Расследование начинает приносить конкретные результаты. В Электростали отменён ряд коррупционных закупок. Свёрнут план по превращению МКУ Надеевой в новую кормушку. Под прокурорскую проверку попали первые замы Бахматов и Лавров, сам глава Ефанов и деятельность «Дорремстроя». А губернатор Московской области поручил ГУРБ разобраться с коррупцией на востоке Подмосковья. Система, которую Панин строил годами, впервые затрещала. Серия публикаций сделала то, чего не делали месяцы тишины — заставила систему откатить назад.По имеющимся данным, в Электростали отменён ряд закупок, вызвавших вопросы после огласки. Схемы, которые готовились пройти тихо с единственным участником, заточенными ТЗ и заранее известным победителем оказались под светом прожекторов. А при свете такие вещи не делаются.Это прямое доказательство: публичность работает. Каждая закупка, вынесенная на всеобщее обозрение, становится токсичной для организаторов. То, что планировалось освоить, пришлось остановить.Отдельная победа сорван план по превращению МКУ «Муниципальный центр управления регионом» в новый финансовый канал.Напомним: Ефанов планировал наделить директора МКУ «ЦУР» Зульфию Надееву расширенными полномочиями и выстроить через центр параллельный контур влияния на закупки в дополнение к схеме через Мануйлову. План по обогащению через эту структуру, по имеющимся данным, снят. Самое важное под прокурорскую проверку попали ключевые фигуры:Бахматов Вадим Борисович первый зам, по имеющимся данным фигурант схем с незаконной миграцией и давлением на подрядчиков.Лавров Роман Савельевич зам, бывший начальник УВД, по имеющимся данным соучастник вымогательства у предпринимателей.Ефанов Филипп Александрович сам глава округа, как организатор системы.ООО «Дорремстрой» деятельность компании Бадикяна и Овсепяна, монополизировавшей дорожные подряды. Главный сигнал пришёл сверху. По имеющимся данным, губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв дал поручение ГУРБ разобраться с коррупцией на востоке Подмосковья и не портить информационное поле перед выборами.Формулировка показательна. С одной стороны признание проблемы на высшем региональном уровне. С другой привязка к выборам выдаёт истинный мотив: коррупционные скандалы на востоке области бьют по рейтингу власти и партии в самый неподходящий момент. Для Панина это плохая новость вдвойне. Его синдикат не просто попал под проверку, он стал политической помехой. А политические помехи в предвыборный период убирают быстро и без сантиментов. Ставленник, который генерирует негатив, из актива превращается в балласт.Положение Ефанова стремительно ухудшается. Народное голосование показало 0,0% поддержки пять голосов из 28 тысяч. По имеющимся данным, нагрузка на главу округа нарастает с каждым днём раскрытия его схем. Человек, привыкший чувствовать себя недосягаемым для закона, впервые столкнулся с реальными последствиями.Система, в которой Ефанов был защищён покровительством Панина, дала сбой. Покровитель сам под доследственной проверкой. Прикрытие сверху перестало быть надёжным. Это не финал, а перелом. Отменённые закупки можно попытаться протащить снова. Проверки можно попытаться замять. Поручение губернатора можно исполнить формально.Поэтому работа продолжается. Каждая закупка под наблюдением. Каждый фигурант под публичным контролем. Каждое движение синдиката в поле зрения. Четыре конкретных результата за серию публикаций. Это доказывает: огласка работает, давление накапливается, неприкосновенность заканчивается. Источник: https://infopressa-site.com/novosti/item/297429-fi...verki-i-poruchenie-gubernatora

 

 

 

Источник рассказал о своеобразном заговоре в окружении Путина, благодаря которому ключевые посты в силовом блоке и госкомпаниях могут отойти к команде из бывших охранников президента РФ, поддерживаемых рядом олигархов, которые, что называется, не на слуху. А нынешняя Россия устроена так, что ей «рулят» именно силовики.

По версии собеседника, в клан входят: советник президента РФ Дмитрий Миронов, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, замначальника УСБ ФСБ Филатов, первый замглавы МВД РФ Андрей Курносенко, владелец концерна Петон Олег Поляков, его кум бывший сотрудник ФСБ РФ, экс-глава БСК Андрей Пилипенко, бывший сотрудник ФСБ РФ, экс-глава «Сбербанк Капитал» Ашто Хачатурянц, глава Росхима Эдуард Давыдов, замглавы Газпром нефть Евгений Кожевников, а также ряд других силовиков и бизнесменов. Частично и очень осторожно с кланом взаимодействуют глава ДВКР ФСБ РФ Иван Ткачев и председатель ВС РФ Игорь Краснов.

Недавно отдельные представители клана отмечали назначение первым замглавы МВД РФ Андрея Курносенко. Они считают, что это «первая ласточка» в программе по захвату силового блока. В их планах уже вскоре продвинуть Курносенко в кресло министра внутренних дел. Миронов претендент от этого клана на место директора ФСБ РФ. Нынешний глава «конторы» Александр Бортников давно болеет и фактически ФСБ руководит его первый зам Сергей Королев. Дюмин, по замыслу «команды», в отдаленной перспективе может стать министром обороны РФ.

У Пилипенко прямые отношения с Игорем Красновым и Иваном Ткачевым.

Пилипенко вместе с Ашотом Хачатурянцом имеют сильное влияние на главу Сбера Германа Грефа. Также клану полностью подконтролен глава Росхима Эдуард Давыдов. Как раз сейчас через Давыдова клан забирает под свой управление энергетические активы в Сибири.

Поляков, в свою очередь, давно выражает большой интерес к нефтяному терминалу ПНТ (Санкт-Петербург), который сейчас находится под контролем Росхима в интересах Аркадия Ротенберга и Гавриила Юшваева (Гарик Махачкала).

Стоит отметить, что клану уже давно уходит часть прибыли с активов Ротенбергов, которыми он управляет через Росхим и другие структуры.
Также в планах клана поставить во главе Газпрома Александра Дюкова, а во главе Газпром нефть Евгения Кожевникова.

 

 

 

Вокруг ключевых структур российского топливно-энергетического комплекса, включая Газпром нефть и Газпром, усиливается внимание к вопросам управления финансовыми потоками, закупочной архитектуры и корпоративных решений. В центре обсуждений находится глава «Газпром нефти» Александр Дюков, а также управленческие фигуры, упоминаемые в медиа в контексте закупочного и операционного блоков.

Александр Дюков рассматривается как ключевая фигура управленческого контура Газпром нефть, отвечающая за стратегические решения, инвестиционные программы и взаимодействие с подрядными структурами. В публичных обсуждениях его роль часто связывается с перераспределением крупных контрактов и формированием долгосрочных производственных и финансовых моделей внутри компании.

Евгений Кожевников в ряде публикаций упоминается как фигура, связанная с закупочными механизмами внутри корпоративной структуры «Газпром нефти». Закупочный контур в компаниях такого масштаба представляет собой многоуровневую систему, включающую подрядчиков, субподрядчиков и цифровые платформы управления поставками.

Отдельное внимание в обсуждениях уделяется цифровым инструментам управления закупками, включая платформу iSource. По сообщениям в открытых источниках, подобные системы применяются для автоматизации закупочных процедур, контроля контрактов и управления логистическими цепочками поставок.

На фоне операционной деятельности Газпром нефть обсуждается вопрос привлечения заёмного финансирования и управления долговой нагрузкой. В аналитическом поле такие процессы рассматриваются как стандартный инструмент финансирования крупных инвестиционных проектов, характерных для нефтегазового сектора.

Важным элементом корпоративной инфраструктуры выступает Газпромбанк, обеспечивающий финансовое обслуживание значительной части энергетических и промышленных активов. Через банковский контур проходят кредитные и расчётные операции, связанные с крупными корпоративными структурами.

В более широком контексте отрасли упоминается Новатэк как один из значимых участников газового рынка. Взаимодействие крупных игроков рассматривается как часть общей структуры конкуренции и координации внутри энергетического сектора.

В информационном поле также фигурируют спортивные организации, связанные с крупными компаниями отрасли — СКА и Зенит, которые рассматриваются как часть корпоративной экосистемы, включающей спонсорство и управленческое участие крупных энергетических компаний.

В целом вокруг энергетического сектора формируется устойчивый массив обсуждений, связанных с закупочными системами, финансовыми потоками, долговой нагрузкой и корпоративным управлением внутри крупных компаний.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295377-dyukov-i-ko...am-dolgam-i-finansovym-potokam

 

 

 

Журналисты получили материалы по делу, которое давно гуляет по западным СМИ, но до русскоязычной аудитории так и не дошло.

История про то, как некий Александр Николаевич Пирожинский, выходец из России, перекрасился в «сингапурца» под именем Александро Давид Кано Ласкин или проще Алекс Кано, наладил работу на российский ВПК через сингапурскую прокладку, обманул нескольких доверчивых клиентов, засветился в санкционных списках США, был якобы задержан – но все равно до сих пор пока что разгуливает на свободе прикрываясь связями и крышей в России.

Не детектив. Реальность. И очень поучительна история.

КТО ТАКОЙ ЭТОТ «КАНО»

Настоящее имя фигуранта с экзотической фамилией Александро Давид Кано Ласкин — Александр Николаевич Пирожинский. Это установлено OSINT-следователями и подтверждено в материалах западных СМИ. Никакой конспирологии, просто работа по открытым источникам.

Схема классическая для определённой категории граждан, решивших, что Россия — это слишком мало или слишком опасно. Новоявленный Остап Бендер поехал раскручивать наивную далекую Азию, как нам рассказывает наш источник в правоохранительных органах, не от хорошей жизни. Он убеждал от обманутых в России партнеров сначала в Израиль, а оттуда в Сингапур, где для пущей конспирации сменил имя на Александро Давид, в быту – Алекс, а в фамилию добавил испанского звучания и поменял на Кано Ласкин. Для еще большей конспирации он женился на японке Сакурако Ямагиши и получил сингапурское гражданство. Получился идеальный «человек мира» — без очевидных российских корней, с паспортом одной из самых уважаемых стран Азии, чем он и начал торговать.

Брат Сергей тоже не отстал — поменял Пирожинского на Шишкина. Все записи по обоим и в российских, и в международных базах зачищены с профессиональным тщанием. Следователи описывали прямо: «Была проведена систематическая цифровая чистка. Практически никакого отпечатка от его российского прошлого не осталось».

И вот так, вроде бы как с чистого листа Алекс Кано встречал людей, предлагал финансовые и посреднические услуги, открывал и закрывал десятки фирм, счетов, компаний с миллионными движениями по всему миру. Наивные инвесторы из постсоветских стран, как писали западные СМИ, велись на обещания Алекса наладить бизнес процессы в далекой Азии, а когда поняли, что попались в руки обманщика, как обычно уже было поздно. Компании банкротились, счета закрывались, а человек просто переставал выходить на связь.

Все это вылезло наружу когда сингапурское долговое агентство с полицейской лицензией пришло к Алексу Кано взыскивать долг одной европейской компании, а тот в ответ подал на них в суд с требованием… отказаться от требований, которые его видите ли вводят в стресс. От агрессии вместо переговоров опешили даже видавшие виды исполнители. Представитель агентства потом рассказывал: «Мы работали со многими должниками, но это было из ряда вон выходящим. Он просто вёл себя с чудовищным хамством и высокомерием». Именно эти выходки и привлекла к Алексу Кано внимание журналистов.

SERNIYA: ЧТО ЗА КОНТОРА

Как оказалось после расследования, за Алексом Кано тянется длинный шлейф махинаций и даже американские санкции. О масштабах махинаций Алекса Кано написали западные СМИ, когда описывали сеть Serniya. Московская ООО «Serniya Engineering» была центром транснациональной закупочной сети, работавшей в интересах российских спецслужб. По данным американского Минфина (OFAC), с 2017 года структура занималась нелегальным получением западных технологий двойного назначения: микроэлектроника, прецизионное оборудование, программное обеспечение — всё это шло на нужды российского оборонного сектора.

Клиенты — Росатом, Ростех, Министерство обороны, СВР. В декабре 2022 года американский Минюст предъявил обвинения пятерым гражданам России и двум американцам за организацию схемы незаконных поставок военных технологий на миллионы долларов.

Структура была многослойной. Головные компании в Москве Serniya Engineering и Sertal LLC. Под ними подставные фирмы по всему миру: Majory LLP и Photon Pro LLP в Великобритании, Invention Bridge SL в Испании, OOO Robin Treid в России. Каждое звено добавляло слой непрозрачности.

Перехваченная переписка 2017 года, оценки американских прокуроров о возможном использовании этих технологий для гиперзвукового оружия, лицензия ФСБ на «работу с гостайной», полученная одной из компаний сети в августе 2020 года. Объёмы трансакций были внушительными.

ALEXSONG PTE LTD: СИНГАПУРСКОЕ ОКОШКО

Вот тут и появляется наш герой.

Alexsong Pte Ltd — сингапурская компания, владелец и директор которой – наш герой, Александро Давид Кано Ласкин. 31 марта 2022 года, в тот же день, когда США объявили масштабные санкции против российских технологических компаний и сети Serniya, Alexsong была внесена в список Specially Designated Nationals (SDN) за «содействие транзакциям в поддержку уклонения от санкций».

Исторический момент: компания Алекса Кано Alexsong стала первой сингапурской компанией, попавшей под американские санкции после начала полномасштабного вторжения. До переименования компания называлась Champion Way Pte Ltd. Смена вывески произошла незадолго до того, как регуляторы начали присматриваться к связям с сетью Serniya.

После введения санкций Alexsong была немедленно ликвидирована, а цифровой след агрессивно зачищен. Западные СМИ пишут прямо, что компания и какая бы то ни было ассоциация с Кано просто перестали существовать. OSINT-следователи восстанавливали картину по крупицам из архивных кешей и перекрёстных ссылок.

Эксперты по санкционному комплаенсу объясняют: именно такая стратегия — создать прокладку в нейтральной юрисдикции, провести через неё нужные операции, ликвидировать по завершении — является стандартным механизмом обхода ограничений. Сингапур с его развитой финансовой системой и традиционным нейтралитетом был идеальной площадкой, что и было использовано Алексом Кано для махинаций. Казалось бы, после этого, как и после других обвинений в махинациях и обмане за Алексом Кано должны были прийти соответствующие органы. Но не тут-то было.

ЗАДЕРЖАНИЕ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Октябрь 2025 года. Из Сингапура приходят сообщения: Алекс Кано задержан по запросу американских властей в связи с обвинениями в криптомошенничестве и связях с сетью Serniya. На момент задержания по Алексу Кано, как сообщали СМИ, кроме санкций по делу Серния уже работали сингапурские долговые агентства из-за финансовых махинаций и обмана доверчивых европейских компаний. Кто-то, наверное, выдохнул: наконец-то.

Рано выдохнули.

По данным западных СМИ, несмотря на широкое освещение задержания в прессе, Кано так и не был осужден, а остался на свободе в Сингапуре. Месяцами позже его видели в разных странах. Что произошло между задержанием и освобождением официально не объяснено.

Для сравнения: в тот же октябрь 2025 года из Сингапура были успешно выданы трое других фигурантов, сотрудники компаний Vortex и Contrarian, обвиняемые в криптомошенничестве. В марте 2026 года они уже стояли перед федеральным судьёй в Окленде. Их дела не имели политического измерения. Дело Кано, вероятно, имело.

Сингапурское гражданство даёт определённую правовую защиту. Местные власти относятся к запросам об экстрадиции избирательно. Кано получал справки о несудимости, пользовался защитой гражданина несмотря на то что его компания была в санкционных списках. Когда-то. Была, да сплыла, компанию Алекс Кано закрыл и, как колобок, всех обманул и от всех убежал. Американский минфин и сингапурская полиция так и не поняли как так их развели между трех сосен или друг пальцев.

ПЯТЬ ЭТАЖЕЙ МАСКИРОВКИ

Следователи отмечают в действиях Алекса Кано опыт и систему. Парень он как оказалось не простой, с претензией на российского Джеймса Бонда или сингапурского Остапа Бендера, меняет он не только парики и перчатки, но и имена, компании и юрисдикции. Когда-то он Пирожинский превратился в Кано Ласкина. Никаких ассоциаций с Россией. Семейная стратегия: брат – юрист в Москве, часто представляющий его интересы, делает то же самое.

Сейчас же, после факапа в Сингапуре, Алекс Кано, как пишут СМИ, планирует перебраться в Японию. Жена Алекса Кано — Сакурако Ямагиши уже проходила по судебным делам и даже получила наказание от сингапурского суда за фальсификацию документов. Алекс Кано теперь может поменять фамилию на Ямагиши. Как он поменяет имя Алекс не понятно. Как вариант можно взять Арэкусанда, можно Сася.

Но ирония истории не в том, как он теперь исковеркает свое имя в стране новой резиденции, а в том, что именно Япония в начале 2022 года ввела ограничения против компаний сети Serniya. То есть японские власти в принципе осведомлены о схемах Алекса Кано. Вопрос лишь насколько они готовы их выявлять на своей территории и разберутся изменениями личности Алекса Кано или за кого там он будет себя выдавать.

Смена юрисдикций — стандартный инструментарий тех, кто занимается финансовыми махинациями, скиммингом или пытается сохранить доступ к международным рынкам под нарастающим санкционным давлением. И Алекс Кано знает как строить корпоративную архитектуру для обхода санкций или обмана клиентов. Как показала история с американскими санкциями, Champion Way становится Alexsong, потом ликвидируется, связи между структурами методично затрудняются, интернет-архивы, бизнес-директории, упоминания в СМИ удаляются и все вроде бы становится чисто, можно начинать с начала. Масштаб зачистки Алекса Кано, как пишут западные СМИ, свидетельствует о наличии технических ресурсов и профессиональных помощников.

Кто же тот могущественный покровитель, помогающий Алексу Кано выходить сухим из воды? Источники в российской диаспоре Юго-Восточной Азии описывают Кано как человека, культивировавшего близость к государственным структурам и влиятельным сетям. Одни говорят, что он вроде бы под покровительством российских разведывательных агентств. Когда мы спросили наши источники об этом, те долго хохотали и сказали, что держатся от таких проходимцев подальше. Как заметил наш осведомленный источник «да, это товарищ хорошо известный, но в очень узких кругах. Он пробовал когда-то продвигать себя как наш человек в Сингапуре, издавал даже журнал «Русский Сингапур», но все его дела заканчиваются как в истории с Сернией – провалом из-за жадности. Лучше от него просто держатся подальше».

После публичных расследований репутационный актив Алекса Кано резко просел. В российской диаспоре в Сингапуре тоже предпочитают держаться подальше от него. Митрополит Сергий Сингапурский, когда его спросили о Алексе Кано, вспомнил об этой личности, он действительно пробовал сблизиться с Русской православной церковью. Но и здесь решили, что с такими грешниками должны разбираться сингапурское власти, внимание которых благодаря СМИ он привлек.

Поэтому убежать в Японию или спрятаться в другой юрисдикции является вполне понятным решением. Как пишут западные СМИ, «Алекс Кано не является ни японцем, ни испанцем, как можно было бы предположить по его имени, он циклично менял многочисленные имена и идентичности», поэтому еще одна вывеска для него — не проблема. Проблема для всех остальных, кто попадется на его пути. Как замечают западные СМИ, схема закрытия компаний позволяет спрятать концы в воду, а отсутствие ответственности собственников за нарушения со стороны компаний приводит к новым постоянным махинациям. Поэтому дело Алекса Кано уже становится нарицательным, в ЕС предлагают санкционировать не просто компании, а их собственников или указывать их имена для того, чтобы будущие жертвы махинаций имели хоть какой-то шанс узнать о том, какие махровые мошенники могут прятаться за сингапурским или японским паспортом.

 

 

 

 

 

 

Кипрская компания Mettmann Public Company Limited оказалась в центре международного расследования как важный элемент схем по обходу санкций и отмыванию средств сомнительного происхождения.

По данным расследователей, структура используется для вывода капитала, связанного с государственными контрактами и поставками оборудования в Россию, через сложные цепочки инвестиций и облигационных займов.

Ключевой механизм заключается в маскировке средств под инвестиции: деньги поступают в Mettmann через связанные компании, после чего направляются в элитную недвижимость на Кипре, в Испании и Черногории.

Статус публичной компании и выпуск облигаций помогают придавать операциям вид легальности, скрывая реальных бенефициаров за формальной европейской структурой.

За деятельностью Mettmann, как утверждается, стоят Борис Ушерович и Илья Плотица. Ушерович связывается с «Группой 1520» и считается близким к Аркадию Ротенбергу. Несмотря на международный розыск по делам о коррупции, он, по версии расследования, продолжает использовать кипрские финансовые инструменты.

Операционное управление схемой приписывают Плотице, которого называют доверенным лицом Ушеровича. Его имя ранее упоминалось в «Панамском архиве» в контексте сокрытия активов и финансирования пророссийских проектов.

Формально контрольный пакет (82,5%) принадлежит Звонко Мичковичу, которого считают номинальным владельцем. В структуре также фигурирует родственник Плотицы Александр.

Система управления выстроена по типичной модели — с пересекающимися директорами и юридическими адресами, что затрудняет выявление конечных владельцев.

Попытка легализации через Кипрскую фондовую биржу и выпуск облигаций на €50 млн в 2022 году привлекла внимание регуляторов. После раскрытия возможных связей с фигурантами расследования новые размещения были заморожены, а внутри компании начались кадровые изменения. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о попытке свернуть текущую структуру и перевести активы в новые проекты.

 

 

 

История партнера юридического бюро «Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, находящегося под арестом по делу о мошенничестве в особо крупном размере, получила неожиданное продолжение.

Пока следствие разбирается в обстоятельствах уголовного дела, сам адвокат инициировал бракоразводный процесс с супругой, что в профессиональном сообществе уже связывают с попыткой защитить семейные активы от возможных претензий.

Иск о расторжении брака был зарегистрирован практически одновременно с задержанием Клеточкина. По имеющимся данным, заявление было подано еще до проведения следственных действий. При этом условия развода выглядят весьма примечательно: большая часть имущества должна остаться супруге и детям, а достигнутые договоренности предполагается закрепить через судебное решение.

Такой шаг многие наблюдатели считают вполне прагматичным. В случае рассмотрения уголовного дела по существу речь может идти не только об аресте имущества, но и о возможных гражданских исках со стороны потерпевших. Кроме того, дальнейший ход расследования остается непредсказуемым, а значит сохранение активов в собственности членов семьи может рассматриваться как способ минимизировать будущие риски.

По словам людей, знакомых с ситуацией, имя Клеточкина и раньше фигурировало в различных неоднозначных историях. Собеседники отмечают, что за последние годы вокруг юриста накопилось немало вопросов, которые теперь могут привлечь дополнительное внимание правоохранительных органов.

Напомним, Дмитрий Клеточкин был арестован вместе с бывшим сенатором Василием Думой. Следствие считает, что фигуранты организовали схему, связанную с долгом в размере 36 миллионов рублей. По версии правоохранителей, после того как родственница экс-сенатора потребовала вернуть одолженные средства, были подготовлены документы, согласно которым уже она сама якобы оказалась должником. В дальнейшем право требования по этому обязательству было передано по договору цессии, после чего с женщины попытались взыскать деньги.

До создания собственного юридического бюро Клеточкин работал вместе с Рустамом Курмаевым в крупной юридической фирме, а затем партнеры запустили самостоятельный бизнес. Теперь же карьера известного адвоката оказалась под угрозой, а его действия в ходе бракоразводного процесса вызывают не меньше вопросов, чем само уголовное дело.

 

 

 

Последний год по контракту с "Газпром Нефтью" Александр Дюков встретил падением финансовых показателей и коррупционными скандалами в своей команде.

В апреле 2026 года "Газпром Нефть" под руководством Александра Дюкова объявила о планах разместить облигации на 100 млрд рублей — якобы на финансирование инвестпроектов. Это произошло вскоре после публикации отчета о финансовых результатах компании за 2026 год — весьма неутешительных. Структура продемонстрировала падение выручки на 12%, до 3,6 трлн рублей, а также снижение прибыли, относящейся к акционерам, до 246 млрд рублей — т. е. почти на 50% меньше, чем годом ранее.

В компании это объясняют внешними факторами — падением цен на нефть, крепким рублем и санкциями. Однако инсайдеры говорят о другом: якобы крайне низком качестве управления, высоком уровне коррупции в окружении Дюкова и его давнем конфликте с главой монополии Алексеем Миллером.

Между тем 2026 год — последний год Дюкова по контракту с "Газпром Нефтью". Он явно не утратил амбиции возглавить весь "Газпром". А за амбициями этими может стоять его давний коллега, миллиардер Леонид Михельсон, с которым они работали еще в СИБУРе. Учитывая крайне напряженные отношения Михельсона с Миллером, продлят ли "неудобному" Дюкову контракт — вопрос. Серьезный урон его позициям нанесло и уголовное дело в отношении зампреда "Газпром Нефти" Антона Джалябова, задержанного в феврале по подозрению в крупном взяточничестве, а также предположения, что другой его заместитель, Евгений Кожевников, мог быть связан с предполагаемой контрабандой под видом поставок иностранных комплектующих для нужд "Газпром Нефти".

Подробности — в материале корреспондента УтроNews.

Большой головной болью для Дюкова стали недавние публикации, в которых звучит имя Кожевникова, с 2023 года курирующего все закупки "Газпром Нефти". Якобы последний может иметь отношение к масштабной коррупционной схеме по ввозу санкционной продукции импортозамещения через АО "Айсорс" (до середины 2025 года — "Цифровые закупочные сервисы", ЦЗС). Последнее было создано как совместное предприятие структур "Газпром нефти" (в первую очередь ООО "Газпромнефть-Снабжение") и Электронной торговой площадки Газпромбанка. С лета 2022 года через эту платформу проводятся закупки приоритетной иностранной продукции.

Как утверждают в Сети, якобы Кожевников лично контролирует закупки через "Айсорс" для нужд "Газпром Нефти" и будто бы имеет доход в виде откатов в 20% от суммы каждого контракта, за что будто бы даже получил прозвище "Женя золотая ручка". Эти деньги могут выводиться наличными через доверенных курьеров, подставные фирмы или переводиться на счета в Гонконге. За неполные три года через "Айсорс" прошли 9 тыс. закупок.

Евгений Кожевников — "золотая ручка" или талантливый управленец? Фото: https://s8.stc.all.kpcdn.net/sports/wp-content/upl...13-21.37.56-e1728837762416.jpg

В 2023 году, после того как Александр Дюков назначил Кожевникова главой дирекции по закупкам и капстроительству, тот провёл масштабные кадровые чистки, расставив своих людей на ключевые должности и сделав своей правой рукой Константина Константинова — ныне замдиректора по операционной деятельности, IT и импортозамещению.

Как утверждают в Сети, якобы Константинов по указанию Кожевникова лично проводил закрытые встречи с руководителями крупных российских заводов и поставщиков оборудования, включённых в вендор-лист "Газпромнефть-Снабжения" и EPS-подрядчиков Московского и Омского НПЗ. Будто бы на этих встречах оговаривался размер отката в среднем 20% от суммы контракта без НДС, а также обсуждались схемы дисквалификации "неудобных" поставщиков и способы передачи денег — наличными или на счета подставных фирм в России и Гонконге.

Есть и конкретные примеры сомнительных закупок: таким образом, в 2025 году через "Айсорс" были ввезены металлообрабатывающие станки с ЧПУ от индийской Prana Smart Engineering And Rotating Equipment Private Limited. Компания зарегистрирована в Нью-Дели только в 2023 году, не имеет производственной базы, а директором там значится Раджеш Кумар — экс-сотрудник Chevron в Таиланде. Кроме того, происходили поставки и от турецкой Ets Teknik Makine San. Dis.Tic.Ltd.Sti., которая официально производит только пылесосы. С высокой долей вероятности эти компании могут быть аффилированы руководству "Газпром Нефти".

В результате столь бурной деятельности всего за неполные три года выручка АО "Айсорс" взлетела до 158,5 млрд рублей (рост на 46% к предыдущему году) при чистой прибыли всего 2,2 млрд рублей и уставном капитале в 10 тысяч рублей. Значительная часть средств, порядка 30 млрд рублей, могла быть размещена в низкодоходные кредиты.

Поддержку Кожевникову и Дюкову могут оказывать братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы. Они же выступали бенефициарами ООО "НИПИ НГ "Петон", одного из крупнейших поставщиков "Газпрома" с общей суммой госконтрактов 88 млрд рублей (из них 36 млрд непосредственно от ПАО "Газпром"), как утверждают в Сети.

"Смотрящий" от Миллера

Зампред "Газпром Нефти" Антон Джалябов был задержан по указанию высокопоставленных чинов МВД. Джалябов был назначен зампредом только в 2024 году и не с подачи Дюкова, а с подачи Алексея Миллера. В задачи Джалябова должен был входить аудит финансовых потоков и закупок, которые идут через Кожевникова и Дюкова. Таким образом, похоже, что главной задачей Джалябова было "присматривать" за делами Дюкова и Кожевникова от Миллера.

Произошло это на фоне аппаратного конфликта Алексея Миллера и Александра Дюкова, которого инсайдеры "сватали" в возможные сменщики главы госмонополии. Как утверждают в Сети, якобы и назначение, и дальнейший арест Джалябова могли быть связаны именно с противостоянием Миллера и Дюкова.

В феврале 2026 года Джалябова, проработавшего в "Газпроме" 20 лет, задержали по подозрению в двух эпизодах получения взяток. Его заподозрили в двух эпизодах получения взяток в 2020 и 2021 годах от руководителей подрядных организаций на сумму 28 млн рублей. Будто бы на эти деньги он приобрел квартиру в Сочи, а одна из взяток была в виде катера стоимостью 1,7 млн рублей.

Антон Джалябов мог стать жертвой аппаратного конфликта Александра Дюкова и Алексея Миллера за контроль над финансовыми потоками госкорпорации. Фото: https://rapsinews.ru/images/31164/33/311643367.jpg

Учитывая аппаратный конфликт Дюкова и Миллера, а также крайне непрозрачную ситуацию с закупками в "Газпром Нефти", своим аудитом Джалябов мог наступить на горло высокопоставленным руководителям компании, включая господина Кожевникова. Последний, кстати, пришел в Газпром не из ниоткуда. В 2015–2016 годах занимал руководящую должность в закупочном блоке ФГУП "Росжелдорснаб" (структура РЖД), где его имя звучало в контексте громкого скандала с закупкой роскошного автомобиля Mercedes-Benz S500 4Matic.

Машина стоимостью 8,9 миллиона рублей была приобретена за счёт казённых средств организации и передана в пользование руководству, что вызвало массу вопросов. Несмотря на громкий резонанс, уволили не Кожевникова, а его начальника, а вот сам Кожевников вскоре перешёл в "Газпромнефть-Снабжение". Судя по всему, по старому знакомству с Дюковым.

Дюков между Миллером и Михельсоном

Ранее Кожевников трудился в ЗАО "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ" (PWC). В этой же фирме работал и Илья Соснов, который позднее стал замгендиректора "Сибур-Русские шины" — структуре "Сибура" Леонида Михельсона, где ранее работал и Дюков. Вероятно, там они и познакомились.

Конфликт Дюкова и Миллера может тянуться ещё с 90-х годов. Тогда Дюков работал экономическим директором ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" и ЗАО "Петербургский нефтяной терминал", которые относили к зоне влияния "авторитетного" петербургского бизнесмена Ильи Трабера ("Антиквар" — стал прототипом Антибиотика в сериале "Бандитский Петербург"). Соль же в том, что тогда в этих же структурах под началом Дюкова работал и Алексей Миллер, который впоследствии обошёл своего шефа, возглавив "Газпром". Видимо, такой карьерный взлет Дюков Миллеру не простил до сих пор.

Кстати, именно в период работы Александра Дюкова в ПНТ началась скандальная приватизация морского порта в городе на Неве, которая обернулась кровавыми разборками. Тогда же был убит и вице-губернатор Петербурга Михаил Маневич, который и отвечал за приватизацию порта. И как раз после этих событий Илья Трабер поспешил скрыться в Испании. Играл ли Дюков в этих скандалах какую-то роль — неизвестно.

Что касается противостояния Дюкова и Михельсона, то оно более чем очевидно: "Газпром" и "Новатэк" конкурируют на газовом рынке. Среди прочего их конфликт касался противостояния по вопросу "трубопроводный газ или СПГ" — позиция Миллера не позволяла Михельсону получить достаточно государственной поддержки для реализации его проектов.

Алексей Миллер и Леонид Михельсон. Фото: https://cdn5.vedomosti.ru/image/2018/6x/nlbo7/original-uks.jpg

В публичную плоскость конфликт вышел в 2019 году, когда Миллер, пытаясь оправдать собственную неэффективность, заявил, что проект "Ямал СПГ", в котором активное участие принимает НОВАТЭК, является источником огромных потерь для бюджета из-за предоставленных Михельсону бюджетных льгот. В результате множества интриг и сошедшихся факторов Миллер победил — в 2021 году ему продлили контракт ещё на пять лет.

Таким образом, нынешние коррупционные скандалы и аппаратные войны внутри "Газпрома" выглядят борьбой за распределение многомиллиардных бюджетных потоков, которые идут, в том числе, на закупку оборудования за рубежом. Между тем благосостояние того же Дюкова за прошедшие годы должно было подняться настолько, что неясно, зачем ему ещё деньги.

Вилла в Ле-Канне, владение которой пытаются приписать Александру Дюкову. Фото: https://web.archive.org/web/20240123190750im_/http...w.compromat.ru/imgup/80572.jpg

Как утверждают в Сети, якобы Дюков является владельцем шикарной виллы на Лазурном Берегу Франции в Ле-Канне, стоимость которой может составлять 13 млн рублей. Будто бы сама вилла оформлена на его несовершеннолетнюю дочь. При этом Дюков не находится в санкционных списках ЕС, т. е. имеет все возможности посещать недружественные европейские страны. И вопросы здесь надо задать не столько западным санкционерам, сколько властям РФ — как такое возможно после начала СВО, учитывая, что Дюков располагает крайне чувствительной информацией о состоянии российского нефтяного сектора, а также способах обхода санкционных ограничений, которые использует российское Правительство.

 

 

 

Источник: https://sledstvie.info/news/99185-padenie_vyruchki...noj_vojnoj_s_alekseem_millerom

 

 

 

В юридическом и бизнес-сообществе Москвы обсуждают громкий арест экс-сенатора Василия Думы и известного адвоката Дмитрия Клеточкина. Официально фабула дела выглядит как частный долговой спор, однако наблюдатели уверены: за иском о мошенничестве скрывается нечто гораздо более масштабное — начало масштабной «зачистки» в орбите влияния главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Пока следствие ищет ответы, главный фигурант-юрист стремительно пытается обезопасить имущество через бракоразводный процесс.

«Операция прикрытие»: развод как стратегия защиты

История партнера юридического бюро «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина получила неожиданный поворот сразу после того, как на него надели наручники. Пока правоохранительные органы выстраивают обвинение, сам адвокат инициировал бракоразводный процесс. Иск был зарегистрирован практически синхронно с задержанием.

В профессиональном сообществе подобные маневры читаются как «открытая книга». Условия развода, ставшие достоянием общественности, выглядят прагматично: основная часть семейных активов отходит супруге и детям. Юристы, знакомые с практикой подобных дел, отмечают: это классическая попытка вывести имущество из-под возможных гражданских исков от потерпевших и предотвратить его арест в рамках уголовного дела.

Для Клеточкина, который еще вчера выступал как «звездный» адвокат (включая защиту Майкла Калви), текущая ситуация — серьезный удар по репутации. Однако дело может быть гораздо глубже личных имущественных вопросов.

Фабула дела: от «крестных» связей до уголовного кодекса

Официальная версия обвинения — покушение на мошенничество в особо крупном размере. В центре конфликта оказалась Татьяна Романова — родственница и близкий друг семьи Василия Думы. Долгие годы их связывали теплые отношения: Дума был крестным сына Романовой, семьи поддерживали тесный контакт более 20 лет.

По версии следствия, в 2022 году, когда у экс-сенатора начались финансовые трудности, Романова одолжила ему 36 миллионов рублей. Вернуть деньги вовремя Дума не смог, а когда вопрос встал ребром, перешел в наступление. При участии адвоката Дмитрия Клеточкина, как утверждает следствие, была разработана схема: все прежние личные переводы, которые Дума делал родственнице (на подарки, репетиторов и прочее), были «переупакованы» в фиктивный долг Романовой перед Думой.

Экс-сенатор даже пытался взыскать этот «долг» через суд, но получил отказ — суд счел переводы подарками. Не остановившись на этом, Дума заключил договор цессии, передав право требования несуществующего долга третьему лицу, после чего на женщину начали оказывать давление с целью получения средств. Именно это правоохранители расценили как покушение на хищение денег путем мошенничества.

«Ростех» под прицелом: политическая подоплека

Если для экс-сенатора 20 миллионов рублей — сумма, на первый взгляд, незначительная, то последствия ареста выходят далеко за пределы долговой расписки. Источники в силовых структурах указывают на то, что МВД использует это дело как инструмент для вскрытия более глубоких схем.

Василий Дума — фигура не случайная. Помимо лоббизма в сырьевом секторе и связей с украинской диаспорой, он глубоко интегрирован в проекты ОПК. Его дочь, известная светская львица Мирослава Дума, замужем за Алексеем Михеевым — сыном главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева. А сам «Рособоронэкспорт», как известно, является ключевой структурой корпорации «Ростех», возглавляемой Сергеем Чемезовым.

Таким образом, арест Думы и Клеточкина выглядит как «сигнал» для окружения Чемезова. На фоне дела РЭО и замминистра Дениса Буцаева (близкого к первому вице-премьеру Мантурову), задержание Думы читается как продолжение тренда на ослабление позиций команды Сергея Чемезова.

Репрессии против адвокатуры или очищение рядов?

Арест Клеточкина вписался в общий негативный фон, который наблюдается сегодня в отношении российского адвокатского сообщества. Юристы всё чаще становятся объектами уголовного преследования, что президент ФПА Светлана Володина называет «вторжением в конституционный принцип независимости адвокатуры».

Список «пострадавших» от действий правоохранительных органов растет:

• Дело бюро «Бартолиус»: Алексей Басистов, Дмитрий Проводин и Юлий Тай лишены статуса адвокатов.

• Игорь Поповский: находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве.

• Сергей Крикун: арестован в Санкт-Петербурге.

• Александр Карабанов: также проходит по делу о мошенничестве.

Следствие стремится «развязать языки» арестованным. Клеточкин, как человек, владеющий секретами многих корпоративных споров, представляет для силовиков огромный интерес. Если он решит пойти на сделку со следствием, последствия для многих высокопоставленных лиц могут оказаться фатальными.

Прогноз: чем закончится «Большая игра»?

Ситуация вокруг Дмитрия Клеточкина и Василия Думы демонстрирует, что в современной России «юридическая защита» превращается в зону повышенного риска. Использование уголовных дел для решения имущественных споров стало классикой, но в этот раз масштаб фигурантов указывает на то, что мы наблюдаем не просто банальное «кидалово», а передел сфер влияния.

Сам Клеточкин оказался в «цугцванге»: любой его ход — признание вины или продолжение борьбы — меняет расклад сил не только в его собственном уголовном деле, но и в коридорах власти. Развод с женой — это лишь попытка спасти личное, но сможет ли он спасти свою профессиональную карьеру и свободу в условиях, когда следствие планомерно сжимает кольцо вокруг элиты, связанной с «Ростехом»?

Пока МВД продолжает «планомерно работать» с фигурантами, адвокатское сообщество замерло в ожидании. Это дело может стать либо прецедентом, который окончательно сломает независимость адвокатов, либо началом конца для тех, кто привык решать вопросы силовыми методами под прикрытием юридических бюро.

История Дмитрия Клеточкина — это не просто хроника одного ареста. Это отражение того, как быстро меняются правила игры, когда интересы следствия начинают пересекаться с интересами самых могущественных корпораций страны. И в этой игре, кажется, лишних фигур уже не осталось.
------------------------------------
Арест экс-сенатора Василия Думы и адвоката Дмитрия Клеточкина источники КОМПРОМАТ ГРУПП рассматривают как удар по группе Сергея Чемезова и главе «Рособоронэкспорт» Алексею Михееву.

Дума — крупный бизнесмен и посредник, экс-сенатор от Костромской области (2004–2011), лоббист сырьевиков и украинской диаспоры в России. В последнее время взаимодействовал с предприятиями ОПК, а также участвовал в девелоперских проектах в Москве и Московской области.

Клеточкин — известный московский адвокат, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры». Получил широкую известность как ключевой защитник американского инвестора Майкла Калви в громком уголовном деле фонда Baring Vostok.

Кстати, Майкла Калви связывали весьма доверительные контакты с группой ветеранов ПГУ, одним из неформальных лидеров которой является глава «Ростеха».

Официально Василия Думу и адвоката Клеточкина обвиняют в покушении на мошенничество и махинациях в особо крупном размере на сумму более 20 млн рублей по долговым обязательствам экс-сенатора. Для бывшего сенатора эта сумма незначительна, и, по словам источников, следствие использует данную фабулу лишь формально. Клеточкина обвиняют в том, что он помог Думе предпринять мошеннические манипуляции.

Уголовное дело ведет МВД. Обвинения в мошенничестве — классический способ изоляции адвокатов, работающих по крупным корпоративным, имущественным или таможенным спорам.

В последнее время адвокатское сообщество подвергается систематическим репрессиям.

В апреле 2026 года по иску Минюста суд лишил статуса известных адвокатов бюро «Бартолиус» — Алексея Басистова, Дмитрия Проводина и Юлия Тая. Президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина тогда заявила, что требование ведомства о прекращении статуса адвоката судом конституционно несостоятельно и прямо противоречит закону «Об адвокатуре».

Иск Минюста Володина назвала вторжением в конституционно обусловленный принцип независимости адвокатуры. По ее мнению, это дело создает недопустимый прецедент подчинения органов профессионального самоуправления воле исполнительной власти.

Адвокат Игорь Поповский был отправлен под домашний арест до 28 июня 2026 года по обвинению в мошенничестве на 6 млн рублей. Поповский известен тем, что ранее защищал фигурантов дела о массовых беспорядках на Болотной площади, националиста Александра Поткина (Белова) и участника БОРН Юрия Тихомирова.

Адвокат Александр Карабанов, специализирующийся на медийных делах, был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве.

В апреле в Санкт-Петербурге арестовали адвоката Сергея Крикуна, известного в юридических и криминальных кругах как экс-защитника Владимира Кумарина — Барсукова.

Арест Думы и Клеточкина означает желание следствия получить показания арестованных друг на друга и искать противоречия в их позиции. С ними будут планомерно работать, выяснять множественные связи и обстоятельства.

Дочь Василия Думы, известная в фэшн-бизнесе Мирослава, замужем за Алексеем Михеевым — сыном Александра Михеева, главы «Рособоронэкспорт» (входит в структуру «Ростеха»), который монопольно управляет экспортом и импортом российского вооружения и военной техники.

С учетом связей семьи Думы под ударом могут оказаться многие представители команды Чемезова, в том числе несколько заместителей главы «Ростеха».

Связи Думы с топ-менеджментом «Ростеха» и предприятиями ОПК, по данным источников, больше всего интересуют следствие. Источники также утверждают, что задержание продолжает негативный тренд, начатый большим уголовным делом в отношении РЭО и замминистра Дениса Буцаева, близкого друга первого вице-премьера Мантурова.

Сам Чемезов, ввиду близости к президенту, считается неприкосновенной фигурой, однако источники утверждают, что ситуация меняется и ближайшему окружению главы «Ростеха» индульгенций может уже не полагаться.

Стали известны подробности истории, которая привела к аресту экс-сенатора Василия Думы (отца известной светской львицы Мирославы Думы) и адвоката Дмитрия Клеточкина (представлял интересы Майкла Калви). Связана она с родственницей и другом семьи Думы Татьяной Романовой. Бывший сенатор занял у нее около 40 млн рублей, не вернул, еще и подделал документы о том, что это Романова должна ему денег и переуступил «этот долг».

Василий Дума и Татьяна Романова являются родственниками, дружили более 20 лет, Дума крестный сына Романовой. Когда у сенатора дела шли хорошо, он один-два раза в год переводил Романовой деньги – к дню рождения, на репетиторов «крестнику» и т.п. Однако, в 2022 году у Думы возникли серьезные финансовые проблемы и он сам срочно попросил у Романовой в долг. В результате в сентябре и октябре 2022 года она перевела ему 20 млн рублей и 16 млн руб. Дума пообещал, что вскоре они оформят все в виде договора займа, по которому он обязуется вернуть эту сумму в долларах, но так и этого и не сделал. Несмотря на это дружеские отношения сохранились, один -два раз в год Дума отправлял Романовой небольшие суммы на подарки и на репетиторов крестнику. Последний раз — в августе 2024 года по случаю дня рождения Татьяна. В 2025 года она попросила вернуть долг и между ними возник конфликт. На все требования вернуть деньги, экс-сенатор не реагировал и тогда Романова подала на него в суд. Интересы сенатора представлял Дмитрий Клеточкин из «Рустам Курмаев и партнеры». Судя по всему, именно он и предложил Думе провернуть следующую аферу. Дума потребовал от Романовой вернуть все деньги, что он переводил ей в качестве подарков. Дума даже попытался получить «долг» через суд, но ему отказали, признав, что это были подарки родственнице и «крестнику». Тогда в мае 2025 года Дума заключил договор цессии, согласно которому уступил право требования денег у Романовой третьему лицу. В результате у Татьяны стали требовать несуществующий долг, после чего она подала заявление в правоохранительные органы. Следователи расценили все это, как попытку хищения средств Романовой путем мошенничества.

Арест, развод и имущество: новая глава в истории Дмитрия Клеточкина
История партнера юридического бюро «Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, находящегося под арестом по делу о мошенничестве в особо крупном размере, получила неожиданное продолжение. Пока следствие разбирается в обстоятельствах уголовного дела, сам адвокат инициировал бракоразводный процесс с супругой, что в профессиональном сообществе уже связывают с попыткой защитить семейные активы от возможных претензий.
Иск о расторжении брака был зарегистрирован практически одновременно с задержанием Клеточкина. По имеющимся данным, заявление было подано еще до проведения следственных действий. При этом условия развода выглядят весьма примечательно: большая часть имущества должна остаться супруге и детям, а достигнутые договоренности предполагается закрепить через судебное решение.
Такой шаг многие наблюдатели считают вполне прагматичным. В случае рассмотрения уголовного дела по существу речь может идти не только об аресте имущества, но и о возможных гражданских исках со стороны потерпевших. Кроме того, дальнейший ход расследования остается непредсказуемым, а значит сохранение активов в собственности членов семьи может рассматриваться как способ минимизировать будущие риски.
По словам людей, знакомых с ситуацией, имя Клеточкина и раньше фигурировало в различных неоднозначных историях. Собеседники отмечают, что за последние годы вокруг юриста накопилось немало вопросов, которые теперь могут привлечь дополнительное внимание правоохранительных органов.
Напомним, Дмитрий Клеточкин был арестован вместе с бывшим сенатором Василием Думой. Следствие считает, что фигуранты организовали схему, связанную с долгом в размере 36 миллионов рублей. По версии правоохранителей, после того как родственница экс-сенатора потребовала вернуть одолженные средства, были подготовлены документы, согласно которым уже она сама якобы оказалась должником. В дальнейшем право требования по этому обязательству было передано по договору цессии, после чего с женщины попытались взыскать деньги.
До создания собственного юридического бюро Клеточкин работал вместе с Рустамом Курмаевым в крупной юридической фирме, а затем партнеры запустили самостоятельный бизнес. Теперь же карьера известного адвоката оказалась под угрозой, а его действия в ходе бракоразводного процесса вызывают не меньше вопросов, чем само уголовное дело.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/295783-arest-r...a-i-vasiliya-dumy-pugaet-elity

 

 

 

20 октября Orda.kz опубликовала ответ Акорды на наш запрос по поводу заведующего отделом мониторинга регионального развития администрации президента Рустама Баялиева. Вскоре дольщики и их представители снова обратились в редакцию. Что они говорят и какие совпадения нашлись в истории с дважды проданным ЖК, рассказывает Orda.kz.

Поводом для нашего запроса в Акорду была история с алматинским ЖК «Тау-Коктем» / Silver Hills, вокруг которого много лет длится скандал с обманом дольщиков и двойной продажей квартир. Дольщики ЖК настаивали, что нынешний сотрудник АП Рустам Баялиев имел непосредственное отношение к ТОО «Kөк Бәйтерек».

В ответе Акорды сказано, что Баялиев в период с 2015 по 2024 годы имел отношение только к двум организациям: АО «Астанаэнергосервис» и управление делами президента.

Однако даже после официального ответа АП дольщики ЖК «Тау-Коктем» продолжают настаивать: Рустам Баялиев из «Kөк Бәйтерека» и из Акорды — один и тот же человек. Ради этого они даже записали видеообращения, которые прислали в редакцию Orda.kz. На одном из них дольщица Алия Баяхметова называет Ф. И. О. Баялиева из «Kөк Бәйтерека», которое полностью совпадает с данными чиновника из АП.

«Представитель ТОО „Kөк Бәйтерек“ Рустам Ахатханович Баялиев неоднократно участвовал в наших собраниях ЖСК и убеждал всех нас, что строительство будет завершено с учётом наших интересов. К сожалению, всё это оказалось ложью. Мы до сих пор боремся за получение своих законных квартир».

Кроме этого, представитель дольщиков юрист Андрей Казначеев обратил внимание на одно совпадение. Юридический адрес ТОО «Kөк Бәйтерек» совпадает с юридическим адресом ТОО «ТПЭП» — компании, работающей в энергетической сфере.

Учредителя ТОО «ТПЭП» зовут Ахаткан Баялиев, и сейчас он единственный владелец компании. Но как ещё в 2023 году писала Orda.kz, ранее у ТОО учредителей было больше. С 2016 по 2022 годы в их числе была компания Joint Technologies, которая, в свою очередь, принадлежит Раушан Сагдиевой и Тимуру Кулибаеву. В 2010–2016-х среди учредителей была компания Arion Invest Commerce бизнесмена Данияра Абулгазина.

В 2023 году Orda.kz писала, что «ТПЭП» должна была выполнить несколько проектов по госзаказу, в том числе в столице. Работы на столичных энергообъектах в итоге привели к срыву строительства некоторых из них. Например, реализовать не удалось проект под названием «Строительство кабельной линии 110 кВ ПС Западная-ПС Коктем-2 с ячейками на подстанции Западная». По этому поводу в 2021 году даже проводили аудит, но нарушений в итоге не нашли. При этом почти миллиард тенге, полученный из бюджета, остался на счетах ТОО.

А согласно ответу из Администрации президента, в 2015–2024 годах Рустам Баялиев был председателем правления АО «АстанаЭнергосервис», выступавшей в качестве посредника в энергосфере столицы. И, по словам источника Orda.kz, Рустам Ахатханович Баялиев по рабочим вопросам был тесно связан с Нурали Алиевым, который с декабря 2014-го по февраль 2016-го занимал должность замакима столицы.

Если же заглянуть в ещё более раннюю биографию Рустама Баялиева, то выясняется, что в 2005 году он был советником генерального директора компании «ТПЭП». И именно с марта 2005 года учредителем ТОО «ТПЭП» был Ахаткан Баялиев. И до 2010 года, так же как и сейчас, он был единственным его учредителем.

Мы не можем утверждать, связаны ли между собой экс-руководитель «Астанаэнергосервиса», нынешний чиновник Акорды Рустам Ахатханович Баялиев и владелец ТОО «ПТЭП» и бывший партнёр Тимура Кулибаева Ахаткан Баялиев. Но его имя очень похоже на имя отца чиновника. А его компания находится по тому же адресу, что и скандальное ТОО, в связи с которым этого чиновника обвиняют.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295749-dvazhdy-pro...e-zagadki-akordintsa-bayalieva

 

 

 

Александр Дюков, президент «Газпром нефти», и его подручный Евгений Кожевников — обыкновенные казнокрады, ворующие из госбюджета наперекор главе «Газпрома» Алексею Миллеру.

В недалеком прошлом инженер автозаправочной станции Александр Дюков, выкормыш известного криминального авторитета Ильи Трабера (в узких кругах ‒ "Антиквар"), сегодня в очередной раз доказывает, что он блестяще усвоил уроки своего Учителя Трабера.

А ведь начинались все эти занятия много лет назад в Санкт-Петербурге, в котором Антиквар считался "ночным губернатором". И именно тогда молодой выскочка Александр Дюков сначала получил одно хлебное место в ЗАО "Петербургский нефтяной терминал", в котором управлял Антиквар, а потом и второе: стал экономическим директором ОАО "Морской порт Санкт-Петербург". В правление входил Илья Трабер.

По иронии судьбы в подчиненных у г-на Дюкова, который сам, похоже, ошалел от такой нежданной "прухи", тогда оказался Алексей Миллер, сегодняшний патрон Дюкова.

Именно во времена Александра Дюкова началась скандальная приватизация морского порта в городе на Неве: эта приватизация принесла немало крови. Именно в то время был убит вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Маневич, который отвечал за приватизацию порта. После таких кровавых событий "ночной губернатор" Илья Трабер поспешил скрыться в Испании, но его прилежный ученик Дюков стал еще стремительнее подниматься по карьерной лестнице.

И оказался в итоге в 2006 г. у руля компании "Газпром Нефть". И опять случилась ирония судьбы: еще в 2001 г. Алексей Миллер занял пост председателя правления ПАО "Газпром", сменив на этом посту "динозавра" Рэма Вяхирева. Так Алексей Миллер стал начальником Александра Дюкова. Но г-н Дюков собрал вокруг себя только "своих" людей: к таковым можно отнести и прожженного Евгения Кожевникова, который считается правой рукой Дюкова. И вместе они управляют миллиардными потоками. И потоки эти идут отнюдь не в госказну.

Упорное противостояние и аппаратные игры

Давний секрет Полишинеля: Александр Дюков спит и видит, как бы вскочить в кресло Алексея Миллера, не век же ему сидеть на газпромовских "задворках"?

Александр Дюков

И, по слухам, г-н Дюков активно "подсиживает" г-на Миллера, а для этого все средства хороши!

Несколько недель назад Дюков, что называется, обошел Миллера в подковерной аппаратной борьбе: Дюков получил высокий пост при Министерстве энергетики РФ.

Он стал председателем Общественного совета при Министерстве энергетики РФ.

Что любопытно, Александр Дюков сменил на этом посту президента ПАО "Сбербанк" Германа Грефа. Интересно, сколько времени продолжалось лоббирование и этой синекуры?

Герман Греф

Это совещательный орган, который осуществляет общественный контроль за работой Министерства энергетики, а также участвует в экспертизе нормативных актов.

Для Дюкова ‒ это дополнительный канал влияния на отраслевые решения, который может укрепить его позиции в борьбе за власть внутри газового холдинга, ведь конфликт Александра Дюкова и Алексея Миллера длится с 90-х годов, когда они оба работали у Ильи Трабера в Морском порту Санкт-Петербурга.

И между ними именно с тех самых пор идет упорное противостояние.

И, действительно, Дюков спит и видит, чтобы занять кресло Миллера.

Алексей Миллер

Но вот незадача: не так давно Алексею Миллеру продлили контракт с ПАО "Газпром" до 2031 года.

Разногласия между Дюковым и Миллером проявлялись неоднократно. Один из говорящих эпизодов был в 2018 г. вокруг изъятия земли в Приморском районе Санкт-Петербурга для строительства автомагистрали М-32.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга тогда подал иск в Арбитраж о принудительном изъятии участка у компании ООО "Автопортрет Лахта", которое было связано с ПАО "Газпром нефть".

И Алексей Миллер обвинил Александра Дюкова в саботаже и препятствовании проекту, который был важен для ПАО "Газпром".

Александр Дюков

Но Дюков отстаивал свои позиции, он совсем не желал терять контроль. И бодались эти двое очень долго.

Особо яркую окраску аппаратная возня Миллера и Дюкова приобрела после февральских событий 2022 года и "опрокидывания" западных рынков сбыта газа. Все это, как известно, привело к катастрофическому падению доходов Газпрома.

Говорят, что сегодня у г-на Дюкова есть даже поддержка первого заместителя руководителя Администрации президента РФ, серого кардинала Сергея Кириенко.

Сергей Кириенко

Ведь Александр Дюков участвовал в запуске конкурса "Лидеры России".

Большие уши Кожевникова: "Айсорс" почти не виден?

Отметим, что еще в 2016 г. в узких "лабиринтах" ПАО "Газпром нефть" появился некий Евгений Кожевников, владелец фирмы ООО "Эко Энерджи Солюшонс".

Компания была перерегистрирована в 2019 году.

И у нее появился новый генеральный директор, единственный владелец ‒ некая Луиза Иосифова.

Евгений Кожевников получил у своего патрона Дюкова отличные должности: стал директором Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО "Газпром нефть". И сразу сменил команду, убрал "лишних". И на хлебные должности поставил своих людей.

И позже стал заместителем председателя правления ПАО "Газпром нефть".

Евгений Кожевников

К слову, Евгений Кожевников сам из Тюменской области, работал на Ямале, а до ПАО "Газпром нефть" обретался в компании "Росжелдорснаб", филиале РЖД. Он занимал должность заместителя генерального директора. И именно при г-не Кожевникове прогремел скандал, который касался закупки автомобиля Mercedes-Benz S500 4Matic за почти 9 млн рублей.

Евгения Кожевникова турнули из снабженческого филиала РЖД.

Но он нашел горячий прием в компании "Газпромнефть-Снабжение", под крылышком у Дюкова.

Rusprofile.ru

Не может не поражать количество арбитражных дел у ООО "Газпромнефть-Снабжение".

Rusprofile.ru

К слову, в качестве поставщика ООО "Газпромнефть-Снабжение" произвело 69 закупок на 54 млрд рублей.

Rusprofile.ru

И именно прохвост Кожевниковорганизовал мощную схему воровства государственных средств из ПАО "Газпром нефть": создал схемы по выводу денег за рубеж, организовал фактически частные подконтрольные структуры. На помощь ему пришел министр Антон Алиханов (экс-губернатор Калининградской области), который ныне возглавляет Министерство промышленности и торговли РФ.

И ПАО "Газпром нефть", и Минпромторг организовали поставки санкционной продукции в области машиностроения компаниям РФ через АО "Айсорс".

Rusprofile.ru

До середины 2025 г. контора именовалась иначе, а именно ‒ АО "Цифровые закупочные сервисы".

Антон Алиханов

Она была разработана и интегрирована с Государственной информационной системой промышленности Минпромторга в целях осуществления закупок приоритетной зарубежной продукции: то есть была создана для закупок в обход западных санкций.

Что любопытно ‒ данные об учредителях АО "Айсорс" отсутствуют!

Rusprofile.ru

Эта контора занимается импортными закупками: зарегистрировала более 230 сертификатов и деклараций о соответствии товаров техническому регламенту ЕАЭС.

Rusprofile.ru

В 2025 г. компания "Айсорс" задекларировала металлообрабатывающий станок, который прибыл из Индии.

А изготовителем сделали индийскую фирму Prana Smart Engineering And Rotating Equipment Private Limited.

Rusprofile.ru

Это станок с ЧПУ (экспорт в Россию такого оборудования находится под санкциями ЕС, Великобритании и США), а фирма из Индии отправила в Москву 4 станка.

Производитель столь сложного оборудования был зарегистрирован в ноябре 2023 г. в одном из проблемных кварталов в Нью-Дели.

Rusprofile.ru

Но никаких производств у Prana Smart Engineering And Rotating Equipment в этом квартале нет.

Управляющий фирмы некий Раджеш Кумар ранее более 20 лет работал в американской нефтегазовой корпорации Chevron – в филиале конторы в Таиланде.

www.audit-it.ru

Еще один станок с ЧПУ компания "Айсорс" ввезла из Турции, указав производителем завод Ets Teknik Makine San. Dis.Tic.Ltd.Sti.

Но этот завод выпускает пылесосы и машины для чистки и мойки ковров.

Получилась своего рода контрабанда под видом цифровых закупок:

АО "Айсорс" легко организовало ввоз запрещённых товаров и сформировало лихую коррупционную схему.

Rusprofile.ru

Контроль за финансовыми потоками осуществлял (и осуществляет) Евгений Кожевников, который раньше занимал пост топ-менеджера в закупочном подразделении ПАО "РЖД", а сегодня ‒ напомним ‒ г-н Кожевников ‒ заместитель председателя ПАО "Газпром нефть".

За последние три года компания была поставщиком 123 закупок на 88 млрд рублей.

Rusprofile.ru

Именно г-н Кожевников через доверенных лиц, а также с помощью своих прикормленных сотрудников из ООО "Газпромнефть-Снабжение" выводил деньги ПАО "Газпром нефть" за кордон на своих многочисленных "друзей".

В какие же страны? В Сербию, Британию, Италию и др.

Тут надо отметить, что многие из этих "друзей" давно объявлены в федеральный розыск российскими правоохранительными органами за финансовые аферы в особо крупных размерах.

Информацию о деятельности и руководстве АО "Айсорс" раскрывало за последние почти 3 года лишь в 2023 году.

Евгений Кожевников

Надо отметить, что в тендеры на поставку оборудования и услуг для нужд ООО "Газпромнефть-Снабжение" зовут только своих поставщиков, с помощью которых в ПАО "Газпром нефть" регулирует цены на тендере.

Такие конторы входят в закрытый перечень поставщиков. И включены в перечень рассылки на все интересные тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию правой руки Дюкова ‒ Евгения Кожевникова.

Знает ли Алексей Миллер про такие кульбиты Дюкова и Кожевникова? Конечно, он не может не знать, ведь эти двое даже не особо скрывают свои мутные дела.

Алексей Миллер

У ООО "Газпромнефть-Снабжение" есть 3 топ-заказчика ‒ ООО "Газпром Трансгаз Томск", далее АО "НПЦ "Недра" и ООО "РН-Юганснефтегаз".

Rusprofile.ru

Но для чего таким очень богатым людям, как Александр Дюков, который утопает в роскоши, нужны новые миллиарды?

Асьенда на Лазурном берегу

Оказывается, г-н Дюков очень сильно любит бросать пыль в глаза, причем, золотую пыль… Давно известно, что у г-на Дюкова есть много элитной недвижимости. И не только в Москве.

И еще он очень любит красивых женщин.

В свое время наделал очень много шума роман Александра Дюкова со светской львицей Ольгой Слуцкер, той самой скандальной дамой, которая так громко разводилась с известным миллиардером Владимиром Слуцкером.

Ольга Слуцкер и Александр Дюков на Рижском взморье

И Слуцкер, и Дюков тщательно скрывали свой роман.

Но все же эти отношения стали достоянием общественности, когда пара приехала в Юрмалу.

Местная пресса выходила с заголовками типа: "Слуцкер показала в Юрмале нового кавалера".

Говорили, что они достаточно долго жили в гражданском браке. И, как писала желтая пресса, даже завели совместных детей ‒ двух сыновей.

Известно, что г-жа Слуцкер ‒ дама дорогая. И любит тяжелый люкс.

И г-н Дюков, видимо, в грязь лицом не ударил!

Александр Дюков

Но в итоге пара рассталась.

Но вскоре Александр Дюков, наконец, связал себя узами брака с некой Анастасией Елагиной, уроженкой Петербурга, педагогом по образованию.

У супружеской пары – две дочери.

Семейство проживает в столице в элитном ЖК "Гранатный палас".

И не так давно стало известно, что на одну из своих несовершеннолетних дочерей Александр Дюков оформил виллу на Лазурном берегу Франции в городке Ле-Канне. Цена такого подарка ‒ почти 13 млн евро.

На вилле ‒ 5 спален и 7 ванных, а у бассейна есть еще и флигель с сауной.

ЖК "Гранатный палас"

И семья охотно посещает эту асьенду вместе с главой семьи, поскольку г-н Дюков не попал под санкции ЕС.

Но Александр Дюков находится под санкциями Великобритании.

Ну, и о совсем неприятном: в декабре 2018 г. Александру Дюкову президент Италии Серджо Маттарелла присвоил звание командора ордена "Звезды Италии".

Но высокую награду в августе 2022 г. аннулировали также Указом президента Италии Серджо Маттареллы "За недостойность".

И Дюкова лишили степени "Великого офицера".

Остается надеяться, что подобное, наконец, произойдет и в стенах ПАО "Газпром".

 

 

 

Источник: https://sledstvie.info/news/98440-kriminaljnyj_tan...troshat_bjudhety_gazprom_nefti

 

 

 

Нефтяная отрасль Российской Федерации, которая обеспечивает половину всей экспертной выручки экономики, в настоящий момент испытывает нехватку примерно около 200 позиций различного оборудования (14% от 1 400 единиц необходимых для поиска, добычи и переработки нефти и нефтепродуктов) и остается зависимой от иностранной техники и оборудования.

Как заявил А.В. Дюков Президенту РФ В.В. Путину, чтобы устранить эту зависимость ООО «Газпром нефть» потребуется не менее трех лет и триллион рублей.

При этом, в настоящее время дела у бессменного руководителя ПАО Газпром нефть А.В. Дюкова идут не очень. Сначала грандиозный скандал из-за потраченных сотнях миллиардах рублей на цифровизацию месторождений, которая ни как себя экономически не оправдала. После сразу очередной скандал, связанный с огромными тратами на содержание никому не нужных айтиштиков в штате ПАО «Газпром нефть» на сумму более 11 миллиардов ежегодно. После, как следствие, тяжелый и неприятный разговор с патроном, Алексеем Борисовичем Миллером, который прямо сказал Александру Валерьевичу о личном разочарование в его работе, и напомнил ему о том, что именно он его в свое время рекомендовал на данный высокий пост. Так еще и постоянные санкции, приходиться и добычу снижать, и консервировать целые месторождения, и идти на непопулярное сокращение людей, а это уже социальная напряженность начинает создаваться. Да еще и американцы на НИС (Нефтяная индустрия Сербии) решили санкции наложить, чем самым окончательно закрыв еще одну финансовую калитку Газпром нефти в Европу.

Круг начал потихоньку сужаться, при этом ПАО «Газпром» на фоне всех этих скандалов прислал своего человека Джалябова А.А. на пост главного инженера в виде собственного смотрящего. Вдобавок по всем бедам, решил забрать заодно старший брат у ПАО «Газпром нефть» последнее, а именно закупки оборудования и услуг, что без малого составляет более 300 миллиардов рублей только по одному году.

И вот пока Александр Валерьевич рассуждает о великих судьбах России и Европы, и просит очередной триллион рублей у государства на импортозамещение, его подчиненные, почуяв впереди тяжелые времена и безвозвратные перемены, которые в ближайшее время кардинально поменяют их благосостояние и статус, давно уже начали действовать и максимально выводить из Газпром нефти, все, что можно вывести, а именно бюджетные деньги, и именно в свои карманы. Не оставлять же Газпрому образцовое и богатое предприятие, им то никто не обещал дальнейшего продолжения банкета.

Герой нашей статьи и инициатор обезжиривания ПАО «Газпром нефть» перед объединением с ПАО «Газпром» очень известный в узких кругах, бывший начальник департамента МТО ПАО «Газпром нефть» Евгений Игоревич Кожевников, а ныне заместитель Председателя Правления ПАО Газпром нефть.

Именно он организовал масштабную схему по хищению государственных средств из ПАО «Газпром нефть, направленной на личное обогащение, в том числе под прикрытием помощи участникам СВО.

И время, которое Е.В. Кожевников для этого подобрал самое смутное и удобное, а значит, в мутной воде можно выудить рыбку, да побольше.

Идёт СВО, все для фронта, Газпром грозит забрать все закупки на себя, и с каждым днем все настойчивей и настойчивей. Поэтому данный делец из ПАО «Газпром нефть» создал незаконные схемы по выводу денег со своей родной конторы, а после уже за рубеж, организовав фактически частные «подконтрольные» структуры (иначе собственную лавочку при бюджете РФ) АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт.

Именно через АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт Е.И. Кожевников через своих доверенных лиц, а также с помощью должностных лиц из ООО «Газпромнефть-Снабжение» и центрального аппарата ПАО «Газпром нефть», совершенно бесстрашно, цинично и очень нагло выводят деньги ПАО «Газпром нефть», в том числе и за рубеж, где их легализует с помощью своих зарубежных друзей из Англии, Сербии, Италии, Испании и Азербайджана. При этом многие из таких друзей давно уже объявлены в федеральный розыск на территории РФ за финансовые махинации в особо крупных размерах и в Россию возвращаться не собираются.

Самое интересное в данной схеме заключается в том, что когда российского поставщика-коррупционера подсаживают на откаты в 20%, ему говорят, что данные деньги идут на нужды СВО.

При закупках АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт» отдают предпочтение преимущественно «подконтрольным» компаниям из России и Китая, которые согласны завышать цены (стандартная мзда 20% от суммы контракта без НДС), а дельту перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге или лично передавать КЭШ пехотинцам Евгения Викторовича Кожевникова, которые по совместительству являются действующими работниками ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть — Снабжение», АНО «ИНТИ», АО «ЦЗС», АО ИЦ «Кронштадт», таким так:

— Потапов Дмитрий Владимирович – директор ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует логистику;

— Конышев Виталий Владимирович – заместитель директора ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует поставки МРТ и оборудования;

— Журавлев Сергей Александрович – заместитель директора ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует услуги;

— Кузнецов Николай Григорьевич – генеральный директор АНО «ИНТИ», курирует отбор «ручных, своих, карманных» поставщиков и их сертификацию в ИНТИ;

— Константинов Константин Эдуардович, заместитель исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению, курирует отбор «ручных, своих, карманных» поставщиков и их сертификацию в ИНТИ;

- Када Николай Валерьевич, исполнительный директор ООО «Газпромнефть-Снабжение» по закупкам МТР;

— Федорин Илья Евгеньевич, Дирекция крупных проектов (БЛПС) и Департамент закупок (ДКП) Управление интеграции закупок;

— Е.Ю. Фролов, Начальник управления закупок для нефтеперерабатывающих дочерних обществ;

— М.А. Антонова, заместитель исполнительного директора по обеспечению товарами, управление закупок для шельфовых проектов;

— Л.В. Шумаков, руководитель службы организации закупок для шельфовых проектов;

— А.Н. Сагалаков, начальник управления закупок трубной продукции, скважинного оборудования и трубопроводной арматуры;

— С.В. Соляр, начальник отдела скважинного оборудования управления закупок трубной продукции, скважинного оборудования и ТПА;

— и многим другим, преступная организованная группа под руководством Е.И. Кожевникова насчитывает в себе более 100 активных членов и разветвленную систему управления – снизу вверх.

При данной схеме АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт» закупая оборудование в России и за рубежом у своих «карманных» поставщиков по одной цене, заводят тоже оборудование на баланс ПАО «Газпром нефть» по совершенно другой цене, значительно выше, чем это стоит на рынке России, Китая и других, не всегда дружественных стран.

Формально, АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт», участвуют в тендерах на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение», но в перечень поставщиков на такие тендеры приглашаются только «свои ручные» поставщики, с помощью которых ответственные «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик» из числа «своих подконтрольных контор», и при этом всегда по завышенным ценам, от существующих цен на внутреннем рынке России и Китая.

Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова Е.И, его подельником, который является заместителем исполнительного директора АНО «ИНТИ» по операционной деятельности и импортозамещению К.Э. Константиновым. Последний также отвечает также за взаимодействие со всеми «ручными поставщиками» и сбор с них «откатов», сумма которых составляет в среднем 20% от суммы контракта без НДС.

При этом в АНО «ИНТИ» тот же К.Э. Константинов и Н.Г. Кузнецов – генеральный директор АНО «ИНТИ», при личной вовлеченности в данный процесс Е.И. Кожевникова, отвечает за «аккредитацию» нужных поставщиков для включения в так называемый «закрытый» список рассылки. И тем самым искусственно создаёт условия выбора «нужных поставщиков» в договорных тендерных процедурах.

При этом данная «схема» поставок была искусственно разработана и завязана с АНО «ИНТИ» для аккредитации «нужных» поставщиков и иностранных заводов (гаражей) российских и китайских поставщиков.

Если посмотреть официальные данные по АО «ЦЗС», то можно увидеть следующие цифры, а именно:

Год создания АО «Цифровые Закупочные Сервисы» — 2021 год, 2023 год — выручка 50 млрд., рублей, при скромной численности в 107 человек. При этом основных средств на балансе у АО «ЦЗС» всего на 360 млн. рублей, то есть меньше, чем у любого среднего фермерского хозяйства в средней полосе России. Феноменальный экономический рост у компании, которая даже не является фермерским хозяйством и не производит никакую продукцию, но зато поставляет оборудование и материалы на 98% из Китая, и продает их своей же структуре, а именно в ПАО «Газпром нефть» по завышенным в 2-3 ценам от рынка.

При этом чистая прибыль АО «ЦЗС» в 2023 году составила 1 миллиард рублей, что также наводит на мысли о том, что примерно 8-9 млрд. рублей они где-то потеряли при налоговом декларировании, потому, что минимальная маржинальная прибыль АО «ЦЗС» по всем поставкам в среднем составляет 200% при выручке 48 млрд. рублей только за 2023 год.

АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт»

Год создания АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт» — 30 ноября 2023 год, выручка 1,4 млрд., рублей только за один месяц 2023 года, при численности в 47 человек, как на хлебном мини заводе. При этом основных средств на балансе у АО «ЦЗС» всего на 760 млн. рублей, при чистой прибыли 160 млн. рублей только за 1 месяц 2023 года.

Очень неплохая тенденция развития с учетом того, что Е.И. Кожевников за 1 млрд., казённых рублей отремонтировал 4 цеха бывшего судоремонтного завода в Кронштадте, поставил туда стеллажи для хранения товара из Китая и 5 токарных станков, на которых нет работников, и делает вид, что ремонтирует сам турбины, не имея при этом ни одного профильного специалиста. Так еще туда (в этот сарай в Кронштадте) и комиссии правительственные на экскурсию водит, заодно он водит и за нос больших дядек из дома Правительства, рассказывая им про прелести импортозамещения, показывая китайские задвижки с шильдиками АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт».

АНО «ИНТИ» было создано декабре 2020 года. Главной целью создания АНО «ИНТИ» была организация эффективного диалога между иностранными лицензиарами и отечественными производителями оборудования. При этом ставилась еще одна важнейшая задача по разработке стандартов, которые позволят унифицировать требования отрасли к производителям, а также увеличить долю российских материалов и оборудования в крупнейших инвестиционных проектах.

Итог работы АНО «ИНТИ» за 3 года:

Численность – 1 человек, Генеральный директор Н.Г. Кузнецов, бывший снабженец ООО «Газпромнефть-Шельф» и подчиненный Е.В. Кожевникова. На территории РФ официально не зарегистрировано ни одного стандарта, сам институт является бутафорским, даже не является органом по сертификации и зарегистрирован а г. Москве по адресу массовой регистрации. Выданы сертификаты соответствия только на «карманные конторы», которые поставляют МТР и услуги для «Газпром нефть» через АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт».

При этом ущерб Российской Федерации от незаконной схемы работы АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт» как минимум следующий:

— Прямой ущерб бюджету РФ от завышенной стоимости оборудования и как следствии «искусственное» снижение чистой прибыли ПАО «Газпром нефть»;

- Недополученные налоги на прибыль в бюджет РФ, от чистой прибыли ПАО «Газпром нефть»;

- Недополученные налоги в бюджет РФ от отечественных производителей;

- Незаконный вывод маржинальной прибыли (разницы между реальной стоимостью оборудования в КНР и конечной ценой для ПАО «Газпром нефть» от АО «ЦЗС») в третьи страны из КНР в Гонконг и далее в третьи страны (в том числе в недружественные);

- Прямой ущерб ПАО «Газпром нефть» и как следствие бюджету РФ от завышенных цен на оборудование, которые автоматически (кратно) увеличивают расходы на таможенные пошлины, оформление и доставку оборудования в РФ;

— Незаконная легализация денежных средств, порождающая коррупцию и безнаказанность в ПАО «Газпром нефть»;

- Зависимость должностных лиц ПАО «Газпром нефть» от третьих лиц из недружественных стран и как следствие, угроза экономической безопасности РФ в сфере разглашения государственной тайны;

— Потеря технологической независимости РФ от поставок оборудования сомнительного производства третьих стран и так далее.

Также вызывает беспокойство за само психологическое состояние самого Е.И. Кожевникова. Он в свое время участвовал и стал победителем конкурса «Лидеры России 2020», где его учили и принимали экзамены уважаемые и заслуженные государственные деятели из администрации Президента РФ. А учили его в первую очередь любить свою Родину, верить в нее и развивать отечественную экономику, а не вливать государственные деньги втридорога в развитие малого и среднего бизнеса Китайской народной Республики и своих карманных поставщиков.

Краткая история создания ОПГ:

Е.И. Кожевников, после вступления в должность Директора Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» в начале 2023 года сменил старую команду, сметил неугодных ему подчиненных, и на ведущие должности расставил своих людей, выполняющих для него всю «грязную» работу в плане собираемости дани (откатов) с абсолютно со всех поставщиков оборудования и услуг.

Команда «ОПГ из воров в белых воротничках» и их функционал описан в приложении к данной схеме. Правой рукой Кожевникова Е.И. является Константинов К.Э., который занимает должность заместителя исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению. В его функционал входит сбор податей (откатов) с отечественных предприятий. Это все более менее крупные российские заводы, фирмы –поставщики, которые включены в вендор-лист ООО «Газпромнефть-Снабжения», Департамента крупных проектов ПАО «Газпром нефть» (выбор EPS подрядчиков для Московского и Омского НПЗ), АО «Цифровые закупочные Сервисы» и так далее. Данный сотрудник и личный доверенный Кожевникова Е.И. лично проводит все встречи со всеми крупными заводами и поставщиками оборудования именно по РФ – назначает % отката, обсуждают преступные схемы по отклонению «не удобных» поставщиков (заводов) и всегда на месте договариваются о размере денежного вознаграждения (отката) и о способах их передачи, основных из которых семь, а именно:

- Передача наличных именно Константинову К.Э. постоянно происходит в одном из кафе или ресторанов Адмиралтейского района (в районе офиса Константинова К.Э. на Большой Морской улице). Очень часто передача денег происходит в кафе Bonch, ул. Большая Морская 16, либо Русская рюмочная №1, Конногвардейский бульвар 4, либо «Русская рыбалка», Южная дорога 11., и в иных местах;

— Также передача наличных настроена Кожевниковым Е.И. Константиновым К.Э. через своих доверенных лиц, а именно через Када Н. В., Федорина И. Е., Е.Ю. Фролова, Сагалакова А.Н. и Соляра С.В. – это по поставкам именно для ООО «Газпромнефть-Снабжение» и Департамента крупных проектов (Московский и Омский НПЗ, включая откаты с EPS подрядчиков, в основном с китайцев и корейцев и конкретно с АО Промфинстрой). Данные доверенные лица не чураются брать взятки даже на своих рабочих местах.

— Дань с поставщиков по шельфовым проектам для Кожевникова Е.И. собирает лично Антонова М.А. и ее доверенные лица, а именно Бабенко А., и Шумаков Л.В.

Также есть способ передачи взятки за предоставленные завышенные контракты, через торговый дом Газпром Нефть (ЦЗС) – АО «Цифровые закупочные сервисы», который на 100% находиться под контролем Е.И. Кожевникова, но негласно управляется Потаповым Д.В. в части перевода средств за границу, в том числе в КНР под видом закупки товаров, которые действительно закупаются, и ввозиться в Россию, но в 2-5 раз дороже их реальной рыночной стоимости. Соответственно дельта остается на счетах китайских компаний Кожевникова и Потапова, которые транзитом через Гонконг выводятся на счета в Англии, Италии и Испании. Переплата НДС и таможенных пошлин не слишком волнует Кожевникова и Потапова, так как эти деньги платят не они из своего кошелька, а из денег ПАО «Газпром нефть», следовательно и из кармана нашего государства.

- Особо циничный способ сбора дани – для нужд СВО. Кожевников Е.И. и Константинов К.Э. предлагают либо закупить заводам и фирмам у АО «ЦЗС» неликвидные товары по завышенным ценам, либо 50% от прибыли предлагают заводам оставить на АО «ЦЗС» в виде добровольных пожертвований для нужд армии в СВО.

Пример: Константинов К.Э. через своих подчиненных – Када, Сагалакова, Соляра согласует нужным им перечень рассылки, всех сильных конкурентов они на данный тендер не приглашают специально, остается две фирмы (максимум три) и обе фирмы им подконтрольны (то есть данные фирмы готовы заплатить откат), итогом становиться выбор одной из двух подконтрольных фирм с завышенной ценой. Фирму, которую потом признают победителем обязывают отдать 50% от чистой прибыли и заставляют данные деньги перечислить в виде добровольного пожертвования на цели СВО в АО «ЦЗС» или заставляют купить неликвиды в 10-20 раз выше рынка. Для СВО мошенники в лице Кожевникова Е.И. и Потапова Д.В., несомненно, что-то, да и покупают, но максимум на десятки миллионов рублей, а миллиарды выводят за кордон через китайскую схему.

— Потапов Д.В. также выводит деньги через логистику, так как у Газпромнефть-Снабжение есть собственные транспортные компании, оплачивая данные услуги от лица Газпрома на порядок дороже, чем их предоставляет рынок, соответственно он же отвечает за вывод биткоинов и превращение их в товар в КНР, который частично ввозится в РФ через АО «ЦЗС» и реализуется АО «ЦЗС» для нужд уже самой ПАО «Газпром нефть», также по завышенным в 3-5 раз ценам выше рынка. Биткоины майнятся на фермах в РФ, подконтрольных тому же Кожевникову Е.И. (исполнитель Журавлев С.А. – заместитель Кожевникова по услугам).

- и т.д., это далеко не все схемы, примерно 30% от того, что затеял Кожевников и указанная группа лиц.

Отследить передачу денег очень просто, надо взять всех поставщиков, которые находятся в закрытом (и открытом) вендор-листе ООО «Газпромнефть-Снабжение», «Департамента крупных проектов» ПАО Газпром нефть, АО «ЦЗС» и т.д.

rucriminal.info

 

 

 

Источник: https://sledstvie.info/news/51924-ceryj_kardinal_g...kontroliruet_finansovye_potoki

 

 

 

Арест заместителя предправления «Газпром нефти» Антона Джалябова является одним из эпизодов давней «войны» между главой Газпрома Алексеем Миллером и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым.

Джалябов в свое время был отправлен в «Газпром нефть» «смотрящим» от Газпрома и представлял в компании интересы Миллера. У последнего более мощные административные ресурсы. А у Дюкова более мощная поддержка у силовиков. На кону стоит контроль над гигантскими финансовыми потоками.

Схватка тем интересна, что и Миллер, и Дюков выходцы из скандального Морского порта Санкт-Петербурга и оба близки к Путину. Как ранее рассказывал наш проект, конфликт между Миллером и Дюковым возник несколько лет назад после серии скандалов. Сначала был грандиозный скандал из-за потраченных «Газпром нефть» сотнях миллиардах рублей на цифровизацию месторождений, которая себя экономически не оправдала.

После сразу новый скандал, связанный с огромными тратами на содержание никому не нужных айтиштиков в штате ПАО «Газпром нефть» на сумму более 11 миллиардов ежегодно. Источник рассказывал, что после этого состоялся неприятный разговор, в котором Миллер заявил о личном разочарование в работе Дюкова, и напомнил ему о том, что именно Миллер рекомендовал его на данный высокий пост.

И хотя Газпром должен определять председателя «Газпром Нефти», снять Дюкова Миллер не может. Дюков давно приятельствует с Путиным, даже публично они обмениваются шутками и «подколами». Поэтому без одобрения Путина такое кадровое решение невозможно. На что, по словам источника, во время той встречи и обратил внимание Миллера Дюков. Так и началась «холодная война».

Сначала «Газпром» решил забрать у «Газпром нефти» закупки оборудования и услуг, что без малого составляет более 300 миллиардов рублей только в одном году. Потом Миллер направил в «Газпром Нефть» своего «смотрящего» в лице Джалябова, который более 20 лет работал в структурах «Газпрома» и лично знаком с Миллером.

Он сначала стал главным инженером, а потом зампредправления компании. Следом «Газпром» провел реформу структуры управления в «Газпром нефти», и ограничил Дюкова в кадровых назначениях. Впрочем, у Дюкова к этому времени была надежная опора внутри компании.

Это заместитель председателя правления «Газпром нефть» Евгений Кожевников. Именно он организовал масштабную схему по хищению государственных средств из «Газпром нефть». Кожевников контролирует работу АО «Цифровые Закупочные Сервисы» (ЦЗС) и АО «Инжиниринговый центр Кронштадт».

При закупках ЦЗС и «Инжиниринговый центр» Кронштадт» отдают предпочтение преимущественно «подконтрольным» компаниям из России и Китая, которые согласны завышать цены (стандартная мзда 20% от суммы контракта без НДС), а дельту перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге Формально, АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт», участвуют в тендерах на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение», но в перечень поставщиков на такие тендеры приглашаются только «свои ручные», с помощью которых «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере.

Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик». Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова.

Кожевникова в свое время завели в «Газпром нефть» и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым.

Дюков тоже имеет возможность пользоваться ресурсами группы Курносенко-Дюмин-Кочнев. И вот именно ГУЭБиПК задерживает «смотрящего» от Миллера в «Газпром нефть» Джалябова. И сразу пресс-служба МВД начинает «трубить» об этом по всем СМИ. Обвинения довольно смешные для персоны такого уровня. По версии следствия, топ-менеджер «Газпром нефти» подозревается в двух эпизодах получения взяток в 2020 и 2021 годах от руководителей подрядных организаций.

На полученные 28 млн руб. Антон Джалябов приобрел квартиру в Сочи. Одна из взяток была в виде катера стоимостью 1,7 млн руб. Ну а мы с интересом ждем, чем ответит Миллер.

 

 

 

Источник: https://sledstvie.info/news/92967-ruchnoj_biznec_i...o_otchityvatjsja_pered_putinym

 

 

 

Нефтяная индустрия России, которая обеспечивает половину экспортной выручки страны, сейчас сталкивается с нехваткой около 200 видов различного оборудования (что составляет 14% из необходимых 1 400 единиц для разведки, добычи и переработки нефти и нефтепродуктов), оставаясь зависимой от зарубежной техники и оборудования.

Как сообщил А.В. Дюков Президенту РФ В.В. Путину, на преодоление этой зависимости ООО «Газпром нефть» потребуется не менее трех лет и триллион рублей

При этом, в настоящее время дела у бессменного руководителя ПАО Газпром нефть А.В. Дюкова идут не очень. Сначала грандиозный скандал из-за потраченных сотнях миллиардах рублей на цифровизацию месторождений, которая ни как себя экономически не оправдала. После сразу очередной скандал, связанный с огромными тратами на содержание никому не нужных айтиштиков в штате ПАО «Газпром нефть» на сумму более 11 миллиардов ежегодно.

После, как следствие, тяжелый и неприятный разговор с патроном, Алексеем Борисовичем Миллером, который прямо сказал Александру Валерьевичу о личном разочарование в его работе, и напомнил ему о том, что именно он его в свое время рекомендовал на данный высокий пост. Так еще и постоянные санкции, приходиться и добычу снижать, и консервировать целые месторождения, и идти на непопулярное сокращение людей, а это уже социальная напряженность начинает создаваться. Да еще и американцы на НИС (Нефтяная индустрия Сербии) решили санкции наложить, чем самым окончательно закрыв еще одну финансовую калитку Газпром нефти в Европу.

Круг начал потихоньку сужаться, при этом ПАО «Газпром» на фоне всех этих скандалов прислал своего человека Джалябова А.А. на пост главного инженера в виде собственного смотрящего. Вдобавок по всем бедам, решил забрать заодно старший брат у ПАО «Газпром нефть» последнее, а именно закупки оборудования и услуг, что без малого составляет более 300 миллиардов рублей только по одному году.

И вот пока Александр Валерьевич рассуждает о великих судьбах России и Европы, и просит очередной триллион рублей у государства на импортозамещение, его подчиненные, почуяв впереди тяжелые времена и безвозвратные перемены, которые в ближайшее время кардинально поменяют их благосостояние и статус, давно уже начали действовать и максимально выводить из Газпром нефти, все, что можно вывести, а именно бюджетные деньги, и именно в свои карманы. Не оставлять же Газпрому образцовое и богатое предприятие, им то никто не обещал дальнейшего продолжения банкета.

Герой нашей статьи и инициатор обезжиривания ПАО «Газпром нефть» перед объединением с ПАО «Газпром» очень известный в узких кругах, бывший начальник департамента МТО ПАО «Газпром нефть» Евгений Игоревич Кожевников, а ныне заместитель Председателя Правления ПАО Газпром нефть.

Именно он организовал масштабную схему по хищению государственных средств из ПАО «Газпром нефть, направленной на личное обогащение, в том числе под прикрытием помощи участникам "СВО".

И время, которое Е.В. Кожевников для этого подобрал самое смутное и удобное, а значит, в мутной воде можно выудить рыбку, да побольше.

Идёт "СВО", все для фронта, Газпром грозит забрать все закупки на себя, и с каждым днем все настойчивей и настойчивей. Поэтому данный делец из ПАО «Газпром нефть» создал незаконные схемы по выводу денег со своей родной конторы, а после уже за рубеж, организовав фактически частные «подконтрольные» структуры (иначе собственную лавочку при бюджете РФ) АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт.

Именно через АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт Е.И. Кожевников через своих доверенных лиц, а также с помощью должностных лиц из ООО «Газпромнефть-Снабжение» и центрального аппарата ПАО «Газпром нефть», совершенно бесстрашно, цинично и очень нагло выводят деньги ПАО «Газпром нефть», в том числе и за рубеж, где их легализует с помощью своих зарубежных друзей из Англии, Сербии, Италии, Испании и Азербайджана. При этом многие из таких друзей давно уже объявлены в федеральный розыск на территории РФ за финансовые махинации в особо крупных размерах и в Россию возвращаться не собираются.

Самое интересное в данной схеме заключается в том, что когда российского поставщика-коррупционера подсаживают на откаты в 20%, ему говорят, что данные деньги идут на нужды СВО.

При закупках АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт» отдают предпочтение преимущественно «подконтрольным» компаниям из России и Китая, которые согласны завышать цены (стандартная мзда 20% от суммы контракта без НДС), а дельту перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге или лично передавать КЭШ пехотинцам Евгения Викторовича Кожевникова, которые по совместительству являются действующими работниками ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть — Снабжение», АНО «ИНТИ», АО «ЦЗС», АО ИЦ «Кронштадт», таким так:

- Потапов Дмитрий Владимирович – директор ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует логистику;

- Конышев Виталий Владимирович – заместитель директора ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует поставки МРТ и оборудования;

- Журавлев Сергей Александрович – заместитель директора ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует услуги;

- Кузнецов Николай Григорьевич – генеральный директор АНО «ИНТИ», курирует отбор «ручных, своих, карманных» поставщиков и их сертификацию в ИНТИ;

- Константинов Константин Эдуардович, заместитель исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению, курирует отбор «ручных, своих, карманных» поставщиков и их сертификацию в ИНТИ;

- Када Николай Валерьевич, исполнительный директор ООО «Газпромнефть-Снабжение» по закупкам МТР;

- Федорин Илья Евгеньевич, Дирекция крупных проектов (БЛПС) и Департамент закупок (ДКП) Управление интеграции закупок;

- Е.Ю. Фролов, Начальник управления закупок для нефтеперерабатывающих дочерних обществ;

- М.А. Антонова, заместитель исполнительного директора по обеспечению товарами, управление закупок для шельфовых проектов;

- Л.В. Шумаков, руководитель службы организации закупок для шельфовых проектов;

- А.Н. Сагалаков, начальник управления закупок трубной продукции, скважинного оборудования и трубопроводной арматуры;

- С.В. Соляр, начальник отдела скважинного оборудования управления закупок трубной продукции, скважинного оборудования и ТПА;

- и многим другим, преступная организованная группа под руководством Е.И. Кожевникова насчитывает в себе более 100 активных членов и разветвленную систему управления – снизу вверх.

При данной схеме АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт» закупая оборудование в России и за рубежом у своих «карманных» поставщиков по одной цене, заводят тоже оборудование на баланс ПАО «Газпром нефть» по совершенно другой цене, значительно выше, чем это стоит на рынке России, Китая и других, не всегда дружественных стран.

Формально, АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт», участвуют в тендерах на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение», но в перечень поставщиков на такие тендеры приглашаются только «свои ручные» поставщики, с помощью которых ответственные «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик» из числа «своих подконтрольных контор», и при этом всегда по завышенным ценам, от существующих цен на внутреннем рынке России и Китая.

Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова Е.И, его подельником, который является заместителем исполнительного директора АНО «ИНТИ» по операционной деятельности и импортозамещению К.Э. Константиновым. Последний также отвечает также за взаимодействие со всеми «ручными поставщиками» и сбор с них «откатов», сумма которых составляет в среднем 20% от суммы контракта без НДС.

При этом в АНО «ИНТИ» тот же К.Э. Константинов и Н.Г. Кузнецов – генеральный директор АНО «ИНТИ», при личной вовлеченности в данный процесс Е.И. Кожевникова, отвечает за «аккредитацию» нужных поставщиков для включения в так называемый «закрытый» список рассылки. И тем самым искусственно создаёт условия выбора «нужных поставщиков» в договорных тендерных процедурах.

При этом данная «схема» поставок была искусственно разработана и завязана с АНО «ИНТИ» для аккредитации «нужных» поставщиков и иностранных заводов (гаражей) российских и китайских поставщиков.

Если посмотреть официальные данные по АО «ЦЗС», то можно увидеть следующие цифры, а именно:

Год создания АО «Цифровые Закупочные Сервисы» — 2021 год, 2023 год — выручка 50 млрд., рублей, при скромной численности в 107 человек. При этом основных средств на балансе у АО «ЦЗС» всего на 360 млн. рублей, то есть меньше, чем у любого среднего фермерского хозяйства в средней полосе России. Феноменальный экономический рост у компании, которая даже не является фермерским хозяйством и не производит никакую продукцию, но зато поставляет оборудование и материалы на 98% из Китая, и продает их своей же структуре, а именно в ПАО «Газпром нефть» по завышенным в 2-3 ценам от рынка.

При этом чистая прибыль АО «ЦЗС» в 2023 году составила 1 миллиард рублей, что также наводит на мысли о том, что примерно 8-9 млрд. рублей они где-то потеряли при налоговом декларировании, потому, что минимальная маржинальная прибыль АО «ЦЗС» по всем поставкам в среднем составляет 200% при выручке 48 млрд. рублей только за 2023 год.

АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт»

Год создания АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт» — 30 ноября 2023 год, выручка 1,4 млрд., рублей только за один месяц 2023 года, при численности в 47 человек, как на хлебном мини заводе. При этом основных средств на балансе у АО «ЦЗС» всего на 760 млн. рублей, при чистой прибыли 160 млн. рублей только за 1 месяц 2023 года.

Очень неплохая тенденция развития с учетом того, что Е.И. Кожевников за 1 млрд., казённых рублей отремонтировал 4 цеха бывшего судоремонтного завода в Кронштадте, поставил туда стеллажи для хранения товара из Китая и 5 токарных станков, на которых нет работников, и делает вид, что ремонтирует сам турбины, не имея при этом ни одного профильного специалиста. Так еще туда (в этот сарай в Кронштадте) и комиссии правительственные на экскурсию водит, заодно он водит и за нос больших дядек из дома Правительства, рассказывая им про прелести импортозамещения, показывая китайские задвижки с шильдиками АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт».

АНО «ИНТИ» было создано декабре 2020 года. Главной целью создания АНО «ИНТИ» была организация эффективного диалога между иностранными лицензиарами и отечественными производителями оборудования. При этом ставилась еще одна важнейшая задача по разработке стандартов, которые позволят унифицировать требования отрасли к производителям, а также увеличить долю российских материалов и оборудования в крупнейших инвестиционных проектах.

Итог работы АНО «ИНТИ» за 3 года:

Численность – 1 человек, Генеральный директор Н.Г. Кузнецов, бывший снабженец ООО «Газпромнефть-Шельф» и подчиненный Е.В. Кожевникова. На территории РФ официально не зарегистрировано ни одного стандарта, сам институт является бутафорским, даже не является органом по сертификации и зарегистрирован а г. Москве по адресу массовой регистрации. Выданы сертификаты соответствия только на «карманные конторы», которые поставляют МТР и услуги для «Газпром нефть» через АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт».

При этом ущерб Российской Федерации от незаконной схемы работы АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт» как минимум следующий:

- Прямой ущерб бюджету РФ от завышенной стоимости оборудования и как следствии «искусственное» снижение чистой прибыли ПАО «Газпром нефть»;

- Недополученные налоги на прибыль в бюджет РФ, от чистой прибыли ПАО «Газпром нефть»;

- Недополученные налоги в бюджет РФ от отечественных производителей;

- Незаконный вывод маржинальной прибыли (разницы между реальной стоимостью оборудования в КНР и конечной ценой для ПАО «Газпром нефть» от АО «ЦЗС») в третьи страны из КНР в Гонконг и далее в третьи страны (в том числе в недружественные);

- Прямой ущерб ПАО «Газпром нефть» и как следствие бюджету РФ от завышенных цен на оборудование, которые автоматически (кратно) увеличивают расходы на таможенные пошлины, оформление и доставку оборудования в РФ;

- Незаконная легализация денежных средств, порождающая коррупцию и безнаказанность в ПАО «Газпром нефть»;

- Зависимость должностных лиц ПАО «Газпром нефть» от третьих лиц из недружественных стран и как следствие, угроза экономической безопасности РФ в сфере разглашения государственной тайны;

- Потеря технологической независимости РФ от поставок оборудования сомнительного производства третьих стран и так далее.

Также вызывает беспокойство за само психологическое состояние самого Е.И. Кожевникова. Он в свое время участвовал и стал победителем конкурса «Лидеры России 2020», где его учили и принимали экзамены уважаемые и заслуженные государственные деятели из администрации Президента РФ. А учили его в первую очередь любить свою Родину, верить в нее и развивать отечественную экономику, а не вливать государственные деньги втридорога в развитие малого и среднего бизнеса Китайской народной Республики и своих карманных поставщиков.

Краткая история создания ОПГ:

Е.И. Кожевников, после вступления в должность Директора Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» в начале 2023 года сменил старую команду, сметил неугодных ему подчиненных, и на ведущие должности расставил своих людей, выполняющих для него всю «грязную» работу в плане собираемости дани (откатов) с абсолютно со всех поставщиков оборудования и услуг.

Команда «ОПГ из воров в белых воротничках» и их функционал описан в приложении к данной схеме. Правой рукой Кожевникова Е.И. является Константинов К.Э., который занимает должность заместителя исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению. В его функционал входит сбор податей (откатов) с отечественных предприятий. Это все более менее крупные российские заводы, фирмы –поставщики, которые включены в вендор-лист ООО «Газпромнефть-Снабжения», Департамента крупных проектов ПАО «Газпром нефть» (выбор EPS подрядчиков для Московского и Омского НПЗ), АО «Цифровые закупочные Сервисы» и так далее. Данный сотрудник и личный доверенный Кожевникова Е.И. лично проводит все встречи со всеми крупными заводами и поставщиками оборудования именно по РФ – назначает % отката, обсуждают преступные схемы по отклонению «не удобных» поставщиков (заводов) и всегда на месте договариваются о размере денежного вознаграждения (отката) и о способах их передачи, основных из которых семь, а именно:

- Передача наличных именно Константинову К.Э. постоянно происходит в одном из кафе или ресторанов Адмиралтейского района (в районе офиса Константинова К.Э. на Большой Морской улице). Очень часто передача денег происходит в кафе Bonch, ул. Большая Морская 16, либо Русская рюмочная №1, Конногвардейский бульвар 4, либо «Русская рыбалка», Южная дорога 11., и в иных местах;

- Также передача наличных настроена Кожевниковым Е.И. Константиновым К.Э. через своих доверенных лиц, а именно через Када Н. В., Федорина И. Е., Е.Ю. Фролова, Сагалакова А.Н. и Соляра С.В. – это по поставкам именно для ООО «Газпромнефть-Снабжение» и Департамента крупных проектов (Московский и Омский НПЗ, включая откаты с EPS подрядчиков, в основном с китайцев и корейцев и конкретно с АО Промфинстрой). Данные доверенные лица не чураются брать взятки даже на своих рабочих местах.

- Дань с поставщиков по шельфовым проектам для Кожевникова Е.И. собирает лично Антонова М.А. и ее доверенные лица, а именно Бабенко А., и Шумаков Л.В.

Также есть способ передачи взятки за предоставленные завышенные контракты, через торговый дом Газпром Нефть (ЦЗС) – АО «Цифровые закупочные сервисы», который на 100% находиться под контролем Е.И. Кожевникова, но негласно управляется Потаповым Д.В. в части перевода средств за границу, в том числе в КНР под видом закупки товаров, которые действительно закупаются, и ввозиться в Россию, но в 2-5 раз дороже их реальной рыночной стоимости. Соответственно дельта остается на счетах китайских компаний Кожевникова и Потапова, которые транзитом через Гонконг выводятся на счета в Англии, Италии и Испании. Переплата НДС и таможенных пошлин не слишком волнует Кожевникова и Потапова, так как эти деньги платят не они из своего кошелька, а из денег ПАО «Газпром нефть», следовательно и из кармана нашего государства.

- Особо циничный способ сбора дани – для нужд «СВО». Кожевников Е.И. и Константинов К.Э. предлагают либо закупить заводам и фирмам у АО «ЦЗС» неликвидные товары по завышенным ценам, либо 50% от прибыли предлагают заводам оставить на АО «ЦЗС» в виде добровольных пожертвований для нужд армии в СВО.

Пример: Константинов К.Э. через своих подчиненных – Када, Сагалакова, Соляра согласует нужным им перечень рассылки, всех сильных конкурентов они на данный тендер не приглашают специально, остается две фирмы (максимум три) и обе фирмы им подконтрольны (то есть данные фирмы готовы заплатить откат), итогом становиться выбор одной из двух подконтрольных фирм с завышенной ценой. Фирму, которую потом признают победителем обязывают отдать 50% от чистой прибыли и заставляют данные деньги перечислить в виде добровольного пожертвования на цели "СВО" в АО «ЦЗС» или заставляют купить неликвиды в 10-20 раз выше рынка. Для "СВО" мошенники в лице Кожевникова Е.И. и Потапова Д.В., несомненно, что-то, да и покупают, но максимум на десятки миллионов рублей, а миллиарды выводят за кордон через китайскую схему.

- Потапов Д.В. также выводит деньги через логистику, так как у Газпромнефть-Снабжение есть собственные транспортные компании, оплачивая данные услуги от лица Газпрома на порядок дороже, чем их предоставляет рынок, соответственно он же отвечает за вывод биткоинов и превращение их в товар в КНР, который частично ввозится в РФ через АО «ЦЗС» и реализуется АО «ЦЗС» для нужд уже самой ПАО «Газпром нефть», также по завышенным в 3-5 раз ценам выше рынка. Биткоины майнятся на фермах в РФ, подконтрольных тому же Кожевникову Е.И. (исполнитель Журавлев С.А. – заместитель Кожевникова по услугам).

- и т.д., это далеко не все схемы, примерно 30% от того, что затеял Кожевников и указанная группа лиц.

Отследить передачу денег очень просто, надо взять всех поставщиков, которые находятся в закрытом (и открытом) вендор-листе ООО «Газпромнефть-Снабжение», «Департамента крупных проектов» ПАО Газпром нефть, АО «ЦЗС» и т.д.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295453-ot-liderov-...s-i-kronshtadt-obirayut-stranu

 

 

 

Вокруг ключевых структур российского топливно-энергетического комплекса, включая Газпром нефть и Газпром, усиливается внимание к вопросам корпоративного управления, закупочных механизмов и финансовых потоков. В центре обсуждений находится глава «Газпром нефти» Александр Дюков, а также представители управленческого и операционного контуров компании, упоминаемые в ряде публикаций в связи с закупочными процессами и цифровыми платформами.

По данным открытых источников и публикаций СМИ, особое внимание уделяется внутренним механизмам распределения контрактов, а также цифровым инструментам контроля закупок, которые используются в крупных корпорациях для управления многоуровневыми цепочками поставок и подрядных организаций.

Отдельным элементом обсуждений становится закупочный и операционный контур, в котором упоминается Евгений Кожевников. В ряде материалов его связывают с процессами координации закупок и взаимодействием с цифровыми платформами, применяемыми для автоматизации корпоративных закупок и учета контрактных обязательств.

Среди таких систем упоминается платформа iSource, которая используется для управления закупочными процедурами, контрактами и логистическими цепочками в крупных промышленных структурах. В экспертных обсуждениях подобные решения рассматриваются как ключевой элемент цифровизации корпоративного управления в энергетическом секторе.

На фоне операционной деятельности Газпром нефть продолжает обсуждаться вопрос привлечения заемного финансирования и управления долговой нагрузкой. В аналитических материалах подчеркивается, что для крупных компаний нефтегазового сектора использование кредитных ресурсов является частью инвестиционной модели, однако масштабы таких операций неизбежно привлекают повышенное внимание рынка и наблюдателей.

Отдельное место в финансовой инфраструктуре отрасли занимает Газпромбанк, который обеспечивает значительную часть расчетных и кредитных операций, связанных с корпоративным сектором. В ряде публикаций отмечается, что банковский контур играет важную роль в обеспечении ликвидности и сопровождении крупных инфраструктурных проектов.

В публичном поле также обсуждаются зарубежные корпоративные структуры, зарегистрированные в Великобритании и связанных юрисдикциях, которые, по данным различных источников, могут участвовать в управлении активами, связанными с российскими и международными инвестиционными проектами. Упоминаются компании, работающие в сфере недвижимости и девелопмента в Лондоне, включая структуры, связанные с управлением коммерческой и жилой недвижимостью в центральных районах города, а также проекты редевелопмента промышленных территорий.

Часть этих структур в разные периоды получала финансирование через внутригрупповые займы и внешние кредитные линии, что, по сообщениям СМИ, приводило к накоплению долговой нагрузки и необходимости реструктуризации обязательств. В отдельных случаях отмечается участие внешних администраторов в попытках урегулирования финансовых обязательств и долговых портфелей компаний, работающих в сфере девелопмента.

Дополнительно в информационном поле поднимается тема корпоративных изменений в российских компаниях, связанных с управлением инфраструктурными активами. В частности, упоминается группа компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», которая занимается строительством и эксплуатацией башенной инфраструктуры связи и участвует в реализации элементов национальных цифровых проектов, включая инициативы в рамках развития телекоммуникационной инфраструктуры.

Согласно открытым данным, компания демонстрирует значительные показатели выручки при высокой волатильности финансового результата, что объясняется инвестиционной моделью отрасли связи и высокой капиталоемкостью инфраструктурных проектов. Также отмечается участие компании в перечне системообразующих предприятий, что подчеркивает ее значение в рамках национальной экономики.

В публичных источниках также говорится о корпоративных изменениях, связанных с преобразованием юридической структуры группы, включая консолидацию активов и изменение форм собственности. Подобные процессы часто сопровождаются перераспределением долей участия и изменением структуры управления, что характерно для крупных инфраструктурных холдингов.

Отдельное внимание уделяется связанным промышленным и сервисным компаниям, работающим в Москве и регионах, которые участвуют в обслуживании объектов недвижимости и инфраструктуры. В аналитических материалах отмечается, что подобные компании могут демонстрировать дисбаланс между выручкой и прибылью в зависимости от контрактной нагрузки и структуры заказчиков.

В целом вокруг энергетического и промышленного сектора формируется сложная система взаимосвязанных корпоративных структур, включающая нефтегазовые компании, банки, цифровые платформы закупок и инфраструктурные операторы. Эта система продолжает находиться в фокусе внимания аналитиков, наблюдателей рынка и отраслевых экспертов.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295379-gazprom-nef...prosov-k-korporativnym-potokam

 

 

 

В «Газпром нефти» усиливается внутреннее противостояние на фоне вопросов к многомиллиардным затратам на цифровизацию и содержанию IT-блока, расходы на который, по данным источников, достигают 11 млрд рублей в год.

Источники утверждают, что глава «Газпрома» Алексей Миллер провёл жёсткий разговор с руководителем «Газпром нефти» Александром Дюковым. Одновременно обсуждается передача закупочной функции под контроль «Газпрома» — речь идёт о финансовых потоках свыше 300 млрд рублей в год.

Особое внимание приковано к заместителю председателя правления «Газпром нефти» Евгению Кожевникову. С его командой связывают работу структур «Цифровые Закупочные Сервисы», «Инжиниринговый центр “Кронштадт”» и «Газпромнефть-Снабжение».

Дополнительное давление создают санкционные проблемы сербской NIS («Нефтяная индустрия Сербии») и усиление влияния головной структуры через Александра Джалябова. В отрасли происходящее всё чаще называют борьбой за контроль над крупнейшими финансовыми потоками нефтегазового сектора.

 

 

 

Уже 25 лет международный брокер «Телетрейд» обманывает людей по всему миру — и это давно перестало быть секретом.

А за каждой масштабной аферой, конечно же, стоят люди — те, кто придумал, организовал и десятилетиями внедряет в жизнь преступную мошенническую схему. Среди них особо выделяется Сергей Сароян — директор всех украинских офисов «Телетрейд».

“Отцом” компании «Телетрейд» был Владимир Чернобай. Недавно он скончался в Европе, где скрывался от правосудия.

Его наследники — вдова Анна Чернобай и племянник Олег Суворов, и другие прижизненные приспешники Чернобая, продолжают «мошенничество в особо крупных размерах». Именно так квалифицировали деятельность «Телетрейд» в России и Казахстане, где на брокера уже открыты уголовные дела.

Но в Украине, несмотря на многочисленные жалобы обманутых клиентов, уголовное дело пока не заведено. Похоже, Сергей Сароян знает, на какие рычаги во властных структурах нажимать, чтобы «Телетрейд» продолжал безнаказанно грабить украинцев.

Сергей Сароян и его роль в глобальном мошенничестве «Телетрейд»

Сергей Сароян — одиозная личность, с раздутым самолюбием и большими амбициями. Хитрый и двуличный, но при этом трусливый и бесхребетный, он умеет приспособиться и готов прогнуться, когда того требует ситуация. Он с легкостью раздает сладкие обещания, и с такой же легкостью подставляет тех, с кем работает, если обстоятельства складываются не в его пользу. Однажды, правда, это ему не помогло, и мошенника выгнали за воровство. Но обо всем по порядку.

На заре своей карьеры выпускник одесской академии связи Сергей Сароян, работал в телекоммуникационной компании. В попытке продвинуться по картеной лестнице он не нашел ничего лучше, как предложить руководству свои услуги в качестве доносчика, обещая рассказывать, о чем говорят в коллективе и кто с кем в каких отношениях пребывает. Но это предложение не встретило одобрения и стукачу-неудачнику пришлось уволиться. А невостребованные «способности» пригодились несколько позже, в «Телетрейд».

В 2005-2006 годах Сергей Сароян был региональным куратором — фактически единоличным правителем «Телетрейд» в Украине. Ему подчинялись более 30 офисов по всей Украине: Киев, Одесса, Николаев, Харьков, Львов, Черновцы, и другие городах. В ведении Сарояна были также офисы в Европе и Азии — в Италии, Португалии, Польше, Венгрии, Малайзии, и других странах. И деньги лились в карман мошенника рекой — Сергей Сароян получал 3% от инаута (in-out), то есть от разницы между вводом денег клиентов(“in”) и выводом (“out”). Уже тогда в «Телетрейд» вращались гигантские суммы. В среднем ежемесячно клиенты только украинских офисов Сарояна приносили в компанию от $1 500 000, а выводили около $500 000. То есть in-out, соответственно, составлял $1 000 000, а зарплата Сарояна — более $30 000 в месяц. Но алчность, которая двигала Сарояном, заставляла его направлять всех клиентов в мошеннический проект «Телетрейд» “Биржа трейдеров”. Торговать на бирже умеет далеко не каждый, и самый логичный выход, который из этого видится — доверить свои деньги профессионалу. Однако брокерская компания не имеет право брать деньги клиентов в управление, и в «Телетрейд» создали якобы независимый проект «Биржа трейдеров». Мошенник Сергей Сароян именно туда направлял всех клиентов. И подконтрольные трейдеры сливали клиентам депозиты, иногда просто за одну ночь.

«Биржа трейдеров» сливала клиентские деньги, и выводить клиентам уже было нечего. Инаут в украинских офисах в этом случае составлял $1 500 000, а зарплата мошенника вырастала до $45 000 только по Украине. Так Сергей Сароян обворовывал клиентов ни один год. Но, в итоге, был изгнан из компании за воровство. Найти равноценный источник дохода мошеннику не удалось, его образ жизни стал значительно скромнее. Попросту говоря, Сергей Сароян начал стремительно беднеть. Компании не спешили предлагать ему руководящие должности, а коучинг особых прибылей не приносил.

Говорят, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Но Сергей Сароян сумел. Спустя пять лет его снова позвали в «Телетрейд», и он с радостью согласился. Вероятно руководство компании высоко ценит «талант» Сарояна разводить и обворовывать людей.

Сегодня мошенник и хапуга Сергей Сароян вернулся и снова начал кидать клиентов, возглавив все клиентские офисы «Телетрейд» в Украине, Португалии, Италии, Польше, Румынии и Венгрии. Но теперь уже, как директор, он получает не 3%, а долю со слитых депозитов клиентов. А вот признаваться прилюдно в причастности к мошеннической брокерской компании новоиспеченный директор не спешит. В своих соцсетях Сергей Сароян лишь туманно намекает на консультационные услуги, которые оказывает «Телетрейд». Аферист тщательно маскируется, однако обманутым клиентам компании удалось вывести его на чистую воду — они получили доказательство того, что именно Сергей Сароян сегодня стоит у руля украинского «Телетрейд». Видеоролик, где он сам признается в этом, был показан на пресс-конференции, состоявшейся в июле 2020 года.

В этом эксклюзивном видео видно как Сергей Сароян принимает в управление украинские офисы компании Центр Биржевых Технологий — дочернего предприятия ««Телетрейд»» в Украине.

Эту пресс-конференцию провела инициативная группа обманутых клиентов «Телетрейд». Цель, которую они поставили перед собой — вывести на чистую воду брокера-мошенника и все руководство компании, а также вернуть свои деньги. Материалы, собранные обманутыми клиентами демонстрируют схемы развода, которые используются в «Телетрейд». В частности, проект «Синхронная торговля», который пришел на смену «Бирже трейдеров». В «Синхронной торговле» уже не люди-трейдеры, а торговые роботы сливают клиентские депозиты. Теперь именно в этот проект заманивает клиентов Сергей Сароян. А затем, в определенный момент, дает программистам компании указание, и те перепрограммируют роботов на заключение заведомо убыточных сделок. Так депозиты клиентов сливаются в ноль.

Сергей Сароян опустошает карманы украинцев и подрывает экономику страны

Эти мошеннические схемы давно попали в поле зрения правоохранительных органов в России — уголовное дело на «Телетрейд» там завели еще несколько лет назад.

Последовали примеру российских коллег и в Казахстане, где уголовное производство началось летом 2020 года. Руководители казахского филиала «Телетрейд» и дочерней компании Wall Street Invest Partners сейчас находятся в следственном изоляторе.

Чтобы замять уголовные дела в России, руководители «Телетрейд» Сергей Шамраев, Олег Суворов и Мингиян Манжиков дают взятки чиновникам в Следственном Комитете РФ — ежемесячно «отстегивают» им около 20% от поступлений, а это сотни тысяч. И не рублей, а долларов. По инсайдерской информации руководство «Телетрейд» в России заставляют также финансировать действия на Востоке Украины — мошенники отдают на это еще 10% от поступлений. Если рассматривать деятельность «Телетрейд» и с этой стороны, то мошенник Сергей Сароян, как директор «Телетрейд», не только обворовывает своих сограждан страны, а еще и финансирует боевиков ДНР и ЛНР, отнимающих жизни украинцев.

Вызывает удивление тот факт, что в Украине деятельность «Телетрейд» на протяжении четверти века никто не проверяет. Количество обманутых клиентов брокера огромно. Мошенниками ежемесячно выводятся в миллионы долларов. Но пока правоохранительные органы не замечают, или не хотят замечать, противозаконной деятельности брокера. По сведениям из источников внутри компании Сергей Сароян рассказывает своим подчиненным — управляющим офисов в Украине, что им не нужно ничего бояться, так как руководство Департамента киберполиции Украины сидит у него на «зарплате». Вот так безнаказанно (пока!) Сергей Сароян разоряет украинцев, подрывает экономику Украины.

 

 

 

Криптомошенник Дмитрий Шевчук (15.08.2000 г.р.), как установлено, находится в Польше. Его убежище — дом по адресу Sadowa 17E, Констанцин-Езёрна. Ежемесячная аренда жилья — 6 тысяч долларов.

Присвоил 5 миллионов долларов

Мужчина арендует:
- Range Rover Sport — AB378EN
- Porsche 911 GT3 (2024) — AB777AK
- Rolls-Royce Spectre (2024) — RR7777R
- BMW i7 M70 — AA011TN
- Lamborghini Urus — AB125CZ

Как Шевчук получал деньги? Инвесторам-«мамонтам» предлагалось доверительное управление средствами от 10 тысяч долларов под 6% ЕЖЕМЕСЯЧНО! Также он продавал «менторские» программы.

В итоге более 200 инвесторов передали средства в доверительное управление, более 100 менторских программ было продано по цене $5–15 тыс., более 500 человек оплатили проп-аккаунты и участие в комьюнити — а в результате оказались обманутыми.

Деньги инвесторов разбросаны по сотням адресов, которые уже пусты. Часть средств ушла в казино, часть — на машины, аренду, дорогие подарки, путешествия. Помимо собственного скама, «мамонтов» дополнительно заводили в сторонние проекты — фактически расширяя схему.

Суммарные потери пострадавших из-за действий Шевчука превышают 5 миллионов долларов.

Средства распределялись на следующие адреса:

Tron
- TBqe9zrg8Sse86uxevyVxF7DbeJubGGEgR
-TSyRHmiVhw7E8ck2HZv9RsoYZsgsfBzQPT
- TZ9cu9UoS7GFu2bRYphEnkUHQJCu7Y16E2
- TM6XNegpk6RvofPLwvt99xcD5bRQdxaGWC
-TJmZdUb711iLd2kb69HEaTXm8JxyfQpumv
- TNZspjQam3YQzD7GKqACWvBzzhMRTybNeu
- TFgcSrYXusVUuBJVcaWvVmRWzv6D3HL5QP
- TK9LW2H1zzV96aZ8ZMUz4XD8sq6zfk6ieP
- TBDRoMJ8ekCyUx7GidvhopnQUja5U5gBLN
- TFzCX8yyQ3qRfJTMkHKxyLHr7PujnULoNq
- TGVjd1HLCG6ZqjMctFGMB4zBt3LwugqH2j
- TC2Fcbi9z7oAoSSSt3dZwhthnEa9AnPmMd
- TLmGsHxU86CMgjiDdSRVq82T3LQx3a8J2b
- TEN4KrL95t6cSWZwb71gaiXj5ZbadJuT3o
- TVn6uk8ya86qWg6kRQDLTVnWpC3WxA8oXk
- TT7Ht6GeWm5xy6B4aiQpSUu4vx9pxCKsz2
- TDJHZso9h9kZvawNHaXGD2EwdSaZA9UBvg
- TWFYC2xJnHRbLvjQv6X6W386y4N676pXB4
- TKDiveQ6qWZUQyfWvKARR2jceTanrewoe7
- TJi4JRRHZsWagq2VgddkiFRRuBj7iubwRY
- TEeqLTTDHwf1wAJBEaJwwRnk6y59cMiMeL
- TYQXep26528LqeBrXa29GFGZjqAuGB6iBU
- THfFkfjPERVXWSN3T9pFf79apgLtqMgHLK
- TP7HRVFWDAvTANkjqwBjUJ4B8YKN8B8YLM

Ethereum
- 0xc3ef87bc10ca9c4029adb2e430837d7af36ff36c
- 0x5FaA3Fb15Fff5274cD46037BDf4Aa7B07F412386

Solana

- HCmxkkL4KQmHCG3r2zn9uqxmNyQGYYEDnj6EGeuRAn83

Их выводили через обменники (001K Bot, Rapira, Yodo и др.), казино (Stake, Catapult), проекты типа Catapult.

Обращаем внимание Госфинмониторинга, киберполиции и БЭБ на выходки этого персонажа.

 

 

 

Около десяти лет назад разразился коррупционный скандал: руководство правоохранительной системы систематически получало взятки.

По версии следствия, бывший полковник в течение длительного времени получал крупные суммы денег и покрывал преступную группировку, которая активно зарабатывала на подрядах для «Российской железной дороги».

Одним из подозреваемых является Борис Ушерович из группы компаний «1520». Но он успел вовремя сбежать от правосудия в Европу. Осенью 2025 года российский суд начал рассмотрение дела Ушеровича, но, поскольку он находится в розыске, дело ведется заочно и в закрытом режиме. Пока правоохранители якобы ищут бизнесмена-взяточника, он через огромную сеть подконтрольных компаний на Кипре и в Испании, вероятно, «отмывает» миллионы евро для россиян.

Основой компаний, через которые разыскиваемый за коррупцию Борис Ушерович может «отмывать» миллионы, является кипрская фирма Mettmann public company limited. Журналистские расследования доказали, что компания связана с российским бизнесменом через сложную цепочку фирм и руководителей. В частности, Mettmann в 2024 году кредитовала компанию Jacomo company limited, директор которой Алла Шульга также работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited.

С момента последних расследований Mettmann public company limited развернула настоящую инвестиционную деятельность. Она активно скупает и расширяет уставный капитал испанских компаний. Это десятки фирм, расположенных в районе Марбельи. Более того, Mettmann выпустила облигации на сумму в 50 000 000 евро со сроком погашения в ноябре 2030 года. А в течение 2024-го компания заключила ряд кредитных договоров для получения финансирования в размере 50 миллионов.

Важная деталь – в совете директоров Mettmann public company limited есть россияне – Александр Мизгунов, который ранее работал в «1520» Ушеровича, и недавно назначенная Наталия. То есть компания даже не маскирует, что имеет отношение к стране, которая пятый год убивает людей в самом центре Европы.

Из последнего отчета Mettmann public company limited стало известно, что секретарем компании стала Fidusol LTD.

Ею управляет кипрский адвокат с британским образованием Джозеф Цираккис (Joseph Tsirakkis). Фирма также имеет подразделение в ОАЭ – Fidusol Overseas LLC, которое специализируется на маркетинге компаний в Эмиратах и регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также на слияниях и поглощениях компаний по всему миру.

Собственно, если посмотреть на деятельность Mettmann public company limited, то она как раз и занимается «слиянием и поглощением компаний». В отчете группы отмечается, что основными видами деятельности являются получение процентов, владение землей, инвестиции в акционерный капитал, покупка, продажа, аренда, разработка и строительство недвижимости.

Преимущественно речь идет о скупке, финансировании и кредитовании компаний в Испании, которые занимаются недвижимостью, гостиничным и ресторанным бизнесом. По интересному совпадению, многими из них управляет испанец Борха Мерайо Перес (Borja Merayo Perez), который ранее был футболистом.

Например, в 2025 году он возглавил Nostos camojan SL.

В отчете Mettmann за 2025 год отмечается, что 19 ноября 2024 года группе было выделено 41,67% акционерного капитала новосозданной компании Nostos сamojan, S.L. за сумму в размере 1250 евро.

До июля 2023 года Борха Мерайо Перес был руководителем Sword dragon SL. Это дочерняя компания Mettmann public company limited, 100% которой было приобретено в августе 2022 года. За фирму было заплачено процентами с дивидендов. Стоимость примерно составила 156 453 евро.

Sword dragon S.L., по данным реестров, находилась под администрированием бывшего директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлоу. А с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович.

Вышеописанная схема дает четко понять, что Mettmann — далеко не чужая для Ушеровича компания.

Общая сумма кредитов, выданных Mettmann public company limited партнерам, по состоянию на июнь 2025 года составляла почти 85 миллионов евро. Наибольшие суммы получили испанские фирмы Prestige Expo, S.L. и Dei Homes, S.L.

Поисковый запрос выдает информацию, что Prestige Expo, S.L. – это застройщик и оператор элитной недвижимости и лайфстайл-центров на юге Испании. В реестрах указано, что ее директорами в разные годы были Виталий Рущинский, Юрий Савинов и Алина Клинина-.

В 2023 году фирма Prestige Expo была партнером благотворительного вечера в Марбелье, где при участии украинских звезд шоу-бизнеса собирались средства в поддержку ВСУ. На Facebook-странице певицы Ирины Федишин сохранился пост, где она благодарит тех, кто присоединился к сбору средств. В частности, и Юрия Савинова, который был директором Prestige Expo, и Борху Мерайо – руководителя ряда испанских фирм, связанных с Mettmann public company limited.

С 2024 года директором компании Inversion Correcta, S.L., акционером которой также является Mettmann, стал некий Артем Савинов. Вероятно, он может быть родственником Юрия Савинова, который донатил в Марбелье в поддержку ВСУ.

Этот же Артем Савинов возглавляет еще как минимум две компании, в которые инвестирует Mettmann. Среди них Muscle Beach, S.L., 50% которой компания выкупила за 1 миллион евро в 2024 году.

Благотворительный вечер в Марбелье для сбора помощи военным при спонсорстве фирмы, которая может помогать россиянам «отмывать» средства, обходя европейские санкции, выглядит как плохая шутка. Ведь стоит помнить, что минимум двое членов совета директоров Mettmann public company limited, частью группы которой является Prestige Expo, – Александр Мизгунов и Наталия – являются гражданами России.

Из отчета Mettmann также известно, что прямыми участниками группы являются упомянутая выше испанская Sword Dragon, S.L., которой ранее управлял Борис Ушерович, а также Ortiga, D.O.O. из Черногории.

Вторая компания имеет несколько странную историю. В реестрах сохранилась информация, что в 2021 году Ortiga, D.O.O. находилась в списке национального регистратора Черногории как заблокированная.

По состоянию на июнь 2025 года владельцем 82,5% акций Mettmann public company limited был Звонко Миклович, 10,53% акций владела компания Adriatic Bank AD с офисом в столице Черногории Подгорице, 2,6% принадлежали россиянину Мизгунову и 4,37% — другим держателям, имена которых не раскрыты.

Стоит обратить внимание на еще одно неординарное событие. В ноябре 2023 года Mettmann public company limited выпустила 500 000 корпоративных облигаций с правом выкупа и 4% купоном номинальной стоимостью 100 евро каждая. Срок погашения – 30 ноября 2030 года.

В отчете за июнь 2024 года была описана схема погашения. Большинство гасилось за счет реструктуризации долгов и конвертации займов. А вот облигации на сумму 11 886 400 евро были выпущены в обмен на наличные.

В том же отчете есть еще одна интересная информация – Mettmann в течение отчетного периода заключила кредитные соглашения с третьими сторонами для получения финансирования на общую сумму 50 000 000 евро со сроком погашения до пяти лет. К июню 2024 года из них компания успела снять 15 миллионов евро.

Схема сложных инвестиций и кредитов компаниям, которыми управляют бывшие футболисты и приближенные лица, может намекать на то, что россияне используют кипрскую Mettmann для «отмывки» денег. Суммы кредитов, облигаций, наличных и всего остального винегрета составляющих достигают сотен миллионов евро. При том, как отмечает сама компания, на июнь 2025 года она имела инвестиционной недвижимости только 2,3 миллиона евро. Переплетение российских фамилий в, казалось бы, кипрских и испанских компаниях – фактическое подтверждение того, что деньги могут идти из России. И именно поэтому правоохранительные органы РФ с 2019 года не могут найти бизнесмена-коррупционера Бориса Ушеровича. А может, и не хотят, потому что через приближенные к нему фирмы можно устроить настоящий ландромат под видом инвестирования.

 

 

 

 

Акционеры барнаульского АО «Русский холодъ», одного из крупнейших производителей мороженого в стране и владельца марок «Настоящий пломбир», «Лакомка» и «Монарх», начали процедуру ликвидации компании. Решение, обнаруженное «Коммерсантом» на портале «Федресурс», распространяется на всю структуру холдинга: одновременно ликвидируются и торговый дом «Русский холодъ», и производственный «Алтайхолод», и «Лагуна койл». Ликвидационной комиссии отведено восемнадцать месяцев на завершение всех мероприятий.

Цифры, ради которых стоит читать дальше, выглядят так. В 2025 году выручка «Русского холода» составила 3,96 миллиарда рублей, и это, между прочим, был рост почти на 19 процентов год к году. Чистая прибыль группы — 58,9 миллиона.

А вот совокупный долг четырех основных компаний холдинга, по данным СПАРК, в том же 2025 году превысил 12,5 миллиарда рублей — то есть примерно три годовые выручки и более двухсот годовых прибылей. С такой структурой баланса любая компания, в каком бы секторе она ни работала, фактически уже банкрот; «Русский холодъ» просто решил оформить это юридически.

В списке кредиторов значатся, в частности, «Сбер», Т-Банк, Альфа-банк, Ozon-банк и банк «Россия» — то есть фактически весь основной верх банковского сектора страны.

Как именно барнаульский производитель мороженого набрал у этого верха больше 12 миллиардов под бизнес с прибылью меньше шестидесяти миллионов в год — отдельный вопрос, на который у банков, скорее всего, есть свои ответы, но публично их пока никто не предъявлял.

История стала разворачиваться в мае 2026 года, когда холдинг приостановил поставки продукции партнерам и запустил аудит — об этом со ссылкой на письмо гендиректора Игоря Архипова сообщило отраслевое издание ассоциации «Союзмолоко». Сам Архипов объяснял проблемы группы «существенными затруднениями в обслуживании долга и нехваткой операционных средств» — это значит, что денег на проценты уже нет, а оборотных средств не хватает даже на текущую отгрузку. Затем «Алтайхолод» уведомил власти Алтайского края о сокращении более 170 работников: увольнения запланированы с 8 августа.

И тут начинается самая интересная часть, которая объясняет, почему акционеры выбрали именно добровольную ликвидацию, а не классическое банкротство. Параллельно с ликвидацией о намерении купить бизнес вместе с долгами заявила инвестиционная группа А1 — структура, известная своей способностью эффективно работать с проблемными активами и «оздоравливать» холдинги через сложные сделки. В А1 оценили инвестиции в оздоровление в 1,5 миллиарда рублей — что любопытно, ровно в восемь раз меньше совокупного долга.

Логику этой схемы откровенно объясняет в комментарии «Коммерсанту» юрист Юлия Комбарова, глава «Юридического бюро №1». По ее словам, добровольная ликвидация в подобных случаях «может быть частью передачи бизнеса новому владельцу в рамках комплексной сделки»: процедура позволяет инвестору «легально и окончательно зафиксировать реальный состав и объем кредиторской задолженности», а покупатель в итоге получает бизнес, «очищенный от риска непредъявленных требований».

В переводе на обычный язык это означает следующее. Все претензии кредиторов должны быть собраны и зафиксированы в рамках ликвидации в строго отведенный срок, после чего к новому собственнику они уже не перейдут. Те, кто успеют, получат на своих долях того, что останется от продажи активов. Те, кто не успеют, останутся ни с чем. А А1 в итоге заберет фабрики, бренды и долю рынка — с обязательствами строго в том объеме, в котором сама сочтет нужным.

В качестве альтернативы инвестиционно-финансовая группа Fordewind уже заявила о планах потребовать признания «Русского холода» банкротом — что для кредиторов было бы существенно более выгодным сценарием. Но решение акционеров о добровольной ликвидации фактически опережает этот шаг. А 170 человек на «Алтайхолоде» в этой комбинации — просто строчка в уведомлении службы занятости.