kononevich EI also was the founder of these two international financial companies. These companies have their branches in Moscow. JSC "DGC" + "was created on the basis of FSZM and is the successor of the fund.
Having signed in Moscow the incorporation documents on the establishment of JSC "DGC", Western managers of these companies have left. They were preparing in the West the bank documents on the company indicating its name JSC "DGC". Representatives of the group Chubais - "Family", having learned about creating by Kononevich EI the new company, through one of the shareholders stole his constituent documents, and then created and registered in Moscow a mirror company under the same name JSC "DGC", where the head was then Frolov VA
When Kononevich EI was registering JSC "DGC" with the tax authorities, he found out about a registered company with the same name, in connection with this, Kononevich EI was forced to put an additional sign to the company name "+". Changing the company name in the prepared by co-sponsors in the West bank documents was not possible. In connection with these circumstances, practically operated in Russia under the leadership of Kononevich EI JSC "DGC" + ". Under the guidance and leadership of a U.S. citizen Fokin K. in the West acted JSC "DGC", which had the same accounts in 74 banks of the West. In Russia, still in force and understudy JSC "DGC" under the leadership Frolov VA, is under the direct supervision of representatives of the "Family"
In December 1994, Kononevich EI, as the head of JSC "DGC" + "has sent a letter - Appeal to the President BN Yeltsin, with his views on the implementation of investment programs in Russia, in summary form. However, these proposals of Kononevich EI were stolen from the presidential administration, and was made the
