ФСБ раскрыло схему по выводу денег из РФ за границу

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с Министерством внутренних дел и Федеральной службой по финансовым рынкам раскрыли группу юридических лиц на рынке ценных бумаг, которые выводили за рубеж значительные суммы денег. Только за 2011 год за границу было выведено порядка 100 млрд рублей.

Центр общественных связей ФСБ отмечает, что противоправная группа была организована неоднократно судимым гражданином РФ Романом Недялковым, в нее входили несколько профессиональных участников рынка, обладающих лицензиями на брокерскую и депозитарную деятельность. При этом использовалась инфраструктура финансовой сферы в РФ, включая системообразующие банки, биржи и депозитарные компании.

Сам Недялков был задержан 24 ноября, ФСФР запретила операции с ценными бумагами по тем счетам, которые принадлежали компаниям Недялкова. Общая сумма заблокированных операций — 3,2 млрд рублей.

Дело возбуждено о незаконной банковской деятельности. Виновным может грозить до 7 лет заключения.