ПОХОЖДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ АФЕРИСТКИ ВАЛЕРИИ ТРУШИНОЙ: БРИТАНСКИЙ КРАХ, АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ТРАНЗИТ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА В МОСКВЕ |
|
|
Неприкасаемые: почему ФСБ молчит о Чайке, Вайно, Бокареве, Махмудове и Глинке |
|
|
Фальшивые деньги, настоящая коррупция: судья Куделин, судья Золотарева, прокурор Агапов и банда Миронова |
|
|
Кокарева Юлия Владимировна: как она оказалась во главе финансового контроля Севастополя? |
|
|
Ушерович и Плотица: показания анонимного трейдера из «БКС Мир инвестиций» |
Российское издание The Insider сообщает, что бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица, ранее связанные с Солнцевской ОПГ и делом экс-полковника МВД Захарченко, помогают РЖД обходить санкции и отмывать средства, связанные с Путиным.
Об этом сообщает издание InView.org.uk
Борис Ушерович разработал схему поставок телекоммуникационного оборудования для РЖД, российских государственных компаний и предприятий ВПК из Европы в Россию, нарушая санкции. Он находится в международном розыске. В этой деятельности участвуют его родственники, проживающие на Кипре — Илья и Борис Плотица, а также Александр, родственник Ильи.
В операции по обходу антироссийских санкций задействованы кипрские компании Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, а также российские и киргизские фирмы.
Российский бизнесмен Ушерович известен как владелец пакета акций крупнейшего подрядчика РЖД–группы компаний «1520». Он является фигурантом громкого уголовного дела о даче взяток полковнику МВД РФ Захарченко. Существует также информация о его причастности к организованной преступности.
Деловая активность Бориса Ушеровича протекает в том числе через ООО «Центр Развития Систем Связи» (ЦРСС). Эта кампания до недавнего времени принадлежала Илье Плотице, родственнику и бизнес-партнёру Ушеровича. Через ЦРСС идут с одной стороны госзаказы, с другой финансирование партии Путина.
Илья Плотица, до недавнего времени был одним из совладельцев УК «Бамстроймеханизация» – подрядчика РЖД, входящего в ГК «1520».
Брат Ильи Плотицы, Борис Плотица, скрывается от следствия по уголовному делу о гибели людей в Москве и находится в международном розыске. Недавно стало известно, что он живет вместе с братом на Кипре и тоже участвует в схемах по обходу санкций против России. Борис Плотица числился директором принадлежащей Борису Ушеровичу кипрской компании MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED, через которую осуществлялись сделки по поставкам подсанкционного оборудования в Россию.
Борис Плотица – директор и владелец кипрской компании TRIPSTER LIMITED. Адрес компании – Omirou, 38, PAKOVA CENTER BLOCK A, Flat 101, 3095, Limassol, Cyprus. По тому же адресу зарегистрированы компании BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, контролируемые его братом Ильей и замешанные в нарушении санкций против России.
На данный момент директором компании TRIPSTER LIMITED числится гражданка Кипра Ирина Бичинашвили. Она же занимает должность секретаря в компаниях BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, которые Илья Плотица контролирует через своего шурина Александра.
В январе 2023 года была зарегистрирована компания Lucycorp Ltd, в которой Илье Плотице принадлежит 100% акций. Он также является её директором и секретарем. В регистрационных документах компании в графе «имя и адрес для корреспонденции» указано: «Broxner Limited Omirou 38, PakovaCenter, BlockA,Office101, Limassol, Cyprus. Τηλέφωνο 25281892».
Скриншот регистрационного документа LUCYCORP LTD из реестра кипрских компаний.
Плотица указал адрес и телефон компании BROXNER LIMITED (ныне BROXNER PLC), уличённой в нарушении санкционного режима против России, в качестве адреса для корреспонденции своей новой компании LUCYCORP LTD. Это неопровержимо доказывает его связь с компанией, занимающейся поставками запрещённого оборудования в Россию, а также его причастность к схемам обхода санкций и отмыванию денег на Кипре.
Дальше ещё интереснее.
Согласно документам кипрского реестра компаний, с 5 апреля 2023 года Татьяна, жена Александра, является директором, секретарем и единственным акционером компании AMIRANG LIMITED, владея 100% акций. До этой даты, с момента основания компании 21 января 2022 года, акционером и директором был её муж Александр. 5 апреля 2023 года он передал супруге формальное владение и руководство компанией.
В документах реестра фамилия Татьяны написана с искажением – Vaynshteyn. Хотя в паспорте её фамилия указана так же, как и в паспорте её мужа – Vainshtein. Намеренное искажение в написании её фамилии, несомненно, сделано для затруднения поиска в базах данных. Подобная практика весьма распространена среди российских бизнесменов, чиновников и силовиков стремящихся скрыть свои наворованные активы на Западе. Журналисты-расследователи часто сталкиваются с подобными случаями при изучении документов кипрского реестра компаний, отмечая, что это явление носит массовый характер.
Россиянам каким-то образом удается искажать свои данные в документах, подаваемых в государственный орган Кипра, каким является реестр компаний. Возникает вопрос: является ли это следствием коррупции, позволяющей обойти правила, или же причиной является низкая квалификация сотрудников ведомства? Любопытно, каким образом искаженные данные проходит проверку и остаются незамеченными.
Илья Плотица тоже использует этот метод для сокрытия своих активов. Его имя всплыло в утечке «панамского досье», где выяснилось, что он является владельцем и директором компании SIMEONI INTERNATIONAL INCORPORATED. В документах его имя указано с искажением — ILJA PLOTITSA.
В ноябре прошлого года состоялось внеочередное общее собрание акционеров компании METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED. По его итогам на сайте stockwatch.com.cy был опубликован анонс, в котором сообщалось о выпуске «500 000 отзывных корпоративных 4%-купонных облигаций номинальной стоимостью 100 евро каждая (50 миллионов), со сроком погашения до 30.11.2030 г., которые будут размещены на рынке развивающихся компаний Кипрской фондовой биржи, для целей осуществления деятельности Компании… Компания направила всем 13 потенциальным подписчикам одновременно текст Договора подписки и все приложения к Договору подписки с предложением всем потенциальным подписчикам сделать оферты заполнив, подписав и отправив в адрес Компании подписные листы»
Там же отмечено, что «часть платежей по облигациям предложена потенциальными подписчиками г-ном VAINSHTEIN ALEKSANDR, JACOMO COMPANY LIMITED и г-ном ZVONKO MICKOVIC осуществить путем конвертации (новации) существующей задолженности METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED перед соответствующими подписчиками в соответствующее количество облигаций.»
Упомянутый в анонсе VAINSHTEIN ALEKSANDR – это тот самый Александр, о котором писал The Insider – шурин Ильи Плотицы и номинальный владелец кипрских компаний Broxner PLC и Venisat Technology, причастных к нарушению санкционного режима против России. Из анонса следует, что он еще и держатель облигаций METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.
Не меньший интерес вызывает другой подписчик – ZVONKO MICKOVIC, гражданин Черногории и давний деловой партнер Бориса Плотицы. Оба являются соучредителями российской компании ООО НПО «ТРАНСПОЛИМЕР», одного из крупнейших поставщиков оборудования и железнодорожных систем для РЖД, аффилированного с ГК «1520».
Скриншот с сайта list-org.com
Скриншот с сайта rusprofile.ru
Скриншот с сайта list-org.com
Согласно кипрскому реестру компаний ZVONKO MICKOVIC входил в совет директоров METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED с момента основания компании в декабре 2019 года до февраля 2020 года и является её крупнейшим акционером. На сегодняшний день он владеет 82.5% акций компании.
В списке акционеров можно увидеть Татьяну, жену Александра и шурина Ильи Плотицы, о которой упоминалось выше.
ZVONKO MICKOVIC является держателем 222636 облигаций METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED на сумму 22 263 600 евро. Больше только у Александра –237291 облигация стоимостью 23 729 100 евро.
У остальных держателей облигаций пакеты намного скромнее.
Как видно из комментария к списку держателей облигаций, Звонко Мичкович и Александр передали оформленные на них облигации компаниям, зарегистрированным в юрисдикции Маршалловых Островов.
Упомянутая в анонсе компания JACOMO COMPANY LIMITED принадлежит компании MAROLIO INVESTMENTS LIMITED, за которой стоит Борис Ушерович. Директором MAROLIO INVESTMENTS LIMITED числится Александр Трудолюбов, ранее занимавший должность директора JACOMO COMPANY LIMITED.
Директором и секретарем JACOMO COMPANY LIMITED значится гражданка Украины и Кипра Алла Шульга, которая одновременно работает офис-менеджером в компании жены Бориса Ушеровича, Елены – VICTORY CORPORATE FINANCE (CYPRUS) LIMITED.
Шульга числится в штате сотрудников METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED и владеет пакетом акций компании (3,999 акций), номинально. Также на нее записано 10 облигаций компании.
По информации сайта Open Corporate Шульга также исполняет обязанности директора и секретаря в ряде других фирм и, как показала проверка, все они связаны с Борисом Ушеровичем.
Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, созданная и контролируемая Борисом Ушеровичем, служит инструментом для отмывания и легализации денег на Западе. Существует вероятность, что часть этих средств используется для финансирования поставок в Россию подсанкционного оборудования.
На сайте компании METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED в разделе «Новости» от 14 декабря 2023 года опубликовано «Объявление о реализации бизнес-плана», в котором, среди прочего, сказано:
«Мы хотели бы проинформировать Кипрскую фондовую биржу («CSE») и инвестиционную общественность о реализации нашего бизнес-плана, который был включен в документ о допуске компании к участию в торгах и последующие объявления, размещенные в системе OAM CSE.
I. Обзор
Компания приобретает финансовые инструменты, включая права на получение займа, права на участие в капитале и прямые инвестиции в рынок недвижимости. Более подробная информация содержится в документе о допуске.
II. Компания успешно реализовала следующие проекты:
1. Sword Dragon S.L. (испанская недвижимость). Проект был успешно завершен.
Компания получила дивиденды от Sword Dragon S.L. в течение 1 квартала 2023 года в размере €208 604…
III. Проекты, объявленные в Допускном документе и в последующих объявлениях, были запущены в течение 2023 года для следующих компаний группы:
1. 4D Properties S.L. (проекты недвижимости в Малаге, Испания);
2. Nash Beach Club S.L. (коммерческая недвижимость в Эстепоне, Испания);
3. La Meridiana de Rio Verde S.L. (финансирование ресторанного бизнеса в Малаге, Испания);
4. Prestige Expo, S.L. (проекты недвижимости в Малаге, Испания);
5. Joya Verde, S.L. (проекты недвижимости в Эстепоне, Испания);
6. Alsan Homes, S.L. (проекты недвижимости в Кадисе, Испания);
7. Start Hub Beach, S.L. (коммерческая недвижимость в Эстепоне, Испания)…
IV. Бизнес-план по следующим проектам еще не реализован и планируется к реализации в обозримом будущем:
1. Земельный участок в Будве (Черногория).
2. Земельный участок в Периволии, Кипр.
3. Проекты недвижимости в Ларнаке и Лимассоле.»
Из текста объявления следует, что METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED активно инвестирует в испанскую недвижимость, а также планирует инвестировать в девелоперские проекты на Кипре и в Черногории.
Все перечисленные компании принадлежат российскому бизнесмену Борису Ушеровичу и его партнерам по ГК «1520» и контролируются ими через аффилированные фирмы и доверенных лиц.
Возьмем, к примеру, Sword Dragon S.L. В реестре испанских компаний относительно Sword Dragon S.L. имеется запись, которая гласит:
«29.10.2015 г. в Торговом реестре зарегистрирован факт приобретения единоличного права собственности на компанию, законным и формальным владельцем акций или долей участия в компании является УШЕРОВИЧ БОРИС.»
Через семь лет, в 2022 году, в том же реестре относительно той же компании появилась другая запись:
«29.11.2022 г. в Торговом реестре зарегистрирован факт приобретения единоличного права собственности компании, при этом законным и формальным владельцем акций или долей компании является METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.»
Директором Sword Dragon S.L. в настоящее время значится Оксана Хаджипавлу, она же исполняет обязанности директора METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.
У остальных фирм из этого списка одни и те же директора, связанные с Ушеровичем, и почти все они зарегистрированы по одному и тому же адресу в Марбелье, излюбленном месте жизни и отдыха беглого российского «железнодорожника», где у него есть недвижимость.
Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED основана в декабре 2019 года. В настоящее время у нее два директора – россиянин Александр Мизгунов и россиянка и киприотка Оксана Хаджипавлу.
Оба являются акционерами компании с пакетами в 1548 и 1040 акций соответственно, а также держателями облигаций – 2000 и 1000 соответственно.
В 2015-2016 гг. Мизгунов работал в ГК «1520», о чем он указал на своей странице в социальной сети Linkedin
После публикации в The Insider разоблачающей статьи о деятельности Ушеровича и Плотицы Мизгунов удалил страницу.
Александр Валерьевич Мизгунов имеет в московских кругах репутацию финансиста, знающего как незаметно выводить российские деньги и легализовывать их на Западе. Надо полагать, он и на Кипре занимается тем же самым в интересах своих хозяев.
История с выпуском компанией METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED облигаций на 50 миллионов евро и их размещением на кипрской фондовой бирже – классический пример того, как приближенные к Кремлю российские олигархи используют Кипр для легализации доходов сомнительного происхождения.
Облигации в данном случае заменяют деньги для расчетов между участниками компании или их клиентами, контрагентами. В настоящее время банки ужесточили надзор настолько, что пользоваться их услугами россиянам стало практически невозможно. В комиссиях по ценным бумагам надзор значительно слабее, чем и пользуются граждане России.
Отзывные облигации имеют номинал и как правило фиксированную стоимость. У них ещё и доходность 4%. С помощью облигаций удобно проводить взаиморасчеты внутри корпорации или держателей облигаций (случайных людей там нет) и доплаты в виде процентов. К этому надо добавить, что подобные схемы часто используются для налоговой оптимизации.
Здесь важно отметить, что никакие хитроумные схемы Ушеровича и Плотицы по отмыванию и легализации денег на Кипре, а также обходу санкций, не могли бы работать без содействия местных помощников со связями на самом верху. На острове существует целый класс адвокатов, политиков, финансистов и их родственников, охотно монетизирующих свои связи и влияние в политических кругах в интересах состоятельных россиян. Во многом благодаря стараниям таких людей у кипрских властей до сих пор не возникло вопросов к Ушеровичу и Плотице, хотя криминальный характер их деятельности очевиден.
Во время работы над этим материалом выяснилось, что интересы Ильи Плотицы выходят далеко за пределы незаконных поставок телекоммуникационного оборудования в Россию. Оказалось, что он является совладельцем греческого футбольного клуба.
17 августа 2020 года греческие СМИ сообщили о смене владельца одного из старейших футбольных клубов Греции — Doxa Dramas. Новый собственник — кипрская компания Potemkin Consulting Ltd. Илья Плотица числится секретарем этой фирмы, а директором значится гражданин Кипра CHARALAMBOS PATSIS (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΗΣ). 50% акций компании принадлежат Плотице, а другая половина — гражданке Венгрии Zsofia Vegh, которая, как выяснилось, является женой Хараламбоса Патсиса.
Zsofia Vegh и её муж Charalambos Patsis.
Скриншот с её личной страницы в Facebook
Zsofia Vegh
Учитывая то, что Potemkin Consulting Ltd была зарегистрирована 8 августа 2020 года, за девять дней до покупки клуба, можно предположить, что фирма создавалась специально для этого.
Многие футбольные клубы на Кипре, как и в других странах Европы, находятся в собственности россиян, как напрямую, так и через доверенных лиц. Некоторые владельцы контролируют сразу несколько клубов, что создаёт благоприятные условия для легализации незаконных средств через трансферы игроков между ними. Этот метод отмывания денег пользуется популярностью среди бизнесменов, связанных с режимом Путина.
Предположительно, Плотица при содействии Патсиса приобрел греческий футбольный клуб с той же целью — для отмывания денег и обхода санкций.
Хараламбос Патсис
Илья Плотица занимает должность секретаря в ещё одной кипрской компании –TEAMSON LTD, а директором числится всё тот же киприот CHARALAMPOS PATSIS. Оба владеют по 50% акций компании каждый.
Трудно представить, что Хараламбос Патсис не осведомлен о незаконной деятельности своего бизнес-партнера. Если это действительно так, он может нести ответственность за соучастие в нарушении санкционного режима против России.
Хараламбос Патсис в Москве
Хараламбос Патсис регулярно посещает Россию, где у него растет дочь от первого брака, и с удовольствием фотографируется на фоне московских достопримечательностей. В Москве он встречается с друзьями и клиентами, многие из которых не могут выехать из страны из-за санкций. Патсис оказывает им помощь в управлении их активами на Кипре.
Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/293759-usherovich-...onnogo-obhoda-cherez-obligacii
|
|
Готовится новая провокация против баталхаджинцев? Почему Ингушетия вновь говорит о роли ОРУ 2-й службы ФСБ |
|
|
Топ-менеджер Новостали Сергей Чикулаев дал признательные показания о выводе миллионов из Металлокомплект-М через Дом.рф на Кипр |
|
|
Селезнёв против «Полиглотики»: разоблачение франшизы с именами владельцев |
|
|
Комарова назвала новых любимых подрядчиков: Ушерович и Ротенберги, а не «ЮВис» |
|
|
С Мирончиком на IPO: что потерял Усманов, уступив место Мирончику |
Скандально известная микрофинансовая компания «Viva Деньги» (МФК «Центр финансовой поддержки») объявила о предстоящем выходе на IPO: планируется размещении по открытой подписке 10 млн обыкновенных акций на общую сумму 33 млн рублей.
Эксперты уже прогнозируют возможное привлечение в капитал компании «сотен миллионов». При этом за «Viva Деньги» давно закрепилась сомнительная известность финансово нечистоплотной структуры, не проводящей тщательной проверки клиентов, а затем пытающейся взыскать чужие долги с граждан, на чьи имена оформляли займы мошенники. До недавнего времени МФК «ЦФП» (юрлицо «Viva Деньги») принадлежало кипрскому «Guinford Management Ltd», основным бенефициаром которого выступает бизнесмен Роман Мирончик – глава совета директоров МФК «ЦФП» и совладелец «ТКБ Банка». Мирончик является деловым партнером Алексея Крапивина – гендиректора и основного владельца Группы «1520», «короля госзаказа», получающего миллиардные контракты РЖД. Мирончику и Крапивину принадлежит ряд коммерческих структур, в том числе, аффилированных с «Horizon Properties Cyprus LTD».
Кроме Мирончика с владельцами группы «1520» связаны и другие бенефициары «Guinford Management». Например, Роман Пивовар и Денис Учаев вели совместный бизнес с Дмитрием Майстренко, которого называют деловым партнером Крапивина, а Алексея Пугачева связывают с совладельцем «1520» Борисом Ушеровичем – бежавшим за границу и находящимся в международном розыске фигурантом уголовного дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Известно о партнерских отношениях Мирончика с сетью частных онкологических клиник «Евроонко», в число учредителей которой входят Дмитрий Бахолдин и Иван Савельев – бывшие топ-менеджеры «РусГидро» из команды экс-главы госкомпании Евгения Дода, в свое время обвинявшегося в особо крупном мошенничестве. Сегодня Бахолдин и Савельев могут представлять интересы своего бывшего шефа не только в медицинском, но и микрофинансовом бизнесе.
«Viva Деньги»: лохотрон, обман и мошенничество?
Акционеры микрофинансовой компании (МФК) «Центр финансовой поддержки» (ЦФП, функционирует под брендом «Viva Деньги») приняли решение о приобретении компанией публичного статуса и размещении по открытой подписке 10 млн обыкновенных акций на общую сумму 33 млн рублей. «Коммерсант» уточняет, что совокупный капитал ЦФП на середину текущего года оценивался почти в 3 млрд рублей, при этом его большая часть – 2,6 миллиарда – приходилась на нераспределенную прибыль. Капитал МФК разделен на 20 млн акций.
Дата размещения ценных бумаг и цена размещения пока не объявлены, но эксперты издания не сомневаются в возможностях ЦФП привлечь в капитал «сотни миллионов рублей». Также отмечается, что выход МФК на IPO может означать«понимание реальной рыночной оценки компании и ее прозрачность», а это, в свою очередь, способствует«привлечению финансирования у банков на более комфортных условиях».
Как известно, «Viva Деньги» предлагает гражданам займы на сумму до 100 тыс. рублей сроком до одного года. Для получения денежных средств необходимо всего лишь заполнить анкету на сайте, указав персональные данные. О том, как развиваются события дальше, рассказывают авторы комментариев на специализированных порталах и форумах. Процитируем несколько кратких, но емких характеристик, оставленных на сайте «Отзовик»:
«Обман и мошенничество».«Дают кредит, не удостоверившись, кто берет его».«Врут, обманывают людей, обдирают, как могут».«Вива Деньги – это днище!».«Не лезьте туда ни при каких ситуациях!».«Могут оформить займ на своего когда-то постоянного клиента. Без его ведома и согласия».«Лохотрон» и т.д.
Займ не брал, но оказался должен
Но и это не все. Многочисленные комментаторы практически обвиняют «Viva Деньги» в мошенничестве: оформлении займов на лиц, которые их никогда не брали. Вот, например, какие отзывы оставляют на портале «Banki.Ru»:
«Займы не брал, дел не имел. Оказалось, 1,5 года назад выдали кому-то займ по моим данным, подали на меня в суд. Честно говоря, для меня все подобные конторы одинаковы, но вот, что удивительно, мошенники пытались взять кредит еще в нескольких конторах… везде отказали, а эти выдали».
«Сегодня узнала, что у меня якобы обязательства перед этой организацией. Займ не оформляла. Использовался якобы мой номер телефона. Проверила детализацию, сообщения, я их не удаляю подолгу. Нет никаких подтверждающих фактов, кроме фальшивого договора компании. Не советую обращаться к ним никогда, даже в крайнем случае…»
«Подал иск на задолженность, т.к. займы никогда не брал и с судом никогда дел не имел... В итоге теперь должник компании, с которой никогда не имел договоров. По телефону и почте никакой информации не предоставляют. В итоге получается, что взять у них займ может левый человек без проблем, а законопослушный гражданин должен с ними работать через суд…»
«Неизвестные оформили микрозайм на мое имя, о чем я узнал, проверив кредитную историю. Микрофинансовая компания еще в марте 2023 вышла в суд, где было вынесено положительное решение по взысканию задолженности, суд, в свою очередь, не известил меня должным образом. Решения я не получил, в результате, после обнаружения этого займа с моего счета в Сбербанке списали по судебному приказу достаточно крупную сумму… Заявление в полицию написано, судебное решение отменено, но по факту мошенничества компания VIVA деньги тормозит внутреннее расследование…».
Таких примеров даже не десятки – их сотни. Аналогичные истории неоднократно публиковали СМИ. Например, издание «Челябинск онлайн» писало о сотруднице банка Ольге, узнавшей об оформленном на нее микрозайме в 11 тыс. рублей только после того, как на ее телефон стали поступать звонки со скрытыми угрозами с неизвестного номера. Еще один челябинец по имени Денис оказался в курсе того, что он должник «VIVA деньги» после того, как «заказал кредитный отчет на сайте БКИ «Эквифакс».
Никто не застрахован от получения аналогичной крайне неприятной «новости». Понятно, что речь идет не об астрономических суммах. Поэтому кто-то напишет заявление в полицию, обратится в суд, а кто-то предпочтет закрыть глаза на «ошибку» на радость работникам МФК. Ведь, как гласит известная пословица: с миру по нитке – голому рубашка.
«» бизнесмен Роман Мирончик
Здесь стоит задаться вопросом: кто же является бенефициаром столь успешного бизнеса, наживающимся на финансовых проблемах простодушных россиян? На сегодняшний день информация об официальных владельцах МФК «Центр финансовой поддержки» (напомним, это юридическое лицо «VIVA деньги») в открытых источниках отсутствует, так же, как и данные о финансовых показателях предприятия.
Тем не менее, известно, что до середины января 2023 года единственным официальным владельцем компании являлся кипрский «Гуинфорд Менеджмент Лимитед» («Guinford Management Ltd»). Получается, прибыль МФК вполне могла выводиться на зарубежные счета? В таком случае, выводить было что. По данным «Коммерсанта», только по итогам первого полугодия текущего года процентные доходы ЦФП составили 3,13 млрд рублей, чистые процентные доходы – 1,44 миллиарда, чистая прибыль превысила 600 млн рублей. Цифры колоссальные и с большой долей вероятности они вряд ли сильно отличаются от прошлогодних показателей.
Основным владельцем «Guinford Management» российские СМИ называют бизнесмена Романа Мирончика, возглавляющего совет директоров МФК «ЦФП». Оставшаяся доля распределена между семью физлицами и еще двумя. «Forbes» указывает Мирончика в числе совладельцев «ТКБ Банка»: ему принадлежит 8,08% кредитного учреждения и он входит в его совет директоров. Примечательно, что в публикации сетевого издания «Е1.Ru. (Екатеринбург Онлайн)» описан случай, когда через «ТКБ Банк» осуществлялся вывод «левых» средств, полученных в виде займа «VIVA деньги».
По данным РБК, Мирончик контролирует целый ряд коммерческих структур, в том числе, Торговый центр «Раменский» и Бизнес-центр «Бахрушина». Последний через ООО «Грэйстоун», где Мирончик занимает должность гендиректора, аффилирован с кипрским «Horizon Properties Cyprus LTD». Кроме того, не далее, как в минувшем июне, Мирончик выкупил у Александра Островского широко известную сеть лабораторий «Инвитро». Стоимость сделки не раскрывалась, но по оценкам экспертов «Ведомостей», она могла достигать 40 млрд рублей.
Крапивин-младший и Ушерович появляются на горизонте
В том, что за «VIVA деньги» стоит только Роман Мирончик, возникают большие сомнения. Обратим внимание на следующее немаловажное обстоятельство. Бизнес-центр «Бахрушин хаус» и ТЦ «Солнечный II» в подмосковном Раменском, помимо Мирончика, СМИ связывают еще и с одиозным бизнесменом Алексеем Крапивиным. Кстати, еще в 2015 году «Коммерсант» высказывал предположение, в соответствие с которым Крапивин может контролировать и упомянутый выше «Horizon Properties».
Алексей Крапивин – это сын ныне покойного Андрея Крапивина, бывшего советника экс-главы РЖД Владимира Якунина. Крапивин-старший вместе с Валерием Маркеловым и Борисом Ушеровичем входил в число совладельцев скандально известной группы «1520», получавшей миллиардные «железнодорожные» контракты. Вот только после смерти Андрея Крапивина у его деловых партнеров начались крупные неприятности: в 2018 году Маркелов был арестованв ходе расследования громкого уголовного дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а Ушерович скрылся за границей.
В мае 2022 года суд приговорил Маркелова, обвинявшегося в передаче бывшему полковнику 2 млрд рублей за покровительство, к восьми годам колонии строгого режима, но вскоре освободил его из-под стражи в связи с наличием онкологического заболевания. А в минувшем июле СМИ сообщили о смерти одного из бывших «королей госзаказа» Маркелова, еще в 2019-м вышедшего из числа совладельцев «1520».
На сегодняшний день контроль над группой сосредоточен в руках Алексея Крапивина (71,67%), занимающего пост гендиректора. Его деловым партнером с долей в 28,33% остается Борис Ушерович, которому заочный арест и нахождение в международном розыске отнюдь не мешают получать процент от прибыли холдинга, только по итогам прошлого года превысившей 8,4 млрд рублей. При этом в отличие от компаньонов, следствие не предъявило Крапивину-младшему каких-либо обвинений, хотя по информации издания «Фонтанка», в 2018 году ему также довелось побывать объявленным в розыск в рамках «дела Захарченко».
Заметим, что Алексей Крапивин через ООО «Союз текстильных компаний» контролирует Юрьев-Польскую ткацко-отделочную фабрику «Авангард», совет директоров которой по данным на 2022 год возглавлял Роман Мирончик. Кроме того, компаньонам принадлежало ликвидированное на сегодняшний день одноименное московское ООО «Авангард».
Но вернемся к «VIVA деньги». Еще 13,3% связанной с МФК компании «Guinford Management» находятся в собственности другого кипрского – «Roden Capital Management Ltd». Его бенефициары Роман Пивовар и Денис Учаев до 14 сентября 2023 года входили в число совладельцев ООО «Фермерское хозяйство «Сима» из Юрьева-Польского. Их уже бывшего компаньона по мясомолочному бизнесу Дмитрия Майстренко СМИ называют деловым партнером Крапивина.
Роману Мирончику принадлежит 29% в другой микрокредитной компании – «Финпоинт», до минувшего июня долями в ней владели Пивовар и Учаев. Кроме того, в собственности совладельцев МКК «Финпоинт» Мирончика, Алексея Мурзина и Олеси Пацко находятся доли в ООО «Вива Коллект», до декабря 2022 года принадлежавшего кипрскому «Guinford Management».
Еще одного бенефициара «Guinford Management» Алексея Пугачева журналисты связывают с беглым совладельцем «1520» Борисом Ушеровичем.
«Доверенные лица» Евгения Дода
Складывается впечатление, что сделав шаг влево или вправо от «VIVA деньги» мы сталкиваемся с, ниточки от которых сами собой тянутся к Крапивину-младшему и Ушеровичу. Так и есть, но не только к ним. Среди подконтрольных Мирончику коммерческих структур мы находим специализирующееся на оказании финансовых услуг ООО «ТКБ Инвестиции». В этой компании бизнесмену принадлежит 60%, он же занимает пост гендиректора.
В сентябре прошлого года «ТКБ Инвестиции» заключили соглашение о стратегическом партнерстве с Группой компаний «Евроонко», представляющей собой сеть частных специализированных онкологических центров. Юридическое лицо «Евроонко» –«Центр Инновационных Медицинских Технологий» (ООО «ЦИМТ»), в число учредителей которого входят Дмитрий Бахолдин и Иван Савельев – бывшие топ-менеджеры «РусГидро» из команды Евгения Дода, руководившего учреждением до сентября 2015 года.
Позже Дод стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере: ему инкриминировалось утверждение финансового отчета «РусГидро» за 2013 год и незаконное повышение самому себе премии на 73,2 млн рублей. Позже обвинение Доду переквалифицировали на статью о «присвоении или растрате в особо крупном размере», а затем его уголовное преследование и вовсе было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
В сети неоднократно озвучивалась версия, согласно которой Евгений Дод может иметь собственные интересы в «Евроонко». В таком контексте номинальными держателями долей экс-главы «РусГидро» в капитале ЦИМТ по логике должны выступать вышеупомянутые Бахолдин и Савельев. Вот только помимо сети онкоцентров, их связывают также с микрофинансовой компанией «Moneyman» (ООО «МФК «Мани Мен»), де-юре принадлежащей кипрскому «Ай Ди Эф Холдинг Лимитед».
До августа прошлого года этот входил в число владельцев ООО «Айди Коллект», на сегодняшний день подконтрольному ООО «Финтех Групп», но ранее принадлежавшему все тому же «Ай Ди Эф Холдинг Лимитед». Среди учредителей «Финтех Групп» мы находим имена Дмитрия Бахолдина и Ивана Савельева. Стоит задаться вопросом: если этот неразлучный тандем может представлять интересы Дода в «Евроонко», то не играет ли он той же роли в микрофинансовом бизнесе?
Итак, вокруг получившей скандальную известность МФК «Viva Деньги» может складываться довольно интересный круг не менее скандальных бизнесменов. Причем связующая роль отводится Роману Мирончику, как наименее «токсичному». По той же причине он является и публичным лицом. Учитывая заявленный выход на IPO, такой интерес вполне объясним: ожидается увеличение капитала компании на десятки миллионов рублей, часть из которых можно будет «увести» в. А параллельно можно продолжать «трясти» деньги с доверчивых обывателей.
compromat.group
|
|
«Северный ветер» дует в карман 1520: Рельян с Токаревым подвели итог |
|
|
Лихорадка в РЖД: Глазков качается, Тони крепится, но надолго ли? |
В "РЖД" набирает обороты коррупционный скандал, начавшийся с задержания Михаила Гридчина, за которым "посыпался" сотрудник Управления Т ФСБ Дмитрий Николаенко.
Под ударом рискует оказаться и замгендиректора РЖД Михаил Глазков, который может быть зятем бывшего топ-менеджера Росжелдора Игоря Николаенко, что на сегодня курирует вопросы логистики в АО "Новая перевозочная компания". В истории, которая вполне может вести к таким примечательным лицам, как замминистра транспорта РФ и экс-глава Росжелдора Владимир Токарев и вице-президент РЖД Олег Тони, разбирался корреспондент.
На сайте Дорогомиловского суда Москвы есть карточка дела, в котором указано, что в ноябре 2023 года рассматривалось ходатайство о продлении срока содержания под стражей Гридчину М.В, проходящему по ст. 290, ч. 5, п. а К РФ ("Получение взятки должностным лицом по предварительному сговору или организованной группой). Прочие детали дела не раскрывались, но тёзка фигуранта Михаил Владимирович Гридчин являлся начальником службы пути Московской дирекции инфраструктуры.
Как сообщал телеграм-канал, следствие якобы инкриминировало Гридчину получение взятки "за оказание содействия остаться на занимаемых должностях взяткодателям". Фамилии последних не назывались. Между тем, тот же телеграм-канал упоминал, что буквально на днях на попытках помочь железнодорожнику погорел некий сотрудник Управления Т ФСБ Дмитрий Николаенко, якобы получивший 4 года условно со штрафом 200 тыс. рублей и запретом занимать определенные должности 2 года за взятку, данную ему г-ном Гридчиным. По неподтвержденным слухам, которые, впрочем, никто в РЖД публично не опровергал, силовик курировал далеко не одного фигуранта.
С учётом, что железнодорожника Гридчина называют человеком Михаила Глазкова, последнего вполне могут допросить в рамках уголовного дела, которое, судя по всему, пока расследуется. И ниточка или даже канат в этом деле может уйти далеко в стороны.
Родственные узы
Глазков, по слухам, якобы является зятем Игоря Николаенко — бывшего топ-менеджера Росжелдора, что находится в ведении Минтранса РФ.
Николаенко также занимал разные должности в РЖД, например, в начале 2000-х был первым замначальника Департамента управления перевозками РЖД.
На сегодня он — глава департамента организации перевозок АО "Новая перевозочная компания" (НПК). Последнее — подрядчик по контрактам АО "РЖД Логистика" (как минимум на 240 млн рублей), а ещё нынешний глава "Росжелдора" Алексей Дружинин — экс-глава СРО Союз операторов железнодорожного транспорта, соучредителем которого была в том числе и НПК. Весьма весомое лобби выходит, если принять в расчёт зятя Николаенко, да знакомство с Дружининым, не находите?
Более того, если смотреть финансовые отчеты НПК, то там прямо прописано, что семь филиалов НПК осуществляют представление интересов компании в филиалах РЖД. Так что, и контрактов между ними может быть существенно больше, чем на 240 млн рублей.
При этом по тем же документам, единственным акционером НПК на конец 2022 года было кипрское Globaltrans Investment Plc.
На сайте раскрытия информации, уточняется, что Globaltrans Investment PLC – группа в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через свои дочерние компании в СНГ и основана в 2004 году группой предпринимателей-единомышленников, что продолжают оставаться её ключевыми акционерами. Одним из таких сооснователей числится глава совета директоров Сергей Валентинович Мальцев, что ранее входил в Экспертный совета при правительстве РФ. Он же, к слову, участвовал в оценке проекта инвестпрограммы и финансового плана ОАО "РЖД" на 2014-2016 годы. И более того — в 2015 — 2017 годы Мальцев был старшим вице-президентом ОАО "РЖД".
Всё проржавело до основания?
Сама по себе картина в верхушке РЖД давно вызывает массу вопросов.
Так, The Moscow Post не раз рассказывал о роли вице-президента РЖД Олега Тони в разного рода бизнес-схемах, которые могут заинтересовать следователей. Тем более Тони — это бывший гендиректор такого загадочного подразделения РЖД как "РЖДСтрой", что засветилась рядом с целой серией скандалов о многомиллионных хищениях.
Одно громкое "дело группы 1520" — крупного господрядчика РЖД, чьи совладельцы проходили также по делу "полковника Захарченко", чего стоит. При этом, фирмы, связанные с бенефициарами группы Алексеем Крапивиным (сын друга бывшего главы РЖД Владимира Якунина) и Борисом Ушеровичем, и после скандала продолжали грести госконтракты от АО "Рждстрой" и ОАО "РЖД". Возможно, непотопляемости данных господ способствуют также их деловые интересы с госкомпанией "ВЭБ.РФ" и олигархом Аркадием Ротенбергом?
Нельзя оставить без внимания и другое скандальное дело — о хищении 1,5 млрд рублей, на котором погорел экс-бенефициар компании "Спецтрансстрой" Юрий Рейльян. Судя, по данным "Руспрофайл", сотрудничество с "РЖДСтрой" принесло бывшей фирме Рельяна порядка 43 млрд рублей. К слову, компания, сменившая несколько раз владельцев (в 2019 году им стал некий Роман Шленчак), и в 2021 году продолжала набирать госконтракты.
С делом экс-заместителя главы Минстроя РФ Рельяна связано и дело экс-замминистра транспорта, бывшего главы "Росжелдора" Владимира Токарева о хищении 400 млн рублей при возведении одного из объектов по заказу РЖД, который, по данным СМИ, ранее занимал пост заместителя гендиректора "Спецтрансстроя". Тогда поговаривали, что дело могут якобы пустить под откос в интересах Владимира Якунина и Олега Тони. В феврале 2023 года стало известно, что его расследование завершено.
Но г-н Тони опять остался "в белом" и продолжает занимать высокий пост в РЖД, числясь также гендиректором АО "Скоростные магистрали". При этом семья Тони не раз становилась фигурантом расследований СМИ о зарубежной недвижимости. Как сообщал "ФедералПресс", якобы Tagot Marketing, директором которого является Ирина Тони, прикупил за 3 млн евро замок Монтапо недалеко от Парижа и большую квартиру в столице Франции, а Сергей Олегович Тони, мол, через некое UFG Global Commercial & Hospitality Real Estate Fund может владеть домами, квартирами, отелями и виллами в Испании, Германии, Нидерландах и Италии. На какие средства могли быть сделаны эти весьма и весьма дорогостоящие покупки, можно лишь догадываться.
Кстати, среди подрядчиков РЖД была и некая фирма "Трансюжстрой", что принадлежала Анатолию Антипову (ныне покойному) — бывшему деловому партнёру Тони как минимум по АКБ "Трансстройбанк".
Важный нюанс: Токарев работал в "Росжелдоре" в качестве замглавы в тот же период, когда на такую же должность туда пришёл и вышеназванный г-н Николаенко. Это может говорить, как минимум, о тесном знакомстве этих двоих.
Тайчер, Бабаев и прочие лица
Говоря о делах РЖД, нельзя обойти вниманием и бывшего топ-менеджера РЖД Алексея Тайчера, в прошлом – советника главы РЖД Олега Белозерова.
Тайчер был антикризисным менеджером на посту гендиректора АО "Федеральная грузовая компания", что входит в периметр "РЖД", а потом, по данным ТАСС, прикупил акции ПАО "Трансфин-М", в составе которого работает оператор железнодорожного подвижного состава — ООО "Атлант".
Как сообщал "Коммерсант", в РЖД, будучи замгендиректора Тайчер, в числе прочего, отвечал за подготовку к приватизации ОАО "Первая грузовая компания" (ПГК). И вот же какое удивительное совпадение: в ноябре 2023 года РБК вдруг сообщает, что у ПГК сменился владелец — вместо дивизиона миллиардера Владимира Лисина им стала компания "Аврора Инвест", которую связывают с "СГ-Трансом". В последнем, как минимум до лета 2023 года, весомую долю как раз таки и имел Тайчер.
В августе 2023 года "Коммерсант" сообщил, что доли Тайчера и его партнера Сергея Смыслова проданы братьям Тимуру и Руслану Бабаевым.
А знаете, что самое любопытное? В РЖД был такой вице-президент как Салман Бабаев, вероятно, отец Руслана и Тимура и в 2018 году РБК как раз сообщало, что некий вице-президент РЖД уволился на фоне проверки Генпрокуратуры о возможном лоббировании интересов сыновей. К слову, с 12 декабря 2023 года именно Руслан Салманович Бабаев является директором ПГК.
Очень занятная цепочка приватизации бывшего актива РЖД, не так ли? Особенно с учётом, что Тайчера одно время напрямую связывали с Бабаевым. К слову, среди бизнес-партнёров Тайчера отметился и сын экс-главы Минэнерго Юрия Шафраника Денис.
Как нам кажется, в РЖД давно требуется хорошая метла с совком, чтобы вымести оттуда пригревшихся у сытной государственной кормушки любителей европейских замков и красивой жизни. Возможно, через историю с Гридчиным-Глазковым правоохранители наконец-то потянут за собой и всю цепочку?
moscow-post
Марьяна Заболотная
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/9355-lihoradka_v_rhd_pod_g...osj_kreslo_toni_prigotovitjsja
|
|
Беглый Ушерович получит аванс в 3,2 миллиарда рублей, а его партнер Илья Плотица ушел в тень |
|
|
Ушерович и МВД: шесть миллиардов единственному подрядчику |
Бывший король госзаказов РЖД и ныне скрывающийся совладелец группы 1520 Борис Ушерович, ставший фигурантом уголовного дела, снова получит свою долю бюджетных средств.
С компанией, в структуре которой находятся бенефициары группы 1520, подписан новый контракт на 6 млрд рублей.
Подпитывание бюджетными деньгами компании, замешанной в громком скандале, продолжается — за последние четыре года в АО «Дороги и мосты» было выделено уже свыше 250 млрд рублей.
Вопрос о том, как группа 1520 и г-н Ушерович, вероятно имеющий гражданства Кипра и Израиля, получают государственные деньги, остается открытым.
19 октября 2024 года Санкт-Петербургская дирекция транспортного строительства заключила контракт на 6,035 млрд рублей, из которых более 29% (порядка 1,8 млрд рублей) — это аванс.
В рамках 17 этапов фирма-победитель должна будет до 19 октября 2029 года достроить новую транспортную магистраль с мостом через р. Неву в створе Б. Смоленского пр. – ул. Коллонтай. Участок от пр. Обуховской Обороны до Дальневосточного пр. (2 этап).
Контракт отдали единственному участнику — АО «Дороги и мосты» (ДИМ). Остальным дорожным подрядчикам деньги не нужны или тендер был так выстроен, что победитель уже заранее был предопределён?
За четыре года существования ДИМ она стала второй стороной по госконтрактам на общую сумму более 251 млрд рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом не самого нищего российского региона. При этом часть контрактов фирма получает по максимальным ценам — как единственный участник. Это, знаете ли, наводит на некоторые мысли в части условий участия. Неужели, больше нет желающих подзаработать миллиарды? Верится с трудом.
АО «Дороги и мосты» выделено в 2020 году из ПАО «Мостотрест». В сентябре 2023 года РБК сообщил, что 48% в «Нацпроектстрое» переходит группе «1520», уточнив, что директор ДИМ Алексей Крапивин уже владеет 4% доли компании.
На сегодня Крапивин продолжает занимать пост руководителя ДИМ.
Более того, ДИМ официально входит в инфраструктурный холдинг АО «Группа компаний «Нацпроектстрой». На сегодня бенефициаров АО не раскрывает, но, судя по тому, что группа 1520 в последнее время активно сливала свои дочерние фирмы именно в «Нацпроектстрой», то она же и продолжает контролировать актив.
Тем более Крапивин — директор во всех трёх: и в ДИМ, и в группе 1520 и в ГК «Нацпроектстрой».
Алексей Крапивин, которому в группе 1520 принадлежит 38,34%, — сын старого знакомого экс-главы РЖД Владимира Якунина и именно его фирма фигурировала ранее как короли госзаказов РЖД. Ещё 33,33% доли в группе запрятаны за ЗПИФ «Армус Капитал Платформа» под управлением ООО УК «Армус Капитал». УК также подконтрольна Алексею Крапивину (прикупил в декабре 2023 года) и сам ЗПИФ выглядит как ширма для сокрытия оставшихся получателей бюджетных средств.
Но самое главное, что в ООО «Группа компаний 1520» оставшиеся доли всё ещё у Бориса Ушерович — заочно арестованного судом еще в 2019 году по делу о взятке «полковнику-миллиардеру» МВД Дмитрию Захарченко на сумму 2,3 млрд рублей.
Как сообщало РБК, Ушерович владеет дорогостоящей недвижимостью не только в России и за рубежом, а также он ранее уже был судим за кражу и получил год условно.
Сообщений, что претензии по делу Захарченко к Ушеровичу и розыск отменены, не было, потому получается некий диссонанс — как владелец доли в компании — получателе бюджетных контрактов он получает из бюджета часть уплаченных миллиардов. Не удивительно, что этого гражданина трёх держав (РФ, Израиля и Кипра) видели в тёплых странах. Жить на широкую ногу ему есть на что. В целом же картина выглядит как плевок в лицо российских силовиков и правосудия.
У Ушеровича в России так и остался многочисленный доходный бизнес, часть которого ведёт его сын Кирилл, который, к слову, также прикупил УК (УК НИТ). Видимо, активы Ушеровича, чтобы не так бросались в глаза миллиардные бюджетные транши, припрячут за очередным ЗПИФ?
Также в бизнесе в РФ отметилась и некая Елена Ушерович. Видимо, ещё одна родственница.
Ранее УтроNews уже рассказывал, что с другой фирмой ГК Группа 1520 — АО «Мостострой-11» Росрыболовство в июле 2024 года подписало контракт на сумму свыше 6,45 млрд рублей. Компания должна построить объект на Сахалине.
Помимо этого, тот же ДИМ в первой половине 2024 года получил сразу три крупных госконтракта, один из которых подписали 25 марта 2024 года на сумму 39,93 млрд рублей и он касался первого этапа того же объекта в Петербурге, что упомянут выше. В феврале 2024 года ДИМ получило контракт на 2,6 млрд рублей по тому же проекту.
Складывается впечатление, что прочим дорожникам в эту стройку даже лезть не рекомендуется. Всё уже попилено?
При этом в ДИМ с 2020 года провели 388 проверок и, по данным Руспрофайл, в результаты выявлено 93 нарушения. Также есть проблемы, судя по базе арбитражей, и с оплатой по договорам: например, Мосводостоку ДИМ задолжал более 13 млн рублей, а Мосинжпроект уже не раз штрафовал его по контрактам. Также на сегодня в арбитраже рассматривается иск Мосгосстройнадзора о привлечении ДИМ к административной ответственности за невыполнение предписания.
Несмотря на перекидывание части дочек в Нацпроектстрой, похоже, от группы 1520 никто отказываться не собирается — дивизион продолжают расширять. Так, в июле 2024 года группа обзавелась новым активом по оптовой торговле программным обеспечением — ООО «НПС-ИТ». Это правопреемник АО НИИАС, которое в свою очередь было создано из госкомпании — ГУП Российский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи министерства путей сообщения РФ. Не плохой активчик и, вероятно, с очередными связями где нужно.
Любопытно, что у получателя бюджетных миллиардов, в биографии также обнаружились точки пересечения с. Не зря, видимо, у Ушеровича, по слухам, есть гражданство Кипра. Именно кипрские фирмы ранее были владельцами ряда компаний, что получила группа и её бенефициары. Например, компания «Энергомонтаж» перепала ей от JAYDACEN CONSULTING LIMITED, а фирму «Гирасол», на которую оформлена целая пачка «дочек», Крапивин прикупил у BIRDINGBUR SERVICES LIMITED. При этом по двум из ныне ликвидированных «дочек» «Гирасола» — ООО «Гради» и ООО «Гради Производство» Крапивин был бизнес-партнёром другой кипрской фирмы — AKA-RUS LIMITED, что ликвидирована лишь в мае 2023 года. Кстати, секретарём этого было DELFI CORPORATE SERVICES LIMITED, что выступало в той же роли еще для 60 компаний.
Вот только подобный расклад госзаказчиков не смущает. Тут волей-неволей подумаешь о лоббировании интересов фирмы на довольно высоком уровне, где можно подзакрыть глаза на некоторые фактики. В том числе и на Ушеровича с его «кипрским коктейлем»?
utro-news
Николай Герасименко
Корреспондент
Источник: https://rumafia.io/news/31892-chestj_milliardov_na...dolhaet_poluchatj_goskontrakty
|
|
Морозов, Догма и 90 млрд: щедрый жест от кормушки Дрозденко |
Губернатор Ленобласти Дрозденко допустил в святая святых — Юкки не менее одиозного кубанского застройщика Дениса Морозова, связанного с подмосковным губернатором Воробьевым.
Обещающая вложить в проект «Догма Юкки» 90 млрд рублей Догма на самом деле погрязла в убытках и распахнула роток на кредиты от госбанка?
Еще в рамках ПМЭФ Морозов и Дрозденко подмахнули соглашение о сотрудничестве при реализации проектов во Всеволожском и Ломоносовском районах, в которые обещаются влить аж 85,6 млрд рублей. В Ломоносовском районе планируется возвести 460 тыс. кв.м площадей, включая жилье и промышленный кластер на 425 тыс. кв.м, а вот во втором — на участке в 43 га наметили проект комплексного освоения «Догма Юкки» с домами на 9-17 этажей. Даже пару детсадов со школой пообещали.
Слово Юкки в этом уравнении намекает на то, что именно в ту локацию нацелил свой жадненький взор токсичный девелопер.
Юкки в Ленобласти — это имя давно нарицательное, пример земельного произвола и элитных хотелок за бюджетный счет с наплевательским отношением к закону и всяким там охраняющим директивам. Что им наши природные территории, когда на кону звон миллиардов в кошелечке?
Согласитесь, символично: в Юкках, которые местные уже давно окрестили «курортом», обосновалась личная резиденция Александра Дрозденко. И там же, во Всеволожском районе, его дочь Юлия Ришар совместно с партнером имеет курортно-гостиничный бизнес. Семейный подряд в действии.
Напомним предысторию: ООО «Рус-Кемпер», совладельцами которого выступают г-жа Ришар (супруга гражданина Франции, в девичестве — Дрозденко) и Виктор Пашигоров (сын доверенного лица губернатора), как-то очень удачно в свое время выиграли тендер Комитета по природным ресурсам Ленобласти. Итог этой удачной сделки: пара гектаров государственных лесных угодий перешла в частные руки.
На этих самых землях Меднозаводского лесничества ныне красуется так называемый «экоотель» We Lodge — живописный ансамбль из 16 бунгало, обступивших берега Медного озера.
Судя по фотоматериалам, этот загородный клуб для избранных (высокий прайс-лист надежно защищает территорию от «не той» публики) прилепился прямо к кромке воды. Водоохранная зона? Пустяки, о которых в подобных инстанциях предпочитают не вспоминать. Приставка «эко» в названии, видимо, служит универсальной индульгенцией, а кто посмеет перечить дочери первого лица области?
Сюжет становится еще занимательнее: на сегодня 20% в «Рус-Кемпере» принадлежит некоему ЗПИФ с абсолютно непрозрачной структурой бенефициаров. Ирония судьбы (или тонкий расчет?): тот самый фонд имеет прямое отношение к Андрею Березину, которого в кулуарах не иначе как «кошельком» Александра Дрозденко и не называют.
В свете того, как щедро была одарена лесными наделами дочурка губернатора, последующая «раздача слонов» в Юкках прочим заинтересованным лицам выглядит вполне логично. Этому процессу не особо мешают даже редкие, словно солнечные зайчики, вспышки внимания со стороны прокуратуры. Надзорное ведомство изредка все же прозревает, замечая, что с выделением стройплощадок в Юкках творится нечто странное, но подобные пробуждения случаются, увы, крайне нечасто.
И теперь в этой вотчине плотно разрешили обосноваться такому персонажу как Денис Морозов и его ославившейся на скандалах в Подмосковье Догме.
Именно этот девелопер в свое время засветился в скандальной стройке жилого комплекса EVO — пяти 25-этажных высоток на улице Комсомольской, которая обернулась протестами местных жителей. Те прямо требовали привлечения к ответу как самих догмовцев, так и лоббирующих их интересы чиновников, в числе которых губернатор Воробьев. Связка всплыла через его брата Максима. В числе лояльно настроенной публики с большими возможностями оказались и тогда еще глава Реутова Станислав Катаров и пара его заместителей — Владимир Покаминов и Николай Ковалёв.
Суть претензий жителей была в том, что застройщик и власти не только не учли растущую нагрузку на инфраструктуру, но и попытались незаконно вытеснить с участка крупный гаражный комплекс на более чем 1 тыс. гаражей, откусить земли у действующей школы и детсада, прогулочных зон, а также территорию у нефтегазопровода и ЛЭП. При том стройка была на кредитные средства, так как девелопер весьма охоч показывать для ФНС убытки. Видимо, эдакая экономия на налогах на прибыль?
И вот этот чудо-девелопер наобещал Дрозденко под 90 млрд рублей инвестиций. Снова госбанк прокредитует? Например, тот же Греф, давно путающий Сбер с личным кошельком.
Что интересно: у Догмы в Северной Пальмире уже имеются работающие проекты. Например, в марте 2026 года запустили ЖК ДОГМА ЮККИ комфорт-класса в посёлке Бугры. Строит его ООО СЗ «Догма-7». Последнее как и вся цепочка владения напоминает техническую кубышку.
Так, у фирмы, созданной в 2022 году, в штате 1 сотрудник и убыток на 144 млн рублей. При этом за эти четыре годы ее успели попередавать из рук в руки юрлиц дивизиона. Сейчас это убыточное на 26 млн рублей ООО СЗ «Догма-Север», которое принадлежит ООО «Догма-Девелопмент», созданному в декабре 2025 года. За последним стоит еще одно убыточное юрлицо — ООО «Догма-Менеджмент», где также всего лишь 1 сотрудник.
Владельцем же ООО «Догма-Менеджмент» является ООО ГК «Догма», демонстрировавшая убыток на 5,2 млн рублей и 1 сотрудника в штате. Вот в последнем президентом и состоит Денис Морозов, который спрятал свои уши бенефициара за ЗПИФ под управлением УК «Профит Капитал».
Слив почти все свои активы под ЗПИФ Морозов оставил себе на виду лишь благотворительный фонд, более смахивающий на пиар-проект, и ООО «Служба управления проектами». Последнее — еще одна убыточная шарашка (убыток 2025 года — 73 млн рублей) и управленец для пачки компаний Морозова.
Империя Догмы — это более сотни связанных юрлиц, львиная доля которых публично демонстрирует убытки. В целом же такая матрешка прекрасно вписывается в разного рода финансово-налоговые схематозы. Даже подрядчик у проекта в Ленобласти — некое ООО «Сталь и Бетон» выглядит весьма сомнительно. Это фирма с восемью сотрудниками в штате и минимальным уставным капиталом в 10 тыс. рублей, а в конце цепочки владения — все тот же ЗПИФ, спрятавший уши бенефициаров.
И вот этот человек обещает Дрозденко 90 млрд рублей инвестиций. Больше похоже на потенциальный схематоз с кредитами госбанка, не находите?
Источник: https://in-spi.com/news/ubytochnaya-dogma-i-obesch...opustili-k-kormushke-drozdenko
|
|
Алексей Крапивин потерял контроль над своими финансами после того, как Турция арестовала его теневого банкира Сергея Магина |
В Турции по запросу России задержан Сергей Магин («Сережа два процента»), которого называли теневым банкиром номер один в стране. Ему вменяют создание крупнейшего в Европе канала по отмыванию денег «Ландромат».
Схема работала с 2010 по 2014 год и позволила вывести из России около $22 млрд (около 700 млрд рублей) через фиктивные кредиты, подставные фирмы, молдавские и латвийские банки, после чего деньги оседали на счетах. Магин брал себе 2% от каждой операции и может многое рассказать о своих клиентах, из-за чего в ужасе оказались некоторые российские бизнесмены, пользовавшиеся его услугами.
Уж точно ему не обрадуются те, кто до сих пор продолжает выводить деньги из российского бюджета. Среди них такие разжиревшие на госзаказе махинаторы, как Алексей Крапивин, Сергей Гирдин и наследники Георгия Генса. Эти трое были крупнейшими бенефициарами работы «Ландромата» и получили через него сотни миллионов долларов. Все они выигрывали крупные государственные подряды в России, а Крапивин и Гирдин остаются на плаву и сегодня, несмотря на скандалы.
Алексей Крапивин — наследник покойного Андрея Крапивина, который вместе с сыном вел дела в ГК 1520, крупнейшем подрядчике РЖД. Крапивин-старший был близок к экс-главы РЖД Владимиру Якунину. После смерти отца в 2015 году в Швейцарии Алексей получил большую часть группы. Его партнер – объявленный в розыск по делу о взятках полковнику МВД Дмитрию Захарченко Борис Ушерович, все еще владеет более, чем четвертью ГК 1520. Через «ландромат» они вывели не менее $250 млн, полученных с госконтрактов. Сегодня ГК 1520 спокойно продолжает работу – в одном только 2022 году холдинг получил более 100 млрд рублей на модернизацию Транссиба и БАМа. В первом квартале 2024 года – 50 млрд рублей. Сейчас Крапивин-младший выводит из РФ сотни миллионов долларов в через кипрские и виргинские структуры, а его компании задолжали бюджету свыше 500 млн рублей налогов.
Георгий Генс, владелец IT-группы «Ланит», умер в 2018 году при загадочных обстоятельствах, но его бизнес процветает и сегодня, и выигрывает госконтракты на миллиарды. В 2021 году выручка от них составила 36,8 млрд рублей, включая поставки компьютеров и софта для школ и министерств. Скандалы вокруг Генса связаны с завышенными ценами. Например, в 2015 году он получил контракт на 1 млрд рублей от Москвы на астрономические классы, но поставил технику без спецификаций, заработав сверх как минимум $14 млн. В 2017 году его имя всплыло в «Ландромате», через который он вывел из РФ не менее $96 млн. Cовладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин тоже на ходу, в 2021 году выручка его группы достигла 210 млрд рублей. Через «ландромат» он вывел не менее $100 млн.
Юлия Абштейн
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/67469-turtcija_arestovala_...irdinu_i_gensam_vyvoditj_sotni
|
|
Расследование EPPO: причастность Mettmann и гражданина Мичковича к нарушениям |
Несколько лет назад в центре скандала оказался Звонко Мичкович (Zvonko Micković). Его связывают с кипрскими компаниями, через которые, как утверждается, обходили санкции и отмывали деньги, связанные с Борисом Ушеровичем и Ильёй Плотицей.
В его персоне не было бы ничего необычного, если бы два фактора: масштабы схем и скудность сведений о Мичковиче. Массовое внимание к Мичковичу возникло после публикаций, посвященных большой цепочке кипрских компаний и облигаций Mettmann Public Company Limited – именно в этих документах Звонко Мичкович обозначен как крупный акционер и член совета директоров.
Из данных кипрского реестра следует, что Звонко Мичкович (Zvonko Micković) – гражданин Черногории, а его партнерами по бизнесу являются граждане Кипра, Латвии, Украины и Российской Федерации.
Что известно о Звонко Мичковиче (Zvonko Micković)
Публичная информация о Звонко Мичковиче, как уже упоминалось, очень скудна и отрывочна: в сетевых базах (Facebook, LinkedIn и региональные справки) присутствуют страницы с одноименными профилями, но они не дают единого, надежно верифицируемого портрета человека по фамилии Zvonko Micković как крупного международного бизнесмена. А тот факт, что Мичкович – бизнесмен действительно крупный, подтверждается открытыми данными из корпоративных реестров. В этих реестрах и в материалах расследований фигурируют конкретные финансовые показатели – пакет облигаций Звонко Мичковича и доля акций в Mettmann Public Company Limited, указанные в протоколах и в приказах реестра.
Так, по данным собраний акционеров Mettmann, Мичкович являлся членом совета директоров компании с момента её основания в декабре 2019 года до февраля 2020 года и к моменту публикации материалов контролировал порядка 82,5% акций компании; ему также приписывают владение значительным блоком облигаций компании.
Также из этого же реестра следует, что Mettmann Public Company Limited – не единственная европейская компания, владельцем которой является Мичкович. Правда, установить, о каких именно компаниях идет речь, не удалось. Зато в документах прямо говорится, что «Компания установила хорошие деловые отношения с несколькими состоятельными частными лицами, а также промышленными группами и специалистами в сфере девелопмента недвижимости в Черногории, на Кипре и в Испании, используя деловые знакомства г-на Мичковича».
Как видим, данные действительно довольно скудны, но даже они делают Мичковича заметной фигурой в наборах компаний, работающих на стыке капитала и цепочек поставок.
Связи – с кем и с какими структурами его связывают
Расследования, посвященные схеме, связывающей Бориса Ушеровича и Илью Плотицу, указывают на сеть кипрских и компаний (Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, Mettmann и др.), через которые, как утверждают журналисты и аналитики, осуществлялись операции с заказами и поставками телеком- и железнодорожного оборудования в РФ.
Фамилия Звонко Мичковича всплыла именно в этих материалах: Мичкович фигурирует как давний партнер Бориса Плотицы. Оба, по данным расследований, являются сооснователями российской компании НВО «Трансполимер», одного из подрядчиков для РЖД и компании «1520». Эти данные подтверждаются российскими реестрами.
Дополнительно в источниках отмечается, что рядом с Мичковичем в капитале Mettmann стоят и другие весьма интересные с точки зрения санкционных схем фигуры – например, у которого, по документам, еще больший пакет облигаций. Вместе они формируют ядро кредиторов и инвесторов, из чьих решений компания черпала ликвидность.
Такое сочетание «местных инвесторов» и сетки кипрских компаний – классическая архитектура, которая в ряде расследований интерпретируется как инфраструктура для легализации средств и для сокрытия конечных выгодоприобретателей.
Почему Звонко Мичкович привлек внимание
Формально в отношении самого Звонко Мичковича публичных уголовных дел, как показывают открытые источники, не зарегистрировано. Тем не менее его имя оказалось в эпицентре подозрений и журналистских расследований по нескольким причинам.
Наличие у Звонко Мичковича значительного блока облигаций Mettmann поднимает вопросы о роли этих средств в финансировании операций компании, которая, по версии расследователей, участвовала в схемах по поставкам оборудования в Россию, обходя санкции. Владение 222 636 облигаций на сумму порядка €22,3 млн (в документах указана именно такая сумма) делает его одним из ключевых инвесторов.
Старые или текущие деловые связи с Борисом Плотицей и причастными к нему кипрскими компаниями усиливают подозрения, поскольку Плотица и Ушерович в ряде расследований названы фигурантами схем обхода санкций и возможного отмывания средств. Если один из инвесторов Mettmann является контрагентом сети по отмыванию российских преступных капиталов и обходу санкций, то и инвестпортфель компании автоматически попадает под повышенное внимание регуляторов и журналистов.
Многие транзакции и акции оформлялись или фигурировали через кипрские юрисдикции и номиналов. Номинальные директора, взаимозаменяемые акционеры и оперативная смена юрисдикций – все это добавляет подозрительных деталей в картину, где конечный бенефициар либо скрыт, либо дистанцирован. В таких схемах крупные держатели облигаций часто выступают как «финансовые мосты» между активами и операционными цепочками.
Кипрские компании, частично контролируемые фигурами из окружения Ушеровича и Плотицы, создавали цепочки поставок и финансовых инструментов, в том числе через облигации Mettmann и иные долговые бумаги.
Эти инструменты использовались для привлечения средств и для преобразования задолженностей в ценные бумаги, которые затем конвертировались или передавались между связанными структурами. Одновременно ряд компаний выступал формальным поставщиком оборудования, которое затем маскировалось или переправлялось в Россию в обход экспортных ограничений.
В документах Mettmann говорится не только о долях акций, но и о «новинации» — конверсии старой задолженности в облигации, что дает представление об инструментах, которыми пользовалась компания для реструктуризации баланса и привлечения ликвидности. Эти операции часто привлекают внимание аудиторов при наличии сомнений в реальной экономической базе таких выпусков.
В ряде публикаций фигурируют разные написания фамилий и имен (что широко распространено в досье): эти вариации намеренно используются для усложнения поиска по базам данных. Это не доказательство незаконности, но повод для скрупулезной проверки связей и документов.
На основании вышеперечисленного следует признать: журналистские расследования делают выводы о функциональной роли Мичковича в контурах капитала компании, но прямых доказательств уголовных деяний в отношении его в открытых источниках нет, имеются лишь косвенные выводы и документальные следы в корпоративных регистрах.
Каждый из приведенных выше фактов по отдельности редко означает что-либо серьезное. Но вот вся их совокупность – это почти стопроцентная гарантия того, что с компанией или же персоной, в отношении которых все эти факторы совпали, явно что-то не так. И, скорее всего, перед нами отработанная нелегальная схема. В случае со Звонко Мичковичем и Mettmann Public Company Limited – схема по обходу санкций и выводу капиталов.
На данный момент роль Звонко Мичковича в описанных схемах следует считать предметом интереса журналистов и мониторящих органов, а не фактом уголовного расследования. Его имя – индикатор того, как на практике формируются сети собственности в юрисдикции и как крупные долевые и долговые пакеты используются для маневров капитала.
Если заинтересованные правоохранительные органы захотят проверить схемы глубже, им предстоит запросить регистры транзакций, происхождение средств, а также сопоставить цепочки поставок и реальные поставки оборудования в Россию. Вопрос о том, является ли Мичкович «активным оператором» или «пассивным номиналом», остается открытым до получения дополнительных документальных подтверждений.
Однако в совокупности все это – типичный маркер структур, используемых для уклонения от прозрачного контроля. Как минимум. И в этой картине Звонко Мичкович находится на позиции крупного держателя финансовых бумаг Mettmann и ключевого управленца.
Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296107-kak-ofshorn...bkhod-mezhdunarodnykh-sanktsij
|
|
РЖД против Оксаны Хаджипавлоу: Mettmann Public Company Limited как вещественное доказательство |
|
|
Борис Ушерович и фонд «Средиземноморский каприз»: миллиарды, уплывшие в трубы |
Российский предприниматель Борис Ушерович, находящийся в розыске и обвиняемый в отмывании миллиардов из подрядов РЖД, продолжает активно торговать дорогой недвижимостью в Испании и на Кипре.
Об этом идется в расследовании издания PressWay.
Журналисты нашли фирмы и проекты, которыми управляют приближенные к Ушеровичу люди. В частности, одна из фирм жены Ушеровича «прописалась» на вилле в Марбелье, стоимостью более 6 млн евро.
Борис Ушерович один из руководителей российской группы компаний «1520», которая длительное время считалась главным подрядчиком для «РЖД». Её основателями также были Алексей Крапивин и Валерий Маркелов. Первый сейчас остается в руководстве «1520» и одновременно возглавил фирму, близкую к российскому олигарху Аркадию Ротенбергу. Второй умер в 2023 году от онкологии, но успел дать показания на партнеров по «1520» по делу о взятках руководству российского министерства внутренних дел, которые давались за «крышу» в массовых хищениях.
Это дело активно обсуждалось в 2018-2019 годах, и именно в то время Борис Ушерович вместе с некоторыми бизнес-партнерами успел сбежать в Европу. СМИ ранее писали, что запасной аэродром Ушерович начал готовить заранее и открыл десятки фирм на Кипре и в Люксембурге. Известно, что он и его семья имеют кипрские паспорта, а дочери учились в частной школе в Лимасоле.
Выяснилось, что именно кипрские фирмы могли стать источником вымывания денег из российских государственных подрядов и сейчас они активно легализуются за счет купли-продажи недвижимости на Кипре и в Испании.
Основу многоуровневой схемы компаний, которые вовлекает Ушерович в сферу real estate, составляет Mettmann public company limited. Ею управляют двое россиян – Александр Мизгунов и Оксана Хаджипавлу.
На странице Мизгунова в LinkedIN указано, что он окончил Московский государственный университет им. Ломоносова и длительное время работал в сфере финансов. В 2015-2016 годах трудился в группе компании «1520» Бориса Ушеровича. Правда, эти данные удалось сохранить только на скриншоте, так как сейчас в профиле Мизгунова написано, что в этот период он работал в неизвестной индустриальной группе.
Оксана Хаджипавлу тоже родилась в России и училась в Государственном университете Кубани. На Кипре она живет как минимум с 2007 года.
Mettmann public company limited была основана в 2019 году, как раз после побега Ушеровича из России и в тот же период, когда он подал запрос на убежище в Великобритании, по определенным данным находясь в Гибралтаре. Этот остров важно запомнить, поскольку он находится под управлением британского правительства, хотя географически расположен возле Испании.
Сайт Mettmann public company limited содержит много интересной информации, в частности за 2023-2024 годы. Так, на 11 декабря 2024 года запланированы внеочередные собрания акционеров, на которых среди прочего планируется утвердить заключение кредитного соглашения, где кредитором указана Jacomo company limited. Сумма займа – 22 млн евро с датой погашения в декабре 2027 года.
Jacomo company limited зарегистрирована на Кипре и управляется Аллой Шульгой, которая ранее работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited. Также Алла Шульга управляет еще как минимум тремя компаниями, которые создавались с 2011 года и также могут быть связаны с российским бизнесменом-беглецом.
В июне 2024 года Mettmann public company limited проводила еще одно собрание акционеров, на котором принималось решение о займе для указанной выше Jacomo company limited на сумму 10 млн евро. То есть фактически Ушерович перекладывает деньги из одной своей компании в другую.
Среди других новостей на сайте Mettmann public company limited опубликована реализация предыдущего бизнес-плана. В нем интерес вызывает первый пункт: компания успешно реализовала проект Sword Dragon S.L. (испанская недвижимость).
Sword Dragon S.L. – это испанская компания, которая, по данным регистров, сейчас находится под администрированием директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлу. Но с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович. Расположена фирма в Малаге, регион Марбелья, Испания.
Эта фирма не единственная в Марбелье, к которой имеют отношение Ушеровичи. Елена Ушерович, жена бизнесмена, с 2013 года управляет компанией Avalon inversiones sl. Её официальная регистрация – это закрытый городок Cascada de Camojan, где расположены наиболее элитные виллы этого региона.
Вот как описывает это место испанский сайт о недвижимости: «Небольшой, сдержанный и очень эксклюзивный, Cascada de Camojan — это район, где преобладают впечатляющие виллы, расположенные на больших участках с обширной территорией. Среди них есть один из наиболее впечатляющих особняков на Costa del Sol с невероятными панорамами. Не удивительно, что плотность застройки низкая, с большим количеством пространства и зелени. Тихие тупики создают ощущение спокойствия и приватности, а дороги обслуживают исключительно местных жителей».
Если взглянуть на этот район на Google-картах в режиме спутника, то хорошо видно размеры домов с огромными бассейнами и террасами. Стоимость недвижимости в районе колеблется от 6 млн евро и выше. На скриншоте можно увидеть улицу, где зарегистрирована фирма жены Бориса Ушеровича.
Если вернуться к сайту кипрской фирмы Mettmann public company limited, то на нем есть информация о мероприятиях, в которых участвуют ее сотрудники. В частности, на одном из них присутствует президент Кипра, что свидетельствует о его высоком уровне.
Борис Ушерович мог каким-то образом заручиться поддержкой кипрских властей, влив в экономику страны миллионы долларов. Правда, эти миллионы были украдены им на его Родине, в чем его подозревает российское следствие.
В то же время легализуются средства также процессом их вложения в недвижимость Испании.
Стоит напомнить, что один из бизнес-партнеров Ушеровича в России Алексей Крапивин с 2023 года работает в компании, близкой к Путину олигарха Аркадия Ротенберга. Более того, группа компаний «1520» даже анонсировала совместные проекты с Ротенбергами. И вот тут Ушеровичу стоит задуматься, действительно ли ему нужна «крыша» в виде таких олигархов. Ведь в октябре 2022 года стало известно, что власти Испании арестовали роскошную виллу брата Аркадия Ротенберга Бориса. Он ее скрывал очень долго, но благодаря утечке информации Всемирная сеть журналистов-расследователей нашла эту недвижимость. В выписке из испанского земельного кадастра говорится, что вилла «связана с лицом, которое попало под санкции ЕС в связи с началом конфликта России в Украину» и именно это является причиной ареста.
Не боится ли Борис Ушерович потерять также свои активы в Испании, учитывая близость к Ротенбергам и продолжение активного бизнеса в России? Или возможно именно этот страх заставил его «сгонять» всего за 80 км от Марбельи до британских заморских территорий на Гибралтаре для запроса на убежище? Тем более, что инвестиции в Великобритании он тоже успел разместить заранее.
Анатолий Войнов
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/68024-ofchornaja_prachechn...kazov_ischezajut_v_bassejnah_m
|
|
Ушерович и Плотица по заданию Кремля бьют по демократии Молдавии криминалом |
Через кипрские Кремль пытается расширить своё влияние в Европе. Российские бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица используют компанию Mettmann для перевода миллионов евро, направленных на поддержку пророссийских сил в Молдове. Основная цель этих операций — блокировать евроинтеграцию Кишинёва и укрепить контроль Москвы над политикой страны.
После провала пророссийского кандидата Илана на президентских выборах 2024 года Москва спешно ищет новых ставленников, способных подорвать политическую стабильность., финансировавшийся структурами Романа Абрамовича, пытался подкупить 130 000 избирателей и заблокировать референдум по вступлению Молдовы в ЕС. Однако его попытки провалились. Теперь Кремль делает ставку на парламентские выборы осенью 2025 года, стремясь привести к власти лояльные фигуры, подобные Виктору Орбану в Венгрии и Роберту Фицо в Словакии.
Ключевая фигура — Борис Ушерович
Во главе этой операции стоит криминальный олигарх Борис Ушерович — фигурант уголовных дел о коррупции, связанный с российской военной разведкой. Через сеть подконтрольных компаний, в том числе кипрскую Mettmann Public Company Limited, он аккумулирует и отмывает средства, направляемые на подрывную деятельность за рубежом.
Бывший совладелец крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520», Ушерович известен как член «Солнцевской» ОПГ и фигурант расследований о взятках высокопоставленным российским чиновникам. Несмотря на международный розыск, он скрывается в Испании, разрабатывая схемы обхода западных санкций и поставляя телекоммуникационное оборудование для нужд РЖД и ВПК РФ.
Но его роль выходит далеко за рамки бизнеса. Как сообщал The Insider, Ушерович не только финансирует политические проекты Кремля, включая кампанию Владимира Путина, но и работает в интересах Главного разведывательного управления МО РФ (ГРУ). Это делает его важным инструментом России в попытках дестабилизировать Европу.
Роль Кипра в финансировании спецопераций
Кипр играет ключевую роль в финансировании пророссийских сил в Молдове. Одним из главных инструментов Ушеровича является Mettmann Public Company Limited, зарегистрированная на Кипре в 2019 году. В ноябре 2023 года компания выпустила 500 000 облигаций на сумму 50 миллионов евро, размещённых на Кипрской фондовой бирже. Официально эти средства предназначены для инвестиций в недвижимость в Испании и Черногории, но расследования показывают, что значительная их часть используется для финансирования политических проектов Кремля за рубежом — включая поддержку пророссийских партий в Молдове.
Управлением кипрскими активами Ушеровича занимается его родственник и доверенное лицоИлья Плотица. Он контролирует ряд компаний, включая Broxner PLC, Venisat Technology и Main Victory Corporation, которые фигурируют в схемах поставок подсанкционного оборудования в Россию. В 2023 году Плотица зарегистрировал новую фирму Lucycorp Ltd, использующую тот же адрес, что и Broxner PLC — что подтверждает их связь с санкционными схемами.
Илья Плотица
Через кипрские структуры Плотица управляет значительными финансовыми потоками, связанными с Ушеровичем. Кроме того, его компания Potemkin Consulting Ltd владеет греческим футбольным клубом Doxa Dramas, что эксперты расценивают как ещё один канал отмывания денег. В схемах также задействованы шурин Плотицы Александр и его брат Борис Плотица, находящийся в розыске.
Mettmann и политические инвестиции
Финансирование пророссийских сил идёт через сложную систему компаний. Среди акционеров Mettmann Public Company Limited Звонко Мицкович (82,5% акций) — гражданин Черногории, многолетний партнёр Ушеровича по отмыванию денег. Шурин Плотицы, Александр, держатель облигаций на 23,7 миллиона евро.
Эти средства, как показывают расследования, направляются на поддержку пророссийских сил в Европе, в том числе в Молдове.
Главный проводник российских интересов в Молдове — Ренато Усатый
Ключевая фигура Кремля в Молдове — Ренато Усатый, лидер партии «Наша партия». Связи Усатого с Ушеровичем уходят в 2012 год, когда за 600 000 евро он организовал покушение на банкира Германа Горбунцова в Лондоне. Офис Усатого в Москве находился в помещении компании «1520», через которую шло финансирование его политических проектов.
Сегодня Усатый получает от Ушеровича ежемесячные выплаты в размере 60 000 евро, а их встреча на Гран-Канарии в январе 2025 года подтверждает продолжение сотрудничества.
шо
Илья Плотица, Ренато Усатый, Борис Ушерович, Борис Плотица
В отличие от Илана, Усатый избегает открытой пророссийской риторики, предпочитая лозунг «Сделаем Молдову великой снова». Однако финансирование его политических кампаний и проектов, включая футбольный клуб в Бельцах, идёт через Марбелью, где Ушерович владеет недвижимостью и активами.
Почему Евросоюз бездействует?
Несмотря на многочисленные расследования, Ушерович и Плотица до сих пор не находятся под санкциями ЕС. Пока Еврокомиссия игнорирует угрозу, Москва продолжает использовать Кипр как финансовый хаб для дестабилизации других стран, в том числе и Молдовы.
Молдова, не имеющая собственной армии, но являющаяся важным транзитным узлом для поставок военной помощи Украине, остаётся уязвимой перед российским влиянием. Через структуры Mettmann и компании Плотицы финансируются подкуп местных политиков и поддержка пророссийской оппозиции, угрожающие не только безопасности Молдовы, но и стабильности всего Европейского Союза.
Российская угроза, подпитываемая кипрскими деньгами, продолжает нарастать. Вопрос в том, как долго Европа будет её игнорировать.
Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296106-kriminalnyj...e-protiv-moldavskoj-demokratii
|
|
