Евросоюз ввел новые санкции против банков и компаний Кыргызстана, которые помогают России отмывать деньги через криптовалюту. Президент Садыр Жапаров называет санкции необоснованными. Но есть доказательства, что кыргызский бизнес участвует в этих схемах. И что занятые этим люди связаны с ФСБ.
В очередной, 19-й пакет санкций ЕС попали «Евразийский сберегательный банк» (принадлежит соратникам Бакиева) и банк «Толубай» в Кыргызстане. Кроме того, под санкции попала российская криптовалюта A7A5, которая торгуется на кыргызстанской криптобирже Grinex. РБК со ссылкой на документы ЕС сообщает, что под санкции попала и сама Grinex. С августа она уже находится под санкциями США и Великобритании.
Резидентам стран ЕС запрещено совершать любые сделки с этими организациями и оказывать им любые услуги. Все их активы в Евросоюзе (счета, имущество) будут заморожены.
23 сентября, выступая на Генассамблее ООН, Садыр Жапаров в очередной раз назвал санкции против компаний Кыргызстана необоснованным вмешательством во внутренние дела страны и давлением на ее экономику.
Вероятно, тогда президент имел в виду августовские санкции США и Великобритании против «Капитал Банка», компании Old Vector и криптобиржи Grinex. Эта биржа торговала в Бишкеке первыми в мире рублевыми стейблкоинами А5А7. По данным Минфина США, с их помощью российский военный Промсвязьбанк обходил санкции и переводил деньги из России в любые страны мира.
Стейблкоин — это криптовалюта, привязанная к обычным деньгам. Например, к доллару, к евро или юаню. Это спасает ее от резких колебаний курса (стейбл — значит стабильный).
Но A7A5 — больше чем стейблкоин. Это единственная криптовалюта, которая получила в России статус цифрового финансового актива. Ее оператор аккредитован Центральным банком РФ и несет юридические обязательства перед владельцем активов. За обычную крипту (например, биткоины) никто не отвечает.
Казалось бы, все прозрачно и понятно. Но дальше начинаются странности.
Иллюстрация сгенерирована Canva
А7А5 разработала российская компания А7. Она принадлежит беглому молдавскому олигарху Илану Шору. Оператором А7А5 выступает компания «Токеон», подконтрольная российскому государственному Промсвязьбанку. Но выпускала эти стейблкоины почему-то бишкекская компания Old Vector. И торговались они тоже в Бишкеке, на бирже Grinex, которая не аккредитована в России.
С 2024 года цифровые финансовые активы официально используются в России для обхода санкций. Как уже рассказывал «Клооп», через А7А5 на Grinex были отмыты миллиарды российских долларов, которые шли на закупки подсанкционных товаров. В схеме участвовал бишкекский «Капитал Банк». Все эти юрлица попали под санкции.
Садыр Жапаров еще летом жаловался, что США и Великобритания ввели ограничения против компаний и банков Кыргызстана, не доказав их причастность к обходу санкций в отношении РФ. «Они так и не смогли предъявить ни одного факта нарушения. И не смогут, потому что таких фактов нет и не было», — говорил он.
Однако сентябрьское расследование «Трансперенси Интернэшнл» показывает, что Grinex, которая торгует в Бишкеке стейблкоинами Илана Шора А7А5 — это осколок крупнейшей рублевой криптобиржи Garantex.
В 2022 году Garantex попала под санкции США за отмывание денег и причастность к наркобизнесу, а с февраля 2025 года попала под санкции ЕС. Но не умерла, а превратилась в децентрализованную сеть под брендами Grinex, Exved и MKAN Coin. Они предлагают те же услуги, используют адреса тех же криптокошельков и снимают офисы в том же Москва-Сити, что и Garantex.
О том, что Grinex — это реинкарнация Garantex, в криптовалютном сообществе России говорили еще весной. Минфин США тоже так считает. Организатором и руководителем сети, в которую входит Grinex, аналитики из Chainalysis, TRM Labs, The Record и Coinpaper называют основателя Garantex, российского бизнесмена Сергея Менделеева.
«Товарищ майор будет читать у нас лекцию»
Сам Менделеев уверяет, что ни с кем из Grinex не знаком. Расследование «Трансперенси» он назвал «убогим», но опровергать не стал, ограничившись проклятиями в адрес «соевых педерастов-иноагентов».
Сленг российской пропаганды в устах международного криптобизнесмена объясним: США обещают за голову Менделеева $6 млн, покидать Россию ему опасно. Остается лишь показывать лояльность режиму, заложником которого он стал.
3 сентября в России Сергей Менделеев посетил собрание бизнес-клуба «Состав». В клубе, как утверждает его создатель, собираются криптовалютчики, майнеры, вебкамщики, кардеры и представители другого «высокорискового» бизнеса.
Организовал его в апреле 2025 года Михаил Жуховицкий. Этот человек с шестью гражданствами, включая кыргызстанское, называет себя «консультантом по трансграничным платежам» и публично восхищается удачливыми жуликами. После путинского нападения на Украину Жуховицкий зачастил в Бишкек. У себя в Facebook он рекламировал доступность кыргызских женщин и кыргызского гражданства для богатых россиян.
«В конце зала сидит Сережа Менделеев, Garantex, — описывает он одно из мероприятий своего клуба. — Его США тоже обвиняют в куче всего. И назначили за него награду, исчисляемую в миллионах долларов… Присутствуют и другие люди, которые больше никогда не поедут за границу. Им нельзя. Масштаб их деяний таков, что влет в другую страну гарантированно закончится задержанием. В условиях санкций они сделали много для РФ. И автоматом стали врагами там».
При этом Жуховицкий открыто дает понять, что российское криптосообщество связано со спецслужбами.
«Товарищ майор, именно в этом звании, в эту субботу будет читать у нас лекцию, — хвастается он. — Контора*. Это не единственная структура в клубе. Первыми зашли евреи. Потом присоединились две российские структуры: ФСБ и внешка**. […] Наличие структур — только плюс. Где еще вы сможете задать им вопрос и получить компетентный ответ? Нигде. То, что структуры вошли к нам в открытую — это замечательно. Скрывать нечего […] На определенном уровне происходит сращивание власти и бизнеса. Без этого никак. В “Составе” много больших, системных***, которые контролируют крипторынок СНГ, со всеми лицензиями».
*В России так называют ФСБ.
** Тут, видимо, имеется в виду Служба внешней разведки (СВР).
***Значимых для государства.
Криптоимперия ФСБ: сделки, похищения и загадочные смерти
Россия занимает второе место в мире по объемам майнинга криптовалют. По оценке CASE, только объем комиссий на рынке теневых переводов из России и обратно составляет $10-30 млрд в год. Спецслужбы не могли пройти мимо таких сумм, и связь российского крипторынка с ними имеет массу подтверждений.
Александр Винник, чье фото с Менделеевым гордо выложил Жуховицкий — один из основателей самой популярной в прошлом русскоязычной криптобижи BTC-e. В 2017 году он был арестован в Греции по запросу США за отмывание денег. А вскоре, пишет автор книги «Крипта» Андрей Захаров, сотрудники ФСБ похитили в Москве компаньона Винника Алексея Билюченко. Антон Немкин из 1-й службы ФСБ вынудил его дать доступ к кошелькам с криптовалютой на сумму $450 млн). По данным Захарова, Немкин действовал в интересах олигарха Константина Малофеева, также связанного с ФСБ.
Помощник Немкина заявил, что он никакого отношения к Билюченко и к сфере его деятельности не имеет. Но в 2018 году на Восточном экономическом форуме советник Путина Сергей Глазьев представил Антона Немкина уже как разработчика криптобиржи Vladex, созданной по поручению президента РФ. В 2021 году Немкин стал депутатом Госдумы. Перед этим он задекларировал 569 млн рублей годового дохода.
Винника, тем временем, перевезли из Греции во французскую тюрьму, чтобы экстрадировать в США. Но для Кремля он оказался настолько важной фигурой, что омбудсмен РФ Татьяна Москалькова просила главу МВД Франции его освободить. Винника все же экстрадировали в Штаты, где он признал вину. А в феврале 2025 года Москва обменяла его на американца Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков. В России Винник с 2018 года тоже числился в розыске. Как только он вернулся на родину, МВД РФ заявило, что претензий к нему не имеет.
С «органами» связывают также Романа Селезнева — сына депутата Госдумы Валерия Селезнева, известного кардера по кличке «Псих». Находясь в России, он воровал и продавал данные банковских карт американцев. В 2009 году следователи из США попросили российских коллег задержать его. Но вместо этого ФСБ, по мнению американцев, предупредила Селезнева о розыске, и тот залег на дно.
Роман Селезнев. Кадр трансляции «1 канала»
В 2014 году Селезнева все же задержали на Мальдивах и выдали в Штаты, где он получил 27 лет тюрьмы. В 2024 году Селезнева и группу провалившихся в США российских шпионов обменяли на американцев, арестованных в России. Президент Путин лично встречал этих людей в аэропорту. Сейчас Селезнев создает в России новую криптобиржу. А его отец вместе с ближайшим другом Владимира Путина Юрием Ковальчуком, владеет долей крупнейшей в РФ майнинговой компании BitRiver.
Доля в BitRiver есть и у известного «отравителя», депутата Андрея Лугового. В 2007 году британская прокуратура обвинила его в убийстве бывшего коллеги по ФСБ Александра Литвиненко, который жил в Лондоне и помогал MI-6 раскрывать сети русской мафии в Европе. Адвокат семьи Литвиненко заявил, что Луговой подсыпал в чай Литвиненко радиоактивный полоний по личному распоряжению Путина. Следствие эти данные подтвердило.
Теперь Луговой сидит в Госдуме и тоже лоббирует закон о майнинге. А его жена Ксения снимается в музыкальных роликах под псевдонимом KAYA — и занимается криптовалютным бизнесом. По данным Центра «Досье», Ксения Луговая была совладельцем майнинговой фермы в Иркутске и криптообменника на 65-м этаже башни «Федерация» в Москва-Сити. Там семья Лугового «зарабатывает 5–8% комиссии с каждой сумки грязного кэша».
Но еще более наглядна история Сергея Менделеева.
Биржу Garantex он зарегистрировал в 2019 году в Эстонии. Однако ее главный офис открылся в Москва-Сити — где почти сразу начались странные события. На биржу зачастили силовики, бросавшие всех лицом в пол. Осенью 2020 года они обыскали московскую квартиру сооснователя Garantex Станислава Другалева. По данным «Картотеки», у него требовали отдать бизнес. ICIJ пишет, что Другалев согласился «сотрудничать», но позже уехал в Дубай. Там в феврале 2021 года его машина упала с моста. Жена Другалева говорит, что он был очень осторожным человеком, и называет его смерть криминальной.
По словам отца Другалева, через три дня после его гибели совладельцы Garantex втихую переписали устав — чтобы доля Другалева в бизнесе, на которую претендовали силовики, не досталась наследникам. А спустя месяц Менделеев продал свою долю в Garantex бывшей налоговой чиновнице Ирине Чернявской. После этого «маски-шоу» силовиков в офисе биржи прекратились, пишет «Досье». По данным Минюста США, с 2019 по 2022 годы через Garantex прошло $96 млрд.
Другалев — не единственная подозрительная смерть среди компаньонов Менделеева. 31 августа 2025 года в индийской тюрьме погиб администратор Garantex Алексей Бещёков (Бесчоков), арестованный в марте по запросу США. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» связывал его гибель с согласием на экстрадицию в Штаты.
Говорить о подробностях этих историй Менделеев отказывается. Силовой «крыши» у него нет, уверяет он, а обыски на бирже объясняет «проблемами клиентов».
Между тем, Центр «Досье» выяснил: Ирина Чернявская, купившая долю Менделеева после загадочной гибели его друга — сожительница бизнесмена Павла Каравацкого. ICIJ нашла у него связи с Кремлем и преступным миром. Каравацкий давно работает с Олегом Феоктистовым — известным генералом ФСБ в отставке, экс-главой службой безопасности «Роснефти».
По данным «Досье», Феоктистов имеет отношение к криптобирже на 14-м этаже башни «Федерация» в Москва-Сити. ICIJ уточняет, что там находится биржа Fintech, которой владеют Каравацкий и Александр Мира Серда — бывший партнер Менделеева по Garantex. По данным ICIJ, юрлицо Fintech использует телефоны и почту государственной «Роснефти». Этой государственной компанией управляет старый друг Владимира Путина, олигарх Игорь Сечин. Они оба выходцы из КГБ.
Все это позволяет по-новому взглянуть на криптобиржу Grinex, зарегистрированную в Бишкеке. И на Илана Шора, который помогал проводить через Grinex миллиарды долларов. Этот человек работает с российскими госбанками и финансирует пророссийские движения в Молдове. По данным Washington Post, Шор тоже тесно связан с ФСБ. Офис Шора — совпадение — тоже находится в Москва-Сити.
«Сварили заживо в кипятке»
Криптовалютный рынок Кыргызстана тоже на подъеме: с 2022 года он вырос в 100 раз. Минэкономики насчитало в стране 169 обменников, 13 криптобирж и 11 майнинговых компаний. Их общий оборот в январе–июле 2025 года превысил 1 трлн сомов. И все это тоже привлекает внимание людей в погонах.
9 января 2025 года «Кактус Медиа» рассказал о краже почти $1 млн в криптовалюте USDT. Владельцы кыргызстанского криптообменника Four Dragons заявили, что крипту у них похитили с горячего кошелька в момент крупной сделки и вывели через украинско-литовскую криптобиржу WhiteBIT. Сообщалось, что подозреваемые граждане России — бывший сотрудник компании и его подельница — задержаны кыргызскими силовиками.
Имена задержанных «Кактус» не назвал, но еще в мае 2024 года криптовалютный журнал Forklog сообщил, что одного из них зовут Марат Зарипов. А в сентябре 2025 года в своей рассылке для СМИ представитель Four Dragons сообщил данные задержанной подельницы Зарипова: это 19-летняя Алена Дмитриева.
Спустя год Four Dragons обнародовала номера двух уголовных дел, возбужденных МВД КР по этому поводу в 2024 году. Это дела №03-050-2024-000505 и №03-050-2024-000537. Уточнялось, что они были возбуждены по статьям 205 ч.4 (Кража в особо крупном размере), 222 ч.3 (Легализация и отмывание преступных доходов в крупном размере) и 262 (Создание преступного сообщества и участие в нем) Уголовного кодекса Кыргызстана.
Позже компания опубликовала номер еще одного дела — №03-050-2024-000109А «о создании ОПС, взломе биржи и хищении цифровых активов». По утверждению Four Dragons, в этом деле фигурируют «возможные схемы отмывания до 2,7 млрд долларов США» и упоминаются две криптобиржи: украинская WhiteBIT и российская Garantex.
28 марта 2025 года Vesti.kg со ссылкой на адвоката рассказали, что Зарипов был жестоко избит в СИЗО Бишкека. Его доставили в суд с гематомами на лице и голове, он еле двигался, ему вызвали скорую. Избиение подтвердили и представители Four Dragons. Они заявили, что жизнь Зарипова в опасности, и потребовали перевести его в СИЗО ГКНБ.
Осторожно! Далее описание жестокого убийства и фото с телом погибшего Марата Зарипова!
Спустя месяц пресс-служба ГСИН сообщила о смерти арестанта СИЗО-1 под инициалами З.М. от «цирроза печени с переходом в рак печени и синдром портальной гипертензии» 28 марта 2025 года.
Спустя месяц Four Dragons сообщил, что в ночь на 27 марта Марат Зарипов был «зверски замучен и убит» в СИЗО-1 Бишкека. «Его после двух недель истязаний буквально сварили заживо в кипятке, перекрывали кислород (“слоник”), избивали так, чтобы потом “списать” все на цирроз. Это подтверждают фото, свидетельство о смерти и рассказы сокамерников», — утверждают представители компании.
«Марата “убрали” в СИЗО, чтобы никто не узнал, куда уходили деньги и как работали грязные схемы», — пишут они, ссылаясь на сожительницу Зарипова.
Что это за схемы, в Four Dragons не уточняют. Но в пресс-релизе от 17 сентября компания ссылается на предварительный анализ, сделанный по ее запросу бывшим региональным менеджером Chainalisys по СНГ Гораном Сафаром. По его оценке, через каналы, по которым у Four Dragons украли $841 тыс, всего было отмыто $11,7 млрд. В своей рассылке для СМИ Four Dragons называет их «грязными, военными, русскими баксами».
Сейчас, по словам представителей Four Dragons, уголовные дела об отмывании денег фактически замяли, а ключевых фигурантов «сняли с розыска» за миллионные взятки от WhiteBIT. Вопрос о закрытии всех дел, утверждают они, решался на уровне главы МВД КР Улана Ниязбекова.
В Four Dragons утверждают, что занимались этими вопросами начальник Отдела по раскрытию преступлений в сфере IT-технологий ГУУР МВД КР Руслан Шаршембиев и следователь по особо важным делам МВД КР Изат Догдурбеков. Компания ссылается на показания пострадавшего Дмитрия Васюковича, которого Шаршембиев и Догдурбеков якобы уговаривали помириться с WhiteBIT, уверяя, что «наверху уже все давно решено».
Руслан Шаршембиев получает грамоту от президента Садыра Жапарова. Видео: МВД КР
Four Dragons публикует копию циркуляра Интерпола о международном розыске бенефициаров WhiteBIT. Документ был адресован Изату Догдурбекову 8 января 2025 года. Но, как следует из решения Генпрокуратуры КР, копию которого разослал СМИ представитель Four Dragons, через десять дней после этого Догдурбеков прекратил уголовное дело №03-050-2024-000109А с фигурантами из WhiteBIT. Прокуратура отменила его решение и направила дело на расследование в ГСУ ГКНБ.
В своей рассылке для СМИ представитель Four Dragons утверждает, что WhiteBit «оплатила» свадьбу Изата Догдурбекова на 400 человек, которая якобы прошла 25 февраля 2025 года в «самом дорогом» бишкекском ресторане UNO. Он также пишет, что «недавно» у Догдурбекова появились трехкомнатная квартира в центре Бишкека и Lexus за $40 тыс.
Представители WhiteBIT обвинения со стороны Four Dragons отрицают. Они заявляют, что сделали все для поиска похищенных денег и помогли вернуть часть из них.
«Клооп» направил запрос с просьбой прокомментировать все это в МВД КР — в том числе персонально Улану Ниязбекову, Руслану Шаршембиеву и Изату Догдурбекову. Мы также поинтересовались у них судьбой 19-летней Алены Дмитриевой. Ответа мы пока не получили.
Тем временем, связи государства с криптобизнесом в Кыргызстане выходят на новый уровень. 10 сентября ЖК поддержал законопроект, вводящий понятия «государственный майнинг» и «государственный криптовалютный резерв». Документ предусматривает создание правовых условий для выпуска стейблкоинов и токенов, обеспеченных реальными активами. Иначе говоря, Кыргызстан создает свои цифровые финансовые активы.
Например, такие, как A7A5 Илана Шора. Несмотря на санкции против связанных с ним структур в Кыргызстане, за два месяца через этот стейблкоин прошло еще около $6 млрд, узнала FT. Из-за этого Еврокомиссия предлагает ввести санкции уже непосредственно против криптовалюты Илана Шора. И против нескольких банков в РФ, Беларуси и Центральной Азии, связанных с ней.
23 сентября молдавское агентство IPN сообщило, что Илан Шор через сеть подставных лиц оплатил Садыру Жапарову люксовый самолет за $17,9 млн.
