ПОДРЯДЧИКИ ЭЛЕКТРОСТАЛИ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЕБЛ… (ЕФАНОВА,БАХМАТОВА,ЛАВРОВА). После публикации о миграционных схемах первого зама Электростали Вадима Бахмутова в редакцию пошёл поток обращений. Предприниматели, которые молчали из страха, заговорили. В руководстве города сложилась настоящая организованная группа, которая вымогает проценты у подрядчиков под угрозой уголовных дел. Во главе глава округа Филипп Ефанов. Исполнители- два бывших силовика. Уже есть первые официальные заявления потерпевших в Генпрокуратуру и Следственный комитет. В Генеральную прокуратуру и Следственный комитет поданы заявления от подрядчиков, работавших по муниципальным контрактам Электростали. В редакцию поступили обращения предпринимателей с копиями заявлений , аудио, видео фиксацией угроз. Заявление М***(г. Электросталь, ул. **, д. **) — подрядчик по контрактам 44-ФЗ. Прямо указывает: работы выполнены, но в его адрес со стороны заместителей главы Романа Савельевича Лаврова и Вадима Борисовича Бахматова неоднократно высказывались угрозы организации уголовного преследования — даже в случае оплаты по контрактам. Заявитель прямо называет это давлением и угрозами. И добавляет ключевое: по его данным, указания исходили лично от главы округа Филиппа Александровича Ефанова. Заявление К*** (г. Электросталь, ул. ***, д. **) — участвовал в обеспечении контрактов № 15-26-ЭА и № 16-25-ЭА на содержание дворовых территорий. Подтверждает то же самое: давление со стороны Бахматова и Лаврова, угрозы уголовного преследования, указания от Ефанова на «экономию бюджета». И фиксирует, что аналогичное давление оказывалось на М***. Механизм, который выстроили в Электростали, циничен до предела. Подрядчик выполняет работы по муниципальному контракту. Честно, в полном объёме. А когда приходит время платить — администрация включает схему. По имеющимся данным, на встрече с заместителями предпринимателям прямо объявили: работы вы выполнили, но денег не получите. Логика проста. В администрации, по словам самих заявителей, существовала установка на «экономию бюджетных средств». Перевод с чиновничьего: не платить подрядчикам за уже выполненную работу, а сэкономленное — пустить мимо кассы. Подрядчик возмущается? Ему объясняют доходчиво — языком бывших силовиков.Вот здесь и выходят на сцену главные исполнители.Роман Савельевич Лавров — бывший начальник УВД города Электросталь.Вадим Борисович Бахматов — бывший руководитель миграционной службы города. Тот самый, который недавно прислал жителю предупреждение об ответственности за клевету, а сам, как выяснилось, по уши в схемах.Два человека из силовых структур. Со связями, оставшимися с прежних должностей. С пониманием того, как работает система уголовного преследования изнутри. Именно это сочетание делает их идеальными исполнителями вымогательства. Угроза «у тебя будут проблемы» от бывшего начальника УВД звучит совсем иначе, чем от обычного чиновника. Это не блеф. Это демонстрация связей.По имеющимся данным, подход бывших МВДшников прост: запугать предпринимателя угрозой возбуждения уголовного дела. Формула, которую, по информации источников, озвучивали коммерсантам: «Только рыпнитесь — и у вас тут же будут уголовные дела. Глава дал команду уничтожать всех несогласных» По имеющимся данным, Ефанов наделил обоих расширенными полномочиями и фактически развязал руки. Дал команду. Прикрыл сверху. Превратил двух бывших силовиков в инструмент принуждения предпринимателей. Так в руководстве города Электросталь сложилась структура, которую иначе как организованной группой назвать сложно: организатор (Ефанов), исполнители-силовики (Бахматов, Лавров), система передачи денег (через Мануйлову). Каждый предприниматель Электростали сейчас стоит перед выбором: платить процент банде в погонах или рисковать сфабрикованным уголовным делом. Это и есть та «инвестиционная привлекательность», которую построил Ефанов. Деньги, выбитые у подрядчиков, это деньги, не вложенные в город. Невыплаты подрядчикам по выполненным работам означают, что бизнес перестанет работать с Электросталью вообще. А значит- не будет ремонта дворов, благоустройства, нормального ЖКХ. Город, где власть вымогает и не платит, обречён на деградацию. Предпринимателям , пострадавшим от рук преступной группы «ЕБЛ» — «Ефанова,Бахмутова,Лаврова» ,сообщать в редакцию : Lastochkan@gmail.com ( mailto:Lastochkan@gmail.com ) #ФИЛИПОК #ЕФАНОВ #БАХМУТОВ #ЛАВРОВ #ЗАМЭЛЕКТРОСТАЛЬ Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/295433-ugolov...-lavrov-oborotni-pozor-sistemy

Уголовное дело о хищении 36 миллионов рублей, главными фигурантами которого стали бывший член Совета Федерации Василий Дума (отец известной светской львицы Мирославы Думы) и его адвокат Дмитрий Клеточкин, продолжает обрастать поистине трагикомичными подробностями. Если изначально эта история поражала цинизмом по отношению к потерпевшей, то теперь она стала главным поводом для ироничных насмешек во всем юридическом сообществе столицы. Партнер престижного юридического бюро «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин, находясь в камере следственного изолятора, развернул бурную деятельность. Но не по выстраиванию безупречной линии защиты, как подобает высокооплачиваемому профессионалу, а по банальному, топорному спасению собственных капиталов через спешный бракоразводный процесс. Этот кейс — наглядное пособие того, как внешне респектабельные специалисты, лишившись моральных ориентиров и покровителей, скатываются до уровня дешевых криминальных схем и примитивных уловок. Хронология паники: Развод за час до ареста В кулуарах московских судов и адвокатских контор сегодня только и разговоров, что о «гениальном» процессуальном ходе Дмитрия Клеточкина. Журналисты, внимательно изучившие базы данных судов, вскрыли поразительную хронологию событий, которая не оставляет камня на камне от репутации некогда уважаемого юриста. 20 мая правоохранительные органы провели задержание экс-сенатора Василия Думы и его адвоката Клеточкина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. И именно в этот же день, 20 мая, в суде был официально зарегистрирован иск о расторжении брака Дмитрия Клеточкина с его супругой Светланой. Фактически исковое заявление было подано накануне. Клеточкин, будучи человеком глубоко интегрированным в правовую и околосиловую среду, прекрасно осознавал: кольцо сжимается, оперативная разработка завершена, и оперативники придут за ним со дня на день. В условиях жесточайшего цейтнота и паники адвокат не придумал ничего лучше, как попытаться возвести искусственный имущественный барьер. Условия этого внезапного развода выглядят как издевательство над здравым смыслом следователей: Дмитрий Клеточкин, выступая в роли невероятно «благородного» мужа, изъявляет готовность оставить абсолютно все совместно нажитое имущество (недвижимость, счета, дорогостоящие автомобили) своей супруге Светлане и детям. Он категорически отказывается от любых финансовых претензий со своей стороны. Главная задача — максимально быстро, без проволочек, закрепить это «джентльменское соглашение» официальным решением суда. Зачем Клеточкину статус нищего холостяка? Цель этого иска столь же прозрачна, сколь и примитивна. Клеточкин обвиняется по статье 159 УК РФ (Мошенничество), причем в составе группы лиц и в особо крупном размере. Правовая реальность такова, что подобное обвинение неминуемо влечет за собой несколько разрушительных для личного капитала последствий: Обеспечительные меры следствия: Немедленный арест всех счетов и активов обвиняемого для предотвращения их сокрытия. Гражданские иски потерпевших: Татьяна Романова, у которой компаньоны пытались похитить средства, имеет безусловное право подать гражданский иск на возмещение ущерба в рамках уголовного дела. Непредсказуемость расследования: Источники в силовых структурах прямо намекают, что дело Думы-Романовой может оказаться лишь верхушкой айсберга. За адвокатом «Курмаев и партнеры» тянется целый шлейф крайне сомнительных историй. Куда приведет «кривая» следствия, и какие еще эпизоды могут всплыть — не знает даже сам Клеточкин. В такой токсичной обстановке статус «гол как сокол» кажется адвокату единственным спасением. Логика проста: если по бумагам он в разводе и у него ничего нет, то и забирать в счет погашения ущерба будет нечего. Реакция коллег: Юридическое сообщество откровенно веселится, наблюдая за этими конвульсиями. Любой следователь по экономическим преступлениям сталкивается с такими фиктивными разводами десятки раз за год. Синхронность подачи иска о разводе и возбуждения уголовного дела дает следствию железобетонные основания признать раздел имущества мнимой сделкой, направленной на уход от материальной ответственности, и наложить арест на активы «бывшей» супруги до выяснения всех обстоятельств. «Во все тяжкие»: Как деградировал звездный адвокат Чтобы понять, как партнер крупного юридического бюро докатился до подделки документов и панических фиктивных разводов, необходимо взглянуть на его профессиональный бэкграунд. До создания бюро «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин вместе с самим Курмаевым трудились в составе одной из самых авторитетных международных юридических фирм на российском рынке — «Гольцблат БЛП» (Goltsblat BLP). Там действовали строгие западные корпоративные стандарты, жесткий комплаенс и контроль качества. Однако, как рассказал один из наших источников, хорошо знакомый с профессиональным путем фигуранта, секрет стабильности Клеточкина крылся в другом: «Дмитрий был долгое время при одном уважаемом человеке, эдаком строгом наставнике. Тот держал его в узде, контролировал каждый шаг. Но потом этот человек умер, и Клеточкин словно лишился тормозов — ударился "во все тяжкие". Появилась жажда легких денег, вседозволенность. Я с тех пор просто перестал с ним общаться, его методы стали токсичными». Создав собственное бюро, Клеточкин, судя по всему, решил, что теперь правила устанавливает он сам. Переход от грамотной правовой защиты к откровенному «решалову» и криминальным схемам стал лишь делом времени. Анатомия аферы: Напомнить, с чего все началось Весь этот позорный финал стал следствием поражающей своей наглостью аферы, которую Клеточкин разработал для своего клиента — экс-сенатора Василия Думы. Суть конфликта заключалась в следующем: Василий Дума занял у родственницы и давней подруги семьи Татьяны Романовой колоссальную сумму — 36 миллионов рублей. Долг он не отдавал несколько лет. Когда Романова, устав ждать, потребовала вернуть деньги, экс-сенатор обратился к Клеточкину. Вместо того чтобы предложить законные пути реструктуризации долга, звездный адвокат предложил план криминального контрнаступления. Сначала Дума попытался через суд взыскать с Романовой деньги, которые он дарил ей на дни рождения и переводил на репетиторов крестнику (сыну Романовой). Когда суд ожидаемо поднял эту абсурдную идею на смех и признал переводы подарками, компаньоны пошли на уголовное преступление. Клеточкин и Дума сфабриковали фиктивные документы, согласно которым не Дума был должен Романовой 36 миллионов, а наоборот — она якобы задолжала экс-сенатору крупную сумму. Затем этот вымышленный долг был передан третьему лицу по договору цессии (переуступки прав требования). На женщину спустили людей, пытавшихся банально «выбить» из нее несуществующие миллионы. Этот дерзкий план, задуманный в комфортабельных переговорных «Москва-Сити», разбился о жесткую реальность, когда Татьяна Романова обратилась в следственные органы. Эпилог: Разрушенная репутация и туманные перспективы Сегодня Дмитрий Клеточкин сидит в СИЗО (апелляции на меру пресечения отклонены) и ждет, когда суд утвердит его спешный развод с женой Светланой. То, что задумывалось как хитроумный маневр по спасению семейных капиталов, обернулось публичным позором. Эта история нанесла непоправимый репутационный ущерб не только самому Клеточкину, но и всему бренду «Рустам Курмаев и партнеры». Клиенты, обращающиеся к юристам такого уровня, ищут законной защиты, а не соучастия в мошенничестве, которое заканчивается фиктивным разводом в день ареста. Дело Василия Думы и Дмитрия Клеточкина доказывает непреложную истину: когда жадность побеждает профессионализм, а чувство безнаказанности застилает глаза, даже самые изощренные юридические конструкции рассыпаются как карточный домик, оставляя своих творцов один на один с Уголовным кодексом. И никакая бывшая жена с переписанным на нее имуществом от этого уже не спасет. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295404-advokatskiy...rista-v-dele-eks-senatora-dumy

 

 

 

Уголовное дело о хищении 36 миллионов рублей, главными фигурантами которого стали бывший член Совета Федерации Василий Дума (отец известной светской львицы Мирославы Думы) и его адвокат Дмитрий Клеточкин, продолжает обрастать поистине трагикомичными подробностями. Если изначально эта история поражала цинизмом по отношению к потерпевшей, то теперь она стала главным поводом для ироничных насмешек во всем юридическом сообществе столицы.

Партнер престижного юридического бюро «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин, находясь в камере следственного изолятора, развернул бурную деятельность. Но не по выстраиванию безупречной линии защиты, как подобает высокооплачиваемому профессионалу, а по банальному, топорному спасению собственных капиталов через спешный бракоразводный процесс.

Этот кейс — наглядное пособие того, как внешне респектабельные специалисты, лишившись моральных ориентиров и покровителей, скатываются до уровня дешевых криминальных схем и примитивных уловок.

Хронология паники: Развод за час до ареста

В кулуарах московских судов и адвокатских контор сегодня только и разговоров, что о «гениальном» процессуальном ходе Дмитрия Клеточкина. Журналисты, внимательно изучившие базы данных судов, вскрыли поразительную хронологию событий, которая не оставляет камня на камне от репутации некогда уважаемого юриста.

20 мая правоохранительные органы провели задержание экс-сенатора Василия Думы и его адвоката Клеточкина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. И именно в этот же день, 20 мая, в суде был официально зарегистрирован иск о расторжении брака Дмитрия Клеточкина с его супругой Светланой.

Фактически исковое заявление было подано накануне. Клеточкин, будучи человеком глубоко интегрированным в правовую и околосиловую среду, прекрасно осознавал: кольцо сжимается, оперативная разработка завершена, и оперативники придут за ним со дня на день. В условиях жесточайшего цейтнота и паники адвокат не придумал ничего лучше, как попытаться возвести искусственный имущественный барьер.

Условия этого внезапного развода выглядят как издевательство над здравым смыслом следователей:

• Дмитрий Клеточкин, выступая в роли невероятно «благородного» мужа, изъявляет готовность оставить абсолютно все совместно нажитое имущество (недвижимость, счета, дорогостоящие автомобили) своей супруге Светлане и детям.

• Он категорически отказывается от любых финансовых претензий со своей стороны.

• Главная задача — максимально быстро, без проволочек, закрепить это «джентльменское соглашение» официальным решением суда.

Зачем Клеточкину статус нищего холостяка?

Цель этого иска столь же прозрачна, сколь и примитивна. Клеточкин обвиняется по статье 159 УК РФ (Мошенничество), причем в составе группы лиц и в особо крупном размере. Правовая реальность такова, что подобное обвинение неминуемо влечет за собой несколько разрушительных для личного капитала последствий:

1. Обеспечительные меры следствия: Немедленный арест всех счетов и активов обвиняемого для предотвращения их сокрытия.

2. Гражданские иски потерпевших: Татьяна Романова, у которой компаньоны пытались похитить средства, имеет безусловное право подать гражданский иск на возмещение ущерба в рамках уголовного дела.

3. Непредсказуемость расследования: Источники в силовых структурах прямо намекают, что дело Думы-Романовой может оказаться лишь верхушкой айсберга. За адвокатом «Курмаев и партнеры» тянется целый шлейф крайне сомнительных историй. Куда приведет «кривая» следствия, и какие еще эпизоды могут всплыть — не знает даже сам Клеточкин.

В такой токсичной обстановке статус «гол как сокол» кажется адвокату единственным спасением. Логика проста: если по бумагам он в разводе и у него ничего нет, то и забирать в счет погашения ущерба будет нечего.

Реакция коллег: Юридическое сообщество откровенно веселится, наблюдая за этими конвульсиями. Любой следователь по экономическим преступлениям сталкивается с такими фиктивными разводами десятки раз за год. Синхронность подачи иска о разводе и возбуждения уголовного дела дает следствию железобетонные основания признать раздел имущества мнимой сделкой, направленной на уход от материальной ответственности, и наложить арест на активы «бывшей» супруги до выяснения всех обстоятельств.

«Во все тяжкие»: Как деградировал звездный адвокат

Чтобы понять, как партнер крупного юридического бюро докатился до подделки документов и панических фиктивных разводов, необходимо взглянуть на его профессиональный бэкграунд.

До создания бюро «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин вместе с самим Курмаевым трудились в составе одной из самых авторитетных международных юридических фирм на российском рынке — «Гольцблат БЛП» (Goltsblat BLP). Там действовали строгие западные корпоративные стандарты, жесткий комплаенс и контроль качества.

Однако, как рассказал один из наших источников, хорошо знакомый с профессиональным путем фигуранта, секрет стабильности Клеточкина крылся в другом:

«Дмитрий был долгое время при одном уважаемом человеке, эдаком строгом наставнике. Тот держал его в узде, контролировал каждый шаг. Но потом этот человек умер, и Клеточкин словно лишился тормозов — ударился "во все тяжкие". Появилась жажда легких денег, вседозволенность. Я с тех пор просто перестал с ним общаться, его методы стали токсичными».

Создав собственное бюро, Клеточкин, судя по всему, решил, что теперь правила устанавливает он сам. Переход от грамотной правовой защиты к откровенному «решалову» и криминальным схемам стал лишь делом времени.

Анатомия аферы: Напомнить, с чего все началось

Весь этот позорный финал стал следствием поражающей своей наглостью аферы, которую Клеточкин разработал для своего клиента — экс-сенатора Василия Думы.

Суть конфликта заключалась в следующем:

• Василий Дума занял у родственницы и давней подруги семьи Татьяны Романовой колоссальную сумму — 36 миллионов рублей. Долг он не отдавал несколько лет.

• Когда Романова, устав ждать, потребовала вернуть деньги, экс-сенатор обратился к Клеточкину.

• Вместо того чтобы предложить законные пути реструктуризации долга, звездный адвокат предложил план криминального контрнаступления.

Сначала Дума попытался через суд взыскать с Романовой деньги, которые он дарил ей на дни рождения и переводил на репетиторов крестнику (сыну Романовой). Когда суд ожидаемо поднял эту абсурдную идею на смех и признал переводы подарками, компаньоны пошли на уголовное преступление.

Клеточкин и Дума сфабриковали фиктивные документы, согласно которым не Дума был должен Романовой 36 миллионов, а наоборот — она якобы задолжала экс-сенатору крупную сумму. Затем этот вымышленный долг был передан третьему лицу по договору цессии (переуступки прав требования). На женщину спустили людей, пытавшихся банально «выбить» из нее несуществующие миллионы.

Этот дерзкий план, задуманный в комфортабельных переговорных «Москва-Сити», разбился о жесткую реальность, когда Татьяна Романова обратилась в следственные органы.

Эпилог: Разрушенная репутация и туманные перспективы

Сегодня Дмитрий Клеточкин сидит в СИЗО (апелляции на меру пресечения отклонены) и ждет, когда суд утвердит его спешный развод с женой Светланой.

То, что задумывалось как хитроумный маневр по спасению семейных капиталов, обернулось публичным позором. Эта история нанесла непоправимый репутационный ущерб не только самому Клеточкину, но и всему бренду «Рустам Курмаев и партнеры». Клиенты, обращающиеся к юристам такого уровня, ищут законной защиты, а не соучастия в мошенничестве, которое заканчивается фиктивным разводом в день ареста.

Дело Василия Думы и Дмитрия Клеточкина доказывает непреложную истину: когда жадность побеждает профессионализм, а чувство безнаказанности застилает глаза, даже самые изощренные юридические конструкции рассыпаются как карточный домик, оставляя своих творцов один на один с Уголовным кодексом. И никакая бывшая жена с переписанным на нее имуществом от этого уже не спасет.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/295403-advokat...rista-v-dele-eks-senatora-dumy

Геннадий Панин отчитался о триумфе: 45'299 голосов поддержки на праймериз «Единой России» в избирательном округе №125. Красивая цифра, гордый пост с хэштегом #РаботаемДальше. Вот только, по имеющимся данным, за этими голосами стоят не благодарные избиратели, а конверты с тысячными купюрами для бюджетников и административный ресурс ручных глав. А за фасадом победы паническое совещание в кругу номиналов и страх перед Лефортовским СИЗО. Согласно опубликованному отчёту, в предварительном голосовании в округе №125 через портал Госуслуг приняли участие 56 059 человек, из которых 45 299 поддержали кандидатуру Панина для выдвижения в Государственную Думу в сентябре. Панин благодарит каждого за «кредит доверия». Формулировка точная — только кредит этот, по имеющимся данным, выдавался наличными. По информации источников, поддержка обеспечивалась через прямую оплату голосов — около 1 000 рублей учителям и другим бюджетникам за участие и «правильный» выбор. Победу на местах организовывали те самые ручные главы, о которых редакция писала всю серию: административный ресурс школ, детских садов, муниципальных учреждений был мобилизован на обеспечение нужного результата. Учителя, врачи, работники МБУ — зависимая аудитория. Сказали проголосовать через Госуслуги и принести скриншот — проголосовали. Дали тысячу — взяли. Праймериз превратились в платную массовку. 45'299 «голосов доверия» — это 45'299 поводов для проверки на предмет подкупа избирателей (ст. 141 УК РФ) и нарушения порядка финансирования избирательной кампании. Механизм отработан на всём востоке Подмосковья. В каждом округе синдиката есть свой глава, контролирующий бюджетную сферу: Заголовацкий в Орехово-Зуево, Ефанов в Электростали, до недавнего времени Семёнов в Павловском Посаде (ныне в Богородском). Через них — выход на директоров школ, заведующих детсадами, руководителей МБУ. Команда сверху проста: обеспечить участие подведомственных работников в праймериз и нужный результат. Бюджетник, чья зарплата зависит от лояльного директора, а директор от лояльного главы, голосует как сказано. Это не доверие. Это вертикаль принуждения, замаскированная под «открытый отбор». Панин в своём посте называет это «высокой конкуренцией и активностью избирателей». На деле высокой управляемостью зависимого электората. Самое интересное началось после серии публикаций о коррупционной империи Панина. По имеющимся данным, Панин провёл срочное закрытое совещание. Состав участников красноречив: родственники-номиналы, на которых оформлены активы, и ручные главы округов. Никаких посторонних. Только те, кто внутри схемы. Тема совещания, по информации источника, сводилась к двум приоритетам: голосование и бюджет. Все ресурсы синдиката мобилизуются на обеспечение мандата и контроль над финансовыми потоками. Причина такой концентрации проста и понятна каждому участнику совещания. Панин осознаёт: мандат депутата Государственной Думы — это не только статус. Это неприкосновенность. Это защита от уголовного преследования. Расчёт Панина прозрачен. Пока он депутат Государственной Думы — он под защитой. Возбуждение уголовного дела против действующего депутата требует особой процедуры, согласия Думы, политической воли. Это долго, сложно и публично. По имеющимся данным, по связям Панина уже идёт доследственная проверка. По дипломам его ставленника Семёнова тоже. Панин понимает: если мандата не будет — его в лучшем случае ждёт Лефортовское СИЗО. Поэтому голоса покупаются, главы мобилизуются, номиналы собираются на совещания. Это не предвыборная кампания. Это борьба за свободу. Самое циничное — Панин покупает мандат на деньги, выкачанные из тех же бюджетов, которые должны были идти на дороги, школы и больницы востока Подмосковья. Сначала обобрал округа потом на эти же деньги покупает голоса их жителей, чтобы получить защиту от ответственности за то, что обобрал Замкнутый круг коррупции в чистом виде Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/295406-gennad...-golosov-po-tysyache-za-shtuku

 

 

 

• Введение: Следственный комитет взялся за крупного застройщика

• Суть претензий: Два уголовных дела по факту мошенничества

• Пострадавшие объекты: ЖК «Новое Колпино» и «Курортный квартал»

• Ход расследования: Обыски и изъятие документов

• Позиция компании: Попытки оправдаться и обещания

• Контекст и последствия: Масштаб проблем и будущее бренда

• Заключение: Сигнал для рынка недвижимости

Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу начало масштабную проверку деятельности одного из крупнейших девелоперских брендов страны — группы «Самолет». Поводом стали массовые нарушения сроков сдачи жилья гражданам-дольщикам на сумму в несколько миллиардов рублей. Возбуждены два уголовных дела, что свидетельствует о переходе от досудебных претензий к полноценному уголовному преследованию, способному вскрыть системные проблемы внутри компании.

Основанием для возбуждения дел стали действия руководства группы «Самолет», которые, по версии следствия, попадают под признаки состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере». Суть обвинений заключается в том, что компания на протяжении длительного времени привлекала денежные средства граждан по договорам долевого участия (ДДУ), но при этом сознательно не исполняла взятые на себя обязательства по своевременному вводу объектов в эксплуатацию. Таким образом, средства дольщиков могли использоваться не по целевому назначению, что является классическим признаком мошеннической схемы в строительной сфере.

В фокусе внимания следователей оказались два проблемных объекта в Санкт-Петербурге: жилые комплексы «Новое Колпино» и «Курортный квартал». Именно по ним зафиксированы наиболее массовые и длительные задержки передачи квартир. Тысячи семей, вложивших свои сбережения, годами ожидали новоселья, сталкиваясь с переносами сроков и неопределённостью. Эти ЖК стали символами кризиса доверия между застройщиком и потребителями, а их масштаб сделал ситуацию предметом внимания не только контролирующих органов, но и на самом высоком уровне.

Для сбора доказательной базы следователи провели серию обысков в офисах группы «Самолет» в Санкт-Петербурге. В ходе оперативных мероприятий были изъяты бухгалтерские и финансовые документы, отчётность, а также иная документация, способная пролить свет на внутренние механизмы работы компании. Целью следствия является фиксация деталей возможной схемы, которая привела к срыву сроков строительства и нецелевому использованию привлечённых от дольщиков средств. Это стандартная практика в подобных делах, направленная на установление цепочки принятия решений и движения финансовых потоков.

Позиция самой группы «Самолет» на данный момент носит оправдательный характер. Представители застройщика в своих официальных заявлениях ссылаются на объективные трудности, главной из которых называет нехватку рабочей силы в строительной отрасли. Компания утверждает, что все проблемные объекты сейчас находятся на усиленном контроле и ведутся в «усиленном режиме». Пресс-служба «Самолета» также заявляет о частичном выполнении обязательств: введены в эксплуатацию вторая и третья очереди «Курортного квартала», а в ЖК «Новое Колпино» дольщикам передано почти 5 тысяч квартир. Однако эти заявления уже не могут отменить факта возбуждения уголовного дела, которое предполагает наличие состава преступления, а не просто технических сложностей.

Возбуждение уголовных дел против столь крупного игрока рынка имеет глубокий контекст и серьёзные последствия. Во-первых, это сигнал всему девелоперскому сообществу о ужесточении контроля за соблюдением сроков и целевым использованием средств дольщиков. Во-вторых, для самой группы «Самолет» это прямой удар по репутации, который может осложнить привлечение финансирования и продажи в новых проектах. В-третьих, расследование может выявить не только нарушения в работе конкретных строительных площадок, но и системные финансовые проблемы внутри холдинга, связанные с перекрёстным финансированием проектов или высокой долговой нагрузкой. Будущее бренда теперь в большой степени зависит от исхода этого расследования и способности компании в кратчайшие сроки выполнить все обязательства перед обманутыми дольщиками.

Ситуация с группой «Самолет» стала наглядным примером того, как проблемы на рынке долевого строительства перерастают из сферы гражданско-правовых споров в плоскость уголовного права. Для тысяч пострадавших дольщиков возбуждение дел даёт надежду на восстановление справедливости и, возможно, компенсацию убытков. Для государства это проверка эффективности механизмов защиты прав граждан-инвесторов в строительстве. Итогом этого процесса должна стать не только ответственность конкретных руководителей, но и системные выводы, направленные на предотвращение подобных случаев в будущем.

_____________________________________

Следственный комитет взялся за один из крупнейших девелоперских брендов страны. Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу возбудило два уголовных дела против группы «Самолет». Основание — многомиллиардные нарушения сроков сдачи жилья дольщикам.>>По версии следствия, руководители компании собирали деньги граждан по договорам долевого участия, но обязательства по вводу объектов в эксплуатацию сорвали. Под удар попали жилые комплексы «Новое Колпино» и «Курортный квартал». Уголовные дела заведены по ч. 4 ст. 159 УК — «Мошенничество».>>В офисах «Самолета» в Санкт-Петербурге уже прошли обыски. Оперативники изымали документы и изучали финансовую отчетность, фиксируя детали схемы, из-за которой тысячи семей так и не смогли получить обещанные квартиры.>>В компании пытаются оправдываться нехваткой рабочей силы. Представители «Самолета» заявили, что стройки теперь идут в «усиленном режиме» и находятся под контролем головного офиса.>>Пресс-служба застройщика утверждает, что часть проблемных проектов уже доведена до конца: введены в эксплуатацию вторая и третья очереди «Курортного квартала», а в ЖК «Новое Колпино» жильцам передали почти 5 тысяч квартир.>>Но возбуждение уголовных дел и серия обысков ясно показывают — речь идёт не о рядовой задержке стройки, а о полномасштабном расследовании, которое может вскрыть куда более серьёзные механизмы внутри громкого бренда.>>Присылайте дополнительную информацию по инструкции>>© https://t.me/criminalru | Для обращений

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/295348-sk-prot...hilya-dolshchikam-v-peterburge

 

 

 

Александр Дюков, президент «Газпром нефти», и его подручный Евгений Кожевников — обыкновенные казнокрады, ворующие из госбюджета наперекор главе «Газпрома» Алексею Миллеру.

В недалеком прошлом инженер автозаправочной станции Александр Дюков, выкормыш известного криминального авторитета Ильи Трабера (в узких кругах ‒ "Антиквар"), сегодня в очередной раз доказывает, что он блестяще усвоил уроки своего Учителя Трабера.

А ведь начинались все эти занятия много лет назад в Санкт-Петербурге, в котором Антиквар считался "ночным губернатором". И именно тогда молодой выскочка Александр Дюков сначала получил одно хлебное место в ЗАО "Петербургский нефтяной терминал", в котором управлял Антиквар, а потом и второе: стал экономическим директором ОАО "Морской порт Санкт-Петербург". В правление входил Илья Трабер.

По иронии судьбы в подчиненных у г-на Дюкова, который сам, похоже, ошалел от такой нежданной "прухи", тогда оказался Алексей Миллер, сегодняшний патрон Дюкова.

Именно во времена Александра Дюкова началась скандальная приватизация морского порта в городе на Неве: эта приватизация принесла немало крови. Именно в то время был убит вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Маневич, который отвечал за приватизацию порта. После таких кровавых событий "ночной губернатор" Илья Трабер поспешил скрыться в Испании, но его прилежный ученик Дюков стал еще стремительнее подниматься по карьерной лестнице.

И оказался в итоге в 2006 г. у руля компании "Газпром Нефть". И опять случилась ирония судьбы: еще в 2001 г. Алексей Миллер занял пост председателя правления ПАО "Газпром", сменив на этом посту "динозавра" Рэма Вяхирева. Так Алексей Миллер стал начальником Александра Дюкова. Но г-н Дюков собрал вокруг себя только "своих" людей: к таковым можно отнести и прожженного Евгения Кожевникова, который считается правой рукой Дюкова. И вместе они управляют миллиардными потоками. И потоки эти идут отнюдь не в госказну.

Упорное противостояние и аппаратные игры

Давний секрет Полишинеля: Александр Дюков спит и видит, как бы вскочить в кресло Алексея Миллера, не век же ему сидеть на газпромовских "задворках"?

Александр Дюков

И, по слухам, г-н Дюков активно "подсиживает" г-на Миллера, а для этого все средства хороши!

Несколько недель назад Дюков, что называется, обошел Миллера в подковерной аппаратной борьбе: Дюков получил высокий пост при Министерстве энергетики РФ.

Он стал председателем Общественного совета при Министерстве энергетики РФ.

Что любопытно, Александр Дюков сменил на этом посту президента ПАО "Сбербанк" Германа Грефа. Интересно, сколько времени продолжалось лоббирование и этой синекуры?

Герман Греф

Это совещательный орган, который осуществляет общественный контроль за работой Министерства энергетики, а также участвует в экспертизе нормативных актов.

Для Дюкова ‒ это дополнительный канал влияния на отраслевые решения, который может укрепить его позиции в борьбе за власть внутри газового холдинга, ведь конфликт Александра Дюкова и Алексея Миллера длится с 90-х годов, когда они оба работали у Ильи Трабера в Морском порту Санкт-Петербурга.

И между ними именно с тех самых пор идет упорное противостояние.

И, действительно, Дюков спит и видит, чтобы занять кресло Миллера.

Алексей Миллер

Но вот незадача: не так давно Алексею Миллеру продлили контракт с ПАО "Газпром" до 2031 года.

Разногласия между Дюковым и Миллером проявлялись неоднократно. Один из говорящих эпизодов был в 2018 г. вокруг изъятия земли в Приморском районе Санкт-Петербурга для строительства автомагистрали М-32.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга тогда подал иск в Арбитраж о принудительном изъятии участка у компании ООО "Автопортрет Лахта", которое было связано с ПАО "Газпром нефть".

И Алексей Миллер обвинил Александра Дюкова в саботаже и препятствовании проекту, который был важен для ПАО "Газпром".

Александр Дюков

Но Дюков отстаивал свои позиции, он совсем не желал терять контроль. И бодались эти двое очень долго.

Особо яркую окраску аппаратная возня Миллера и Дюкова приобрела после февральских событий 2022 года и "опрокидывания" западных рынков сбыта газа. Все это, как известно, привело к катастрофическому падению доходов Газпрома.

Говорят, что сегодня у г-на Дюкова есть даже поддержка первого заместителя руководителя Администрации президента РФ, серого кардинала Сергея Кириенко.

Сергей Кириенко

Ведь Александр Дюков участвовал в запуске конкурса "Лидеры России".

Большие уши Кожевникова: "Айсорс" почти не виден?

Отметим, что еще в 2016 г. в узких "лабиринтах" ПАО "Газпром нефть" появился некий Евгений Кожевников, владелец фирмы ООО "Эко Энерджи Солюшонс".

Компания была перерегистрирована в 2019 году.

И у нее появился новый генеральный директор, единственный владелец ‒ некая Луиза Иосифова.

Евгений Кожевников получил у своего патрона Дюкова отличные должности: стал директором Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО "Газпром нефть". И сразу сменил команду, убрал "лишних". И на хлебные должности поставил своих людей.

И позже стал заместителем председателя правления ПАО "Газпром нефть".

Евгений Кожевников

К слову, Евгений Кожевников сам из Тюменской области, работал на Ямале, а до ПАО "Газпром нефть" обретался в компании "Росжелдорснаб", филиале РЖД. Он занимал должность заместителя генерального директора. И именно при г-не Кожевникове прогремел скандал, который касался закупки автомобиля Mercedes-Benz S500 4Matic за почти 9 млн рублей.

Евгения Кожевникова турнули из снабженческого филиала РЖД.

Но он нашел горячий прием в компании "Газпромнефть-Снабжение", под крылышком у Дюкова.

Rusprofile.ru

Не может не поражать количество арбитражных дел у ООО "Газпромнефть-Снабжение".

Rusprofile.ru

К слову, в качестве поставщика ООО "Газпромнефть-Снабжение" произвело 69 закупок на 54 млрд рублей.

Rusprofile.ru

И именно прохвост Кожевниковорганизовал мощную схему воровства государственных средств из ПАО "Газпром нефть": создал схемы по выводу денег за рубеж, организовал фактически частные подконтрольные структуры. На помощь ему пришел министр Антон Алиханов (экс-губернатор Калининградской области), который ныне возглавляет Министерство промышленности и торговли РФ.

И ПАО "Газпром нефть", и Минпромторг организовали поставки санкционной продукции в области машиностроения компаниям РФ через АО "Айсорс".

Rusprofile.ru

До середины 2025 г. контора именовалась иначе, а именно ‒ АО "Цифровые закупочные сервисы".

Антон Алиханов

Она была разработана и интегрирована с Государственной информационной системой промышленности Минпромторга в целях осуществления закупок приоритетной зарубежной продукции: то есть была создана для закупок в обход западных санкций.

Что любопытно ‒ данные об учредителях АО "Айсорс" отсутствуют!

Rusprofile.ru

Эта контора занимается импортными закупками: зарегистрировала более 230 сертификатов и деклараций о соответствии товаров техническому регламенту ЕАЭС.

Rusprofile.ru

В 2025 г. компания "Айсорс" задекларировала металлообрабатывающий станок, который прибыл из Индии.

А изготовителем сделали индийскую фирму Prana Smart Engineering And Rotating Equipment Private Limited.

Rusprofile.ru

Это станок с ЧПУ (экспорт в Россию такого оборудования находится под санкциями ЕС, Великобритании и США), а фирма из Индии отправила в Москву 4 станка.

Производитель столь сложного оборудования был зарегистрирован в ноябре 2023 г. в одном из проблемных кварталов в Нью-Дели.

Rusprofile.ru

Но никаких производств у Prana Smart Engineering And Rotating Equipment в этом квартале нет.

Управляющий фирмы некий Раджеш Кумар ранее более 20 лет работал в американской нефтегазовой корпорации Chevron – в филиале конторы в Таиланде.

www.audit-it.ru

Еще один станок с ЧПУ компания "Айсорс" ввезла из Турции, указав производителем завод Ets Teknik Makine San. Dis.Tic.Ltd.Sti.

Но этот завод выпускает пылесосы и машины для чистки и мойки ковров.

Получилась своего рода контрабанда под видом цифровых закупок:

АО "Айсорс" легко организовало ввоз запрещённых товаров и сформировало лихую коррупционную схему.

Rusprofile.ru

Контроль за финансовыми потоками осуществлял (и осуществляет) Евгений Кожевников, который раньше занимал пост топ-менеджера в закупочном подразделении ПАО "РЖД", а сегодня ‒ напомним ‒ г-н Кожевников ‒ заместитель председателя ПАО "Газпром нефть".

За последние три года компания была поставщиком 123 закупок на 88 млрд рублей.

Rusprofile.ru

Именно г-н Кожевников через доверенных лиц, а также с помощью своих прикормленных сотрудников из ООО "Газпромнефть-Снабжение" выводил деньги ПАО "Газпром нефть" за кордон на своих многочисленных "друзей".

В какие же страны? В Сербию, Британию, Италию и др.

Тут надо отметить, что многие из этих "друзей" давно объявлены в федеральный розыск российскими правоохранительными органами за финансовые аферы в особо крупных размерах.

Информацию о деятельности и руководстве АО "Айсорс" раскрывало за последние почти 3 года лишь в 2023 году.

Евгений Кожевников

Надо отметить, что в тендеры на поставку оборудования и услуг для нужд ООО "Газпромнефть-Снабжение" зовут только своих поставщиков, с помощью которых в ПАО "Газпром нефть" регулирует цены на тендере.

Такие конторы входят в закрытый перечень поставщиков. И включены в перечень рассылки на все интересные тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию правой руки Дюкова ‒ Евгения Кожевникова.

Знает ли Алексей Миллер про такие кульбиты Дюкова и Кожевникова? Конечно, он не может не знать, ведь эти двое даже не особо скрывают свои мутные дела.

Алексей Миллер

У ООО "Газпромнефть-Снабжение" есть 3 топ-заказчика ‒ ООО "Газпром Трансгаз Томск", далее АО "НПЦ "Недра" и ООО "РН-Юганснефтегаз".

Rusprofile.ru

Но для чего таким очень богатым людям, как Александр Дюков, который утопает в роскоши, нужны новые миллиарды?

Асьенда на Лазурном берегу

Оказывается, г-н Дюков очень сильно любит бросать пыль в глаза, причем, золотую пыль… Давно известно, что у г-на Дюкова есть много элитной недвижимости. И не только в Москве.

И еще он очень любит красивых женщин.

В свое время наделал очень много шума роман Александра Дюкова со светской львицей Ольгой Слуцкер, той самой скандальной дамой, которая так громко разводилась с известным миллиардером Владимиром Слуцкером.

Ольга Слуцкер и Александр Дюков на Рижском взморье

И Слуцкер, и Дюков тщательно скрывали свой роман.

Но все же эти отношения стали достоянием общественности, когда пара приехала в Юрмалу.

Местная пресса выходила с заголовками типа: "Слуцкер показала в Юрмале нового кавалера".

Говорили, что они достаточно долго жили в гражданском браке. И, как писала желтая пресса, даже завели совместных детей ‒ двух сыновей.

Известно, что г-жа Слуцкер ‒ дама дорогая. И любит тяжелый люкс.

И г-н Дюков, видимо, в грязь лицом не ударил!

Александр Дюков

Но в итоге пара рассталась.

Но вскоре Александр Дюков, наконец, связал себя узами брака с некой Анастасией Елагиной, уроженкой Петербурга, педагогом по образованию.

У супружеской пары – две дочери.

Семейство проживает в столице в элитном ЖК "Гранатный палас".

И не так давно стало известно, что на одну из своих несовершеннолетних дочерей Александр Дюков оформил виллу на Лазурном берегу Франции в городке Ле-Канне. Цена такого подарка ‒ почти 13 млн евро.

На вилле ‒ 5 спален и 7 ванных, а у бассейна есть еще и флигель с сауной.

ЖК "Гранатный палас"

И семья охотно посещает эту асьенду вместе с главой семьи, поскольку г-н Дюков не попал под санкции ЕС.

Но Александр Дюков находится под санкциями Великобритании.

Ну, и о совсем неприятном: в декабре 2018 г. Александру Дюкову президент Италии Серджо Маттарелла присвоил звание командора ордена "Звезды Италии".

Но высокую награду в августе 2022 г. аннулировали также Указом президента Италии Серджо Маттареллы "За недостойность".

И Дюкова лишили степени "Великого офицера".

Остается надеяться, что подобное, наконец, произойдет и в стенах ПАО "Газпром".

Панин выбирает в главы людей с липовыми дипломами и из ПТУ. А кого выбирает себе в замы сам Ефанов?: первый заместитель главы Электростали Вадим Борисович Бахматов человек, который прислал жителю предупреждение об ответственности за клевету, а сам, по имеющимся данным, возглавляет в районе целое гнездо по крышеванию незаконной миграции. Житель Электростали написал жалобу на имя губернатора Московской области. По ошибке письмо ушло не в правительство МО, а в администрацию округа.Отвечать на жалобу о коррупции взялся лично первый заместитель главы Вадим Борисович Бахматов. Ответ вышел знатный: вместо проверки фактов лекция о статье 128.1 УК РФ (клевета) и вежливое предупреждение «не распространять впредь».То есть человек, отвечающий за разбор коррупционных сигналов, вместо разбора пригрозил заявителю уголовной статьёй. Вадим Борисович Бахматов — фигура с богатым прошлым. По имеющимся данным, бывший руководитель миграционной службы города Электросталь. Расстался с органами, скажем так, не по собственному желанию и не на торжественных проводах с грамотой.Условие трудоустройства в администрации было простое: сидеть тихо.Но «тихо» это не про Вадима Борисовича. Усидеть на месте человеку с такими связями оказалось решительно невозможно. Едва Ефанов назначил его первым замом Бахматов развернулся.И развернулся именно там, где у него остались связи в миграции.У Бахматова появился напарник Роман Савельевич Лавров, по имеющимся данным, бывший руководитель УВД города Электросталь.Два человека с прошлым в силовых структурах, оба знающие систему изнутри, оба с сохранившимися связями. Идеальный тандем для того, чтобы взять под контроль самый мутный и денежный сегмент района — незаконную миграцию. По имеющимся данным, под кураторством этой парочки оказалась фактически вся нелегальная миграция округа: Крышевание хостелов ,продажа мест под фиктивную регистрацию, торговля пропиской — те самые знаменитые «резиновые квартиры» Помните громкую историю с «резиновыми квартирами» под сотрудников Wildberries в Электростали? Где в одной квартире прописаны десятки человек? плоды трудов Бахматова и Лаврова. Панин, возможно, даже не в курсе, что его электростальский ставленник крышует миграционный бизнес через двух бывших силовиков. Сюрприз будет знатный. Куда же текут деньги? Как водится в семью.По имеющимся данным, Вадим Борисович оформляет всё на супругу Бахматову Анну. Пользуется её банковскими картами и её автомобилем. Схема не нова: сам чиновник чист как слеза, а активы и обороты на жене. Где-то мы это уже видели. Ах да у Ефанова через Мануйлову, у Панина через Юлию, у Тикунова через Ольгу. Семейственность в синдикате востока Подмосковья — фирменный стиль. Жёны и сожительницы держат то, что мужья наворовали. Трогательное единение. А вот и самое интересное звено. Напарник Бахматова Роман Савельевич Лавров тянет за собой целую цепочку.Его заместитель Денис Борисович Качановский — по имеющимся данным, проходит по уголовному делу первого заместителя главы Богородского округа Щаулина. По тем же схемам: вывод имущества и перевод земель. Статья 322.1 УК РФ организация незаконной миграции. До семи лет лишения свободы. Статья 327 УК РФ подделка документов (те самые регистрации и прописки). До трёх лет. Статья 290 УК РФ получение взятки (крышевание за деньги). До пятнадцати лет. Прежде чем в следующий раз грозить жителю клеветой за жалобу на коррупцию, Вадим Борисович, стоит призадуматься о собственных перспективах. Потому что у этой истории не может быть других концов Источник: https://cmpt-base.com/chinovniki/item/571911-oboro...ratsiyu-i-uchit-drugikh-zakonu

 

 

 

Недавно Александр Дюков, известный своей скандальной репутацией и являющийся председателем правления госкомпании "Газпром нефть", был вновь переизбран президентом Российского футбольного союза (РФС).

Это произошло в третий раз, причём молодящийся из последних сил Дюков был единственным кандидатом на этих «выборах».

В этом нет ничего удивительного, особенно учитывая громкий скандал с его приятелем Сергеем Анохиным, который попал в СИЗО за дела со взятками. Напомним также, что еще два года назад Анохин работал в РФС, а Дюков входит в исполнительный комитет РФС с 2014 года, то есть эти двое тесно взаимосвязаны.

Но и Александр Дюков вдруг заговорил: он "раскрыл" некие обстоятельства задержания Анохина.

Хочется напомнить, что БК "Фонбет" – генеральный спонсор РФС. И вполне возможно, что Анохин, который уже начал давать показания следователям, может вырыть большую "яму" и для якобы непотопляемого Дюкова, который так горячо мечтает занять место Алексея Миллера в Газпроме.

Но и Александр Дюков вдруг заговорил: он "раскрыл" некие обстоятельства задержания Анохина.

"Задержание генерального директора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина не касается его деятельности во время нахождения на посту вице-президента Российского футбольного союза (РФС)", — заявил Дюков на пресс-конференции. — Больше информации нет, ведётся следствие. Давайте дождёмся его результатов".

Но, напомним, Сергей Анохин являлся вице-президентом и членом исполкома РФС с 2016 по 2022 гг., также работал в ФК "Химки", ФК "Строгино" и Федерации футбола Москвы.

Получается, многие годы Анохин и Дюков могли тесно пересекаться по футбольным делам и «решать вопросы»?

Почему же сегодня Дюков так стремительно уходит "в кусты"?

По всей видимости, Дюкову есть что скрывать?

Явка с повинной не спасла

Напомним, директора букмекерской конторы "Фонбет" не спасла явка с повинной…
Анохин обвиняется в даче взятки правоохранителям дабы воспрепятствовать расследованию махинаций с бюджетными средствами. Вину Анохин признал: оформил явку с повинной. Но всё равно загремел на нары в СИЗО, поскольку имеет паспорт гражданина Мексики.

И по версии следствия, в минувшем декабре Сергей Анохин, дабы избежать представления в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных средств на предыдущем месте работы, передал посредникам взятку 60 млн рублей. Однако, оперативник и один из посредников известили об этом ФСБ.

И все следующие действия Анохина шли под "колпаком" ФСБ.

В ходе расследования выяснилось, что фигуранты схемы намеревались неплохо подзаработать. Они решили передать оперативнику 10 млн рублей, а директору букмекерской конторы Анохину обозначили сумму в 60 млн. рублей.

После передачи денег участники аферы были задержаны: по делу проходят сам Анохин, частный детектив Степан Грицков, а также заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол.

Но ещё два персонажа фигурируют в деле как "неустановленные лица", они объявлены в розыск.

Намедни прошли сообщения, что задержаны еще три подельника по делу Анохина.

Выручка — 600 млрд рублей

Фонбет — одна из старейших российских букмекерских компаний: контору основали в 1994-м шахматист Анатолий Мачульский, спец игорной индустрии Вадим Сидоров и банкир Андрей Розов.

Компания первой предложив клиентам делать ставки прямо во время матчей. И уже к 2013г. выручка фирмы превысила миллиард рублей, а в 2014г. в РФС нарисовался тот самый Дюков!

По итогам 2024г. выручка составила 610 млрд. рублей!

Деньги лились широкой рекой?

Частная смена собственника: к чему бы это?

Но не может не удивлять частая смена собственников конторы "Фонбет".

Компания стала одной из первых, кто легализовал свою деятельность после принятия ФЗ об азартных играх в 2009-м. Но внутри конторы регулярно происходят смены собственников. В 2013г. после возбуждения уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников букмекерской конторы и условного приговора бывшему генеральному директору Игорю Хохлову основатели фирмы потеряли свои доли. Новым собственником стал Максим Кирюхин. Об этом сообщал "360.ру".

В 2017г. Кирюхин перешёл на пост председателя совета директоров, сократив долю в капитале до 8,6%. Остальные акции распределили между четырьмя новыми совладельцами. И среди них оказался кипрский.

Но самая молниеносная смена владельца произошла в 2022 году. Единственным владельцем компании "Фонбет" стала компания "Пин-Ап.ру". За этой компанией стоял Сергей Анохин. Но через несколько дней головную компанию, а с ней и букмекера передали новому собственнику — АО "Клир центр". И реальные владельцы компании "Фонбет" скрылись за непубличными конторами.

И после этого произошла ещё одна сделка.

И до последнего момента БК "Фонбет" принадлежал ООО "Фонкор" под руководством того же Анохина.

Неужели Дюков был в стороне от всех этих разительных перемен?

Тёмные дела, Трабер, Газпром нефть

Меж тем «мусье Дюк», который так любит футбол и околофутбол, вот уже почти 20 лет рулит компанией "Газпром Нефть". Это принадлежащее государству "золотое" место он занял, похоже, благодаря неким авторитетным связям, потому что есть в биографии Дюкова очень тёмные пятна. Тут надо вспомнить, что до прихода в "Газпром Нефть" Дюков работал на очень хлебной должности в Морском порту Петербурга: занимал должность и генерального, и финансового директора.

И имел тесные связи с нефтяным терминалом, за который сегодня идёт ожесточенная битва.

С нефтяным терминалом могла быть связана Петербургская топливная компания. Эту компанию контролировал авторитетный бизнесмен, «ночной губернатор» Северной столицы Владимир Барсуков (Кумарин), отбывающий 24-летний срок в колонии строгого режима за создание преступного сообщества и совершение других особо тяжких преступлений.

Занимать должности финансового и генерального директора ОАО "Морской порт Санкт -Петербург " и остаться в живых и невредимых, для этого, пожалуй, надо быть очень нужным, но осторожным человеком.

Тут надо вспомнить ещё манеру Дюкова вести "бизнес". И выстраивать отношения с партнерами. Дюков работал на авторитетного бизнесмена Илью Трабера по кличке "Антиквар".

Сотрудничество Дюкова с Трабером началось в 1991 году, когда команда Трабера приобрела компанию "Совэкс".

Дюков тогда только закончил Ленинградский кораблестроительный институт. И пришёл работать в "Совэкс" инженером, но скоро это юное дарование стало заместителем генерального директора.

На протяжении 10 лет Дюков был человеком Трабера и в Морском порту Петербурга, и в Балтийской бункерной компании.

В то жестокое время лилось очень много крови, потому что грубо делились транспортные активы.

В 1996г. Дюков получил должность финансового директора, а через несколько месяцев — генерального директора ЗАО "Петербургский нефтяной терминал". В 2006г. Дюков объявился в компании "Газпром нефть". И именно "Газпром нефть" вскоре купила компанию "Совэкс", в которой юный Дюков начинал свою умопомрачительную карьеру.

Остаётся добавить, что сегодня самих следователей в деле Анохина интересует не столько Сергей Анохин, а люди, которые стоят за Анохиным, резюмирует издание «Компромат1». И одним из них вполне может быть миллиардер Александр Дюков, вскормленный своими авторитетными «родителями» Барсуковым и Трабером.

kompromatural

 

 

 

В СИЗО «Лефортово» этапировали приговоренного к пожизненному заключению Айрата Гимранова — ближайшего сподвижника Юрия Шутова и подозреваемого в причастности к убийству вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича.

Это одно из самых болезненных преступлений для всей политической верхушки РФ- выходцев из Санкт-Петербурга.

Гимранова уже не в первый раз допрашивают по этому делу, он давал разные показания. Например, в 2018 году, вообще заявил, что «заказчик» Анатолий Чубайс. Однако, в этот раз Гимранов, похоже, понадобился, чтобы окончательно «повесить» громкое убийство на бывшего ночного хозяина Санкт-Петербурга Владимира Кумарина (Барсукова). Еще в 2023 году ФСБ объявило, что именно он заказчик устранения Маневича.

17 февраля 2006 года городской суд Санкт-Петербурга приговорил Айрата Гимранова и Юрия Шутова (в 2014 году был найден мертвым в колонии) к пожизненному заключению, признав их виновными в бандитизме и организации серии заказных убийств. Во время следствия, суда и после него, Гимранова неоднократно доставляли в «Лефортово» для допросов по делу Маневича. Последний раз в 2018 году и тогда, по данным «Фонтанки», он заявил, что «заказчиком» убийства является Анатолий Чубайс.

В 2023 году неожиданно и крайне удобно для ФСБ заговорил «секретный свидетель», который «вспомнил», что именно он 18 августа 1997 году «дежурил» у дома Маневича и передал по рации, что выехала машина с «объектом». В результате вице-губернатор был расстрелян снайпером. А передал он сигнал якобы Аркадию Нусимовичу. Тот к тому времени отбывал 22-летний срок за «громкое» нападение на сотрудников ОМОН в 2015 году. Они подрабатывали, перевозя «грязный нал».

В результате, когда омоновцы транспортировали очередной мешок с деньгами, их автомобиль протаранила «Газель», а всех находившихся в салоне расстреляли из автоматов. Деньги налетчики забрали.

Нусимовича, ранее отказывавшегося откровенничать с о следователями, допросили и он «неожиданно» дал показания на Кумарина, как на организатора убийства Маневича. В 2023 году ФСБ отрапортовало о раскрытии громкого убийства и назвала заказчиком Кумарина. Сейчас бывшего лидера тамбовской ОПГ готовят к тому, чтобы на него окончательно повесить убийство Маневича и показания Гимранова (а он всегда был готов говорить, что скажут, только не правду) будут как нельзя кстати.

Тем более, другой герой «бандитского Петербурга» Руслан Коляк (убит на ялтинском пляже в 2003 году) давал показания (см скрин), что Шутов был крайне близок к криминальному «трону», на котором тогда восседал Кумарин, а его самой близкой связью называл Гимранова. Версия максимально удобная для ФСБ, учитывая, что сам Кумарин ни в чем не признается. В результате его, как новогоднюю елку, обвешивают «подарками» в виде громких не раскрытых убийств в Санкт-Петербурге из 90-х годов.

При этом благополучно удается избегать нормального расследования с хитросплетениями отношений и конфликтов всей питерской начинающей элиты того времени, которая сейчас почти в полном составе руководит Россией. Михаил Маневич (со всеми документами следствия о его убийстве и первых годах расследования можно ознакомиться, набрав в поиске «Маневич») был близким другом Анатолия Чубайса, Германа Грефа и множества других видных российских деятелей.

Преступление произошло ровно за несколько недель до того, как Маневич, по данным, должен был пойти на повышение в Москву. Почти все питерцы этого «призыва» до сих пор на высших должностях. А один из них, Владимир Путин, стал президентом России. Собрал несколько заявлений Путина о Маневиче. « Миша был потрясающий парень. Мне так жалко, что его убили, такая несправедливость! Кому он помешал?.. Просто поразительно.

Очень мягкий, интеллигентный, гибкий в хорошем смысле слова. Он принципиальный был человек, под всех не подстраивался, но никогда не лез на рожон, всегда искал выход, приемлемые решения. Я до сих пор не понимаю, как такое могло случиться. Не понимаю». «По всем резонансным делам, как бы долго они не велись, следствие как правило приходит к выяснению всех обстоятельств. Но, к сожалению, до сих пор не ясны обстоятельства убийства Михаила Маневича, с которым меня связывали добрые личные отношения.

Но это пока не удается сделать». Причем, до 2023 года убийство «потрясающего парня» не могли раскрыть, хотя почти все окружение Путина его знало, общалось и кулуарно шепталось, как и за что погиб Маневич. Следствие же и близко не подходило к «мотивам», потому что было понятно, что в этих изысканиях можно уйти на такой верх, что сам отправишься или к Маневичу, или к Кумарину. В 2011 году мы проводили большое расследование об обстоятельствах убийства Маневича и все «нити» от преступления вели к борьбе за "Морской порт Санкт-Петербурга", который в 90-е активно прибирал к рукам теневой бизнесмен Илья Трабер (Антиквар, близок, как к Кумарину, так и ко всей нынешней верхушке России).

Михаил Маневич был не только близким другом Анатолия Чубайса (в 1997 году он занимал пост первого заместителя председателя правительства и одновременно министра финансов), но и членом его команды. Когда Анатолий Собчак перестал быть мэром Санкт-Петербурга, а его место занял Владимир Яковлев, свои посты в горадминистрации сумели сохранить лишь два человека – глава юридического управления Дмитрий Козак и глава КУГИ Михаил Маневич.

Причем с последним Яковлев ничего поделать не мог — Маневич одновременно являлся представителем федерального Госкомимущества. Как рассказывали тогда источники, Маневич был абсолютно не конфликтным чиновником, никто не смог вспомнить, чтобы у него возникали разногласия с "серьезными людьми", за исключением стычек с Юрием Шутовым. Однако даже это противостояние принципиальным назвать нельзя — Маневич встречался с Шутовым, они пытались найти компромисс.

Помимо Анатолия Чубайса у Маневича был и другой "ангел-хранитель" — бизнесмен Илья Трабер. Бывший офицер-подводник, какое-то время занимался торговлей антиквариатом, а потом стал одним из самых влиятельные петербургских предпринимателей, имеющим обширные связи. Как отмечали источники, Маневич и Трабер дружили семьями, постоянно общались друг с другом.

Когда какие-то решения Маневича могли затронуть интересы опасных людей, лидеров ОПГ, в ситуацию тут же вмешивался Трабер, ограждая приятеля от возможных последствий. Размолвка у них произошла из-за судьбы "Морского порта Санкт-Петербурга". Уже после смерти Маневича выяснилось также, что Трабер ухаживал за его женой Мариной, оказывал ей знаки внимания. Приватизация "европейских ворот страны" состоялась в декабре 1992 года.

Тогда было зарегистрировано акционерное общество "Морской порт Санкт-Петербург" (МП), 51% акций которого распределили среди трудового коллектива, 20% остались у Госкомимущества, еще 28,8% были переданы в распоряжение КУГИ. Последний пакет акций планировали в дальнейшем пустить в продажу, поэтому их сделали привилегированными. В 1993 году началась масштабная скупка ценных бумаг у сотрудников порта, в результате 40-процентная доля МП сосредоточилась в двух фирм, контролируемых Трабером.

А поскольку 28,8% акций, находящихся у государства, были привилегированными, то у оказался самый большой пакет голосующих акций. В 1993 году Анатолий Чубайс от лица правительства издал распоряжение КУГИ перевести 28,8% акций в разряд обычных, благодаря чему государство могло вернуть контроль над МП. Однако это решение, что называется, "замылили".

В результате сам МП и множество его "дочек" оказались в управлении частных структур. Михаил Маневич, учитывая дружбу с Трабером, на все это не обращал внимания. Но в 1997 году он должен был пойти на повышение – Чубайс предложил Маневичу должность заместителя председателя Госкомимущества. Перед переездом в Москву глава КУГИ решил завершить все дела в родном городе, в том числе выполнить, наконец, распоряжение Чубайса о переводе 28,8% акций в разряд обычных.

Трабер отговаривал приятеля от такого шага, ссылаясь, что он «перейдет дорогу» массе опасных людей. Источники тогда рассказывали, что Маневич извинялся, но настаивал на необходимости принятия подобного решения. Осуществить его он не успел — был застрелен снайпером.

Трабер был далеко не единственным человеком, который получал большие прибыли от МП. Значительная часть элиты и криминального мира Петербурга кормилась от МП. Тут были и Кумарин, и Константин Яковлев, и Геннадий Петров, и «воры в законе». Список можно продолжать долго. Нынешний глава "Газпрома" Алексей Миллер в 1996-1999 году был директором по развитию и инвестициям ОАО "Морской порт Санкт-Петербург".

Председатель правления "Газпромнефти" Александр Дюков с 1996 по 1998 год занимал должности финансового директора и генерального директора ЗАО "Петербургский нефтяной терминал", а потом стал гендиректором МП. Руководящие должности в порту занимали также советник президента РФ Игорь Левитин и генеральный директор ОАО "ЛенморНИИпроект" Игорь Русу.

«Миллер тогда как раз обретался в порту у Саши Дюкова, а Владимир Владимирович ушел на хлебную должность. Думаю, что финансово Путин опирался на описанную структуру и, конечно, на порт в большой степени», — рассказывал в интервью «Радио Свобода» гражданин Израиля и России Максим Фрейдзон, который знаю всю питерскую элиту того времени и лишился доли в ЗАО "Совэкс", которым владел вместе с Дмитрием Скигиным.

Скигин (умер в Ницце в 2003 году) тоже был крупным бенефициаром от доходов МП. Бывший коллега Путина по КГБ Виктор Корытов был миноритарием и заместителем гендиректора «Совэкса». Он также был совладельцем информационно-юридического бюро «Петер» вместе с Трабером. Таких «цепочек» можно выстроить бесконечно много. В 2011 году наши источники склонялись к тому, что приказ об устранении Маневича не был результатом решения одного человека, а обсуждался в узком кругу всех заинтересованных лиц.

В результате "заказ" на ликвидацию вице-губернатора мог поступить и киллерам Шутова, и банде Андрея Челышева, и киллерам Кумарина. Стоит отметить, что после убийства Маневича ситуация с МП развивалась не в пользу государства. 18 ноября 1997 года было проведено внеочередное собрание акционеров, которое решило передать управление портом ЗАО "ОБИП", подконтрольному Траберу. Как позже установила Счетная палата, после этого МП начали растаскивать "на куски".

К 1999 году почти в два раза снизилась доля участия МП (а соответственно и государства), в ряде самых крупных и прибыльных "дочерних" структур порта. "К концу 90-х годов фактически все основные производственные функции портовой деятельности (погрузочно-разгрузочные и перевалочные работы, складские операции, функции портофлота и др.) полностью перешли от Общества (ОАО "Морской порт Санкт-Петербурга" — "РЕД") в сферу бизнеса иных частных компаний", — говорилось в отчете Счетной палаты. Такой дележ был выгоден всем участники данной истории.

А вопрос о том, чтобы сделать 28,8% акций обыкновенными, после смерти Маневича не поднимался вплоть до 2004 года, когда уже весь МП был «растащен» "В вопросах утраты бизнеса Общества в пользу иных компаний представители интересов государства никак не проявили себя", — отмечают аудиторы СП.

 

 

 

Последний год по контракту с "Газпром Нефтью" Александр Дюков встретил падением финансовых показателей и коррупционными скандалами в своей команде.

В апреле 2026 года "Газпром Нефть" под руководством Александра Дюкова объявила о планах разместить облигации на 100 млрд рублей — якобы на финансирование инвестпроектов. Это произошло вскоре после публикации отчета о финансовых результатах компании за 2026 год — весьма неутешительных. Структура продемонстрировала падение выручки на 12%, до 3,6 трлн рублей, а также снижение прибыли, относящейся к акционерам, до 246 млрд рублей — т. е. почти на 50% меньше, чем годом ранее.

В компании это объясняют внешними факторами — падением цен на нефть, крепким рублем и санкциями. Однако инсайдеры говорят о другом: якобы крайне низком качестве управления, высоком уровне коррупции в окружении Дюкова и его давнем конфликте с главой монополии Алексеем Миллером.

Между тем 2026 год — последний год Дюкова по контракту с "Газпром Нефтью". Он явно не утратил амбиции возглавить весь "Газпром". А за амбициями этими может стоять его давний коллега, миллиардер Леонид Михельсон, с которым они работали еще в СИБУРе. Учитывая крайне напряженные отношения Михельсона с Миллером, продлят ли "неудобному" Дюкову контракт — вопрос. Серьезный урон его позициям нанесло и уголовное дело в отношении зампреда "Газпром Нефти" Антона Джалябова, задержанного в феврале по подозрению в крупном взяточничестве, а также предположения, что другой его заместитель, Евгений Кожевников, мог быть связан с предполагаемой контрабандой под видом поставок иностранных комплектующих для нужд "Газпром Нефти".

Подробности — в материале корреспондента УтроNews.

Большой головной болью для Дюкова стали недавние публикации, в которых звучит имя Кожевникова, с 2023 года курирующего все закупки "Газпром Нефти". Якобы последний может иметь отношение к масштабной коррупционной схеме по ввозу санкционной продукции импортозамещения через АО "Айсорс" (до середины 2025 года — "Цифровые закупочные сервисы", ЦЗС). Последнее было создано как совместное предприятие структур "Газпром нефти" (в первую очередь ООО "Газпромнефть-Снабжение") и Электронной торговой площадки Газпромбанка. С лета 2022 года через эту платформу проводятся закупки приоритетной иностранной продукции.

Как утверждают в Сети, якобы Кожевников лично контролирует закупки через "Айсорс" для нужд "Газпром Нефти" и будто бы имеет доход в виде откатов в 20% от суммы каждого контракта, за что будто бы даже получил прозвище "Женя золотая ручка". Эти деньги могут выводиться наличными через доверенных курьеров, подставные фирмы или переводиться на счета в Гонконге. За неполные три года через "Айсорс" прошли 9 тыс. закупок.

Евгений Кожевников — "золотая ручка" или талантливый управленец? Фото: https://s8.stc.all.kpcdn.net/sports/wp-content/upl...13-21.37.56-e1728837762416.jpg

В 2023 году, после того как Александр Дюков назначил Кожевникова главой дирекции по закупкам и капстроительству, тот провёл масштабные кадровые чистки, расставив своих людей на ключевые должности и сделав своей правой рукой Константина Константинова — ныне замдиректора по операционной деятельности, IT и импортозамещению.

Как утверждают в Сети, якобы Константинов по указанию Кожевникова лично проводил закрытые встречи с руководителями крупных российских заводов и поставщиков оборудования, включённых в вендор-лист "Газпромнефть-Снабжения" и EPS-подрядчиков Московского и Омского НПЗ. Будто бы на этих встречах оговаривался размер отката в среднем 20% от суммы контракта без НДС, а также обсуждались схемы дисквалификации "неудобных" поставщиков и способы передачи денег — наличными или на счета подставных фирм в России и Гонконге.

Есть и конкретные примеры сомнительных закупок: таким образом, в 2025 году через "Айсорс" были ввезены металлообрабатывающие станки с ЧПУ от индийской Prana Smart Engineering And Rotating Equipment Private Limited. Компания зарегистрирована в Нью-Дели только в 2023 году, не имеет производственной базы, а директором там значится Раджеш Кумар — экс-сотрудник Chevron в Таиланде. Кроме того, происходили поставки и от турецкой Ets Teknik Makine San. Dis.Tic.Ltd.Sti., которая официально производит только пылесосы. С высокой долей вероятности эти компании могут быть аффилированы руководству "Газпром Нефти".

В результате столь бурной деятельности всего за неполные три года выручка АО "Айсорс" взлетела до 158,5 млрд рублей (рост на 46% к предыдущему году) при чистой прибыли всего 2,2 млрд рублей и уставном капитале в 10 тысяч рублей. Значительная часть средств, порядка 30 млрд рублей, могла быть размещена в низкодоходные кредиты.

Поддержку Кожевникову и Дюкову могут оказывать братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы. Они же выступали бенефициарами ООО "НИПИ НГ "Петон", одного из крупнейших поставщиков "Газпрома" с общей суммой госконтрактов 88 млрд рублей (из них 36 млрд непосредственно от ПАО "Газпром"), как утверждают в Сети.

"Смотрящий" от Миллера

Зампред "Газпром Нефти" Антон Джалябов был задержан по указанию высокопоставленных чинов МВД. Джалябов был назначен зампредом только в 2024 году и не с подачи Дюкова, а с подачи Алексея Миллера. В задачи Джалябова должен был входить аудит финансовых потоков и закупок, которые идут через Кожевникова и Дюкова. Таким образом, похоже, что главной задачей Джалябова было "присматривать" за делами Дюкова и Кожевникова от Миллера.

Произошло это на фоне аппаратного конфликта Алексея Миллера и Александра Дюкова, которого инсайдеры "сватали" в возможные сменщики главы госмонополии. Как утверждают в Сети, якобы и назначение, и дальнейший арест Джалябова могли быть связаны именно с противостоянием Миллера и Дюкова.

В феврале 2026 года Джалябова, проработавшего в "Газпроме" 20 лет, задержали по подозрению в двух эпизодах получения взяток. Его заподозрили в двух эпизодах получения взяток в 2020 и 2021 годах от руководителей подрядных организаций на сумму 28 млн рублей. Будто бы на эти деньги он приобрел квартиру в Сочи, а одна из взяток была в виде катера стоимостью 1,7 млн рублей.

Антон Джалябов мог стать жертвой аппаратного конфликта Александра Дюкова и Алексея Миллера за контроль над финансовыми потоками госкорпорации. Фото: https://rapsinews.ru/images/31164/33/311643367.jpg

Учитывая аппаратный конфликт Дюкова и Миллера, а также крайне непрозрачную ситуацию с закупками в "Газпром Нефти", своим аудитом Джалябов мог наступить на горло высокопоставленным руководителям компании, включая господина Кожевникова. Последний, кстати, пришел в Газпром не из ниоткуда. В 2015–2016 годах занимал руководящую должность в закупочном блоке ФГУП "Росжелдорснаб" (структура РЖД), где его имя звучало в контексте громкого скандала с закупкой роскошного автомобиля Mercedes-Benz S500 4Matic.

Машина стоимостью 8,9 миллиона рублей была приобретена за счёт казённых средств организации и передана в пользование руководству, что вызвало массу вопросов. Несмотря на громкий резонанс, уволили не Кожевникова, а его начальника, а вот сам Кожевников вскоре перешёл в "Газпромнефть-Снабжение". Судя по всему, по старому знакомству с Дюковым.

Дюков между Миллером и Михельсоном

Ранее Кожевников трудился в ЗАО "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ" (PWC). В этой же фирме работал и Илья Соснов, который позднее стал замгендиректора "Сибур-Русские шины" — структуре "Сибура" Леонида Михельсона, где ранее работал и Дюков. Вероятно, там они и познакомились.

Конфликт Дюкова и Миллера может тянуться ещё с 90-х годов. Тогда Дюков работал экономическим директором ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" и ЗАО "Петербургский нефтяной терминал", которые относили к зоне влияния "авторитетного" петербургского бизнесмена Ильи Трабера ("Антиквар" — стал прототипом Антибиотика в сериале "Бандитский Петербург"). Соль же в том, что тогда в этих же структурах под началом Дюкова работал и Алексей Миллер, который впоследствии обошёл своего шефа, возглавив "Газпром". Видимо, такой карьерный взлет Дюков Миллеру не простил до сих пор.

Кстати, именно в период работы Александра Дюкова в ПНТ началась скандальная приватизация морского порта в городе на Неве, которая обернулась кровавыми разборками. Тогда же был убит и вице-губернатор Петербурга Михаил Маневич, который и отвечал за приватизацию порта. И как раз после этих событий Илья Трабер поспешил скрыться в Испании. Играл ли Дюков в этих скандалах какую-то роль — неизвестно.

Что касается противостояния Дюкова и Михельсона, то оно более чем очевидно: "Газпром" и "Новатэк" конкурируют на газовом рынке. Среди прочего их конфликт касался противостояния по вопросу "трубопроводный газ или СПГ" — позиция Миллера не позволяла Михельсону получить достаточно государственной поддержки для реализации его проектов.

Алексей Миллер и Леонид Михельсон. Фото: https://cdn5.vedomosti.ru/image/2018/6x/nlbo7/original-uks.jpg

В публичную плоскость конфликт вышел в 2019 году, когда Миллер, пытаясь оправдать собственную неэффективность, заявил, что проект "Ямал СПГ", в котором активное участие принимает НОВАТЭК, является источником огромных потерь для бюджета из-за предоставленных Михельсону бюджетных льгот. В результате множества интриг и сошедшихся факторов Миллер победил — в 2021 году ему продлили контракт ещё на пять лет.

Таким образом, нынешние коррупционные скандалы и аппаратные войны внутри "Газпрома" выглядят борьбой за распределение многомиллиардных бюджетных потоков, которые идут, в том числе, на закупку оборудования за рубежом. Между тем благосостояние того же Дюкова за прошедшие годы должно было подняться настолько, что неясно, зачем ему ещё деньги.

Вилла в Ле-Канне, владение которой пытаются приписать Александру Дюкову. Фото: https://web.archive.org/web/20240123190750im_/http...w.compromat.ru/imgup/80572.jpg

Как утверждают в Сети, якобы Дюков является владельцем шикарной виллы на Лазурном Берегу Франции в Ле-Канне, стоимость которой может составлять 13 млн рублей. Будто бы сама вилла оформлена на его несовершеннолетнюю дочь. При этом Дюков не находится в санкционных списках ЕС, т. е. имеет все возможности посещать недружественные европейские страны. И вопросы здесь надо задать не столько западным санкционерам, сколько властям РФ — как такое возможно после начала СВО, учитывая, что Дюков располагает крайне чувствительной информацией о состоянии российского нефтяного сектора, а также способах обхода санкционных ограничений, которые использует российское Правительство.

 

 

 

Арест заместителя предправления «Газпром нефти» Антона Джалябова является одним из эпизодов давней «войны» между главой Газпрома Алексеем Миллером и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым.

Джалябов в свое время был отправлен в «Газпром нефть» «смотрящим» от Газпрома и представлял в компании интересы Миллера. У последнего более мощные административные ресурсы. А у Дюкова более мощная поддержка у силовиков. На кону стоит контроль над гигантскими финансовыми потоками.

Схватка тем интересна, что и Миллер, и Дюков выходцы из скандального Морского порта Санкт-Петербурга и оба близки к Путину. Как ранее рассказывал наш проект, конфликт между Миллером и Дюковым возник несколько лет назад после серии скандалов. Сначала был грандиозный скандал из-за потраченных «Газпром нефть» сотнях миллиардах рублей на цифровизацию месторождений, которая себя экономически не оправдала.

После сразу новый скандал, связанный с огромными тратами на содержание никому не нужных айтиштиков в штате ПАО «Газпром нефть» на сумму более 11 миллиардов ежегодно. Источник рассказывал, что после этого состоялся неприятный разговор, в котором Миллер заявил о личном разочарование в работе Дюкова, и напомнил ему о том, что именно Миллер рекомендовал его на данный высокий пост.

И хотя Газпром должен определять председателя «Газпром Нефти», снять Дюкова Миллер не может. Дюков давно приятельствует с Путиным, даже публично они обмениваются шутками и «подколами». Поэтому без одобрения Путина такое кадровое решение невозможно. На что, по словам источника, во время той встречи и обратил внимание Миллера Дюков. Так и началась «холодная война».

Сначала «Газпром» решил забрать у «Газпром нефти» закупки оборудования и услуг, что без малого составляет более 300 миллиардов рублей только в одном году. Потом Миллер направил в «Газпром Нефть» своего «смотрящего» в лице Джалябова, который более 20 лет работал в структурах «Газпрома» и лично знаком с Миллером.

Он сначала стал главным инженером, а потом зампредправления компании. Следом «Газпром» провел реформу структуры управления в «Газпром нефти», и ограничил Дюкова в кадровых назначениях. Впрочем, у Дюкова к этому времени была надежная опора внутри компании.

Это заместитель председателя правления «Газпром нефть» Евгений Кожевников. Именно он организовал масштабную схему по хищению государственных средств из «Газпром нефть». Кожевников контролирует работу АО «Цифровые Закупочные Сервисы» (ЦЗС) и АО «Инжиниринговый центр Кронштадт».

При закупках ЦЗС и «Инжиниринговый центр» Кронштадт» отдают предпочтение преимущественно «подконтрольным» компаниям из России и Китая, которые согласны завышать цены (стандартная мзда 20% от суммы контракта без НДС), а дельту перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге Формально, АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт», участвуют в тендерах на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение», но в перечень поставщиков на такие тендеры приглашаются только «свои ручные», с помощью которых «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере.

Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик». Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова.

Кожевникова в свое время завели в «Газпром нефть» и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым.

Дюков тоже имеет возможность пользоваться ресурсами группы Курносенко-Дюмин-Кочнев. И вот именно ГУЭБиПК задерживает «смотрящего» от Миллера в «Газпром нефть» Джалябова. И сразу пресс-служба МВД начинает «трубить» об этом по всем СМИ. Обвинения довольно смешные для персоны такого уровня. По версии следствия, топ-менеджер «Газпром нефти» подозревается в двух эпизодах получения взяток в 2020 и 2021 годах от руководителей подрядных организаций.

На полученные 28 млн руб. Антон Джалябов приобрел квартиру в Сочи. Одна из взяток была в виде катера стоимостью 1,7 млн руб. Ну а мы с интересом ждем, чем ответит Миллер.

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания ЕАЭС, Жакупов сообщил, что в Астане было сокращено 11% непроизводственного персонала. «Мы сократили 11 процентов непроизводственного персонала по городу Астана. Экономия в год составляет порядка 5 млрд тенге. В количественном составе это около 700 человек», – заявил он. После этого заявления в обществе начались активные дискуссии. Многие казахстанцы выражают несогласие с подобными мерами сокращения, особенно на фоне повышенного внимания к самому Нурлану Жакупову. В последние дни его имя стало одним из самых обсуждаемых в Казахстане после выхода видео-расследования «История Нурлана Жакупова. Как живет глава госхолдинга», опубликованного информационным центром «Иорган ИА.ЦА». В расследовании рассказывается о политической карьере Жакупова, а также о принадлежащих ему активах, стоимость которых, по данным авторов материала, оценивается в десятки миллионов долларов. https://youtu.be/Xm6OcBxlBfk?si=BwmxKfd_18TQuf-n ( https://youtu.be/Xm6OcBxlBfk?si=BwmxKfd_18TQuf-n ) Источник: https://cmpt-base.com/chinovniki/item/571845-v-kaz...shchenii-sotrudnikov-kholdinga

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания ЕАЭС, Жакупов сообщил, что в Астане было сокращено 11% непроизводственного персонала. «Мы сократили 11 процентов непроизводственного персонала по городу Астана. Экономия в год составляет порядка 5 млрд тенге. В количественном составе это около 700 человек», – заявил он. После этого заявления в обществе начались активные дискуссии. Многие казахстанцы выражают несогласие с подобными мерами сокращения, особенно на фоне повышенного внимания к самому Нурлану Жакупову. В последние дни его имя стало одним из самых обсуждаемых в Казахстане после выхода видео-расследования «История Нурлана Жакупова. Как живет глава госхолдинга», опубликованного информационным центром «Иорган ИА.ЦА». В расследовании рассказывается о политической карьере Жакупова, а также о принадлежащих ему активах, стоимость которых, по данным авторов материала, оценивается в десятки миллионов долларов. https://youtu.be/Xm6OcBxlBfk?si=BwmxKfd_18TQuf-n ( https://youtu.be/Xm6OcBxlBfk?si=BwmxKfd_18TQuf-n ) Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/295258-v-kaza...shchenii-sotrudnikov-kholdinga

 

 

 

За фасадом громких заявлений, миллиардных активов и закрытых кабинетов функционирует человек, о котором страна знает удивительно мало. Кто такой Нурлан Жакупов? Как выпускник МГИМО и бывший представитель международных финансовых структур оказался во главе крупнейшего государственного холдинга Казахстана — фонда национального благосостояния «Самрук-Казына»?

Данное расследование — структурный анализ системы власти и движения капиталов внутри национального фонда, управляющего активами на десятки миллиардов долларов. Это хронология карьерного пути функционера: от структурирования сделок в международных банках и легализации активов локального олигархата до ключевой должности в стратегическом центре экономики страны.

Навигация по материалу

• Введение: Астанинский парадокс

• Глава 1. Происхождение и первый патрон: Интеграция в Евразийскую группу

• Глава 2. Замбийский полигон: Структурирование потоков и M&A

• Глава 3. Инвестиционный банкинг как инструмент легализации капитала

• Глава 4. Внедрение в стратегические активы государства

• Глава 5. Агент влияния: От глобальных банков до монополии на 40% экономики

• Глава 6. Финансовая аномалия: Незадекларированная империя недвижимости

• Синтез: Архитектура контроля

Введение: Астанинский парадокс

Астана. Последнее расширенное заседание правительства. Президент Касым-Жомарт Токаев делает ряд предельно жестких замечаний, касающихся операционной эффективности фонда «Самрук-Казына». В объектив правительственных камер попадает председатель правления фонда Нурлан Жакупов, конспектирующий слова главы государства.

Риторика президента не оставляет пространства для двойных толкований:

«У меня были серьезные беседы с руководителями национальных компаний и фонда "Самрук-Казына". Нужно критически, по-современному пересмотреть структуру компаний, которые перегружены избыточными управленческими кадрами, так называемыми левобережными людьми. Прямо сказать, они не загружены работой, порой изнывают от ничегонеделания. [...] Прямо скажу, до добра это не доведет».

В условиях жесткой аппаратной вертикали подобная публичная критика традиционно является прелюдией к немедленной отставке. Сигналы о системной неэффективности и избыточной бюрократизации нацкомпаний поступали и ранее, вплоть до дискуссий о целесообразности расформирования структур-прокладок.

Однако возникает аппаратный парадокс: после серии « меток» на высшем уровне Нурлан Жакупов сохраняет свои позиции. В государственной машине, где за менее значимые управленческие провалы чиновники теряют посты в течение суток, его устойчивость выглядит аномальной. Подобный иммунитет не объясняется исключительными менеджерскими компетенциями. Он свидетельствует о наличии бенефициаров, чей политический и финансовый вес позволяет игнорировать даже прямую критику президента.

Глава 1. Происхождение и первый патрон: Интеграция в Евразийскую группу

Системные карьерные траектории в закрытых экономиках редко начинаются с нуля. Нурлан Жакупов — выходец из номенклатурной среды. Его отец, Кршага Жакупов, в годы формирования независимого Казахстана руководил управлением в Министерстве связи. На этой позиции он принимал непосредственное участие в лоббировании интересов медийных активов, в частности «31 канала», а позднее возглавлял центр радиофикации в структуре «Казахтелекома».

На сегодняшний день Кршага Жакупов выступает учредителем Центра радиофикации Алматы — структуры, которая исторически аффилирована с орбитой влияния медиамагната Арманжана Байтасова (бывшего владельца «31 канала»). Центр функционирует как партнер холдинга «Tan», принадлежащего дочери Байтасова.

Именно здесь обнаруживается точка входа Нурлана Жакупова в большой капитал. В начале 2000-х годов Арманжан Байтасов находился в тесной связке с так называемой «Евразийской тройкой» — влиятельным консорциумом олигархов в составе Патоха Шодиева, Алиджана и Александра Машкевича. По данным инсайдерских источников, именно Байтасов выступил личным поручителем за молодого выпускника МГИМО (учившегося на одном потоке с представителями будущей российской политической и медийной элиты, включая Ксению Собчак), когда тот вернулся в Казахстан.

В 2001 году Жакупов отказывается от классической дипломатической карьеры в МИД и переходит в финансовую аналитику. Он интегрируется в структуру ENRC (позже преобразованную в ERG — Eurasian Resources Group) — позицию, подготовленную протекцией Байтасова.

[ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ: ФАКТОР ENRC ] В этот период структуры «Евразийской тройки» попадают под жесткий прессинг правоохранительных органов. Счета замораживаются по обвинениям в отмывании капиталов и создании транснационального преступного сообщества. Интеграция Жакупова в корпорацию происходит в момент острой необходимости в специалистах по юридической и финансовой очистке токсичных активов. Это формирует его базовый профиль: работа в условиях корпоративных конфликтов и легализация спорного капитала.

Глава 2. Замбийский полигон: Структурирование потоков и M&A

К 2003 году консорциум делегирует проверенного функционера на внешний контур — в Замбию (Африка). Локальный контекст: государственная горнодобывающая компания ZCCM находилась в стадии агрессивной приватизации, сопровождавшейся беспрецедентными коррупционными скандалами. Президент Замбии публично обвинялся в реализации национальных месторождений по заниженной стоимости в обмен на теневые комиссии.

В этом юрисдикционном хаосе Нурлан Жакупов курирует сделку по приобретению металлургического завода Chambishi Metals. Сам функционер описывает этот процесс в сугубо технократичном ключе: «Мы сделали финансовую модель, оценили этот завод. Также работали юрисконсульт и технический консультант. Совет директоров рассмотрел оценки, принял решение по цене. Мы сделали bid (предложение продавцу), и через 4 месяца актив был приобретен».

За сухой терминологией скрывается жесткая реальность M&A (слияний и поглощений) в странах третьего мира: консорциум выкупает 90% акций предприятия через цепь швейцарских всего за 6,5 миллионов долларов наличными. Для актива такого масштаба — это ликвидационная, искусственно заниженная стоимость.

В 2004 году Жакупов получает повышение, переходя в закрытый холдинг Research Investment and Development LTD. Эта структура выполняла функцию узлового центра для консолидации промышленных активов в Казахстане и Африке.

Ключевые операционные задачи Жакупова на этом этапе:

1. Юридическая очистка (Legal Scrubbing): Формализация прав собственности на приватизированные (часто с нарушениями) активы.

2. Структурирование потоков: Выстраивание защищенных финансовых маршрутов между африканскими дочерними предприятиями и европейскими.

3. GR-сопровождение (Government Relations): Взаимодействие с локальными чиновниками для гарантии непрерывного контроля над ресурсами в условиях политической турбулентности.

Фактически, олигархат использовал его компетенции как инструмент для легализации сверхприбылей на международных рынках.

Глава 3. Инвестиционный банкинг как инструмент легализации капитала

Для того чтобы капитал, выведенный из развивающихся рынков, стал легитимным на Западе, ему требуется штамп респектабельных финансовых институтов. Следующий этап карьеры Жакупова — инфильтрация в мировой инвестбанкинг.

Его переводят в Москву, в структуру Credit Suisse (одного из крупнейших инвестиционных банков Швейцарии) на позицию аналитика по ценным бумагам сектора Metals & Mining. Его основная задача заключалась не в классической рыночной аналитике, а в формировании привлекательного инвестиционного кейса для активов «тройки».

Эта работа дала свои плоды: в 2007 году выстроенная Жакуповым фундаментальная оценка позволила ENRC выйти на IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), привлечь институциональных инвесторов и получить кредитные линии на 1,5 миллиарда долларов. Во время глобального финансового кризиса 2008 года именно он отвечал за поддержание рыночной капитализации бумаг ENRC на вторичном рынке, искусственно балансируя их стоимость («рекомендации покупать, держать или продавать»).

[ ВРЕЗКА: АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ] В 2012 году, перейдя в (Royal Bank of Scotland) Kazakhstan, Жакупов сопровождает транзакцию, ставшую классическим примером инсайдерской приватизации. Логистическая компания «Жол Жондеуши» (ныне Integra Construction KZ), обладавшая государственными подрядами на сотни миллионов долларов, была тайно продана племяннику олигарха всего за $95 млн. Функция Жакупова: создать формальное финансовое обоснование для этой критически заниженной цены перед лондонским советом директоров банка. Актив был успешно выведен в частные руки внутри семьи бенефициара.

В 2013 году над ENRC сгущаются тучи: британское Управление по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) начинает масштабное расследование. Корпорация вынуждена провести делистинг с биржи, уйти в тень и реструктуризироваться в закрытую компанию ERG. Жакупова своевременно выводят из-под удара: он возглавляет представительство UBS AG в Астане, превращаясь в коммуникационный мост между политической элитой Казахстана и швейцарскими счетами локального олигархата.

Глава 4. Внедрение в стратегические активы государства

К 2009 году, накопив достаточный функционал в западном корпоративном секторе, Жакупов десантируется обратно в Казахстан. Государство формирует новую национальную компанию — «Тау-Кен Самрук» (оператор по управлению недрами).

Его внедрение совпадает с попытками структур ERG получить контроль над крупнейшими государственными золотыми, медными и хромовыми месторождениями. В 2010 году Жакупов инициирует сложный переговорный процесс по месторождениям Шалкия и Северный Акбас, лоббируя схему, при которой олигархи стали бы эксклюзивными стратегическими партнерами государства. Проект потерпел фиаско: контроль над месторождениями удержать в частных руках не удалось.

В 2016 году происходит попытка монетизации атомной отрасли. Работая в UBS, Жакупов консультирует «Казатомпром», после чего получает приглашение в правление нацкомпании в качестве управляющего директора по развитию бизнеса. Цель: интеграция структур ERG в цепочки поставок урановой монополии. Однако смена руководства «Казатомпрома» и жесткий курс нового менеджмента на очистку непрофильных активов и подготовку к прозрачному IPO заблокировали эти планы. Жакупов вынужден дистанцироваться от атомного сектора.

Следующая остановка — СПК «Астана» (2017 год). В период проведения международной выставки EXPO структура под его управлением активно распределяла земельные фонды и налоговые преференции. Главными выгодоприобретателями оказались заводы аффилированных структур, поставлявшие металлопрокат и стройматериалы для возведения объектов выставки.

Глава 5. Агент влияния: От Ротшильдов до монополии на 40% экономики

В 2019 году происходит тектонический сдвиг в карьере Жакупова, определяющий его текущий статус. После знакового приема представителей клана Ротшильдов первым президентом Казахстана (событие, прошедшее фоном для широкой общественности, но ставшее мощным сигналом для элит), Rothschild & Co назначают Нурлана Жакупова своим официальным представителем в регионе.

Стратегия глобального финансового дома базируется на концепции soft power (мягкой силы). В отличие от транснациональных корпораций XX века, они не скупают заводы напрямую. Они интегрируют своих операторов в узловые точки принятия государственных решений (классические примеры такого кадрового десанта — Эммануэль Макрон во Франции или Себастьян Курц в Австрии).

Жакупов сам подтверждает эту механику: «Встретился с руководством Ротшильда, понял, какие у них планы на Казахстан. Конечно, согласился в итоге».

В 2020 году, перед интеграцией в «Самрук-Казына», он возглавляет KIDF (Kazakhstan Investment Development Fund) — фонд прямых инвестиций, оперирующий суверенным капиталом для софинансирования иностранных проектов. Под его руководством государственные средства направлялись в развитие частной коммерческой инфраструктуры: международных гостиничных комплексов в Астане и Алматы, туристического хаба «Керуен-Сарай» в Туркестане. Не были забыты и старые патроны: фонд инвестировал в ветропарк GE в Хромтау стоимостью $110 млн в интересах структур ERG.

[ СТОП-ФАКТОР: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МОНОПОЛИЯ ] С апреля 2023 года Нурлан Жакупов — первый руководитель ФНБ «Самрук-Казына». Под его прямой юрисдикцией сконцентрировано управление активами, эквивалентными 40% всей экономики Казахстана.

Источники внутри фонда сообщают о формировании жесткой моноцентричной архитектуры управления: ни одна значимая сделка в дочерних компаниях («КазМунайГаз», «Казатомпром», «Қазақстан Темір Жолы») не проходит без визирования председателем. Кадровая политика выстроена на абсолютной лояльности вертикали. Эффективность работы отходит на второй план по сравнению с соблюдением аппаратной субординации, что напрямую подтверждается критикой президента о «левобережных людях, изнывающих от ничегонеделания».

Глава 6. Финансовая аномалия: Незадекларированная империя недвижимости

Слияние государственного управления с приватными интересами закономерно порождает финансовые аномалии. Официально задекларированный доход Жакупова в качестве государственного топ-менеджера с 2022 по 2024 год составляет порядка 900 миллионов тенге. Учитывая его бэкграунд в инвестбанкинге, цифра выглядит легитимной, пока не сталкивается с реальным аудитом его имущественного комплекса.

Внутренний портфель недвижимости:

1. Особняк в Астане (Депутатский городок, ул. Ф. Карибжанова, 4). Площадь — около 1000 кв.м. Рыночная оценка: от 700 млн до 1 млрд тенге.

2. Апартаменты в Алматы (Премиальный ЖК Exclusive Opera, «золотой квадрат»). Две квартиры общей площадью почти 400 кв.м. Базовая стоимость в черновой отделке — около 1 млрд тенге.

   • Примечание по ремонту: Согласно попавшим в наше распоряжение дизайн-проектам, только отделка одной квартиры обошлась примерно в 250 млн тенге (свыше полумиллиона долларов). Подрядчиком выступала скандально известная компания Dala SK.

[ ВРЕЗКА: КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК DALA SK ] Ремонт премиальной недвижимости главы нацфонда выполняла компания Dala SK — застройщик, оставивший после себя замороженные объекты и сотни обманутых дольщиков по всему Казахстану. У многоквартирных домов, возводимых этой компанией (например, в Семее), отсутствовала разрешительная документация. В данный момент руководство Dala SK находится под арестом в рамках расследования уголовного дела о хищении миллиардных средств населения.

Зарубежный портфель (непубличные активы): Наши источники в инвестиционных кругах подтверждают наличие элитной недвижимости за пределами юрисдикции РК:

1. Москва (РФ): В период работы на «Тройку» (2007–2009 гг.) была приобретена трехкомнатная квартира в элитном ЖК Copper House. Текущая рыночная оценка — от 250 млн рублей (около 1,6 млрд тенге).

2. Майами (США, Флорида): Пентхаус на первой береговой линии. Площадь — 900 кв.м., четыре спальни, панорамный вид на океан. Базовая рыночная оценка — от 2 миллионов долларов.

Совокупная стоимость выявленной недвижимости многократно превышает официальные доходы функционера даже с учетом бонусных выплат. Кроме того, остается открытым вопрос о декларировании данных зарубежных активов государственным служащим высшего ранга.

[ СТОП-ФАКТОР: КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В СЕМЬЕ ] Имущественная скрытность дополняется корпоративными маневрами. Супруга председателя (во втором браке), Асель Сапарина, является владелицей компании Aisha Oil. Примечателен хронометраж: непосредственно перед назначением Жакупова на пост главы «Самрук-Казына», Сапарина в спешном порядке вышла из состава учредителей трех других коммерческих компаний. Важная деталь — совокупная сумма налогов, уплаченных этими структурами с 2019 года, превышает 120 миллионов тенге, что говорит о серьезных оборотах. Выход из прибыльного бизнеса синхронно с получением мужем контроля над 40% экономики страны имеет все признаки номинального сокрытия бенефициаров во избежание формальных обвинений в конфликте интересов.

Синтез: Архитектура контроля

Анализ жизненного цикла Нурлана Жакупова деконструирует популярный миф о «технократах новой волны». Каждое назначение, каждая должность — это не результат случайной меритократии или истории успеха self-made менеджера. Это математически выверенная шахматная партия, разыгрываемая конгломератом локальных сырьевых олигархов и глобального финансового капитала.

Жакупов — это идеальный системный интерфейс. Его карьера выстроена на конвертации политических решений в финансовые потоки. От легализации африканских медных рудников и скрытой приватизации активов «Казахстан Темир Жолы» до распределения суверенных фондов в KIDF и тотального контроля над «Самрук-Казына».

Именно поэтому публичная критика президента не приводит к кадровым перестановкам. Смещение Жакупова означает не просто увольнение неэффективного чиновника — это демонтаж сложнейшего коммуникационного узла, связывающего интересы транснациональных инвестбанков (Ротшильды, швейцарские банки), евразийского олигархата и высшей номенклатуры. До тех пор, пока эта связка остается фундаментом текущей экономической модели, «левобережные люди» будут продолжать контролировать национальное благосостояние, аккумулируя миллиарды тенге в неучтенных пентхаусах от Астаны до побережья Флориды.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/295259-ten-na...glavnym-khranitelem-aktivov-ka

Человек с дипломами, которых нет ни в одном реестре. Бывший директор управляющей компании-банкрота. Глава, при котором стратегическую ГРЭС превратили в майнинговую ферму, а целый округ — в кормушку. Теперь Денис Семёнов — исполняющий обязанности главы Богородского округа. По имеющимся данным, должность куплена. Деньги — с откатов и майнинга. Посредник — депутат Государственной Думы Геннадий Панин. По факту поддельных дипломов идёт доследственная проверка. Как и по связям самого Панина. По имеющимся данным, Семёнов накопил средства на схемах в Павлово-Посадском округе- откаты с подрядчиков, доходы с майнинговой фермы на базе ГРЭС-3, вывод активов через «РСО Электрогорск». Эти деньги были конвертированы в новую должность. Посредником и гарантом сделки выступил депутат Государственной Думы Геннадий Панин — куратор синдиката востока Подмосковья. Схема логична для системы Панина. Семёнов в Павловском Посаде стал токсичным слишком много расследований, слишком много вопросов по дипломам, ГРЭС, «Дорремстрою» и кумовству. Его нужно было вывести из-под удара и одновременно расширить географию синдиката. Богородский округ — идеальное решение: новая территория, новые бюджеты, новые контракты.Управляемый глава с купленной должностью — мечта Панина. Семёнов зависим вдвойне: и по биографии с липовыми дипломами, и по факту покупки кресла. Идеальный инструмент. Главная уязвимость Семёнова — его образование. Точнее, его отсутствие.По имеющимся данным, по факту поддельных дипломов Дениса Семёнова идёт доследственная проверка.Диплом первый МГУТУ им. Разумовского, специальность «инженер», якобы 2010 год. В реестрах не обнаружен.Диплом второй АНО «Институт менеджмента, экономики и инноваций», 2016 год. В реестрах не обнаружен. При этом в приложении к этому диплому предыдущим образованием указано ПТУ №34 Электрогорска , а не инженерный вуз, который якобы был окончен шестью годами ранее.Оба диплома предполагают очное обучение — в период, когда Семёнов непрерывно работал. Если факт подделки подтвердится — это статья 327 УК РФ. И это автоматически означает, что все годы руководства Электрогорском и Павлово-Посадским округом Семёнов занимал должность незаконно. А теперь — незаконно занимает кресло главы Богородского округа.Богородский округ должен знать, кого получил. Послужной список Семёнова в Павлово-Посадском округе:ГРЭС-3. Стратегическая станция продана гражданину Узбекистана Ташмухамедову и автоперекупщику Кишкису. Активы выведены в однолетнюю «РСО Электрогорск». На мощностях, по имеющимся данным, ведётся майнинг криптовалюты. Из трёх турбин работает одна. Сети изношены на 83%. Семёнов лично представлял коллективу новых «собственников».«Элинком». Управляющая компания-банкрот с долгами свыше 800 млн рублей, где Семёнов был гендиректором до прихода во власть. 376 млн рублей госконтрактов компании в процессе банкротства.«Дорремстрой» и Бадикян. Свыше 1,8 млрд рублей выведено через сеть фирм-однодневок на дорогах и благоустройстве. Дом на Новой Риге с золотыми унитазами у подрядчика. Разбитые дворы у жителей.Кумовство. Абдулвалиев с зарплатой 460 тыс/мес в закупочной комиссии. Лупенко в МБУ «ДХБ». Затрутина в советниках, её дочь «мёртвая душа» со служебной квартирой. Родственники Тикунова в «Навигатор Плюс» на 70 млн рублей. Это не послужной список управленца. Это обвинительное заключение в ожидании следователя. Геннадий Панин — не просто покровитель Семёнова. Он архитектор всей системы и, по имеющимся данным, организатор сделки по покупке Богородского округа. По имеющимся данным, в отношении связей Панина также идёт доследственная проверка. Все материалы по Семёнову и Панину переданы в правоохранительные органы ИЗДАНИЕ BAZA NEW Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/295235-denis-...okrug-posrednik-gennadij-panin

 

 

 

 

 

 

Национальная компания Қазақстан темір жолы (КТЖ) вновь оказалась в центре общественной дискуссии после сообщений о выплатах руководству компании на сумму свыше 1 млрд тенге по итогам 2025 года. Ситуация вызвала широкий резонанс не только из-за размера вознаграждений, но и потому, что на этом фоне долговая нагрузка КТЖ продолжает стремительно расти. Уже к апрелю 2026 года долг компании достиг 4,7 трлн тенге, при этом сама КТЖ продолжает повышать тарифы на перевозки и обсуждает новые заимствования. Одновременно весной 2026 года стоимость социально значимых железнодорожных билетов выросла ещё на 7%, а грузовые тарифы в последние годы индексируются двузначными темпами. Однако финансисты и часть общества задаются уже другим вопросом: насколько этот рост прибыли отражает реальное оздоровление компании, если одновременно продолжают расти долги, тарифы и потребность в новых заимствованиях. Именно этот контраст, по мнению экспертов, и становится причиной растущего недоверия общества к квазигосударственному сектору, пишет SHYNDYK.KZ.

Руководство КТЖ объясняет ситуацию ростом финансовых показателей. По итогам 2025 года чистая прибыль компании выросла более чем в два раза — с 185 млрд до 340 млрд тенге. В компании подчеркивают, что выплаты касались не только бонусов топ-менеджерам, но и зарплат, отпускных, а также вознаграждений членам совета директоров. Сам глава КТЖ Талгат Алдыбергенов заявил, что его зарплата составляет 1,5 млн тенге в месяц, а выплаты распределяются между 19 людьми. Он также сообщил, что производственному персоналу в 2025 году было выплачено около 101 млрд тенге премий против 68 млрд тенге в 2024 году.

В КТЖ также подчеркнули, что все вознаграждения утверждает совет директоров с участием независимых членов, а выплаты проходят тройную проверку.

Экономист, директор компании «Integrity Astana» Жанат Нургалиев считает, что ситуация с выплатой премий руководству КТЖ действительно вызывает озабоченность, однако проблема, по его мнению, лежит глубже самого факта вознаграждений. Формально правление компании могло получить премии на основании решения совета директоров, если по итогам года были достигнуты установленные KPI. При чистой прибыли более 300 млрд тенге у руководства КТЖ действительно могли появиться формальные основания для получения бонусов. Однако ключевой вопрос, по словам эксперта, заключается в том, какие именно показатели были заложены в систему мотивации, и были ли среди них снижение долговой нагрузки, повышение эффективности расходов и реальное финансовое оздоровление компании.

«Это вызывает озабоченность. Смотрите, сейчас премии получило правление компании КТЖ на основании решения совета директоров. То есть формально основания есть: чистая прибыль более 300 миллиардов тенге по итогам года. И если совет директоров установил какие-то параметры, KPI-показатели, что если есть чистая прибыль и доход от ряда других показателей, то есть если они не включили снижение задолженности, долгов, то, соответственно, формально есть основания, чтобы они получили эту премию по результатам. Здесь вопрос больше идет к самому совету директоров и корпоративной политике. Нужно было устанавливать показатели, ковенанты для правления по снижению долговой нагрузки», — говорит Жанат Нургалиев.

Рост прибыли и рост долгов одновременно

«Формально КТЖ действительно демонстрирует рост: выручка компании по итогам 2025 года превысила 2,7 трлн тенге, а чистая прибыль выросла примерно вдвое — до 340–343,6 млрд тенге. Однако одновременно обязательства группы увеличились до 5,21 трлн тенге, а краткосрочные обязательства, по данным отчетности, превысили текущие активы почти на 1 трлн тенге. Это означает, что финансовое улучшение не снимает вопрос о долговой устойчивости компании», – отмечает экономист, к.э.н., директор ТОО «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП» Марат Каирленов.

Именно поэтому общественный вопрос звучит не только эмоционально, но и экономически обоснованно: если тарифы повышаются, долги растут, а выплаты ключевому управленческому персоналу увеличиваются с 816 млн до 1,036 млрд тенге, общество вправе спрашивать, насколько такая модель справедлива и устойчива. Особенно с учетом того, что часть прибыли 2025 года могла быть усилена не только операционным ростом, но и разовыми финансовыми факторами.

Финансовые показатели КТЖ

Итак, по данным Министерства транспорта и руководства Қазақстан темір жолы, на 1 апреля 2026 года долг компании достиг 4,7 трлн тенге. Из них внешний долг составляет 1,8 трлн тенге, внутренний — 2,9 трлн тенге.

В самой компании объясняют рост долгов необходимостью обновления локомотивов и вагонов, строительством инфраструкты, необходимостью развития транзитных проектов и модернизации железнодорожной сети.

Данные показывают главный парадокс: КТЖ действительно стала зарабатывать больше, но долговая нагрузка росла почти синхронно. В 2025 году прибыль выросла в 2,1 раза, но Forbes указывает, что часть роста была связана не только с основной деятельностью, но и с разовыми/финансовыми факторами: финдоходом от модификации деятельности на 43,2 млрд тенге, сокращением убытков от курсовой разницы и возвратом НДС за 2020–2023 годы.

Экономист Марат Каирленов считает, что главная проблема ситуации вокруг КТЖ заключается даже не столько в самих премиях, сколько в том, как это воспринимается обществом на фоне роста тарифов, долговой нагрузки и постоянных разговоров о финансовых трудностях компании. По его словам, формально руководство КТЖ может ссылаться на рост прибыли и выполнение финансовых показателей, однако у общества возникает логичный вопрос: за счет чего именно была получена эта прибыль, и насколько она отражает реальное состояние компании в долгосрочной перспективе.

Эксперт обращает внимание, что краткосрочное улучшение финансовой отчетности далеко не всегда означает системное оздоровление бизнеса. Особенно это касается инфраструктурных компаний с огромными капитальными расходами, где временное сокращение затрат может лишь откладывать будущие проблемы. По мнению финансиста, население, прежде всего, видит внешнюю картину: повышение тарифов, разговоры о долгах и одновременно новости о крупных бонусах топ-менеджменту. Именно это, считает он, и подрывает доверие к квазигосударственному сектору.

«С одной стороны они повышают тарифы, с другой стороны – у компании большой долг и при этом они платят огромные бонусы своим сотрудникам. Это не вызывает доверия в обществе. Потому что люди видят вот этот всплеск прибыли, но не понимают, что итоговая чистая прибыль может быть вызвана совершенно разными факторами», — говорит Марат Каирленов.

Он подчеркивает, что рост прибыли может формироваться не только благодаря повышению эффективности компании, но и за счет временных или технических решений, которые в будущем способны привести к еще большим проблемам. В частности, речь может идти о переносе части расходов, откладывании ремонтов, сдерживании роста зарплат рядовых сотрудников или использовании заемных средств для поддержания текущих показателей.

«Есть очень много нюансов, за счет чего можно кратковременно повысить чистую прибыль. Например, можно оттянуть повышение зарплат обычным сотрудникам. В КТЖ работают десятки тысяч людей. Можно где-то перенести ремонты, сказать: мы должны были условно ремонтировать каждый год, а теперь будем каждый год и три месяца. В этом году что-то не ремонтируем, откладываем расходы — и на бумаге прибыль становится лучше. Но это же повышает износ инфраструктуры, это фактически проедание капитала. То есть часть таких результатов может быть чисто краткосрочным фактором», — отмечает эксперт.

По его словам, на финансовые результаты также сильно влияют общие экономические циклы и внешняя конъюнктура. В периоды экономического роста и высокого транзитного спроса компания может демонстрировать сильные показатели, однако это не гарантирует устойчивости в будущем, особенно в условиях высокой долговой нагрузки.

«Нужно смотреть, насколько эта прибыль устойчива. Потому что иногда бывает просто общий экономический подъем, удачный этап цикла, высокий спрос на перевозки. А потом начинается спад — и уже возникают вопросы, как компания будет показывать результаты дальше. Плюс часть роста может быть обеспечена за счет новых заимствований. Условно говоря, заняли большие деньги, поддержали показатели, а долговая нагрузка при этом продолжает расти», — считает Каирленов.

Эксперт полагает, что именно поэтому обществу сегодня недостаточно сухих цифр о росте прибыли. Люди хотят видеть более понятную и прозрачную систему оценки эффективности национальных компаний: насколько реально улучшается качество услуг, снижается ли долговая нагрузка, модернизируется ли инфраструктура и почему на фоне повышения тарифов руководство получает столь крупные выплаты.

Почему тарифы продолжают расти

Рассмотрим, какие именно тарифы повышались.

С 1 апреля 2026 года тарифы на социально значимые железнодорожные маршруты были повышены ещё на 7%.

Для бизнеса ситуация ещё жестче:

– в 2024–2026 годах утверждено поэтапное повышение тарифов примерно на 24% ежегодно;
– в мае 2025 года, часть тарифов уже повышали сразу на 35%;
– некоторые отраслевые ассоциации предупреждают, что к 2030 году перевозки отдельных грузов могут подорожать в 4 раза.

Компания и госорганы объясняют рост тарифов тремя аргументами: перевозки ниже себестоимости, дефицит средств на модернизацию и высокий износ инфраструктуры. По данным LS, КТЖ ссылалась на госаудит за 2020–2023 годы: убытки от перевозок грузов ниже себестоимости достигли 907 млрд тенге, а износ магистральной сети и локомотивного парка оценивался в 57%.

По мнению Жаната Нургалиева, нынешняя ситуация показывает, что прибыль КТЖ во многом формируется именно на фоне роста тарифов. Компания уже повышала тарифы на магистральные перевозки и сейчас вновь рассматривает их пересмотр, поскольку, по словам эксперта, без дальнейшего повышения тарифов КТЖ будет сложно вытянуть свое финансовое положение.

«На сегодняшний день мы видим, что эта прибыль образуется за счет того, что они повысили тарифы на магистральные перевозки. Сейчас еще хотят пересматривать рост тарифов, потому что они понимают, что эту финансовую ситуацию без повышения тарифов сложно будет вытянуть. И когда главный посыл такой: прибыль КТЖ растет, но и долг растет, при этом тарифы повышаются для населения, а топ-менеджеры получают высокие премии, — да, это действительно вызывает озабоченность в обществе», — отмечает экономист.

Отдельно Нургалиев обращает внимание на тарифную политику КТЖ. По его словам, проблема заключается не только в самом факте повышения тарифов, но и в том, как распределяется нагрузка между разными категориями клиентов. Эксперт указывает, что у крупных горнорудных компаний сохраняются льготные или более низкие тарифы, тогда как повышение может сильнее затронуть малый и средний бизнес.

«Здесь вопрос именно больше к тарифной политике. Потому что у них есть льготы для крупных горнорудных компаний, определенные низкие тарифы — такие как ERG, Казахмыс. Там тариф для них не повышают, а сейчас хотят повысить тариф для малого и среднего бизнеса. То есть за счет этого как бы вытянуть свои показатели», — говорит Нургалиев.

КТЖ продолжает занимать деньги

Несмотря на уже рекордную долговую нагрузку, в 2026 году КТЖ планирует привлечь ещё около $1 млрд через облигации.

Кроме того, компания уже обсуждает IPO, которое может пройти до конца 2026 года. В КТЖ прямо заявляют, что размещение акций рассматривается как один из способов снижения долговой нагрузки.

Стоит отметить, что по итогам прошлого года прибыль КТЖ резко выросла – чистая прибыль компании выросла более чем в два раза и достигла 343,6 млрд тенге, выручка тем временем составила около 2,75 трлн тенге.

Формально у компании действительно есть основания ссылаться на финансовые показатели. Последние годы КТЖ демонстрирует рост транзитных перевозок, прежде всего благодаря усилению роли Казахстана в евразийской логистике и развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Однако, и здесь, не как показывает геополитическая обстановка, не все так гладко. Казахстан становится важнейшим транзитным узлом между Китаем, Центральной Азией, Кавказом и Европой. Через страну проходят растущие объемы контейнерных перевозок, а сама железнодорожная инфраструктура превращается в один из ключевых элементов новой евразийской торговли.

Ситуацию вокруг «Қазақстан темір жолы» экономист Марат Каирленов называет неоднозначной и предлагает смотреть на проблему значительно глубже, чем просто через призму «больших премий» или общественного возмущения. По его словам, вокруг КТЖ сегодня переплетаются сразу несколько сложных факторов: огромная инфраструктурная нагрузка, государственные задачи, социальная ответственность, необходимость модернизации железных дорог и одновременно — колоссальная долговая нагрузка. Эксперт подчеркивает, что сама по себе прибыль компании еще не означает отсутствия проблем, однако и механически сравнивать размер долга с премиями руководства тоже не совсем корректно. По его мнению, КТЖ фактически выполняет функции системообразующей структуры для экономики Казахстана, а потому оценивать эффективность компании нужно значительно шире обычных коммерческих показателей.

«Ситуация здесь действительно неоднозначная. С одной стороны, общество видит огромный долг — более 4 триллионов тенге, повышение тарифов, постоянные разговоры о необходимости господдержки. И, конечно, на этом фоне информация о крупных премиях вызывает раздражение. Это абсолютно понятная реакция людей. Но если смотреть глубже, КТЖ — это не обычная частная компания. Это стратегическая инфраструктура страны, через которую проходит значительная часть экономики, транзита, экспорта и логистики Казахстана. Компания одновременно должна решать и коммерческие, и государственные задачи», — считает Марат Каирленов.

Эксперты обращают внимание и на другую сторону вопроса. Рост прибыли вовсе не означает устойчивое финансовое здоровье компании. В случае КТЖ ключевой проблемой остается колоссальный долг, который уже приблизился к 4,7 трлн тенге. Значительная часть обязательств связана с масштабными инфраструктурными проектами, модернизацией путей, строительством новых железнодорожных направлений и обновлением подвижного состава. Кроме того, долговая нагрузка усиливается валютными рисками, процентными выплатами и необходимостью постоянного рефинансирования.

На этом фоне выплаты миллиардных бонусов воспринимаются обществом особенно болезненно. Для многих казахстанцев ситуация выглядит противоречиво: компания с огромным долгом повышает тарифы для населения, получает государственную поддержку и одновременно выплачивает крупные вознаграждения руководству. Подобные вопросы ранее уже возникали вокруг других национальных компаний и квазигосударственного сектора, включая Самрук-Қазына.

Марат Каирленов подчеркивает, что вопросы к системе мотивации топ-менеджмента все равно остаются — обществу недостаточно просто слышать о росте прибыли или формальных KPI. Люди хотят понимать, насколько вознаграждения действительно привязаны к долгосрочной эффективности компании, снижению долговой нагрузки и улучшению качества услуг.

«Проблема здесь, скорее, в прозрачности и доверии. Когда население видит рост цен на билеты, разговоры о дефиците вагонов, о долгах компании, а потом слышит про миллиардные выплаты менеджменту, возникает ощущение несправедливости. Даже если формально все процедуры соблюдены, общество все равно будет задавать вопросы: а насколько эти бонусы действительно соответствуют результатам работы? Насколько они связаны не только с прибылью на бумаге, но и с реальным улучшением ситуации внутри компании?» — говорит Каирленов.

По мнению эксперта, подобные истории становятся частью более широкой дискуссии о состоянии всего квазигосударственного сектора Казахстана. В последние годы общество все чаще требует большей прозрачности от национальных компаний, особенно в вопросах долгов, тарифной политики и системы вознаграждений руководства. Именно поэтому ситуация вокруг КТЖ, считает финансист, выходит далеко за рамки одной компании и отражает более глубокий запрос общества на эффективность и подотчетность государственных структур

Каирленов также обращает внимание, что в последние годы Казахстан активно пытается превратиться в один из ключевых транзитных узлов Евразии. На фоне геополитических изменений именно железнодорожная инфраструктура становится одним из важнейших инструментов экономической устойчивости страны. В этой связи КТЖ вынуждена инвестировать огромные средства в модернизацию путей, обновление подвижного состава, расширение транзитных маршрутов и строительство новых направлений.

«Нужно понимать, что значительная часть долгов КТЖ — это последствия очень капиталоемких инфраструктурных проектов. Железная дорога — вообще одна из самых дорогих отраслей с точки зрения инвестиций. Это не IT-компания, где можно быстро масштабироваться без огромных затрат. Здесь строительство путей, локомотивы, вагоны, станции, модернизация — все требует колоссальных денег. И государство фактически использует КТЖ как инструмент реализации своей транзитной стратегии», — отмечает эксперт.

Именно поэтому долговая нагрузка компании, по мнению эксперта, во многом связана не только с проблемами управления, но и с масштабом задач, которые государство ставит перед национальным перевозчиком.

Государственная поддержка и вопросы доверия

Экономист Жанат Нургалиев также подчеркивает, что государственная поддержка КТЖ выражается не только в прямых или косвенных мерах, но и в отношении к обязательствам компании. По его словам, при общей задолженности около 4,7 трлн тенге значительная часть долговой нагрузки связана с займами, в том числе международными. Кроме того, у компании есть отсроченная долгосрочная задолженность по налоговым обязательствам перед государством — порядка 468 млрд тенге.

«Если говорить про их задолженность 4,7 триллиона тенге, из них 1,8 триллиона — это по международным. Кроме того, у них есть отсроченная долгосрочная задолженность по налоговым обязательствам перед государством — порядка 468 миллиардов тенге. Это очень серьезная поддержка со стороны государства. Помимо того, что в свое время еще займы брали. Это говорит о том, что они пока не оплачивают эти долги по налогам», — поясняет эксперт.

По мнению Нургалиева, именно этот момент особенно болезненно воспринимается обществом. Для обычных граждан и малого бизнеса даже небольшая просрочка по налогам или обязательным платежам может обернуться штрафами, пеней и мерами администрирования. В случае же крупной национальной компании действует совершенно иной масштаб терпимости со стороны государства.

«Если говорить про рядовых граждан, то если у вас тысяча тенге не оплачена или 500 тенге, то государство сразу применяет штрафные санкции, меры администрирования и так далее. А для КТЖ такого нет. Поэтому, конечно, когда они получили более 300 миллиардов чистой прибыли и при этом под миллиард выплатили бонусы топ-менеджерам компании КТЖ, это вызывает определенное недоверие со стороны общества», — считает Жанат Нургалиев.

KPI, премии и системные проблемы

При этом экономист уточняет, что с точки зрения международной корпоративной практики сама выплата премий не является чем-то необычным. Если показатели достигнуты, менеджмент получает вознаграждение. Однако в случае КТЖ, по его мнению, вопрос заключается в том, кто и как устанавливал эти показатели.

«Если говорить про международную практику, если показатели по году достигнуты, запланированы, то, конечно, выплачивается премия. Для этого они и работают, чтобы достигнуть этих показателей. Другое дело — как эти показатели устанавливаются. Я еще раз говорю: если совет директоров и само руководство не поставили задачу по снижению долговой нагрузки на 2025 год, соответственно, они не пытались это решать», — говорит эксперт.

Экономист считает, что проблема КТЖ не является единичной. По его мнению, это системная проблема квазигосударственного сектора, где премии могут начисляться за формальное достижение финансовых показателей, тогда как долговая нагрузка, качество услуг, себестоимость, закупочная эффективность и реальные структурные проблемы остаются вне системы мотивации.

«Да, это системная проблема, она присутствует в квазигосударственном секторе. Я думаю, текущая долговая стратегия КТЖ сейчас будет решаться за счет повышения тарифов. То есть они рассчитывают, что за счет повышения тарифов смогут снизить свою долговую нагрузку и улучшить финансовое состояние», — говорит эксперт.

По словам Нургалиева, здесь возникает еще один важный конфликт: показатели для совета директоров зачастую выносит само правление. То есть менеджмент может предлагать те KPI, которые ему удобнее выполнить, и по которым в дальнейшем можно получить премии.

«С другой стороны, перед советом директоров эти показатели само правление выносит — какие показатели им удобнее и выгоднее выносить для того, чтобы по итогам года получить премии. Поэтому здесь надо в целом пересматривать корпоративную политику по поводу премий, чтобы эти ковенанты, показатели устанавливались со стороны правительства для самого ФНБ, а потом по вертикали — для национальных компаний. Чтобы эти ключевые показатели там были, чтобы управление было заинтересовано именно в работе по этим показателям», — отмечает Нургалиев.

Закупки, себестоимость и коррупционные риски

При этом, по мнению Нургалиева, эффективность КТЖ должна оцениваться значительно шире, чем просто по чистой прибыли. В систему оценки должны входить качество услуг, модернизация инфраструктуры, снижение себестоимости, эффективность закупок и устранение коррупционных рисков. Особенно важным эксперт считает анализ расходов компании — от самых мелких закупок до закупки вагонов, локомотивов и элементов железнодорожной сети.

«При оценке эффективности, конечно, должно оцениваться качество услуг, эффективность модернизации инфраструктуры. Кроме того, снижение себестоимости производимых товаров, работ и услуг. У них есть проблема высокой производственной себестоимости. Она складывается за счет того, что закуп товаров, работ и услуг происходит по завышенным ценам, закладываются коррупционные риски, есть определенные схемы. И здесь как раз надо над этим работать, убирать эти схемы», — подчеркивает экономист.

По мнению Марата Каирленова, в таких историях важно смотреть не только на сам размер премий, но и на то, какие управленческие стимулы формируются внутри национальной компании. Если менеджмент получает вознаграждение за формальное выполнение годовых показателей, но при этом долговая нагрузка, качество расходов, износ инфраструктуры и долгосрочная устойчивость остаются на втором плане, возникает риск искаженной мотивации. В такой модели компания может показывать прибыль в отчетности, но не решать накопленные структурные проблемы

Отдельно Жанат Нургалиев указывает на проблему закупок в национальных компаниях. По его словам, риски возникают тогда, когда закупки проходят без полноценной конкуренции или из одного источника в рамках внутренних коопераций.

«Начиная от закупки туалетной бумаги и завершая закупкой вагонов, локомотивов, запчастей и элементов для железнодорожной сети, надо серьезно все посмотреть: насколько эти цены вообще соответствуют рынку. Проблема в том, что когда КТЖ осуществляет закупки, не всегда есть конкуренция. Часто закупка идет из одного источника в рамках внутренних коопераций. А когда нет конкуренции, когда сам заказчик решает, у кого что закупать, там, соответственно, возникают проблемы — высокие коррупционные риски», — резюмирует Жанат Нургалиев.

Таким образом, история вокруг КТЖ сегодня выходит далеко за рамки одной дискуссии о премиях руководству. Она становится отражением более глубокой проблемы всего квазигосударственного сектора Казахстана — вопроса прозрачности, эффективности управления и доверия общества. Формальный рост прибыли сам по себе уже не убеждает население, если одновременно растут тарифы, долговая нагрузка и зависимость компаний от новых заимствований.

Именно поэтому в центре общественного внимания оказывается не только размер бонусов, но и качество самой финансовой модели национальных компаний. Насколько устойчив этот рост? За счет чего он достигается? И кто в итоге оплачивает эффективность на бумаге — государство, бизнес или обычные граждане через повышение тарифов? Именно эти вопросы, судя по всему, будут звучать всё громче по мере роста долгов и социальной чувствительности вокруг крупнейших госкомпаний страны.

 

 

 

Источник: https://cmpt-base.com/vlast/item/571767-premii-na-...-vyzvali-voprosy-v-obshchestve

 

 

 

Обширная сеть платежных систем, в которую входят Payeer и Piastrix, работающие с полуподпольными онлайн-казино на территории бывшего СССР, связана с выходцами из «Альфа-Банка» и украинского "Айбокс Банка", у которого в 2023 году отобрали лицензию за теневые операции и помощь игорному бизнесу в уклонении от налогов.

Сейчас они проживают в Великобритании и ОАЭ, регистрируют новые компании и даже участвуют в крупных европейских конференциях. При этом сеть связана не только с выводом, обналичиванием и отмыванием средств, но и с финансированием пророссийской политики за рубежом.

Входящие в сеть фирмы регистрируют на номиналов в Польше, Украине, Эстонии, Литве, Шотландии, Белизе, Вануату и на Маршалловых островах. Известно, что с этой схемой связаны платежные системы Payeer и Piastrix, причем последняя до сих пор работает в РФ. Бенефициары этих структур скрыты.

Обе до пандемии принадлежали грузинской фирме Fingate LLC, у которой при этом с декабря 2017 г была аннулирована регистрация в качестве платежного провайдера. Саму Fingate, согласно грузинскому реестру юрлиц, в 2016 году зарегистрировал гражданин Украины Константин Буряченко, он же 2023 году подал заявление о ликвидации компании.

Payeer с начала конфликта активно использовалась для обхода санкций, подробный мануал на эту тему даже был выложен анонимным пользователем на Youtube. В результате в 2024 году Payeer получила в Литве рекордной штраф в размере почти €9,3 млн за несоблюдение принципа KYC («знай своего клиента»), а в 2025 году была включена в санкционный список ЕС и объявила о прекращении работы с пользователями из РФ и Евросоюза.

Payeer несколько раз меняла «прописку», регистрируя головную компанию в разных странах мира. Один из последних таких пунктов — Вануату. Одно время бенефициаром Payeer называли россиянку Любовь Свеженцеву (была совладельцем эстонской Payeer OÜ), однако она также оказалась номиналом. Свеженцева покинула состав учредителей компании, сейчас она тренер личностного роста и живет в Италии — при этом соцсети предпринимательницы закрыты от любопытных взглядов. Фактически реальные владельцы Payeer так и не были названы.

Сервис Piastrix на данный момент работает, хотя пользователи регулярно жалуются на сложности с выводом средств. Он доступен и в России, причем реклама платежной системы «Пиастрикс» открыто размещена на сайте «Газпромбанк финансы». Кроме того, Piastrix тесно связан с сетью онлайн-казино и недавно засветился в скандале с Vodka Bet: пользовательница выиграла там 9,9 млн руб из-за массового бага в играх, однако вывод средств ей казино одобрило. А потом затребовало реколл и Piastrix моментально вернул деньги, вдобавок заблокировав пользовательницу. Такие действия нехарактерны для этого рынка: платежные системы должны проверять заявки на реколл, а не слепо выполнять распоряжения казино. Но если оба сервиса входят в единую сеть, то эта ситуация выглядит совершенно логично.

Юрлица Piastrix также регулярно меняются. Так, после грузинской фирмы была польская компания Libellium Sp. z o.o., учредителем и директором которой записан очередной номинал — некая Анастасия Кондя, гражданка Украины, проживающая в Польше.

Помимо грузинского прикрытия для Payeer и Piastrix, Константин Буряченко в 2017 году в качестве единственного учредителя зарегистрировал в Чехии компанию KVB Solutions s.r.o., которую в феврале 2020 года переписали на номинала — 36-летнего украинца из Черновицкой области Миколу Бубена. Сам Бубен при этом не присутствовал, его документы нотариусу представила некая 36-летняя Светлана Масиенко. Кроме того, в 2017 году Буряченко возглавил чешскую BLACKSHIRE UNITED L.P. — это дочерняя фирма шотландской BLACKSHIRE UNITED L.P., которая оставила очень токсичный след.

Учредителями шотландской компании в реестре Великобритании значились две фирмы: Dexberg Inc (управляющий партнер) и Montbridge Inc из Маршалловых островов. Интересно, что первая недавно засветилась в скандале с депутатом Думы ХМАО Владимиром Зиновьевым — он оказался записан в качестве бенефициара британской FINIMPEX L.P, управляющим партнером которой также была DEXBERG inc. Журналистам Зиновьев заявил, что его данные украли и он не имеет к этим фирмам никакого отношения.

В целом Dexberg и Montbridge контролировали как минимум 150 компаний, зарегистрированных в Шотландии. Часть из них тесно связана с Россией: топ-менеджерами там являлись реальные российские бизнесмены, которые при этом полностью отрицали связь с зарубежной сетью.

К примеру, в британской LARBOURNE TRADE LLP (ликвидирована в декабре 2025 г) контролирующим лицом был 62-летний бизнесмен, житель Санкт-Петербурга Павел Калугин. А владельцем Talanta Business LP был записан выходец из СССР, бывший сотрудник «Газпрома» 75-летний Лериам Дворкин из Сан-Франциско. Семья Дворкина отрицала его связь с Talanta, сообщив, что документы мужчины ранее были украдены.

Фирмы из сети Буряченко не только выводили и отмывали деньги, но и решали для России внешнеполитические задачи. Через них, в частности, шли платежи американскому юристу и экс-сотруднику Трампа Нику Музину за лоббирование в США интересов Демократической партии Албании — ее связывают с российским финансированием.

Американское расследовательское медиа Mother Jones выяснило, что Мурзин получил $675,000, причем $500,000 из них были перечислены шотландской фирмой Biniatta Trade, сайт которой был зарегистрирован на украинца Алексея Никитина. На сайте на ломаном английском сообщалось, что фирма занимается поставками текстиля и искусственного меха, однако ее контакты в реальности не существовали.

Точно такие же сайты были у ряда других компаний, связанных с ней через адрес и номера телефонов, в том числе уже известной нам BLACKSHIRE UNITED L.P. Учредителями Biniatta выступали белизские Asverro Corp. и Liminez Commerce. Им же принадлежала лондонская KF Global Management LLP, где контролирующим лицом был записан россиянин Константин Ферулев. Это 45-летний уроженец Туапсе, житель поселка Горки-2 Одинцовского района Подмосковья. В России Ферулев был учредителем трех компаний — "ЮГРОСАГРОПРОДУКТ», "СВЯЗЬИНВЕСТ-ГРУПП" и "ЭФ СИ ДЖИ», все они ликвидированы. Сам Ферулев в 2024 году прошел процесс банкротства. При этом известно, что в 2018 году Ферулев получил в долг $500 тысяч от москвички Ксении Петерговой, которой, в свою очередь, эти деньги дал некий друг семьи, долгое время работавший в банке и получавший годовой доход в десятки миллионов рублей.

44-летний Константин Буряченко, пожалуй, единственный, кто регулярно всплывает в этой массе «одноразовых» директоров и учредителей. Уроженец Донецка, судя по довоенным утечкам он неоднократно ездил из Украины в Москву и в Европу. Буряченко когда-то работал в украинских «Приватбанке» и «Универсал Банке», а также в местном «Альфа-Банке», который входил в «Альфа Групп» Михаила Фридмана и Петра Авена. Вместе с ним в «Альфа-Банке» трудился Евгений Березовский, который перебрался в украинскую структуру из Москвы — он был директором банка по корпоративному бизнесу и старшим вице-президентом.

В 2010-м Березовский ушел из «Альфы», работал в «Дельта банке», а затем в «Агрокомбанке», который позднее был переименован в «Айбокс банк». Вместе с ним в «Айбокс» пришел и Константин Буряченко. И здесь есть интересный нюанс: с «Айбокс Банком» (обеспечивал процессинг транзакций) работала одна из крупнейших сетей платежных терминалов Ibox, причем топ-менеджеры обеих структур утверждали, что они никак не взаимосвязаны. На самом деле сеть Ibox заполучил много лет назад Березовский (поэтому Ibox ранее тесно работала с «Альфа-Банком»), и привел ее с собой в «Айбокс банк». Именно в Ibox у Березовского работал Буряченко. Терминалы принимали платежи не только на карты «Монобанка», но и для пополнения счетов онлайн-казино, а контролировал эту сферу Буряченко.

Де-юре владельцы Ibox — так же, как владельцы Payeer и Piastrix — неизвестны: сеть принадлежит украинской «Метапей», которая по традиции имеет в учредителях и директорах номиналов. Сначала бенефициаром была указана некая Татьяна Жигурская, потом она уступила место британской 5CORP LTD, единственным учредителем которой выступала Yeuby Sohanna Aquilar Cuevas, номинал, на которую был записан с десяток компаний в Великобритании. Управляющим «Метапэй» сейчас записан знаменитый украинский «сельский директор» Евгений Растовский, 24-летний житель маленького села, на которого оформлено более 360 компаний.

На него же, кстати, ранее была переписана фирма «Рениторг», ранее принадлежавшая известному номинальному владельцу онлайн-казино Pin-Up Игорю Зотько через «Укр Гейм Технолоджи». Реальным бенефициаром Pin-Up считается россиянин Дмитрий Пунин, проживающий на Кипре. Зотько был арестован украинскими правоохранителями в начале 2025 года, связанные с ним компании подозревают в помощи России и незаконной деятельности в Украине. С Pin-Up связана и платежная система Piastrix: онлайн-казино позволяет пополнять счет с кошельков Piastrix и выводить на них средства.

При этом у Piastrix Константина Буряченко был и другой, более короткий путь к гемблинг-индустрии. С ней был плотно связан «Айбокс Банк», в системе которого работал Буряченко. Одним из совладельцев банка являлась Алена Шевцова (на 2023 год — 24,98%), резидент Польши и гражданка Украины, а также основной бенефициар «Финансовой компании Лео» (ранее «Леогейминг пей»). Фирма занималась взаиморасчетами с разработчиками и издателями онлайн-игр, приемом платежей для онлайн-казино, а в 2021 году и вовсе приобрела лицензию на офлайн-казино в одесском отеле Alice Place. Муж Алены, Евгений Шевцов — бывший заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции. Украинские журналисты писали, что в отношении супружеской четы и их бизнес-партнеров по фирмам «Леомед IT» и «ФК Леогейминг пей» Виктора Капустина и Вадима Гордиевского были возбуждены уголовные дела, а фирма Шевцовой «Лео-партнерз» фигурирует в истории о переводах средств на захваченные территории Украины, конвертации их в валюту и обналичивании.

Основным владельцем «Айбокс Банка» был известный киевский бизнесмен Владимир Дробот (на 2023 год — 73,93%), хозяин строительных фирм и экс-депутат Киевсовета от блока Юлии Тимошенко. В марте 2023 года Нацбанк Украины ликвидировал «Айбокс Бак» за теневые платежи и помощь игорному бизнесу в уклонении от уплаты налогов. Сообщалось, что теневая прибыль банка от таких финансовых операций составила более 2,5 млрд гривен.

После краха «Айбокс Банка» в марте 2023 года СНБО внесла в санкционный список шевцовскую финкомпанию LEO и кипрскую "ЛеоПартнерс". Алена Шевцова уехала в ОАЭ, откуда пытается решить вопросы с уголовным преследованием и блокировкой работы своих компаний, а параллельно открывает новые фирмы. В частности, в феврале этого года она зарегистрировала в Великобритании Odessys tech LTD, а до этого — несколько компаний в ОАЭ.

Ей же вместе с некоей Зинаидой Березовской принадлежит британская платежная компания SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED (ранее — ELECTRONIC PAYMENT SOLUTIONS LTD), которая также находится под украинскими санкциями, однако продолжает работать — на нее зарегистрирована платежная система SENDS. В Лондоне живет и ее бизнес-партнер по банку и платежным схемам Евгений Березовский, который также работает в SENDS.

Несмотря на криминальные украинские истории Шевцова открыто ездит в Европу и даже принимала участие в крупной международной конференции участников платежной экосистемы PAY360 в Лондоне. Спонсором конференции выступает все та же платформа SENDS.

Правда, отбелить репутацию у Шевцовой пока не получается: в апреле этого года СНБО ввела в ее отношении персональные санкции. Евгений Березовский под санкциями не находится.

 

 

 

Стала известна история, как владелец «Маер групп» Константин Майор (между прочим, муж двоюродной племянницы Владимира Путина Веры Подгузовой) буквально в одночасье из «небожителя» превратился в «токсичную» персону, внесенную во все возможные «черные списки» ФСО и АП РФ. А все из-за скандальной истории на ПМЭФ в 2025 году.

Вчера «Маер групп» спешно вычищала из телеграм-каналов посты о том, что у компании серьезные финансовфсые проблемы и она вынуждена массово сокращать сотрудников. Одновременно на сайте судов Санкт-Петербурга появилось сообщение о приговоре водителю, который был задержан летом 2025 году во время ПМЭФ в Санкт-Петербурге с «липовой корочкой» пенсионера ФСБ РФ. Это взаимосвязанные события. Рассказываем почему.

В свое время судьба свела уроженца Челябинской области Константина Майора с олигархами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым, так, собственно, на свет и появилось «Маер групп». При такой серьезной финансовой и ресурсной поддержке «Маер» сначала стал одним из крупнейших операторов наружной рекламы, а следом превратился еще и в медиа-холдинг, скупая один из другим интернет-ресурсы во всех российских регионах. После свадьбы с Верой Подгузовой Константин Майор решил, что он окончательно попал на Олимп и должен передвигаться соответствующе «небожителям».

Он пересел на бронированной Аурус с мигалкой и пропуском-вездеходом, а спереди и сзади появились машины с охраной Росгвардии. Весь этот кортеж и отправился летом 2025 года в Санкт-Петербурге на ПМЭФ, участие в котором Майор в соцсетях анонсировал с шикарной яхты. Бизнесмен не учел, что в дни ПМЭФ (на котором в 2025 году выступал и Путин) Санкт-Петербург оказывается под полным контролем ФСО РФ. Сотрудники спецслужбы «срисовали» крайне подозрительный Аурус – всех владельцев мигалок и пропусков-вездеходов они знают наизусть и этой машины в числе обладателей таких регалий не было. Стали возникать нехорошие подозрения. Сотрудники ФСО при поддержке местного ДПС блокировали Аурус, в салоне которого и оказался Майор. Его персональный водитель Виктор Семашкин решил брать напором и «вывалил» стопку документов, включая свое удостоверение «пенсионера» ФСБ РФ. Все бумаги и «корочка» были подделками.

Позже Семашкин, который оказался ранее судим, возьмет всю вину на себя. Мол, сам оснастил Аурус мигалкой, пропуском и т.д., а шеф был не в курсе (в итоге вчера ему назначили наказание в виде шести месяцев ограничения свободы). Самого Майора задерживать не стали и он вместе с охраной удалился.

Однако, «понты» обошлись ему крайне дорого. Когда Майор пришел на ПМЭФ, то ему было объявлено, что его аккредитация аннулирована по решению ФСО. Все последующие попытки Майора попасть на другие статусные мероприятия заканчивались плачевно – ему отказывали в аккредитации по решению ФСО. Даже в госучреждения, которые охраняет эта спецслужба, он не может попасть. Источники говорят, что на Майора из-за все этой ситуации с Аурусом обозлился кто-то из руководства ФСО – не то руководитель Дмитрий Кочнев, не то его заместитель и одновременно глава Службы безопасности президента Алексей Рубежной- и он был внесен в «черный список».

Следом Махмудов и Бокарев, мягко говоря, не похвалили Майора из-за подобных «понтов». Ну а дальше — как «снежный ком». Стали отворачиваться госструктуры, крупные «заказчики» и т.д. и т.п. В результате к весне 2026 года дела «Маер групп» стали совсем плачевными.

 

 

 

Vadim Gurinov, der Verwalter des Vermögens von Gazprom-Neft-Chef Alexander Dyukov, und Mitglieder seiner Familie besitzen mehrere Londoner Unternehmen mit umfangreichen Immobilienbeständen (darunter ein luxuriöser Wohnkomplex im Londoner Stadtteil Soho). In Russland wird sein Vermögen von seiner Frau Galina Gurinova und mehreren langjährigen Geschäftspartnern verwaltet.

Nach Ausbruch des Konflikts teilte das Ehepaar die Kontrolle über sein Vermögen auf, um Sanktionen zu entgehen: Das Familienoberhaupt übernahm Luxusimmobilien in Großbritannien und -Geschäfte mit russischen Chemie- und Ölkonzernen, während Galina Gurinova das russische Unternehmen erbte. Sie hält fast 75 % der SERVICE-TELECOM-Unternehmensgruppe, ein Vermögen, das offenbar mit Fremdkapital erworben wurde, da die Anteile an die sanktionierte Gazprombank verpfändet sind. Für das Jahr 2025 prognostizierte die SERVICE-TELECOM-Unternehmensgruppe einen Umsatz von 8,8 Milliarden Rubel und einen Nettoverlust von 3,7 Milliarden Rubel.

Das Unternehmen von Gurinovs Ehefrau zählt zu den systemrelevanten Unternehmen der Russischen Föderation. Es errichtet Mobilfunkmasten für russische Telekommunikationsbetreiber und ist damit ein zentraler Bestandteil des staatlichen Projekts „Datenwirtschaft“. Laut Website ist SERVIS-TELECOM Marktführer im russischen Mobilfunkmast-Infrastrukturmarkt und betreibt über 22.457 Kommunikationsanlagen.

Da die Familie Gurinov weiterhin im Ausland lebt und dort umfangreiche Geschäfte betreibt, hat sie versucht, ihre familiäre Beteiligung an der russischen Wirtschaft zu verschleiern. Im Jahr 2025 wurde die SERVICE-TELECOM Group LLC in eine gleichnamige Aktiengesellschaft umgewandelt, wodurch die bisherigen Gründer aus dem Einheitlichen Staatsregister der juristischen Personen entfernt wurden. Die übrigen Unternehmen von Galina Gurinova wurden ebenfalls in die neue Gesellschaft integriert. Da die neu gegründete Gesellschaft jedoch weiterhin von Gurinovs Geschäftspartner Nikolai Berdin (ehemaliger Direktor von Gurinovs Londoner Firmen) geleitet wird, hat sich die Zusammensetzung der Gründerschaft nicht grundlegend geändert. Die Familie Berdin hält übrigens rund 5 % der Anteile an der Gruppe. SERVICE-TELECOM verwaltet außerdem vier aktive Moskauer Unternehmen: die NBK JSC, die ST-T LLC, die ST-ET LLC und die ST-NATSPROEKT LLC. Die NBK beispielsweise verwaltet Gewerbeimmobilien; ihr Nettovermögen belief sich Ende Dezember 2025 auf 8,5 Milliarden Rubel.

Galina Gurinova verließ das in Woronesch ansässige Unternehmen Kontur-S, doch der Bruder ihres Mannes, Artem Gurinov, ist nun dort Anteilseigner. Dieses Unternehmen erwirtschaftete einen Umsatz von 240.000 Rubel und einen Nettogewinn von über 9 Millionen Rubel. Kontur-S nutzte dieselbe Telefonnummer wie der in St. Petersburg ansässige Olt-Dienst, der als Verbindung zum belarussischen Unternehmen KhimTekhInzhenering diente, einer Tochtergesellschaft der Avestra-Gruppe. Wadim Gurinov ist über die zypriotische Avestra Group Holding Ltd. an dieser Gruppe beteiligt. Avestra handelt aktiv mit russischen Chemikalien und Öl.

Vadim Gurinovs einziges aktuelles direktes Vermögen in Russland ist eine 1%ige Beteiligung an Aurora LLC (der Rest gehört seiner Frau). Über diese Firma besitzen sie Industrial Hemp Processing Technologies LLC.

In Großbritannien besitzt Gurinov die in London ansässigen Unternehmen GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD und GO REAL ESTATE HOLDING. Weitere 60 % von GO REAL ESTATE gehören dem 70-jährigen Evgeny Okun über Hay Hill Investments Ltd. Das Unternehmen plante den Bau eines 21-stöckigen Wohnkomplexes auf dem Gelände ehemaliger Industriehallen in London. Es besaß sogar ein Grundstück in Islay Wharf, Lochnager Street, London E14 0LA, das über die ebenfalls in London ansässige SN ISLAY WHARF LIMITED gehalten wurde. Über mehrere verbundene Unternehmen erhielt es Kredite für das Bauvorhaben. Das Projekt wurde grundsätzlich vom Londoner Rathaus genehmigt.

Unterdessen haben verbundene Unternehmen (SN HAMPTON LIMITED, SN Islay Wharf, STANDARD HOUSE DEV LTD u. a.) in den letzten Jahren Millionen Pfund über ihre Konten transferiert und Kredite aufgenommen, auch innerhalb ihrer eigenen Unternehmensgruppe. Nach 2023 waren die Unternehmen in Schulden erstickt – einige davon stammten von dem Sohn des Schriftstellers, dem Finanzier Oleg Radzinsky – und nun versuchen externe Verwalter, die Situation zu bereinigen. Ihre Aufgabe wird schwierig sein, da diese britischen Unternehmen enorme Geldsummen bewegten, möglicherweise auch aus Russland.

Das in London ansässige Unternehmen New End Developments Limited wird ebenfalls von Vadim Gurinov kontrolliert, dessen Tochter Valeria eine der Geschäftsführerinnen ist. New End Developments hat eine Tochtergesellschaft, HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. Ende 2024 beliefen sich die Vermögenswerte dieses Unternehmens auf 59 Millionen Pfund, da HALAMAR Eigentümerin eines luxuriösen Wohnkomplexes im Herzen von Londons Soho ist (Golden Square Nr. 37).

Im Februar dieses Jahres beschloss Gurinov, 923 zusätzliche Aktien der New End Developments Limited auszugeben. Ein solches Vorgehen ist üblich, wenn ein Investor an einer Beteiligung an dem Unternehmen interessiert ist. Gurinov legte zudem die Eigentümerstruktur der britischen Firma offen und unterzeichnete das Dokument in seinem eigenen Namen sowie im Namen von ICESTONE INVEST LTD (BVI). Im März 2022 nutzte Gurinov diese Firma als eine Art „technische Geldbörse“ und transferierte 75.400 Hinterlegungsscheine für Gazprom-Aktien (im Wert von 702.000 US-Dollar) dorthin. Aufgrund eines neuen Gesetzes, das die obligatorische Umwandlung von Hinterlegungsscheinen vorschrieb, musste er diese jedoch später überstürzt zurückgeben. Diesmal erfolgte der Gang vor Gericht, wodurch seine -Firma offengelegt wurde.

Gurinovs Erwerb großer Vermögenswerte steht im Zusammenhang mit seiner Freundschaft zum Gazprom-Neft-Chef Alexander Dyukov. Der Petersburger Geschäftsmann arbeitete seit Anfang der 2000er-Jahre für Dyukov bei Sibur und verschaffte sogar seinem Studienfreund Dmitri Kostygin dort einen Job (dieser wurde später Milliardär, besaß zusammen mit August Meyer 49 % von Lenta, ging bankrott und wurde vor Gericht gestellt).

Kostygin leitete das Reifenwerk Jaroslawl (JaShZ), das zur Holdinggesellschaft gehörte, und unter seiner Aufsicht erlitt das Werk innerhalb von zwei Jahren einen Verlust von 89 Millionen Rubel. Einige Jahre später erlangte Gurinov dank seiner Freundschaft mit Dyukov die persönliche Kontrolle über das gesamte Reifengeschäft von Sibur – er selbst führte diese Vermögenswerte mühsam zur Cordiant-Gruppe zusammen.

Während Gurinov seine eigene Sicherheitstruppe aufbaute, stellte er gleichzeitig auch sein eigenes Personenschutzteam zusammen. Viele Jahre lang wurden seine Vermögenswerte von privaten Sicherheitsfirmen bewacht, die auf den Petersburger Geschäftsmann Andrei Petrov registriert waren. Dazu gehörten unter anderem NOP Tobol-Omsk, die das Reifenwerk in Omsk bewachte, und YASHZ-BEZOPASNOST, die das Reifenwerk Cordianta in Jaroslawl schützte. Nach dem Verkauf von Alexei Mordaschows Reifenkonzern Severgroup wechselten auch die Gründer der privaten Sicherheitsfirmen, und Petrov trat von seinen Führungspositionen zurück. Unter dem Motto „Das Erreichte bewahren“ formt Mordaschow diese privaten Sicherheitsfirmen nun zu einer großen Sicherheitsholding namens Aquilon mit Niederlassungen im ganzen Land. Seine persönliche Armee schützt unter anderem Hypermärkte (Lentas Geschäftsbereich), Öl- und Gasunternehmen sowie die Nordgold-Minen in Jakutien und der Amur-Region.

Seit Anfang der 2000er-Jahre gehörte Petrov, ein ehemaliger Direktor privater Sicherheitsfirmen, zu einem engen Kreis von Miteigentümern der ARCOR Holdings Inc. (Bahamas) in St. Petersburg. Über diese kontrollierte Gurinov die Süßwarenvereinigung der Region Ljubimy zu 100 %. Auch Kostygin, Gurinov und Dyukovs langjähriger Geschäftspartner, der gebürtige St. Petersburger Alexander Uteshev, waren an ARCOR beteiligt. In Russland leitet Uteshev das Familienunternehmen Gurinov, Aurora LLC. Zuvor war Uteshev zudem CEO von Uran-Invest, einem der Unternehmen, das Dyukovs Anteil an Sibur hält (der Wert dieses Anteils wurde vor dem Krieg auf 500 bis 700 Millionen US-Dollar geschätzt).