Scorpi обратиться по имени
Понедельник, 30 Мая 2005 г. 11:04 (ссылка)
suck_it, Нет проблем! Заполни формулярчик приведенный ниже и ожидай результатов.
Я, __________________________________________________________________________________ повідомляю, що:
- я в минулому був (була) засуджений (-на) за злочини, передбачені ст. 209 КК України (“Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом”) чи ст. 258 КК України (“Терористичний акт”)
Так Ні
(непотрібне викреслити)
- стосовне мене порушено кримінальну справу за ст. 209 КК України (“Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом”) чи ст. 258 КК України (“Терористичний акт”)
Так Ні
(непотрібне викреслити)
- серед постійних (дві та більше фінансові операції протягом останніх 365 календарних днів) моїх контрагентів є резиденти країн, про які в офіційних повідомленнях або нормативних чи ненормативних актах Кабінету Міністрів України, Національного банку України чи Державного департаменту фінансового моніторингу вказано, що вони:
а) не дотримуються загальноприйнятих стандартів у боротьбі з легалізацією (відмиванням) грошей, отриманих злочинним шляхом;
б) не передбачають розкриття або надання інформації щодо фінансових операцій;
в) не виконують рекомендацій Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
Так Ні
(непотрібне викреслити)
- серед постійних (дві та більше фінансові операції протягом останніх 365 календарних днів) моїх контрагентів є резиденти країн, на території яких відбуваються військові дії
Так Ні
(непотрібне викреслити)
- серед постійних (дві та більше фінансові операції протягом останніх 365 календарних днів) моїх контрагентів є резиденти країн, що згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України на поточний рік включені до переліку офшорних зон
Так Ні
(непотрібне викреслити)
Продовження додатку № 1
до Програми ідентифікації та вивчення
клієнтів ТОВ “Діалогбанк”
- стосовно мене діють спеціальні санкції, передбачені ст. 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”
Так Ні
(непотрібне викреслити)
«____»_________________ 200__ року
Вищевказані відомості, зафіксовані мною в цьому документі, підтверджую:
________________________ _____________________ (____________________)