Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Красбанк" (КБ "Красбанк"). Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением КБ "Красбанк" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России и неоднократным нарушением требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В частности, по данным Департамента внешних и общественных связей Банка России, "Красбанк" не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов. Кроме того, кредитная организация несвоевременно осуществляла расчеты по счетам клиентов и представляла в Банк России недостоверную отчетность.

Одновременно лицензии на осуществление банковских операций лишился и Акционерный коммерческий банк "Кредитсоюзкомбанк" (ЗАО АКБ "Кредитсоюзкомбанк"). Причины отзыва лицензии, как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, те же, что и в первом случае - неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также неоднократное нарушение в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В частности, АКБ "Кредитсоюзкомбанк" нарушал сроки направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не исполнял требования предписания Банка России. Служба внутреннего контроля в кредитной организации не обеспечивала возложенных на нее функций.
www.ROKF.RU