Внимательность, осторожность и настороженность НЕОБХОДИМЫ в предпринимательской деятельности. Вероятность встречи с незаконным предпринимательством и мошенничеством весьма велика, а последствия этих встреч обычно непредсказуемы.Осторожность нужна и при заключении сделок, которые могут быть по суду признаны ничтожными.
Состав незаконного предпринимательства является материальным и предполагает совершение опасного деяния, в виде крупного
материального ущерба с извлечением дохода в крупном размере.
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) денежных средств. Сущность этого является противоправной деньги и имущество имеют криминальный
характер, возможно что они были похищены, получены в виде взятки, были воровским "общаком".
Бывают случаи, когда лжепредпринимательство осуществляется для прикрытия запрещённой деятельности, т. е. самостоятельный вид
преступления, как, например, незаконный экспорт технологий, научно-технической информации, используемой для создания оружия
массового уничтожения, или менее опасных целей.
Приведём пример - газета "Московская правда", 5 июля 1995 г :
ГУВД Москвы задержало мошенника, присвоившего сотни миллионов рублей обманным путём. Жулик от имени городской телефонной
связи рассылал различным коммерческим структурам "оффициальное" письмо: если вы не оплатите до такого-то числа установку и
использование в вашем офисе автоответчика, то мы вынуждены будем их отключить. Угроза срабатывала безотказно. Деньги на
указанный мошенником счёт пересылали практически все. Жулик был пойман оперативниками, когда попытался обналичить эту
близкую к миллиарду сумму в одном из банков.
Мошенник рассчитывал на то, что:
проверять истинность писем в те времена было не принято;
расценки, цены, порядок их расчёта уточнять у нас не принято, тем более - вступать в споры.
