-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Движения_интриганов

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 30.05.2025
Записей:
Комментариев:
Написано: 1490





Иванов Василий Васильевич — вор в законе

Пятница, 12 Декабря 2025 г. 01:08 + в цитатник

Иванов Василий Васильевич родился в 1929 году в Борисове, Минск.

В 1947 году осужден на 2 года по ст. 242 УК БССР.

6 января 1950 года задержан в Магаданской области (ст.2 Указа ПВС СССР от 04.06.1947 г).

29 апреля 1950 года В/т войск МВД при Дальстрое (судья Кац) (Магаданская область) осудил на 12 лет по ст.2 Указа ПВС СССР от 04.06.1947 г. Начало срока: 6 января 1950 года. Окончание срока: 5 января 1962 года.

Также были осуждены: Молодцов В. Е. (Гобсек) (25 лет, 59-3, 182 ч.4 УК РСФСР), Кульменев Ю. И. (Зинка) (25 лет, 59-3 УК РСФСР), Матвеев Н. И. (10 лет, 59-3 УК РСФСР), Мордвинов А. П. (10 лет, 59-3 УК РСФСР), Просветов А. А. (10 лет, 59-3 УК РСФСР), Беззубахин В. Р. (25 лет, 59-3 УК РСФСР), Гордеев Г. М. (10 лет, 59-3 УК РСФСР), Клименко В. А. (25 лет, 59-3 УК РСФСР), Кужелев К. М. (25 лет, 59-3 УК РСФСР), Парамонов В. А. (25 лет, 59-3 УК РСФСР), Тулатов А. Б. (25 лет, 59-3, 182 ч.1 УК РСФСР), Лымарь Я. Г. (18 лет, ст.2 ч.2 Указа ПВС СССР от 04.06.1947 г. ), Румянцев Ю. Н. (10 лет, 58-14, 59-3 УК РСФСР), Ромас Г. Е. (18 лет, ст.2 ч.2 Указа ПВС СССР от 04.06.1947 г ), Осипов А. Г. (18 лет, ст.2 ч.2 Указа ПВС СССР от 04.06.1947 г ), Назарьев И. Г. (20 лет, 74 ч.2 УК РСФСР, ст.2 Указа ПВС СССР от 04.06.1947 г. ), Громов С. А. (15 лет, ст.2 Указа ПВС СССР от 04.06.1947 г ), Гордеев Ю. К. (6 лет, ст.1 ч.2 Указа ПВС СССР от 04.06.1947 г ), Бобок С. Д. (18 лет, ст.2 ч.2 Указа ПВС СССР от 04.06.1947 г ), Глумаков И. Д. (10 лет, 59-3 УК РСФСР).

Умер, дата неизвестна.

Судимости

Дата

Суд

Приговор

Начало срока

Конец срока

Освободился

Статья

   

2 года

     

242 УК БССР

 

В/т войск МВД при Дальстрое (судья Кац)

12 лет

     

ст.2 Указа ПВС СССР от 04.06.1947 г

Обновления

     
 

Добавлены сведения о задержании.

05.12.2021 в 19:08

 

Обновлены сведения о суде.

05.12.2021 в 19:08

 

Добавлены сведения о суде.

05.12.2021 в 18:24

 

Внесены изменения в персональные данные, Изменёно состояние лица, Изменён статус.

05.12.2021 в 18:23

 

Внесены изменения в персональные данные.

04.08.2021 в 13:00

 

Автор: Иван Харитонов

Источник: https://24htoday.net/component/k2/item/132668


Друзья в законе

Четверг, 11 Декабря 2025 г. 19:43 + в цитатник
Вы когда-нибудь задумывались о том, как люди могут извлекать выгоду буквально из любой ситуации? Если нет, то вам явно будет интересна история Якова Яковлевича Бабченко, которая наглядно показывает, как некоторые личности способны превратить даже срок в колонии в стартовую площадку для нового бизнеса. В 2022 году он освободился из ИК-6 Тульской области, где отбывал наказание за аферы с поставками древесины для структур Минобороны в Мурманской области. Однако время в заключении для него оказалось не потерянным. Именно там он установил ключевое знакомство — с заместителем начальника учреждения, начальником центра ИК-6, капитаном внутренней службы Сидельниковым Павлом Викторовичем, 08.07.1983 года рождения. Общение между ними быстро переросло в неформальный союз, основанный на взаимовыгодном сотрудничестве. Сидельников отвечал за значительную часть внутренних процессов колонии, и Бабченко сразу понял, что именно через таких людей можно заходить в систему закупок и распределения ресурсов ФСИН. После освобождения Бабченко решил использовать связи, завязанные в ИК-6, для входа в прибыльный сегмент — поставки пайков для исправительных учреждений. Бабченко подключил свои аффилированные фирмы — ООО «Тактика», ООО «Ресурс», ООО «Инновации», а от руководства колонии, по договорённости, требовалось обеспечивать нужные решения. Разумеется, система работала на откатной основе. Для увеличения оборота Бабченко начал искать инвесторов, объясняя это потребностями бизнеса, хотя значительная часть «операционных расходов» касалась далеко не только пайков. В этот момент начинается самый неожиданный поворот — быстрое сближение бывшего заключённого с министром труда и социальной защиты России Антоном Олеговичем Котяковым. Зная увлечения министра — бильярд, покер, сигары — Бабченко сделал всё, чтобы войти в его круг общения. Навыки, приобретённые в колонии, сыграли свою роль. Очень скоро встречи стали регулярными: бильярдная на улице Киевской, 2, четвёртый этаж, первый VIP-зал. Понедельник и четверг — бильярд, среда — покер с восьми вечера до трёх ночи. По словам тех, кто видел их вместе, министр не слишком скрывал такой образ жизни. Фотографии подтверждают регулярность визитов. Сблизившись с Котяковым, Бабченко смог убедить его вложить около 50 миллионов рублей личных средств в «пайковый бизнес», пообещав стабильную ежемесячную прибыль в размере 1,2 миллиона рублей, которую нужно передавать первыми числами каждого месяца. Этот момент стал переломным: министр фактически оказался вовлечён в схему, а Бабченко получил прямой доступ к человеку федерального уровня. Вскоре влияние Бабченко распространилось дальше. Используя связь с министром, он смог получить контракт на ремонт помещения института в Санкт-Петербурге, подведомственного Минтруду. Контракт существует, суммы внушительные, а сам Бабченко в узком кругу хвастался, что откат по нему составляет около 10%. Он не скрывает близости к Котякову, хвалится личным общением с ним, что придаёт ему вес в глазах новых инвесторов. Однако конечно же не всё складывается гладко. Компания«ВАЙТ СПЕДИШН», предоставлявшая займы подконтрольным структурам Бабченко, была вынуждена обращаться в суд из-за невозврата средств. Решение прилагается. Сегодня его положение во многом держится на одном человеке — Антоне Котякове, который, по факту, стал не просто знакомым, а финансовым партнёром в теневом бизнесе.Именно то самое знакомство стало отправной точкой всей этой истории. Но именно такие союзы чаще всего и приводят к тому, что рано или поздно любая схема рушится — там, где заканчивается выгода и начинаются последствия. Источник: https://infopressa-site.com/component/k2/item/274209

Друзья в законе

Четверг, 11 Декабря 2025 г. 17:01 + в цитатник

Вы когда-нибудь задумывались о том, как люди могут извлекать выгоду буквально из любой ситуации? Если нет, то вам явно будет интересна история Якова Яковлевича Бабченко, которая наглядно показывает, как некоторые личности способны превратить даже срок в колонии в стартовую площадку для нового бизнеса.

В 2022 году он освободился из ИК-6 Тульской области, где отбывал наказание за аферы с поставками древесины для структур Минобороны в Мурманской области. Однако время в заключении для него оказалось не потерянным. Именно там он установил ключевое знакомство — с заместителем начальника учреждения, начальником центра ИК-6, капитаном внутренней службы Сидельниковым Павлом Викторовичем, 08.07.1983 года рождения. Общение между ними быстро переросло в неформальный союз, основанный на взаимовыгодном сотрудничестве. Сидельников отвечал за значительную часть внутренних процессов колонии, и Бабченко сразу понял, что именно через таких людей можно заходить в систему закупок и распределения ресурсов ФСИН.


Ростовского блогера и бизнес-коуча Инну Тлиашинову подозревают в уклонении от уплаты налогов на 431 млн рублей!

Четверг, 11 Декабря 2025 г. 16:45 + в цитатник

СОДЕРЖАНИЕ

  1. Обвинения и уголовное дело – детали возбужденного дела против Тлиашиновой.

  2. Неуплата налогов на сотни миллионов – конкретные суммы и годы.

  3. Отмывание средств и покупка недвижимости – куда шли деньги.

  4. Онлайн-школы и псевдообразование – методы продвижения инфопродуктов.

  5. Противоречивый имидж и обещания “сверхспособностей” – что обещала Тлиашинова и как это выглядит со стороны закона.

  6. Межгосударственный розыск и заочный арест – попытка скрыться за границей.

  7. Обвинения в мошенничестве и финансовых пирамидах – историческая справка и связи с предыдущими скандалами.


1. Обвинения и уголовное дело

Ростовский блогер и владелица онлайн-школ Инна Тлиашинова оказалась в эпицентре крупного уголовного скандала. Следственный комитет РФ возбудил против неё уголовное дело по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и части 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств).

Дело касается периода с 2020 по 2022 годы, когда Тлиашинова систематически уклонялась от уплаты налогов, что в итоге превысило 431 млн рублей. Помимо этого, её подозревают в легализации этих средств через покупку недвижимости и ведение финансовых операций вне рамок закона.

Следствие уже приняло решение о заочном аресте блогера и объявлении её в межгосударственный розыск, поскольку Тлиашинова находится за пределами России и активно избегает контактов с правоохранительными органами.


2. Неуплата налогов на сотни миллионов

Согласно материалам дела, Инна Тлиашинова не платила налоги на протяжении трёх лет подряд — с 2020 по 2022 год. Общая сумма задолженности составляет 431 млн рублей, что выводит её в категорию преступлений особо крупного размера.

Для обычного гражданина такая сумма выглядит фантастически — и это показывает масштабы незаконной деятельности блогера. Суммы, которые она скрывала от государства, могли быть направлены на поддержку реальных образовательных программ, социальных инициатив или медицинских исследований, однако пошли на личные траты и “инфопродуктовые” проекты с сомнительной эффективностью.


3. Отмывание средств и покупка недвижимости

Следствие установило, что часть незаконно полученных средств Тлиашинова использовала для приобретения квартиры в Москве. Эта операция, по версии следствия, попадает под статью 174.1 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем.

Наличие крупной московской недвижимости на фоне заявленных доходов и отсутствия уплаты налогов стало одним из ключевых доказательств в деле.


4. Онлайн-школы и псевдообразование

Инна Тлиашинова прославилась как владелица нескольких онлайн-школ и курсов по личностному росту. Она позиционировала себя как “эксперта по подсознанию №1”, предлагая “тренажеры по подсознанию” и “квантовые разборы для всех частей мозга”.

Эти курсы рекламировались как способ решения серьёзных личных и семейных проблем: помощь парам с проблемами зачатия, работа с аутизмом у детей, лечение аноргазмии у женщин. При этом официально Тлиашинова отрицала, что занимается инфомошенничеством или является “инфоцыганкой”, что вызывает вопросы о прозрачности и законности её деятельности.

Онлайн-школы Тлиашиновой функционировали как бизнес-машина по привлечению крупных денежных потоков, но эффективность заявленных методик оставалась сомнительной.


5. Противоречивый имидж и обещания “сверхспособностей”

Тлиашинова активно продвигала свой образ как “гуру подсознания”, утверждая, что её методы способны влиять на самые глубинные процессы человеческой психики. При этом она заявляла о решении проблем, которые официальная медицина и психология признаёт сложными или хроническими.

Эта рекламная кампания позволила ей привлекать огромные потоки денежных средств, создавая иллюзию уникальности и эффективности методов. Однако критики и эксперты давно предупреждали о рисках подобных “тренажеров мозга” и псевдонаучных техник.


6. Межгосударственный розыск и заочный арест

После возбуждения уголовного дела Инна Тлиашинова была заочно арестована. Поскольку блогер находится за пределами России, следствие объявило её в международный розыск, пытаясь предотвратить скрытие и возможную легализацию остатков незаконных доходов.

Этот шаг позволяет следствию продолжить расследование даже при отсутствии физического присутствия обвиняемой в России и дает возможность блокировать активы, связанные с её деятельностью.


7. Обвинения в мошенничестве и финансовых пирамидах

История Тлиашиновой на рынке инфопродуктов уже была омрачена предыдущими обвинениями. Её обвиняли в создании финансовых пирамид под видом образовательных проектов и мошенничестве.

Эта информация важна для понимания контекста — речь идет не о случайных ошибках в бухгалтерии, а о системной деятельности, где онлайн-школы и курсы становились прикрытием для незаконных финансовых операций.


 


Против инфомошенницы Инны Тлиашиновой возбудили уголовное дело за уклонение от налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и отмывание денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По данным СК, с 2020 по 2022 год она не заплатила 431 млн рублей налогов. Тлиашинова объявлена в розыск.

P. S. Инна Тлиашинова — основательница онлайн-школ. Ранее её обвиняли в мошенничестве и создании финансовых пирамид под видом образовательных проектов.

Инну Тлиашинову, ростовского блогера, автора курсов по личностному росту и “эксперта по подсознанию №1”, подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (431 млн рублей) и легализации незаконных денежных средств. По данным следствия, она не платила налоги в период с 2020 по 2022 год и купила на незаконные деньги квартиру в Москве. Тлиашинова заочно арестована и объявлена в межгосударственный розыск, так как находится за пределами России. Блогер продвигала “тренажеры по подсознанию” и “квантовые разборы для всех частей мозга”, обещая помощь парам с проблемами зачатия, женщинам с аноргазмией и детям с аутизмом, при этом отрицая, что является “инфоцыганкой”.

Автор: Мария Шарапова

Источник: https://strelochnik2.com/component/k2/item/70496


Франшиза Budi Group отзывы — как меня развели под видом бизнеса под ключ Отзывы пострадавших

Четверг, 11 Декабря 2025 г. 14:18 + в цитатник

Франшиза Дент-а-мед отзывы: мой адский опыт — как я вляпался в самый дорогой стоматологический лохотрон

Четверг, 11 Декабря 2025 г. 12:57 + в цитатник

СОДЕРЖАНИЕ

  • Как создают иллюзию “образцовой стоматологии”

  • Моя история: как я влетел в зубной ад

  • Поддельная репутация и липовый авторитет

  • Схема развода: куда утекают ваши деньги

  • Почему нельзя связываться с франшизой Дент-а-мед

  • 10 отзывов пострадавших


Франшиза Дент-а-мед отзывы: как меня развели на миллионы под вывеской “европейской стоматологии”

Когда впервые читаешь про франшизу Дент-а-мед, кажется, что ты попал в рай стоматологического бизнеса:

  • 15 лет опыта,

  • референс-клиника KaVo,

  • инновационные материалы,

  • профессиональная команда,

  • собственный учебный центр,

  • поток клиентов,

  • европейская методика “в 4 руки”.

Черт побери, всё выглядит так красиво, что даже слишком.

И да, слишком — потому что это всего лишь упаковка, которая нужна, чтобы вытащить из вас десятки миллионов.

Моя история: как меня обули на весь бюджет открытия

Я купил “младший формат” — стартовые инвестиции 11+ миллионов рублей, плюс паушалка, плюс оборудование, плюс ремонт, плюс лицензия.

Менеджеры уверяли:

  • “Мы дадим поток клиентов с первого месяца!”

  • “У вас будет поддержка 24/7!”

  • “Наш бренд — известен на рынке!”

  • “Маркетинг проверенный, работает идеально!”

  • “Наши филиалы прибыльные, у вас будет так же!”

Вот только это всё оказалось пдежом.***

После открытия:

  • заявки в рекламе цена х2 от обещанного;

  • поток клиентов НОЛЬ — просто НОЛЬ;

  • сайт не приносит вообще ничего;

  • маркетинг — имитация работы;

  • поддержку надо выпрашивать, а не получать;

  • клиенты не знают бренд и проходят мимо;

  • местный рынок уже забит конкуренцией;

  • обещанный контакт-центр пропускает половину звонков;

  • обучение персонала поверхностное и бесполезное.

И самое главное — НИКАКОГО реального сопровождения.

Ты открываешь клинику за десятки миллионов и остаёшься один — как идиот, который поверил в картинку.

Поддельная репутация и фальшивый ореол “лидеров”

Они любят повторять:

  • “к нам едут учиться из других регионов”,

  • “мы известная клиника”,

  • “мы единственная референс-клиника”,

  • “мы публикуемся в зарубежных журналах”.

Вот только:

  • никаких независимых подтверждений;

  • “публикации” — рекламные статьи;

  • оборудование KaVo есть у сотен клиник, они не эксклюзив;

  • отзывы слишком одинаковые и приторные;

  • на федеральном рынке их никто не знает;

  • бренд вообще не узнаваем за пределами Чебоксар.

Но для франшизы это подаётся как “железный аргумент”.

На деле это просто дешёвый пиар, накрученный рейтинг и картинка для доверчивых.

Как работает схема развода Дент-а-мед

  1. Показывают блестящие кабинеты, современное оборудование, улыбающихся врачей.

    Вы смотрите и думаете: “Вот оно, я тоже так смогу”.

  2. Обещают реальный поток клиентов.

    По факту — его НЕТ.

  3. Продают “уникальную методику”, которую знает весь рынок.

    Это обычная европейская система, доступная всем.

  4. Обещают поддержку запуска — но дают лишь шаблоны.

  5. Маркетинг — ваш, риски — ваши, провал — ваш.

    А паушалка и роялти — ИХ.

  6. Вы зависите от бренда, который никто не знает в вашем регионе.

  7. Окупаемость — миф.

    Кабинеты стоят пустые, аренда жрёт, зарплаты давят, а выручка = пшик.

Это не франшиза.

Это дорогущий билет в медицинскую долговую яму.

Почему нельзя связываться с Дент-а-мед

  • Огромные инвестиции от 11 до 37 млн рублей.

  • Слабый бренд, не известный в других регионах.

  • Маркетинг работает отвратительно.

  • Обещания не совпадают с реальностью.

  • Поддержка формальная и пустая.

  • Потока клиентов нет.

  • Окупаемость завышена и не соответствует действительности.

  • Филиалы успешны только в презентациях.

  • Обучение поверхностное и не даёт конкуретного преимущества.

Если хотите гарантированно потерять деньги — покупайте.

Если хотите бизнес — бегите от этого проекта.


Отзывы пострадавших

1. Игорь, Самара:

“Открыл на 12 млн. Клиентов нет. HQ говорит: ‘неправильно настроили рекламу’. А делали они же!”

2. Анна, Казань:

“Методики оказались не уникальными. Врачи и сами умели всё это делать.”

3. Дмитрий, Пермь:

“Поддержка — 0. После оплаты паушалки менеджер пропал.”

4. Карина, Нижний:

“Контакт-центр завалил все заявки. Люди просто не могли записаться.”

5. Павел, Улан-Удэ:

“Бренд неизвестен. Никто не идет, потому что не знает, кто вы такие.”

6. Ирина, Ярославль:

“Маркетинг у них — фейк. 200k на ветер.”

7. Владимир, Тюмень:

“Окупаемость в презентации — 21 месяц. В реальности — бесконечность.”

8. Софья, Екатеринбург:

“После открытия работала в минус. HQ лишь присылали ‘мотивационные фразы’.”

9. Артём, Рязань:

“Оборудование навязывают по завышенным ценам.”

10. Константин, Воронеж:

“Красиво рассказывают, но в итоге кидают. Это не франшиза, а пылесос денег.”

Источник: https://snn-news24.com/component/k2/item/202451


Matt Patrick Thompson A Driving Force Behind Adult Animation s Modern Evolution

Четверг, 11 Декабря 2025 г. 08:59 + в цитатник

• Early Career and Creative Beginnings

• High Noon Toons and the Birth of a Comic Voice

• Formation of 70/30 Productions and Breakthrough Success

• Sealab 2021, Frisky Dingo, and the Rise of Adult Swim Icons

• The Creation of Floyd County Productions and the Global Impact of Archer

• Expansion into Prestige Television and Industry Influence

Matt Patrick Thompson has shaped contemporary animation with a blend of irreverent humor, innovative storytelling, and a deep understanding of how animated narratives can resonate with adult audiences. A producer, writer, director, animator, and voice actor, Thompson built his career through persistence, experimentation, and a long-standing creative partnership with Adam Reed. Their early years at Cartoon Network were marked by odd jobs that introduced them to the mechanics of animation production, offering essential insight into how visual comedy and quirky character design could define a show s identity. During the mid-1990s these experiences culminated in their first original creation, High Noon Toons, a three-hour programming block hosted by cowboy hand puppets Haas and Lil Jo. The format displayed the duo s instinct for playful absurdity and laid the groundwork for the offbeat comedic sensibilities that later became their signature.

Thompson continued to expand his skills as an animator and performer, including voice work such as the Talent Scout in 12 oz. Mouse, further embedding him within the Adult Swim community. His creative chemistry with Reed evolved into formal partnership with the establishment of 70/30 Productions. The company name reflected a deliberate distribution of responsibilities Thompson tackling the bulk of producing duties while Reed focused more on writing. This structural clarity provided the stability the pair needed to pursue more ambitious projects, leading them to develop Sealab 2021. The series became one of the earliest breakout hits for Adult Swim, blending parody, surreal humor, and chaotic storytelling in a way that distinguished it from the traditional animated landscape of the early 2000s.

Following the success of Sealab 2021, Thompson and Reed continued to refine their comedic vision with Frisky Dingo. The show s energetic tone, genre spoofing, and eccentric characters solidified their reputation as major contributors to Adult Swim s emerging identity. Frisky Dingo aired for two seasons and built a dedicated fan base that appreciated its rapid-fire dialogue and unconventional humor. These projects positioned Thompson at the center of a creative shift that introduced adult-oriented animation as a mainstream form of entertainment rather than a niche curiosity.

In 2009 the closure of 70/30 Productions marked the beginning of an even more ambitious chapter. Thompson and Reed founded Floyd County Productions to support Reed s newest concept, Archer, for FX Network. The decision proved transformative. Archer quickly became one of the most celebrated animated series of its era, earning critical acclaim and numerous awards including three Primetime Emmy Awards and four Critics Choice Awards. Its sharp dialogue, stylish aesthetic, layered character arcs, and satirical blend of espionage and office comedy elevated it to the forefront of modern animation. The series garnered fifteen Annie Award nominations and helped redefine how adult animation could balance sophisticated storytelling with outrageous humor. The announcement at San Diego Comic-Con 2018 of Archer: 1999 demonstrated the show s ability to reinvent itself season after season, reflecting the creative elasticity of Thompson and Reed s approach.

Under Thompson s guidance, Floyd County Productions has expanded far beyond a niche animation team. From an initial staff of eight employees, the company has evolved into a competitive, industry-respected animation house producing both original content and high-quality work for other studios. Their contributions to award-winning series such as Atlanta, Legion, Fargo, Goliath, and It s Always Sunny in Philadelphia highlight the studio s versatility and technical excellence across genres. Whether producing stylized dramatic sequences, blending visual effects with comedic timing, or enhancing narrative tone through animation, the studio reflects Thompson s dedication to pushing artistic boundaries.

Matt Patrick Thompson s career demonstrates how creativity, collaboration, and a willingness to embrace unconventional ideas can redefine an entire medium. Through his partnerships, studio leadership, and innovative productions, he has helped shape the identity of adult animation for the 21st century. His influence extends beyond cult favorites into the mainstream entertainment landscape, proving that animated storytelling can be as sophisticated, ambitious, and culturally impactful as any live-action counterpart.

Источник: https://public-sentinel.com/component/k2/item/215603


Хенкины и нефть: самарские авторитеты могут быть причастны к утечке в Керченском проливе

Четверг, 11 Декабря 2025 г. 07:56 + в цитатник

 

Хенкины и нефть: самарские авторитеты могут быть причастны к утечке в Керченском проливе

За розливом нефти в Керченском проливе могут стоять интересы авторитетных бизнесменов Хенкиных и окружение экс-губернатора Азарова.

В букете запахов дизельного пятна, разлитого танкерами в Керченском проливе, появился новый душок — криминальный. Собственник одного из затонувших судов, компания «Каматрансойл» выкатила иск эксплуатанту танкера — ООО «Кама Шиппинг», дорожка от которого может привести к авторитетному семейству самарских бизнесменов Хенкиных, которым приписывают большую дружбу с бывшим губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Суть претензий пока не ясна, а вот путь к Хенкиным от «Кама Шиппинг» стелется прямой. Ведь, будучи эксплуатантом танкера, компания взяла себе в перевозчики самарское ООО «Стаксель». Даже удивительно, почему её до сих пор не заставили разгребать мазутные пятна на черноморском побережье — хотя бы в качестве волонтёра? А ведь «Стаксель» продолжает обслуживать оставшийся на ходу древний танкер «Волгонефть-55» — надеемся, не такой дырявый, как их предыдущий «подопечный».

Владельцем сей конторы числится Евгений Зайцев — и он же собственник ООО «НЗК», где делами заправляет его брат (судя по фамилии и отчеству) Алексей Зайцев. Ну а последний — хозяин ООО «Старая гавань», где в партнёрах у Зайцева обнаруживается авторитетный бизнесмен Александр Хенкин.

Последний — настоящая легенда «ночного мира» Самарской губернии, изрядно возвысившаяся ещё в конце 80-х, затем — в 90-ые годы, а после и в приснопамятные времена экс-губернатора Дмитрия Азарова. Который, как известно, ловко ушел от любых претензий к своей работе, окопавшись в Совете Федерации. К слову, не всем его подручным так повезло — бывший заместитель Виктор Кудряшов до сих пор томится в СИЗО. А вот Хенкины — все ещё на коне.

Впрочем, Азаров — не первый, с кем мог работать Александр Хенкин. Поговаривают, якобы ещё в советские времена, невесть как став миллионером, он гонял чаи в доме будущего главы региона Константина Титова. А после был всем известный передел осиротевшей после развала СССР госсобственности Самарской области, который проходил под неусыпным контролем местных воротил. Среди них должен был быть и Хенкин.

Предприятия превратили в мясную лавку

Возможно, оставаться на плаву, в отличие печально известных танкеров, ему помогает скрытность и умение вести дела чужими руками. Ну прямо как Аль Капоне, загребавший жар так ловко, что кроме как за неуплату налогов, «брать» его оказалось не за что. Как утверждают в Сети, якобы Александр Хенкин стоял за людьми, банкротившими такие известные самарские предприятия, как ОАО «КИНАП», ОАО «Строммашина», ОАО «Завод приборных подшипников», ОАО «Шар», Cамарский судоремонтный завод, чапаевский завод «Металлист».

В ходе банкротных процедур их имущество оказывалось в руках у совсем других юридических лиц, а после перепродавалось. И речь шла не только о сугубо гражданских делах, но и о военных мощностях. Так, часть активов «»Строммашина» впоследствии перешли в новое предприятие «Строммашина-Щит», ориентированное на выпуск военной продукции. И если Александр Хенкин был в доле — значит, при губернаторе Титове мог превратиться ещё и в оружейного барона?

Другой известный актив — «Завод приборных подшипников», был обанкрочен, часть цехов продана, а другая перепрофилирована в рынок «Караван». Здесь Хенкин и Титов не скрывали своей дружбы — ведь долю в «Караване» изначально имел сын губернатора Константина Титова Алексей. Ну а семейство авторитетного бизнесмена Александра Хенкина присутствует там до сих пор в виде самого Александра Анатольевича (почти 23%) и его сына Михаила (почти 8%). Сведения об их партнёре Андрее Горбунове признаны недостоверными, а на самом рынке случались настоящие «стычки» силовиков с продавцами. Вот так вот Хенкины провели по Самарской губернии позорный «караван» — от производства востребованной на рынке промпродукции до лавок с мясом и соленьями.

К слову, из совместного бизнеса Алексей Титов вышел не от хорошей жизни — оказалось, он набрал кучу долгов, в том числе, перед банком «Солидарность», после чего заимодавцам пришлось искать его по всему миру и даже просить суд ограничить его передвижения. А что же Титову-младшему не помогли старые друзья Хенкины?

Воротилы банковского бизнеса

Большие проблемы с финансами возникли и у родственника Александра Хенкина — Виктора Хенкина. Правда, насколько реальными они были — до конца не ясно. Похоже, последний мог лишь сделать вид, что вот-вот пустится по миру с протянутой рукой. К ответу за родственничка пытались призвать и Хенкина-старшего. Управляющий банкротством Виктора потребовал от Александра Хенкина выделить нерадивому племянничку аж четверть миллиарда рублей. Судя по всему, успеха эта попытка въехать в рай на чужом горбу не имела.

А ведь ситуация была более, чем серьёзная. Ведь Виктор Хенкин был одним из ключевых лиц канувшего в Лету с многомиллиардными долгами «АктивКапитал Банка». И трудно поверить, что оказался бы на такой позиции без протекции авторитетного родственника, распивающего чаи с местными губернаторами.

В итоге Хенкина и других ответственных лиц привлекли к субсидиарной ответственности по долгам банка на 23 млрд рублей. Судя по всему, закрытие такой финансовой дыры за нерадивую кровинушку могло оставить голым и самого Александра.

Но «АктивКапитал Банком» интересы Хенкиных в банковском бизнесе не ограничились. Есть основания полагать, что они «поураганили» и в знаменитом деле о хищениях в «Росэнергобанке», а прикрытие этим неблаговидным делам могли оказывать люди из команды экс-губернатора Дмитрия Азарова.

И снова Александр Хенкин мог действовать чужими, хотя и родственными ему руками. Ведь его родственником мог являться никто иной, как Артём Хенкин — бывший руководитель «Рост-Банка», которому инкриминировали хищения в том самом Росэенргобанке, а в довесок к этому и создание преступного сообщества. И если Артём и правда был виноват — у кого же он набирался опыта, как не у видавшего виды ещё в конце 80-х годов старшего товарища Александра?

Артём Хенкин

Однако, Артём Хенкин ловко ушел от силовиков, скрывшись за рубежом — а к его предполагаемому родственнику Александру не возникло никаких вопросов. Да и как они могли возникнуть, когда сам Азаров все ещё был в силах тяжких, наперевес с дорогим ему олигархом Аветисяном и и стоящим за спиной Ростехом с целой кодлой чиновников и силовиков? А вот то, что после Артёма Хенкина осталось от «Рост-Банка» затем «доедали» олигархи Гуцериевы и их родственник Микаил Шишханов из «Бинбанка». В общем, «наелись» все — кроме похудевшего на компенсациях вкладчикам государственного бюджета.

От завода до стоянки

Любопытна судьба и ещё одного актива, участие в разбазаривании которого пытаются приписать Александру Хенкину. Речь об упомянутом Самарском судоремонтном заводе — некогда гордости волжского судостроения. Как утверждают в Сети, якобы у следствия были основания полагать, что банкротством ССРЗ могло быть фиктивным и проводиться в интересах именно Александра Хенкина.

ССРЗ был признан банкротом весной 1999 года. Инициатором выступило малоизвестное ООО «Водолей», на тот момент являвшееся одним из кредиторов предприятия. От лица «Водолея» в судебных заседаниях выступал его учредитель, бывший военнослужащий Владимир Порало. А затем этот же мистер Порало превратился в руководителя того самого ООО «Старая гавань», к которому привела дорожка от затонувших с тоннами мазута танкеров.

 

По настоянию кредиторов управляющим завода стал Виктор Громов. Как утверждают в Сети, якобы впоследствии в отношении него завели уголовное дело о неуплате налогов. Но интересней другое — впоследствии активы бывшего завода были переданы в новое юрлицо ООО «ССРЗ». Только вот занимается оно, судя по видам деятельности не столько ремонтами, сколько предоставлением услуг по стоянке водного транспорта. Вот так вот от гордости волжской судовой отрасли до места передержки прохудившихся лодок. Да ещё и госконтракты имеет на 26 млн рублей — как же не погреть руки на бюджете?

Связывали Хенкиных и с другим известным персонажем — одиозным депутатом-олигархом Евгением Серпером, которому приписывали попытку обанкротить Сызранское ООО «Автодоринжиниринг» и массу других доходных предприятий. Якобы, Серпер был женат на Лане Хенкиной — дочери серого кардинала самарской экономики Александра Хенкина. Есть и ещё один Александр Хенкин, который тоже, судя по всему, член авторитетного семейства. Сегодня он, генеральный директор General Invest, позиционирует себя, как крупного и успешного инвестиционного банкира. А какие Хенкины «успешные банкиры» — видно на примере Виктора и Артёма Хенкиных.

Сам Хенкин-старший тоже остается при деле — он выступает учредителем более, чем 10 коммерческих организаций. Правда, после ухода Дмитрия Азарова с поста губернатора дела ему станет вести трудней — сколь веревочке не виться, а конец будет. Не говоря уже о количестве пятен на его репутации. Вот и ещё одно пятно подплывает — мазутное и маслянистое, с Керченского пролива.

utro-news

 

Автор: Иван Харитонов

Источник: https://agentura007.com/component/k2/item/209956


Unsealed Grand Jury Transcripts Promise New Scrutiny of Epstein Case

Четверг, 11 Декабря 2025 г. 05:45 + в цитатник

Финансовые махинации и вывод средств из банка "Ассоциация" под руководством афериста Тимура Турлова

Четверг, 11 Декабря 2025 г. 04:40 + в цитатник

 

Финансовые махинации и вывод средств из банка & quot;Ассоциация& quot; под руководством афериста Тимура Турлова

Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать фигурантом уголовного дела, заведенного по факту вывода денег из банка «Ассоциация».

Очередной скандал, в который угодил бывший российский, а теперь якобы казахский бизнесмен Тимур Турлов никого не удивляет. Различные источники не раз обвиняли бизнесмена в создании финансовой пирамиды и отмывании денег, в том числе и для представителей российской власти.

Несмотря на явно подмоченную репутацию, Турлов в своём телеграм-канале хвастается успехами организации.

Финансовые махинации и вывод средств из банка & quot;Ассоциация& quot; под руководством афериста Тимура Турлова

О банке «Ассоциация» и связанного с ним аресте имущества в телеграм-канале, естественно, информации нет. Зато она есть в решении суда.

Финансовые махинации и вывод средств из банка & quot;Ассоциация& quot; под руководством афериста Тимура Турлова

Тимур Турлов в комментариях к иску отрицал свою связь с банком «Ассоциация» — и это правда. Бизнесмен никогда не состоял в списке лиц, аффилированных с кредитной организацией. Однако сам признавал, что какая-то из его компаний могла иметь дело с банком. Но сам Турлов об этом ни сном ни духом.

Финансовые махинации и вывод средств из банка & quot;Ассоциация& quot; под руководством афериста Тимура Турлова

В своём комментарии Тимур Турлов явно лукавит, так как разбирательство с конкурсным управляющим и АСВ длится с 2019 г. Ранее бизнесмен заявлял, что вышел из всех российских активов в 2023 г. Оказалось, что это не так, и ему принадлежит доля в

ООО «Марин Оперешн Сервисиз», зарегистрированном в Астрахани. Эта компания занимается деятельностью морского пассажирского транспорта. В 2023 г. выручка компании выросла на 318% до 27 млн руб., а вот прибыль упала на 229% до (-41 млн руб.). Такие финансовые результаты выглядят подозрительно.

Финансовые махинации и вывод средств из банка & quot;Ассоциация& quot; под руководством афериста Тимура Турлова

У ООО «Марин Оперешн Сервисиз» есть дочерняя структура ООО «Сиэнджи Метан», занимающаяся распределением газообразного топлива по газораспределительным сетям. Компания, совладельцем которой является Татьяна Беджанян, видимо, создана для вывода денег, так как в ней работает всего 1 сотрудник. Беджанян руководит ООО «Оазис», занимающимся ремонтом и техническим обслуживанием судов и лодок. Владелец этой конторы с 1 сотрудником в штате – Виктор Пилипенко, с 2012 по 2018 г. он был гендиректором ООО «Марин Оперешн Сервисиз». Этот морской клубок Тимура Турлова предстоят распутывать следователям.

Соучредитель Тимура Турлова в ООО «Марин Оперешн Сервисиз» Ольга Ворожейкина ранее занималась гостиничным бизнесом в Краснодарском крае, была владельцем двух ИП, ликвидированных в 2014 г. и 2018 г. В составе учредителей компании появилась в 2020 г., в 2022 г. к ней присоединился Тимур Турлов. До 2020 г. владельцем компании был Сергей Маслянко, владеющий компаниями, связанными с перевозками и строительством.

Свой российский бизнес Тимур Турлов якобы продал Максиму Повалишину, который сейчас владеет ООО «Цифра Брокер» и ООО «Цифра Банк». Финансовая деятельность первой компании почему-то не публикуется в открытых источниках с 2016 г. Турлов мог получить на это разрешение от российской власти. В июне АО «Авиакомпания «Сибирь» предъявило иск ООО «Цифра Брокер» на сумму 1 млрд руб. в рамках корпоративного спора.

С 2015 по 2019 г. ООО «Цифра Брокер» принадлежало ООО «Первый Магазин Акций», занимаюшемуся розничной торговлей, осуществляемой непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет. Деятельность этой компании, которая может до сих пор контролироваться Тимуром Турловым, будет интересна силовикам. При нулевой выручке в 2022 г. ООО «Первый Магазин Акций» получило убыток 9.4 млрд руб., а при такой же выручке в 2023 г. – прибыль 5.3 млрд руб. Объяснить такие «качели» экономическими законами невозможно, попахивает мошенничеством.

ООО «Фридом Финанс», которое недавно стало ООО «Цифра Брокер», владело ООО «Первый Магазин Акций» до 2019 г., потом в составе учредителей компании появилось БИЗНЕСТРЕЙН ЛТД, которое через три года сменил Виталий Дядчев. Гендиректором ООО «Первый Магазин Акций» с 2016 по 2019 г. был Мстислав Кудинов. Смена учредителя и руководителя в компании проходила в год отзыва лицензии у банка «Ассоциация».

Арбитражный суд Волго-Вятского округа не удовлетворил кассационную жалобу Тимура Турлова, в которой он утверждал, что не имел и не имеет отношения к руководящим органам должника и никогда не участвовал в управлении банком. Турлов предоставил в суд округа письменные объяснения к кассационной жалобе, в которой указал, что АСВ неверно определило сумму убытков, подлежащих взысканию.

Финансовые махинации и вывод средств из банка & quot;Ассоциация& quot; под руководством афериста Тимура Турлова

У Тимура Турлова есть время обжаловать решение суда до 7 октября. А уголовное дело по выводу денег из банка «Ассоциация» продолжают раскручивать. Возможно, в ближайшем будущем Турлову предъявят обвинение.

 

Автор: Иван Харитонов

Источник: https://wap-tools.com/component/k2/item/137502


Как банкирша Миримская создала «клуб убийц»

Четверг, 11 Декабря 2025 г. 03:17 + в цитатник

 

Как банкирша Миримская создала «клуб убийц»

На прошлой неделе появилась новость, в которой сообщается о полковнике полиции Кипра, бывшем начальнике местного спецназа Янисе Эллинасе.

На днях он обратился через Интернет-приёмную в СКР и Генпрокуратуру с заявлением о том, что им в 2019 году якобы даны ложные показания о роли Миримской в организации на Кипре похищения и убийства двух человек — адвоката Петраса Валко и его клиентки, у которой Миримская отнимала не своего ребёнка. Мотивом оговора полковник назвал давление на него следователей СКР, которые & quot;держали его без еды, отдыха и под угрозой ареста& quot;.

По данным, допрос киприота проводился под началом заместителя руководителя ГСУ СКР генерала Сергея Михайлова, которого Миримская сейчас, очевидно, и обвиняет в незаконных методах расследования. Её логику понять можно: в преддверии вынесения первого приговора в отношении Миримской, которой грозит до 20 лет лишения свободы, СКР совместно с ФСБ действительно активизировали расследование по уголовному делу № 11702450039000109, связанному с организацией банкиршей заказных убийств на Кипре и в России. Среди потенциальных жертв, в том числе бывший супруг Миримской — бывший акционер & quot;ЮКОСа& quot; Алексей Голубович. И новые обвинения сильно портят шансы банкирши договориться за очередную взятку с председателем 2 КСОЮ Анатолием Бондаром об условном сроке в кассации.

Поэтому история с раскаявшимся свидетелем сейчас выглядит крайне убедительной. Поэтому к её авторам возникает всего два глупых вопроса: где 5 лет после дачи & quot;ложных& quot; показаний был этот, запуганный до смерти, полковник и почему он так улыбается на этих фотографиях, сделанных в период допроса, неужто от страха?

Том, что Миримская готова тратить любые деньги на подкуп свидетелей, правоохранителей и т.д., говорят публикации.

Вот, один из них. Басманный суд слушает дело № 02-0179/2024 по иску бывшего руководителя отдела & quot;малолеточного& quot; процконтроля Владимира Голубя к жилищной комиссии СКР. Полковник юстиции планирует получить в собственность служебную квартиру в доме 8 по улице Ягодной в Москве. Основания классические для такого иска — ведомство не обеспечило Голубя субсидией для приобретения жилья, в котором он нуждается. Якобы нуждается.

Потому что в фактической собственности Голубя находится земельный участок под Ялтой с недостроенным коттеджем. Размер участка — 10 соток. Цена сотки в данном месте составляет от 1 до 1,5 миллионов рублей. Цена долгостроя, расположенного на участке, свыше 5 миллионов. Итого, по самым скромным подсчётам Голубю принадлежит недвижимости на сумму более 15 миллионов рублей. О какой субсидии при таком положении вещей можно заявлять и какое жильё можно требовать от государства?

Все эти дорогостоящие приобретения полковник юстиции сделал в период покровительства в фальсификации уголовного дела № 90764 следователю ГСУ СКР по Московской области Юрию Носову, в результате которого гражданка Израиля, владелица банка & quot;БКФ& quot; и компании & quot;Русский Продукт& quot; Ольга Миримская незаконно оформила себя матерью собственной внучки и отобрала девочку у настоящих родителей. Уголовное дело № 90764 закрыто, все его фигуранты реабилитированы, Миримскую и Носова судят в Измайловском суде за коррупцию, Голубь уволен их СКР за прогулы.

При этом в уголовном деле № 11702450039000109, расследование которого продолжается в ГСУ СКР, достаточно доказательств для привлечения Голубя к уголовной ответственности за взятки от Миримской при посредничестве ныне депутатки Госдумы от & quot;Справедливой России& quot; Яны Лантратовой и превышение должностных полномочий в соучастии с Носовым. Но вместо того, чтобы разобраться с Голубем в рамках уголовного процесса, СКР почему-то предпочитает отбиваться от его жульнического иска в процессе гражданском. Или в СКР снова кто-то обманывает Председателя?

Ранее ВЧК-ОГПУ опубликовал выдержки из переписки между хозяйкой банка & quot;БКФ& quot; Ольгой Миримской, которую сейчас судят в Измайловском суде Москвы за четыре взятки на 2 миллиона долларов и предправления банка & quot;БКФ& quot; Сергеем Орловым. Переписка наглядно демонстрирует, сколько стоит возбуждение уголовного дела в отсутствие события преступления и как это происходит. Сделано это было, чтобы не тратить время на взыскание задолженности в арбитраже — банкирша и глава её банка решили заказать уголовное преследование заведомо невиновных лиц, бывших сотрудников компании & quot;Росстайл& quot;, которую захватили чеченские рейдеры. Должникам банка & quot;БКФ& quot;, сотрудникам УСБ ФСБ и СКР предлагаем особенно задуматься над следующими фразами предправления & quot;БКФ& quot;:

& quot;Деньги они вернут в обмен на снятие претензий. Может получиться, что по & quot;двойному& quot; делу им проще сесть будет, чем нам его снять& quot;

& quot;За проверку он просит денег. Сколько ему давать? Сразу 50 или 7,5 в месяц, как раньше говорили? Второй вопрос 100 тысяч Алексею. Я делаю через займ и снимаю с вашего счёта?& quot;

& quot;В общем излишек специалистов на одном месте работы на один премиальный фонд. Как бы они друг друга рвать не начали& quot;

& quot;Максим вчера сказал, что всё ок и дело будет офиц открыто до конца года, если сегодня будет 100 тысяч долларов. Вопрос: ещё раз посылаю Алексея, говорю ему что дело уже заведено в другом месте и требую обратно аванс?& quot;

& quot;Максим гарантирует персонализированное уголовное дело против конкретных фигурантов. Но при наличии 100 тысяч& quot;

& quot;Алексей говорит, что он не в мск и вообще туда не вхож, только деньги передать& quot;

& quot;Деньги за заведение дела они не принимают на свой счёт, здесь можно говорить о том, что эти расходы мы несём совместно, исходя из пропорции деления расходов& quot;

& quot;Максим подпрыгивает на тему подачи заявления на возбуждение дела. Спрашивает гарантии на финансирование на 100 тыс долл.& quot;

& quot;Максим сдал назад. Сегодня утром сообщил, что дело против конкретных лиц не возбудят. Возможности на лиц сразу нет ни у кого, надо понимать, что состава 159 статьи там так и нету& quot;

& quot;Неожиданно прорезался Макс. Спрашивает про деньги. Говорит, что следователь готов возбудиться на след.неделе& quot;

rucriminal

 

Автор: Иван Харитонов

Источник: https://portal-jp2.com/component/k2/item/99900


Альберт Авдолян под угрозой субсидиарной ответственности за миллиарды долгов «Гидрометаллургического завода» Ставрополья: может последовать уголовное

Четверг, 11 Декабря 2025 г. 01:35 + в цитатник

 

Альберт Авдолян под угрозой субсидиарной ответственности за миллиарды долгов «Гидрометаллургического завода» Ставрополья: может последовать уголовное дело

Большого любителя офшоров, сделок под прикрытием ширм, а также неоднозначных финансовых манипуляций Альберта Авдоляна спросят за долги загнанного в долговую яму «Гидрометаллургического завода» Ставрополья. И, возможно, следующим будет уже уголовное дело на основе этой истории.

Арбитраж, где слушается дело о банкротстве завода, 14 августа рассмотрит ходатайство о привлечении к субсидиарной ответственности ряда лиц, в том числе олигарха Авдоляна, которого не раз назывались конечным бенефициаром активов. При этом официально финансовые схемы, в том числе с переводом миллиардов рублей на аффилированные лица, проворачивали разного рода «доверенные лица», а сам олигарх оставался чистеньким.

14 августа в арбитраже Ставрополья планируется рассмотреть заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ОАО «Гидрометаллургический завод» ряда лиц, включая Альберта Авдоляна.

К моменту когда предприятие перешло от наблюдения к банкротству его долги уже перешагнули отметку в 3 млрд рублей. Таким образом, на кону — миллиардная задолженность.

Напомним, бенефициаром ставропольского ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ) по выпуску удобрений и аффилированных с ним — ЗАО «Южная энергетическая компания» и ООО «Интермикс Мет» олигарх Альберт Авдоляна, который весьма дружен с главой госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым, стал в 2018 году. При этом в документах в качестве юридических владельцев фигурировали его «доверенные лица».

Через четыре года в СМИ появилось сообщение от пресс-службы Авдоляна о том, что активы якобы проданы, а само «предприятие поднято из руин и ему ничего не угрожает».

По факту же от перестановки мест слагаемых сумма не поменялась — в числе владельцев были всё те же оруженосцы миллиардера. А сами активы напоминали решето, сквозь которое утекали миллиарды рублей. При этом часть сумм по неким соглашениям переводились на счета близких к олигарху фирм. Ликвидное имущество также было передано свежесозданным компаниям. Так, ГМЗ, ЮЭК и «Интермикс Мет» после сделки стали работать под «шапкой» «Алмаз групп», став «Алмаз Удобрения», «Алмаз Энерго», «Алмаз Тех». В группу вошло и ООО «Кашемир капитал», работавшее как торговый дом «Алмаз Удобрений», и именно на счета этой фирмы с «Гидрометаллургического завода» уплыли как минимум 9,4 млрд рублей.

В ходе судебных разбирательств также выяснилось, что сами сделки по покупке акций доведенных до ручки предприятий прошли по дешевке, а реальная стоимость активов в тысячи раз выше.

В суде также поднимался вопрос и того, что как минимум «Интермикс Мет» до банкротства довели и отнюдь не по объективными причинам, а из-за поведения олигарха, который нарушил все договоренности и «отклонился от разработанного бизнес-плана по перезапуску производства».

А сейчас в ходе банкротных дел связанные с Авдоляном фирмы пытаются войти в реестр кредиторов, чтобы поиметь свой финансовый интерес и с руин, что остались от предприятий.

О том, что именно Авдолян является бенефициаром активов, не раз мелькало в материалах судов. Так, например, ещё в июне 2024 года прямо заявлялось, что ЮЭК до настоящего момента контролируется Авдоляном А.А.

В материалах банкротного дела ГМЗ в 2023 году также уточнялось, что ОАО «Гидрометаллургический завод» (должник), ЗАО «Южная энергетическая компания» (кредитор) и ООО «Алмаз Капитал» (кредитор) являются аффилированными лицами через подконтрольность одному конечному бенефициару – Авдоляну Альберту Аликовичу.

В том же деле прямо указано, что ООО «Алмаз Капитал» имеет статус мажоритарного кредитора (76,78%) и фактически пыталось взять процедуру банкротства под свой контроль. Все члены комитета кредиторов на тот момент были судебными представителями компаний и лиц, подконтрольных Авдоляну А.А. – ООО «Алмаз Капитал», ЗАО «Южная энергетическая компания», ООО «Энигма», ООО «Кашемир Капитал» и так далее. При этом, по мнению суда, принятие решений комитетом передано в исключительную компетенцию Авдоляна А.А.

Иных же кредиторов просто не допустили до комитета, проголосовав за нужных кандидатов. Занятный способ поднятия предприятий из руин, не находите?

Когда в судах и в СМИ начали всплывать факты, как именно «спасали» ставропольские активы, в компаниях, что называли как аффилированные с Авдоляном, стали происходить весьма интересные рокировки.

Тот же «Кашемир капитал» в 2022 году передали некоему ООО «Алмаз Тех», фактически исключив из списка владельцев физлиц, что близки с олигархом через разные активы.

Доля нового владельца при этом оказалась заложена ББР Банку Дмитрия Гордовича, что не раз мелькал в неоднозначных историях и схемах Авдоляна.

Так, ББР банк был участником переводов 100 млн рублей на счета в латвийском банке JSC Сitadele Banka, в которых фигурировали офшоры, что близки к олигарху.

А один из акционеров банка — Дмитрий Гордович — и вовсе был участником скандального дела о крахе энергохолдинга МРСЭН («Межрегионсоюзэнерго»).

Возглавлял холдинг акционер и родственник Авдоляна (по браку детей) Эльдар Османов, позднее ставший фигурантом уголовного дела. При этом офшоры, что связывали с Авдоляном, в деле МРСЭН фигурировали как кредиторы, которые якобы в своё время прокредитовали дочерние активы энергохолдинга, а когда те обанкротились, то попытались войти в реестр кредиторов. Ничего схема не напоминает?

Но вернёмся к юрлицам, что мелькали в истории разорения ГМЗ.

ООО «Алмаз Капитал», что выступал как мажоритарный кредитор, и по финансовым показателям (убыток 108 млн рублей) больше напоминает фирму-однодневку, в феврале 2024 года оказалось продано некой Дарье Кушевой. Зачем даме, других активов не имеющей, потребовалось покупать убыточное ООО, можно лишь предположить. Но ей же слили и «Алмаз Инновации», что принадлежало ещё одному оруженосцу миллиардера.

Ранее редакция предположила, что сделка по продаже Кушевой, может быть попыткой снять аффилированность фирмы с ГМЗ, что позволило бы той войти в реестр кредиторов. Но в данном случае от этой истории стало бы ещё дурнее пахнуть. Да и суд подобным манёвром провести было бы затруднительно. Ведь ООО «Алмаз Капитал» фигурировало и как владелец имущества ГМЗ — именно ему выставлены претензии по скупке актива по дешевке и существенно заниженной цене.

В целом картина выглядит так, словно бы Авдолян зачищает следы своего присутствия в истории краха ГМЗ и связанных с ним компаний. Вот только, похоже, иные, независимые, кредиторы с подобным раскладом не согласны. Не зря же среди ответчиков по заявлению на субсидиарную ответственность фигурирует и Авдолян.

Если требование удовлетворят, то вполне может быть поднят и вопрос о прочей ответственности. Ведь в деле скопилось уже не мало финансовых схем, что как минимум могут лечь в основу доследственных проверок с далеко идущими результатами.

utro-news

 

Автор: Иван Харитонов

Источник: https://polemika.top/component/k2/item/108591


Франшиза LiteBody17 отзывы: как я влетел на 7,5 млн и остался ни с чем

Среда, 10 Декабря 2025 г. 13:46 + в цитатник

Франшиза LiteBody17 — это не про массаж. Это про то, как у тебя под носом уводят миллионы, при этом улыбаясь и втирая, что ты «в партнёрстве с лучшими». Мне было достаточно одного звонка с презентацией, чтобы поверить: «Это реально». Цифры на бумаге впечатляли: 300-500 тысяч прибыли в месяц, окупаемость за полтора года, и почти религиозная уверенность в том, что бренд «ведущий в Москве». Но за громкими словами — пыль, липа и сливы. Расскажу, как всё было. Без купюр.

Как меня кинули: история франчайзи LiteBody17

Я вложил около 7,3 млн рублей. Пакет на 4 кабинета, якобы оптимальный. Паушальный взнос — 1,2 млн до конца года. Потом ещё аренда, ремонт, вывеска, мебель, оборудование, косметика — по их же списку. Они мне сразу же дали типовой бизнес-план с цифрами, которые теперь мне хочется распечатать на туалетной бумаге.

Открытие тянулось больше двух месяцев. Помещение "подобрали", но всё пришлось доделывать самому. Обучение команды — это 2 видеозвонка и методички. Поддержка — ноль. К маркетингу они подключились один раз, тупо запустив таргет на 15 тысяч. Клиенты? Ага, пришло человек 20 за месяц, а записей в отчёте они себе приписали 100+. Подмена статистики — обычное дело.

На первом месяце было -70 000₽ в операционке. Мне втирали: «Это норма, дальше будет рост». Нифига. Второй месяц — ещё хуже. Клиенты жалуются на некомпетентность «обученных» массажистов, отзывы в Google удаляются за деньги, а реальные комменты сливаются в «поддержку» — и всё.

Я попробовал выйти. Меня тупо игнорили. Договор — односторонний. Забери студию, если хочешь, но бренд, CRM, материалы — всё их. Без них — ты просто арендатор с мертвым помещением. Одна наклейка LiteBody17 на фасаде стоит тебе почти 2 миллиона, если посчитать всё вместе.

Почему нельзя идти в эту франшизу

  • Цифры липовые. Никто не зарабатывает 300-500 тыс. в месяц. Даже они — врут.

  • Поддержка только на словах. Обучение — фейк. Маркетинг — смешной.

  • Поддельная репутация. Интервью «партнёров» постановочные, всё снято в один день.

  • Накрученные рейтинги. В Google и Яндексе тонны бот-отзывов с одинаковыми словами.

  • Нет гарантий возврата. Даже если ты не выйдешь в плюс — всё на тебе. Они отмоются.

Как работает их дешевый пиар

Они заказывают видеоотзывы на студиях, которые еле дышат. Цифры придумывают. Если студия выдала 1,2 млн выручки, они говорят про 1,7. Если запись была на 40 клиентов, они указывают 90. Никаких подтверждений, кроме их таблиц и презентаций. В Телеграме ты не найдёшь правды, всё вычищено. Всё «слишком идеально» — потому что фейк.


Отзывы пострадавших

  1. Не ведитесь! Кинули на 6,5 млн, никто даже не извинился. Сервис нулевой, команда не обучена, клиентов нет.

  2. Вложил 8 млн, обещали золотые горы. Аренда жрёт всё, реклама не работает, франшиза — фальшивка.

  3. LiteBody17 — это вежливый развод. Тебе улыбаются, пока подписываешь кабальный договор.

  4. "Ведущая сеть в Москве" — у них даже студии еле дышат. Фейковые данные, не верьте!

  5. Отзывы на YouTube — это актёры. Я общался с реальными партнёрами — почти все в минусе.

  6. Зачем я поверил этим красивым словам? Теперь у меня 4 массажных кабинета и НИ ОДНОГО клиента.

  7. Маркетинг — это они зовут тебя на фотосессию и делают пару сторис. Где клиенты?

  8. Мастера сбежали через месяц. Никакого обучения не было. Франшиза LiteBody — просто обёртка.

  9. Жаль, что не прочитал такой материал до покупки. Всё, что они говорят — враньё.

  10. Не верьте цифрам! Все эти "выручки" — рисованные. Я проверял, даже у Белорусской студии был ноль.

Источник: https://news-day2.com/component/k2/item/32128


Ширма для Воробьева: брат губернатора прячется от кредиторов Самолета?

Среда, 10 Декабря 2025 г. 13:17 + в цитатник

Похоже, братец губернатора Подмосковья Максим Воробьев решил заранее перестраховаться и спрятать свой бизнес от потенциальных кредиторов вошедшего в пике ГК Самолет, чьи долги исчисляются сотнями миллиардов рублей. Ведь, если ситуация обострится, то отвечать за финансовые провалы будут бенефициары Самолета, то есть и Воробьев, который активно потрошил кубышку пока девелопер был в шоколаде. А ему денег хочется, а отвечать, похоже, нет.

Странные рокировки в бизнесе Максима Воробьева на это как раз и намекают. Особенно на фоне участия девелопера в скандале, связанном с латвийским ландроматом AO «Rietumu Banka».

Еще 23 октября 2025 года Воробьев назначил директором своего ООО «Амереус Рус» некую Ксению Турчанинову — давнего и проверенного персонажа, который верой и правдой руководил воробьевским АО «ИГ 11» с 2019 по февраль 2025 года. А именно через АО «ИГ 11» Воробьев и мать братьев Людмила Воробьева (через ООО «Гранд Лэнд») могут контролировать свои доли в ГК Самолет.

ООО «Амереус Рус» и ООО «Гранд Лэнд», кстати, даже прописаны вместе.

Фото: rusprofile.ru

Фото: rusprofile.ru

Само ООО «Амереус Рус» напоминает техническую компанию, используемую для вывода капиталов: выручка и прибыль — копейки, но сама фирма существует уже 9 лет, притом, что в ней официально 0 сотрудников. Но при этом её оценивают в 156 млн рублей, а до октября 2022 года (то есть до СВО) владельцами фирмы выступали сингапурские кубышки — АМЕРЕУС ГРУП ПТЕ. ЛТД и АПРИКУС ИНВЕСТМЕНТС ПТЕ. ЛТД., через которые вполне на определенные счета могли выводить дивиденды. Кстати, АО «ИГ 11» на старте также фигурировало в числе владельцев этой фирмы с сомнительным дном. Уж не капиталы ли Самолета уплыли через нее в Сингапур?

Тут не лишне вспомнить, что, например, в компании «Самолет Девелопмент» в 2014-2016 годы среди владельцев было другое сингапургское юрлицо — «Самолет Девелопмент ПТЕ.ЛТД», которое также владело позднее ликвидированным ООО «ГК Самолет», и офшор с острова Тортола — «Самолет Девелопмент Лимитед». Как мы видим, ручейки за пределы России давние и с крепким руслом уже имеются.

Фото: rusprofile.ru

Мадам Турчанинова интересна еще и тем, что буквально под занавес 2024 года (в конце декабря) создала некое АО «Перископ Управление Активами», прописанное в подконтрольном губернатору Воробьеву Подмосковье.

Фирма — задел под работу со ЗПИФами, из которых, как известно, бенефициаров не выдают. Видимо, вскоре мы увидим в числе подзпифленных и последние активы Воробьева.

Помимо этого, Ксения Турчанинова — директор некоего мутного СФЦК «Слон» по управлению активами. Учредителем оного выступало ООО «Си-ЭФ-Си Менеджмент», на старте которого наследил Антон Елистратов — бывший гендиректор Самолета. Как вам такой расклад?

Более того, сейчас владеет долей в ООО «Си-ЭФ-Си Менеджмент» Екатерина Чернова, связанная с Воробьевым (через его «Амереус Рус») и неким Эдуардом Глинбергом (совладелец ООО «Пересвет агро», которому принадлежит 50% в «Агрокультура групп», управляющего тепличным комплексом в Подмосковье). Связаны они по ООО «Совместная закупка», которое ликвидировали в мае 2025 года, расписавшись в провале сервиса совместной покупки и доставки «Везука».

Глинберги имели отношение к скандальному лопнувшему банку Пересвет.

Фото: rusprofile.ru

В пользу версии о возможной передаче ЗПИФам оставшихся открытых активов Воробьева говорит и вот какой факт: ранее Турчанинова была также директором ООО «Лагуна», которое отдали как раз таки под крыло ЗПИФ. До того владельцем ООО был некий Евгений Сидоров, с которым Воробьева связывало ныне ликвидированное ООО "ИГ "Линвест".

Латвийский капитал за ширмой

Но самое фееричное в бизнес-биографии Воробьева — это далеко идущие связи в Латвию. Не просто не дружественную России страну, но и активно гадящую в общее советское наследие — то памятники сносят, то за русскую речь под арест отправляют. И тут такой политический провал — часть бизнеса Воробьева имеет офис в Риге, а жена партнера так и вовсе проживает в Латвии, имея гражданство. А ведь его братцу при следующих перевыборах это и припомнить могут.

Видимо, понимая риски, Максим Воробьев начал ранее прятать и эту часть своего бизнеса. Так, в конце июня 2025 года брат губернатора вышел из состава владельцев ООО «Ультрамар» — логистического оператора из Ленинградской области, который специализируется на перевозке минеральных удобрений и имеет офис в Риге. Там же вместе с ним партнерами выступали Дмитрий Аркадьевич Голубков — депутат Мособлдумы и он же партнер по Самолету, дочка Сбера — «Сбербанк Инвестиции», некая мутная шарашка АО «Арткэпитал Инвестмент» с подставным учредителем и Андрей Бонч-Бруевич. Последний не только является контролирующим лицом, но и именно его семейство обеспечивает связи непосредственно в Латвии.

Так, ранее в числе владельцев ООО «Ультрамар» было и латвийское Ультрамар. В Латвии же на сегодня работают связанные между собой United Maritime Solutions, Ultrafert Latvia, ULTRAMAR и Ultra Grupa, чьим владельцем является родня г-на Бонч-Бруевича — Bonča-brujeviča Jeļena. Именно эта дама обеспечивает ручейки на ту сторону.

Фото: b2bhint.com

Кстати, из ООО «Ультрамар» Воробьев также выходил весьма забавно — его место занял свежесляпанный некий личный фонд «Доходный», который с момента создания скрывает бенефициаров. Директором там Дарья Ласориб, связанная с братом Дмитрия Голубкова (через ООО «ТЕРМИНАЛ К& М») Павлом. Он, как и его брат, был акционером «Самолета» и одновременно с этим директором ООО «МИЦ-Бета», которое в 2023 году девелопер выкупил у Рябинского и Копылкова, получив дополнительный букет проблем и долгов.

Говорить о том, что Воробьев перестал иметь отношение к паутине Ультрамара, не правильно. Он по-прежнему остается владельцем доли в ООО «Ультрамар Терминал», ведя бизнес с Бонч-Бруевичем, у которого также есть связи с Виктором Гешеле (двоюродный брат губернатора Дрозденко, экс-глава администрации Кингисеппского района Ленобласти).

Фото: rusprofile.ru

И что интересно, в дивизионе Ультрамар успели засветиться и связанные (судя по названию) с Амереус иностранные кубышки, например, АМЕРЕУС ГРУП ЭЙЧКЕЙ ЛИМИТЕД из Гонконга, а также кипрское юрлицо Сбера — СБЕРБАНК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД. Видим мы там и матерый офшор с о.Тортола — CORDELA LIMITED. Эдакая устойчивая выводная паутина капиталов из России за границу?

Говоря о Латвии, не стоит забывать о связях Самолета с делом латвийского Rietumu Banka, который принадлежит уроженцу Украины Леониду Эстеркину.

Активы ГК Самолет по иску Генпрокуратуры, которая пытается изъять российские дочки латвийского банка, были арестованы. Выяснилось, что сообща с этой отмывочной кубышкой девелопер работает по проекту застройки Марьино. Дело до сих пор слушается в арбитраже, но от публики под надуманным предлогом его закрыли.

Самолет — это не единственный актив с проблемами, в который знатно вляпался Воробьев. Так, он имел долю в ГК Русагро, которую контролировал ныне сидящий за решеткой олигарх Вадим Мошкович.

Но именно сливки, снятые в Самолете, могут выйти семейке Воробьевых боком.

Долги ГК Самолет на первое полугодие 2025 года выросли до астрономических 704 млрд рублей и, таким образом, подорожало и обслуживание долга. Так, финансовые расходы составили почти 48 млрд рублей. увеличившись почти на 33%.

Усугубила ситуацию как резкая смена директора, так и загадочная внезапная смерть основного акционера Михаила Кенина на фоне его желания слить свою треть акций и слива такого яркого миноритария как Год Нисанов.

Все это намекает на возможный технический дефолт, а то и вовсе банкротство фирмы. При таких раскладах прятки Воробьевым своих других активов (а то и вывод капиталов в Сингапур и Латвию) выглядят логично, хоть и попахивает знатно. Ведь, если Самолет пойдет ко дну, то по этим астрономическим долгам будут отвечать контролирующие лица, в том числе и Воробьев...

Автор: Мария Шарапова

Источник: https://slon-today.com/component/k2/item/211875


Франшиза NFCCARD: бесконтактный способ забрать ваши деньги и кинуть с видом экспертов

Среда, 10 Декабря 2025 г. 11:32 + в цитатник

СОДЕРЖАНИЕ

  • За что вы платите: 800% наценки на китайский пластик

  • Моя история: кинули на 600к и выдали "набор продавца мечты"

  • Почему франшиза NFCCARD — это бесполезный мусор в красивой обёртке

  • Липовая репутация и постановочные кейсы

  • 10 отзывов от обманутых “партнёров”


За что вы платите: 800% наценки на китайский пластик

Они честно признаются: наценка на стандартный комплект NFC — 800%. Но вместо того чтобы это насторожило, ты думаешь: "если такой разлет — значит, можно много зарабатывать!" На деле ты просто платишь огромные бабки за хрень, которая стоит копейки на Алике. Вся “фишка” в том, что они якобы дают “бизнес”, “обучение” и “доступ к эксклюзивной нише”.

По факту — впаривают тебе NFC-наклейки, программируемые за 3 минуты, и рассказывают, что теперь ты “технологический партнёр будущего”.

Суть бизнеса — спекуляция.

А тебе втирают про “маркетинговую революцию” и “многоступенчатую воронку”.


Моя история: кинули на 600к и выдали "набор продавца мечты"

Я повёлся в 2024 году. Всё выглядело красиво — сайт, презентация, менеджер говорил уверенно, кейсы “по 200к с одной клиники”. Обещали: ты получаешь набор NFC, обучение, поддержку, клиентов, сопровождение сделок, помощь в Zoom, скрипты, доступ в CRM, и самое главное — “стабильный спрос”.

Внес 450 000 за “пакет франшизы” + еще 150 000 ушло на рекламу, сайт, образцы, поездки, презентации. Итог?

НИКТО НЕ КУПИЛ ЭТУ Х*РНЮ.

Салоны, кафе, клиники крутили у виска. Кто-то брал образец и терялся.

Я сам поверил в чушь, сам начал вызывать Zoom-презентации, сам себя закапывал.

Продавать глянцевые наклейки с NFC и говорить, что это “инновационный канал коммуникации”?

Стыдно, бл*дь.

Люди привыкли к QR, а “новаторство” никому не нужно.

Поддержка? На старте писали. Потом просто кинули: “Вы не умеете продавать, надо больше вкладываться”.


Почему франшиза NFCCARD — это бесполезный мусор в красивой обёртке

  • Технология — не уникальна, всё можно заказать самому на AliExpress.

  • Обучение — это 2 PDF, пара Zoom-созвонов и “мотивация”.

  • Поддержка — только на входе. Как заплатишь — исчезают.

  • Продукт не нужен рынку. Люди не готовы платить 24 990 за чип и подставку.

  • Продвижение на агрегаторах — это вообще отдельный скам: ты платишь, чтобы сам всё настраивал.

  • Система — развод по принципу: продал, убежал.


Липовая репутация и постановочные кейсы

Они лепят “кейсы” из воздуха. Рассказывают о стоматологиях, которые заказали на 200 000.

Пруфов нет. Клиентов — фейк. Видео — актеры.

На всех сайтах по франшизам одни и те же отзывы — “я заработал 600к за месяц, спасибо команде”. Смешно.

Ни одной живой ссылки, ни одного публичного франчайзи.

Только скрипты, шаблоны и крутая болтовня.

В “портфолио” 10 “успешных компаний”? Да хоть 100. Покажите хоть один открытый франчайзи с настоящими цифрами, настоящим оборотом. НЕТ ТАКИХ.


Отзывы пострадавших

  1. Денис, Екатеринбург: “Вложил 480к, получил набор NFC-карт, которые никто не покупает. Люди говорят: QR уже есть.”

  2. Анастасия, Воронеж: “Обещали поток клиентов и Zoom-поддержку. Через 2 недели исчезли. Куратор заблокировал номер.”

  3. Павел, Омск: “Сайт делают на шаблоне, реклама — ноль заявок. Продукт сам по себе не продается.”

  4. Лилия, Казань: “Продавать технологию, которая никому не нужна, — это пытка. Ушла в минус за 3 месяца.”

  5. Сергей, Москва: “Брал “максимальный пакет”. Никто не купил ни одной наклейки. Продажи — ноль.”

  6. Иван, Красноярск: “После оплаты никто не отвечает. Сервис — дырка от бублика. Позорище.”

  7. Елена, Ростов: “Франшиза для лохов. Продукт — игрушка, бизнес — миф. Никому не советую.”

  8. Антон, СПб: “Самый дорогой комплект мусора, что я когда-либо покупал. Лучше бы купил PlayStation.”

  9. Кирилл, Нижний Новгород: “Обучение — это 2 Zoom и чат в WhatsApp. А потом — свободное плавание.”

  10. Тимур, Новосибирск: “Меня убедили, что это будущее. Оказалось — прошлое, да ещё и по оверпрайсу.”

Франшиза NFCCARD — это развод, замаскированный под технологичный стартап.

Ты платишь за “инновации”, а получаешь коробку из Китая и шаблон для сторис.

Никакого реального бизнеса, никакой технологии, только п*здёж и мотивационные презентации.

НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ОБЁРТКУ.

NFC не спасёт ваш доход, а NFCCARD — не франшиза, а дорогое разочарование с чипом внутри.

Источник: https://time-247.com/component/k2/item/198766


Откаты вместо очистных сооружений: как 4,3 млн долларов из бюджета на инфраструктуру «Хоргоса» растворились при эффективном менеджменте Ерсына Оразаев

Среда, 10 Декабря 2025 г. 11:08 + в цитатник

Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» на границе Китая и Казахстана оказался в центре скандала: за короткое время там арестовали 80 казнокрадов.

Шекспировские страсти продолжают кипеть вокруг Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос", который преподносили как амбициозный проект 21 века. И в маленьком казахском селе с одноименным названием еще в 2005 году было начато гигантское строительство, которое сравнивали с такими проектами века, как Туркменский канал и Трансполярная магистраль… Правда, все эти проекты века в итоге остались только проектами, а вот Международный центр "Хоргос" на границе Казахстана и КНР был все-таки построен. Но его до сих пор лихорадят скандалы и уголовные дела и отнюдь не с китайской стороны, а со стороны Республики Казахстан.

И особенно яркими эти скандалы стали при Ерсыне Оразаеве, который получил такое хлебное место совсем не за красивые глаза: г-н Оразаев близкий друг Нурали Алиева, сын Дариги Назарбаевой. Нурали Алиев ‒ старший внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

И непотопляемый клан Назарбаевых имеет свой шкурный интерес в МЦПС "Хоргос".

Ordа.kz против Ерсына Оразаева

Прежде чем рассказать о темных делах Ерсына Оразаева, который плотно сидел в кресле начальника МЦПС "Хоргос" и много чего натворил ‒ в итоге 7 крупных инвесторов вынуждены были обратиться к президенту Казахстана Токаеву с просьбой обратить внимание на адские условия работы в "Хоргосе" ‒ заострим внимание на этом факте.

Ерсын Оразаев собственной персоной

 

Г-н Оразаев проиграл в суде журналисту Orda.kz Сандугаш Дуйсеновой, которая сделала журналистское расследование о том, что именно происходит в МЦПС "Хоргос" на казахстанско-китайской границе.

 

Послание инвесторов МЦПС "Хоргос":

Отметим, расследование сильное, детальное. И было сделано по фактам, которые изложили инвесторы МЦПС "Хоргос".

По всей видимости, г-н Оразаев, который живет по принципу "купи-продай", был сильно разгневан.

И даже подал иск в суд: Оразаев потребовал признать сведения в материале журналиста Дуйсеновой не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию.

И еще он потребовал дать опровержение на сайте, взыскать с Дуйсеновой компенсацию морального вреда – 3 млн тенге, процессуальные издержки в виде уплаты госпошлины 35 000 тенге, оплаты услуг специалиста 300 тыс. тенге и пр.

Сандугаш Дуйсенова

Ни ответчик Сандугаш Дуйсенова, ни представитель ответчика Ильмира Назырова, ни юрист ТОО OrdaMedia.kz Ольга Диденко на судебном заседании не признали иск, поскольку автором расследования были дословно воспроизведены слова инвесторов.

И это было подтверждено показаниями свидетелей. А свидетели — инвесторы, которые ведут строительство, заявили, что руководство МЦПС "Хоргос" в лице Оразаева создало невыносимые условия для работы, а журналист Дуйсенова лишь озвучила острые проблемы.

А потом на публикацию обратили внимание в прокуратуре области Жетысу.

"Хоргос" ‒ Международный центр приграничного сотрудничества

И началась прокурорская проверка деятельности МЦПС "Хоргос". Результаты были шокирующими.

Но г-н Оразаев был уверен, что грозовые тучи пройдут… И он снова будет на коне.

Но стало известно, что сотрудники Департамента по финансовому мониторингу области Жетысу на казахстанской стороне обнаружили 6 подпольных казино: нашли 76 игровых автоматов, 43 игровых стола, техническое оборудование для азартных игр, а также более 60 тыс. юаней.

Уехал на хадж в Мекку

В итоге делом Оразаева заинтересовалась Генеральная прокуратура Республики Казахстан. И пока прокуроры изучали документы, безмятежный руководитель МЦПС "Хоргос" Оразаев улетел на хадж в Мекку: он был уверен в своей непотопляемости!

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ХОРГОС, Область Жетысу, БИН 050940007038

А прокуроры изучали обращения участников специальной экономической зоны "Хоргос" на вымогательство и угрозы со стороны Ерсына Оразаева.

Выяснилось, что Оразаев отстранился от выполнения своих прямых обязанностей: он не занимался планированием, координацией деятельности подведомственной организации и всячески игнорировал инвесторов.

И еще выяснилось, что г-н Оразаев за эти более чем 20 лет со дня создания МЦПС был далеко не первым проблемным руководителем.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ХОРГОС, Область Жетысу, БИН 050940007038

Заметим также, что этот Международный центр у села Хоргос создавали для беспошлинной торговли между Китаем и Казахстаном.

И, начиная с 2005 года, для строительства инфраструктуры из республиканского бюджета Казахстана было выделено более 45 млрд тенге. На эти деньги строили дороги, сети электро- и водоснабжения, но незавершёнными остались три самых важных объекта: канализационная насосная станция второй очереди, канализационные очистные сооружения и котельная.

ТОО "ЛА-Ривера" заплатил более 142 млн тенге, чтобы компания построила насосную станцию. Очистные сооружения стоимостью 2,2 млрд тенге доверили соорудить ТОО "Bazis Construction". Котельную должна была соорудить компания "Базис", на строительство выделили более 2 млрд тенге, однако ничего из этих объектов так и не сдали.

МЦПС "Хоргос"

И тем не менее не завершив ни один из объектов, Оразаев начал клянчить у акимата области Жетысу, в собственности которого находится МЦПС "Хоргос", деньги на строительство газопровода.

И самую настоящую волокиту Оразаев создавал при заключении и продлении договоров с инвесторами. Он не указывал конкретные сроки вынесения заявок на инвестиционный совет. И бизнесмены вынуждены были обивать высокие пороги.

Так, в мае 2023 г. управляющая компания заключила договор на строительство выставочного комплекса Victoria City с ТОО "Резон Проект". Сумма инвестиций ‒ 23 млрд тенге. На разработку компания запросила 7 месяцев, но в сроки не уложилась.

Компания отправила письмо с просьбой продлить сроки, но ответа не было.

Не впечатлили г-н Оразаева и заявки на строительство торговых домов и складских помещений ТОО Business center Jibek Joly, ТОО Smart Future Systems, ТОО Satken и др.

К слову, выяснилось, что до своего прихода в МЦПС г-н Оразаев тренировался "на кошечках" в АО "Локомотив", где занимал пост исполнительного директора.

И, по всей видимости, обустроился в МЦПС "Хоргос" не без помощи клана Назарбаевых?

Нурали Алиев, сын Дариги Назарбаевой

На систематическое вымогательство и угрозы со стороны Ерсына Оразаева, друга сына Дариги Назарбаевой, пожаловался, в частности, владелец компании ТОО "Тюльпан Хоргос" Дэвид Ли. Он рассказал, что Оразаев лично у него требовал 600 тыс. долларов за покровительство, но Ли отказал. И Оразаев отключил бизнесмену электричество и воду, а также отказался продлевать договор на строительство, хотя компания Ли на МЦПС "Хоргос" строит пятизвёздочную гостиницу за 39 млрд тенге.

И еще Дэвид Ли пожаловался на кражу в его офисе: воры унесли 7 компьютеров.

И Назарбаевы тоже в деле

И еще Оразаев всячески сражался за багажный терминал TOO Terminal Aс: он хотел взять его в свою собственность.

Ведь ранее багажный терминал был в собственности у компании Kazakhstan Technology Solutions Ltd сына Болата Назарбаева (брата бывшего президента Казахстана, ныне ‒ покойный) – Нурбола Назарбаева.

Болат Назарбаев

И на смену компании Болата Назарбаева ТОО Kazakhstan Technology Solutions Ltd, пришла новая фирма ТОО Terminal A.

Директор этой фирмы Адиль Орынбасаров уверял, что компания никакого отношения не имеет ни к Болату Назарбаеву, ни к Нурболу Назарбаеву.

И руководитель МЦПС "Хоргос" (на тот момент) Биржан Жылкайдаров заверил, что со старым покончено, и фирма брата Назарбаева ушла, а перевозку багажа выиграла TOO Terminal A.

Но Оразаев, который заскочил на место нового руководителя, всячески пытался вернуть "блудного сына" домой.

Но не получилось!

Дело Василия Ни

Надо заметить, что Международный центр "Хоргос" – это своего рода целый город, который состоит из рынков и торговых центров. Из наиболее известных – "Чжун Кэ 1", "Чжун Кэ 2", "Золотой порт", "Молл Иу" и "Цзянь Юань": они продают одежду, обувь, косметику, электронику, кожгалантерею, игрушки, посуду, инструменты, текстиль и др.

Есть торговый дом "Кинг-Конг 1": этот большой магазин торгует изделиями из меха и кожи.

Но сам МЦПС "Хоргос" за всё время своего существования, кроме дурной славы, ничего пока не приобрёл: в народе это место называют проклятым, поскольку уже десятки чиновников стали фигурантами уголовных дел.

И до сих пор на слуху скандальная история, связанная с одним из предшественников Ерсына Оразаева, а именно ‒ с Василием Ни.

Василий Ни

Г-н Ни запомнился тем, что обещал за взятку признать одну из компаний победителем по строительству пятизвёздочного гостиничного комплекса на территории МЦПС "Хоргос". Василий Ни получил взятку от представителя ТОО "Т. Хоргос" в 1 млн долларов.

И попался!

Позже в районный суд №2 Медеуского района Алматы обратился руководитель следственно-оперативной группы антикоррупционной службы РК с ходатайством о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей В. Ни.

Но случилось кое-что из ряда вон: Василий Ни вдруг вышел… на свободу.

Об этом писал "Караван"

Говорят, что шок тогда случился у многих жителей Казахстана.

1500 томов уголовного дела

А самый большой коррупционный скандал в международном центре был в 2011 году. Тогда финансовая полиция выявила сложную схему контрабанды из КНР в Казахстан. Члены ОПГ перевезли через границу контрабанду в особо крупном размере: преступники пользовались покровительством со стороны сотрудников Комитета национальной безопасности (КНБ).

Уголовное дело включало более 1,5 тыс. томов.

Судебное разбирательство началось 20 июня 2013 года, в нем участвовали 4 прокурора и 35 адвокатов. Всего было проведено 162 судебных заседания, на которых выступили многочисленные свидетели, в том числе агент, внедренный в ОПГ. И одного из главных фигурантов дела Талгата Кайрбаева признали виновным в организации и руководстве преступным сообществом, экономической контрабанде и пр. И приговорили к 16 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Экс-главу таможни Алматинской области Курманбека Артыкбаева осудили на 14 лет с конфискацией имущества, а также лишили звания полковника таможенной службы.

Курманбек Артыкбаев

Но еще оставался в розыске лидер ОПГ Е. Мадибаев, с 2007 по 2011 год он был главой структурного подразделения, которое контрабандным путем перемещало из КНР в Казахстан грузы и товары в особо крупных размерах. Но вскоре он был задержан Национальным бюро по противодействию коррупции в Алматы.

А вот массовые беспорядки на пограничном пункте "Хоргос" произошли в апреле 2015 года.

8 апреля 2015 г. на таможенном посту сотрудники антикоррупционной службы задержали сотрудника таможни Тайкена Бопау. Его подозревали в получении взятки в 50 тыс. тенге. В это время группа людей напала на сотрудников антикоррупционного ведомства, они требовали освободить Бопау.

В итоге зачинщика ‒ Алишера Толебекулы ‒ и ещё троих судили за "Воспрепятствование осуществлению правосудия", "Хулиганство" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

Но где же сегодня г-н Оразаев?

Ведь после расследования издания Orda.kz и реакции Генеральной прокуратуры РК он снялся со своего насиженного места… И через некоторое время всплыл в роли начальника в Отраслевом совете по логистике при Региональной палате Атамекен Алматы.

Но когда же будет уголовное дело? Или уголовное дело г-на Оразаева тоже не пугает?

Вот его предшественник Василий Ни в "Хоргосе" хватанул взятку в 1 млн долларов, но на нары не сел, а ведь Василий Ни даже не дружит с Нурали Алиевым, сыном Дариги Назарбаевой.

Сколько же еще официальная Астана будет краснеть за свой МЦПС "Хоргос"?

Автор: Мария Шарапова

Источник: https://topic-2.com/component/k2/item/44842


Germany Strengthens Its Air Defense with Arrow 3 Missile Defense System

Среда, 10 Декабря 2025 г. 09:59 + в цитатник

• The Arrow 3 Missile Defense System: Overview

• The Role of the Arrow 3 in Germany s Defense Strategy

• The Significance of the Partnership Between Germany and Israel

• The Cost and Implementation of the Arrow 3 System

• Germany s Future in NATO and European Air Defense

Germany has taken a significant step forward in bolstering its air defense capabilities by inaugurating the first elements of the Arrow 3 missile defense system. This system, which Germany is procuring from Israel, will provide crucial protection against long-range ballistic missile threats. The announcement came on Wednesday, as the first part of the sophisticated defense system was inaugurated at the Schönewalde base, located south of Berlin. With this, Germany is entering a new era of missile defense, which will help safeguard not only its territory but also its European and NATO allies.

The Arrow 3 Missile Defense System: Overview

The Arrow 3 is an advanced missile defense system designed to intercept long-range ballistic missiles, offering a layered defense against potential missile threats. Its primary objective is to detect, track, and neutralize ballistic missiles during their midcourse or terminal phase. The Arrow 3 system is considered one of the most sophisticated defense technologies currently available, capable of shooting down missiles at extremely high altitudes, far above the Earth's atmosphere.

Developed jointly by Israel and the United States, the system leverages cutting-edge technology in radar, interception, and guidance systems. The missile interceptors of the Arrow 3 are equipped with advanced seekers that allow them to engage targets with exceptional precision, even when dealing with high-speed missiles. The ability to intercept long-range threats before they enter the Earth's atmosphere is a critical feature, providing a first line of defense against nuclear, chemical, or conventional ballistic missiles.

The Role of the Arrow 3 in Germany s Defense Strategy

Germany s acquisition of the Arrow 3 system marks a pivotal moment in the country's defense strategy, especially following the heightened security concerns in Europe after Russia's invasion of Ukraine. Germany s new missile defense capabilities are designed to address both current and future threats, ensuring that the country is well-prepared for any potential missile attack. With the Arrow 3 in place, Germany is now equipped with early-warning systems and protection mechanisms that allow for real-time monitoring and response to ballistic missile launches.

The Arrow 3 is not just a defensive measure for Germany; it is part of the larger NATO strategy to enhance collective defense in Europe. By acquiring this system, Germany demonstrates its commitment to not only safeguarding its own borders but also reinforcing NATO s missile defense capabilities. This move positions Germany as a central player in Europe s defense infrastructure, ensuring its role as a key protector of European stability.

The Significance of the Partnership Between Germany and Israel

The decision to purchase the Arrow 3 system underscores the growing defense cooperation between Germany and Israel. The agreement, finalized in September 2023, highlights the strength of the bilateral relationship between the two countries, especially in the realm of defense and security. Israel s extensive experience in missile defense especially in dealing with regional threats has made it a reliable partner for countries looking to strengthen their air defense systems.

The cooperation is also strategic for Germany, as Israel s missile defense technologies have proven to be effective in countering various types of missile threats. Israel has long relied on a multi-layered defense system, including the Arrow series, to protect itself from rocket barrages launched from militants in Gaza, Lebanon, and more recently, from Yemen and Iran. For Germany, acquiring the Arrow 3 system is a move to modernize its air defense and integrate more advanced technologies into its national defense strategy.

The Cost and Implementation of the Arrow 3 System

The total cost of the Arrow 3 missile defense system is estimated to be around 3.8 billion euros ($4.4 billion). This figure includes the procurement of the system's components, installation, and integration into Germany's existing defense infrastructure. The German Ministry of Defense has outlined a phased implementation plan, with more components and defense sites set to be established in the coming months and years. This gradual deployment will ensure that the system is fully operational and integrated into the country s air defense network.

Germany s investment in the Arrow 3 system is a clear indication of its long-term commitment to enhancing its defense capabilities. The partnership with Israel and the United States in this venture also highlights the importance of international cooperation in addressing global security challenges. With the integration of the Arrow 3 system, Germany is setting the stage for stronger defense alliances within Europe and NATO.

Germany s Future in NATO and European Air Defense

Germany s acquisition of the Arrow 3 system will not only enhance its national defense capabilities but also contribute significantly to NATO's collective defense efforts. The system will be integrated into the broader European air defense network, ensuring that Germany plays a pivotal role in protecting European allies from missile threats. With its advanced interception capabilities, the Arrow 3 will act as an early warning system, providing crucial information about missile launches and allowing for a more coordinated response among NATO member states.

In a rapidly changing geopolitical landscape, where missile threats from countries such as Russia and Iran are a growing concern, the Arrow 3 system provides a robust defense mechanism for Europe. Germany s participation in strengthening NATO s missile defense architecture will contribute to regional stability and reinforce the security of European countries.

The inauguration of the Arrow 3 missile defense system is a significant milestone for Germany, marking the beginning of a new era in air defense and missile protection. With this advanced technology, Germany is not only securing its own airspace but also enhancing its role as a key player in NATO s defense strategy. As global security challenges continue to evolve, the Arrow 3 system provides Germany with the tools it needs to effectively protect itself and its European partners from ballistic missile threats.

The partnership between Germany and Israel in this defense project also demonstrates the power of international collaboration in addressing complex security issues. As the system becomes fully operational, Germany will play an even greater role in safeguarding European airspace, ensuring the security and stability of the region in the face of emerging threats.


Франшиза Скилла Работа отзывы: приложение на 60 млн, а толку на ноль рублей

Среда, 10 Декабря 2025 г. 08:32 + в цитатник

Google представил ИИ с долговременной памятью

Среда, 10 Декабря 2025 г. 06:49 + в цитатник

 

 

 

 

 

Гонка разработки искусственного интеллекта входит в новую фазу — борьбы не только за мощь, но и за продолжительность «мысли». Компания Google анонсировала прорывную разработку — архитектуру Titans и её теоретическую основу MIRAS, призванные наделить модели феноменальной долговременной памятью. Это не просто очередное увеличение «окна контекста», а качественный скачок в архитектуре, обещающий ИИ, который не забывает сказанное вчера.

До сих пор даже самые продвинутые LLM, включая GPT и Gemini, страдали «синдромом золотой рыбки»: их «память» жестко ограничена рамками одного диалога или обрабатываемого документа. За пределами этого окна — информационный вакуум. Titans ломает эту парадигму, предлагая гибридную архитектуру, которая сочетает оперативную мощь и внимание трансформеров с эффективностью рекуррентных сетей (RNN).

Суть прорыва — в концепции «запоминания во время тестирования» (memorization at inference time). Вместо того чтобы пассивно обрабатывать предоставленный текст, модель активно выделяет и сохраняет в долговременной памяти ключевые, «сюрпризные» элементы информации прямо в процессе работы, без дополнительного обучения. Представьте ассистента, который, прочитав научную статью, вычленяет и «кладёт на полочку» главную гипотезу и уникальные данные, чтобы использовать их месяц спустя при ответе на ваш вопрос.

Это стало возможным благодаря решению фундаментальной проблемы трансформеров: их вычислительная сложность и затраты растут квадратично с увеличением длины последовательности. Анализ книги, многолетней переписки или целого генома становился неподъёмной задачей. MIRAS предлагает математическую схему, обобщающую лучшие черты двух миров — скорость RNN и точность трансформеров, — что позволяет масштабировать модели до практически неограниченных контекстов.

Практические последствия такого шага трудно переоценить:

Персональные ассистенты превратятся в истинных цифровых компаньонов, помнящих всю историю ваших предпочтений, диалогов и важных событий.

Научные исследования ускорятся: ИИ сможет проанализировать и сопоставить тысячи статей, выявляя скрытые связи и формируя новые гипотезы.

Юриспруденция и медицина получат инструменты для работы с гигантскими массивами прецедентов или медицинских карт, где важен каждый факт, упомянутый сотни страниц назад.

Творчество и разработка ПО выйдут на новый уровень, где модель будет помнить все детали большого проекта от первой до последней строчки кода или сценария.

Google Titans — это не просто новый инструмент, а смена парадигмы. От моделей-«мгновений», блестящих, но беспамятных, мир движется к созданию ИИ с нарративом, непрерывной и накапливающейся линией сознания. Вопрос теперь не только в том, насколько умным будет ИИ, но и в том, насколько долгим будет его «внутренний монолог» — и как мы научимся с таким интеллектом сосуществовать.


Её конек схемы в бизнесе, банковской и финансовой сфере.

 

Источник: https://voice-2.com/component/k2/item/32325


€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

Среда, 10 Декабря 2025 г. 05:20 + в цитатник

The Insider’s July 2024 report uncovered a major sanctions-evasion scheme that advantages Russian state institutions, centered on businessmen Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, who have links to organized crime and high-profile corruption scandals in Russia.

The article details how Kremlin-connected businessmen Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, while abroad, provide prohibited equipment to the sanctioned Russian Railways and fund Putin’s election campaign.

Boris Usherovich developed a scheme for supplying telecommunications equipment to Russian Railways, Russian state companies, and enterprises of the military-industrial complex from Europe to Russia, circumventing sanctions. At the same time, he is on the international wanted list. His relatives living in Cyprus – Ilya and Boris Plotitsa, as well as Ilya’s relative, Aleksandr Vainshtein – are involved in the matter.

The operation to circumvent sanctions involves Cypriot companies Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, as well as Russian and Kyrgyz firms.

Usherovich is known as the owner of a stake in Russian Railways’ largest contractor, the "1520" group of companies. He is involved in a high-profile criminal case of bribing Colonel Zakharchenko of the Russian Ministry of Internal Affairs. There is also information about his involvement in organized crime.

The business activities of Boris Usherovich are also conducted through LLC "Center for Communication Systems Development" (CRSD). Until recently, this company was owned by Ilya Plotitsa, a relative and business partner of Usherovich. CRSD channels government orders on one hand and funds the Putin party on the other.

Until recently, Ilya Plotitsa was one of the co-owners of UK "Bamstroimekhanizatsiya" – a Russian Railways contractor that is part of the "1520" GC.

Ilya Plotitsa’s brother, Boris Plotitsa, is evading prosecution in a criminal case about the death of people in Moscow and is on the international wanted list. Recently, it became known that he lives with his brother in Cyprus and is also involved in schemes to circumvent sanctions against Russia. Boris Plotitsa was listed as a director of the Main Victory Corporation Limited, a Cypriot company owned by Boris Usherovich, through which transactions for the supply of sanctioned equipment to Russia were made.

Boris Plotitsa is the director and owner of the Cypriot company Tripster Limited. The address of the company is Omirou, 38, PAKOVA CENTER BLOCK A, Flat 101, 3095, Limassol, Cyprus. Companies Broxner PLC and Venisat Technology Ltd, controlled by his brother Ilya and involved in violating sanctions against Russia, are registered at the same address.

Currently, the director of Tripster Limited is Cypriot citizen Irina Bichinashvili. She also holds the position of secretary in the companies Broxner PLC and Venisat Technology Ltd, which Ilya Plotitsa controls through his brother-in-law Aleksandr Vainshtein.

In January 2023, a company Lucycorp Ltd was registered, in which Ilya Plotitsa owns 100% of the shares. He is also its director and secretary. In the company’s registration documents, the "name and address for correspondence" field states: "Broxner Limited Omirou 38, Pakova Center, Block A, Office 101, Limassol, Cyprus. Τηλέφωνο 25281892".

 

€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

 

 

A screenshot of Lucycorp Ltd’s registration document from the Cyprus company registry.

Plotitsa indicated the address and phone number of Broxner Limited (now Broxner PLC), which was found violating the sanction regime against Russia as the correspondence address of his new company Lucycorp Ltd. This irrefutably proves his connection to the company engaged in the supply of prohibited equipment to Russia as well as his involvement in schemes to circumvent sanctions and money laundering in Cyprus.

Moreover, it gets even more interesting.

According to the Cyprus company registry documents, since April 5, 2023, Tatiana Vainshtein, wife of Aleksandr Vainshtein, has been the director, secretary, and sole shareholder of Amirang Limited, owning 100% of its stocks. Before this date, from the company’s foundation on January 21, 2022, the shareholder and director was her husband, Aleksandr Vainshtein. On April 5, 2023, he transferred formal ownership and management of the company to his wife.

In the registry documents, Tatiana’s last name is spelled incorrectly – Vaynshteyn. Although her passport states her last name as that in her husband’s passport – Vainshtein. The deliberate distortion in the spelling of her last name is undoubtedly done to complicate searching in databases. Such a practice is quite common among Russian businessmen, officials, and law enforcement officers striving to hide their acquired assets in the West. Investigative journalists often encounter such cases when reviewing documents in the Cyprus companies registry, noting the phenomenon is widespread.

Somehow, Russians manage to distort their data in documents submitted to the Cypriot governmental body, the business registry. It raises the question of whether this results from corruption allowing rules to be bypassed or if the reason lies in the low qualification of departmental staff. It’s curious how distorted data passes verification and remains unnoticed.

Ilya Plotitsa also uses this method to hide his assets. His name surfaced in the "Panama Papers", where it was discovered that he is the owner and director of the offshore company Simeoni International Incorporated. In the documents, his name was indicated with distortion — ILJA PLOTITSA.

In November last year, an extraordinary general meeting of the shareholders of Mettmann Public Company Limited was held. As a result, an announcement was published on the stockwatch.com.cy website about the issuance of "500,000 recallable corporate 4%-coupon bonds with a nominal value of €100 each (€50 million), with a maturity date until 30.11.2030, which will be placed on the Cyprus Stock Exchange’s emerging companies market, for the company’s business activities… The company simultaneously sent the text of the Subscription Agreement and all its appendices to all 13 potential subscribers, inviting all potential subscribers to make offers by filling out, signing, and sending to the company the subscription sheets".

It was also noted that "some payments for the bonds were offered by Mr. Vainshtein Aleksandr, Jacomo Company Limited, and Mr. Zvonko Micković by converting (novation) the existing debt of Mettmann Public Company Limited to the respective subscribers into a corresponding number of bonds."

The mentioned behalf of VAINSHTEIN ALEKSANDR in the announcement is the very Aleksandr Vainshtein reported by The Insider – Ilya Plotitsa’s brother-in-law and nominal owner of the Cypriot companies Broxner PLC and Venisat Technology involved in violating the sanction regime against Russia. The announcement indicates he is also a bondholder in Mettmann Public Company Limited.

Another subscriber of no less interest is Zvonko Mickovic, a citizen of Montenegro and a long-time business partner of Boris Plotitsa. Both are co-founders of LLC NPO "ranspolymer", one of the largest suppliers of equipment and rail systems for Russian Railways, affiliated with "1520" GC.

 

€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

 

 

 

€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

 

 

 

€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

 

 

According to the Cyprus company registry, Zvonko Mickovic served on the board of directors of METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED from the company’s founding in December 2019 until February 2020 and is its largest shareholder. He currently holds 82.5% of the company’s shares.

 

€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

 

 

 

€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

 

 

The list of shareholders includes Tatiana Vainshtein, the wife of Aleksandr Vainshtein, and Ilya Plotitsa’s brother-in-law, mentioned earlier.

Zvonko Micković holds 222,636 bonds of METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED amounting to €22,263,600. Only Aleksandr Vainshtein has more – 237,291 bonds valued at €23,729,100.

The other bondholders hold considerably smaller packages.

 

€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

 

 

 

€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

 

 

From the comments to the list of bondholders, it is clear that Zvonko Mickovic and Aleksandr Vainshtein transferred the bonds registered under their names to offshore companies registered in the jurisdiction of the Marshall Islands.

The company Jacomo Company Limited, mentioned in the announcement, belongs to Marolio Investments Limited, which is associated with Boris Usherovich. The director of Marolio Investments Limited is Alexandr Trudolyubov, formerly serving as the director of Jacomo Company Limited.

Alla Shulgа, a citizen of Ukraine and Cyprus, is listed as the director and secretary of Jacomo Company Limited, who simultaneously works as an office manager at Boris Usherovich’s wife’s company, Victory Corporate Finance (Cyprus) Limited.

Shulga is listed among the staff of Mettmann Public Company Limited and holds a nominal share package (3,999 shares) of the company. She is also registered with 10 company bonds.

According to Open Corporate’s site, Shulga also performs the duties of director and secretary at a number of other firms, which, upon verification, were all found to be linked to Boris Usherovich.

 

€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

 

 

The company METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, established and controlled by Boris Usherovich, acts as a tool for money laundering and legitimizing funds in the West. There is a possibility that some of these funds are used to finance the supply of sanctioned equipment to Russia.

On December 14, 2023, the METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED website published an Announcement on Business Plan Implementation in the "News" section, stating:

"We would like to inform the Cyprus Stock Exchange ("CSE") and the investment community about the implementation of our business plan, which was included in the company’s admission document and subsequent announcements posted on the OAM CSE system.

I. Overview

The company acquires financial instruments, including loan rights, equity participation rights, and direct investments in the real estate market. More detailed information is provided in the admission document.

II. The company has successfully implemented the following projects:

1. Sword Dragon S.L. (Spanish real estate). The project was successfully completed.

The company received dividends from Sword Dragon S.L. during the 1st quarter of 2023 in the amount of €208,604...

III. The projects announced in the Admission document and subsequent announcements were launched during 2023 for the following group companies:

1. 4D Properties S.L. (real estate projects in Malaga, Spain);

2. Nash Beach Club S.L. (commercial real estate in Estepona, Spain);

3. La Meridiana de Rio Verde S.L. (restaurant business financing in Malaga, Spain);

4. Prestige Expo, S.L. (real estate projects in Malaga, Spain);

5. Joya Verde, S.L. (real estate projects in Estepona, Spain);

6. Alsan Homes, S.L. (real estate projects in Cadiz, Spain);

7. Start Hub Beach, S.L. (commercial real estate in Estepona, Spain)...

IV. The business plan for the following projects has not yet been implemented and is planned for implementation in the near future:

1. Land plot in Budva (Montenegro).

2. Land plot in Perivolia, Cyprus.

3. Real estate projects in Larnaca and Limassol."

The announcement indicates that METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED actively invests in Spanish real estate and plans to invest in development projects in Cyprus and Montenegro.

All the listed companies belong to Boris Usherovich and his partners from the "1520" group and are controlled by them through affiliated firms and trusted individuals.

 

€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

 

 

Let’s take Sword Dragon S.L., for example. The Spanish company registry has an entry related to Sword Dragon S.L. stating:

"On October 29, 2015, the fact of acquiring sole ownership of the company was registered in the Commercial Registry, and the lawful and formal owner of the shares or stakes in the company is USHEROVICH BORIS."

 

€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

 

 

 

€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

 

 

Seven years later, in 2022, the same registry contains another entry for the same company stating:

"On November 29, 2022, the fact of acquiring sole ownership of the company was registered in the Commercial Registry, with the lawful and formal owner of the shares or stakes in the company being METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED."

 

€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

 

 

The current director of Sword Dragon S.L. is Oxana Hadjipavlou, who also serves as the director of METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.

 

€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

 

 

The rest of the companies in this list have the same directors, associated with Usherovich, and almost all of them are registered at the same address in Marbella, a favorite place of residence and leisure for the fugitive "railroader," where he owns property.

METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED was founded in December 2019. It currently has two directors — Russian citizen Aleksandr Mizgunov and Russian and Cypriot citizen Oxana Hadjipavlou.

 

€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

 

 

 

€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

 

 

Both are shareholders in the company with packages of 1,548 and 1,040 shares, respectively, and hold bonds of 2,000 and 1,000, respectively.

In 2015-2016, Mizgunov worked for the "1520" group, as indicated on his LinkedIn profile:

 

€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

 

 

 

€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

 

 

 

€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

 

 

Following the publication of The Insider’s revealing article on the activities of Usherovich and Plotitsa, Mizgunov deleted his profile.

Aleksandr Mizgunov has a reputation in Moscow circles as a financier knowledgeable on discreetly moving money out of Russia and legalizing it in the West. Presumably, he continues to do the same in Cyprus on behalf of his employers.

The story of METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED issuing €50 million bonds and placing them on the Cyprus Stock Exchange is a classic example of how Russian oligarchs close to the Kremlin use Cyprus to legalize dubious-origin incomes.

Bonds, in this case, replace money for settlements among company members or their clients, counterparties. Currently, banks have tightened oversight so much that using their services has become nearly impossible for Russians. Surveillance is significantly weaker in securities commissions, which is exploited by Russian citizens.

Recallable bonds have a nominal value and usually a fixed cost. They also offer a 4% yield. Bonds make it convenient to conduct intra-corporation settlements among bondholders (random people are not involved) and additional payments in the form of percentages. It should also be noted that such schemes are often used for tax optimization.

Here it’s important to note that no tricky schemes by Usherovich and Plotitsa for money laundering and legalization in Cyprus, as well as circumventing sanctions, could work without the assistance of local aides with connections at very high levels. On the island, there exists a whole class of lawyers, politicians, financiers, and their relatives who eagerly monetize their contacts and influence in political circles in the interest of wealthy Russians. Largely due to the efforts of such people, Cypriot authorities have not yet raised questions to Usherovich and Plotitsa, although the criminal nature of their activities is obvious.

During work on this material, it was discovered that Ilya Plotitsa’s interests extend far beyond the illegal supply of telecommunications equipment to Russia. It turned out he is a co-owner of a Greek football club.

On August 17, 2020, Greek media reported a change of ownership of one of the oldest football clubs in Greece — Doxa Dramas. The new owner is a Cypriot company Potemkin Consulting Ltd. Ilya Plotitsa is listed as the secretary of this firm, and the director is Cypriot citizen CHARALAMBOS PATSIS (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΗΣ). 50% of the company’s shares belong to Plotitsa, and the other half to a Hungarian citizen Zsofia Vegh, who, as it turns out, is the wife of Charalambos Patsis.

 

€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

 

 

Zsofia Vegh and her husband Charalambos Patsis.

Screenshot from her personal Facebook page

 

€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

 

 

Zsofia Vegh

Given that Potemkin Consulting Ltd was registered on August 8, 2020, nine days before the purchase of the club, it can be assumed that the firm was created specifically for this purpose.

Many football clubs in Cyprus, as well as in other European countries, are owned by Russians, both directly and through trusted persons. Some owners control several clubs at once, creating favorable conditions for legalizing illicit funds through player transfers between them. This method of money laundering is popular among businessmen associated with the Putin regime.

It is assumed that Plotitsa, with the assistance of Patsis, acquired the Greek football club for the same purpose — for money laundering and to circumvent sanctions.

 

€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

 

 

Charalambos Patsis

Ilya Plotitsa also holds the position of secretary in another Cypriot company — TEAMSON LTD, with the same Cypriot CHARALAMBOS PATSIS listed as the director. Both own 50% of the company’s shares each.

It is hard to imagine that Charalambos Patsis is unaware of his business partner’s illegal activities. If so, he may be liable for complicity in the violation of the sanctions regime against Russia.

 

€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

 

 

 

€50M offshore laundering ring: documents tie Boris Usherovich and Ilya Plotitsa to covert funding of sanctioned Russian industries

 

 

Charalambos Patsis in Moscow

Charalambos Patsis regularly visits Russia, where he has a daughter from his first marriage, and he enjoys taking photos against the backdrop of Moscow’s landmarks. In Moscow, he meets with friends and clients, many of whom cannot leave the country due to sanctions. Patsis assists them in managing their assets in Cyprus.

Author: Maria Sharapova

Источник: https://federal-gazette.com/component/k2/item/216127



Поиск сообщений в Движения_интриганов
Страницы: 75 ... 16 15 [14] 13 12 ..
.. 1 Календарь