Офисы Fingular в Коломбо и Бангалоре открыты лично Гуриновым |
Вадим Гуринов, давний приятель и бизнес-партнер подсанкционных персон, за несколько месяцев до начала конфликта в Украине запустил в Сингапуре онлайн-банк Fingular.
На его сайте говорится, что это необанк, который уже работает в Индии, Индонезии и Малайзии и предлагает «гибкие кредиты, BNPL и финансирование, совместимое с шариатом — инновационные, надежные решения, созданные для глобальной аудитории». Известно, что за первые три года Гуринов открыл офисы в Москве, Белграде, Джакарте, Куала-Лумпуре, Коломбо и Бангалоре.
Фактически он руководит созданием в слабо регулируемых странах юго-восточной Азии и Африки новой финтех экосистемы, которая должна стать противовесом западной. Учитывая богатый бэкграунд Гуринова и его верность кремлевским персонам, речь, очевидно, идет о создании для России альтернативной схемы финансирования, кредитования и платежей в обход санкций. При этом Гуринов — далеко не альтруист.
За свои услуги помимо прочего он получил возможности для расширения бизнеса в России. Эти активы записаны на его жену Галину Гуринову и брата Артема. Разумеется, его бизнес не кошмарят контролирующие органы — а много ли фирм в России, которые обещают официальное трудоустройство и при этом выдают зарплаты в долларах/евро?
Несмотря на то, что гуриновская Fingular на международном рынке позиционируется как сингапурская компания, ее офисы находятся в России. Разработчики, маркетологи и офисные работники сидят на 37 этаже в башне Федерация в Москва-Сити. Официально их оформляют в штат ООО «ОК СОФТ», которая была основана в одно время с Fingular, за полгода до начала полномасштабного конфликта — в августе 2021 года. Ее учредителем стал уроженец Узбекистана Юрат Сафаров.
Это бывший топ-менеджер нескольких активов Вадима Гуринова: он входил в советы директоров завода «Омскшина» (завод «Кордианта») и шведского фонда Ruric AB. Мы уже рассказывали, как распорядился Гуринов этими активами. Кроме того, у «ОК СОФТ» есть филиал в офисном центре «Кутузовский меридиан» в подмосковном Одинцове. Очевидно, часть сотрудников международного банка Fingular может работать там.
В июле 2022 года «ОК СОФТ» была переписана на другого надежного сотрудника гуриновской сети — Елену Сохову. Ранее она числилась учредителем «Шинного испытательного центра Вершина» при шинном заводе Гуринова в Ярославской области, а сейчас на нее записано ООО «Хемптех» в Нижегородской области. Это часть нового бизнеса Вадима Гуринова — производства технической конопли: ему с женой через ООО «Аврора» принадлежит также нижегородская фирма «Технологии переработки технической конопли».
Кроме того, меньше месяца назад Сохова учредила и возглавила еще одну компанию — ООО «ОХК» по управлению недвижимостью в Мурманской области. — далеко не центр финтех-разработки или земледелия. Это моногород с единственным крупным предприятием — ГОК, и железнодорожным узлом для погрузки продукции этого комбината. ГОК входит в «Северсталь» Алексея Мордашова. Именно Мордашову сейчас принадлежит и шинный бизнес «Кордиант», с которым Гуриновы расстались в 2023 году.
Бизнес-партнером Гуринова по Fingular стал другой игрок финтех-рынка, прописавшийся в Сингапуре — и тоже с неоднозначной репутацией. Это Максим Чернущенко, выпускник саратовской физматшколы, обладатель дипломов МФТИ и американского Дартмутского колледжа.
В конце 90-х — начале нулевых он работал в банках США, России, затем в холдинге Finstar миллиардера Олега Бойко, занимался кредитными продуктами во Вьетнаме. Осознав, что рынок банковских продуктов и кредитования населения в странах Азии отстает даже от российского, он создал фирму Cashwagon,
запустил приложение по выдаче онлайн-кредитов MONEYBOX и быстро на этом поднялся. Сервис был рассчитан на мелкий бизнес — типа продавцов фруктов, водителей «тук-туков» и других не слишком состоятельных граждан.
А в 2020 году во Вьетнаме грянул скандал: оказалось, что добрый россиянин выдавал свои кредиты местным малограмотным работягам под 44%… в месяц! При том, что обычной ставкой в местных банках было 7-8% годовых. По местным законам такое поведение считается ростовщичеством. Счета Cashwagon и его вьетнамского партнера Lendtech Co. Ltd были арестованы, полиция изымала документацию и проводила допросы. Сейчас домен Cashwagon выставлен на продажу, а сингапуское юрлицо фирмы Чернущенко находится в процессе ликвидации через банкротство.
Fingular тоже выдает микрозаймы и не работает самостоятельно с заемщиками — формально она только выступает в качестве зонтика для местных платформ, таких, как Tambadana (Малайзия), Ammana (Индонезия), Ceyloan (Шри-Ланка). Поэтому подставляются не Гуринов с Чернущенко, а учредители и директора этих площадок. Так, Польша отозвала разрешение у местного платежного сервиса Quicko, инфраструктуру которого использовала венгерская P2P платформа онлайн-кредитования Loanch, работающая под зонтиком Fingular. Польский финнадзор сослался на «фундаментальную неспособность обеспечить осмотрительное и стабильное управление деятельностью».
В Малайзии платформа Tambadana, несмотря на лицензию от властей, заработала репутацию организации-Ah Long: так называют незаконных ростовщиков, которые славятся огромными процентами и жесткими (иногда насильственными) методами выбивания долгов. Такие же обвинения сыпались на бизнес-партнеров Cashwagon Чернущенко. Так что долго ли продержится новая микрофинансовая организация Гуринова-Чернущенко — большой вопрос.
Анатолий Войнов
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/84676-tenevoj_banking_v_ba...j_aziatskih_kreditnyh_servisov
|
|
Силовики потребовали смягчить меру пресечения для Дмитрия Гордовича из-за его покровителей |
Банкир Дмитрий Гордович, ранее зачищавший Сеть от любого негатива в свой адрес, отправился под домашний арест. Погорел любитель сложных схем на любви к театре.
Гордович наотмывал 2 млрд рублей в тандеме с экс-директором МХАТа Владимиром Кехманом и подрядчиком Маратом Каргиновым. Но связи Гордовича, что тянутся до генерала Чемезова, могут вывести его из-под удара, чтобы не потянуть за собой более громкие дела.
Басманный суд Москвы 25 мая 2026 мая отправил под домашний арест совладельца ББР Банка Дмитрия Гордовича, который был арестован еще в марте и тогда отправлен под арест. На этот раз смягчения меры пресечения потребовали сами силовики. В кулуарах шепчутся, что за банкира заступились влиятельные покровители, в числе которых может быть глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, с коим тот связан через миллиардера Альберта Авдоляна — давнего протеже генерала.
Гордовичу вменяют отмывание тех денег, которые были похищены в рамках госконтрактов на реставрацию театра. По делу кроме Кехмана проходит и владелец (он же и директор) фирмы-подрядчика — ООО «РСК-Ренессанс» Каргинов. Именно компании последнего чаще всего сливали дорогостоящие контракты, где стоимость работ завышалась, позволяя откусывать от бюджетного пирога львиную долю.
При этом часть средств Каргинов мог перекидывать на свои же фирмы, используя компании-прокладки, которые искусственно наращивали цену.
Силовики считают, что легализовывали (читай — отмывали) пару миллиардов через структуры Гордовича.
Но история банкира была бы не полной. Ведь не зря же в свое время он зачищал Сеть от более громких своих приключений, на которые, на наш взгляд, также нужно обратить внимание следствию.
По последним открытым данным, у Гордовича в банке 50% к общему количеству голосующих акций и как крупный акционер он весьма влиятелен в банке. Хотя в самом банке от уголовных дел пытаются дистанцироваться.
Помимо этого, у его полного тезки есть пачка фирм, в том числе таких от которых за версту несет однодневками — 0 сотрудников в штате, минимальный уставный капитал.
Среди партнеров по бизнесу у Гордовича засветились как крупные бизнесмены, как, например, петербургский миллиардер Андрей Гомон, прибравший к рукам исторические территории Калининской овощебазы, а также бывший глава ФГУП «Дирекция строящихся объектов здравоохранения Северо-Западного региона» Даниил Махлин, с коим выстроена целая сеть домов престарелых.
Но самым ярким партнером Гордовича является олигарх Авдолян, потому львиная часть мутных делишек банкира всплывало как раз в пирамиде этого протеже Чемезова.
Самым громким делом с участием Гордовича можно считать крах энергохолдинга МРСЭН.
Уже несколько лет МРСЭН фигурирует в уголовном разбирательстве по факту вывода за пределы страны десяти миллиардов рублей. Параллельно практически все юридические лица холдинга, включая ПАО «Челябэнергосбыт», уже погружены в процедуры банкротства. Если приглядеться к структуре, МРСЭН напоминает типичную корпоративную «матрёшку»: плотный клубок взаимозависимых компаний, в одной из которых — челябинской энергосбытовой организации — неожиданно в свое время и засветился Гордович.
В совет директоров он вошёл в 2017 году. Как позднее установили эксперты, место там он получил по прямому указанию Авдоляна, фактически выступая его доверенным лицом. Спустя всего неделю новое руководство уже «штампует» весьма сомнительное решение: перечисление полумиллиарда рублей со счёта «Челябэнергосбыта» на баланс другой структуры дивизиона — «Вологдаэнергосбыта». Впоследствии суд прямо указал: к моменту голосования средства уже покинули счет, а одобрение носило сугубо технический характер. В материалах того периода даже прозвучала прямая отсылка к переброске активов на подконтрольное лицо.
Формально сделку позже оспорили, однако сами деньги так и растворились в финансовом тумане. Даже правосудию не удалось установить финального бенефициара. В июле 2019 года ПАО «Челябэнергосбыт» официально признали банкротом, и лишь тогда начали постепенно вскрываться детали масштабных манипуляций с корпоративными средствами. А попытка привлечь Гордовича к субсидиарной ответственности в феврале 2025-го недвусмысленно указывает на то, что его причастность к схеме уже не вызывает вопросов у следствия. Но в этой истории Гордович так и остался весь в белом, фигурируя чуть ли не свидетелем. Удивительно, не так ли?
По мере того как энергохолдинг трещал по швам, Авдолян и его «свита» — в том числе кипрский Sparkel City Invest LTD — внезапно материализовались в судебном процессе, настойчиво требуя места в реестре кредиторов. Дескать, «одолжили» миллиарды рублей. И вновь на сцене появляется ББР Банк: на сей раз в роли приобретателя векселей у той самой кипрской структуры. Эти бумаги якобы служили обеспечением по кредиту, выданному ПАО «Архангельская сбытовая компания» (АЭС) — структуре из дивизиона МРСЭН. Когда АЭС с выплатами не справилась, векселя были изъяты в счет погашения долга. Звучит, мягко говоря, непрозрачно.
Суд, к слову, тоже не прошёл мимо этой «финансовой хореографии» — особенно с учётом тесной аффилированности и банка. Вывод арбитров оказался более чем красноречивым: в действиях ББР Банка усмотрели признаки намеренного приобретения через Sparkel City Invest LTD прав требований к АЭС с целью организации контролируемого банкротства посредством экономически необоснованных операций. В качестве примера была приведена схема: банк выпускает вексель, в тот же день продаёт его «Спаркелю», а затем принимает обратно — уже в качестве залога по кредиту для ПАО «Вологодская сбытовая компания». Не вызвал доверия у суда и манёвр с досрочным взысканием по этому векселю с последующим его возвратом в портфель банка.
Любопытно и то, что кредитование МРСЭН — структуры, якобы задолжавшей Sparkel 4,5 млрд рублей, — осуществлялось, в том числе, за счёт средств самого ББР Банка. Долги, выходит, наращивались искусственно, по заранее прописанному сценарию.
Не напоминает ли вся эта конструкция классическую схему отмывания средств с элементами финансовой мимикрии?
Примечательно, что ББР Банк охотно финансировал и прочие начинания Авдоляна: так, в 2018 году «А-Проперти» привлекла заемные средства на сумму 11 миллиардов рублей. Любопытно, что долгое время эта компания контролировалась иным образованием — Саномил Ко Лимитед — и исправно фигурировала в многоходовых налоговых комбинациях с участием кайманской структуры Reeco Capital LP.
Последнее засветилось в истории, связанной с еще одним активом олигарха Авдоляна — ООО «Порт Дальний», призванному возвести угольный терминал на мысе Веселом. Reeco якобы «одолжил» 20 миллионов долларов. Однако материалы налоговой проверки вскрыли пикантный нюанс: данная сделка, судя по всему, служила не более чем ширмой для фактического инвестирования в проект. Финал оказался вполне предсказуемым: все недоимки по налогам были доначислены компании в полном объёме.
Еще один эпизод с участием ББР Банка Гордовича касался перевода более чем 100 млн рублей на счета в латвийском банке JSC Citadele Banka. Там засветились компании Globalone Holding Limited, Racast Investments Limited, Racast International Limited и Globalone Management Group Limited, где светанулись связанные с Авдоляном Ирина Белянова и Надежда Кудравец.
Белянова — директор целой пачки компаний олигарха по сей день и она же возглавляет фонд «Новый дом», в попечительский совет которого входит глава Ростеха Сергей Чемезов и его супруга Екатерина Игнатова.
Банку тогда доначислили налогов из-за этой мутной финансовой схемы, вскрыв фактически еще один сомнительный эпизод. Также речь шла о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Как говорится, комментарии излишни.
Так может пора следствию обратить внимание и на другие эпизоды финансовой жизни банкира Гордовича, пока связи с Чемезовым не вывели его вовсе за контур претензий силовиков?
Источник: https://in-spi.com/news/teatr-bankira-gordovicha-d...el-no-vskryta-ne-vsya-piramida
|
|
КТЖ: Блеск евробондов и нищета инфраструктуры. Расследование о том, как КТЖ маскирует миллиардные долги и системный коллапс |
|
|
Транзитный тромб: Почему КТЖ остановила потоки российского газа и кто заплатит за энергетический кризис в ЦА |
|
|
Руководство страны начало внимательно изучать зарубежную деятельность Умара Кремлева |
На фоне растущего санкционного давления и перестройки международных коммуникаций внутри российской элиты начинают все внимательнее присматриваться к фигуре Умара Кремлева — человека, который еще недавно воспринимался исключительно как спортивный функционер, а теперь все чаще фигурирует в разговорах о международных финансовых и политических проектах.
По данным источников, в аппаратных кругах усиливается интерес к масштабам зарубежной активности Кремлева. Причина — не спорт и не публичная дипломатия. Речь идет о выстраивании устойчивой сети контактов в Центральной Азии и Китае, которая постепенно выходит далеко за рамки спортивной повестки.
Собеседники утверждают, что за последние годы Кремлев сумел превратиться в самостоятельного игрока с серьезными возможностями влияния. Формально — бизнесмен и спортивный менеджер. Фактически — посредник между финансовыми, политическими и внешнеэкономическими интересами.
Интерес к фигуре Умара Кремлева усилился после серии международных проектов, связанных с финансовой инфраструктурой и региональным сотрудничеством. Источники утверждают, что внутри системы начали задаваться вопросом: каким образом спортивный функционер получил настолько широкие возможности для работы сразу по нескольким внешним направлениям.
Особое внимание вызывает скорость, с которой Кремлев сумел закрепиться в Центральной Азии. Для многих чиновников это стало неожиданностью. Еще несколько лет назад его имя ассоциировалось исключительно со спортивными структурами. Сегодня же речь идет уже о финансовых механизмах, международных коммуникациях и переговорах на уровне элит.
Инсайдеры говорят, что в определенных кабинетах Кремлева начали воспринимать как отдельный инструмент внешнего влияния — человека, способного решать чувствительные задачи вне формальной дипломатии.
Именно это вызывает повышенное внимание. Когда бизнесмен получает доступ одновременно к финансовым проектам, международным контактам и политической поддержке за пределами России, неизбежно возникают вопросы о реальном масштабе его полномочий.
Самым обсуждаемым эпизодом последних месяцев стал запуск Центра Учёта и Приёма Интерактивных Ставок — ЦУПИС. Формально проект выглядит как технологическая и финансовая инфраструктура для работы со ставками. Однако источники уверяют: значение ЦУПИС намного шире.
По словам собеседников, речь идет не просто о коммерческой системе. ЦУПИС рассматривается как элемент финансового присутствия России в странах региона. Через подобные механизмы можно выстраивать долгосрочные каналы взаимодействия, формировать зависимость локальных рынков и укреплять влияние на цифровую финансовую среду.
Именно поэтому вокруг проекта возникло столько аппаратного интереса.
По данным инсайдеров, Кремлеву удалось заручиться поддержкой влиятельных фигур в Казахстане и Таджикистане. Причем речь якобы шла не о спортивных переговорах, а о согласовании масштабного финансового присутствия.
Для наблюдателей это стало тревожным сигналом. Еще недавно Кремлев позиционировался как представитель спортивной среды. Теперь же его имя все чаще всплывает рядом с обсуждением трансграничных финансовых механизмов.
Внутри экспертного сообщества давно существует мнение, что подобные цифровые платформы способны выполнять куда более широкие функции, чем просто обслуживание ставок.
ЦУПИС — это контроль транзакций, обработка массивов данных, интеграция с финансовой инфраструктурой и работа с чувствительными потоками информации. В условиях геополитической турбулентности подобные инструменты приобретают совершенно иной вес.
Источники утверждают, что проект Кремлева начал восприниматься как часть более крупной стратегии по укреплению присутствия России в дружественных юрисдикциях.
Особенно показательно, что продвижение системы происходило параллельно с активизацией контактов Кремлева в Центральной Азии. Это породило массу вопросов о том, кто именно стоит за столь стремительным расширением возможностей спортивного функционера.
Некоторые наблюдатели считают, что ЦУПИС может использоваться как мягкий механизм интеграции финансовых процессов вокруг российской инфраструктуры. И именно это объясняет повышенное внимание к проекту на уровне элит.
Отдельный блок вопросов связан с Казахстаном и Таджикистаном. Источники уверяют, что Кремлеву удалось выстроить устойчивые отношения с представителями высшего руководства этих стран.
На фоне растущей конкуренции за влияние в регионе подобные связи приобретают особое значение.
Центральная Азия сегодня становится одним из ключевых направлений для российского бизнеса и политического присутствия. Именно поэтому появление новых посредников вызывает нервозность внутри системы.
Собеседники утверждают, что Кремлев сумел предложить партнерам удобную модель взаимодействия: сочетание бизнеса, спорта, финансов и неформальной дипломатии.
Такая схема выглядит крайне выгодной для всех участников процесса. Но одновременно она создает риски появления теневых центров влияния, которые начинают играть собственную игру.
Особенно тревожно для наблюдателей выглядит тот факт, что многие переговоры проходят вне публичного поля.
Не менее активно обсуждается китайское направление деятельности Кремлева.
По словам источников, за последние годы ему удалось сформировать прочные связи в Китае, причем сотрудничество постепенно выходит далеко за пределы спорта.
Сегодня речь идет уже о промышленности, финансовых проектах и логистических схемах. Отдельное внимание уделяется автомобилестроению, которое становится одной из ключевых отраслей российско-китайского взаимодействия.
Инсайдеры утверждают, что Кремлев постепенно превращается в своеобразный коммуникационный мост между российскими интересами и китайскими партнерами.
Именно это вызывает настороженность у части аппаратных игроков. В условиях, когда официальные дипломатические каналы становятся менее гибкими, возрастает роль неформальных посредников.
Однако подобная система всегда создает риски появления фигур с чрезмерной автономией.
Источники утверждают, что внутри системы все активнее обсуждается новая модель внешнего влияния через крупных бизнесменов, обладающих политическими связями и устойчивыми этническими контактами.
Умар Кремлев идеально вписывается в эту конструкцию.
Он финансово субъектен, имеет серьезные международные связи, но при этом остается зависимым от российской системы, поскольку значительная часть его активов и возможностей напрямую связана с поддержкой государства.
Для Кремля такая модель выглядит крайне удобной. Вместо официальных представителей — гибкие посредники. Вместо прямого давления — сеть личных договоренностей.
Однако подобная схема создает и обратный эффект: сами посредники начинают стремительно усиливаться.
Наблюдатели обращают внимание, что фигуры вроде Кремлева постепенно выходят за рамки первоначальной роли и превращаются в самостоятельных политико-финансовых игроков.
Главное преимущество Кремлева — способность одновременно находиться сразу в нескольких средах.
Он связан со спортом, бизнесом, международными контактами и финансовыми проектами. Такая универсальность делает его крайне удобной фигурой для реализации чувствительных задач.
Источники утверждают, что именно через подобных посредников сегодня все чаще решаются вопросы, которые сложно проводить напрямую через государственные структуры.
Но именно эта непрозрачность вызывает массу подозрений.
Когда один человек получает доступ к международным финансовым механизмам, переговорам в Центральной Азии и коммуникациям с Китаем, неизбежно возникает вопрос: где заканчивается бизнес и начинается политическое влияние.
Особый интерес вызывает упоминание автомобилестроения среди направлений сотрудничества.
На первый взгляд связь между спортом, интерактивными ставками и автомобильной отраслью выглядит странно. Однако источники уверяют, что именно через подобные пересекающиеся проекты сегодня формируются новые международные альянсы.
Автомобилестроение становится одним из ключевых каналов российско-китайского экономического взаимодействия. И участие Кремлева в подобных процессах лишь усиливает подозрения в том, что его роль давно вышла за пределы спортивного менеджмента.
Некоторые собеседники прямо называют происходящее формированием новой параллельной дипломатии, где бизнесмены становятся важнее официальных представителей.
Несмотря на растущую самостоятельность, Кремлев остается тесно связан с российской системой.
Источники подчеркивают, что его возможности во многом базируются именно на поддержке внутри страны. Без этого ресурса международная активность Кремлева была бы невозможна.
Однако в этом и заключается главный парадокс ситуации.
С одной стороны — самостоятельный игрок с международными контактами. С другой — человек, критически зависимый от российских активов и внутренних договоренностей.
Именно такие фигуры сегодня становятся особенно востребованными в условиях санкционного давления и перестройки международных связей.
Главный вопрос, который сегодня обсуждают наблюдатели: насколько далеко может зайти расширение влияния Кремлева.
Еще недавно его имя почти не фигурировало в разговорах о внешнеполитических процессах. Теперь же он упоминается как потенциальный участник крупных международных проектов Москвы.
Подобительная трансформация вызывает тревогу даже внутри элит.
Слишком быстрое усиление неформальных посредников всегда сопровождается аппаратными конфликтами, борьбой за ресурсы и закрытыми войнами влияния.
Особенно если речь идет о проектах, связанных одновременно с финансами, международной политикой и стратегическими коммуникациями.
По словам источников, Кремлев продолжает активно укреплять позиции в Центральной Азии и Китае.
Инсайдеры уверяют, что в ближайшие годы его роль в международных проектах Москвы может стать еще заметнее.
Именно поэтому внутри системы к его деятельности начали присматриваться значительно внимательнее.
За фасадом спорта и бизнеса все отчетливее просматривается сложная сеть влияния, в которой переплетаются финансовые интересы, международные контакты и политические договоренности.
И чем активнее расширяется эта сеть, тем больше вопросов возникает у тех, кто наблюдает за процессом изнутри.
Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295125-umar-kremle...vliyaniya-moskvy-v-tsentralnoj
|
|
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ ПРОГОЛОСОВАЛА: ФИЛИПП ЕФАНОВ -5 ГОЛОСОВ ИЗ 28'395. ГОРЯЩЕЕ КРЕСЛО ПОД ДЕПУТАТОМ ГЕННАДИЕМ ПАНИНЫМ. |
|
|
Бывший зампред облправительства: как Никитин оказался под стражей |
Имя Артема Никитина в Рязанской области давно стало символом коррупционного скандала, который из кулуарной истории чиновничьих кабинетов превратился в громкое уголовное дело федерального масштаба. Бывший зампред облправительства, еще недавно находившийся внутри региональной системы власти, теперь фигурирует сразу в нескольких резонансных эпизодах — от обвинений во взятках до странной истории с попыткой подписания контракта через Минобороны ради освобождения из СИЗО.
История получила новый виток после появления данных о задержании Андрея Баланова. Следствие считает, что Баланов пытался выстроить схему вокруг тяжелого положения Артема Никитина, находящегося под стражей. В центре — обещания решить вопрос через сотрудников ФСБ, Минобороны и один из отборных пунктов Московской области.
Сама конструкция выглядит как концентрат всего, что давно вызывает раздражение у общества: чиновник под следствием, многомиллионные суммы, посредники с «выходами», разговоры о государственных наградах и попытки превратить систему во внутренний рынок услуг для избранных.
По версии следствия, Артем Никитин хотел подписать контракт с Минобороны о прохождении военной службы для участия в СВО. Формально речь шла о возможности освобождения от дальнейшего отбывания наказания.
Именно вокруг этой ситуации, как считают силовики, и возникла фигура Андрея Баланова.
Следствие утверждает, что Баланов узнал о намерениях Никитина и решил использовать ситуацию как основу для масштабной схемы. Жене бывшего зампреда облправительства allegedly сообщили, что вопрос можно «решить» через связи в ФСБ и Минобороны.
Особый цинизм этой истории заключается в том, что речь шла не просто о помощи с контрактом. По версии следствия, обсуждалось фактическое освобождение Артема Никитина от наказания по фиктивным основаниям, а также получение государственных наград.
Вся эта история производит впечатление неофициального рынка «спецрешений», где вокруг уголовных дел появляются посредники, обещающие невозможное за гигантские суммы.
Следствие считает, что Андрей Баланов действовал не один. В материалах фигурируют «неустановленные лица», с которыми он якобы планировал реализовать схему.
Сумма, озвученная жене Артема Никитина, поражает даже по меркам крупных коррупционных историй — 25 миллионов рублей.
За эти деньги, как утверждает следствие, Баланов обещал:
Фактически речь шла о продаже доступа к государственным структурам через неформальных посредников.
Подобные истории особенно болезненно бьют по репутации государственных институтов, потому что создают ощущение существования параллельной системы, где любой вопрос якобы можно урегулировать за деньги.
Согласно материалам дела, жена Артема Никитина в течение длительного времени контактировала с Андреем Балановым.
С 15 апреля по 21 мая 2026 года проходили встречи, переписки в мессенджерах и телефонные разговоры.
Следствие подчеркивает: женщина была введена в заблуждение. Именно поэтому дело квалифицировали как покушение на мошенничество.
По данным суда, обсуждалась передача двух частей суммы:
Сам факт подобных переговоров показывает, насколько глубоко в российской околовластной среде укоренились «решальщики», паразитирующие на страхе, уголовных делах и надеждах родственников обвиняемых.
В подобных историях посредники всегда строят легенду вокруг «эксклюзивных связей» с ФСБ, Минобороны или высокопоставленными чиновниками. Именно такой сценарий, по версии следствия, использовал Андрей Баланов.
Ключевым моментом стало обращение жены Артема Никитина в ФСБ.
После этого ситуация перешла под контроль силовиков.
21 мая на территории Советского района Рязани состоялась передача денег в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Женщина находилась в автомобиле Андрея Баланова и положила пакет с 12,5 миллиона рублей на заднее сиденье.
После этого сотрудники ФСБ пресекли действия фигурантов.
Деньги были изъяты, а Андрей Баланов задержан.
Сам эпизод выглядит как классическая операция силовиков против предполагаемой мошеннической схемы. Но общественный резонанс вызвал не только сам факт задержания, а весь контекст: многомиллионные суммы, Минобороны, СИЗО, бывший чиновник и обещания «решить вопрос».
Андрея Баланова подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 УК РФ — покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Советский райсуд отправил Баланова под стражу на два месяца — до 20 июля 2026 года.
Ходатайство подал старший следователь по особо важным делам следственного отделения УФСБ по Рязанской области.
Само дело уже сейчас выглядит крайне токсичным для всех фигурирующих фамилий. Потому что речь идет не просто о бытовом мошенничестве, а о попытке заработать на уголовном деле бывшего высокопоставленного чиновника через легенду о связях с государственными структурами.
Нынешняя история стала продолжением другого громкого расследования.
Ранее Артема Никитина задержали по делу о получении взяток в особо крупном размере.
По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы бывший зампред облправительства получил 17,3 миллиона рублей.
Эта сумма окончательно разрушила образ «технического чиновника» и превратила Никитина в одного из самых обсуждаемых фигурантов региональных коррупционных расследований.
История показывает, насколько быстро карьерные чиновничьи конструкции рушатся после появления уголовного дела. Еще недавно Артем Никитин был частью властной вертикали, а теперь его фамилия фигурирует в материалах о взятках, СИЗО и попытках выйти через сомнительных посредников.
Отдельное внимание вызвала информация о том, что Артем Никитин написал явку с повинной.
Для региональной элиты это стало особенно болезненным сигналом.
Когда бывший зампред облправительства оказывается в СИЗО более чем на год, а затем вокруг его имени всплывают новые уголовные эпизоды, это превращается в репутационную катастрофу уже не персонального, а системного масштаба.
История Никитина демонстрирует, как быстро административный ресурс перестает работать после появления силового давления.
Скандал вокруг Артема Никитина оказался слишком масштабным, чтобы остаться обычной уголовной хроникой.
Здесь сошлись сразу несколько крайне чувствительных тем:
Подобные истории уничтожают остатки доверия к чиновничьей системе, потому что создают ощущение закрытого клуба, где связи, деньги и посредники способны заменить закон.
История Андрея Баланова и Артема Никитина вскрыла еще одну болезненную тему — появление целого слоя посредников, спекулирующих на теме контрактов с Минобороны.
Следствие фактически описывает классическую модель:
Именно поэтому дело вызвало такой резонанс.
История Артема Никитина и Андрея Баланова показывает, как бывшие представители власти становятся идеальной мишенью для теневых посредников.
Громкая должность, уголовное дело, страх перед сроком, желание выйти из СИЗО — все это превращается в питательную среду для многомиллионных схем.
На этом фоне фамилии ФСБ, Минобороны и высокопоставленных чиновников начинают использоваться как элемент давления и убеждения.
Именно поэтому нынешний скандал вышел далеко за пределы обычной криминальной хроники Рязани и превратился в показательную историю о коррупции, посредниках и деградации доверия к системе.
По версии следствия, некий Андрей Баланов узнал, что Никитин находится в СИЗО и хочет подписать контракт с Минобороны о прохождении военной службы для участия в СВО «с целью освобождения от дальнейшего отбывания наказания».
Баланов сообщил жене экс-зампреда облправительства заведомо ложные сведения, что за 25 миллионов рублей он совместно с неустановленными лицами может решить данный вопрос с сотрудниками ФСБ и Минобороны через один из отборных пунктов Московской области. Также пообещал, что Никитин получит государственные награды и фактически освободится от отбывания наказания по фиктивным основаниям.
В период с 15 апреля 2026 года года по 21 мая жена экс-зампреда облправительства встречалась с Балановым, переписывалась с ним в мессенджерах и говорила по телефону.
«Будучи введенной в заблуждение» жена Никитина согласилась на предложение и договорилась о передаче 12?500?000 рублей за начало процедуры подписания контракта, а также о последующей передаче оставшейся суммы в размере 12?500?000 рублей.
При этом она обратилась в ФСБ и рассказала о требованиях.
21 мая жена Никитина, находясь в автомобиле Баланова на территории Советского района Рязани, положила пакет с деньгами на заднее сиденье. При этом 12?500?000 рублей она передала в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Противоправные действия Баланова и неустановленных лиц пресекли сотрудники ФСБ. Деньги изъяли. Баланова задержали.
Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Баланова заключили под стражу на два месяца, по 20 июля 2026 года, по ходатайству старшего следователя по особо важным делам следственного отделения УФСБ по Рязанской области.
Напомним, экс-зампреда правительства задержали за получение взяток в особо крупном размере. По версии следствия, с 2021 по 2024 годы Артем Никитин получил 17,3 миллиона рублей. Известно, что Никитин написал явку с повинной. Он находится в СИЗО уже больше года.
Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295035-kontrakt-za...anov-fsb-i-minoborony-okazalis
|
|
Глава управления логистики ТОО «Евразия Транс» Ержан Искаков сообщил о разрушенных путях из-за бездействия КТЖ |
Специальное расследование: оборотная сторона главного транзитного монополиста Центральной Азии
Пока международные инвестиционные банкиры на Уолл-стрит аплодируют АО НК «Қазақстан Темір Жолы» (КТЖ) за «гениальное» размещение еврооблигаций на $1 млрд с аномально узким спредом, внутри самого Казахстана экономисты, экспортеры и рядовые железнодорожники бьют в набат.
За красивым фасадом из громких терминов вроде «Срединный коридор», «геоэкономический мост» и «инвестиционный класс» скрывается глубоко деградировавшая, погрязшая в многомиллиардных долгах и коррупционных скандалах структура. КТЖ сегодня — это классическая потемкинская деревня эпохи глобализации. Пока транзитные контейнеры из Китая с ветерком мчатся в Европу, внутренняя экономика Казахстана задыхается от искусственного дефицита вагонов, разрушенных путей и тарифного шантажа.
В чем реальная причина инфраструктурного паралича, куда уходят миллиарды заемных долларов и почему триумф на Уолл-стрит может обернуться катастрофой для простых граждан — в нашем специальном расследовании.
Официальные пресс-релизы КТЖ и комплиментарные отчеты инвестбанков преподносят апрельское размещение евробондов под 5,0–5,35% как признак безусловного доверия мирового капитала. Четырехкратная переподписка книги заявок ($3,9 млрд спроса на $1 млрд предложения) подается как триумф.
Однако независимые финансовые аналитики смотрят на эти цифры с ужасом.
Реальность: Этот миллиард долларов взят не на развитие, не на закупку новых локомотивов и не на цифровизацию путей. Этот миллиард — классическое экстренное рефинансирование старых токсичных долгов. КТЖ просто перекредитовалась, чтобы выплатить предыдущие займы, срок по которым подошел к критической отметке.
КТЖ уже много лет находится в состоянии, которое независимые аудиторы называют «хронической финансовой неустойчивостью». Огромная часть доходов компании уходит не на модернизацию рельсов, а на обслуживание гигантского валютного долга.
Когда международные инвесторы покупают облигации КТЖ почти по суверенной ставке (с премией всего 10–20 б.п. к госдолгу РК), они верят не в финансовое здоровье железной дороги. Они знают: если КТЖ завтра объявит дефолт, правительство Казахстана будет вынуждено спасать компанию за счет денег налогоплательщиков и средств Национального фонда. Инвесторы застраховали свои риски за счет кармана каждого гражданина Казахстана.
Пока руководство КТЖ рапортует о двузначных темпах роста транзита по Срединному коридору, базовая инфраструктура компании находится в состоянии технического дефолта.
Согласно отчетам Высшей аудиторской палаты РК и независимых экспертов, средний уровень износа магистральных путей, локомотивов и вагонов КТЖ в 2026 году превышает 60–70%. На некоторых критических участках этот показатель доходит до 85%.
[==================== 70% ИЗНОС ИНФРАСТРУКТУРЫ КТЖ ====================]
[██████████████████████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░]
Критический уровень (Модернизация сорвана) Остаток ресурса
Сходы и аварии: Сводки происшествий на железных дорогах Казахстана напоминают вести с фронта. Сходы грузовых вагонов и цистерн с рельсов стали еженедельной рутиной. Причина — «усталость» металла, гнилые шпалы и деформация полотна, которую годами не ремонтировали.
Ограничение скорости: Чтобы поезда окончательно не сошли с рельсов, КТЖ вынуждена вводить сотни временных ограничений скорости на магистральных путях. На некоторых участках грузовые поезда тащатся со скоростью 20–30 км/ч. Какая уж тут «высокоскоростная евразийская логистика»?
Дефицит тяги: Половина локомотивного парка КТЖ — это советское наследие, отработавшее все мыслимые нормативные сроки. Локомотивы ломаются прямо на перегонах, оставляя брошенными километровые составы.
В конце апреля 2026 года КТЖ заблокировала транзит российского сжиженного газа в Таджикистан, сославшись на «перегрузку инфраструктуры и скопление вагонов». Но это лишь вершина айсберга. Под предлогом «перегрузки» КТЖ регулярно и систематически уничтожает бизнес собственных, казахстанских производителей.
Внутри компании действует негласный, но жесткий приоритет: международный транзит (особенно контейнерный из Китая) — это «священная корова». Он приносит валютную выручку, им можно хвастаться перед президентом и на международных форумах. А внутренние грузы и казахстанский экспорт обеспечиваются по остаточному принципу.
Зерновики и аграрии: Казахстанские экспортеры зерна и муки месяцами не могут получить от КТЖ банального согласования планов на отгрузку. Зерно гниет на элеваторах, контракты с Узбекистаном, Таджикистаном и Афганистаном срываются. КТЖ просто «не дает вагоны» или «закрывает станции», заявляя, что пути заняты транзитом.
Угольщики и металлурги: Крупнейшие промышленные предприятия страны вынуждены сокращать производство, потому что КТЖ не обеспечивает своевременную подачу полувагонов под погрузку сырья.
Строительный сектор: Весной, в разгар строительного сезона, застройщики сталкиваются с дефицитом цемента и щебня. Не потому, что их нет, а потому, что КТЖ «бросает» поезда со строительными грузами на промежуточных станциях на 2–3 недели, отдавая локомотивы под китайские контейнеры.
Почему в Казахстане, который входит в число крупнейших железнодорожных держав региона, существует перманентный дефицит вагонов? Ответ кроется в теневых схемах распределения подвижного состава.
За годы существования КТЖ вокруг нее сформировалась паразитическая экосистема из частных операторов-посредников (так называемых «прокладок»). Самые ликвидные, новые и исправные вагоны и полувагоны странным образом оказались в собственности или аренде у частных компаний, аффилированных со старой олигархической элитой и высокопоставленными чиновниками самого нацперевозчика.
Как работает схема:
Казахстанский производитель обращается в КТЖ с официальной заявкой на предоставление вагонов по государственному (низкому) тарифу. КТЖ отвечает: «Вагонов нет, всё занято». Но тут же, «чисто случайно», к производителю приходят представители частного оператора и говорят: «У нас вагоны есть. Но цена — в 2–3 раза выше».
Бизнесмен вынужден соглашаться и переплачивать миллиарды тенге, которые в итоге закладываются в конечную стоимость товаров для населения.
Эти частные «короли вагонов» зарабатывают сверхприбыли, используя магистральные пути, построенные государством, в то время как сама КТЖ фиксирует убытки от внутренних перевозок и требует субсидий.
Чтобы покрывать свои колоссальные убытки, неэффективность и расходы на обслуживание того самого миллиардного долга, КТЖ использует самый простой инструмент — агрессивный рост тарифов.
Только за последнее время КТЖ неоднократно инициировала повышение тарифов на регулируемые услуги: на магистральную железнодорожную сеть (МЖС), локомотивную тягу и грузовые перевозки. Рост составляет десятки процентов.
| Направление расходов КТЖ | Как финансируется по факту | Последствия для граждан РК |
| Обслуживание евробондов | Через повышение грузовых тарифов | Рост цен на все товары, уголь, хлеб |
| Модернизация путей | За счет субсидий из госбюджета | Вымывание денег из социальных программ |
| Бонусы топ-менеджменту | Из чистой прибыли от транзита | Расслоение и социальное напряжение |
КТЖ утверждает, что тарифы нужно повышать ради модернизации путей. Но тарифы растут, а износ путей увеличивается. Куда уходят деньги? Они сгорают в топке операционной неэффективности.
Каждое повышение тарифа КТЖ на перевозку угля, муки или строительных материалов — это прямой налог на население Казахстана. Когда осенью дорожает коммуналка из-за роста стоимости доставки угля на ТЭЦ, или когда в магазинах растет цена на хлеб — в этом заложена прямая вина неэффективного менеджмента КТЖ.
На фоне пафосных новостей о выходе на Уолл-стрит, внутри КТЖ зреет серьезный социальный кризис. Компания является одним из крупнейших работодателей в стране (более 110 тысяч сотрудников), но блага от «транзитного чуда» распределяются крайне неравномерно.
Топ-менеджмент компании в Астане получает миллионные зарплаты и бонусы за «успешное размещение евробондов». В это же время рядовые сотрудники — путейцы, обходчики, составители поездов, машинисты в регионах — работают в нечеловеческих условиях за копейки.
Нищенские зарплаты: Зарплаты линейного персонала на станциях в отдаленных регионах (где железная дорога — единственный источник жизни) остаются на уровне, едва покрывающем базовую корзину.
Адский труд на износ: Из-за дефицита кадров (люди бегут из компании) оставшиеся рабочие вынуждены перерабатывать. Путейцы вручную, в сорокаградусный мороз и пятидесятиградусную жару, ремонтируют изношенные рельсы, не имея современного оборудования.
Смертельный риск: Хроническое недофинансирование мер безопасности привело к росту производственного травматизма. Рядовые сотрудники КТЖ регулярно платят своим здоровьем и жизнями за экономию на безопасности.
За последние годы в различных регионах Казахстана уже вспыхивали забастовки железнодорожников. КТЖ гасит их точечными подачками и обещаниями, но системно проблема не решается. Социальное напряжение на железной дороге — это пороховой погреб, который может взорваться в любой момент.
Успешное размещение еврооблигаций КТЖ на $1 млрд — это не победа Казахстана. Это ловкий финансовый трюк, позволивший монополисту отсрочить свой час расплаты и переложить груз ответственности на будущие поколения.
Глобальный рынок дал КТЖ деньги под честное слово государства. Но если инфраструктура продолжит разрушаться такими же темпами, если коррупционные «прокладки» продолжат высасывать из компании соки, а внутренний бизнес будет уничтожаться в угоду китайскому транзиту, то этот Срединный коридор окажется колоссом на глиняных ногах.
КТЖ необходима жесткая, прозрачная и бескомпромиссная реформация:
Полный аудит и ликвидация всех частных операторов-посредников.
Направление 100% транзитной прибыли исключительно на замену рельсов и локомотивов, а не на выплату бонусов и рефинансирование старых афер.
Радикальное повышение зарплат рабочим за счет сокращения раздутого штата административных «управленцев» в столице.
Без этого национальный перевозчик рискует превратиться из главного драйвера экономики в ее главного гробовщика. И никакие евробонды с Уолл-стрит тогда уже не помогут.
Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/295054-ktzh-bl...dnye-dolgi-i-sistemnyj-kollaps
|
|
Экономист Елена Борисова: «Доходность 500% в месяц от GAMESPORT — это маркетинговая утопия» |
В информационном пространстве всё чаще всплывают истории о проектах, которые позиционируют себя как сервисы заработка на киберспорте. Одним из таких примеров в пользовательском рассказе выступает платформа GAMESPORT, обещающая потенциальную доходность до 500% в месяц на спортивных и киберспортивных прогнозах.
На фоне подобных заявлений сервис формирует образ “аналитической структуры”, где якобы работают специалисты, анализирующие матчи и предоставляющие подписчикам готовые прогнозы. Однако за маркетинговой оболочкой, как следует из описанной истории, возникают вопросы, связанные с реальной механикой работы подписки и последующими списаниями средств.
Проект GAMESPORT позиционирует себя как сервис, способный приносить пользователям кратный рост дохода за счёт ставок или прогнозов на киберспортивные события.
В рекламных материалах, как следует из пересказанной истории, используется сильная мотивационная подача:
Подобная структура обещаний создаёт у потенциального пользователя ощущение контролируемого и почти гарантированного результата, что и становится основой вовлечения.
Внутри описания сервиса GAMESPORT фигурирует концепция “аналитиков”, которые якобы занимаются обработкой матчей и формированием прогнозов.
Именно этот элемент формирует доверие:
В подобных схемах ключевую роль играет не сам результат, а восприятие профессиональной структуры, стоящей за прогнозами.
Отдельное внимание в истории уделяется рекламной акции:
Именно эта модель часто используется как первый шаг вовлечения пользователя в сервис. Порог входа минимален, а потенциальная выгода визуально выглядит несоразмерно высокой.
В описанном случае пользователь отмечает, что после оплаты:
По словам автора истории, он, увидев рекламу, оформил подписку за 1 рубль, воспринимая это как незначительную пробную операцию.
Однако далее развитие событий пошло иначе:
Автор подчёркивает, что на тот момент не придал этому значения, считая сумму несущественной.
Через несколько дней после первичной операции ситуация изменилась.
По описанию пользователя, на телефон поступило СМС-уведомление:
Далее последовало ещё одно списание:
Таким образом, общая сумма списаний превысила 1600 рублей, что стало неожиданностью для пользователя, так как прямого объяснения происхождения транзакций он не получал.
Отдельного внимания заслуживает структура списаний:
Такой последовательный характер операций в описании вызывает у пользователя ощущение постепенного увеличения финансовой нагрузки без явного согласия на дополнительные платежи.
После обнаружения списаний пользователь предпринял следующие действия:
Этот шаг был вызван стремлением остановить дальнейшие списания, происхождение которых оставалось неясным.
Ключевой вопрос в данной истории связан с тем, как именно analiticbet оказался связан с первоначальной подпиской за 1 рубль в GAMESPORT.
На основе рассказа можно выделить несколько фактов:
|
|
Министр по энергетике ЕЭК Арзыбек Кожошев призвал «Қазақстан темір жолы» и ТЖД к немедленному диалогу |
В конце апреля 2026 года региональный энергетический рынок Центральной Азии столкнулся с неожиданным логистическим шоком. Национальный перевозчик Казахстана, компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ), официально отклонила заявки на транзит сжиженного углеводородного газа (СУГ) из Российской Федерации по территории Казахстана в адрес Республики Таджикистан.
То, что на первый взгляд выглядит как рядовая техническая заминка, при детальном рассмотрении обнажает глубокий системный кризис в логистике, угрожающий стабильности цен на топливо сразу в нескольких государствах. В хитросплетениях железнодорожных путей, таможенных квот и корпоративных интересов разбираемся в нашем расследовании.
Первые сигналы о надвигающемся коллапсе появились в информационном поле благодаря утечкам в профильных медиа. Как отмечает популярный Telegram-канал «ЗЛОБНАЯ ТАТЕШКА», ссылаясь на внутренние документы и аналитику независимого ценового агентства Argus, инициатива остановки транзита исходила не от казахстанской стороны.
Остановка движения — это вынужденная мера, предпринятая КТЖ по прямой и экстренной просьбе «Таджикских железных дорог» (ТЖД).
В чем кроется корень проблемы?
Официальная формулировка звучит как «перегрузка инфраструктуры вследствие скопления вагонов с грузами». На практике это означает логистический паралич:
Эффект «бутылочного горлышка»: Станции назначения в Таджикистане оказались физически не способны принимать, разгружать и отправлять обратно порожние цистерны в нужном темпе.
Цепная реакция: Брошенные на путях составы с опасным грузом (СУГ) начали блокировать транзитные узлы на территории транзитера — Казахстана.
Угроза безопасности: Скопление цистерн со сжиженным газом на сортировочных станциях под палящим весенним солнцем создает не только логистические, но и техногенные риски, что вынудило КТЖ действовать жестко и бескомпромиссно, полностью обрубив новые поставки.
Рынок углеводородов не терпит пустоты и моментально реагирует на любые перебои. Отказ КТЖ от транзита стал триггером для резкого скачка цен, который ударил не только по конечному адресату, но и по соседним республикам.
По данным агентства Argus, спотовые (разовые, вне долгосрочных контрактов) партии СУГ с поставкой в Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан синхронно и заметно подорожали уже в конце апреля.
Факторы роста цен:
Физический дефицит: Остановка транзита из РФ моментально сократила предложение на рынках.
Паника покупателей: Трейдеры, опасаясь срыва майских поставок, начали скупать доступные объемы, разгоняя спрос.
Аппетиты поставщиков: На фоне искусственного дефицита российские производители закономерно повысили отпускные цены для региональных контрагентов.
Для Центральной Азии сжиженный газ — это не просто побочный продукт нефтепереработки. В Таджикистане и Кыргызстане подавляющее большинство коммерческого и легкового автотранспорта переведено именно на СУГ из-за его исторической дешевизны по сравнению с бензином. Рост оптовых цен неизбежно транслируется в рост стоимости логистики, а значит — в инфляцию на базовые продукты питания и товары первой необходимости.
Ситуация усугубляется жесткими рамками межправительственных соглашений. Энергетические отношения между Россией и Таджикистаном регулируются так называемым индикативным балансом.
Справка: Индикативный баланс на 2026 год предусматривает беспошлинные поставки российского СУГ в Таджикистан в размере строго 50 тысяч тонн.
Эта квота является жизненно важной для экономики Таджикистана, так как отсутствие экспортных пошлин позволяет сдерживать цены на внутреннем рынке на социально приемлемом уровне. Однако логистический сбой смешал все карты:
Зависшие в пути и на границах вагоны нарушают график выборки квоты.
Из-за панических закупок в начале года и текущего ценового ралли, эксперты прогнозируют, что беспошлинный лимит в 50 тыс. тонн может быть полностью исчерпан уже в мае 2026 года.
Что произойдет после исчерпания лимита?
Как только 50-тысячная тонна пересечет границу, на все последующие объемы российского газа будет начислена стандартная экспортная пошлина. Это означает автоматическое и неизбежное удорожание СУГ для конечных потребителей в Таджикистане. И без того высокая спотовая цена, помноженная на логистические издержки и таможенную пошлину, может привести к топливному кризису национального масштаба.
В условиях, когда российский импорт заблокирован инфраструктурными проблемами и квотами, логично было бы ожидать замещения объемов за счет ближайшего соседа — Казахстана. И здесь на сцену выходит крупнейший игрок региона — ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО).
Статистика за апрель 2026 года наглядно демонстрирует тотальную зависимость Таджикистана от поставок ТШО:
| Период (2026 год) | Общий объем импорта СУГ в РТ | Доля ТОО «Тенгизшевройл» | Процентное соотношение |
| 1 — 27 апреля | 25,7 тыс. тонн | 20,7 тыс. тонн | ~80,5% |
Из 25,7 тысяч тонн газа, поступивших в Таджикистан за неполный апрель, львиная доля (20,7 тыс. тонн) пришлась именно на казахстанского гиганта. Казалось бы, ТШО мог бы спасти ситуацию в мае, компенсировав выпавшие российские объемы.
Но реальность оказалась суровее. По данным аналитиков, ТШО не передал на транспортировку ни одной спотовой партии с поставкой в мае.
Причины такого шага со стороны ТШО официально не разглашаются, однако в кулуарах отрасли обсуждают несколько версий:
Соблюдение внутренних приоритетов: Власти Казахстана жестко контролируют внутренний рынок СУГ во избежание повторения кризисов прошлого. ТШО обязан в первую очередь удовлетворять внутренние заявки.
Те же логистические грабли: ТШО использует те же железнодорожные маршруты. Отправлять газ в страну, где ТЖД не справляется с приемом цистерн — значит заморозить собственный подвижной состав.
Переориентация экспорта: Возможно, майские объемы были законтрактованы более платежеспособными покупателями на других направлениях (например, в Европе или Китае).
Отсутствие спотовых партий от ТШО на май в условиях блокировки транзита КТЖ означает, что Таджикистан входит в последний весенний месяц практически без «подушки безопасности» на свободном рынке.
Инцидент с блокировкой транзита КТЖ по просьбе ТЖД — это не разовая случайность, а симптом хронической болезни железнодорожной инфраструктуры Центральной Азии.
На фоне глобальных геополитических изменений последних лет транспортные потоки кардинально перестроились. Страны региона пытаются наращивать транзитный потенциал, однако физическая инфраструктура, построенная десятилетия назад, не выдерживает новых объемов.
Ключевые инфраструктурные проблемы региона:
Нехватка локомотивной тяги: Банальный дефицит современных тепловозов и электровозов не позволяет оперативно растаскивать скопления вагонов.
Устаревшие сортировочные станции: Станции в Таджикистане и на юге Казахстана проектировались под совершенно иной грузопоток. Сегодня они превратились в "пробки".
Дефицит резервуарных парков: СУГ невозможно просто сгрузить на землю. Для его хранения нужны специализированные газохранилища (ГНС). Недостаток таких емкостей в Таджикистане приводит к тому, что вагоны-цистерны используются как "склады на колесах", что выводит их из логистического оборота.
Действия КТЖ в этой ситуации парадоксальны, но юридически обоснованны. Как национальный оператор магистральной железнодорожной сети, компания обязана обеспечивать бесперебойность движения на своей территории. Когда соседнее государство сообщает о невозможности приема грузов, продолжение отправки составов в его сторону привело бы к транспортному параличу на юге Казахстана. Отклонение заявок на транзит — это жесткая хирургическая мера для предотвращения гангрены всей транспортной системы.
Расследование апрельского инцидента с отменой транзита СУГ выявляет картину формирования «идеального шторма» на энергетическом рынке Центральной Азии.
Мы видим конвергенцию сразу четырех негативных факторов:
Логистический коллапс: Физическая неспособность Таджикистана принимать объемы грузов и вынужденная блокировка транзита со стороны КТЖ.
Рост закупочных цен: Удорожание топлива у российских поставщиков на фоне регионального дефицита.
Таможенный тупик: Грядущее исчерпание беспошлинного индикативного баланса (50 тыс. тонн) уже в мае 2026 года.
Уход главного игрока со спота: Отсутствие свободных объемов газа от ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) на майские поставки.
Если в ближайшие недели профильные министерства транспорта и энергетики Казахстана, России и Таджикистана не найдут экстренного решения по расшивке логистических узлов на границах и станциях назначения, Центральную Азию ждет беспрецедентный скачок цен на автомобильное топливо.
Инфраструктура стала узким местом, и пока составы со сжиженным газом стоят на запасных путях, экономика региона начинает задыхаться от дефицита, расплачиваясь за годы недоинвестирования в железные дороги.
Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/295053-tranzi...a-energeticheskij-krizis-v-tsa
|
|
Артём Никитин, Андрей Баланов и отборный пункт Московской области: криминальная схема с контрактом |
Бывший зампред облправительства Артем. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе Советского райсуда.
По версии следствия, некий Андрей Баланов узнал, что Никитин находится в СИЗО и хочет подписать контракт с Минобороны о прохождении военной службы для участия в СВО «с целью освобождения от дальнейшего отбывания наказания».
Баланов сообщил жене экс-зампреда облправительства заведомо ложные сведения, что за 25 миллионов рублей он совместно с неустановленными лицами может решить данный вопрос с сотрудниками ФСБ и Минобороны через один из отборных пунктов Московской области. Также пообещал, что Никитин получит государственные награды и фактически освободится от отбывания наказания по фиктивным основаниям.
В период с 15 апреля 2026 года года по 21 мая жена экс-зампреда облправительства встречалась с Балановым, переписывалась с ним в мессенджерах и говорила по телефону.
«Будучи введенной в заблуждение» жена Никитина согласилась на предложение и договорилась о передаче 12?500?000 рублей за начало процедуры подписания контракта, а также о последующей передаче оставшейся суммы в размере 12?500?000 рублей.
При этом она обратилась в ФСБ и рассказала о требованиях.
21 мая жена Никитина, находясь в автомобиле Баланова на территории Советского района Рязани, положила пакет с деньгами на заднее сиденье. При этом 12?500?000 рублей она передала в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Противоправные действия Баланова и неустановленных лиц пресекли сотрудники ФСБ. Деньги изъяли. Баланова задержали.
Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Баланова заключили под стражу на два месяца, по 20 июля 2026 года, по ходатайству старшего следователя по особо важным делам следственного отделения УФСБ по Рязанской области.
Напомним, экс-зампреда правительства задержали за получение взяток в особо крупном размере. По версии следствия, с 2021 по 2024 годы Артем Никитин получил 17,3 миллиона рублей. Известно, что Никитин написал явку с повинной. Он находится в СИЗО уже больше года.
Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295032-nikitin-kho...e-obeshchali-pomoch-za-vzyatku
|
|
Финал железнодорожной катастрофы: кто станет бенефициаром краха КТЖ и фонда «Самрук-Қазына» |
Национальная компания «Казахстан темир жолы» (КТЖ) давно перестала быть просто главным транспортным артерием страны. Сегодня это гигантское государство в государстве, где законы логики, экономики и государственного управления, кажется, перестали действовать. Хронические опоздания поездов, изношенные до предела пути, дефицит локомотивов, регулярные коррупционные скандалы — и всё это на фоне астрономического долга, превышающего 4,7 триллиона тенге.
Но пока рядовые казахстанцы штурмуют разбитые вагоны и платят за билеты по постоянно растущим тарифам, топ-менеджмент компании выписывает себе миллиардные премии, а в верхах разворачивается абсурдная медийная война за право продать главный стратегический актив страны.
Кому принадлежит КТЖ на самом деле, почему руководство компании ведёт себя как временщики и кто станет финальным бенефициаром этой железнодорожной катастрофы? Разбираемся в масштабном расследовании.
Планирование будущего КТЖ в кулуарах казахстанской власти сегодня больше всего напоминает известную поговорку про лебедя, рака и щуку. Проекты вывода компании на IPO (первичное публичное размещение акций) меняются с такой скоростью, что за ними не успевают следить даже профильные аналитики. Складывается стойкое ощущение, что правая рука правительства не знает, что делает левая, а «большая мама» в лице фонда «Самрук-Қазына» играет в какую-то свою, глубоко конфиденциальную игру.
Посмотрим на хронологию всего одной недели в мае:
19 мая: Министр транспорта Нурлан Сауранбаев официально и во всеуслышание заявляет: долгожданное IPO КТЖ переносится на первый квартал 2027 года. Причина логична — компании нужно закрыть дыры в балансе, провести реструктуризацию и хоть немного поднять инвестиционную привлекательность.
23 мая: Проходит всего четыре дня, и «Самрук-Қазына» под руководством другого Нурлана (Жакупова) выступает с жестким опровержением. В фонде заявляют, что слова министра — неправда, и планы размещения акций КТЖ остаются в силе на текущий год.
Вопрос на засыпку: Кому из двух Нурланов верить? Министру транспорта, который отвечает за отрасль, или главе фонда, который управляет деньгами?
Этот публичный клинч обнажает тотальный хаос в управлении квазигосударственным сектором. Но дьявол кроется в деталях схемы, которую продвигает «Самрук-Қазына». Если верить заявлениям фонда, они планируют выпустить новые акции (провести доэмиссию). Это значит, что деньги от инвесторов пойдут не в бюджет государства, а напрямую в капитал самой КТЖ. Зачем? Чтобы судорожно тушить пожар миллиардных долгов.
Более того, аппетиты руководства поражают: размещение планируется сразу на трех биржах:
KASE / AIX (внутренний казахстанский рынок для создания видимости "народного IPO").
Лондонская фондовая биржа (LSE) (классическая гавань для старых элит).
Гонконгская фондовая биржа (HKEX).
И именно появление Гонконга в этом списке открывает глаза на истинный сценарий происходящего.
Зачем инвесторам покупать акции компании, чья финансовая отчетность напоминает хронику пикирующего бомбардировщика? Ответ прост: когда в публичном поле начинают настойчиво продвигать IPO структуры с огромными долгами, это означает лишь одно — на горизонте уже есть крупный якорный покупатель, под которого и пишется весь этот сценарий.
Учитывая Гонконг как ключевую международную площадку, сомневаться не приходится: главным претендентом на покупку КТЖ является Китай.
Для КНР Казахстан — это не просто сосед, это «сухопутный океан». В рамках глобальной стратегии «Один пояс — один путь» наша территория представляет собой самый короткий, экономически выгодный и безопасный транзитный коридор из Китая в Европу.
[Китай] ---> (Казахстан: КТЖ) ---> [Россия/Каспий] ---> [Европа]
^
"Сухопутный океан"
Пекин играет вдолгую и планирует свою геополитику на столетия вперед. Последние мировые события, включая Ормузский кризис, атаки хуситов в Красном море и общую нестабильность морских путей, наглядно доказали Китаю: диверсификация маршрутов — это вопрос национальной безопасности. Морские перевозки уязвимы перед ВМС США и региональными конфликтами. Сухопутный маршрут через Казахстан — нет.
Взгляните на сухие цифры статистики. График контейнерного транзита через казахстанские железные дороги показывает кратный, взрывной рост:
| Год | Объем перевозок (в млн TEU*) | Рост по сравнению с 2018 г. |
| 2018 | 0.54 | Базовый уровень |
| 2020 | 0.88 | в 1.6 раза |
| 2023 | 1.20 | в 2.2 раза |
| Текущий период | 1.40 | в 2.6 раза |
*TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) — международная единица измерения, равная одному стандартному 20-футовому контейнеру.
За несколько лет объемы выросли в 2.6 раза. Через Казахстан идут миллионы тонн китайской электроники, одежды, оборудования и автокомпонентов. КТЖ обладает уникальной, незаменимой инфраструктурой транзита и мощнейшими логистическими активами (сухие порты, терминалы на границе «Достык» и «Алтынколь»).
Китайские государственные корпорации (такие как COSCO Shipping или China Railway) имеют неограниченный финансовый ресурс. Купить долю в КТЖ через гонконгское IPO, зайти в Совет директоров и постепенно взять под полный операционный контроль всю железнодорожную сеть Казахстана — идеальный сценарий для Пекина. Но выгоден ли он Казахстану? Пока руководство страны безмолвно одобряет этот вектор, менеджмент КТЖ решает более «насущные» проблемы — делит премиальный пирог.
Пока КТЖ катится к банкротству, ее руководство живет в параллельной, сытой реальности. Внутренний аудит и финансовые отчеты компании за последнее время вскрыли шокирующий факт: ключевому управленческому персоналу КТЖ по итогам года было выплачено вознаграждение на сумму свыше 1 миллиарда тенге.
И это происходит в компании, чей совокупный долг пробил историческое дно и превысил 4,7 триллиона тенге! Для понимания масштаба катастрофы: долг КТЖ равен бюджету нескольких крупных областей Казахстана вместе взятых. Компания закредитована перед международными банками, ЕНПФ и отечественными структурами. Деньги, которые КТЖ зарабатывает, уходят не на модернизацию путей, а на обслуживание процентов по старым займам.
Как же комментирует этот абсурд высшее руководство? Председатель правления КТЖ Талгат Алдыбергенов вышел к прессе с удивительным по своему цинизму объяснением. По его словам, огромные премии — это абсолютно нормально, ведь компания показала... «рост чистой прибыли».
«Премии выплачиваются только при наличии чистой прибыли. По итогам года прибыль компании выросла в 2,1 раза — со 185 миллиардов до 340 миллиардов тенге», — не краснея заявляет Алдыбергенов.
Также глава нацкомпании поспешил оправдаться, что этот миллиард тенге разделили на 19 человек (включая членов правления, совет директоров и независимых директоров), и в эту сумму входят не только чистые бонусы, но и заработные платы с отпускными. Пресс-служба КТЖ тут же выпустила релиз, уверяя граждан, что все выплаты законны, утверждены Советом директоров и прошли «тройную проверку».
Но давайте снимем эту красивую корпоративную обертку и посмотрим на реальную математику.
Заявление Алдыбергенова о 340 миллиардах тенге прибыли — это классический пример манипуляции финансовой отчетностью. Любой независимый аудитор скажет, на чем строится «успех» КТЖ:
Регулярное повышение тарифов. Только этой весной тарифы на пассажирские билеты были подняты сразу на 7 процентов. Тарифы на грузоперевозки внутри страны растут перманентно. То есть «прибыль», которой хвастается руководство, изъята напрямую из карманов простых граждан Казахстана и отечественного бизнеса. Нас заставляют платить больше за худший сервис, чтобы потом перевести эти деньги в бонусы топ-менеджерам.
Государственные субсидии. Правительство ежегодно выделяет КТЖ десятки миллиардов тенге из Национального фонда и республиканского бюджета на «поддержание штанов» и мнимую модернизацию. Если убрать из отчетности государственные вливания, КТЖ окажется глубоко убыточной структурой. По факту, руководство выписывает себе премии из денег налогоплательщиков.
Игнорирование амортизации. За счет чего можно искусственно раздуть прибыль в отчете? За счет сокращения расходов на ремонт путей и обновление вагонного парка. КТЖ годами недоинвестирует в собственную безопасность. В итоге на бумаге — прибыль, а на деле — регулярные сходы поездов с рельсов (как это было в Жамбылской и Карагандинской областях).
Средний расчет показывает: если 1 миллиард тенге разделить на 19 управленцев, то каждый из них получил в среднем по 52,6 миллиона тенге. И это в стране, где средний путевой обходчик или ремонтник КТЖ, работающий в мороз и жару на путях, получает в лучшем случае 200–250 тысяч тенге в месяц и вынужден покупать спецодежду за свой счет.
То, что долг компании достиг фантастических масштабов, — результат не только неэффективного менеджмента, но и тотальной, укоренившейся коррупции, которая в КТЖ носит поистине эпический характер. Железная дорога в Казахстане всегда считалась главной «кормушкой» для разного рода олигархических группировок и родственников «Старого Казахстана».
Схемы хищений в КТЖ отточены годами и работают на всех уровнях:
КТЖ закупает рельсы, шпалы, дизельное топливо, локомотивные запчасти и даже постельное белье через бесконечную сеть частных компаний-прокладок. Разумеется, все эти ТОО принадлежат либо самим высокопоставленным сотрудникам КТЖ, либо их высокопоставленным покровителям. Цены завышаются в 2–3 раза. Разница оседает в карманах в виде откатов.
Казахстанские экспортеры (угольщики, зерновики, металлурги) годами кричат о катастрофическом дефиците грузовых вагонов и локомотивной тяги. Но дефицит этот зачастую создается искусственно. Чтобы твой груз просто тронулся со станции, нужно заплатить взятку. Существует целая теневая индустрия «помогаек» и логистических посредников, которые за миллионные откаты обеспечивают бизнесу беспрепятственный проезд по путям КТЖ.
Проверки Генеральной прокуратуры и Антикоррупционной службы регулярно находят на предприятиях КТЖ сотни «мертвых душ» — людей, которые числятся монтерами пути или проводниками, получают зарплату, но никогда не появлялись на работе. Их деньги забирает руководство филиалов.
Вспомним строительство новых железнодорожных веток и модернизацию станций. Миллиарды тенге закапываются в землю, сроки срываются на годы, а качество работ не выдерживает никакой критики. Новые пути начинают проседать сразу после сдачи в эксплуатацию, требуя новых вливаний.
Антикор еженедельно рапортует о задержании очередного начальника станции, директора департамента или руководителя дочерней структуры КТЖ. Но система настолько прогнивала сверху донизу, что точечные посадки не меняют общей картины. На место одного коррупционера приходит другой, ведь сама система КТЖ выстроена так, чтобы генерировать теневой кэш.
Ситуация, в которой оказалась «Казахстан темир жолы», критическая. Оставлять всё как есть нельзя: долг в 4,7 триллиона тенге скоро просто раздавит финансовую систему страны, а износ инфраструктуры (который официально составляет более 60%, а неофициально — все 80%) грозит масштабной техногенной катастрофой и остановкой транзита.
На данный момент просматриваются три возможных сценария развития событий.
┌───> Сценарий 1: Государственное спасение (Бесконечные субсидии)
│
[Кризис в КТЖ] ───┼───> Сценарий 2: Китайский контроль (Продажа через Гонконг)
│
└───> Сценарий 3: Реальная реформа (Дробление и демонополизация)
Правительство продолжит делать вид, что ничего не происходит. Тарифы для населения будут поднимать дважды в год, «Самрук-Қазына» продолжит перекладывать деньги из одного кармана в другой, а долги КТЖ будут гаситься за счет Национального фонда. Топ-менеджеры будут стабильно получать свои миллиардные бонусы за «эффективность». Исход: постепенная деградация железных дорог до уровня стран третьего мира и окончательная потеря транзитного потенциала.
Планы фонда по скорейшему IPO на Гонконгской бирже будут реализованы. Китайские структуры скупают контрольный или блокирующий пакет акций КТЖ. Да, в компанию придут деньги, долги будут временно закрыты, а пути модернизированы китайскими рабочими и из китайских материалов. Но Казахстан навсегда потеряет экономический суверенитет над своей главной инфраструктурой. Пекин будет сам диктовать тарифы, определять, чьи грузы возить в первую очередь (разумеется, китайские), а казахстанский бизнес окажется на обочине.
Единственный выход для сохранения независимости страны — это отмена любого поспешного IPO. Необходимо провести тотальный, независимый международный аудит КТЖ с привлечением криминалистов (forensic). Всех топ-менеджеров, допустивших долг в 4,7 триллиона, отстранить от должностей и инициировать уголовные расследования по статье «Халатность» и «Вредительство».
Компанию необходимо разделить по европейскому образцу:
Магистральная железнодорожная сеть (рельсы и станции) должна остаться в 100% собственности государства без права продажи.
Операторские компании (вагоны, локомотивы, логистика) нужно отдать в конкурентную среду, создав честный внутренний рынок без монополии КТЖ.
История с КТЖ — это лакмусовая бумажка для всего современного Казахстана. Это зеркало, в котором отражаются все пороки системы: чиновники, спорящие друг с другом в прессе о миллиардных сделках; топ-менеджеры, выписывающие себе премии на фоне астрономических долгов; и геополитические тигры, готовые за бесценок забрать то, что строилось поколениями казахстанцев.
Если сегодня не остановить этот пир во время чумы, завтра мы проснемся в стране, где даже право проехать из Алматы в Астану будет принадлежать зарубежным инвесторам, а прибыль от транзита по нашей земле будет уходить в Гонконг и Пекин, оставляя Казахстану лишь разбитые шпалы и миллиардные долги. Поезд КТЖ несется к обрыву на полной скорости. И времени на то, чтобы нажать на стоп-кран, почти не осталось.
Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/295015-ktzh-a...fone-dolgov-i-kitajskij-gambit
|
|
Сулейман Керимов и загадочная сделка Wildberries с Russ Outdoor остаются главной тайной рынка |
Wildberries — это уже не просто маркетплейс, а империя. То, что начиналось как семейный интернет‑магазин одежды, сегодня диктует правила на рынке: миллионы заказов в день, десятки тысяч ПВЗ, своя логистика, банк, реклама и тотальный контроль над покупательским поведением россиян.
Но чем больше становился Wildberries, тем больше вокруг него появлялось скандалов. И сегодня речь уже не только о хамстве в пунктах выдачи заказов или потерянных посылках, что уже давно не вызывает никаких эмоций, кроме привычной усталости. Речь идет даже не о споре между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком за когда-то совместный бизнес.
Хотя все эти истории весьма интересны, но куда более пристального внимания заслуживает борьба элит вокруг маркетплейса, обвинения в рейдерстве, схемы выкачивания денег из продавцов и все более громкие разговоры о том, что Wildberries превратился в систему скрытого обмана покупателей.
В центре этой истории – Татьяна Ким, ее бывший муж Владислав Бакальчук и тень сенатора-миллиардера Сулеймана Керимова, имя которого плотно связывают с переделом контроля над гигантом электронной торговли.
Wildberries давно перестал быть обычным интернет-магазином. Ныне это уже настоящая цифровая инфраструктура страны: для миллионов россиян маркетплейс стал своеобразным «новым рынком» вместо торговых центров; для малого бизнеса – обязательным посредником; для государства – важной системой внутреннего потребления в условиях санкций и ухода западных брендов.
Ким, Керимов и загадочная сделка с Russ Outdoor
Есть еще один важный момент, который многие недооценивают или упускают из виду – через платформу проходят колоссальные денежные потоки. И именно поэтому контроль над компанией стал вопросом не только бизнеса, но и политического влияния. Особенно после объединения Wildberries с рекламным оператором Russ Outdoor. Именно тогда вокруг компании велась настоящая война.
Летом 2024 года ситуация вокруг Wildberries резко обострилась. Владислав Бакальчук публично заявил, что компанию «отжимают» через объединение с Russ Outdoor. В конфликт вмешался даже Рамзан Кадыров, который, не особо подбирая выражения, назвал происходящее «наглым рейдерским захватом».
Но самое интересное началось дальше. Сразу несколько источников, близких к Кремлю, утверждали, что архитектором сделки выступал ни кто иной, как Сулейман Керимов – один из самых влиятельных российских олигархов, которого давно связывают с Russ Outdoor. По версии журналистских расследований и Telegram-каналов, Керимов увидел в Wildberries не просто успешный маркетплейс, а инфраструктурный актив федерального масштаба, в котором было все необходимое как для бизнеса, так и для многих других целей: данные миллионов россиян, рекламная сеть, банковские сервисы, логистика, финансовые потоки, влияние на рынок потребления.
Источники утверждали, что вокруг Татьяны Ким сформировалась новая группа влияния, связанная с Russ и крупными политическими игроками. В независимых медиа даже обсуждалась версия о близких отношениях между Ким и людьми из окружения Керимова. Довольно прозрачно намекали также на участие в сделке самого Путина. На стороне Керимова, естественно. Этим объясняли и тот факт, что Бакальчуку не смог помочь даже Рамзан Кадыров.
Официально эти сведения никто не подтверждал. Но сам факт того, что вокруг интернет-магазина началась война с участием Кадырова, Кремля, сенаторов и крупных рекламных структур, показывает масштаб ставок.
Ну а дальше события понеслись как товар по сортировочной ленте, а суды начали перераспределять активы. Весной 2025 года суд передал Татьяне Ким долю бывшего мужа, фактически сделав ее единственным владельцем Wildberries. Бакальчук пытался оспорить решение, но особых успехов не достиг.
Сама по себе история попыток Бакальчука найти правду интересна, но по итогам конфликт показал главное: Wildberries – уже не семейный бизнес, а объект борьбы крупных групп влияния. Именно здесь в публичном поле вновь всплыла фамилия Керимова. Прямых официальных подтверждений контроля Керимова над Wildberries нет. Но в медиа и Telegram-каналах устойчиво обсуждается версия о его интересе к рекламному и логистическому контуру вокруг маркетплейса. Особенно после объединения с Russ Outdoor – активом, который многие аналитики считают близким к крупным финансово-политическим группам.
«Wildberries нас грабит»
А дальше началась другая история: в публичной плоскости все чаще стали появляться истории россиян, которые можно свести к формуле «Wildberries нас грабит». При анализе этих историй вырисовывается несколько устойчивых схем, которые подтверждают: с маркетплейсом явно что-то не так, а заявления клиентов не так уж и далеки от истины.
Главная причина – Wildberries постепенно превратился из дешевого маркетплейса в систему скрытых поборов. Причем претензии идут сразу с трех сторон – покупателей, продавцов и сотрудников самого Wildberries. И почти все говорят об одном: маркетплейс перекладывает риски вниз, а прибыль забирает наверх.
Одна из самых скандальных историй – разные цены в зависимости от способа оплаты. Wildberries долгое время фактически штрафовал покупателей за оплату картами Visa и Mastercard, одновременно продвигая «правильные» способы оплаты. Пользователи воспринимали это как скрытую комиссию.
Дальше – больше. Появились массовые жалобы на списание денег с ранее привязанных карт. Клиенты утверждали, что средства списывались даже после удаления карты из аккаунта. Российские суды признавали отдельные практики незаконными. Фактически маркетплейс начал монетизировать не только товары, но и сам доступ покупателя к «нормальной» цене.
Если для покупателей Wildberries – это, скорее, раздражающий фактор, то для продавцов – часто настоящий кошмар. Селлеры годами жалуются на непрозрачные штрафы, внезапные блокировки, исчезновение товара со склада, навязанные рекламные услуги, невозможность добиться поддержки, автоматические списания.
Особенно громким стал скандал с «серыми схемами продвижения». Wildberries обвинил продавцов в манипуляциях рекламой и начал массово списывать деньги – речь шла о сотнях миллионов рублей. Но сами продавцы утверждали обратное: площадка годами создавала непрозрачную систему продвижения, где без постоянных доплат товар просто исчезает из поиска.
Схема выглядит следующим образом. Продавец заходит на платформу, где сначала получает продажи. Но затем алгоритмы режут показы, а Wildberries предлагает рекламу. Если продавец ее не покупает, то без рекламы товар быстро «умирает», комиссии растут, а штрафы продолжаются. В итоге маркетплейс начинает зарабатывать не на продаже товаров, а на зависимости продавцов от алгоритмов.
Есть еще одна проблема, которая также сильно смахивает на организованную схему – исчезновение товара на складах. Селлеры регулярно рассказывают о странных потерях: товар «не найден», коробки исчезли, приемка не проведена, возврат испорчен, товар признан браком. При этом компенсаций добиться крайне сложно. После пожара на складе в Шушарах ситуация стала еще жестче. Многие продавцы заявляли, что их фактически вынуждали отказаться от претензий. Для малого бизнеса это выглядело как классическая схема: риски коллективные – прибыль частная.
Модель работы Wildberries критики описывают просто: все риски спускаются вниз. Сгорел склад? Потери могут переложить на продавцов. Украли товар? Разбирайся сам. Клиент отказался? Плати. Система работает так, что сам маркетплейс всегда остается в плюсе.
Рассказывая о маркетплейсе, невозможно обойти еще одну тему – контрафакт и так называемые «копии». Wildberries давно обвиняют в том, что площадка переполнена подделками и копиями товаров. На форумах и Reddit регулярно появляются жалобы художников, дизайнеров и брендов: их продукцию копируют, а маркетплейс реагирует крайне вяло.
Механика проста: появляется популярный товар, десятки продавцов копируют карточку, завозится дешевый китайский аналог, оригинал тонет в выдаче. Но маркетплейс получает комиссию в любом случае – продажи-то не прекращаются, хотя для покупателя это превращается в лотерею: красивое фото в карточке и совершенно другой товар в реальности.
Почему это все равно работает
Главный психологический трюк Wildberries – ощущение постоянной выгоды. Скидки, «сгорающие» цены, таймеры, акции – вся система построена так, чтобы пользователь покупал импульсивно.
Но многие продавцы давно признают – значительная часть скидок искусственная. Цена сначала завышается, затем рисуется «скидка 70%». В результате россиянин уверен, что экономит – хотя часто переплачивает за дешевый китайский товар с гигантской наценкой.
Есть еще один фактор: власть и контролирующие органы, которые должны следить за происходящим на маркетплейсах, закрывает на все нарушения глаза. Причина проста: Wildberries слишком большой. Компания стала критически важной для экономики военного времени, поскольку смягчает сразу несколько проблем: наполняет внутренний рынок, причем тем, что в РФ любят называть красивым словом «импортозамещение», а также создает занятость, развивает логистику и цифровые платежи.
Разрушить такую систему – значит ударить по миллионам покупателей и сотням тысяч продавцов. Именно поэтому конфликты вокруг Wildberries долго оставались внутренней войной элит, а не предметом жесткого государственного расследования.
Сегодня Татьяна Ким фактически консолидировала контроль над компанией, а суды продолжают отклонять претензии Владислава Бакальчука. Все это, как все понимают, произошло не без участия такой влиятельной фигуры, как Сулейман Керимов – без мощной поддержки на самом верху споры о праве собственности на маркетплейс уже попросту бы утонули в судебных разбирательствах.
Казалось бы – конфликт закончился, Wildberries оправился от турбулентности, ним вызванной, и стабилизировал работу. Но рынок уверен: настоящая борьба только начинается. Потому что Wildberries – это уже не интернет-магазин. Это данные миллионов россиян, рекламная инфраструктура, финансовая система, логистика, огромный кэш.
А значит – идеальный актив для российской элиты. Но пока наверху делят миллиарды и влияние, внизу продолжается старая история: покупатели переплачивают, продавцы жалуются на поборы, а маркетплейс продолжает расти – потому что альтернативы для миллионов россиян попросту нет.
Марьяна Заболотная
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/86805-peredel_wildberriec_...afakta_i_davlenija_na_rossijan
|
|
ФИЛИПОК ЕФАНОВ ПРИВЁЛ СВОИХ: КАК ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЕ АРМЯНЕ ГАСТРОЛЁРЫ ОСВАИВАЮТ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ |
|
|
Выручка «Мойофис» упала на 49% до 1 млрд рублей в 2025 году |
Похоже, за финансовые и организационные провалы руководства разработчика офисного программного обеспечения «Мойофис» расплатятся работники. Персонал уже предупредили о массовом сокращении.
Стоящий за юридическими владельцами — ООО «Новые облачные технологии» — реальный бенефициар госкорпорация Ростех наплевала на коллектив и прикрывает ФОТом свои огрехи?
Недавно по соцсетям пошла информация, что за многомиллиардные убытки ООО «Новые облачные технологии», что является разработчиком российской замены Microsoft Office, сократит почти весь персонал, оставив лишь техподдержку. Письма компания уже своему персоналу разослала.
Данные слухи подтверждаются официально, так как сокращения по факту уже начались в 2025 году. Так, по итогам 2025 года средняя численность персонала сократилась на 42 человек, составив 1028 сотрудников. При этом существенно была урезана и средняя зарплата: спад на 274 751 рубль — до 58 740 рублей, что для ит-отрасли выглядит как «со дна постучались». И, кстати, одна из дочек ООО — АНО «Хаб Знаний Мойофис» с марта уже в стадии ликвидации.
Видимо, реальный бенефициар в лице госкорпорации под крылом генерала Чемезова решил так нивелировать финансовые итоги. За 2025 год выручка упала на 49% — до 1 млрд рублей, а чистая прибыль превратилась в убыток на 4 млрд рублей. Стоимость самой компании, прописанной в Иннополисе Татарстана, также уже перешагнула минусовой порог — 14 млрд рублей. Усложняет ситуацию внутреннее кредитование — числящееся мажоритарием (читай — прикрытием Ростеха) АО «Лаборатории Касперского» вогнало актив в долги (более 18 млрд рублей).
В отчете 2025 года руководство фирмы лепечет об убытках фирмы, как о чем-то что от них не зависело — мол, и пик импортозамещения прошел, и денег в новые разработки вложили, а те пока ничего не принесли. Массовые сокращения они спрятали за словами о реструктуризации компании и оптимизации затрат. Ну не свои же доходы урезать, вы о чем?!
Официально на госконтрактах ООО заработало лишь треть миллиарда, которые обеспечил Ростелеком. Кстати, дольку в 22,7% ООО имеет и бывший вице-президент «Ростелекома» Андрей Чеглаков.
Вот только по факту — это один из крупнейших поставщиков ПО для госкорпораций и компаний с госучастием, в том числе Сбербанка, Росатома, Ростелекома, выступающего буфером и прокладкой, от которой заказы идут дальше. Ростех — официально один из крупных клиентов компании. По факту же именно его называют реальным бенефициаром разработчика, ставшего практически частью нацпроекта и импортозамещения. В пользу этой версии говорят сразу несколько фактов.
«Дочка» госкорпорации «Ростех» — «РТ-Информ» с 2017 году закупает продукцию ООО «Новые облачные технологии». При этом, отработав пилотный проект, технологии стали внедрять и на многих предприятиях Ростеха.
Уже в 2016 году при этом фирма «Новые облачные технологии» и «Росинформэкспорт»- экспортная структура Ростеха, заключили соглашение о намерениях о продвижении «Моего офиса» за рубежом. То есть фактически именно Ростех двигал разработки за пределы РФ.
Да и сам числящийся мажоритарием актив семьи Евгения Касперского, который может, к слову, выводить капиталы в Лондон, где у него имеется фирма КАСПЕРСКИ ЛЭБС ЛИМИТЕД, весьма плотно связан с Ростехом. К примеру, через НПО «Адаптивные промышленные технологии» (дочку АО «Лаборатории Касперского») Ростех в лице компании «СТАН» при поддержке «РТ-Капитал» работает по схеме «цифрового цеха» (решения для защиты промышленной техники от кибератак). Или вот — в 2015 году «РТ-ИНФОРМ» — единый интегратор Госкорпорации Ростех в сфере IT подписала соглашение о сотрудничестве c «Лабораторией Касперского». И таких совместных проектов и документов хватит для оклейки вместо обоев крупного помещения.
В целом на сегодня ит-отрасль переживает не лучшие времена, чему виной в том числе закручивание гаек Роскомнадзора и Минцифры, которые в борьбе за ит-миллиарды начали выкатывать странные требования, требующие от этой сферы колоссальных вливаний на перекраивание инфраструктуры. А те начали сливать персонал. Притом не только частный сектор, но и государственный. Например, профсоюз работников IT сообщает о тихих сокращениях в АО «Солар Секьюрити», которое входит в периметр Ростелекома.
Лучше всех в эти годы себя ощущают прикормленные ит-зубры, даже несмотря на то, что уже не раз мелькали в скандалах, связанных с освоением бюджетов. Правда, некоторые спалились на дружбе с неблагонадежными персонажами, но это уже другой коленкор. Взять тот же ГК Ланит Филиппа Генса, нежно любящего, и чьи топ-ы стали фигуранты уголовного дела о хищениях на создании ГИС ТЭК.
Кстати, буквально недавно Ростех прибрал к рукам активы признанного экстремистом венчурного инвестора Александра Галицкого (признаны решением суда запрещенным в России экстремистским объединением) и его фонда — ООО ГК «С-терра», разрабатывающей средства информационной безопасности. А еще чуть раньше сообщалось о переходе к Ростеху части фирм группы «Ланит», фигурировавших в том же деле. Речь шла о 26 юрлицах группы «Ланит», но названия не сообщались.
Кроме того, Ростеху перешли и иные фирмы из ит-сферы, связанные с одиозным инвестором. Не помогли тому даже связи с вице-премьером Голиковой.
Рыльце в пушку впрочем не только у Генса. На сегодня целая пачка фирм из ит-сферы предпочитает уводить капиталы на какой-нибудь Кипр или идти дорогой сокращений. Как видим, Ростех не исключение и свои промахи Чемезов предпочел повесить на плечи сотрудников. Как итог — тысячи семей могут остаться без средств существования, а то и вовсе превратиться в релокантов. Непопулярные решения сами работают на врага, обеспечивая утечку мозгов из России, но когда адептов золотого тельца и бутербродов с икрой волновало будущее?
Источник: https://in-spi.com/news/it-shirma-dlya-rostekha-go...iya-slivaet-kollektiv-moyofisa
|
|
Андрей Скоч — депутат ГД, который боится возвращения на тюремную шконку в Бутырку |
Благодаря первому вице-премьеру Денису Мантурову, Андрей Скоч — депутат ГД с многолетними связями в ОПГ «Солнцевские» — получил прочный политический щит.
Это секрет Полишинеля: Скоч и Мантуров – теперь почти "кровные" родственники, поскольку дочь депутата ГД Варвара Скоч некоторое время тому вышла замуж за Евгения Мантурова, сына первого вице-премьера. Скоч не поскупился, дал приданое ‒ 2, 5 млрд долларов.
Солнцевские, таким образом, породнились с Правительством РФ. Не потому ли Андрей Скоч продолжает так комфортно сидеть в Государственной думе со всем своим криминальным и прошлым, и настоящим? В последнее время г-н Скоч сильно ударился в меценатство и благотворительность, ведь неровен час – сродственник потеряет "теплое" место, а в последнее время "улетают" со своих мест не только губернаторы, генералы, министры и олигархи… И многие из них прямо на нары! А за г-ном Мантуровым уж очень много грешков водится.
И Скоч тоже может соскочить с нагретого места, а тюремная шконка этому депутату-отщепенцу хорошо известна: по молодости Скоч сидел в Бутырке. И в живых остались свидетели, которые это могут подтвердить, в частности, "авторитет" из Чечни Захар Абуханов.
Но кроме свояка Мантурова у г-на Скоча есть еще один спасательный "жилет": это третья по счету супруга Скоча ‒ Елена Лихач, в девичестве Геращенко. В узких кругах известна как "Акула" за свою хищную улыбку. Ну, навряд ли Елена Геращенко ‒ родственница Геракла, бывшего главы Центробанка России Виктора Геращенко, который ушел из жизни год назад, но чего не бывает в нашей жизни?
И именно на Елену Лихач записаны все активы г-на Скоча, включая роскошную виллу на Сардинии, коттедж на Сейшельских островах, а еще квартиры, дорогие автомобили,, самолет и пр. пр. пр.
Мантуров и Скоч могут вести бизнес через инвестиционный холдинг "Финам", об этом уже неоднократно писали СМИ. И полным сюрпризом оказалось то, что там же тоже активно участвует компания "Трансконтейнер" скандально известного Сергея Шишкарева, против которого недавно было возбуждено уголовное дело в Объединенных Арабских Эмиратах.
Европейские поляны для "Финама"
Придворный брак между сыном вице-премьера, миллиардера Мантурова и дочерью депутата ГД, миллиардера Скоча заключился как нельзя кстати!
И можно представить, как "серийный" депутат Скоч потирал свои ручки, ведь он оказался под западными санкциями. И у него везде ‒ запреты, барьеры, препоны… Власти США отобрали у Скоча средство передвижения – самолет Airbas 319-100. И еще были инициаторами целой серии негативных публикаций в американской прессе.
Андрей Скоч сидит в ГД 27 лет
А вот инвестиционный холдинг "Финам", к которому, как пишут СМИ, имеет отношение бывший провальный министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (с какого же тогда перепугу он сел в кресло первого вице-премьера Правительства РФ?) находится на плаву. И зарабатывает миллиарды. К этой же «кормушке» уже к по-родственному приник и свояк Мантурова.
В отличие от многих российских госбанков, которые попали под блокирующие западные санкции, инвестиционный холдинг "Финам" сохранил возможность работы с европейскими торговыми площадками.
И структуры семьи Мантуровых используют эти возможности для диверсификации активов.
Rusprofile.ru
Холдинг "Финам" относится к числу немногих крупных брокеров, которые скрывают свои детальные финансовые операции от публичного доступа, что довольно часто происходит с активами, связанными с интересами представителей крупного бизнеса и государства.
И в этой связи интересны связи холдинга и с компанией "Трансконтейнер" Сергея Шишкарева.
Rusprofile.ru
ПАО "Трансконтейнер", оказывается, входит в ТОП-3 заказчика.
Rusprofile.ru
Сам Мантуров постоянно выступает с комментариями о благоприятном инвестиционном климате в стране, к примеру, о мощных вливаниях в отечественное энергетическое оборудование.
Денис Мантуров, первый вице-премьер РФ
Г-н Мантуров рассказывает о планах властей инвестировать до 100 млрд рублей в энергооборудование.
В апреле 2025 г. Правительство РФ утвердило "Энергетическую стратегию России до 2050 года". Но дойдут ли эти миллиарды до цели?
На официальном уровне первый вице-премьер Мантуров отрицает наличие личных бенефициарных интересов в капитале холдинга "Финам".
А что на деле?
Скандалы, аресты, суды
Инвестиционный холдинг "Финам" неоднократно оказывался в центре регуляторных проверок и конфликтов.
Rusprofile.ru
Основные скандалы и проблемные ситуации связаны с блокировками активов, судебными тяжбами и обвинениями в нарушении правил торгов.
После введения жестких санкций США против Мосбиржи и НКЦ брокер был вынужден временно блокировать вывод долларов, евро и гонконгских долларов со счетов клиентов для оценки объемов замороженных валютных средств.
Rusprofile.ru
Из-за блокировки иностранных акций в европейских депозитариях, банк "Финам" в 2024 г. подал иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear Bank, чтобы защитить собственные активы и попытаться разблокировать средства клиентов.
Rusprofile.ru
Ограничения из-за санкций, попадание СПБ Биржи под блокирующие санкции США привели к тому, что иностранные акции инвесторов оказались заморожены. В ответ на массовое недовольство клиентов, брокер открыл внебиржевые торги заблокированными бумагами, однако возможность совершать операции была доступна только квалифицированным инвесторам. Все это сопровождалось высокими рисками.
В арбитраже ‒ 142 дела с участием АО "Финам" на 5, 2 млрд рублей.
Rusprofile.ru
Клиенты холдинга частенько оставляют жалобы на профильных площадках. Эти жалобы связаны с процедурами закрытия счетов, сложностями в выводе редких активов и претензиями к клиентскому сервису.
А в исполнительных производствах в отношении "АО "Финам" можно найти и ссылки на аресты.
Rusprofile.ru
Еще холдинг "Финам" неоднократно становился участником резонансных разбирательств и судебных процессов.
Дело об отрицательной нефти (2020 г.): после обвала фьючерсов на нефть марки WTI до отрицательных значений Московская биржа прекратила торги. И почти 700 клиентов российских брокеров, включая "Финам", ушли в минус на своих счетах. Инвесторы отказывались покрывать долги, из-за чего "Финам" обращался в суд для принудительного взыскания средств.
Обыски ФСБ. В центральном офисе банка в Настасьинском переулке в 2018 г. силовики проводили следственные действия: выемка документов была связана с делом одного из клиентов банка, который брал кредит на покупку самолета, но не доплатил НДС.
И самолет, и в свое время покупал г-н Скоч…
Не про него ли речь?
Андрей Скоч
Связь группы компаний "Финам" с семьями Мантурова и Скоча стала предметом расследований СМИ.
Какие же тут есть точки пересечения?
Евгений Мантуров (сын Дениса Мантурова) и Варвара Скоч (дочь Андрея Скоча) женаты с 2022 года.
Любопытно, что до свадьбы-женитьбы сын Мантурова пытался делать бизнес, имел две компании.
Одна из них занималась производством чемоданов и дамских сумочек, а вторая ‒ разработкой компьютерного обеспечения.
Варвара и Евгений Мантуровы
Но потом Мантуров-младший свернул свое и, и компьютерное производство.
Rusprofile.ru
Евгений Мантуров тесно связан с неким Павлом Торгашовым, сыном Андрея Торгашова, сотрудника службы безопасности холдинга "Финам".
Чемпион мира по практической стрельбе Павел Торгашов ‒ тренер Евгения Мантурова. И он тоже бизнесмен.
Rusprofile.ru
Павел Торгашов ‒ учредитель ООО "ТД "Альфа Армс".
Rusprofile.ru
И еще ранее был учредителем в трех компаниях.
Rusprofile.ru
А вот папаша, Андрей Торгашов ‒ учредитель компании "Финам.Ру".
Rusprofile.ru
И через структуры, связанные с Андреем Скочем, семья Торгашовых владеет долями в крупных промышленных и инвестиционных активах, в частности, в холдинге USM. А финансовые активы холдинг "Финам" и возможная доля влияния на них представителей политической элиты не зря давно привлекают внимание журналистов.
Но следственные органы почему-то интереса пока не проявляют.
И вполне вероятно, что первый вице-премьер Мантуров при таком количестве "совпадений" может иметь отношение к работе холдинга "Финам", тем более что дела у холдинга идут блестяще, санкционные проблемы на нем не сказались.
И Денис Мантуров активно способствует продвижению бизнеса "своих" людей, в частности, "сродственника" Скоча.
Андрей Скоч и Денис Мантуров
Еще известно, что холдинг "Финам" предоставляет доступ к иностранным торговым площадкам через свою кипрскую "дочку", которая работает через американского брокера, являясь субброкером.
Кипрский проект компании "Финам" называется WhoTrades.
Представитель компании утверждает, что средства клиентов застрахованы на острове Кипр до 20000 евро. Находясь в кипрской юрисдикции, компания не выступает в качестве налогового агента в РФ.
"Алмазный"А-319-100: конфискация в США
Ну, и о потерях г-на Скоча, пока он не получил в "родственники" г-на Мантурова.
Г-н Скоч был внесен в черный список Министерства финансов США еще 6 апреля 2018 года.
Напомним о таком горьком для г-на депутата ГД факте: семейство Скочей любило перелеты на частном самолете А-319-100: это эксклюзивный лайнер, салон которого был напичкан драгоценными каменьями.
Но власти США конфисковали самолет в августе 2022 года, поскольку г-н Скоч имел устойчивые отношения с криминальным сообществом.
В США посчитали, что миллиардер Андрей Скоч мог быть замешан в отмывании денег.
Airbus A319-100 арестовали в соответствии с ордером, который выдал Окружной суд по Южному округу Нью-Йорка.
Airbus Андрея Скоча с бортовым номером P4-MGU стоит более 90 млн "зеленых".
И еще Минюст США опубликовал 18-страничный доклад о том, как именно искали по всему миру имущество Скоча. Тогда обнаружили и виллу Скоча в курортном комплексе Four Seasons на Сейшельских островах.
Таким образом, начиная с 2018 г. Скоч находится под санкциями США. И основанием для этого стали именно давние связи Скоча с российской организованной преступностью. Расследованием занимались помощники прокуроров США Джошуа А. Нафталис и Николас С. Брэдли в Южном округе Нью-Йорка.
Как утверждало ведомство, Андрей Скоч является владельцем Airbus через ряд фиктивных компаний и трастов, связанных с его "романтическим партнером".
Под присмотром "Акулы"
Речь тут идет о третьей супруге Скоча – Елене Лихач, она же ‒ Акула в узких кругах.
Елена Скоч-Лихач
После конфискации самолета в алмазах Елена Лихач быстренько развелась с Андреем Скочем.
Сегодня официальный статус г-на Скоча – "холост".
Но развод – явно фиктивный.
И есть многочисленные факты, что пара живет вместе.
И продолжает двигать бизнес.
Супруги Скоч
Имя "романтического партнера" в документах указано не было, но понятное дело, что этот партнер именно Елена Лихач.
Отец депутата, Владимир Скоч, который является формальным собственником большей части активов своего сына, передал часть из них именно Лихач.
А Елена Лихач из доходов от этих активов финансировала трасты, которые владели самолетом.
Условные обозначения яхты и Андрея Скоча также могли служить доказательством, что он владел Airbus.
Все три актива содержат буквы M, G и U: бортовой номер Airbus P4-MGU, бортовой номер 3А-MGU, название яхты "Madame Gu".
Яхта "Madame Gu"
А претензии у американских властей возникли из-за того, что в интересах Скоча транзакции проводились в долларах.
В долларах оплачивались регистрация Airbus на Арубе и страховые взносы для Airbus, а также расходы на обслуживание и эксплуатацию борта. За техническое обслуживание самолета в реестр Арубы было переведено $112 000. И еще $285 000 было выплачено за страховку судна.
Но вот лицензий на проведение этих операций Андрей Скоч не получал.
Транзакции послужили основанием для выдачи судом ордера на арест.
Надо ли задавать вопросы, почему так плотно сидит в Государственной думе Андрей Скоч? Почему его не трогают?
И он упорно продолжает отрицать свою связь с криминалом и постоянно зачищает интернет от упоминаний о своем темном прошлом.
Г-н Скоч уже подавал иск к нескольким СМИ. И требовал опровержения информации о связях с Солнцевской ОПГ. Он пытается полностью очистить свое замаранное имя, но не получается!
Андрей Скоч в начале года отпраздновал свое 60-летие
И вот теперь навел гигантскую "тень" и Дениса Мантурова: а последствия для Мантурова, первого заместителя премьера Михаила, могут быть самыми плачевными.
Анатолий Войнов
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/86647-korruptcionnyj_ankla..._i_sprjatal_milliardy_v_finame
|
|
Как Эльвира Шанаурова объяснит полмиллиона материальной помощи Артему Шанаурову от МУП «Байкаловский КПП» |
История вокруг МУП «Байкаловский КПП» все больше напоминает не деятельность муниципального предприятия, а хронику стремительной приватизации управленческих полномочий внутри одной семьи. Пока жители округа исправно оплачивают коммунальные услуги и сталкиваются с постоянными разговорами о нехватке денег, внутри предприятия, судя по происходящему, выстраивается настоящая семейная вертикаль власти.
В центре этой истории — и.о. директора МУП «Байкаловский КПП» Эльвира Шанаурова. Получив контроль над муниципальной структурой, руководительница, похоже, быстро пришла к выводу, что кадровый резерв предприятия должен состоять прежде всего из ближайших родственников.
Сначала на предприятии появляется супруг руководительницы — Артем Викторович Шанауров. Затем работу получает сын Лев Шанауров. В результате муниципальная организация постепенно начинает выглядеть как закрытая семейная система, где доступ к рабочим местам определяется не профессиональными качествами, а степенью родства с руководством.
Назначение Эльвиры Шанауровой исполняющей обязанности директора МУП «Байкаловский КПП» сопровождалось разговорами о поддержке со стороны администрации Тобольского округа. В кулуарах все чаще упоминается имя главы округа Андрея Ходосевича, без политического прикрытия которого столь уверенное укрепление позиций внутри муниципального предприятия выглядело бы затруднительным.
За короткий срок структура управления МУП «Байкаловский КПП» стала стремительно меняться. Причем изменения касались не модернизации предприятия, не решения накопившихся коммунальных проблем и не улучшения качества услуг для населения. Главным направлением кадровой активности оказалось трудоустройство родственников руководства.
Вместо открытой кадровой политики жители увидели классическую схему муниципального кумовства, хорошо знакомую по многочисленным скандалам в региональных структурах. Когда предприятие оказывается под контролем одной семьи, вопросы о прозрачности решений начинают возникать автоматически.
В январе 2026 года в МУП «Байкаловский КПП» официально появился новый сотрудник — Лев Шанауров. Сын Эльвиры Шанауровой получил должность специалиста абонентского отдела.
Сама ситуация вызвала резонанс не только из-за родственных связей, но и из-за общей атмосферы внутри предприятия. Муниципальная структура финансируется за счет платежей населения и бюджетных ресурсов, однако вакансии, как считают критики происходящего, распределяются по семейному принципу.
Особое внимание вызывает тот факт, что речь идет уже не о единичном эпизоде. Трудоустройство Льва Шанаурова стало продолжением общей линии по превращению МУП «Байкаловский КПП» в семейную кадровую площадку.
На фоне разговоров о нехватке рабочих мест и требований к квалификации сотрудников появление родственников руководителя в структуре предприятия выглядит особенно показательным. В подобных ситуациях у жителей неизбежно возникает вопрос: существовал ли реальный конкурс на должность или место изначально резервировалось под конкретного человека?
Еще раньше, в июле 2024 года, работу в МУП «Байкаловский КПП» получил супруг руководительницы — Артем Викторович Шанауров, занявший должность механика.
Таким образом, внутри муниципального предприятия сложилась практически полноценная семейная конструкция:
Подобная концентрация родственников внутри одной муниципальной структуры неизбежно вызывает вопросы о конфликте интересов. Особенно в ситуации, когда руководитель предприятия фактически контролирует кадровые процессы.
Для многих жителей Тобольского округа происходящее выглядит как очередной пример того, как муниципальные организации постепенно превращаются в комфортные зоны трудоустройства для «своих людей». Причем речь идет не о частной компании, а о предприятии, существующем за счет общественных ресурсов.
Скандальность ситуации усиливается еще и тем, что вокруг МУП «Байкаловский КПП» давно ведутся разговоры о финансовых трудностях, нехватке средств и необходимости экономии.
На этом фоне новости о семейных назначениях воспринимаются особенно болезненно. Жители округа видят противоречие между официальной риторикой о сложной финансовой ситуации и внутренними кадровыми решениями руководства.
Когда муниципальное предприятие начинает напоминать семейный офис, уровень доверия к такой структуре резко снижается. Особенно если кадровые решения принимаются кулуарно, без публичных разъяснений и прозрачных процедур.
Критики происходящего указывают, что МУП «Байкаловский КПП» постепенно приобретает репутацию закрытой системы, где административный ресурс используется для укрепления позиций одной семьи.
Отдельную волну обсуждений вызвала история с отпуском Эльвиры Шанауровой.
По данным источников, исполняющая обязанности директора ушла в отпуск всего спустя четыре месяца после назначения. И именно этот эпизод стал одним из наиболее обсуждаемых внутри округа.
Причина проста: трудовое законодательство предусматривает право на полноценный ежегодный отпуск после шести месяцев непрерывной работы. Именно поэтому решение о раннем отпуске вызвало множество вопросов.
Особенно странно ситуация выглядит с учетом статуса самой Эльвиры Шанауровой. Руководитель муниципального предприятия такого уровня не может самостоятельно подписать подобные решения без согласования с администрацией.
Это означает, что отпуск не был исключительно внутренним решением МУП «Байкаловский КПП». История неизбежно выводит обсуждение на уровень администрации Тобольского округа.
Но наибольший резонанс вызвал не сам отпуск, а сопутствующие выплаты.
По информации источников, вместе с отпуском Эльвира Шанаурова получила материальную помощь в размере около полумиллиона рублей. Для муниципального предприятия сумма выглядит крайне внушительной.
Особенно на фоне постоянных разговоров о необходимости сокращения расходов и дефиците средств.
Ситуация выглядит парадоксально: населению рассказывают о сложностях, необходимости экономить и ограниченности бюджета, но одновременно руководство предприятия получает крупные выплаты практически сразу после назначения.
Критики происходящего называют эту историю ярким примером того, как муниципальные структуры могут использоваться не для решения общественных задач, а для создания комфортных условий узкому кругу лиц.
Во всей этой истории отдельное внимание приковано к фигуре главы Тобольского округа Андрея Ходосевича.
Именно администрация округа должна участвовать в согласовании подобных решений, касающихся руководства муниципального предприятия. Без участия администрации история с отпуском и крупной материальной помощью выглядела бы практически невозможной.
Поэтому фамилия Андрея Ходосевича все чаще звучит в контексте обсуждения происходящего вокруг МУП «Байкаловский КПП».
На уровне округа формируется ощущение, что руководство предприятия пользуется серьезным административным покровительством. И именно это, по мнению наблюдателей, позволяет системе семейных назначений чувствовать себя настолько уверенно.
История вокруг МУП «Байкаловский КПП» постепенно превращается в классический пример муниципального кумовства.
Когда в структуре появляются супруг, сын и сама руководительница, а затем возникают вопросы по отпускам и крупным выплатам, предприятие неизбежно оказывается в центре общественного раздражения.
Особенно в условиях, когда речь идет о муниципальной организации, существующей за счет жителей округа.
Вместо образа прозрачного коммунального предприятия формируется совершенно иная репутация — закрытого клуба, где ключевые решения принимаются внутри ограниченного круга лиц.
События вокруг МУП «Байкаловский КПП» все сильнее подрывают доверие к системе муниципального управления в Тобольском округе.
Эльвира Шанаурова, Артем Викторович Шанауров и Лев Шанауров фактически стали символами истории о том, как муниципальное предприятие может превратиться в семейную кадровую территорию.
На фоне вопросов о законности отпусков, крупных выплатах и предполагаемом административном покровительстве со стороны Андрея Ходосевича ситуация вокруг МУП «Байкаловский КПП» продолжает обрастать новыми обсуждениями.
И чем громче звучат разговоры о семейном контроле над муниципальной структурой, тем сильнее сама история начинает выглядеть не как обычная кадровая политика, а как демонстративное перераспределение муниципальных ресурсов внутри одной семьи.
Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/294811-mup-bajkalo...ie-v-zakrytyj-klan-dlya-svoikh
|
|
Механика хищений в монополии «Қазақстан темір жолы» ведёт к тюремным срокам |
Оглавление (Анкоры):
Отбеливание токсичного актива
Долговая яма на 4,7 триллиона тенге
Механика хищений: монополия на убытки
Тройной листинг как финансовая амнистия
Резюме: Институциональный обман
Официальные пресс-релизы АО «Самрук-Қазына» и национального железнодорожного оператора «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) транслируют рынку образ масштабной трансформации. Анонсированный на 2026–2027 годы формат «тройного листинга» на Лондонской (LSE), Гонконгской (HKEX) и казахстанских биржах (AIX/KASE) подается как шаг к прозрачности, привлечению капитала для модернизации и расширению транзитного потенциала.
Реальность, скрытая за фасадом инвестиционного оптимизма, носит исключительно криминально-защитный характер. Выход КТЖ на публичный рынок — это не стратегия развития, а беспрецедентная по своим масштабам операция по социализации убытков. Истинная цель эмиссии новых акций заключается в экстренном латании кассового разрыва и предотвращении технического дефолта, за которым неминуемо последовал бы уголовный аудит и тюремные сроки для высшего руководства компании и курирующих чиновников.
Вместо инвестиций в будущее, покупатели акций оплатят коррупционное прошлое национального перевозчика.
Заявления о том, что средства от IPO пойдут на «снижение долговой нагрузки и инвестиционную программу», являются классическим примером подмены понятий. КТЖ не нуждается в капитале для агрессивного роста; компания нуждается в экстренной ликвидности для выживания.
На начало 2024 года, согласно прямому заявлению главы Высшей аудиторской палаты (ВАП) РК Алихана Смаилова, национальный перевозчик находился в «красной» зоне кредитного риска. Аудит прямо констатировал: компания не способна оплачивать свои обязательства и находится на прямой дороге к банкротству.
Ключевой метод управления долгом в КТЖ — это перекрестное рефинансирование. По данным ВАП, 45% от всего объема заимствований (на тот момент 1,3 трлн тенге) направлялось исключительно на погашение старых долгов. Это структура классической финансовой пирамиды, где поддержание операционной деятельности возможно только за счет постоянного притока новых, более дорогих кредитов.
Стоп-кран: Анонс IPO — это не следствие достижения компанией инвестиционной зрелости. Это признание того, что традиционные кредитные линии и внутренние резервы для покрытия коррупционных дыр полностью исчерпаны. Государство отказывается напрямую субсидировать банкрота, вынуждая менеджмент искать деньги у розничных инвесторов.
Оценка финансового состояния КТЖ демонстрирует катастрофическую динамику деградации. Долговая нагрузка компании не просто растет, она выходит из-под контроля макроэкономических регуляторов.
| Период | Объем долга (трлн тенге) | Статус / Комментарий |
| Начало 2024 года | 2,9 | Фиксация ВАП: «красная зона», риск дефолта |
| Первая половина 2025 года | 2,95 | Выпуск новых еврооблигаций для покрытия кассового разрыва |
| Апрель 2026 года | 4,7 | Озвучено на парламентских слушаниях в Сенате РК |
За неполных три года долг увеличился почти на 60%. Структура этого долга, озвученная топ-менеджментом в апреле 2026 года (2,3 трлн на обновление парка, 1,1 трлн на инфраструктуру, 1,3 трлн на «сопутствующие проекты»), скрывает колоссальную неэффективность капитальных затрат.
Обслуживание такого долга в 2026–2027 годах требует выплат на уровне около 200 миллиардов тенге ежегодно. Эти выплаты полностью обнуляют любую операционную прибыль. Более того, фонд оплаты труда производственного персонала требует еще 400 миллиардов тенге. КТЖ математически не способна генерировать достаточный свободный денежный поток (FCF) для поддержания собственной жизнедеятельности без внешних инъекций.
Заем в размере $1 млрд через еврооблигации (под залог активов прибыльных «дочек» — «Казтемиртранс» и «КТЖ-Грузовые перевозки») и кредитные линии на $447 млн для закупа американских тепловозов Wabtec лишь оттягивают момент коллапса, увеличивая финальный счет.
Вопрос, как естественная монополия, контролирующая главный транзитный коридор между Китаем и Европой, стала глубоко убыточной, имеет точный судебно-экономический ответ. Это результат целенаправленной политики вывода прибыли на частные структуры при сохранении издержек на балансе государственной компании.
Аудит ВАП вскрыл главный механизм оттока капитала: 73% всего грузооборота КТЖ за период с 2020 по 2023 год было перевезено по тарифам ниже себестоимости. Убытки по регулируемым тарифам составили 907 миллиардов тенге.
На практике это означает, что частные экспедиторские компании и перевозчики используют инфраструктуру КТЖ по субсидированным государством расценкам, в то время как рыночную маржу закладывают в свои конечные счета для грузоотправителей. Аудиторы установили завышение тарифов частных железнодорожных перевозчиков грузов в отдельных случаях на 32%, в том числе за счет включения фиктивных затрат. КТЖ сознательно работает себе в убыток, чтобы гарантировать сверхприбыли аффилированным частным структурам.
Все убытки национального оператора перекрываются исключительно за счет транзитных доходов, что полностью лишает компанию инвестиционного ресурса для модернизации изношенных на 70% сетей.
Коррупция в КТЖ носит фрактальный характер — она присутствует на каждом уровне управления. На фоне триллионных долгов и инфраструктурных катастроф, руководство систематически выписывает себе многомиллионные бонусы. При долгах в 2,9 трлн тенге в 2024 году, совет директоров санкционировал выплату премий топ-менеджменту на сумму 790 миллионов тенге.
Параллельно в дочерних структурах, таких как ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», регулярно выявляются факты хищений, незаконного начисления премий и выплат зарплат фиктивным сотрудникам («мертвым душам»). Эти эпизоды, хотя и кажутся незначительными на фоне триллионных долгов (десятки и сотни миллионов тенге), демонстрируют полное отсутствие базового финансового контроля и комплаенса внутри группы компаний.
Стоп-кран: Убыточность КТЖ — это не ошибка консервативного менеджмента, как это пытается представить правительство. Это блестяще спроектированная и реализованная бизнес-модель по приватизации прибыли и национализации убытков.
Возвращаясь к планам IPO, необходимо понимать истинную мотивацию инициаторов. Банкротство стратегического государственного предприятия такого масштаба — это не просто экономический дефолт. Это основание для тотального расследования со стороны Генеральной прокуратуры и Антикоррупционной службы.
В случае банкротства правоохранительные органы будут обязаны проследить цепочки движения средств, выявить конечных бенефициаров субсидированных тарифов, изучить обоснованность кредитных договоров и капитальных затрат. Это неизбежно приведет на скамью подсудимых десятки высокопоставленных функционеров КТЖ, Министерства транспорта и фонда «Самрук-Қазына».
IPO решает эту проблему, обеспечивая топ-менеджменту железобетонный юридический щит:
Легализация дыры в балансе. Выпуская проспект эмиссии для бирж Лондона и Гонконга, КТЖ официально декларирует свои долги и операционные проблемы. Когда инвесторы (институциональные фонды или граждане РК через программу "Народное IPO") покупают эти акции, они юридически соглашаются с тем, что принимают на себя эти риски. Прошлые убытки превращаются из предмета уголовного расследования в «рыночные факторы», учтенные в стоимости акции.
Размытие ответственности. Вливание новых денег за счет выпуска акций (без продажи доли «Самрук-Қазына») позволит погасить самые критичные транши долга в 2026-2027 годах. Технический дефолт будет предотвращен. Менеджмент сможет отчитаться об «успешном оздоровлении актива» и спокойно покинуть свои посты с "золотыми парашютами", оставив новых акционеров разбираться с фундаментальной неэффективностью компании.
Защита от аудита. Публичные компании работают по иным правилам корпоративного управления. После IPO любое резкое антикоррупционное расследование с изъятием документов и арестами счетов приведет к обвалу котировок на международных биржах. Менеджмент КТЖ получит идеальный аргумент: «Наши действия контролируются рынком, а вмешательство силовиков нанесет ущерб иностранным инвесторам и имиджу Казахстана».
Подготовка АО «Самрук-Қазына» и КТЖ к размещению акций на международных фондовых площадках — это не экономический прорыв, а попытка избежать правосудия за счет средств налогоплательщиков и доверчивых портфельных инвесторов.
Схема предельно цинична: сначала довести стратегический инфраструктурный актив до состояния фактического банкротства (долг в 4,7 триллиона тенге), вывести маржинальные потоки на частные компании-прокладки, а затем заставить финансовый рынок оплатить образовавшуюся брешь под лозунгами «приватизации» и «повышения инвестиционной привлекательности».
Международные институциональные инвесторы в Лондоне и Гонконге прекрасно умеют читать финансовую отчетность. Вероятность того, что они купят акции компании, чьи тарифы регулируются политическими решениями, а корпоративное управление генерирует убытки на монопольном рынке, стремится к нулю. Основная тяжесть этого IPO неизбежно ляжет на внутренний казахстанский рынок — пенсионные фонды (ЕНПФ) и квазигосударственные институты, которых административным ресурсом принудят выкупить этот токсичный долг.
Цель этого IPO — не привлечение технологий или строительство новых путей. Цель — скрыть следы десятилетнего разграбления национального достояния и гарантировать, что архитекторы этой схемы не сядут на нары, а выйдут на почетную пенсию в статусе успешных антикризисных менеджеров.
Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294822-anatomi...saet-top-menedzhment-ot-tyurmy
|
|
Алдыбергенов выписывает премии в КТЖ, пока Сауранбаев и Жакупов сливают компанию Китаю |
|
|
Борис Ушерович за границей: как его пособница Оксана Хаджипавлоу управляет Mettmann Public Company Limited |
Стоило общественности узнать о незаконных методах обхода блокировок, как все доказательства вмиг исчезли из Сети — началась тотальная чистка.
Основные удары пришлись по кипрской фирме Mettmann Public Company Limited и испанской Sword Dragon S.L. Через эти компании приближённые скрывшегося за границей российского предпринимателя Бориса Ушеровича на протяжении многих лет переправляли в Европу незаконно полученные средства.
Убрать эти названия из открытых источников пытаются неслучайно: именно данные структуры стали ключевым звеном в выводе миллиардов из РЖД. Больше всех из-за неминуемой огласки суетится Оксана Хаджипавлоу — номинальный директор и пособница Ушеровича, которая экстренно зачищает любые упоминания о своем участии в афере.
Мы публикуем материал, который фигуранты схем так отчаянно пытаются скрыть, и раскрываем, как именно работают их «прокладки» в интересах российских бенефициаров.
Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.
Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.
Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.
Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.
Что известно об Оксане Хаджипавлоу
Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.
Новости по теме:В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо
Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.
Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.
ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.
В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.
Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.
Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу
Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.
Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.
В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.
Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.
Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.
К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу
Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.
Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.
Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?
Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.
Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.
Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.
Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?
Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.
Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.
Юлия Абштейн
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/86495-vyvod_milliardov_v_e...j_svoe_posobnichestvo_v_aferah
|
|