vit4109,
ДежаВю57,
Альба_Тросов,
дед_Макей,
Михаил56,
Ну вот, опять папа выдающийся экономист, обеспечил всю семьЁ деньгой пожизненно.
В качестве одной из версий происхождения миллионов долларов и евро, обнаруженных во время расследования уголовного дела полковника МВД Дмитрия Захарченко, следствие рассматривает его семейный бизнес, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
По данным источник издания в банковских кругах, отец полковника Виктор Захарченко известен в них как автор финансовых схем для владельцем и топ-менеджеров проблемных банков. Согласно этой версии, проверяемой в настоящее время следствием, Захарченко-старший вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед тем, как ЦБ отзывал у них лицензии.
В частности, клиентом полковника и его отца были и владельцы Нота-банка, пишет газета. «Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить. Однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ», — сообщает «Коммерсантъ».
Как отмечает газета, существует и другая версия, согласно которой под контролем полковника Захарченко и его коллег находилась группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу. По этой версии квартира сестры офицера использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное.
Накануне «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах оффшорных фирм, которые зарегистрированы на Захарченко-старшего. По данным спецслужб, всего в швейцарских банках обнаружено шесть счетов на общую сумму €300 млн.
Кирилл Буланов - РБК - 15 сентября 2016 г.
vit4109 обратиться по имени
Четверг, 15 Сентября 2016 г. 03:41 (ссылка)
Марина_Ушакова обратиться по имени
Четверг, 15 Сентября 2016 г. 09:50 (ссылка)
