Случайны выбор дневника Раскрыть/свернуть полный список возможностей


Найдено 294 сообщений
Cообщения с меткой

офшоры - Самое интересное в блогах

Следующие 30  »
lj_colonelcassad

Мы не можем вернуться обратно к выращиванию огурцов

Вторник, 10 Октября 2018 г. 03:25 (ссылка)



О том, как США давят на российскую "оффшорную аристократию" на Кипре и забавных стенаниях местных банкиров.

США взялись за любимое денежное убежище России - Кипр

Топ-менеджеры крупнейшего банка этого острова находились в Страстную Пятницу в греческих православных церквях, когда у них зажужжали телефоны. В отношении их самого крупного акционера, российского олигарха Виктора Вексельберга, Министерство финансов США только что ввело санкции.
Менеджеры Банка Кипра, все еще одежде для церкви, быстро провели встречу, чтобы набросать письмо с уведомлением миллиардеру, что он должен вывести его деньги из банка.
Их нагретый солнцем остров, давно являющийся излюбленным денежным убежищем для богатых россиян, оказался в центре американской атаки, чтобы завладеть деньгами, которые, как говорят чиновники США, союзники Владимира Путина отмывают в Европе.
Для Кипра новый американский санкционный лист стал началом кампании по изменению коммерческой модели, глубоко укоренившейся в экономической и политической культуре острова. В Европейский Союз входит столько денег через Кипр, что этот крошечный остров с населением в 1 миллион человек фигурирует в международной статистике как в значительной степени крупнейший чистый получатель прямых иностранных инвестиций из России.


Ведущие 10 получателей прямых инвестиций из России в 2017 г.
Чистые потоки прямых инвестиций, в миллиардах долларов

Борьба за изменение этой модели представляет собой тест для американского влияния на более диких окраинах финансовой системы Европы, где российское богатство сталкивается с вашингтонскими регулирующими госорганами в той области - отмывания денег - в которой у Европейского Центрального банка ограниченные полномочия. "США и Россия находятся в состоянии своего рода экономической войны, и вы ведете эти войны там, где пересекаются эти две стороны", сказал "Уолл-Стрит Джорнал" президент Банка Кипра Джон Урикан. "Они пересекаются на Кипре".
Быстрые изменения, распространяющиеся на Кипре, дают возможность взглянуть снизу на то, как чиновники правительства США, на одну ступень ниже президента Трампа, давят на российских олигархов в попытке ослабить г-на Путина. Ряд стран на периферии Европы, включая также Мальту и Латвию, находятся под огромным давлением, чтобы они избавились от приносящих большие прибыли российских клиентов. И больше всего это касается Кипра.

В начале мая, вскоре после расширения американских санкций против России, чиновник американского Министерства финансов встречался с ведущими регуляторами острова, размахивая списком с именами следующих российских олигархов, которым, возможно, грозят санкции. Американский чиновник упомянул латвийский банк, закрытый недавно после обвинений со стороны США в отмывании российских денег.

"Вы видели, что произошло в Латвии?" - спросил Маршалл Биллингсли, помощник министра по вопросам финансирования терроризма. "Вы же не хотите, чтобы нечто подобное произошло здесь".
"Давайте, приступайте", - отрубил кипрский регулятор.

Действия США привели в раздражение кипрский политический класс - и обычных людей. К Москве относятся здесь в общем положительно, как к великой державе, готовой защитить страну от Турции, которая оккупирует север острова с 1974 года. Банкиры считают пристальное внимание к ним несправедливой.
"К Кипру придираются больше, потому что мы маленькие", - сказал Мариос Скандалис, глава отдела надзора за нормативно-правовым соответствием Банка Кипра, в то время как мимо его окна пролетали турецкие военные самолеты. "Почему не цепляются к Лондону или Германии?"

В течение десятилетий Кипр являлся одним из крупных мировых шлюзов для легально серых состояний российских вкладчиков, начиная с торговцев оружием и игорных фирм, и заканчивая быстрыми богатствами миллиардеров и порнографическими веб-сайтами. Влиятельные игроки из пост-советской сферы - среди них сербский президент Слободан Милошевич - привозили наполненные наличностью чемоданчики в начале 1990-х, обогащая появлявшиеся банки. За ними пришла волна российских туристов, принимавших солнечные ванны под рекламными щитами на кириллице и только что построенными многоквартирными домами. К 2010 году общие вклады в кипрские банки почти в пять раз превышали ежегодный объем производства в стране. Только одна другая экономика - Люксембурга - обладала более непропорциональным количеством денег в своих банках.

В 2013 году непомерно разросшаяся банковская система Кипра пала жертвой финансового кризиса в Европе. Правительство попросило ссуду у Европейского Союза и Международного валютного фонда для спасения. Эти структуры заставили крупных вкладчиков кипрских банков, включая многих богатых россиян, согласиться вместо этого на потерю большей части их денег как акций почти обесцененных банков, названную "конвертацией средств в капитал". В обмен на вспомогательную ссуду Кипр согласился уменьшить свою зависимость от оффшорных банковских операций, особенно для россиян. Но получилось иначе, частично из-за того, что банки вышли из кризиса с крепкими российскими акционерами.


Кипр имеет один из самых высоких уровней денежных средств по сравнению с его экономикой, что является потенциальным тревожным признаком слабого контроля за отмыванием денег...
Банковские вклады как процент ВВП
Ведущие 10 стран, 2017 г.

...однако это количество вкладов сократилось после банковского кризиса 2012 года.



"Конвертация средств в капитал была глупой. Ради того, чтобы избавиться от российских денег, они отдали банки русским", - сказал один сотрудник банка.
Среди них был бывший агент КГБ, ставший управленцем горнодобывающего бизнеса, Владимир Стржалковский, который был катапультирован в правление Банка Кипра. Примерно в то же самое время американский инвестор Уилбур Росс - являющийся сегодня министром торговли США - возглавил приобретение 15%-й доли банка и стал вице-президентом.

Сосуществование этих двоих продлилось недолго. В 2015 году г-н Росс обнаружил, что г-н Стржалковский пытался купить гостиницу, указанную как обеспечение по одному из проблемных кредитов банка. Г-н Стржалковский также запросил, чтобы банк разместил рекламу через агентство, принадлежавшее ему в России.Г-н Росс пожаловался европейским регуляторам во Франкфурте и ему удалось добиться исключения г-на Стржалковского из правления. Г-н Росс ушел в 2017 году, когда он стал министром торговли. Давление США только усилилось с тех пор, говорят банкиры.

"Они не могут сказать Кипру - избавьтесь от всех российских счетов", - сказал лауреат Нобелевской премии экономист Крис Писаридис, давний член правлений нескольких кипрских банков. "Они говорят ... это должно быть отмывание денег, потому что они все такие богатые". В ответ на это центральный банк острова закрывает сотни оффшорных компаний и требует, чтобы банки проводили очные беседы с их вкладчиками. Кипрские регуляторы просят российских клиентов слетать домой и вернуться со свидетельством о статусе налогового резидента. Такие посредники как адвокаты исключаются из процесса, так как банкиры настаивают на установлении настоящих владельцев компаний, которые держат там деньги.

Десятки тысяч клиентов получили письма о том, что их счета были закрыты, потому что они не отвечали новым требованиям. Среди клиентов есть аналитический центр, финансируемый германской Социал-демократической партией - которой удалось сохранить счет в результате обжалования - и один крупный американский вкладчик - Пол Манафорт, бывший руководитель избирательного штаба президента Дональда Трампа - который отказался отвечать на вопросы об источнике его денег.

Депозиты в банках сократились, но они все еще в три раза превышают экономику страны, которая десятилетия назад зависела от некрупных бахчевых ферм для наполнения казны. Некоторые российские олигархи все еще ведут там дела, хотя Банк Кипра заявляет, что он пристально наблюдает за ними. Береговая линия в курортном городе Лимасол - называемом местными "Лимасолград" - заполнена многоэтажными домами, принадлежащими деловой элите Москвы, которая может получить кипрские паспорта, что предоставляет ей свободы по всему ЕС, если они приобретают недвижимое имущество стоимостью 2,3 миллиона долларов. "Россия создала эту экономику", - сказал один банковский работник, возмущаясь, что их просят отказаться от их лучших клиентов. "Мы не можем вернуться обратно к выращиванию огурцов".

http://perevodika.ru/articles/1178995.html - цинк

Разумеется, эскалация Холодной войны и дальнейшие меры направленные против российской экономике, будут в первую очередь бить по тему, кто наиболее плотно успел "интегрироваться" в мировую финансовую систему, будь то лондонская недвижимость или же кипрские офшоры.

https://colonelcassad.livejournal.com/4510513.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
златослоВИКА

Почему молчит Навальный?

Понедельник, 27 Августа 2018 г. 22:17 (ссылка)

Это цитата сообщения Оксана_Лютова Оригинальное сообщение




 



На ЯПе разожгли. Говорится, что резервы ЦБ, а это наши с вами деньги, бюджетные, выведены в какие-то мутные офшоры на острова в теплых морях и Бельгию. Бельгия, на минуточку, это страна, в которой расположена штаб-квартира НАТО и заседает Европарламент, обкладывающий нашу страну санкциями. И Набиуллина заявляет, что там наши бюджетные деньги будут в большей сохранности, а то вдруг в России правительство захочет их потратить на какие-нибудь проекты развития, пенсии старикам или ремонт школ.

Читать далее...
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
русалла

Как Россия решила вернуть уплывшие капиталы

Четверг, 02 Августа 2018 г. 10:18 (ссылка)





В России уже осенью появятся свои офшорные зоны. Эта новость взбудоражила интернет и вызвала массу критических отзывов. Разберёмся в этом выпуске зачем нам нужны офшоры. Как всегда, строго по фактам и без популизма. Текст выпуска и все ссылки: https://zen.yandex.ru/vremya Наш сайт: http://www.время-вперед.рф/ Время-вперёд! #302 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/tyx68CzuBV0 Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya Мы на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/vremya Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576... Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru В выпусках используются следующие композиции: Музыка российского проекта Unstoppable Music: https://m.vk.com/unstoppable_music музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5... и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell - Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix) Поддержи проект и попади в финальные титры! Яндекс-кошелёк: 410011121112063 Сбербанк: 5469 4600 1796 2365 Альфа-Банк: 5486 7420 5790 0580 Patreon: https://www.patreon.com/vpered/overview paypal.me/Vremya (При переводе обязательно указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Аху_Суисво

Как Россия вернет уплывшие капиталы.

Понедельник, 30 Июля 2018 г. 13:09 (ссылка)



Метки:   Комментарии (3)КомментироватьВ цитатник или сообщество
opetrov

Госдума приняла пакет законопроектов о «российских офшорах»

Четверг, 27 Июля 2018 г. 01:45 (ссылка)
infopolk.ru/1/Z/news/vstran...b63e01cc03

Госдума приняла пакет законопроектов о «российских офшорах»


Депутаты Госдумы РФ во втором чтении приняли законопроект о создании в Приморском крае и Калининградской области специальных административных районов - альтернативы офшорной зоны ...

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
anob

Госдума приняла пакет законопроектов о «российских офшорах»

Четверг, 26 Июля 2018 г. 20:44 (ссылка)
infopolk.ru/1/Z/news/vstran...5c6ab90332


Депутаты Госдумы РФ во втором чтении приняли законопроект о создании в Приморском крае и Калининградской области специальных административных районов - альтернативы офшорной зоны
...

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_matveychev_oleg

Суд раскрыл враньё Павла Грудинина про офшоры

Суббота, 30 Июня 2018 г. 12:00 (ссылка)



Павел Кочегаров

На суде по делу о передаче земель совхоза рыночным олигархам неожиданно выяснилось, что Павел Грудинин был бенефициаром офшора, который владеет совхозом им. Ленина, но скрывал это от ФНС.

Акционеры совхоза имени Ленина, которые подали в суд на экс-кандидата в президенты Павла Грудинина из-за сделок с землёй, ненароком вскрыли его офшорные тайны. Оказалось, что директор совхоза Грудинин был конечным бенефициаром белизского офшора — компании Bontro LTD. Этот офшор через российскую фирму УФК владеет 20% акций совхоза. Так что всего Грудинин владеет больше чем половиной совхоза — 64%. Всё бы ничего, но Грудинин скрыл этот факт от налоговиков, а также увиливал от вопросов о владельцах офшора в ходе предвыборной кампании. Теперь на него составили 19 административных протоколов за нарушение валютного законодательства РФ.


Суд, на котором вскрылись неудобные для Грудинина подробности, был посвящён совсем другой истории. Шестеро миноритарных акционеров подали на Грудинина в суд. Они считают, что по воле Грудинина совхоз незаконно передал два своих участка стоимостью под 850 млн в уставный капитал фирмы "Каширский молл", которую создал с олигархом Арасом Агаларовым (АО "КРОКУС"). По мнению истцов, это решение не согласовали с остальными владельцами совхоза и тот понёс убытки.

Для рассмотрения всех сторон иска требовались данные о налоговых проверках. Истцы поначалу напрямую попросили ФНС предоставить им данные о проводимых ФНС проверках в отношении Грудинина. Однако налоговики отказали, сославшись на налоговую тайну.

Истцы попытались воздействовать на ФНС через суд, и по судебному запросу те предоставили акционерам данные о проверках. Там-то и обнаружился шлейф валютных нарушений, тянущийся за Павлом Грудининым.

Это "Интерфаксу" рассказал адвокат истцов Владимир Бояринов. Как уточнил юрист, офшорной компанией Грудинин владел с 2003 года по конец декабря 2017 года.



— По сути, директор совхоза владел 20% акций и это имело место минимум до 31 декабря 2017 года. Получается, что, как директор, он (Грудинин) владеет 44% акций совхоза, а если брать ещё эту контролируемую им компанию, то это ещё плюс 20%, то есть 64%, — заявил журналистам адвокат.

Как уточнили представители налоговой службы, информацию о владении иностранной компанией Грудинин не предоставил своевременно, ФНС получила её от зарубежных коллег в соответствии с международными договорённостями о взаимодействии налоговых органов Белиза и РФ. Таким образом, отметили в ФНС, уведомление об участии в иностранной организации Грудинин просрочил на 35 месяцев. Наказание по этой статье (15.25 КоАП РФ) предусматривает до 1 млн штрафа. Если предположить, что суд назначит максимальное наказание по каждому протоколу, кошелёк Грудинина может похудеть на 19 млн. К красному аграрию постоянно сыпятся вопросы про этот офшор, но тот старательно уходит от ответов. Грудинин утверждает, что ничего не знает о том, кто стоит за Bontro LTD.

— Если один из акционеров захотел спрятаться за офшором, мы не можем этому помешать. У меня 44% акций — я перед вами сижу, и контролируют всё люди, которые находятся в России. А если кто-то из акционеров решил так сделать, ну, это его право. Я ничем не могу ему помешать. Потому что я один из акционеров. Не более чем, — публично заявлял Грудинин.

Теперь выходит, что Грудинин всё это время обманывал общественность. Как писал Лайф, офшор Bontro LTD был зарегистрирован 9 июля 2003 года в крошечном государстве Белиз российскими бизнесменами Михаилом Виноградовым и Сергеем Хмельницким. Это давние друзья и деловые партнёры Грудинина, поэтому странно слышать от директора, что, мол, он не знает, кому принадлежит 20-процентный пакет акций родного совхоза.

Павел Кочегаров
Источник


https://matveychev-oleg.livejournal.com/7275589.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_matveychev_oleg

Как противодействовать неоколониализму XXI века

Среда, 13 Июня 2018 г. 16:00 (ссылка)

Что нужно для формирования эффективной международной системы противодействия коррупции и мошенничеству? Как вести борьбу с "грязными деньгами", которые представляют собой мину замедленного действия для мировой экономики? Можно ли сделать финансовый мир транспарентным при существовании офшорных юрисдикций? Эти вопросы обсуждались на Круглом столе в "Либеральной миссии". С докладом выступил предприниматель и общественный деятель Александр Лебедев, предложивший участникам дискуссии свою концепцию "третьего колониализма". Его содокладчиками были Андрей Нечаев и Петр Филиппов. Вел разговор научный руководитель НИУ ВШЭ, президент "Либеральной миссии" Евгений Ясин.

Евгений ЯСИН:

Дорогие друзья, с вашего разрешения, я открою наш Круглый стол по теме "Неоколониализм XXI века: меры противодействия". С основным докладом выступит Александр Евгеньевич Лебедев, доктор экономических наук, российский предприниматель, общественный деятель, писатель, председатель Совета директоров ЗАО "Национальная резервная корпорация". Недавно он издал свою книгу "Охота на банкира". Должен сказать, что я его знаю давно, и наше знакомство приходилось, по-моему, на лучшие времена.

Александр ЛЕБЕДЕВ:

Лучшее время еще наступит.

Евгений ЯСИН:

Будем надеяться. К участию в дискуссии приглашен Андрей Алексеевич Нечаев, доктор экономических наук, министр экономики России в 1992–1993 годах, самых горячих. Ныне он председатель партии "Гражданская инициатива". Другой содокладчик – Петр Сергеевич Филиппов, в прошлом руководитель аналитического центра в Администрации президента Бориса Ельцина. Ныне главный редактор проекта "Уроки 90-х". Так что все выступающие крупные дискуссанты. Предоставляю слово Александру Евгеньевичу Лебедеву. Прошу.


Александр ЛЕБЕДЕВ (председатель Совета директоров ЗАО "Национальная резервная корпорация"):

"В основе третьего колониализма – развращение элит в тех странах, которые становятся жертвами гегемонии и доминирования развитых государств"


Прежде чем перейти к самому докладу, я попробую вас немного заинтриговать. Это непубличная информация, но приведу просто характерный пример, который находится в фазе журналистского расследования. Одна очень уважаемая мной газета недавно направила, не обнародовав это, запрос президенту Соединенных Штатов с материалами четырехлетнего расследования. Редакция обращается к Трампу с вопросом: не могут ли правоохранительные органы США проверить информацию, которую мы в "Новой газете" проверили до такого пункта, что дальше сами двигаться не можем?

Речь идет о том, что в июле 2013 года несколько топ-чиновников правительства Украины (тогда возглавляемого Януковичем) – первый вице-премьер, министр финансов и глава ведомства по налогам и сборам отправились с неофициальным визитом в США и провели два дня в штаб-квартире крупнейшего американского инвестиционного фонда. Это компания Франклин Темплтон, у нее под управлением около триллиона долларов. Через два с половиной месяца именно это заинтересовало нас и вызвало некоторые подозрения. Фонд объявил, что он откупил в форме гособлигаций примерно пятую часть внешнего долга Украины, затратив на это почти 7 миллиардов долларов.

Мы подумали, что вряд ли какой-либо инвестиционный фонд в мире вообще возьмет на себя риски, не договорившись с эмитентом долга, на такие сумасшедшие суммы, и предположили, что Франклин Темплтон пользовался теми деньгами, которые присвоили чиновники правительства Януковича. И это предположение мы проверяли в течение четырех лет. Мы получили разные косвенные доказательства того, что мы правы и что до сих пор в крупнейшем американском фонде находится около 10 миллиардов долларов, которые были украдены, отмыты и запаркованы правительством Януковича. И мы просим президента Трампа проверить эту гипотезу. Правда, мы испытываем некоторые сомнения, будет ли ответ, но в какой-то момент, наверное, опубликуем эту информацию. И представьте себе на секундочку, что эта информация подтвердится. Как в такой ситуации выглядит версия о том, что украинский народ изгнал при поддержке крупных западных держав коррумпированное правительство Януковича, если деньги Януковича лежат в самой крупной западной державе?

В книге "Охота на банкира" много места уделено тем же проблемам, которым будет посвящен мой доклад. Я защищал докторскую диссертацию по теме "Место России в глобальной финансовой системе". И, конечно, мне уже нужно вносить серьезные поправки в свои былые утверждения, поскольку в последние годы, на мой взгляд, полностью меняется картина финансового мироустройства. Но, конечно, к этому снаряду только-только подбираются различные аналитические международные организации. Пока я еще не встречал в западной литературе прямых заявлений о том, что существует третий неоколониализм, как это год назад предположили мы с профессором Иноземцевым в своей статье, опубликованной в газете LeMondDiplomatique. Проблема материального расслоения человечества существует много столетий. Но одно дело, когда материальное расслоение возникает в результате вполне естественных причин и разделения труда. И другое дело, когда оно возникает в результате финансовых преступлений.

В течение многих веков европейские страны доминировали на Земном шаре, устанавливая то, что называлось европеизированным миром. Это описано в известной книге Джеральда Даймонда "Ружья, микробы и сталь", за которую он получил Пулитцеровскую премию. Благодаря превосходству избранные белые люди контролировали туземцев в колониях. А испанские, английские и голландские завоеватели первыми создали флот и смогли добраться до земель, богатых золотом и серебром, минералами, шелком и пряностями, а также рабами.

У этого колониализма, основанного на неприкрытой и жесткой силе, были серьезные экономические ограничения. Он мог существовать, пока это было оправдано геополитическими соображениями и пока обладание зарубежными территориями было рентабельно. К середине XX века стало очевидно, что колониальные товары, составлявшие всего несколько центов в затратах на ежедневное потребление англичанина или француза, не стоили тех человеческих жизней, которые были за это уплачены, и военных расходов, необходимых для непрерывного управления Африкой либо Индокитаем. Поэтому более или менее мирным способом в повестке дня появилась деколонизация, и то, что мы называем первой колонизацией, завершилось.

К этому времени политический атлас мира стал многоцветным. Тем не менее, страны Запада всё еще оставались зависимыми от товаров, которые поставлялись периферийными странами, – такими как нефть, неметаллические руды, кофе или какао. Поэтому после организованного отступления западный мир поменял форму колониализма. Первый президент Ганы фельдмаршал Кваме Нкрума в конце 60-х годов назвал такое явление неоколониализмом. Можно назвать это финансовое доминирование Севера над Югом второй колонизацией; она была не такой кровавой, как первая, но не менее грубой и, возможно, гораздо более эффективной. И первый, и второй колониализм были сосредоточены вокруг материальных ресурсов рабов.

В XIX веке до 40 процентов европейского импорта и экспорта приходилось на крупные державы и на их колонии. Эта свободная торговля принесла страдания жителям колониальных территорий и огромные богатства метрополиям. В 1999 году Африканская комиссия по компенсациям и переселенцам (AfricanWorldReparationsandReparationTruthCommissions) оценила ущерб для Черного континента более чем в 770 триллионов долларов. Ну, это очевидное преувеличение. Но если вы сегодня сравните Мадрид и Лиссабон, Лондон, Париж, Брюссель и Амстердам с какими-нибудь африканскими столицами, то, конечно, невооруженным глазом увидите, что перекачка ресурсов была колоссальная. Даже с учетом списания долгов беднейшим странам в рамках Парижского и Лондонского клубов на рубеже тысячелетия финансовое бремя третьего мира составило около двух триллионов долларов, а чистый процентный доход по этим кредитам приносил Западу более двух миллиардов долларов в год.

Несомненно, все это происходило при помощи коррумпированных режимов в тех странах третьего мира, которые оказывались субъектами доминирования. Но так же очевидно, что второй колониализм, как и его предшественник, был разработан и внедрен евроатлантической цивилизацией, а его патроном выступала новая мировая сверхдержава. Не случайно именно банки США оказались под угрозой дефолта в начале 1980-х годов, когда Мексика, Аргентина, Венесуэла, Перу и другие страны были признаны неплатежеспособными.

Колониализм был горячей темой в 80-е годы прошлого столетия, он порождал множество правозащитных движений, голливудские знаменитости требовали прощения долгов и нового справедливого мирового порядка. Несмотря на огромные суверенные долги и торговые ограничения многие государства третьего мира к концу столетия стали выходить из крайней нищеты. Сработал эффект переданных им технологий, а их товарам был предоставлен льготный режим экспорта на рынках метрополий.

Вторая колонизация именно тогда достигла апогея, но она потеряла свою привлекательность, поскольку экономический рост на глобальном Юге ускорялся, и миллионы людей были вызволены из крайней бедности, прежде всего благодаря головокружительному подъему Китая. Однако после экономического расцвета 90-х годов возникло новое явление, которое мы пока условно называем третьим колониализмом. И это явление намного более разрушительное, чем два предыдущих варианта колониализма.

Если первая колонизация была насаждена военной силой, а вторая – финансовой мощью, то третья основывается на развращении элит в странах, которые становятся жертвами гегемонии и доминирования других государств. Сам глагол corrumpere, который переводится с латинского как "портить", "развращать", много о чем говорит. В то время как страны третьего мира доказали, что они не могут создать нечто схожее с условиями жизни в странах первого мира в пределах своих границ, их элита отчаянно желает наслаждаться светской жизнью европейского уровня. Поскольку в большей части периферийных стран о свободе можно говорить только условно, вопросы о происхождении богатств этих элит могут быть заданы либо действующим правительствам, либо будущим. Таким образом, богатые люди хотят купить недвижимость за границей, основать офшорные компании, тайно управлять банковскими счетами и так далее.

Сегодня нет смысла создавать, как в прошлые века, ост-индские компании и отправлять войска на покорение далеких земель. Туземцы сами прилетают и привозят свои богатства. Масштаб происходящего примерно такой: по самым скромным оценкам, чистый отток денежных средств из стран третьего мира в страны первого мира, а это очень небольшая группа государств, составляет около триллиона долларов в год. Напомню, что на начало тысячелетия весь долг стран третьего мира оценивался примерно в два триллиона. Колонизированные элиты передают приблизительно в четыре раза больше денег в мировые финансовые центры, чем их страны платят в качестве процентов, начисленных международными банками. Иными словами, коррупционеры от власти лжепредпринимателей крадут у своих бедных наций больше, чем платят их страны по займам от международных банков. Так что третий колониализм, можно сказать, переплюнул второй по своей наглости.

С начала 70-х годов в Европе появились офшорные юрисдикции: острова Мэн и Гернси, Лихтенштейн, Люксембург, Швейцарский кантон Цуг. В 90-е годы Сингапур начал служить основной площадкой при инвестировании грязных денег, прибывающих из Китая и других стран Азии, с Кипра, из Латвии, России, Украины и Казахстана. С 2000-х годов статус истинной мировой столицы для иностранных клептократов получил Лондон.

Ситуация существенно изменилась с начала 90-х, когда офшорные юрисдикции использовались либо богатыми западными бизнесменами в целях уклонения от уплаты налогов, либо лидерами периферийных государств, которые чувствовали себя свободными в разграблении своих стран. К концу 90-х самые большие офшорные состояния приписывались бывшему президенту Гаити Жан-Клоду Дювалье – до миллиарда долларов, бывшему президенту Нигерии Сани Абача – около 5 миллиардов долларов. Это известные процессы, их деньги были обнаружены и арестованы, но, к сожалению, в результате процессов длительностью в нескольких десятилетий Нигерия вернула не более одного миллиарда долларов, и то по очень сложным схемам. Я предполагаю, что нигерийское правительство потратило не одну сотню миллионов долларов на литигацию, то есть ведение процессов в международных судах.

Бывшему президенту Филиппин Фердинанду Маркосу приписывается от 5 до 10 миллиардов; бывшему президенту Индонезии Хаджи Мухаммеду Сухарто – от 15 до 35 миллиардов. Хосни Мубарак известен тем, что, предположительно, обладал состоянием не менее чем в 75 миллиардов долларов. Всего грязных денег, полученных от мошенничеств и разных иных злоупотреблений в корпорациях, банках и государственными служащими, по различным оценкам, в офшорных юрисдикциях, под наблюдением различных юридических служащих в фондах и банках, насчитывают 50 – 60 триллионов долларов. Это примерно как величина всего годового валового внутреннего мирового продукта. И такие счета обслуживает целая огромная империя.

Значительный вклад в этот глобальный криминальный переток средств внесла Российская Федерация. Думаю, можно оценивать количество наших ворованных денег примерно в 1 триллион 200 миллиардов долларов. Из них не менее 150 миллиардов долларов приходится на долю российских банкиров. Напомню, что за последние 11 лет лишены лицензий около 1700 банков, и практически ни в одном из них не было случая, чтобы от 10–15 до 100 процентов клиентских денег не было присвоено банкирами. Многие из этих банкиров сегодня находятся в Лондоне. Они периодически пикетируют российское посольство, утверждая, что пострадали от режима.

Целью моей книжки было предложить Кремлю простое решение, которым пользуются американцы. За последние десять лет американцы взыскали примерно с дюжины западных банков 330 миллиардов долларов. Взыскали во внесудебном порядке по трем основаниям. Одно основание – это так называемое subprimedebt, то есть рынок "плохих" закладных. Последний случай прошлого года – Дойче Банк, который выплатит – во внесудебном порядке, подчеркиваю, – 7 миллиардов долларов. Кроме того, Минфин Соединенных Штатов и прокуратура взыскивали с западных банков деньги в связи с налоговыми уклонистами и в связи с несоблюдением американских санкций.

На мой взгляд, у Российской Федерации гораздо больше оснований для возврата денег, поскольку, в общем, не совсем понятно, почему французский или швейцарский банк должен соблюдать американские санкции в отношении какой-то третьей страны. А вот у нас совершалось прямое хищение средств у юридических и физических лиц Российской Федерации на сумму больше 100 миллиардов долларов. Люди легко, проще простого, выводили эти деньги за границу, деньги эти отмывались, и затем некоторые из этих людей получали политическое убежище и выдавали себя за борцов с режимом. Мне почему-то кажется, что Российская Федерация ничем не должна в этом отношении отличаться от Соединенных Штатов Америки, и вполне можно предъявлять серьезные претензии к государствам, юрисдикциям, банкам, фондам. Допустим, с помощью Центрального банка при поддержке Базельского банка международных расчетов. Тем более что все эти проводки имеются, и следы эти практически невозможно скрыть, сколько грузовиками ни вывози документы, которые падают в реку, или ниуничтожая серверы, которые падают там с двенадцатого этажа. Но, может быть, российскому государству пока просто не до этого? Хотя, на мой взгляд, у РФ есть все основания для предъявления претензий тому небольшому кругу государств, банков, фондов, юристов на Западе, которые укрывают похищенные деньги. Спасибо, я закончил.

(...)

Подробнее здесь


https://matveychev-oleg.livejournal.com/7219112.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Оксана_Лютова

«ПОРАВАЛИТИКАМ» НА ЗАМЕТКУ: АНГЛОСАКСЫ НАЧАЛИ МАСШТАБНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НА ДЕНЬГИ РОССИЙСКИХ ЭМИГРАНТОВ

Вторник, 05 Июня 2018 г. 15:23 (ссылка)





Вот и пришло для российских богачей предсказанное Президентом Путиным еще 15 лет назад время «глотать пыль». Правда, не с той стороны, с которой они ожидали. После почти годовалой подготовки Британия и США пошли в наступление на счета и карманы выходцев из России, одновременно устроив проверку источников состояний, выведенных как в саму Британию, так и в крупнейшие оффшоры

Читать далее...
Метки:   Комментарии (3)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_matveychev_oleg

Путин лишил обладателей двойного гражданства льгот для «иностранных инвесторов»

Понедельник, 04 Июня 2018 г. 13:00 (ссылка)

После массового забега российских олигархов в иные города и веси Президент Путин все-таки решил прекратить "старый добрый" способ "инвестиций" в нашу экономику со стороны наших олигархов, когда россияне под видом иностранных инвесторов зарабатывали на России, вводя деньги через офшоры, получая тут льготы и не платя налогов в казну.



Президент подписал закон, исключающий возможность получения преимуществ и льгот, предоставляемых иностранным инвесторам, лицами, имеющими двойное гражданство.

Схема вложения в экономику России российских денег считалась среди российских бизнесменов надежной, как автомат Калашникова. Регистрируем в офшоре компанию, берем — а то и воруем — здесь деньги, объявляем себя любимого "иностранным инвестором" и вкладываем деньги сюда, например, в добычу золота. Далее покупаем особняк в Лондоне, учим детей плевать на Родину и наслаждаемся тем, как растет состояние.


Для понимания всей проблемы: согласно отчётам Центрального Банка России, в 2016 году в виде прямых инвестиций в Россию пришло 33 миллиарда долларов, половина их пришла от российских олигархов из Сингапура — оттуда в Россию пришло 16,3 миллиарда долларов, причём почти вся сумма пришла в конце года. После Сингапура в списке крупных инвесторов следуют офшоры Багамских островов, которые вложили 5,8 миллиардов долларов, третье место у Бермудских островов с 2,4 миллиардов. Все владельцы офшорных "иностранных инвестиций" были нашими же олигархами, которые банально обходили российские налоги благодаря льготам, которые предоставляли молящиеся на "иностранные инвестиции" члены правительства Медведева, выбивая новые и новые льготы "для привлечения" этих инвестиций. Как сообщается в исследовании Национального бюро экономических исследований США, всего через офшоры российские олигархи и чиновники из страны вывели более 60 триллионов рублей или свыше триллиона долларов. Вот оттуда и миллиардные состояния наших лондонских или уже израильских олигархов — тот же Абрамович владеет через британский и кипрский офшор крупнейшим в стране металлургическим объедением "Евраз", который он зарегистрировал в Британии, и золотодобывающей компанией, зарегистрированной на Кипре. Притом чистая прибыль, которая уходит из страны, исчисляется в миллиардах долларов.

Понятное дело, что вернуть деньги никто не захочет, но вот и "кидать" государство станет сложней. Теперь по закону россияне, имеющие двойное гражданство, лишаются преимуществ, предусмотренных для иностранных инвесторов, в частности, льготного налогообложения и таможенных льгот. Закон призван исключить случаи, когда российские предприниматели, выводя капиталы за рубеж, потом их возвращают под видом иностранных инвестиций, чтобы получить предоставляемые иностранным инвесторам льготы. При этом из понятия "иностранный инвестор" исключаются иностранные граждане, имеющие российское гражданство, а также иностранные юридические лица или организации, не являющиеся юрлицами, находящимися под прямым или косвенным контролем юрлиц или граждан РФ. Принятие закона должно исключить случаи, когда иностранными инвесторами признаются зарубежные организации, в которых конечными бенефициарами фактически являются россияне — физические и юридические лица.

Принятию закона посодействовали не только реверансы Романа Абрамовича или скоропостижное бегство Минца, но и продажа 5 млн пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов кипрскому офшору. Напомним, 11 января сего года стало известно, что более 700 известных российских представителей "бизнес-элиты" получили гражданство Мальты, вложив туда в общей сложности порядка 700 миллионов евро. Притом все они продолжали зарабатывать в России, а платить и тратить — там. Говорить о каком-то рывке в экономике при таком раскладе просто нереально, да и смешно. Единственно, что реально жаль, — закон принят уже по факту бегства и вывода денег, а не в середине нулевых, когда можно было не допустить столь огромного вывода капиталов. Впрочем, лучше поздно, чем никогда.

Второе, немаловажное нововведение — закон предоставляет возможность офшорным компаниям, которые полностью раскрыли информацию о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах, участвовать в приватизации государственного и муниципального имущества и приобретать доли в российских стратегических предприятиях. И здесь уже речь не только и не столько о наших олигархах, сколько о "партнерах", которые попадают под закон о контрсанкциях и могут попытаться вести здесь бизнес "втихаря", покупая доли в стратегических предприятиях.

Да и чиновники не смогут уже купить себе "свечной заводик" к пенсии — они тут же попадут и под закон о запрете на наличии зарубежной собственности, и под закон о втором гражданстве. Конечно, какие-то схемы по обходу закона будут действовать, но есть надежда, что уже не настолько массово и нагло.

В целом же, это действительно важный закон, который направлен на восстановление экономического суверенитета страны. Как обычно, он не радикален и половинчат, углы максимально сглажены, а ответственность минимальна. Однако это шаг, и шаг важный — на уровне принятия ответных санкций в сельском хозяйстве, которые стали настоящим драйвером роста для забиваемой ВТО отрасли. Вчера же Путин сделал конкретный шаг по отделению страны от олигархата, и он знает — обратного пути у него уже не будет. Потерю даже части от возможности наживаться на России никто ему не простит.

Так, шаг за шагом мы собираем раздаренную в 90-е независимость. То военную, то политическую и информационную, а теперь и экономическую. Кто бы теперь президенту посоветовал еще и банкирам по рукам дать, а то они расходились без меры со своим "замещением государства".

Источник


https://matveychev-oleg.livejournal.com/7188218.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
rss_dirty_ru

Кипр не наш!

Понедельник, 04 Июня 2018 г. 16:39 (ссылка)



https://www.rbc.ru/finances/02/06/2018/5b12cd519a794729fae1a508?from=main



Россияне, беда!

С сегодняшнего дня кипрские банки, по распоряжению ЦБ Кипра, начнут закрывать счета любых офшорных компаний (не только кипрских), не ведущих реальной деятельности. Для открытия новых счетов нужно будет раскрывать происхождение денег своих реальных бенефициаров.

А ведь офшорные компании, не ведущие реальной деятельности — это тот самый механизм, с помощью которого в России передаются особо крупные взятки, переводится баблишко с распилов и откатов, прячутся от налогов доходы, беспалевно оформляется зарубежная недвижимость.

В ближайшие пару недель российский чиновный аппарат и бизнес должно лихорадить. А ежели Трамп–собака и в других офшорах гайки позакрутит, то и вовсе хана! Это даже не нож в спину, это серп в промежность.





Написал Shadowbearer
на politota.d3.ru
/
комментировать


https://politota.d3.ru/comments/1607241

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Оксана_Лютова

Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок

Среда, 30 Мая 2018 г. 22:29 (ссылка)




В Казахстане создают Международный финансовый центр, способствующий выводу капиталов из России и усилению центробежных тенденций в мусульманских республиках РФ



В мире идет глобальная геополитическая игра, которая длится не одно столетие, и промежуточные результаты в этой игре, если они правдиво освещены в СМИ, могут сказать вдумчивому читателю очень многое о стратегических целях участников, что не всегда устраивает бенефициаров. Их совершенно не волнует, что за скрываемыми событиями стоят миллионы человеческих судеб и жизней абсолютно ни о чем не подозревающих людей. Вообще, люди для мировых игроков – лишь субъект их деятельности, и их интересы берутся в расчет только в плане эффективности реализуемых задач.

Читать далее...
Метки:   Комментарии (2)КомментироватьВ цитатник или сообщество
anob

Нацики ополчились на Порошенко: Даже не думай пытаться переизбраться на второй срок!

Четверг, 24 Мая 2018 г. 15:30 (ссылка)
infopolk.ru/1/M/25779-nacik...5c6ab90332


Националисты требуют от Порошенко отказаться от планов переизбрания на второй срок и пугают уголовными делами
...

Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_matveychev_oleg

Британская корона завершает захват власти над миром

Воскресенье, 20 Мая 2018 г. 21:00 (ссылка)

Часть 1


Александр Никишин

Самые крупные агенты и корпорации, через которые королева Елизавета контролирует мир.

Организация Объединенных Наций включает в себя 193 государства, которые считают себя суверенными и независимыми, полностью контролирующими свою внутреннюю и внешнюю политику, и считающими себя равными всем остальным государствам. Каждая страна имеет свои учебники истории, в которых наряду с уникальной героической историей народов и стран, написано об уникальности каждой отдельной страны и ее независимости, политой кровью множества патриотов в борьбе за эту самую независимость в череде войн и революций. Но абсолютно все учебники всех стран умалчивают об одном простом факте: в реальности большинство из стран до сих пор находятся под полным управлением и властью королевы Елизаветы


В мире существует иерархия, попыткам описать которую посвящены террабайты исследований, докладов, диссертаций и статей. Если обобщить большинство из них, то странами и народами правят президенты и премьеры, ими правят межнациональные корпорации и картели, которыми в свою очередь правят фамильные кланы и банкирские дома. Некий координирующий совет из этих кланов имеет законодательные органы в виде Бильдербергского клуба или Трехсторонней комиссии, и исполнительные органы в виде Всемирного банка и Международного валютного фонда. Различные версии того, кто руководит этим советом, ожидаемо относят к конспирологическим теориям, теориям заговора, являющимися, выражаясь современным языком, верхом искусства троллинга, в целях дискредитации реальности и правды. Истина же заключается в том, что подавляющая часть планеты сейчас находится под властью британской короны.



Чтобы понять это, совершенно не обязательно использовать различные конспирологические "факты" из серии пришельцев и рептилоидов, контролирующих планету. Достаточно проанализировать реальные факты, которые находятся в открытом доступе, и которые на самом деле особо никто не скрывает.

***

Английское самое демократическое право напрямую запрещает ставить под сомнение, исследовать или проводить дознание об личных владениях, собственности и бизнесе английской монархии. Это же право относится и ко всем монархиям Европы вне зависимости от того, являются ли они правящими в своих странах, или нет. Истинные богатства всех монархий находятся за пределами стран, где они эти богатства обрели – в офшорных банках, которые находятся под юрисдикцией британской короны. Исходя из анализа открытых источников, в настоящее время в офшорах Британской империи находится 35 триллионов долларов различных королевских домов и финансовых учреждений Ватикана. И все они контролируются домом Виндзоров.

Представители монархий не являются президентами, военноначальниками или банкирами. Лично они не создают хаос, кризисы, дестабилизацию экономик, революции и войны с целью захвата национальных богатств. Они руководят этими процессами, отбирая у народов их богатства, одновременно внушая им сказки о свободе и независимости через созданные ими многочисленные общественные организации и СМИ.

Сама британская корона возглавляет и контролирует как минимум Содружество наций, состоящее из 53 государств с площадью 39 млн. кв. км. и населением почти 2,5 млрд. Эти государства охватывают весь мир, одну пятую часть Земли, и владеют огромной частью богатств, производств и природных ресурсов. Недавно королева Елизавета сняла с себя обязанности главы Содружества наций в пользу своего сына принца Чарльза. Сама же королева остается одним из руководителей самой могущественной организации – Мальтийского Ордена, реальных хозяев острова Мальта.

История этого ордена весьма интересна. Суверенный военный орден Мальты (SMOM) стал наследником и взял под свой контроль власть и богатство известного ордена Тамплиеров, а также контролировал военную, экономическую и банковскую системы Римской империи и Ватикана через первый центральный банк – банк Ватикана. В 1798 году при завоевании Мальты Наполеоном, последний передал Мальтийский орден под контроль Римско-католического священнического ордена иезуитов (Общество Иисуса). В дальнейшем иезуиты установили британский контроль над островом Мальта и создали там иезуитский колледж, укомплектованный исключительно британскими иезуитами. Иезуиты подорвали исключительно католическое влияние в Европе, для чего влили полученные ими в Южной Америке богатства в протестантские и иудейские банковские дома, создали контроль венецианского клана Паллавичини над Великобританией и Ротшильдами.

Иезуиты в 1840 году через брак королевы Виктории привели к трону ветвь Саксен-Кобург-Готской династии, которая в дальнейшем стала называться Виндзорской, и сейчас управляет Великобританией и странами Содружества. Аналогичная судьба постигла и Ватикан. Иезуиты взяли его под полный контроль к 1814 году. И Мальтийский орден, и все протестантские церкви фактически оказались под управлением иезуитов, основной орден которых – орден госпиталя Святого Иоанна Иерусалимского, отошел под управление королевы Елизаветы II. Все последние гроссмейстеры Мальтийского ордена – британцы. Бывший гроссмейстер Эндрю Виллоубби Ниниан Берти был двоюродным братом королевы Елизаветы. Британское подразделение Мальтийского ордена известно как Великий Приорат Англии, а его директорат ранее являлся штаб-квартирой рыцарей-тамплиеров в Британии. Ордену Мальты принадлежит и так называемый Лондиниум (TheCityofLondon), который был захвачен иезуитами в 1825 году при помощи семьи Ротшильдов. TheCityofLondon стал самой мощной экономической силой в Англии и в мире – финансовым центром планеты.

Рыцари Мальты сегодня в основном участвуют в работе с так называемым the Black Nobility (Черным Дворянством – королевскими домами без трона), Ватиканом и различными папскими и королевскими орденами, особенно с иезуитами, которые, в конечном счете, контролируют Ватикан и Военный Орден Мальты. Самыми мощными контролирующими внутренними органами SMOM являются Орден Подвязки и Общество Пилигримов, которые управляются королевой Елизаветой.

Если же мы поинтересуемся, кто контролирует финансовый мир, то обнаружим, что это - Конный орден Святого Гроба Господня Иерусалима (Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem), Орден Мальты и Опус Деи (Opus Dei). Контроль происходит через City of London Corporation и The Worshipful Company of Mercers, а также позднее через The Worshipful Company of International Bankers. Львиная доля контролируемых ими финансовых активов и потоков проходит через офшорную империю Великобритании. По некоторым оценкам одна треть всего мирового капитала, дающего половину всех торговых и финансовых потоков, спрятана от налоговых органов национальных государств в британских офшорах.

Джеймс С. Генри, бывший главный экономист McKinsey & Company, считает, что в британских офшорах скрыто около 35 триллионов долларов, а в зависимых от Британии государствах – 6,1 трлн. дол. В результате подобной офшорной политики 60% мировой торговли теперь состоит из внутренних транзакций в многонациональных компаниях. В целом благодаря офшорам многонациональные корпорации не доплачивают около 240 млрд. долл. в год в виде налогов.

Основные оффшорные гавани Великобритании:

TheCityofLondonUK - сегодня является мировой столицей по отмыванию денег. Осуществляется с помощью британских фирм, помогающими коррумпированным чиновникам и преступникам со всего мира скрыть триллионы долларов США неизвестного происхождения. Только с 2000 года британские банки помогли скрыть более 6 трлн. долл. производя нелегальные платежи и легализуя доходы от преступной деятельности.

Каймановы острова - являются территорией Соединенного Королевства. Они предлагают ряд налоговых льгот, а также низкое финансовое регулирование и надзор. Сегодня страна является пятым по величине центром финансовых услуг в мире. На Кайманах находится более 10 000 паевых инвестиционных фондов, более 200 банков, более 90 000 компаний и 140 целевых компаний. Это лучшее в мире место для хедж-фондов и страховых компаний.

Бермудские острова - еще одна часть территории Великобритании, давно известная как налоговая гавань. Налоговая система Бермудских островов облагает налогами только оплату труда сотрудников, но не доходы корпораций или доходы от инвестиций. Крупнейшим клиентом Багам для офшорных транзакций является США.

Гернси - принадлежит британской короне, но имеет свои собственные законы в сфере налогообложения. Остров с населением 65 000 человек целиком стал офшорным финансовым раем, а его главная улица застроена частными банками, юридическими и бухгалтерскими фирмами.

Джерси – зависимый от Короны остров в Ла-Манше. Джерси имеет собственную валюту и налоговое законодательство. Культура секретности и неразглашения финансовой информации на острове привела к тому, что жилье в Джерси оценивается в 5 миллиардов долларов на квадратную милю. Половина всех сделок по уклонению от налогов в Джерси поступает из Великобритании.

Александр Никишин

Часть 2



https://matveychev-oleg.livejournal.com/7139895.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
АПЛ

России нужно будет принимать меры к Англии

Понедельник, 14 Мая 2018 г. 18:11 (ссылка)


Вот говорил же покойный Збигнев когда-то, что на Западе наши олигархи и чиновники держат окло 500 млрд. у.е., справшивая, так чьи они — ваши или наши?
А поскольку времени с тех пор прошло много, сумму попрятанного уже исчисляют в 1,5-2 трлн. у.е.

А вот и британская газета The Sunday Times озаботилась проблемой, опубликовав данные о количестве денег, которые граждане РФ хранят на офшорных счетах британских территорий.

При этом газета и организация, на которую она ссылается, призвали британское правительство прекратить игнорировать происходящее в офшорных зонах.

Инициативу практически сразу же прокомментировали в Кремле.

«Великобритания занимает весьма двуликую позицию в плане международного противодействия отмыванию нелегальных доходов.
С одной стороны, участвует во всех конвенциях, а с другой стороны фактически на своей территории они имеют такие лакуны финансовые и налоговые, такие как офшоры.
Подобные заявления они от лукавого. Само по себе размещение средств в таких лакунах не является незаконным и это нужно учитывать.
Если сами средства по происхождению являются нелегально полученными доходами, это совсем другая история», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Периодически российские эксперты также призывают правительство вернуть российские капиталы, сейчас выведенные в офшорные зоны, обратно в страну.
Доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, например, предлагает ввести два закона — о запрете на владение
офшорными счетами для граждан РФ и о том, что любая собственность юрлиц, которая не перерегистрирована в «разумной юрисдикции» и находится в России,
в течение полугода признается бесхозной и изымается в пользу государства.

Выведенные в Великобританию деньги, которые у нас принято считать деньгами олигархов, — достаточно значительные суммы, и эти суммы являются достоянием России.
Если деньги находятся в руках олигархов, связанных с Россией хотя бы исторически, это может быть предметом переговоров.
Эти деньги могут вернуться на Родину, если российское общество и государство как-то определенным образом отнесутся к этим олигархам.
А вот если эти деньги будут конфискованы Великобританией или другими странами Запада, то они будут для нас утрачены.

Добавим, что по данным системы «СПАРК-Интерфакс», среди владельцев российских юридических лиц 4600 — это компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах.

http://topru.org/68760/kak-nam-perestroit-britanskie-offshory/


" А вот если эти деньги будут конфискованы Великобританией" - Правильно писать: "А вот если эти деньги будут присвоены Великобританией!"
Россия должна рассматривать ограбление наших олигархов, как ограбление страны.
Англия должна вернуть эти деньги России. Если они присвоят наши деньги себе,
то нужно будет принимать меры - например организовать морскую блокаду Англии.

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_colonelcassad

Токсичные офшоры

Вторник, 01 Мая 2018 г. 22:38 (ссылка)



Привет офшорной "аристократии".

Члены британского парламента проголосовали за принятие закона, требующего раскрыть имена хранящих деньги в офшорных зонах на Британских Виргинских и Каймановых островах. Об этом сообщает Reuters.
Информацию о владельцах счетов обязали раскрыть до конца 2020 года. Поправка не распространяется на Остров Мэн и Нормандские острова, поскольку парламент Великобритании не имеет права навязывать им свою волю.
До сих пор британские заморские территории освобождались от действующего в стране требования раскрывать личности владельцев активов, хранящихся под их юрисдикцией.

26 апреля The Times сообщила, что британские власти планируют назвать имена российских олигархов, которые держат деньги в офшорах. По словам члена Консервативной партии Эндрю Митчелла, цель закона — убедиться, что "под британским флагом в любой точке мира не скрываются грязные деньги, идущие на худшие цели".
Лондонская неправительственная организация Global Witness подсчитала, что граждане России хранят на счетах в британских офшорах 47 миллиардов долларов.
В Росфинмониторинге 25 апреля сообщили, что российские чиновники, включая губернаторов, депутатов и даже глав органов исполнительной власти разных уровней, вывели в офшоры миллиарды рублей. Конкретные имена, однако, не назывались.


https://m.lenta.ru/news/2018/05/01/offshore/ - цинк

Старые пугалки патриотов про то, что рано или поздно за вывезенными из России деньгами придут, уже в который раз оказалась не пугалкой.
Но слава богу, есть еще остров Мэн и Нормандские острова и это только в Британии. Так что погоня только началась.

https://colonelcassad.livejournal.com/4160553.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_matveychev_oleg

Восхождение Ходорковского стало наиболее яркой страницей беспредела 90-х

Понедельник, 23 Апреля 2018 г. 11:00 (ссылка)

Дмитрий Лысков

Ровно 25 лет назад была создана нефтяная компания "ЮКОС". Всего за несколько лет ее владелец Михаил Ходорковский стал самым богатым человеком России. Дальнейшее общеизвестно и не стоит внимания. Однако о том, как именно появился на свет его нефтяной гигант, необходимо помнить. В первую очередь для того, чтобы столь позорные события нашей истории никогда не повторились.

На фоне разговоров о всепроникающей российской коррупции полезно вспомнить, для чего в 1990-е годы в коммерческих компаниях консолидировались государственные активы, как они передавались в частные руки и сколь стремительно оказывались в зарубежных офшорах. Все познается в сравнении – и уровень коррупции отнюдь не исключение.

Приватизация на скорость

Согласно марксизму, основой социалистического общества является общественная собственность на средства производства. Следовательно, посчитали российские реформаторы в начале 1990-х годов, нужно сделать нечто прямо противоположное – и получится капитализм.

Нет, это не упрощение и не примитивизация мотивов правительства. В законе "О приватизации..." летом 1991 года смысл проводимой им политики именно так и был обозначен: "Преобразование отношений собственности на средства производства в РФ путем приватизации государственных и муниципальных предприятий".


Реформу хотели провести как можно быстрее. Зимой 1991–1992 годов Борис Ельцин выпустил сразу два указа "Об ускорении приватизации...". Но зачем нужна была такая спешка в столь сложном, определяющем жизнь всего государства вопросе? Как следовало из указов, от форсированных методов ждали "облегчения перехода к свободным ценам", "освобождения государства от бремени содержания наиболее неэффективных предприятий и объектов", "повышения экономической эффективности деятельности предприятий" и "увеличения бюджетных доходов".

Одним словом, реформаторы уповали на невидимую руку рынка, которая сама всё исправит. Нужно лишь запустить ее в государственную кубышку, и тогда в стране возникнет "эффективная, социально ориентированная рыночная экономика".

На самом деле субъекты рыночной экономики (особенно – эффективной) всегда стремятся к монополизации бизнеса и максимизации прибыли. Социально ориентированным может быть только государство, ограничивающее естественные экономические тенденции. В общем, учитывая примитивность представлений тогдашних властей об экономике и государстве, незачем удивляться тому, что за реформы получились у них в итоге.

Американский экономист Джеффри Сакс в конце 90-х охарактеризовал их так:

"Российское руководство превзошло самые фантастические представления марксистов о капитализме: они сочли, что дело государства – служить узкому кругу капиталистов, перекачивая в их карманы как можно больше денег – и поскорее".

Рождение гиганта

Запретов и ограничений на приватизацию было немного, но они все-таки были. В условиях противостояния Верховного совета, президента и правительства за них шла ожесточенная борьба. В итоге недра, геологические предприятия и трубопроводы передавать в частные руки запретили, а предприятия топливно-энергетического комплекса разрешалось приватизировать только по решению правительства.

То, что приватизировать нельзя, решили "коммерциализировать". В соответствии с рядом указов Ельцина от 1992 года, "учитывая особые условия эксплуатации единых систем" ТЭК и его "исключительную значимость", предприятия отрасли предписывалось акционировать. А "в целях повышения эффективности работы нефтяного комплекса" – создать из подведомственных Минтопэнерго организаций ряд вертикально интегрированных компаний – акционерных обществ.

Одним из таких акционерных обществ и должна была стать компания "ЮКОС", включив в себя производственное объединение "Юганскнефтегаз" (в том числе управления буровых и геологоразведочных работ), ПО "Куйбышевнефтеоргсинтез" (в том числе несколько нефтеперерабатывающих заводов) и ряд предприятий по обеспечению нефтепродуктами в Брянске, Воронеже, Самаре, Орле, Тамбове и других городах.

Минтопэнерго предписывалось заключить с ЮКОСом производственный контракт, но пока что это АО оставалось в собственности государства.

Неслыханная щедрость

В 1993 году страна пережила конституционный кризис. Президент и правительство твердо встали на путь радикальных реформ, не найдя понимания у депутатов Верховного совета. Противостояние закончилось октябрьскими боями в Москве, расстрелом Дома Советов и принятием новой конституции с суперпрезидентскими полномочиями. Последние препятствия на пути радикальных реформ были устранены.

План приватизации НК "ЮКОС" утвердили в 1995 году. Предполагалось, что основной пакет акций в 45% как минимум на три года останется в руках государства, еще 33% будут реализованы на инвестиционном конкурсе, а остальные размещены на бирже и проданы, в том числе работникам компании. По условиям конкурса покупатель 33-процентного пакета акций должен был вложить существенные средства в развитие пока еще государственной компании. В реальности произошло иначе, но об этом позже.

В том же 1995 году консорциум коммерческих банков страны выступил с уникальным по своей щедрости предложением: выдать правительству крупный льготный кредит, который бюджет когда-нибудь позже погасит за счет поступлений от приватизации. С учетом тяжелейшего положения в экономике такое предложение было трудно недооценить. Банкиры как бы говорили: приватизация – дело долгое, зачем ждать, возьмите деньги прямо сейчас.

В правительстве инициативу немедленно поддержали. Тем более что банки просили в залог по кредиту "всего-то" госпакеты крупнейших предприятий.

Так в нашу реальность вошли залоговые аукционы, санкционированные специальными указами главы государства.

Ловля за руку

В конце 1995 года Счетная палата РФ по итогам комплексной проверки выяснила, что:

– Состязательность при проведении залоговых аукционов не предполагалась, в подавляющем большинстве случаев начальная цена была превышена чисто символически.

– В договорах с банками было указано, что погашение кредита осуществляется из средств федерального бюджета 1995 года. То есть того самого кризисного бюджета, которому рвались помочь банки.

– Фактически вместо передачи федеральной собственности в залог была осуществлена продажа пакетов акций.

Наконец, самое главное – и особенно наглое: банки тратили на эту "покупку" не свои деньги. Счетная палата выяснила, "что сумма кредитов, полученных от передачи в залог федерального имущества, была эквивалентна сумме временно свободных валютных средств федерального бюджета, размещенных в это время Минфином России на депозитных счетах коммерческих банков, ставших затем победителями в залоговых аукционах".

То есть банки, "спасая экономику страны", "кредитовали" федеральный бюджет государственными же деньгами, получая за это акции крупнейших госпредприятий.

На этом фоне уже не выглядит чем-то из ряда вон выходящим тот факт, что банки так и не перечислили "кредитные" средства в ЦБ, оставив их на своих счетах.

"Эффективный инвестор" Ходорковский

Обстоятельства приватизации непосредственно ЮКОСа раскрыл в 2016 году бывший юрист компании Дмитрий Гололобов.

По его словам, Михаил Ходорковский и его соратники из банка "Менатеп" подкупили "группу лиц, назначенных правительством, и работников правительства". Последние пролоббировали в кабинете министров идею сосредоточить акции компании "в руках эффективного инвестора". То есть такого, который участием в конкурсе за 33% акций ЮКОСа подтвердил бы свою готовность инвестировать в компанию, именно его следовало допустить до залогового аукциона.

Логика этого процесса понятна, особенно теперь, когда мы знаем, чем на самом деле были залоговые аукционы. Получалось, что лицо, которое на инвестиционном конкурсе приобретает 33% акций компании, получит в свое распоряжение и государственный пакет в 45%, то есть компанию целиком.

В конечном итоге правительство решило объединить два конкурса – инвестиционный и залоговый. Оба выиграло подконтрольное "Менатепу" ЗАО "Лагуна". Причем игра была беспроигрышной – соперником "Лагуны" было подконтрольное Ходорковскому ЗАО "Реагент".

Уход в офшоры

Как следует из обвинительного заключения в отношении Ходорковского и Лебедева, после получения контроля над ЮКОСом его акции были переданы в собственность пяти зарегистрированных на Кипре компаний.

Для того чтобы запутать вопросы собственности, на Гибралтаре учредили Group MENATEP Limited. От ее имени на острове Мэн создали Yukos Universal Limited. Последняя стала владельцем 100% акций кипрской компании Hulley Enterprises Limited, которая, в свою очередь, владела 100% акций пяти кипрских фирм, которым и были переданы в собственность акции НК "ЮКОС".

Такая сложная и разветвленная схема требовалась не только для ухода от налогов. Как вспоминал Гололобов: "Я и мои коллеги по ЮКОСу, занимавшие руководящие должности, боялись, что раскрытие этих незаконных действий (махинаций при проведении аукционов – ВЗГЛЯД) приведет к "деприватизации" ЮКОСа, а также к потенциальному уголовному преследованию <...> по обвинениям в мошенничестве, коррупции и сговоре при проведении торгов".

Таким образом, созданный "в целях повышения эффективности работы нефтяного комплекса России" ЮКОС был выведен в офшоры. Солидный сегмент российской нефтедобычи, переработки и сбыта контролировался теперь через запутанную схему компаний с Гибралтара, Кипра и острова Мэн.

Государство вам доплатит

Так начиналась эпоха нового ЮКОСа – ЮКОСа Михаила Ходорковского, о котором даже либеральная "Новая газета" в 1999 году писала: компания не просто не платит налоги государству, но и продолжает "доить" федеральный бюджет.

Издание рассказывало о схеме, которая позволяла ЮКОСу расплачиваться с государством государственными же деньгами. Для этого фабриковалась фиктивная задолженность Минфина РФ перед каким-нибудь регионом. Затем оформлялась фиктивная задолженность региона перед ЮКОСом на ту же сумму. Администрация области получала из федерального бюджета деньги и передавала их компании. А компания покрывала из этих средств свои налоговые долги перед бюджетом.

Схему, по данным газеты, удалось "прокрутить" в Курской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Воронежской и других областях. Бюджет не просто недополучал деньги с вначале коммерциализированной, а затем приватизированной нефтяной компании. Бюджет ей еще и доплачивал.

История ЮКОСа, пожалуй, одна из самых ярких иллюстраций того, что происходило с нашей страной в 1990-е годы.

Дмитрий Лысков
Источник


https://matveychev-oleg.livejournal.com/7046400.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Оксана_Лютова

Многомиллионные «заначки»: как Павел Грудинин деньги из России выводил

Пятница, 16 Марта 2018 г. 19:20 (ссылка)




Кандидат от КПРФ на пост президента Павел Грудинин во время своей предвыборной кампании не раз говорил о том, что «нужно инвестировать деньги в собственную страну, а не хранить их в иностранных ценных бумагах». Председатель совхоза имени Ленина также утверждал, что у него самого «ни копейки денег в офшорах нет».



Однако, согласно расследованию, проведенному Life, кандидат, мягко говоря, лукавит. С совхозом имени Ленина и Грудининым связаны, по крайней мере, три офшора.



Самый известный из них — Bontro LTD. Он зарегистрирован 9 июля 2003 года в крошечном государстве Белиз по адресу: Belize city, №5, New Road, 344. Владельцами этого офшора значатся российские бизнесмены Михаил Виноградов и Сергей Хмельницкий.

Читать далее...
Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество

Следующие 30  »

<офшоры - Самое интересное в блогах

Страницы: [1] 2 3 ..
.. 10

LiveInternet.Ru Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат
О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda