ПОХОЖДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ АФЕРИСТКИ ВАЛЕРИИ ТРУШИНОЙ: БРИТАНСКИЙ КРАХ, АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ТРАНЗИТ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА В МОСКВЕ |
|
|
Назарбаев для совета директоров «Самрук-Казыны»: сингапурская модель не работает |
|
|
Золотой синдикат Ростова: три кита коррупции — Куделин, Золотарева, Агапов и два фальшивомонетчика Миронов с Еременко |
|
|
Французский регистр недвижимости: объекты на имя Голиковой и Христенко |
Золотой «Арбидол» мадам Голиковой: как распилить бюджет и спрятать миллионы в Панаме
Вечный тандем номенклатуры: Виктор Христенко и теневые схемы несменяемой элиты
Испанский курорт для борца с гей-Европой: как Никита Михалков очищает чакры в SHA Wellness
Семейный хамон под санкциями: как клан Михалкова оккупировал Кадис и Аликанте
Истоки питерского патриотизма: как Анатолий Собчак и Владимир Путин строили комплекс «Ла Палома» через «Двадцатый трест»
интернационал: почему мировая элита выбирает роскошные страдания на Коста-Бланке
Gromкие лозунги о величии, импортозамещении и борьбе с загнивающим Западом оказались банальной ширмой для глупого и доверчивого населения. Пока рядовым гражданам предлагают затянуть пояса ради Родины, авторы этих самых призывов пакуют чемоданы с евро и оформляют элитную недвижимость на Лазурном берегу и солнечных испанских побережьях. Журналистское расследование вскрывает гнойник тотального лицемерия: маски сброшены, вскрыты, а фамилии главных «патриотов» страны теперь красуются в европейских арестных реестрах.
Французские правоохранительные органы нанесли сокрушительный удар по главному архитектору российского государственного патриотизма. Под арест попала роскошная вилла, владелицей которой является не кто иная, как Татьяна Голикова. Цена этого райского уголка на Лазурном берегу поражает воображение — 23 миллиона евро! Но это лишь вершина айсберга. Еще 17 миллионов евро оказались намертво заморожены на банковских счетах. Как же чиновница, призывающая к скромности, маскировала свое фантастическое богатство? Ответ классический — через запутанные теневые схемы и панамский.
Татьяна Голикова — это не просто рядовое лицо в чиновничьем аппарате. В народе её давно и прочно окрестили «мадам Арбидол». Эта женщина является одной из самых влиятельных и неприкасаемых фигур российской политической системы на протяжении последних двадцати лет. Занимая посты министра здравоохранения и многолетнего вице-премьера, она лично контролировала распределение триллионов бюджетных рублей.
Через её руки проходили гигантские финансовые потоки:
Пенсионное обеспечение миллионов граждан;
Финансирование трещащей по швам государственной медицины;
Масштабные социальные программы;
Многомиллиардные «ковидные» фонды.
Именно Татьяна Голикова с ледяной уверенностью в голосе годами объясняла россиянам, почему «оптимизация» больниц — это благо, почему необходимо повышать пенсионный возраст и почему в бюджете вечно нет денег на элементарные нужды населения. Теперь вся страна видит истинную причину «нехватки средств»: они просто материализовались в виде элитной недвижимости во Франции, бережно спрятанной за панамскими подставными фирмами. Любить Родину, как выяснилось, гораздо приятнее с многомиллионным счетом в европейском банке.
Рядом с «мадам Арбидол» всегда идет её верный спутник и законный супруг — Виктор Христенко. Этот персонаж также является хрестоматийным примером того, как устроена высшая российская номенклатура. Виктор Христенко — бывший вице-премьер России, бывший министр промышленности и энергетики, а позже — глава Евразийской экономической комиссии. Это плоть от плоти той самой несменяемой касты чиновников, которая умудряется процветать при любых политических режимах, переживать любые экономические кризисы, разрушительные реформы и смены президентов.
Этот семейный тандем Голиковой и Христенко представляет собой идеальный образец «патриотической» элиты. В то время как на публичных мероприятиях они рассуждают об экономической независимости, суверенитете и евразийской интеграции, в реальности их семейные активы давно интегрированы в так презираемую ими западную экономику. Виллы,, тайные счета и элитная недвижимость в Европе — вот истинные ценности, ради которых трудилась эта образцовая пара. Пока российские пенсионеры подсчитывают копейки, сэкономленные благодаря «реформам» Голиковой, её муж Виктор Христенко и она сама обеспечили своим потомкам безбедное существование в самых дорогих локациях стран НАТО.
Если вы думали, что на европейских курортах прячутся только чиновники, то вы глубоко ошибаетесь. Главные идеологи и пропагандисты режима отстают от них ни на шаг. Обратим свой взор на солнечную Испанию, а именно на Коста-Бланку. Окрестности шикарного города Бенидорм буквально оккупированы российскими «страдальцами» по родине. И самым ярким персонажем здесь выступает Никита Михалков — главный «бесогон» страны, неустанный борец с гей-Европой и традиционными ценностями.
Как показывают открытые европейские реестры недвижимости, Никита Михалков питает к «загнивающему» Западу очень нежные чувства, подкрепленные крупными инвестициями. У главного режиссера-патриота обнаружилась доля в сверхэлитной медицинской клинике SHA Wellness. Это ультрадорогое заведение, где сильные мира сего очищают свои чакры, омолаживают организмы и поправляют здоровье за астрономические суммы. Возникает вполне логичный вопрос: почему же господин режиссер, так яростно восхваляющий русскую землю и глубинную культуру, для лечения и релаксации выбрал не родную Кострому с её целебными грязями, а побережье ненавистной ему Испании? Ответ очевиден: критиковать европейские ценности гораздо комфортнее, находясь в VIP-палате клиники SHA Wellness под ласковым средиземноморским солнцем.
Когда над самим Никитой Михалковым нависла угроза жестких европейских санкций и въезд в любимую Европу оказался под вопросом, в игру вступил проверенный годами семейный подряд. Если «барин» лично не может приехать на Коста-Бланку, это не значит, что его семья должна отказываться от благ западной цивилизации. Активы были оперативно рассредоточены по родственникам, чтобы спасти нажитое непосильным патриотическим трудом.
Журналистское расследование по открытым реестрам выявило следующие шокирующие объекты, принадлежащие клану режиссера:
В провинции Кадис на жену и детей Никиты Михалкова записана роскошная вилла стоимостью минимум 4 миллиона евро. Это огромный дом, оборудованный по последнему слову техники, с гигантским частным бассейном и закрытой территорией.
В провинции Аликанте на дочь Никиты Михалкова официально оформлены сразу три элитные квартиры.
Судя по всему, эти аппартаменты приобретались с одной простой целью — чтобы уставшие от московской суеты родственники «бесогона» могли оперативно выйти за свежим хамоном и насладиться европейским сервисом. Пока Никита Михалков с экранов телевизоров пугает россиян проклятым Западом, его жена и дети стойко держат оборону в Кадисе и Аликанте, тратя миллионы евро в местных бутиках и ресторанах.
Испанская Коста-Бланка для российской правящей верхушки — это не просто место для сезонного отдыха. Это локация сакральная, можно сказать, старый и надежный исторический окоп, где закладывались основы нынешней государственной системы. Мало кто из современных граждан помнит, что даже в скромной и некогда никому не известной Торревьехе остался глубокий исторический след питерской приватизации девяностых годов.
Именно тогда мутная контора из санкт-петербургской мэрии начала активно крутить свои дела на испанском побережье. Называлась эта фирма «Двадцатый трест». Поразительно, но на бюджетные деньги, украденные у голодающего в те годы Санкт-Петербурга, в Торревьехе был выстроен целый жилой комплекс под названием «Ла Палома». А курировал весь этот амбициозный строительный проект за рубежом молодой и перспективный чиновник Владимир Путин, работавший тогда под чутким руководством известного демократа Анатолия Собчака. Эти испанские стены и прибрежные кварталы «Ла Палома» прекрасно помнят, из какого именно криминального и сора зарождался тот самый великий питерский патриотизм, который сегодня навязывается всей стране в качестве обязательной государственной религии.
Сегодня ситуация ничуть не изменилась, а лишь масштабировалась до невероятных размеров. Лицемерная схема работает без сбоев. Со сцены и экранов телевизоров депутаты, министры и сенаторы без умолку кричат о величии, заставляют народ затягивать пояса и пугают граждан ужасами западного образа жизни. Сами народные избранники приехать на Коста-Бланку уже не в состоянии — мешают жесткие европейские санкции. Но любовь к загнивающей Европе — это то чувство, которое они бережно и аккуратно передали по наследству своим близким. Пока отцы семейств заперты в душной Москве и штампуют запретительные законы, их жены, дети и многочисленные зятья продолжают героически держать оборону в испанских и французских поместьях.
Прогуливаясь по набережной и потягивая утренний кофе, здесь легко можно услышать родную речь. За бокалом холодной кавы в элитных ресторанах сидят уставшие родственники высокопоставленных российских патриотов. Они показательно грустят без России, но возвращаться туда почему-то не спешат. Это тяжелая, изнурительная семейная работа — изображать патриотизм на расстоянии, и делается она, разумеется, исключительно за евро.
Впрочем, Коста-Бланка видит не только российское лицемерие. Патриотизм для масс и тайные для себя — это устоявшийся международный стандарт любой зажравшейся номенклатуры. Если внимательно изучить соседние виллы, то окажется, что в этом элитном гетто мирно соседствуют и страдают от европейских ценностей:
Высокопоставленные китайские партийные боссы;
Ближневосточные борцы с американским империализмом;
Африканские министры, чьи страны живут в нищете;
Украинские чиновники, умудряющиеся зарабатывать на любых кризисах.
Для них всех патриотизм — это просто прибыльная профессия, бизнес-модель, позволяющая грабить собственные народы, чтобы потом покупать виллы в Испании и Франции.
Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296429-kak-tatyana...di-laksheri-zhizni-vo-frantsii
|
|
Кокарева Юлия Владимировна: как она оказалась во главе финансового контроля Севастополя? |
|
|
Готовится новая провокация против баталхаджинцев? Почему Ингушетия вновь говорит о роли ОРУ 2-й службы ФСБ |
|
|
Генерал полиции Виталий Быков: «Миллионы “Металлокомплект-М” через Новосталь и Дом.рф ушли на Кипр при попустительстве бывшего руководства» |
Семейный бизнес под следствием: кто такие Александр и Марина
Как схема «молдавская с исполнительными листами» дошла до «Металлокомплект-М»
Кубанский олигарх Шалва и вор в законе Тамаз Новороссийский
Фальшивые контракты, фиктивный металлолом и след в Дом.рф
Кипрская легализация Егора и международные следы
Судебный спектакль: как и «разыгрывают» конфликт
Что ищут силовики в схемах «Новостали» и «Новоросметалла»
Вокруг владельцев сети «Металлокомплект-М» Александра и Марины разгорается новый скандал — теперь уже уголовный. Как выяснили следственные органы, супруги, давно получившие кипрское гражданство, выстраивали сложную сеть фиктивных валютных операций, переводя десятки миллионов рублей за границу по недостоверным основаниям. За этими переводами, как полагают следователи, стояли не просто нарушения валютного законодательства, а классическое хищение банковских кредитов с последующей легализацией.
В основе преступного механизма, по данным источников, лежала схема, известная в криминальных кругах как «молдавская с исполнительными листами». Суть её проста: фиктивные компании выставляют друг другу мнимые обязательства, а затем под прикрытием решений третейских судов и нотариальных листов деньги выводятся за рубеж. В случае с схема получила особый размах.
По информации оперативников, в 2021–2024 годах через сеть предприятий «Металлокомплект-М» проходили платежи на десятки миллионов рублей под видом оплаты металлопроката, который фактически никогда не поставлялся.
К ключевым участникам схемы следователи относят кубанского бизнесмена Шалву, известного также как Гия, и авторитетного криминального деятеля Бадри Аданая, более известного в криминальных кругах как Тамаз Новороссийский. Именно они, по оперативным данным, предложили «оптимизированную» версию отмывания средств через металлургические активы на юге России.
Финансовые потоки направлялись на предприятия — «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл». Эти компании использовались как буфер: средства поступали якобы за продукцию, а затем «растворялись» в фиктивных сделках с ломом и подложных поставках.
Особый интерес у следствия вызвал факт, что часть похищенных средств из кредитных линий проходила через российские банки, включая государственный Дом.рф. Деньги снимались или переводились по цепочке компаний-посредников, где одни и те же суммы фигурировали под разными предлогами — закупка сырья, аренда, транспортные расходы.
Фиктивный металлолом стал главным инструментом обналичивания: под видом его закупки оформлялись накладные на миллионы рублей, а реальные поставки подменялись вторсырьем либо вовсе отсутствовали.
Отдельное внимание правоохранителей привлечено к Егору — сыну супругов, проживающему на Кипре. По данным источников, именно он занимался «финальной стадией» — легализацией похищенных активов.
С целью введения в заблуждение европейских органов финансового контроля Егор в сентябре 2025 года формально вышел из состава всех российских компаний, связанных с кланом. Однако это не остановило кипрские спецслужбы, которые уже направили запросы о происхождении средств, осевших на счетах местных фирм, а также о его связи с Александром и Мариной.
Чтобы отвлечь внимание от схемы, партнеры инсценировали якобы коммерческий конфликт. «Металлокомплект-М» и структуры обмениваются исками о неисполнении контрактов, хотя, по данным следствия, эти процессы носят чисто показной характер.
Суды нужны лишь для создания видимости деловых разногласий — чтобы впоследствии прикрыть движение денег и оформить их как спорные долги.
Следственные действия в отношении предприятий «Новосталь» и «Новоросметалл» продолжаются. Правоохранители изучают цепочку переводов и анализируют документы, по которым происходило движение средств между компаниями и структурами Шалвы.
По данным источников, интерес вызывает не только сам факт вывода валюты, но и то, как кредиты, выданные банками России, в том числе Дом.рф, использовались для финансирования зарубежных счетов, включая те, что зарегистрированы на Кипре.
Оперативники не исключают, что расследование получит международное продолжение — через каналы финансовой разведки ЕС и Грузии, где осели миллионы из России.
Стали известны подробности нового уголовного дела в отношении владельцев сети «Металлокомплект-М» граждан Кипра Александра и Марины за валютные операции по переводу за рубеж по недостоверным основаниям и предшествовавшим этому хищению банковских кредитов с их легализацией. Как установлено, были привлечены кубанский олигарх Шалва (Гия) и вор в законе Бадри Аданая (Тамаз Новороссийский), которые предложили семейному клану упрощенный вариант схемы, известной как «молдавская с исполнительными листами». Похищенные деньги под видом оплаты продукции были перечислены на предприятия «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл», а затем частично обналичены под видом закупки металлолома, а частично по подложным документам выведены в Грузию, чтоб затем осесть на кипрских счетах. Для прикрытия операции партнеры сейчас вяло судятся между собою, изображая неисполнение обязательств по коммерческим сделкам. Полученные в ходе операции средства легализует на Кипре Егор, который, с целью введения в заблуждение уже европейских властей, в сентябре 2025 года выписался из всех российский компаний семейного клана. В перетоке денег из банков России, включая государственный Дом.рф, сейчас и разбираются правоохранительные органы.
Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296118-rubtsovy-i-...-i-dom-rf-dengi-oseli-na-kipre
|
|
С Мирончиком на IPO: как USM готовила отчётность по МСФО |
Скандально известная микрофинансовая компания «Viva Деньги» (МФК «Центр финансовой поддержки») объявила о предстоящем выходе на IPO: планируется размещении по открытой подписке 10 млн обыкновенных акций на общую сумму 33 млн рублей.
Эксперты уже прогнозируют возможное привлечение в капитал компании «сотен миллионов». При этом за «Viva Деньги» давно закрепилась сомнительная известность финансово нечистоплотной структуры, не проводящей тщательной проверки клиентов, а затем пытающейся взыскать чужие долги с граждан, на чьи имена оформляли займы мошенники. До недавнего времени МФК «ЦФП» (юрлицо «Viva Деньги») принадлежало кипрскому «Guinford Management Ltd», основным бенефициаром которого выступает бизнесмен Роман Мирончик – глава совета директоров МФК «ЦФП» и совладелец «ТКБ Банка». Мирончик является деловым партнером Алексея Крапивина – гендиректора и основного владельца Группы «1520», «короля госзаказа», получающего миллиардные контракты РЖД. Мирончику и Крапивину принадлежит ряд коммерческих структур, в том числе, аффилированных с «Horizon Properties Cyprus LTD».
Кроме Мирончика с владельцами группы «1520» связаны и другие бенефициары «Guinford Management». Например, Роман Пивовар и Денис Учаев вели совместный бизнес с Дмитрием Майстренко, которого называют деловым партнером Крапивина, а Алексея Пугачева связывают с совладельцем «1520» Борисом Ушеровичем – бежавшим за границу и находящимся в международном розыске фигурантом уголовного дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Известно о партнерских отношениях Мирончика с сетью частных онкологических клиник «Евроонко», в число учредителей которой входят Дмитрий Бахолдин и Иван Савельев – бывшие топ-менеджеры «РусГидро» из команды экс-главы госкомпании Евгения Дода, в свое время обвинявшегося в особо крупном мошенничестве. Сегодня Бахолдин и Савельев могут представлять интересы своего бывшего шефа не только в медицинском, но и микрофинансовом бизнесе.
«Viva Деньги»: лохотрон, обман и мошенничество?
Акционеры микрофинансовой компании (МФК) «Центр финансовой поддержки» (ЦФП, функционирует под брендом «Viva Деньги») приняли решение о приобретении компанией публичного статуса и размещении по открытой подписке 10 млн обыкновенных акций на общую сумму 33 млн рублей. «Коммерсант» уточняет, что совокупный капитал ЦФП на середину текущего года оценивался почти в 3 млрд рублей, при этом его большая часть – 2,6 миллиарда – приходилась на нераспределенную прибыль. Капитал МФК разделен на 20 млн акций.
Дата размещения ценных бумаг и цена размещения пока не объявлены, но эксперты издания не сомневаются в возможностях ЦФП привлечь в капитал «сотни миллионов рублей». Также отмечается, что выход МФК на IPO может означать«понимание реальной рыночной оценки компании и ее прозрачность», а это, в свою очередь, способствует«привлечению финансирования у банков на более комфортных условиях».
Как известно, «Viva Деньги» предлагает гражданам займы на сумму до 100 тыс. рублей сроком до одного года. Для получения денежных средств необходимо всего лишь заполнить анкету на сайте, указав персональные данные. О том, как развиваются события дальше, рассказывают авторы комментариев на специализированных порталах и форумах. Процитируем несколько кратких, но емких характеристик, оставленных на сайте «Отзовик»:
«Обман и мошенничество».«Дают кредит, не удостоверившись, кто берет его».«Врут, обманывают людей, обдирают, как могут».«Вива Деньги – это днище!».«Не лезьте туда ни при каких ситуациях!».«Могут оформить займ на своего когда-то постоянного клиента. Без его ведома и согласия».«Лохотрон» и т.д.
Займ не брал, но оказался должен
Но и это не все. Многочисленные комментаторы практически обвиняют «Viva Деньги» в мошенничестве: оформлении займов на лиц, которые их никогда не брали. Вот, например, какие отзывы оставляют на портале «Banki.Ru»:
«Займы не брал, дел не имел. Оказалось, 1,5 года назад выдали кому-то займ по моим данным, подали на меня в суд. Честно говоря, для меня все подобные конторы одинаковы, но вот, что удивительно, мошенники пытались взять кредит еще в нескольких конторах… везде отказали, а эти выдали».
«Сегодня узнала, что у меня якобы обязательства перед этой организацией. Займ не оформляла. Использовался якобы мой номер телефона. Проверила детализацию, сообщения, я их не удаляю подолгу. Нет никаких подтверждающих фактов, кроме фальшивого договора компании. Не советую обращаться к ним никогда, даже в крайнем случае…»
«Подал иск на задолженность, т.к. займы никогда не брал и с судом никогда дел не имел... В итоге теперь должник компании, с которой никогда не имел договоров. По телефону и почте никакой информации не предоставляют. В итоге получается, что взять у них займ может левый человек без проблем, а законопослушный гражданин должен с ними работать через суд…»
«Неизвестные оформили микрозайм на мое имя, о чем я узнал, проверив кредитную историю. Микрофинансовая компания еще в марте 2023 вышла в суд, где было вынесено положительное решение по взысканию задолженности, суд, в свою очередь, не известил меня должным образом. Решения я не получил, в результате, после обнаружения этого займа с моего счета в Сбербанке списали по судебному приказу достаточно крупную сумму… Заявление в полицию написано, судебное решение отменено, но по факту мошенничества компания VIVA деньги тормозит внутреннее расследование…».
Таких примеров даже не десятки – их сотни. Аналогичные истории неоднократно публиковали СМИ. Например, издание «Челябинск онлайн» писало о сотруднице банка Ольге, узнавшей об оформленном на нее микрозайме в 11 тыс. рублей только после того, как на ее телефон стали поступать звонки со скрытыми угрозами с неизвестного номера. Еще один челябинец по имени Денис оказался в курсе того, что он должник «VIVA деньги» после того, как «заказал кредитный отчет на сайте БКИ «Эквифакс».
Никто не застрахован от получения аналогичной крайне неприятной «новости». Понятно, что речь идет не об астрономических суммах. Поэтому кто-то напишет заявление в полицию, обратится в суд, а кто-то предпочтет закрыть глаза на «ошибку» на радость работникам МФК. Ведь, как гласит известная пословица: с миру по нитке – голому рубашка.
«» бизнесмен Роман Мирончик
Здесь стоит задаться вопросом: кто же является бенефициаром столь успешного бизнеса, наживающимся на финансовых проблемах простодушных россиян? На сегодняшний день информация об официальных владельцах МФК «Центр финансовой поддержки» (напомним, это юридическое лицо «VIVA деньги») в открытых источниках отсутствует, так же, как и данные о финансовых показателях предприятия.
Тем не менее, известно, что до середины января 2023 года единственным официальным владельцем компании являлся кипрский «Гуинфорд Менеджмент Лимитед» («Guinford Management Ltd»). Получается, прибыль МФК вполне могла выводиться на зарубежные счета? В таком случае, выводить было что. По данным «Коммерсанта», только по итогам первого полугодия текущего года процентные доходы ЦФП составили 3,13 млрд рублей, чистые процентные доходы – 1,44 миллиарда, чистая прибыль превысила 600 млн рублей. Цифры колоссальные и с большой долей вероятности они вряд ли сильно отличаются от прошлогодних показателей.
Основным владельцем «Guinford Management» российские СМИ называют бизнесмена Романа Мирончика, возглавляющего совет директоров МФК «ЦФП». Оставшаяся доля распределена между семью физлицами и еще двумя. «Forbes» указывает Мирончика в числе совладельцев «ТКБ Банка»: ему принадлежит 8,08% кредитного учреждения и он входит в его совет директоров. Примечательно, что в публикации сетевого издания «Е1.Ru. (Екатеринбург Онлайн)» описан случай, когда через «ТКБ Банк» осуществлялся вывод «левых» средств, полученных в виде займа «VIVA деньги».
По данным РБК, Мирончик контролирует целый ряд коммерческих структур, в том числе, Торговый центр «Раменский» и Бизнес-центр «Бахрушина». Последний через ООО «Грэйстоун», где Мирончик занимает должность гендиректора, аффилирован с кипрским «Horizon Properties Cyprus LTD». Кроме того, не далее, как в минувшем июне, Мирончик выкупил у Александра Островского широко известную сеть лабораторий «Инвитро». Стоимость сделки не раскрывалась, но по оценкам экспертов «Ведомостей», она могла достигать 40 млрд рублей.
Крапивин-младший и Ушерович появляются на горизонте
В том, что за «VIVA деньги» стоит только Роман Мирончик, возникают большие сомнения. Обратим внимание на следующее немаловажное обстоятельство. Бизнес-центр «Бахрушин хаус» и ТЦ «Солнечный II» в подмосковном Раменском, помимо Мирончика, СМИ связывают еще и с одиозным бизнесменом Алексеем Крапивиным. Кстати, еще в 2015 году «Коммерсант» высказывал предположение, в соответствие с которым Крапивин может контролировать и упомянутый выше «Horizon Properties».
Алексей Крапивин – это сын ныне покойного Андрея Крапивина, бывшего советника экс-главы РЖД Владимира Якунина. Крапивин-старший вместе с Валерием Маркеловым и Борисом Ушеровичем входил в число совладельцев скандально известной группы «1520», получавшей миллиардные «железнодорожные» контракты. Вот только после смерти Андрея Крапивина у его деловых партнеров начались крупные неприятности: в 2018 году Маркелов был арестованв ходе расследования громкого уголовного дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а Ушерович скрылся за границей.
В мае 2022 года суд приговорил Маркелова, обвинявшегося в передаче бывшему полковнику 2 млрд рублей за покровительство, к восьми годам колонии строгого режима, но вскоре освободил его из-под стражи в связи с наличием онкологического заболевания. А в минувшем июле СМИ сообщили о смерти одного из бывших «королей госзаказа» Маркелова, еще в 2019-м вышедшего из числа совладельцев «1520».
На сегодняшний день контроль над группой сосредоточен в руках Алексея Крапивина (71,67%), занимающего пост гендиректора. Его деловым партнером с долей в 28,33% остается Борис Ушерович, которому заочный арест и нахождение в международном розыске отнюдь не мешают получать процент от прибыли холдинга, только по итогам прошлого года превысившей 8,4 млрд рублей. При этом в отличие от компаньонов, следствие не предъявило Крапивину-младшему каких-либо обвинений, хотя по информации издания «Фонтанка», в 2018 году ему также довелось побывать объявленным в розыск в рамках «дела Захарченко».
Заметим, что Алексей Крапивин через ООО «Союз текстильных компаний» контролирует Юрьев-Польскую ткацко-отделочную фабрику «Авангард», совет директоров которой по данным на 2022 год возглавлял Роман Мирончик. Кроме того, компаньонам принадлежало ликвидированное на сегодняшний день одноименное московское ООО «Авангард».
Но вернемся к «VIVA деньги». Еще 13,3% связанной с МФК компании «Guinford Management» находятся в собственности другого кипрского – «Roden Capital Management Ltd». Его бенефициары Роман Пивовар и Денис Учаев до 14 сентября 2023 года входили в число совладельцев ООО «Фермерское хозяйство «Сима» из Юрьева-Польского. Их уже бывшего компаньона по мясомолочному бизнесу Дмитрия Майстренко СМИ называют деловым партнером Крапивина.
Роману Мирончику принадлежит 29% в другой микрокредитной компании – «Финпоинт», до минувшего июня долями в ней владели Пивовар и Учаев. Кроме того, в собственности совладельцев МКК «Финпоинт» Мирончика, Алексея Мурзина и Олеси Пацко находятся доли в ООО «Вива Коллект», до декабря 2022 года принадлежавшего кипрскому «Guinford Management».
Еще одного бенефициара «Guinford Management» Алексея Пугачева журналисты связывают с беглым совладельцем «1520» Борисом Ушеровичем.
«Доверенные лица» Евгения Дода
Складывается впечатление, что сделав шаг влево или вправо от «VIVA деньги» мы сталкиваемся с, ниточки от которых сами собой тянутся к Крапивину-младшему и Ушеровичу. Так и есть, но не только к ним. Среди подконтрольных Мирончику коммерческих структур мы находим специализирующееся на оказании финансовых услуг ООО «ТКБ Инвестиции». В этой компании бизнесмену принадлежит 60%, он же занимает пост гендиректора.
В сентябре прошлого года «ТКБ Инвестиции» заключили соглашение о стратегическом партнерстве с Группой компаний «Евроонко», представляющей собой сеть частных специализированных онкологических центров. Юридическое лицо «Евроонко» –«Центр Инновационных Медицинских Технологий» (ООО «ЦИМТ»), в число учредителей которого входят Дмитрий Бахолдин и Иван Савельев – бывшие топ-менеджеры «РусГидро» из команды Евгения Дода, руководившего учреждением до сентября 2015 года.
Позже Дод стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере: ему инкриминировалось утверждение финансового отчета «РусГидро» за 2013 год и незаконное повышение самому себе премии на 73,2 млн рублей. Позже обвинение Доду переквалифицировали на статью о «присвоении или растрате в особо крупном размере», а затем его уголовное преследование и вовсе было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
В сети неоднократно озвучивалась версия, согласно которой Евгений Дод может иметь собственные интересы в «Евроонко». В таком контексте номинальными держателями долей экс-главы «РусГидро» в капитале ЦИМТ по логике должны выступать вышеупомянутые Бахолдин и Савельев. Вот только помимо сети онкоцентров, их связывают также с микрофинансовой компанией «Moneyman» (ООО «МФК «Мани Мен»), де-юре принадлежащей кипрскому «Ай Ди Эф Холдинг Лимитед».
До августа прошлого года этот входил в число владельцев ООО «Айди Коллект», на сегодняшний день подконтрольному ООО «Финтех Групп», но ранее принадлежавшему все тому же «Ай Ди Эф Холдинг Лимитед». Среди учредителей «Финтех Групп» мы находим имена Дмитрия Бахолдина и Ивана Савельева. Стоит задаться вопросом: если этот неразлучный тандем может представлять интересы Дода в «Евроонко», то не играет ли он той же роли в микрофинансовом бизнесе?
Итак, вокруг получившей скандальную известность МФК «Viva Деньги» может складываться довольно интересный круг не менее скандальных бизнесменов. Причем связующая роль отводится Роману Мирончику, как наименее «токсичному». По той же причине он является и публичным лицом. Учитывая заявленный выход на IPO, такой интерес вполне объясним: ожидается увеличение капитала компании на десятки миллионов рублей, часть из которых можно будет «увести» в. А параллельно можно продолжать «трясти» деньги с доверчивых обывателей.
compromat.group
|
|
Бюджетные миллиарды не знают усталости: группа 1520 для Ушеровича |
Самые крупные госконтракты 2024 года на более чем 50 млрд рублей получила компания, за которой стоят интересы олигарха Аркадия Ротенберга, «королей» госзаказов РЖД Алексея Крапивина и беглого Бориса Ушеровича — совладельцев «Группы 1520».
Пока Борис Ушерович, что фигурировал в громком деле «полковника Захарченко», скрывается от следствия за границей, его партнёр по 1520 Крапивин продолжает в общих интересах черпать из бюджетной кормушки через крупнейшие строительные госконтракты.
25 марта 2024 года был подписан самый дорогостоящий госконтракт этого года — почти на 40 млрд рублей — на строительство новой транспортной магистрали с мостом через р. Неву в створе Б.Смоленского пр. – ул. Коллонтай. Срок исполнения — октябрь 2029 года. Заявка на такой лакомый кусок поступила отчего-то от одной лишь фирмы — АО «Дороги и мосты» (ДиМ).
Также в феврале 2024 года с тем же АО «Дороги и мосты» был подписан контракт на 2,6 млрд рублей ещё на часть работ по тому же объекту.
В феврале 2024 года прошёл также тендер на реконструкции вестибюля станции «Фрунзенская» с полной заменой эскалаторов и созданием единого диспетчерского центра метрополитена ГУП «Петербургский метрополитен». Стартовая стоимость лота — 9,4 млрд рублей. И снова победителем было признано то же самое АО.
При этом в качестве конкурента участвовала «дочка» самого ДиМ. Странное представление у госзаказчиков о конкуренции, не находите? На наш взгляд, не плохо бы ФАС проверить этот тендер.
Таким образом, за несколько месяцев ДиМ получило контрактов на более чем 50 млрд рублей. В целом, за четыре года своего существования АО обогатилось по госконтрактам на свыше 247 млрд рублей. Кого же облагодетельствовал бюджет?
Деньги к деньгами
На конец 2023 года основным акционером ДиМ было АО «Группа компаний Нацпроектстрой».
ГК «Нацпроектстрой» на январь 2023 года позиционировали как совместное инфраструктурное предприятие, созданное с участием Аркадия Ротенберга. Акционеры общества не раскрываются, но тот факт, что доля того же «дочернего» ООО «Трансстроймеханизация» заложена именно ВЭБ, говорит, как минимум, об интересе госкорпорации к финансировании проектов.
Более того, ещё на старте создания «Нацпроектстроя», в 2020 году, его будущие активы оценивались в 100 млрд рублей.
В сентябре 2023 года РБК сообщил, что владельцем 48% доли ВЭБ в «Нацпроектстрое» станет группа «1520» — главный строительный подрядчик РЖД.
Директором и владельцем доли (как лично, так и через управляемый его компанией ЗПИФ) в группе является Алексей Крапивин, сын старого знакомого экс-главы РЖД Владимира Якунина.
Крапивин также директор у «ДиМ» и «Нацпроектстроя».
Важно отметить, что до сих пор долю в группе «1520» имеет и беглый Борис Ушерович.
Напомним, ГК 1520, которая проектировала и строила инфраструктуру для РЖД, называли «королями госзаказа», оценивая её портфель заказов в 2018 году на 218 млрд рублей.
Помимо Ушеровича и Крапивина, владельцами группы были Юрий Ободовский и Валерий Маркелов.
В 2018 году Маркелова арестовали по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, который позднее был осуждён за взяточничество на 13 лет. Следователи посчитали, что львиная доля обнаруженных при обыске денег была получена Захарченко как раз от крупнейшего подрядчика РЖД.
В 2023 году Маркелов умер, но фигурантом дела также был и Ушерович, которого объявили в розыск по делу о взятке полковнику за покровительство о предполагаемом хищении у РЖД более 200 млрд рублей.
Как сообщал ТАСС, Ушерович уехал из России в Турцию, имея гражданство Израиля и Кипра. Но, судя по тому, что у Ушеровича остаются активы в российских юрлицах, свою кубышку он не бросил. В РФ его интересы представляет сын — Кирилл Ушерович.
А также, вероятно, не последнее слово и за бизнес-партнёром — Крапивиным. Ведь никто Ушеровича долей в совместных активах не лишал, а сам Крапивин из той истории вышел как сухим из воды.
Пока Ушерович пьёт кофе по-турецки, Крапивин в поте лица трудится на общее благо, подбираясь ближе и ближе к такой знакомой и лакомой бюджетной кубышке.
И делает это, как мы можем судить, не без помощи Ротенберга с вливаниями от госкорпорации ВЭБ (не зря же доли заложены именно им).
Так, в 2023 году бывшие «дочки» 1520 оперативно перекидывали под крыло ГК «Нацпроектстрой» с залогом долей ВЭБ, в их числе — ООО «УК Бамстроймеханизация» (бизнес-портфель на госконтракты объёмом 8 млрд рублей), ООО ФСК «Мостоотряд-47» (госконтракты на 10,6 млрд рублей, основной заказчик — АО «РЖДстрой» с 7 млрд рублей заказов), ООО «ОСК 1520» (госконтракты на 109 млрд рублей, из них с АО «Рждстрой» на 87 млрд рублей), а также компании без залога долей госкорпорации: ООО «Мостоотряд-55», ООО «Мостоотряд-49» (контракты на 4,7 млрд рублей, все с АО «Рждстрой»), ООО «Мостоотряд-50» (контракты на 405 млн рублей, все с «РЖДстрой»). За этими активами последовали и «дочерние» активы, которые по сути вывели из токсичной группы 1520, засветившейся в скандальном деле, под крыло «Нацпроектстроя». Вот только конечные бенефициары остались прежними.
Кстати, не удивимся, если в итоге интерес того же беглеца Ушеровича спрячут за ЗПИФ. Одну фирму для управления ЗПИФ — ООО «УК «Армус Капитал» в декабре 2023 года купил Крапивин, а в мае 2023 года схожий актив — ООО «УК «НИТ» приобрёл и сын Ушеровича.
Говоря о группе 1520, нельзя обойти вниманием и многомиллиардную концессию на железную дорогу «Северный широтный путь», вокруг проекта которой возня идёт уже несколько лет. В проект планируется вливать миллиарды бюджетных рублей. И тут как тут оказалась и группа 1520.
В 2018 году было подписано концессионное соглашение на строительство железнодорожной линии Обская — Салехард — Надым в ЯНАО (часть проекта широтного пути). Концессионером стало ООО «СШХ». На сегодня владельцы этого ООО — АО «РЖД-инфраструктурные проекты» (99,98%), Агентство инфраструктурного развития ЯНАО (вошло в июле 2023 года, доля — 0,01%) и некое ООО УК «СШХ» с долей 0,01%.
ООО УК «СШХ», оцениваемое в 1,1 млрд рублей, до ноября 2019 года было в собственности ООО «Спецтрансстрой». Владельцем последнего с июня 2016 по сентябрь 2019 года был Юрий Рейльян — замглавы Минрегиона и Минстроя РФ.
Рейльян вместе с бывшим замминистра транспорта РФ Владимиром Токаревым — фигурант уголовного дела о хищении 400 млн рублей по проекту РЖД. Также в апреле 2023 года начались слушания по другому эпизоду, по которому проходит Рейльян с иными фигурантами. Речь уже о хищении 1,5 млрд рублей при исполнении контрактов с РЖД, одним из крупнейших подрядчиков которых и выступал «Спецтрансстрой».
Теперь же бывший актив Рейльяна будет работать на не менее одиозную группу 1520.
Получается, что разыскиваемый в России по уголовному делу Ушерович, получит миллиарды рублей в виде дивидендов от госконтрактов. Ведь доли в группе «1520», что стала акционером «Нацпроектстроя», владеющего ДиМ, его так никто и не лишал.
Не кажется ли Следкому, что от этой истории дурно попахивает, и выглядит она как весьма циничная насмешка над следствием?
utro-news
Дмитрий Дагулис
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/17502-bjudhetnye_milliardy...icha_gruppa_1520_snova_na_kone
|
|
Рельян и Токарев и чёрная дыра бюджета: «Ветер Северный» всосал «уголовник» из 1520 |
Подсудимый экс-замминстроя Юрий Рельян и подследственный экс-замминтранса Владимир Токарев передали все "уголовнику" Ушеровичу.
Заочно арестованный судом Борис Ушерович и его партнёр по "Группе 1520" Алексей Крапивин дождались, когда уляжется пена после громкого дела "полковника Захарченко", и снова рвутся к бюджетной кормушке. Свой интерес неоднозначные фигуранты "запаковали" в ЗПИФ.
В дивизионе Крапивина и Ушеровичей — пополнение активов, а сама "Группа компаний 1520" всплыла в истории о многомиллиардной концессии на железную дорогу "Северный широтный путь", вокруг которой начали проявлять бюджетную активность.
Следы ведут к группе 1520
Напомним, что ещё в 2018 году было подписано концессионное соглашение на строительство железнодорожной линии Обская — Салехард — Надым в ЯНАО (часть проекта широтного пути). Концессионером выбрали ООО "СШХ".
Сейчас владеют ООО, учрежденным в 2016 году, АО "РЖД-инфраструктурные проекты" (99,98%), Агентство инфраструктурного развития ЯНАО (вошло в июле 2023 года, доля — 0,01%) и некое ООО УК "СШХ" с долей 0,01%.
Хотя само ООО по итогам 2022 года было убыточно, но в него ежегодно вливают миллионы от РЖД: так в ноябре 2023 года уставный капитал нарастили до 934,75 млн рублей. Таким образом, выходит, растёт и стоимость доли ООО УК "СШХ". И тут важный нюанс: в случае ликвидации уставный капитал разделят между участниками пропорционально их долям.
Для ООО проект вовсе не лежит под сукном, судя по тому, что в мае 2023 года некие проектные работы, выполненные "СШХ", ушли в залог. И тут начинается самое интересное.
ООО УК "СШХ", что по итогам 2023 года оценивалось в 1,1 млрд рублей, до ноября 2019 года принадлежало ООО "Спецтрансстрой". Владельцем "Спецтрансстроя" с июня 2016 по сентябрь 2019 года был попавший под уголовную ответственность Юрий Рейльян — замглавы Минрегиона и Минстроя РФ.
В сентябре 2019 года "Спецтрансстрой" неожиданно продали малоизвестному физлицу. Эксперты же заявили, что этот ход выглядит как реструктуризация бизнеса, нацеленная на защиту основного бенефициара Рейльяна от возможных административных и уголовных дел. Но не помогло — в 2021 году Рельяна арестовали.
Он вместе с иными фигурантами обвиняется в хищении 1,5 млрд рублей при исполнении контрактов с РЖД, одним из крупнейших подрядчиков которых и выступал "Спецтрансстрой".
СМИ подробно рассказывал об этом, отмечая, что в 2022 году Рейльян и экс-замминистра транспорта Владимир Токарев были также признаны виновными по делу о хищении ими 400 млн рублей по проекту РЖД.
Тем занятнее выглядит новый владелец ООО УК "СШХ": оно от "Спецтрансстроя" в ноябре 2019 года перешло к ООО "Группа Компаний 1520". И теперь уже беглый Ушерович с Крапивиным имеют дольку в концессии РЖД на строительство "Северное широтного пути".
Послушайте как звучит. Находящийся в розыске фигурант уголовного дела о хищении госсредств опосредованно имеет долю в крупном проекте РЖД, в который планируется влить миллиарды из бюджета. И куда, спрашивается, смотрит Следком?
Для понимания масштабов цинизма ситуации: по итогам 2022 года выручка ООО "Группа Компаний 1520" составила 10 млрд рублей при чистой прибыли 7,7 млрд рублей. Доля Ушеровича в фирме — 28,33%, то есть от прибыли ему полагается 2,181 млрд рублей.
Ещё один занятный факт: 25 декабря 2023 года 28% доли группы 1520 упрятали в ЗПИФ "Армус Капитал платформа", которым управляет ООО "УК "Армус Капитал". В начале декабря 2023 года это УК купил Крапивин.
Не лишне будет вспомнить, что в мае 2023 года и Ушерович-младший прикупил себе УК для управления ЗПИФ. Возможно, именно за этими структурами и будут прятать конечных бенефициаров.
Кроме этого, в конце октября 2023 года ООО "Группа Компаний 1520" активно начала передавать своих "дочек" под контроль АО "ГК НПС" (Группа компаний Нацпроектстрой). В список уже попали ООО ФСК "Мостоотряд-47", ООО "ОСК 1520", ООО "УК БСМ", ООО "Мостоотряд-55", ООО "Мостоотряд-49" и ООО "Мостоотряд-50".
АО "ГК НПС" было учреждено в ноябре 2019 года, а с января 2023 года Алексей Крапивин — директор компании. Акционеры компании не раскрываются. Между тем, в феврале 2022 года "Форбс" сообщал, что группа "Нацпроектстрой" — совместный проект олигарха Аркадия Ротенберга, а долю в ней имеет лично Крапивин (4% на тот момент).
Уже в сентябре 2023 года РБК писал, что продаст свои 48% в "Нацпроектстрое" группе "1520". То, что сделка состоялась, косвенно подтверждается тем, что доли АО в ряде бывших "дочек" группы 1520.
В сентябре 2023 года Крапивин, комментируя РБК планы, заявлял, что брендом будет "Нацпроектстрой", а "1520" не будет фигурировать (видимо, слишком токсичной оказалась репутация группы). Он также уточнял, что актуальный портфель заказов холдинга уже более 1 трлн рублей.
Дела уголовные, дела смертные
Напомним, группу компаний "1520", что проектировала и строила инфраструктуру для РЖД, называли "королями госзаказа". Долю этого дивизиона от железнодорожных подрядов в 2018 году оценивали в 218 млрд рублей. Владельцами актива на тот момент были сын Андрея Крапивина (экс-советника главы РЖД Владимира Якунина) Алексей и его партнёры — Борис Ушерович, Юрий Ободовский и Валерий Маркелов.
В том же 2018 году грянул скандал — Маркелова арестовали по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, позднее осужденного за взяточничество на 13 лет. Следователи посчитали, что львиная доля обнаруженных при обыске денег была получена Захарченко как раз от крупнейшего подрядчика РЖД.
Маркелов умер в июле 2023 года и дело в отношении него прекратили, а в декабре его бизнес начали оформлять наследники.
Фигурантом этого дела стал и Борис Ушерович, которого объявили в розыск по делу о взятке полковнику за покровительство, по второму эпизоду речь шла о предполагаемом хищении у РЖД более 200 млрд рублей.
По сообщению ТАСС, Ушерович уехал из России в Турцию, имея гражданство Израиля и Кипра, но российский бизнес не бросил — его представляет сын Кирилл.
Как ранее уже рассказывал источник, интерес Ушеровичей нет-нет, да и всплывает в разных свежих сделках. Более того, Кирилл Ушерович продолжает расширять семейную империю по сей день. Так, например, в мае 2023 года он купил ООО "УК "Новые инвестиционные технологии", что имеет лицензию на управления паевыми инвестфондами.
Крапивин же продолжил строить дивизион в России и в 2022 году возглавил компанию "Дороги и мосты". Сделка стала этапом по увеличению доли "1520" в совместном предприятии Аркадия Ротенберга — холдинге "Нацпроектстрой", который также является крупным подрядчиком РЖД.
В самой же госкомпании коррупционные скандалы делом Ушеровича и Маркелова не ограничились. Чего только стоит недавний эпизод, начавшийся с задержания Михаила Гридчина, за которым "посыпался" офицер ФСБ Дмитрий Николаенко. Тогда же в истории мелькала и фамилия вице-президента РЖД Олег Тони, который был руководителем "РЖДстроя" — одного из заказчиков группы Ушеровича/Крапивина. Тони из всех историй вышел без потерь и даже продолжает занимать высокий пост в РЖД.
Как оказалось, группа 1520 далеко от проектов РЖД все эти годы и не уходила (просто на время затихарилась?). Уж не Тони ли за это стоит сказать "спасибо"?
Широта — северная, финансирование — бюджетное
В 2023 году пошли активные разговоры о возвращении к проекту строительства железнодорожной магистрали в ЯНАО "Северный широтный ход" протяжённостью 686 км, которая должна обеспечить прямое сообщение между Северной и Свердловской железными дорогами по маршруту "Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево".
Проект долгоиграющий и уже более десяти лет его откладывают под сукно из-за отсутствия финансирования. В 2017 году в очередной раз о проекте заговорили и даже постановили сдать в 2023 году. Тогда ещё его стоимость оценивали в 236 млрд рублей. Доля РЖД в нём изначально была 45,5 млрд рублей.
Шли годы, но проект пока так и топчется на месте: в 2022 году его снова убрали под сукно, отметив, что решается вопрос по финансам, но предварительно одобрили более 70 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.
В 2023 году Минтранс РФ вернулся к вопросу и предложил РЖД начать работы после 2025 года и уже за счет собственных средств.
Тогда же "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщал, что правительство может отложить стройку вовсе до 2027 года. Хотя уже тогда она подорожала до 292,3 млрд рублей и стоимость ежегодно растёт.
Но это не значит, что проект в эти годы просто лежал под сукном: структуры РЖД и "Газпрома" продолжали заниматься проектированием участков.
Помимо них, в амбициозном проекте нашлось место беглым "уголовникам".
Поражает при этом избирательная слепота компетентных органов, которые всё "ищут" Ушеровича, но "найти" никак не могут...
И с этого триллиона беглый Ушерович, выходит, будет и дальше получать свою не малую долю, вероятно, прикрывшись ЗПИФ.
Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296113-veter-sever...-otdali-vse-ugolovniku-iz-1520
|
|
«Армус Капитал» засветился в схеме бюджетной «пенки» Бориса Ушеровича |
|
|
Борис Ушерович продолжает руководить «1520» из Израиля |
Беглый фигурант «дела Захарченко» зарабатывает в России при помощи компаньонов.
Скандально известный бизнесмен Борис Ушерович продолжает зарабатывать миллиарды на госконтрактах. В России Ушерович стал фигурантом громкого уголовного дела экс-полковника Захарченко, его объявили в международный розыск, а суд вынес заочное решение об аресте коммерсанта. Как было установлено в ходе следствия и судебных разбирательств, Захарченко, у которого при обыске нашли валюту на 8,5 млрд рублей, «крышевал» площадку для осуществления незаконных банковских операций, деятельность которой контролировал деловой партнер Ушеровича Валерий Маркелов, проходивший по делу в качестве обвиняемого, осужденный, но умерший в июле 2023 года от онкологии. Среди прочего, через площадку выводились средства от структур, получающих контракты РДЖ.
В частности, речь шла о Группе Компаний «1520», основателями которой являлись Маркелов, Ушерович, Юрий Ободовский, а также Андрей Крапивин, скончавшийся в 2015 году и в свое время входивший в близкое окружение бывшего гендиректора РЖД Владимира Якунина. В 2018-м Группа заняла первую строчку рейтинга «Forbes» «Короли госзаказа» с объемом подрядов более 218 млрд рублей. В настоящее время Группа «1520» принадлежит Алексею Крапивину – сыну покойного Андрея Крапивина и Борису Ушеровичу. Несмотря на громкий скандал, «1520» продолжает «осваивать» деньги железнодорожного монополиста: в частности, ее структуры получили контракт стоимостью более 161 млрд рублей на модернизацию БАМа и Транссиба. Помимо Крапивина-младшего, в России деловым партнером Ушеровича является Илья Плотица, до недавнего времени бывший одним из совладельцев УК «Бамстроймеханизация» – подрядчика РЖД, входящего в «1520».
Кроме того, Плотица выступал учредителем московского «Центра развития систем связи» (ООО «ЦРСС»), связанного с НПП «Инженерный центр автоматизации» («ИЦА»), осуществляющим поставку в обход санкций электронной продукции для железнодорожных подрядчиков, включая «1520». Свою роль в поддержке бизнеса Крапивина-младшего и Ушеровича играет семейство олигархов Ротенбергов: Крапивин занимает должность гендиректора в созданном Аркадием Ротенбергом совместно с «ВЭБом» холдинге «Нацпроектстрой», долю в котором еще в прошлом году «ВЭБ» готовился передать Группе «1520».
Уголовные дела экс-полковника Захарченко
О том, что Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца Группы компаний «1520» Бориса Ушеровича, СМИ написали в марте 2019 года, тогда же он был объявлен в международный розыск. Правда, судебные власти порядком опоздали: к этому времени бизнесмен уже успешно покинул территорию РФ. Сообщалось о его нахождении в Израиле, курсировании на личной яхте между Гибралтаром, Израилем и Турцией, наконец, о запросе на дипломатическое убежище в Великобритании.
В России Ушерович оказался в числе фигурантов громкого уголовного дела о передаче взяток и.о. начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД полковнику Дмитрию Захарченко, арестованному в сентябре 2016-го. Тому самому, у которого при обыске изъяли валюту в рублевом эквиваленте на 8,5 миллиарда. В декабре 2017-го суд обратил в доход государства имущество семейства «полковника-миллиардера» общей стоимостью более 9 млрд рублей: речь шла об 11 квартирах, 16 машино-местах и четырех автомобилях – двух Mercedes-Benz и двух Porsсhe Cayenne.
В июне 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил офицера-взяточника к 13 годам колонии со штрафом в 117 млн рублей, лишив его звания полковника и государственных наград. В мае 2022-го последовал второй обвинительный приговор: на этот раз Захарченко был признан виновным в получении взяток в особо крупном размере, в том числе, от структур, близких к РЖД, и осужден на 16 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей.
Напомним, что фигурантами второго уголовного дела выступали также юрист Василий Критинин, адвокат Виктор Белевцов и бизнесмен Валерий Маркелов – бывший совладелец группы «1520», вышедший из числа учредителей в апреле 2019 года. Маркелова приговорили к восьми годам колонии с полумиллиардным штрафом. Как установили следствие и суд, он участвовал в создании устойчивой группы для осуществления незаконных банковских операций, передававшей Захарченко взятки за покровительство.
Площадка для махинаций действовала на базе Инкредбанка, общее руководство за ее деятельностью осуществлял Маркелов. Денежные средства выводились на иностранные счета или обналичивались с помощью номиналов. Среди тех, кто пользовался услугами площадки, были и совладельцы группы «1520», причем в прессе упоминались только две фамилии – осужденный Маркелов и бежавший за границу Ушерович. Вскоре после вынесения приговора стало известно об освобождении Маркелова из-под стражи, в связи с наличием у него 4-й стадии онкологического заболевания, а в июле 2023 года СМИ сообщили о смерти бизнесмена.
Миллиардные подряды для «королей госзаказа»
Здесь нужно более детально остановиться на Группе «1520», специализирующейся на проектировании и строительстве железных дорог. Ее «отцы-основатели» – вышеупомянутые Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Юрий Ободовский, а также Андрей Крапивин, скончавшийся в 2015 году. В свое время Крапивин входил в близкое окружение бывшего гендиректора РЖД Владимира Якунина и был его советником.
Примечательно, что тот же Крапивин с 2007 года являлся компаньоном Германа Горбунцова в Столичном торговом банке, где размещались крупные депозиты РЖД. В 2008 году банк не смог вернуть депозит железнодорожного монополиста на 1 млрд долларов. В итоге Горбунцов стал фигурантом уголовного дела, но успел уехать в Лондон, где пережил покушение. Позже бизнесмен передал изданию «Reuters» банковские документы, из которых следовало, что в 2007-2013 гг. через счета десяти фирм с номинальными и подставными директорами прошли порядка 2,5 млрд долларов, перечисленных по договорам РЖД.
Как бы то ни было, но именно благодаря связям Крапивина Группа «1520» стала крупнейшим подрядчиком железнодорожной монополии, а в 2018 году ее бенефициары заняли первую строчку рейтинга «Короли госзаказа» по версии «Forbes»: издание оценивало объем полученных Группой контрактов в 218,2 млрд рублей.
После смерти Андрея Крапивина его доля перешла к сыну – Алексею Крапивину. Как уже говорилось выше, в апреле 2019-го из числа совладельцев «1520» вышел ставший фигурантом «дела Захарченко» Валерий Маркелов, а в октябре того же года – Юрий Ободовский. На сегодняшний день учредителями ООО «ГК «1520» выступают Алексей Крапивин (38,34%), Борис Ушерович (28,33%) и Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Армус капитал платформа» (33,33%). Фонд находится под управлением УК «Армус Капитал», принадлежащей Крапивину-младшему.
Однако ни громкое уголовное дело, ни скандал с выводом денежных средств не отразились на продолжающих расти финансовых показателях Группы. Так, по итогам 2023 года при выручке в 18,3 млрд рублей была задекларирована прибыль в размере 51 миллиарда (для сравнения: выручка годом ранее – 9,9 миллиарда, прибыль – 7,7 млрд рублей). То есть, за год рост выручки составил 84%, прибыли – рекордные 560%!
Говоря о получаемых подрядах, упомянем о контракте стоимостью 161,4 млрд рублей на модернизацию БАМа и Транссиба, подписанном с УК «Бамстроймеханизация» и ООО «ОСК 1520», входящими в структуру Группы. Заказчиком, как не сложно догадаться, выступает давний деловой партнер – РЖД. Итак, ГК «1520» продолжает оставаться «фаворитом» главы железнодорожного ведомства Олега Белозерова, еще в августе 2015 года сменившего Владимира Якунина.
Илья Плотица – деловой партнер беглого Ушеровича
Но самое главное, что свою долю от многомиллиардной прибыли ГК «1520» получает и Борис Ушерович, находящийся в международном розыске и де-юре оставшийся единственным деловым партнером Алексея Крапивина. Помимо доли в «1520», беглому бизнесмену полностью или в долях принадлежат еще несколько российских юридических лиц.
Например, специализирующееся на аренде и управлении имуществом московское ООО «ПМ 24», в число совладельцев которого входят также Крапивин-младший и Елена Маркелова (ранее доли принадлежали Валерию Маркелову и Юрию Ободовскому). В 2023 году выручка «ПМ 24» составила 276,8 млн рублей, прибыль – 100,4 миллиона (выручка годом ранее – 238,7 миллиона, прибыль – 65,2 млн рублей). То есть, и в этом случае порядка трети прибыли может оседать на британских и иных иностранных счетах.
Среди российских деловых партнеров Ушеровича в сети можно найти упоминания об Илье Плотице, которого называют родственником беглого коммерсанта. Заметим, что Плотица в свое время входил в число учредителей вышеупомянутой УК «Бамстроймеханизация» – подрядчика структур РЖД, ранее подконтрольного «1520», а в настоящее время принадлежащего Группе Компаний «Нацпроектстрой» (АО «ГК «НПС»), где должность гендиректора занимает Алексей Крапивин.
Данные об учредителях «Нацпроектстроя» в открытых источниках отсутствуют, но по информации портала РБК, инфраструктурный холдинг «НПС» создавался околокремлевским миллиардером Аркадием Ротенбергом совместно с госкорпорацией «ВЭБ», причем последняя в сентябре прошлого года планировала продажу своих 48% уставного капитала Группе «1520». Кстати, в собственности самого Крапивину на тот момент уже находились 4% «НПС».
Но вернемся к Игорю Плотице. До апреля 2023 года он выступал учредителем московского ООО «Центр развития систем связи» («ЦРСС»), специализирующегося на оптовой торговле производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. В прошлом году выручка «ЦРСС» составила 7,4 миллиарда, прибыль – 1,9 млрд рублей.
Авторы публикаций в сети связывают «ЦРСС» с НПП «Инженерный центр автоматизации» (ООО НПП «ИЦА»), через своего учредителя ООО «Спецситистрой» в равных долях подконтрольного ГК «1520» и Алексею Овечкину – совладельцу ряда структур Группы. О «НПП «ИЦА» пишут как о поставщике электронной продукции, в обход санкций завозимой через Китай и Гонконг для железнодорожных подрядчиков, включая «1520».
В поставках также задействованы компании «Broxner PLC» и «Venisat Technology». Кроме того, киргизская фирма из Бишкека «Акфорта» осуществляет поставки в Россию израильского оборудования через Эмираты, Латвию и Литву. То есть, финансы снова идут за границу, при этом цены на импортируемую продукцию могут быть существенно завышены.
Контракты по протекции Ротенбергов?
Самое же интересное заключается в том, что принадлежавший Плотице «ЦРСС» фигурировал среди спонсоров недавней избирательной кампании Владимира Путина: на счета партии «Единая Россия» Центр перечислил 43,3 млн рублей. Кроме того, в прошлом году «ЦРСС» пожертвовал 50 млн рублей связанному с «Единой Россией» фонду «Перспективное Сотрудничество».
До декабря 2021 года этот фонд контролировался Фондом поддержки развития регионов «Региональная платформа», а на его средства финансируется, в том числе, работа таких видных «единороссов», как депутат Госдумы, политтехнолог Олег Матвейчев.
Если сетевые публикации правдивы, то, получается, что российских чиновников и парламентарием нисколько не смущает факт «спонсорской помощи» со стороны находящегося в розыске Бориса Ушеровича?
Не исключено, что решить «старые проблемы» Группы «1520» Алексею Крапивину помогли все те же Ротенберги. Дело в том, что еще в 2018 году издание «Фонтанка» писало о том, что Крапивин-младший объявлен в розыск в рамках расследования «дела Захарченко». Но если вопрос об уголовном преследовании бизнесмена и рассматривался, то его все-таки удалось избежать.
Существует версия, согласно которой фактическим владельцем доли Крапивина в ГК «1520» является...Игорь Ротенберг! Якобы при его непосредственном участии глава РЖД Белозеров, считающийся протеже влиятельного семейства, согласовал передачу Группе контрактов другой скандально известной компании-подрядчика – «Спецтрансстрой» бывшего замглавы федерального Минстроя Юрия Рейльяна, в 2021 году арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве.
Подчеркнем: информация о том, что Крапивин – номинал Ротенбергов, это всего лишь версия. Тем не менее, факт остается фактом: Группа «1520», несмотря на громкий криминальный скандал, продолжает получать миллиардные подряды железнодорожного ведомства, а находящийся в розыске Ушерович – свою долю прибыли. Тем временем в России в интересах беглого бизнесмена работают его деловые партнеры – Крапивин, Плотица, да и Ротенберги вносят свою лепту в обогащение одного из фигурантов «дела бывшего полковника Захарченко».
Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296110-boris-usher...-milliardy-i-obkhodit-sanktsii
|
|
Сергей Аксёнов: «Миллиарды на реконструкцию порта Корсаков — это урок для Крыма» |
Кому доверили бюджетные миллиарды для реконструкции порта Корсаков?
Зарегистрированная в Сургуте компания «Мостострой-11» получила контракт Росрыболовства стоимостью более 6,4 млрд рублей на выполнение строительно-монтажных работ в порту Корсаков на Сахалине. Кроме того, «Мостострой-11» успешно «осваивает» бюджетные миллиарды на подрядах дорожных госпредприятий. В ЕГРЮЛ данные об учредителях компании отсутствуют. Тем не менее, известно, что в число ее бенефициаров входят группы «Нацпроектстрой» («НПС») и «1520», совладельцем и гендиректором которых является Алексей Крапивин.
Группа «Нацпроектстрой» создавалась как совместное предприятие ВЭБа и структур олигарха Аркадия Ротенберга, но в прошлом сентябре СМИ сообщили о том, что Крапивин сосредоточил в своих руках 52% «НПС». Что касается Группы «1520», то она создавалась ныне покойным отцом бизнесмена Андреем Крапивиным и его деловыми партнерами Борисом Ушеровичем и Валерием Маркеловым. Благодаря связям Крапивина-старшего с бывшим в то время гендиректором РЖД Владимиром Якуниным, Группа стала лидером рейтинга «Forbes» «Короли госзаказа» с объемом контрактов, превышавшим 218 млрд рублей.
Скандальную известность «1520» получила «засветившись» в громком уголовном деле экс-полковника Дмитрия Захарченко, которому ее владельцы передавали деньги за покровительство. В рамках этого дела Валерий Маркелов был осужден на восемь лет колонии и в июле прошлого года умер от онкологии. Борис Ушерович также оказался в центре внимания силовиков, но он бежал за границу, был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Сегодня Ушерович по-прежнему контролирует долю в «1520», получая свою часть прибыли, в том числе, от госконтрактов структур Группы, реализующих совместные проекты с тем же Аркадием Ротенбергом. Кроме того, часть бизнеса беглый коммерсант переоформил на своего сына Кирилла Ушеровича и, на счета которых могут выводиться причитающиеся ему миллиарды.
«Мостострой-11» «освоит» миллиарды в порту Корсаков
Федеральное агентство по рыболовству определилось с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Рыбный порт», входящий в состав проекта реконструкции объектов портовой инфраструктуры в морском порту Корсаков «Логистический технопарк (Корсаковский порт)» (причалы БПН-1, БПН-2, причалы №1, №2, №3, Южный мол, Средний мол, Северная берегоукрепительная стенка), расположенных в Среднем ковше морского порта Корсаков.
«Комплексный проект реконструкции портовой инфраструктуры реализуется в рамках Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года ФГУП «Нацрыбресурс» (подведомственный Росрыболовству), за которым закреплено право управления причалами в порту – федеральным имуществом...
Реконструкция объекта позволит увеличить протяженность причальных сооружений до 793 пог. метров, мощность перевалки грузов вырастет более чем в 5 раз – с 150 тыс. тонн до 795 тыс. тонн рыбной продукции в год, что соответствует целям государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», а также плану комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской городской агломерации на период до 2030 года», – сказано в официальном сообщении Росрыболовства.
Уточняется, что модернизированный сахалинский порт позволит решать государственные задачи в рамках проекта «Северный морской транзитный коридор», а также обеспечит комплексное обслуживание судов рыбопромыслового флота. На его площадке планируется создание мощностей по обработке, хранению и реализации рыбной продукции, что способствует «развитию обработки уловов на российском берегу».
Контракт стоимостью 6,453 млрд рублей и сроком исполнения 30 сентября 2026 года достался зарегистрированному в Сургуте АО «Мостострой-11». Его условия предусматривают выплату компании аванса в размере 50% стоимости работ, то есть, более 3,2 млрд рублей. Еще свыше 1,6 миллиарда выделят на привлечение субподрядчиков.
Сургутский «Мостострой-11» демонстрирует впечатляющие финансовые успехи: по итогам 2023 года при выручке в 43,8 млрд рублей предприятие задекларировало прибыль в размере 3,1 миллиарда (выручка годом ранее – 26 миллиардов, прибыль – 774,2 миллиона). Портфель контрактов компании превышает 235,5 млрд рублей. Ее основные заказчики – госуправления автомобильных дорог ХМАО-Югры (объем полученных подрядов превышает 140 миллиардов), Тюменской области (39,1 миллиарда), ФКУ «Уралуправтодор» (27,7 млрд рублей) и др.
Подряды для Аркадия Ротенберга и Группы «1520»
Закономерный вопрос – кто же этот счастливчик, годами «осваивавший» дорожные миллиарды и теперь добравшийся до бюджета Росрыболовства? Информация об учредителях АО «Мостострой-11» в ЕГРЮЛ отсутствует. Тем не менее, в сети для ознакомления доступны документы (в частности – рекомендации Совета директоров предприятия о приобретении эмиссионных ценных бумаг компании), из которых следует, что в число его бенефициаров входят АО «Дороги и Мосты» («ДИМ») и скандально известная Группа «1520», с которой аффилирован другой акционер – Николай Руссу, занимающий пост гендиректора АО «Мостострой-11».
Добавим также, что в минувшем марте издание «Тюмень онлайн», писавшее о предприятии как об одном из крупнейших тюменских подрядчиков, называло его владельцами АО «ДИМ» (25%), а также его «материнскую» структуру – Группу компаний «Нацпроектстрой» (АО ГК «НПС», более 63%). Инфраструктурный строительный холдинг «НПС» в свое время создавался как совместный проект ВЭБа и миллиардера Аркадия Ротенберга. Однако в прошлом сентябре стало известно о продаже 48% акций госкорпорации Группе «1520», причем ее основному владельцу Алексею Крапивину на тот момент напрямую принадлежали 4% «НПС».
Таким образом, Крапивин консолидировал 52% в уставном капитале «НПС», в то время как у структур Ротенберга остались 48% совместного предприятия. Вот только не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что 28,33% Группы «1520» все еще контролируются Борисом Ушеровичем – одиозным бизнесменом, находящимся в международном розыске и в 2019 году заочно арестованным судом в рамках расследования громкого уголовного дела бывшего полковника Дмитрия Захарченко.
В итоге беглый Ушерович получает свой процент прибыли с госконтрактов. Стоит также добавить: Алексей Крапивин официально руководит всеми вышеперечисленными предприятиями – Группой «1520», «Нацпроектстроем», плюс АО «Дороги и Мосты». Информации о финансовых показателях последнего в открытых источниках нет, точнее имеющиеся данные датированы 2021 годом.
Зато известно о колоссальных бюджетных подрядах «ДИМ». Например, в минувшем марте «Дирекция транспортного строительства» Санкт-Петербурга заключила с компанией контракт стоимостью 39,9 млрд рублей на выполнение 1 и 2 этапов работ по объекту «Новая транспортная магистраль с мостом через Неву» на участке от проспекта Обуховской Обороны до Дальневосточного проспекта. В общей же сложности с момента создания в октябре 2020 года портфель госконтрактов АО «ДИМ» превысил 251 миллиард.
«Короли госзаказа» и «дело полковника Захарченко»
Стоит сказать несколько слов о Группе «1520», специализирующейся на проектировании и строительстве железных дорог, и связанных с ее бенефициарами уголовных делах. Основатели группы – Борис Ушерович, Валерий Маркелов, Юрий Ободовский, а также Андрей Крапивин (отец действующего совладельца) скончавшийся в 2015 году. В свое время Крапивин являлся советником и входил в близкое окружение бывшего гендиректора РЖД Владимира Якунина.
Считается, что именно благодаря связям Крапивина-старшего Группа «1520» стала крупнейшим подрядчиком железнодорожной монополии, а в 2018 году ее бенефициары заняли первую строчку рейтинга «Короли госзаказа» по версии «Forbes»: издание оценивало объем полученных Группой контрактов в 218,2 млрд рублей.
С 2007 года Андрей Крапивин являлся компаньоном Германа Горбунцова в Столичном торговом банке, где размещались крупные депозиты РЖД. В 2008-м банк не смог вернуть депозит железнодорожного монополиста на 1 млрд долларов. В итоге Горбунцов стал фигурантом уголовного дела, но успел уехать в Лондон, где пережил покушение. Позже бизнесмен передал изданию «Reuters» банковские документы, из которых следовало, что в 2007-2013 гг. через счета десяти фирм с номинальными и подставными директорами прошли порядка 2,5 млрд долларов, перечисленных по договорам РЖД.
Резонансным стало расследование передачи бенефициарами Группы взяток и.о. начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД полковнику Дмитрию Захарченко. Офицера-взяточника арестовали в сентябре 2016 года, а в июне 2019-го Пресненский суд Москвы приговорил его к 13 годам колонии со штрафом в 117 млн рублей, лишив звания и государственных наград. В мае 2022 года последовал второй обвинительный приговор: на этот раз Захарченко признали виновным в получении взяток в особо крупном размере, в том числе, от структур, близких к РЖД, и осудили на 16 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов.
Среди фигурантов второго уголовного дела оказался и бывший совладелец Группы «1520» Валерий Маркелов, вышедший из числа учредителей в апреле 2019 года: его приговорили к восьми годам колонии с полумиллиардным штрафом. Как установили следствие и суд, Маркелов участвовал в создании устойчивой группы для осуществления незаконных банковских операций, передававшей Захарченко взятки за покровительство.
Площадку для махинаций создали на базе Инкредбанка, общее руководство за ее деятельностью осуществлял Маркелов. Денежные средства выводились на иностранные счета или обналичивались с помощью номиналов. Среди тех, кто пользовался услугами площадки, были и совладельцы Группы «1520», причем в прессе упоминались только две фамилии – осужденный Маркелов и бежавший за границу Ушерович. Вскоре после вынесения обвинительного приговора стало известно о наличии у Маркелова 4-й стадии онкологического заболевания и его освобождении из-под стражи, а в июле 2023 года СМИ сообщили о смерти бизнесмена.
Финансовая «пенка» для беглого Ушеровича
Как не сложно догадаться, после смерти Андрея Крапивина его доля в Группе «1520» перешла к сыну – Алексею Крапивину. В апреле 2019-го из числа учредителей Группы вышел ставший фигурантом «дела Захарченко» Валерий Маркелов, а в октябре того же года – Юрий Ободовский. На сегодняшний день учредителями ООО «ГК «1520» выступают Алексей Крапивин (38,34%), Борис Ушерович (28,33%) и Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Армус капитал платформа» (33,33%). Фонд находится под управлением УК «Армус Капитал», принадлежащей Крапивину-младшему.
Несмотря на скандальную известность, финансовые показатели Группы продолжают расти. Так, по итогам 2023 года при выручке в 18,3 млрд рублей ее прибыль составила 51 миллиард (для сравнения: выручка годом ранее – 9,9 миллиарда, прибыл – 7,7 млрд рублей). То есть, за год рост выручки составил 84%, прибыли – рекордные 560%. Среди крупных подрядов – контракт стоимостью 161,4 млрд рублей на модернизацию БАМа и Транссиба, подписанный РЖД с УК «Бамстроймеханизация» и ООО «ОСК 1520», входящими в структуру холдинга.
Однако проживающий на Западе Ушерович снимает финансовую «пенку» не только с «1520». В частности, ему принадлежат 28,33% в специализирующемся на аренде и управлении имуществом московском ООО «ПМ 24», в число совладельцев которого входят также Алексей Крапивин и Елена Маркелова. В 2023 году выручка компании составила 276,8 миллиона, прибыль – 100,4 млн рублей (выручка годом ранее – 238,7 миллиона, прибыль – 65,2 млн рублей).
Часть активов Бориса Ушеровича оформлена на его сына Кирилла. В качестве примера можно привести специализирующееся на сделках с имуществом ООО «Альтаир Недвижимость». По итогам прошлого года компания задекларировала выручку в размере 19,8 миллионаи прибыль в 125,6 млн рублей. Ушерович-старший вышел из числа учредителей фирмы в апреле 2019-го, на сегодняшний день таковыми являются Кирилл Ушерович и кипрский «Фелтбург Дайрект Лимитед».
На счетах, обеспечивающих безбедное проживание за границей беглого бизнесмена, могут оседать финансы, полученные не только от бюджетных подрядов. Дело в том, что с Борисом Ушеровичем и Алексеем Крапивиным связывали скандально известную микрофинансовую компанию «Центр финансовой поддержки» (МФК «ЦФП», функционирует под брендом «Viva Деньги»), о которой СМИ неоднократнописали как о структуре, оформляющей займы на людей без их ведома и согласия.
Картина складывается показательная: находящийся в розыске бывший «король госзаказа» фактически продолжает оставаться таковым благодаря деловому партнеру Алексею Крапивину и его связям с теми же Ротенбергами. Другой частью бизнеса успешно руководят родственники. А сам беглец тем временем пребывает по одним данным – в Израиле, по другим – в Великобритании. Но где бы он ни находился, можно не сомневаться: имея такие источники доходов, он чувствует себя вполне комфортно.
compromat.group
Роман Иванов
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/25661-milliardy_na_rekonct...u_doverili_bjudhetnye_sredstva
|
|
«Росморпорт» повторно профинансировал Ушеровича |
Бывший король госзаказов РЖД и ныне скрывающийся совладелец группы 1520 Борис Ушерович, ставший фигурантом уголовного дела, снова получит свою долю бюджетных средств.
С компанией, в структуре которой находятся бенефициары группы 1520, подписан новый контракт на 6 млрд рублей.
Подпитывание бюджетными деньгами компании, замешанной в громком скандале, продолжается — за последние четыре года в АО «Дороги и мосты» было выделено уже свыше 250 млрд рублей.
Вопрос о том, как группа 1520 и г-н Ушерович, вероятно имеющий гражданства Кипра и Израиля, получают государственные деньги, остается открытым.
19 октября 2024 года Санкт-Петербургская дирекция транспортного строительства заключила контракт на 6,035 млрд рублей, из которых более 29% (порядка 1,8 млрд рублей) — это аванс.
В рамках 17 этапов фирма-победитель должна будет до 19 октября 2029 года достроить новую транспортную магистраль с мостом через р. Неву в створе Б. Смоленского пр. – ул. Коллонтай. Участок от пр. Обуховской Обороны до Дальневосточного пр. (2 этап).
Контракт отдали единственному участнику — АО «Дороги и мосты» (ДИМ). Остальным дорожным подрядчикам деньги не нужны или тендер был так выстроен, что победитель уже заранее был предопределён?
За четыре года существования ДИМ она стала второй стороной по госконтрактам на общую сумму более 251 млрд рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом не самого нищего российского региона. При этом часть контрактов фирма получает по максимальным ценам — как единственный участник. Это, знаете ли, наводит на некоторые мысли в части условий участия. Неужели, больше нет желающих подзаработать миллиарды? Верится с трудом.
АО «Дороги и мосты» выделено в 2020 году из ПАО «Мостотрест». В сентябре 2023 года РБК сообщил, что 48% в «Нацпроектстрое» переходит группе «1520», уточнив, что директор ДИМ Алексей Крапивин уже владеет 4% доли компании.
На сегодня Крапивин продолжает занимать пост руководителя ДИМ.
Более того, ДИМ официально входит в инфраструктурный холдинг АО «Группа компаний «Нацпроектстрой». На сегодня бенефициаров АО не раскрывает, но, судя по тому, что группа 1520 в последнее время активно сливала свои дочерние фирмы именно в «Нацпроектстрой», то она же и продолжает контролировать актив.
Тем более Крапивин — директор во всех трёх: и в ДИМ, и в группе 1520 и в ГК «Нацпроектстрой».
Алексей Крапивин, которому в группе 1520 принадлежит 38,34%, — сын старого знакомого экс-главы РЖД Владимира Якунина и именно его фирма фигурировала ранее как короли госзаказов РЖД. Ещё 33,33% доли в группе запрятаны за ЗПИФ «Армус Капитал Платформа» под управлением ООО УК «Армус Капитал». УК также подконтрольна Алексею Крапивину (прикупил в декабре 2023 года) и сам ЗПИФ выглядит как ширма для сокрытия оставшихся получателей бюджетных средств.
Но самое главное, что в ООО «Группа компаний 1520» оставшиеся доли всё ещё у Бориса Ушерович — заочно арестованного судом еще в 2019 году по делу о взятке «полковнику-миллиардеру» МВД Дмитрию Захарченко на сумму 2,3 млрд рублей.
Как сообщало РБК, Ушерович владеет дорогостоящей недвижимостью не только в России и за рубежом, а также он ранее уже был судим за кражу и получил год условно.
Сообщений, что претензии по делу Захарченко к Ушеровичу и розыск отменены, не было, потому получается некий диссонанс — как владелец доли в компании — получателе бюджетных контрактов он получает из бюджета часть уплаченных миллиардов. Не удивительно, что этого гражданина трёх держав (РФ, Израиля и Кипра) видели в тёплых странах. Жить на широкую ногу ему есть на что. В целом же картина выглядит как плевок в лицо российских силовиков и правосудия.
У Ушеровича в России так и остался многочисленный доходный бизнес, часть которого ведёт его сын Кирилл, который, к слову, также прикупил УК (УК НИТ). Видимо, активы Ушеровича, чтобы не так бросались в глаза миллиардные бюджетные транши, припрячут за очередным ЗПИФ?
Также в бизнесе в РФ отметилась и некая Елена Ушерович. Видимо, ещё одна родственница.
Ранее УтроNews уже рассказывал, что с другой фирмой ГК Группа 1520 — АО «Мостострой-11» Росрыболовство в июле 2024 года подписало контракт на сумму свыше 6,45 млрд рублей. Компания должна построить объект на Сахалине.
Помимо этого, тот же ДИМ в первой половине 2024 года получил сразу три крупных госконтракта, один из которых подписали 25 марта 2024 года на сумму 39,93 млрд рублей и он касался первого этапа того же объекта в Петербурге, что упомянут выше. В феврале 2024 года ДИМ получило контракт на 2,6 млрд рублей по тому же проекту.
Складывается впечатление, что прочим дорожникам в эту стройку даже лезть не рекомендуется. Всё уже попилено?
При этом в ДИМ с 2020 года провели 388 проверок и, по данным Руспрофайл, в результаты выявлено 93 нарушения. Также есть проблемы, судя по базе арбитражей, и с оплатой по договорам: например, Мосводостоку ДИМ задолжал более 13 млн рублей, а Мосинжпроект уже не раз штрафовал его по контрактам. Также на сегодня в арбитраже рассматривается иск Мосгосстройнадзора о привлечении ДИМ к административной ответственности за невыполнение предписания.
Несмотря на перекидывание части дочек в Нацпроектстрой, похоже, от группы 1520 никто отказываться не собирается — дивизион продолжают расширять. Так, в июле 2024 года группа обзавелась новым активом по оптовой торговле программным обеспечением — ООО «НПС-ИТ». Это правопреемник АО НИИАС, которое в свою очередь было создано из госкомпании — ГУП Российский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи министерства путей сообщения РФ. Не плохой активчик и, вероятно, с очередными связями где нужно.
Любопытно, что у получателя бюджетных миллиардов, в биографии также обнаружились точки пересечения с. Не зря, видимо, у Ушеровича, по слухам, есть гражданство Кипра. Именно кипрские фирмы ранее были владельцами ряда компаний, что получила группа и её бенефициары. Например, компания «Энергомонтаж» перепала ей от JAYDACEN CONSULTING LIMITED, а фирму «Гирасол», на которую оформлена целая пачка «дочек», Крапивин прикупил у BIRDINGBUR SERVICES LIMITED. При этом по двум из ныне ликвидированных «дочек» «Гирасола» — ООО «Гради» и ООО «Гради Производство» Крапивин был бизнес-партнёром другой кипрской фирмы — AKA-RUS LIMITED, что ликвидирована лишь в мае 2023 года. Кстати, секретарём этого было DELFI CORPORATE SERVICES LIMITED, что выступало в той же роли еще для 60 компаний.
Вот только подобный расклад госзаказчиков не смущает. Тут волей-неволей подумаешь о лоббировании интересов фирмы на довольно высоком уровне, где можно подзакрыть глаза на некоторые фактики. В том числе и на Ушеровича с его «кипрским коктейлем»?
utro-news
Николай Герасименко
Корреспондент
Источник: https://rumafia.io/news/31892-chestj_milliardov_na...dolhaet_poluchatj_goskontrakty
|
|
«Ростех» не при делах, а 48 миллиардов ушли к старым именам |
Мост Петербурга уходит к Ротенбергу. В Северной Столице наконец четче нарисовался новый разводной мост. Кстати, таких непростых инженерных сооружений в городе не появлялось 40 лет.
Недавно же был подписан третий контракт по строительству транспортной магистрали в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай с целой сетью развязок и съездов. Заказчик, в лице ГКУ «Дирекция транспортного строительства», и подрядчик, в лице АО «Дороги и Мосты» (ДИМ), договорились начать с чуть более чем 48 млрд рублей. Последний этап требуется закончить уже в сентябре 2029 года.
Вряд ли необходимо быть экспертом, чтобы ожидать заметных просрочек и удорожаний на действительно непростом объекте (привет «Зенит-Арене»). Однако тут интересней оценить бенефициаров веховой стройки для Петербурга.
Компания АО «ДИМ», созданная в 2020 году, имеет в своем портфеле уже полсотни подписанных контрактов за 429,8 млрд рублей. Акционеры и учредители общества, как и финансовая отчетность, от общественности скрыта. Однако наши коллеги из тг-канала Лиса Basilio присмотрелись к окружению Алексея Крапивина, который занимает кресло гендиректора в АО «ДИМ».
Человек в строительной сфере не последний. Основным его активом можно назвать ООО «ГК 1520». Это крупнейший строительный подрядчик РЖД. А в его бизнес-партнерах был найден Борис Ушерович, выступавший фигурантом «дела Захарченко» (бегает по заграницам уже лет пять). А совсем недавно, меньше года назад, «ГК 1520» выкупило у ВЭБ.РФ 48% «Нацпроектстроя», где еще одним бенефициаром выступает Аркадий Ротенберг.
То есть компании вроде как новые, а фамилии старые.
Анатолий Войнов
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/31823-moct_v_peterburge_ko...nakomym_imenam_v_stroiteljstve
|
|
Десятилетия безнаказанности: как Борис Ушерович и Ротенберги выводили деньги |
Основатель ГК «1520» Борис Ушерович, скрывающийся за границей, организовал сеть на Кипре, предназначенную для обхода санкций и отмывания средств, связанных с РЖД и российской элитой.
Ушерович оказался очень полезным кадром для РЖД, работу которой курируют ближайшие друзья Владимира Путина — олигархи братья Ротенберги. В 2023 г. компания получила рекордные 3 трлн руб. выручки и 170 млрд руб. прибыли. Инвест программа РЖД на 2024 г. составляет 1.27 трлн руб. Откусить от такого гигантского пирога, безусловно, есть что.
Одним из самых крупных подрядчиков компании является ГК «1520», в которой Ушеровичу принадлежит 28.3%, у гендиректора Алексея Крапивина -38.3%, у ЗПИФ «Армус Капитал Платформа» под управлением ООО «УК «Армус Капитал» — 33.3%. Его учредитель – Алексей Крапивин. Кто прячется за ЗПИФ, неизвестно.
На Кипре Борису Ушеровичу принадлежат несколько компаний, которыми руководят близкие беглому бизнесмену люди. Одна из таких структур — METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, созданная в 2019 г. Она тесно сотрудничает с несколькими состоятельными частными лицами, а также промышленными группами и профессионалами в сфере развития недвижимости в Черногории, на Кипре и в Испании.
Работает как фирма прямых инвестиций в недвижимость, выпускает облигации, которые потом втюхивает доверчивы мпокупателям. Европейский рынок недвижимости – идеальная «прачечная» для отмывания денег.
Возглавляет METTMANNPUBLICCOMPANYLIMITED гражданин России Александр Мизгунов, засветившийся в конфликте сенатора Людмилы Нарусовой с водителем.
Полный тезка Мизгунова Александра Валерьевича до 2008 г. руководил КТ «Общество с Ограниченной Ответственностью «Финансовая Корпорация Никойл» и Компания», принадлежавшем ООО «Финансовая Корпорация Никойл» и ООО «Уралсиб-Финанс».
ООО «Финансовая корпорация «Никойл», принадлежащая Людмиле Коган, была ликвидирована в январе прошлого года. Людмила Коган – вдова бывшего владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана, купившего кредитное учреждение у Николая Цветкова в 2015 г. Коган скончался в 2019 г.
Владимир Коган был очень влиятельным человеком в Санкт-Петербурге и близким к Владимиру Путину. Людмила Коган и Людмила Нарусова наверняка знали друг друга. Конфликт сенатора с водителем произошел в 2022 г. Александр Мизгунов, представляющий интересы Бориса Ушеровича, до сих пор может обслуживать всю питерскую элиту, помогая ей выводить деньги. В том числе и свой бывший банк «Уралсиб» и другие компании Людмилы Коган. Их выручка в 2023 г. составила 12 млрд руб., прибыль – 552 млн руб.
Другой подельник Бориса Ушеровича Илья Плотица является директором и секретарем кипрской LUCYCORP LTD.
В России Илья Плотица с 2017 г. по 2023 г. владел ООО «Центр развития систем связи» (ЦРСС). Сейчас компания принадлежит Олегу Смирнову. За последний год она увеличила свою выручку на 268% до 7.5 млрд руб., прибыль – на 478% до 2 млрд руб.
Олегу Смирнову, кроме ООО «ЦРСС», принадлежит ООО «Смирнов Эстейт», фиктивная контора с 2 сотрудниками в штате и убытком в 2023 г. 20 млн руб. Доля Смирнова в ООО «Смирнов Эстейт» находится в залоге у Екатерины Щербининой, которая владеет ООО «Спецпроектпуть» (СПП), занимающимся деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставлением технических консультаций в этих областях.
ООО «СПП» в 2023 г. получило выручку 2.7 млрд руб. и прибыль 1.1 млрд руб. Деньги могут выводиться через другую компанию Екатерины Щербининой –ООО «ДАК», занимающуюся вложением в ценные бумаги. Компания с 0 сотрудников в штате не имела прибыли с 2019 г.
В 2021 г. Олег Смирнов был соучредителем ООО «Энергостроймонтаж», принадлежащего Григорию Дондурею. Основные заказчики компании – структуры РЖД, так что тут связь с Борисом Ушеровичем очевидна. В 2023 г. ООО «Энергостроймонтаж» получило выручку 3.4 млрд руб. и прибыль 128 млн руб.
С 2020 г. ООО «ЦРСС» возглавляет Алексей Лещев, который в 2016-2017 гг. был руководителем ООО «РЖД — Цифровые Пассажирские Решения», принадлежащего ООО «Онэлия», АО «Трансмобильность» и ООО «РЖД-Технологии».
В 2023 г. ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» получило выручку 2.3 млрд руб., прибыль –308 млн руб. Деньги могли сливаться через ООО «Онэлия», чьим учредителем является ООО «Городская мобильность», не имеющее прибыли с 2020 г., убыток в 2023 г. составил 147 млн руб.
С 2014 г. по 2018 г. Илья Плотица был владельцем ООО «ТД Иксдевайс». Компания постоянно находится в минусе, а это значит, что через нее могут выводить деньги. Сейчас ООО «ТД Иксдевайс» принадлежит трем физическим лицам.
В 2015-2017 г. Илья Плотица был совладельцем ООО «УК БСМ» («Бамстроймеханизация»). Сейчас компания принадлежит АО «ГК НПС» (Нацпроектстрой) Алексея Кривина и Ротенбергов. В 2023 г. ООО «УК БСМ» получила выручку 132 млрд руб. и прибыль 5.6 млрд руб. В 2021 г. она составляла всего 293 млн руб.
Илья Плотица также засветился в компании Simeoni International Inc. (British Virgin Islands, United Kingdom).
Брат Ильи Плотица Борис является директором кипрской MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED, которая подозревалась в поставках РЖД подсанкционного оборудования.
В России Борис Плотица с 2014 г. по 2019 г. был соучредителем ООО «Трипстер» вместе с Алексеем Крапивиным. В 2019 г. была создана кипрская TRIPSTER LIMITED, которая через своего директора Ειρηνη Μπιτσινασβηλι связана с BROXNERPLC,
VENISAT TECHNOLOGY LTDи SHTEINFINANCE LIMITED. За этими компаниями, по информации СМИ, также стоит Борис Ушерович.
Второй директор BROXNER PLCΜαρινος Ιωαννου связан с еще 15 компаниями.
Директор VENISAT TECHNOLOGY LTD Julija Kovalevskaс6.
SHTEINFINANCELIMITED, директором которой был Кирилл Пономарев, ликвидирована в 2023 г.
В 2017-2018 гг. Борис Плотица был владельцем ООО НПО «Трансполимер», имеющего контракты со структурами РЖД на сумму почти 10 млрд руб. В 2018 г. владельцем компании «Трансполимер» стал Мичкович Звонко. В 2023 г. она получила убыток 212 млн руб. при выручке 1.6 млрд руб.
Его жена Елена Ушерович – директор и секретарь в кипрской компании VICTORY CORPORATE FINANCE (CYPRUS) LIMITED.
В России Елена Ушерович руководит ООО «Амарант-Инвест» и вместе с Кириллом Ушеровичем владеет ООО «ХК "Амарант». Ушерович-младший является достойным продолжателем дела своего отца. Выручка компаний, которыми руководит Кирилл Ушерович, в 2023 г. составила 20 млн руб., убыток – 197 млн руб.
У Бориса Ушеровича есть и другие подельники, с кем его связывают, это Александр Трудолюбов, но их следы в России обнаружить не удалось.
Если представить себе, что от кипрских компаний, которыми владеют люди Ушеровича, нити тянутся еще дальше, то число может перевалить за сотню. При таком раскладе очень легко запутывать следы. Впрочем, Бориса Ушеровича особо вряд ли кто ищет. На данный момент в России его деятельность по отмыванию денег и обходу санкций востребована как никогда.
Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296108-mnogoslojny...arstvennoj-monopolii-v-ofshory
|
|
ООО «СибДорСтрой» и Борис Ушерович: как госзаказы купаются в Марбелье |
Российский предприниматель Борис Ушерович, находящийся в розыске и обвиняемый в отмывании миллиардов из подрядов РЖД, продолжает активно торговать дорогой недвижимостью в Испании и на Кипре.
Об этом идется в расследовании издания PressWay.
Журналисты нашли фирмы и проекты, которыми управляют приближенные к Ушеровичу люди. В частности, одна из фирм жены Ушеровича «прописалась» на вилле в Марбелье, стоимостью более 6 млн евро.
Борис Ушерович один из руководителей российской группы компаний «1520», которая длительное время считалась главным подрядчиком для «РЖД». Её основателями также были Алексей Крапивин и Валерий Маркелов. Первый сейчас остается в руководстве «1520» и одновременно возглавил фирму, близкую к российскому олигарху Аркадию Ротенбергу. Второй умер в 2023 году от онкологии, но успел дать показания на партнеров по «1520» по делу о взятках руководству российского министерства внутренних дел, которые давались за «крышу» в массовых хищениях.
Это дело активно обсуждалось в 2018-2019 годах, и именно в то время Борис Ушерович вместе с некоторыми бизнес-партнерами успел сбежать в Европу. СМИ ранее писали, что запасной аэродром Ушерович начал готовить заранее и открыл десятки фирм на Кипре и в Люксембурге. Известно, что он и его семья имеют кипрские паспорта, а дочери учились в частной школе в Лимасоле.
Выяснилось, что именно кипрские фирмы могли стать источником вымывания денег из российских государственных подрядов и сейчас они активно легализуются за счет купли-продажи недвижимости на Кипре и в Испании.
Основу многоуровневой схемы компаний, которые вовлекает Ушерович в сферу real estate, составляет Mettmann public company limited. Ею управляют двое россиян – Александр Мизгунов и Оксана Хаджипавлу.
На странице Мизгунова в LinkedIN указано, что он окончил Московский государственный университет им. Ломоносова и длительное время работал в сфере финансов. В 2015-2016 годах трудился в группе компании «1520» Бориса Ушеровича. Правда, эти данные удалось сохранить только на скриншоте, так как сейчас в профиле Мизгунова написано, что в этот период он работал в неизвестной индустриальной группе.
Оксана Хаджипавлу тоже родилась в России и училась в Государственном университете Кубани. На Кипре она живет как минимум с 2007 года.
Mettmann public company limited была основана в 2019 году, как раз после побега Ушеровича из России и в тот же период, когда он подал запрос на убежище в Великобритании, по определенным данным находясь в Гибралтаре. Этот остров важно запомнить, поскольку он находится под управлением британского правительства, хотя географически расположен возле Испании.
Сайт Mettmann public company limited содержит много интересной информации, в частности за 2023-2024 годы. Так, на 11 декабря 2024 года запланированы внеочередные собрания акционеров, на которых среди прочего планируется утвердить заключение кредитного соглашения, где кредитором указана Jacomo company limited. Сумма займа – 22 млн евро с датой погашения в декабре 2027 года.
Jacomo company limited зарегистрирована на Кипре и управляется Аллой Шульгой, которая ранее работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited. Также Алла Шульга управляет еще как минимум тремя компаниями, которые создавались с 2011 года и также могут быть связаны с российским бизнесменом-беглецом.
В июне 2024 года Mettmann public company limited проводила еще одно собрание акционеров, на котором принималось решение о займе для указанной выше Jacomo company limited на сумму 10 млн евро. То есть фактически Ушерович перекладывает деньги из одной своей компании в другую.
Среди других новостей на сайте Mettmann public company limited опубликована реализация предыдущего бизнес-плана. В нем интерес вызывает первый пункт: компания успешно реализовала проект Sword Dragon S.L. (испанская недвижимость).
Sword Dragon S.L. – это испанская компания, которая, по данным регистров, сейчас находится под администрированием директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлу. Но с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович. Расположена фирма в Малаге, регион Марбелья, Испания.
Эта фирма не единственная в Марбелье, к которой имеют отношение Ушеровичи. Елена Ушерович, жена бизнесмена, с 2013 года управляет компанией Avalon inversiones sl. Её официальная регистрация – это закрытый городок Cascada de Camojan, где расположены наиболее элитные виллы этого региона.
Вот как описывает это место испанский сайт о недвижимости: «Небольшой, сдержанный и очень эксклюзивный, Cascada de Camojan — это район, где преобладают впечатляющие виллы, расположенные на больших участках с обширной территорией. Среди них есть один из наиболее впечатляющих особняков на Costa del Sol с невероятными панорамами. Не удивительно, что плотность застройки низкая, с большим количеством пространства и зелени. Тихие тупики создают ощущение спокойствия и приватности, а дороги обслуживают исключительно местных жителей».
Если взглянуть на этот район на Google-картах в режиме спутника, то хорошо видно размеры домов с огромными бассейнами и террасами. Стоимость недвижимости в районе колеблется от 6 млн евро и выше. На скриншоте можно увидеть улицу, где зарегистрирована фирма жены Бориса Ушеровича.
Если вернуться к сайту кипрской фирмы Mettmann public company limited, то на нем есть информация о мероприятиях, в которых участвуют ее сотрудники. В частности, на одном из них присутствует президент Кипра, что свидетельствует о его высоком уровне.
Борис Ушерович мог каким-то образом заручиться поддержкой кипрских властей, влив в экономику страны миллионы долларов. Правда, эти миллионы были украдены им на его Родине, в чем его подозревает российское следствие.
В то же время легализуются средства также процессом их вложения в недвижимость Испании.
Стоит напомнить, что один из бизнес-партнеров Ушеровича в России Алексей Крапивин с 2023 года работает в компании, близкой к Путину олигарха Аркадия Ротенберга. Более того, группа компаний «1520» даже анонсировала совместные проекты с Ротенбергами. И вот тут Ушеровичу стоит задуматься, действительно ли ему нужна «крыша» в виде таких олигархов. Ведь в октябре 2022 года стало известно, что власти Испании арестовали роскошную виллу брата Аркадия Ротенберга Бориса. Он ее скрывал очень долго, но благодаря утечке информации Всемирная сеть журналистов-расследователей нашла эту недвижимость. В выписке из испанского земельного кадастра говорится, что вилла «связана с лицом, которое попало под санкции ЕС в связи с началом конфликта России в Украину» и именно это является причиной ареста.
Не боится ли Борис Ушерович потерять также свои активы в Испании, учитывая близость к Ротенбергам и продолжение активного бизнеса в России? Или возможно именно этот страх заставил его «сгонять» всего за 80 км от Марбельи до британских заморских территорий на Гибралтаре для запроса на убежище? Тем более, что инвестиции в Великобритании он тоже успел разместить заранее.
Анатолий Войнов
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/68024-ofchornaja_prachechn...kazov_ischezajut_v_bassejnah_m
|
|
Ушерович и Плотица стали щупальцами Кремля для удушения демократии в Молдавии |
|
|
В обход санкций: Mettmann, Ушерович и Плотица снабжают РЖД и ВПК |
Российское издание The Insider сообщает, что бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица, ранее связанные с Солнцевской ОПГ и делом экс-полковника МВД Захарченко, помогают РЖД обходить санкции и отмывать средства, связанные с Путиным.
Об этом сообщает издание InView.org.uk
Борис Ушерович разработал схему поставок телекоммуникационного оборудования для РЖД, российских государственных компаний и предприятий ВПК из Европы в Россию, нарушая санкции. Он находится в международном розыске. В этой деятельности участвуют его родственники, проживающие на Кипре — Илья и Борис Плотица, а также Александр, родственник Ильи.
В операции по обходу антироссийских санкций задействованы кипрские компании Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, а также российские и киргизские фирмы.
Российский бизнесмен Ушерович известен как владелец пакета акций крупнейшего подрядчика РЖД–группы компаний «1520». Он является фигурантом громкого уголовного дела о даче взяток полковнику МВД РФ Захарченко. Существует также информация о его причастности к организованной преступности.
Деловая активность Бориса Ушеровича протекает в том числе через ООО «Центр Развития Систем Связи» (ЦРСС). Эта кампания до недавнего времени принадлежала Илье Плотице, родственнику и бизнес-партнёру Ушеровича. Через ЦРСС идут с одной стороны госзаказы, с другой финансирование партии Путина.
Илья Плотица, до недавнего времени был одним из совладельцев УК «Бамстроймеханизация» – подрядчика РЖД, входящего в ГК «1520».
Брат Ильи Плотицы, Борис Плотица, скрывается от следствия по уголовному делу о гибели людей в Москве и находится в международном розыске. Недавно стало известно, что он живет вместе с братом на Кипре и тоже участвует в схемах по обходу санкций против России. Борис Плотица числился директором принадлежащей Борису Ушеровичу кипрской компании MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED, через которую осуществлялись сделки по поставкам подсанкционного оборудования в Россию.
Борис Плотица – директор и владелец кипрской компании TRIPSTER LIMITED. Адрес компании – Omirou, 38, PAKOVA CENTER BLOCK A, Flat 101, 3095, Limassol, Cyprus. По тому же адресу зарегистрированы компании BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, контролируемые его братом Ильей и замешанные в нарушении санкций против России.
На данный момент директором компании TRIPSTER LIMITED числится гражданка Кипра Ирина Бичинашвили. Она же занимает должность секретаря в компаниях BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, которые Илья Плотица контролирует через своего шурина Александра.
В январе 2023 года была зарегистрирована компания Lucycorp Ltd, в которой Илье Плотице принадлежит 100% акций. Он также является её директором и секретарем. В регистрационных документах компании в графе «имя и адрес для корреспонденции» указано: «Broxner Limited Omirou 38, PakovaCenter, BlockA,Office101, Limassol, Cyprus. Τηλέφωνο 25281892».
Скриншот регистрационного документа LUCYCORP LTD из реестра кипрских компаний.
Плотица указал адрес и телефон компании BROXNER LIMITED (ныне BROXNER PLC), уличённой в нарушении санкционного режима против России, в качестве адреса для корреспонденции своей новой компании LUCYCORP LTD. Это неопровержимо доказывает его связь с компанией, занимающейся поставками запрещённого оборудования в Россию, а также его причастность к схемам обхода санкций и отмыванию денег на Кипре.
Дальше ещё интереснее.
Согласно документам кипрского реестра компаний, с 5 апреля 2023 года Татьяна, жена Александра, является директором, секретарем и единственным акционером компании AMIRANG LIMITED, владея 100% акций. До этой даты, с момента основания компании 21 января 2022 года, акционером и директором был её муж Александр. 5 апреля 2023 года он передал супруге формальное владение и руководство компанией.
В документах реестра фамилия Татьяны написана с искажением – Vaynshteyn. Хотя в паспорте её фамилия указана так же, как и в паспорте её мужа – Vainshtein. Намеренное искажение в написании её фамилии, несомненно, сделано для затруднения поиска в базах данных. Подобная практика весьма распространена среди российских бизнесменов, чиновников и силовиков стремящихся скрыть свои наворованные активы на Западе. Журналисты-расследователи часто сталкиваются с подобными случаями при изучении документов кипрского реестра компаний, отмечая, что это явление носит массовый характер.
Россиянам каким-то образом удается искажать свои данные в документах, подаваемых в государственный орган Кипра, каким является реестр компаний. Возникает вопрос: является ли это следствием коррупции, позволяющей обойти правила, или же причиной является низкая квалификация сотрудников ведомства? Любопытно, каким образом искаженные данные проходит проверку и остаются незамеченными.
Илья Плотица тоже использует этот метод для сокрытия своих активов. Его имя всплыло в утечке «панамского досье», где выяснилось, что он является владельцем и директором компании SIMEONI INTERNATIONAL INCORPORATED. В документах его имя указано с искажением — ILJA PLOTITSA.
В ноябре прошлого года состоялось внеочередное общее собрание акционеров компании METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED. По его итогам на сайте stockwatch.com.cy был опубликован анонс, в котором сообщалось о выпуске «500 000 отзывных корпоративных 4%-купонных облигаций номинальной стоимостью 100 евро каждая (50 миллионов), со сроком погашения до 30.11.2030 г., которые будут размещены на рынке развивающихся компаний Кипрской фондовой биржи, для целей осуществления деятельности Компании… Компания направила всем 13 потенциальным подписчикам одновременно текст Договора подписки и все приложения к Договору подписки с предложением всем потенциальным подписчикам сделать оферты заполнив, подписав и отправив в адрес Компании подписные листы»
Там же отмечено, что «часть платежей по облигациям предложена потенциальными подписчиками г-ном VAINSHTEIN ALEKSANDR, JACOMO COMPANY LIMITED и г-ном ZVONKO MICKOVIC осуществить путем конвертации (новации) существующей задолженности METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED перед соответствующими подписчиками в соответствующее количество облигаций.»
Упомянутый в анонсе VAINSHTEIN ALEKSANDR – это тот самый Александр, о котором писал The Insider – шурин Ильи Плотицы и номинальный владелец кипрских компаний Broxner PLC и Venisat Technology, причастных к нарушению санкционного режима против России. Из анонса следует, что он еще и держатель облигаций METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.
Не меньший интерес вызывает другой подписчик – ZVONKO MICKOVIC, гражданин Черногории и давний деловой партнер Бориса Плотицы. Оба являются соучредителями российской компании ООО НПО «ТРАНСПОЛИМЕР», одного из крупнейших поставщиков оборудования и железнодорожных систем для РЖД, аффилированного с ГК «1520».
Скриншот с сайта list-org.com
Скриншот с сайта rusprofile.ru
Скриншот с сайта list-org.com
Согласно кипрскому реестру компаний ZVONKO MICKOVIC входил в совет директоров METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED с момента основания компании в декабре 2019 года до февраля 2020 года и является её крупнейшим акционером. На сегодняшний день он владеет 82.5% акций компании.
В списке акционеров можно увидеть Татьяну, жену Александра и шурина Ильи Плотицы, о которой упоминалось выше.
ZVONKO MICKOVIC является держателем 222636 облигаций METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED на сумму 22 263 600 евро. Больше только у Александра –237291 облигация стоимостью 23 729 100 евро.
У остальных держателей облигаций пакеты намного скромнее.
Как видно из комментария к списку держателей облигаций, Звонко Мичкович и Александр передали оформленные на них облигации компаниям, зарегистрированным в юрисдикции Маршалловых Островов.
Упомянутая в анонсе компания JACOMO COMPANY LIMITED принадлежит компании MAROLIO INVESTMENTS LIMITED, за которой стоит Борис Ушерович. Директором MAROLIO INVESTMENTS LIMITED числится Александр Трудолюбов, ранее занимавший должность директора JACOMO COMPANY LIMITED.
Директором и секретарем JACOMO COMPANY LIMITED значится гражданка Украины и Кипра Алла Шульга, которая одновременно работает офис-менеджером в компании жены Бориса Ушеровича, Елены – VICTORY CORPORATE FINANCE (CYPRUS) LIMITED.
Шульга числится в штате сотрудников METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED и владеет пакетом акций компании (3,999 акций), номинально. Также на нее записано 10 облигаций компании.
По информации сайта Open Corporate Шульга также исполняет обязанности директора и секретаря в ряде других фирм и, как показала проверка, все они связаны с Борисом Ушеровичем.
Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, созданная и контролируемая Борисом Ушеровичем, служит инструментом для отмывания и легализации денег на Западе. Существует вероятность, что часть этих средств используется для финансирования поставок в Россию подсанкционного оборудования.
На сайте компании METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED в разделе «Новости» от 14 декабря 2023 года опубликовано «Объявление о реализации бизнес-плана», в котором, среди прочего, сказано:
«Мы хотели бы проинформировать Кипрскую фондовую биржу («CSE») и инвестиционную общественность о реализации нашего бизнес-плана, который был включен в документ о допуске компании к участию в торгах и последующие объявления, размещенные в системе OAM CSE.
I. Обзор
Компания приобретает финансовые инструменты, включая права на получение займа, права на участие в капитале и прямые инвестиции в рынок недвижимости. Более подробная информация содержится в документе о допуске.
II. Компания успешно реализовала следующие проекты:
1. Sword Dragon S.L. (испанская недвижимость). Проект был успешно завершен.
Компания получила дивиденды от Sword Dragon S.L. в течение 1 квартала 2023 года в размере €208 604…
III. Проекты, объявленные в Допускном документе и в последующих объявлениях, были запущены в течение 2023 года для следующих компаний группы:
1. 4D Properties S.L. (проекты недвижимости в Малаге, Испания);
2. Nash Beach Club S.L. (коммерческая недвижимость в Эстепоне, Испания);
3. La Meridiana de Rio Verde S.L. (финансирование ресторанного бизнеса в Малаге, Испания);
4. Prestige Expo, S.L. (проекты недвижимости в Малаге, Испания);
5. Joya Verde, S.L. (проекты недвижимости в Эстепоне, Испания);
6. Alsan Homes, S.L. (проекты недвижимости в Кадисе, Испания);
7. Start Hub Beach, S.L. (коммерческая недвижимость в Эстепоне, Испания)…
IV. Бизнес-план по следующим проектам еще не реализован и планируется к реализации в обозримом будущем:
1. Земельный участок в Будве (Черногория).
2. Земельный участок в Периволии, Кипр.
3. Проекты недвижимости в Ларнаке и Лимассоле.»
Из текста объявления следует, что METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED активно инвестирует в испанскую недвижимость, а также планирует инвестировать в девелоперские проекты на Кипре и в Черногории.
Все перечисленные компании принадлежат российскому бизнесмену Борису Ушеровичу и его партнерам по ГК «1520» и контролируются ими через аффилированные фирмы и доверенных лиц.
Возьмем, к примеру, Sword Dragon S.L. В реестре испанских компаний относительно Sword Dragon S.L. имеется запись, которая гласит:
«29.10.2015 г. в Торговом реестре зарегистрирован факт приобретения единоличного права собственности на компанию, законным и формальным владельцем акций или долей участия в компании является УШЕРОВИЧ БОРИС.»
Через семь лет, в 2022 году, в том же реестре относительно той же компании появилась другая запись:
«29.11.2022 г. в Торговом реестре зарегистрирован факт приобретения единоличного права собственности компании, при этом законным и формальным владельцем акций или долей компании является METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.»
Директором Sword Dragon S.L. в настоящее время значится Оксана Хаджипавлу, она же исполняет обязанности директора METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.
У остальных фирм из этого списка одни и те же директора, связанные с Ушеровичем, и почти все они зарегистрированы по одному и тому же адресу в Марбелье, излюбленном месте жизни и отдыха беглого российского «железнодорожника», где у него есть недвижимость.
Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED основана в декабре 2019 года. В настоящее время у нее два директора – россиянин Александр Мизгунов и россиянка и киприотка Оксана Хаджипавлу.
Оба являются акционерами компании с пакетами в 1548 и 1040 акций соответственно, а также держателями облигаций – 2000 и 1000 соответственно.
В 2015-2016 гг. Мизгунов работал в ГК «1520», о чем он указал на своей странице в социальной сети Linkedin
После публикации в The Insider разоблачающей статьи о деятельности Ушеровича и Плотицы Мизгунов удалил страницу.
Александр Валерьевич Мизгунов имеет в московских кругах репутацию финансиста, знающего как незаметно выводить российские деньги и легализовывать их на Западе. Надо полагать, он и на Кипре занимается тем же самым в интересах своих хозяев.
История с выпуском компанией METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED облигаций на 50 миллионов евро и их размещением на кипрской фондовой бирже – классический пример того, как приближенные к Кремлю российские олигархи используют Кипр для легализации доходов сомнительного происхождения.
Облигации в данном случае заменяют деньги для расчетов между участниками компании или их клиентами, контрагентами. В настоящее время банки ужесточили надзор настолько, что пользоваться их услугами россиянам стало практически невозможно. В комиссиях по ценным бумагам надзор значительно слабее, чем и пользуются граждане России.
Отзывные облигации имеют номинал и как правило фиксированную стоимость. У них ещё и доходность 4%. С помощью облигаций удобно проводить взаиморасчеты внутри корпорации или держателей облигаций (случайных людей там нет) и доплаты в виде процентов. К этому надо добавить, что подобные схемы часто используются для налоговой оптимизации.
Здесь важно отметить, что никакие хитроумные схемы Ушеровича и Плотицы по отмыванию и легализации денег на Кипре, а также обходу санкций, не могли бы работать без содействия местных помощников со связями на самом верху. На острове существует целый класс адвокатов, политиков, финансистов и их родственников, охотно монетизирующих свои связи и влияние в политических кругах в интересах состоятельных россиян. Во многом благодаря стараниям таких людей у кипрских властей до сих пор не возникло вопросов к Ушеровичу и Плотице, хотя криминальный характер их деятельности очевиден.
Во время работы над этим материалом выяснилось, что интересы Ильи Плотицы выходят далеко за пределы незаконных поставок телекоммуникационного оборудования в Россию. Оказалось, что он является совладельцем греческого футбольного клуба.
17 августа 2020 года греческие СМИ сообщили о смене владельца одного из старейших футбольных клубов Греции — Doxa Dramas. Новый собственник — кипрская компания Potemkin Consulting Ltd. Илья Плотица числится секретарем этой фирмы, а директором значится гражданин Кипра CHARALAMBOS PATSIS (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΗΣ). 50% акций компании принадлежат Плотице, а другая половина — гражданке Венгрии Zsofia Vegh, которая, как выяснилось, является женой Хараламбоса Патсиса.
Zsofia Vegh и её муж Charalambos Patsis.
Скриншот с её личной страницы в Facebook
Zsofia Vegh
Учитывая то, что Potemkin Consulting Ltd была зарегистрирована 8 августа 2020 года, за девять дней до покупки клуба, можно предположить, что фирма создавалась специально для этого.
Многие футбольные клубы на Кипре, как и в других странах Европы, находятся в собственности россиян, как напрямую, так и через доверенных лиц. Некоторые владельцы контролируют сразу несколько клубов, что создаёт благоприятные условия для легализации незаконных средств через трансферы игроков между ними. Этот метод отмывания денег пользуется популярностью среди бизнесменов, связанных с режимом Путина.
Предположительно, Плотица при содействии Патсиса приобрел греческий футбольный клуб с той же целью — для отмывания денег и обхода санкций.
Хараламбос Патсис
Илья Плотица занимает должность секретаря в ещё одной кипрской компании –TEAMSON LTD, а директором числится всё тот же киприот CHARALAMPOS PATSIS. Оба владеют по 50% акций компании каждый.
Трудно представить, что Хараламбос Патсис не осведомлен о незаконной деятельности своего бизнес-партнера. Если это действительно так, он может нести ответственность за соучастие в нарушении санкционного режима против России.
Хараламбос Патсис в Москве
Хараламбос Патсис регулярно посещает Россию, где у него растет дочь от первого брака, и с удовольствием фотографируется на фоне московских достопримечательностей. В Москве он встречается с друзьями и клиентами, многие из которых не могут выехать из страны из-за санкций. Патсис оказывает им помощь в управлении их активами на Кипре.
Юлия Абштейн
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/68354-v_obhod_canktsij_beg...inalov_i_obligatsii_mettmann_d
|
|
Ушерович и Плотица: теневые капиталы Ротенберга в испанских облигациях |
В нескольких расследованиях упоминается Mettmann Public Company Limited, кипрская фирма, замешанная в схемах обхода санкций против России и перемещении средств в юрисдикции.
Сеть, созданная вокруг Mettmann Public Company Limited, использует облигации и соединения для перемещения капитала, в том числе связанного с поставками оборудования в обход санкций для российских компаний и государственных структур.
Одним из элементов этой сети является легализация средств посредством инвестиций в недвижимость, расположенной в странах Евросоюза, что позволяет лицам, использующим Mettmann Public Company Limited, скрывать преступное происхождение капиталов.
В сеть просочились данные, что Борис Ушерович и Илья Плотица, причастные к финансированию избирательной кампании Владимира Путина в 2024 году, вложили средства в недвижимость Кипра, Черногории и Испании. Также в расследованиях возникает фамилия Аркадия Ротенберга, лица из ближнего круга Путина, капиталы которого обслуживают в том числе Борис Ушерович и Илья Плотица.
По данным расследователей, лица, стоящие за Mettmann Public Company Limited, используют фиктивные или трудно проверяемые структуры для сокрытия конечных бенефициаров, а значительная часть операций проходит через цепочки взаимосвязанных компаний с идентичными директорами и адресами регистрации, связанные с фигурами, обвиняемыми в противоправной деятельности.
Что касается конкретных лиц, то в том или ином качестве с Mettmann Public Company Limited связаны уже упоминаемые Борис Ушерович, Илья Плотица, Звонко Мичкович (Звонко Мицкович, Zvonko Mickovic) и Александр.
Борис Ушерович – это крупный российский бизнесмен, связанный с компанией «Группа 1520» – крупнейшим подрядчиком РЖД. Он является лицом, в отношении которого выдвинуты обвинения в использовании структур, имеющих кипрскую юрисдикцию, для отмывания преступных капиталов, обхода санкций и финансирования политических и военных интересов РФ.
С компанией «Группа 1520» связывают интересы олигарха Аркадия Ротенберга, «королей» госзаказов РЖД Алексея Крапивина и Бориса Ушеровича, который фигурировал в «деле полковника Захарченко», а сейчас находится в международном розыске по обвинению в причастности к коррупционным схемам и участии в организованной преступности.
Второй человек, которого связывают с Mettmann Public Company Limited, ‒ Илья Плотица. Он является доверенным лицом Ушеровича, управляющим рядом кипрских фирм, связанных схемами поставок оборудования и обхода санкций. Его фамилия всплывала в Panama Papers в контексте схем по скрытию активов и финансированию пророссийских сил в Молдове.
Звонко Мичкович (Звонко Мицкович, Zvonko Mickovic) – один из крупнейших акционеров Mettmann Public Company Limited, его имя часто упоминается в качестве бизнес-партнера Ушеровича и Плотицы в схемах по обходу санкций и выводу преступного капитала. Роль до сих пор до конца не ясна – то ли он самостоятельный игрок, то ли простой номинал либо Ушеровича, либо кого-то из лиц, входящих в окружение Аркадия Ротенберга.
Александр является родственником Плотицы, его имя также фигурирует в качестве крупного держателя акций и облигаций Mettmann Public Company Limited. Возможно, что он либо является номиналом, либо входит в круг неключевых лиц схемы.
Что касается официальной информации, то Mettmann Public Company Limited зарегистрирована на Кипре 20 декабря 2019 года как частная компания; 20 января 2022 года преобразована в публичную компанию для листинга на Кипрской фондовой бирже (Cyprus Stock Exchange). Регистрационный номер: HE 405498. Юридический адрес: Spyrou Araouzou 67, Ulysses House, 2nd floor, office 202, 3036 Limassol, Cyprus.
Тип деятельности: частный инвестиционный бизнес в недвижимость; выдача корпоративных облигаций, привлечение капитала для инвестиций в проекты в Кипре, Испании, Черногории.
Согласно публичным корпоративным данным, наиболее крупным акционером является Звонко Мичкович (Zvonko Mickovic) – 82,5%. Руководят компанией Александр Мизгунов (Aleksandr Mizgunov), гражданин России, и Oxana Hadjipavlou, имеющая гражданство Кипра и (по некоторым сведениям) России, которой 1% акций компании. Правда, ее на посту директора в марте 2025 сменила Наталья, акций компании не имеющая. Все три лица фигурируют в корпоративных документах Mettmann Public Company Limited. Связаны ли эти изменения с публикацией расследований относительно деятельности Mettmann Public Company Limited и самой Oxana Hadjipavlou – неизвестно.
Известно, что Mettmann Public Company Limited выпустила 500 000 корпоративных облигаций общим номиналом €50 млн, размещенных на рынке Кипрской фондовой биржи, также запланированы дополнительные выпуски.
Правда, в связи с публикацией расследований относительно деятельности Mettmann Public Company Limited и ее связей с Аркадием Ротенбергом через Илью Плотицу и Бориса Ушеровича, а также со скандалом вокруг инвестиций в недвижимость Испании и Черногории, что, как утверждали расследователи, было отмыванием денег, выведенных из России, о дополнительных выпусках облигаций пока ничего неизвестно.
Возможно, что Mettmann Public Company Limited либо временно заморозила свою деятельность, либо вообще будет ликвидирована, а капиталы, пришедшие в нее из России, переместятся в другую кипрскую компанию с теми же бенефициарами.
Юлия Абштейн
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/68969-cvjazj_rotenberga_s_...e_kapitaly_v_obligatsijah_i_ne
|
|
