
. - . ,
The Guardian ,
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), , The Guardian Ȼ. 88 46 .
- , (BVI). , BVI 260 160 , 2010 WikiLeaks - 2,5 130 170 , .
10 , , .
, ICIJ, . , , () .
,
.
: , :
- , -
.
, , .
2 . , (BVI):
"" . McKinsey,
32 .
, , BVI, - 750 . , , , , , , , :
. , BVI - . , , . BVI :
- , .
The Guardian ICIJ , , , , , BVI . , ,
, .
, , 8 :
, - . : , , - , , . ICIJ : , .
(), , - ,
() (
, -, ),
- (),
, (-
,
),
-,
- , , -.
:
: . : Plato Management BVI, Severin Enterprises Inc. , , , - 2008 . 2007 , - Severin Enterprises, Amond&Smith. , Sevenkey Ltd, 2011 Barron's, , , . : .
, . - :
- . , , . , . . , , , , , .
, , , Sevenkey Limited . , 2007 2010, 70 ,
. 2011 364,9 , 38 , 9,6 . .
, 2011 , - Barron's 2004 Sevenkey, , , 119
.
2012 The Financial Times The Wall Street Journal , 80-100 . , 2004 , , , 17,7
. , .
,
,
,
... !.
:
. : Arbor Investments; LaBelleza Holdings; Harvard Management; Rosamund International. BVI, 2008
. . . BVI, 2003 ,
. : , , .
, , , 2 , . , .
,
- . , . , , , - .
, Delten Holdings, minvestment.com 1,4% 1,7% 15 . , . , - : .
, 50 2009 150 . Delten.
, ,
, . - ICIJ ( , ).
:
, , -, , , , , , .
, . ,
170 ; , - Ȼ.
, ICIJ The Guardian, BBC, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Norddeutscher Rundfunk, The Washington Post, Canadian Broadcasting Corporation (CBC) 31 . , 30 .
, . , : ,
( ).
ICIJ 15 : ,
, , . : , , . - .
ICIJ - Portcullis TrustNet Commonwealth Trust Limited (CTL). CTL
. , 2003-2008 CTL , . ICIJ, 30 TrustNet , .
, ,
, , .
ICIJ , , , , - , -
.
, , . . , 2005 400 . . , 3 28 . 2010 , , , .
. , .
:
2005 , , 100 - - . Parasol Participations Ltd, . , Project Moscow .
28 2006 , , The Guardian, ,
, Parasol Participations. , Solar Breeze Ltd 5 BVI. , , .
, , Parasol Participations . , , , .
, . . ?
, . -.
, , -
. : Ż
, . , .
- . - , , , .
, . . , . .
(
vs. ).
:
-, , ( , , , , , . , . (, , , ,
).
-,
- . 1930-, . .
-, .
! !. 26 .
15 8 . .
, .
19 7-10% . 60-80% . , . . -
. , (, ..).
.
, ( ). .
- .
-, . , . , - , - (
, , , ). , , . , 10 . ( 200 .).
-, , . , 25% , . .
. . , , . , , , ,
. , .
. , .
Ż
. , 100%- Nessly Holdings Limited, 100% ( ).
- Russian Commercial Bank (RCB). Clusseter Limited, - $156 Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co.Ltd.
. , ,
( , , ).
, : - ,
,
,
. , , , , , . , . 2011 Moody's $122 , $129 .
$100 . , , . , , , , , , , , , -BP, , , .
Ȼ
130 , , 700 . Charavgi .
21
(Loutsios and Sons Ltd, ).
, 30 . Highstat Limited
( ).
, , 100.000 .
, , . , ( ). . , . , , .
( , ).
, .
(. ), , , .
, , , .
,
. , .
( Gershvin Investments Corp Ltd. , , - - , - 48% . , 10% ).
, (. ), CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. (
! ).
, , ( .. ) . , .
. , , .
, , , . . - .
Saxo , .
, .
1
, 1 15 [1]
[1] Prto Thema
, , -...

ertata