Согласно The Insider, Борис Ушерович создал схему импорта телекоммуникационного оборудования в Россию для государственных и военных предприятий, обходя международные санкции.

Борис Ушерович находится в международном розыске. В этой схеме участвуют его родственники, проживающие на Кипре, — Илья и Борис Плотица, а также Александр, родственник Ильи.

В операции по обходу санкций задействованы кипрские компании Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, а также российские и киргизские фирмы.

Ушерович известен как владелец пакета акций крупнейшего подрядчика РЖД–группы компаний «1520». Он является фигурантом громкого уголовного дела о даче взяток полковнику МВД РФ Захарченко. Существует также информация о его причастности к организованной преступности.

Деловая активность Бориса Ушеровича протекает в том числе через ООО «Центр Развития Систем Связи» (ЦРСС). Эта кампания до недавнего времени принадлежала Илье Плотице, родственнику и бизнес-партнёру Ушеровича. Через ЦРСС идут с одной стороны госзаказы, с другой финансирование партии Путина.

Илья Плотица, до недавнего времени был одним из совладельцев УК «Бамстроймеханизация» – подрядчика РЖД, входящего в ГК «1520».

Брат Ильи Плотицы, Борис Плотица, скрывается от следствия по уголовному делу о гибели людей в Москве и находится в международном розыске. Недавно стало известно, что он живет вместе с братом на Кипре и тоже участвует в схемах по обходу санкций против России. Борис Плотица числился директором принадлежащей Борису Ушеровичу кипрской компании MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED, через которую осуществлялись сделки по поставкам подсанкционного оборудования в Россию.

Борис Плотица – директор и владелец кипрской компании TRIPSTER LIMITED. Адрес компании – Omirou, 38, PAKOVA CENTER BLOCK A, Flat 101, 3095, Limassol, Cyprus. По тому же адресу зарегистрированы компании BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, контролируемые его братом Ильей и замешанные в нарушении санкций против России.

На данный момент директором компании TRIPSTER LIMITED числится гражданка Кипра Ирина Бичинашвили. Она же занимает должность секретаря в компаниях BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, которые Илья Плотица контролирует через своего шурина Александра.

В январе 2023 года была зарегистрирована компания LUCYCORP LTD, в которой Илье Плотице принадлежит 100% акций. Он также является её директором и секретарем. В регистрационных документах компании в графе «имя и адрес для корреспонденции» указано: «Broxner Limited Omirou 38, PakovaCenter, BlockA,Office101, Limassol, Cyprus. Τηλέφωνο 25281892».

Скриншот регистрационного документа LUCYCORP LTD из реестра кипрских компаний.

Плотица указал адрес и телефон компании BROXNER LIMITED (ныне BROXNER PLC), уличённой в нарушении санкционного режима против России, в качестве адреса для корреспонденции своей новой компании LUCYCORP LTD. Это неопровержимо доказывает его связь с компанией, занимающейся поставками запрещённого оборудования в Россию, а также его причастность к схемам обхода санкций и отмыванию денег на Кипре.

Дальше ещё интереснее.

Согласно документам кипрского реестра компаний, с 5 апреля 2023 года Татьяна, жена Александра, является директором, секретарем и единственным акционером компании AMIRANG LIMITED, владея 100% акций. До этой даты, с момента основания компании 21 января 2022 года, акционером и директором был её муж Александр. 5 апреля 2023 года он передал супруге формальное владение и руководство компанией.

В документах реестра фамилия Татьяны написана с искажением – Vaynshteyn. Хотя в паспорте её фамилия указана так же, как и в паспорте её мужа – Vainshtein. Намеренное искажение в написании её фамилии, несомненно, сделано для затруднения поиска в базах данных. Подобная практика весьма распространена среди российских бизнесменов, чиновников и силовиков стремящихся скрыть свои наворованные активы на Западе. Журналисты-расследователи часто сталкиваются с подобными случаями при изучении документов кипрского реестра компаний, отмечая, что это явление носит массовый характер.

Россиянам каким-то образом удается искажать свои данные в документах, подаваемых в государственный орган Кипра, каким является реестр компаний. Возникает вопрос: является ли это следствием коррупции, позволяющей обойти правила, или же причиной является низкая квалификация сотрудников ведомства? Любопытно, каким образом искаженные данные проходит проверку и остаются незамеченными.

Илья Плотица тоже использует этот метод для сокрытия своих активов. Его имя всплыло в утечке «панамского досье», где выяснилось, что он является владельцем и директором компании SIMEONI INTERNATIONAL INCORPORATED. В документах его имя указано с искажением — ILJA PLOTITSA.

В ноябре прошлого года состоялось внеочередное общее собрание акционеров компании METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED. По его итогам на сайте stockwatch.com.cy был опубликован анонс, в котором сообщалось о выпуске «500 000 отзывных корпоративных 4%-купонных облигаций номинальной стоимостью 100 евро каждая (50 миллионов), со сроком погашения до 30.11.2030 г., которые будут размещены на рынке развивающихся компаний Кипрской фондовой биржи, для целей осуществления деятельности Компании… Компания направила всем 13 потенциальным подписчикам одновременно текст Договора подписки и все приложения к Договору подписки с предложением всем потенциальным подписчикам сделать оферты заполнив, подписав и отправив в адрес Компании подписные листы»

Там же отмечено, что «часть платежей по облигациям предложена потенциальными подписчиками г-ном VAINSHTEIN ALEKSANDR, JACOMO COMPANY LIMITED и г-ном ZVONKO MICKOVIC осуществить путем конвертации (новации) существующей задолженности METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED перед соответствующими подписчиками в соответствующее количество облигаций.»

Упомянутый в анонсе VAINSHTEIN ALEKSANDR – это тот самый Александр, о котором писал The Insider – шурин Ильи Плотицы и номинальный владелец кипрских компаний Broxner PLC и Venisat Technology, причастных к нарушению санкционного режима против России. Из анонса следует, что он еще и держатель облигаций METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.

Не меньший интерес вызывает другой подписчик – ZVONKO MICKOVIC, гражданин Черногории и давний деловой партнер Бориса Плотицы. Оба являются соучредителями российской компании ООО НПО «ТРАНСПОЛИМЕР», одного из крупнейших поставщиков оборудования и железнодорожных систем для РЖД, аффилированного с ГК «1520».

Скриншот с сайта list-org.com

Скриншот с сайта rusprofile.ru https://www.rusprofile.ru/id/266039

Скриншот с сайта list-org.com https://www.list-org.com/company/782296/contract/223/supplier

Согласно кипрскому реестру компаний ZVONKO MICKOVIC входил в совет директоров METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED с момента основания компании в декабре 2019 года до февраля 2020 года и является её крупнейшим акционером. На сегодняшний день он владеет 82.5% акций компании.

В списке акционеров можно увидеть Татьяну, жену Александра и шурина Ильи Плотицы, о которой упоминалось выше.

ZVONKO MICKOVIC является держателем 222636 облигаций METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED на сумму 22 263 600 евро. Больше только у Александра –237291 облигация стоимостью 23 729 100 евро.

У остальных держателей облигаций пакеты намного скромнее.

Как видно из комментария к списку держателей облигаций, Звонко Мицкович и Александр передали оформленные на них облигации компаниям, зарегистрированным в юрисдикции Маршалловых Островов.

Упомянутая в анонсе компания JACOMO COMPANY LIMITED принадлежит компании MAROLIO INVESTMENTS LIMITED, за которой стоит Борис Ушерович. Директором MAROLIO INVESTMENTS LIMITED числится Александр Трудолюбов, ранее занимавший должность директора JACOMO COMPANY LIMITED.

Директором и секретарем JACOMO COMPANY LIMITED значится гражданка Украины и Кипра Алла Шульга, которая одновременно работает офис-менеджером в компании жены Бориса Ушеровича, Елены – VICTORY CORPORATE FINANCE (CYPRUS) LIMITED.

Шульга числится в штате сотрудников METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED и владеет пакетом акций компании (3,999 акций), номинально. Также на нее записано 10 облигаций компании.

По информации сайта Open Corporate Шульга также исполняет обязанности директора и секретаря в ряде других фирм и, как показала проверка, все они связаны с Борисом Ушеровичем.

Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, созданная и контролируемая Борисом Ушеровичем, служит инструментом для отмывания и легализации денег на Западе. Существует вероятность, что часть этих средств используется для финансирования поставок в Россию подсанкционного оборудования.

На сайте компании METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED в разделе «Новости» от 14 декабря 2023 года опубликовано «Объявление о реализации бизнес-плана», в котором, среди прочего, сказано:

«Мы хотели бы проинформировать Кипрскую фондовую биржу («CSE») и инвестиционную общественность о реализации нашего бизнес-плана, который был включен в документ о допуске компании к участию в торгах и последующие объявления, размещенные в системе OAM CSE.

I. Обзор

Компания приобретает финансовые инструменты, включая права на получение займа, права на участие в капитале и прямые инвестиции в рынок недвижимости. Более подробная информация содержится в документе о допуске.

II. Компания успешно реализовала следующие проекты:

1. Sword Dragon S.L. (испанская недвижимость). Проект был успешно завершен.

Компания получила дивиденды от Sword Dragon S.L. в течение 1 квартала 2023 года в размере €208 604…

III. Проекты, объявленные в Допускном документе и в последующих объявлениях, были запущены в течение 2023 года для следующих компаний группы:

1. 4D Properties S.L. (проекты недвижимости в Малаге, Испания);

2. Nash Beach Club S.L. (коммерческая недвижимость в Эстепоне, Испания);

3. La Meridiana de Rio Verde S.L. (финансирование ресторанного бизнеса в Малаге, Испания);

4. Prestige Expo, S.L. (проекты недвижимости в Малаге, Испания);

5. Joya Verde, S.L. (проекты недвижимости в Эстепоне, Испания);

6. Alsan Homes, S.L. (проекты недвижимости в Кадисе, Испания);

7. Start Hub Beach, S.L. (коммерческая недвижимость в Эстепоне, Испания)…

IV. Бизнес-план по следующим проектам еще не реализован и планируется к реализации в обозримом будущем:

1. Земельный участок в Будве (Черногория).

2. Земельный участок в Периволии, Кипр.

3. Проекты недвижимости в Ларнаке и Лимассоле.»

Из текста объявления следует, что METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED активно инвестирует в испанскую недвижимость, а также планирует инвестировать в девелоперские проекты на Кипре и в Черногории.

Все перечисленные компании принадлежат Борису Ушеровичу и его партнерам по ГК «1520» и контролируются ими через аффилированные фирмы и доверенных лиц.

Возьмем, к примеру, Sword Dragon S.L. В реестре испанских компаний относительно Sword Dragon S.L. имеется запись, которая гласит:

«29.10.2015 г. в Торговом реестре зарегистрирован факт приобретения единоличного права собственности на компанию, законным и формальным владельцем акций или долей участия в компании является УШЕРОВИЧ БОРИС.»

Через семь лет, в 2022 году, в том же реестре относительно той же компании появилась другая запись:

«29.11.2022 г. в Торговом реестре зарегистрирован факт приобретения единоличного права собственности компании, при этом законным и формальным владельцем акций или долей компании является METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.»

Директором Sword Dragon S.L. в настоящее время значится Оксана Хаджипавлу, она же исполняет обязанности директора METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.

У остальных фирм из этого списка одни и те же директора, связанные с Ушеровичем, и почти все они зарегистрированы по одному и тому же адресу в Марбелье, излюбленном месте жизни и отдыха беглого «железнодорожника», где у него есть недвижимость.

Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED основана в декабре 2019 года. В настоящее время у нее два директора – гражданин России Александр Мизгунов и гражданка России и Кипра Оксана Хаджипавлу.

Оба являются акционерами компании с пакетами в 1548 и 1040 акций соответственно, а также держателями облигаций – 2000 и 1000 соответственно.

В 2015-2016 гг. Мизгунов работал в ГК «1520», о чем он указал на своей странице в социальной сети Linkedin

После публикации в The Insider разоблачающей статьи о деятельности Ушеровича и Плотицы Мизгунов удалил страницу.

Александр Валерьевич Мизгунов имеет в московских кругах репутацию финансиста, знающего как незаметно выводить деньги из России и легализовывать их на Западе. Надо полагать, он и на Кипре занимается тем же самым в интересах своих хозяев.

История с выпуском компанией METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED облигаций на 50 миллионов евро и их размещением на кипрской фондовой бирже – классический пример того, как приближенные к Кремлю российские олигархи используют Кипр для легализации доходов сомнительного происхождения.

Облигации в данном случае заменяют деньги для расчетов между участниками компании или их клиентами, контрагентами. В настоящее время банки ужесточили надзор настолько, что пользоваться их услугами россиянам стало практически невозможно. В комиссиях по ценным бумагам надзор значительно слабее, чем и пользуются граждане России.

Отзывные облигации имеют номинал и как правило фиксированную стоимость. У них ещё и доходность 4%. С помощью облигаций удобно проводить взаиморасчеты внутри корпорации или держателей облигаций (случайных людей там нет) и доплаты в виде процентов. К этому надо добавить, что подобные схемы часто используются для налоговой оптимизации.

Здесь важно отметить, что никакие хитроумные схемы Ушеровича и Плотицы по отмыванию и легализации денег на Кипре, а также обходу санкций, не могли бы работать без содействия местных помощников со связями на самом верху. На острове существует целый класс адвокатов, политиков, финансистов и их родственников, охотно монетизирующих свои связи и влияние в политических кругах в интересах состоятельных россиян. Во многом благодаря стараниям таких людей у кипрских властей до сих пор не возникло вопросов к Ушеровичу и Плотице, хотя криминальный характер их деятельности очевиден.

Во время работы над этим материалом выяснилось, что интересы Ильи Плотицы выходят далеко за пределы незаконных поставок телекоммуникационного оборудования в Россию. Оказалось, что он является совладельцем греческого футбольного клуба.

17 августа 2020 года греческие СМИ сообщили о смене владельца одного из старейших футбольных клубов Греции — Doxa Dramas. Новый собственник — кипрская компания Potemkin Consulting Ltd. Илья Плотица числится секретарем этой фирмы, а директором значится гражданин Кипра CHARALAMBOS PATSIS (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΗΣ). 50% акций компании принадлежат Плотице, а другая половина — гражданке Венгрии Zsofia Vegh, которая, как выяснилось, является женой Хараламбоса Патсиса.

Zsofia Vegh и её муж Charalambos Patsis. Скриншот с её личной страницы в Facebook

Zsofia Vegh

Учитывая то, что Potemkin Consulting Ltd была зарегистрирована 8 августа 2020 года, за девять дней до покупки клуба, можно предположить, что фирма создавалась специально для этого.

Многие футбольные клубы на Кипре, как и в других странах Европы, находятся в собственности россиян, как напрямую, так и через доверенных лиц. Некоторые владельцы контролируют сразу несколько клубов, что создаёт благоприятные условия для легализации незаконных средств через трансферы игроков между ними. Этот метод отмывания денег пользуется популярностью среди бизнесменов, связанных с режимом Путина.

Предположительно, Плотица при содействии Патсиса приобрел греческий футбольный клуб с той же целью — для отмывания денег и обхода санкций.

Хараламбос Патсис

Илья Плотица занимает должность секретаря в ещё одной кипрской компании –TEAMSON LTD, а директором числится всё тот же киприот CHARALAMPOS PATSIS. Оба владеют по 50% акций компании каждый.

Трудно представить, что Хараламбос Патсис не осведомлен о незаконной деятельности своего бизнес-партнера. Если это действительно так, он может нести ответственность за соучастие в нарушении санкционного режима против России.

Хараламбос Патсис в Москве

Хараламбос Патсис регулярно посещает Россию, где у него растет дочь от первого брака, и с удовольствием фотографируется на фоне московских достопримечательностей. В Москве он встречается с друзьями и клиентами, многие из которых не могут выехать из страны из-за санкций. Патсис оказывает им помощь в управлении их активами на Кипре.

 

 

 

Инсценировка гибели Владимира Антонова в Подмосковье — не акт отчаяния, а филигранная операция. Пока суды Литвы заочно выносили приговор, «мертвый» экс-банкир под покровительством кураторов из ФСБ и при помощи трансграничного криминала строил новую жизнь в Европе.

Владимир Антонов — финансист, знающий много. Очень много. Его роль в уголовном деле ГК «1520» — классический пример «сделки с правосудием» в реалиях современной России. Чтобы понять, как Антонов избежал длительного срока по обвинению в мошенничестве с активами банка «Советский» (непродолжительное тюремное заключение ему заменили домашним арестом), необходимо разобрать узел связей между РЖД, теневыми банкирами и высокопоставленными силовиками.

Дело «1520»: короли госзаказа

Группа компаний «1520» — крупнейший в России частный строительно-проектировочный холдинг в сфере железнодорожной инфраструктуры. Цифры «1520» в названии — ширина железнодорожной колеи в России и странах СНГ (в миллиметрах).

Основные владельцы — Валерий Маркелов, Борис Ушерович и Алексей Крапивин (сын Андрея Крапивина, бывшего советника главы РЖД Владимира Якунина) — годами получали многомиллиардные контракты. Однако за кулисами скрывалась гигантская машина по выводу средств и выплате взяток, известная как «дело полковника-миллиардера Захарченко».

Источники Kompromat.lv характеризуют Антонова как человека, который умел «парковать» деньги в международных юрисдикциях. Его банки Snoras и Krājbanka, по оценкам собеседников, играли роль узловых точек в финансовых схемах, интерес к которым проявляли высокопоставленные силовики.

После краха его банковской империи в Балтии Антонов оказался в орбите интересов группы «1520». Важную роль сыграли его связи с Сергеем Менделеевым, экс-владельцем «Инвестбанка». Через структуры, связанные с ними обоими, проходили транзакции, которые позже стали предметом уголовных дел.

Когда следствие по делу «1520» застопорилось, Антонов стал удобным носителем информации в руках ФСБ.

«Золотой свидетель»

Владимир Антонов дал исчерпывающие показания о механике взяток. Он раскрыл детали того, как Борис Ушерович и его партнёры формировали «чёрную кассу» для ежемесячных выплат силовикам за общее покровительство. Антонов подробно описал, как Сергей Менделеев организовывал транзитные цепочки для вывода денег РЖД за границу. Благодаря знанию международной банковской системы Антонов указал на конкретные счета и трасты в Европе, связанные с Ушеровичем.

Эти показания позволили следствию объявить Бориса Ушеровича в международный розыск. Сам Ушерович, находясь за рубежом, заявлял, что стал жертвой силового давления. Сергей Менделеев был арестован и осуждён.

Антонов же получил возможность «исчезнуть» под прикрытием кураторов из 6-й службы УСБ ФСБ, чтобы в итоге оказаться в Бадене с паспортом на имя Иванова.

Операция «Воскрешение»

В записной книжке Антонова, оказавшейся в распоряжении источника Kompromat.lv, фигурируют контакты Михаила Тараканова («Мих Т») и Михаила Мельситова («Мих М») — сотрудников 6-й службы УСБ ФСБ.

Исчезновение с Рублёвки — не стихийный побег, а спецоперация по выводу ценного агента в Европу. По данным источников, летом 2023 года Антонов собрал около $30 млн у российских бизнесменов под проекты в Германии и финтех разработки. Эти средства стали финансовой базой его европейского маршрута — от покупки документов до оплаты «проводников».

Статус «безвестно отсутствующего» открывал путь к разморозке активов, арестованных по запросу Литвы, включая счета в Швейцарии и недвижимость.

Белорусский транзит

До мая 2024 года Антонов, по данным собеседников, находился в Беларуси. Там ему помогал Чеслав Л. («Геша»), известный в регионе участник нелегального табачного рынка. Новую личность — украинского беженца Володимира Иванова — ему оформил некий «Моня».

Валентин Семеха и Леонид Билунов.

После пересечения границы Антонов оказался под опекой Валентина Семехи, гражданина Украины с боевым прошлым. В соцсетях Семехи Kompromat.lv обнаружил фото и видео от сентября 2024 года, где он общается с легендой криминального мира Леонидом Билуновым («Макинтош»).

Во Франции Антонов не скрывал роскошного образа жизни. Какое-то время он ездил по Европе на белом Volvo с эмблемой подразделения «Лють», что выглядело как циничная эксплуатация украинской символики.

Группа Семехи обеспечивала ему безопасность. Однако позже между ними произошёл конфликт, который привёл к утечке информации. В конце июня, отвечая на вопросы в мессенджере Facebook, Валентин Семеха заявил, что Владимир Антонов «заказал» его убийство за 1 миллион долларов.

До момента задержания в Бадене рядом с Владимиром Антоновым находился Ростислав Албул, который, по данным источников, выполнял деликатные поручения.

Кровавый след в Заандаме

Спустя месяц после появления в Kompromat.lv новости о «воскрешении» Антонова случилась попытка устранить «Моню». 10 июля 2025 года в Заандаме (Нидерланды) на него было совершено покушение: киллер на горном велосипеде выпустил в него несколько пуль.

Михайло Майман («Моня») — фигура одиозная. В 2022 году его задерживали по подозрению в хищении оружия, а депутат Марьяна Безуглая публично называла его мошенником. Несмотря на это, он сумел покинуть Украину.

В переписке с Kompromat.lv Валентин Семеха (позывной «Моцарт») высказал мнение, что покушение может быть связано с вымогательством:

«Моня постоянно записывал Антонова. До последнего времени он был его представителем, вёл переговоры от его имени. Цель покушения — закрыть Моне рот», — заявил Семеха.

 

 

 

Рядовая в мире недвижимости, по сути, сделка привлекла к себе внимание тем, что проданные таким образом 500 000 облигаций были выкуплены лицами, тесно связанными с ближайшим окружением Аркадия Ротенберга, одного из давних союзников Владимира Путина. Именно эти связи и сделали Mettmann объектом внимания расследователей.

Анализ корпоративных документов и связей ее руководства показывает, что за внешне респектабельным фасадом скрывается сложная система вывода капитала из России и его последующего инвестирования в Европе, в основном в недвижимость Испании, Кипра и Черногории.

Парадный фасад Mettmann Public Company Limited выглядит безлико и вполне респектабельно: как. Компания была зарегистрирована на Кипре 20 декабря 2019 года, до 2022 года находилась в «спящем состоянии», то есть практически не вела никакой деятельности. Но в январе 2022 года внезапно произошли изменения — Mettmann Public Company Limited была преобразована в публичную компанию. Это дало ей возможность размещать облигации на Кипрской фондовой бирже.

Впрочем, здесь тоже не было ничего ни особенного, ни подозрительного – обычная юридическая процедура по смене организационно-правовой формы. Все законно и буднично.

Но последующее движение капитала было весьма нетипичным. Тот факт, что Mettmann Public Company Limited сразу же после преобразования вышла на биржу и разместила там 500 000 облигаций номиналом около 100 евро каждая, на общую сумму примерно 50 миллионов евро, тоже не был чем-то необычным для Кипра – обычная облигационная программа, стандартная схема финансирования девелоперских проектов.

Внимание расследователей привлек не сам факт размещения полумиллиона облигаций на Кипрской фондовой бирже, а то, кто их приобрел и последовавшие за этим изменения в корпоративных документах компании – в них внезапно стали появляться имена людей, связанных с крупными российскими бизнес-структурами и сетями.

Это породило подозрения, что именно эти инструменты используются для перемещения средств российского происхождения в европейскую экономику. Подозрения переросли в уверенность после того, как была проанализирована структура инвестиционного портфеля и корпоративная структура Mettmann.

Каждый из фактов, выявленных в ходе расследования, сам по себе выглядит вполне невинно, но в совокупности дает совершенно иную картину. Журналисты обратили внимание на несколько признаков: номинальные директора; сложная сеть компаний, связанных с Mettmann; неочевидные бенефициары компании, скрытые за номинальными владельцами акций.

Транзакции и инвестиции Mettmann связаны с сетью фирм, зарегистрированных в разных юрисдикциях, но имеющих общих директоров и одинаковые адреса регистрации. К тому же формальные акционеры и управляющие не всегда совпадают с людьми, которые, по данным расследователей, могут контролировать финансовые потоки.

На этом фоне ряд журналистских расследований предположил, что Mettmann могла использоваться как финансовый «транзитный центр» для перемещения капитала из России в Европу.

Дальнейшие расследования подтвердили это предположение, поскольку выяснилось, что ключевой фигурой, которая связывает Mettmann с российскими элитами, является бизнесмен Борис Ушерович — один из основателей инфраструктурной «Группы 1520», крупного подрядчика Российских железных дорог (РЖД) и фигурант неоднократных коррупционных скандалов.

РЖД, в свою очередь, находится под влиянием людей из ближайшего окружения президента России, включая братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. Часть денег, выведенных через коррупционные схемы из российского бюджета, через бизнес-структуры Ушеровича и его партнеров формировались в финансовые потоки, которые затем перераспределялись через структуры.

Mettmann, по данным расследований, является одной из таких структур – именно через Mettmann Public Company Limited была построена одна из схем, позволивших выводить из России капитал и затем легализировать его через инвестиции в европейскую недвижимость.

Схема выглядела следующим образом. Средства формировались через инфраструктурные контракты, связанные с РЖД и другими государственными проектами. Затем эти деньги переводились в компании, зарегистрированные на Кипре и в других юрисдикциях. После перемещения капитала из РФ в юрисдикции, Mettmann Public Company Limited выпускала корпоративные облигации, которые приобретались связанными структурами.

Именно такой выпуск облигаций и последующих их выкуп и привлек внимание расследователей. Облигации, которые Mettmann разместила на Кипрской фондовой бирже, были мгновенно выкуплены связанными структурами. Полученные таким образом средства были инвестированы в девелоперские проекты в Испании, Черногории и на Кипре.

Такая схема позволила превратить средства сомнительного происхождения в легальные инвестиции, поскольку недвижимость традиционно считается одним из наиболее удобных инструментов для легализации капитала — из-за сложной структуры владения и относительно мягкого контроля.

Тот факт, что облигации ценой в 50 миллионов евро были выкуплены на российские коррупционные деньги, подтверждается анализом документов Mettmann. С компанией связан целый круг людей, который имеет в то же самое время плотные связи с окружением Ротенбергов.

В первую очередь это Звонко Мичкович (Звонко Мицкович, Zvonko Mickovic), который является крупнейшим акционером компании и владеет около 82,5 % акций Mettmann. В расследованиях он упоминается как партнер бизнес-структур, связанных с Борисом Ушеровичем и Ильей Плотицей.

Борис Ушерович – это российский бизнесмен, один из основателей «Группы 1520», крупного подрядчика РЖД. Фигурировал в громком деле полковника Захарченко и находится в международном розыске по обвинениям, связанным с коррупционными схемами.

Илья Плотица – бизнес-партнер Ушеровича, управляющий рядом компаний. Его имя фигурировало в Panama Papers и других расследованиях, связанных с сокрытием активов.

Среди владельцев Mettmann Public Company Limited есть россиянин Александр, который связан с Плотицей и фигурирует среди владельцев облигаций компании. Еще один гражданин РФ – Александр Мизгунов, фигурирующий в управлении компанией и сохранивший позиции в ее структуре даже после смены директора.

Внимание расследователей на первоначальном этапе привлекла Оксана Хаджипавлоу (Oxana Hadjipavlou), в тот момент занимавшая пост директора компании и владевшая небольшой долей акций. Она является гражданкой Кипра, но уроженкой России, к тому же после того, как Оксана Хаджипавлоу оставила пост директора Mettmann Public Company Limited – а случилось это после первых публикаций расследований о компании – она сохранила за собой свою долю акций в Mettmann.

Оксану Хаджипавлоу на посту директора Mettmann Public Company Limited сменила Наталия, назначенная в 2025 году. По данным расследований, может выполнять номинальную роль.

Но самое интересное то, что происходит с Mettmann Public Company Limited сейчас. После серии журналистских публикаций о связях Mettmann с российским капиталом информация о новых выпусках облигаций стала исчезать из публичного доступа. Кроме того, Mettmann Public Company Limited приостановила деятельность. Скорее всего, это свидетельствует о том, что компания пытается изменить структуру управления и перевести активы в другую структуру.

Такая практика распространена среди сетей: при росте публичного внимания активы могут быстро перемещаться между компаниями с одинаковыми бенефициарами.

Но как бы ни обстояли дела с Mettmann Public Company Limited сейчас, гораздо большим вопросом является судьба денег, которые компания вложила в недвижимость Кипра, Испании и Черногории. Речь идет, напомним, о сумме в 50 миллионов евро, которые Mettmann Public Company Limited получила после размещения облигаций на бирже. И которые выкупили связанные с ней граждане РФ, принадлежащие к ближайшему окружению Владимира Путина.

Похоже, что власти Испании, Черногории и уж тем более Кипра делают вид, что не знают происхождения денег, вложенных в недвижимость на их территориях. Или же дают возможность довести девелоперские проекты до логичного завершения, а потом внезапно «обнаружат» тот факт, что деньги – подсанкционные?

 

 

 

В Швейцарии и Австрии ведется сразу два расследования об отмывание денег РЖД. В первом,- речь идет о средствах Алексея Крапивина – руководителя и совладельца «Инфранацстрой» (бывшая ГК 1520), крупнейшего подрядчика РЖД. Во втором – о средствах покойного Валерия Маркелова, бывшего совладельца ГК 1520.

Самое интересное, что совладельцем «Инфранацстрой» остается Борис Ущерович, который Россией объявлен в международный розыск, а в Англии получил статус лица, преследуемого РФ. Преследуемое»лицо не только участвует в крупнейших инфраструктурных проектах РЖД, но и помогает госмонополии обходить санкции.

По данным нашего проекта, в Швейцарии события развивались следующим образом. После того, как Украина и США включили Алексея Крапивина в санкционные списки, Швейцария заинтересовалась средствами бизнесмена в этой стране. На его счете в банке CBH оказалось более 130 млн долларов. Эти средства поступили, как напрямую из России, так и из Молдовы через пресловутый Ландромат. В результате средства были заморожены, а прокуратура Берна начала расследование об отмывание средств. В Швейцарии считают, что эти деньги были похищены у РЖД, «отмыты» и отправлены в эту страну. Показания по данном делу дали бывший банкир Герман Горбунцов (вывез из России теневую бухгалтерию 1520) и бизнесмен Виталий Гинзбург, чьи структуры выступали подрядчиками РЖД.

Также, по словам источника, в Австрии ведется дело об отмывании средств, которые связаны с семьей Валерия Маркелова. Бизнесмен был совладельцем «1520», а потом его арестовали по делу полковника Дмитрия Захарченко. Захарченко помогал владельцам «1520» решать проблемы с правоохранительными органами. Маркелов умер во время суда от тяжелого заболевания. После того, как РЖД и 1520 фактически «захватили» Ротенберги, Маркелов выбыл из числа соучредителей 1520. Зато в совладельцах компании (в 2024 году была переименована в «Инфранацстрой») остался давний приятель и партнер Маркелова и Крапивина Борис Ушерович.

Он находится в розыске по «делу Захарченко», сейчас в России его судят заочно. После отъезда из страны, Ушерович сначала поселился в Израиле, а потом перебрался в Англию, где запросил убежище. Ему была предоставлена защита, после чего он уехал в Испанию, где владеет недвижимостью. Все это не мешает ему, оставаться совладельцем «Инфранацстроя» — крупнейшего подрядчика РЖД, который реализует инфраструктурные проекты госмонополии. Ушерович постоянно общается с Крапивиным и принимает деятельное участие в организации работы «Инфранацстроя». Более того, The Insider выяснил, что Ущерович и его близкий родственник Илья Плотица помогают РЖД обходить санкции. В публикации рассказывалось о том, как Ушерович и Плотица, находясь за пределами России, снабжают находящуюся под санкциями компанию РЖД оборудованием в обход санкций. В свою очередь, непосредственно в РФ за поставки в обход санкций отвечает Алексей Крапивин.

Находящийся в розыске бизнесмен Борис Ушерович из-за границы наладил схему по поставке в Россию в обход санкций телекоммуникационного оборудования для РЖД. Для этого он использует своего родственника Илью Плотицу и доверенных лиц. В схеме задействованы кипрские компании Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, российские компании и киргизская фирма из Бишкека («Акфорта»).
Свою деятельность он ведёт в том числе через ООО «Центр Развития Систем Связи» (ЦРСС), которой до 2023 года владел Илья Плотица, а потом она была переписана на номинала Олега Смирнова.

ЦРСС ведёт дела с ООО НПП «ИЦА» («Инженерный центр автоматизации»), входящую в «Инфранацстрой», акционерами которой являются Ушерович и Крапивин.

В этом их бизнесе участвует и брат Ильи Плотицы Борис. Он тоже в России объявлен в розыск.
В 2024 году бывший гендиректор компании "Трипстер" Борис Плотица был заочно арестован в связи с гибелью восьми человек на нелегальной экскурсии по коллектору реки Неглинная в Москве. Именно "Трипстер" была организатором прогулки по подземелью.

Борис Плотица одно время был директором принадлежащей Борису Ушеровичу кипрской компании MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED.

Согласно реестру кипрских компаний, ему принадлежит компания TRIPSTER LIMITED, в которой он одно время был директором.

Адрес компании совпадает с адресами контролируемых его братом, Ильей Плотицей, компаний BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, упомянутых в статье The Insider об обходе санкций– Ομήρου, 38, PAKOVA CENTER BLOCK A, Flat 101, 3095, Λεμεσός, Κύπρος.

Директором компании TRIPSTER LIMITED является гражданка Кипра Ирина Бичинашвили. Она же выступает в роли директора в компаниях BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD.

Кроме этого, одним из учредителей ООО "ТРИПСТЕР", кроме Бориса Плотицы, числится Алексей Крапивин.

 

 

 

Лучший признак того, что расследование работает паника внутри системы, не то что Филиппок «сел» на бутылку, а что после серии публикаций главный финансовый канал Ефанова дал сбой: Мануйлова, через которую годами шли откаты, по имеющимся данным, боится выходить на передачу денег. И глава округа принимает решение, которое выдаёт отчаяние ставит на роль «передачника» родного брата. Нового человека, нового фигуранта, новое слабое звено. Наталья Мануйлова была центральным элементом финансовой схемы Ефанова. Через неё, по имеющимся данным, шли откаты от подрядчиков, она раскладывала средства по счетам, через неё выводились деньги. Публикации сделали своё дело. Имя Мануйловой прозвучало во всех материалах. По имеющимся данным, Мануйлова теперь опасается выходить на передачу средств и что-либо у кого-либо брать. Когда твоё имя в каждой публикации о коррупции, а заявления подрядчиков уже в Следственном комитете инстинкт самосохранения берёт верх. Казначей синдиката залёг на дно. Для Ефанова это серьёзная проблема. Деньги от подрядчиков идти должны. А принимать их стало некому. Выход, который нашёл Ефанов, говорит о состоянии системы больше любых слов. По имеющимся данным, на роль нового передаточного звена глава округа поставил родного брата — Николая Ефанова. Николай уроженец г. Люберец завсегдатай посетитель салонов Эро массажа — любитель «пригубить» . Первые денежные средства уже переданы ему из рук предпринимателей, работающих по контрактам обслуживания. Это решение признак паники, а не силы. Когда отлаженный канал рушится, а замену найти негде, в дело идёт семья. Больше некому довериться. Послужной список Николая Ефанова, по имеющимся данным, ограничивается работой в дорожной отрасли. Никакого опыта, который объяснял бы его появление в роли доверенного лица главы округа по финансовым вопросам, нет. Николай Ефанов, приняв первые средства от предпринимателей, автоматически вошёл в круг лиц, подлежащих проверке. Ефанов не укрепил схему. Он расширил круг фигурантов и упростил работу следствию. Пока идёт проверка деятельности администрации Электростали, Ефанов совершает одну ошибку за другой. И это закономерно. Система Панина строилась в расчёте на тишину. Управляемые главы, лояльные подрядчики, послушные казначеи всё работало, пока никто не смотрел. Как только включился публичный и надзорный контроль, конструкция начала ломаться по швам. Отмена коррупционных закупок. Сворачивание плана по МКУ Надеевой. Залёгшая Мануйлова. Брат-инкассатор в роли затычки. Прокурорская проверка по Бахматову, Лаврову и самому Ефанову. Поручение губернатора ГУРБ. Каждое событие — трещина в фундаменте. Мечущийся чиновник под проверкой (который сумбурно выставляет посты в ТГ канал главы) — это генератор доказательств против самого себя. С появлением Николая Ефанова в схеме круг фигурантов расширился. Все, кто передаёт и принимает средства, потенциальные участники уголовного дела. И чем ближе эти люди к главе округа, тем прочнее доказательственная связь. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296521-filipp-efan...oyaniyu-alkogolnoy-zavisimosti

10+ млрд на питание, обслуживание и клининг: закрытая закупка «Газпромнефть-Заполярья» вывела к ОМС В конце 2025 – начале 2026 года ООО «Газпромнефть-Заполярье» при участии мошенника Головлева Дмитрия Владимировича провело закрытую конкурентную процедуру на комплексное обслуживание объектов Чонской группы месторождений (находятся на территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области). На кону – более 10 млрд рублей. Предмет закупки на первый взгляд будничный: питание, клининг помещений и территорий, обслуживание объектов. Однако в рамках вахтовой инфраструктуры речь идёт не только об «уборке и столовой», а о комплексном управлении работой пищеблоков и пунктов питания. В эту услугу также входят: доставка продуктов, приготовление горячей еды, контроль за соблюдением санитарных норм Роспотребнадзора, организация лечебно-профилактического питания, а также профессиональная уборка всех помещений, техническое обслуживание инженерных сетей и широкий перечень дополнительных услуг. Все это открывает для компании крупный денежный поток, который формируется в том числе, через организацию логистики, расширение и подбор персонала и постоянный доступ к объектам заказчика. По имеющейся информации, приглашение получили несколько компаний, но до финала допустили только две: ООО «Партнёры Красноярск» и ООО «Партнёры Ноябрьск» Согласно данным сервиса Rusprofile – в 2025 году выручка ООО «Партнеры Ноябрьск» составила 12,93 млрд рублей, что на 3,8% ниже показателя предыдущего года (13,44 млрд). Чистая прибыль также снизилась – на 27,3%, до 152 млн рублей, хотя в 2023 году она составляла 178 млн. Выручка ООО «Партнеры Красноярск» в 2025 году составила 13,68 млрд рублей, что на 24,8 % превышает показатель 2024 года (10,96 млрд). Чистая прибыль за тот же период выросла почти в три раза – с 113,2 млн до 450,4 млн рублей. составила 13,68 млрд рублей, что на 24,8 % превышает показатель 2024 года (10,96 млрд). Чистая прибыль за тот же период выросла почти в три раза – с 113,2 млн до 450,4 млн рублей. Финансовая устойчивость обеих компаний на том же сервисе оценивается как низкая, что указывает на высокую зависимость от заёмного капитала. Тем удивительнее, что победителем закрытой закупки было признано ООО «Партнёры Ноябрьск» – компания из орбиты ОМС. Сам ОМС на своём сайте прямо указывает профильные для такой закупки направления: корпоративное питание, профессиональную уборку, эксплуатацию инженерных систем и комплексное обслуживание вахтовых поселков. Самое интересное – возможная роль Головлева Дмитрия Владимировича. Сейчас он занимает должность руководителя Центра управления социально-бытовыми условиями «Нефтесервисных решений». Это подтверждается корпоративным изданием «Нефтегазета», где Головлев комментирует проекты по созданию условий проживания и питания работников сервисных компаний. Так в августовском номере от 2023 года он отмечал, что компания продолжает «внедрение «пилотов» по привлечению новых бригад благодаря созданию более комфортных условий проживания и питания работникам сервисных компаний на территории кустовых площадок «Газпром нефти». А также указывал на «ряд инициатив по повышению привлекательности сектора ТКРС», результаты которых планировал представить уже осенью. При этом ранее Головлев уже был связан с контуром «Партнеры / ОМС»: он являлся гендиректором ООО «УК «Партнеры», учредителем которого было ООО «ОМС-Центр». Отметим, что первоначально система государственных закупок задумывалась как механизм, обеспечивающий открытость и честность при заключении контрактов. Однако на деле она превратилась в одну из наиболее запутанных и коррумпированных сфер. Особенно остро эта проблема проявляется на этапе выбора поставщика – компании изощряются, чтобы отдать заказ «нужной» организации. По сути, процедура становится лишь формальностью: конкурс проводят для отвода глаз, а реальным исполнителем всё равно оказывается заранее определённый участник. При этом доказать подобные манипуляции бывает крайне непросто, ведь формально все требования закона часто соблюдены. В случае с ООО «Партнёры Ноябрьск» тоже получается цепочка, которая выглядит как минимум подозрительно: закрытая закупка→ финал из двух компаний→ победа структуры из орбиты ОМС→ управленец в контуре «Газпром нефти» с прошлой связью с ОМС. Подчеркнём, юридически это еще не доказывает нарушений, хотя и вызывает определённые сомнения, поскольку для закупки на 10+ млрд рублей такая конфигурация выглядит слишком чувствительной, чтобы ее просто списать на совпадение. Особенно если учесть, что именно в таких «хозяйственных» контрактах чаще всего и прячутся самые удобные коррупционные риски: ограниченный круг участников, кадровые предпочтения, понятный победитель, старые связи и формальная конкуренция на бумаге. Вопрос здесь не в том, умеет ли ОМС кормить и убирать и насколько компания делает это лучше своих прямых конкурентов, возможно выступавших на закрытых торгах с более выгодными условиями для вахтовиков – непосредственных потребителей предлагаемых услуг. Вопрос в другом: была ли это настоящая конкурентная процедура – или аккуратно оформленная победа заранее понятного игрока? Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/296494-moshennik-golovlev-dmitrij-vladimirovich

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Около десяти лет назад разразился коррупционный скандал: руководство правоохранительной системы систематически получало взятки.

По версии следствия, бывший полковник в течение длительного времени получал крупные суммы денег и покрывал преступную группировку, которая активно зарабатывала на подрядах для «Российской железной дороги».

Одним из подозреваемых является Борис Ушерович из группы компаний «1520». Но он успел вовремя сбежать от правосудия в Европу. Осенью 2025 года российский суд начал рассмотрение дела Ушеровича, но, поскольку он находится в розыске, дело ведется заочно и в закрытом режиме. Пока правоохранители якобы ищут бизнесмена-взяточника, он через огромную сеть подконтрольных компаний на Кипре и в Испании, вероятно, «отмывает» миллионы евро для россиян.

Основой компаний, через которые разыскиваемый за коррупцию Борис Ушерович может «отмывать» миллионы, является кипрская фирма Mettmann public company limited. Журналистские расследования доказали, что компания связана с российским бизнесменом через сложную цепочку фирм и руководителей. В частности, Mettmann в 2024 году кредитовала компанию Jacomo company limited, директор которой Алла Шульга также работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited.

С момента последних расследований Mettmann public company limited развернула настоящую инвестиционную деятельность. Она активно скупает и расширяет уставный капитал испанских компаний. Это десятки фирм, расположенных в районе Марбельи. Более того, Mettmann выпустила облигации на сумму в 50 000 000 евро со сроком погашения в ноябре 2030 года. А в течение 2024-го компания заключила ряд кредитных договоров для получения финансирования в размере 50 миллионов.

Важная деталь – в совете директоров Mettmann public company limited есть россияне – Александр Мизгунов, который ранее работал в «1520» Ушеровича, и недавно назначенная Наталия. То есть компания даже не маскирует, что имеет отношение к стране, которая пятый год убивает людей в самом центре Европы.

Из последнего отчета Mettmann public company limited стало известно, что секретарем компании стала Fidusol LTD.

Ею управляет кипрский адвокат с британским образованием Джозеф Цираккис (Joseph Tsirakkis). Фирма также имеет подразделение в ОАЭ – Fidusol Overseas LLC, которое специализируется на маркетинге компаний в Эмиратах и регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также на слияниях и поглощениях компаний по всему миру.

Собственно, если посмотреть на деятельность Mettmann public company limited, то она как раз и занимается «слиянием и поглощением компаний». В отчете группы отмечается, что основными видами деятельности являются получение процентов, владение землей, инвестиции в акционерный капитал, покупка, продажа, аренда, разработка и строительство недвижимости.

Преимущественно речь идет о скупке, финансировании и кредитовании компаний в Испании, которые занимаются недвижимостью, гостиничным и ресторанным бизнесом. По интересному совпадению, многими из них управляет испанец Борха Мерайо Перес (Borja Merayo Perez), который ранее был футболистом.

Например, в 2025 году он возглавил Nostos camojan SL.

В отчете Mettmann за 2025 год отмечается, что 19 ноября 2024 года группе было выделено 41,67% акционерного капитала новосозданной компании Nostos сamojan, S.L. за сумму в размере 1250 евро.

До июля 2023 года Борха Мерайо Перес был руководителем Sword dragon SL. Это дочерняя компания Mettmann public company limited, 100% которой было приобретено в августе 2022 года. За фирму было заплачено процентами с дивидендов. Стоимость примерно составила 156 453 евро.

Sword dragon S.L., по данным реестров, находилась под администрированием бывшего директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлоу. А с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович.

Вышеописанная схема дает четко понять, что Mettmann — далеко не чужая для Ушеровича компания.

Общая сумма кредитов, выданных Mettmann public company limited партнерам, по состоянию на июнь 2025 года составляла почти 85 миллионов евро. Наибольшие суммы получили испанские фирмы Prestige Expo, S.L. и Dei Homes, S.L.

Поисковый запрос выдает информацию, что Prestige Expo, S.L. – это застройщик и оператор элитной недвижимости и лайфстайл-центров на юге Испании. В реестрах указано, что ее директорами в разные годы были Виталий Рущинский, Юрий Савинов и Алина Клинина-.

В 2023 году фирма Prestige Expo была партнером благотворительного вечера в Марбелье, где при участии украинских звезд шоу-бизнеса собирались средства в поддержку ВСУ. На Facebook-странице певицы Ирины Федишин сохранился пост, где она благодарит тех, кто присоединился к сбору средств. В частности, и Юрия Савинова, который был директором Prestige Expo, и Борху Мерайо – руководителя ряда испанских фирм, связанных с Mettmann public company limited.

С 2024 года директором компании Inversion Correcta, S.L., акционером которой также является Mettmann, стал некий Артем Савинов. Вероятно, он может быть родственником Юрия Савинова, который донатил в Марбелье в поддержку ВСУ.

Этот же Артем Савинов возглавляет еще как минимум две компании, в которые инвестирует Mettmann. Среди них Muscle Beach, S.L., 50% которой компания выкупила за 1 миллион евро в 2024 году.

Благотворительный вечер в Марбелье для сбора помощи военным при спонсорстве фирмы, которая может помогать россиянам «отмывать» средства, обходя европейские санкции, выглядит как плохая шутка. Ведь стоит помнить, что минимум двое членов совета директоров Mettmann public company limited, частью группы которой является Prestige Expo, – Александр Мизгунов и Наталия – являются гражданами России.

Из отчета Mettmann также известно, что прямыми участниками группы являются упомянутая выше испанская Sword Dragon, S.L., которой ранее управлял Борис Ушерович, а также Ortiga, D.O.O. из Черногории.

Вторая компания имеет несколько странную историю. В реестрах сохранилась информация, что в 2021 году Ortiga, D.O.O. находилась в списке национального регистратора Черногории как заблокированная.

По состоянию на июнь 2025 года владельцем 82,5% акций Mettmann public company limited был Звонко Миклович, 10,53% акций владела компания Adriatic Bank AD с офисом в столице Черногории Подгорице, 2,6% принадлежали россиянину Мизгунову и 4,37% — другим держателям, имена которых не раскрыты.

Стоит обратить внимание на еще одно неординарное событие. В ноябре 2023 года Mettmann public company limited выпустила 500 000 корпоративных облигаций с правом выкупа и 4% купоном номинальной стоимостью 100 евро каждая. Срок погашения – 30 ноября 2030 года.

В отчете за июнь 2024 года была описана схема погашения. Большинство гасилось за счет реструктуризации долгов и конвертации займов. А вот облигации на сумму 11 886 400 евро были выпущены в обмен на наличные.

В том же отчете есть еще одна интересная информация – Mettmann в течение отчетного периода заключила кредитные соглашения с третьими сторонами для получения финансирования на общую сумму 50 000 000 евро со сроком погашения до пяти лет. К июню 2024 года из них компания успела снять 15 миллионов евро.

Схема сложных инвестиций и кредитов компаниям, которыми управляют бывшие футболисты и приближенные лица, может намекать на то, что россияне используют кипрскую Mettmann для «отмывки» денег. Суммы кредитов, облигаций, наличных и всего остального винегрета составляющих достигают сотен миллионов евро. При том, как отмечает сама компания, на июнь 2025 года она имела инвестиционной недвижимости только 2,3 миллиона евро. Переплетение российских фамилий в, казалось бы, кипрских и испанских компаниях – фактическое подтверждение того, что деньги могут идти из России. И именно поэтому правоохранительные органы РФ с 2019 года не могут найти бизнесмена-коррупционера Бориса Ушеровича. А может, и не хотят, потому что через приближенные к нему фирмы можно устроить настоящий ландромат под видом инвестирования.

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. История: как меня обжарили в Koster — крик души от франчайзи

2. Почему франшиза не работает — цифры против реальности

3. Фальшивая репутация, красивые вывески и ноль выхлопа

4. Тезисно: в чём подвох и куда сгорают ваши миллионы

5. 10 отзывов пострадавших

6. Вывод: «Костёр» — это бизнес, в котором горите только вы

---

1. История: как меня обжарили в Koster — крик души от франчайзи

Меня зовут Алексей. Я из Новосибирска. Работал в логистике, накопил деньги и решил открыть что-то солидное, модное и “вкусное”. Попал на франшизу ресторана-гриль Koster. В рекламе: ресторанный холдинг, 200 заведений, стильный лофт, кухня на углях, 800 тысяч прибыли в месяц. Всё выглядело так, будто ты просто заносишь деньги, и получаешь прибыль с гриля.

Реальность оказалась другой. Я вбухал 18 миллионов рублей, в том числе:

• 15 млн — «стартовые инвестиции» (реально ушло больше 17, потому что всё — только на бумаге);

• 1 млн — паушальный (за бренд, который никто в городе не знал);

• Остальное — на рекламу, подмены, допоборудование и бесконечные «дооснащения».

Что пошло не так:

• Помещение одобрили без анализа. Проходимость — низкая. Холдинг уверял: «место отличное, у нас есть аналитика». На деле — дыра.

• Ремонт — по их дизайн-проекту, супердорогой, неадаптированный под реальные условия. Потратил на отделку почти в два раза больше, чем закладывалось.

• Оборудование — закупил сам, без реальных скидок. Бренд ничем не помогает, просто скидывает ссылки.

• Обучение — профанация. Дали методичку, прислали "технолога", который полтора дня просидел в телефоне.

• Реклама — обещали «продвижение», по факту — аккаунт в Instagram, который они просят вести самому.

Клиентов нет. Прибыли нет. Сотрудники разбегаются. Я горю, как их пресловутые угли.

---

2. Почему франшиза не работает — цифры против реальности

• Срок окупаемости — 24 месяца? Ха-ха. При выручке в 2–2,5 млн в месяц (а это потолок для большинства регионов), с учетом аренды, ФОТ и роялти, вы выйдете в плюс через 5 лет, если выживете.

• Обещанные 5.8 млн оборота — выдумка. Такой трафик возможен только в центре мегаполиса. В городах типа Тюмени или Ухты таких цифр не достичь.

• 800к прибыли — миф. При расходах на кухню, персонал, закупки, налоги, аренду и постоянные «инициативы» от управляющей компании, в лучшем случае — 100–150 тыс в месяц, и то после года раскрутки.

• 3% роялти — мало? Зато есть куча «скрытых» поборов: консультации, выезд техспециалиста, «обновление фирменного стиля» и прочая муть.

---

3. Фальшивая репутация, красивые вывески и ноль выхлопа

• Отзывы на сайтах — очевидная заказуха. Сладкие тексты, шаблонные фразы, “на эмоциях”, но без конкретики.

• Фотографии одни и те же на всех точках. Визуал якобы уникальных ресторанов — копипаст.

• Реальные точки — либо еле выживают, либо сдаются в аренду через 6–8 месяцев.

• Пиар-кампания — это слайд в презентации. Ни SMM, ни геомаркетинга, ни контекста. Всё — «сами, по инструкции».

• Репутация бренда — НОЛЬ. В регионах люди думают, что это очередное кафе из ТЦ. Название “Koster” никто не знает.

---

4. Тезисно: в чём подвох и куда сгорают ваши миллионы

• 15 миллионов — это минимум. Реально уйдёт 18–20 млн.

• Паушалка — за воздух. Бренд не тянет даже на региональный.

• Помощь — только на словах.

• Обучение — слабое. Команда приезжает “отметиться”.

• Реклама? Делай сам.

• Франчайзер — оператор-посредник, который просто клонирует старую модель.

• Точки открываются — и через полгода тухнут.

• Клиенты не идут: в регионах дорого, а в столицах конкуренция жёстче.

• Наценка высокая — но трафика нет, оборота не хватает.

• Финансовая модель — фантастика. Оперируют цифрами из Москвы и Тюмени времён 2019 года.

---

Отзывы пострадавших

1. «Вложил 16,5 млн. Через год — убыток 4,3 млн, точка закрыта. Суды по аренде до сих пор.»

2. «Люди заходят, смотрят меню и уходят. Цены выше, чем в популярных заведениях, кухня — обычная.»

3. «Выезд “специалиста” — это менеджер с папкой и фразой “я не знаю, уточню у шефа”.»

4. «Костёр? В моём городе никто не знает это название. Маркетинг — ноль.»

5. «Поваров найти сложно, текучка бешеная, рецепты сложные, всё на углях — неудобно, дорого.»

6. «Финансовая модель — фейк. Всё, что обещали, не совпало.»

7. «Паушальный — миллион просто за вход. Потом ты всё делаешь сам. И платишь роялти.»

8. «Продвижения нет. Поддержки нет. “Фирменный стиль” — это просто кирпичная стена и лампочки.»

9. «Открыли в Хабаровске — через 7 месяцев сдали помещение, не выдержали даже год.»

10. «Разочарование полное. Мечта об авторском гриле превратилась в персональный бизнес-ад.»

---

6. Вывод

Франшиза Koster — это не про еду, не про бизнес, не про стиль. Это про слив.
Вы не открываете ресторан. Вы входите в долгосрочный проект по обогащению владельцев холдинга ВСА за счёт наивных франчайзи.

Бренд не работает. Поддержки нет. Ваша точка — просто кирпичик в их “портфеле”.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296080-franshiza-k...yl-restoran-ostalsya-s-dolgami

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Масштабный трудовой беспредел Анны Аракелян Паруйровны на Wildberries
2. Проблемные адреса ПВЗ, где творится произвол
3. Личный опыт сотрудника: переработки, давление и удержание зарплаты
4. Эксплуатация несовершеннолетних подростков и ночной труд
5. Чудовищные переработки без оплаты
6. Система штрафов, психологического террора и отказ от трудовых договоров
7. Полное пренебрежение здоровьем сотрудников
8. Тактика уничтожения улик Анной Аракелян Паруйровной
9. Реакция властей: дело в Трудовой инспекции

1. Масштабный трудовой беспредел Анны Аракелян Паруйровны на Wildberries

В Подмосковье и Москве на пунктах выдачи заказов Wildberries разгорелся настоящий скандал. Коллектив из 10 бывших сотрудников прямо обвиняет фактического руководителя Анну Аракелян Паруйровну в систематических грубейших нарушениях трудового законодательства. Жертвами недобросовестных действий стали совсем молодые люди и подростки в возрасте от 14 до 23 лет. Общая сумма задолженности по заработной плате уже достигает сотен тысяч рублей. Анна Аракелян Паруйровна и связанные с ней пункты выдачи Wildberries превратили обычную работу в настоящий трудовой ад, где права сотрудников игнорируются тотально.

2. Проблемные адреса ПВЗ, где творится произвол

Все нарушения зафиксированы на конкретных пунктах выдачи заказов Wildberries, подконтрольных Анне Аракелян Паруйровне:

1. Пгт. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д. 1, к. 3 (ТЦ Путилково)
2. , ул. имени Зверева, д. 2
3. , бульвар, д. 17
4. Химки, улица Горшина, д. 1
5. Москва, Пятницкое шоссе, д. 15, к. 3

Именно на этих адресах Анна Аракелян Паруйровна якобы осуществляла руководство, приводящее к массовым жалобам.

3. Личный опыт сотрудника: переработки, давление и удержание зарплаты

Один из пострадавших подробно описал свои мучения. Человек отработал все положенные смены, но постоянно сталкивался с необходимостью закрывать переработки из-за систематических опозданий других сменщиков. Бесконечные технические сбои в работе ПВЗ Wildberries дополнялись полным безразличием со стороны руководства во главе с Анной Аракелян Паруйровной. Когда сотрудник объявил об увольнении из-за невыносимых условий, Анна Аракелян Паруйровна прямо заявила, что «задержит» зарплату на целый месяц под предлогом «проверки штрафов». Кроме того, от него требовали отработать дополнительные две недели до поиска замены. Никакого официального трудового договора с Анной Аракелян Паруйровной и Wildberries подписано не было.

4. Эксплуатация несовершеннолетних подростков и ночной труд

Особенно шокирующими выглядят случаи с самыми юными работниками. 14-летних и 15-летних подростков на ПВЗ Wildberries, под контролем Анны Аракелян Паруйровны, заставляли работать по 12 часов в сутки. Их принуждали разгребать завалы ночью, угрожая вызвать полицию в случае отказа. На одном из пунктов мебель едва не обрушилась на детей, что могло привести к серьёзным травмам. Такая эксплуатация несовершеннолетних Анной Аракелян Паруйровной на Wildberries выходит далеко за рамки любых норм.

5. Чудовищные переработки без оплаты

Переработки стали нормой. У одного из сотрудников накопилось в общей сложности 388 сверхурочных часов, за которые Анна Аракелян Паруйровна и структура Wildberries не выплатили ни копейки. Люди работали на износ, закрывая постоянные дыры в графике, но компенсации не получали. Это системная практика, применяемая Анной Аракелян Паруйровной на нескольких пунктах выдачи.

6. Система штрафов, психологического террора и отказ от трудовых договоров

Трудовые договоры Анна Аракелян Паруйровна намеренно не заключала ни с одним сотрудником. При увольнении всем незаконно удерживали окончательный расчёт на месяц и более. Некоторым зарплату задерживают уже несколько месяцев. Существуют прямые подтверждения, как Анна Аракелян Паруйровна заявляет сотрудникам, что договора подписывать не собирается. Штрафы сыпались за любую мелочь, создавая атмосферу постоянного страха и психологического давления.

7. Полное пренебрежение здоровьем сотрудников

Руководство во главе с Анной Аракелян Паруйровной проявляло чудовищное равнодушие к состоянию людей. Одну сотрудницу заставляли выходить на смену с высокой температурой прямо перед госпитализацией. Ей угрожали штрафами за чужие ошибки. Потребовалось отправить десятки напряжённых сообщений, чтобы Анна Аракелян Паруйровна вообще отреагировала на проблему со здоровьем. Такие случаи на ПВЗ Wildberries показывают полное отсутствие заботы о персонале.

8. Тактика уничтожения улик Анной Аракелян Паруйровной

Когда сотрудники начинали активно требовать свои деньги, Анна Аракелян Паруйровна прибегала к радикальным мерам: удаляла рабочие чаты и добавляла людей в чёрный список. Эта тактика уничтожения улик применялась неоднократно. Однако у коллектива из 10 бывших сотрудников сохранилось множество скриншотов, переписок и других доказательств всех нарушений, совершённых Анной Аракелян Паруйровной на Wildberries.

9. Реакция властей: дело в Трудовой инспекции

Коллектив бывших сотрудников передал все материалы в Трудовую инспекцию. Теперь нарушения Анны Аракелян Паруйровны на пунктах выдачи Wildberries находятся в стадии официальной проверки.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296006-skandal-na-...vlyayut-pakhat-v-nochnye-smeny

 

 

 

Транзит власти в Казахстане, начавшийся несколько лет назад и ускорившийся после трагических событий Кантара, обнажил колоссальный пласт проблем, связанных с наследием так называемого «старого» Казахстана. Обществу обещали масштабную деолигархизацию, возврат незаконно выведенных активов и бескомпромиссную борьбу с коррупцией. Однако на практике процесс передела собственности и демонтажа старых элитных сетей идет со скрипом, наталкиваясь на глухое сопротивление системы. Скрытые бенефициары, номинальные владельцы и высокопоставленные чиновники, годами обслуживавшие интересы «Семьи» первого президента Нурсултана Назарбаева, продолжают удерживать свои позиции, демонстрируя чудеса политической и экономической выживаемости.

Ярким примером того, как переплетаются интересы строительного бизнеса, энергетических монополий, чиновничьего аппарата и олигархата, служит дело экс-сотрудника Администрации президента Республики Казахстан. Рустам Баялиев — имя, которое для десятков алматинских семей стало синонимом рухнувших надежд на собственное жилье, а для расследователей — путеводной нитью в запутанном лабиринте активов, связанных с Тимуром Кулибаевым, Даригой Назарбаевой и Нурали Алиевым.

Настоящее расследование, основанное на данных открытых источников, свидетельствах очевидцев и публикациях независимых СМИ (в частности, портала Orda.kz), проливает свет на механизмы круговой поруки, позволяющие людям из орбиты первого президента выходить сухими из воды.

Часть I. Призраки ЖК «Тау-Коктем» и глухота Акорды: Лицо, которое «невозможно забыть»

Строительный рынок Алматы всегда был золотой жилой для застройщиков и зоной повышенного риска для простых граждан. История жилого комплекса «Тау-Коктем» (позже переименованного в Silver Hills) — это классическая хроника казахстанского долгостроя, умноженная на цинизм двойных продаж. Десятки семей вложили свои последние сбережения, взяли кредиты, продали единственное жилье, чтобы приобрести заветные квадратные метры в престижном районе. Вместо этого они получили статус «обманутых дольщиков» и годы бесконечных судебных тяжб, обиваний порогов акиматов и министерств.

В центре этого скандала оказалось ТОО «Kөк Бәйтерек» — компания, выступавшая застройщиком и, как выяснилось позже, инициатором схем, по которым одни и те же квартиры продавались нескольким покупателям одновременно. Но самое интересное в этой истории — не сам факт мошенничества (к сожалению, банальный для СНГ), а фигуры, стоявшие за фасадом строительной компании.

Дольщики в один голос утверждают: лицом компании, человеком, который вел с ними переговоры, давал гарантии и обещал решить все проблемы, был Рустам Ахатханович Баялиев.

«Представитель ТОО „Kөк Бәйтерек“ Рустам Ахатханович Баялиев неоднократно участвовал в наших собраниях ЖСК и убеждал всех нас, что строительство будет завершено с учётом наших интересов. К сожалению, всё это оказалось ложью. Мы до сих пор боремся за получение своих законных квартир», — открыто заявляет в своем видеообращении дольщица Алия Баяхметова.

Проблема приобрела политический окрас в тот момент, когда выяснилось, что человек с абсолютно идентичными Ф. И. О. занимает высокий пост в самом сердце государственного аппарата — является заведующим отделом мониторинга регионального развития Администрации президента (АП) Республики Казахстан.

Казалось бы, в «Новом Казахстане» подобный конфликт интересов и шлейф обманутых граждан должны были стать поводом для немедленного служебного расследования и отстранения чиновника. Журналисты Orda.kz направили официальный запрос в Акорду. Ответ, опубликованный 20 октября, поразил своей бюрократической прямолинейностью и отрывом от реальности.

Аппарат президента официально открестился от связи своего сотрудника со скандальным застройщиком. В ответе было сказано, что Рустам Баялиев в период с 2015 по 2024 годы имел отношение только к двум государственным и квазигосударственным структурам:

1. АО «Астанаэнергосервис» (где он занимал пост председателя правления).

2. Управление делами президента (УДП) и сама АП.

Официальная позиция власти свелась к формуле: «Это не он». Государственная машина попыталась убедить десятки людей в том, что они стали жертвами массовой галлюцинации. Однако дольщики не просто помнят имя — они узнают Рустама Баялиева в лицо. Они помнят его манеру общения, его обещания и тот уровень уверенности, который может излучать только человек, имеющий мощную «крышу» на самом верху.

Тот факт, что проблема дольщиков ЖК «Тау-Коктем» до сих пор не решена, несмотря на общественный резонанс и вмешательство прессы, является лучшим косвенным доказательством правоты потерпевших. В реалиях Казахстана заморозить уголовные дела по двойным продажам и годами игнорировать требования обманутых семей без наличия колоссального административного ресурса попросту невозможно. И этот ресурс, как показывают дальнейшие события, у семьи Баялиевых был всегда.

Часть II. Энергетическая паутина и перекресток «ТПЭП»: Орбита Кулибаева и Алиева

Если первая часть этой истории выглядит как типичный строительный скандал, то вторая погружает нас в святая святых «старого» Казахстана — непрозрачную сферу государственных закупок, энергетики и управления активами президентской семьи.

Как доказать связь высокопоставленного чиновника АП с мошенническим ТОО «Kөк Бәйтерек», если власть это отрицает? Ответ кроется в скучных выписках из реестров юридических лиц. Представитель дольщиков, юрист Андрей Казначеев, обратил внимание на деталь, которую невозможно списать на простое совпадение: юридический адрес скандального застройщика ТОО «Kөк Бәйтерек» полностью совпадает с юридическим адресом другой, гораздо более влиятельной компании — ТОО «ТПЭП».

ТОО «ТПЭП» — это не фирма-однодневка. Это серьезный игрок в энергетической сфере, компания, получавшая многомиллиардные государственные заказы. И единственным учредителем этой компании на сегодняшний день является Ахаткан Баялиев — по имеющимся данным, отец Рустама Ахатхановича Баялиева.

Чтобы понять масштаб фигур, стоящих за этой скромной аббревиатурой, достаточно взглянуть на историю учредителей «ТПЭП». Ахаткан Баялиев не всегда был единственным владельцем бизнеса. В разные годы его партнерами выступали структуры, принадлежащие самым влиятельным людям страны, членам «Семьи».

• С 2010 по 2016 годы среди учредителей ТОО «ТПЭП» значилась компания Arion Invest Commerce. Эта структура напрямую связана с Данияром Абулгазиным — одним из богатейших бизнесменов Казахстана, нефтяником и давним соратником зятя первого президента.

• С 2016 по 2022 годы в состав учредителей вошла компания Joint Technologies. Ее владельцы — Раушан Сагдиева (давняя и самая доверенная управляющая активами Семьи) и сам Тимур Кулибаев, муж Динары Назарбаевой, зять Нурсултана Назарбаева и долларовый миллиардер.

Таким образом, Ахаткан Баялиев на протяжении более чем десяти лет вел совместный бизнес с ближайшим окружением первого президента, управляя активами в стратегически важной энергетической отрасли.

Но как с этим связан сам Рустам Баялиев из Акорды? Во-первых, биография чиновника помнит интересные факты, которые не вошли в ответ АП (охватывающий лишь период с 2015 года). В 2005 году Рустам Баялиев трудился на должности советника генерального директора той самой компании «ТПЭП». И именно в марте 2005 года его отец, Ахаткан Баялиев, стал ее учредителем. Семейный бизнес был налицо.

Во-вторых, карьера Рустама Баялиева удивительным образом синхронизировалась с интересами элиты. В тот самый период (2015–2024 гг.), когда, по утверждению Акорды, Баялиев не имел отношения к стройке в Алматы, он занимал кресло председателя правления АО «Астанаэнергосервис» — ключевой квазигосударственной структуры, управляющей энергетикой столицы.

Именно в этот период на сцене появляется еще один представитель семьи Назарбаевых — Нурали Алиев, сын Дариги Назарбаевой. С декабря 2014-го по февраль 2016 года Алиев занимал кресло заместителя акима столицы. Источники свидетельствуют, что по долгу службы глава «Астанаэнергосервиса» Рустам Баялиев был тесно связан с Нурали Алиевым, решая рабочие (а возможно, и не только) вопросы городского масштаба.

Как работает эта связка в реальности, наглядно показывает история с госзаказами. ТОО «ТПЭП» (компания отца) получала подряды в столице. Один из таких проектов — «Строительство кабельной линии 110 кВ ПС Западная-ПС Коктем-2 с ячейками на подстанции Западная» — обернулся громким провалом. Работы были сорваны, строительство энергообъектов застопорилось. В 2021 году по этому факту даже проводился государственный аудит.

Итог аудита поражает воображение: нарушений не найдено, но почти миллиард тенге, полученный из государственного бюджета, спокойно осел на счетах ТОО «ТПЭП».

Могла ли частная компания безнаказанно сорвать стратегический проект в столице и оставить у себя миллиард бюджетных тенге, если бы ее партнер не носил фамилию Кулибаев, а сын владельца не возглавлял столичный «Астанаэнергосервис», будучи в хороших отношениях с внуком президента? В реалиях Казахстана вопрос звучит риторически.

Часть III. Неприкасаемые: Системная безнаказанность и вызовы «Нового Казахстана»

Картина, складывающаяся из разрозненных фактов, поражает своей системностью. Мы видим классическую модель олигархического капитализма, где государство, крупный бизнес и личные связи слиты воедино, образуя непробиваемый щит для «своих».

Давайте проследим архитектуру этой схемы:

1. Отец (Ахаткан Баялиев) выступает хранителем бизнес-активов (ТОО «ТПЭП»), впуская в долю тяжеловесов уровня Тимура Кулибаева и Данияра Абулгазина. Это обеспечивает бизнесу неприкосновенность, приоритетный доступ к госзаказам (например, в столичной энергетике) и гарантию того, что никакой аудит не найдет нарушений, даже если миллиард тенге растворится в воздухе.

2. Сын (Рустам Баялиев) делает блестящую номенклатурную карьеру. Он возглавляет профильные государственные структуры (АО «Астанаэнергосервис»), контролирующие ту самую отрасль, где зарабатывает компания отца. Он выстраивает отношения с политическими наследниками (Нурали Алиевым), а затем переходит в высший эшелон власти — Управление делами президента и саму Администрацию президента, курируя региональное развитие.

3. Побочные проекты (ЖК «Тау-Коктем»). Пользуясь юридической крышей (один адрес с ТПЭП) и административным ресурсом семьи, реализуются сомнительные строительные проекты. Когда пирамида рушится и дольщики остаются ни с чем, включается режим тотального отрицания на государственном уровне.

Случай Рустама Баялиева — это лакмусовая бумажка для оценки того, насколько глубоко декларируемый «Новый Казахстан» готов зайти в очищении государственного аппарата.

Поражает степень наглости, с которой система защищает свои винтики. Когда десятки граждан, лишившихся имущества, записывают видеообращения и напрямую указывают на конкретного человека, а Администрация президента отвечает холодной отпиской о том, что этот человек с 2015 года занимался только госслужбой, это воспринимается как издевательство. Это сигнал обществу: «Мы — каста неприкасаемых. Ваши проблемы и ваши доказательства ничего не значат».

Факт того, что ТОО «Kөк Бәйтерек» и ТОО «ТПЭП» делили один офис, а отец чиновника десятилетиями вел бизнес с Кулибаевым, полностью разрушает легенду о «случайном совпадении имен». В Казахстане случайные люди не становятся партнерами Тимура Кулибаева и не становятся советниками в компаниях, осваивающих миллиардные энергетические тендеры.

Судьба дольщиков ЖК «Тау-Коктем» / Silver Hills остается нерешенной именно потому, что восстановление их прав неизбежно потянет за собой ниточку к истинным бенефициарам. Привлечение к ответственности представителей ТОО «Kөк Бәйтерек» потребует честного ответа на вопрос о роли Рустама Баялиева. А признание его роли бросит тень на процесс отбора кадров в Администрацию президента и вскроет спрут, связывающий бывшее руководство столицы (Алиева), квазигосударственный сектор энергетики и частные кошельки Семьи (Кулибаева, Сагдиеву).

Куда уходят активы приближенных к Семье в «Новом Казахстане»? Как показывает практика, они никуда не уходят. Они остаются на тех же счетах, защищенные теми же людьми, которые просто сменили вывески или затаились в тихих кабинетах Акорды. Передел активов, о котором так много говорят политологи, зачастую затрагивает лишь тех, кто потерял покровительство. Те же, кто успел интегрировать своих людей в новый государственный аппарат, продолжают чувствовать себя в абсолютной безопасности.

История семьи Баялиевых — отца-бизнесмена и сына-чиновника — это не просто расследование об одном жилом комплексе или одной невыстроенной подстанции. Это диагноз политической системе, которая все еще больна вирусом круговой поруки. До тех пор, пока чиновники, опознанные десятками обманутых людей и тесно связанные с одиозными олигархами прошлого, продолжают писать отчеты о «мониторинге регионального развития» в Администрации президента, любые разговоры об обновлении страны будут оставаться лишь красивой предвыборной риторикой. И дольщики «Тау-Коктем», продолжающие свою отчаянную борьбу, служат живым тому напоминанием.
 

Экспертно-криминалистическое заключение: Квалификация преступных деяний и оценка совокупных сроков уголовного наказания

Настоящее заключение представляет собой системный криминалистический и уголовно-правовой анализ задокументированных фактов, представленных в материалах журналистского расследования. Объединение в рамках единой устойчивой группы высокопоставленного государственного служащего (Рустам Баялиев), держателя теневых и легальных активов (Ахаткан Баялиев), а также неустановленных лиц из числа представителей крупного олигархата («старый Казахстан») требует применения комплексных методик расследования транснациональной и должностной организованной преступности.

С точки зрения криминалистической методологии, рассматриваемый кейс представляет собой классический симбиоз «беловоротничковой» преступности (white-collar crime) и системного рейдерства, сопряженного с хищением государственных средств в особо крупных размерах.

1. Структурно-криминалистический анализ ролей и механизмов преступной группы

Криминалистическая практика классифицирует данное преступное сообщество как устойчивое, с четким распределением ролей, глубокой конспирацией и использованием легальных институтов государственной власти для прикрытия преступной деятельности.

• Организационно-управленческое звено (Рустам Баялиев): Обладая статусом государственного служащего, включая позиции в АО «Астанаэнергосервис» и Администрации президента РК, обеспечивал административное прикрытие (так называемую «крышу»), блокировал проверочные мероприятия со стороны фискальных и правоохранительных органов, осуществлял лоббирование интересов подконтрольных коммерческих структур при распределении государственных контрактов.

• Финансово-номинальное звено (Ахаткан Баялиев): Выступал в качестве легального держателя активов и конечного бенефициара (UBO) ТОО «ТПЭП» и связанных с ним структур (включая ТОО «Kөк Бәйтерек»). Осуществлял непосредственный контакт с представителями олигархических кланов (Кулибаев, Сагдиева, Абулгазин), обеспечивал легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем.

• Внешние бенефициары («Семья»): Обеспечивали общую системную устойчивость схемы взамен на долевое участие в распределении теневых доходов через аффилированные компании (например, Joint Technologies).

2. Квалификация деяний по Уголовному кодексу Республики Казахстан (УК РК)

На основе криминалистического анализа зафиксированных следов преступной деятельности (фиктивные юридические адреса, пересечение финансовых потоков, срыв государственных контрактов с удержанием бюджетных средств, массовые обращения потерпевших), действия фигурантов подлежат квалификации по следующим статьям УК РК:

Статья 190, часть 4 УК РК — Мошенничество в особо крупном размере

Криминалистические признаки: Систематическая двойная продажа квартир в ЖК «Тау-Коктем» (Silver Hills) через ТОО «Kөк Бәйтерек». Использование заведомо ложных обещаний о завершении строительства с целью завладения денежными средствами дольщиков.

• Квалифицирующие признаки: Совершено преступной группой (п. 1); в особо крупном размере (п. 2). Поскольку общая сумма ущерба исчисляется сотнями миллионов (или миллиардами) тенге, деяние относится к категории тяжких.

Статья 189, часть 4 УК РК — Присвоение или растрата вверенного чужого имущества

Криминалистические признаки: Получение ТОО «ТПЭП» около 1 миллиарда тенге из государственного бюджета на реализацию проекта «Строительство кабельной линии 110 кВ ПС Западная-ПС Коктем-2». Фактический срыв строительных работ при сохранении и освоении бюджетных средств на внутренних счетах компании. Фиктивное прохождение государственного аудита 2021 года указывает на сокрытие следов растраты.

• Квалифицирующие признаки: Совершено в особо крупном размере, лицом с использованием служебного положения, по предварительному сговору группой лиц.

Статья 218, часть 3 УК РК — Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем

Криминалистические признаки: Совпадение юридических адресов строительного ТОО «Kөк Бәйтерек» и энергетического ТОО «ТПЭП». Переток денежных средств, изъятых у обманутых дольщиков, и нецелевое использование бюджетных миллиардов в легальный оборот через инвестиционные контракты с Joint Technologies и Arion Invest Commerce.

• Квалифицирующие признаки: Совершено группой лиц по предварительному сговору (п. 1); в крупном размере (п. 2); лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций (в отношении Р. Баялиева — п. 3).

Статья 361, часть 4 УК РК — Злоупотребление должностными полномочиями

Криминалистические признаки: Действия Рустама Баялиева в период руководства АО «Астанаэнергосервис» и нахождения на посту в АП РК. Использование властных полномочий для сокрытия мошеннических действий ТОО «Kөк Бәйтерек», прямое введение в заблуждение общественности и следственных органов через официальные ответы аппарата, а также содействие ТОО «ТПЭП» в получении государственных контрактов в обход процедур прозрачного тендера.

• Квалифицирующие признаки: Повлекшие тяжкие последствия (ч. 4).

Статья 262 УК РК — Создание и руководство организованной преступной группой, а равно участие в ней

Криминалистические признаки: Наличие долгосрочных, устойчивых связей между отцом (бизнес-блок), сыном (административный блок) и олигархическими структурами. Преступная деятельность велась непрерывно с 2005 по 2024 годы (почти два десятилетия), что доказывает структурную организацию и стабильность ОПГ.

3. Сравнительный анализ ответственности участников ОПГ

Для наглядной оценки степени вины и объема криминальной ответственности составлена аналитическая таблица квалификации деяний:

Фигурант	Основная роль	Статьи УК РК	Квалифицирующие признаки	Ожидаемая санкция по статьям
Рустам Баялиев	Организатор, административное прикрытие, координатор	ст. 262 ч. 3, ст. 190 ч. 4, ст. 189 ч. 4, ст. 361 ч. 4, ст. 218 ч. 3	Использование служебного положения, лицо, уполномоченное на выполнение гос. функций, особо крупный размер.	От 5 до 15 лет по отдельным составам. Лишение права занимать должности пожизненно.
Ахаткан Баялиев	Исполнитель, финансовый оператор, номинальный владелец	ст. 262 ч. 2, ст. 190 ч. 4, ст. 189 ч. 4, ст. 218 ч. 3	Особо крупный размер, отмывание преступных доходов, руководство коммерческой структурой в составе ОПГ.	От 5 до 12 лет по отдельным составам. Конфискация имущества.

4. Расчет окончательного наказания по совокупности преступлений

Согласно уголовному законодательству Республики Казахстан (Статья 58 УК РК «Назначение наказания по совокупности преступлений»), если ни за одно из преступлений, входящих в совокупность, не предусмотрено пожизненное лишение свободы, то окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного сложения наказаний.

Поскольку в данном случае имеют место преступления, относящиеся к категориям тяжких и особо тяжких, совершенные в составе ОПГ лицом с использованием служебных полномочий, судом будет применен принцип частичного сложения сроков.

Прогноз для Рустама Баялиева:

• За создание и руководство ОПГ с использованием служебного положения (ст. 262, ч. 3) — от 8 до 13 лет лишения свободы.

• За мошенничество в особо крупном размере (ст. 190, ч. 4) — от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

• За растрату бюджетных средств (ст. 189, ч. 4) — от 7 до 12 лет с конфискацией.

• За злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ст. 361, ч. 4) — до 7 лет лишения свободы.

• За легализацию преступных доходов (ст. 218, ч. 3) — от 3 до 7 лет.

Итоговый совокупный приговор (прогноз): Путем частичного сложения наказаний Рустаму Баялиеву «светит» от 12 до 15 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в суде, органах местного самоуправления и в квазигосударственном секторе, с обязательной конфискацией всего имущества, добытого преступным путем.

Прогноз для Ахаткана Баялиева:

• За участие в ОПГ (ст. 262, ч. 2) — от 5 до 10 лет лишения свободы.

• За мошенничество (ст. 190, ч. 4) — от 5 до 10 лет.

• За присвоение/растрату (ст. 189, ч. 4) — от 7 до 12 лет.

• За отмывание денег (ст. 218, ч. 3) — от 3 до 7 лет.

Итоговый совокупный приговор (прогноз): С учетом возраста фигуранта и его роли как исполнителя финансового блока, по совокупности преступлений окончательный срок может составить от 8 до 11 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности с конфискацией имущества (включая доли в ТОО «ТПЭП» и все связанные банковские счета).

5. Криминалистические барьеры и сложности доказывания

Несмотря на очевидную тяжесть совершенных деяний, криминалистическая группа столкнется со следующими вызовами в процессе следствия:

1. Уничтожение документальных следов: Деятельность ТОО «Kөк Бәйтерек» велась под прикрытием фиктивных банкротств. Изъятие первичной бухгалтерской документации по двойным продажам затруднено давностью лет.

2. Административный саботаж: Как показал официальный ответ Администрации президента от 20 октября, госаппарат склонен защищать фигуранта, выдавая справки об отсутствии его явной связи с коммерческими структурами. Это потребует проведения сложнейших почерковедческих экспертиз протоколов собраний ЖСК, где дольщики опознали Баялиева, и проведения очных ставок.

3. и номинальный характер владения: Участие структур Тимура Кулибаева (Joint Technologies) усложняет процесс сквозного финансового аудита. Деньги, изъятые у государства и дольщиков, скорее всего, выведены через цепочку трансграничных транзакций, что потребует направления международных следственных поручений.

Вывод криминалиста

Представленные в расследовании факты содержат исчерпывающие признаки системной коррупционной деятельности. Фигуранты дела нарушили ключевые статьи Уголовного кодекса Республики Казахстан, направленные на защиту государственной службы, собственности граждан и экономической безопасности страны. При условии объективного расследования и политической воли со стороны руководства «Нового Казахстана», суммарные сроки наказания для ключевых участников группы составят более 10 лет лишения свободы для каждого с полным демонтажем их финансовой империи.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/295991-tajny-s...akazannosti-klana-nazarbaevykh

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Криминальный переполох в МКУ «Центр организации выставки ярмарок»: оперативники ГУЭБиПК штурмуют кабинеты на Антона Валека, 8

2. Теневой архитектор киосочной реформы: как расследование поборов бьет по вице-мэру Ноженко

3. «Десятки яиц» вместо рублей: раскрыта абсурдная шифровка коррупционного прайса екатеринбургского подрядчика мэрии

4. Верхушка айсберга уральского мошенничества: почему обычный демонтаж НТО превратился в масштабную золотую жилу для избранных

5. Официальное покаяние из ратуши: как администрация города пытается сохранить лицо при тотальном содействии силовикам

Громкий скандал, пахнущий дешевым криминальным чтивом и огромными теневыми потоками, сотрясает властные коридоры столицы Урала! Силовики вскрыли гнилое нутро системы ликвидации нестационарных торговых объектов (НТО) в Екатеринбурге. То, что городские чиновники пафосно именовали «реформой потребительского рынка», на деле оказалось банальным и циничным механизмом поборов, где за каждым незаконным ларьком маячат тени высокопоставленных покровителей. Главный удар нанесен по святая святых — структуре, подконтрольной вице-мэру, а ниточки расследования тянутся на самый верх городской администрации.

Криминальный переполох в МКУ «Центр организации выставки ярмарок»: оперативники ГУЭБиПК штурмуют кабинеты на Антона Валека, 8

Тихая и размеренная жизнь казенного учреждения МКУ «Центр организации выставки ярмарок» оборвалась в один миг, когда в двери их офиса на улице Антона Валека, 8, без стука вошли бойцы и оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. ГУЭБиПК МВД — это не рядовые участковые, эти люди приходят тогда, когда масштаб воровства начинает угрожать безопасности бюджета и государственному престижу.

Выемка документов в МКУ «Центр организации выставки ярмарок» проходила в обстановке строжайшей секретности, но масштаб оперативных мероприятий скрыть не удалось. Operational сотрудники ГУЭБиПК изымали жесткие диски, контракты, журналы учета и личные записи сотрудников. В рамках уже возбужденного уголовного дела следователи по крупицам восстанавливают картину того, как муниципальное учреждение, созданное для благих целей и организации ярмарок, превратилось в координационный центр для сомнительных схем по распределению прав на торговлю.

Обыски и осмотр места происшествия на Антона Валека, 8, парализовали работу учреждения. Кабинеты МКУ «Центр организации выставки ярмарок» трясли сверху донизу, вытаскивая на свет скрытые соглашения с подрядными организациями, которые занимались демонтажем торговых точек. Силовиков интересовало абсолютно все: от подписей на актах выполненных работ до электронных писем, в которых могли содержаться прямые указания о том, какие объекты сносить «срочно», а какие — можно «не заметить» за определенную плату.

Теневой архитектор киосочной реформы: как расследование поборов бьет по вице-мэру Ноженко

Какое же громкое дело в Екатеринбурге обходится без фамилий топ-чиновников? Главным бенефициаром и идеологом зачистки улиц от нелегальных павильонов в городе всегда являлся вице-мэр Ноженко. Именно господин Ноженко до недавнего времени лично курировал весь потребительский рынок мегаполиса. Под его чутким руководством разрабатывались новые правила размещения НТО, проводились громкие совещания и декларировалась беспощадная борьба с незаконной торговлей. Ноженко позиционировал себя как бескомпромиссный реформатор, очищающий город от визуального мусора.

Однако, как утверждают информированные источники, задекларированная Ноженко реформа на деле могла оказаться лишь удобной ширмой для передела сфер влияния и создания монопольного рынка. Сегодня источники открыто заявляют: расследование уголовного дела о мошенничестве и коррупции неминуемо затронет самого вице-мэра Ноженко. Его команда сейчас находится в состоянии грогги. Идеолог реформы, господин Ноженко, чьи решения определяли судьбу сотен мелких предпринимателей, внезапно оказался под прицелом ГУЭБиПК.

Следователи тщательно изучают, насколько глубоко вице-мэр Ноженко был погружен в детали работы МКУ «Центр организации выставки ярмарок» и какова его личная роль в назначении «нужных» подрядчиков, которые впоследствии занялись откровенным рэкетом под видом очистки улиц. Карточный домик, который так долго строил Ноженко, рушится на глазах, хороня под своими обломками репутацию всей городской администрации.

«Десятки яиц» вместо рублей: раскрыта абсурдная шифровка коррупционного прайса екатеринбургского подрядчика мэрии

Когда доходит до раскрытия деталей коррупционных схем в Екатеринбурге, реальность начинает напоминать плохой анекдот. Один из подрядчиков мэрии Екатеринбурга, которому администрация безоговорочно доверила деликатный процесс — демонтаж и транспортировку нестационарных торговых объектов, попался на банальном и грязном взяточничестве. Этот предприимчивый делец, вместо того чтобы исполнять муниципальный контракт и очищать городские улицы, наладил бесперебойный бизнес прямо на рабочих объектах.

Пользуясь страхом мелких киоскеров потерять свой единственный источник дохода, подрядчик мэрии Екатеринбурга превратился в вершителя судеб уличной торговли. За определенную мзду он, по слезным просьбам киоскеров, незаконно переносил и менял даты сноса торговых павильонов. Таким нехитрым образом он продлевал киоскам «жизнь» на улицах города в обход всех официальных графиков и постановлений администрации.

Но самый вопиющий и абсурдный элемент этой криминальной драмы — это конспирация, которую использовал подрядчик. Свои коррупционные тарифы, варьировавшиеся от 30 до 70 тысяч рублей за один незаконно оставленный ларек, он зашифровывал в... «десятках яиц»! В телефонных разговорах и переписках с напуганными коммерсантами подрядчик открыто оперировал этой кулинарной терминологией.

При этом вымогатель не стеснялся объяснять шокированным киоскерам, для чего именно нужны эти виртуальные «яйца». Он прямым текстом заявлял, что эти деньги жизненно необходимы для того, чтобы «накормить» изголодавшихся чиновников в кабинетах мэрии. Брались ли эти «десятки яиц» исключительно в личный карман обнаглевшего коммерсанта, или же они действительно предназначались для «кормления» покровителей из команды вице-мэра Ноженко — именно этот вопрос сейчас является ключевым для следователей ГУЭБиПК.

Верхушка айсберга уральского мошенничества: почему обычный демонтаж НТО превратился в масштабную золотую жилу для избранных

Уголовное дело по статье «мошенничество» изначально было возбуждено в отношении всего лишь одного из подрядчиков, на которого в правоохранительные органы массово посыпались жалобы и заявления от доведенных до отчаяния предпринимателей. Местные коммерсанты, уставшие от бесконечных поборов и угроз мгновенного уничтожения их имущества, начали давать прямые показания на обнаглевшего исполнителя воли мэрии. Однако первые же допросы и анализ изъятой в МКУ «Центр организации выставки ярмарок» документации показали, что силовики наткнулись на гигантскую, системную машину по выкачиванию денег.

Источники, близкие к ходу расследования, в один голос утверждают: вскрытые злоупотребления с «десятками яиц» и сдвигами сроков демонтажа — это лишь крошечная верхушка айсберга. Преступная схема не ограничивается и не замыкается на одном лишь подрядчике. В реальности в Екатеринбурге была создана четко структурированная сеть, где демонтаж НТО использовался как инструмент давления на бизнес.

Если платишь дань — ларек «не замечают» месяцами. Если отказываешься сотрудничать с криминальными курьерами от подрядчика — павильон сносят в щепки в течение суток, ломая оборудование и уничтожая товар. Эта масштабная схема мошенничества функционировала прямо под носом у руководства потребительского рынка, и поверить в то, что высокопоставленные чиновники из окружения Ноженко не догадывались о происходящем за их спинами, может разве что самый наивный обыватель. Расследование обещает стать самым громким политическим процессом года, способным полностью зачистить команду Ноженко от властных полномочий.

Официальное покаяние из ратуши: как администрация города пытается сохранить лицо при тотальном содействии силовикам

Когда скандал вырвался наружу и скрывать факт присутствия оперативников ГУЭБиПК на Антона Валека, 8, стало уже невозможно, в мэрии Екатеринбурга включили режим экстренного спасения остатков репутации. Официальные представители городской администрации поспешили выпустить заявления, полные напускного спокойствия и готовности к сотрудничеству с правосудием.

«В рамках проверки прошел осмотр места происшествия в помещения МКУ на Антона Валека, 8. Сотрудники Центра организации выставки ярмарок оказывают полное содействие правоохранительным органам», — официально подтвердили шокирующую информацию в мэрии Екатеринбурга.

Эта бюрократическая формулировка призвана продемонстрировать, что руководство города якобы само заинтересовано в очищении своих рядов. Чиновники МКУ «Центр организации выставки ярмарок» теперь послушно выдают следователям все запрашиваемые папки и открывают пароли на компьютерах. Однако за этим «полным содействием» скрывается паника. Все прекрасно понимают, что уголовное дело о мошенничестве в отношении подрядчика — это лишь юридический таран, с помощью которого силовики пробивают дорогу к главным организаторам рублево-яичного синдиката. Имя вице-мэра Ноженко продолжает звучать в кулуарах ратуши как приговор для всей устоявшейся системы контроля над потребительским рынком Екатеринбурга.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295976-korruptsion...nozhenko-kak-pod-prikrytiem-vi

 

 

 

Ольга Сапегина называет себя успешным финансистом, предпринимателем и бизнес-экспертом. Она так и продолжала бы быть известной только как основатель кредитного клуба «Дело и Деньги» и участница разных образовательных проектов.

Если бы не вступила в публичный конфликт с известным блогером Олегом Артемьевым.

Который по итогам назвал Сапегину «валютной проституткой». Ольга Сапегина, само собой, оскорбилась и подала на Олега Артемьева в суд. Как там с валютной проституцией – неизвестно, но некоторые детали на ниве «образования и кредитования» в отношении Ольги Сапегиной приводят к довольно любопытным выводам. Забегая наперед – эти выводы не очень отличаются от вывода Артемьева, пусть и носят не такой буквальный характер.

Если сформулировать эти выводы корректно, то это будет звучать следующим образом: на основе доступных публичных данных картина выглядит гораздо менее впечатляющей, чем созданный вокруг Ольги Сапегиной медийный образ.

Вообще же разобраться с персоной Сапегиной довольно сложно – поскольку в публичном пространстве имеются только ее самопрезентации и откровенно имиджевые интервью, размещенные на столь же откровенно платных ресурсах.

Ольга Сапегина позиционирует себя как успешный финансист, предприниматель и эксперт в области бизнеса. В публичном пространстве она известна прежде всего как основатель кредитного клуба «Дело и Деньги» и участник различных образовательных и бизнес-проектов. В публикациях самой компании Сапегина регулярно называется экспертом Московской школы управления Сколково и финансовым специалистом федерального уровня. Что у понимающих людей уже вызывает если не истерический хохот, то едкую усмешку уж точно.

Если изучить публикации последних лет, бросается в глаза одна особенность: большинство материалов об Ольге Сапегиной опубликованы либо на ресурсах самого кредитного клуба, либо представляют собой интервью, где она выступает главным героем. Независимых крупных деловых рейтингов, исследований или аналитических публикаций, подтверждающих ее статус одного из ведущих финансовых экспертов России, обнаружить не удается.

При этом в медиаполе активно используются типичные для инфобизнеса маркеры: акцент на личном бренде, рассказы о лидерстве и «правильном мышлении», выступления в роли наставника для предпринимателей, ссылки на обучение в Сколково как на подтверждение экспертности, публикация мотивационных историй успеха. Само по себе это не является доказательством мошенничества, однако соответствует классической модели продвижения бизнес-тренеров и инфопредпринимателей. Или, если проще и понятней – речь идет о явлении, которое давно получило меткое название «инфоцыганство».

Справедливости ради следует отметить, что Ольга Сапегина таки имеет отношение к бизнесу и финансам: она является председателем правления Кредитного клуба «Дело и деньги», зарегистрированного в городе Кирове. Правда, в отличие от названия на сайте Клуба, юридическое лицо, в котором председательствует Ольга Сапегина, носит несколько иное название: «Кредитный Потребительский Кооператив "Кредитный Клуб"» (ИНН 4345375135). И Сапегина является не его основателем, а председателем.

Детали, конечно, тем более что КПК «Кредитный клуб» является правообладателем товарного знака «Дело и деньги», но все же в совокупности с другими деталями эта разбежность в итоге и приводит к выводу об инфоцыганстве.

А других деталей довольно много. Например, на сайте Центробанка имеется запись о том, что Кредитный Потребительский Кооператив Кредитный Клуб «Дело и Деньги» не действует с 2018 года, в том же году у него отозвана лицензия.

Правда, ИНН у этого кооператива другой (4345344592), да и название отличается, однако по странному совпадению этот КПК «Дело и деньги» был тоже зарегистрирован в Кировской области в том же 2013 году, что и КПК «Кредитный клуб». А его название – «Дело и деньги» ‒ стало товарным знаком организации, руководителем которой является Ольга Сапегина.

Конечно, это может быть совпадением. Хотя и довольно странным. Ну да ладно – доказательств причастности Ольги Сапегиной к КПК «Дело и деньги» нет, так что тему пока закроем. Хотя стоит еще упомянуть, что КПК «Дело и деньги» оставил своих кредиторов с долгами на шесть миллионов рублей, которые, естественно, никто не погасил. Обратите внимание на категории дел – «необоснованное обогащение» и «недействительные сделки».

Ну да ладно, это действительно может быть совпадением. Да и сумма копеечная, никак не тянет на уровень «сколковского эксперта». Кстати, о «сколковском эксперте» Ольге Сапегигой – из реестра следует, что до того, как возглавить финансовую организацию, Ольга Сапегина была учредителем ООО «Винный маркет». Обратите внимание на вид деятельности этого маркета ‒ «деятельность физкультурно-оздоровительная». Это не глупая шутка – это черным по бумаге в реестре:

С винно-оздоровительной деятельностью, видимо, что-то не срослось, потому Ольга Сапегина решила податься в образование и финансовую деятельность. Любопытно, что в открытом доступе практически отсутствуют хоть какие-нибудь независимые отзывы о самой Сапегиной как о бизнес-наставнике или эксперте. Нет ни заметного массива восторженных кейсов, ни масштабного количества разоблачений.

Это создает парадоксальную ситуацию: человек активно присутствует в медиапространстве, но его влияние в профессиональном сообществе выглядит значительно скромнее, чем можно предположить по публикациям.

Еще любопытнее то, что касается деятельности Кредитного Потребительского Кооператива «Кредитный Клуб» (ТМ «Дело и деньги»). Последняя доступная отчетность датируется 2021 годом. Согласно финансовому отчету, в 2021 году КПК «Кредитный клуб» получил 2 051 000 рублей прибыли, а его чистые активы составляли 32 258 000 рублей.

Почему эти сведения важны? Потому что сильно отличаются от заявления самой Ольги Сапегиной о том, что в 2018 году КПК «Кредитный клуб» получил прибыль в миллиард рублей.

Здесь внимательный читатель заметит: так Сапегина ж за восемнадцатый год говорит, а отчет-то за двадцать первый! Поздравляем, мол, автор, вы соврамши! Ан нет. Потому что на другом ресурсе, который публикует публичные данные из реестров, имеется следующая запись: «Чистые активы КПК "КРЕДИТНЫЙ КЛУБ" по состоянию на 31.12.2019 составили 26,5 млн руб.». Прибыль же вообще составила «894 тыс. руб. Это на 33,8% меньше, чем в 2018 г.». Вот ссылка. А вот – скрин:

Где же заявленный миллиард? Да к тому же «Организация числится в реестре малых предприятий. В соответствии с законодательством РФ в категорию малых попадают организации с годовой выручкой до 800 млн руб.». Миллиарда у КПК «Кредитный клуб» не может быть по определению.

Есть еще один мелкий, но все же неприятный нюанс, касающийся КПК «Кредитный клуб» ‒ 22 января 2025 года Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные Финансы"» вынесла в отношении КПК «Кредитный клуб» предупреждение в письменной форме за нарушение срока оплаты взноса на формирование компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы» за 2024 год.

Мелочь, конечно, но в совокупности с остальным сильно подмывает образ «официального эксперта Московской школы управления Сколково» и «крупного федерального эксперта, способного формировать повестку финансового рынка» Ольги Николаевны Сапегиной.

На фоне всего этого возникает еще один немного очевидный вопрос – а откуда деньги у госпожи Сапегиной на ту роскошную жизнь, которую она демонстрирует публике, и на все те хвалебные материалы, которые регулярно размещаются на разнообразных весьма недешевых площадках?

Клуб «Дело и деньги», судя по его отчетности, таких денег ей не приносит. Да и вряд ли вся прибыль от его деятельности, елико таковая вдруг имеется после 2021 года, уходит на содержание его председательницы Ольги Сапегиной. Или этот кооператив – чисто благотворительный проект, созданный исключительно для поддержания достойного образа жизни госпожи Сапегиной? Что-то сомнительно.

Потому мысль сама собой возвращается к заявлению Олега Артемьева о «валютной проституции». Это он, не подумавши, так или же что-то действительно знает?

Если же без сарказма, то вывод следующий. Ольгу Сапегину сложно назвать классической мошенницей – для такого вывода нет достаточных оснований. Но и образ «выдающегося финансового гуру», который транслируется в публикациях о ней, выглядит, мягко говоря, заметно преувеличенным.

Да, Сапегина – не случайный человек в финансах, но и отнюдь не подтвержденный «гуру», каковой пытается себя позиционировать. Ее репутация строится исключительно на собственном медийном продвижении. По сути, это пример ситуации, когда личный бренд заметно опережает масштаб реально подтвержденной экспертности. Обычное инфоцыганство, не более того.

 

 

 

Екатеринбург вновь сотрясает крупный коррупционный скандал, в центре которого оказалась одна из самых болезненных и финансово емких сфер городской экономики — уличная торговля. То, что годами преподносилось администрацией города как масштабная и прозрачная реформа по очистке улиц от нелегальных ларьков, на деле обернулось банальным рэкетом с использованием административного ресурса.

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области провели масштабные выемки документов в муниципальном казенном учреждении (МКУ) «Центр организации выставок и ярмарок». Под ударом оказался не просто рядовой подрядчик, а выстроенная система, идеологом которой считается вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Ноженко.

В этом расследовании мы подробно разбираем, как благая цель по благоустройству города превратилась в теневую империю, почему взятки измерялись «десятками яиц» и как далеко могут зайти силовики в зачистке городских элит.

Глава 1. Визит на Антона Валека и «золотые яйца» уличной торговли

Утро в здании на улице Антона Валека, 8, где располагается МКУ «Центр организации выставок и ярмарок», началось не с привычной бюрократической рутины. Появление оперативников УЭБиПК МВД стало логичным итогом долгой оперативной разработки, о которой в кулуарах мэрии ходили слухи последние несколько месяцев.

В пресс-службе городской администрации факт следственных действий скрывать не стали, выбрав максимально обтекаемую формулировку:

«В рамках проверки прошел осмотр места происшествия в помещениях МКУ на Антона Валека, 8. Сотрудники Центра организации выставок и ярмарок оказывают полное содействие правоохранительным органам».

Однако за дежурным «оказанием содействия» скрывается возбужденное уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). И хотя формально дело пока возбуждено в отношении одного из подрядчиков, масштабы изъятой документации и характер вопросов, которые задают следователи, не оставляют сомнений: подрядчик — лишь конечное звено.

Анатомия поборов: прайс-лист на выживание

Суть схемы, вскрытой силовиками, поражает своей циничной простотой. Муниципалитет регулярно составляет списки нелегальных нестационарных торговых объектов (НТО) — тех самых киосков, павильонов и тонаров, которые стоят без договоров, не платят аренду в бюджет и часто незаконно подключаются к городским электросетям. МКУ нанимает подрядчика для физического демонтажа и вывоза этих объектов на штрафстоянку.

Но вместо того, чтобы сносить киоски, подрядчик превратил муниципальный контракт в инструмент шантажа. По данным источников, близких к следствию, схема работала следующим образом:

1. Уведомление с «предложением»: Владелец нелегального киоска получал информацию о грядущем сносе. Следом появлялся представитель подрядчика.

2. Торги за время: Киоскеру предлагалось «купить время». За сумму от 30 000 до 70 000 рублей подрядчик незаконно сдвигал сроки демонтажа в графике, давая точке возможность работать дальше.

3. Шифровка транзакций: Чтобы избежать внимания при телефонных переговорах или в мессенджерах, использовался примитивный, но показательный сленг. Тысячи рублей назывались «десятками яиц». Фраза «нужно занести пять десятков яиц» означала требование взятки в 50 тысяч рублей.

Один из киоскеров, согласившийся пообщаться на условиях анонимности, поясняет экономику процесса: «Для шаурмичной или точки с овощами на хорошем трафике 50 тысяч рублей — это выручка за несколько дней. Платить эти деньги выгоднее, чем потерять сам павильон, оборудование на сотни тысяч и товар. Подрядчики это прекрасно понимали. Они приходили и прямо говорили: "Мы можем снести тебя завтра, а можем 'потерять' твой адрес на месяц. Выбирай"».

Самое важное в этой истории — аргументация вымогателей. Подрядчик не просто брал деньги себе. Он прямым текстом пояснял коммерсантам, что эти средства необходимы, чтобы «накормить чиновников» в мэрии, которые закрывают глаза на сорванные графики демонтажа.

Глава 2. Идеолог реформы: Тень вице-мэра Ноженко

Следы от коррумпированного подрядчика и руководства МКУ неизбежно ведут наверх — в кабинеты администрации Екатеринбурга. Главный вопрос, который сейчас волнует политический истэблишмент города: насколько глубоко в эту историю погружен Дмитрий Ноженко?

Дмитрий Юрьевич Ноженко — политический тяжеловес регионального масштаба. В его послужном списке пост министра экономики Свердловской области, руководство ключевым Ленинским районом Екатеринбурга, а затем — кресло заместителя главы города. До недавнего времени именно он курировал потребительский рынок и был главным публичным лицом реформы нестационарной торговли.

Как задумывалась реформа НТО

Несколько лет назад Екатеринбург объявил войну нелегальным ларькам. Город, готовящийся к крупным международным событиям (Универсиада, 300-летие), хотел избавиться от наследия 90-х. Ноженко выступал идеологом новых, «цивилизованных» правил игры.

План звучал безупречно:

• Создание единой, прозрачной схемы размещения НТО.

• Жесткий дизайн-код для всех павильонов.

• Бескомпромиссный снос всего, что стоит вне схемы.

Именно под реализацию третьего пункта — массового сноса — и были мобилизованы ресурсы муниципальных учреждений, включая МКУ «Центр организации выставок и ярмарок». Предполагалось, что централизация процесса исключит коррупцию на уровне районных администраций (где традиционно и «кормились» чиновники с местных ларьков).

Почему система дала сбой?

Однако централизация полномочий часто ведет не к исчезновению коррупции, а к ее укрупнению и систематизации. Передача функций по демонтажу под крыло структур, курируемых одним вице-мэром, создала узкое горлышко, где решения о том, кто пойдет под ковш экскаватора сегодня, а кто через год, стали приниматься в ручном режиме.

«Ноженко выстроил эту систему. Он лично пробивал новые регламенты, убеждал депутатов гордумы утвердить новые правила. И если сейчас выясняется, что внутри его главного проекта работала примитивная схема по сбору "яиц" с коммерсантов, он не может просто сказать, что не знал об этом. В лучшем случае это чудовищная халатность и потеря контроля над подчиненными. В худшем — прямое соучастие», — отмечает источник в аппарате городской думы Екатеринбурга.

Тот факт, что Ноженко недавно был переведен на другой фронт работ (оставив кураторство потребрынка), источники связывают именно с предчувствием надвигающейся бури. Силовики, судя по всему, начали копать под эту структуру задолго до выемок на Антона Валека.

Глава 3. Экономика теневого Екатеринбурга: Миллионы из воздуха

Чтобы понять масштаб проблемы, необходимо взглянуть на уличную торговлю Екатеринбурга в цифрах. Это далеко не маргинальный бизнес бабушек с семечками. Это жестко структурированный, криминализированный и невероятно прибыльный сектор теневой экономики.

Объем рынка нелегальных НТО По разным оценкам, в Екатеринбурге единовременно функционирует от нескольких сотен до тысячи нелегальных объектов. Они появляются как грибы после дождя, особенно в спальных районах (Уралмаш, Эльмаш, Сортировка).

Цена вопроса

• Легальная аренда места в схеме: приносит в бюджет города десятки миллионов рублей в год, но требует прохождения аукционов, соблюдения санитарных норм и налоговой прозрачности.

• Теневая работа: нелегальный киоск экономит на налогах, аренде земли и, как правило, ворует электричество, подключаясь к сетям соседних жилых домов. Прибыль владельца такого павильона может составлять от 100 до 500 тысяч рублей чистыми в месяц.

Именно эта сверхприбыль формирует идеальную питательную среду для коррупции. Отдать подрядчику МКУ 50-70 тысяч рублей («пять-семь десятков яиц») за месяц отсрочки сноса — это математически оправданная инвестиция для теневого коммерсанта. За этот месяц киоск принесет в разы больше.

Механизм затягивания

Как технически подрядчику удавалось продлевать жизнь киоскам в обход официальных приказов мэрии? Следствие сейчас изучает внутренний документооборот МКУ «ЦОВЯ».

Вырисовывается следующая картина:

1. Бюрократический пинг-понг. Подрядчик выезжает на место, но оформляет акт о том, что «доступ к объекту затруднен» (например, припаркованы автомобили, мешающие работе спецтехники). Снос переносится.

2. Технические отговорки. Заявляется о поломке крана-манипулятора или нехватке мест на специализированной штрафстоянке для хранения изъятых НТО.

3. Имитация бурной деятельности. Подрядчик демонтирует пустые, заброшенные и не приносящие прибыли ларьки для выполнения плана и красивых отчетов, в то время как платежеспособные нелегалы продолжают стоять на своих местах.

Все эти отговорки не могли бы работать месяцами без попустительства со стороны заказчика — чиновников профильных комитетов и МКУ. Если подрядчик регулярно срывает сроки, контракт с ним должны расторгнуть, а его самого — внести в реестр недобросовестных поставщиков. Но этого не происходило. Подрядчик продолжал выигрывать муниципальные конкурсы, а ларьки продолжали стоять.

Глава 4. Подрядчик-стрелочник или звено цепи?

В материалах уголовного дела по статье «Мошенничество» сейчас фигурирует один конкретный подрядчик. Предприниматели, уставшие от поборов, сами пошли на контакт с правоохранительными органами. Сработал классический триггер: жадность вымогателей превысила болевой порог бизнеса.

Когда тарифы за отсрочку сноса стали расти, а обещания подрядчика («я решу вопрос наверху») перестали выполняться (киоски все равно в итоге сносили, когда игнорировать предписания прокуратуры становилось невозможно), коммерсанты начали писать заявления.

Однако источники в правоохранительных органах подчеркивают:

«Выяснилось, что эти злоупотребления — лишь верхушка айсберга, схема не ограничивается одним лишь подрядчиком».

Почему следствие уверено, что подрядчик не действовал в одиночку?

Во-первых, статус МКУ. Муниципальное казенное учреждение обязано осуществлять жесткий контроль за исполнением контрактов. Инспекторы МКУ выезжают на места, составляют акты приемки работ. Закрыть глаза на то, что киоск, который по документам должен быть снесен еще в апреле, благополучно торгует фруктами в июне, инспектор бесплатно не может.

Во-вторых, показания самого фигуранта. Фраза «деньги нужны, чтобы накормить чиновников» может быть банальным прикрытием мошенника, желающего набить себе цену в глазах жертвы. Но в реалиях российского муниципального управления подрядчики в сфере ЖКХ и благоустройства крайне редко проявляют такую самоуправную дерзость без надежной «крыши» со стороны заказчика. Откаты за покровительство и беспрепятственную приемку актов выполненных работ (КС-2, КС-3) — стандартная, увы, практика.

Глава 5. Политические последствия: Удар по команде мэра

Уголовное дело, начавшееся с «десятков яиц» и одного коммерсанта, стремительно обрастает политическим весом. Екатеринбург — город со сложной внутриэлитной конфигурацией. Любое ослабление позиций одного из вице-мэров немедленно используется конкурирующими группами влияния.

Варианты развития событий для Ноженко

Расследование может пойти по нескольким сценариям, каждый из которых несет разную степень угрозы для Дмитрия Ноженко и его команды:

Сценарий 1: Локализация ущерба (Мошенничество подрядчика). Самый благоприятный для чиновников исход. Следствие останавливается на версии, что подрядчик был просто ловким мошенником (ст. 159 УК РФ), который брал деньги, блефуя своими связями в мэрии, а чиновники МКУ просто «недосмотрели» (максимум — дисциплинарная ответственность или халатность). В этом случае Ноженко остается в стороне, а репутационный ущерб мэрии минимизируется.

Сценарий 2: Зачистка МКУ (Взятки на среднем уровне). Следователи находят доказательства передачи «яиц» от подрядчика к руководству МКУ «ЦОВЯ» или профильным специалистам комитета по потребительскому рынку. Возбуждаются дела по ст. 290 УК РФ (Получение взятки). В этом случае руководство МКУ отправляется в СИЗО, а Ноженко получает серьезный репутационный удар как руководитель, разваливший работу и допустивший коррупцию под своим носом. Его политические перспективы в городе сводятся к нулю.

Сценарий 3: Создание ОПС (Удар по верхам). Если подрядчик или задержанные чиновники МКУ пойдут на сделку со следствием и дадут показания против кураторов из числа высшего руководства города, дело может переквалифицироваться. Если будет доказано, что система поборов выстраивалась целенаправленно сверху вниз, а Ноженко был не просто идеологом реформы, но и бенефициаром теневых потоков, речь может пойти о должностных преступлениях высшего порядка.

Источники отмечают, что УЭБиПК МВД сейчас плотно работает с изъятыми на Антона Валека серверами и жесткими дисками. Изучается электронная переписка, восстанавливаются удаленные файлы графиков демонтажа. Каждый перенос сроков сноса сопоставляется с биллингами звонков подрядчика и датами финансовых транзакций.

Заключение: Провал «цивилизованной» торговли

Дело о коррупции при сносе киосков в Екатеринбурге — это больше, чем просто криминальный эпизод. Это диагноз всей системе муниципального управления, которая пытается регулировать теневые сектора экономики.

Реформа НТО, задуманная как способ сделать город чище и красивее, споткнулась о человеческий фактор и жадность исполнителей. Выстроенная Дмитрием Ноженко структура, призванная карать нелегалов, сама стала главным бенефициаром их нелегального статуса. Парадокс ситуации заключается в том, что чем больше в городе незаконных киосков и чем активнее мэрия с ними «борется», тем больше кормовая база для нечистых на руку подрядчиков и их покровителей в кабинетах власти.

«Десятки яиц», в которых измерялись взятки, стали символом насмешки над законом. И пока правоохранительные органы распутывают этот клубок, жителям Екатеринбурга остается лишь наблюдать, как те самые ларьки, которые власти клятвенно обещали снести еще в прошлом году, продолжают работать, отбив стоимость своей индульгенции.

Расследование в самом разгаре. Сможет ли следствие подняться от уровня рядовых исполнителей до подлинных архитекторов этой схемы, или дело замнется на уровне «стрелочников» — покажет время. Но удар по команде идеолога реформы уже нанесен, и политический ландшафт Екатеринбурга в преддверии новых электоральных циклов может серьезно измениться.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/295974-desyat...-k-komande-vitse-mera-nozhenko

 

 

 

Арестованы создатели «Биржевого Университета» и MRC Markets

Как стало известно ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, в Москве арестованы создатели самых громких «финансовых пирамид» последнего десятилетия, связанных с форекс-индустрией, – «Биржевой Университет», «Лаборатория Инвестиционных Технологий», Лабораторим, IfamDirect, MRC Markets и т.д. — Андрей Грунин и Александр Будников. Все пути от этих и многих других «пирамид» ведут к однокурснику Дмитрия Медведева, а ныне гражданину США Михаилу Сыроежину.

Грунин и Будников арестованы на два месяца, им предъявлены обвинения в мошенничестве (статья 159 УК РФ). Они сооснователи десятков проектов, в результате которых люди по всему миру лишились миллионов и десятков миллионов долларов. Схема всегда была одинаковая. Сначала предлагались бесплатные курсы для тех, кто хочет научиться зарабатывать на игре на бирже, инвестициях. Потом – платные курсы. А на них уже слушателям предлагалось самим стать брокерами и инвесторами, а потом миллионерами (именно так все и преподносилось на курсах). Играть на бирже и инвестировать, понятно, надо было через, подконтрольные организаторам курсов «площадки». Все эти площадки бесконечно тянули деньги с новоиспеченных «брокеров» и «инвесторов», а потом просто исчезали вместе со средствами людей. И тут же появлялись новые. В России такие площадки создавали Грунин, Будников, Винокуров, Гавриленко, Ховратов и еще целая группа дельцов. И у всех них был один западных партнер – Майкл из США. Это как раз Михаил Сыроежин (Майкл Гесс).

Он учился вместе с Дмитрием Медведевым, потом стал заместителем председателя ГТРК «Петербург — 5-й канал». В 1994 году на него завели уголовное дело о хищении $2 млн, выделенных на телерадиовещательную технику, после чего Сыроежин бежал в США. Там он попался на отмывании денег, заключил сделку с ФБР и под именем Майк Гесс стал глубоко законспирированным информатором, внедрившись в руководство «русской мафии» в Нью-Йорке (группировку «вора в законе» Александра Бора). Потом Сыроежин ушел в тень, но «всплыл» более 10 лет назад, как теневой участник почти всех российских «финансовых пирамид».

ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info приводят рассказ одного из пострадавших: «Я был вовлечен в это и пострадал от рук владельцев SkyWay. Сама компания уже давно признана финансовой пирамидой во многих странах мира. В 2015-2020 я лично общался с Ховратовым, он, собственно, и продвигал SkyWay на территории России. Я неоднократно присутствовал на конференциях и в офисах данной фирмы, в том числе в офисе на Гамсоновском переулке в городе Москва, там я впервые передал Ховратову лично в руки деньги, а позже вносил средства в кассу этих мошенников в панорамном офисе в башне Федерации (Москва-Сити). Создал аккаунт в банке Мигом (Migom) по рекомендации сотрудников этой фирмы, а именно Милы Сердюковой. После этого все платежи шли через вышеуказанный банк. По словам менеджера SkyWay Валентина Сокольникова, Мигом был удобен наличием криптовалютного способа приема и отправки платежей. При этом, когда я спросил о наличии способов оплаты с российских счетов и карт, было заявлено, что таковые отсутствуют из-за регистрации компании в зоне и тема быстро сменилась на продвижение новых продуктов Ховратова, а именно о Cryptounit. Еще общался с юристом от SkyWay Дмитрием Счастливым насчет переводов средств компании, он подтвердил, что проблема с переводами с российских счетов связана с регистрацией компании в зоне и добавил, что лучший вариант — это перевод криптовалюты или же банк Мигом с мультивалютным кошельком, в котором доступны и классические банковские переводы, и переводы криптовалюты.

Где-то в 2019 году меня стали переключать на различных менеджеров, одним из которых был Игорь. Игорь с первого взгляда показался человеком ответственным и на тот момент внушал доверие, меня приглашали на встречи с Ховратовым и видеозвонки. Когда мне понадобилось вывести часть вложенных средств, я попросил Игоря обратиться к Ховратову с моей просьбой, а в ответ мне сообщили, что мои личные кабинеты на сайтах SkyWay и Criptounit были заблокированы. Игорь, в свою очередь, сообщил, что у компании сейчас проблемы с ликвидностью и они не в состоянии вывести мои 52 тысячи долларов США, а позже Игорь рассказал, что его со скандалом уволили и также заблокировали аккаунты.

Несколько раз я обращался в полицию, но каждый раз получал ответ, что со мной свяжутся или перезвонят. В результате никто со мной не связывался и никакой информации по оставленным заявлениям я не получал.

Знаю, что несколько человек из числа вкладчиков, таких же, как я, искали способ добиться справедливости и пробиться через стену безразличия полиции и бюрократии, некоторым даже удалось обратиться в ФСБ, но у меня лично там не стали принимать заявление, объясняя это рассмотрением и подследственностью подобных заявлений исключительно органами МВД, а затем просто выпроводили за дверь.

Ховратов постоянно говорил о главном партнере Майкле — крупном фондовом игроке в США, бывшем гражданине СССР. В ходе беседы он описал его, как человека, способного решить любой вопрос в США, включая получение грин-карт и даже паспорта США. Майкл совместно с Ховратовым создали банк Мигом (Migom) в юрисдикции — Содружество Доминики. Сделано это было для приема денег со всего мира, хотя основная публика финансовых пирамид Майкла — это граждане Индии и постсоветского пространства».

 

 

 

Источник: https://www.rucriminal.info/ru/material/finansovye...dnokursniku-dmitriya-medvedeva