Об этом порталу сообщает пресс-служба УСБУ в Днепропетровской области.

«Сотрудники СБУ совместно с работниками прокуратуры разоблачили и прекратили противоправную деятельность двух предпринимателей Днепропетровска, которые ввели на территории региона схему незаконного выведения средств за пределы юрисдикции государства», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, было установлено, что заказчики обращались к определенным лицам и передавали им необходимую сумму в валюте или гривневом эквиваленте. Уклоняясь от процедуры купли-продажи на межбанковском валютном рынке, выполнения финансовых обязательств перед государством и от контроля за валютными операциями со стороны Национального банка Украины, правонарушители переводили заказанную сумму с расчетного счета подконтрольных им структур на счет компании клиента за границей или передавали полученные средства наличными. В случае потребности заказчика в валюте на территории Украины, схема действовала в обратном порядке. Злоумышленники получали 0,2% комиссионных от заказанной суммы.

По предварительным оценкам специалистов, за пределы государства в противоправный способ было выведено около 40 миллионов долларов США.

По материалам СБУ прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст. 208 (незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов) Уголовного кодекса Украины.

При проведении обысков в помещениях и автомобилях, которые использовались фигурантами дела, было изъято валюту на сумму эквивалентную 600 тысячам гривен, финансовая документация, компьютеры и электронные ключи по управлению банковскими счетами предприятий-нерезидентов.

Следствие продолжается, добавляют в пресс-службе.

Марина Бурка,