Арбитражный суд Москвы отменил арест 17 земельных участков общей площадью 8,5 гектара в Танковом проезде в Лефортово. Эти участки принадлежат ООО «Специализированный застройщик «Танковый» и ООО «Ночной каток».

Суд посчитал, что обеспечительные меры мешают компаниям получать разрешения на строительство, и это нарушает баланс интересов. По сути, девелоперам дали зеленый свет на возведение жилого комплекса на землях, которые были незаконно захвачены у Министерства обороны.

История известна: около 20 лет назад структуры, связанные с семьей экс-министра энергетики Игоря, незаконно получили контроль над этим участком. В результате абсурдной ситуации Министерство обороны оказалось в положении вечного арендатора и долгие годы платило за пользование собственной территорией.

В 2024 году Виталий, сын экс-министра, решил выйти из этой темы. В январе того же года София Торос и Николай Шихиди учредили ООО «Специализированный застройщик «Южное море». Эта компания выкупила 100% долей в ООО «Специализированный застройщик «Танковый», которое ранее принадлежало Виталию. На балансе «Танкового» — те самые 8,5 га в Танковом проезде. Теперь эта пара планирует возвести там жилой комплекс.

София Торос — бывший ведущий эксперт отдела Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю в Геленджике. На госслужбе она работала до 2011 года, после чего ушла в бизнес. При этом она проходит по базам как лицо, причастное к мошенничеству с кредитами. С 2010 года ее данные попадали в черные списки банков, включая «Хоум Кредит». Причина — невозвраты и связанные с этим схемы. Речь шла о мошеннических действиях при получении и использовании заемных средств. Раньше она носила фамилию Шихиди, что указывает на близкую родственную связь с Николаем Шихиди.

Ее партнер Николай Шахиди имеет еще более яркую криминальную карьеру, он неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. В 1998 году его привлекали за побои — он избил некоего Муратова. В 2001 году он попал под ч. 2 ст.159 УК за мошенничество: Шихиди продал в Краснодаре чужой «Мерседес». В этом же году его задержали за рулем угнанного «БМВ-318» в окрестностях Джубги.

Самое скандальное обвинение появилось в 2011 году: Шихиди проходил по статье 132 УК РФ за насильственные действия сексуального характера в отношении мужчины — гражданина Андрамонова. Кроме того, он фигурировал в базах РУБОП как член организованной преступной группы, специализирующейся на мошенничестве. Несмотря на такой букет криминальных эпизодов, Шихиди удивительным образом выходил сухим из воды, избегая серьезных последствий.

Бизнес Шихиди и Торос процветает благодаря связям с властями. К ним лояльны как губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, так и другие представители власти. Например, совместно с руководством Геленджика они реализуют проект КРТ северного склона горы Бытха. Семьи Торос-Шихиди имеют тесные связи с семьей Озеровых в Геленджике. Ранее Сергей Озеров был депутатом и мэром Геленджика, откуда пошел на повышение в Госдуму. Губернатор Кондратьев лично вручал ему звание «Почетный гражданин Кубани».

 

 

 

The Spanish Costa del Sol has long been a favorite destination for wealthy Russians looking for ways to launder funds of dubious origin. Among them are Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, whose financial scheme, according to investigations, spans Cyprus, Spain, the Marshall Islands, and Dubai, and is directly linked to Russian military intelligence.

Who are these people?

Boris Usherovich is a co-owner of the 1520 Group, which specializes in contracts with Russian Railways (RZD). He is on the international wanted list on corruption charges, but this does not prevent him from living quietly in the UK and Spain, where he holds a residence permit. The editorial office possesses his Spanish Foreigner Identity Number (NIE): Y1573915Q.

Ilya Plotitsa is a relative and business partner of Usherovich. He manages companies that, according to investigations, supply equipment to RZD and Russian military-industrial complex enterprises, bypassing international sanctions. Plotitsa is also a defendant in a criminal case in Russia related to the embezzlement of over 40 million rubles by Roman Kalina, a former deputy head of the Information and Analytical Center for the Support of the State Automated System "Justice." His brother, Boris Plotitsa, is involved in similar criminal cases and currently resides in Belgrade. Despite all this, last year Ilya Plotitsa and his family members received Spanish residence permits. Plotitsa’s NIE: Z2083295M.

How the scheme works

The foundation of the scheme is the Cypriot company Mettmann Public Company Limited, founded in 2019, after Usherovich fled Russia. Formally, it is engaged in the acquisition of financial instruments in the real estate market. In November 2023, Mettmann PLC listed 50 million euros worth of bonds on the Cyprus Stock Exchange, officially intended for investments in real estate in Spain and Montenegro.

However, investigations indicate a different use for these funds: a significant portion is directed toward financing Kremlin political projects abroad, including support for pro-Russian parties in Moldova.

By manipulating Mettmann bonds, Usherovich and Plotitsa hide tens of millions of euros in the accounts of companies ZVONKO INVEST LTD and ARAW LIMITED, registered in the Marshall Islands. According to investigations, these accounts hold a "common pool"—a collective fund for members of the "1520 Group" and their curators in Russian special services.

Money moves through the following chain: RZD contracts → controlled companies (1520 Group, CRSS LLC) → Cypriot companies (Mettmann PLC, Broxner PLC, Venisat Technology) → Spanish elite real estate.

Spanish assets

A key Spanish link in this scheme is Sword Dragon S.L., registered in Marbella. Since 2015, it was personally managed by Usherovich; now control is exercised through proxies, specifically Oksana Hadjipavlou. Since September 2022, the company has been 100% owned by Mettmann PLC. One of Usherovich's wife’s companies is registered at a villa in Marbella worth over 6 million euros.

In addition to Sword Dragon S.L., Mettmann controls a number of other Spanish entities: Nash Beach Club S.L., Start Hub Beach S.L., Inversion Correcta S.L., Muscle Beach S.L., and Concesiones Bellamar S.L. The main concentration of assets is in Marbella and Estepona, including properties in the elite gated community of La Zagaleta.

In the shadow of the GRU

The intelligence context deserves special attention. According to The Insider, Usherovich and Plotitsa have ties to high-ranking GRU officers (Russian military intelligence) and use their structures to finance Kremlin influence projects abroad.

Unanswered questions

The fact that Spanish residence permits were issued to individuals involved in sanctions-evasion investigations raises direct questions for Spanish regulators. How thoroughly are residency applications checked? Is a proper verification of the sources of investment funds conducted? Why has this described scheme not yet become the subject of an official investigation?

As Spanish authorities remain silent, villas on the Costa del Sol continue to efficiently launder money that fuels the Russian military machine.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/297810-usherov...or-intelligence-agency-wallets

 

 

 

Испанское побережье Коста-дель-Соль давно превратилось в излюбленное место для состоятельных россиян, ищущих способы легализовать средства сомнительного происхождения. Среди них — Борис Ушерович и Илья Плотица, чья финансовая схема, по данным расследований, охватывает Кипр, Испанию, Маршалловы острова, Дубай и напрямую связана с российской военной разведкой.

Кто эти люди

Борис Ушерович — совладелец группы компаний «1520», специализирующейся на контрактах с РЖД. Он находится в международном розыске по обвинениям в коррупции, однако это не мешает ему спокойно жить в Великобритании и Испании, где он обладает видом на жительство. В распоряжении редакции имеется его испанский идентификационный номер иностранца (NIE): Y1573915Q.

Илья Плотица — родственник и бизнес-партнер Ушеровича. Он управляет компаниями, которые, по данным расследований, поставляют оборудование для РЖД и предприятий военно-промышленного комплекса России в обход международных санкций. Плотица также является фигурантом уголовного дела в России — по делу Романа Калины, бывшего замруководителя ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие"», связанного с хищением более 40 млн рублей. Его брат Борис Плотица фигурирует в аналогичных уголовных делах и в настоящее время проживает в Белграде. Несмотря на всё это, в прошлом году Илья Плотица вместе с членами семьи получил испанский вид на жительство. NIE Плотицы: Z2083295M.

Как работает схема

В основе схемы — кипрская компания Mettmann Public Company Limited, основанная в 2019 году — вскоре после бегства Ушеровича из России. Формально она занимается приобретением финансовых инструментов на рынке недвижимости. В ноябре 2023 года Mettmann PLC разместила на Кипрской фондовой бирже облигации на 50 миллионов евро, официально предназначенные для инвестиций в недвижимость Испании и Черногории.

Однако расследования указывают на иное использование этих средств: значительная их часть направляется на финансирование политических проектов Кремля за рубежом, в том числе поддержку пророссийских партий в Молдове.

Манипулируя облигациями Mettmann, Ушерович и Плотица укрывают десятки миллионов евро на счетах компаний ZVONKO INVEST LTD и ARAW LIMITED, зарегистрированных на Маршалловых островах. По данным расследований, на этих счетах хранится «общак» — совокупный фонд членов «Группы 1520» и их кураторов в российских спецслужбах.

Деньги движутся по следующей цепочке: контракты с РЖД → подконтрольные компании («ГК 1520», ООО «ЦРСС») → кипрские (Mettmann PLC, Broxner PLC, Venisat Technology) → испанская элитная недвижимость.

Испанские активы

Ключевым испанским звеном в этой схеме является Sword Dragon S.L., зарегистрированная в Марбелье. С 2015 года ею лично управлял Ушерович, сейчас контроль осуществляется через доверенных лиц — в частности, через Оксану Хаджипавлоу. С сентября 2022 года компания на 100% принадлежит Mettmann PLC. Одна из компаний жены Ушеровича зарегистрирована на вилле в Марбелье стоимостью свыше 6 млн евро.

Помимо Sword Dragon S.L., Mettmann контролирует ряд других испанских структур: Nash Beach Club S.L., Start Hub Beach S.L., Inversion Correcta S.L., Muscle Beach S.L., Concesiones Bellamar S.L. Основная концентрация активов приходится на Марбелью и Эстепону, включая объекты в элитном поселке Ла Загалета.

В тени ГРУ

Отдельного внимания заслуживает разведывательный контекст. По данным издания The Insider, Ушерович и Плотица имеют связи с высокопоставленными офицерами ГРУ — военной разведки России — и используют свои структуры для финансирования кремлёвских проектов влияния за рубежом.

Вопросы без ответов

Факт выдачи испанского вида на жительство людям,
в расследованиях об обходе санкций, ставит прямые вопросы к испанским регуляторам. Насколько тщательно проверяются заявки на резидентство? Проводится ли надлежащая проверка источников инвестиционных средств? Почему описанная схема до сих пор не стала предметом официального расследования?

Пока испанские власти хранят молчание, виллы на Коста-дель-Соль продолжают исправно отмывать деньги, которые питают российскую военную машину.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/297808-usherov...nyu-dlya-koshelkov-spetssluzhb

 

 

 

Вместо открытия филиала Большого театра в Калининграде жители города рискуют получить скандальный долгострой. Неужели генподрядчик проекта «Стройтрансгаз» во главе с Антоном Купченко больше занят перераспределением бюджетных потоков в пользу нечужих себе компаний, включая структуры бизнесмена Гавриила Фролова, чем завершением строительства?

Калининградский филиал Большого театра на острове Октябрьский, который должен был стать архитектурной жемчужиной Калининграда, стремительно обрастает скандальной репутацией. Вместо триумфального открытия стройка рискует превратиться в один из самых громких долгостроев последних лет. Как следует из документов, оказавшихся в распоряжении наших коллег из издания «Аргументы Недели», проблемы на объекте далеко не только технические. Всё чаще звучат вопросы: почему руководство генподрядчика тратит силы на пересмотр стоимости контрактов, а не на завершение работ? Почему на стройке задерживают финансирование и зарплаты рабочим? И главное — кто и зачем может лоббировать интересы частных структур в ущерб срокам строительству?

Ситуация вокруг музейных и театрально-образовательных комплексов (МиТОК), которые по поручению Президента возводятся во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе, с каждым месяцем становится всё более тревожной. Осенью 2025 года на должность руководителя АО «Стройтрансгаз» (СТГ) — генподрядчика всех четырёх объектов — пришёл Антон Купченко. С этого момента ранее стабильное финансирование оказалось нарушено, возникли проблемы с проектированием, а сомнительная оценка стоимости и сроков реализации проектов поставила под угрозу выполнение поручений Главы государства.

Кто такой Гавриил Фролов и почему его имя звучит в каждом эпизоде

Прежде чем перейти к деталям, назовем ключевые лица. Антон Купченко — действующий гендиректор АО «Стройтрансгаз». Но в центре скандала оказалась и другая фигура — частный предприниматель, владелец компании «Акантус Ателье» Гавриил Фролов. Этот человек может иметь родственные связи с акционерами СТГ. Если верить публикациям журналистов, именно он может курировать кадровую политику организации и лоббировать коммерческие структуры, которые получают миллиардные подряды на стройках МиТОК.

Гавриил Фролов (крайний справа). Фото: «Аргументы Недели»

Тревожные сигналы поступают сразу из нескольких регионов, где идёт строительство. В распоряжении наших коллег оказалась досудебная претензия монтажных бригад к АО «Стройтрансгаз». В документе фигурируют миллионные задолженности по заработной плате перед рабочими и специалистами. Подрядные организации, работающие на объектах, говорят о фактической остановке операционной деятельности, невозможности закупать строительные материалы и готовности отстаивать свои права уже в судебном порядке. Стройкомпании связывают происходящее с возможными попытками нынешнего руководителя АО «СТГ» взять под контроль все финансовые потоки и перераспределить их от организаций, которые несколько лет вели работы и довели объекты до высокой степени готовности, в пользу якобы приближенных к Купченко и Фролову структур.

Кадровая чехарда в «Стройтрансгазе»: шесть директоров за пять лет

Чтобы понять системность проблемы, стоит взглянуть на историю руководства «Стройтрансгаза» за последние годы. За короткий срок в компании сменилось аж шесть гендиректоров. В апреле 2020 года Михаила Хряпова сменил Игорь Забиран. Однако Забиран недолго продержался на посту — позднее он получил 7,5 лет колонии за растрату. Через полгода гендиректором стал Владимир Лавленцев, который в итоге был приговорён к 13 годам лишения свободы за многомиллиардное мошенничество и растрату. В конце 2022 года руководство СТГ перешло к Дмитрию Лебедеву, осенью 2024-го — к Александру Степанченко, а в сентябре 2025 года кресло занял Антон Купченко.

При этом Купченко до 8 июня текущего года также являлся генеральным директором ООО «СКА-Арена» — ещё одного объекта, связанного со «Стройтрансгазом». Под его руководством финансовые показатели спорткомплекса оказались катастрофическими: в прошлом году убытки «СКА-Арены» выросли в семь раз и достигли 17,4 млрд рублей, а капитал стал отрицательным — минус 20,7 млрд рублей.

Финансовая отчётность самого «Стройтрансгаза» не публикуется в открытом доступе. Однако из материалов арбитражных дел становится известно, что по состоянию на 2024–2026 годы АО «Стройтрансгаз» находится в процессе урегулирования огромного объёма взаимных претензий с контрагентами. В настоящее время в судах рассматриваются споры на общую сумму, превышающую 82 млрд рублей. Эта цифра красноречиво говорит о масштабе финансовых проблем, с которыми столкнулся подрядчик.

Строящееся на острове Октябрьский здание Театра оперы и балета — филиала Большого театра — готово на 80%. По сути, осталась только внутренняя отделка и установка акустических панелей. Именно эти панели (а точнее, их стоимость), поставлять которые должна была компания «Акантус Ателье», принадлежащая Гавриилу Фролову, вызвали большие вопросы. В марте нынешнего года прилетевший в Калининград Антон Купченко устроил настоящую баталию вокруг цен на эти панели.

Важно понимать, что для непосвящённого человека акустические панели могут казаться лишь элементом декора. Однако для профессионалов это сердце будущего концертного пространства. Ошибки в их установке или качестве способны критически изменить коэффициент звукопоглощения помещений, разборчивость речи, ясность и музыкальную отчётливость.

Отдельного внимания заслуживает связь Антона Купченко с Владимиром Лавленцевым и бизнесменом Гавриилом Фроловым. С мая 2020 года по ноябрь 2022 года соучредителем ООО «Акантус Ателье» являлся именно Лавленцев — тот самый экс-глава «Стройтрансгаза», который сейчас отбывает наказание за мошенничество и растрату более чем 3,3 млрд рублей.

Смена учредителей «Акантус Ателье». Фото: Rusprofile.ru

Именно в этот период, работая в структуре АО «Стройтрансгаз» под непосредственным началом Лавленцева, Антон Купченко сделал головокружительную карьеру. За пару лет он прошёл путь от рядового менеджера до руководителя ведущих подразделений компании. Купченко сопровождал Лавленцева во всех деловых поездках, выполняя, по сути, обязанности личного помощника. Учитывая такую близость и постоянное общение, трудно поверить, что Купченко не был посвящён в «схематозы» бывшего шефа.

Сравнение предложений: разница в миллиард

Ещё в ноябре 2024 года по решению конкурсного комитета АО «Стройтрансгаз» его дочернее предприятие «СТГ-Запад», ведущее стройку в Калининграде, заключило договор с АО «Метаформы» на поставку почти 20 тысяч кв. м. акустических панелей из МДФ. Цена контракта составила почти 950 млн рублей, однако деньги перечислены не были. Причина стало отсутствие согласования конкурентного анализа и технического задания пользователем объекта, то есть Большим театром. Уже в феврале 2025 года договор расторгли.

Казалось бы, эта ситуация должна была привести к поиску более рационального и дешёвого решения. Но произошло обратное. В марте 2025 года конкурсный комитет рекомендовал заключить договор уже с ООО «Акантус Ателье», которое к этому времени полностью перешло к бизнесмену Гавриилу Фролову. Контракт был подписан. И здесь начинается нечто непонятное: количество панелей в новом контракте уменьшилось примерно на четверть — до менее чем 16 тыс. кв. м. А вот цена договора, наоборот, выросла почти в полтора раза и превысила 1,5 млрд рублей.

Фрагмент коммерческого предложения «ПозитивИнфо». Фото: «Аргументы Недели»

Фрагмент коммерческого предложения «ПозитивИнфо». Фото: «Аргументы Недели»

Ещё более любопытная картина возникает из справки АО «Стройтрансгаз» «О статусе выбора подрядчика на поставку и монтаж акустических панелей». В этом документе сравнивались два предложения. ООО «Акантус Ателье» предложило выполнить работы за 1,5 млрд рублей, в то время как его конкурент, ООО «ВМТ» представило предложение на сумму менее 600 млн рублей. Разница оказалась колоссальной — более чем в два раза в пользу «ВМТ». Позднее, в июне 2025 года, Фонд «Национальное культурное наследие», являющийся заказчиком строительства, разделил объёмы работ между этими двумя компаниями.

Однако в июле «Акантус Ателье» попросило сократить собственный объём работ, оставив за собой только криволинейные панели объёмом 11,4 тыс. кв. м. Но и после этого работы фактически не начались. Компания так и не сообщила о сроках проведения работ, ожидая, по-видимому, полной готовности металлических и железобетонных конструкций, которые до сих пор не закончены из-за изменений проекта, внесённых главным архитектором АО «Стройтрансгаз». Между тем время идёт, сроки строительства рискуют быть сорванными.

На этом фоне один из ведущих подрядчиков строительства — ООО «ПозитивИнфо» — в феврале 2026 года направил в адрес ООО «Акантус Ателье» собственное коммерческое предложение на поставку акустических панелей марки Magnificent BT стоимостью 467,7 млн рублей. Панели предполагалось производить силами самого «ПозитивИнфо» на территории Калининградской области. Такое решение позволило бы одновременно снизить стоимость продукции и сократить сроки поставки. Казалось бы, это идеальный вариант для государства и для генподрядчика. Но дальше начались совсем уж большие странности.

Купченко «решает вопросы»

В первых числах марта гендиректор АО «Стройтрансгаз» Антон Купченко прилетел в Калининград. Как утверждают источники, якобы цель его визита была простой и незатейливой — обсуждение и решение вопроса, связанного с «Акантус Ателье». Вместе с Купченко прилетели заместитель руководителя АО «СТГ» по безопасности и правовым вопросам Игорь Федутинов и заместитель по закупкам Двояковский.

В результате переговоров руководство «ПозитивИнфо» предоставило скидку: итоговая стоимость предложения составила уже менее 418 млн рублей. Казалось бы, именно это должно было заинтересовать генподрядчика, отвечающего за эффективное расходование бюджетных средств. Однако, Купченко якобы мог потребовать назвать ожидаемую прибыль от поставок панелей и разделить ее пополам с «Акантус Ателье». Если это правда, то руководители «ПозитивИнфо» наверняка были вынуждены пойти и на эти условия, понимая, что отказ может стоить им работы на объекте.

Прошло три месяца, а ситуация с поставкой акустических панелей ООО «Акантус Ателье» не изменилась ни на йоту. Если верить инсайдерам, проекты не разработаны, металлоконструкции подосновы не изготовлены, шпон не закуплен. Зато компании Гавриила Фролова, интересам которой Антон Купченко уделяет так много своего рабочего времени, уже перечислен аванс в размере 130 млн рублей. Разумеется, отчет о том, куда и как были потрачены эти деньги, в открытом доступе не фигурирует.

Антон Купченко. Фото: «Стройтрансгаз»

На этом фоне ООО «ПозитивИнфо», задолженность перед которым по другим работам со стороны АО «СТГ» достигла 2 млрд рублей, было вынуждено разорвать сомнительный контракт на производство и поставку акустических панелей. Так что сроки поставок панелей, похоже, не определены до сих пор. Специалисты уже прогнозируют завершение финишной отделки залов только к концу 2027 года, хотя первоначально филиал предполагалось сдать ещё в мае года текущего. Фактически речь может зайти о полуторагодовом отставании от графика.

Давление вместо поиска решений?

Участники строительного процесса говорят ещё об одной тревожной тенденции. По их словам, подрядные организации, которые пытаются отстаивать собственные экономические интересы или предлагают более выгодные для государства решения, якобы сталкиваются с административным прессингом. Речь идёт о требованиях идти на уступки, соглашаться с предлагаемыми условиями и отказываться от собственной прибыли. В противном случае якобы могут звучать предупреждения о возможных проверках и уголовно-правовых последствиях. Иными словами — угрозы.

Весьма показательно, что в Калининград и на другие стройки Купченко прилетает в сопровождении Виталия Никитченко (замглавы службы безопасности холдинга), Игоря Федутинова (исполнительного директора компании по безопасности и правовым вопросам) и ряда других представителей силового блока АО «Стройтрансгаз». То есть он берёт с собой для встреч с подрядчиками вовсе не специалистов по проектированию или техоснащению, в которых есть острая необходимость, а людей, работавших ранее в правоохранительных органах, — с навыками осуществления психологического давления. Это явно неспроста.

Результат такого подхода не заставил себя ждать. В июне этого года из АО «СТГ-Запад» — уволились вместе с гендиректором Дмитрием Ржанниковым техдиректор Юрий Каморников, замгендиректора по производственной системе Вячеслав Огнев, замдиректора по безопасности Александр Курочкин и начальник юротдела Екатерина Панфилова. Найти им равноценную замену будет крайне сложно, но это Купченко, похоже, и не требуется.

В общем, картина парадоксальная: компании, способные быстрее и дешевле выполнить работы, сталкиваются с массой препятствий и проблем, а то и давления. Зато усилия руководства СТГ сосредотачиваются на более дорогих решениях для стройки — как правило, связанных с компаниями Гавриила Фролова.

Сотни миллионов впустую: эпизод с «Горкой»

Ненадолго вернемся к экс-руководителю СТГ Владимиру Лавленцеву, ныне находящемуся в местах не столь отдаленных. Один из предъявленных ему эпизодов связан с деятельностью компании «Горка», учредителем которой он являлся до 2020 года, а также с Фондом «Национальное культурное наследие» (НКН), который возглавлял Игорь Забиран, получивший впоследствии 7,5 лет лишения свободы за мошенничество. Финансировала фонд компания АО «Стройтрансгаз», где Лавленцев в то время являлся руководителем.

В 2018 году Лавленцев заключил с «Горкой» контракты (т.е. практически подписал документы сам с собой) на проведение строительного контроля МиТОКов в Севастополе, Калининграде, Кемерово и Владивостоке. Как следует из судебных материалов, договор исполнен не был. Зато компания «Горка» и её хозяева (как официальные, так и «теневые», кто отдавал им указания) заработали могли заработать на этом проекте 600 млн рублей.

В конце 2020 года, через три месяца после того, как Гавриил Фролов, что называется, «вышел из тени» и непосредственно стал учредителем ООО «Горка», Фонд «НКН» заключил с этой компанией договор на разработку проектной и рабочей документации по объектам «Театр оперы и балета 950 мест» и «Производственно-складской комплекс» в рамках реализации строительства объекта Музейной и театрально-образовательный комплекс в Калининграде. Стоимость договора составила 1,526 млрд рублей. «Горке» выплатили аванс 610 млн рублей. Но работы были выполнены в минимальном объёме, и требования фонда к ООО «Горка» по возврату неотработанного аванса составили 287 млн рублей.

Фото: «Аргументы Недели»

В сентябре 2024 года Фонд НКН подал в Арбитражный суд города Москвы к ООО «Горка» три иска о взыскании неотработанного аванса на общую сумму почти 480 млн рублей. Однако все иски оставлены без рассмотрения в связи с введением у должника процедуры наблюдения (а позднее — банкротства).

В конце 2023 года, после того как «Горка» не выполнила свои обязательства, Фонд НКН поручил разработку проектной и рабочей документации АО «СТГ». Стоимость допсоглашения составила 328,6 млн рублей. Однако рабочая документация, разработанная АО «СТГ» и его соисполнителями, особенно в части инженерных систем, по оценке специалистов, оказалась низкого качества. К примеру, инженерные коммуникации были не увязаны со смежными разделами и строительным процессом. В результате доработка рабочей документации осуществлялась в основном подрядчиком калининградской стройки — ООО «ПозитивИнфо» — и другими соисполнителями за собственный счёт.

Также руководство АО «СТГ» для «компенсации» затрат по статье «проектно-изыскательские работы» якобы перебросило со статьи «строительно-монтажные работы» около 1,415 млрд рублей, из которых по прямым договорам с ООО «Горка», по оценкам специалистов, могло быть выведено 583 млн рублей. Таким образом, 323 млн рублей, оплаченные Фондом НКН в адрес ООО «Горка» за разработку проектно-сметной документации по калининградским объектам, были потрачены крайне сомнительным образом, поскольку впоследствии документация дорабатывалась, а отдельные разделы и вовсе формировались заново ввиду их отсутствия. С учётом средств, перечисленных АО «СТГ» в адрес ООО «Горка», сумма сомнительных расходов могла превысить 900 млн рублей.

Заказчик бьёт тревогу

Озабоченность происходящим в Калининграде и на других объектах в настоящее время выражает заказчик строительства — Фонд «Национальное культурное наследие». Его новый директор Ринат Шигапов в письме на имя Антона Купченко указывает: «Сложившаяся обстановка парализует строительство, снижает темпы производства работ, что оказывает непосредственное влияние на конечный срок завершения строительства и ввод объектов в эксплуатацию. Также АО «Стройтрансгаз» на протяжении длительного периода якобы не предприняты меры для решения проблемы с недостаточной численностью рабочего персонала на объекте «Театр оперы и балета» в городе Севастополе… Фонд выражает озабоченность сложившейся ситуацией на объектах Комплексов с учётом рисков невыполнения указаний главы государства по срокам завершения строительства».

Фото: «Аргументы Недели»

По сути, заказчик предупреждает о риске срыва реализации одного из крупнейших культурных проектов страны. На этом фоне история с возможной попыткой увеличить стоимость акустических панелей на 254 млн рублей играет новыми красками.

 

Таким образом, в тот момент, когда важной стройке требуются срочные управленческие решения, концентрация ресурсов и оперативное устранение проблем, руководитель генподрядчика может заниматься вопросами перераспределения денежных потоков и лоббировать интересы вполне конкретных организаций.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/297795-kulturnyj-d...ogo-teatra-pakhnut-korruptsiej

 

 

 

Последний год по контракту с "Газпром Нефтью" Александр Дюков встретил падением финансовых показателей и коррупционными скандалами в своей команде.

В апреле 2026 года "Газпром Нефть" под руководством Александра Дюкова объявила о планах разместить облигации на 100 млрд рублей — якобы на финансирование инвестпроектов. Это произошло вскоре после публикации отчета о финансовых результатах компании за 2026 год — весьма неутешительных. Структура продемонстрировала падение выручки на 12%, до 3,6 трлн рублей, а также снижение прибыли, относящейся к акционерам, до 246 млрд рублей — т. е. почти на 50% меньше, чем годом ранее.

В компании это объясняют внешними факторами — падением цен на нефть, крепким рублем и санкциями. Однако инсайдеры говорят о другом: якобы крайне низком качестве управления, высоком уровне коррупции в окружении Дюкова и его давнем конфликте с главой монополии Алексеем Миллером.

Между тем 2026 год — последний год Дюкова по контракту с "Газпром Нефтью". Он явно не утратил амбиции возглавить весь "Газпром". А за амбициями этими может стоять его давний коллега, миллиардер Леонид Михельсон, с которым они работали еще в СИБУРе. Учитывая крайне напряженные отношения Михельсона с Миллером, продлят ли "неудобному" Дюкову контракт — вопрос. Серьезный урон его позициям нанесло и уголовное дело в отношении зампреда "Газпром Нефти" Антона Джалябова, задержанного в феврале по подозрению в крупном взяточничестве, а также предположения, что другой его заместитель, Евгений Кожевников, мог быть связан с предполагаемой контрабандой под видом поставок иностранных комплектующих для нужд "Газпром Нефти".

Подробности — в материале корреспондента УтроNews.

Большой головной болью для Дюкова стали недавние публикации, в которых звучит имя Кожевникова, с 2023 года курирующего все закупки "Газпром Нефти". Якобы последний может иметь отношение к масштабной коррупционной схеме по ввозу санкционной продукции импортозамещения через АО "Айсорс" (до середины 2025 года — "Цифровые закупочные сервисы", ЦЗС). Последнее было создано как совместное предприятие структур "Газпром нефти" (в первую очередь ООО "Газпромнефть-Снабжение") и Электронной торговой площадки Газпромбанка. С лета 2022 года через эту платформу проводятся закупки приоритетной иностранной продукции.

Как утверждают в Сети, якобы Кожевников лично контролирует закупки через "Айсорс" для нужд "Газпром Нефти" и будто бы имеет доход в виде откатов в 20% от суммы каждого контракта, за что будто бы даже получил прозвище "Женя золотая ручка". Эти деньги могут выводиться наличными через доверенных курьеров, подставные фирмы или переводиться на счета в Гонконге. За неполные три года через "Айсорс" прошли 9 тыс. закупок.

Евгений Кожевников — "золотая ручка" или талантливый управленец? Фото: https://s8.stc.all.kpcdn.net/sports/wp-content/upl...13-21.37.56-e1728837762416.jpg

В 2023 году, после того как Александр Дюков назначил Кожевникова главой дирекции по закупкам и капстроительству, тот провёл масштабные кадровые чистки, расставив своих людей на ключевые должности и сделав своей правой рукой Константина Константинова — ныне замдиректора по операционной деятельности, IT и импортозамещению.

Как утверждают в Сети, якобы Константинов по указанию Кожевникова лично проводил закрытые встречи с руководителями крупных российских заводов и поставщиков оборудования, включённых в вендор-лист "Газпромнефть-Снабжения" и EPS-подрядчиков Московского и Омского НПЗ. Будто бы на этих встречах оговаривался размер отката в среднем 20% от суммы контракта без НДС, а также обсуждались схемы дисквалификации "неудобных" поставщиков и способы передачи денег — наличными или на счета подставных фирм в России и Гонконге.

Есть и конкретные примеры сомнительных закупок: таким образом, в 2025 году через "Айсорс" были ввезены металлообрабатывающие станки с ЧПУ от индийской Prana Smart Engineering And Rotating Equipment Private Limited. Компания зарегистрирована в Нью-Дели только в 2023 году, не имеет производственной базы, а директором там значится Раджеш Кумар — экс-сотрудник Chevron в Таиланде. Кроме того, происходили поставки и от турецкой Ets Teknik Makine San. Dis.Tic.Ltd.Sti., которая официально производит только пылесосы. С высокой долей вероятности эти компании могут быть аффилированы руководству "Газпром Нефти".

В результате столь бурной деятельности всего за неполные три года выручка АО "Айсорс" взлетела до 158,5 млрд рублей (рост на 46% к предыдущему году) при чистой прибыли всего 2,2 млрд рублей и уставном капитале в 10 тысяч рублей. Значительная часть средств, порядка 30 млрд рублей, могла быть размещена в низкодоходные кредиты.

Поддержку Кожевникову и Дюкову могут оказывать братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы. Они же выступали бенефициарами ООО "НИПИ НГ "Петон", одного из крупнейших поставщиков "Газпрома" с общей суммой госконтрактов 88 млрд рублей (из них 36 млрд непосредственно от ПАО "Газпром"), как утверждают в Сети.

"Смотрящий" от Миллера

Зампред "Газпром Нефти" Антон Джалябов был задержан по указанию высокопоставленных чинов МВД. Джалябов был назначен зампредом только в 2024 году и не с подачи Дюкова, а с подачи Алексея Миллера. В задачи Джалябова должен был входить аудит финансовых потоков и закупок, которые идут через Кожевникова и Дюкова. Таким образом, похоже, что главной задачей Джалябова было "присматривать" за делами Дюкова и Кожевникова от Миллера.

Произошло это на фоне аппаратного конфликта Алексея Миллера и Александра Дюкова, которого инсайдеры "сватали" в возможные сменщики главы госмонополии. Как утверждают в Сети, якобы и назначение, и дальнейший арест Джалябова могли быть связаны именно с противостоянием Миллера и Дюкова.

В феврале 2026 года Джалябова, проработавшего в "Газпроме" 20 лет, задержали по подозрению в двух эпизодах получения взяток. Его заподозрили в двух эпизодах получения взяток в 2020 и 2021 годах от руководителей подрядных организаций на сумму 28 млн рублей. Будто бы на эти деньги он приобрел квартиру в Сочи, а одна из взяток была в виде катера стоимостью 1,7 млн рублей.

Антон Джалябов мог стать жертвой аппаратного конфликта Александра Дюкова и Алексея Миллера за контроль над финансовыми потоками госкорпорации. Фото: https://rapsinews.ru/images/31164/33/311643367.jpg

Учитывая аппаратный конфликт Дюкова и Миллера, а также крайне непрозрачную ситуацию с закупками в "Газпром Нефти", своим аудитом Джалябов мог наступить на горло высокопоставленным руководителям компании, включая господина Кожевникова. Последний, кстати, пришел в Газпром не из ниоткуда. В 2015–2016 годах занимал руководящую должность в закупочном блоке ФГУП "Росжелдорснаб" (структура РЖД), где его имя звучало в контексте громкого скандала с закупкой роскошного автомобиля Mercedes-Benz S500 4Matic.

Машина стоимостью 8,9 миллиона рублей была приобретена за счёт казённых средств организации и передана в пользование руководству, что вызвало массу вопросов. Несмотря на громкий резонанс, уволили не Кожевникова, а его начальника, а вот сам Кожевников вскоре перешёл в "Газпромнефть-Снабжение". Судя по всему, по старому знакомству с Дюковым.

Дюков между Миллером и Михельсоном

Ранее Кожевников трудился в ЗАО "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ" (PWC). В этой же фирме работал и Илья Соснов, который позднее стал замгендиректора "Сибур-Русские шины" — структуре "Сибура" Леонида Михельсона, где ранее работал и Дюков. Вероятно, там они и познакомились.

Конфликт Дюкова и Миллера может тянуться ещё с 90-х годов. Тогда Дюков работал экономическим директором ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" и ЗАО "Петербургский нефтяной терминал", которые относили к зоне влияния "авторитетного" петербургского бизнесмена Ильи Трабера ("Антиквар" — стал прототипом Антибиотика в сериале "Бандитский Петербург"). Соль же в том, что тогда в этих же структурах под началом Дюкова работал и Алексей Миллер, который впоследствии обошёл своего шефа, возглавив "Газпром". Видимо, такой карьерный взлет Дюков Миллеру не простил до сих пор.

Кстати, именно в период работы Александра Дюкова в ПНТ началась скандальная приватизация морского порта в городе на Неве, которая обернулась кровавыми разборками. Тогда же был убит и вице-губернатор Петербурга Михаил Маневич, который и отвечал за приватизацию порта. И как раз после этих событий Илья Трабер поспешил скрыться в Испании. Играл ли Дюков в этих скандалах какую-то роль — неизвестно.

Что касается противостояния Дюкова и Михельсона, то оно более чем очевидно: "Газпром" и "Новатэк" конкурируют на газовом рынке. Среди прочего их конфликт касался противостояния по вопросу "трубопроводный газ или СПГ" — позиция Миллера не позволяла Михельсону получить достаточно государственной поддержки для реализации его проектов.

Алексей Миллер и Леонид Михельсон. Фото: https://cdn5.vedomosti.ru/image/2018/6x/nlbo7/original-uks.jpg

В публичную плоскость конфликт вышел в 2019 году, когда Миллер, пытаясь оправдать собственную неэффективность, заявил, что проект "Ямал СПГ", в котором активное участие принимает НОВАТЭК, является источником огромных потерь для бюджета из-за предоставленных Михельсону бюджетных льгот. В результате множества интриг и сошедшихся факторов Миллер победил — в 2021 году ему продлили контракт ещё на пять лет.

Таким образом, нынешние коррупционные скандалы и аппаратные войны внутри "Газпрома" выглядят борьбой за распределение многомиллиардных бюджетных потоков, которые идут, в том числе, на закупку оборудования за рубежом. Между тем благосостояние того же Дюкова за прошедшие годы должно было подняться настолько, что неясно, зачем ему ещё деньги.

Вилла в Ле-Канне, владение которой пытаются приписать Александру Дюкову. Фото: https://web.archive.org/web/20240123190750im_/http...w.compromat.ru/imgup/80572.jpg

Как утверждают в Сети, якобы Дюков является владельцем шикарной виллы на Лазурном Берегу Франции в Ле-Канне, стоимость которой может составлять 13 млн рублей. Будто бы сама вилла оформлена на его несовершеннолетнюю дочь. При этом Дюков не находится в санкционных списках ЕС, т. е. имеет все возможности посещать недружественные европейские страны. И вопросы здесь надо задать не столько западным санкционерам, сколько властям РФ — как такое возможно после начала СВО, учитывая, что Дюков располагает крайне чувствительной информацией о состоянии российского нефтяного сектора, а также способах обхода санкционных ограничений, которые использует российское Правительство.

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

 

Предправления «Газпром нефти» Александр Дюков одержал очередную аппаратную победу над своим давним конкурентом, главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Дюкова избрали председателем Общественного совета при Министерстве энергетики России — это произошло на первом заседании совета в новом составе 20 февраля 2026 года. Дюков сменил на этом посту Германа Грефа. Его заместителем стал член правления РСПП Владимир Рашевский. Это совещательный орган, который осуществляет общественный контроль за работой Минэнерго, участвует в экспертизе нормативных актов и помогает учитывать интересы общества в энергетической политике. Для Дюкова должность дает дополнительный канал влияния на отраслевые решения и укрепляет его позиции в борьбе за власть внутри газового холдинга.

Конфликт Дюкова и Миллера тянется еще с 90-х годов, когда оба работали в Морском порту Санкт-Петербурга: тогда Дюков был начальником Миллера, но позже Миллер обошел его и в 2001 году возглавил «Газпром». С тех пор между ними идет острое аппаратное противостояние, которое имеет и профессиональное, и личное измерение. Дюков открыто метит на пост главы «Газпрома». Новый виток их противостояния развернулся как раз недавно, когда Миллеру продлили контракт с газовой монополией (до 2031 года). Дюкова снова называли главным претендентом на замену Миллеру. Видимо, должность главы ОС одна из компенсаций для Дюкова за то, что он снова остался на вторых ролях.

Разногласия между ними проявлялись неоднократно. Один из ярких эпизодов случился в 2018 году вокруг изъятия земли в Приморском районе Санкт-Петербурга для строительства автомагистрали М-32 (выезд к комплексу «Лахта Центр»). Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга подал иск в арбитраж о принудительном изъятии участка у компании ООО «Автопортрет Лахта», связанной с интересами «Газпром нефти».

Миллер обвинял команду Дюкова в саботаже и препятствовании проекту, который был важен именно для «Газпрома», а Дюков отстаивал позицию своей структуры, не желая терять контроль над участком. Этот земельный спор стал видимым проявлением внутреннего противостояния внутри холдинга. Есть и масса других примеров: например, Дюков (курирует ХК «СКА») и Миллер (ФК «Зенит») постоянно грызутся за «спортивные» бюджеты монополии.

Особый окрас аппаратная война Миллера и Дюкова приобрела после начала СВО и закрытия западных рынков сбыта газа, что привело к обвальному падению доходов «Газпрома» в целом на фоне успехов «Газпром Нефти». Этим же пользуются союзники Дюкова, главным из которых является владелец «Новатэка» Леонид Михельсон – еще один «заклятый друг» Алексея Миллера. Напомним, как Михельсон активно поддерживал Дюкова при избрании главой Росийского футбольного союза в 2019 году. Поговаривают, что на Дюкова ставят с Сергеем Кириенко (ранее Дюков участвовал в запуске конкурса «Лидеры России», и это тоже неспроста).

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295376-dyukov-mill...proma-gazprom-nefti-i-novateka

 

 

 

Около десяти лет назад разразился коррупционный скандал: руководство правоохранительной системы систематически получало взятки.

По версии следствия, бывший полковник в течение длительного времени получал крупные суммы денег и покрывал преступную группировку, которая активно зарабатывала на подрядах для «Российской железной дороги».

Одним из подозреваемых является Борис Ушерович из группы компаний «1520». Но он успел вовремя сбежать от правосудия в Европу. Осенью 2025 года российский суд начал рассмотрение дела Ушеровича, но, поскольку он находится в розыске, дело ведется заочно и в закрытом режиме. Пока правоохранители якобы ищут бизнесмена-взяточника, он через огромную сеть подконтрольных компаний на Кипре и в Испании, вероятно, «отмывает» миллионы евро для россиян.

Основой компаний, через которые разыскиваемый за коррупцию Борис Ушерович может «отмывать» миллионы, является кипрская фирма Mettmann public company limited. Журналистские расследования доказали, что компания связана с российским бизнесменом через сложную цепочку фирм и руководителей. В частности, Mettmann в 2024 году кредитовала компанию Jacomo company limited, директор которой Алла Шульга также работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited.

С момента последних расследований Mettmann public company limited развернула настоящую инвестиционную деятельность. Она активно скупает и расширяет уставный капитал испанских компаний. Это десятки фирм, расположенных в районе Марбельи. Более того, Mettmann выпустила облигации на сумму в 50 000 000 евро со сроком погашения в ноябре 2030 года. А в течение 2024-го компания заключила ряд кредитных договоров для получения финансирования в размере 50 миллионов.

Важная деталь – в совете директоров Mettmann public company limited есть россияне – Александр Мизгунов, который ранее работал в «1520» Ушеровича, и недавно назначенная Наталия. То есть компания даже не маскирует, что имеет отношение к стране, которая пятый год убивает людей в самом центре Европы.

Из последнего отчета Mettmann public company limited стало известно, что секретарем компании стала Fidusol LTD.

Ею управляет кипрский адвокат с британским образованием Джозеф Цираккис (Joseph Tsirakkis). Фирма также имеет подразделение в ОАЭ – Fidusol Overseas LLC, которое специализируется на маркетинге компаний в Эмиратах и регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также на слияниях и поглощениях компаний по всему миру.

Собственно, если посмотреть на деятельность Mettmann public company limited, то она как раз и занимается «слиянием и поглощением компаний». В отчете группы отмечается, что основными видами деятельности являются получение процентов, владение землей, инвестиции в акционерный капитал, покупка, продажа, аренда, разработка и строительство недвижимости.

Преимущественно речь идет о скупке, финансировании и кредитовании компаний в Испании, которые занимаются недвижимостью, гостиничным и ресторанным бизнесом. По интересному совпадению, многими из них управляет испанец Борха Мерайо Перес (Borja Merayo Perez), который ранее был футболистом.

Например, в 2025 году он возглавил Nostos camojan SL.

В отчете Mettmann за 2025 год отмечается, что 19 ноября 2024 года группе было выделено 41,67% акционерного капитала новосозданной компании Nostos сamojan, S.L. за сумму в размере 1250 евро.

До июля 2023 года Борха Мерайо Перес был руководителем Sword dragon SL. Это дочерняя компания Mettmann public company limited, 100% которой было приобретено в августе 2022 года. За фирму было заплачено процентами с дивидендов. Стоимость примерно составила 156 453 евро.

Sword dragon S.L., по данным реестров, находилась под администрированием бывшего директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлоу. А с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович.

Вышеописанная схема дает четко понять, что Mettmann — далеко не чужая для Ушеровича компания.

Общая сумма кредитов, выданных Mettmann public company limited партнерам, по состоянию на июнь 2025 года составляла почти 85 миллионов евро. Наибольшие суммы получили испанские фирмы Prestige Expo, S.L. и Dei Homes, S.L.

Поисковый запрос выдает информацию, что Prestige Expo, S.L. – это застройщик и оператор элитной недвижимости и лайфстайл-центров на юге Испании. В реестрах указано, что ее директорами в разные годы были Виталий Рущинский, Юрий Савинов и Алина Клинина-.

В 2023 году фирма Prestige Expo была партнером благотворительного вечера в Марбелье, где при участии украинских звезд шоу-бизнеса собирались средства в поддержку ВСУ. На Facebook-странице певицы Ирины Федишин сохранился пост, где она благодарит тех, кто присоединился к сбору средств. В частности, и Юрия Савинова, который был директором Prestige Expo, и Борху Мерайо – руководителя ряда испанских фирм, связанных с Mettmann public company limited.

С 2024 года директором компании Inversion Correcta, S.L., акционером которой также является Mettmann, стал некий Артем Савинов. Вероятно, он может быть родственником Юрия Савинова, который донатил в Марбелье в поддержку ВСУ.

Этот же Артем Савинов возглавляет еще как минимум две компании, в которые инвестирует Mettmann. Среди них Muscle Beach, S.L., 50% которой компания выкупила за 1 миллион евро в 2024 году.

Благотворительный вечер в Марбелье для сбора помощи военным при спонсорстве фирмы, которая может помогать россиянам «отмывать» средства, обходя европейские санкции, выглядит как плохая шутка. Ведь стоит помнить, что минимум двое членов совета директоров Mettmann public company limited, частью группы которой является Prestige Expo, – Александр Мизгунов и Наталия – являются гражданами России.

Из отчета Mettmann также известно, что прямыми участниками группы являются упомянутая выше испанская Sword Dragon, S.L., которой ранее управлял Борис Ушерович, а также Ortiga, D.O.O. из Черногории.

Вторая компания имеет несколько странную историю. В реестрах сохранилась информация, что в 2021 году Ortiga, D.O.O. находилась в списке национального регистратора Черногории как заблокированная.

По состоянию на июнь 2025 года владельцем 82,5% акций Mettmann public company limited был Звонко Миклович, 10,53% акций владела компания Adriatic Bank AD с офисом в столице Черногории Подгорице, 2,6% принадлежали россиянину Мизгунову и 4,37% — другим держателям, имена которых не раскрыты.

Стоит обратить внимание на еще одно неординарное событие. В ноябре 2023 года Mettmann public company limited выпустила 500 000 корпоративных облигаций с правом выкупа и 4% купоном номинальной стоимостью 100 евро каждая. Срок погашения – 30 ноября 2030 года.

В отчете за июнь 2024 года была описана схема погашения. Большинство гасилось за счет реструктуризации долгов и конвертации займов. А вот облигации на сумму 11 886 400 евро были выпущены в обмен на наличные.

В том же отчете есть еще одна интересная информация – Mettmann в течение отчетного периода заключила кредитные соглашения с третьими сторонами для получения финансирования на общую сумму 50 000 000 евро со сроком погашения до пяти лет. К июню 2024 года из них компания успела снять 15 миллионов евро.

Схема сложных инвестиций и кредитов компаниям, которыми управляют бывшие футболисты и приближенные лица, может намекать на то, что россияне используют кипрскую Mettmann для «отмывки» денег. Суммы кредитов, облигаций, наличных и всего остального винегрета составляющих достигают сотен миллионов евро. При том, как отмечает сама компания, на июнь 2025 года она имела инвестиционной недвижимости только 2,3 миллиона евро. Переплетение российских фамилий в, казалось бы, кипрских и испанских компаниях – фактическое подтверждение того, что деньги могут идти из России. И именно поэтому правоохранительные органы РФ с 2019 года не могут найти бизнесмена-коррупционера Бориса Ушеровича. А может, и не хотят, потому что через приближенные к нему фирмы можно устроить настоящий ландромат под видом инвестирования.

 

 

 

 

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков, как утверждается в ряде публикаций и расследовательских материалов, может опираться на предпринимательское окружение, задействованное в управлении отдельными инвестиционными и корпоративными потоками, включая зарубежные и российские активы.

По версии отдельных медиа-расследований, через связанные структуры этого окружения могли проходить сделки с активами, ассоциируемыми с корпоративной экосистемой вокруг Газпром нефть. Утверждается, что речь идет о сложных схемах владения и управления активами, распределённых между несколькими юрисдикциями, включая Россию, Европу и Ближний Восток.

В публичных источниках также упоминается, что часть бизнес-операций может быть связана с трансформацией собственности в крупных промышленных активах. В частности, фигурирует шинный бизнес «Кордиант», который ранее относился к структурам СИБУР, а затем сменил конфигурацию владения и управления.

Отдельное внимание в расследовательских материалах уделяется инфраструктурным активам в телекоммуникационной сфере. В частности, упоминается группа компаний «Сервис-Телеком», которая, по открытым данным, приобрела крупный портфель башенной инфраструктуры связи у оператора ВымпелКом на сумму порядка десятков миллиардов рублей. Сообщается, что финансирование подобных сделок могло осуществляться при участии банковского сектора, включая Газпромбанк.

После введения западных санкционных ограничений против ряда представителей российского крупного бизнеса, в медиа появлялись утверждения о перераспределении долей и изменении структуры владения отдельными инвестиционными проектами. В этих материалах говорится о возможной передаче части активов под контроль доверенных лиц и структур, формально не связанных с первоначальными бенефициарами.

Отдельным блоком обсуждений становится деятельность инвестиционных и семейных офисов, которые, согласно расследованиям, могли быть реструктурированы и переоформлены на связанных лиц. В таких схемах, как утверждается, используются механизмы смены формальных владельцев и управленцев при сохранении фактического контроля через доверенные цепочки.

Также в ряде материалов упоминается связь отдельных участников этих процессов с предпринимателями, работающими в сфере промышленного лома и утилизации металлов, включая подрядчиков, сотрудничающих с государственными и оборонными структурами. В публичном поле фигурируют версии о возможном участии таких компаний в крупных государственных контрактах.

Дополнительно отмечается, что в международных расследовательских базах и утечках документов, включая так называемые Panama Papers, ранее встречались пересечения с рядом участников российского и международного бизнеса, связанных с юрисдикциями Британских Виргинских островов и другими структурами.

В целом, в рамках подобных публикаций формируется образ сложной многоуровневой системы владения активами, в которой переплетаются нефтегазовые компании, телекоммуникационные инфраструктурные операторы, банковское финансирование и трансграничные корпоративные структуры, находящиеся в поле внимания аналитиков и журналистов-расследователей.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295380-dyukov-i-ga...iruyutsya-neprozrachnye-aktivy

 

 

 

 

Журналисты установили, что «Газпром нефть» и Минпромторг под руководством Антона Алиханова организовали поставки санкционной продукции в области машиностроения российским компаниям через АО «Айсорс».

Контроль за значительными финансовыми потоками осуществляет Евгений Кожевников, ранее занимавший пост топ-менеджера в закупочном подразделении РЖД, а в настоящее время являющийся заместителем председателя «Газпром нефти».

«Цифровые закупочные сервисы», которые в 2025 году переименовали в «Айсорс», интегрирована с Минпромторгом РФ. На ее домене как минимум с лета 2022 года находится «промышленный маркетплейс» — специализированная платформа Айсорс.Резерв, которая была разработана и интегрирована с Государственной информационной системой промышленности Минпромторга России «в целях осуществления закупок российскими промышленными предприятиями приоритетной иностранной продукции», проще говоря — для закупок в обход санкций

Компания системно занимается импортными закупками — в целом она регистрировала больше 230 сертификатов и деклараций о соответствии товаров техрегламенту ЕАЭС. Так, в 2025 году «Айсорс» задекларировала металлообрабатывающий станок, который ввезла из Индии, назвав изготовителем индийскую фирму PRANA SMART ENGINEERING AND ROTATING EQUIPMENT PRIVATE LIMITED. Судя по таможенным данным индийского партнера, это станок с ЧПУ (экспорт в РФ такого оборудования находится под санкциями ЕС, Великобритании и США), а индийская фирма в целом отправила в РФ четыре таких станка.

Сам «производитель» такого сложного оборудования был зарегистрирован в ноябре 2023 года в одном из кварталов Нью-Дели. Никаких цехов и производств у PRANA SMART ENGINEERING AND ROTATING EQUIPMENT нет. Управляющим фирмы указан Раджеш Кумар, судя по профилю в Линкедин ранее он более 20 лет работал в американской нефтегазовой корпорации Chevron — в отделении в Таиланде. Человек с такими компетенциями и связями в Таиланде и Индии идеально подходит на роль создателя «умного инжинирингового моста», который находит нужное оборудование по всему миру, а затем от лица своей фирмы поставляет его российским партнерам.

Еще один станок с ЧПУ «Айсорс» ввезла из Турции, указав в качестве производителя турецкий завод ETS TEKNIK MAKINE SAN. DIS.TIC.LTD.STI. Однако это предприятие выпускает не станки с ЧПУ, а пылесосы и машины для чистки и мойки ковров.

Служение на «благо» страны, позволяет Кожевникову почти в открытую заниматься «темными делами».

«Айсорс», помимо прочего занимаются госзакупками для компаний контура «Газпром нефти». За неполные три года, судя по данным агрегаторов, компания опубликовала около 9 тысяч закупок. Выставляет их «Айсорс» на корпоративной газпромовской площадке без начальной цены.

За 2025 год «Айсорс» — фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей — показала выручку в 158,5 млрд рублей (+50,5 млрд к 2024 году, или 46%) и чистую прибыль в 2,2 млрд (+0,2 млрд к 2024 году, или 11%). Судя по этим цифрам, маржинальность компании продолжает падать: выручка растет намного быстрее, чем прибыль. Несмотря на это, руководство «Айсорса» вложило куда-то 30 млрд рублей под смешные 6-7% годовых. В целом компания щедро раздает кредиты, при этом ее полная отчетность не публикуется.

Информацию о своей деятельности и руководстве «Айсорс» раскрывала в последний раз в 2023 году, по этим данным ее совет директоров возглавляет Евгений Кожевников — экс-начальник департамента материально–технического обеспечения ПАО «Газпром нефть», зампред правления компании.

Кожевников — выходец из Тюменской области, одно время жил и работал на Ямале, а до «Газпром нефти» трудился в «Росжелдорснабе», снабженческом филиале РЖД, где занимал должность замдиректора. Это при нем в РЖД вспыхнул скандал из-за закупки люксового Mercedes-Benz S500 4Matic L стоимостью 8,9 млн рублей, а компания во главе с Олегом Белозеровым заняла первое место в «Индексе расточительности органов власти и госкомпаний». Начальник Кожевникова в итоге был с треском уволен, а его самого с удовольствием взяли в «Газпромнефть-Снабжение». Понятно, по знакомству.

Несколько лет на рубеже нулевых и десятых годов Кожевников трудился в ЗАО "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ» (PWC) — в этой же фирме работал и Илья Соснов, который позднее стал замгендиректора «Сибур-Русские шины». Эта компания принадлежала «Сибуру», когда туда пришел руководить Александр Дюков, а потом была продана давнему приятелю Дюкова. Илья Соснов также владел долей в PUNCH INVESTMENTS LTD вместе с экс-гендиректором «Сибур-Русские шины» Дмитрием Соковым. Илья Соснов раньше присоединился к «группе Дюкова», Кожевников появился в структурах «Газпром нефти» только в 2016 году. До этого у Кожевникова был свой бизнес — доля в фирме ООО "ЭконЭнерджи Солюшнс".

Как уже сообщал наш проект, Кожевников, после вступления в должность Директора Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» в начале 2023 года сменил старую команду, смеcтил неугодных ему подчиненных, и на ведущие должности расставил своих людей, выполняющих для него всю «грязную» работу в плане собираемости дани (откатов) с абсолютно всех поставщиков оборудования и услуг.

Правой рукой Кожевникова стал Константинов, который занял должность заместителя исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению. В его функционал входили сбор податей (откатов) с отечественных предприятий. Это все более-менее крупные российские заводы, фирмы –поставщики, которые включены в вендор-лист ООО «Газпромнефть-Снабжения», Департамента крупных проектов ПАО «Газпром нефть» (выбор EPS подрядчиков для Московского и Омского НПЗ), АО «Цифровые закупочные Сервисы» (сейчас Айсорс) и так далее. Константинов лично по указанию Кожевникова проводил все встречи со всеми крупными заводами и поставщиками оборудования именно по РФ – назначал % отката, обсуждал схемы по отклонению «неудобных» поставщиков (заводов) и всегда на месте договаривался о размере денежного вознаграждения (отката) и о способах передачи.

Конечно, Кожевников не забывает и об интересах кураторов. Кожевникова продвигают в «Газпром нефти» и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними все интересные подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым. Так же Олег Поляков обеспечивает через группу Курносенко-Дюмин-Кочнев поддержку главе «Газпром нефти» Дюкову, обещая ему аж место главы Газпрома вместо Миллера.

В свою очередь, интересы Кожевникова представляет бывший первый заместитель генерального директора компании «Газпромнефть – смазочные материалы» Владимир Осмушников, которого он финансирует через тот же Айсорс.

В этих коррупционных схемах основной структурой с момента создания стали «Цифровые Закупочные Сервисы» (Айрос). В тендеры на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение» и дрю приглашаются только «свои ручные» поставщики, с помощью которых ответственные «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик» из числа «своих подконтрольных контор». Это и структуры, указанные Поляковым, и структуры, указанные Дюковым, и структуры из орбиты Кожевникова, опекаемые Осмушниковым.

Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова. Константинов отвечает за получение «откатов» с части поставщиков, которые не входят в орбиту перечисленных лиц. Эта сумма составляет в среднем 20% от суммы контракта без НДС. По словам источника, деньги могут передаваться, как наличными, так и перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295381-kontrabanda...irovali-korruptsionnuyu-skhemu

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Спрут в погонах: Как «силовое ОПС» подмяло под себя Ростовскую область

2. Золотой дым и паленый градус: Кто «крышует» табачно-алкогольный анклав

3. Инвестиционный капкан: Схема развода на миллионы и фабрикация дел против несогласных

4. Фокусы с вещдоками: Куда испарилось конфискованное табачное оборудование 2024 года в мае 2026-го

5. Марионетки на миллиарды: Роль номинальных директоров и серого кардинала на «-ян»

6. Пофамильный список бенефициаров: Кадры УФСБ, СК, Росгвардия и их теневые партнеры

7. Криминальный след: От оружейного дела Дмитрия Тарасенко до тайного спонсирования ЧВК «Вагнер»

Громкий скандал, способный полностью разрушить иллюзию законности на юге России, разгорается в Ростовской области. На протяжении длительного времени прямо под носом у федерального центра функционирует мощнейшее организованное преступное сообщество (ОПС). Самое страшное в этой ситуации — его костяк и движущую силу составляют не классические бандиты из девяностых, а высокопоставленные должностные лица различных правоохранительных, контролирующих и силовых ведомств. Проверенные источники раскрывают шокирующие детали того, как государственные посты превратились в прибыльный бизнес, а механизмы правосудия — в карательные инструменты для устранения конкурентов и строптивых инвесторов.

1. Спрут в погонах: Как «силовое ОПС» подмяло под себя Ростовскую область

Ростовская область уже давно заслужила репутацию региона с особыми «криминальными традициями», но масштабы вскрывшегося спрута поражают воображение даже бывалых следователей. Высокопоставленные силовики из различных ведомств объединились в единый синдикат ради тотального контроля над теневыми финансовыми потоками. Вместо того чтобы бороться с преступностью, это «силовое ОПС» фактически возглавило её.

Взаимодействие внутри этой группировки отлажено до автоматизма. Различные ведомства, которые по закону должны контролировать друг друга, работают в режиме полного симбиоза. Кадровые перестановки, обмен оперативной информацией и взаимное прикрытие позволяют участникам схемы годами оставаться неприкасаемыми. Сформированная система полностью парализовала честную конкуренцию и создала атмосферу тотального страха среди местных предпринимателей.

2. Золотой дым и паленый градус: Кто «крышует» табачно-алкогольный анклав

Основным источником колоссальных доходов мафии в погонах стало незаконное покровительство, или, говоря простым языком, тотальное «крышевание» самых прибыльных сфер нелегального бизнеса. Под надежным силовым щитом в Ростовской области беспрепятственно функционирует масштабное нелегальное производство табачной продукции и суррогатного алкоголя.

Помимо акцизного контрафакта, группировка контролирует организацию подпольного игорного бизнеса. Казино и залы игровых автоматов работают под видом легальных заведений или в глубоком подполье, принося организаторам миллионные прибыли наличными каждый день. Но и этого оборотням оказалось мало: в сферу интересов ОПС входит незаконный оборот оружия, а также трафик наркотических средств. Любые попытки честных оперативников «влезть» на эту территорию жестко пресекаются сверху.

3. Инвестиционный капкан: Схема развода на миллионы и фабрикация дел против несогласных

Цинизм участников группировки достиг предела, когда они разработали схему псевдоинвестиций. Действуя через подставных лиц, силовики изначально предлагают предпринимателям инвестировать крупные денежные средства в якобы высокодоходный и абсолютно безопасный бизнес. Главный аргумент — «железобетонная крыша» и присутствие в проекте «их человека», который будет гарантировать безопасность.

Первые несколько месяцев схема работает как часы: инвесторам исправно выплачивают заманчивые дивиденды, усыпляя их бдительность. А затем выплаты резко прекращаются. Когда обманутые вкладчики начинают задавать лишние вопросы, требовать возврата своих инвестиций или угрожать оглаской, в ход идет карательная машина государства.

В отношении лиц, отказывающихся молчать, мгновенно инициируются уголовные дела. Используя механизмы правоохранительной системы, оборотни осуществляют циничную фабрикацию доказательств и материалов уголовных дел. По сфабрикованным обвинениям суды, введенные в заблуждение (или находящиеся в доле), назначают реальным предпринимателям длительные сроки лишения свободы.

4. Фокусы с вещдоками: Куда испарилось конфискованное табачное оборудование 2024 года в мае 2026-го

Свежие события в мае 2026 года обнажили еще одну грязную схему ростовского синдиката. В регионе были вновь выявлены подпольные производства табачной продукции. Однако в ходе независимого расследования выяснились шокирующие детали: эти производства напрямую связаны с попытками сокрытия обстоятельств, касающихся оборудования, изъятого еще в 2024 году.

Тогда, в 2024 году, дорогостоящие станки для производства сигарет были изъяты правоохранительными органами и выступали в качестве вещественных доказательств по уголовным делам. Сами дела уже были направлены для рассмотрения в суд. Но вместо того, чтобы находиться под замком на спецскладах, конфискованное оборудование таинственным образом вернулось в оборот. Читатели обоснованно требуют от следственных органов проверить сведения о возможном сокрытии, незаконном перемещении либо возврате этого табачного оборудования в руки криминала.

5. Марионетки на миллиарды: Роль номинальных директоров и серого кардинала на «-ян»

Для прикрытия своих грязных дел высокопоставленные бенефициары используют изощренную систему конспирации. Отдельные лица из числа руководства ОПС используют подконтрольных либо полностью зависимых управленцев для фактического руководства теневыми структурами. Эти люди выполняют функции номинальных руководителей.

Номиналы берут на себя все основные правовые риски, подписывают фиктивные документы и выступают громоотводом при проверках, рассчитывая на последующее содействие и защиту со стороны высокопоставленных организаторов схемы. Особую роль в этих комбинациях играет загадочный «серый кардинал», фамилия которого заканчивается на «-ян». Этот человек либо внедряется в легальный бизнес для контроля, либо выступает посредником при получении взяток. Ему же передаются в управление отжатые у честных бизнесменов коммерческие активы. По такой схеме, в частности, строилось взаимодействие вокруг ООО РТК, связанного с незаконным производством сигарет, где интересы группы представлял Криворучко Даниил.

6. Пофамильный список бенефициаров: Кадры УФСБ, СК, Росгвардия и их теневые партнеры

Кто же эти люди, превратившие Ростовскую область в свою личную вотчину? Расследование выводит на конкретные имена, занимающие ключевые посты в силовом блоке региона:

• Воронцов — по имеющейся информации, начальник отдела кадров УФСБ по Ростовской области. Именно он, используя свое служебное положение, обеспечивает расстановку «нужных» людей на ключевые позиции и прикрывает тылы группировки по линии госбезопасности.

• Сычев — сотрудник УСБ ФСБ, призванный бороться с коррупцией в собственных рядах, но, судя по всему, ставший ключевым звеном ОПС. Вместе с Воронцовым он формирует неприкасаемый купол над преступным бизнесом.

• Науменко Александр — заместитель руководителя подразделения Росгвардии. Обеспечивает силовую поддержку и решает вопросы на своем уровне, действуя в связке с вышеупомянутым «серым кардиналом» на «-ян» и Даниилом Криворучко из ООО РТК.

• Владимир — до 2025 года занимал стратегический пост начальника отдела кадров СК РО (Следственного комитета Ростовской области), а до этого руководил СК Советского района Ростова-на-Дону. Источники утверждают, что Владимир «лично в руки берет» крупные суммы денежных средств. Примечательно, что сейчас следственный отдел Советского района возглавляет его новая жена, что обеспечивает преемственность и безопасность семейного «бизнеса».

• Виталий — еще один активный участник группы, тесно связанный с Сычевым из ФСБ. В эту же орбиту вовлечены многие коррумпированные силовики, в том числе из БЭП (Бюро экономической безопасности), обеспечивающие беспрепятственную работу подпольных цехов.

Все материалы фиктивных проверок оперативно передаются в ГСУ РО (Главное следственное управление Ростовской области), где послушные следователи возбуждают нужные заказные уголовные дела и расследуют их в строго заданном русле, отправляя невиновных за решетку.

7. Криминальный след: От оружейного дела Дмитрия Тарасенко до тайного спонсирования ЧВК «Вагнер»

Связи ростовского «силового ОПС» уходят далеко в криминальное прошлое и затрагивают события общероссийского масштаба. Одним из важных звеньев группы называют экс-полицейского по имени Дмитрий Тарасенко. Личность примечательная: ранее он уже проходил по громкому делу об оружии в 2017 году, а теперь нашел свое место в рядах высокопоставленных расхитителей региона.

Но самый циничный эпизод деятельности Воронцова и Сычева касается периода, когда бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным зашли в Ростов-на-Дону. Как утверждают источники, именно по прямой команде Воронцова и Сычева за счет незаконных теневых доходов ОПС полностью и щедро оплачивался досуг зашедших в город вагнеровцев. Это свидетельствует о том, что ради сохранения своего влияния и капиталов лидеры группировки готовы идти на любые сделки и заигрывать с любыми силами.

Читатели канала и общественность Ростовской области официально просят следственные органы провести незамедлительные, масштабные проверочные мероприятия на федеральном уровне и дать жесткую правовую оценку изложенным сведениям. Оборотни в погонах должны сменить свои роскошные кабинеты на тюремные нары.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/297702-kriminalnyj...o-narkoticheskuyu-votchinu-ops

 

 

 

Как Татнефть спонсирует правоохранительный блок

В распоряжении ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info оказалась «черная бухгалтерия» компании «Арслан», которую вели сестры генерала СКР Ильяса Масаллимова — Фанзия и Флёра. Из нее следует, что долгие годы компания «Татнефть» (принадлежит Татарстану) скрытно через этот самый «Арслан» финансировала весь силовой блок республики. На нужды МВД, СКР, прокуратуры уходили сотни млн рублей, однако в официальной бухгалтерии значились незначительные суммы «материальной помощи». Реальная стоимость «помощи» занижалась в десятки раз, а часть поставленных материалов, эксклюзивной мебели и т.д. просто списывалась служебными записками. Все, что не ушло правоохранителям делили между собой семьи Ильяса Масаллимова, директора ООО «Арслан» Миннахтяма Галеева и заместителя генерального директора ОАО «Татнефть» Николая Глазкова.

«Арслан» годами получал сверхвыгодные подряды от ПАО «Татнефть». Все они шли по линии капитального строительства, которое курирует Николай Глазков – давний и близкий друг Ильяса Масаллимова. Дальше «Арслан» начинал оказывать «материальную помощь» правоохранителям. Так, например, по официальной бухгалтерии

Итак, проанализировав документы по линии «материальной помощи» УВД / ИВС УВД, выявляется важная бухгалтерская особенность: в самих ведомостях 1С цены и суммы на материалы не проставлены — в основном там ведется исключительно строгий количественный пообъектный учет (брусчатка, металлоконструкции, окна ПВХ). Однако, если сопоставить эти внутренние документы с главным финансовым реестром (Реестр банковский.xls), финансовые потоки делятся на две категории: 1. Прямые денежные переводы (из банковского реестра). В выписке зафиксировано 9 прямых коммерческих платежей в адрес поставщика ООО «АКТИВСПЕЦПРОМ», которые имеют непосредственное отношение к снабжению объектов по линии УВД (контролировалось снабженцами «Арслана» Нуртдиновым и Виноградовым). Сумма этих прямых оплат составила 434 325,00 рублей: 20.05.2021 — 47 590,00 руб. (оплата за ТМЦ по счету № 437). 20.05.2021 — 18 258,00 руб. (манжеты для изоляции стыков). 31.05.2021 — 5 538,00 руб. (кольцо предохранительное диэлектрическое). 01.06.2021 — 18 258,00 руб. (ТМЦ по счету № 562). 05.08.2021 — 59 796,00 руб. (манжеты, счет № 808). 16.09.2021 — 103 000,00 руб. (ТМЦ по счету № 1177). 21.09.2021 — 21 505,00 руб. (кольцо предохранительное). 08.10.2021 — 47 840,00 руб. (лента полилен, объект «Удмуртия»). 01.12.2021 — 112 540,00 руб. (кольцо предохранительное диэлектрическое). 2. Материальные ценности (20 актов списания без указания стоимости) Объемы, ушедшие со складов строительной компании в качестве «безвозмездной» помощи УВД, оформлялись внутренними бухгалтерскими актами списания. Всего на УВД ушло 20 крупных партий ТМЦ: Февраль 2017: 3 акта (№ 12.1, № 12.2, № 12) — масштабная отгрузка металлоконструкций из сварочного цеха и брусчатки/плитки из цеха тротуарной плитки со склада Филиппова В.С. Март 2017: 2 акта (№ 15, № 26) — общестроительные материалы со склада Пичугина А.П. и Филиппова В.С. Апрель 2017: 2 акта (№ 129, № 130) — комплектующие ПВХ и стройматериалы со склада Суворова А.Е. Август 2017: 1 акт (№ 374) — списание через бухгалтерию со склада Филиппова В.С. Декабрь 2017: 3 акта (б/н от 31.12.2017 и Акт № 3) — прямые целевые поставки на ИВС УВД, проведенные кураторами Московой Н.М. и Габдрахмановым М.Н. Ноябрь 2018: 1 акт — отгрузка со склада Пичугина А.П. Декабрь 2018: 1 акт — целевое списание на ИВС УВД через Филиппова В.С. Сентябрь 2019: 1 акт — списание по служебной записке № 758 со склада Самматова Ф.Т. Февраль 2020: 3 акта — массовое оформление скрытых расходов по «дефектным ведомостям» (списание оконных ПВХ-систем и строительных материалов через Филиппова В.С.). Март 2020: 1 акт — дефектная ведомость со склада Давыдова В.В. Июнь 2020: 2 акта — закрытие объемов по служебной записке № 136 через склад Мустафина И.А. (совместная работа бухгалтерии и цеха ПВХ).

Итог: Если прямые переводы для нужд УВД по банку зафиксированы на отметке 434,3 тыс. рублей, но реальный объем скрытого снабжения УВД исчисляется миллионами рублей, так как за 4 года туда было безвозмездно отгружено 20 партий капитальных строительных товаров (товарный бетон, брусчатка, металлокаркасы и пластиковые окна). Для вывода точной суммы ущерба по этим 20 актам нужно поднять первичные товарные накладные (ТОРГ-12) за указанные даты, что мы сделаем, только позже.

ПРОКУРАТУРА – это самый «элитный» сектор снабжения. В то время как строительные базы списывали туда столярные изделия, через расчетные счета компании для ведомства закупалась импортная офисная мебель. Количество актов списания (1С): 16 актов (период: февраль 2017 – январь 2021). Прямые затраты указанные в бухгалтерии : 88 820 рублей (по банковскому реестру). Каналы и характер списания материалов: База 2 (Столярный цех): Систематическое списание деревянных изделий, дверей, элементов отделки и индивидуальных столярных конструкций (Акт № 2982 и др.). База 1 ПВХ: Изготовление, комплектация и отгрузка металлопластиковых оконных систем и сопутствующей фурнитуры (Акт № 3861). Была проведена закупки готовой продукции (Мебель): 15 октября 2018 года со счетов ООО «Арслан» проведена прямая оплата в адрес компании «ЕВРОСТИЛЬ нов.» за премиальные кресла и стулья серии DRAGE с прямой пометкой в управленческом учете «ПРОКУРАТУРА». По прокуратуре также проходят внутренние расходы, связанные со снабжением и ремонтными работами. В банковском реестре прямой денежный перевод только один (оплата стульев и кресла), однако в системе 1С зафиксировано 16 актов на списание строительных, отделочных и электромонтажных материалов на объект «ПРОКУРАТУРА». Вот перечень внутренних списаний со складов (с указанием ответственных лиц и оснований): 2017 год: 28.02.2017 (Акт №16, со склада Янтимирова В.Г.), 31.07.2017 (Акт №213, со склада Филиппова В.С.), 31.08.2017 (Акт №375, со склада Филиппова В.С.), 31.10.2017 (Акт №12, со склада Филиппова В.С.), 31.12.2017 (Акт №2114, итоговое списание со склада Филиппова В.С.). 2018–2019 годы: 02.07.2018 (Акт №1136, «Яббаров А.Ф. — Электрики») — списание электроматериалов.31.12.2018 (Акт №2158, со склада Филиппова В.С.) — общестроительные материалы.07.05.2019 (Акт от 30.04.2019, мастерская Хисамова Р.) — материалы для ремонта электрооборудования.26.09.2019 (Акты №2981 и №2982, со склада Аюгова Э.К.). 2020–2021 годы (ремонт по дефектным ведомостям и служебным запискам): 28.02.2020 (Акты №3860 и №3861, склад Филиппова В.С.) — списание по дефектной ведомости. 12.03.2020 (Акт №3947, склад Самматова Ф.Т.) — списание по дефектной ведомости. 18.06.2020 (Акт №4876, склад Пичугина А.П.) — выделение материалов по служебной записке №159. 18.12.2020 (Акт №6070, склад Филиппова В.С.) — выделение материалов по служебной записке №339. 30.01.2021 (Акт №6618, склад Пичугина А.П.) — проведение остатков (за март 2019 г.).

ГИБДД

Мы нашли прямые оплаты сторонним фирмам-поставщикам за товары, которые шли напрямую в ГАИ, но маскировались под обычные строительные расходы холдинга:

- 34 950 рублей (28.06.2018) — Перевод компании ООО «МЕГАКОМ». В назначении платежа официально написано: «Оплата за светоотражающие шторы». Но внутренний бухгалтерский комментарий раскрывает бенефициара: «сп ян Нуртдинов (ГАИ) косарев» (то есть застройщик закупал солнцезащитные шторы в отдел инспекции через своего прораба Нуртдинова).

- 40 738,18 рублей (08.06.2018) — Платеж в ООО «КАМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКРОВЛЯ» за партию профнастила. В управленческом комментарии стоит сложная отметка: «мечеть баруди игорь зона Д, мустафин ГИБДД», связывающая этот строительный объем с согласованием или нуждами конкретного должностного лица из ГИБДД. Основной объем помощи ГИБДД получало в виде готовой продукции и сырья. В предоставленной выписке 1С зафиксировано 11 крупных фактов списания материалов со складов компании на объект «ГИБДД (ГАИ)».

Исходя из профиля задействованных подразделений, «Арслан» обеспечивал ведомство следующими позициями: товарный бетон и строительные растворы: Материалы отгружались напрямую миксерами с подразделения РБУ-2 (Растворо-бетонный узел). Например, крупное скрытое списание прошло в декабре 2020 года со служебного склада (Акт № 6285).

Окна и пластиковые перегородки: Поставки обеспечивались силами Базы 1 ПВХ (Акт № 1389 от 31.08.2018 г., оформлен начальником цеха Тухбатуллиным Р.З.). Ведомству поставлялись металлопластиковые конструкции (остекление, двери или кабинеты).

Пиломатериалы и столярные изделия: Продукция шла с Базы 2 (Столярный цех) холдинга (Акт № 966 и др.) со склада завбазой Аюгова Э.К.

Особый маркер контроля: Самое крупное и нетипичное списание материалов на ГАИ было проведено под конец года — 31.12.2019 г. (Акт № 3575). Бухгалтер Федотова А. провела его со склада Пичугина А.П. со специальным прикрытием в графе Комментарий: «По разрешению руководителя, служебная записка».

Официально ГИБДД обходилось компании в постоянные мелкие расходы по банку (в основном закрывались дорожные штрафы руководства и закупались бытовые вещи вроде светоотражающих штор), но главная теневая поддержка шла материалами — ведомство бесплатно получало бетон с РБУ, пластиковые окна и деревянные изделия, которые списывались внутри бухгалтерии по «служебным запискам».

На самом деле, все это «обслуживание» и прикормка силовиков, это мизер, погрешность в бюджете компании, для получения лояльности. Что имела семья с этого ?

Aнализ целевых файлов по семье Галеевых, только по этой базе, показал масштабное личное и семейное потребление за счет средств строительной компании ООО «Арслан». Суммарный объем верифицированных прямых выплат, ушедших на обслуживание интересов членов семьи и связанных с ними индивидуальных предприятий, составил около 94 000 000 руб. по 486 транзакциям.

Галеев Р.М. Наиболее крупный бенефициар. Общий объем транзакций составил 72 295 608,73 руб. (306 чистых банковских проводок). Деньги уходили на финансирование его личного бизнеса, дорогостоящей техники в лизинг, топлива и объектов. Лизинг и техника (ООО «ЛИЗИНГ-ТРЕЙД»): Крупнейшая статья расходов. Напрямую за Галеева Р.М. лизинговой компании выплачено 49 660 480,49 руб. за спецтехнику и транспортные средства. ГСМ и топливо (ООО «ТАТЭКО»): ООО «Арслан» систематически закрывало счета за дизельное топливо «для Рустама» на общую сумму 13 579 216,83 руб. Строительные материалы (ООО «АЛЬТЕРНАТИВА»): Оплачено 7 681 183,25 руб. за строительно-отделочные материалы.

ИП Галеева Ильмира Асляховна (Супруга). На обеспечение деятельности её ИП и личные медицинские нужды со счетов компании списано 15 889 908,53 руб. (123 транзакции). Финансирование бизнеса (15 618 474,53 руб.): Деньги перечислялись на расчетный счет ИП Галеева И.А. регулярными транзакциями от 50 000 до 500 000 руб. с официальным назначением «за автозапчасти». Личное потребление и медицина: Стоматология: 07.05.2018 г. перечислено 196 335 руб. в ООО «ЭКСКЛЮЗИВ Дент ПРЕСТИЖ» за стоматологические услуги. Пластическая хирургия: 11.05.2018 г. в «Клинику пластической и реконструктивной хирургии ООО». Благоустройство / Ландшафт: 22.10.2018 г. со счетов компаниии оплачено в адрес ООО «НОРД» с назначением «За саженцы» и внутренней пометкой управленцев, связывающей расход с нуждами супруги бенефициара.

Управленческий учет фиксирует классическую схему «семейного кошелька», где операционный доход строительного бизнеса ООО «Арслан» распределялся на нецелевые нужды родственников.

 

 

 

Источник: https://www.rucriminal.info/ru/material/izyali-tenevuyu-buxgalteriyu-silovikov

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

Арест заместителя предправления «Газпром нефти» Антона Джалябова является одним из эпизодов давней «войны» между главой Газпрома Алексеем Миллером и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым.

Джалябов в свое время был отправлен в «Газпром нефть» «смотрящим» от Газпрома и представлял в компании интересы Миллера. У последнего более мощные административные ресурсы. А у Дюкова более мощная поддержка у силовиков. На кону стоит контроль над гигантскими финансовыми потоками.

Схватка тем интересна, что и Миллер, и Дюков выходцы из скандального Морского порта Санкт-Петербурга и оба близки к Путину. Как ранее рассказывал наш проект, конфликт между Миллером и Дюковым возник несколько лет назад после серии скандалов. Сначала был грандиозный скандал из-за потраченных «Газпром нефть» сотнях миллиардах рублей на цифровизацию месторождений, которая себя экономически не оправдала.

После сразу новый скандал, связанный с огромными тратами на содержание никому не нужных айтиштиков в штате ПАО «Газпром нефть» на сумму более 11 миллиардов ежегодно. Источник рассказывал, что после этого состоялся неприятный разговор, в котором Миллер заявил о личном разочарование в работе Дюкова, и напомнил ему о том, что именно Миллер рекомендовал его на данный высокий пост.

И хотя Газпром должен определять председателя «Газпром Нефти», снять Дюкова Миллер не может. Дюков давно приятельствует с Путиным, даже публично они обмениваются шутками и «подколами». Поэтому без одобрения Путина такое кадровое решение невозможно. На что, по словам источника, во время той встречи и обратил внимание Миллера Дюков. Так и началась «холодная война».

Сначала «Газпром» решил забрать у «Газпром нефти» закупки оборудования и услуг, что без малого составляет более 300 миллиардов рублей только в одном году. Потом Миллер направил в «Газпром Нефть» своего «смотрящего» в лице Джалябова, который более 20 лет работал в структурах «Газпрома» и лично знаком с Миллером.

Он сначала стал главным инженером, а потом зампредправления компании. Следом «Газпром» провел реформу структуры управления в «Газпром нефти», и ограничил Дюкова в кадровых назначениях. Впрочем, у Дюкова к этому времени была надежная опора внутри компании.

Это заместитель председателя правления «Газпром нефть» Евгений Кожевников. Именно он организовал масштабную схему по хищению государственных средств из «Газпром нефть». Кожевников контролирует работу АО «Цифровые Закупочные Сервисы» (ЦЗС) и АО «Инжиниринговый центр Кронштадт».

При закупках ЦЗС и «Инжиниринговый центр» Кронштадт» отдают предпочтение преимущественно «подконтрольным» компаниям из России и Китая, которые согласны завышать цены (стандартная мзда 20% от суммы контракта без НДС), а дельту перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге Формально, АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт», участвуют в тендерах на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение», но в перечень поставщиков на такие тендеры приглашаются только «свои ручные», с помощью которых «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере.

Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик». Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова.

Кожевникова в свое время завели в «Газпром нефть» и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым.

Дюков тоже имеет возможность пользоваться ресурсами группы Курносенко-Дюмин-Кочнев. И вот именно ГУЭБиПК задерживает «смотрящего» от Миллера в «Газпром нефть» Джалябова. И сразу пресс-служба МВД начинает «трубить» об этом по всем СМИ. Обвинения довольно смешные для персоны такого уровня. По версии следствия, топ-менеджер «Газпром нефти» подозревается в двух эпизодах получения взяток в 2020 и 2021 годах от руководителей подрядных организаций.

На полученные 28 млн руб. Антон Джалябов приобрел квартиру в Сочи. Одна из взяток была в виде катера стоимостью 1,7 млн руб. Ну а мы с интересом ждем, чем ответит Миллер.

 

 

 

Источник: https://sledstvie.info/news/92967-ruchnoj_biznec_i...o_otchityvatjsja_pered_putinym

 

 

 

As soon as the investigators revealed the methods for evading sanctions, a synchronized digital campaign methodically erased all traces of incriminating evidence.

The spotlight falls on two companies: the Cyprus-registered Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., based in Spain. These firms are alleged to have acted as intermediaries for years, helping allies of the fugitive Russian oligarch Boris Usherovich move illegal money into Europe.

These names are not being scrubbed from open sources by accident: these very structures became a key link in laundering billions from Russian Railways. Fearing the impending exposure, Oxana Hadjipavlou—the nominal director and accomplice to Usherovich—is the one panicking the most, urgently deleting any mention of her involvement in the affair.

We are publishing the material that the figures of these schemes are so desperately trying to hide, revealing exactly how their conduits operate in the interests of Russian beneficiaries.

Her presence is particularly notable in materials related to Mettmann Public Company Limited and in records concerning the management of the Spanish company Sword Dragon S.L. – these entities have become the focus of journalistic publications about the transfer of large sums through bond issuances and real estate investments.

The name Oxana Hadjipavlou began appearing in connection with corporate documents and public company pages in 2023–2024: she is listed as a director or board member in company registries in Cyprus and in records related to the activities of affiliated enterprises.

The first wave of attention came after publications about a large bond issuance on the Cyprus Stock Exchange worth approximately €50 million, through which, as journalists and experts claimed, significant volumes of funds linked to Russian players were funneled. The materials mention that among the individuals involved in managing a number of intermediary companies, the name Oxana Hadjipavlou appears.

What is known about Oxana Hadjipavlou

What draws attention is not so much her name itself, but the fact that she has been linked to controversial figures such as Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, well-known Russian businessmen implicated in the withdrawal of funds from the state-owned Russian Railways (RZD) to jurisdictions through the company «1520», associated with the Rotenbergs, close allies of Putin.

Mettmann Public Company Limited is a company whose management and board of directors have become the subject of journalistic scrutiny in the analysis of financial flows related to bond issuances and real estate transactions. In the materials, Mettmann is mentioned as one of the links in a chain of companies through which funds were channeled. Among the managers and directors, journalists and databases list Oxana Hajipavlou.

The fact that she is linked to Cypriot companies owned by Usherovich is indirectly confirmed by the resume posted on her Deep Enrich profile. Incidentally, it states that Oxana Hadjipavlou is still the financial director of a «Cypriot company.» This contradicts her LinkedIn profile. Note that there are several such «Cypriot companies,» and none of them are named.

What do the accusations against Oxana Hadjipavlou amount to

Among the main accusations is her participation in a structure through which large transactions were conducted. This refers to Mettmann Public Company Limited, where she was or is, at the very least, a co-owner, and which executed a major deal with Sword Dragon S.L., in which she was or is a director.

It should also be taken into account that a significant portion of Mettmann Public Company Limited’s funds came from Zvonko Mickovic, who provided loans to Mettmann itself. Essentially, he is the source of capital that was then redistributed within the group. Mettmann’s reports record large loans: from €161,000 to €5.8 million in separate tranches. The total amount of loans issued to related companies reaches €31.2 million. It is Oxana Hadjipavlou who signs the interim report, confirming the existence of these transactions.

Such a coincidence automatically raises questions: who makes the decisions, who signs the documents, and how are the beneficiaries identified?

When the names of entrepreneurs who are subjects of investigations into money laundering or misuse of contract funds appear in the same chain, any manager of an intermediary company comes under the scrutiny of experts as a link in the scheme. Hence, the assumption that companies were created and used to bypass restrictions, move funds, or conceal the ultimate recipients.

Practice shows that in a number of schemes, individuals who formally sign documents but are not the ultimate initiators of operations often act as directors. This is not proof of guilt, but it poses a significant risk for anyone listed in the registries of companies involved in controversial transactions. Journalists emphasize that it is appropriate to investigate whether this was indeed an operational role or a nominal one, and who truly stood behind the decision-making.

All these questions directly concern Oxana Hadjipavlou. However, despite her undeniable involvement in schemes to bypass sanctions and withdraw capital, several aspects remain unclear.

Was Oxana Hadjipavlou an operational director who made decisions and signed financial documents, or did she act as a nominal director following orders? If so, who exactly gave her instructions? What specific amounts passed through her hands, and what was their fate? Where did this money come from, and where did it go?

Who are the real beneficiaries and initiators of the transactions? Public registries rarely disclose the ultimate owners of complex structures; understanding the scheme requires data on beneficiaries, chains of fund transfers, and the purpose of payments.

Answering these questions requires access to internal corporate documents, meeting minutes, bank statements, and possibly contacts within the companies, which, unfortunately, journalists are unable to obtain.

Попытки «ручных» коммерсантов занести благодарность — раскрыли всю цепочку взаимоотношений Павловского-Посада и Электростали в лице Филиппа Ефанова. В Электростали больше не делают вид, что всё спокойно. Слишком много людей резко «исчезли из повестки». Слишком много решений перестали обсуждаться публично. 17 июля: дата определения — для всех фигурантов расследования. По информации из источников,именно к 17 июля готовится запуск процесса, который может обрушить всю текущую конструкцию власти в Электростали.И если раньше подобные разговоры можно было списать на слухи — сейчас совпадает слишком многое: экстренные совещания без протоколов,закрытые встречи с участием людей «не из региона»,попытки срочно переписать договорённости и главное — паническая тишина там, где раньше была активность. Внутри обсуждений фигурируют одни и те же люди: Ефанов , Бахмутов, Лавров. Их связывают в один контур. Неофициально это называют «связкой.Самое показательное не утечки.А их отсутствие.Люди, которые ещё месяц назад активно комментировали любые события, сейчас:не берут трубки, отказываются от встреч, «не в курсе» даже очевидных вещей 15 августа: день, когда всё станет публичным Сейчас в Электростали идёт не просто политический процесс. Идёт борьба за контроль над последствиями. #Ефанов #Бахмутов #Лавров #Дорремстрой #Бадикян #Овсепян #Паниннепоможет Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/297873-elektr...tnyj-otschet-panin-ne-pomozhet

 

 

 

Последний год по контракту с "Газпром Нефтью" Александр Дюков встретил падением финансовых показателей и коррупционными скандалами в своей команде.

В апреле 2026 года "Газпром Нефть" под руководством Александра Дюкова объявила о планах разместить облигации на 100 млрд рублей — якобы на финансирование инвестпроектов. Это произошло вскоре после публикации отчета о финансовых результатах компании за 2026 год — весьма неутешительных. Структура продемонстрировала падение выручки на 12%, до 3,6 трлн рублей, а также снижение прибыли, относящейся к акционерам, до 246 млрд рублей — т. е. почти на 50% меньше, чем годом ранее.

В компании это объясняют внешними факторами — падением цен на нефть, крепким рублем и санкциями. Однако инсайдеры говорят о другом: якобы крайне низком качестве управления, высоком уровне коррупции в окружении Дюкова и его давнем конфликте с главой монополии Алексеем Миллером.

Между тем 2026 год — последний год Дюкова по контракту с "Газпром Нефтью". Он явно не утратил амбиции возглавить весь "Газпром". А за амбициями этими может стоять его давний коллега, миллиардер Леонид Михельсон, с которым они работали еще в СИБУРе. Учитывая крайне напряженные отношения Михельсона с Миллером, продлят ли "неудобному" Дюкову контракт — вопрос. Серьезный урон его позициям нанесло и уголовное дело в отношении зампреда "Газпром Нефти" Антона Джалябова, задержанного в феврале по подозрению в крупном взяточничестве, а также предположения, что другой его заместитель, Евгений Кожевников, мог быть связан с предполагаемой контрабандой под видом поставок иностранных комплектующих для нужд "Газпром Нефти".

Подробности — в материале корреспондента УтроNews.

Большой головной болью для Дюкова стали недавние публикации, в которых звучит имя Кожевникова, с 2023 года курирующего все закупки "Газпром Нефти". Якобы последний может иметь отношение к масштабной коррупционной схеме по ввозу санкционной продукции импортозамещения через АО "Айсорс" (до середины 2025 года — "Цифровые закупочные сервисы", ЦЗС). Последнее было создано как совместное предприятие структур "Газпром нефти" (в первую очередь ООО "Газпромнефть-Снабжение") и Электронной торговой площадки Газпромбанка. С лета 2022 года через эту платформу проводятся закупки приоритетной иностранной продукции.

Как утверждают в Сети, якобы Кожевников лично контролирует закупки через "Айсорс" для нужд "Газпром Нефти" и будто бы имеет доход в виде откатов в 20% от суммы каждого контракта, за что будто бы даже получил прозвище "Женя золотая ручка". Эти деньги могут выводиться наличными через доверенных курьеров, подставные фирмы или переводиться на счета в Гонконге. За неполные три года через "Айсорс" прошли 9 тыс. закупок.

Евгений Кожевников — "золотая ручка" или талантливый управленец? Фото: https://s8.stc.all.kpcdn.net/sports/wp-content/upl...13-21.37.56-e1728837762416.jpg

В 2023 году, после того как Александр Дюков назначил Кожевникова главой дирекции по закупкам и капстроительству, тот провёл масштабные кадровые чистки, расставив своих людей на ключевые должности и сделав своей правой рукой Константина Константинова — ныне замдиректора по операционной деятельности, IT и импортозамещению.

Как утверждают в Сети, якобы Константинов по указанию Кожевникова лично проводил закрытые встречи с руководителями крупных российских заводов и поставщиков оборудования, включённых в вендор-лист "Газпромнефть-Снабжения" и EPS-подрядчиков Московского и Омского НПЗ. Будто бы на этих встречах оговаривался размер отката в среднем 20% от суммы контракта без НДС, а также обсуждались схемы дисквалификации "неудобных" поставщиков и способы передачи денег — наличными или на счета подставных фирм в России и Гонконге.

Есть и конкретные примеры сомнительных закупок: таким образом, в 2025 году через "Айсорс" были ввезены металлообрабатывающие станки с ЧПУ от индийской Prana Smart Engineering And Rotating Equipment Private Limited. Компания зарегистрирована в Нью-Дели только в 2023 году, не имеет производственной базы, а директором там значится Раджеш Кумар — экс-сотрудник Chevron в Таиланде. Кроме того, происходили поставки и от турецкой Ets Teknik Makine San. Dis.Tic.Ltd.Sti., которая официально производит только пылесосы. С высокой долей вероятности эти компании могут быть аффилированы руководству "Газпром Нефти".

В результате столь бурной деятельности всего за неполные три года выручка АО "Айсорс" взлетела до 158,5 млрд рублей (рост на 46% к предыдущему году) при чистой прибыли всего 2,2 млрд рублей и уставном капитале в 10 тысяч рублей. Значительная часть средств, порядка 30 млрд рублей, могла быть размещена в низкодоходные кредиты.

Поддержку Кожевникову и Дюкову могут оказывать братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы. Они же выступали бенефициарами ООО "НИПИ НГ "Петон", одного из крупнейших поставщиков "Газпрома" с общей суммой госконтрактов 88 млрд рублей (из них 36 млрд непосредственно от ПАО "Газпром"), как утверждают в Сети.

"Смотрящий" от Миллера

Зампред "Газпром Нефти" Антон Джалябов был задержан по указанию высокопоставленных чинов МВД. Джалябов был назначен зампредом только в 2024 году и не с подачи Дюкова, а с подачи Алексея Миллера. В задачи Джалябова должен был входить аудит финансовых потоков и закупок, которые идут через Кожевникова и Дюкова. Таким образом, похоже, что главной задачей Джалябова было "присматривать" за делами Дюкова и Кожевникова от Миллера.

Произошло это на фоне аппаратного конфликта Алексея Миллера и Александра Дюкова, которого инсайдеры "сватали" в возможные сменщики главы госмонополии. Как утверждают в Сети, якобы и назначение, и дальнейший арест Джалябова могли быть связаны именно с противостоянием Миллера и Дюкова.

В феврале 2026 года Джалябова, проработавшего в "Газпроме" 20 лет, задержали по подозрению в двух эпизодах получения взяток. Его заподозрили в двух эпизодах получения взяток в 2020 и 2021 годах от руководителей подрядных организаций на сумму 28 млн рублей. Будто бы на эти деньги он приобрел квартиру в Сочи, а одна из взяток была в виде катера стоимостью 1,7 млн рублей.

Антон Джалябов мог стать жертвой аппаратного конфликта Александра Дюкова и Алексея Миллера за контроль над финансовыми потоками госкорпорации. Фото: https://rapsinews.ru/images/31164/33/311643367.jpg

Учитывая аппаратный конфликт Дюкова и Миллера, а также крайне непрозрачную ситуацию с закупками в "Газпром Нефти", своим аудитом Джалябов мог наступить на горло высокопоставленным руководителям компании, включая господина Кожевникова. Последний, кстати, пришел в Газпром не из ниоткуда. В 2015–2016 годах занимал руководящую должность в закупочном блоке ФГУП "Росжелдорснаб" (структура РЖД), где его имя звучало в контексте громкого скандала с закупкой роскошного автомобиля Mercedes-Benz S500 4Matic.

Машина стоимостью 8,9 миллиона рублей была приобретена за счёт казённых средств организации и передана в пользование руководству, что вызвало массу вопросов. Несмотря на громкий резонанс, уволили не Кожевникова, а его начальника, а вот сам Кожевников вскоре перешёл в "Газпромнефть-Снабжение". Судя по всему, по старому знакомству с Дюковым.

Дюков между Миллером и Михельсоном

Ранее Кожевников трудился в ЗАО "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ" (PWC). В этой же фирме работал и Илья Соснов, который позднее стал замгендиректора "Сибур-Русские шины" — структуре "Сибура" Леонида Михельсона, где ранее работал и Дюков. Вероятно, там они и познакомились.

Конфликт Дюкова и Миллера может тянуться ещё с 90-х годов. Тогда Дюков работал экономическим директором ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" и ЗАО "Петербургский нефтяной терминал", которые относили к зоне влияния "авторитетного" петербургского бизнесмена Ильи Трабера ("Антиквар" — стал прототипом Антибиотика в сериале "Бандитский Петербург"). Соль же в том, что тогда в этих же структурах под началом Дюкова работал и Алексей Миллер, который впоследствии обошёл своего шефа, возглавив "Газпром". Видимо, такой карьерный взлет Дюков Миллеру не простил до сих пор.

Кстати, именно в период работы Александра Дюкова в ПНТ началась скандальная приватизация морского порта в городе на Неве, которая обернулась кровавыми разборками. Тогда же был убит и вице-губернатор Петербурга Михаил Маневич, который и отвечал за приватизацию порта. И как раз после этих событий Илья Трабер поспешил скрыться в Испании. Играл ли Дюков в этих скандалах какую-то роль — неизвестно.

Что касается противостояния Дюкова и Михельсона, то оно более чем очевидно: "Газпром" и "Новатэк" конкурируют на газовом рынке. Среди прочего их конфликт касался противостояния по вопросу "трубопроводный газ или СПГ" — позиция Миллера не позволяла Михельсону получить достаточно государственной поддержки для реализации его проектов.

Алексей Миллер и Леонид Михельсон. Фото: https://cdn5.vedomosti.ru/image/2018/6x/nlbo7/original-uks.jpg

В публичную плоскость конфликт вышел в 2019 году, когда Миллер, пытаясь оправдать собственную неэффективность, заявил, что проект "Ямал СПГ", в котором активное участие принимает НОВАТЭК, является источником огромных потерь для бюджета из-за предоставленных Михельсону бюджетных льгот. В результате множества интриг и сошедшихся факторов Миллер победил — в 2021 году ему продлили контракт ещё на пять лет.

Таким образом, нынешние коррупционные скандалы и аппаратные войны внутри "Газпрома" выглядят борьбой за распределение многомиллиардных бюджетных потоков, которые идут, в том числе, на закупку оборудования за рубежом. Между тем благосостояние того же Дюкова за прошедшие годы должно было подняться настолько, что неясно, зачем ему ещё деньги.

Вилла в Ле-Канне, владение которой пытаются приписать Александру Дюкову. Фото: https://web.archive.org/web/20240123190750im_/http...w.compromat.ru/imgup/80572.jpg

Как утверждают в Сети, якобы Дюков является владельцем шикарной виллы на Лазурном Берегу Франции в Ле-Канне, стоимость которой может составлять 13 млн рублей. Будто бы сама вилла оформлена на его несовершеннолетнюю дочь. При этом Дюков не находится в санкционных списках ЕС, т. е. имеет все возможности посещать недружественные европейские страны. И вопросы здесь надо задать не столько западным санкционерам, сколько властям РФ — как такое возможно после начала СВО, учитывая, что Дюков располагает крайне чувствительной информацией о состоянии российского нефтяного сектора, а также способах обхода санкционных ограничений, которые использует российское Правительство.

 

 

 

Источник: https://sledstvie.info/news/99185-padenie_vyruchki...noj_vojnoj_s_alekseem_millerom

 

 

 

 

Наш источник добавил новые и весьма существенные детали к нашему расследованию о заместителе Председателя Правления ПАО «Газпром нефть» Евгении Кожевникове, который, по имеющимся данным, выступает ключевым организатором и координатором обширных коррупционных схем по систематическому хищению государственных средств в особо крупных размерах.

Согласно информации, полученной от проверенного собеседника, близкого к топ-менеджменту компании, Кожевникова внутри «Газпром нефти» активно продвигают и надёжно прикрывают влиятельные братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы, которые являются совладельцами и реальными бенефициарами компании «Петон». Эта поддержка носит комплексный и взаимовыгодный характер. Поляковы обеспечивают Кожевникову мощную «крышу» и защиту от возможных внутренних проверок и внешних правоохранительных рисков, а взамен Кожевников лично согласовывает и «пробивает» для структур, аффилированных с братьями, наиболее выгодные и объёмные контракты на сотни миллионов и даже миллиарды рублей.

Эта поддержка имеет для Кожевникова критическое значение. Без неё его позиция в компании могла бы существенно пошатнуться ещё несколько лет назад, учитывая масштабы деятельности, которую ведёт его группа.

Поляковы, как утверждает источник, поддерживают тесные и давно сложившиеся отношения с целым рядом высокопоставленных силовиков и чиновников. В частности, они близки с начальником Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Курносенко, секретарём Госсовета Алексеем Дюминым, а также главой Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрием Кочневым. Эти связи позволяют Поляковым эффективно решать вопросы любого уровня сложности.

Отдельное внимание источник уделил роли Олега Полякова. По его словам, Олег Поляков через указанную группу влияния (Курносенко — Дюмин — Кочнев) оказывает серьёзную поддержку нынешнему главе «Газпром нефти» Александру Дюкову. В обмен на лояльность и определённые преференции Поляков якобы продвигает идею назначения Дюкова на должность председателя правления ПАО «Газпром» после ухода Алексея Миллера. Эта информация активно циркулирует в узких кругах и используется как мощный аргумент в переговорах.

Как подчёркивает источник, братья Поляковы при каждой удобной возможности и достаточно открыто, без особой конспирации, упоминают эти громкие фамилии (Курносенко, Дюмин, Кочнев) как свои «обязательные связи» и «железные аргументы» в разговорах с Евгением Кожевниковым. Это делается для того, чтобы постоянно подчёркивать уровень своей защищённости и напоминать о взаимных обязательствах.

В свою очередь, интересы самого Кожевникова в различных структурах и при решении деликатных вопросов представляет Владимир Осмушников. Кожевников оказывает Осмушникову регулярную и весьма существенную финансовую поддержку, которая, по данным источника, проходит в том числе через АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и связанные с ним коммерческие структуры. Эти финансовые потоки позволяют Осмушникову эффективно отстаивать позиции Кожевникова в сложных ситуациях и поддерживать необходимые контакты в бизнес- и окологосударственных кругах.

Таким образом, сложилась устойчивая и глубоко интегрированная система взаимного прикрытия и обогащения, в которой каждый участник выполняет свою функцию: Поляковы дают политическую и силовую защиту, Кожевников обеспечивает доступ к крупным контрактам «Газпром нефти», Осмушников выступает доверенным представителем и «кошельком», а высокопоставленные силовики и чиновники закрывают глаза на происходящее или даже получают свою долю выгоды.

Мы продолжаем сбор доказательств и подтверждений по этой схеме.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295470-skhema-kozh...milliardy-byudzhetnykh-sredstv