Ը__
Ż! . $32
. - « ». , « »
The Guardian , « International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), , The Guardian ». 88 46 .
- , (BVI). , BVI 260 – 160 , 2010 WikiLeaks - 2,5 130 170 , . « 10 », « , ».
, ICIJ, . , , () . , « ».
« : , »: « « » - », - . « , , ».
2 . , (BVI): « "" ». McKinsey, 32 .
, , BVI, - 750 . , , , , , , , : « ». , BVI - . , , . BVI : « - , ».
« » The Guardian ICIJ , , , , , BVI «» . , , « , ».
« », , 8 «»: « , - . : , , - , , . ICIJ : , ».
(), , - , () (« , -, »), - (), , (- , ), -, - , , -.
:
«: . : Plato Management BVI, Severin Enterprises Inc. , , , - 2008 . 2007 , - Severin Enterprises, Amond&Smith. , Sevenkey Ltd, 2011 Barron's, , , . : ».
, . - « »: « - . , , . , . . , , , , , ».
, , , Sevenkey Limited . , 2007 2010, 70 , «» . 2011 364,9 , 38 , 9,6 . .
, 2011 , - Barron's 2004 Sevenkey, , , 119 .
2012 The Financial Times The Wall Street Journal , 80-100 «». , 2004 , , , 17,7 «» « ». , .
«» , « » , «» , ... « !».
: « . : Arbor Investments; LaBelleza Holdings; Harvard Management; Rosamund International. BVI, 2008 . . . BVI, 2003 , . : , , ».
, , , 2 , « » . , .
, « - . , . , , », - .
, « » Delten Holdings, minvestment.com 1,4% 1,7% 15 . , . , - : « ». , 50 2009 150 . Delten.
, , « , ». - ICIJ (« , »).
: « , , -, , , , , , ».
, . , « 170 ; , - ».
, ICIJ The Guardian, BBC, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Norddeutscher Rundfunk, The Washington Post, Canadian Broadcasting Corporation (CBC) 31 . , 30 .
, . , : , « » (« »).
ICIJ 15 : , «, , ». : , , . - .
ICIJ - Portcullis TrustNet Commonwealth Trust Limited (CTL). CTL « ». , 2003-2008 CTL , . ICIJ, 30 TrustNet , .
, , – «, , ». « ICIJ , , , , - », - .
, , . . , 2005 400 . . , 3 28 . 2010 , , , .
. , .
: « 2005 , , 100 - - . Parasol Participations Ltd, ». , «Project Moscow» .
28 2006 , , The Guardian, , « , Parasol Participations». , Solar Breeze Ltd 5 BVI. , , «» .
, , Parasol Participations . , , , « ».
, . . ?
, « ». «» -.
, , -
. : « »
, . , .
« » - . - , , , .
, . . , «» . « » « ».
« » ( vs. ).
« » :
-, , ( – , , – , , , . « » , . (, , , , «»).
-, «» - . 1930-, . .
-, . « !» «!». 26 .
15 8 . « ».
« », « .
19 7-10% . 60-80% . , . . - . , « » (, ..). « ».
« , » ( ). – . - .
-, . « », . , « » - , - ( , , , ). , , . , 10 . ( 200 .).
-, , . , 25% , . . – . . , , . « », , , , . , « ».
« ». , . –
« »
. , 100%- «» Nessly Holdings Limited, 100% «» ( ).
- Russian Commercial Bank (RCB). Clusseter Limited, - $156 Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co.Ltd.
« — «» . , », — « » ( , , « »).
, : - , , «» , «» . , «», , «», , « ». — , . 2011 Moody's $122 , $129 .
$100 . , , . , , «», , , , «», , , -BP, , « », «» «».
«»
130 , , 700 . Charavgi .
« » 21 (Loutsios and Sons Ltd, ). , «» 30 . Highstat Limited ( ).
, , 100.000 .
, , . , ( ). – . , . , , .
– ( , « »).
, .
(. ), , , .
, , – «», .
, . «» , .
( «» Gershvin Investments Corp Ltd. , «», «-» «-» — , - 48% «». « » , 10% «»).
, (. ), CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. (! ).
« » , , ( – .. ») « » . , « ».
« » . , , .
, « », , . . - .
Saxo « , – ».