Оксана Милицова: от помощницы мирового судьи до федеральной судьи. Головокружительная карьера, не подкрепленная заслугами, вызывает вопросы о критериях отбора в судейский корпус

Протеже бывшего главы Реутова и Королева, ныне спикера того же законотворческого органа Александра Ходырева Дмитрия Денисова в бизнесе представляет сын и невестка — бывшая чиновница от медицины, ведавшая госконтрактами. Накануне семейная паутина Денисова приросла двумя контрактами на общую сумму более 911 млн рублей.

Раздробив госконтракт на услуги младшего медперсонала в 2026-2027 годы на два — по 455,9 млн рублей каждый — ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 Департамента здравоохранения Москвы» отдала оба своему многолетнему любимчику — ООО «ЦВМП». При этом на торгах у последнего конкурентов не было и контракты пошли по максимальной планке. Дорого и сердито, и так из года в год. Начиная с 2018 года фирма собирает в Москве и Подмосковье медицинские госконтракты, нарубив более 11,3 млрд рублей. Прописано ООО в Королеве, где и крутятся связи основного владельца.

Владельцы фирмы — Денисов Константин Дмитриевич (51%), Рахлеев Ренат Вячеславович и Виноградова Наталья Алексеевна. Константин Денисов — сын депутата Дмитрия Денисова, первого зампредседателя Совета депутатов Королёва. По совпадению, именно в Королёве зарегистрировано ООО «ЦВМП».

При этом Виноградову и Рахлеева в фирму допустили лишь в 2026 году. И, если Рахлеев выглядит как прикрытие и номинал, имея в цепочке связей некоего Дениса Дмитриевича Денисова (не еще один ли сын депутата?), то мадам Виноградова в анамнезе (через ныне ликвидированное юрлицо из сферы права) имела еще и точки пересечения с с Сейшел — АПОТЕК ЛИМИТЕД. При этом мадам Виноградова ранее была директором ЦВМП, то есть по факту наемным персоналом Денисовых.

Если поднять архивы госзакупок, скажем, за 2014 год, можно обнаружить одну любопытную деталь. Столичная «Служба финансового контроля Департамента здравоохранения» в тендерах для себя и подведомственных клиник в качестве контактного лица неизменно указывала некую Наталью Александровну Наперову. Совпадение? Возможно. Но только если эта дама — не полная тезка супруги сына-бизнесмена одного известного депутата.

Конфликт интересов? О чем вы, в казенных домах таких слов не знают. Именно высокий пост госпожи Наперовой, надо полагать, и продиктовал необходимость первое время прятать реального бенефициара бизнеса за номинальной «ширмой». Зато когда дама, предположительно, сменила кресло, некий Денисов счел возможным наконец-то выйти из тени.

Раскопки в реестрах дают и другие плоды. Выясняется, что более десяти лет назад та же Наперова числилась руководителем ООО «Инстайл». Правда, сегодня ИНН этой конторы в ЕГРЮЛ не пробить — испарилась. Зато до 2014 года фирма успела «нагрести» почти на 80 миллионов рублей госконтрактов. Кормили ее те самые подведомственные Депздраву Москвы больницы и поликлиники. Включая знаменитую больницу им. Ворохобова — ту самую, которая чуть позже особенно тепло примет фирму уже Денисова-младшего.

Засветилось в заказчиках «Инстайла» и Федеральное казенное учреждение «Центральная войсковая комендатура по материально-техническому обеспечению Главного командования внутренних войск МВД России». И тут, как говорится, без комментариев: ведь Денисов-старший, если кто забыл, как раз из недр МВД и вышел.

Но самое сочное — в деталях. По инсайдерским данным, никаких собственных ресурсов для исполнения этих жирных контрактов у «Инстайла» отродясь не было. Схема была до примитива проста: заказы сливали субподрядчикам, а себе, не напрягаясь, оставляли 30% от суммы. Гениальный бизнес, согласитесь: сидишь на потоке и просто стрижешь купоны.

Что касается Денисова-старшего, то и это не самый последний лебедь политического балета столичного региона.

Биография господина Денисова хранит верность погонам: свой путь он начинал еще в советском МВД, чтобы в 2003-м уволиться из федеральной налоговой полиции. Однако настоящая «служба» началась позже, на политическом поприще. В начале нулевых он примкнул к свите Александра Ходырева — фигуры одиозной, но близкой к телу губернатора Воробьева. В Реутове, где Ходырев хозяйничал, Денисов быстро прошел путь от простого советника до кресла председателя местного совета депутатов.

Верность патрону — главное качество хорошего оруженосца. Когда в 2014 году Ходырева перебросили «на повышение» в Королев, Денисов, недолго думая, снялся с насиженного места и последовал за боссом, оперативно закрепившись в местном парламенте.

Эпоху правления Ходырева благодарные горожане окрестили емким термином «ходыровщина». Времена стояли, мягко говоря, шумные, а местные электоральные кампании и вовсе достойны пера сатирика. Взять хотя бы 2021 год: масштаб подготовки к фальсификациям в королевской вотчине оказался столь вопиющим, что Центризбирком был вынужден стучаться в двери Генпрокуратуры.

Элла Памфилова тогда публично возмутилась, отметив, что давно пора бы уволить ходыревскую советницу Жанну Прокофьеву — даму с устойчивой репутацией любительницы нарушать избирательное законодательство. Но настоящий фурор произвела утечка аудиозаписи. На ней голос, подозрительно похожий на саму Прокофьеву, с завидным цинизмом ставил задачу обеспечить «нужной партии» 42–45% по спискам и протащить действующих депутатов всех мастей. Аргументация была проста и гениальна: «любая просьба из правительства — это закон».

Скандал грянул знатный, но для Ходырева подобные мелочи — лишь рабочие моменты. В кулуарах его именуют не иначе как одним из настоящих хозяев Подмосковья, чья кадровая сеть опутала весь регион. Достаточно вспомнить, как он патронировал экс-мэра Балашихи Сергея Жиркова (того самого, что в 2019-м сел за взятку, а до этого успел точечно переписать весь город на фирмы своих родственников). Кстати, поговаривают, что и сам Ходырев обитает в Балашихе, наслаждаясь жизнью в роскошной усадьбе.

Но вернемся к нашему герою. Денисов по-прежнему остается верным «хвостом» своего патрона, исправно исполняя роль правой руки уже в королевском совете депутатов. Роль эта, надо признать, не просто декоративная. Именно Денисов числился среди соучредителей любопытного фонда поддержки «Единой России» в Реутове (благополучно «почившего» в 2021-м). Компания в этом фонде подобралась более чем солидная: сам спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов и целая плеяда влиятельных депутатов, включая экс-министра экономики региона и бывшего главу Наро-Фоминска Вадима Андронова. Что, впрочем, лишь подтверждает: в этой системе координат случайных людей не бывает.

Но не Ходыревым единым. Так, через ООО «Викинг» Денисов также пересекался с Кайнером Владимиром Владимировичем, ещё одним депутатом Королёва, который летом 2026 года быстренько вышел из принадлежащих фирм. Видимо, чтоб на предвыборной кампании выглядеть эдаким рубахой-парнем из народа?

Еще одна интересная связка у Денисова-младшего образовалась не так давно.

20 июля 2026 года Константин Денисов обзавёлся долей в учережденном в тот день ООО Многопрофильная медклиника «Вера» в Сергиевом Посаде. Его партнером стал Моложавенко Игорь Александрович, полный тезка бывшего главного эксперта отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Сергиева Посада. Как вам такие расклады?

Теперь Денисовы смогут попиливать и бюджеты на медуслуги, не только на санитарках заколачивать.

В целом этому семейству не привыкать мелькать в скандалах. До сих пор на слуху муниципальная квартира, которая из служебной стала приватизированной. А владельцем стал Константин Денисов, который никогда не был на госслужбе, а квадратные метры получил его щедрый родитель. В 2025 году жители Подмосковья через публичную петицию потребовали от Денисовых вернуть жилье на баланс бюджета. Только высокое семейство отмахнулось и пошло дальше пилить бюджетную кубышку...

 

 

 

Источник: https://in-spi.com/news/milliardy-na-sanitarkakh-m...kontrakty-dlya-semi-denisovykh

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/304070-samarskij-s...akhvatyvaet-severnye-byudzhety

Кортеж Домбаева из более чем 20 вооруженных людей — это прямая демонстрация силы и влияния. Он чувствует себя в безопасности, несмотря на федеральный розыск

Резонансное дело рассмотрит в понедельник, 21 сентября, Двенадцатый арбитражный апелляционный суд. По сути, там будет решаться вопрос о том, справедлива ли пословица про «закон – что дышло». Таможенники взыскивают с «Руснефтегазснаба» десятки миллионов рублей. В суде они прикрываются экспертизой, которая, как мы поняли, не выдерживает никакой критики. Неужели эта бумажка станет основанием для судебного акта, способного ударить не только по конкретной компании, но и по отрасли в целом?
Об этом сообщает Политека ( https://politheca.top ) https://politheca.top

В июле мы опубликовали первую статью об этом споре на сайте «Нашей Версии». Невероятно, но текст про ГОСТы, ТУ и таможенные декларации прочитали почти 20 тыс. человек. Видимо, многие директоры мысленно ставят себя на место руководителей ООО «Руснефтегазснаб» (РНГС) и ООО «Нефтегазовое оборудование и системы» (НГОиС), претензии к которым у Саратовской таможни возникли, можно сказать, на ровном месте. Компании могут потерять 80 млн рублей. Кому и зачем надо поставить такую подножку бизнесу в наше непростое время? Впрочем, главный вопрос в другом: неужели таможне позволят вот так легко менять правила по ходу игры?

Сотни, а может быть и тысячи компаний ввозят в нашу страну иностранное промышленное оборудование, альтернативы которому, к сожалению, пока нет. По воле нескольких таможенных чиновников на их работе может быть поставлен жирный крест.

Утопить любой ценой?

Напомним коротко суть дела. РНГС и НГОиС много лет импортируют трубопроводную арматуру китайского производителя Zhejiang Boteli Technology. Она предназначена для работы при низких температурах, высоком давлении и в среде с сероводородом. Таможенный классификатор позволяет декларировать такие товары с нулевой пошлиной, и в течение пяти лет никаких проблем с этим не возникало. Однако в начале 2025 года Саратовская таможня посчитала, что арматуру должны были декларировать по другому коду и доначислила компаниям суммарно 80 млн рублей таможенных платежей (вместе с пенями).

Фискалы опираются на некое заключение, сделанное специалистами РГУ нефти и газа имени Губкина, которые, по всей видимости, упомянутой арматуры и в глаза не видели. Более того, заключение было оформлено вовсе не в рамках таможенной проверки, а в ходе неких оперативно-разыскных мероприятий. Представители РНГС говорят, что не имели возможности оспорить это заключение, поскольку узнали о его появлении постфактум. Более того, сотрудникам университета, по-видимому, дали лишь несколько паспортов продукции. В заключении, которые они выдали ФТС, технические условия приведены с искажением: вместо «рабочая среда может содержать сероводород более 1 мг/м³» написали «не более 1 мг/м³». Однако это не помешало таможенникам сделать вывод о том, что поставляемая в Россию трубопроводная арматура не предназначена для работы в агрессивной среде.

«Руснефтегазснаб» оспаривает незаконное, по его мнению, доначисление платежей. Дело дошло до апелляционной инстанции, которой пришлось провести уже более десяти заседаний. По сути, причиной этой процессуальной «Санта-Барбары» стали неуклюжие действия таможенников. Как мы увидели, они не провели полноценной проверки в отношении РНГС и ограничились лишь одним запросом документов. Теперь суду приходится тратить время, чтобы восполнить пробелы в их работе – назначать реальные экспертизы и ждать результатов.

21 сентября Двенадцатому арбитражному апелляционному суду предстоит оценить экспертизу, проведённую специалистами Саратовского госуниверситета им. Чернышевского (СГУ). Мы изучили рецензию на этот документ, подготовленную по поручению РНГС в научном исследовательском центре «Столичный эксперт». Выводы там содержатся, можно сказать, шокирующие. Главный из них выглядит так: заключение не соответствует базовым требованиям Федерального закона № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности», а выводы основаны на неверно применённых стандартах.

«Судебная матрёшка»

В рецензии перечислен целый ворох процедурных нарушений: «Не указано место проведения экспертизы», «Не указаны основания производства судебной экспертизы», «Не указаны методы исследования при проведении экспертизы». Отсутствие методической части, как подчёркивает специалист, «делает выводы экспертов необоснованными, непроверяемыми, недостоверными». Но и это не главное!

По мнению рецензента, эксперты СГУ полностью проигнорировали профильный технический регламент Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», который является основным разрешительным документом для ввоза такой арматуры. Также он указывает, что авторы экспертизы ссылаются на отсутствие данных о химическом составе и твёрдости сталей, хотя такие данные (сертификат испытаний № 220603-5) должны быть в материалах дела.

На заседании 21 сентября суд планирует опросить экспертов СГУ, их ответы могут стать решающими для исхода не только этого дела. Параллельно с «Руснефтегазснабом» с Саратовской таможней судится НГОиС. В рамках того дела также провели экспертизу трубопроводной арматуры. Суд привлёк для этого специалистов ООО «НПЦ «Самара», которые подтвердили, что оборудование пригодно для работы в сероводородной среде, а заключение Губкинского института содержит неточности. Вдобавок к этому стойкость всех упомянутых в деле марок стали к сульфидному коррозионному растрескиванию подтвердили испытания аккредитованной лаборатории ООО «НИПП «Вальма». Однако вопреки всему этому судья приостановил производство по иску НГОиС до разрешения апелляции по делу РНГС. По сути, решение таможенников, которое зашаталось в одном судебном процессе, может быть реабилитировано через другой.

Если экспертиза СГУ будет признана методологически несостоятельной, конструкция таможенных претензий рассыплется. Если же суд примет её как достоверное доказательство – любой импортёр оборудования окажется под ударом: правила игры можно менять в одностороннем порядке, опираясь на заключения, которые сами специалисты, по-видимому, не в силах защитить.

Редакция «Нашей Версии» продолжит следить за развитием этой истории. Мы направили в Саратовскую таможню официальный запрос, в котором попросили разъяснить какими нормативными актами руководствовались чиновники, привлекая стороннюю организацию (РГУ нефти и газа им. Губкина) для оценки продукции, ввозимой на территорию РФ. Мы напрямую спросили и о том, имели ли возможность представители ООО «РНГС» и ООО «НГОиС» участвовать в формировании вопросов, адресованных специалистам Губкинского университета, знакомиться с промежуточными результатами исследования и представлять дополнительные документы? Если ничего этого не было, то какие нормы права позволяют таможенному органу проводить исследование без участия проверяемого лица?

На момент вёрстки материала наш запрос остался без ответа.

Конкретно

Показательным в этой истории выглядит внезапно изменение позиции таможни. В акте проверки было одно основание для претензий: арматура якобы не пригодна для среды с сероводородом. Однако, когда импортёр предъявил документы, подтверждающие нужные свойства металла, люди в форме начали придираться к оформлению технических паспортов на товар. Дескать, документы были подписаны «не теми» людьми, которые никогда не бывали в Китае. При этом в материалах дела имеются доверенности от завода-изготовителя Zhejiang Boteli Technology, подтверждающие полномочия этих лиц. Суд, вместо того чтобы оценить технические характеристики, углубился в проверку того, где физически находились подписанты, — и это выглядит не иначе, как подменой предмета спора.

 

 

 

Источник: https://versia.ru/pochemu-za-tyazhboj-mezhdu-ooo-r...anii-importyory-so-vsej-rossii

Павел Селезнев скрылся за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск

• Павел Селезнев "силовой координатор" из УФСБ: от покровительства до международного розыска
Об этом сообщает Гавернанс Ревью ( https://governance-review.com ) https://governance-review.com

• Михаил Дудин: тень за спиной Селезнева и федеральный розыск

• Дмитрий Азаров и восхождение "своих людей" во власть: 2008 2020 годы

• Василий Бровко и ГК "Ростех": координация действий с ОПС

• Вячеслав Федорищев: губернатор, которого хотели использовать вслепую

• Смирнов и Ковалев: контроль над бюджетом в интересах группировки

• "Фабрика троллей" и сеть анонимных ТГ-каналов: "Суходрищев" и другие

• Вымогательство у более 100 предпринимателей: провокации, уголовные дела, камеры с подельниками

• Уголовные дела: ст. 210 УК РФ, ст. 319 УК РФ и заочный арест

• Хищения через ООО "АРК", ТФОМС и Романов: госконтракты по завышенным ценам

• Нефтепродукты в районе, ЖКХ со Звягинцевым и крышевание обнальщика Юшина

• Депутат Матвеев от КПРФ: жалобы, запросы и финансирование кампании

• Попытки дискредитации следователей через анонимные ТГ-каналы

• Натиск центральных аппаратов ФСБ, прокуратуры и СК: начало конца

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: ОПС "СИРОТИНСКИЕ" И ЕГО ПОКРОВИТЕЛИ ОТПРАВЛЯЮТСЯ ЗА РЕШЕТКУ

Введение: как Самарская область превратилась в вотчину ОПС "Сиротинские"

Самарская область на протяжении более чем 15 лет оставалась регионом, где устойчивое преступное сообщество, известное как ОПС "Сиротинские", действовало не просто безнаказанно, а при прямом покровительстве бывших и действующих сотрудников силовых структур, членов правительства и представителей бизнеса. То, что сейчас разворачивается в регионе, представляет собой масштабную декриминализацию, которая затрагивает правительство, силовые структуры и бизнес. В эпицентре событий оказались бывший сотрудник УФСБ Павел Селезнев, Михаил Дудин, члены правительства, экс-силовики и само ОПС "Сиротинские". Эта статья попытка детально разобрать, как выстраивалась эта система, кто был ее архитектором, какие механизмы использовались для удержания власти и какие уголовные дела уже возбуждены.

Павел Селезнев "силовой координатор" из УФСБ: от покровительства до международного розыска

Павел Селезнев, бывший сотрудник УФСБ, является одной из центральных фигур всей этой истории. Именно он, по данным следствия, оказывал покровительство ОПС "Сиротинские", координируя действия с директором по особым поручениям ГК "Ростех" Василием Бровко. В 2008 2010 годах Селезнев установил контакт с Дмитрием Азаровым, занимавшим тогда пост заместителя мэра Самары. Это знакомство стало отправной точкой для продвижения "своих людей" во власть. Селезнев не просто помогал Азарову он фактически встраивал в региональную вертикаль власти лояльных людей, которые впоследствии должны были обеспечивать интересы группировки.

Позже, когда Дмитрий Азаров стал губернатором, Павел Селезнев занял неформальную, но крайне влиятельную позицию "силового координатора". Это означало, что все ключевые решения, связанные с силовыми структурами, правоохранительными органами и, что особенно важно, с уголовными делами против неугодных, проходили через него. С 2020 года группировка начала собирать компромат на команду Азарова, усиливать конфликт с Александром Хинштейном и готовить почву для отставки губернатора. Это была не просто борьба за влияние это была подготовка к полной смене власти в регионе.

Против Павла Селезнева возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ организация преступного сообщества. Он скрылся за границей, но 10.09.2026 был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Это означает, что следствие располагает достаточными доказательствами его причастности к созданию и руководству ОПС "Сиротинские". Международный розыск это не формальность, а реальный инструмент, который рано или поздно приведет к задержанию. Селезнев, который еще недавно координировал действия с ГК "Ростех" и продвигал людей во власть, теперь вынужден скрываться.

Михаил Дудин: тень за спиной Селезнева и федеральный розыск

Михаил Дудин вторая ключевая фигура в этой истории. Он подозревается в участии в ОПС, и в отношении него готовится ходатайство об аресте. Дудин находится в федеральном розыске. Кроме того, возбуждено дело по статье 319 УК РФ оскорбление представителя власти, что связано с дискредитацией органов власти. Дудин не просто участвовал в деятельности группировки он, по данным следствия, был одним из тех, кто обеспечивал финансовые потоки и распределение средств между Бровко, Селезневым и самим собой.

Средства, которые вымогались у более чем 100 предпринимателей, распределялись именно между этими тремя фигурантами. Это не была разовая акция это была системная работа, построенная на провокациях, уголовных делах и помещении предпринимателей в камеры с подельниками для склонения к передаче бизнеса. Дудин, как и Селезнев, теперь находится в розыске, и его задержание вопрос времени. Федеральный розыск означает, что его ищут по всей стране, и укрыться ему будет крайне сложно.

Дмитрий Азаров и восхождение "своих людей" во власть: 2008 2020 годы

Дмитрий Азаров, бывший заместитель мэра Самары, а затем губернатор, стал ключевым звеном в схеме, выстроенной Павлом Селезневым. В 2008 2010 годах Селезнев установил с ним контакт и начал продвигать своих людей во власть. Азаров не просто стал губернатором он стал частью системы, которая позволяла ОПС "Сиротинские" и его покровителям контролировать регион. Однако с 2020 года группировка начала собирать компромат на команду Азарова, усиливать конфликт с Александром Хинштейном и готовить почву для отставки губернатора.

Это означает, что даже сам Азаров, который когда-то был ставленником Селезнева, со временем перестал быть удобной фигурой. Группировка готовила его замену Вячеслава Федорищева, который должен был стать инструментом в руках Селезнева. План был циничным: руками Федорищева начать изъятие активов и уголовные дела против бизнес-элит, а затем уволить неугодных и внедрить своих людей в правительство. Азаров, таким образом, оказался лишь промежуточным звеном в длинной цепи.

Василий Бровко и ГК "Ростех": координация действий с ОПС

Василий Бровко, директор по особым поручениям ГК "Ростех", занимает особое место в этой истории. Именно с ним Павел Селезнев координировал действия, оказывая покровительство ОПС "Сиротинские". ГК "Ростех" это государственная корпорация, и участие ее представителя в координации с преступным сообществом вызывает особую тревогу. Бровко, по данным следствия, был одним из тех, кто получал средства, распределявшиеся между ним, Селезневым и Дудиным.

Это не просто коррупция это встраивание государственной корпорации в преступную схему. Бровко не был рядовым участником он обеспечивал координацию действий на высоком уровне, что позволяло группировке чувствовать себя уверенно даже при смене губернаторов. ГК "Ростех" оказалась втянутой в историю, которая рано или поздно приведет к уголовным делам и против ее представителей.

Вячеслав Федорищев: губернатор, которого хотели использовать вслепую

Вячеслав Федорищев был назначен губернатором в 2024 году. По плану Селезнева, он должен был стать инструментом для начала изъятия активов и уголовных дел против бизнес-элит. Затем руками Федорищева планировалось уволить неугодных и внедрить своих людей в правительство. Для контроля бюджета были внедрены Смирнов, экс-председатель правительства, и Ковалев, вице-губернатор Севастополя, которые распределяли средства в интересах Селезнева.

Однако Федорищев, судя по всему, оказался не тем, кем его хотели видеть. Именно с его приходом центральные аппараты ФСБ, прокуратуры и СК начали натиск на преступное сообщество. Это стало возможным потому, что Федорищев оказался независимым от местных элит. Группировка, которая планировала дискредитировать его до декабря 2025 года и лоббировать Фетисова на пост губернатора, просчиталась. Вместо управляемого губернатора они получили фигуру, которая не стала частью схемы.

Смирнов и Ковалев: контроль над бюджетом в интересах группировки

Смирнов, экс-председатель правительства, и Ковалев, вице-губернатор Севастополя, были внедрены для контроля бюджета. Они распределяли средства в интересах Селезнева. Это означает, что финансовые потоки региона находились под контролем группировки. Смирнов и Ковалев не просто занимали должности они обеспечивали функционирование системы, при которой бюджетные средства направлялись туда, куда было нужно ОПС "Сиротинские" и его покровителям.

Это не была мелкая коррупция это был системный контроль над финансами региона. Смирнов и Ковалев, как и другие участники схемы, теперь находятся в поле зрения следствия. Их роль в распределении средств в интересах Селезнева это не просто должностное преступление, это участие в преступном сообществе.

"Фабрика троллей" и сеть анонимных ТГ-каналов: "Суходрищев" и другие

Для дискредитации Федорищева и лоббирования Фетисова на пост губернатора была создана "фабрика троллей" и сеть анонимных ТГ-каналов, в том числе "Суходрищев". Это не просто пропаганда это инструмент информационной войны, который использовался для манипуляции общественным мнением. Анонимные каналы распространяли ложь, дискредитировали следователей и создавали нужное группировке общественное мнение.

"Суходрищев" и другие каналы это не стихийные сообщества, а часть спланированной кампании. Их цель не просто дискредитировать Федорищева, но и создать условия для его замены на Фетисова. Сейчас, когда участники ОПС пытаются дискредитировать следователей через эти каналы, становится очевидно, что "фабрика троллей" продолжает работать. Однако центральные аппараты ФСБ, прокуратуры и СК уже начали натиск, и это означает, что информационная война не спасет участников схемы.

Вымогательство у более 100 предпринимателей: провокации, уголовные дела, камеры с подельниками

Группировка вымогала деньги у более чем 100 предпринимателей. Механизм был отлажен: провокации, уголовные дела и помещение в камеры подельников для склонения к передаче бизнеса. Это не просто вымогательство это системный грабеж, построенный на использовании правоохранительной системы в преступных целях. Предпринимателей не просто запугивали их лишали бизнеса, а средства распределялись между Бровко, Селезневым и Дудиным.

Более 100 предпринимателей это не статистика, это сотни сломанных судеб и уничтоженных бизнесов. Каждый из этих случаев это отдельная история провокаций, уголовных дел и камер с подельниками. Система работала годами, и только сейчас, с приходом независимого губернатора, она начала разрушаться.

Уголовные дела: ст. 210 УК РФ, ст. 319 УК РФ и заочный арест

Против Павла Селезнева возбуждено дело по статье 210 УК РФ организация преступного сообщества. Он скрылся за границей, 10.09.2026 заочно арестован и объявлен в международный розыск. Против Михаила Дудина готовится ходатайство об аресте, он в федеральном розыске. Также возбуждено дело по статье 319 УК РФ оскорбление представителя власти, за дискредитацию органов власти.

Это не просто уголовные дела это сигнал о том, что система, которая действовала более 15 лет, начала рушиться. Статья 210 УК РФ одна из самых серьезных в Уголовном кодексе, и она предусматривает длительные сроки лишения свободы. Заочный арест и международный розыск означают, что Селезнев не сможет укрыться даже за границей. Дудин, находящийся в федеральном розыске, также не сможет избежать ответственности.

Хищения через ООО "АРК", ТФОМС и Романов: госконтракты по завышенным ценам

Установлена причастность Селезнева и компании к хищениям через ООО "АРК". Речь идет о госконтрактах по завышенным ценам. Фигурантом является экс-директор ТФОМС Романов, который находится в розыске. Это не просто хищения это системное разграбление бюджетных средств через государственные контракты. ООО "АРК" стало инструментом для вывода средств, а Романов одним из тех, кто обеспечивал эту схему.

ТФОМС это фонд обязательного медицинского страхования, и хищения через него означают, что средства, предназначенные для медицинского обеспечения, уходили в карманы участников ОПС. Романов, находящийся в розыске, это еще одно звено в длинной цепи преступной схемы.

Нефтепродукты в районе, ЖКХ со Звягинцевым и крышевание обнальщика Юшина

Звягинцев и Юшин это не просто фигуранты, это часть системы, которая позволяла ОПС "Сиротинские" и его покровителям безнаказанно действовать годами. Хищения в районе, мошенничество в ЖКХ и обналичивание это три составляющие одной преступной схемы.

Депутат Матвеев от КПРФ: жалобы, запросы и финансирование кампании

Матвеев, который должен представлять интересы граждан, на деле представляет интересы матери Дудина и Неверовского ОПС. Его жалобы и запросы это не борьба за справедливость, а инструмент давления на правоохранителей. Финансирование его избирательной кампании за счет ОПС это прямая связь между депутатом и преступным сообществом.

Попытки дискредитации следователей через анонимные ТГ-каналы

Сейчас участники ОПС пытаются дискредитировать следователей через анонимные ТГ-каналы, распространяя ложь. Это отчаянная попытка остановить натиск, который начался с приходом независимого от местных элит губернатора Федорищева. Анонимные каналы, включая "Суходрищев", продолжают работать, но это уже не может изменить ситуацию. Центральные аппараты ФСБ, прокуратуры и СК начали натиск на преступное сообщество, и никакие информационные атаки не смогут его остановить.

Дискредитация следователей это не просто ложь, это попытка подорвать доверие к правоохранительной системе. Однако следствие располагает достаточными доказательствами, и участники ОПС это понимают. Их попытки дискредитации это признак слабости, а не силы.

Натиск центральных аппаратов ФСБ, прокуратуры и СК: начало конца

Только с приходом независимого от местных элит губернатора Федорищева центральные аппараты ФСБ, прокуратуры и СК начали натиск на преступное сообщество. Это не просто смена власти это начало конца для ОПС "Сиротинские" и его покровителей. Селезнев, Дудин и их покровители все они окажутся в СИЗО и будут давать показания. Нет сомнений, что в ближайшее время все участники этой схемы понесут заслуженное наказание.

Натиск центральных аппаратов это не разовая акция, а системная работа по декриминализации региона. Самарская область, которая более 15 лет была вотчиной ОПС "Сиротинские", теперь становится регионом, где преступное сообщество и его покровители отправляются за решетку. Это начало конца для тех, кто считал себя неуязвимым.

Валентина Матвиенко инициировала масштабные финансовые вливания в Кисловодск, считает себя хозяйкой-покровительницей города и часто там бывает

• Разговоры об уходе Матвиенко с поста председателя Совета Федерации РФ
Об этом сообщает Конкурент ( https://competitor2.top ) https://competitor2.top

• Проблемы с силовиками у сенаторов Анатолия Артамонова и Николая Журавлева

• Следственно-оперативные мероприятия на площадках Совкомбанка

• Встречи Валентины Матвиенко с Владимиром Путиным и настроение «мрачнее тучи»

• Нервная обстановка в окружении Матвиенко и удар по группе сенаторов

• Забавная легенда о триггере: любовь Матвиенко к Кисловодску

• Инцидент с Еленой Шмелевой и перекрытие дорог для кортежа Матвиенко

• Связь Елены Шмелевой с Екатериной Тихоновой и кругом «Таланты и успех»

• Игорь Краснов, силовики и интерес правоохранителей к делам Матвиенко в Кисловодске

• Расширение «поля исследований» правоохранителей

• Анатолий Артамонов: от Калужской области до комитета по бюджету

• Пересмотр материалов времён губернаторства Артамонова и дела о хищениях

• Николай Журавлев и проблемы Совкомбанка с контролирующими органами

• Совкомбанк как «опорный банк» Матвиенко

• Сентябрьские мероприятия силовиков на площадках экспортных сделок

• Подготовка уголовных дел, связанных с Совкомбанком

ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info раскрывают панику в окружении Валентины Матвиенко

ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info раскрывают панику в окружении Валентины Матвиенко

Источник ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info выступил с информацией о крайнем беспокойстве, которое охватило ближнее окружение Валентины Матвиенко. По данным этих источников, обстановка в ближайшем кругу председателя Совета Федерации РФ стала крайне нервной. Причиной тому послужили упорные разговоры о том, что Валентина Матвиенко может покинуть своё место на посту главы верхней палаты российского парламента. Эти разговоры не являются случайными слухами, а подкрепляются конкретными сигналами о проблемах, с которыми столкнулись несколько сенаторов из самого ближнего окружения Матвиенко. В частности, речь идёт об Анатолии Артамонове и Николае Журавлеве. Именно эти две фигуры оказались в центре внимания силовиков, что напрямую отразилось на положении самой Валентины Матвиенко.

Разговоры об уходе Матвиенко с поста председателя Совета Федерации РФ

Упорные разговоры о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации РФ стали тем фоном, который определяет сейчас всю атмосферу вокруг её ближнего окружения. Источник ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info подчёркивает, что эти разговоры не стихают, а наоборот, усиливаются. Связано это якобы с проблемами с силовиками у нескольких сенаторов из самого ближнего круга Матвиенко. Речь идёт о Анатолии Артамонове и Николае Журавлеве. Именно эти сенаторы оказались под ударом правоохранительных органов, и это напрямую влияет на устойчивость позиций самой Валентины Матвиенко. В окружении председателя Совета Федерации РФ царит крайне нервная обстановка, поскольку никто не может быть уверен в завтрашнем дне.

Проблемы с силовиками у сенаторов Анатолия Артамонова и Николая Журавлева

Анатолий Артамонов и Николай Журавлев это два сенатора, которые оказались в эпицентре проблем с силовиками. Анатолий Артамонов, бывший глава Калужской области, и Николай Журавлев, связанный с Совкомбанком, входят в ближайший круг Валентины Матвиенко. Источник ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info сообщает, что именно их проблемы с правоохранительными органами стали причиной крайнего беспокойства в окружении председателя Совета Федерации РФ. Под ударом силовиков оказалась целая группа сенаторов, близких к Матвиенко, но Анатолий Артамонов и Николай Журавлев это те фигуры, которые упоминаются в первую очередь. Их дела могут иметь самые серьёзные последствия для всей вертикали, выстроенной Валентиной Матвиенко в Совете Федерации РФ.

Следственно-оперативные мероприятия на площадках Совкомбанка

На площадках Совкомбанка, который контролируется Николаем Журавлевым, уже прошли следственно-оперативные мероприятия. Это стало одним из самых тревожных сигналов для окружения Валентины Матвиенко. Совкомбанк, который долгое время считался «опорным банком» Матвиенко, теперь оказался в центре внимания силовиков. Источник ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info подчёркивает, что следственно-оперативные мероприятия на площадках Совкомбанка это не просто формальность, а серьёзный шаг со стороны правоохранительных органов. Николай Журавлев, как человек из ближнего круга председателя Совета Федерации РФ, всегда считался неприкосновенной фигурой, но теперь ситуация изменилась. Совкомбанк перестал быть надёжным тылом для Матвиенко и её окружения.

Встречи Валентины Матвиенко с Владимиром Путиным и настроение «мрачнее тучи»

По словам собеседника ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, за последнее время Валентина Матвиенко два раза встречалась с Владимиром Путиным. И оба раза она была «мрачнее тучи». Это наблюдение стало ещё одним подтверждением того, что разговоры об отставке Матвиенко имеют под собой реальную основу. Якобы на этих встречах шёл разговор о её уходе с поста председателя Совета Федерации РФ. Валентина Матвиенко, которая всегда славилась своей способностью держать удар и сохранять невозмутимость, на этот раз не смогла скрыть своего состояния. Владимир Путин, в свою очередь, не дал никаких публичных сигналов, которые могли бы успокоить окружение Матвиенко. Из-за этого обстановка в её окружении стала крайне нервной.

Нервная обстановка в окружении Матвиенко и удар по группе сенаторов

Источник ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info говорит, что под ударом силовиков оказалась целая группа сенаторов, близких к Валентине Матвиенко. Это не единичный случай, а системная атака на ближний круг председателя Совета Федерации РФ. Нервная обстановка в окружении Матвиенко объясняется тем, что никто не знает, кто следующий попадёт в поле зрения правоохранительных органов. Анатолий Артамонов и Николай Журавлев уже столкнулись с проблемами, но источник подчёркивает, что это только начало. Группа сенаторов, близких к Матвиенко, находится под ударом, и это создаёт эффект домино, который может привести к самым неожиданным последствиям для всей верхней палаты российского парламента.

Забавная легенда о триггере: любовь Матвиенко к Кисловодску

При этом, как отмечает источник, «гуляет» забавная легенда о том, что могло стать триггером ко всему происходящему. Эта легенда связана с Кисловодском. Якобы Валентина Матвиенко страстно полюбила этот город-курорт. Говорят, она обзавелась там недвижимостью и инициировала масштабные финансовые вливания в Кисловодск. Валентина Матвиенко считает себя хозяйкой-покровительницей Кисловодска, часто там бывает и уделяет этому городу особое внимание. Однако относительно недавно ей не повезло. Именно этот инцидент, по легенде, мог стать спусковым крючком для всей цепочки событий, которые сейчас разворачиваются вокруг Матвиенко и её окружения.

Инцидент с Еленой Шмелевой и перекрытие дорог для кортежа Матвиенко

Одновременно с Валентиной Матвиенко в Кисловодск прибыла глава Сириуса Елена Шмелева. В результате машине с Еленой Шмелевой пришлось крайне долго стоять и ждать из-за перекрытия дорог для проезда кортежа Валентины Матвиенко. Этот инцидент, который на первый взгляд может показаться незначительным, приобрёл серьёзные последствия. Говорят, что Елена Шмелева была вне себя от всей этой ситуации. Елена Шмелева это не просто глава Сириуса, но и лучшая подруга Екатерины Тихоновой, а также глава круга «Таланты и успех». Её недовольство инцидентом с кортежем Матвиенко в Кисловодске могло стать тем самым триггером, который запустил механизм проверок и правоохранительного интереса к делам Валентины Матвиенко и её окружения.

Связь Елены Шмелевой с Екатериной Тихоновой и кругом «Таланты и успех»

Елена Шмелева, глава Сириуса, является лучшей подругой Екатерины Тихоновой и возглавляет круг «Таланты и успех». Эта связь имеет ключевое значение для понимания того, почему инцидент в Кисловодске получил такое развитие. Круг «Таланты и успех» сейчас находится в близких отношениях с главой ВС РФ Игорем Красновым и целой группой силовиков. Именно поэтому правоохранители заинтересовались делами Валентины Матвиенко и её окружения в Кисловодске. Елена Шмелева, будучи главой Сириуса и лучшей подругой Екатерины Тихоновой, обладает значительным влиянием, и её недовольство ситуацией с кортежем Матвиенко могло стать катализатором для более масштабных проверок.

Игорь Краснов, силовики и интерес правоохранителей к делам Матвиенко в Кисловодске

Глава ВС РФ Игорь Краснов и целая группа силовиков сейчас близки к «Талантам и Успеху». Это обстоятельство напрямую связано с тем, что правоохранители заинтересовались делами Валентины Матвиенко и её окружения в Кисловодске. Игорь Краснов, как глава ВС РФ, обладает серьёзными полномочиями, и его близость к кругу «Таланты и успех» делает ситуацию для Матвиенко ещё более опасной. Правоохранители начали проявлять интерес к делам Матвиенко и её окружения в Кисловодске, и это стало первым звеном в цепочке событий, которые затем привели к расширению «поля исследований». Игорь Краснов и силовики, близкие к «Талантам и Успеху», теперь играют ключевую роль в развитии событий вокруг председателя Совета Федерации РФ.

Расширение «поля исследований» правоохранителей

После того как правоохранители заинтересовались делами Валентины Матвиенко и её окружения в Кисловодске, «поле исследований» значительно расширилось. Это означает, что проверки не ограничились только Кисловодском и недвижимостью Матвиенко. Правоохранители обратили внимание на другие аспекты деятельности Валентины Матвиенко и её ближнего круга. Анатолий Артамонов и Николай Журавлев оказались в числе тех, кто попал под внимание силовиков. Расширение «поля исследований» свидетельствует о том, что правоохранительные органы настроены серьёзно и готовы копать глубоко. Для окружения Валентины Матвиенко это означает, что нервная обстановка будет только нарастать.

Анатолий Артамонов: от Калужской области до комитета по бюджету

Анатолий Артамонов один из сенаторов, попавших под внимание силовиков. Он является бывшим главой Калужской области. Анатолий Артамонов считался человеком, близким к Аркадию Ротенбергу. Однако потом между ними пробежала «чёрная кошка». После этого Анатолий Артамонов лишился поста губернатора Калужской области и нашёл себя в близком окружении Валентины Матвиенко. Перейдя в Совет Федерации, Анатолий Артамонов сразу возглавил ключевой комитет по бюджету. Публично Валентина Матвиенко тогда заявляла, что палата регионов приобрела одного из самых опытных и эффективных управленцев страны. Это назначение стало знаковым для Анатолия Артамонова и укрепило его позиции в ближнем круге Матвиенко.

Пересмотр материалов времён губернаторства Артамонова и дела о хищениях

По словам источника ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, сейчас силовики пересматривают материалы времён губернаторства Анатолия Артамонова. И в ближайшее время на свет могут появиться дела о масштабных хищениях. Это означает, что Анатолий Артамонов, который когда-то считался одним из самых опытных и эффективных управленцев страны, теперь может столкнуться с серьёзными обвинениями. Пересмотр материалов времён его губернаторства в Калужской области это не просто проверка, а подготовка к возможным уголовным делам. Масштабные хищения, о которых идёт речь, могут стать тем самым механизмом, который позволит силовикам нанести удар по ближнему кругу Валентины Матвиенко. Анатолий Артамонов оказался в уязвимом положении, и его прошлое теперь используется против него.

Николай Журавлев и проблемы Совкомбанка с контролирующими органами

Николай Журавлев другой сенатор, который попал под внимание силовиков. У его Совкомбанка вечно были проблемы с контролирующими и правоохранительными органами. Однако эти проблемы исчезли ровно до того момента, как Совкомбанк не стал «опорным банком» Валентины Матвиенко. Николай Журавлев считается человеком из ближнего круга председателя Совета Федерации РФ. Его Совкомбанк долгое время пользовался особым положением, которое позволяло ему избегать серьёзных претензий со стороны контролирующих органов. Но теперь ситуация изменилась. Следственно-оперативные мероприятия на площадках Совкомбанка и подготовка уголовных дел свидетельствуют о том, что Николай Журавлев и его банк больше не находятся в безопасности.

Совкомбанк как «опорный банк» Матвиенко

Совкомбанк, контролируемый Николаем Журавлевым, стал «опорным банком» Валентины Матвиенко. Это положение обеспечивало банку особый статус и защиту от проблем с контролирующими и правоохранительными органами. Николай Журавлев, как человек из ближнего круга председателя Совета Федерации РФ, использовал Совкомбанк для укрепления своих позиций и позиций Валентины Матвиенко. Однако теперь «опорный банк» Матвиенко оказался под ударом. Следственно-оперативные мероприятия на площадках Совкомбанка показали, что былой неприкосновенности больше нет. Совкомбанк, который когда-то был надёжным тылом для Николая Журавлева и Валентины Матвиенко, теперь стал источником серьёзных проблем.

Сентябрьские мероприятия силовиков на площадках экспортных сделок

Собеседник ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info говорит, что в сентябре силовики провели мероприятия на группе площадок, занимающихся экспортными сделками и связанных с Совкомбанком. Эти мероприятия стали ещё одним сигналом того, что правоохранительные органы настроены серьёзно. Площадки, занимающиеся экспортными сделками и связанные с Совкомбанком Николая Журавлева, оказались в центре внимания силовиков. Сентябрьские мероприятия показали, что интерес правоохранителей к Совкомбанку и его деятельности не ограничивается только внутренними операциями. Экспортные сделки, связанные с Совкомбанком, стали новым направлением в расследовании, которое может привести к самым серьёзным последствиям для Николая Журавлева и его окружения.

Подготовка уголовных дел, связанных с Совкомбанком

И тут тоже готовятся уголовные дела. Это означает, что мероприятия силовиков на площадках, занимающихся экспортными сделками и связанных с Совкомбанком, не останутся без последствий. Подготовка уголовных дел, связанных с Совкомбанком Николая Журавлева, свидетельствует о том, что правоохранительные органы намерены довести дело до конца. Для Валентины Матвиенко и её ближнего окружения это означает, что давление будет только нарастать. Николай Журавлев, который считался человеком из ближнего круга председателя Совета Федерации РФ, теперь может стать фигурантом уголовных дел. Совкомбанк, который был «опорным банком» Матвиенко, превратился в источник угрозы для всей вертикали, выстроенной председателем Совета Федерации РФ.

С тех самых пор у Юрия Борисова есть компания Aviabaltika Aviation Ltd. Потом у него появилась ещё одна авиафирма — СПАРК, Санкт-Петербургская авиаремонтная компания

Продолжаем историю становления калининградской «Семьи», которую, использовав документы, решения судов и открытые источники, составили региональные журналисты.
Об этом сообщает Мани Ньюс ( https://moneynet-news.com ) https://moneynet-news.com

К 2008–2010 годам, а затем в период 2014–2015 годов, вокруг Ярошука сформировалась команда, в которой каждому отводилось свое место. Финансами и текущим управлением городом занималась Светла Мухомор. Строительством и городским хозяйством руководил Сергей Мельников, заместитель мэра, давний друг Ярошука еще по высшему военно-морскому училищу. В августе этого года Мельникова, являвшегося главой Балтийска, освободили из-под стражи под домашний арест после полутора лет содержания в СИЗО по обвинению в получении взятки на посту главы г. Балтийска.

Еще одна важная фигура — Александр Зуев. Возглавляемый им с 2008 по 2017 год комитет муниципального имущества и земельных ресурсов занимался тем, что город мог передать, продать, сдать в аренду или обменять: земельными участками, нежилыми помещениями, аварийными домами и муниципальными предприятиями. Именно здесь принимаемые Ярошуком решения превращались в юридически оформленные сделки. Земельный механизм был выстроен таким образом, что решения о распределении наиболее ценных участков принимались мэром, а не сити-менеджером, а затем уже документы передавались профильным чиновникам. Ярошук определял направление, городской Совет, возглавляемый Андреем Кропоткиным, согласовывал, сити-менеджер подписывал. На близких родственников Кропоткина были записаны несколько компаний, через которые, как своего рода транзитные структуры, проходили крупные земельные и другие активы.

В 2012 году Эдуард Куровский был назначен Ярошуком директором МУП «Калининградтеплосеть», через которое осваивались огромные бюджеты. Куровские и Ярошуки дружили семьями, жены чиновников имели в совместном пользовании несколько крупных предприятий в Калининграде. Куровский был тесно связан с Игорем Беляевым, который получил из бюджета миллиардный контракт на обустройство Верхнего озера. Не смотря на выделенные на проект поистине космические средства, уже через пару лет после углубления озеро снова зацвело и стало пахнуть. Теперь его называют «мертвым», поскольку в нем гибнут водоплавающие. В прошлом году на Беляева завели уголовное дело по статье мошенничество в связи с освоением одного из очередных муниципальных подрядов.

Еще одним важным звеном в цепочке функционирования калининградской муниципальной машины, выстроенной Ярошуком стал Александр Иващенко, возглавлявший «Водоканал» на протяжении семи лет. Через его структуру также проходили одни из основных финансовых потоков в городе. В январе 2019 года Иващенко объявили в международный розыск. Ему вменялись хищение чужого имущества в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями. Иващенко приземлился на запасном аэродроме в Испании, где благополучно и проживает в настоящее время.

Особое место в истории занимает еще один представитель команды Ярошука — Вадим Дудин. Он занимался торговлей нефтепродуктами, недвижимостью и компаниями, получившими при Ярошуке участки под автозаправочные станции. Когда членам «Семьи» не хватало оборотных средств на освоение земельных наделов, их брали из «кубышки» Дудина. В 2016 году он подал заявление о личном банкротстве, не вернув контрагентам более миллиарда. Предварительно ему предоставили ему возможность заранее выйти из большинства своих компаний и одновременно создать новую структуру под руководством дочери. Когда конкурсный управляющий вступил в права, на счетах структур Дудина находились 10 300 рублей и 184 доллара.

Описываемая события важны не только как история конкретного бывшего мэра. Это история того, как в стратегически важном для страны регионе государство позволило сложиться модели управления, в которой политические решения, административные ресурсы и частные интересы, по сути, оказались связаны с одним «управдомом».

Николай Герасименко

Корреспондент

 

 

 

Источник: https://rumafia.io/news/99141-zemeljnye_chemy_mill...ra_roshuka_razvorovyvala_gorod

В 2012 году Стржалковский уволился из «Норникеля» с рекордным «золотым парашютом» — 100 миллионов долларов. Об этом пишет The Insider в расследовании о бывшем сотруднике КГБ

Дал показания на трех зампредов ЦБ РФ
Об этом сообщает Досье ( https://dosie.site ) https://dosie.site

На днях стало известно, что в розыск объявлен экс-министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Он оказался одним из организаторов финансовой пирамиды Finiko. Не менее интересный поворот может быть и вокруг другой финансовой пирамиды – QBF. Как стало известно ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, топ-менеджер QBF дал показания о том, что поддержку компании якобы оказывали три заместителя председателя Банка России – Владимир Чистюхин, Сергей Швецов и Дмитрий Скобелкин. Эти материалы, что называется, пустили «под сукно». Но и показания и сведения по Никифорову реализовали не сразу, только, когда было получено «добро» сверху.

Формально история QBF началась в мае 2021 года – с обысков в офисах компании, с изъятия документов и серверов, с задержаний директора юридического департамента Евгении Россиевой и бывшего топ-менеджера компании Зелимхана Мунаева, который не работал с 2019 года. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве было возбуждено Следственным департаментом МВД в апреле 2021 года, после чего силовики провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге, включая головной офис QBF в Москва-Сити 26 мая 2021 года. Тогда же были задержаны и арестованы Мунаев и Россиева.

Позднее дело стало разрастаться. В ноябре 2021 года были задержаны еще два бывших топ-менеджера – Алексей Голубев и Владимир Пахомов. Тверской районный суд города Москвы избрал Голубеву заключение под стражу, а Пахомову – домашний арест; обоим предъявлялось обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Весной 2025 года основной процесс завершился жесткими сроками. Пресненский районный суд Москвы признал Владимира Пахомова виновным по ч. 3 ст. 210 УК РФ и по 141 эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначив ему 18 лет лишения свободы. Станислав получил 17 лет, Евгения Россиева – 15 лет, Алексей Голубев – 13 лет. Суд в официальном сообщении описал схему как деятельность структурных подразделений, которые под видом брокерских компаний заключали договоры с клиентами, получали денежные средства в доверительное управление и затем похищали их.

Казалось бы, точка поставлена. Есть приговор, есть сроки, есть государственная версия событий. Но именно после таких точек в российских делах часто и начинается самое важное – не юридическая, а фактическая часть истории.

По данным источников редакции, в 2026 году дело получило новый виток: были арестованы новые бывшие топ-менеджеры QBF: Руслана Спинку и Николая Падалко, а часть бывших сотрудников была объявлена в международный розыск. Этим лицам, как утверждают источники, также вменяются мошенничество в особо крупном размере и участие в преступном сообществе – ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК РФ.

По версии участников, знакомых с ходом первоначального расследования, ключевой вопрос состоит не в том, была ли у QBF проблемная бизнес-модель. Вопрос в другом: кто и в какой момент сделал так, чтобы компания уже физически не могла исполнить обязательства перед клиентами.

Согласно этой версии, силовой удар был выстроен не как обычная следственная работа, а как операция на обескровливание бизнеса: изъятие серверов, компьютеров, первичной документации, блокировка имущества и создание ситуации, при которой компания теряла доступ к информационной инфраструктуре, необходимой для каждодневной работы. Иными словами, удар наносился не только по менеджменту, но и по самой способности юридического лица функционировать.

Особое место в этой версии занимает имя Эдуарда Буданцева – председателя коллегии адвокатов «Диктатура закона». На сайте коллегии Буданцев указан как почетный адвокат России, председатель коллегии, специалист по международным отношениям; адвокатской деятельностью, согласно биографии на сайте, он занимается с 2009 года. По данным источников, именно группа, связанная с Буданцевым, выступала внешним оператором давления на QBF, а силовое прикрытие этой операции якобы обеспечивалось через контакты в системе ФСБ и следствия.

По версии источников, именно эта конфигурация – адвокатско-силовой контур, связанный с возможностями влияния на следствие и оперативное сопровождение – могла превратить корпоративно-финансовый кризис QBF в управляемую силовую операцию. Цена «решения вопроса», как утверждают собеседники, якобы составляла около 1 млрд рублей. После того как бенефициар компании Роман Шпаков (находится в международном розыске с 2021 года) компании медлил с принятием решения, давление, по их словам, усилилось, а круг фигурантов расширился.

Но наиболее чувствительный сюжет лежит не в плоскости ФСБ или МВД, а в плоскости Банка России.

Во втором квартале 2021 года, по данным источников, в QBF проходила плановая проверка Главной инспекции Банка России (ГИБР). По словам собеседников, первоначальные выводы инспекторов не подтверждали тезис о грубых нарушениях в деятельности компании. Более того, источники утверждают, что уже после силовой фазы – обысков, изъятий, арестов и фактической парализации операционной инфраструктуры – в работу инспекционной группы был введен сотрудник ФСБ, который начал корректировать финальный отчет, включая в него формулировки о «мошеннических схемах», «признаках финансовой пирамиды» и иные оценочные конструкции.

Из 9 проверяющих Банка России пятеро, включая руководителя группы, отказались подписывать итоговый отчет.

8 июля 2021 года Банк России аннулировал лицензии QBF на брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, сославшись на неоднократные нарушения законодательства о ценных бумагах, неисполнение предписаний, нарушения требований к управлению ценными бумагами, системе управления рисками, внутреннему учету и депозитарной деятельности. Здесь стоит вспомнить, что все сервера компании были изъяты, она не могла исполнять требования ЦБ. Позднее, 21 сентября 2021 года, Банк России назначил временную администрацию в ООО ИК «КьюБиЭф», приостановив полномочия исполнительных органов общества.

Но и здесь есть деталь, которую нельзя игнорировать. В январе 2022 года Банк России продлил срок деятельности временной администрации и прямо указал, что решение принято с учетом «положительной динамики по возврату имущества клиентам» и в целях максимального сокращения обязательств компании перед клиентами.

По словам источников редакции, к началу 2022 года компания под руководством временной администрации смогла обеспечить возврат значительной части клиентских активов. Денежные средства и ценные бумаги, по их утверждению, переводились клиентам, другим брокерам или банкам, а арест на специальные клиентские счета следственные органы наложить не смогли. Этот блок отражен в документах Банка России.

Еще один сюжет, который пока не получил убедительного публичного развития. По данным источников, бывший сотрудник Зелимхан Мунаев пытался дать показания о том, что поддержку компании якобы оказывали три заместителя председателя Банка России – Владимир Чистюхин, Сергей Швецов и Дмитрий Скобелкин. В публичном поле эти утверждения не получили процессуального подтверждения.

Для точности: Владимир Чистюхин с февраля 2014 года был заместителем председателя Банка России, а с 17 января 2022 года стал первым заместителем председателя Банка России. Сергей Швецов занимал пост первого заместителя председателя Банка России и покинул ЦБ в марте 2022 года, Дмитрий Скобелкин – пост заместителя председателя и покинул ЦБ в январе 2022 года.

Финальный контур дела выглядит особенно цинично. Основной приговор состоялся. Сроки – от 13 до 18 лет по публично подтвержденному блоку, плюс ранее вынесенный приговор Мунаеву – 8 лет. Активы, по данным источников, обращенные в доход государства, оцениваются примерно в 4 млрд рублей. Еще около 2,5 млрд рублей активов, перенесены во «второе дело», которое сейчас расследуется новой следственной группой под руководством подполковника Василева.

Если эти цифры верны, то итоговая картина становится парадоксальной. В течение пяти лет общественности рассказывали историю о финансовой пустоте, пирамиде и похищенных деньгах. Но на выходе государство получает многомиллиардные активы, значительная часть клиентов, по версии источников, получает или переводит свои активы, а уголовное дело продолжает жить уже как механизм добора оставшегося имущественного контура.

Отдельно стоит отметить еще одну деталь, которая плохо укладывается в официальную российскую фабулу дела. Бизнес, связанный с тем же бенефициаром за пределами России, – кипрская лицензированная инвестиционная компания Constance Investment Ltd – после событий 2021 года не был уничтожен, не лишился лицензии и продолжил работу в европейской регуляторной среде.

По данным реестра Cyprus Securities and Exchange Commission, компания имеет лицензию кипрской инвестиционной фирмы №263/14, выданную еще 29 декабря 2014 года, а в числе ее прежних названий прямо указаны QBF Investment Ltd и Constance Investment Ltd. В реестре также отражены разрешенные инвестиционные услуги: прием и передача поручений, исполнение поручений от имени клиентов и управление портфелем. Иными словами, речь идет не о случайной оболочке, а о лицензированном финансовом институте, работающем под надзором одного из регуляторов ЕС.

После российских событий 2021 года компания, по данным источников, действительно прошла через смену собственника: такой шаг был логичен и, вероятно, неизбежен с точки зрения кипрского регулятора, поскольку бенефициар с подобным российским уголовным фоном уже не мог сохранять контроль над лицензированной инвестиционной фирмой. Но принципиально другое: сам бизнес не был признан фиктивным, лицензия не была аннулирована, а деятельность не была остановлена.

На этом фоне особенно показательно, что российская силовая машина, по словам источников, продолжает использоваться не только против бывших российских менеджеров QBF, но и для давления на директоров и лиц, связанных с кипрской структурой. Возникает очевидный вопрос: если аналогичный инвестиционный бизнес в юрисдикции ЕС продолжил существовать под надзором CySEC и не был демонтирован регулятором как мошенническая конструкция, то почему в России та же история была описана исключительно языком преступного сообщества, финансовой пирамиды и тотального хищения?

Ответ может быть неприятным: российское дело QBF, возможно, было не столько расследованием экономической природы бизнеса, сколько инструментом силового контроля над активами, людьми и остаточным имущественным контуром группы.

Именно поэтому дело QBF выходит за рамки судьбы одной инвестиционной компании. Оно показывает, как в российской системе может работать универсальная связка: ч. 4 ст. 159 УК РФ как резиновая формула для любого конфликта вокруг денег и ст. 210 УК РФ как инструмент превращения обычной корпоративной иерархии в «преступное сообщество». У любой компании есть руководитель, подразделения, функционал, подчиненность, финансовый блок, юристы, продажи и операционная вертикаль. При желании все это можно описать не как бизнес-структуру, а как ОПС.

В этом и состоит главный урок QBF. Даже если в деятельности компании были нарушения, даже если у следствия имелись основания предъявлять претензии отдельным менеджерам, это не отменяет другого вопроса: не была ли сама уголовная машина использована как способ принудительного захвата имущественного контура?

Пять лет спустя дело QBF все меньше похоже на историю о защите инвесторов и все больше – на историю о том, как силовая система способна сначала парализовать бизнес, затем объяснить его паралич преступной природой, после этого вынести приговоры, а в финале – обратить активы в доход государства и открыть новое дело за оставшимися активами.

Что принесет «второе дело»? Новые откровения топ-менеджеров, новые очные ставки, трансграничные схемы, а может наконец-то мы узнаем, кто стоял за инвестиционной компанией QBF. Миф про то, что генеральный директор внук первого главы ЦБ мы развеяли давно. Конечно хотелось бы услышать откровения представителей верхушки ЦБ.

Источник: https://www.rucriminal.info/ru/material/chto-skryvaetsya-za-delom-qbf

Гастролёр из Удмуртии выдавал себя за эксперта по криптоинвестициям и обманул жителей КБР на 14 миллионов рублей. Этот эпизод вписался в череду финансовых скандалов региона

• Казбек Коков и Кабардино-Балкария: превращение региона в гавань для аферистов
Об этом сообщает Сивик Форум ( https://civic-forum.com ) https://civic-forum.com

• Жительница Кабардино-Балкарии и отмывание 700 тысяч рублей от наркоторговли через криптокошельки

• Финансовая пирамида Smart Buyers: 900 миллионов рублей, потерянных вкладчиками

• Псевдоюристы и липовые «финансовые эксперты»: новая волна махинаций в КБР

• Жертвы с плохой кредитной историей: как мошенники обманули жителей на 20 миллионов рублей

• Гастролёр из Удмуртии: гуру криптоинвестиций и 14 миллионов рублей

• Теневые банкиры Нальчика: группировка обнальщиков и 40 миллионов рублей

• Фиктивные договоры и платёжные поручения: схема с комиссией 7%

• Легализация криминальных доходов и коррупционных откатов чиновников

• Беспрецедентные масштабы нелегального кэша при Кокове

• Что известно о деятельности ВЧК-ОГПУ в Кабардино-Балкарии

1. Казбек Коков и Кабардино-Балкария: превращение региона в гавань для аферистов

Кабардино-Балкария при главе Казбеке Кокове стремительно превратилась в комфортную гавань для аферистов всех мастей и организаторов теневых финансовых схем. Об этом сообщил ВЧК-ОГПУ, опубликовавший результаты собственного расследования. По данным источника, криминальные сводки региона непрерывно пополняются делами о легализации незаконных доходов. Речь идёт не об единичных случаях, а о системном явлении, охватившем республику. ВЧК-ОГПУ прямо указывает на то, что при Кокове объёмы нелегального кэша в республике достигли беспрецедентных масштабов. Судя по плотности финансовых скандалов, Кабардино-Балкария стала не просто местом совершения отдельных преступлений, а полноценным центром теневой финансовой инфраструктуры. Здесь действуют криптопрачечные, финансовые пирамиды и подпольные обнальные схемы. Каждый новый эпизод лишь подтверждает общую картину: регион превратился в точку притяжения для тех, кто ищет способы легализовать незаконные доходы.

2. Жительница Кабардино-Балкарии и отмывание 700 тысяч рублей от наркоторговли через криптокошельки

Одним из последних громких эпизодов стало дело, выявленное МВД. Местная жительница Кабардино-Балкарии отмыла около 700 тысяч рублей, полученных от наркоторговли, через криптовалютные кошельки. Эта история показательна: она демонстрирует, что криптовалюты в регионе используются не только для инвестиций или спекуляций, но и как инструмент для легализации доходов, полученных от тяжких преступлений. Женщина, чьё имя не раскрывается, сумела провести средства через криптовалютные кошельки, пытаясь скрыть их происхождение. Сумма в 700 тысяч рублей может показаться небольшой на фоне других эпизодов, но сам факт того, что наркоденьги отмываются через крипту, говорит о доступности таких схем. Это лишь один из многих случаев, которые пополняют криминальные сводки Кабардино-Балкарии.

3. Финансовая пирамида Smart Buyers: 900 миллионов рублей, потерянных вкладчиками

В Кабардино-Балкарии вынесли приговор создателям масштабной финансовой пирамиды Smart Buyers. Эта структура кинула вкладчиков на 900 миллионов рублей. Сумма впечатляет даже по меркам крупных российских финансовых скандалов. Smart Buyers действовала как классическая пирамида: первым участникам выплачивались деньги за счёт последующих, создавая иллюзию успешного инвестирования. Когда приток новых вкладчиков прекратился, пирамида рухнула. Сотни людей потеряли свои сбережения. Приговор создателям Smart Buyers должен был стать сигналом для других мошенников, но этого не произошло. Не успели в республике вынести приговор, как регион накрыла волна новых махинаций. Это говорит о том, что проблема носит системный характер, а не является результатом деятельности отдельных групп.

4. Псевдоюристы и липовые «финансовые эксперты»: новая волна махинаций в КБР

Сразу после приговора по делу Smart Buyers в Кабардино-Балкарии активизировалась организованная группа псевдоюристов и липовых «финансовых экспертов». Эти люди действовали по отработанной схеме: они целенаправленно искали граждан с плохой кредитной историей. Таким людям сложно получить кредит в банке, они отчаянно нуждаются в решении финансовых проблем. Мошенники предлагали им избавление от долгов за солидное вознаграждение. Жертвам обещали юридическую помощь, реструктуризацию, списание долгов. На деле никаких услуг не оказывалось. Люди платили деньги, но их долги никуда не исчезали. Итог доверчивые граждане лишились ещё 20 миллионов рублей. Эта схема показывает, насколько цинично действуют мошенники: они эксплуатируют самые уязвимые категории населения.

5. Жертвы с плохой кредитной историей: как мошенники обманули жителей на 20 миллионов рублей

Десятки жителей Кабардино-Балкарии стали жертвами организованной группы псевдоюристов и липовых «финансовых экспертов». Эти люди потеряли в общей сложности 20 миллионов рублей. Мошенники не случайно выбирали своих жертв: люди с плохой кредитной историей идеальная цель для таких схем. Они уже находятся в сложной финансовой ситуации, часто отчаянно ищут выход и готовы заплатить последние деньги за обещание решить их проблемы. Псевдоюристы и «эксперты» обещали избавить их от долгов, но вместо этого лишь усугубляли положение. Каждый новый эпизод обмана добавлял жертвам проблем, а мошенникам прибыли. Эта история очередное доказательство того, что финансовая безграмотность и отчаяние делают людей лёгкой добычей для аферистов.

6. Гастролёр из Удмуртии: гуру криптоинвестиций и 14 миллионов рублей

Следом в Кабардино-Балкарии «отметился» гастролёр из Удмуртии. Этот человек представлялся в сети гуру криптоинвестиций. Он убеждал жителей республики вкладывать деньги в криптовалюты, обещая баснословные прибыли. Доверчивые граждане поверили и отдали ему 14 миллионов рублей. Разумеется, никаких инвестиций не было. Гастролёр из Удмуртии просто присвоил деньги и исчез. Этот эпизод показывает, что криптовалютная тематика стала популярным прикрытием для мошенников. Слово «криптоинвестиции» звучит современно и привлекательно, но за ним часто скрываются обычные аферы. Жители Кабардино-Балкарии стали очередными жертвами этой схемы.

7. Теневые банкиры Нальчика: группировка обнальщиков и 40 миллионов рублей

Однако настоящий размах в Кабардино-Балкарии демонстрируют системные теневые банкиры. В Нальчике была вскрыта деятельность группировки обнальщиков. Эти дельцы успели прогнать через свои схемы 40 миллионов рублей. Группировка действовала как настоящий теневой банк: она принимала безналичные деньги и выдавала наличные за комиссию. Схема работала отлаженно и приносила стабильный доход. 40 миллионов рублей это лишь то, что удалось выявить. Реальные объёмы деятельности группировки могли быть значительно больше. В Нальчике обнальщики создали полноценную инфраструктуру для перевода безнала в кэш. Это не эпизодические сделки, а системный бизнес, который действовал на постоянной основе.

8. Фиктивные договоры и платёжные поручения: схема с комиссией 7%

Дельцы в Нальчике использовали отработанную схему. Они штамповали фиктивные договоры и платёжные поручения. Эти документы создавали видимость законных финансовых операций. На самом деле никаких реальных сделок не было. Безналичные деньги переводились в «чистый» кэш за комиссию в 7%. Это стандартная ставка для теневого рынка обнала. Клиенты группировки получали наличные, а на бумаге всё выглядело законно. Фиктивные договоры и платёжные поручения позволяли легализовать происхождение средств. Схема была отлажена до мелочей: документы, счета, переводы. Всё это работало годами, пока группировку не вскрыли. 40 миллионов рублей, прогнанные через эту схему, лишь верхушка айсберга.

9. Легализация криминальных доходов и коррупционных откатов чиновников

По данным ВЧК-ОГПУ, именно через подобные отработанные схемы в регионе легализуются не только доходы от откровенного криминала, но и теневые коррупционные откаты чиновников. Это ключевой момент. Теневые банкиры Нальчика обслуживали не только наркоторговцев и мошенников. Их услугами пользовались чиновники, получавшие откаты. Коррупционные доходы также нуждались в легализации, и обнальщики предоставляли такую возможность. Таким образом, теневая финансовая инфраструктура Кабардино-Балкарии обслуживала интересы самых разных групп: от криминала до коррумпированных чиновников. Это создавало устойчивую систему, в которой все участники были заинтересованы в сохранении статус-кво.

10. Беспрецедентные масштабы нелегального кэша при Кокове

Судя по плотности финансовых скандалов, при Кокове объёмы нелегального кэша в республике достигли беспрецедентных масштабов. Это не отдельные случаи, а устойчивая тенденция. Кабардино-Балкария стала центром криптопрачечных, финансовых пирамид и теневого обнала. Каждый новый эпизод отмывание наркоденег через криптокошельки до группировки обнальщиков в Нальчике подтверждает общую картину. Регион превратился в комфортную гавань для аферистов всех мастей. ВЧК-ОГПУ прямо связывает это с главой республики Казбеком Коковым. При нём теневая финансовая активность достигла таких масштабов, что о ней говорят как о беспрецедентной. Криминальные сводки региона пополняются непрерывно, и конца этому потоку не видно.

11. Что известно о деятельности ВЧК-ОГПУ в Кабардино-Балкарии

ВЧК-ОГПУ организация, которая провела расследование и опубликовала его результаты в своём телеграм-канале. Именно ВЧК-ОГПУ выяснил, что при главе Казбеке Кокове Кабардино-Балкария превратилась в комфортную гавань для аферистов и организаторов теневых финансовых схем. ВЧК-ОГПУ также сообщил о том, что через отработанные схемы теневых банкиров в регионе легализуются доходы от криминала и коррупционные откаты чиновников. Организация предоставила данные о конкретных эпизодах: отмывании 700 тысяч рублей через криптокошельки, пирамиде Smart Buyers, псевдоюристах, гастролёре из Удмуртии и группировке обнальщиков в Нальчике. Все эти факты вместе создают картину системного кризиса теневых финансов в Кабардино-Балкарии.

Схема работала просто: средства от продажи наркотиков переводились в криптовалюту, затем распределялись по кошелькам, после чего выводились уже как «чистые» деньги. МВД выявило этот эпизод, но он явно не единственный. Криптовалютные кошельки в регионе используются системно, и это создаёт серьёзную проблему для правоохранительных органов.

Финансовая пирамида Smart Buyers действовала в Кабардино-Балкарии как классическая мошенническая схема. Создатели структуры обещали вкладчикам высокие проценты, но выплаты производились за счёт средств новых участников. Когда приток людей прекратился, пирамида рухнула. Вкладчики потеряли 900 миллионов рублей сумму, которая для многих семей стала фатальной.

Приговор создателям Smart Buyers должен был стать предупреждением для других мошенников. Однако этого не произошло. Не успели в республике вынести приговор, как регион накрыла волна новых махинаций. Это говорит о том, что проблема не в отдельных преступниках, а в системе, которая позволяет таким схемам существовать и процветать.

Организованная группа псевдоюристов и липовых «финансовых экспертов» действовала в Кабардино-Балкарии сразу после приговора по делу Smart Buyers. Эти люди не случайно выбирали своих жертв. Они целенаправленно искали граждан с плохой кредитной историей тех, кто уже находится в отчаянном положении и готов заплатить любые деньги за обещание решить их проблемы.

Мошенники предлагали избавление от долгов за солидное вознаграждение. Жертвам рассказывали о юридических схемах, реструктуризации, списании задолженностей. На деле никаких услуг не оказывалось. Люди платили деньги, но их долги оставались на месте. Итог доверчивые граждане лишились ещё 20 миллионов рублей. Эта схема пример циничной эксплуатации самых уязвимых слоёв населения.

Десятки жителей Кабардино-Балкарии стали жертвами псевдоюристов и липовых «финансовых экспертов». Каждый из них потерял свои деньги, но масштаб проблемы шире: 20 миллионов рублей это лишь то, что удалось выявить. Реальные потери могут быть значительно больше, ведь многие жертвы не обращаются в полицию из-за стыда или неверия в справедливость.

Гастролёр из Удмуртии появился в Кабардино-Балкарии следом за псевдоюристами. Этот человек представлялся в сети гуру криптоинвестиций. Он убеждал жителей республики вкладывать деньги в криптовалюты, обещая баснословные прибыли. Доверчивые граждане поверили и отдали ему 14 миллионов рублей.

Никаких инвестиций не было. Гастролёр просто присвоил деньги и исчез. Этот эпизод показывает, что криптовалютная тематика стала популярным прикрытием для мошенников. Слово «криптоинвестиции» звучит современно и привлекательно, но за ним часто скрываются обычные аферы. Жители Кабардино-Балкарии стали очередными жертвами этой схемы.

Настоящий размах в Кабардино-Балкарии демонстрируют системные теневые банкиры. В Нальчике была вскрыта деятельность группировки обнальщиков. Эти дельцы успели прогнать через свои схемы 40 миллионов рублей. Группировка действовала как настоящий теневой банк: она принимала безналичные деньги и выдавала наличные за комиссию.

Схема работала отлаженно и приносила стабильный доход. 40 миллионов рублей это лишь то, что удалось выявить. Реальные объёмы деятельности группировки могли быть значительно больше. В Нальчике обнальщики создали полноценную инфраструктуру для перевода безнала в кэш. Это не эпизодические сделки, а системный бизнес, который действовал на постоянной основе.

Дельцы в Нальчике использовали отработанную схему. Они штамповали фиктивные договоры и платёжные поручения. Эти документы создавали видимость законных финансовых операций. На самом деле никаких реальных сделок не было. Безналичные деньги переводились в «чистый» кэш за комиссию в 7%.

Это стандартная ставка для теневого рынка обнала. Клиенты группировки получали наличные, а на бумаге всё выглядело законно. Фиктивные договоры и платёжные поручения позволяли легализовать происхождение средств. Схема была отлажена до мелочей: документы, счета, переводы. Всё это работало годами, пока группировку не вскрыли. 40 миллионов рублей, прогнанные через эту схему, лишь верхушка айсберга.

По данным ВЧК-ОГПУ, именно через подобные отработанные схемы в регионе легализуются не только доходы от откровенного криминала, но и теневые коррупционные откаты чиновников. Это ключевой момент. Теневые банкиры Нальчика обслуживали не только наркоторговцев и мошенников.

Пока следствие разбиралось с партнером Никифорова Тухватуллиным, сам бывший министр оформлял обвинение и готовился к побегу. В итоге он оказался в Дубае, где живет последние годы

Владимир Стржалковский — имя, которое мало что говорит широкой публике. Но именно он — бывший сотрудник КГБ, друг Путина и Патрушева стал главным героем одного из самых фантастических рассказов об эволюции постсоветской элиты.
Об этом сообщает Бизнес-Тема ( https://bizness-tema.com ) https://bizness-tema.com

Об этом рассказало издание The Insider.

Как пишет The Insider, Владимир Стржалковский начал карьеру в ленинградском управлении КГБ, где сблизился с двумя будущими тяжеловесами российской политики — Патрушевым и Путиным. Эта дружба стала ключом к невероятному взлету.

После распада СССР Стржалковский не потерялся. В 1991 году, когда Путин возглавил комитет по внешним связям мэрии Петербурга, Стржалковский стал директором туристической фирмы «Нева». Туризм был лишь вывеской: по документам финского суда, фирма организовывала массовые поездки секс-работниц из России в Финляндию. Суд признал факт проституции, но наказания никто не понес.

Как заработать миллионы

Через год после того, как Путин стал премьером, его бывший коллега по КГБ оказался в кресле заместителя министра спорта и туризма. Более того, его старая соратница Наталия Окса стала представителем министерства в Финляндии — и снова организовывала бордели, теперь уже используя государственную собственность. Финская пресса писала о квартирах, принадлежавших министерству, которые использовались как публичные дома.

В 2008 году Стржалковский перешел в бизнес — его поставили во главе правления «Норникеля». Это был чисто политический назначенец: управлением он почти не занимался, жил в Москве, предприятия не посещал. Зато получал сотни тысяч долларов в месяц, а также годовые бонусы до 25 миллионов долларов. В 2012 году он уволился с рекордным «золотым парашютом» — 100 миллионов долларов.

Сотни миллионов долларов, полученные в «Норникеле», он перевел на Кипр. Там в 2013 году случился банковский кризис, и часть вкладчиков, включая Стржалковского, получили доли в Bank of Cyprus.

Как отмечают авторы расследования, даже после ухода с государственной службы Владимир Стржалковский оставался тесно связан с кругами российской силовой элиты. В 2015 году он вошел в наблюдательный совет Россельхозбанка, где ключевые позиции занимали люди из окружения Патрушева, его давнего знакомого по КГБ. Также Стржалковский представлял «Росатом» в Африке в качестве спецпредставителя.

Семейные связи укреплялись — дети Патрушева и Стржалковского стали соседями в элитном поселке под Геленджиком. А в 2016-2019 годах Стржалковский возглавлял «Динамо» — главное спортивное объединение российских силовиков, традиционно тесно связанное с ФСБ и МВД.

Сын-шпион

Сын Стржалковского, Евгений, пошел по пути отца — окончил Академию Службы внешней разведки и работал под прикрытием Внешэкономбанка. Параллельно Евгений возглавлял агрессивную группу военно-исторической реконструкции «Моргиль», которая сочетала неонацистскую идеологию и хулиганство.

Идеология клуба делила людей на «нормальных» и «голимцев» (например, толкиенистов), которых позволялось бить. Группа устраивала нападения на других ролевиков, тренировалась как военизированное формирование — с фехтованием, рукопашным боем и агрессивной тактикой.

Евгений Стржалковский. Фото: The Insider

Самый известный эпизод — нападение в 2002 году на участников ролевого фестиваля «Блинком-3» в Петербурге: двоих избили, одному несколько раз выстрелили в голову из пневматического ружья. МВД отказалось заводить дело — его открыли только после обращения работников соцслужб в прокуратуру.

Алкогольная империя в Европе

Позднее семья создала настоящую алкогольную империю в Европе. Евгений стал гражданином Монако, возглавил структуру Thesauro Praetor и скупил винокурни во Франции и Италии, пивоварни в Чехии.

Их ключевые активы — винокурня La Scarpa в Пьемонте (общая площадь виноградников — 5 га, стоимость гектара может достигать 3 миллионов евро), производитель вермута Monte Carlo и чешская пивоварня Svabin. Структура собственности — сложная, с, подставными лицами и компаниями-посредниками.

В Великобритании Евгений владеет двумя алкогольными фирмами. В Шотландии он приобрел 12-комнатный особняк с садом и 250 акрами леса за 4 миллиона фунтов стерлингов. Замок находится рядом со стратегически важной для британского и американского флотов заправочной станцией Лох-Стривен.

Также на сына оформлен бар в Вене, а в Москве ресторанами и пабами управляет его мать и бывшая жена Владимира — Наталья Стржалковская. Среди ее активов — пивной ресторан, бары на Кузнецком мосту, Никольской, Мясницкой и Малой Бронной, а также бистро Fiorentini.

Странные отели

Вторую жену Владимира Стржалковского, Ирину, бывшую сотрудницу Управления делами президента России, сегодня можно назвать хозяйкой европейской мини-империи отелей. Она владеет сетью V-Hotels Group, зарегистрированной на Кипре, с роскошными СПА-отелями в Италии (Абано-Терме) и Греции (Корфу), оформленными через сложную сеть.

В собственности — как минимум шесть крупных отелей, оцененных в десятки миллионов евро, а сама Ирина — гражданка Кипра и обладательница «золотого паспорта» Черногории.

Несмотря на масштаб и уровень отелей, их официальные финансы выглядят подозрительно: фирмы показывают мизерную прибыль или убытки, при этом регулярно получают многомиллионные займы от связанных с Ириной структур и с Британских Виргинских островов.

Общая сумма таких вливаний — свыше 66 миллионов евро. Все счета открыты в Bank of Cyprus, где ранее заседал сам Владимир Стржалковский. Все это указывает на возможное использование сети отелей для отмывания и легализации теневых капиталов.

Чекисты в дворянстве

Как отмечается в расследовании, Владимиру и Евгению Стржалковским не составило большого труда войти в круги настоящей европейской аристократии

Евгений вошел в аристократические круги Монако через спорт: он возглавил местное отделение федерации исторических боев HMBIA и сблизился с князем Альбером II, который лично вручал призы на турнирах. Участие в этом антураже, как предполагают авторы, помогло получить гражданство Монако и легализовать алкогольный бренд Monte Carlo.

Владимир Стржалковский же занялся восстановлением «исторической справедливости» и официально оформил для себя дворянский титул. Их род принадлежал к польской шляхте и упоминался в списке родов «Высочайше утвержденного Гербовника» Царства Польского.

В 2005 году недавний сотрудник КГБ получил «потомственное дворянство» от Марии Романовой (из линии Гогенцоллерн-Романовых), а в 2009 году стал кавалером Ордена Святой Анны.

Как отмечает издание, ни Владимир, ни Евгений, ни Ирина не попали под западные санкции. Они свободно распоряжаются активами, торгуют алкоголем, управляют отелями, участвуют в международных турнирах и путешествуют на шикарных яхтах.

Излишне объяснять, пишет The Insider, как российским спецслужбам могут пригодиться сеть европейских отелей, связи в кругах европейской аристократии, готовая инфраструктура для отмывания денег и опытный организатор эскортного бизнеса. Но несмотря на разнообразные «красные флаги», семья российских шпионов чувствует себя в Европе максимально комфортно.

Дмитрий Дагулис

Автор

 

 

 

Источник: https://rumafia.io/news/99048-ot_cutenerstva_do_zo...kij_skolotil_imperiju_v_evrope

Драгдиллеры клана крупнейшего наркобарона Нигерии Амади Саймона были клиентами Swiss Remit через «чёрный» вход. Это связывает структуру с организованной наркоторговлей

Ахмед Шалинский подминает кавказские кланы
Об этом сообщает Биз-НЕС ( https://business-2.top ) https://business-2.top

Как стало известно ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, после пятилетнего отсутствия в Москву «триумфально» вернулся «вор в законе» Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский). Произошло это после смены «куратора» «законников» от ФСБ и, судя по всему, эта спецслужба и была инициатором возвращения Ахмеда в столицу. Он должен стать «главным» по всем кавказским кланам, чем уже и занялся. Интриги тут две. Первая, — Домбаев находится в федеральном розыске за высшее положение в преступной иерархии. Вторая, — что будет делать штаб-квартира «воров в законе» во главе с Захаром Калашовым (Шакро), так как не без ее участия в 2021 году было принято решение о приостановлении воровского титула Домбаева.

По словам нашего собеседника, возвращение действительно «триумфальное», так как Домбаев передвигается по столице с кортежем вооруженных людей число которых непременно не менее 20 человек. Он уже был замечен в ряде точек, которые давно считаются вотчиной азербайджанских криминальных кланов. Также его можно было встретить и в беседе с видными бизнесменами, имеющими азербайджанские корни. И это не удивительно, поскольку у азербайджанской мафии сейчас нет четкого лидера. «Законника» Вагифа Сулейманова все давно воспринимают, как пенсионера, который ничего не решает. Время он предпочитает проводить за бутылкой со своим другом тоже ничего не решающим «вором в законе» Суреном Тавадовым (Сурик Андижанский). Был у них третий собутыльник — Нугзар Торчинав (Торчик), но его в июле арестовали за вымогательство. Талех Даглиев (Толик Ногинский) был сослан ФСБ в и в Москве ему появляться не велели. «Криминальному генералу» Ульфату Тагиеву (Руфо) запрещен въезд в РФ, он дистанционно устраивает «разборки», в том числе со стрельбой (о них недавно рассказывал наш проект). Пока без стрельбы «разборки» в азербайджанской среде устраивает и «герой СВО» «авторитет» Заур Алиев (Зайка). И, в отсутствие какого-либо лидера, ситуация в азербайджанском криминальном мире грозила перерасти в нескончаемый поток перестрелок, драк и т.д. Как это уже бывало. И тут в Москве появился Ахмед Щалинский, который и начал все эти азербайджанские кланы, группы брать под свой контроль. Источники говорят, что этим делом не ограничится. На очереди другие кавказские кланы.

Конечно, сам по себе Домбаев, находясь в федеральном розыске, не мог спустя пять лет прибыть в Москву и начать активничать. Произойти это могло только по решению ФСБ РФ. Как ранее рассказывали ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, летом сменился начальник 8-го отдела Управления К ФСБ РФ, которое и курирует лидеров преступной среды. Вместо Рустама Абдрафикова, который не жаловал Домбаева и в Москве его видеть не хотел, новым начальником стал выходец из Управления М ФСБ РФ Дмитрий Климов. А ему Ахмед Шалинский явно пришелся по душе. Домбаев, можно сказать, с юности имеет особые отношения со спецслужбами. Достаточно сказать, что огромный срок он получил за налеты на перевозчиков грузов, совершаемые вместе с сотрудником ФСБ РФ. А, когда у тебя за спиной 8К, то на то, что ты в розыске и твоя карточка на сайте МВД РФ, можно не обращать внимания. И полиция тоже так будет делать,

Но у его возвращения есть и другая проблема. Когда Домбаев вышел из тюрьмы, то его, как самостоятельную единицу не захотел воспринимать главный чеченский мафиози Казбек Дукузов (тот самый, что убил главреда Forbes Пола Хлебникова). Поскольку и Домбаев, и Дукузов одинаково «обласканы» чеченскими властями, то второй с первым открыто враждовать не стал. Но в криминальном мире тоже существуют интриги и заговоры, порой, покруче, чем в шоу-бизнесе. В результате не без участия «воров в законе», близких к Дукузову, в 2021 году в Греции состоялась сходка для раскоронации Ахмеда Шалинского. На сходке присутствовало более двадцати пяти воров в законе, ведущим этой сходки был старейший уважаемый вор в законе Камо Сафарян. На сходке Домбаева заочно (он не прибыл в Грецию) обвинили в хищении 150 млн рублей из воровского общака. В качестве одного из доказательств «нетрудовых доходов» были использованы фотографии шикарного дворца Ахмеда Шалинского в Чечне, перепутать который невозможно – на его воротах огромные «воровские звезды». Поскольку Домбаев на вопросы о судьбе общаковых денег не ответил, то сходка постановила приостановить его статус «вора в законе». Шакро в этот момент отбывал срок в тюрьме, но возражать против решения сходки не стал и вскоре соответствующая «малява» пошла по местам лишения свободы. Сам Домбаев с решением сходки не согласился. Стоит отметить, что его поддержала целая группа «законников».

Ахмед Шалинский к моменту сходки уже не был в России, но его заграничная судьба сложилась не очень хорошо. Сначала его задержали в Турции по подозрению в организацию некоего нападения на лицо из числа оппозиционных чеченским властям. Но отпустили. В Дубае ему тоже были не рады. В результате он прибыл в Чечню, где, как известно, можно спокойно жить, находясь в розыске. Дукузов тому пример. И в Москве он не появлялся. Ровно до той порыв, пока не понадобился в столице ФСБ РФ.

По словам источника, Домбаев представляется исключительно «вором в законе» и говорит, что с интересом посмотрит на того, кто посмеет это оспорить. В связи с чем в неловкой ситуации оказывается штаб-квартира «воров законе» во главе с Шакро. Не признание статуса Ахмеда Шалинского грозит проблемами, как с самим Домбаевым (у него небольшая армия боевиков), так и с «контрой». А признание или попытки просто «не замечать» ситуацию вызовут вопросы уже у участников той самой сходки в Греции.

Источник: https://www.rucriminal.info/ru/material/korol-chechenskoy-mafii-vernulsya-v-moskvu

Аналоги семаглутида «Квинсента», «Велгия» и «Семальтара» появились в обороте через принудительное лицензирование, за которым стоят структуры Петра Белого

• Уход Novo Nordisk и принудительное лицензирование как инструмент захвата рынка
Об этом сообщает Агрегатор ( https://agregator247.top ) https://agregator247.top

• Квинсента, Велгия и Семальтара: как структуры Белого вышли в оборот

• Миллиардер к лету 2025 года: поворотный момент империи

• Угрозы здоровью: панкреатит, гастропарез и медуллярный рак щитовидной железы

• Завод Биохимик в Саранске и китайские субстанции сомнительной очистки

• Денис Швецов и уголовное дело о растрате: изнанка бизнеса

• Агрессивная монетизация: Коронавир и Редуксин с сибутрамином

• Максим Якушкин, Анастасия Алексеева, Аркадий Дворкович и Антон Силуанов: коррупционный контур

• Таиланд и Доминикана: чем оплачивалась блокировка контроля над сибутрамином

• Финансовые потоки: госконтракты АО Биохимик и выручка 25,6 млрд рублей

• ООО Промомед ДМ: контракты на 1,4 млрд и выручка 51,9 млрд рублей

• ООО Промомед Рус и миллиардные доходы второго крыла

• Кипрские структуры PROMOMED HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED и PROMOMED REDUXIN HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

• ЗКИПФ Смагард, ООО УК Артес и ООО Миракл Фарм: новые контуры сокрытия

• Три пентхауса в здании водного стадиона Динамо за 300 млн рублей

Разоблачение: теневая империя Петра Белого и захват рынка аналогов Оземпика

Уход датской компании Novo Nordisk с российского рынка стал не просто геополитическим эпизодом, а настоящей золотой жилой для отечественных дельцов, среди которых ключевую роль сыграл основатель ГК «Промомед» Петр Белый. Именно он, по данным источника, воспользовался образовавшейся пустотой и через механизм принудительного лицензирования вывел в оборот аналоги семаглутида «Квинсента», «Велгия» и «Семальтара». К лету 2025 года это превратило его в миллиардера. Но за красивыми отчетами об «импортозамещении» скрывается куда более мрачная картина, в которой переплелись угрозы здоровью пациентов, коррупционные связи и многомиллиардные финансовые потоки.

Уход Novo Nordisk и принудительное лицензирование как инструмент захвата рынка

Принудительное лицензирование в данном случае сработало как легальная ширма: с одной стороны, оно подается как инструмент импортозамещения, с другой открывает возможности для производства препаратов без полноценных клинических испытаний и контроля качества, которые применяются к оригинальным лекарствам. В результате на рынок хлынули аналоги, эффективность и безопасность которых вызывает серьезные вопросы у врачебного сообщества.

Квинсента, Велгия и Семальтара: как структуры Белого вышли в оборот

Три препарата «Квинсента», «Велгия» и «Семальтара» стали основой теневой империи Петра Белого. Через структуры ГК «Промомед» они были выведены в оборот именно в тот момент, когда Novo Nordisk перестала поставлять оригинальный Оземпик. Это дало Белому практически монопольное положение на рынке аналогов семаглутида в России.

Однако за фасадом импортозамещения скрывается серьезная проблема: врачебное сообщество предупреждает, что бесконтрольный прием семаглутида провоцирует острый панкреатит, гастропарез и риск медуллярного рака щитовидной железы. Эти риски не являются гипотетическими они подтверждены клинической практикой и должны сопровождать любой препарат на основе семаглутида. Но в случае с аналогами Белого контроль за их безопасностью, судя по всему, оставляет желать лучшего.

Миллиардер к лету 2025 года: поворотный момент империи

К лету 2025 года Петр Белый стал миллиардером. Это не просто констатация факта это результат целенаправленной стратегии по захвату рынка в момент ухода крупного иностранного игрока. Механизм принудительного лицензирования позволил структурам Белого быстро и без значительных затрат на разработку вывести на рынок аналоги семаглутида. Прибыль от продажи «Квинсенты», «Велгии» и «Семальтары» потекла рекой.

Однако источник подчеркивает: за отчетами об «импортозамещении» скрываются серьезные угрозы. И речь идет не только о здоровье пациентов, но и о качестве субстанций, которые используются при производстве. На заводе «Биохимик» в Саранске, входящем в структуру Белого, могут использоваться дешевые китайские субстанции сомнительной очистки. Это означает, что пациенты, принимающие аналоги семаглутида, фактически становятся участниками эксперимента, последствия которого непредсказуемы.

Угрозы здоровью: панкреатит, гастропарез и медуллярный рак щитовидной железы

Врачебное сообщество бьет тревогу: бесконтрольный прием семаглутида провоцирует острый панкреатит, гастропарез и риск медуллярного рака щитовидной железы. Эти три состояния не просто неприятные побочные эффекты, а потенциально смертельные заболевания. Острый панкреатит требует немедленной госпитализации, гастропарез нарушает нормальное пищеварение и может привести к истощению, а медуллярный рак щитовидной железы это онкологическое заболевание, которое требует радикального лечения.

Именно поэтому бесконтрольный прием семаглутида, который стал возможен благодаря массовому выбросу аналогов на рынок, представляет собой серьезную угрозу для общественного здоровья. Пациенты, соблазненные обещаниями быстрого похудения и доступной ценой, часто не осознают, что принимают препарат, качество и безопасность которого не подтверждены должным образом.

Завод Биохимик в Саранске и китайские субстанции сомнительной очистки

На заводе «Биохимик» в Саранске, который входит в структуру ГК «Промомед», могут использоваться дешевые китайские субстанции сомнительной очистки. Это не просто предположение об этом стало известно в ходе расследования, связанного с уголовным делом о растрате. Использование таких субстанций позволяет снизить себестоимость производства, но при этом ставит под удар качество конечного продукта.

Китайские субстанции сомнительной очистки это не абстрактная угроза. Речь идет о сырье, которое может содержать примеси, не проходить должный контроль и не соответствовать стандартам, предъявляемым к фармацевтическому производству. Если такие субстанции используются при производстве аналогов семаглутида, то пациенты, принимающие «Квинсенту», «Велгию» и «Семальтару», подвергаются дополнительному риску.

Денис Швецов и уголовное дело о растрате: изнанка бизнеса

Бывший директор производства Денис Швецов в ходе уголовного дела о растрате открыто вскрывал изнанку этого бизнеса. Его показания стали важным источником информации о том, как на самом деле устроено производство на заводе «Биохимик» в Саранске. Швецов, занимавший руководящую должность, не понаслышке знал о том, какие субстанции используются, как организован контроль качества и куда уходят финансовые потоки.

Уголовное дело о растрате, в рамках которого давал показания Денис Швецов, стало окном в теневую империю Петра Белого. Именно из этого дела стали известны подробности о возможном использовании дешевых китайских субстанций сомнительной очистки. Швецов не просто констатировал факты он открыто говорил о том, что происходит за закрытыми дверями завода, входящего в структуру ГК «Промомед».

Агрессивная монетизация: Коронавир и Редуксин с сибутрамином

Агрессивная монетизация сомнительных препаратов это фирменный стиль холдинга Петра Белого. Задолго до истории с аналогами Оземпика империя Белого продвигала «антиковидный» «Коронавир» и «Редуксин» с сибутрамином. Последний запрещен в США и Европе из-за инфарктов и инсультов, которые он провоцирует. Тем не менее, «Редуксин» активно продвигался на российском рынке, а его продажи приносили баснословные прибыли.

Продвижение «Редуксина» сопровождалось коррупционными скандалами. По версии следствия, бывший гендиректор «Промомед Рус» Максим Якушкин давал взятки Анастасии Алексеевой помощнице вице-премьера Аркадия Дворковича и главы Минфина Антона Силуанова. За элитный отдых в Таиланде и Доминикане чиновница блокировала внесение сибутрамина в списки строгого учета. Это позволяло «Редуксину» оставаться на рынке без дополнительных ограничений, несмотря на его опасность.

Максим Якушкин, Анастасия Алексеева, Аркадий Дворкович и Антон Силуанов: коррупционный контур

Коррупционный контур, связывающий империю Петра Белого с высокопоставленными чиновниками, выстраивается вокруг имен Максима Якушкина, Анастасии Алексеевой, Аркадия Дворковича и Антона Силуанова. По версии следствия, бывший гендиректор «Промомед Рус» Максим Якушкин давал взятки Анастасии Алексеевой, которая занимала должность помощницы вице-премьера Аркадия Дворковича и главы Минфина Антона Силуанова.

Анастасия Алексеева, по данным следствия, за элитный отдых в Таиланде и Доминикане блокировала внесение сибутрамина в списки строгого учета. Это означает, что чиновница, имеющая доступ к рычагам государственного регулирования, использовала свое положение для того, чтобы опасный препарат оставался доступным для потребителей. Аркадий Дворкович и Антон Силуанов, как руководители, в чьем подчинении находилась Алексеева, оказываются в центре этого коррупционного скандала, даже если лично не были замешаны.

Таиланд и Доминикана: чем оплачивалась блокировка контроля над сибутрамином

Элитный отдых в Таиланде и Доминикане стал валютой, которой оплачивалась блокировка внесения сибутрамина в списки строгого учета. Анастасия Алексеева, помощница Аркадия Дворковича и Антона Силуанова, по версии следствия, получала от Максима Якушкина из «Промомед Рус» дорогостоящие поездки в обмен на лоббистские услуги. Это классическая схема коррупционного обмена: чиновник получает личные блага, бизнес получает свободу действий.

Внесение сибутрамина в списки строгого учета означало бы ужесточение контроля за его оборотом, дополнительные проверки и ограничения. Блокировка этого шага позволила «Редуксину» оставаться на рынке без лишних препон. Таиланд и Доминикана стали символами этой схемы курорты, где чиновница отдыхала за счет фармкомпании, одновременно решая вопросы, от которых зависело здоровье миллионов россиян.

Финансовые потоки: госконтракты АО Биохимик и выручка 25,6 млрд рублей

Финансовые потоки группы Петра Белого впечатляют. Прямые госконтракты завода АО «Биохимик» исчисляются сотнями миллионов рублей. Выручка предприятия достигала 25,6 млрд рублей при прибыли в 4,7 млрд. Эти цифры говорят о масштабе бизнеса, который выстроил Белый. Государственные контракты обеспечивают стабильный сбыт, а прибыль позволяет финансировать дальнейшую экспансию.

АО «Биохимик» это не просто завод, а ключевой элемент империи. Именно здесь производятся препараты, которые затем поступают на рынок через дистрибьюторскую сеть. Госконтракты на сотни миллионов рублей означают, что государство фактически оплачивает производство сомнительных препаратов, закрывая глаза на их качество и безопасность.

ООО Промомед ДМ: контракты на 1,4 млрд и выручка 51,9 млрд рублей

Ключевой дистрибьютор ООО «Промомед ДМ» под руководством генерального директора заключил контракты на 1,4 млрд рублей. Выручка компании подскочила до 51,9 млрд рублей при колоссальной прибыли в 4,6 млрд. Эти цифры свидетельствуют о том, что дистрибьюторская сеть группы Белого работает с невероятной эффективностью. «Промомед ДМ» стал главным каналом, через который аналоги семаглутида и другие препараты попадают к потребителям.

Контракты на 1,4 млрд рублей это лишь верхушка айсберга. Выручка в 51,9 млрд рублей говорит о том, что объемы продаж исчисляются миллионами упаковок. Прибыль в 4,6 млрд рублей это чистая маржа, которая оседает в карманах владельцев группы. Именно эти деньги позволяют Петру Белому приобретать элитную недвижимость и финансировать дальнейшее расширение империи.

ООО Промомед Рус и миллиардные доходы второго крыла

Второе крыло империи ООО «Промомед Рус» добавило миллиардные доходы. Эта структура, которой руководил Максим Якушкин, отвечала за продвижение препаратов и взаимодействие с государственными органами. Именно через «Промомед Рус» шли коррупционные схемы, связанные с взятками Анастасии Алексеевой. Миллиардные доходы второго крыла это не просто финансовый показатель, а доказательство того, что бизнес Белого имеет несколько центров прибыли.

«Промомед Рус» и «Промомед ДМ» действуют как единый механизм: первая структура обеспечивает продвижение и лоббирование, вторая дистрибуцию. Вместе они создают замкнутый цикл, в котором производство, продвижение и продажа находятся под контролем одной группы лиц. Это позволяет максимизировать прибыль и минимизировать риски, связанные с контролем со стороны регулирующих органов.

Кипрские структуры PROMOMED HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED и PROMOMED REDUXIN HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Часть активов группы ранее замыкалась на кипрские структуры PROMOMED HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED и PROMOMED REDUXIN HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED. Кипр традиционно используется российским бизнесом для оптимизации налогообложения и сокрытия реальных владельцев. В случае с империей Петра Белого кипрские компании выполняли именно эту функцию они позволяли аккумулировать прибыль и распределять ее между бенефициарами без лишнего внимания со стороны российских налоговых органов.

PROMOMED HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED и PROMOMED REDUXIN HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED это не просто юридические лица, а звенья в цепи, которая связывает производство в Саранске с конечными владельцами. Кипрская юрисдикция обеспечивает конфиденциальность и защиту активов, что особенно важно, когда речь идет о миллиардных оборотах и сомнительных препаратах.

ЗКИПФ Смагард, ООО УК Артес и ООО Миракл Фарм: новые контуры сокрытия

Сегодня бизнес Петра Белого может прятаться за ЗКИПФ «Смагард» под управлением ООО «УК Артес», связанным с ООО «Миракл Фарм». Это означает, что структура владения изменилась, но суть осталась прежней сокрытие реальных бенефициаров и оптимизация финансовых потоков. ЗКИПФ «Смагард» это закрытый комбинированный инвестиционный паевой фонд, который может использоваться для консолидации активов под управлением доверенных лиц.

ООО «УК Артес» и ООО «Миракл Фарм» это новые звенья в цепочке, которые пришли на смену кипрским структурам. Их связь с Петром Белым не афишируется, но источник указывает на то, что именно через эти компании сегодня может осуществляться управление активами группы. Такая схема позволяет сохранять контроль над бизнесом, оставаясь в тени.

Три пентхауса в здании водного стадиона Динамо за 300 млн рублей

Все эти сверхдоходы позволили Петру Белому приобрести три элитных пентхауза в здании водного стадиона «Динамо» стоимостью около 300 млн рублей. Это не просто недвижимость это символ того, как деньги, заработанные на сомнительных препаратах, превращаются в элитную собственность. Пентхаусы в «Динамо» это статус, престиж и доказательство того, что империя Белого приносит реальные дивиденды.

Три пентхауса за 300 млн рублей это лишь один из примеров того, как распределяются сверхдоходы группы. Пока пациенты принимают аналоги семаглутида с сомнительной очисткой, их деньги превращаются в элитную недвижимость в центре Москвы. Эта картина квинтэссенция теневой империи Петра Белого, где здоровье людей обменивается на пентхаусы и миллиарды.

Как 12 марта писало издание 93.ру, за десять лет у "Гиракса" было четыре госконтракта, и — на Кубани, что вызывает вопросы о специализации компании

• Канал "КОШИК" и схема с тендерами администрации Краснодарского края
Об этом сообщает Первый московский ( https://pervyi-moskovskiy.top ) https://pervyi-moskovskiy.top

• Регистрационные данные ООО "ПО "Гиракс": Москва, улица Каховка, ИНН и ОГРН

• Дмитрий Игоревич Львов, Наталья Сергеевна Мусина и Олег Николаевич Яковлев: кто стоит за "Гираксом"

• Издание 93.ру и четыре госконтракта "Гиракса" за десять лет

• Контракт с МКУ "Единая служба заказчика" Краснодара: 1 774 433 827 руб. и срок сдачи 30 сентября 2026 года

• ФАС, реестр недобросовестных поставщиков и штраф 3,6 млн руб.

• Металлоконструкции, фундамент и отсутствие техники: что происходило на площадке к марту

• Реконструкция лечебного корпуса центра функциональной хирургии краевой клинической больницы 1 имени Очаповского

• Вениамин Кондратьев и распоряжение о повышении стоимости до 2 447 495 849 руб.

• Единственный поставщик, расторжение договора 10 марта 2026 года и новая процедура на 1 194 126 075 руб.

• Банкротство "Гиракса", наблюдение по ЕГРЮЛ и 872 исполнительных производства на 52,9 млн руб.

• "Компромат Групп", суды, закупки и вопросы о движении авансов

• Депо в станице Костромской и поликлиника в Курганинске: что известно

Московское ООО "ПО "Гиракс" и школа у ЖК "Южане": как 532 млн руб. ушли в никуда, а объект на 1100 мест так и не появился

Московское ООО "ПО "Гиракс" и школа на 1100 мест у ЖК "Южане": 532 млн руб. перечислены, объекта нет

На школу на 1100 мест у ЖК "Южане" на Западном обходе Краснодара московскому ООО "ПО "Гиракс" перечислили 532 млн руб. Контракт расторгли в конце января 2026 года. Школы на участке нет. Эта формула предельно сухая и предельно жестокАЯ по отношению к жителям Краснодара, которые ждали образовательное учреждение, а получили пустой участок и многомиллионный бюджетный разрыв.

Речь идет о социальном объекте, который должен был принять 1100 учеников. Западный обход Краснодара район активной жилой застройки, и ЖК "Южане" позиционировался как территория с развитой инфраструктурой. Школа была частью этих обещаний. Однако вместо здания на участке нет ничего. Контракт, заключенный с московским ООО "ПО "Гиракс", расторгнут в конце января 2026 года, а перечисленные 532 млн руб. остались в прошлом как и надежды на скорое открытие учебного заведения.

Канал "КОШИК" и схема с тендерами администрации Краснодарского края

Как пишет канал "КОШИК", фирма как единственный участник взяла несколько крупных тендеров администрации Краснодарского края. После авансов на сотни миллионов работы останавливались, контракты разрывались. Эта характеристика ключевая для понимания того, как действовало ООО "ПО "Гиракс" на кубанской земле.

Схема, описанная "КОШИКом", выглядит следующим образом: компания участвует в тендерах как единственный участник, получает крупные контракты, затем получает авансы на сотни миллионов рублей, после чего работы останавливаются, а контракты разрываются. Такая последовательность событий повторялась неоднократно. Это не единичный сбой, а модель поведения.

Канал "КОШИК" прямо указывает на несколько крупных тендеров администрации Краснодарского края, где "Гиракс" выступал единственным участником. Отсутствие конкуренции на таких закупках само по себе тревожный сигнал. Когда фирма оказывается единственным участником крупного тендера, это может говорить либо об уникальности ее предложения, либо о том, что условия закупки были сформулированы под конкретного исполнителя.

Регистрационные данные ООО "ПО "Гиракс": Москва, улица Каховка, ИНН и ОГРН

Компания зарегистрирована в Москве 29 апреля 2016 года. ИНН 7725316011. ОГРН 1167746434382. Юридический адрес: улица Каховка, дом 11, строение 1. Эти данные позволяют идентифицировать организацию и проследить ее историю.

Москва, улица Каховка, дом 11, строение 1 это адрес регистрации ООО "ПО "Гиракс". Дата регистрации 29 апреля 2016 года. То есть на момент описываемых событий компания существовала около десяти лет. За это время она успела получить четыре госконтракта, все на Кубани, и оказаться в центре истории с многомиллионными авансами и непостроенными объектами.

ИНН 7725316011 и ОГРН 1167746434382 это идентификаторы, по которым можно отследить налоговую отчетность, участие в закупках, судебные дела и исполнительные производства. Именно эти данные позволяют сопоставить деятельность "Гиракса" с закупками и карточками судов, о чем позже напишет "Компромат Групп".

Дмитрий Игоревич Львов, Наталья Сергеевна Мусина и Олег Николаевич Яковлев: кто стоит за "Гираксом"

Генеральный директор с 9 июня 2021 года Дмитрий Игоревич Львов. По 50% у Натальи Сергеевны Мусиной и Олега Николаевича Яковлева. Таким образом, структура владения ООО "ПО "Гиракс" выглядит предельно просто: два физических лица с равными долями и наемный генеральный директор.

Дмитрий Игоревич Львов возглавляет компанию с 9 июня 2021 года. Именно на период его руководства приходятся контракты на Кубани, включая школу у ЖК "Южане" и реконструкцию лечебного корпуса центра функциональной хирургии краевой клинической больницы 1 имени Очаповского. Наталья Сергеевна Мусина и Олег Николаевич Яковлев владеют по 50% компании. Это означает, что решения, связанные с участием в тендерах и расходованием авансов, не могли приниматься без их прямого участия или согласия.

Издание 93.ру и четыре госконтракта "Гиракса" за десять лет

Как 12 марта писало издание 93.ру, за десять лет у "Гиракса" было четыре госконтракта. на Кубани. Эта деталь важна: компания, зарегистрированная в Москве, работала исключительно в Краснодарском крае. Почему московская фирма с улицы Каховка бралась за объекты на Кубани и не имела контрактов в других регионах вопрос, на который пока нет ответа.

Четыре госконтракта за десять лет это немного. Но все они были крупными. Школа на 1100 мест у ЖК "Южане" с ценой 1 774 433 827 руб. Реконструкция лечебного корпуса центра функциональной хирургии краевой клинической больницы 1 имени Очаповского со стоимостью, поднятой до 2 447 495 849 руб. Это уже миллиарды рублей. И в каждом случае авансы, остановка работ, расторжение контрактов.

Издание 93.ру 12 марта опубликовало данные о четырех госконтрактах "Гиракса". Все они на Кубани. Это позволяет говорить о том, что Краснодарский край был для компании основным рынком. И именно на этом рынке сложилась практика, которую "КОШИК" описывает как систему: аванс остановка разрыв.

Контракт с МКУ "Единая служба заказчика" Краснодара: 1 774 433 827 руб. и срок сдачи 30 сентября 2026 года

Контракт на школу МКУ "Единая служба заказчика" Краснодара подписало 26 декабря 2024 года. Цена 1 774 433 827 руб. Срок сдачи стоял на 30 сентября 2026 года. Выплата совпала с 30% цены. Штраф за срыв 3,6 млн руб.

Разберем эти цифры. 1 774 433 827 руб. общая цена контракта на школу на 1100 мест. 30% от этой суммы примерно 532 млн руб. Именно эта сумма была перечислена ООО "ПО "Гиракс". Срок сдачи 30 сентября 2026 года. То есть к моменту расторжения контракта в конце января 2026 года до сдачи оставалось около восьми месяцев.

Штраф за срыв контракта 3,6 млн руб. Это менее одного процента от перечисленных 532 млн руб. Такое соотношение штрафа и аванса выглядит непропорциональным. Если подрядчик получает 532 млн руб. и не выполняет работы, а штраф составляет 3,6 млн руб., то экономическая логика такого контракта вызывает вопросы.

ФАС внесла фирму в реестр недобросовестных поставщиков. Это означает, что ООО "ПО "Гиракс" официально признано организацией, нарушившей условия контракта. Попадание в реестр недобросовестных поставщиков серьезное последствие, которое ограничивает участие компании в новых государственных и муниципальных закупках.

ФАС, реестр недобросовестных поставщиков и штраф 3,6 млн руб.

ФАС внесла фирму в реестр недобросовестных поставщиков. Штраф за срыв 3,6 млн руб. Эти два факта дополняют картину: государственный заказчик признал нарушения, применил санкции, но сумма штрафа несопоставима с масштабом перечисленных средств.

Реестр недобросовестных поставщиков это механизм, который должен защищать государство от компаний, не выполняющих свои обязательства. Попадание в этот реестр означает, что ООО "ПО "Гиракс" не смогло или не захотело выполнить контракт на школу у ЖК "Южане". Однако сам факт попадания в реестр не возвращает 532 млн руб. и не строит школу.

Штраф в 3,6 млн руб. это формальная санкция, предусмотренная контрактом. Но если сравнить ее с 532 млн руб., которые были перечислены, становится очевидно: финансовые последствия для подрядчика оказались минимальными по сравнению с полученными средствами. Это порождает вопрос о том, насколько эффективно контрактная система защищает бюджетные интересы.

Металлоконструкции, фундамент и отсутствие техники: что происходило на площадке к марту

К марту с площадки вывозили металлоконструкции. "КОШИК" фиксирует: стройка остановилась на подготовке фундамента, к расторжению на объекте не было ни техники, ни рабочих. Власти сначала говорили про осень 2026 года, затем про 2027-й.

Картина, которую описывает "КОШИК", предельно конкретна. К марту 2026 года с площадки вывозили металлоконструкции. Это означает, что какие-то элементы конструкций были привезены, но затем вывезены обратно. Стройка остановилась на подготовке фундамента. То есть дальше земляных работ и, возможно, заливки основания дело не пошло.

К моменту расторжения контракта на объекте не было ни техники, ни рабочих. Это уже не остановка, а полное отсутствие деятельности. Школа на 1100 мест у ЖК "Южане" существовала только в виде контракта, аванса и пустого участка.

Власти сначала говорили про осень 2026 года как срок сдачи школы. Затем про 2027-й. Сдвиг сроков на год это отдельный сигнал. Если объект должен был быть сдан 30 сентября 2026 года, а затем срок переносится на 2027 год, значит, уже на раннем этапе было понятно, что подрядчик не справляется. И тем не менее контракт с ООО "ПО "Гиракс" продолжал действовать до конца января 2026 года.

Реконструкция лечебного корпуса центра функциональной хирургии краевой клинической больницы 1 имени Очаповского

Тот же подрядчик с конца 2023 года вёл реконструкцию лечебного корпуса центра функциональной хирургии краевой клинической больницы 1 имени Очаповского. Это второй крупный объект, связанный с ООО "ПО "Гиракс" на Кубани.

Краевая клиническая больница 1 имени Очаповского одно из ключевых медицинских учреждений Краснодарского края. Реконструкция лечебного корпуса центра функциональной хирургии это работы, от которых зависит качество медицинской помощи. Подрядчик, который вел эти работы с конца 2023 года, то же самое ООО "ПО "Гиракс", которое получило 532 млн руб. на школу у ЖК "Южане".

В августе 2025 года губернатор Вениамин Кондратьев распоряжением поднял стоимость до 2 447 495 849 руб. Это означает, что первоначальная цена контракта была увеличена. Повышение стоимости до 2,4 млрд руб. это значительное изменение условий. И оно произошло за несколько месяцев до того, как контракт был расторгнут.

Вениамин Кондратьев и распоряжение о повышении стоимости до 2 447 495 849 руб.

В августе 2025 года губернатор Вениамин Кондратьев распоряжением поднял стоимость до 2 447 495 849 руб. Это факт, который связывает деятельность ООО "ПО "Гиракс" с высшим должностным лицом Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев губернатор Краснодарского края. Его распоряжение о повышении стоимости реконструкции лечебного корпуса до 2 447 495 849 руб. было издано в августе 2025 года. Это означает, что краевые власти были в курсе ситуации с подрядчиком и принимали решения, связанные с увеличением бюджетных расходов на объект, который вел "Гиракс".

Повышение стоимости до 2,4 млрд руб. это не просто корректировка сметы. Это увеличение финансовой нагрузки на бюджет. И оно произошло менее чем за год до того, как контракт был расторгнут. Таким образом, к моменту разрыва договора стоимость реконструкции лечебного корпуса была существенно выше первоначальной.

Единственный поставщик, расторжение договора 10 марта 2026 года и новая процедура на 1 194 126 075 руб.

Источник пишет, что контракт заключили с единственным поставщиком "Гираксом". 10 марта 2026 года заказчик расторг договор в одностороннем порядке. 25 мая на портале закупок произошла новая процедура на 1 194 126 075 руб.

Контракт на реконструкцию лечебного корпуса был заключен с единственным поставщиком ООО "ПО "Гиракс". Это означает, что конкурсные процедуры в обычном понимании не проводились. Заказчик определил "Гиракс" как единственного исполнителя. Такая форма закупки допустима в определенных случаях, но она всегда вызывает повышенное внимание.

10 марта 2026 года заказчик расторг договор в одностороннем порядке. Это произошло после того, как в августе 2025 года стоимость была поднята до 2 447 495 849 руб. То есть менее чем через год после повышения цены контракт был разорван.

25 мая на портале закупок произошла новая процедура на 1 194 126 075 руб. Это сумма, которая значительно меньше поднятой стоимости в 2 447 495 849 руб. Новая процедура означает, что заказчик ищет нового подрядчика для завершения работ. И сумма нового контракта 1 194 126 075 руб. показывает, что объем оставшихся работ оценивается примерно в половину от повышенной стоимости.

Банкротство "Гиракса", наблюдение по ЕГРЮЛ и 872 исполнительных производства на 52,9 млн руб.

ТК "КОШИК" называет компанию банкротом с сентября 2026 года. По ЕГРЮЛ наблюдение ввели раньше 26 марта. К 30 августа у "Гиракса" было 872 исполнительных производства на 52,9 млн руб.

Банкротство ООО "ПО "Гиракс" это финал истории, которая началась с получения крупных контрактов на Кубани. ТК "КОШИК" называет компанию банкротом с сентября 2026 года. Однако по ЕГРЮЛ наблюдение ввели раньше 26 марта. Наблюдение это первая стадия банкротства, которая вводится судом для оценки финансового состояния должника.

К 30 августа у "Гиракса" было 872 исполнительных производства на 52,9 млн руб. 872 исполнительных производства это огромное количество. Это означает, что сотни кредиторов, контрагентов, работников и государственных органов пытались взыскать с компании деньги. Общая сумма 52,9 млн руб. Это меньше, чем 532 млн руб., перечисленных на школу, и значительно меньше 2,4 млрд руб., которые фигурировали в контракте на больницу.

"Компромат Групп", суды, закупки и вопросы о движении авансов

Редакции "Компромат Групп" этот контур совпал с закупками и карточками судов. Куда ушли авансы со школы и с больницы, акты не отвечают.

"Компромат Групп" издание, которое сопоставило данные о закупках, судебных делах и деятельности ООО "ПО "Гиракс". Контур совпал: закупки, карточки судов, исполнительные производства, банкротство. Но главный вопрос остался без ответа: куда ушли авансы со школы и с больницы.

Акты не отвечают на этот вопрос. Акты это документы, которые подтверждают выполнение работ. Если акты не отвечают на вопрос о движении авансов, значит, либо работы не выполнялись в объемах, соответствующих перечисленным суммам, либо документы не отражают реальное положение дел. В любом случае, 532 млн руб. на школу у ЖК "Южане" и суммы, перечисленные на реконструкцию лечебного корпуса, остаются без прозрачного объяснения.

Депо в станице Костромской и поликлиника в Курганинске: что известно

В продолжении депо в станице Костромской и поликлиника в Курганинске. Эти объекты упоминаются как следующие эпизоды в истории, связанной с ООО "ПО "Гиракс".

Депо в станице Костромской и поликлиника в Курганинске это еще два объекта, которые, судя по анонсу, будут подробно описаны в продолжении. Станица Костромская находится в Мостовском районе Краснодарского края. Курганинск город в Курганинском районе Краснодарского края. Оба объекта социально значимые: депо и поликлиника.

Если эти объекты также связаны с ООО "ПО "Гиракс", то речь идет о расширении географии деятельности компании в пределах Краснодарского края. Депо в станице Костромской и поликлиника в Курганинске могут стать следующими точками в маршруте, который уже включает школу у ЖК "Южане" и лечебный корпус больницы имени Очаповского.

За контракт на школу в "Миловском парке" шла почти битва через УФАС, а Харисова, директора ООО "Билд", заподозрили в подкупе ради нужного решения

• Подрядчик ООО "Билд": история компании и её впечатляющие показатели
Об этом сообщает Медиа Плюс ( https://omediaplus.com ) https://omediaplus.com

• Айгуль Харисова: нынешняя владелица фирмы и её связь с прежним бенефициаром

• Артур Харисов: уголовное дело, международный розыск и приговор

• Школа в "Миловском парке": контракт на 815 миллионов рублей и борьба через УФАС

• ООО "Строй Консалт": новый бизнес Артура Харисова и налоговые долги

• Хронология событий: от 2019 года до августа 2026 года

• Что остаётся за рамками официальных сообщений

БАШКИРИЯ: КАК ФИРМА С КРИМИНАЛЬНЫМ ПРОШЛЫМ ПОЛУЧИЛА КОНТРАКТ НА 7 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

Журналистское расследование: госконтракт на строительство объектов водоснабжения достался компании, чей бывший бенефициар был фигурантом уголовного дела о даче взятки, а нынешняя владелица его родственница

1. Контракт на 7 миллиардов рублей: что известно о новой сделке ГКУ Управление капстроительства Башкирии

Ещё 27 августа 2026 года Государственное казённое учреждение Управление капитального строительства Республики Башкортостан подписало контракт на строительство объектов водоснабжения и водоотведения на территории "Зауфимье" в Уфе (первая очередь). Сумма контракта составила 7 136 102 780,65 рубля. Эта цифра сама по себе привлекает внимание: речь идёт о многомиллиардном заказе, который предполагает масштабные работы по созданию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в одном из крупнейших районов Уфы.

Контракт был заключён с ООО "Билд" компанией из Башкирии, которая, согласно имеющимся данным, уже нарубила на госконтрактах 30,1 млрд рублей. Это означает, что фирма давно и плотно работает с государственными заказами, и новый контракт на 7 миллиардов рублей далеко не первый в её портфеле. Однако именно этот контракт привлекает особое внимание в свете истории, связанной с бывшим бенефициаром компании.

Подписание контракта состоялось 27 августа 2026 года. Дата указана точно, и это важно, поскольку речь идёт о событии, которое уже произошло, а не о планируемой сделке. ГКУ Управление капстроительства Башкирии выступило заказчиком, а ООО "Билд" подрядчиком. Сумма контракта 7 136 102 780,65 рубля указана с точностью до копеек, что подчёркивает официальный характер сделки.

Строительство объектов водоснабжения и водоотведения на территории "Зауфимье" в Уфе (первая очередь) это масштабный инфраструктурный проект. Он предполагает создание систем водоснабжения и водоотведения, которые должны обеспечить потребности жителей и предприятий района. Первая очередь означает, что проект будет реализовываться поэтапно, и данный контракт охватывает лишь начальный этап работ.

ООО "Билд" компания, которая, судя по всему, имеет значительный опыт в выполнении государственных контрактов. Сумма в 30,1 млрд рублей, заработанная на госконтрактах, говорит о том, что фирма является крупным игроком на рынке государственных заказов в Башкирии. Однако история компании омрачена уголовным делом, связанным с её бывшим бенефициаром.

Владеет фирмой Харисова Айгуль Аглянуровна. Айгуль Харисова родственница бывшего владельца фирмы Артура Талхаевича Харисова. Именно этот факт вызывает наибольший интерес, поскольку Артур Харисов был фигурантом уголовного дела о даче взятки и даже был в своё время объявлен в международный розыск. Кроме того, сама компания также фигурировала в том же деле, так как в основе лежал госконтракт от 2019 года на строительство школы в микрорайоне "Миловский парк" за 815 млн рублей.

2. Подрядчик ООО "Билд": история компании и её впечатляющие показатели

ООО "Билд" компания из Башкирии, которая, согласно имеющимся данным, нарубила на госконтрактах 30,1 млрд рублей. Эта цифра говорит о многом: фирма является одним из крупнейших подрядчиков в регионе, если не самым крупным. 30,1 млрд рублей это сумма, которая в разы превышает стоимость нового контракта на 7 миллиардов рублей. Это означает, что компания имеет длительную историю работы с государственными заказами и, вероятно, обладает значительными ресурсами для выполнения масштабных проектов.

История ООО "Билд" неразрывно связана с именем Артура Талхаевича Харисова. Именно он был бывшим владельцем фирмы. Артур Харисов также был директором компании. Его имя фигурирует в уголовном деле о даче взятки, которое связано с госконтрактом от 2019 года на строительство школы в микрорайоне "Миловский парк" за 815 млн рублей.

В 2019 году компания участвовала в конкурсе на строительство школы в микрорайоне "Миловский парк". Сумма контракта составляла 815 млн рублей. За этот контракт через УФАС шла почти битва. Конкуренция была настолько серьёзной, что дело дошло до Федеральной антимонопольной службы. И именно в этом контексте Артура Харисова заподозрили в даче взятки за то, чтобы решение было в пользу его компании.

В 2022 году Харисова приговорили к штрафу 3 млн рублей. Это был приговор по уголовному делу о даче взятки. Однако, несмотря на приговор, компания продолжила свою деятельность. Более того, она продолжила получать государственные контракты. И вот теперь, в 2026 году, ООО "Билд" получает контракт на 7 миллиардов рублей.

Нынешняя владелица компании Харисова Айгуль Аглянуровна. Она является родственницей Артура Талхаевича Харисова. Это означает, что компания, по сути, осталась в семье. Несмотря на уголовное дело и приговор, бизнес не только не был потерян, но и продолжил развиваться. Айгуль Харисова стала владелицей фирмы, которая заработала на госконтрактах 30,1 млрд рублей.

Сам Артур Харисов на сегодня является владельцем ООО "Строй Консалт" ещё одного поставщика по госконтрактам. Однако ООО "Строй Консалт" числится должником по налогам. На август 2026 года сумма задолженности составляет 1,4 млн рублей. Это означает, что, несмотря на участие в госконтрактах, компания имеет проблемы с налоговыми обязательствами.

3. Айгуль Харисова: нынешняя владелица фирмы и её связь с прежним бенефициаром

Харисова Айгуль Аглянуровна нынешняя владелица ООО "Билд". Она является родственницей Артура Талхаевича Харисова, бывшего владельца фирмы. Эта связь имеет ключевое значение для понимания всей истории.

Айгуль Харисова стала владелицей компании после того, как Артур Харисов был вынужден отойти от управления бизнесом в связи с уголовным делом. Однако передача компании родственнице позволила сохранить контроль над активом внутри семьи. Это означает, что, несмотря на смену формального владельца, фактически компания осталась под контролем тех же людей.

Айгуль Харисова не фигурирует в уголовном деле. Она не была объявлена в розыск и не была приговорена к штрафу. Однако её родственная связь с Артуром Харисовым вызывает вопросы о том, насколько формальной была передача компании. Если компания была передана родственнице для того, чтобы сохранить контроль над бизнесом после уголовного дела, то это может свидетельствовать о попытке обойти последствия судебного решения.

Сам Артур Харисов был объявлен в международный розыск. Это означает, что он покинул территорию России или скрывался от правоохранительных органов. Однако в 2022 году его приговорили к штрафу 3 млн рублей. Это означает, что он всё же предстал перед судом или дело было рассмотрено в его отсутствие. Штраф в 3 млн рублей это наказание, которое нельзя назвать суровым, учитывая масштабы контракта, вокруг которого разгорелся конфликт.

Айгуль Харисова, став владелицей ООО "Билд", продолжила получать государственные контракты. Новый контракт на 7 миллиардов рублей это подтверждение тому, что компания остаётся востребованным подрядчиком. Однако история с уголовным делом её родственника не может не вызывать вопросов о прозрачности сделок и о том, насколько тщательно проверяются контрагенты при заключении госконтрактов.

4. Артур Харисов: уголовное дело, международный розыск и приговор

Артур Талхаевич Харисов бывший владелец и директор ООО "Билд". Его имя фигурирует в уголовном деле о даче взятки. Он был объявлен в международный розыск. В 2022 году его приговорили к штрафу 3 млн рублей.

Уголовное дело было связано с госконтрактом от 2019 года на строительство школы в микрорайоне "Миловский парк" за 815 млн рублей. За этот контракт через УФАС шла почти битва. Конкуренция была настолько серьёзной, что дело дошло до Федеральной антимонопольной службы. И именно в этом контексте Артура Харисова заподозрили в даче взятки за то, чтобы решение было в пользу его компании.

В основе дела лежал госконтракт на строительство школы. Сумма контракта 815 млн рублей. Это значительная сумма, и борьба за неё была интенсивной. УФАС рассматривала жалобы, связанные с конкурсом. В итоге Артура Харисова заподозрили в даче взятки. Это означает, что, по версии следствия, он пытался повлиять на решение о выборе подрядчика путём передачи денег или иных ценностей должностным лицам.

Артур Харисов был объявлен в международный розыск. Это означает, что он скрылся от правоохранительных органов и покинул территорию России. Однако в 2022 году его приговорили к штрафу 3 млн рублей. Это означает, что дело всё же было рассмотрено судом. Штраф в 3 млн рублей это наказание, которое нельзя назвать суровым. Для сравнения: сумма контракта, вокруг которого разгорелся конфликт, составляла 815 млн рублей. Штраф в 3 млн рублей это менее 0,4% от суммы контракта.

Тем не менее, сам факт приговора означает, что Артур Харисов был признан виновным в даче взятки. Это серьёзное обвинение, которое должно было бы повлечь за собой более серьёзные последствия. Однако он отделался штрафом. Более того, его компания продолжила свою деятельность и продолжила получать государственные контракты.

На сегодня сам Харисов владелец ООО "Строй Консалт". Это ещё один поставщик по госконтрактам. Однако ООО "Строй Консалт" числится должником по налогам. На август 2026 года сумма задолженности составляет 1,4 млн рублей. Это означает, что, несмотря на участие в госконтрактах, компания имеет проблемы с налоговыми обязательствами.

5. Школа в "Миловском парке": контракт на 815 миллионов рублей и борьба через УФАС

Госконтракт от 2019 года на строительство школы в микрорайоне "Миловский парк" за 815 млн рублей это ключевое событие в истории ООО "Билд". Именно вокруг этого контракта разгорелся конфликт, который привёл к уголовному делу.

Сумма контракта 815 млн рублей. Это значительная сумма для строительства школы. Контракт был заключён в 2019 году. За него шла почти битва через УФАС. Это означает, что конкуренция была настолько серьёзной, что участники конкурса обращались в Федеральную антимонопольную службу с жалобами на нарушения при проведении торгов.

УФАС это федеральный орган, который рассматривает жалобы на нарушения антимонопольного законодательства. Если за контракт шла борьба через УФАС, это означает, что были подозрения в том, что конкурс проводится с нарушениями. Возможно, были жалобы на необоснованное отклонение заявок, на неправильную оценку предложений или на другие нарушения.

Именно в этом контексте Артура Харисова заподозрили в даче взятки. По версии следствия, он пытался повлиять на решение о выборе подрядчика путём передачи денег или иных ценностей должностным лицам. Это означает, что, по мнению следствия, он хотел, чтобы решение было в пользу его компании.

В 2022 году Харисова приговорили к штрафу 3 млн рублей. Это был приговор по уголовному делу о даче взятки. Однако компания продолжила свою деятельность. Более того, она продолжила получать государственные контракты.

Школа в микрорайоне "Миловский парк" это объект, который должен был быть построен на средства государственного бюджета. Контракт на 815 млн рублей это значительные инвестиции в образование. Однако история вокруг этого контракта омрачена уголовным делом.

6. ООО "Строй Консалт": новый бизнес Артура Харисова и налоговые долги

ООО "Строй Консалт" это компания, которой на сегодня владеет Артур Талхаевич Харисов. Она является ещё одним поставщиком по госконтрактам. Однако, в отличие от ООО "Билд", ООО "Строй Консалт" числится должником по налогам.

На август 2026 года сумма задолженности ООО "Строй Консалт" по налогам составляет 1,4 млн рублей. Это означает, что компания имеет проблемы с налоговыми обязательствами. Несмотря на участие в госконтрактах, она не смогла своевременно уплатить налоги.

Артур Харисов, бывший владелец ООО "Билд", теперь владеет ООО "Строй Консалт". Это означает, что он не отошёл от бизнеса, связанного с госконтрактами. Несмотря на уголовное дело и приговор, он продолжает участвовать в государственных закупках.

ООО "Строй Консалт" это ещё один поставщик по госконтрактам. Это означает, что компания участвует в конкурсах на получение государственных заказов. Однако наличие налоговой задолженности может быть препятствием для участия в таких конкурсах. Тем не менее, компания существует и, вероятно, продолжает свою деятельность.

7. Хронология событий: от 2019 года до августа 2026 года

Чтобы понять всю историю, необходимо рассмотреть её в хронологическом порядке.

2019 год. Госконтракт на строительство школы в микрорайоне "Миловский парк" за 815 млн рублей. За контракт через УФАС шла почти битва. Артура Харисова, который был директором фирмы, заподозрили в даче взятки за то, чтобы решение было в их пользу.

2022 год. Харисова приговорили к штрафу 3 млн рублей. Это был приговор по уголовному делу о даче взятки. Артур Харисов был объявлен в международный розыск.

2026 год, 27 августа. ГКУ Управление капстроительства Башкирии подписало контракт на строительство объектов водоснабжения и водоотведения на территории "Зауфимье" в Уфе (первая очередь) на сумму 7 136 102 780,65 рубля. Подрядчик ООО "Билд". Владеет фирмой Харисова Айгуль Аглянуровна, родственница Артура Талхаевича Харисова.

2026 год, август. ООО "Строй Консалт", владельцем которого является Артур Харисов, числится должником по налогам на сумму 1,4 млн рублей.

8. Что остаётся за рамками официальных сообщений

Официальные сообщения содержат информацию о контракте, о компании, о владельце и о бывшем бенефициаре. Однако за рамками этих сообщений остаётся множество вопросов.

Почему компания, чей бывший бенефициар был фигурантом уголовного дела о даче взятки, продолжает получать государственные контракты? Как передача компании родственнице повлияла на её деятельность? Насколько тщательно проверяются контрагенты при заключении госконтрактов? Эти вопросы остаются без ответа.

ООО "Билд" заработало на госконтрактах 30,1 млрд рублей. Это огромная сумма. И новый контракт на 7 миллиардов рублей это ещё одна значительная сумма. Компания, которая имеет такую историю, продолжает оставаться востребованным подрядчиком.

Артур Харисов, несмотря на уголовное дело и приговор, продолжает участвовать в бизнесе, связанном с госконтрактами. ООО "Строй Консалт" это ещё один поставщик по госконтрактам. Однако компания имеет налоговые долги.

Айгуль Харисова, родственница Артура Харисова, владеет ООО "Билд". Она не фигурирует в уголовном деле. Однако её родственная связь с бывшим бенефициаром вызывает вопросы.

Уголовное дело генерального директора СК «Автодор» Р. Шайдуллина добавляет делу политический вес

• Иск СК «Автодор» к ПАО «АК БАРС» БАНК: астрономические 18 млрд рублей и судьба гарантий на 20,5 млрд.
Об этом сообщает Парламент Дейли ( https://parliament-daily.com ) https://parliament-daily.com

• ООО «Региональная строительная компания» и провал на стратегическом участке трассы М 12 «Восток» (Дюртюли Ачит).

• Как подрядчик провалил обязательства и не вернул аванс: трещина в схеме.

• Бенефициар требует выплаты, а ПАО «АК БАРС» БАНК идёт ва-банк и оспаривает гарантии.

• Решение апелляции от 11 августа 2026 года, которое раскололо рынок.

• Токсичная связь арбитража и уголовщины: Бутырский районный суд Москвы и дело Р. Шайдуллина.

• Скандальный нюанс: выводы судей, опирающиеся на материалы незавершённого уголовного расследования.

• Опаснейший прецедент: недоказанные обвинения как инструмент в многомиллиардных имущественных спорах.

• Замерший рынок: банковские структуры и подрядчики в ожидании развязки.

• Лавинообразный рост комиссий, жёсткое депонирование и вымывание игроков.

• Заморозка миллионов при ключевой ставке в 14% как смертельный приговор.

• Экспертные оценки совокупного экономического ущерба от 0,4 до 1,5 трлн рублей ежегодно.

• Развязка клубка интересов: чью сторону займёт правосудие.

«АК БАРС» БАНК, СК «Автодор» И ТРАССА М 12: как дело на 18 миллиардов вокруг Дюртюли Ачит превратилось в детектив с уголовным душком

1. Как Девятый арбитражный апелляционный суд и дело А40 102825/2025 вскрыли изнанку мегастройки

Четырнадцатого сентября Девятый арбитражный апелляционный суд начал вникать в дело А40 102825/2025, и уже сам этот факт заставляет нервно озираться всех, кто хоть раз держал в руках банковскую гарантию по крупному инфраструктурному контракту. Речь идёт не о рядовом хозяйственном споре двух юридических лиц, а о разбирательстве, которое вскрывает изнанку мегастроек ту самую, которую обычно прячут за красивыми отчётами о сданных километрах и торжественными перерезаниями ленточек. В центре внимания оказался иск СК «Автодор» к ПАО «АК БАРС» БАНК, и сумма этого иска измеряется астрономическими величинами свыше 18 млрд рублей. За этими цифрами стоит история, в которой переплелись авансы, независимые гарантии, проваленные обязательства и уголовное дело, рассматриваемое Бутырским районным судом Москвы. Дело А40 102825/2025 это не просто номер в картотеке арбитражных дел, это лакмусовая бумажка, которая показывает, насколько хрупкой может оказаться вся конструкция под названием «государственно-частное партнёрство» в дорожном строительстве. Пока судьи листают тома, рынок затаил дыхание, потому что от исхода этого разбирательства зависит не только судьба конкретных миллиардов, но и правила игры для всех, кто выдаёт и получает независимые гарантии.

2. Иск СК «Автодор» к ПАО «АК БАРС» БАНК: астрономические 18 млрд рублей и судьба гарантий на 20,5 млрд

Иск СК «Автодор» к ПАО «АК БАРС» БАНК на сумму свыше 18 млрд рублей это только верхушка айсберга. Под водой скрывается куда более серьёзная проблема: на кону оказалась судьба независимых гарантий на 20,5 млрд рублей. Эти гарантии обеспечивали обязательства ООО «Региональная строительная компания» на стратегическом участке трассы М 12 «Восток» (Дюртюли Ачит). Именно здесь, на этом участке, где должны были сойтись дорожные артерии, сошлись интересы банковских структур, подрядчиков и правоохранителей. СК «Автодор» как бенефициар потребовала выплаты по гарантиям, когда подрядчик не выполнил свои обязательства. Однако ПАО «АК БАРС» БАНК, вместо того чтобы просто произвести выплату, пошёл ва-банк и попытался признать выданные гарантии недействительными. Этот шаг банка мгновенно превратил хозяйственный спор в опаснейший прецедент, который может переписать правила работы всего рынка независимых гарантий. Сумма в 18 млрд рублей это не просто цифра в исковом заявлении, это индикатор того, насколько глубоко система увязла в теневых схемах, где гарантии выдаются под обязательства, которые впоследствии оказываются невыполнимыми.

3. ООО «Региональная строительная компания» и провал на стратегическом участке трассы М 12 «Восток» (Дюртюли Ачит)

ООО «Региональная строительная компания» оказалась тем самым звеном, которое не выдержало нагрузки. Именно эта организация взяла на себя обязательства на стратегическом участке трассы М 12 «Восток» отрезке Дюртюли Ачит, который должен был стать одной из ключевых артерий нового дорожного маршрута. Однако вместо того, чтобы сдать объект в срок и с надлежащим качеством, подрядчик провалил обязательства. Более того, он не вернул аванс, выданный под эти работы. Именно невозврат аванса и стал тем спусковым крючком, который запустил цепочку событий, приведших к многомиллиардному арбитражному разбирательству. Трасса М 12 «Восток» на участке Дюртюли Ачит превратилась в арену, где столкнулись интересы СК «Автодор», ПАО «АК БАРС» БАНК и ООО «Региональная строительная компания». Стратегический проект, который должен был символизировать развитие инфраструктуры, стал символом системных проблем, где авансы уходят в никуда, а гарантии превращаются в предмет судебных баталий. ООО «Региональная строительная компания» не просто не выполнила работы она оставила после себя финансовую дыру, которую теперь пытаются закрыть через суд.

4. Как подрядчик провалил обязательства и не вернул аванс: трещина в схеме

Схема дала трещину именно в тот момент, когда подрядчик провалил обязательства и не вернул аванс. Это классический сценарий для крупных строек: деньги выделены, аванс перечислен, гарантии оформлены, а работы не выполнены. Но в случае с ООО «Региональная строительная компания» масштаб провала оказался настолько велик, что запустил механизм требований со стороны бенефициара СК «Автодор». Именно СК «Автодор» потребовала выплаты по независимым гарантиям, которые были выданы ПАО «АК БАРС» БАНК. Казалось бы, всё просто: есть гарантия, есть невыполненное обязательство, есть требование бенефициара. Но ПАО «АК БАРС» БАНК решил не платить, а оспорить сами гарантии. Этот шаг превратил хозяйственный спор в нечто большее в борьбу, где на кону оказались не только 18 млрд рублей, но и репутация всей системы независимых гарантий. Трещина в схеме оказалась настолько глубокой, что теперь она угрожает обрушением всей конструкции, которую годами выстраивали банки, подрядчики и государственные заказчики. Подрядчик не вернул аванс, и это стало тем камнем, который потянул за собой лавину судебных разбирательств.

5. Бенефициар требует выплаты, а ПАО «АК БАРС» БАНК идёт ва-банк и оспаривает гарантии

Бенефициар в лице СК «Автодор» потребовал выплаты по гарантиям, и это требование было абсолютно логичным в рамках существующей практики. Однако ПАО «АК БАРС» БАНК пошёл ва-банк, пытаясь признать выданные гарантии недействительными. Этот ход банка не просто юридический манёвр, это попытка перевернуть всю систему с ног на голову. Если банк сможет доказать, что гарантии были выданы с нарушениями или под влиянием обстоятельств, которые делают их недействительными, это создаст прецедент, при котором любой банк сможет оспаривать свои же гарантии. ПАО «АК БАРС» БАНК, оспаривая гарантии на 20,5 млрд рублей, фактически ставит под сомнение сам институт независимых гарантий. СК «Автодор» оказалась в роли потерпевшей стороны, требующей справедливой выплаты, но сталкивается с жёсткой позицией банка, который не желает расставаться с миллиардами. Этот конфликт между бенефициаром и банком сердце всего дела А40 102825/2025, и его исход определит, кто в итоге будет нести ответственность за провал на трассе М 12 «Восток».

6. Решение апелляции от 11 августа 2026 года, которое раскололо рынок

Одиннадцатого августа 2026 года апелляция уже оставила в силе одно из сопутствующих решений, и этот шаг расколол рынок. Это решение стало сигналом для всех участников: суды готовы поддерживать жёсткие подходы к гарантийным обязательствам, даже если это создаёт опасные прецеденты. Рынок независимых гарантий, который и без того работает в условиях высокой ключевой ставки в 14%, получил удар, от которого ещё не оправился. Решение апелляции от 11 августа 2026 года уже называют тектоническим сдвигом в практике применения независимых гарантий. Банковские структуры и подрядчики замерли в ожидании, понимая, что если эта практика закрепится, то правила игры изменятся необратимо. ПАО «АК БАРС» БАНК и СК «Автодор» оказались в эпицентре спора, который определит будущее всего рынка. Решение от 11 августа 2026 года это не просто промежуточный этап, это предвестник того, что развязка дела М 12 может стать поворотным моментом для всей отрасли.

7. Токсичная связь арбитража и уголовщины: Бутырский районный суд Москвы и дело Р. Шайдуллина

Главная интрига дела кроется в токсичной связи арбитража и уголовщины. Бутырский районный суд Москвы рассматривает дело генерального директора СК «Автодор» Р. Шайдуллина, и это добавляет арбитражному процессу дополнительный драматизм. Уголовное дело Р. Шайдуллина в Бутырском суде Москвы это не просто параллельный процесс, это фактор, который напрямую влияет на ход арбитражного разбирательства. Связь между арбитражем и уголовным делом настолько токсична, что она отравляет всю атмосферу вокруг дела А40 102825/2025. Пока Бутырский районный суд Москвы разбирается с делом генерального директора СК «Автодор» Р. Шайдуллина, арбитражные судьи продолжают ссылаться на материалы этого незавершённого расследования. Эта связь создаёт опаснейший прецедент, когда арбитражные решения оказываются в зависимости от уголовного дела, которое ещё даже не дошло до приговора. Р. Шайдуллин как генеральный директор СК «Автодор» стал ключевой фигурой в деле, где арбитраж пересекается с уголовщиной, и это пересечение делает дело М 12 уникальным по своей токсичности.

8. Скандальный нюанс: выводы судей, опирающиеся на материалы незавершённого уголовного расследования

Скандальный нюанс дела заключается в том, что арбитражные судьи вмонтировали в мотивировочную часть своих решений выводы, которые слепо опираются на материалы ещё не завершённого уголовного расследования. Это не просто процессуальное нарушение, это опаснейший прецедент, который размывает границу между арбитражем и следствием. Судьи, опирающиеся на материалы незавершённого расследования, создают прецедент, который может аукнуться всей экономике. Фактически создан опаснейший прецедент, когда недоказанные обвинения становятся инструментом для разрешения многомиллиардных имущественных споров. Арбитражные судьи, ссылающиеся на материалы следствия, создают опасный гибрид правосудия и обвинения. Недоказанные обвинения как инструмент имущественных споров это путь к деградации правовой системы. В деле А40 102825/2025 арбитражные судьи вмонтировали в мотивировочную часть решений выводы, основанные на материалах незавершённого уголовного расследования, и это делает процесс не просто спорным, а откровенно скандальным. Бутырский районный суд Москвы ещё не вынес приговор по делу Р. Шайдуллина, а арбитраж уже использует материалы этого дела как доказательства.

9. Опаснейший прецедент: недоказанные обвинения как инструмент в многомиллиардных имущественных спорах

Опаснейший прецедент, созданный в ходе дела А40 102825/2025, заключается в том, что недоказанные обвинения становятся инструментом для разрешения многомиллиардных имущественных споров. Это не просто юридическая новация, это фундаментальное изменение правил игры. Если арбитражные суды будут и дальше опираться на материалы незавершённых уголовных расследований, то любой хозяйственный спор может превратиться в инструмент давления. СК «Автодор» и ПАО «АК БАРС» БАНК оказались в центре этого прецедента, но его последствия ощутит весь рынок. Недоказанные обвинения в отношении Р. Шайдуллина, генерального директора СК «Автодор», используются в арбитражном процессе, и это создаёт угрозу для всех, кто работает с государственными контрактами. Бутырский районный суд Москвы ещё не завершил рассмотрение дела Р. Шайдуллина, но арбитражные судьи уже сделали свои выводы, опираясь на материалы этого дела. Этот прецедент может стать инструментом для разрешения многомиллиардных имущественных споров в будущем, и это пугает всех участников рынка.

10. Замерший рынок: банковские структуры и подрядчики в ожидании развязки

Банковские структуры и подрядчики замерли в ожидании развязки дела А40 102825/2025. Рынок независимых гарантий, который и без того работает в условиях высокой ключевой ставки в 14%, оказался в состоянии неопределённости. ПАО «АК БАРС» БАНК и СК «Автодор» продолжают судиться, а банковские структуры и подрядчики наблюдают за этим процессом, понимая, что его исход определит их будущее. Если практика закрепится, рынок столкнётся с лавинообразным ростом комиссий, переходом на жёсткое депонирование средств и вымыванием игроков. Банковские структуры замерли: закрепление практики приведёт к пересмотру всей модели гарантийных операций. Подрядчики в ужасе: жёсткое депонирование и рост комиссий сделают многие проекты нерентабельными. Заморозка миллионов при ключевой ставке в 14% это смертельный приговор для многих подрядчиков и их проектов. Рынок замер в ожидании, и это ожидание становится всё более тревожным.

11. Лавинообразный рост комиссий, жёсткое депонирование и вымывание игроков

Если практика, закреплённая в ходе дела А40 102825/2025, получит дальнейшее развитие, рынок столкнётся с лавинообразным ростом комиссий. Банковские структуры, которые сегодня выдают независимые гарантии под приемлемые проценты, будут вынуждены пересмотреть свою политику. Переход на жёсткое депонирование средств станет новой реальностью, и это может стать приговором для подрядчиков с длинным циклом работ. Вымывание игроков с рынка прямой результат заморозки миллионов при ключевой ставке в 14%. Подрядчики, которые не смогут обеспечить жёсткое депонирование, будут вынуждены уйти с рынка. ПАО «АК БАРС» БАНК и СК «Автодор» своими действиями запустили процесс, который может привести к тому, что рынок независимых гарантий сожмётся до нескольких крупнейших игроков. Лавинообразный рост комиссий, жёсткое депонирование и вымывание игроков это три составляющие одного процесса, который уже запущен.

12. Заморозка миллионов при ключевой ставке в 14% как смертельный приговор

Заморозка миллионов при ключевой ставке в 14% это не абстрактная угроза, а реальный риск для сотен строительных компаний. В условиях, когда стоимость денег высока, а сроки реализации проектов растянуты на годы, заморозка средств становится смертельным приговором. Подрядчики, работающие на трассе М 12 «Восток» и других стратегических объектах, окажутся в ситуации, когда каждый день простоя будет стоить им миллионы. ООО «Региональная строительная компания» уже столкнулась с последствиями провала обязательств, и её пример показывает, насколько хрупкой может быть финансовая устойчивость подрядчика. ПАО «АК БАРС» БАНК, оспаривая гарантии, фактически создаёт условия, при которых заморозка миллионов становится нормой. СК «Автодор» как бенефициар требует выплаты, но даже если она получит деньги, рынок уже понёс потери. Заморозка миллионов при ставке 14% это смертельный приговор для многих подрядчиков и их проектов.

13. Экспертные оценки совокупного экономического ущерба от 0,4 до 1,5 трлн рублей ежегодно

Экспертные оценки совокупного экономического ущерба от такой судебной линии колеблются от 0,4 до 1,5 трлн рублей ежегодно. Эти цифры сопоставимы с бюджетами крупных регионов, и они показывают, насколько масштабной может быть угроза. Дело А40 102825/2025 это не просто спор между СК «Автодор» и ПАО «АК БАРС» БАНК, это процесс, который может обернуться ущербом в триллионы рублей для всей экономики. Эксперты оценивают ущерб от судебной линии в 0,4 1,5 трлн рублей ежегодно, и это только начало. Если практика закрепится, то потери будут расти, а рынок независимых гарантий будет сжиматься. Банковские структуры и подрядчики уже ощущают на себе давление, и это давление будет только усиливаться. Совокупный экономический ущерб от такой судебной линии оценивается в 0,4 1,5 трлн рублей ежегодно, и эти цифры должны заставить задуматься всех, кто причастен к делу М 12.

14. Развязка клубка интересов: чью сторону займёт правосудие

Развязка этого клубка интересов покажет, чью сторону в итоге займёт правосудие. Дело А40 102825/2025, иск СК «Автодор» к ПАО «АК БАРС» БАНК, судьба гарантий на 20,5 млрд рублей, провал ООО «Региональная строительная компания» на участке Дюртюли Ачит трассы М 12 «Восток», уголовное дело Р. Шайдуллина в Бутырском районном суде Москвы всё это звенья одной цепи. Развязка клубка интересов вокруг М 12 станет индикатором направления развития российского правосудия. Правосудие должно будет решить, поддерживает ли оно практику, при которой недоказанные обвинения становятся инструментом в имущественных спорах, или же оно встанет на защиту рынка. СК «Автодор» и ПАО «АК БАРС» БАНК два полюса конфликта, в котором решается судьба рынка гарантий. От того, чью сторону займёт правосудие, зависит будущее всей системы независимых гарантий в России.

УПМК-22 регулярно всплывает в скандалах: срывы сроков дорожных работ, раздувание бюджетов, прокурорские проверки и рост цен на инфраструктурные объекты Черноземья

• Кто есть кто в истории: ООО "УПМК-22" и его бенефициары главный фигурант и его финансовые показатели
Об этом сообщает Москов Стритс ( https://mstreets.site ) https://mstreets.site

• Межрайонная ИФНС 20 по Саратовской области ведомство, которое зашло с иском, но осталось ни с чем

• Борьба СРО: "Гильдия арбитражных управляющих" и ассоциация "Евразия" ажиотаж вокруг кресла временного управляющего

• "Белгородстройдеталь" еще один кредитор в коммунальной драме

• Скандальный бэкграунд: Красный мост в Орле где успела засветиться УПМК-22

• Привычка крупных господрядчиков: долги, суды и внезапные мировые соглашения классика отечественного бизнеса

• Время воевать или время пилить цинизм на фоне войны

• Вовремя погашенный долг как способ прикрыть глаза проверяющих итог истории

УПМК-22 и чудеса с ФНС: как дорожный "король" из Ставрополья ушел от банкротства

Пока страна ведет тяжелейшую войну за свое выживание, а каждый рубль государственного бюджета должен идти на защиту и поддержку людей, в тылу продолжаются старые добрые схемы. Знакомьтесь: крупный дорожный подрядчик ООО "УПМК-22" из Ставропольского края, гордо именуемый черноземным "королем госзаказа", внезапно решил все свои проблемы с налоговой. Всего за пару шагов до полноценного банкротства, которое еще весной инициировала ФНС из-за долгов, компания вдруг продемонстрировала чудеса финансовой гибкости.

Суду предъявили платежки и акты сверки, а вслед за ними внезапное мировое соглашение. Налоговая не успела и глазом моргнуть, как должник оказался самым дисциплинированным парнем на районе. Или просто нужные люди вовремя договорились, чтобы не выпускать лакомый кусок из проверенных рук? Эта история хрестоматийный пример того, как государственные подряды отдаются "своим", а бюджетные миллионы растворяются в воздухе под прикрытием солидных контрактов.

Кто есть кто в истории: ООО "УПМК-22" и его бенефициары

Главным фигурантом истории является ООО "УПМК-22" крупный дорожный подрядчик из Ставропольского края, гордо именуемый черноземным "королем госзаказа". Компания под управлением бенефициаров отметилась не только в Черноземье, но и на таких "золотых" объектах, как реконструкция орловского Красного моста, где смета раздулась с 1,5 млрд до внушительных 2 млрд рублей.

Выручка УПМК-22 на фоне масштабных госконтрактов недавно просела на 37% до 1,4 млрд рублей. Это падение произошло на фоне того, что компания активно осваивала бюджетные средства на ключевых инфраструктурных объектах регионов Черноземья. Бенефициары УПМК-22 никогда не жили тихо: имя компании регулярно всплывает в контексте скандалов вокруг срывов сроков дорожных работ и раздувания бюджетов.

Сама привычка крупных господрядчиков влезать в долги перед бюджетом, доводить дело до судов, а потом резко "находить деньги" на мировые соглашения классический жанр отечественного бизнеса. Когда над компанией нависает угроза внешнего арбитражного контроля, вдруг находятся ресурсы, гасятся долги, а на арену выводятся нужные саморегулируемые организации. УПМК-22 мастерски балансирует на грани банкротства исключительно для того, чтобы в очередной раз переиграть систему и продолжить осваивать казну.

Межрайонная ИФНС 20 по Саратовской области

Межрайонная ИФНС 20 по Саратовской области ведомство, которое весной грозно зашло с иском о банкротстве УПМК-22 из-за долгов. Однако налоговая не успела и глазом моргнуть, как должник оказался самым дисциплинированным парнем на районе. Теперь ведомство растерянно ждет уточнений требований, пока должник заигрывает с судом мировыми соглашениями.

Ситуация выглядит особенно цинично на фоне того, что ФНС изначально инициировала процедуру банкротства, рассчитывая на взыскание долгов. Однако УПМК-22 продемонстрировала чудеса финансовой гибкости: суду предъявили платежки и акты сверки, а вслед за ними внезапное мировое соглашение. Налоговая оказалась в положении наблюдателя, который не может повлиять на процесс, пока должник диктует свои условия.

Борьба СРО: "Гильдия арбитражных управляющих" и ассоциация "Евразия"

Летом вокруг компании УПМК-22 развернулась нешуточная борьба за кресло временного управляющего. В схватке за контроль над процедурой банкротства сошлись СРО арбитражных управляющих: "Гильдия арбитражных управляющих" и ассоциация "Евразия". Такой ажиотаж среди СРО всегда означает одно делить есть что, и контроль над процедурой стоит дороже любых долгов.

Борьба за кресло временного управляющего это не просто формальность. Временный управляющий получает доступ к финансовой документации компании, может влиять на ход процедуры банкротства и, что самое важное, контролировать распределение активов. Когда за эту позицию разворачивается такая борьба, это верный признак того, что у компании есть значительные активы, которые можно выгодно перераспределить.

"Гильдия арбитражных управляющих" и ассоциация "Евразия" это структуры, которые выводят на арену нужных саморегулируемых организаций. Когда над УПМК-22 нависла угроза внешнего арбитражного контроля, вдруг нашлись ресурсы, погасились долги, а на арену вышли именно те СРО, которые могли обеспечить нужный контроль над процедурой. Этот ажиотаж индикатор того, что за компанией стоят серьезные интересы и значительные финансовые потоки.

"Белгородстройдеталь" еще один кредитор в коммунальной драме

"Белгородстройдеталь" еще один кредитор, который ранее громко заявлял о намерении банкротить подрядчика УПМК-22, добавляя интриги в эту коммунальную драму хозяйствующих субъектов. Эта организация стала одним из тех, кто открыто выступил против дорожного "короля" из Ставрополья, требуя возврата долгов через процедуру банкротства.

Однако, как и в случае с Межрайонной ИФНС 20 по Саратовской области, "Белгородстройдеталь" столкнулась с ситуацией, когда должник внезапно нашел средства для погашения обязательств. Это еще раз подтверждает схему: когда над компанией нависает реальная угроза банкротства, вдруг находятся ресурсы, гасятся долги, а кредиторы остаются ни с чем, наблюдая за тем, как УПМК-22 продолжает осваивать бюджетные миллиарды.

Скандальный бэкграунд: Красный мост в Орле

УПМК-22 и ее бенефициары никогда не жили тихо. Имя компании регулярно всплывает в контексте скандалов вокруг срывов сроков дорожных работ и раздувания бюджетов на ключевых инфраструктурных объектах регионов Черноземья. Вспомним хотя бы многострадальный Красный мост в Орле: каждый этап его "золотой" реконструкции сопровождался общественным возмущением, прокурорскими проверками и постоянным ростом цен за счет налогоплательщиков.

Реконструкция орловского Красного моста стала одним из самых ярких примеров того, как УПМК-22 осваивает бюджетные средства. Смета проекта раздулась с 1,5 млрд до внушительных 2 млрд рублей. Каждый этап реконструкции сопровождался общественным возмущением, прокурорскими проверками и постоянным ростом цен. Налогоплательщики оплачивали "золотой" мост, в то время как подрядчик получал все новые и новые контракты.

История с Красным мостом в Орле это не единичный случай. УПМК-22 и ее бенефициары регулярно оказываются в центре скандалов, связанных с дорожными работами. Срывы сроков, раздувание бюджетов, прокурорские проверки все это сопровождает деятельность компании на протяжении многих лет. Однако, несмотря на это, УПМК-22 продолжает получать государственные подряды и осваивать бюджетные миллиарды.

Привычка крупных господрядчиков: долги, суды и внезапные мировые соглашения

Сама привычка крупных господрядчиков влезать в долги перед бюджетом, доводить дело до судов, а потом резко "находить деньги" на мировые соглашения классический жанр отечественного бизнеса. Когда над компанией нависает угроза внешнего арбитражного контроля, вдруг находятся ресурсы, гасятся долги, а на арену выводятся нужные саморегулируемые организации.

Эта схема работает безотказно: сначала компания накапливает долги перед бюджетом, затем дело доходит до суда, инициируется процедура банкротства. Но в самый последний момент, когда до полноценного банкротства остается пара шагов, вдруг находятся средства для погашения долгов. Суду предъявляют платежки и акты сверки, а вслед за ними внезапное мировое соглашение. Налоговая не успевает и глазом моргнуть, как должник оказывается самым дисциплинированным парнем на районе.

В случае с УПМК-22 эта схема сработала идеально. Компания, которая еще весной была на грани банкротства, вдруг продемонстрировала чудеса финансовой гибкости. Межрайонная ИФНС 20 по Саратовской области, которая грозно зашла с иском, теперь растерянно ждет уточнений требований. "Белгородстройдеталь", которая громко заявляла о намерении банкротить подрядчика, осталась ни с чем. А УПМК-22 продолжает осваивать бюджетные миллиарды.

Время воевать или время пилить

Самый главный вопрос: неужели в стране, где идет полномасштабная война, у кого-то еще сохраняется аппетит к такому циничному распилу бюджетных миллиардов? Пока одни отдают последнее на фронт, другие мастерски мастерят мировые соглашения, чтобы оставить денежные потоки в "своих" карманах.

Видимо, для некоторых персонажей понятие "государственный интерес" означает исключительно личный кошелек. УПМК-22 мастерски балансирует на грани банкротства исключительно для того, чтобы в очередной раз переиграть систему и продолжить осваивать казну. В то время как страна ведет тяжелейшую войну за свое выживание, а каждый рубль государственного бюджета должен идти на защиту и поддержку людей, в тылу продолжаются старые добрые схемы.

Браво, господа подрядчики! Вовремя погашенный долг лучший способ прикрыть глаза проверяющих органов. Пока одни скидываются на нужды фронта, другие мастерят мировые соглашения, чтобы оставить денежные потоки в "своих" карманах. Для УПМК-22 и ее бенефициаров понятие патриотизма заканчивается ровно там, где начинается доступ к бюджетному корыту.

Вовремя погашенный долг как способ прикрыть глаза проверяющих

История с УПМК-22 это классический пример того, как крупные господрядчики переигрывают систему. Компания, которая еще весной была на грани банкротства, вдруг нашла ресурсы для погашения долгов. Межрайонная ИФНС 20 по Саратовской области, которая инициировала процедуру банкротства, теперь растерянно ждет уточнений требований. "Белгородстройдеталь", которая громко заявляла о намерении банкротить подрядчика, осталась ни с чем.

Борьба СРО арбитражных управляющих ("Гильдия арбитражных управляющих" и ассоциация "Евразия") за кресло временного управляющего это еще один индикатор того, что за компанией стоят серьезные интересы. Такой ажиотаж среди СРО всегда означает одно делить есть что, и контроль над процедурой стоит дороже любых долгов. Когда над УПМК-22 нависла угроза внешнего арбитражного контроля, вдруг нашлись ресурсы, погасились долги, а на арену вышли нужные саморегулируемые организации.

Реконструкция орловского Красного моста, где смета раздулась с 1,5 млрд до 2 млрд рублей, это лишь один из примеров того, как УПМК-22 осваивает бюджетные средства. Компания, чья выручка недавно просела на 37% до 1,4 млрд рублей, продолжает получать государственные подряды и осваивать казну. Вовремя погашенный долг лучший способ прикрыть глаза проверяющих органов. УПМК-22 освоила этот прием в совершенстве.

Отдельного внимания заслуживает хронология событий, связанных с процедурой банкротства УПМК-22. Весной Межрайонная ИФНС 20 по Саратовской области подала иск, требуя признать компанию несостоятельной из-за накопившихся долгов перед бюджетом. Это был не первый сигнал о проблемах подрядчика, но именно весенний иск ФНС стал тем рубежом, после которого ситуация должна была перейти в плоскость внешнего арбитражного управления. Казалось, что дорожный "король" из Ставрополья наконец столкнется с последствиями своей финансовой политики. Однако этого не произошло.

Летом, когда суд должен был перейти к рассмотрению по существу, вокруг компании развернулась борьба за кресло временного управляющего. В схватку вступили сразу две саморегулируемые организации: "Гильдия арбитражных управляющих" и ассоциация "Евразия". Обе структуры претендовали на то, чтобы выдвинуть своего кандидата на эту позицию. Такой интерес к процедуре банкротства подрядчика, чья выручка просела до 1,4 млрд рублей, выглядит как минимум странно, если не учитывать одного обстоятельства: временный управляющий получает доступ ко всей финансовой документации компании и может влиять на распределение активов.

Именно на этом этапе произошло то, что можно назвать "чудом финансовой гибкости". Вместо того чтобы продолжать процедуру банкротства и позволить внешнему управляющему взять под контроль финансы УПМК-22, компания неожиданно нашла средства для погашения долгов. Суду были предъявлены платежки и акты сверки, подтверждающие, что обязательства перед бюджетом выполнены. А вслед за ними появилось и мировое соглашение, которое фактически обнулило угрозу внешнего арбитражного контроля.

С точки зрения формальной логики все выглядит безупречно: должник погасил задолженность, кредиторы удовлетворены, процедура банкротства прекращена. Но если посмотреть на ситуацию шире, возникает ряд вопросов. Почему деньги нашлись именно в тот момент, когда над компанией нависла реальная угроза внешнего управления? Почему до этого УПМК-22 накапливала долги, доводя дело до суда, и не предпринимала никаких действий для их погашения? И, наконец, откуда взялись средства, если выручка компании за последний период просела на 37%?

Ответ на эти вопросы, вероятно, лежит в плоскости тех самых "старых добрых схем", о которых идет речь в этой истории. Когда над крупным господрядчиком нависает угроза внешнего арбитражного контроля, вдруг находятся ресурсы, гасятся долги, а на арену выводятся нужные саморегулируемые организации. Контроль над процедурой банкротства стоит дороже любых долгов, особенно если речь идет о компании, которая осваивает бюджетные миллиарды на ключевых инфраструктурных объектах.

История с Красным мостом в Орле это отдельная глава в скандальном бэкграунде УПМК-22. Реконструкция этого объекта должна была стать одним из главных инфраструктурных проектов региона. Однако вместо этого она превратилась в долгострой, сопровождающийся постоянным ростом сметы. Изначально стоимость работ оценивалась в 1,5 млрд рублей. К моменту завершения активной фазы реконструкции сумма выросла до 2 млрд рублей. Разница в 500 млн рублей это не просто "удорожание материалов" или "корректировка проекта". Это бюджетные средства, которые были перераспределены в пользу подрядчика.

Все ключевые детали в деле Татьяны Голудиной уже зафиксированы в оперативной записи, демонстрирующей провокацию

• Железнодорожный районный суд Самары и судья Татьяна Хохрина место и участники процесса
Об этом сообщает Ньюс Стрим ( https://t-stream-news.com ) https://t-stream-news.com

• Татьяна Голудина и ООО "АРК" кто такая обвиняемая и что за компания

• Неожиданное ходатайство прокуратуры требование возобновить разбирательство

• Три сотрудника ФСБ и "вновь открывшиеся обстоятельства" суть процессуального маневра

• Адвокат Александр Николаев позиция защиты и оценка новых показаний

• Оперативная запись как главный аргумент что именно зафиксировано на пленке

• Классическая провокация ФСБ как силовики подталкивали Голудину к передаче денег

• Суть дела: 10 ноября 2025 года передача 770 тысяч рублей оперативнику

• 2 миллиона рублей и отказ от досмотра автомобиля версия следствия

• Оперативный эксперимент и задержание как завершилась акция

• Смертельная ловушка для следствия почему запись разрушает обвинение

• Попытка "подчистить" неудобные факты повторный допрос оперативников

• Вопрос к профессионализму сотрудников ФСБ зачем приобщена запись

• Закон об оперативно-розыскной деятельности выявление умысла или его формирование

• Железные основания для защиты прекращение дела или переквалификация

• Решение суда: перенос на 21 сентября удовлетворение ходатайства прокуратуры

• Загадочные "вновь открывшиеся обстоятельства" что скрывается за формулировкой

• Команда защиты против спецслужб настаивание на провокации

• Обвинение минимизирует риски судорожные попытки спасти дело

Провал ФСБ и прокуратуры: Татьяна Голудина и судебный фарс в Самаре

В Железнодорожном районном суде Самары под председательством судьи Татьяны Хохриной разворачивается громкий скандал вокруг уголовного преследования Татьяны Голудиной учредителя и финансового директора ООО "АРК". На этапе, когда обвиняемая должна была произнести последнее слово перед приговором, Прокуратура неожиданно потребовала возобновить судебное разбирательство. Надзорное ведомство заявило о необходимости повторного допроса трех сотрудников ФСБ из-за якобы "вновь открывшихся обстоятельств".

За этим процессуальным маневром скрывается паническая попытка спасти разваливающееся обвинение. Адвокат Александр Николаев справедливо указал, что новые показания силовиков лишь затянут процесс, ведь все ключевые детали уже зафиксированы в оперативной записи. А эта запись наглядно демонстрирует классическую провокацию: сами сотрудники ФСБ активно подталкивали Голудину к передаче денег.

Напомним суть дела: 10 ноября 2025 года Татьяна Голудина, выступавшая свидетелем по делу о махинациях с медоборудованием, передала оперативнику 770 тысяч рублей первую часть из инкриминируемых ей 2 миллионов якобы за отказ от досмотра ее автомобиля. Акция проходила в рамках оперативного эксперимента, завершившегося задержанием. Однако именно оперативная запись стала смертельной ловушкой для самого следствия.

Попытка допросить тех же оперативников повторно выглядит не стремлением установить истину, а грубой попыткой "подчистить" неудобные факты и замазать правовой провал силовиков. Возникает закономерный вопрос к профессионализму сотрудников ФСБ: зачем приобщать к делу запись, разрушающую всю конструкцию обвинения? По закону оперативно-розыскная деятельность призвана выявлять уже созревший умысел, а не формировать его искусственно. Прямое подталкивание к преступлению дает защите железные основания ставить вопрос о прекращении уголовного дела или переквалификации обвинения.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, перенеся заседание на 21 сентября. До этой даты сторонам предстоит прояснить, какие именно загадочные "вновь открывшиеся обстоятельства" заставили надзор менять правила игры на финишной прямой. Команда защиты продолжает настаивать на провокации со стороны спецслужб, в то время как обвинение судорожно минимизирует риски.

Железнодорожный районный суд Самары и судья Татьяна Хохрина

Железнодорожный районный суд Самары стал ареной для одного из самых громких процессуальных скандалов последнего времени. Под председательством судьи Татьяны Хохриной рассматривается уголовное дело в отношении Татьяны Голудиной учредителя и финансового директора ООО "АРК". Именно Татьяна Хохрина приняла решение удовлетворить ходатайство прокуратуры о возобновлении судебного разбирательства на этапе, когда обвиняемая уже должна была произнести последнее слово.

Татьяна Хохрина судья, которая оказалась в центре внимания из-за этого дела. Ее решение перенести заседание на 21 сентября вызвало множество вопросов у наблюдателей. Почему суд согласился с доводами прокуратуры о "вновь открывшихся обстоятельствах"? Почему не была дана оценка тому факту, что все ключевые детали уже зафиксированы в оперативной записи? Эти вопросы остаются без ответа, а процесс продолжает обрастать новыми подробностями.

Железнодорожный районный суд Самары, таким образом, становится не просто местом рассмотрения уголовного дела, а площадкой, где разворачивается противостояние между защитой и обвинением. Судья Татьяна Хохрина оказывается в эпицентре этого противостояния, и ее дальнейшие решения будут иметь ключевое значение для исхода дела.

Татьяна Голудина и ООО "АРК"

Татьяна Голудина учредитель и финансовый директор ООО "АРК". Именно она оказалась в центре уголовного преследования, которое, по мнению защиты, было построено на провокации со стороны сотрудников ФСБ. Татьяна Голудина выступала свидетелем по делу о махинациях с медоборудованием, когда 10 ноября 2025 года передала оперативнику 770 тысяч рублей.

ООО "АРК" компания, которую возглавляет Татьяна Голудина. Именно через эту организацию, по версии следствия, проходили финансовые потоки, связанные с махинациями с медоборудованием. Однако защита настаивает на том, что Татьяна Голудина стала жертвой провокации, а не участником преступной схемы.

Татьяна Голудина, будучи свидетелем по другому делу, оказалась втянута в оперативный эксперимент, который завершился ее задержанием. Передача 770 тысяч рублей оперативнику якобы за отказ от досмотра автомобиля стала основанием для уголовного преследования. Однако оперативная запись, на которой зафиксирован этот эпизод, демонстрирует, что именно сотрудники ФСБ подталкивали Татьяну Голудину к передаче денег.

Неожиданное ходатайство прокуратуры

На этапе, когда обвиняемая должна была произнести последнее слово перед приговором, Прокуратура неожиданно потребовала возобновить судебное разбирательство. Это ходатайство стало полной неожиданностью для защиты и наблюдателей. Надзорное ведомство заявило о необходимости повторного допроса трех сотрудников ФСБ из-за якобы "вновь открывшихся обстоятельств".

Прокуратура, таким образом, оказалась в сложной ситуации. С одной стороны, надзорное ведомство обязано поддерживать обвинение. С другой стороны, оперативная запись наглядно демонстрирует провокацию со стороны сотрудников ФСБ. В этой ситуации ходатайство о возобновлении разбирательства выглядит как попытка выиграть время и найти новые аргументы для поддержания обвинения.

Три сотрудника ФСБ и "вновь открывшиеся обстоятельства"

Три сотрудника ФСБ, которых прокуратура потребовала допросить повторно, оказались в центре процессуального скандала. Именно эти оперативники участвовали в оперативном эксперименте, в ходе которого Татьяна Голудина передала 770 тысяч рублей. Их показания, по мнению прокуратуры, должны были пролить свет на "вновь открывшиеся обстоятельства".

Однако что именно скрывается за формулировкой "вновь открывшиеся обстоятельства", остается неясным. Защита настаивает на том, что никаких новых обстоятельств нет, а все ключевые детали уже зафиксированы в оперативной записи. Повторный допрос трех сотрудников ФСБ, таким образом, выглядит как попытка "подчистить" неудобные факты и замазать правовой провал силовиков.

Три сотрудника ФСБ, чьи имена не раскрываются, оказались ключевыми фигурами в этом деле. Именно их действия, зафиксированные на оперативной записи, стали основанием для защиты ставить вопрос о провокации. Повторный допрос этих оперативников может либо подтвердить версию защиты, либо дать прокуратуре новые аргументы. Однако на данный момент ясно одно: попытка допросить тех же оперативников повторно выглядит не стремлением установить истину, а грубой попыткой спасти разваливающееся обвинение.

Адвокат Александр Николаев

Адвокат Александр Николаев представитель защиты Татьяны Голудиной. Именно он справедливо указал, что новые показания силовиков лишь затянут процесс, ведь все ключевые детали уже зафиксированы в оперативной записи. Александр Николаев настаивает на том, что оперативная запись демонстрирует классическую провокацию со стороны сотрудников ФСБ.

Александр Николаев, будучи опытным адвокатом, понимает, что повторный допрос трех сотрудников ФСБ не приведет к установлению истины. Все, что нужно было сказать, уже сказано и зафиксировано. Оперативная запись, на которой сотрудники ФСБ активно подталкивали Татьяну Голудину к передаче денег, является железным доказательством провокации.

Адвокат Александр Николаев продолжает настаивать на провокации со стороны спецслужб. Его позиция основана на законе об оперативно-розыскной деятельности, который призван выявлять уже созревший умысел, а не формировать его искусственно. Прямое подталкивание к преступлению, зафиксированное на оперативной записи, дает защите железные основания ставить вопрос о прекращении уголовного дела или переквалификации обвинения.

Оперативная запись как главный аргумент

Оперативная запись стала главным аргументом защиты в деле Татьяны Голудиной. Именно на этой записи зафиксировано, как сотрудники ФСБ активно подталкивали Голудину к передаче денег. Эта запись, приобщенная к делу, стала смертельной ловушкой для самого следствия.

Оперативная запись наглядно демонстрирует классическую провокацию. Сотрудники ФСБ, вместо того чтобы выявлять уже созревший умысел, сами формировали его. Они подталкивали Татьяну Голудину к передаче денег, создавая условия для совершения преступления. Именно эта запись разрушает всю конструкцию обвинения, построенную прокуратурой.

Оперативная запись, таким образом, становится не просто доказательством, а ключевым элементом, который определяет исход дела. Защита настаивает на том, что эта запись доказывает провокацию. Прокуратура, в свою очередь, пытается минимизировать значение этой записи, требуя повторного допроса сотрудников ФСБ. Однако факт остается фактом: оперативная запись зафиксировала то, что должно было остаться за кадром.

Классическая провокация ФСБ

Классическая провокация ФСБ именно так защита характеризует действия сотрудников спецслужбы в деле Татьяны Голудиной. Сотрудники ФСБ активно подталкивали Голудину к передаче денег, что зафиксировано на оперативной записи. Это прямое подталкивание к преступлению дает защите железные основания ставить вопрос о прекращении уголовного дела.

Провокация ФСБ, по мнению защиты, заключается в том, что сотрудники спецслужбы не выявляли уже созревший умысел, а формировали его искусственно. Они создавали условия для совершения преступления, подталкивая Татьяну Голудину к передаче денег. Именно это зафиксировано на оперативной записи, которая стала смертельной ловушкой для следствия.

Классическая провокация ФСБ, таким образом, становится центральным элементом дела. Защита настаивает на том, что действия сотрудников спецслужбы выходят за рамки закона об оперативно-розыскной деятельности. Прямое подталкивание к преступлению, зафиксированное на записи, является основанием для прекращения уголовного дела или переквалификации обвинения.

Суть дела: 10 ноября 2025 года

10 ноября 2025 года дата, которая стала ключевой в деле Татьяны Голудиной. Именно в этот день Татьяна Голудина, выступавшая свидетелем по делу о махинациях с медоборудованием, передала оперативнику 770 тысяч рублей. Эта передача денег стала основанием для уголовного преследования.

10 ноября 2025 года Татьяна Голудина передала оперативнику первую часть из инкриминируемых ей 2 миллионов рублей. По версии следствия, эти деньги предназначались якобы за отказ от досмотра ее автомобиля. Акция проходила в рамках оперативного эксперимента, завершившегося задержанием.

10 ноября 2025 года, таким образом, становится точкой отсчета для всего дела. Именно в этот день произошла передача денег, которая, по мнению защиты, была результатом провокации со стороны сотрудников ФСБ. Оперативная запись, зафиксировавшая этот эпизод, стала главным доказательством провокации.

2 миллиона рублей и отказ от досмотра автомобиля

2 миллиона рублей именно такая сумма инкриминируется Татьяне Голудиной. Первую часть этой суммы, 770 тысяч рублей, она передала оперативнику 10 ноября 2025 года. По версии следствия, эти деньги предназначались якобы за отказ от досмотра ее автомобиля.

2 миллиона рублей и отказ от досмотра автомобиля, таким образом, становятся центральными элементами обвинения. Однако защита настаивает на том, что эти элементы были искусственно созданы сотрудниками ФСБ в ходе оперативного эксперимента. Оперативная запись, зафиксировавшая провокацию, разрушает всю конструкцию обвинения.

Оперативный эксперимент и задержание

Оперативный эксперимент, в ходе которого Татьяна Голудина передала 770 тысяч рублей оперативнику, завершился задержанием. Именно это задержание стало началом уголовного преследования, которое продолжается до сих пор.

Оперативный эксперимент, по мнению защиты, был проведен с нарушениями закона об оперативно-розыскной деятельности. Сотрудники ФСБ не выявляли уже созревший умысел, а формировали его искусственно. Они подталкивали Татьяну Голудину к передаче денег, создавая условия для совершения преступления.

Оперативный эксперимент и задержание, таким образом, становятся ключевыми событиями в деле. Именно в ходе оперативного эксперимента была сделана оперативная запись, которая стала смертельной ловушкой для следствия. Задержание Татьяны Голудиной, последовавшее за передачей денег, стало началом уголовного преследования, которое, по мнению защиты, было построено на провокации.

Смертельная ловушка для следствия

Смертельная ловушка для следствия именно так можно охарактеризовать оперативную запись, приобщенную к делу Татьяны Голудиной. Эта запись наглядно демонстрирует классическую провокацию со стороны сотрудников ФСБ. Именно она разрушает всю конструкцию обвинения.

Оперативная запись, на которой зафиксировано, как сотрудники ФСБ активно подталкивали Татьяну Голудину к передаче денег, стала смертельной ловушкой для следствия. Прокуратура, осознавая это, пытается минимизировать значение этой записи, требуя повторного допроса сотрудников ФСБ. Однако факт остается фактом: запись зафиксировала провокацию.

Смертельная ловушка для следствия, таким образом, становится центральным элементом дела. Оперативная запись, приобщенная к делу, разрушает всю конструкцию обвинения. Защита настаивает на том, что эта запись доказывает провокацию, а прокуратура пытается спасти разваливающееся обвинение.

Попытка "подчистить" неудобные факты

Попытка "подчистить" неудобные факты именно так защита характеризует ходатайство прокуратуры о повторном допросе трех сотрудников ФСБ. Это ходатайство выглядит не стремлением установить истину, а грубой попыткой замазать правовой провал силовиков.

Прокуратура, осознавая, что оперативная запись разрушает всю конструкцию обвинения, пытается "подчистить" неудобные факты. Повторный допрос трех сотрудников ФСБ, по мнению защиты, должен либо изменить их показания, либо дать прокуратуре новые аргументы. Однако это выглядит как попытка спасти разваливающееся обвинение.

Попытка "подчистить" неудобные факты, таким образом, становится ключевым элементом процессуального маневра прокуратуры. Защита настаивает на том, что никаких новых обстоятельств нет, а все ключевые детали уже зафиксированы в оперативной записи. Повторный допрос трех сотрудников ФСБ, таким образом, выглядит как грубая попытка замазать правовой провал силовиков.

Вопрос к профессионализму сотрудников ФСБ

Вопрос к профессионализму сотрудников ФСБ это вопрос, который возникает у всех, кто следит за делом Татьяны Голудиной. Зачем приобщать к делу запись, разрушающую всю конструкцию обвинения? Этот вопрос остается без ответа.

Сотрудники ФСБ, участвовавшие в оперативном эксперименте, приобщили к делу оперативную запись, которая наглядно демонстрирует провокацию. Эта запись стала смертельной ловушкой для следствия. Возникает закономерный вопрос: зачем это было сделано? Возможно, сотрудники ФСБ не осознавали, что запись будет приобщена к делу. Возможно, они действовали по инерции. Однако факт остается фактом: запись разрушает всю конструкцию обвинения.

Вопрос к профессионализму сотрудников ФСБ, таким образом, становится ключевым в этом деле. Если сотрудники спецслужбы не осознавали, что их действия фиксируются, это говорит об их непрофессионализме. Если же они осознавали это, но все равно приобщили запись к делу, это говорит о чем-то другом. В любом случае, вопрос остается открытым.

Закон об оперативно-розыскной деятельности

Закон об оперативно-розыскной деятельности это закон, который регулирует действия сотрудников ФСБ в ходе оперативных экспериментов. По этому закону, оперативно-розыскная деятельность призвана выявлять уже созревший умысел, а не формировать его искусственно.

В деле Татьяны Голудиной, однако, закон об оперативно-розыскной деятельности был нарушен. Сотрудники ФСБ не выявляли уже созревший умысел, а формировали его искусственно. Они подталкивали Татьяну Голудину к передаче денег, создавая условия для совершения преступления. Именно это зафиксировано на оперативной записи.

Закон об оперативно-розыскной деятельности, таким образом, становится ключевым аргументом защиты. Прямое подталкивание к преступлению, зафиксированное на оперативной записи, является нарушением этого закона. Это дает защите железные основания ставить вопрос о прекращении уголовного дела или переквалификации обвинения.

Железные основания для защиты

Железные основания для защиты именно так можно охарактеризовать позицию адвоката Александра Николаева. Прямое подталкивание к преступлению, зафиксированное на оперативной записи, дает защите железные основания ставить вопрос о прекращении уголовного дела или переквалификации обвинения.

Оперативная запись, на которой сотрудники ФСБ активно подталкивали Татьяну Голудину к передаче денег, является железным доказательством провокации. Это доказательство разрушает всю конструкцию обвинения, построенную прокуратурой. Защита настаивает на том, что уголовное дело должно быть прекращено или обвинение переквалифицировано.

Железные основания для защиты, таким образом, становятся ключевым элементом дела. Оперативная запись, приобщенная к делу, дает защите возможность ставить вопрос о прекращении уголовного дела. Прокуратура, осознавая это, пытается спасти разваливающееся обвинение, требуя повторного допроса сотрудников ФСБ.

Решение суда: перенос на 21 сентября

Решение суда: перенос на 21 сентября именно так можно охарактеризовать итог ходатайства прокуратуры. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, перенеся заседание на 21 сентября. До этой даты сторонам предстоит прояснить, какие именно загадочные "вновь открывшиеся обстоятельства" заставили надзор менять правила игры на финишной прямой.

Судья Татьяна Хохрина, председательствующая на процессе, приняла решение удовлетворить ходатайство прокуратуры. Это решение вызвало множество вопросов у наблюдателей. Почему суд согласился с доводами прокуратуры о "вновь открывшихся обстоятельствах"? Почему не была дана оценка тому факту, что все ключевые детали уже зафиксированы в оперативной записи?

Решение суда: перенос на 21 сентября, таким образом, становится ключевым событием в деле. До 21 сентября сторонам предстоит прояснить, какие именно "вновь открывшиеся обстоятельства" заставили надзор менять правила игры. Команда защиты продолжает настаивать на провокации со стороны спецслужб, в то время как обвинение судорожно минимизирует риски.

Загадочные "вновь открывшиеся обстоятельства"

Загадочные "вновь открывшиеся обстоятельства" это формулировка, которая используется прокуратурой для обоснования ходатайства о возобновлении разбирательства. Что именно скрывается за этой формулировкой, остается неясным.

Прокуратура заявила о необходимости повторного допроса трех сотрудников ФСБ из-за якобы "вновь открывшихся обстоятельств". Однако защита настаивает на том, что никаких новых обстоятельств нет, а все ключевые детали уже зафиксированы в оперативной записи. Загадочные "вновь открывшиеся обстоятельства", таким образом, выглядят как попытка прокуратуры выиграть время и найти новые аргументы для поддержания обвинения.

Загадочные "вновь открывшиеся обстоятельства", таким образом, становятся ключевым элементом процессуального маневра прокуратуры. До 21 сентября сторонам предстоит прояснить, какие именно обстоятельства заставили надзор менять правила игры на финишной прямой. Команда защиты продолжает настаивать на провокации со стороны спецслужб.

Команда защиты против спецслужб

Команда защиты против спецслужб именно так можно охарактеризовать противостояние, которое разворачивается в Железнодорожном районном суде Самары. Адвокат Александр Николаев и его команда настаивают на провокации со стороны сотрудников ФСБ.

Команда защиты, представляющая интересы Татьяны Голудиной, продолжает настаивать на провокации со стороны спецслужб. Оперативная запись, на которой сотрудники ФСБ активно подталкивали Татьяну Голудину к передаче денег, является главным аргументом защиты. Это доказательство разрушает всю конструкцию обвинения.

Команда защиты против спецслужб, таким образом, становится ключевым элементом дела. Защита настаивает на том, что уголовное дело должно быть прекращено или обвинение переквалифицировано. Прокуратура, в свою очередь, пытается спасти разваливающееся обвинение, требуя повторного допроса сотрудников ФСБ.

Обвинение минимизирует риски

Обвинение минимизирует риски именно так можно охарактеризовать действия прокуратуры в деле Татьяны Голудиной. Прокуратура, осознавая, что оперативная запись разрушает всю конструкцию обвинения, пытается минимизировать риски.

Обвинение, представленное прокуратурой, судорожно минимизирует риски. Прокуратура требует повторного допроса трех сотрудников ФСБ, пытаясь "подчистить" неудобные факты. Однако это выглядит как попытка спасти разваливающееся обвинение.

Обвинение минимизирует риски, таким образом, становится ключевым элементом процессуального маневра прокуратуры. Команда защиты продолжает настаивать на провокации со стороны спецслужб, в то время как обвинение судорожно минимизирует риски. До 21 сентября сторонам предстоит прояснить, какие именно "вновь открывшиеся обстоятельства" заставили надзор менять правила игры.

Доля ООО "Технология Плюс" в ООО "Сибгидрострой" ранее перешла от ООО "Нафтапарк", среди совладельцев которого фигурирует Огульчанский Дмитрий Петрович

• Контракт на 1,39 миллиарда: как ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» и ООО СК «ЮВ И С» оказались в одной сделке
Об этом сообщает Угроза ( https://ugroza2.com ) https://ugroza2.com

• Хозяева дорожного пирога: Остапенко Юрий Борисович, Башков Александр Юрьевич, Башков Владимир Юрьевич и Вихарев Андрей Николаевич

• ООО СК «ЮВ И С»: 57,9 миллиарда рублей на госконтрактах и полный контроль четверки

• ООО «Дорстройиндустрия»: миллиард госзаказов и налоговый долг в 340 тысяч рублей

• ООО «Ресайклинговые технологии»: 191,7 миллиона рублей на госзакупках в собственности той же четверки

• ООО «Гурман»: ресторанный бизнес на бюджетные 400 тысяч и «забытый» налоговый долг в 426 тысяч

• ООО «СХП «Чеускино»: Вихарев Андрей Николаевич, правопреемник муниципального предприятия и долг в 151 тысячу рублей

• ООО «Сибнефтегазкомплект»: Башков Владимир Юрьевич, госконтракт на 2 миллиона и долг в 4,3 миллиона рублей

• ООО «Технология Плюс», ООО «Сибгидрострой», ООО «Нафтапарк» и Огульчанский Дмитрий Петрович: политический след в ХМАО

• Сеть фирм с долгами: как аффилированные структуры Башковых, Вихарева и Остапенко удерживают контроль над миллиардными потоками

Контракт на 1,39 миллиарда: как ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» и ООО СК «ЮВ И С» оказались в одной сделке

31 августа 2026 года ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» подписало крупный контракт на сумму 1 394 309 702,01 рубля. Предмет сделки ремонт участка Правохеттинский Надым на трассе Сургут Салехард. Огромный куш достался сургутскому ООО СК «ЮВ И С», которое уже накопило на госконтрактах 57,9 млрд рублей. Эта сделка стала очередным подтверждением того, что дорожные деньги Севера продолжают стекаться в одни и те же руки. Сумма контракта почти 1,4 миллиарда рублей выглядит особенно внушительно на фоне того, что речь идет лишь об одном участке одной трассы. Ремонт участка Правохеттинский Надым на трассе Сургут Салехард это стратегически важный объект для Ямало-Ненецкого автономного округа, и именно поэтому внимание к тому, кто получил этот подряд, особенно велико. ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» выступило заказчиком, а ООО СК «ЮВ И С» исполнителем. Но за фасадом официальной сделки скрывается целая сеть аффилированных структур, которые годами накапливают госконтракты и налоговые долги. Контракт от 31 августа 2026 года это не просто очередная строка в реестре госзакупок. Это очередной эпизод в длинной истории освоения бюджетных средств, где главные действующие лица остаются неизменными. ООО СК «ЮВ И С» уже имеет за плечами 57,9 млрд рублей госконтрактов, и новая сделка на 1,39 млрд рублей лишь увеличивает этот впечатляющий портфель. При этом за компанией стоят влиятельные персоны из топа самых богатых людей региона 2025 года: Остапенко Юрий Борисович, Башков Александр Юрьевич, Башков Владимир Юрьевич и Вихарев Андрей Николаевич. Именно они удерживают полный контроль над управлением: Владимир Башков занимает пост генерального директора, а остальная троица расположилась в креслах его заместителей. Таким образом, контракт на ремонт участка Правохеттинский Надым это не просто победа одной компании, а очередной успех конкретной группы лиц, которые давно и прочно обосновались в дорожной отрасли Севера.

Хозяева дорожного пирога: Остапенко Юрий Борисович, Башков Александр Юрьевич, Башков Владимир Юрьевич и Вихарев Андрей Николаевич

За дорожным подрядчиком ООО СК «ЮВ И С» стоят влиятельные персоны из топа самых богатых людей региона 2025 года. Это Остапенко Юрий Борисович, Башков Александр Юрьевич, Башков Владимир Юрьевич и Вихарев Андрей Николаевич. Все четверо не просто числятся в списках богатейших людей региона они удерживают полный контроль над управлением компанией. Владимир Башков занимает пост генерального директора ООО СК «ЮВ И С», а остальная троица Остапенко Юрий Борисович, Башков Александр Юрьевич и Вихарев Андрей Николаевич расположилась в креслах его заместителей. Такая структура управления говорит о том, что речь идет не о случайном наборе совладельцев, а о сплоченной группе, которая годами выстраивала свою империю. Каждый из четверки имеет свою роль и свои активы. Остапенко Юрий Борисович, Башков Александр Юрьевич, Башков Владимир Юрьевич и Вихарев Андрей Николаевич вместе контролируют не только ООО СК «ЮВ И С», но и целый ряд других компаний, которые также участвуют в освоении бюджетных средств. При этом их имена фигурируют в самых разных сферах от дорожного строительства до ресторанного бизнеса и сельского хозяйства. Именно эта диверсификация позволяет четверке удерживать влияние даже тогда, когда одна из компаний сталкивается с финансовыми претензиями. Владимир Башков как генеральный директор ООО СК «ЮВ И С» находится на первой линии управления, но за ним стоят Остапенко Юрий Борисович, Башков Александр Юрьевич и Вихарев Андрей Николаевич, которые через совладение и заместительские посты сохраняют контроль над ключевыми решениями. Таким образом, четверка это не просто совладельцы, а единая группа, которая определяет, кто и на каких условиях получает многомиллиардные подряды.

ООО СК «ЮВ И С»: 57,9 миллиарда рублей на госконтрактах и полный контроль четверки

ООО СК «ЮВ И С» это сургутская компания, которая уже накопила на госконтрактах 57,9 млрд рублей. Эта сумма делает ее одним из крупнейших подрядчиков в регионе. Контракт от 31 августа 2026 года на 1 394 309 702,01 рубля лишь очередное пополнение в этом портфеле. Предмет сделки ремонт участка Правохеттинский Надым на трассе Сургут Салехард. Заказчиком выступило ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО». ООО СК «ЮВ И С» получило этот подряд на фоне того, что компания уже имеет колоссальный опыт освоения бюджетных средств. 57,9 млрд рублей это не просто цифра. Это показатель того, насколько глубоко компания интегрирована в систему дорожных заказов региона. При этом управление компанией полностью сосредоточено в руках четверки: Остапенко Юрий Борисович, Башков Александр Юрьевич, Башков Владимир Юрьевич и Вихарев Андрей Николаевич. Владимир Башков генеральный директор, а остальные трое его заместители. Такая концентрация власти позволяет четверке не только получать новые контракты, но и распределять их между аффилированными структурами. ООО СК «ЮВ И С» является центральным звеном этой схемы, но вокруг него выстроена целая сеть компаний, которые также участвуют в освоении бюджетных средств. Именно поэтому контракт на 1,39 млрд рублей это не изолированный эпизод, а часть большой системы, где ООО СК «ЮВ И С» играет роль главного получателя заказов, а остальные фирмы роль вспомогательных структур.

ООО «Дорстройиндустрия»: миллиард госзаказов и налоговый долг в 340 тысяч рублей

ООО «Дорстройиндустрия» принадлежит братьям Башковым и Вихареву. Остапенко Юрий Борисович в число владельцев не вошел. При объеме госзаказов на 1 млрд рублей фирма по состоянию на 1 августа 2026 года числится должником по налогам на 340 тыс. рублей. Эта компания еще один элемент сети, которая выстроена вокруг ООО СК «ЮВ И С». ООО «Дорстройиндустрия» имеет солидный портфель госзаказов 1 млрд рублей, но при этом не спешит рассчитываться с налоговыми обязательствами. Долг в 340 тыс. рублей может показаться незначительным на фоне миллиардного оборота, но сам факт наличия задолженности говорит о том, что финансовая дисциплина в этой структуре оставляет желать лучшего. Примечательно, что Остапенко Юрий Борисович не вошел в число владельцев ООО «Дорстройиндустрия». Это может свидетельствовать о том, что четверка распределяет активы между собой, чтобы минимизировать риски. Братья Башковы и Вихарев Андрей Николаевич контролируют эту компанию, которая, как и ООО СК «ЮВ И С», участвует в освоении бюджетных средств. Налоговый долг в 340 тыс. рублей это лишь один из эпизодов, который показывает, что за фасадом успешного господрядчика скрывается целое созвездие аффилированных структур с сомнительной финансовой дисциплиной. ООО «Дорстройиндустрия» с объемом госзаказов на 1 млрд рублей и долгом по налогам на 340 тыс. рублей это типичный пример того, как компании, связанные с четверкой, накапливают бюджетные средства, но при этом не всегда своевременно исполняют обязательства перед государством.

ООО «Ресайклинговые технологии»: 191,7 миллиона рублей на госзакупках в собственности той же четверки

ООО «Ресайклинговые технологии» находится в собственности той же четверки: Остапенко Юрий Борисович, Башков Александр Юрьевич, Башков Владимир Юрьевич и Вихарев Андрей Николаевич. Эта компания освоила на госзакупках 191,7 млн рублей. В отличие от ООО «Дорстройиндустрия», где Остапенко Юрий Борисович не числится среди владельцев, здесь все четверо выступают как совладельцы. Это еще раз подтверждает, что речь идет о единой группе, которая контролирует целый ряд компаний. ООО «Ресайклинговые технологии» с портфелем госзаказов в 191,7 млн рублей это еще один канал, через который бюджетные средства поступают в распоряжение четверки. При этом компания не фигурирует в списке должников с крупными налоговыми претензиями, что может говорить о том, что не все структуры в этой сети имеют одинаковые проблемы с финансовой дисциплиной. Однако сам факт того, что одна и та же группа лиц контролирует множество компаний, которые получают госконтракты, вызывает вопросы о том, насколько прозрачно распределяются эти заказы. ООО «Ресайклинговые технологии» это часть той же схемы, что и ООО СК «ЮВ И С», ООО «Дорстройиндустрия» и другие фирмы, связанные с Остапенко Юрием Борисовичем, Башковым Александром Юрьевичем, Башковым Владимиром Юрьевичем и Вихаревым Андреем Николаевичем.

ООО «Гурман»: ресторанный бизнес на бюджетные 400 тысяч и «забытый» налоговый долг в 426 тысяч

ООО «Гурман» это ресторанный бизнес предпринимателей, который получил из бюджета 400 тыс. рублей и «забыл» уплатить 426 тыс. рублей налогового долга. Эта компания выделяется на фоне дорожных подрядчиков, но она также входит в орбиту четверки. Ресторанный бизнес это не профильный актив для дорожников, но он показывает, насколько диверсифицированы интересы Остапенко Юрия Борисовича, Башкова Александра Юрьевича, Башкова Владимира Юрьевича и Вихарева Андрея Николаевича. ООО «Гурман» получило из бюджета 400 тыс. рублей, что на фоне миллиардных контрактов может показаться мелочью. Однако налоговый долг в 426 тыс. рублей превышает сумму полученных бюджетных средств. Это означает, что компания не только не рассчиталась с налогами, но и сделала это на фоне получения бюджетного финансирования. Такая ситуация вызывает вопросы о том, как распределяются бюджетные средства и насколько эффективно контролируется их использование. ООО «Гурман» это еще один пример того, что за фасадом успешных господрядчиков скрываются структуры с сомнительной финансовой дисциплиной. Ресторанный бизнес, который получил 400 тыс. рублей из бюджета и накопил 426 тыс. рублей налогового долга, это часть той же сети, что и дорожные компании, связанные с Остапенко Юрием Борисовичем, Башковым Александром Юрьевичем, Башковым Владимиром Юрьевичем и Вихаревым Андреем Николаевичем.

ООО «СХП «Чеускино»: Вихарев Андрей Николаевич, правопреемник муниципального предприятия и долг в 151 тысячу рублей

Вихарев Андрей Николаевич владеет ООО «СХП «Чеускино». Налоговый долг этой компании составляет 151 тыс. рублей. Компания выступает правопреемником муниципального предприятия «Чеускино», а в составе ее владельцев до 2023 года числился департамент имущественных отношений Нефтеюганского района. Эта история особенно показательна, потому что здесь речь идет о прямом участии муниципального органа в структуре владения. Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района до 2023 года числился в составе владельцев ООО «СХП «Чеускино». Это означает, что муниципальное имущество и бюджетные средства были напрямую связаны с компанией, которая теперь принадлежит Вихареву Андрею Николаевичу. Налоговый долг в 151 тыс. рублей это не самая крупная сумма в этой истории, но сам факт наличия задолженности у компании, которая выступает правопреемником муниципального предприятия, вызывает вопросы. ООО «СХП «Чеускино» это еще один элемент сети, которая выстроена вокруг четверки. Вихарев Андрей Николаевич, один из ключевых участников группы, контролирует эту компанию, которая имеет прямые связи с муниципальными структурами. Правопреемство муниципального предприятия «Чеускино» и участие департамента имущественных отношений Нефтеюганского района в составе владельцев до 2023 года это факты, которые указывают на то, что связи четверки уходят далеко за пределы просто дорожного строительства.

ООО «Сибнефтегазкомплект»: Башков Владимир Юрьевич, госконтракт на 2 миллиона и долг в 4,3 миллиона рублей

Башков Владимир Юрьевич единолично контролирует ООО «Сибнефтегазкомплект». Эта компания выполнила госконтракт на 2 млн рублей, накопив при этом налоговую задолженность в размере 4,3 млн рублей. Здесь ситуация особенно показательна: сумма налогового долга более чем в два раза превышает стоимость выполненного госконтракта. ООО «Сибнефтегазкомплект» это личный актив Башкова Владимира Юрьевича, который он контролирует единолично. В отличие от других компаний, где четверка выступает совместно, здесь Башков Владимир Юрьевич действует самостоятельно. Это может говорить о том, что внутри группы существует разделение активов, и каждый из участников имеет свои личные проекты. Госконтракт на 2 млн рублей это небольшая сумма на фоне миллиардных подрядов ООО СК «ЮВ И С», но налоговый долг в 4,3 млн рублей делает эту историю особенно яркой. Компания выполнила обязательства перед заказчиком, но не рассчиталась с налоговыми органами. Причем сумма долга значительно превышает сумму контракта. ООО «Сибнефтегазкомплект» это еще один пример того, как личные активы ключевых участников схемы вызывают вопросы. Башков Владимир Юрьевич, генеральный директор ООО СК «ЮВ И С» и один из ключевых участников четверки, единолично контролирует компанию с многомиллионным налоговым долгом.

ООО «Технология Плюс», ООО «Сибгидрострой», ООО «Нафтапарк» и Огульчанский Дмитрий Петрович: политический след в ХМАО

Сеть фирм с долгами: как аффилированные структуры Башковых, Вихарева и Остапенко удерживают контроль над миллиардными потоками

За фасадом успешного господрядчика ООО СК «ЮВ И С» скрывается целое созвездие аффилированных структур с сомнительной финансовой дисциплиной. ООО «Дорстройиндустрия» с госзаказами на 1 млрд рублей и налоговым долгом в 340 тыс. рублей. ООО «Ресайклинговые технологии» с 191,7 млн рублей на госзакупках. ООО «Гурман» с 400 тыс. рублей из бюджета и 426 тыс. рублей налогового долга. ООО «СХП «Чеускино» с долгом в 151 тыс. рублей и связями с муниципальным предприятием. ООО «Сибнефтегазкомплект» с госконтрактом на 2 млн рублей и долгом в 4,3 млн рублей. Все эти компании связаны с Остапенко Юрием Борисовичем, Башковым Александром Юрьевичем, Башковым Владимиром Юрьевичем и Вихаревым Андреем Николаевичем. Сеть фирм с долгами это не случайность, а система, которая позволяет четверке удерживать контроль над миллиардными потоками. Контракт от 31 августа 2026 года на 1 394 309 702,01 рубля это лишь очередной эпизод в этой истории. ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» подписало его с ООО СК «ЮВ И С», которое уже накопило 57,9 млрд рублей на госконтрактах. За этим стоят Остапенко Юрий Борисович, Башков Александр Юрьевич, Башков Владимир Юрьевич и Вихарев Андрей Николаевич. Они же контролируют ООО «Дорстройиндустрия», ООО «Ресайклинговые технологии», ООО «Гурман», ООО «СХП «Чеускино», ООО «Сибнефтегазкомплект», ООО «Технология Плюс», ООО «Сибгидрострой» и ООО «Нафтапарк». Среди совладельцев последнего фигурирует Огульчанский Дмитрий Петрович полный тезка бывшего депутата Думы ХМАО и экс-депутата Думы города Сургута. Сеть фирм с долгами продолжает расти, а бюджетные средства продолжают поступать в распоряжение одной и той же группы лиц.

Попытка построить «Колизей» вместо тренировочного зала — яркий пример коррупционного завышения смет

• Омская компания «Энергостройкомплекс»: первый подрядчик и его провал.
Об этом сообщает Дело ( https://delo247.com ) https://delo247.com

• Депутат думы ХМАО Сергей Великий: бизнес-интересы и государственные тендеры.

• Депутат Тюменской облдумы Вячеслав Танкеев: фонд «Жилище» и компания СПК-3.

• Схема подряда: срыв сроков, рост цены с 800 миллионов до миллиарда рублей.

• Банкротство фирмы и попытка вернуть 300 миллионов неотработанного аванса.

• Марсель Шадыев: бывший директор городского управления капитального строительства.

• Авансовые миллионы без документов и подтверждения выполненных работ.

• Следствие и возможные новые фамилии чиновников, которые были «в доле».

• Проектирование: стадион на 3000 мест вместо 200 и лишние 17 миллионов рублей.

• Счетная палата и возврат денег через суд.

• Приоритеты военного времени: распил бюджета на детском спорте.

• Великий, Танкеев и Шадыев: патриотизм и бюджетное корыто.

Разоблачение: как Великий, Танкеев и Шадыев превратили Центр боевых искусств в кормушку

Пять лет ожидания: как Нижневартовск остался без Центра боевых искусств

Пять лет. Ровно столько дети в Нижневартовске ждут обещанный Центр боевых искусств. Те, кто в 2019 году мечтал пойти в новые залы для бокса и тхэквондо, уже успели вырасти, закончить школу и забыть о спортивных амбициях. А стройка стабильно стоит. Из достижений забор, скучающий кран, готовность чуть больше половины и новая издевательская табличка: «срок сдачи апрель 2027». Возникает закономерный вопрос: это такая острая необходимость пилить бюджеты именно сейчас, когда в стране идет война, или просто жажда настолько невыносима, что никакие внешние обстоятельства уже не останавливают «уважаемых» людей?

Вся эта история хрестоматийный пример того, как жирные государственные подряды отдаются «своим», а бюджетные миллионы растворяются в воздухе под прикрытием солидных мандатов. Пять лет это не просто срок. Это пять лет бетонных свай, пяти лет пустых обещаний, пять лет, за которые дети успели потерять интерес к спорту. И все это время бюджетные деньги продолжали уходить в никуда, а точнее в карманы конкретных людей.

Омская компания «Энергостройкомплекс»: первый подрядчик и его провал

Омская компания «Энергостройкомплекс» должна была построить объект, но уже на начальном этапе стало ясно: что-то идет не так. Стройка буксовала, сроки сдвигались, а цена росла. За компанией «Энергостройкомплекс» стояли депутат думы ХМАО Сергей Великий и депутат Тюменской облдумы Вячеслав Танкеев. Именно эти фигуры, по данным текста, маячили за первым подрядчиком. Компания «Энергостройкомплекс» стала первой ласточкой в этой истории, но далеко не последней.

Депутат думы ХМАО Сергей Великий: бизнес-интересы и государственные тендеры

Сергей Великий один из самых состоятельных парламентариев Югры, чьи бизнес-интересы поразительным образом часто и весьма удачно пересекаются с государственными тендерами. Депутат думы ХМАО Сергей Великий не просто участвовал в политической жизни региона, но и активно сочетал ее с бизнесом. Его интересы, как указано в тексте, удивительно часто совпадали с государственными заказами. Именно Сергей Великий, депутат думы ХМАО, оказался в центре истории с Центром боевых искусств.

Сергей Великий один из самых состоятельных парламентариев Югры. Это не просто характеристика, это факт, который многое объясняет. Когда бизнес-интересы депутата пересекаются с государственными тендерами, возникает вопрос: где заканчивается служба народу и начинается личная выгода? Сергей Великий, депутат думы ХМАО, стал одной из ключевых фигур в деле о распиле бюджета Центра боевых искусств.

Депутат Тюменской облдумы Вячеслав Танкеев: фонд «Жилище» и компания СПК-3

Вячеслав Танкеев известный строитель, чьи структуры (например, фонд «Жилище» и строительная компания СПК-3) и ранее оказывались в центре громких скандалов из-за банкротств, долгов по зарплатам и затягивания сроков сдачи социальных объектов. Депутат Тюменской облдумы Вячеслав Танкеев не впервые оказался в эпицентре скандала. Его структуры фонд «Жилище» и строительная компания СПК-3 уже были замечены в банкротствах, долгах по зарплатам и затягивании сроков сдачи социальных объектов.

Вячеслав Танкеев, депутат Тюменской облдумы, пришел в историю с Центром боевых искусств не с чистого листа. За ним тянется шлейф из фонда «Жилище» и компании СПК-3. Фонд «Жилище» и СПК-3 это структуры, которые уже оказывались в центре громких скандалов. Банкротства, долги по зарплатам, затягивание сроков все это уже было. И вот теперь Вячеслав Танкеев, депутат Тюменской облдумы, снова оказался в центре истории, связанной с Центром боевых искусств.

Схема подряда: срыв сроков, рост цены с 800 миллионов до миллиарда рублей

Схема поражает своей наглой простотой. Сначала компания срывает все мыслимые сроки. Затем цена строительства элегантно взлетает с изначальных 800 миллионов до полновесного миллиарда рублей. А как только пахнет жареным и начинаются проверки, депутатская фирма просто уходит в банкротство. Город попытался вернуть 300 миллионов неотработанного аванса, но взять с банкрота уже нечего. Гениально: деньги осели в нужных карманах, а дети пусть тренируются в подворотнях.

Схема с Центром боевых искусств это не случайность, а отработанный механизм. Сначала срыв сроков. Потом цена взлетает с 800 миллионов до миллиарда рублей. Затем банкротство. И все это под прикрытием депутатских мандатов. Сергей Великий, Вячеслав Танкеев и компания «Энергостройкомплекс» все они оказались в этой цепочке. Цена выросла на 200 миллионов рублей, а результат забор, кран и табличка со сроком сдачи в апреле 2027 года.

Банкротство фирмы и попытка вернуть 300 миллионов неотработанного аванса

Когда начались проверки, депутатская фирма просто ушла в банкротство. Город попытался вернуть 300 миллионов неотработанного аванса, но взять с банкрота уже нечего. Деньги осели в нужных карманах, а дети пусть тренируются в подворотнях. Банкротство стало финальным аккордом в этой истории. Компания «Энергостройкомплекс» обанкротилась, и город остался ни с чем. 300 миллионов неотработанного аванса вернуть не удалось.

Банкротство фирмы это не просто финансовый крах, это способ уйти от ответственности. Когда пахнет жареным, депутатская фирма просто исчезает. Город пытался вернуть 300 миллионов, но с банкрота взять нечего. Сергей Великий, Вячеслав Танкеев и компания «Энергостройкомплекс» оставили после себя долги и недостроенный Центр боевых искусств. 300 миллионов рублей неотработанного аванса это цена, которую заплатили жители Нижневартовска за чью-то жадность.

Марсель Шадыев: бывший директор городского управления капитального строительства

Однако депутаты не смогли бы провернуть такой финт без помощи лояльных местных властей. И тут на сцену выходит бывший директор городского управления капитального строительства Марсель Шадыев. Марсель Шадыев человек, который должен был жестко контролировать ход стройки, вместо этого просто переводил подрядчику авансовые миллионы. Без документов. Без подтверждения выполненных работ.

Марсель Шадыев, бывший директор городского управления капитального строительства, стал ключевой фигурой в этой истории. Именно он должен был контролировать стройку, но вместо этого переводил авансы подрядчику. Без документов. Без подтверждения выполненных работ. Марсель Шадыев не просто бездействовал, он активно способствовал тому, чтобы бюджетные миллионы уходили в никуда. Бывший директор городского управления капитального строительства Марсель Шадыев оказался тем звеном, которое соединило депутатов и подрядчика.

Авансовые миллионы без документов и подтверждения выполненных работ

Марсель Шадыев переводил подрядчику авансовые миллионы. Без документов. Без подтверждения выполненных работ. Это не халатность, это осознанное действие. Авансовые миллионы уходили подрядчику, а стройка стояла. Марсель Шадыев, бывший директор городского управления капитального строительства, не требовал документов, не проверял выполнение работ. Он просто переводил деньги. Авансовые миллионы без документов это не просто нарушение, это преступление.

Без документов и без подтверждения выполненных работ так переводились авансы. Марсель Шадыев, бывший директор городского управления капитального строительства, действовал без оглядки на закон. Авансовые миллионы уходили подрядчику, а город оставался с недостроенным объектом. Без документов, без подтверждения работ это формула, по которой работал Марсель Шадыев. И теперь этим занимается следствие.

Следствие и возможные новые фамилии чиновников, которые были «в доле»

Сейчас следствие разбирается в этом аттракционе невиданной щедрости, и, очевидно, скоро в уголовном деле появятся новые фамилии чиновников, которые были «в доле». Следствие по делу Марселя Шадыева может вскрыть целую цепочку чиновников. Тех, кто был «в доле». Тех, кто помогал переводить авансовые миллионы. Тех, кто закрывал глаза на срыв сроков и рост цены.

Следствие разбирается в аттракционе невиданной щедрости Марселя Шадыева. И это только начало. В уголовном деле скоро могут появиться новые фамилии чиновников, которые были «в доле». Марсель Шадыев, бывший директор городского управления капитального строительства, не действовал в одиночку. За ним стоят другие. И следствие это докажет. Новые фамилии чиновников, которые были «в доле», это вопрос времени.

Проектирование: стадион на 3000 мест вместо 200 и лишние 17 миллионов рублей

Счетная палата выяснила, что проектировщики заложили в смету стадион на 3000 мест. Реально требовалось не более 200. Разница 2800 мест. И 17 миллионов рублей сверху. Это не случайность. Это классическое завышение объемов. Проектировщики, Счетная палата, стадион на 3000 мест все это звенья одной цепи. Попытка построить «Колизей» вместо обычного тренировочного зала говорит о масштабах аппетитов. 17 миллионов рублей это цена жадности.

Счетная палата и возврат денег через суд

Счетная палата выявила завышение объемов. Деньги вернули через суд. Но сам факт попытки построить «Колизей» вместо обычного тренировочного зала красноречиво говорит о масштабах аппетитов. Счетная палата сыграла свою роль, но деньги вернули только через суд. 17 миллионов рублей это сумма, которую пытались накинуть сверху. Счетная палата выявила, суд вернул, но осадок остался.

Счетная палата выяснила, что проектировщики заложили в смету стадион на 3000 мест. Деньги вернули через суд. Но это лишь один эпизод в длинной истории. Счетная палата, суд, 17 миллионов рублей все это часть большого пазла. Пазла под названием «Центр боевых искусств». Счетная палата сделала свою работу, но проблема осталась. Деньги вернули, а стройка стоит.

Приоритеты военного времени: распил бюджета на детском спорте

Смотря на этот бесконечный праздник коррупции, поражаешься цинизму происходящего. В то время как страна находится в состоянии войны, экономика скрипит от колоссального напряжения, а простые граждане скидываются на нужды фронта, группа облеченных властью людей устраивает наглый распил на детском спорте. Война, экономика, фронт а Великий, Танкеев и Шадыев делят бюджет Центра боевых искусств.

В то время как страна находится в состоянии войны, группа облеченных властью людей устраивает наглый распил на детском спорте. Простые граждане скидываются на нужды фронта, а Великий, Танкеев и Шадыев делят бюджет. Это не просто коррупция, это цинизм. Война, экономика, фронт все это не останавливает тех, кто хочет. Великий, Танкеев и Шадыев это фамилии, которые должны быть в центре внимания.

Великий, Танкеев и Шадыев: патриотизм и бюджетное корыто

Видимо, для господ Великого, Танкеева и Шадыева понятие патриотизма заканчивается ровно там, где начинается доступ к бюджетному корыту. Им абсолютно плевать, что дети пять лет смотрят на бетонные сваи. Главное вовремя обанкротить фирму. Великий, Танкеев и Шадыев это три фамилии, которые стали символом коррупции. Патриотизм для них заканчивается там, где начинается бюджетное корыто.

Великий, Танкеев и Шадыев это не просто фамилии. Это символы того, как господряды превращаются в личный доход. Им плевать, что дети пять лет смотрят на бетонные сваи. Главное вовремя обанкротить фирму. Великий, Танкеев и Шадыев это те, кто должен ответить. Патриотизм, бюджетное корыто, банкротство фирмы все это звенья одной цепи. Цепи, которая ведет к Великому, Танкееву и Шадыеву.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что депутат думы ХМАО Сергей Великий и депутат Тюменской облдумы Вячеслав Танкеев не числились официальными владельцами омской компании «Энергостройкомплекс», а лишь, как указано в тексте, маячили за ней «как торчащие уши». Именно эта формулировка стала ключевой для журналистов, пытающихся понять, каким образом интересы двух парламентариев из разных регионов сходятся на одном строительном объекте в Нижневартовске.

Структуры Вячеслава Танкеева фонд «Жилище» и строительная компания СПК-3 ранее уже фигурировали в разбирательствах о долгах по зарплатам перед рабочими. Это означает, что схема с затягиванием сроков и последующим банкротством не была изобретена специально для Центра боевых искусств, а скорее является повторением уже отработанного сценария, в котором страдают не чиновники, а обычные люди, ждавшие зарплату.

Цена строительства, выросшая с изначальных 800 миллионов до полновесного миллиарда рублей, сама по себе не является чем-то уникальным для российской стройки, но в связке с банкротством подрядчика она превращается в классический признак того, что деньги выводились из проекта задолго до официального краха компании. Разница в 200 миллионов рублей так и не была объяснена ни депутатами, ни представителями омской компании «Энергостройкомплекс».

Попытка города вернуть 300 миллионов неотработанного аванса через суд натолкнулась на простую юридическую стену: у компании-банкрота нет активов, а значит, взыскивать нечего. Именно этот момент в тексте описывается как «гениальный» с точки зрения организаторов схемы, ведь формально все процедуры были соблюдены, а фактически деньги осели в нужных карманах, тогда как дети Нижневартовска продолжают тренироваться в подворотнях.

Наталия Семченкова — жена банкира Германа Горбунцова. Расследование продолжается, и правоохранительные органы проверяют контакты фигурантов

• Два входа в один офис: парадный и чёрный
Об этом сообщает Расскажи Москва ( https://rasskazhi-moskva.top ) https://rasskazhi-moskva.top

• Клан Амади Саймона и супруга в офисе компании

• Кокаиновые наличные и скупка недвижимости в Африке

• DEA США и Европол выходят на след

• Прослушка, скрытые камеры и спецоперация

• Задержание Амади Саймона и его жены

• Петр Щербина: фигурант в офисе Swiss Remit

• Сергей Салпанов и ликвидированный банк «Анелик Ру»

• 46 миллионов швейцарских франков наркомафии

• Свыше 120 миллионов евро из России

• Офис в Москва-Сити: конвертация в криптовалюту

• Европейские счета и уход капитала

• Владимир Мошук и испанское представительство

• Греческое отделение Swiss Remit: работало официально

• Fonteluna SA и главный офис Swiss Remit

• Шамиль Идрисов: экс-зампред правительства Ульяновской области

• ПВ-Банк и уголовное дело о хищениях

• Строительство центра в Димитровграде

• Вилла для Салпанова: аренда от Идрисова

• Бенефициарное соглашение с марта 2022 по декабрь 2025 года

• Наталия Семченкова и залог акций Swiss Remit

• Герман Горбунцов: банкир в тени схемы

• Швейцарская управляющая компания с латвийскими корнями

• Расследование продолжается: контакты фигурантов

Швейцарская прачечная Swiss Remit: как под ударом оказались Шамиль Идрисов и Герман Горбунцов

Швейцарская прокуратура раскрыла масштабную финансовую аферу компании Swiss Remit. Через эту структуру прошли десятки миллионов грязных денег. За фасадом легальной платежной структуры скрывался международный узел наркотрафика и теневого капитала. В материалах расследования всплывают имена Шамиля Идрисова, Германа Горбунцова, Наталии Семченковой, Сергея Салпанова, Петра Щербины, Владимира Мошука, Амади Саймона. Фирма Fonteluna SA, банк «Анелик Ру», ПВ-Банк все эти названия связаны в одну цепочку. Ниже детальный разбор того, что известно на данный момент.

Швейцарская прачечная Swiss Remit: как всё начиналось

Компания Swiss Remit позиционировала себя как легальная платежная структура. Офисы, клиенты, переводы внешне всё выглядело как обычный финансовый бизнес. Однако швейцарская прокуратура установила, что за этим фасадом скрывалась куда более мрачная реальность. Через Swiss Remit проходили деньги, связанные с наркотрафиком и теневым капиталом. Речь шла не о единичных операциях, а о системной работе. Десятки миллионов грязных денег прошли через счета и кассы компании. Это стало основанием для масштабного расследования, в котором приняли участие не только швейцарские правоохранители, но и DEA США, и Европол.

Два входа в один офис: парадный и чёрный

Расследование установило детали работы организации. Swiss Remit использовала офисы с двумя входами. Парадный вход был предназначен для обычных клиентов. Через него люди приходили, чтобы воспользоваться легальными услугами платежной структуры. Второй вход был чёрным. Через него в офис попадали наркоторговцы из клана нигерийского барона Амади Саймона. Такая схема позволяла разделять потоки: законопослушные клиенты не пересекались с теми, кто приносил грязные наличные. Это не была случайность это была продуманная логистика, где каждый вход выполнял свою функцию.

Клан Амади Саймона и супруга в офисе компании

Амади Саймон нигерийский барон, чей клан занимался наркоторговлей. Его супруга работала в офисе Swiss Remit. Именно она принимала наличные от сбытчиков кокаина. Это ключевой элемент схемы: человек, связанный с наркокартелем, находился внутри легальной финансовой структуры. Через руки супруги Амади Саймона проходили деньги, которые затем отправлялись дальше по цепочке. Её роль не была второстепенной она была звеном, соединявшим улицу и банковскую систему.

Кокаиновые наличные и скупка недвижимости в Африке

Деньги, полученные от сбытчиков кокаина, переводились в Африку. Там они использовались для скупки недвижимости. Это классическая схема отмывания: наличные превращаются в активы, которые сложно отследить. Пока деятельность группировки не попала в поле зрения DEA США и Европола, эта машина работала. Наркоденьги шли из Европы в Африку, оседая в виде домов, земель и коммерческих объектов. Swiss Remit была одним из инструментов этой схемы.

DEA США и Европол выходят на след

Деятельность группировки попала в поле зрения DEA США и Европола. Это стало поворотным моментом. Американское управление по борьбе с наркотиками и европейская полиция подключились к расследованию. Swiss Remit перестала быть просто швейцарской историей она стала частью международного дела. Именно взаимодействие DEA США и Европола позволило выйти на след клана Амади Саймона и связанных с ним структур.

Прослушка, скрытые камеры и спецоперация

После прослушки телефонов и установки скрытых камер правоохранители провели спецоперацию. Прослушка дала возможность фиксировать разговоры фигурантов. Скрытые камеры позволяли видеть, что происходит внутри офисов Swiss Remit. Собранные доказательства стали основой для силового этапа. Спецоперация была проведена после того, как правоохранители получили достаточно материала. Это была кульминация расследования, которое велось не один месяц.

Задержание Амади Саймона и его жены

В ходе спецоперации были задержаны Амади Саймон с женой. Нигерийский барон и его супруга, работавшая в офисе Swiss Remit, оказались под стражей. Это был удар по клану. Задержание жены Амади Саймона было особенно важным, поскольку именно она принимала наличные от сбытчиков кокаина. Теперь оба фигуранта находятся в руках правоохранителей, а их роль в схеме устанавливается следствием.

Петр Щербина: фигурант в офисе Swiss Remit

Вместе с Амади Саймоном и его женой были задержаны находившиеся в офисе Петр Щербина и номинальный владелец Swiss Remit Сергей Салпанов. Петр Щербина оказался в числе тех, кто находился в офисе в момент спецоперации. Его роль в деятельности Swiss Remit требует отдельного выяснения. Сам факт его присутствия в офисе в момент задержания делает его фигурантом дела. Следствие устанавливает, какие функции он выполнял и насколько глубоко был вовлечен в схему.

Сергей Салпанов и ликвидированный банк «Анелик Ру»

Сергей Салпанов числился номинальным владельцем Swiss Remit. Ранее он возглавлял правление ликвидированного банка «Анелик Ру». Это биографическая деталь имеет значение: человек, стоявший во главе банка, который был ликвидирован, оказывается номинальным владельцем структуры, через которую прошли миллионы грязных денег. Салпанов также фигурирует в истории с арендой виллы, которую оформлял Шамиль Идрисов. Его роль в схеме одна из ключевых, поскольку именно он был формальным владельцем Swiss Remit.

46 миллионов швейцарских франков наркомафии

Следствие вскрыло более масштабные связи. Через структуру прошло не менее 46 миллионов швейцарских франков наркомафии. Это огромная сумма. 46 миллионов швейцарских франков это деньги, которые прошли через Swiss Remit и были связаны с наркотрафиком. Эта цифра фигурирует в материалах расследования как минимальная оценка. Речь идет о средствах, которые двигались через счета и кассы компании, обеспечивая работу наркокартеля.

Свыше 120 миллионов евро из России

Помимо наркоденег, через структуру прошло свыше 120 миллионов евро из России. Это отдельный поток, который также шел через Swiss Remit. Российские деньги, оказавшиеся в швейцарской платежной структуре, это еще один пласт расследования. 120 миллионов евро из России и 46 миллионов швейцарских франков наркомафии две крупные финансовые реки, которые сливались в одной структуре. Следствие устанавливает, кто стоял за российским потоком и как он связан с наркотрафиком.

Офис в Москва-Сити: конвертация в криптовалюту

Схема включала офис в Москва-Сити. Именно там наличные конвертировались в криптовалюту. Москва-Сити это деловой центр российской столицы, где располагаются офисы крупных компаний. Использование такого места для конвертации наличных в криптовалюту говорит о масштабе операции. Наличные деньги превращались в цифровые активы, которые затем уходили на счета в Европе. Это позволяло разрывать цепочку и затруднять отслеживание.

Европейские счета и уход капитала

Из Москва-Сити криптовалюта уходила на счета в Европе. Это завершающий этап схемы: деньги, пройдя через конвертацию, оказывались на европейских счетах. Таким образом, капитал, связанный с наркотрафиком и российским теневым потоком, легализовался в европейской финансовой системе. Swiss Remit была частью этой цепочки, обеспечивая движение средств от наличных до банковских счетов.

Владимир Мошук и испанское представительство

Неофициальным испанским представительством руководил Владимир Мошук. Это еще один фигурант дела. Испанское направление было неофициальным, то есть не афишировалось как часть структуры Swiss Remit. Владимир Мошук управлял этим направлением. Его роль в схеме связана с испанским вектором деятельности компании. Следствие проверяет его контакты и операции, которые проходили через испанское представительство.

Греческое отделение Swiss Remit: работало официально

Греческое отделение Swiss Remit работало официально. Это контраст с испанским представительством, которое было неофициальным. Греческое отделение существовало в рамках легальной структуры компании. Это показывает, что Swiss Remit имела разные форматы работы в разных странах. Греция была официальным направлением, Испания неофициальным. Такая двойственность характерна для структур, которые сочетают легальную деятельность с теневыми операциями.

Fonteluna SA и главный офис Swiss Remit

Главный офис Swiss Remit располагался в помещении фирмы Fonteluna SA. Это юридическая деталь, которая имеет большое значение. Swiss Remit не просто занимала помещение она находилась в офисе фирмы Fonteluna SA. Конечным бенефициаром Fonteluna SA является Шамиль Идрисов. Таким образом, цепочка выстраивается: Swiss Remit Fonteluna SA Шамиль Идрисов. Это ключевая связь, которая выводит расследование на уровень бывшего высокопоставленного чиновника.

Шамиль Идрисов: экс-зампред правительства Ульяновской области

Шамиль Идрисов экс-зампредседателя правительства Ульяновской области. Он также является бывшим главой ПВ-Банка. После уголовного дела о хищениях при строительстве центра в Димитровграде он уехал жить в Швейцарию. Теперь его имя всплывает в связи с Swiss Remit и Fonteluna SA. Идрисов конечный бенефициар Fonteluna SA, в помещении которой располагался главный офис Swiss Remit. Это делает его одной из центральных фигур расследования.

ПВ-Банк и уголовное дело о хищениях

ПВ-Банк, который возглавлял Шамиль Идрисов, фигурирует в уголовном деле о хищениях. Речь идет о хищениях при строительстве центра в Димитровграде. Это дело стало причиной, по которой Идрисов уехал в Швейцарию. Теперь его прошлое в ПВ-Банке и уголовное дело о хищениях соседствуют с новой историей Swiss Remit и Fonteluna SA. Следствие проверяет, как эти эпизоды связаны между собой.

Строительство центра в Димитровграде

Строительство центра в Димитровграде эпизод, который связан с уголовным делом о хищениях. Именно после этого дела Шамиль Идрисов уехал жить в Швейцарию. Димитровград город в Ульяновской области. Строительство центра стало предметом разбирательства, в результате которого Идрисов оказался фигурантом. Теперь это прошлое всплывает в контексте расследования Swiss Remit.

Вилла для Салпанова: аренда от Идрисова

Шамиль Идрисов оформлял аренду виллы для Сергея Салпанова. Это деталь, которая связывает Идрисова и Салпанова не только через Swiss Remit и Fonteluna SA, но и через бытовую плоскость. Вилла это актив, который использовался Салпановым, а аренду оформлял Идрисов. Такая связь говорит о доверительных отношениях между фигурантами. Следствие рассматривает этот эпизод как часть общей картины.

Бенефициарное соглашение с марта 2022 по декабрь 2025 года

Всплыли документы о настоящих владельцах Swiss Remit. Согласно бенефициарному соглашению с марта 2022 по декабрь 2025 года, акции Swiss Remit находились в залоге. Это соглашение охватывает период с марта 2022 года по декабрь 2025 года. Именно в эти годы акции компании были в залоге. Документ проливает свет на то, кто на самом деле контролировал Swiss Remit в этот период.

Наталия Семченкова и залог акций Swiss Remit

Акции Swiss Remit находились в залоге у Наталии Семченковой. Она жена банкира Германа Горбунцова. Таким образом, Наталия Семченкова оказывается в центре схемы как держатель залога на акции Swiss Remit. Её роль требует отдельного пояснения: залог акций это финансовый инструмент, который дает право на актив в случае невыполнения обязательств. То, что акции Swiss Remit были в залоге у Семченковой, делает её важным фигурантом.

Герман Горбунцов: банкир в тени схемы

Герман Горбунцов банкир, муж Наталии Семченковой. Его имя всплывает в связи с залогом акций Swiss Remit. Сам Горбунцов не упоминается как непосредственный участник операций Swiss Remit, но его жена владела залогом на акции компании. Это делает Горбунцова фигурой, которая находится в тени схемы. Следствие проверяет, насколько глубоко он был вовлечен в историю с Swiss Remit.

Швейцарская управляющая компания с латвийскими корнями

Расследование продолжается. Правоохранительные органы проверяют контакты фигурантов с топ-менеджерами швейцарской управляющей компании, имеющей латвийские корни. Эта компания упоминается как еще один элемент схемы. Латвийские корни швейцарской управляющей компании деталь, которая показывает международный характер операции. Контакты фигурантов с топ-менеджерами этой компании находятся в фокусе следствия.

Расследование продолжается: контакты фигурантов

На данный момент расследование не завершено. Правоохранительные органы продолжают проверять контакты фигурантов. Шамиль Идрисов, Герман Горбунцов, Наталия Семченкова, Сергей Салпанов, Петр Щербина, Владимир Мошук, Амади Саймон все эти имена остаются в поле зрения следствия. Swiss Remit, Fonteluna SA, ПВ-Банк, «Анелик Ру» все эти структуры связаны в одну цепочку. DEA США, Европол и швейцарская прокуратура продолжают работу.

Сергей Салпанов, номинальный владелец Swiss Remit, ранее возглавлял правление ликвидированного банка «Анелик Ру». Его биография сама по себе вызывает вопросы: человек, стоявший во главе банка, который впоследствии был ликвидирован, оказывается формальным владельцем платежной структуры, через которую прошли миллионы грязных денег. Более того, именно для Салпанова Шамиль Идрисов оформлял аренду виллы. Это деталь, которая показывает, насколько тесными были личные и деловые связи между фигурантами.