Примерно десять лет назад страну всколыхнул скандал с коррупцией: руководящие сотрудники правоохранительной системы на регулярной основе брали взятки.

По версии следствия, бывший полковник в течение длительного времени получал крупные суммы денег и покрывал преступную группировку, которая активно зарабатывала на подрядах для «Российской железной дороги».

Одним из подозреваемых является Борис Ушерович из группы компаний «1520». Но он успел вовремя сбежать от правосудия в Европу. Осенью 2025 года российский суд начал рассмотрение дела Ушеровича, но, поскольку он находится в розыске, дело ведется заочно и в закрытом режиме. Пока правоохранители якобы ищут бизнесмена-взяточника, он через огромную сеть подконтрольных компаний на Кипре и в Испании, вероятно, «отмывает» миллионы евро для россиян.

Основой компаний, через которые разыскиваемый за коррупцию Борис Ушерович может «отмывать» миллионы, является кипрская фирма Mettmann public company limited. Журналистские расследования доказали, что компания связана с российским бизнесменом через сложную цепочку фирм и руководителей. В частности, Mettmann в 2024 году кредитовала компанию Jacomo company limited, директор которой Алла Шульга также работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited.

С момента последних расследований Mettmann public company limited развернула настоящую инвестиционную деятельность. Она активно скупает и расширяет уставный капитал испанских компаний. Это десятки фирм, расположенных в районе Марбельи. Более того, Mettmann выпустила облигации на сумму в 50 000 000 евро со сроком погашения в ноябре 2030 года. А в течение 2024-го компания заключила ряд кредитных договоров для получения финансирования в размере 50 миллионов.

Важная деталь – в совете директоров Mettmann public company limited есть россияне – Александр Мизгунов, который ранее работал в «1520» Ушеровича, и недавно назначенная Наталия. То есть компания даже не маскирует, что имеет отношение к стране, которая пятый год убивает людей в самом центре Европы.

Из последнего отчета Mettmann public company limited стало известно, что секретарем компании стала Fidusol LTD.

Ею управляет кипрский адвокат с британским образованием Джозеф Цираккис (Joseph Tsirakkis). Фирма также имеет подразделение в ОАЭ – Fidusol Overseas LLC, которое специализируется на маркетинге компаний в Эмиратах и регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также на слияниях и поглощениях компаний по всему миру.

Собственно, если посмотреть на деятельность Mettmann public company limited, то она как раз и занимается «слиянием и поглощением компаний». В отчете группы отмечается, что основными видами деятельности являются получение процентов, владение землей, инвестиции в акционерный капитал, покупка, продажа, аренда, разработка и строительство недвижимости.

Преимущественно речь идет о скупке, финансировании и кредитовании компаний в Испании, которые занимаются недвижимостью, гостиничным и ресторанным бизнесом. По интересному совпадению, многими из них управляет испанец Борха Мерайо Перес (Borja Merayo Perez), который ранее был футболистом.

Например, в 2025 году он возглавил Nostos camojan SL.

В отчете Mettmann за 2025 год отмечается, что 19 ноября 2024 года группе было выделено 41,67% акционерного капитала новосозданной компании Nostos сamojan, S.L. за сумму в размере 1250 евро.

До июля 2023 года Борха Мерайо Перес был руководителем Sword dragon SL. Это дочерняя компания Mettmann public company limited, 100% которой было приобретено в августе 2022 года. За фирму было заплачено процентами с дивидендов. Стоимость примерно составила 156 453 евро.

Sword dragon S.L., по данным реестров, находилась под администрированием бывшего директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлоу. А с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович.

Вышеописанная схема дает четко понять, что Mettmann — далеко не чужая для Ушеровича компания.

Общая сумма кредитов, выданных Mettmann public company limited партнерам, по состоянию на июнь 2025 года составляла почти 85 миллионов евро. Наибольшие суммы получили испанские фирмы Prestige Expo, S.L. и Dei Homes, S.L.

Поисковый запрос выдает информацию, что Prestige Expo, S.L. – это застройщик и оператор элитной недвижимости и лайфстайл-центров на юге Испании. В реестрах указано, что ее директорами в разные годы были Виталий Рущинский, Юрий Савинов и Алина Клинина-.

В 2023 году фирма Prestige Expo была партнером благотворительного вечера в Марбелье, где при участии украинских звезд шоу-бизнеса собирались средства в поддержку ВСУ. На Facebook-странице певицы Ирины Федишин сохранился пост, где она благодарит тех, кто присоединился к сбору средств. В частности, и Юрия Савинова, который был директором Prestige Expo, и Борху Мерайо – руководителя ряда испанских фирм, связанных с Mettmann public company limited.

С 2024 года директором компании Inversion Correcta, S.L., акционером которой также является Mettmann, стал некий Артем Савинов. Вероятно, он может быть родственником Юрия Савинова, который донатил в Марбелье в поддержку ВСУ.

Этот же Артем Савинов возглавляет еще как минимум две компании, в которые инвестирует Mettmann. Среди них Muscle Beach, S.L., 50% которой компания выкупила за 1 миллион евро в 2024 году.

Благотворительный вечер в Марбелье для сбора помощи военным при спонсорстве фирмы, которая может помогать россиянам «отмывать» средства, обходя европейские санкции, выглядит как плохая шутка. Ведь стоит помнить, что минимум двое членов совета директоров Mettmann public company limited, частью группы которой является Prestige Expo, – Александр Мизгунов и Наталия – являются гражданами России.

Из отчета Mettmann также известно, что прямыми участниками группы являются упомянутая выше испанская Sword Dragon, S.L., которой ранее управлял Борис Ушерович, а также Ortiga, D.O.O. из Черногории.

Вторая компания имеет несколько странную историю. В реестрах сохранилась информация, что в 2021 году Ortiga, D.O.O. находилась в списке национального регистратора Черногории как заблокированная.

По состоянию на июнь 2025 года владельцем 82,5% акций Mettmann public company limited был Звонко Миклович, 10,53% акций владела компания Adriatic Bank AD с офисом в столице Черногории Подгорице, 2,6% принадлежали россиянину Мизгунову и 4,37% — другим держателям, имена которых не раскрыты.

Стоит обратить внимание на еще одно неординарное событие. В ноябре 2023 года Mettmann public company limited выпустила 500 000 корпоративных облигаций с правом выкупа и 4% купоном номинальной стоимостью 100 евро каждая. Срок погашения – 30 ноября 2030 года.

В отчете за июнь 2024 года была описана схема погашения. Большинство гасилось за счет реструктуризации долгов и конвертации займов. А вот облигации на сумму 11 886 400 евро были выпущены в обмен на наличные.

В том же отчете есть еще одна интересная информация – Mettmann в течение отчетного периода заключила кредитные соглашения с третьими сторонами для получения финансирования на общую сумму 50 000 000 евро со сроком погашения до пяти лет. К июню 2024 года из них компания успела снять 15 миллионов евро.

Схема сложных инвестиций и кредитов компаниям, которыми управляют бывшие футболисты и приближенные лица, может намекать на то, что россияне используют кипрскую Mettmann для «отмывки» денег. Суммы кредитов, облигаций, наличных и всего остального винегрета составляющих достигают сотен миллионов евро. При том, как отмечает сама компания, на июнь 2025 года она имела инвестиционной недвижимости только 2,3 миллиона евро. Переплетение российских фамилий в, казалось бы, кипрских и испанских компаниях – фактическое подтверждение того, что деньги могут идти из России. И именно поэтому правоохранительные органы РФ с 2019 года не могут найти бизнесмена-коррупционера Бориса Ушеровича. А может, и не хотят, потому что через приближенные к нему фирмы можно устроить настоящий ландромат под видом инвестирования.

Анатолий Войнов

Автор

 

 

 

Источник: https://rumafia.io/news/86845-mahinatcii_v_es_begl...ettmann_public_company_limited

Около десяти лет назад грянул коррупционный скандал: руководящие сотрудники правоохранительной системы систематически брали взятки.

По версии следствия, бывший полковник в течение длительного времени получал крупные суммы денег и покрывал преступную группировку, которая активно зарабатывала на подрядах для «Российской железной дороги».

Одним из подозреваемых является Борис Ушерович из группы компаний «1520». Но он успел вовремя сбежать от правосудия в Европу. Осенью 2025 года российский суд начал рассмотрение дела Ушеровича, но, поскольку он находится в розыске, дело ведется заочно и в закрытом режиме. Пока правоохранители якобы ищут бизнесмена-взяточника, он через огромную сеть подконтрольных компаний на Кипре и в Испании, вероятно, «отмывает» миллионы евро для россиян.

Основой компаний, через которые разыскиваемый за коррупцию Борис Ушерович может «отмывать» миллионы, является кипрская фирма Mettmann public company limited. Журналистские расследования доказали, что компания связана с российским бизнесменом через сложную цепочку фирм и руководителей. В частности, Mettmann в 2024 году кредитовала компанию Jacomo company limited, директор которой Алла Шульга также работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited.

С момента последних расследований Mettmann public company limited развернула настоящую инвестиционную деятельность. Она активно скупает и расширяет уставный капитал испанских компаний. Это десятки фирм, расположенных в районе Марбельи. Более того, Mettmann выпустила облигации на сумму в 50 000 000 евро со сроком погашения в ноябре 2030 года. А в течение 2024-го компания заключила ряд кредитных договоров для получения финансирования в размере 50 миллионов.

Важная деталь – в совете директоров Mettmann public company limited есть россияне – Александр Мизгунов, который ранее работал в «1520» Ушеровича, и недавно назначенная Наталия. То есть компания даже не маскирует, что имеет отношение к стране, которая пятый год убивает людей в самом центре Европы.

Из последнего отчета Mettmann public company limited стало известно, что секретарем компании стала Fidusol LTD.

Ею управляет кипрский адвокат с британским образованием Джозеф Цираккис (Joseph Tsirakkis). Фирма также имеет подразделение в ОАЭ – Fidusol Overseas LLC, которое специализируется на маркетинге компаний в Эмиратах и регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также на слияниях и поглощениях компаний по всему миру.

Собственно, если посмотреть на деятельность Mettmann public company limited, то она как раз и занимается «слиянием и поглощением компаний». В отчете группы отмечается, что основными видами деятельности являются получение процентов, владение землей, инвестиции в акционерный капитал, покупка, продажа, аренда, разработка и строительство недвижимости.

Преимущественно речь идет о скупке, финансировании и кредитовании компаний в Испании, которые занимаются недвижимостью, гостиничным и ресторанным бизнесом. По интересному совпадению, многими из них управляет испанец Борха Мерайо Перес (Borja Merayo Perez), который ранее был футболистом.

Например, в 2025 году он возглавил Nostos camojan SL.

В отчете Mettmann за 2025 год отмечается, что 19 ноября 2024 года группе было выделено 41,67% акционерного капитала новосозданной компании Nostos сamojan, S.L. за сумму в размере 1250 евро.

До июля 2023 года Борха Мерайо Перес был руководителем Sword dragon SL. Это дочерняя компания Mettmann public company limited, 100% которой было приобретено в августе 2022 года. За фирму было заплачено процентами с дивидендов. Стоимость примерно составила 156 453 евро.

Sword dragon S.L., по данным реестров, находилась под администрированием бывшего директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлоу. А с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович.

Вышеописанная схема дает четко понять, что Mettmann — далеко не чужая для Ушеровича компания.

Общая сумма кредитов, выданных Mettmann public company limited партнерам, по состоянию на июнь 2025 года составляла почти 85 миллионов евро. Наибольшие суммы получили испанские фирмы Prestige Expo, S.L. и Dei Homes, S.L.

Поисковый запрос выдает информацию, что Prestige Expo, S.L. – это застройщик и оператор элитной недвижимости и лайфстайл-центров на юге Испании. В реестрах указано, что ее директорами в разные годы были Виталий Рущинский, Юрий Савинов и Алина Клинина-.

В 2023 году фирма Prestige Expo была партнером благотворительного вечера в Марбелье, где при участии украинских звезд шоу-бизнеса собирались средства в поддержку ВСУ. На Facebook-странице певицы Ирины Федишин сохранился пост, где она благодарит тех, кто присоединился к сбору средств. В частности, и Юрия Савинова, который был директором Prestige Expo, и Борху Мерайо – руководителя ряда испанских фирм, связанных с Mettmann public company limited.

С 2024 года директором компании Inversion Correcta, S.L., акционером которой также является Mettmann, стал некий Артем Савинов. Вероятно, он может быть родственником Юрия Савинова, который донатил в Марбелье в поддержку ВСУ.

Этот же Артем Савинов возглавляет еще как минимум две компании, в которые инвестирует Mettmann. Среди них Muscle Beach, S.L., 50% которой компания выкупила за 1 миллион евро в 2024 году.

Благотворительный вечер в Марбелье для сбора помощи военным при спонсорстве фирмы, которая может помогать россиянам «отмывать» средства, обходя европейские санкции, выглядит как плохая шутка. Ведь стоит помнить, что минимум двое членов совета директоров Mettmann public company limited, частью группы которой является Prestige Expo, – Александр Мизгунов и Наталия – являются гражданами России.

Из отчета Mettmann также известно, что прямыми участниками группы являются упомянутая выше испанская Sword Dragon, S.L., которой ранее управлял Борис Ушерович, а также Ortiga, D.O.O. из Черногории.

Вторая компания имеет несколько странную историю. В реестрах сохранилась информация, что в 2021 году Ortiga, D.O.O. находилась в списке национального регистратора Черногории как заблокированная.

По состоянию на июнь 2025 года владельцем 82,5% акций Mettmann public company limited был Звонко Миклович, 10,53% акций владела компания Adriatic Bank AD с офисом в столице Черногории Подгорице, 2,6% принадлежали россиянину Мизгунову и 4,37% — другим держателям, имена которых не раскрыты.

Стоит обратить внимание на еще одно неординарное событие. В ноябре 2023 года Mettmann public company limited выпустила 500 000 корпоративных облигаций с правом выкупа и 4% купоном номинальной стоимостью 100 евро каждая. Срок погашения – 30 ноября 2030 года.

В отчете за июнь 2024 года была описана схема погашения. Большинство гасилось за счет реструктуризации долгов и конвертации займов. А вот облигации на сумму 11 886 400 евро были выпущены в обмен на наличные.

В том же отчете есть еще одна интересная информация – Mettmann в течение отчетного периода заключила кредитные соглашения с третьими сторонами для получения финансирования на общую сумму 50 000 000 евро со сроком погашения до пяти лет. К июню 2024 года из них компания успела снять 15 миллионов евро.

Схема сложных инвестиций и кредитов компаниям, которыми управляют бывшие футболисты и приближенные лица, может намекать на то, что россияне используют кипрскую Mettmann для «отмывки» денег. Суммы кредитов, облигаций, наличных и всего остального винегрета составляющих достигают сотен миллионов евро. При том, как отмечает сама компания, на июнь 2025 года она имела инвестиционной недвижимости только 2,3 миллиона евро. Переплетение российских фамилий в, казалось бы, кипрских и испанских компаниях – фактическое подтверждение того, что деньги могут идти из России. И именно поэтому правоохранительные органы РФ с 2019 года не могут найти бизнесмена-коррупционера Бориса Ушеровича. А может, и не хотят, потому что через приближенные к нему фирмы можно устроить настоящий ландромат под видом инвестирования.

Дмитрий Дагулис

Автор

 

 

 

Источник: https://rumafia.io/news/87283-ofchory_fiktivnye_kr...otmyvanie_millionov_v_marbelje

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

Юлия Абштейн

Автор

 

 

 

Источник: https://rumafia.io/news/87433-mahinatcii_s_obligat...vanija_i_zachishchaet_internet

Последний год по контракту с "Газпром Нефтью" Александр Дюков встретил падением финансовых показателей и коррупционными скандалами в своей команде.

В апреле 2026 года "Газпром Нефть" под руководством Александра Дюкова объявила о планах разместить облигации на 100 млрд рублей — якобы на финансирование инвестпроектов. Это произошло вскоре после публикации отчета о финансовых результатах компании за 2026 год — весьма неутешительных. Структура продемонстрировала падение выручки на 12%, до 3,6 трлн рублей, а также снижение прибыли, относящейся к акционерам, до 246 млрд рублей — т. е. почти на 50% меньше, чем годом ранее.

В компании это объясняют внешними факторами — падением цен на нефть, крепким рублем и санкциями. Однако инсайдеры говорят о другом: якобы крайне низком качестве управления, высоком уровне коррупции в окружении Дюкова и его давнем конфликте с главой монополии Алексеем Миллером.

Между тем 2026 год — последний год Дюкова по контракту с "Газпром Нефтью". Он явно не утратил амбиции возглавить весь "Газпром". А за амбициями этими может стоять его давний коллега, миллиардер Леонид Михельсон, с которым они работали еще в СИБУРе. Учитывая крайне напряженные отношения Михельсона с Миллером, продлят ли "неудобному" Дюкову контракт — вопрос. Серьезный урон его позициям нанесло и уголовное дело в отношении зампреда "Газпром Нефти" Антона Джалябова, задержанного в феврале по подозрению в крупном взяточничестве, а также предположения, что другой его заместитель, Евгений Кожевников, мог быть связан с предполагаемой контрабандой под видом поставок иностранных комплектующих для нужд "Газпром Нефти".

Подробности — в материале корреспондента УтроNews.

Большой головной болью для Дюкова стали недавние публикации, в которых звучит имя Кожевникова, с 2023 года курирующего все закупки "Газпром Нефти". Якобы последний может иметь отношение к масштабной коррупционной схеме по ввозу санкционной продукции импортозамещения через АО "Айсорс" (до середины 2025 года — "Цифровые закупочные сервисы", ЦЗС). Последнее было создано как совместное предприятие структур "Газпром нефти" (в первую очередь ООО "Газпромнефть-Снабжение") и Электронной торговой площадки Газпромбанка. С лета 2022 года через эту платформу проводятся закупки приоритетной иностранной продукции.

Как утверждают в Сети, якобы Кожевников лично контролирует закупки через "Айсорс" для нужд "Газпром Нефти" и будто бы имеет доход в виде откатов в 20% от суммы каждого контракта, за что будто бы даже получил прозвище "Женя золотая ручка". Эти деньги могут выводиться наличными через доверенных курьеров, подставные фирмы или переводиться на счета в Гонконге. За неполные три года через "Айсорс" прошли 9 тыс. закупок.

Евгений Кожевников — "золотая ручка" или талантливый управленец? Фото: https://s8.stc.all.kpcdn.net/sports/wp-content/upl...13-21.37.56-e1728837762416.jpg

В 2023 году, после того как Александр Дюков назначил Кожевникова главой дирекции по закупкам и капстроительству, тот провёл масштабные кадровые чистки, расставив своих людей на ключевые должности и сделав своей правой рукой Константина Константинова — ныне замдиректора по операционной деятельности, IT и импортозамещению.

Как утверждают в Сети, якобы Константинов по указанию Кожевникова лично проводил закрытые встречи с руководителями крупных российских заводов и поставщиков оборудования, включённых в вендор-лист "Газпромнефть-Снабжения" и EPS-подрядчиков Московского и Омского НПЗ. Будто бы на этих встречах оговаривался размер отката в среднем 20% от суммы контракта без НДС, а также обсуждались схемы дисквалификации "неудобных" поставщиков и способы передачи денег — наличными или на счета подставных фирм в России и Гонконге.

Есть и конкретные примеры сомнительных закупок: таким образом, в 2025 году через "Айсорс" были ввезены металлообрабатывающие станки с ЧПУ от индийской Prana Smart Engineering And Rotating Equipment Private Limited. Компания зарегистрирована в Нью-Дели только в 2023 году, не имеет производственной базы, а директором там значится Раджеш Кумар — экс-сотрудник Chevron в Таиланде. Кроме того, происходили поставки и от турецкой Ets Teknik Makine San. Dis.Tic.Ltd.Sti., которая официально производит только пылесосы. С высокой долей вероятности эти компании могут быть аффилированы руководству "Газпром Нефти".

В результате столь бурной деятельности всего за неполные три года выручка АО "Айсорс" взлетела до 158,5 млрд рублей (рост на 46% к предыдущему году) при чистой прибыли всего 2,2 млрд рублей и уставном капитале в 10 тысяч рублей. Значительная часть средств, порядка 30 млрд рублей, могла быть размещена в низкодоходные кредиты.

Поддержку Кожевникову и Дюкову могут оказывать братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы. Они же выступали бенефициарами ООО "НИПИ НГ "Петон", одного из крупнейших поставщиков "Газпрома" с общей суммой госконтрактов 88 млрд рублей (из них 36 млрд непосредственно от ПАО "Газпром"), как утверждают в Сети.

"Смотрящий" от Миллера

Зампред "Газпром Нефти" Антон Джалябов был задержан по указанию высокопоставленных чинов МВД. Джалябов был назначен зампредом только в 2024 году и не с подачи Дюкова, а с подачи Алексея Миллера. В задачи Джалябова должен был входить аудит финансовых потоков и закупок, которые идут через Кожевникова и Дюкова. Таким образом, похоже, что главной задачей Джалябова было "присматривать" за делами Дюкова и Кожевникова от Миллера.

Произошло это на фоне аппаратного конфликта Алексея Миллера и Александра Дюкова, которого инсайдеры "сватали" в возможные сменщики главы госмонополии. Как утверждают в Сети, якобы и назначение, и дальнейший арест Джалябова могли быть связаны именно с противостоянием Миллера и Дюкова.

В феврале 2026 года Джалябова, проработавшего в "Газпроме" 20 лет, задержали по подозрению в двух эпизодах получения взяток. Его заподозрили в двух эпизодах получения взяток в 2020 и 2021 годах от руководителей подрядных организаций на сумму 28 млн рублей. Будто бы на эти деньги он приобрел квартиру в Сочи, а одна из взяток была в виде катера стоимостью 1,7 млн рублей.

Антон Джалябов мог стать жертвой аппаратного конфликта Александра Дюкова и Алексея Миллера за контроль над финансовыми потоками госкорпорации. Фото: https://rapsinews.ru/images/31164/33/311643367.jpg

Учитывая аппаратный конфликт Дюкова и Миллера, а также крайне непрозрачную ситуацию с закупками в "Газпром Нефти", своим аудитом Джалябов мог наступить на горло высокопоставленным руководителям компании, включая господина Кожевникова. Последний, кстати, пришел в Газпром не из ниоткуда. В 2015–2016 годах занимал руководящую должность в закупочном блоке ФГУП "Росжелдорснаб" (структура РЖД), где его имя звучало в контексте громкого скандала с закупкой роскошного автомобиля Mercedes-Benz S500 4Matic.

Машина стоимостью 8,9 миллиона рублей была приобретена за счёт казённых средств организации и передана в пользование руководству, что вызвало массу вопросов. Несмотря на громкий резонанс, уволили не Кожевникова, а его начальника, а вот сам Кожевников вскоре перешёл в "Газпромнефть-Снабжение". Судя по всему, по старому знакомству с Дюковым.

Дюков между Миллером и Михельсоном

Ранее Кожевников трудился в ЗАО "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ" (PWC). В этой же фирме работал и Илья Соснов, который позднее стал замгендиректора "Сибур-Русские шины" — структуре "Сибура" Леонида Михельсона, где ранее работал и Дюков. Вероятно, там они и познакомились.

Конфликт Дюкова и Миллера может тянуться ещё с 90-х годов. Тогда Дюков работал экономическим директором ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" и ЗАО "Петербургский нефтяной терминал", которые относили к зоне влияния "авторитетного" петербургского бизнесмена Ильи Трабера ("Антиквар" — стал прототипом Антибиотика в сериале "Бандитский Петербург"). Соль же в том, что тогда в этих же структурах под началом Дюкова работал и Алексей Миллер, который впоследствии обошёл своего шефа, возглавив "Газпром". Видимо, такой карьерный взлет Дюков Миллеру не простил до сих пор.

Кстати, именно в период работы Александра Дюкова в ПНТ началась скандальная приватизация морского порта в городе на Неве, которая обернулась кровавыми разборками. Тогда же был убит и вице-губернатор Петербурга Михаил Маневич, который и отвечал за приватизацию порта. И как раз после этих событий Илья Трабер поспешил скрыться в Испании. Играл ли Дюков в этих скандалах какую-то роль — неизвестно.

Что касается противостояния Дюкова и Михельсона, то оно более чем очевидно: "Газпром" и "Новатэк" конкурируют на газовом рынке. Среди прочего их конфликт касался противостояния по вопросу "трубопроводный газ или СПГ" — позиция Миллера не позволяла Михельсону получить достаточно государственной поддержки для реализации его проектов.

Алексей Миллер и Леонид Михельсон. Фото: https://cdn5.vedomosti.ru/image/2018/6x/nlbo7/original-uks.jpg

В публичную плоскость конфликт вышел в 2019 году, когда Миллер, пытаясь оправдать собственную неэффективность, заявил, что проект "Ямал СПГ", в котором активное участие принимает НОВАТЭК, является источником огромных потерь для бюджета из-за предоставленных Михельсону бюджетных льгот. В результате множества интриг и сошедшихся факторов Миллер победил — в 2021 году ему продлили контракт ещё на пять лет.

Таким образом, нынешние коррупционные скандалы и аппаратные войны внутри "Газпрома" выглядят борьбой за распределение многомиллиардных бюджетных потоков, которые идут, в том числе, на закупку оборудования за рубежом. Между тем благосостояние того же Дюкова за прошедшие годы должно было подняться настолько, что неясно, зачем ему ещё деньги.

Вилла в Ле-Канне, владение которой пытаются приписать Александру Дюкову. Фото: https://web.archive.org/web/20240123190750im_/http...w.compromat.ru/imgup/80572.jpg

Как утверждают в Сети, якобы Дюков является владельцем шикарной виллы на Лазурном Берегу Франции в Ле-Канне, стоимость которой может составлять 13 млн рублей. Будто бы сама вилла оформлена на его несовершеннолетнюю дочь. При этом Дюков не находится в санкционных списках ЕС, т. е. имеет все возможности посещать недружественные европейские страны. И вопросы здесь надо задать не столько западным санкционерам, сколько властям РФ — как такое возможно после начала СВО, учитывая, что Дюков располагает крайне чувствительной информацией о состоянии российского нефтяного сектора, а также способах обхода санкционных ограничений, которые использует российское Правительство.

Николай Герасименко

Корреспондент

 

 

 

Источник: https://rumafia.io/news/82477-padenie_vyruchki_are...noj_vojnoj_s_alekseem_millerom

Предправления «Газпром нефти» Александр Дюков одержал очередную аппаратную победу над своим давним конкурентом, главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Дюкова избрали председателем Общественного совета при Министерстве энергетики России — это произошло на первом заседании совета в новом составе 20 февраля 2026 года. Дюков сменил на этом посту Германа Грефа. Его заместителем стал член правления РСПП Владимир Рашевский. Это совещательный орган, который осуществляет общественный контроль за работой Минэнерго, участвует в экспертизе нормативных актов и помогает учитывать интересы общества в энергетической политике. Для Дюкова должность дает дополнительный канал влияния на отраслевые решения и укрепляет его позиции в борьбе за власть внутри газового холдинга.

Конфликт Дюкова и Миллера тянется еще с 90-х годов, когда оба работали в Морском порту Санкт-Петербурга: тогда Дюков был начальником Миллера, но позже Миллер обошел его и в 2001 году возглавил «Газпром». С тех пор между ними идет острое аппаратное противостояние, которое имеет и профессиональное, и личное измерение. Дюков открыто метит на пост главы «Газпрома». Новый виток их противостояния развернулся как раз недавно, когда Миллеру продлили контракт с газовой монополией (до 2031 года). Дюкова снова называли главным претендентом на замену Миллеру. Видимо, должность главы ОС одна из компенсаций для Дюкова за то, что он снова остался на вторых ролях.

Разногласия между ними проявлялись неоднократно. Один из ярких эпизодов случился в 2018 году вокруг изъятия земли в Приморском районе Санкт-Петербурга для строительства автомагистрали М-32 (выезд к комплексу «Лахта Центр»). Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга подал иск в арбитраж о принудительном изъятии участка у компании ООО «Автопортрет Лахта», связанной с интересами «Газпром нефти».

Миллер обвинял команду Дюкова в саботаже и препятствовании проекту, который был важен именно для «Газпрома», а Дюков отстаивал позицию своей структуры, не желая терять контроль над участком. Этот земельный спор стал видимым проявлением внутреннего противостояния внутри холдинга. Есть и масса других примеров: например, Дюков (курирует ХК «СКА») и Миллер (ФК «Зенит») постоянно грызутся за «спортивные» бюджеты монополии.

Особый окрас аппаратная война Миллера и Дюкова приобрела после начала СВО и закрытия западных рынков сбыта газа, что привело к обвальному падению доходов «Газпрома» в целом на фоне успехов «Газпром Нефти». Этим же пользуются союзники Дюкова, главным из которых является владелец «Новатэка» Леонид Михельсон – еще один «заклятый друг» Алексея Миллера. Напомним, как Михельсон активно поддерживал Дюкова при избрании главой Росийского футбольного союза в 2019 году. Поговаривают, что на Дюкова ставят с Сергеем Кириенко (ранее Дюков участвовал в запуске конкурса «Лидеры России», и это тоже неспроста).

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295376-dyukov-mill...proma-gazprom-nefti-i-novateka

Около десяти лет назад разразился коррупционный скандал: руководство правоохранительной системы систематически получало взятки.

По версии следствия, бывший полковник в течение длительного времени получал крупные суммы денег и покрывал преступную группировку, которая активно зарабатывала на подрядах для «Российской железной дороги».

Одним из подозреваемых является Борис Ушерович из группы компаний «1520». Но он успел вовремя сбежать от правосудия в Европу. Осенью 2025 года российский суд начал рассмотрение дела Ушеровича, но, поскольку он находится в розыске, дело ведется заочно и в закрытом режиме. Пока правоохранители якобы ищут бизнесмена-взяточника, он через огромную сеть подконтрольных компаний на Кипре и в Испании, вероятно, «отмывает» миллионы евро для россиян.

Основой компаний, через которые разыскиваемый за коррупцию Борис Ушерович может «отмывать» миллионы, является кипрская фирма Mettmann public company limited. Журналистские расследования доказали, что компания связана с российским бизнесменом через сложную цепочку фирм и руководителей. В частности, Mettmann в 2024 году кредитовала компанию Jacomo company limited, директор которой Алла Шульга также работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited.

С момента последних расследований Mettmann public company limited развернула настоящую инвестиционную деятельность. Она активно скупает и расширяет уставный капитал испанских компаний. Это десятки фирм, расположенных в районе Марбельи. Более того, Mettmann выпустила облигации на сумму в 50 000 000 евро со сроком погашения в ноябре 2030 года. А в течение 2024-го компания заключила ряд кредитных договоров для получения финансирования в размере 50 миллионов.

Важная деталь – в совете директоров Mettmann public company limited есть россияне – Александр Мизгунов, который ранее работал в «1520» Ушеровича, и недавно назначенная Наталия. То есть компания даже не маскирует, что имеет отношение к стране, которая пятый год убивает людей в самом центре Европы.

Из последнего отчета Mettmann public company limited стало известно, что секретарем компании стала Fidusol LTD.

Ею управляет кипрский адвокат с британским образованием Джозеф Цираккис (Joseph Tsirakkis). Фирма также имеет подразделение в ОАЭ – Fidusol Overseas LLC, которое специализируется на маркетинге компаний в Эмиратах и регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также на слияниях и поглощениях компаний по всему миру.

Собственно, если посмотреть на деятельность Mettmann public company limited, то она как раз и занимается «слиянием и поглощением компаний». В отчете группы отмечается, что основными видами деятельности являются получение процентов, владение землей, инвестиции в акционерный капитал, покупка, продажа, аренда, разработка и строительство недвижимости.

Преимущественно речь идет о скупке, финансировании и кредитовании компаний в Испании, которые занимаются недвижимостью, гостиничным и ресторанным бизнесом. По интересному совпадению, многими из них управляет испанец Борха Мерайо Перес (Borja Merayo Perez), который ранее был футболистом.

Например, в 2025 году он возглавил Nostos camojan SL.

В отчете Mettmann за 2025 год отмечается, что 19 ноября 2024 года группе было выделено 41,67% акционерного капитала новосозданной компании Nostos сamojan, S.L. за сумму в размере 1250 евро.

До июля 2023 года Борха Мерайо Перес был руководителем Sword dragon SL. Это дочерняя компания Mettmann public company limited, 100% которой было приобретено в августе 2022 года. За фирму было заплачено процентами с дивидендов. Стоимость примерно составила 156 453 евро.

Sword dragon S.L., по данным реестров, находилась под администрированием бывшего директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлоу. А с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович.

Вышеописанная схема дает четко понять, что Mettmann — далеко не чужая для Ушеровича компания.

Общая сумма кредитов, выданных Mettmann public company limited партнерам, по состоянию на июнь 2025 года составляла почти 85 миллионов евро. Наибольшие суммы получили испанские фирмы Prestige Expo, S.L. и Dei Homes, S.L.

Поисковый запрос выдает информацию, что Prestige Expo, S.L. – это застройщик и оператор элитной недвижимости и лайфстайл-центров на юге Испании. В реестрах указано, что ее директорами в разные годы были Виталий Рущинский, Юрий Савинов и Алина Клинина-.

В 2023 году фирма Prestige Expo была партнером благотворительного вечера в Марбелье, где при участии украинских звезд шоу-бизнеса собирались средства в поддержку ВСУ. На Facebook-странице певицы Ирины Федишин сохранился пост, где она благодарит тех, кто присоединился к сбору средств. В частности, и Юрия Савинова, который был директором Prestige Expo, и Борху Мерайо – руководителя ряда испанских фирм, связанных с Mettmann public company limited.

С 2024 года директором компании Inversion Correcta, S.L., акционером которой также является Mettmann, стал некий Артем Савинов. Вероятно, он может быть родственником Юрия Савинова, который донатил в Марбелье в поддержку ВСУ.

Этот же Артем Савинов возглавляет еще как минимум две компании, в которые инвестирует Mettmann. Среди них Muscle Beach, S.L., 50% которой компания выкупила за 1 миллион евро в 2024 году.

Благотворительный вечер в Марбелье для сбора помощи военным при спонсорстве фирмы, которая может помогать россиянам «отмывать» средства, обходя европейские санкции, выглядит как плохая шутка. Ведь стоит помнить, что минимум двое членов совета директоров Mettmann public company limited, частью группы которой является Prestige Expo, – Александр Мизгунов и Наталия – являются гражданами России.

Из отчета Mettmann также известно, что прямыми участниками группы являются упомянутая выше испанская Sword Dragon, S.L., которой ранее управлял Борис Ушерович, а также Ortiga, D.O.O. из Черногории.

Вторая компания имеет несколько странную историю. В реестрах сохранилась информация, что в 2021 году Ortiga, D.O.O. находилась в списке национального регистратора Черногории как заблокированная.

По состоянию на июнь 2025 года владельцем 82,5% акций Mettmann public company limited был Звонко Миклович, 10,53% акций владела компания Adriatic Bank AD с офисом в столице Черногории Подгорице, 2,6% принадлежали россиянину Мизгунову и 4,37% — другим держателям, имена которых не раскрыты.

Стоит обратить внимание на еще одно неординарное событие. В ноябре 2023 года Mettmann public company limited выпустила 500 000 корпоративных облигаций с правом выкупа и 4% купоном номинальной стоимостью 100 евро каждая. Срок погашения – 30 ноября 2030 года.

В отчете за июнь 2024 года была описана схема погашения. Большинство гасилось за счет реструктуризации долгов и конвертации займов. А вот облигации на сумму 11 886 400 евро были выпущены в обмен на наличные.

В том же отчете есть еще одна интересная информация – Mettmann в течение отчетного периода заключила кредитные соглашения с третьими сторонами для получения финансирования на общую сумму 50 000 000 евро со сроком погашения до пяти лет. К июню 2024 года из них компания успела снять 15 миллионов евро.

Схема сложных инвестиций и кредитов компаниям, которыми управляют бывшие футболисты и приближенные лица, может намекать на то, что россияне используют кипрскую Mettmann для «отмывки» денег. Суммы кредитов, облигаций, наличных и всего остального винегрета составляющих достигают сотен миллионов евро. При том, как отмечает сама компания, на июнь 2025 года она имела инвестиционной недвижимости только 2,3 миллиона евро. Переплетение российских фамилий в, казалось бы, кипрских и испанских компаниях – фактическое подтверждение того, что деньги могут идти из России. И именно поэтому правоохранительные органы РФ с 2019 года не могут найти бизнесмена-коррупционера Бориса Ушеровича. А может, и не хотят, потому что через приближенные к нему фирмы можно устроить настоящий ландромат под видом инвестирования.

Марьяна Заболотная

Автор

 

 

 

Источник: https://rumafia.io/news/87789-tenevaja_imperija_be...sij_i_maskirujut_mahinatsii_rf

СОДЕРЖАНИЕ

1. Элита на крови бизнеса: как ЖК «Амур Сити» стал ловушкой для инвестора

2. Голытьба во власти: пустые карманы «президента» Алексея Данилова

3. Семейный подряд Даниловых: Нина Александровна и великий бухгалтерский хапок

4. Пентхаус за чужой счет: Schüco и элитный каприз за миллионы «СД Групп»

5. Эскроу-потрошитель: как Алексей Владимирович Данилов кинул строителей Благовещенска

6. Финальный грабеж: займы, ИП Данилов А. В. и захват земли на улице Лазо

7. Райчихинское клеймо: позорное прошлое изгнанного депутата

Пока строительный сектор лихорадит, а девелоперские гиганты вроде группы «Самолет» смиренно выстраиваются в очереди за государственной поддержкой и субсидиями, в Благовещенске развернулась циничная, грязная драма в духе самого беспощадного бандитского капитализма. Бывший председатель Совета народных депутатов Райчихинска Алексей Владимирович Данилов (известный в определенных кругах как Алексей Д.) умудрился в одиночку сорвать куш в сотни миллионов рублей чистой прибыли. Провернул он эту грандиозную аферу всего на одной блок-секции ЖК «Амур Сити» на Краснофлотской. Схема, которую реализовал этот бывший чиновник, оказалась гениальной в своей неприкрытой подлости: вместо опасного обмана простых дольщиков, которых теперь жестко защищают государственные эскроу-счета, Данилов просто «кинул» своего многолетнего близкого друга и главного инвестора проекта — Константина С. (он же Партнер С., Солдаткин).

1. Элита на крови бизнеса: как ЖК «Амур Сити» стал ловушкой для инвестора

Элитный жилой комплекс «Амур Сити» — одна из самых дорогих, пафосных и престижных новостроек Благовещенска. Это монументальное здание с роскошными видовыми квартирами и прямой панорамой на китайский город Хэйхэ изначально задумывалось как честный проект. Его создавали на паритетных, абсолютно равных началах в рамках строительной компании «СД Групп». Даже само название фирмы — «СД Групп» — было составлено по первым буквам фамилий ее учредителей (Солдаткин и Данилов).

Константин С. (Партнер С., Солдаткин) заходил в этот амбициозный проект как ключевой, главный источник всех необходимых ресурсов. Он не просто вложил туда имя — он отдал под застройку свою личную дефицитную землю, предоставил тяжелую спецтехнику и инвестировал колоссальные миллионы рублей живыми деньгами. Без его мощного финансового и материального фундамента никакого ЖК «Амур Сити» просто не существовало бы в природе. Константин С. (Партнер С., Солдаткин) доверился старой дружбе, рассчитывая на честное партнерство, но в итоге угодил в тщательно расставленную финансовую ловушку, где его ресурсы были цинично использованы для обогащения одного конкретного человека.

2. Голытьба во власти: пустые карманы «президента» Алексея Данилова

На фоне обеспеченного и ресурсного инвестора Алексей Владимирович Данилов выглядел, мягко говоря, скромно. Проще говоря, бывший председатель Совета народных депутатов Райчихинска Алексей Данилов пришел в многомиллионную компанию «СД Групп» буквально с пустыми руками. За душой у экс-политика не было ни техники, ни свободных капиталов, ни земельных участков. Однако это не помешало ему забрать себе единоличный и пафосный пост «президента» компании «СД Групп».

Вместо материальных ценностей Алексей Владимирович Данилов торговал обещаниями. Он клятвенно обещал Константину С. (Партнеру С., Солдаткину) безупречно и оперативно решать любые возникающие вопросы с государственными структурами, администрацией и контролирующими органами, прикрываясь своими старыми политическими связями и прошлым чиновничьим статусом. Инвестор поверил в авторитет «президента», не подозревая, что под маской влиятельного решалы скрывается обыкновенный хищник, пришедший в «СД Групп» исключительно ради личной наживы. Как показало время, вся политическая значимость Данилова была лишь ширмой для подготовки масштабного грабежа.

3. Семейный подряд Даниловых: Нина Александровна и великий бухгалтерский хапок

Однако вся показная мужская дружба и партнерские обязательства стремительно закончились ровно в тот момент, когда в компанию «СД Групп» потекли реальные, огромные деньги от покупателей. Первым делом для реализации своего коварного замысла Алексей Владимирович Данилов осуществил важнейшую кадровую перестановку — он завел прямо в святая святых, в бухгалтерию «СД Групп», собственную законную супругу. Нина Александровна Данилова моментально возглавила финансовый блок компании.

Как только Нина Александровна Данилова получила тотальный, бесконтрольный доступ к финансовым потокам и расчетным счетам застройщика, семейная чета Даниловых начала планомерно, ежедневно выводить и выкачивать личные активы Константина С. (Партнера С., Солдаткина). Схема была поставлена на промышленный поток. На живые деньги строительного предприятия «СД Групп» Алексей Данилов накупил в свою личную собственность дорогостоящие промбазы и тяжелую строительную технику. Сразу после этого этот новоиспеченный автопарк Алексей Данилов начал сдавать в аренду своей же компании «СД Групп», но уже по максимальным рыночным ценам. Самое циничное, что весь текущий и капитальный ремонт этой личной техники Данилова оплачивался исключительно за счет фирмы «СД Групп». Деньги инвестора таяли, превращаясь в личное имущество предприимчивого экс-депутата и его верной помощницы в лице Нины Александровны Даниловой.

4. Пентхаус за чужой счет: Schüco и элитный каприз за миллионы «СД Групп»

Пока проект ЖК «Амур Сити» требовал жесткой экономии и концентрации ресурсов, семейство Даниловых ни в чем себе абсолютно не отказывало, утопая в роскоши. Вершиной их наглости стало присвоение жилой площади. Алексей Владимирович Данилов и Нина Александровна Данилова совершенно бесплатно, не заплатив ни единого рубля в кассу, оформили в свою личную собственность самый дорогой, огромный видовой пентхаус в строящемся доме на Краснофлотской.

Но просто забрать квадратные метры семейству Даниловых показалось мало. Пользуясь безграничной властью, Алексей Данилов заставил фирму «СД Групп» полностью оплатить из своего бюджета роскошную дизайнерскую перепланировку этого пентхауса. За счет компании была сделана дорогостоящая утолщенная стяжка пола, а также закуплены и установлены элитные, баснословно дорогие немецкие окна Schüco. В то время как Константин С. (Партнер С., Солдаткин) ожидал распределения прибыли от «СД Групп», миллионы рублей уходили на то, чтобы Алексей Данилов мог любоваться видами на Хэйхэ через премиальные стекла Schüco, оплаченные из чужого кармана.

5. Эскроу-потрошитель: как Алексей Владимирович Данилов кинул строителей Благовещенска

Когда возведение объекта вышло на финишную прямую, дом был успешно сдан в эксплуатацию и наступило долгожданное время раскрытия эскроу-счетов, Алексей Владимирович Данилов окончательно сбросил все маски приличия. В этот момент он проявил себя как самый главный, беспринципный «кидала» всего Приамурья. Действуя жестко и вероломно, Данилов в один день в одностороннем порядке расторг действующий договор с управляющей организацией.

Сразу после этого Алексей Данилов назначил себя единоличным исполнительным органом «СД Групп», замкнув абсолютно все управленческие и финансовые рычаги лично на себя. Последствия для строительного рынка Благовещенска оказались катастрофическими. Все законные платежи реальным подрядчикам тут же были полностью прекращены. Без заработанных денег остались практически все строители, рабочие и субподрядчики, которые своими руками возводили ЖК «Амур Сити». Повезло лишь тем немногим фирмам, которые имели жесткие криминальные или административные рычаги давления на обнаглевшего «президента» компании «СД Групп». Остальных трудяг Алексей Владимирович Данилов просто оставил у разбитого корыта.

6. Финальный грабеж: займы, ИП Данилов А. В. и захват земли на улице Лазо

Сегодня все свободные, оставшиеся миллионы со счетов компании «СД Групп» Алексей Данилов методично, быстрыми темпами выкачивает на счета своего персонального индивидуального предпринимателя — ИП Данилов А. В. Сам главный инвестор Константин С. (Партнер С., Солдаткин) к настоящему моменту полностью, тотально потерял какой-либо контроль над юридическим лицом «СД Групп» и остался в стороне от денежного потока.

Потери Константина С. (Партнера С., Солдаткина) исчисляются астрономическими суммами. Помимо потерянной чистой прибыли от продажи квартир в ЖК «Амур Сити» на Краснофлотской, он лишился своего личного займа в размере 50 миллионов рублей, которые ранее честно одолжил компании. Выплату этого огромного долга Алексей Владимирович Данилов цинично, официальным решением перенес на далекий 2028 год, фактически превратив его в невозвратный. Более того, Данилов умудрился нагло отжать у своего бывшего друга еще и другой перспективный, дорогой земельный участок, расположенный по адресу: город Благовещенск, улица Лазо, дом 10. Аппетиты ИП Данилов А. В. и руководства «СД Групп» в лице экс-депутата оказались поистине бездонными.

7. Райчихинское клеймо: позорное прошлое изгнанного депутата

Впрочем, для тех, кто близко знаком с биографией этого человека, подобные бандитские маневры бывшего чиновника не стали сюрпризом. В его родном городе Райчихинске хищническим манерам экс-чиновника давно никто не удивляется. Местные жители хорошо помнят, какими скандалами сопровождалась его бурная политическая карьера в Приамурье.

Там, в Райчихинске, Алексея Владимировича Данилова после первого же срока с треском и жутким позором вышвырнули из городского Совета народных депутатов. Его лишили не просто теплого кресла председателя, но и вообще отобрали законный депутатский мандат, полностью заблокировав ему путь во власть. Избавившись от мандата, но сохранив повадки, Алексей Данилов перенес свои сомнительные таланты в строительный бизнес Благовещенска, где жертвой его непомерной алчности и стали компания «СД Групп», инвестор Константин С. (Партнер С., Солдаткин) и десятки обманутых строителей.

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296914-sd-grupp-pu...druga-radi-elitnogo-pentkhausa

У невероятно удачливого ростовского строительного подрядчика «СПФ РСК», в портфеле которого десятки контрактов почти на 50 млрд рублей, обнаружились связи с Ростехом и Минобороны, а его бизнес-партнерами оказались экс-прокурор и семья бывшего мэра Новочеркасска.

ООО СПФ "РОСТСТРОЙКОНТРАКТ" ежегодно получает крупные госконтракты на строительство и капремонт инженерных сетей, соцобъектов и сооружений инфраструктуры в Ростовской области, причем немалую часть — как единственный участник аукционов. В этом году компания уже выиграла контракты более чем на 5 млрд рублей, в том числе заказ на 3,5 млрд ей подмахнул Минстрой Карачаево-Черкесии — на конкурс вновь была подана только одна заявка. Записана фирма на 71-летнего местного жителя Сергея Филимонова, однако ранее ее учредителем был Сергей Поташов. Филимонов — его человек, он уже несколько лет работает в семейных фирмах Поташовых. В частности, почти 10 лет руководит «Рестораном «Нью-Йорк», который сейчас на 100% принадлежит Анне Поташовой, а ранее учредителем был ее супруг.

42-летний Сергей Поташов — уроженец Ростова-на Дону, сын ростовского бизнесмена Валерия Поташева, который еще в 90-е основал «Ростовскую строительную компанию» (РСК) и «Рост торг контракт» (РТК). В нулевые его предприятия стали одними из крупных подрядчиков структур Ростеха. Параллельно его фирмы возводили дворцы для «элиты» Ростовской области в поселке Янтарный и в районе хутора Камышеваха. Поташов-младший связи с военпромом не утратил: сейчас он является учредителем ОАО «711 Военпроект».

Поташов-младший не только укрепил перешедшие от отца бизнес-контакты с силовиками, но и обзавелся собственными полезными связями на факультете политологии ЮРИУ РАНХиГС. Его однокурсниками были замглавы аппарата правительства Ростовской области Олег Жеухин, замначальника полиции Адыгеи Игорь Мелихов и начальник местной ОРЧ Александр Остапенко, главы районных администраций Ростовской области Алексей Королев и Николай Кошелев и многие другие.

Помимо строительных компаний Сергею Поташову на 70% принадлежит франшиза «КЕКС» — это сеть ростовских пекарен. В числе его активов и ООО «Служба заказчика ГК РСК», которое зарегистрировано по тому же адресу, что и «СПФ «РСК». На его мать Ирину Поташову было записано "СПП "ЮЖТРУБОПРОВОДСТРОЙ», сейчас эта компания переписана на директора Александра Муляву. Анна Поташова выступает учредителем «Торгово-офисного центра "НАХИЧЕВАНСКИЕ ЛИНИИ», «ТОЦ "НАХИЧЕВАНСКИЕ ЛИНИИ ПЛЮС" и «Ресторана Нью-Йорк».

Бизнес-партнеры у семьи Поташовых тоже непростые: это тесная группа выходцев из прокуратуры и мэрии Новочеркасска. В частности, это 45-летний Александр Ширинов, который до 2020 года работал в органах прокуратуры — был зампрокурора г. Гуково, а затем ио прокурора Новочеркасска. Ширинов сам подал в отставку на волне скандала с уходом прокурора Ростовской области Юрия Баранова и его зама Алексея Рощина, которых связывали с коррупционными историями. Сам Ширинов в аккурат перед отставкой вынужден был отбиваться от публичных обвинений в покупке Mercedes AMG G 63 стоимостью в десяток годовых прокурорских зарплат. В комплиментарных публикациях говорилось, что расследователи все перепутали и элитное авто в Новочеркасск привезла коммерческая фирма, не имеющая никакого отношения к ио прокурора. Фирмой оказалось СПФ «Росстройконтракт» Сергея Поташова. В Новочеркасске про Ширинова поговаривали, что он может организовать давление на неугодных предпринимателей, при этом его родственники весьма успешно занимались бизнесом.

Семьи Ширинова и Поташова вместе владели ООО «Югстроймонтаж»: в 2021 году 50% было записано на супругу Ширинова Дину Сичинава, в 2022 году долю переписали на самого главу семейства, а еще 50% получил Сергей Поташов.

Марьяна Заболотная

Автор

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/sudi/item/296848-byvshiy-prok...-potashovu-kak-skryt-milliardy

Содержание

• 1. Крах гигантов против провинциальных схем: Как на фоне падения рынка и проблем компании «Самолет» скромный девелопер Алексей Владимирович Данилов изобрел безотказное потрошение строительного бизнеса.

• 2. Рождение союза на миллионы в ЖК «Амур Сити»: Почему инвестор Константин С. (Солаткин) поверил слову чести бывшего чиновника и пустил его в долю элитного проекта на Краснофлотской.

• 3. Семейный подряд на вывозе капитала: Секретная миссия Нины Александровны Даниловой в бухгалтерии «СД Групп» и немецкий люкс Schüco за чужой счет.

• 4. Великое кидалово на эскроу-счетах: День, когда Алексей Владимирович Данилов парализовал выплаты подрядчикам в Приамурье и оставил Константина С. без перспективного участка на ул. Лазо, д. 10.

1. Крах гигантов против провинциальных схем

Российский строительный сектор сегодня буквально бьется в конвульсиях и лежит на боку под тяжестью неподъемных кредитных ставок и падения спроса. Дошло до того, что даже такие неоспоримые мастодонты федерального масштаба, как группа «Самолет», больше не могут вывозить нагрузку самостоятельно и вынуждены с протянутой рукой обращаться к государству за финансовой поддержкой. Казалось бы, в такой критической ситуации застройщики должны дорожить каждым рублем, каждой крупицей доверия и экономить на всем, на чем только возможно. Но пока столичные топ-менеджеры ломают головы над спасением корпораций, в Амурской области нашелся провинциальный гений теневых комбинаций.

Скромный благовещенский деятель Алексей Владимирович Данилов (в узких кругах Приамурья известный просто как Алексей Д.) легким движением руки перечеркнул все рыночные тенденции. Он разработал и успешно реализовал уникальную схему, которая позволила ему выкачать сотни миллионов рублей чистейшей прибыли всего-навсего с одной-единственной блок-секции жилого комплекса.

В былые времена, на заре «дикого» рынка недвижимости, сопоставимый куш можно было сорвать лишь одним варварским путем: собрать деньги с людей, оставить после себя зияющий бетонными дырами недострой, наплодить сотню-другую обманутых дольщиков и скрыться в тумане. Но времена изменились. Сегодня российское государство выстроило жесткую, практически монолитную систему защиты покупателей жилья. Обойти счета эскроу и забрать деньги обычных граждан со стороны улицы теперь невозможно. Алексей Владимирович Данилов быстро сообразил, что раз уж нельзя залезть в карман к простым покупателям квартир, то нужно найти другой объект для атаки. И этим объектом стал его собственный, доверившийся ему инвестор. Циничное предательство старого товарища, с которым были пройдены десятки лет дружбы, Данилов, судя по всему, списал на излюбленную фразу западных гангстеров: «Nothing personal, just a business» (Ничего личного, просто бизнес).

2. Рождение союза на миллионы в ЖК «Амур Сити»

Чтобы понять масштаб цинизма этой истории, нужно перенестись на строительную площадку, где возводился элитный жилой комплекс «Амур Сити». Этот объект на улице Краснофлотской по праву считается одной из самых дорогих, пафосных и престижных новостроек во всем Благовещенске. Центр города, видовые премиум-квартиры прямо на побережье Амура, откуда открывается роскошный вид на водную гладь и огни китайского города Хэйхэ на противоположном берегу. Земля здесь стоит астрономических денег, а квадратные метры ценятся на вес золота.

Для реализации этого золотого проекта было создано юридическое лицо — специализированный застройщик «СД Групп». Название фирмы сложилось из первых букв фамилий двух ключевых партнеров. Первым и главным звеном в этой цепи выступил Партнер С. — крупный местный инвестор Константин С. (в бизнес-сообществе известный как Солдаткин). Константин С. вошел в дело как полноценный локомотив: он выделил под застройку драгоценную землю, обеспечил проект первоначальным финансированием, техникой и собственными оборотными средствами.

Вторым участником концессии стал как раз Алексей Владимирович Данилов. В его послужном списке значилось весьма примечательное политическое прошлое — в свое время он занимал кресло председателя Совета народных депутатов города Райчихинска Амурской области. На проект в Благовещенске Данилов пришел, по утверждению информированных источников, буквально с пустыми карманами. Его главным «взносом» должны были стать вовсе не деньги, а стратегическое управление и так называемый административный ресурс. Данилов взял на себя обязательства «порешать» любые возникающие вопросы с органами государственной власти и надзорными ведомствами, благо старые связи в чиновничьих кабинетах Амурской области это позволяли. В штатном расписании «СД Групп» Данилов выбрал для себя весьма скромное, но подчеркивающее статус наименование должности — «президент».

Возникает закономерный вопрос, который сейчас задают многие участники строительного рынка Приамурья: если вклад участников был настолько чудовищно непропорционален, зачем Константину С. вообще понадобилось делать Алексея Владимировича Данилова равноправным партнером и делить с ним доли в компании? Ведь экс-депутата из Райчихинска можно было просто нанять на работу в качестве наемного топ-менеджера или консультанта на фиксированный оклад.

Но разгадка кроется в банальной человеческой порядочности и излишней доверчивости. Дело в том, что Константин С. считал Лешу Данилова своим близким, проверенным временем другом на протяжении нескольких десятилетий. Инвестор, будучи человеком старой закалки, искренне верил, что друзьям, оказавшимся без больших дел, нужно помогать, протягивать руку и делить с ними успех. Он свято верил, что старый товарищ никогда не вонзит нож в спину, и доверился Данилову как самому себе. Лишь много позже, когда маховик стройки закрутился на полную мощность, выяснилось, что Алексей Владимирович Данилов относится к той опасной категории людей, которые воспринимают чужую доброту, благородство и доверие исключительно как проявление слабости, которой можно и нужно воспользоваться в личных корыстных интересах.

3. Семейный подряд на вывозе капитала

По всем первоначальным договоренностям и законам бизнеса, Константин С., как ключевой донор и источник колоссальных ресурсов для проекта «Амур Сити», должен был получить по итогам сдачи объекта львиную долю чистой прибыли. Знай он заранее, в какую грязную трясину превратится это партнерство, он бы никогда не выделил землю на старте и уж точно не стал бы подкидывать Данилову еще 50 миллионов рублей в качестве дружеского займа поверх проектного финансирования. Но в итоге в названии общего детища «СД Групп» красивыми остались только две буквы, а вот самого инвестора после завершения строительства фактически открытым текстом послали на все три.

Первым серьезным сигналом, который должен был насторожить Константина С., но был проигнорирован из-за слепого доверия, стало кадровое решение «президента». На должность, связанную с полным бухгалтерским и финансовым сопровождением многомиллионного проекта, Алексей Владимирович Данилов привел собственную супругу — Данилову Нину Александровну. Этот шаг моментально наделил жену президента неограниченным и бесконтрольным кругом полномочий. Она получила власть контролировать и подминать под себя решения главного бухгалтера «СД Групп». Естественно, за свои «услуги» Нина Александровна Данилова выписала себе из кассы предприятия неприлично раздутое вознаграждение, которое в разы превышало зарплаты рядовых коллег-бухгалтеров.

Но финансовые аппетиты семейной пары Даниловых должностным окладом не ограничивались. Главное, чего добился Алексей Владимирович Данилов с помощью контроля над бухгалтерией — это техническая возможность втайне и без какого-либо согласования со вторым учредителем самовольно выводить оборотные деньги, которые инвестировал Солдаткин, со счетов предприятия.

Придя на элитную стройку с пустыми руками, экс-председатель горсовета Райчихинска благодаря неограниченным президентским полномочиям и семейному контролю над финансовыми потоками очень быстро исправил свое материальное положение. Одной из первых схем Данилова стало приобретение за счет бюджета «СД Групп» дорогостоящей строительной спецтехники и целой промышленной базы для ее обслуживания и размещения. Вот только оформлены эти жирные активы были не на баланс застройщика, а в личную собственность самого Алексея Владимировича Данилова.

Дальше начался настоящий театр абсурда: пока Константин С. честно передавал свои реальные активы в уставный капитал совместной компании, Данилов, действуя как президент «СД Групп», сдавал свою новенькую, купленную на чужие деньги технику самому себе в аренду по максимальной рыночной цене через свое ИП. Когда ты сам себе хозяин, управляющий директор, а твоя родная жена держит в руках ключи от главного сейфа бухгалтерии, рамки дозволенного стираются напрочь. Даниловы дошли до того, что умудрялись проводить ремонт, техническое обслуживание и обновление этой личной спецтехники за счет бюджета все той же оббираемой ими фирмы «СД Групп».

На инвестиционные деньги Константина С. чета Даниловых развернула по-настоящему королевский образ жизни. Дело дошло до видового пентхауса — самого дорогого, просторного и роскошного жилого объекта во всем комплексе «Амур Сити». Даниловы не просто переписали этот премиальный объект недвижимости на себя, они пошли еще дальше. Пользуясь административной властью внутри компании, Алексей Владимирович Данилов заставил инженеров внести изменения в официальную проектную и рабочую документацию строящегося дома. Зачем? Чтобы дорогостоящая дизайнерская перепланировка, утолщенная шумоизоляционная стяжка пола и элитные немецкие панорамные окна Schüco изначально стали частью общестроительного проекта. В итоге весь этот ультралюксовый ремонт в личной квартире Данилова был оплачен из кармана обманутого инвестора С.

4. Великое кидалово на эскроу-счетах

Впрочем, ограничить свои аппетиты воровством спецтехники и ремонтом пентхауса для Алексея Владимировича Данилова оказалось слишком мелко. Настоящий час икс пробил тогда, когда многоэтажный элитный дом «Амур Сити» был окончательно достроен, благополучно введен в эксплуатацию, и банками была запущена процедура раскрытия счетов эскроу. На счета застройщика хлынули сотни миллионов рублей, скопившиеся от покупателей квартир за все время строительства. И вот в этот самый момент Данилов во всем блеске подтвердил свою давнюю укоренившуюся репутацию главного «кидалы» и политического банкрота Райчихинска.

Действуя жестко и без предупреждения, Данилов в один день расторг договоры с прежней дружественной управляющей организацией и завязал все нити оперативного управления исключительно на себя, превратившись в единоличный исполнительный орган проекта. Сразу же после этого все официальные платежи по законным обязательствам компании «СД Групп» перед внешним миром были заблокированы. Бизнес-сообщество и деловые круги Приамурья сегодня сходятся в консенсусном и весьма жестком мнении: Алексей Владимирович Данилов просто «кинул» на деньги практически всех подрядчиков, выполнявших реальные строительные, отделочные и инженерные работы на объекте «Амур Сити». Без честно заработанной оплаты остались как местные амурские бригады, так и крупные иногородние строительные компании. Добиться выплат и выбить свои деньги из «СД Групп» за реальный труд смогли лишь единицы — те, кто входил в узкий круг личных друзей Данилова, либо структуры, обладающие достаточным весом и компроматом, чтобы жестко надавить на обнаглевшего «президента».

Единственным субъектом, который исправно, день за днем получает многомиллионные переводы от «СД Групп», является сам Алексей Владимирович Данилов, выступающий в роли индивидуального предпринимателя (ИП Данилов А. В.). Под самыми надуманными, фиктивными и сомнительными предлогами он аккумулирует на своих личных расчетных счетах все свободные денежные средства застройщика.

Что касается главного инвестора проекта Константина С., то его положение сегодня выглядит катастрофическим. Проверенный товарищ полностью потерял контроль над юридическим лицом, которое он лично от и до обеспечил финансами, строительной техникой и дорогой землей. Причем аппетиты Данилова вышли далеко за пределы площадки «Амур Сити». Пользуясь беспомощностью партнера, Данилов буквально «отжал» у Константина С. еще один крайне перспективный и дорогой земельный участок, расположенный в Благовещенске по адресу: улица Лазо, дом 10. Эту землю Солдаткин планировал застроить на вырученные от «Амур Сити» средства, наивно рассчитывая продолжить бизнес со своим «другом». Теперь уже, очевидно, навсегда бывшим.

В сухом остатке Константин С. остался у разбитого корыта: без копейки прибыли от колоссального проекта и без перспективной земли. Ему не вернули даже тот самый дружеский заем в 50 миллионов рублей, который выдавался Данилову наличными сверх проектного финансирования. Когда подошел юридический срок возврата долга, Алексей Владимирович Данилов лишь развел руками, нагло заявив, что «сейчас денег нет», и попросил дать ему отсрочку. Теперь рассчитаться по старым долгам Константину С. официально обещают лишь к 2028 году.

Вот только в деловых кругах Благовещенска прекрасно понимают, чего стоят эти обещания. Прямо сейчас Данилов занят исключительно тем, что заживо потрошит доставшийся ему специализированный застройщик «СД Групп», методично и без оглядки выводя оставшиеся ликвидные активы на свое ИП и другие подконтрольные аффилированные юрлица. Вот такой оказалась реальная цена многолетней мужской дружбы в Амурской области. Впрочем, жителей родного для Данилова Райчихинска подобный исход вряд ли удивил. Местные прекрасно помнят его повадки: после первого же срока во главе городского совета народных депутатов Данилова с позором прокатили на выборах, и больше жители города ни разу не выбрали его не то что председателем, а даже рядовым депутатом.

______________________________________________________

Пока сфера жилищного строительства лежит на боку, и даже такие гиганты, как "Самолет", вынуждены обращаться за господдержкой, простой благовещенский застройщик Алексей Д. придумал схему, как сделать сотни миллионов рублей чистыми только на одной блок-секции. Раньше получить такую прибыль с одного объекта можно было, только оставив после себя недострой и сотню обманутых дольщиков. Но что делать, если государство надежно защитило покупателей жилья? Алексей Д. знает ответ — можно кинуть инвестора. И плевать, что это станет циничным предательством старого друга. Nothing personal, just a business.

Элитный ЖК «Амур Сити» на Краснофлотской — одна из самых дорогих новостроек Благовещенска: центр города, видовые квартиры на побережье Амура с видом на реку и китайский город Хэйхэ на другом берегу. Застройщик — компания «СД Групп», названная в честь учредителей. Первый — Партнер С., вложившийся в проект землей и деньгами. Второй, Алексей Д. — бывший председатель Совета народных депутатов города Райчихинска, взявший на себя стратегическое управление проектом, а также, как утверждают источники, обязательства порешать за счет оставшихся связей вопросы с органами госвласти. Название должности в штатном расписании выбрал самое скромное из всех доступных — "президент"...

Если вклад настолько непропорциональный, зачем Партнеру С. вообще было делать Д. равноправным партнером? Ведь его можно было просто нанять. Дело в том, что С. Леша Д. уже несколько десятков лет считался близким другом. Как человек старой закалки С. верил: друзьям надо помогать, и вот и помог. Верил, что друг не предаст, поэтому и доверился, как самому себе. Позже выяснится, что Д. — из тех, кто принимает доброту за слабость.

Безусловно, как главный источник ресурсов проекта С. должен был получить на выходе большую часть чистой прибыли. Вот только знай он, чем все обернется в итоге, вряд ли он вложился бы на старте и выделил в долг еще 50 миллионов потом. В названии совместного с Д. детища "СД Групп" только две буквы, но после сдачи дома С. послали на все три...

Первым тревожным звоночком стало привлечение для бухгалтерского сопровождения проекта супруги «президента» — Д. Нины Алексаендровны. Это дало ей широкий круг полномочий, в том числе по контролю работы главного бухгалтера «СД Групп». Естественно, за свои услуги новый бухгалтер Нина Д. получала неприлично большое вознаграждение, намного больше коллеги. Но главное, Алексей Д. получил возможность без какого либо согласования самовольно выводить деньги Солдаткина из предприятия.

На проект Д. пришел буквально с пустыми руками, но благодаря президентским полномочиям и контролю над бухгалтерией он быстро это исправил. Одним из первых шагов Д. стала покупка за счет предприятия в свою личную собственность спецтехники и промбазы для ее размещения. Но если С. передавал активы in уставный капитал, Д. как президент "СД Групп" сдавал все самому себе в аренду по рыночной цене. Когда ты управляющий, а жена главбух, позволить себе можно и не такое: например, еще и ремонтировать и обновлять свою новую технику за счет фирмы. Разумеется, Д. делал и это. На деньги С. чета Д. не отказывала себе ни в чем. Даже самый дорогой видовой пентхаус они не просто оформили на себя, но и внесли изменения в документацию, чтобы дизайнерская перепланировка, утолщенная стяжка и элитные немецкие панорамные окна Schüco стали частью проекта. А значит, были установлены за счет С....

Впрочем, остановиться на этом было бы для Д. слишком мелко. When дом достроили и сдали в эксплуатацию, наступило время раскрытия эскроу-счетов. И вот тут Д. подтвердил репутацию главного кидалы Райчихинска: одним днем он расторг договор с управляющей организацией и стал единоличным исполнительным органом проекта. Сразу после этого платежи по обязательствам «СД Групп» прекратились. Консенсусное мнение деловых кругов Приамурья: за редким исключением, без оплаты все подрядчики, как местные, так и иногородние. Получить свои деньги за работу на проекте смогли лишь друзья Д. и те, кому было, чем на него надавить.

Еще один субъект, исправно получающий переводы от "СД Групп" — сам Д. как ИП, который под теми или иными предлогами аккумулирует на своих счетах все свободные деньги. Что касается главного инвестора проекта Константина С., то он потерял контроль над юрлицом, которое обеспечил финансами, техникой и землей. Причем речь идет не только о земле под "Амур Сити", Д. отжал у С. и перспективный участок по адресу ул. Лазо, д.10, который тот планировал застроить на вырученные деньги вместе со своим "другом". Теперь уже, очевидно, бывшим.

Разумеется, при этом С. остался не только без прибыли, он не получил обратно даже займа, который выдавался сверх проектного финансирования. Когда подошел срок платить. Д. сказал, что сейчас заплатить нет возможности и попросил об отсрочке. Теперь расплатиться с С. обещают лишь в 2028 году. Вот только чего стоят эти обещания, если сейчас Д. занят исключительно тем, что потрошит доставшийся ему "СД Групп", методично выводя активы на свое ИП и другие аффилированные юрлица? Вот такой оказалась цена многолетней дружбы.

Впрочем, в родном Райчихинске вряд ли кого-то удивит манера Алексея Д. вести дела. В конце концов, после одного срока во главе горсовета его больше ни разу не выбрали не то что председателем, а даже депутатом.

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296860-kak-potrosh...ionov-radi-elitnogo-pentkhausa

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Загадочный взлет питерского ноунейма: как Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович получил дипломатический иммунитет и «Майбах»

2. Спортивный маневр и тень Кремля: зачем Благотворительный фонд Алины Кабаевой спонсирует гимнасток из Конго

3. Ресторанно-медийный спрут и закон: какую роль в африканской схеме играют Сысоев Александр и Лутов Сергей

4. Тайная бухгалтерия под вывеской АНО «Африканский Центр»: куда ведут следы непрозрачного партнерства

Дипломатический «Майбах» на питерских дорогах и тайная сеть влияния. Как Мандзела, Лутов и Сысоев создали африканский консорциум под прикрытием фонда Алины Кабаевой

Пока обычные граждане стоят в многочасовых пробках и разбираются с налоговыми инспекциями, в самом сердце Санкт-Петербурга разворачивается масштабная, многослойная и крайне подозрительная драма, в которой переплелись дипломатические паспорта, элитные автомобили, ресторанные медиа-империи, юридические уловки и ресурсы одного из самых влиятельных благотворительных фондов страны. Эта история выглядит как готовый сценарий для шпионского детектива, где за парадными фасадами культурного обмена скрывается жесткий, циничный расчет и создание теневой инфраструктуры влияния.

Кто стоит за этой конструкцией? Каким образом вчерашние незаметные обыватели получают доступ к высшим эшелонам международной политики? И почему в этой схеме мелькают миллионные бюджеты, направленные на продвижение интересов далекой африканской республики? Мы детально препарируем эту сеть связей, не упуская ни одной детали, ни одного имени и ни одной коммерческой структуры, вовлеченной в этот процесс.

1. Загадочный взлет питерского ноунейма: как Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович получил дипломатический иммунитет и «Майбах»

В эпицентре этого международного скандала находится фигура, которая еще совсем недавно не вызывала ровным счетом никакого интереса у правоохранительных органов или светской хроники. Знакомьтесь: Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович, 31-летний житель Санкт-Петербурга. Человек с абсолютно непубличным бэкграундом, чья биография до определенного момента оставалась чистым листом для широкой аудитории. Ни крупных бизнес-активов, ни громких политических заявлений, ни семейных кланов за спиной. Обычный гражданин в мегаполисе.

Но происходит невероятное. Ровно 29 марта 2023 года жизнь этого молодого человека меняется самым кардинальным образом. Он официально наделяется статусом почётного консула Республики Конго в Санкт-Петербурге. Для любого эксперта в области международных отношений подобное назначение — это шок. Почетными консулами традиционно становятся либо тяжеловесы отечественного бизнеса с миллиардными оборотами, имеющие прямые интересы в целевой стране, либо заслуженные дипломаты на пенсии, обладающие колоссальным аппаратным весом. Но никак не 31-летний вчерашний ноунейм.

Вместе со звучным титулом Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович моментально получает в свое распоряжение то, ради чего многие бизнесмены готовы отдать половину своего состояния — дипломатический иммунитет и уникальные привилегии. На улицах северной столицы появляется роскошный внедорожник Mercedes-Benz GLS 400d 2020 года выпуска. Но это не просто люксовый немецкий автомобиль. Машина подвергается глубокому внешнему тюнингу и стилизуется под ультрадорогой Maybach, превращаясь в настоящий символ вызывающей роскоши.

Самое главное украшение этого лже-Майбаха — государственные регистрационные знаки. На автомобиле красуются красные дипломатические номера специальной серии «900»: 900D 076 78. Что это означает на практике? Полную неприкосновенность от рядовых сотрудников ГИБДД, возможность парковаться в неположенных местах, игнорировать скоростной режим и, по сути, передвигаться по городу в режиме «зеленого коридора». За какие такие выдающиеся заслуги перед Республикой Конго и Российской Федерацией господин Мандзела получил столь щедрый аванс? Какие теневые договоренности предшествовали подписанию этого указа? Появление подобного статуса у столь молодой и непубличной фигуры сразу же порождает массу критических вопросов к чистоплотности всей этой процедуры и к тем силам, которые пролоббировали это назначение.

2. Спортивный маневр и тень Кремля: зачем Благотворительный фонд Алины Кабаевой спонсирует гимнасток из Конго

Как только Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович прочно закрепился в своем дипломатическом кресле и освоил кожаные кресла своего псевдо-Майбаха, вокруг его ведомства начала стремительно формироваться очень странная инфраструктура. Дипломатия Конго в Петербурге внезапно приобрела мощную поддержку с самого верха российского истеблишмента.

Первым громким и публичным проявлением этой скрытой активности становится международный спортивный кейс. На горизонте появляется сборная Республики Конго по художественной гимнастике. Казалось бы, где конголезские тропики, а где сложнейший, требующий колоссальной инфраструктуры вид спорта, в котором традиционно доминирует Россия? Тем не менее, африканские спортсменки неожиданно становятся главными звездами и почетными гостями на престижном фестивале «Алина»-2024, который с размахом проходит в Сочи.

Кто же выступает меценатом этой экзотической поездки? Все финансовые обязательства, расходы на перелеты, проживание, логистику, экипировку и обеспечение африканской делегации целиком и полностью берет на себя Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Официальные пресс-релизы, разумеется, пестрят лозунгами о «культурном обмене», «укреплении гуманитарных связей» и «развитии спортивной дипломатии». На обывателя это производит неизгладимое впечатление: благородный жест, помощь развивающимся странам.

Однако, если отбросить эту глянцевую шелуху и взглянуть на хронологию событий критическим взглядом детектива, этот эпизод моментально перестает казаться актом чистой благотворительности. Почему именно Конго? Почему именно в этот временной отрезок, сразу после назначения Мандзелы? Использование ресурсов, которыми обладает Благотворительный фонд Алины Кабаевой, для финансирования проектов, напрямую связанных со свежеиспеченным консулом, указывает на то, что Мандзела — это не просто одиночка на дорогой машине. Он является важным элементом в гораздо более сложной, разветвленной и закрытой системе связей, где спорт и культура служат лишь удобным фасадом для легализации контактов и финансовых потоков.

3. Ресторанно-медийный спрут и закон: какую роль в африканской схеме играют Сысоев Александр и Лутов Сергей

Если вы думали, что всё ограничивается только дипломатией и спортом, то вы глубоко заблуждаетесь. Настоящая сенсация грянула осенью следующего года. 17 октября 2024 года происходит юридическое оформление союза, который окончательно срывает маски с этой компании. В этот день создается новая некоммерческая структура, и в качестве ее соучредителей официально регистрируются трое граждан. Первый — уже известный нам консул Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович. А вот имена двух других заставляют содрогнуться экспертов медиа-рынка и юридического сообщества.

В связку с дипломатом открыто входят адвокат Лутов Сергей и известнейший предприниматель Сысоев Александр.

Фигура Лутова Сергея в этой конструкции вполне понятна с прагматической точки зрения. Опытный адвокат в любой подобной схеме необходим как воздух. Его задача — обеспечивать абсолютную юридическую чистоту сомнительных транзакций, выстраивать непробиваемую правовую защиту для участников концессии и гарантировать, что контролирующие органы не смогут подкопаться к уставным документам и финансовым потокам. Лутов Сергей — это юридический щит проекта.

А вот появление в этом списке Сысоева Александра — это настоящий триггер для масштабного расследования. Сысоев Александр — это не просто коммерсант средней руки. Это ключевая, контролирующая фигура целой империи специализированных медиапроектов, которые фактически формируют общественное мнение и тренды в обеих столицах. В его руках сосредоточены мощнейшие информационные ресурсы:

• «СысоевFM» — флагманский проект, диктующий моду в гастрономической культуре;

• «СысоевFM в Петербурге» — региональное крыло, имеющее колоссальное влияние на местную ресторанную индустрию и бизнес-элиту;

• The Mixology — специализированная платформа, контролирующая барную и алкогольную повестку;

• The Wineology — влиятельный ресурс, ориентированный на винный рынок и премиальный сегмент потребления.

Эти площадки обладают огромным охватом и лояльной аудиторией, состоящей из платежеспособных граждан, чиновников и предпринимателей. Возникает закономерный и крайне острый вопрос: зачем ресторанному гуру, медиамагнату и королю фуд-блогинга Сысоеву Александру объединять свои усилия и капиталы с адвокатом Лутовым и обладателем красных дипломатических номеров Мандзелой? Какая связь между обзорами модных ресторанов, дегустацией вин в рамках проектов The Wineology и The Mixology и официальным представительством Республики Конго? Ответ очевиден: Сысоев Александр дает этой странной конструкции то, чего ей катастрофически не хватало — мощнейший медийный ресурс, каналы скрытого пиара и возможность влиять на городскую элиту через свои информационные сетки «СысоевFM» и «СысоевFM в Петербурге».

4. Тайная бухгалтерия под вывеской АНО «Африканский Центр»: куда ведут следы непрозрачного партнерства

Юридической платформой, на которой произошло слияние дипломатии, медиа и юриспруденции, стала созданная вышеупомянутой троицей организация — Автономная некоммерческая организация АНО «Африканский Центр». Именно эта аббревиатура должна вызывать наибольшее беспокойство у независимых расследователей.

Что такое АНО в современных российских реалиях? Это идеальный юридический формат для реализации самых специфических задач. Формально, АНО «Африканский Центр» декларирует благородные цели: развитие культурных связей с африканским континентом, образовательные программы, гуманитарные миссии и содействие интеграции. Под эти лозунги можно привлекать колоссальные средства. Сюда могут поступать гранты, пожертвования от крупных корпораций, заинтересованных в недрах Конго, и, конечно же, транши от таких структур, как Благотворительный фонд Алины Кабаевой.

Но есть один критический нюанс. Финансовые и организационные механизмы автономных некоммерческих организаций по закону остаются практически полностью закрытыми для внешнего наблюдателя и гражданского общества. Публичная отчетность таких структур минимальна, она не раскрывает реальных контрагентов, объемы кэша, размеры гонораров руководства и целесообразность трат. Через АНО «Африканский Центр» можно без труда прокачивать миллионы рублей, маскируя их под «организацию выставок» или «консультационные услуги», в то время как реальные деньги могут оседать в карманах бенефициаров или тратиться на содержание того самого дипломатического автопарка.

Когда мы сводим все элементы этого пазла воедино, перед нами открывается пугающая своей циничностью картина. В одной жесткой связке, преследуя неясные, но явно масштабные цели, оказались:

1. Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович — обладатель неприкосновенности и фальшивого «Майбаха» с номерами 900D 076 78;

2. Лутов Сергей — адвокат, прикрывающий тылы;

3. Сысоев Александр — медиа-магнат, задействовавший свои рупоры «СысоевFM», «СысоевFM в Петербурге», The Mixology и The Wineology;

4. Благотворительный фонд Алины Кабаевой — мощный финансово-политический таран, легализующий международную активность этой группы.

Какова истинная роль каждого участника в этой схеме? Является ли АНО «Африканский Центр» инструментом для теневого лоббизма, или это новая прачечная для бюджетов под прикрытием флага Конго? Вопросы остаются открытыми, а общественное внимание к этой странной и герметичной конструкции продолжает стремительно нарастать.

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296851-mandzela-lu...kij-tsentr-kak-prikrytie-skhem

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

Марьяна Заболотная

Автор

 

 

 

Источник: https://rumafia.io/news/85219-financovaja_prachech...ii_v_afere_beglogo_borisa_ushe

Вокруг ключевых структур российского топливно-энергетического комплекса, включая Газпром нефть и Газпром, усиливается внимание к вопросам корпоративного управления, закупочных механизмов и финансовых потоков. В центре обсуждений находится глава «Газпром нефти» Александр Дюков, а также представители управленческого и операционного контуров компании, упоминаемые в ряде публикаций в связи с закупочными процессами и цифровыми платформами.

По данным открытых источников и публикаций СМИ, особое внимание уделяется внутренним механизмам распределения контрактов, а также цифровым инструментам контроля закупок, которые используются в крупных корпорациях для управления многоуровневыми цепочками поставок и подрядных организаций.

Отдельным элементом обсуждений становится закупочный и операционный контур, в котором упоминается Евгений Кожевников. В ряде материалов его связывают с процессами координации закупок и взаимодействием с цифровыми платформами, применяемыми для автоматизации корпоративных закупок и учета контрактных обязательств.

Среди таких систем упоминается платформа iSource, которая используется для управления закупочными процедурами, контрактами и логистическими цепочками в крупных промышленных структурах. В экспертных обсуждениях подобные решения рассматриваются как ключевой элемент цифровизации корпоративного управления в энергетическом секторе.

На фоне операционной деятельности Газпром нефть продолжает обсуждаться вопрос привлечения заемного финансирования и управления долговой нагрузкой. В аналитических материалах подчеркивается, что для крупных компаний нефтегазового сектора использование кредитных ресурсов является частью инвестиционной модели, однако масштабы таких операций неизбежно привлекают повышенное внимание рынка и наблюдателей.

Отдельное место в финансовой инфраструктуре отрасли занимает Газпромбанк, который обеспечивает значительную часть расчетных и кредитных операций, связанных с корпоративным сектором. В ряде публикаций отмечается, что банковский контур играет важную роль в обеспечении ликвидности и сопровождении крупных инфраструктурных проектов.

В публичном поле также обсуждаются зарубежные корпоративные структуры, зарегистрированные в Великобритании и связанных юрисдикциях, которые, по данным различных источников, могут участвовать в управлении активами, связанными с российскими и международными инвестиционными проектами. Упоминаются компании, работающие в сфере недвижимости и девелопмента в Лондоне, включая структуры, связанные с управлением коммерческой и жилой недвижимостью в центральных районах города, а также проекты редевелопмента промышленных территорий.

Часть этих структур в разные периоды получала финансирование через внутригрупповые займы и внешние кредитные линии, что, по сообщениям СМИ, приводило к накоплению долговой нагрузки и необходимости реструктуризации обязательств. В отдельных случаях отмечается участие внешних администраторов в попытках урегулирования финансовых обязательств и долговых портфелей компаний, работающих в сфере девелопмента.

Дополнительно в информационном поле поднимается тема корпоративных изменений в российских компаниях, связанных с управлением инфраструктурными активами. В частности, упоминается группа компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», которая занимается строительством и эксплуатацией башенной инфраструктуры связи и участвует в реализации элементов национальных цифровых проектов, включая инициативы в рамках развития телекоммуникационной инфраструктуры.

Согласно открытым данным, компания демонстрирует значительные показатели выручки при высокой волатильности финансового результата, что объясняется инвестиционной моделью отрасли связи и высокой капиталоемкостью инфраструктурных проектов. Также отмечается участие компании в перечне системообразующих предприятий, что подчеркивает ее значение в рамках национальной экономики.

В публичных источниках также говорится о корпоративных изменениях, связанных с преобразованием юридической структуры группы, включая консолидацию активов и изменение форм собственности. Подобные процессы часто сопровождаются перераспределением долей участия и изменением структуры управления, что характерно для крупных инфраструктурных холдингов.

Отдельное внимание уделяется связанным промышленным и сервисным компаниям, работающим в Москве и регионах, которые участвуют в обслуживании объектов недвижимости и инфраструктуры. В аналитических материалах отмечается, что подобные компании могут демонстрировать дисбаланс между выручкой и прибылью в зависимости от контрактной нагрузки и структуры заказчиков.

В целом вокруг энергетического и промышленного сектора формируется сложная система взаимосвязанных корпоративных структур, включающая нефтегазовые компании, банки, цифровые платформы закупок и инфраструктурные операторы. Эта система продолжает находиться в фокусе внимания аналитиков, наблюдателей рынка и отраслевых экспертов.

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295379-gazprom-nef...prosov-k-korporativnym-potokam

Журналисты установили, что «Газпром нефть» и Минпромторг под руководством Антона Алиханова организовали поставки санкционной продукции в области машиностроения российским компаниям через АО «Айсорс».

Контроль за значительными финансовыми потоками осуществляет Евгений Кожевников, ранее занимавший пост топ-менеджера в закупочном подразделении РЖД, а в настоящее время являющийся заместителем председателя «Газпром нефти».

«Цифровые закупочные сервисы», которые в 2025 году переименовали в «Айсорс», интегрирована с Минпромторгом РФ. На ее домене как минимум с лета 2022 года находится «промышленный маркетплейс» — специализированная платформа Айсорс.Резерв, которая была разработана и интегрирована с Государственной информационной системой промышленности Минпромторга России «в целях осуществления закупок российскими промышленными предприятиями приоритетной иностранной продукции», проще говоря — для закупок в обход санкций

Компания системно занимается импортными закупками — в целом она регистрировала больше 230 сертификатов и деклараций о соответствии товаров техрегламенту ЕАЭС. Так, в 2025 году «Айсорс» задекларировала металлообрабатывающий станок, который ввезла из Индии, назвав изготовителем индийскую фирму PRANA SMART ENGINEERING AND ROTATING EQUIPMENT PRIVATE LIMITED. Судя по таможенным данным индийского партнера, это станок с ЧПУ (экспорт в РФ такого оборудования находится под санкциями ЕС, Великобритании и США), а индийская фирма в целом отправила в РФ четыре таких станка.

Сам «производитель» такого сложного оборудования был зарегистрирован в ноябре 2023 года в одном из кварталов Нью-Дели. Никаких цехов и производств у PRANA SMART ENGINEERING AND ROTATING EQUIPMENT нет. Управляющим фирмы указан Раджеш Кумар, судя по профилю в Линкедин ранее он более 20 лет работал в американской нефтегазовой корпорации Chevron — в отделении в Таиланде. Человек с такими компетенциями и связями в Таиланде и Индии идеально подходит на роль создателя «умного инжинирингового моста», который находит нужное оборудование по всему миру, а затем от лица своей фирмы поставляет его российским партнерам.

Еще один станок с ЧПУ «Айсорс» ввезла из Турции, указав в качестве производителя турецкий завод ETS TEKNIK MAKINE SAN. DIS.TIC.LTD.STI. Однако это предприятие выпускает не станки с ЧПУ, а пылесосы и машины для чистки и мойки ковров.

Служение на «благо» страны, позволяет Кожевникову почти в открытую заниматься «темными делами».

«Айсорс», помимо прочего занимаются госзакупками для компаний контура «Газпром нефти». За неполные три года, судя по данным агрегаторов, компания опубликовала около 9 тысяч закупок. Выставляет их «Айсорс» на корпоративной газпромовской площадке без начальной цены.

За 2025 год «Айсорс» — фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей — показала выручку в 158,5 млрд рублей (+50,5 млрд к 2024 году, или 46%) и чистую прибыль в 2,2 млрд (+0,2 млрд к 2024 году, или 11%). Судя по этим цифрам, маржинальность компании продолжает падать: выручка растет намного быстрее, чем прибыль. Несмотря на это, руководство «Айсорса» вложило куда-то 30 млрд рублей под смешные 6-7% годовых. В целом компания щедро раздает кредиты, при этом ее полная отчетность не публикуется.

Информацию о своей деятельности и руководстве «Айсорс» раскрывала в последний раз в 2023 году, по этим данным ее совет директоров возглавляет Евгений Кожевников — экс-начальник департамента материально–технического обеспечения ПАО «Газпром нефть», зампред правления компании.

Кожевников — выходец из Тюменской области, одно время жил и работал на Ямале, а до «Газпром нефти» трудился в «Росжелдорснабе», снабженческом филиале РЖД, где занимал должность замдиректора. Это при нем в РЖД вспыхнул скандал из-за закупки люксового Mercedes-Benz S500 4Matic L стоимостью 8,9 млн рублей, а компания во главе с Олегом Белозеровым заняла первое место в «Индексе расточительности органов власти и госкомпаний». Начальник Кожевникова в итоге был с треском уволен, а его самого с удовольствием взяли в «Газпромнефть-Снабжение». Понятно, по знакомству.

Несколько лет на рубеже нулевых и десятых годов Кожевников трудился в ЗАО "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ» (PWC) — в этой же фирме работал и Илья Соснов, который позднее стал замгендиректора «Сибур-Русские шины». Эта компания принадлежала «Сибуру», когда туда пришел руководить Александр Дюков, а потом была продана давнему приятелю Дюкова. Илья Соснов также владел долей в PUNCH INVESTMENTS LTD вместе с экс-гендиректором «Сибур-Русские шины» Дмитрием Соковым. Илья Соснов раньше присоединился к «группе Дюкова», Кожевников появился в структурах «Газпром нефти» только в 2016 году. До этого у Кожевникова был свой бизнес — доля в фирме ООО "ЭконЭнерджи Солюшнс".

Как уже сообщал наш проект, Кожевников, после вступления в должность Директора Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» в начале 2023 года сменил старую команду, смеcтил неугодных ему подчиненных, и на ведущие должности расставил своих людей, выполняющих для него всю «грязную» работу в плане собираемости дани (откатов) с абсолютно всех поставщиков оборудования и услуг.

Правой рукой Кожевникова стал Константинов, который занял должность заместителя исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению. В его функционал входили сбор податей (откатов) с отечественных предприятий. Это все более-менее крупные российские заводы, фирмы –поставщики, которые включены в вендор-лист ООО «Газпромнефть-Снабжения», Департамента крупных проектов ПАО «Газпром нефть» (выбор EPS подрядчиков для Московского и Омского НПЗ), АО «Цифровые закупочные Сервисы» (сейчас Айсорс) и так далее. Константинов лично по указанию Кожевникова проводил все встречи со всеми крупными заводами и поставщиками оборудования именно по РФ – назначал % отката, обсуждал схемы по отклонению «неудобных» поставщиков (заводов) и всегда на месте договаривался о размере денежного вознаграждения (отката) и о способах передачи.

Конечно, Кожевников не забывает и об интересах кураторов. Кожевникова продвигают в «Газпром нефти» и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними все интересные подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым. Так же Олег Поляков обеспечивает через группу Курносенко-Дюмин-Кочнев поддержку главе «Газпром нефти» Дюкову, обещая ему аж место главы Газпрома вместо Миллера.

В свою очередь, интересы Кожевникова представляет бывший первый заместитель генерального директора компании «Газпромнефть – смазочные материалы» Владимир Осмушников, которого он финансирует через тот же Айсорс.

В этих коррупционных схемах основной структурой с момента создания стали «Цифровые Закупочные Сервисы» (Айрос). В тендеры на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение» и дрю приглашаются только «свои ручные» поставщики, с помощью которых ответственные «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик» из числа «своих подконтрольных контор». Это и структуры, указанные Поляковым, и структуры, указанные Дюковым, и структуры из орбиты Кожевникова, опекаемые Осмушниковым.

Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова. Константинов отвечает за получение «откатов» с части поставщиков, которые не входят в орбиту перечисленных лиц. Эта сумма составляет в среднем 20% от суммы контракта без НДС. По словам источника, деньги могут передаваться, как наличными, так и перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге.

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295381-kontrabanda...chjonnykh-tovarov-i-sformirova

Редакция продолжает расследование теневых финансовых схем, действующих в Тюменской области. В центре внимания оказалась организованная группа, в состав которой, по имеющимся данным, вошли высокопоставленные сотрудники правоохранительных и налоговых органов.

Как стало известно, начальник отдела по раскрытию налоговых преступлений УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области подполковник Евгений Кириенко, заместитель руководителя УФНС по региону Наталья Важенина, а также подконтрольный им предприниматель Тарас Терехин организовали масштабную площадку для нелегальных финансовых операций. В эту структуру вошли несколько десятков компаний, специализирующихся на обналичивании денежных средств и реализации так называемого «бумажного НДС». Сами организаторы, как сообщается, называли свое детище «белым обналом», убеждая клиентов в полной безопасности: у тех, кто сотрудничает с этой сетью, якобы не возникнет проблем ни с налоговой инспекцией, ни с ОБЭП, а также гарантируется беспрепятственное возмещение налога на добавленную стоимость.

Одним из звеньев этой преступной цепочки выступило общество с ограниченной ответственностью «Константа» (ИНН 7203428524). Механизм, по которому действовала группа, выглядел следующим образом: клиенты, желавшие получить наличные, переводили безналичные средства на подконтрольные фирмы, оформляя платежи якобы за горюче-смазочные материалы, стройматериалы или металл. Обратно они получали наличные деньги, но уже за вычетом 18%, причем забрать их можно было непосредственно в офисе компании. Оборот этой теневой империи, по оценкам, для Тюмени является колоссальным — речь идет о нескольких миллиардах рублей ежегодно.

Прикрытие легальностью и криминальные доходы
Для придания своим операциям видимости законности злоумышленники, как отмечается, заключали небольшие государственные контракты. Однако это было не единственным источником их незаконного обогащения. Параллельно Кириенко и Важенина извлекали доходы, отменяя решения местного налогового органа о ранее выявленных нарушениях по неуплате налогов юридическими лицами. За определенное вознаграждение от благодарных коммерсантов они существенно уменьшали суммы доначислений.

Отдельного внимания заслуживает предусмотрительность подполковника Кириенко. Все свое имущество, включая дорогие иномарки и элитную недвижимость, приобретенное, по версии следствия, преступным путем, он оформлял на свою мать-пенсионерку, а также на родного брата — Дениса Кириенко, бывшего заместителя начальника ОБЭП, который ранее уже был осужден за коррупцию. В этом контексте фигуру Евгения Кириенко можно охарактеризовать как тюменский аналог полковника Захарченко. В связи с изложенными фактами возникает закономерный вопрос: почему руководство УМВД региона и другие силовые структуры области не обращают внимания на противоправную деятельность данных лиц?
Источник: https://iskra.today/focus/podpolkovnik-kirienko-i-...nskij-belyj-obnal-na-milliardy

Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/296733-podpol...nskij-belyj-obnal-na-milliardy