Крупнейшая нефтяная компания сама у себя берет кредиты, сама с собой проводит сделки, сама с собой конкурирует. Скоро и налоги будет платить сама себе |
Сергей Соколов
|
Вагит Алекперов |
Как получается, что в России есть все, кроме денег? Куда они уплывают и по какой схеме? Почему вдруг появляются из небытия для того, чтобы принести новые миллионы долларов и опять исчезнуть? Чтобы ответить на эти вопросы, мы изучили только один из проектов одной из компаний России — ЛУКОЙЛа, связанный с освоением Каспийского шельфа.
В этом невозможно разобраться: тома документов ситуацию ничуть не проясняют, лишь запутывают до конца. Начинаешь сходить с ума, и появляется непреодолимое желание забросить все к чертовой матери. А потом говоришь себе: «Стоп. Ведь именно для этого, собственно, все и задумывалось».
Давайте попробуем все упростить. Для чего? Чтобы разрешить банальное противоречие: нефть, газ, лес и металл (разный) в России есть, а денег нет. И все в это верят, включая налоговую полицию. Хотя если хорошенько подумать: раз есть олигарх, значит, у олигарха тоже что-то есть — ведь как-то затеваются грандиозные стройки?
В чем секрет бизнеса в России? В оптимальной схеме сокрытия доходов. Чем прибыльнее бизнес, тем меньше у олигарха денег официально и тем больше — где-то там. А хочется ещё больше. Значит, пора расширяться. А как? Вложи средства в строительство какого-нибудь завода — моментально посыплются вопросы: какие такие деньги, откуда, где они раньше были, когда налоговую декларацию сдавали? И вообще — делиться надо...
И посему для того, чтобы вложить деньги, их надо сначала легализовать. Как это делается, я вам покажу на примере одного конкретного случая — так называемого «Каспийского проекта» (новой козырной бизнес-карты нефтяной компании «ЛУКОЙЛ»)
О том, что ЛУКОЙЛ продает нефть много и зачастую бесконтрольно, а бюджет от таких продаж получает шиш с маслом, мы уже писали («Новая газета» № 21, 28 мая 2000 г.). А где деньги? Вот вам схема.
Нефть добыли в Когалыме или ещё где-нибудь и продали на Запад. Иногда никто, кроме самого ЛУКОЙЛа, не знает, сколько продали и сколько получили. И поэтому деньги преспокойно утекают в некий зарубежный траст. Траст — это своеобразная «финансовая помойка» — группа неких компаний, зарегистрированных в какой-нибудь офшорной зоне (на Кипре, Виргинах либо ещё где). Офшор чем хорош — он свободен от налогов и свято блюдет тайну траста: узнать, что там за компании кучкуются, с каким оборотом и кто их хозяин, можно только по суду. А это хлопотно и долго. Траст лучше, чем чулок: во-первых, никто не отнимет, во-вторых, деньги не пылятся, а живут своей денежной жизнью — крутятся то есть.
Это типичная схема вывоза капитала для многих российских экономических монстров, ЛУКОЙЛ — один из них. Трастовые компании, если, конечно, не копаться в учредительных документах и денежных проводках, никакого отношения к
ЛУКОЙЛу не имеют. Это как на очной ставке: «Знаете этого гражданина?» — «В первый раз вижу». И даром, что троюродный племянник: «А вы докажите...»
Формально-то, конечно, фирму учреждал некий английский господин. Но за этим господином числится ещё сотня-другая фирм, и не только российских, и называется сей господин трастистом — то есть этаким Фунтом из «Рогов и копыт», который владеет, но не имеет.
Имеют другие, которые якобы не владеют, поскольку все эти трастовые компании расписаны между высшими менеджерами ЛУКОЙЛа. И хранятся себе деньги на счетах трастовых компаний, чтобы сделать безбедной жизнь олигархов и приближенных к ним лиц. А иногда в нужный момент эти свои средства от чужого имени можно вложить в новые бизнес-проекты. По дороге обратно в Россию деньги как раз и меняют свою национальность: были русские доллары, а стали деньгами «уважаемых портфельных инвесторов», например, с острова Кипр. А какой с киприотов спрос...
А зачем деньгам возвращаться? Ответ прост: чтобы помочь уйти на ПМЖ за границу ещё десяткам или сотням миллионов долларов.
Ещё несколько лет назад в ЛУКОЙЛе родилась идея освоить «Каспийский проект». Чтобы читатель понял, о чём речь, поясню: «Каспийский проект» — это разработка нефти на шельфе Каспийского моря. Стратегическая, надо сказать, задача, учитывая интерес сопредельных государств: Азербайджана, Туркмении, Казахстана, Ирана. Это безумные деньги. Это и дипломатическая проблема, касающаяся национальной безопасности России, если принять во внимание, что все эти страны никак между собой не могут договориться о способах дележа одного и того же моря.
А ЛУКОЙЛ хочет добывать там нефть. И — будет.
Но в том, что ЛУКОЙЛ хочет и может, необходимо ещё и убедить государство, которое, конечно, само обманывается с удовольствием, но требует иногда соблюдения правил игры. А правила игры диктуют необходимость поиска зарубежных инвесторов, которые и будут вкладывать в строительство те деньги, которых якобы нет в России.
Инвесторов, как разговор заходит о нефти, на самом деле — пруд пруди. Но если инвестор настоящий, то и настоящий доход пойдет к нему. Теряется смысл комбинации. Значит, инвестора нужно создать.
Так 23 января 1997 года появляется фирма, которая должна была отвечать за приобретение буровой вышки для «Каспийского проекта», — «Хазойл», зарегистрированная в офшорной зоне на Каймановых островах. Фирма эта в лице своего учредителя... вице-президента ЛУКОЙЛа Виталия Шмидта и одного из менеджеров этой же нефтяной компании Октая Мовсумова заключает договор с... «ЛУКОЙЛ-Астраханьморнефтью» в лице г-на Решетняка. То есть фактически договариваются сами с собой и начинают собирать кредиты, искать партнёров...
И кредиты находит... опять-таки у себя. Вернее, у дальних «родственников» трастовых дочерних компаний ЛУКОЙЛа, рождённых на свет как раз для этой цели. «Дальние родственники» обнаруживаются на Сейшельских островах — Elliott Inv. PLC (документы подписывал знатный сейшелец Вячеслав Ракчеев) и в Панаме — Reimond Trading and Inv. SA.
Именно эти компании дают деньги «Хазойлу» на «Каспийский проект» (только по имеющимся в редакции документам — примерно по 17 млн долларов каждая) и становятся теми самыми «уважаемыми иностранными портфельными инвесторами», которые помогают другому «уважаемому иностранному портфельному инвестору» — «Хазойлу» — освоить российскую нефть. Причём кредит этот был дан сам себе под высокие 12—13 процентов годовых. Но больше всего, например, западных аудиторов удивляло, что и гарантировать кредит должным образом никто не собирался.
Откуда деньги у этих новорождённых компаний? Смешной вопрос. Да с той самой «финансовой помойки» — траста, куда были вложены средства самого ЛУКОЙЛа. Вот и замкнулся круг, по которому будут теперь течь, прирастая прибылью, деньги, не выходя за пределыодни и тех же карманов.
А что касается кредитования средств по высоким процентным ставкам для финансирования собственной же деятельности, то, по мнению западных экспертов, это вошло в практику ЛУКОЙЛа. Таким случаем как раз и является история с «Хазойлом». Аудиторы, например, в частных беседах предполагают, что это обычное дело для офшорных компаний, которые лично держатся высшими менеджерами ЛУКОЙЛа и у которых, как правило, проблемы с излишней задолженностью и акционерным капиталом.
Так что, господа, в школе вас учили неправильно: Каспий — не где-то рядом с Волгой, Каспий — он мечется между Панамой и Сейшелами. Но проходит время, и его координаты резко перемещаются в сторону Средиземного моря — а именно на Кипр. Здесь и разворачивается основное детективное действо. Начинается оно с загадочной смерти в Москве автора «Каспийского проекта» — вице-президента НК «ЛУКОЙЛ» и основателя «Хазойла» Виталия Шмидта.
Выясняется, что Шмидтом в проект были вложены отчасти личные средства из контролируемых им трастовых компаний; что остались наследники, которые претендуют на свою долю и мало того — пытаются выяснить, своей ли смертью умер их муж и отец (об этом тоже писала «Новая газета»).
Адвокаты родственников начинают искать деньги Шмидта, и ЛУКОЙЛу приходится создавать новых «иностранных портфельных инвесторов». Уже освоенные деньги отдавать тоже не хочется: и без малого 50 миллионов помощник Шмидта Анна Бринкман-Маковски («героиня» наших прежних публикаций), используя поддельную генеральную доверенность, при помощи американского адвоката прячет среди многочисленных «дочек-внучек» и «правнучек» генеральной компании НК «ЛУКОЙЛ». А в 1999 году представлять интересы «Хазойл ЛТД», основанной Шмидтом, и действовать от имени этой компании стал... тот самый американский адвокат Гремильон из конторы Akin, Gutp, Strauss, Hauer.
Захват был завершен. На это потребовалось время и некая рокировка «инвесторов», но к 1999 году все было успешно завершено и ЛУКОЙЛ вновь активно приступил к «Каспийскому проекту».
На пути к вожделенному шельфу обнаружились две неприятности. Главная беда: на Каспии нет плавучих буровых установок необходимого класса. Есть одна недостроенная — в Астраханском порту, чья форма собственности не ясна: то ли государственная, то ли нет. Значит, её необходимо заполучить и модернизировать, а для этого нужны хитрость и деньги.
Сначала о хитрости: как почти государственное сделать совсем своим. В этом ЛУКОЙЛу помогла та самая адвокатская контора г-на Гремильона. Американцы составляют пространный секретный меморандум, в котором чуть ли не на пальцах объясняют, как плавучую буровую установку «Шельф-7» сделать частной собственностью, в какие законодательные дыры пролезть.
Проблема вторая — деньги. И здесь провертывается простая операция, которая позволяет опровергнуть пословицу о двух зайцах, за которыми лучше не гоняться. Схема используется вся та же: ЛУКОЙЛу удается вложить свои деньги под видом чужих, получить якобы иностранного инвестора, параллельно выкупить 9% государственных акций ЛУКОЙЛа, а теперь появилось ещё желание получить под это безобразие настоящие иностранные кредиты.
Все происходит, как в Ветхом Завете: ЛУКОЙЛ родил в Калмыкии «ЛУКОЙЛ резерв инвестмент», калмыцкий «ЛУКОЙЛ резерв инвестмент» родил на Кипре «Реформ инвестментс» и «Кортинвей трейдинг ЛТД». Последние изъявили желание принять участие в тендере на освоение Каспия как самостоятельные иностранные компании.
Как видите, ничего нового ЛУКОЙЛ не изобрел: вся та же история с созданием зарубежных фирм, которые и выдаются за «иностранных инвесторов».
Смотрите сами: «Реформ инвестментс» была зарегистрирована 5 мая 1999 года двумя кипрскими структурами, прописанными по одному адресу и чуть ли не в одной комнате. Вы можете задать тот же вопрос, что и в самом начале: где эти новорождённые фирмы нашли сотни миллионов долларов инвестиций, необходимых для вложения в «Каспийский проект», за столь короткий срок, если акционерный капитал «Реформ инвестментс», например, составлял всего 1000 акций по фунту стерлингов за каждую? Ведь ни один западный банк, дорожащий своей репутацией и своим бизнесом, не провел бы деньги для такой сомнительной, по словам «Файнешнл таймс», компании, хотя бы потому, что «иностранный инвестор «Каспийского проекта» «Реформ инвестментс» не прошла даже трёх положенных годовых аудита. (На это не решился даже Bank of New-York — давний партнёр ЛУКОЙЛа.)
Надеюсь, вы, читатель, не столь наивны, как российские чиновники, и уже нашли ответ на этот вопрос. Конечно же, деньги нашлись у самого ЛУКОЙЛа. Иначе как расценивать хотя бы финансовые документы на оплату офисных помещений, которые были отправлены «кипрской» «Кортинвей трейдинг ЛТД» в адрес калмыцкой «мамы» — «ЛУКОЙЛ резерв инвестмент», которая, в свою очередь, дочерняя компания ЛУКОЙЛа?
В итоге «Реформ инвестментс» в конкуренции с «сестрой» «Кортинвей трейдинг ЛТД» выиграла тендер с перевесом в 5 тысяч долларов — не правда ли, сумасшедшая сумма для многомиллиардного контракта?!
И все бы ничего, если бы под эту сделку не ушли 9% государственных акций ЛУКОЙЛа, которые выкупила «кипрская компания» «Реформ инвестментс», выигравшая тендер. Причём ушли они в тот момент, когда цена на эти акции была минимальной. Это и привело западных экспертов к мысли о том, что рынок акций подтасован, цены на них искусственно занижены.
Хитрости не завершились и на этом. «Реформ инвестментс» часть капитала обязалась вложить деньгами, а часть — оборудованием, то есть буровой вышкой. А где её взять? И тут вспомнили о переговорах, которые вел ещё покойный Шмидт о приобретении буровой установки «Марава» и даже проплачивал (в том числе и 1,7 миллиона из личных средств) через Banques Paribas компании «Акер Раума».
Как же провести эту вышку через «Реформ инвестментс», если она уже проводится через «Хазойл»? Очень просто — переименовать вышку, например, в «Астру».
Но и это не финал операции: из проплаченных по тендеру денег немалая часть должна уйти на погашение займа... другой дочерней компании — «ЛУКОЙЛ оверсис ЛТД». То есть фактически не только выкупили у государства 9% собственных акций по заниженной цене через специально созданную фирму, не только получили «инвестора», который находится под полным контролем, но и ещё за счёт этой сделки решили проблемы с собственными долгами.
Подводим промежуточный итог: ЛУКОЙЛ опять конкурировал сам с собой, а позиция государства на нефтяном рынке, конечно, не без помощи чиновников, значительно ослабла. Сделано это отчасти для того, чтобы прибыль шла в ЛУКОЙЛ, вложенные деньги были легализованы через «иностранную» фирму, а вопросы по налогам адресовались бы к офшору, что само по себе несерьезно. Господа, мы с вами как налогоплательщики остались с носом. Про государство и не говорю, поскольку чиновничий нос оказался, судя по всему, в долларовом пуху.
Теперь вам должно быть понятно, как на пустом месте рождается «серьезный портфельный инвестор», о котором с придыханием говорит вице-президент ЛУКОЙЛа Федун. И можно попробовать запросить под эту компанию серьёзные деньги у серьёзных людей в Лондоне.
Знали бы международные финансовые организация раньше про все структурные хитрости ЛУКОЙЛа, то они бы тысячу раз подумали, давать ли кредиты, которые, увязнув в многочисленных «дочках», могут оказаться под риском невозврата. А ведь кредиты давали. Тот же Европейский банк реконструкции и развития в январе 1999 года выделил внушительную сумму для развития каспийских месторождений. (Постойте-постойте, а наша кипрская счастливица «Реформа инвестмент» регистрируется как раз 5 мая 1999 года — опять совпадение?)
На самом деле существуют очень жесткие правила межгосударственного кредитования, за которыми пристально наблюдают и которым следуют и Международный банк, МВФ и ЕБРР. И то, что часть кредита попала к ещё одной «дочке» — «ЛУКОЙЛ Интернешнл» — уже могло бы вызвать шум. Теперь же кредит просится, судя по всему, под «внучку» от другой «дочки». (Господи, во нагородили.)
Можно возразить: бог с ними, с кипрскими фирмами, — ну, прокололись, бывает, но ведь есть же ещё серьёзные западные инвесторы. Конечно, есть. Но их наличие никак не реабилитирует ЛУКОЙЛ, скорее наоборот. Напомню: фирма «Хазойл» основана самим ЛУКОЙЛом, Elliott Inv. PLC и Reimond Trading and Inv. SA созданы опять-таки не без участия «дочек» ЛУКОЙЛа. Попадаются фирмы с названиями, которые как бы специально придуманы, чтобы поиздеваться над налоговиками: «Пельмень», «Малина Трейдинг»...
Возьмём для примера панамскую Reimond Trading and Inv.SA, о которой мы уже упоминали. Официально ею руководил некий израильский гражданин Мор. Но трудно себе представить, что этот никому не известный г-н Мор, разъезжающий на машине отнюдь не последней модели, смог нанять на работу в качестве директора вице-президента ЛУКОЙЛа Шмидта, владевшего миллионами долларов. Когда же попробовали уточнить эту нестыковку у самого г-на Мора, тот порекомендовал за всеми разъяснениями обращаться в... израильское представительство ЛУКОЙЛА.
Универсальная схема, согласно которой крутятся деньги, принося прибыль, но минимизируя налоги, настолько прижилась в ЛУКОЙЛе, что она продолжает тиражироваться. Опять — компании-«дочки», «внучки» и «правнучки»...
Например, проект «Каспийский трубопроводный Консорциум». Под строительство трубопровода стоимостью почти 2,5 млрд долларов, срок ввода в эксплуатацию которого — октябрь 2001 года (?!), ЛУКОЙЛ уже просил правительство дать разрешение на вывоз 23 млн долларов за рубеж, чтобы вложить означенную сумму в уставной капитал своей дочерней фирмы «ЛУКАРКО Б.В.» в Нидерландах. Эта записка рассматривалась на заседании рабочей группы по вывозу капитала 19 июля 2000 года.
Результаты обсуждения как-то не вызывают особых сомнений. Хотя бы потому, что ранее, когда министром топлива и энергетики был ещё г-н Калюжный, все финансовые трюки ЛУКОЙЛа заканчивались успешно. А теперь г-н Калюжный — спецпредставитель президента по Каспию. (Не правда ли, странная забота о национальных интересах России со стороны руководства страны, учитывая, что все, о чём я рассказывал выше, происходило в бытность Калюжного министром, когда он и не скрывал даже в интервью, что лоббирует интересы ЛУКОЙЛа?)
Недавно на горизонте замаячила ещё одна «внучка» ЛУКОЙЛа — «ЛУКОЙЛ Хазар Лтд», которая будет собственником буровой вышки и, судя по всему, собирается сдавать её в аренду компании-«бабушке». «Хазар» зарегистрирована в декабре 1997 года на тех же Виргинских островах для того, чтобы снизить финансовые издержки, которых не избежать в том случае, если получателем кредитов станет российская фирма. Но так как права на разработку нефтяных месторождений у ЛУКОЙЛа, то именно ЛУКОЙЛу и пойдет основная прибыль.
А 9 марта 2000 года ЛУКОЙЛ внес в Минэкономики РФ предложение вывезти из России 10 тысяч долларов, чтобы создать на территории Британских Виргинских островов ещё одну «дочку» за счёт покупки 100 процентов (?!) акций собственной же компании «ЛУКОЙЛ Хазар Лтд». (Вообще какой-то дурдом — сами у себя покупают и, вывозя капиталы за рубеж, просят это сделать официально.)
Правда, в «Каспийском проекте» есть одно «но». Сомнение относится к спорному статусу шельфа, на который имеет вид и азербайджанская государственная нефтяная компания «СОКАР», во многом жесткая позиция которой и заставляла некоторых настоящих западных инвесторов с осторожностью подходить к предложениям ЛУКОЙЛа о сотрудничестве.
Но, кажется, эти сомнения не мучают руководство ЛУКОЙЛа. По-моему, Алекперов и президент Азербайджана Алиев смогут договориться. Кто-то ведь распускает слухи о том, что отдельные политические круги Азербайджана всерьёз рассматривают Алекперова в качестве наследника на пост президента этой закавказской республики. А в счетах за оплату зарубежных гостиниц, которые приходят в головную компанию ЛУКОЙЛа, почему-то мелькает фамилия, очень похожая на фамилию президента Азербайджана.
Хорошо, давайте забудем про господина Мора и панамо-каймановые фирмы — это было достаточно давно. Забудем и про будущие скандалы, которые, может быть, так и не случатся. Можно ли прояснить махинацию с 9% государственных акций и с национальными интересами России на Каспии? Можно.
Прежде всего, уважаемые следователи, вам нужно выяснить дату регистрации кипрской фирмы «Реформ инвестментс» и сравнить с числом, которым датируется контракт. Судя по всему, между этими событиями срок минимальный, а значит, вы сможете убедиться в том, что «Реформ инвестментс» и была создана как раз для этой хитроумной операции. То же самое можно проделать и с «Кортинвей трейдинг ЛТД» («соперницей» в тендере), чтобы уж вообще сомнений не оставалось.
Далее было бы неплохо покопаться в учредительных документах той же «Реформ инвестментс» и выяснить, кто является её бенефициарным владельцем. Как-то не верится, что фамилия всплывет киприотская, скорее — чисто лукойловская.
Ещё необходимо задаться вопросом: почему Госкомимущество России приняло решение продать 9% акций высокорентабельной корпорации именно в тот момент, когда цена на них оказалась самой низкой за последнее время? Какова роль в этом регистрационной компании «НИКОЙЛ» и насколько верно утверждение, что игра на понижение велась специально и об этом были все прекрасно осведомлены? Может быть, именно поэтому четырёхкратное уменьшение стоимости (с 8 до 2,2 млрд долларов) не вызвало никакой паники?
Так же полезно узнать, кто является автором инвестиционной программы от имени «Реформ инвестментс» и какой чиновник в России отвечал за участие в тендере.
Теперь самое интересное. Господа следователи, выясните, пожалуйста, в какой банк РФ поступили 200 млн долларов для участия в тендере и когда? На какой конкретный счёт в российском банке легли деньги от сделки? С какого корреспондентского счета банка-отправителя деньги ушли? В каком банке имеет счёт «Реформ инвестментс», с которого перечислялись эти самые 200 млн? И существует ли реально какой-нибудь западный банк, открывший, попирая законы банковской осмотрительности, счёт компании, которая была зарегистрирована так скоропостижно и на счёт которой с неба свалилась сумма в 200 млн? И еще: из каких банков и как поступала сумма на счёт «Реформ инвестментс» (одним платежом или отдельными траншами)?
Потом, как следует из документов, второй частью инвестиций явлется вышка «Астра»... Так все-таки: «Астра» или «Марава», и где она зарегистрирована?
Предположим, что 200 млн долларов были изъяты из денег, полученных головной компанией ЛУКОЙЛ от экспорта нефти. Тогда в любом случае должна быть какая-то банковская проводка. В рамках договора о юридической взаимопомощи можно направить запрос на Кипр, чтобы получить документы от «Реформ инвестментс», включая банковские выписки. А потом сопоставить: перевод денег из ЛУКОЙЛа и счета на Кипре.
Все это на самом деле не так трудно, как кажется, но имеет смысл только в том случае, если кого-то в этом государстве ещё интересует: куда и как уплывают деньги из России.
Автор: Иван Харитонов
|
|
БПЛА бьют по Дюкову и Спиридонову |
|
|
A court in Paris has turned down Tunisia’s request to extradite the daughter of ex-President Ben Ali concerning a money laundering situation |
A court in Paris has turned down Tunisia’s request to extradite the daughter of ex-President Ben Ali concerning a money laundering situation
A Paris appeals court has blocked the extradition of the late dictator’s 33-year-old daughter, who was arrested last fall on charges of laundering her father’s illicit wealth.
A French court has rejected Tunisia’s request to extradite the sanctioned daughter of late President Zine El Abidine Ben Ali over alleged financial crimes, the Paris Court of Appeal confirmed to OCCRP Thursday.
Tunisian authorities accuse Halima Ben Ali, the youngest daughter of the late dictator, of several financial crimes. The charges include laundering funds allegedly acquired while her father held power from 1987 to 2011.
"The investigating chamber of the Paris Court of Appeal issued a ruling on April 1, 2026, rejecting the extradition request from the Tunisian authorities for Halima Ben Ali, and lifted the judicial supervision to which she was subject in connection with this procedure,” a court communications officer told OCCRP.
The 33 year old was arrested at Paris-Charles de Gaulle Airport in fall 2025 at Tunisia’s request. She was preparing to board a flight to Dubai, where she currently resides.
Italian authorities also briefly detained her in 2018 under an Interpol arrest warrant requested by Tunisia. She has faced European Union sanctions since 2011.
Ben Ali ruled Tunisia for 23 years before fleeing during the 2011 revolution that toppled his regime and sparked the Arab Spring. While he lived in exile in Saudi Arabia, a Tunisian court sentenced him to life in prison in 2012 for the deaths of 338 protesters. In 2017, he and his wife, Leila Trabelsi, received an additional 10-year sentence. Ben Ali died in exile in 2019 at age 83.
“This decision is an immense relief; justice has been served, and we can only be satisfied that the court has made a decision in accordance with the law,” Samia Maktouf, Halima Ben Ali’s lawyer, said following the ruling, Agence France-Presse (AFP) reported.
During the extradition hearings, Maktouf argued that sending her client back to Tunisia would amount to “a death sentence.”
|
|
Anne de Mowbray: The Eight-Year-Old Countess Who Became a Child Bride of the Princes in the Tower |
Пожалуйста, создайте один заголовок на русском языке. Не пишите теги после заголовка. Заголовок создайте на основании этого: Против Дмитрия Портнягина и его жены выдвинули новое обвинение
|
|
Kremlin scandal: Director recruited through NATO intelligence services |
FSO and FSB officers are carefully concealing a new miscalculation, uncovered after analyzing intelligence that NATO intelligence agencies recruited Igor Aleksandrovich Bogdanov, director of the Federal State Budgetary Institution "Directorate for the Exploitation of Knowledge of the Supreme Authorities." According to the investigation, Bogdanov, while in Armenia, agreed to cooperate because of compromising information provided by his NATO handlers.
According to the recruiters’ plan, given full access to the facilities where the Russian president resides, Bogdanov was to use a biochemical substance on bed linens, the laundering of which was under the jurisdiction of his federal state budget institution. The option of planting an explosive device during renovation work at one of the facilities where the Russian president works was also considered.
Currently, operational measures are being carried out against Bogdanov, but the Federal Protective Service and the Federal Security Service prefer not to disclose the details so as not to draw attention to their latest negligent miscalculation.
He received instructions from NATO intelligence services via a specially registered email account created for him by agents. All messages remained in drafts, never sent to the public. Bogdanov used the same mechanism for feedback: he logged into his email account with a password and left a reply in a draft, making the system completely opaque to surveillance.
Bogdanov’s case demonstrates how vulnerable even the most closed security systems of the highest authorities are. Control over access to facilities and personnel fails in practice when a key person within the agency reports to external overseers.
Experts note that recruitment through foreign intelligence agencies using kompromat is a typical NATO tool for obtaining strategic information and infiltrating agents into closed Russian structures. In this case, the security of not only one facility but the entire command and control system is at risk.
Bogdanov, an experienced manager, understood the risks, but compromising information and pressure from his handlers forced him to act. The use of "draft" technology to communicate with a foreign intelligence agency underscores NATO’s professionalism while simultaneously exposing the weaknesses of Russian counterintelligence.
FSB sources note that such cases are not uncommon: recruiting employees with access to critical facilities is becoming one of the main tools of external influence. However, publicizing such failures is highly undesirable, as it discredits the work of Russian intelligence agencies and exposes vulnerabilities in the protection of senior government officials.
Ultimately, the Bogdanov situation is a worrying sign: even the highly guarded facilities where the president works can become tools in the hands of external intelligence agencies if internal security and personnel controls fail. While operational measures continue, experts emphasize that identifying and neutralizing such threats requires a radical overhaul of the control system and strengthening countermeasures against foreign agents.
Источник: https://metro-tribune.com/component/k2/item/216261
|
|
Ольхон под контролем? Почему планы властей снова расходятся с реальностью |
Ольхон снова «нормализуют». Снова создают рабочие группы, снова собирают чиновников, снова говорят правильные слова про системность, безопасность и подготовку к сезону. Всё это уже звучало — и не раз. Но остров, как жил своей сложной жизнью, так и продолжает жить. И, кажется, не очень-то спешит подстраиваться под аккуратные протоколы совещаний.
Очередное заседание прошло под руководством зампреда правительства Иркутской области Александра Анчугина. Обсуждали всё сразу: дороги, ледовые переправы, пляжи, санитарные зоны и даже будущее туризма. Картина получилась привычная — проблем много, решений пока меньше.
Начали с зимы. Отчитались: на переправах дежурят экипажи ГИБДД, в выходные их больше. Это, конечно, хорошо, но звучит как временная мера, а не решение. Каждый год одно и то же: лёд опасен, люди всё равно едут, потом их ловят, штрафуют, спасают. Власти теперь предлагают ужесточить наказание за выезд в неположенных местах. Логика понятна — запретить проще, чем создать нормальную альтернативу.
Но главная ставка, как обычно, на дороги. В этом году обещают реконструировать почти тридцать километров трассы Баяндай — Еланцы — Хужир. Плюс закончить ремонт на подъезде к Хужиру. Звучит внушительно. Только местные жители уже давно научились относиться к таким новостям спокойно: на Ольхоне любая дорога — это не просто стройка, а испытание временем, погодой и подрядчиками.
«Сибна»-бой: министр Цишковский поменял дорожную карму Прибайкалья
Параллельно собираются модернизировать причалы. Это тоже из разряда вечных проектов. Без нормального водного сообщения остров регулярно оказывается в подвешенном состоянии — особенно в межсезонье. Именно поэтому на совещании заговорили о «дорожной карте» на случай, когда связь с материком ограничена. Формулировка красивая, но по сути — признание того, что проблема никуда не делась.
Отдельная тема — пляжи. Вернее, их отсутствие. Формально на Байкале до сих пор нет ни одного официального пляжа. Ни одного. При том что туристов — сотни тысяч.
Теперь власти решили: пляжи всё-таки нужны. Настоящие — с границами, спасателями, проверенной водой и туалетами. Всё как положено. Проблема в том, что для этого надо менять законодательство и выделять землю. А где именно эти пляжи появятся — никто сказать не может.
Получается странная картина: идея есть, поручение есть, а понимания, где это всё реализовать, — нет. Зато уже звучат опасения, что «официальные» пляжи могут вытеснить привычные дикие берега, за которыми, собственно, и едут на Байкал.
И вот здесь начинается самое интересное. Потому что параллельно с чиновничьими планами на Ольхоне обсуждают совсем другой подход — аккуратный, почти бережный.
Речь о проекте «Три души Ольхона», который представили в Хужире. В центре внимания — мыс Бурхан, одно из самых известных и одновременно самых уязвимых мест Байкала. Там не собираются строить новые объекты. Наоборот — хотят ограничить поток, обозначить «зоны тишины», восстановить растительность и аккуратно направить людей, а не заманивать их ещё сильнее.
Идея простая: не увеличивать нагрузку, а управлять уже существующей. Звучит почти революционно на фоне привычной логики «давайте построим ещё».
В проекте участвуют экологи, местные власти, бизнес и даже представители шаманского сообщества. И это, пожалуй, главное отличие: здесь пытаются договориться, а не просто спустить решение сверху.
Особый акцент — на уважении к месту. Мыс Бурхан — это не просто точка на карте и не туристический аттракцион. Для многих это сакральная территория. И мысль о том, что «храм» — это не обязательно здание, а может быть сама природа, звучит куда убедительнее, чем любые инструкции.
Планируют создавать микрорезерваты, пересаживать редкие растения, защищать почву от эрозии. Всё это — работа не на сезон, а на годы. Проект рассчитан на три года, но по факту — на гораздо более длинную перспективу.
И вот на этом фоне особенно заметен контраст. С одной стороны — государственная машина с её совещаниями, дорожными картами и пока ещё абстрактными пляжами. С другой — попытка работать с территорией аккуратно, не ломая её под туристический поток.
Ольхон сегодня — это как раз точка столкновения этих двух подходов. Либо его продолжат «осваивать», подгоняя под стандарты массового туризма, либо попробуют сохранить, ограничивая аппетиты и учась жить с природой, а не за её счёт.
Автор: Иван Рокотов
Источник: https://societal-spectrum.com/component/k2/item/217620
|
|
Баранова и Азаров («Дик и Джейн») против лохов из Хамовников: Дибров и Сафронов заманили в «Интруд» семью экс-чиновника Елянюшкина |
• ПАРА ИЗ СВЕТСКОЙ ХРОНИКИ: ИРИНА БАРАНОВА И СТАНИСЛАВ АЗАРОВ
2.1. Кто такие «Дик и Джейн»: Легенды о международном HR и премиальной архитектуре
2.2. Хамовники как база: Регистрация пирамиды в сердце элитной Москвы
• ЗВЕЗДНЫЕ ПРОМОУТЕРЫ: ДМИТРИЙ ДИБРОВ И НИКАС САФРОНОВ
3.1. Телеведущий и художник как гаранты «силового прикрытия»
3.2. Как зазывали инвесторов на арт-выставках и рублевских вечеринках
• АНАТОМИЯ ПИРАМИДЫ «ИНТРУД»: СКЕЛЕТ ИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ЮРЛИЦ
4.1. Список компаний: «Интруд», «Интруд строительство», «Стафф про сервис», «Интруд производство», «Эн джи Ар Эс»
4.2. Иностранное звено: «Энсо Эйчар» и «МЕРКУРИУС ВОРКФОРС СОЛЮШНЗ-ФЗКО» как выводное окно
• КАК РАБОТАЛА СХЕМА: ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ И ЗАКРЫТЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ «СВОИХ»
5.1. Легенда об IPO и неограниченных возможностях
5.2. Куда ушли деньги инвесторов: Хамовники, Маврикий, Сейшелы и ювелирка
• ИЗНАНКА ПИРАМИДЫ: УБЫТКИ, СУДЫ И РАБСКИЕ УСЛОВИЯ МИГРАНТОВ
6.1. Плачевное положение юрлиц: клиенты судятся, компании убыточны
6.2. Хостелы в Люблино: мигранты из Индии и Мьянмы без контрактов и денег
• ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ: СЕМЬЯ ГЕРМАНА ЕЛЯНЮШКИНА И ЕГО СУПРУГА ВАЛЕРИЯ ЛЕБАКИНА
7.1. Ущерб в 50 миллионов: как фитнес-модель, Дибров и Сафронов убедили экс-чиновника
7.2. Молчание пострадавших: бывшие и действующие чиновники боятся огласки
«ДИК И ДЖЕЙН» ИЗ ХАМОВНИКОВ: КАК HR-ДЕЛЕЦ И АРХИТЕКТОР-КОЛЛЕКЦИОНЕР УСТРОИЛИ ФИНАНСОВЫЙ ПОГРОМ В ЭЛИТНОЙ ТУСОВКЕ
В самом сердце московских Хамовников, где квадратные метры стоят десятки миллионов, а соседи привыкли мерить состояние не нулями на счетах, а связями в коридорах власти, разгорелся скандал, способный затмить любую светскую хронику. На протяжении последних месяцев элитная тусовка столицы от чиновников высокого ранга до бизнесменов с Рублевки и творческой богемы была вовлечена в изощренную финансовую аферу, которую организовала парочка, известная на закрытых вечеринках как «Дик и Джейн».
За этими безобидными прозвищами скрываются Ирина Баранова, позиционирующая себя как топовый HR-специалист международного уровня, и ее супруг Станислав Азаров, который в светских кругах слывет премиальным архитектором с мировым именем и эксклюзивным коллекционером мебели. Их детище АО «Интруд» должно было стать революционным проектом на рынке трудовой миграции, но, по данным источников, обернулось классической финансовой пирамидой, устроенной по всем законам жанра: с техническими юрлицами, иностранным выводным окном, звездными промоутерами и громкими именами пострадавших.
ПАРА ИЗ СВЕТСКОЙ ХРОНИКИ: ИРИНА БАРАНОВА И СТАНИСЛАВ АЗАРОВ
Кто такие «Дик и Джейн»: Легенды о международном HR и премиальной архитектуре
Ирина Баранова и Станислав Азаров фигуры, которые до недавнего времени чувствовали себя в московских элитных кругах как рыба в воде. На арт-выставках, светских раутах и закрытых вечеринках они появлялись в образе успешной пары, достигшей западных стандартов жизни. Баранова убеждала окружение, что является признанным экспертом в сфере управления человеческими ресурсами, имеющим связи с крупнейшими международными корпорациями. Азаров, в свою очередь, поддерживал имидж архитектора, работающего с премиальными интерьерами и собирающего уникальные коллекции мебели.
Их прозвища «Дик и Джейн» это не просто милые домашние имена. Это был маркетинговый ход, создававший ощущение своей, проверенной, «старой» элиты. В окружении, где репутация часто стоит дороже денег, этот образ работал безотказно.
Хамовники как база: Регистрация пирамиды в сердце элитной Москвы
Показателен выбор локации для регистрации бизнеса. Все ключевые юридические лица пирамиды имеют неизменную регистрацию в Хамовниках одном из самых престижных и дорогих районов Москвы. Это не просто адрес. Для потенциальных инвесторов из числа чиновников и бизнесменов расположение офиса в Хамовниках служило дополнительным подтверждением статуса и надежности проекта. Офис в «золотой миле» внушал доверия больше, чем любые финансовые отчеты.
ЗВЕЗДНЫЕ ПРОМОУТЕРЫ: ДМИТРИЙ ДИБРОВ И НИКАС САФРОНОВ
Телеведущий и художник как гаранты «силового прикрытия»
Одной из ключевых деталей этого дела является то, что Баранова и Азаров не просто сами искали инвесторов. Для расширения воронки доверия они привлекли публичных персон, чьи имена у всех на слуху. Телеведущий Дмитрий Дибров и художник Никас Сафронов, согласно данным источника, помогали зазывать инвесторов в сомнительный проект.
Почему их участие критично? Дибров и Сафронов это люди, которые десятилетиями находятся в публичном поле, вращаются в высших кругах, имеют доступ к первым лицам культуры и, что важнее, к чиновничьему аппарату. Их участие в промоушене «Интруд» создавало у потенциальных жертв иллюзию того, что проект прошел негласную проверку «своими». Если такие люди вкладываются или рекомендуют значит, проект одобрен на самом верху.
Как зазывали инвесторов на арт-выставках и рублевских вечеринках
Источник описывает настоящую экспансию в элитную среду. На арт-выставках, где собираются представители творческой элиты, на вечеринках с участием чиновников и бизнесменов с Рублевки только и слышно было о возможности приумножить нелегальные капиталы. Баранова и Азаров, бравируя связями в Администрации президента и ФСБ, рассказывали о неограниченных возможностях своего проекта.
Схема была построена на двух китах: закрытость и элитарность. Инвестиции принимались не через открытые публичные предложения, а по «закрытым схемам» для избранных. Это создавало эффект эксклюзивного клуба, попасть в который можно было только по рекомендации. Дибров и Сафронов выступали в роли «привратников», открывающих двери в этот якобы сверхприбыльный мир.
АНАТОМИЯ ПИРАМИДЫ «ИНТРУД»: СКЕЛЕТ ИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ЮРЛИЦ
Список компаний: «Интруд», «Интруд строительство», «Стафф про сервис», «Интруд производство», «Эн джи Ар Эс»
Согласно данным, скелет пирамиды состоит из целого ряда технических и убыточных юридических лиц. Это классический прием для сокрытия концов и создания видимости масштабной деятельности. В списке фигурируют:
• АО «Интруд» центральная структура, якобы международное кадровое агентство.
• ООО «Интруд строительство» дочерняя структура, призванная показывать деятельность в строительном секторе.
• ООО «Стафф про сервис» компания, названная англицизмом для создания имитацию западного качества.
• ООО «Интруд производство» еще одна «дочка», расширяющая видимый масштаб.
• ООО «Эн джи Ар Эс» техническое юрлицо, запутывающее следы.
Все эти компании зарегистрированы в Хамовниках, и везде директором значится Ирина Баранова. Она же выступает лицом всей пирамиды. Такое скопление юрлиц на одного директора яркий признак того, что реальная деятельность либо отсутствует, либо ведется через подставные структуры.
Иностранное звено: «Энсо Эйчар» и «МЕРКУРИУС ВОРКФОРС СОЛЮШНЗ-ФЗКО» как выводное окно
Но главное звено пирамиды находится не в России. Учредителем ООО «Энсо Эйчар» выступает иностранное юридическое лицо «МЕРКУРИУС ВОРКФОРС СОЛЮШНЗ-ФЗКО». Это и есть, по данным источника, вершина пирамиды и главное выводное окно средств венчурных инвесторов.
Схема проста: российские инвесторы, включая чиновников и бизнесменов, вкладывались в привилегированные акции АО «Интруд» по закрытым схемам. Деньги затем переводились в структуру «Энсо Эйчар», а оттуда на счета иностранной компании «МЕРКУРИУС ВОРКФОРС СОЛЮШНЗ-ФЗКО». Это позволяет выводить капиталы за рубеж, минуя налоговые и валютные контроли, и делает невозможным их возврат в случае краха пирамиды.
КАК РАБОТАЛА СХЕМА: ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ И ЗАКРЫТЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ «СВОИХ»
Легенда об IPO и неограниченных возможностях
Баранова и Азаров продавали инвесторам сказку о том, что «Интруд» это международная рекрутинговая компания с офисами по всему миру, которая вот-вот выйдет на IPO. Легенда подкреплялась разговорами о «неограниченных возможностях» и «связях в АП и ФСБ».
Сам по себе рынок трудовой миграции, как известно, жестко зарегулирован и поделен между кураторами из силовых органов. Уверения пары в том, что они обладают доступом к этому «пирогу» и имеют покровительство на самом верху, и были тем самым крючком, на который клюнули инвесторы. Они платили не за бизнес-план, а за доступ к ресурсу, который якобы находится за пределами рыночной конкуренции.
Куда ушли деньги инвесторов: Хамовники, Маврикий, Сейшелы и ювелирка
В реальности, пока инвесторы ждали IPO и дивидендов, Баранова тратила привлеченные средства на личное обогащение. Согласно данным источника, деньги инвесторов уходили на:
• Покупку элитной недвижимости в Хамовниках стоимостью более 200 миллионов рублей.
• Приобретение ювелирных украшений.
• Премиальный отдых на Маврикии и Сейшелах.
Никакой связи этих трат с деятельностью кадрового агентства нет. Это классическое присвоение средств, которое и является сутью финансовой пирамиды. Деньги новых инвесторов шли не на развитие бизнеса, а на обеспечение роскошной жизни организаторов и выплаты старым вкладчикам (до тех пор, пока поток новых средств не иссяк).
ИЗНАНКА ПИРАМИДЫ: УБЫТКИ, СУДЫ И РАБСКИЕ УСЛОВИЯ МИГРАНТОВ
Плачевное положение юрлиц: клиенты судятся, компании убыточны
Пока «Дик и Джейн» прожигали жизнь на экзотических островах, реальное положение дел в «Интруд» оказалось плачевным. Компании, составляющие скелет пирамиды, являются убыточными. Клиенты, которые пытались пользоваться услугами агентства, судятся с ним. Вся деятельность, которую Баранова позиционировала как масштабную международную экспансию, на деле оказалась пустышкой.
Хостелы в Люблино: мигранты из Индии и Мьянмы без контрактов и денег
Самая мрачная страница этой истории судьба трудовых мигрантов. Согласно данным источника, мигранты из Индии и Мьянмы, приехавшие в Россию по линии «Интруд», оказались в рабских условиях. Их разместили в хостелах в районе Люблино. Вместо обещанной работы и контрактов они столкнулись с отсутствием трудоустройства, антисанитарными условиями содержания и невозможностью вернуться на родину, так как денег на обратный билет у них нет.
Это превращает аферу Барановой и Азарова из простого мошенничества в нечто большее в преступление против людей, оказавшихся в бесправном положении. Инвесторы потеряли деньги, но мигранты потеряли свободу.
ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ: СЕМЬЯ ГЕРМАНА ЕЛЯНЮШКИНА И ЕГО СУПРУГА ВАЛЕРИЯ ЛЕБАКИНА
Ущерб в 50 миллионов: как фитнес-модель, Дибров и Сафронов убедили экс-чиновника
Одними из пострадавших, по информации источника, оказалась семья бывшего заместителя председателя правительства Владимирской области Германа Елянюшкина. Ущерб, нанесенный этой семье, оценивается в 50 миллионов рублей.
Как удалось вовлечь в пирамиду бывшего высокопоставленного чиновника? Ключевую роль сыграли три фактора:
• Супруга Валерия Лебакина. Жена Германа Елянюшкина фитнес-модель, известная в рублевской тусовке. Именно через нее, вероятно, был осуществлен первый контакт с организаторами.
• Телеведущий Дмитрий Дибров. Как один из промоутеров, Дибров использовал свой авторитет и доверие, которое к нему испытывает публика старой закалки.
• Художник Никас Сафронов. Присутствие Сафронова в качестве рекомендателя создавало иллюзию одобрения проекта со стороны «творческой интеллигенции», которая традиционно близка к власти.
Втроем они убедили экс-чиновника и его семью вложить десятки миллионов рублей в привилегированные акции АО «Интруд».
Молчание пострадавших: бывшие и действующие чиновники боятся огласки
Самое тревожное в этой истории молчание пострадавших. Источник указывает, что пострадавших уже много, и среди них есть как бывшие, так и действующие чиновники. Однако они не спешат обращаться в правоохранительные органы.
Причины:
• Нежелание огласки. Для публичного человека, особенно находящегося на госслужбе, попадание в реестр пострадавших от финансовой пирамиды это репутационная катастрофа.
• Засветка теневых средств. Многие инвесторы, вероятно, вкладывали средства, происхождение которых не смогли бы объяснить налоговой или антикоррупционным органам. «Серые» и «черные» капиталы идеальная добыча для мошенников.
• Расчет на добровольный возврат. Пострадавшие надеются, что смогут вернуть вложенное в «добровольном порядке», не доводя дело до суда и публичного скандала.
Эта тактика играет на руку Барановой и Азарову. Пока чиновники молчат, боясь потерять должности или раскрыть источники доходов, у организаторов пирамиды есть время на то, чтобы завершить вывод активов и исчезнуть.
Тем временем, по информации источника, деятельностью «Интруд» уже заинтересовались налоговики и правоохранители. Вопрос в том, успеют ли они остановить «Дика и Джейн» до того, как те скроются с деньгами, и решится ли элитная тусовка, обманутая Дибровым и Сафроновым, наконец заговорить.
---------------------------------------
Стало известно о финансовом переполохе среди обитателей московских Хамовников и пафосного анклава "Сколково". Тусовщики и участники светских раутов Ирина Баранова (выдающая себя за топового HRD международного уровня) и ее муж Станислав Азаров, (позиционирующий себя, как премиального архитектора с мировым именем и частного мебельного коллекционера) предлагают чиновникам, артистам, бизнесменам вложится в «крупной проект» по поставке в РФ рабочей силы, якобы курируемый силовиками. Зазывать инвесторов помогают телеведущий Дмитрий Дибров и художник Никас Сафронов. На деле проект является очередной финансовой пирамидой. По словам источника, насмотревшись на иные финансовые пирамиды, Баранова и Азаров, зовущие себя на вечеринках "Дик и Джейн", решили создать свою собственную под названием международное кадровое агентство АО "Интруд". Скелет пирамиды состоит из целого ряда технических и убыточных юрлиц: " Интруд", "Интруд строительство", "Стафф про сервис", "Интруд производство", "Эн джи Ар Эс", "Энсо Эйчар" с неизменной регистрацией в Хамовниках и директором Ириной Барановой. Учредителем "Энсо Эйчар" выступает иностранное юрлицо "МЕРКУРИУС ВОРКФОРС СОЛЮШНЗ-ФЗКО". Это и есть вершина пирамиды, выводное окно средств венчурных инвесторов пирамиды, вложившихся по закрытым схемам в привилегированные акции "Интруд". Сам по себе рынок трудовой миграции достаточно жестко зарегулирован и поделен между кураторами из силовых органов. Однако, бравируя связями в АП и ФСБ, парочка Баранова и Азаров, рассказывая о неограниченных возможностям, устроила беспощадный финансовый «чёс» элитной тусовки столицы. На арт- выставках, вечеринках с участием чиновников, бизнесменов с Рублевки, творческой элиты, только и слышно о возможности приумножить нелегальные капиталы, став инвестором перспективной международной рекрутинговой компании "Интруд" с офисами по всему миру, которая вот-от выйдет на IPO. В реальности средства инвесторов пирамиды "Интруд" тратятся Барановой на покупку элитной недвижимости в Хамовниках, стоимостью более 200 млн., ювелирные украшения и премиальный отдых на Маврикии и Сейшелах. Само же положение дел в "Интруд" крайне плачевное. Компании убыточны, клиенты судятся с агентством, а сами мигранты из Индии и Мьянмы жалуются на рабские условия содержания в хостелах в районе Люблино, отсутствие работы и контрактов, ради которых они приехали. Денег для возврата на родину тоже нет. Деятельностью "Интруд" уже заинтересовались налоговики и правоохранители. По информации источника, пострадавших уже много, однако, учитывая, что это бывшие и действующие чиновники, то они не спешат обращаться к правоохранителям, не желая огласки, засветки теневых средств и рассчитывая на возврат вложенного в добровольном порядке. Одними из пострадавших с ущербом в 50 млн оказалась семья бывшего заместителя председателя правительства Владимирской области Германа Елянюшкина. Вложится в пирамиду его убедили жена, фитнес — модель, рублевская тусовщица Валерия Лебакина, телеведущий Дмитрий Дибров и художник Никас Сафронов.
Автор: Иван Пушкин
|
|
Павловский пытается выглядеть полезным. Раскрыт очередной заговор |
Атака центральной прессы, НТВ и ряда членов Госсовета на команду Путина, возможно, означает начало оппозиционной активизации Госсовета с целью смены курса и изменения Конституции, считает директор ФЭП Глеб Павловский.
- Глеб Олегович, что происходит — атака Строева на Шойгу или Совета безопасности на администрацию?
— Атака на путинский курс, на его кадровую и организационную базу. На всю систему политических коммуникаций & quot;путинского большинства& quot;. Сегодняшние публикации практически во всех центральных столичных газетах — & quot;Сегодня& quot;, & quot;Известиях& quot; и & quot;Независимой газете& quot;, МК и & quot;Версии& quot;, — я считаю, означают начало новой политической атаки на Владимира Путина. Возможно, столь же серьёзной, как летняя атака олигархов. Сразу в нескольких точках, так, чтобы нельзя было понять, откуда главная угроза. Своего рода партизанская тактика рельсовых войн.
Вместо старой, разбитой команды Березовского — Гусинского вперед двинуты новые, менее скомпрометированные фигуры и новая оппозиционная платформа. Группа членов Госсовета, впереди которой на этот раз & quot;ельцинские наместники-демократы& quot;, такие, как губернаторы Геннадий Игумнов (программа & quot;7 шагов к цели& quot; в & quot;Известиях& quot;), Михаил Прусак (& quot;Сегодня& quot;), выступившие с практически единой платформой. Где-то неподалеку более осторожный Титов. Телевизионное прикрытие, как обычно, осуществляется НТВ.
- В чем новизна? Старые политики, старые мечты, старые средства.
— Новая группа менее скомпрометирована олигархическими связями. И — новая, более позитивная платформа. Путинские реформы на этот раз не отвергаются — новая оппозиция приняла сменовеховскую модель: они действуют якобы на платформе данного! Федеративные реформы объявлены & quot;завершенными на первом этапе& quot; (НГ). Программа второго этапа — пересмотр Конституции, чистка администрации Президента и правительства РФ, разгром руководства & quot;Единства& quot; и главное — усиление Госсовета с превращением его в параллельный институт власти. Последнее и является заветной дальней целью. Титов уже увязывает фактически рассмотрение бюджета с дискуссиями на Госсовете. Прусак в & quot;Сегодня& quot; и Игумнов в & quot;Известиях& quot; в унисон требуют фактически немедленного запуска процедуры подготовки референдума по пересмотру действующей Конституции. Губернатор Игумнов оживил пугало & quot;экономической безопасности& quot; и повторил требования & quot;инвестиций в стратегические отрасли& quot;. После крушения оппозиции & quot;по Березовскому& quot; вырисовываются контуры оппозиции по Игумнову-Прусаку-Титову. Её отличие в том, что федеративные реформы этого года не оспариваются — они соглашаются с ними, и говорят Путину: прекрасно, а теперь пошли дальше! Но для начала вот что — разгони старую команду, разрушь & quot;Единство& quot; собственными руками и заодно пересмотри Конституцию.
- Кого понимают под старой командой?
— Они сами пишут об этом: руководство администрации Президента, руководство & quot;Единства& quot; и правительство.
- Кому мешает Сергей Шойгу?
— Госсоветской оппозиции кажется, что & quot;Единство& quot; наиболее уязвимо — движение возникло на региональной основе, оно все ещё остается общей площадкой для пестрой коалиции сил и местных интересов. Убери руководство — и перед вами готовая политическая инфраструктура & quot;бархатного сопротивления& quot; федеральному центру.
- Говорят и о борьбе партий в самом Кремле. Это правда?
— Правда только то, что об этом мечтают. Оппозиция, которая не способна к публичному выступлению, стремится развязать войну под ковром. Ближайшей мишенью избраны Сергей Шойгу, Александр Волошин, а также Александр Абрамов и Владислав Сурков — & quot;новые кремлевские чиновники& quot;, по словам Михаила Прусака. Для взаимной дискредитации конструируются противоречия в окружении российского Президента. Так, & quot;Независимая газета& quot; сконструировала абсурдный & quot;заговор& quot; С.Иванова, С.Кириенко и Полтавченко& quot; против руководства АП. (Дополнительное подтверждение согласованности: & quot;Известия& quot; повторили этот же вымысел.)
Кто стоит за спиной у & quot;новой госсоветской оппозиции& quot;, пока неясно. Атаки Прусака на состав правительства, игумновские требования & quot;органично вписать корпоративные интересы в контекст государственной политики& quot; ради масштабных инвестиций в & quot;стратегические производства& quot; указывают, возможно, на усилия лоббистов спровоцировать правительственный кризис, торпедировав бюджет-2001.
- Тогда, может быть, за этим действительно стоит кто-то из полпредов?
— Уверен, что нет, именно в виду навязчивых усилий камуфлировать собственный заговор в чужом, мифическом сговоре & quot;Полтавченко, Кириенко и примкнувшего к ним Сергея Иванова& quot;. Как раз это говорит о том, что читателя водят за нос. Так, & quot;Независимая газета& quot;, которая сконструировала этот абсурдный миф, прокололась, поскольку точь-в-точь то же самое повторили & quot;Известия& quot; (в статье & quot;Одна седьмая президента& quot;). Аналогичная утка & quot;Строев против Шойгу& quot; предложена газетой & quot;Сегодня& quot;, а & quot;Россия& quot; её дублирует, пройдясь заодно и по мне, грешному. Лишнее подтверждение согласованности всей затеи.
Кстати, уши старой доброй информвойны торчат на каждом шагу. НГ в том же номере, где напускает на кремлевскую команду своего надувного Фантомаса, печатает панегирик Перми, процветающей под игумновским руководством. & quot;Сегодня& quot; в одном номере наносит удар по Шойгу и печатает программное интервью Прусака… Грубая работа!
- Может быть, не такая уж и сильная угроза?
— Пока да. Госсовет пока что не воспринимается как готовая база для политического давления на федеральную власть. Но активизация попыток его использовать в этом качестве налицо. Вот уже сегодня, только что Титов фактически потребовал, чтобы правительство отчиталось перед Госсоветом по межбюджетным отношениям. В присутствии Президента, разумеется. То есть они ещё не решили, чего им хочется больше — больше власти или денег, да побыстрей? Конституции или севрюжины с хреном? Они торопятся, то и дело выдают себя. Я бы назвал их тактику & quot;коалицией за новый бюджет и новую Конституцию& quot;.
- А это зачем? Для чего нужно требование пересмотра Конституции?
— Очень просто — чтобы выманить Путина с легитимного поля, на котором он неуязвим! Пока центр непоколебим, на него никто не рискнёт накинуться. Путин действует на неоспоримой правовой почве. Но в дальнейшем, особенно при колебаниях массовой поддержки Путина, а они вполне вероятны, баланс может измениться. В России, где престиж политиков и госинститутов все ещё остается & quot;виртуальным& quot;, в таких случаях начинается усиление номинального института с превращением в параллельную власть. Уже прозвучал тезис о том, что & quot;новому органу необходим новый властный механизм& quot; (& quot;Новые Известия& quot;). Пошло давление в пользу создания аппарата ГС, а затем его расширения. Игра именно на образ & quot;губернаторской палаты под председательством Президента& quot;.
Вовлечение в скандал полпредов и переизбирающихся губернаторов увязывает атаку на курс Путина с пиком выборов в регионах. Кремль втягивают в выборы на стороне старых властей, часто утративших реальную поддержку, чтобы таким способом изолировать исполнительную власть и & quot;Единство& quot; от опоры на местные общественные круги.
- Возможно ли возникновение ситуации противостояния полпреда и администрации Президента?
— Нет. Полпреды сами — часть администрации, и только в этом качестве они обладают какой-то властью. Они, кстати, ещё и постоянно действующий & quot;кадровый насос& quot;. Ведь полномочные представители ищут себе помощников на местах, дают провинциальным чиновникам вырваться на государственный уровень, чего раньше те были лишены.
— Разве Кремль не нуждается в лояльности губернаторов?
— Да, но не вместо компетентности и не по цене, сопоставимой с региональными бюджетами. Лояльность в обмен на компетентность — плохая сделка. Лояльность покупается, а потом за неё опять надо платить, причём аппетиты & quot;лояльного& quot; политика постоянно растут. Проще найти способного человека, адекватного должности.
Надо понимать, что федеральная власть пришла и укрепляется на местах надолго. И ей некуда торопиться. Она может переждать срок руководства даже совершенно нелояльного человека — пускай с ним разбираются те, кто его избрали. А реальный государственный процесс обтешет любых политиков, лояльных или нелояльных. Посмотрите на КПРФ — разве она похожа на то пугало, каким была пять лет назад? Поглядите на Совет федерации, в полном составе приветствующий новых — делегированных — сенаторов, которые скоро вытеснят старых из кресел — разве такое было представимо?
- Возвращаясь к вопросу участия представителей Президента в выборах... Существует мнение, что такое участие — проявление пресловутой & quot;руки Кремля& quot;, заинтересованного в тех или иных результатах?
— Рука Кремля? Заметнее противоположное — руки регионов в Кремле. Точнее, не столько регионов, сколько шатающихся губернаторов. Они пытаются втянуть администрацию в выборы на своей стороне, распускают сплетни о мнимой поддержке... В общем, шипение и чернильные облака.
Всерьёз рассуждать о & quot;руке Кремля& quot; на выборах можно только в одном смысле — в смысле охраны правил игры. Исход выборов в Калининграде или Курске, я полагаю, был бы невозможен без уверенности населения и местных элит в федеральных гарантиях честной игры. В подобных случаях Кремль не останется безучастным.
Приоритет федеральной защиты оживляет и местные политические силы, в том числе оппозиционные местной исполнительной власти. С начала девяностых в российской провинции сложилась ситуация, когда оппозиция во многих регионах просто задавлена, её не существует. Местная администрация стремится к увековечению себя... Это тоже предмет заботы института ППП. Полпреды не должны расшатывать порядок в регионах, но обязаны обеспечить безопасность всего демократического механизма. В субъектах федерации вправе действовать и развиваться на постоянной основе оппозиция исполнительной власти. Полпреды держат в поле зрения условия её существования, независимо от результата выборов. Региональная оппозиция укореняется, справедливо требует права на доступ к СМИ, которого она зачастую лишена.
Победивший на выборах может получать поздравления, но не скальпы своих политических противников. Конституция писана не под действующего губернатора, но и под тех, кто его сможет сменить. Да и центр заинтересован работать не только с сегодняшним лидером региона, но и с его сменщиками. Региональные оппозиции — это, если угодно, & quot;региональный кадровый резерв& quot; власти. Местной и федеральной..
- Почему все началось именно сегодня?
— Не знаю. Симптомы нарастали всю прошлую неделю. Кажется, они приурочивали сегодняшний демарш к ожидаемой встрече Президента с полпредами (на это прямо указывают & quot;Известия& quot;, & quot;проколовшиеся& quot; таким образом). Ещё одно региональное событие — открывающаяся сегодня ярмарка социальных проектов в Перми, на которую Игумнов затягивал, с одной стороны, Путина, с другой — Кириенко. Видимо, чтобы усилить правдоподобие мифа о & quot;генерал-губернаторской оппозиции в АП& quot;. Кроме того, начало кампании могли ускорить лоббисты, именно в эти дни & quot;пробующие штыком& quot; правительственный вариант бюджета. Так что без лоббистских денег и тут не обошлось.
Автор: Иван Харитонов
Источник: https://the-financial-frontier.com/component/k2/item/220641
|
|
От кетчупа до нефтяных офшоров: как миллиардер-многостаночник Вадим Гуринов при поддержке “Газпром нефти” и Геннадия Тимченко выстроил сеть для вывода |
|
|
О дальнейшей судьбе холдинга "Медиа-Мост" и его владельца вчера много рассказал руководитель "Газпром-медиа" Альфред Кох, ведущий переговоры о продаже |
& copy; & quot;Коммерсант& quot;, 21.09.2000
Глеб Пьяных
[...] Как известно, до начала нынешней недели господин Кох мало общался с прессой по этому вопросу. И лишь после ярких PR-акций, предпринятых & quot;Мостом& quot; в понедельник, Альфред Кох провел пресс-конференцию во вторник, а вчера продолжал общаться практически со всеми журналистами, которые к нему обращались.
Он встретился и с корреспондентом Ъ и поделился деталями своих планов в отношении & quot;Моста& quot;. Эти планы уже известны -- & quot;Газпром-медиа& quot; решил обратиться в прокуратуру с жалобой на незаконный вывод активов ЗАО & quot;Медиа-Мост& quot;, которое, напомним, должно & quot;Газпрому& quot; $473 млн. Руководитель & quot;Газпром-медиа& quot; отметил, что вчерашняя пресса (в том числе Ъ) напрасно высказывала скепсис в отношении возможностей нашей прокуратуры. Альфред Кох уверен, что прокуратура имеет все основания, чтобы возбудить против руководителей & quot;Медиа-Моста& quot; уголовное дело о мошенничестве.
-- Руководители & quot;Медиа-Моста& quot; начали выводить активы компании в марте нынешнего года, сразу после того, как получили из & quot;Газпрома& quot; уведомление о том, что мы погасили за них кредит $211 млн и хотим получить свои деньги,-- объяснил гендиректор & quot;Газпром-медиа& quot;.
-- Я даю вам список из 20 компаний, в большинстве из которых до апреля 2000 года & quot;Медиа-Мосту& quot; принадлежал контрольный пакет. А теперь не принадлежит. Между тем у нас в залоге находилось 40% акций ЗАО & quot;Медиа-Мост& quot;. Таким образом, после вывода активов залог резко обесценился. В международной практике вывод активов -- assets stripping -- очень серьёзное преступление. Там можно получить 90 лет тюрьмы. В России мошенничество тоже тяжкое преступление. Особенно если оно нанесло ущерб, исчисляемый сотнями миллионов долларов. А мы именно так оцениваем ущерб, нанесенный & quot;Медиа-Мостом& quot; & quot;Газпрому& quot;.
Список, представленный господином Кохом, действительно впечатляет. Среди выведенных активов значится практически весь мало-мальски ценный бизнес Владимира Гусинского. Например, по оценке & quot;Газпром-медиа& quot;, издательство & quot;Семь дней& quot; приносит прибыль порядка $1 млн в год. До апреля 2000 года & quot;Медиа-Мост& quot; владел в нём контрольным пакетом, а после апреля остался владельцем лишь 20% (см. таблицу).
В таблицу не вошла структура акционерного капитала телекомпании НТВ, главной ценности среди владений Владимира Гусинского. Это связано с тем, что ЗАО & quot;Медиа-Мост& quot; имел долю в ОАО & quot;Телекомпания НТВ& quot; не напрямую, а опосредованно. До апреля 2000 года & quot;Медиа-Мосту& quot; принадлежало 96% акций ЗАО & quot;АДН-1& quot;, которое в свою очередь, владело контрольным пакетом -- 70% акций ОАО & quot;Телекомпания НТВ& quot;. А после апреля 2000 года ЗАО & quot;Медиа-Мост& quot; осталось владельцем лишь 19,2% акций ЗАО & quot;АДН-1& quot;. Таким образом, телекомпания НТВ перестала принадлежать обремененному долгами & quot;Медиа-Мосту& quot;. Ведь 19,2% -- это даже не блокирующий пакет.
О том, кто стал владельцем телекомпании НТВ, Ъ писал ещё в июне. Акционерный капитал был несколько & quot;размыт& quot;. ЗАО & quot;АДН-1& quot; стало владельцем 70% акций ЗАО & quot;Объединенные Медиа Инвестиции& quot;, которое в свою очередь оказалось владельцем 51% акций телекомпании НТВ. 70% от 51% -- это 35,7% & quot;реального владения& quot; компании АДН-1 в НТВ. Контрольным пакетом стали владеть две гибралтарские фирмы, принадлежащие лично господину Гусинскому.
По мнению господина Коха, уголовное дело о мошенничестве может завершиться решением суда о том, что мошенники должны компенсировать ущерб, нанесенный & quot;Газпрому& quot;. То есть вернуть залог по его кредитам.[...]
| Название компании | Доля ЗАО & quot;Медиа-Мост& quot; (%) | |
| до апреля 2000 г. | после апреля 2000 г. | |
| ЗАО НТВ+ | 40,9 | 20 |
| ЗАО & quot;НТВ-сат& quot; | 51 | 20 |
| ЗАО & quot;ТНТ-телесеть& quot; | 100 | 20 |
| ООО & quot;7 дней& quot; | 51 | 51 |
| ООО & quot;Телекомпания ‘Четвертый канал’& quot; | 51 | 51 |
| ЗАО & quot;Издательство ‘Семь дней’& quot; | 75 | 20 |
| ООО & quot;АС Байкал-ТВ& quot; | 51 | 51 |
| ЗАО & quot;НТВ-Холдинг& quot; | 100 | 20 |
| ЗАО & quot;Мир Кино Октябрь& quot; | 100 | 0,004 |
| ООО & quot;Кристалл Палас& quot; | 51 | 20 |
| ЗАО & quot;Эхо Москвы& quot; | 62,9 | 62,91 |
| ЗАО & quot;НТВ-Мир кино& quot; | 100 | 20 |
| ЗАО & quot;НТВ-Кино& quot; | 100 | 20 |
| ЗАО & quot;Петромекс& quot; | 100 | 100 |
| ЗАО & quot;КиноМостСтудия& quot; | 100 | 20 |
| ООО & quot;Комстек& quot; | 100 | 20 |
| ЗАО & quot;Кинокомпания ‘Киномост’& quot; | 90 | 20 |
| ЗАО & quot;Грасс+& quot; | 100 | 20 |
| ООО & quot;Группа 96& quot; | 100 | 20 |
По сведениям ЗАО & quot;Газпром-медиа& quot;
Автор: Иван Харитонов
|
|
Скандал в управлении Кремля: вербовка директора через спецслужбы НАТО |
|
|
Смерти, экстрадиция и силовое прикрытие: как развивалась история теневых банкиров Сергея Магина и Кирилла Никитина |
Журналисты рассказали подробности о странной смерти в турецкой тюрьме некогда теневого банкира №1 России Сергея Магина. Магин попросил экстрадировать его в Молдову, где был готов дать показания о крыше «Ландромата», но после посещения дантиста у него начало стремительно ухудшаться состояние.
Почти одновременно в Москве погиб давний партнер Магина по теневому банковскому бизнесу Кирилл Никитин. Они оба имели одну и туже «крышу» в ФСБ РФ. По словам собеседника, события с Сергеем Магиным развивались следующим образом. После отъезда из России он проживал в Израиле.
Потом банкиру заочно предъявили обвинения по «делу Ландромата», заочно арестовали и объявили в международный розыск. Обвинения выглядели странными, поскольку на момент всех инкриминируемых событий, Магин отбывал крупный срок в российской тюрьме, куда был отправлен за создание схемы по незаконному обналичиванию средств. Поэтому в российских материалах его уклончиво называют «идеологом» «Ландромата».
Интерпол изначально не стал давать ход международному розыску , так как адвокаты Магина указали на серьезные нестыковки в уголовном деле. Магин перебрался на Северный Кипр (по сути «серая зона», где живет много банкиров и бизнесменов, объявленных РФ в розыск и не добившихся окончательного решения Интерпола об их судьбе).
А потом у него в окружении появляются новые консультанты. Он отказывается от прежних адвокатов и по совету новых консультантов переезжает в Турцию, где ему обещают спокойную жизнь, а в случаем проблем гарантированное политическое убежище. Вскоре после этого комиссия по файлам Интерпола дает ход документам из России на Магина, в Турцию из РФ приходит запрос на банкира.
Его отправляют в СИЗО, он подает на политическое убежище, в предоставлении которого ему отказывают. Тогда он попросил об экстрадиции в Молдову (там тоже расследуется большое дело о Ландромате), где был готов дать свидетельские показания обо всех высокопоставленных персонах, имевших отношение к «прачечным», в которых принимал участие сам Магин.
А затем происходит посещение банкиром стоматолога, после которого у него неожиданно резко начинает ухудшаться состояние здоровья. В результате Магин умер. Эксперты не смогли поставить точный диагноз, уклончиво отметив, что после визита к стоматологу у него начало развиваться некое заболевание. Вскоре после этого на Москва-реке погиб другой теневой банкир – Кирилл Никитин. Он давний партнер Магина, начинал у него в банке «Аспект».
Когда Никитин с приятелями плыли на байдарке, на них наехало прогулочное судно без пассажиров, которое неожиданно стало сдавать задом от причала. При этом приятель Никитина не пострадал. В свое время отмывочный канал Магина считался одним из самых крупных и все благодаря покровительству тогдашнего начальника Шестой Службы УСБ ФСБ РФ Ивана Ткачева (потом возглавил Управление К ФСБ РФ, а сейчас руководит ДВКР ФСБ РФ) и других силовиков.
Поговаривают, что каналом Магина пользовался Александр Удодов («кошелек» Михаила Мишустина) и множество других интересных персон и структур. Первый раз в тюрьме Магин оказался в ходе «силовой войны» между Иваном Ткачевым и тогдашним начальником ГУЭБиПК РФ Дениса Сугробова. Подчиненные Сугробова задержали Магина, в первую очередь, как ценного информатора о деятельности Ткачева.
После освобождения из колонии Сергей Магин уехал в Израиль. Никитин после посадки Магина сотрудничал с группой на тот момент главных теневых банкиров Евгения Двоскина и Ивана Мязина, которая только за 2006-2007 «отмыла» 2 трлн рублей. Вся группа пользовалась мощной поддержкой Шестой службы УСБ ФСБ РФ и Управления М ФСБ РФ. Многие из сотрудников, взаимодействовавших тогда с этой группой, на высоких постах.
Так , тогдашний замначальника отдела Управления М ФСБ РФ Игорь Николаев сейчас начальник УФСБ Свердловской области. А занимавший в те времена должность начальника Шестой службы Иван Ткачев сейчас начальник ДВКР ФСБ РФ и претендует на место директора ФСБ РФ.
Автор: Иван Рокотов
|
|
В казахстанском интернете осуществляется цензура |
Начиная с 15 сентября на линиях коммуникаций, принадлежащих находящимся под государственным контролем акционерным обществам & quot;Казахтелеком& quot; и & quot;Нурсат& quot;, осуществляется блокировка доступа к оппозиционному сайту & quot;Евразия& quot; (http://www.eurasia.org.ru).
Именно эти две фирмы являются крупнейшими провайдерами доступа в интернет на территории Казахстан, и большинство казахстанцев, пользователей интерента, являются клиентами & quot;Казахтелекома& quot; и & quot;Нурсата& quot;. Отсутствие доступа к оппозиционному сайту выше названные провайдеры объясняют техническими проблемами, не зависящими от них. В то же время доступ к сайту & quot;Евразия& quot; через прокси соединения, а также прямой доступ у других провайдеров в Алматы возможен.
Есть основания полагать, что власти Казахстана через свои специальные службы установили блокировку информации, в которой критикуется государственная политика страны, раскрываются факты коррупции, отражается критическая оценка внутренней и внешней политики страны. Как считают эксперты, технически такая блокировка доступа к определенным web сайтам не представляет особой сложности.
Подобная ситуация наблюдалась в Казахстане в ноябре 1999 года, когда в течение недели точно так же блокировался доступ пользователей интернета к сайту & quot;Евразия& quot;. После того, как факты нарушения принципов свободы получения информации стали известны международной общественности, власти Казахстана вынуждены были негласно снять ограничения в доступе к интернету.
Сегодня ситуация повторяется.
До сих пор не опубликовано официальное объяснение нарушений принципа свободы слова и обмена информации. Провайдеры интернет соединений даже не принесли извинения своим клиентам за ограничение их права на получение беспрепятственных коммерческих услуг. Организаторы мероприятий по внедрению интернет цензуры на территории Казахстана, видимо, надеются, что на этот раз она останется незамеченной
Автор: Иван Харитонов
|
|
Война за «Газпром»: клан Алексея Дюмина и Александра Дюкова активно проталкивает смену Миллера, используя уголовные дела против его сторонников |
|
|
Как через дубайскую «прачечную» Petroruss и танкеры из Усть-Луги Роман Спиридонов обеспечивает поставки нефти «Газпрома» в Индию и Бразилию, обходя са |
|
|
Война за «Газпром»: клан Алексея Дюмина и Александра Дюкова активно проталкивает смену Миллера, используя уголовные дела против его сторонников |
Война главы «Газпрома» Алексея Миллера и главы Газпром нефти Александра Дюкова достигла своего пика. Часть представителей топ-менеджмента газового монополиста обвинили в том, что они перешли под внешнее управление Дюкова, которому выгодно сместить Алексея Миллера и занять его место.
В число «предателей» записали целый ряд зампредов «Газпрома» — Сергея Хомякова, Сергея Куприянова, Юрия Гороха, Сергея Кузнеца, Виталия Маркелова. Мол, они в кулуарах говорят о том, что в ближайшее время место Миллера займет Александр Дюков, как о решенном факте. В ответ членов правления припугнули судьбой бывший зампред Газпрома Елены Михайловой, которая недавно получила статус подозреваемой по делу о хищении денег, выделенных на строительство Центра художественной гимнастики в Сочи (проект Алины Кабаевой).
Напомним, фигуру Дюкова на место главы «Газпрома» поддерживает влиятельный клан, в которых входят секретарь Госсовета Дюмин, глава ФСО Кочнев, помощник президента РФ Дмитрий Миронов, первый замглавы МВД Андрей Курносенко, владелец подрядного мегамонстра «Петон» Олег Поляков и др.
Автор: Иван Рокотов
|
|
Привет от Брежнева. В созданный в 1970 году и работающий до сих пор в Москве банк было вложено 2 миллиарда долларов партийных денег |
& copy; & quot;Версия& quot;, 23.05.2000
Пётр Прянишников
Началось всё с пустяка. Хотя, как говорится, самые грандиозные и продуманные операции рушатся именно из-за мелочей. В редакцию попало несколько документов, каждый из которых приоткрывал завесу тайны над очень крупной махинацией. Заглядывая вперёд, скажем только, что нам удалось обнаружить очень большие деньги, спрятанные советскими властями и спецслужбами ещё при Брежневе. Если это на самом деле так, что наверняка должно проверить современное российское правительство, то эпопею с поиском «золота партии» можно считать законченной. Но обо всём по порядку.
Однажды, в 1997 году, крупный и успешный Альфа-банк решил выпустить так называемые евробонды на сумму в 300 миллионов долларов. Размещались эти еврооблигации на Западе, а организаторами этой операции выступали такие именитые американские структуры, как Morgan Stanley Dean Witter, Salomon Brothers и Goldman Sachs. Альфа-банку деньги были необходимы для развития, а западные инвесторы получали свои законные 10,375 процента. Разумеется, вышеназванные банки не сами покупали ценные обязательства Альфа-банка, а привлекли к этому делу ещё немалое число инвесторов. В общей сложности удалось Альфа-банку от всего этого мероприятия получить 175 миллионов долларов. Пусть и не 300, как хотелось, но всё-таки тоже сумма вполне приличная.
Надо заметить, что американцы, не будь дураки, поставили несколько условий, одним из которых было небольшое скромное обязательство. В случае, если долги Альфа-банка вдруг превысят 7 миллионов долларов, наступает кросс-дефолт. А это, как известно, означает банкротство. Рисковать своими деньгами американцы явно не хотели и поспешили проверить, не должен ли кому-нибудь Альфа-банк означенную сумму. Проверили: вроде бы не должен. И с лёгким сердцем дали деньги. Напомним: на дворе стоял 1997 год.
Потом случился знаменитый российский кризис 1998 года и все российские банки начали испытывать проблемы. Кстати говоря, Альфа-банк пережил кризис наименее болезненно, более того, в банк перешли на обслуживание многие крупные клиенты. Одним словом, к середине прошлого года дела у Альфа-банка шли настолько хорошо, что он решил возвращать взятые ранее кредиты. Здесь и начинается самое интересное. В редакцию попало письмо от 7 июня 1999 года, подписанное председателем совета директоров «Альфа Группы» Михаилом Фридманом. Адресовано оно заместителю председателя правления Международного инвестиционного банка (МИБ) г-ну Р. Амадо-Бланко. Михаил Фридман пишет следующее:
«Благодарим вас за встречу, состоявшуюся между сотрудниками наших банков 4 июня 1999 года в МИБ и посвящённую оценке дальнейшей работы наших банков по депозитам на общую сумму 20 млн. долларов США, размещённых МИБом в Альфа-банке.
С учётом состоявшегося обмена мнениями мы просим вас переразместить действующие депозиты ещё на два месяца, соответственно до 9 и 23 августа 1999 года, поскольку, как мы и отмечали в ходе встречи, в течение ближайших двух месяцев Альфа-банк должен осуществить частичное погашение долга по программе USCP и оплату купона по еврооблигационному займу. При этом Альфа-банк будет, как и ранее, своевременно осуществлять погашение процентов по депозитам на месячной основе.
Далее, начиная с сентября 1999 года, исходя из прогнозируемого расчёта ликвидности, Альфа-банк будет в состоянии осуществлять частичное погашение депонированных ресурсов...»
Текст письма недвусмыслен: может быть, Альфа-банк и отдаст часть денег, а, может быть, ещё и не отдаст. При этом надо отметить, что 20 миллионов долларов – сумма немаленькая, да и МИБ среди очень крупных банков не замечен. Однако, несмотря на всё это, ответ Альфа-банком, судя по всему, получен положительный. Поскольку всего через два месяца, 16 августа, следует второе письмо от «альфовцев», тон которого ещё жёстче:
«Альфа-банк имеет долгий и конструктивный опыт сотрудничества с МИБ. Как вы знаете, мы всегда выполняли обязательства, принятые перед вашим банком по различным операциям.
Однако состояние финансовых рынков, сложившееся после событий 17 августа 1998 года, существенно ограничило ликвидность Альфа-банка и как следствие возможности по обслуживанию депозитов МИБ, размещённых в Альфа-банке по довольно высокой процентной ставке.
После тщательного анализа текущего состояния мы пришли к выводу о невозможности дальнейшего обслуживания этих депозитов и их погашения».
Говоря иными словами, Альфа-банк честно и откровенно заявляет, что платить проценты с полученных им 20 миллионов долларов он не собирается и, что главное, отдавать их обратно тоже не хочет. Судя по тону письма, Альфа-банк в своих силах уверен. Что же на это говорит МИБ? Начинает скандалить, подаёт в суд, даёт статьи в газету? Нет. Эти 20 миллионов долларов с процентами МИБ не очень-то волнуют. Шум поднимать ему явно не хочется, на что решительные «альфовцы» и рассчитывают.
Сумма в 20 миллионов долларов – вещь солидная. Помните, в 1997 году, когда западные инвесторы покупали «альфовские» евробонды, они ставили одно условие? Напомним, если долги превышают 7 миллионов долларов, то наступает кросс-дефолт банка. Так при чём здесь эти 20 миллионов, спросите вы, ведь речь идёт о 1999 годе. На самом деле нам удалось установить, что Альфа-банк брал у МИБа два депонента по 10 миллионов долларов каждый – в 1995 и в 1997 годах, то есть до размещения евробондов. Потом оба эти депонента, размещённые первоначально на три месяца, продлевались по нескольку раз, так что к 1999 году все деньги подошли в целости и сохранности.
Получается следующая картина: Альфа-банк скрыл от инвесторов свой долг в размере 20 миллионов долларов с процентами, в связи с чем вообще-то должен немедленно наступить кросс-дефолт. Более того, в конце концов Альфа-банк решил и вовсе эти деньги кредитору не отдавать. А кредитор молчит и никакого скандала не устраивает. Что же получается? Некий таинственный Международный инвестиционный банк, не входящий ни в какие банковские рейтинги экономических журналов, запросто отказывается от 20 миллионов долларов! Не странно ли это? Конечно, странно.
Так что же это за банк? В ответ на запрос заместитель председателя правления МИБа г-н Р. Амадо-Бланко на фирменном бланке пишет следующее:
«В ответ на ваше письмо от 17 апреля 2000 года сообщаем, что в соответствии со статьёй XIII Соглашения об образовании Международного инвестиционного банка, зарегистрированного в Секретариате Организации Объединённых Наций 1 декабря 1971 года за № 11417, имущество банка, его активы и документы независимо от места их нахождения, а также операции банка пользуются иммунитетом от административного и судебного вмешательства в любой форме.
Кроме того, Международный инвестиционный банк не является российским юридическим лицом. Учитывая вышеизложенное, предоставить сведения, запрашиваемые вами, не представляется возможным». Вот так. Получается, что никто – ни налоговая полиция, ни МВД, ни ФСБ, ни внешняя разведка, ни лично премьер-министр – не может попасть в офис банка и выяснить, чем они там занимаются. И откуда столько полномочий? Да любой российский олигарх отдал бы всё за такие ценные гарантии безопасности!
Нам удалось найти только один любопытный документ, проливающий свет на существование МИБа. Это «Соглашение об образовании банка» и его устав. Оба этих документа немедленно повергают читающего в шок. Впрочем, судите сами.
Заметим, что соглашение подписано ещё в 1970 году. Договаривающимися сторонами в этом соглашении являются правительства Болгарии, Венгрии, Вьетнама, ГДР, Кубы, Монголии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. Это весь социалистический блок. Казалось бы, что тут такого: страны – члены СЭВ создают банк для ускорения работы друг с другом. Но... В статье 3 «Соглашения...» речь идёт об уставном капитале банка. Цитируем: «Уставный капитал банка определяется в сумме 1 млрд. 300 миллионов ЭКЮ. Он образуется в свободно конвертируемых, а также в национальных валютах стран-членов или в золоте. При этом доля национальных валют в капитале не превышает 5%». Для тех, кто забыл, что такое ЭКЮ, напомним, что оно больше доллара, так что уставный капитал МИБа в далёком 1970 году составлял около 2 миллиардов долларов. Сумма, согласитесь, немаленькая.
Из этих 1,3 миллиарда ЭКЮ на долю СССР (а значит, и России как правопреемницы) приходилось 580,7 миллиона, что составляет около 45 процентов от уставного капитала. Учитывая, что такой страны, как ГДР, больше нет, да ещё какие-нибудь изменения на протяжении этих 30 лет, можно предположить, что у России в МИБе контрольный пакет акций. Недаром штаб-квартира банка находится в Москве, на улице Маши Порываевой. Кстати, как говорят, эти три банкирские башни принадлежат МИБу, но две из них он сдаёт в аренду Альфа-банку и ОНЭКСИМу.
Однако вернёмся к «Соглашению...». Помимо гигантского уставного капитала, оно таит в себе ещё немало любопытных фактов. Ещё три статьи этого «Соглашения…» настолько интересны, что мы приводим их почти полностью.
Вот, например, статья 13. Пункт первый гласит, что «имущество банка, его активы и документы независимо от места их нахождения, а также операции банка пользуются иммунитетом от административного и судебного вмешательства в любой форме, за исключением случаев, когда банк сам отказывается от иммунитета. Помещения банка, а также его отделений и представительств на территории любой страны – члена банка являются неприкосновенными».
Пункт 2 этой статьи идёт ещё дальше: «Банк на территории стран – членов банка:
а) освобождается от всех прямых налогов и сборов, как общегосударственных, так и местных. Это положение не будет применяться в отношении платежей за предоставление коммунальных и других услуг;
б) освобождается от таможенных сборов и ограничений при ввозе и вывозе предметов, предназначенных для служебного пользования;
в) пользуется всеми льготами в отношении первоочерёдности, тарифов и ставок почтовой, телеграфной и телефонной связи, которыми в этой стране пользуются дипломатические представительства».
Получается, что МИБ мало того что обладает огромным капиталом, так ещё и не платит с него никакие налоги, а к тому же пользуется исключительными дипломатическими привилегиями! Статья 14 данного «Соглашения...» предоставляет те же самые полномочия и представителям стран и межгосударственных организаций в совете банка, а статья 15 дарует полную неприкосновенность и непрозрачность должностным лицам банка.
Здесь, правда, есть одна зацепка: в пункте 1 статьи 15 написано, что «фамилии таких должностных лиц периодически сообщаются председателем правления банка компетентным органам стран – членов банка». Одним словом, компетентные органы должны быть в курсе, что есть такой банк и что он пользуется совершенно немыслимыми для обыкновенной кредитной организации правами.
Немного простой арифметики. Допустим, что полученные в далёком 1970 году два миллиарда долларов МИБ просто перевёл в другой банк, скажем, в Швейцарию. Под небольшой процент, допустим, в 5–7% годовых. Хотя в принципе процент на такую сумму будет и побольше. Получается, что если бы банк не шевелил ни одним пальцем, то есть не инвестировал деньги в производство и т.д., то сейчас всё равно капитал банка должен был бы составить порядка 30 миллиардов долларов, то есть почти полтора российских бюджета. Если учесть, что доля России в МИБе составляет 45%, то нам принадлежит около 13,5 миллиарда долларов. Возникает вопрос: знают ли об этом в российском правительстве? Заложены ли, скажем, проценты с этой суммы в доходной части российского бюджета? Вроде бы не заложены, нет такой строки. А ведь сумма в 13,5 миллиарда долларов – это больше, чем все кредиты МВФ, вместе взятые. А годовые проценты с этой суммы – это почти в два раза больше полученного нами от Всемирного банка так называемого угольного транша, которым так гордится наше правительство.
Судя по тому, что эти деньги нигде не фигурируют, власти о них просто не подозревают. Единственный след ведёт в спецслужбы, которым по уставу МИБа положено знать подробности. Вот здесь-то и появляется главный вопрос: что за деньги были положены в банк правительствами соцстран ещё в 1970 году и почему эти деньги были столь тщательно засекречены? Нас сопоставление этих фактов наводит на мысль, что в МИБе лежат деньги КПСС и других коммунистических партий, с чем связаны и беспрецедентные полномочия, и немыслимые суммы капитала банка. Именно компетентным органам и было поручено следить за неприкосновенностью МИБа, а значит, именно в спецслужбах следует искать ответа на вопрос, откуда взялся МИБ и кому он принадлежит.
Что же касается Альфа-банка, то и он попадает в неприятное положение: либо должен быть объявлен кросс-дефолт банка из-за несоблюдения условий договора о выпуске евробондов, либо банк может быть обвинён в отмывании денег. Потому что иначе как отмыванием денег нельзя назвать ситуацию, когда один банк даёт большие деньги другому, а назад забрать их не хочет. Выходит, что деньги эти ему не нужны и отдавал он их специально. Верить в такой поворот событий не хочется, но если верна наша первая догадка – о том, что это деньги КПСС, – то как ещё сохранившим их спецслужбам обналичивать деньги себе на жизнь?
Автор: Иван Харитонов
|
|
Myanmar s Sham Election: How the Military Keeps Power Behind a Façade of Democracy |
Пожалуйста, напишите расширенную статью без заголовка. Статья должна быть на русском языке. Также напишите теги в конце статьи. Статья должна иметь не менее 3000 знаков и в ней должны быть теги. Пишите на основании этого текста: На днях Татьяна Буланова выложила в соцсетях фото с капельницей и сообщила, что попала к врачам после выступления в Ульяновской области. По данным СМИ, у 55-летней певицы резко подскочило давление. Поклонники гадают, что стало причиной. Последние годы Буланова много переживала из-за молодого супруга Валерия Руднева: сначала у него нашли огромные долги по кредитам, затем скандально закрылся его ресторан в Петербурге с убытками в 16 миллионов рублей. А ведь певице противопоказаны стрессы — она уже переносила микроинсульт. Впрочем, у внезапного ухудшения здоровья может быть и другая причина. Врачи отмечают, что такие симптомы характерны для возрастных беременных. Ранее сама Буланова говорила, что готова рискнуть и стать мамой с помощью ЭКО или суррогатного материнства. «Может быть, беременность проходит сложно, потому что, понятное дело, уже такой возраст, не юный. Именно поэтому она находится и под капельницей, и бережет себя, и очень переживает относительно того, что же происходит с ее здоровьем. Действительно, мысли такие есть. И в интервью она говорила не раз, что готова стать мамой и очень хочет. Если это правда так, то можно лишь порадоваться», — цитирует светского журналиста Антона Беккужева «Пятый канал». Когда слухи о беременности достигли апогея, певица заявила, что это выдумки, а попадание в больницу — следствие переутомления. Сейчас звезда переживает вторую волну популярности, ее концерты расписаны на месяцы вперед. Но фанаты все равно призывают артистку беречь себя — тем более если их подозрения окажутся правдой. Ранее мы писали о том, что Оксана Самойлова дала первый комментарий после официального развода с Джиганом.
|
|
Gadifer de La Salle and the Conquest of the Canary Islands |
• Early Life and Noble Origins
• Military Career in Europe
• Crusading Experience and Travels
• Alliance with Jean de Béthencourt
• The Canary Islands Expedition
• Conflict, Survival, and Leadership
• Legacy and Historical Significance
Gadifer de La Salle stands as a remarkable figure of medieval Europe, embodying the spirit of knighthood, exploration, and ambition. Born around 1350 in Sainte-Radegonde in the region of Poitou, he came from a family of minor nobility. His early life shaped his values of loyalty, courage, and service, which later defined his career as both a warrior and an explorer.
His military path began in service to powerful French nobles, including Philip I, Duke of Burgundy, and later the Duke of Berry. Gadifer gained recognition during the Hundred Years' War, where French forces clashed with England in a prolonged and brutal conflict. His battlefield achievements earned him respect among his peers and opened doors to further opportunities across Europe.
Driven by a crusading spirit, Gadifer joined campaigns beyond France. In 1378, he traveled to Prussia to support the Teutonic Knights, participating in religious and military campaigns. His journey continued through Rhodes, where he served with the Hospitallers, demonstrating his dedication to both faith and warfare. His diplomatic involvement with the Republic of Venice further highlights his versatility, although this mission ended in hardship when he was captured and later ransomed.
A pivotal moment in his life came during the Barbary Crusade in 1390, where he fought at the siege of Mahdia under the Duke of Bourbon. It was here that he encountered Jean de Béthencourt, a nobleman who shared his ambitions. Their partnership would soon lead to one of the most significant ventures of their time the conquest of the Canary Islands.
In 1402, Gadifer de La Salle joined Béthencourt s expedition, departing from La Rochelle with a small but determined group. Accompanied by clerics and chroniclers, the mission combined military conquest with religious expansion. Their first major success came with the capture of Lanzarote, marking the beginning of European domination in the archipelago.
Despite early victories, the expedition faced internal conflict. A betrayal by an officer named Berthin nearly cost Gadifer his life when he was abandoned on an island with minimal resources. Demonstrating extraordinary resilience, he and his men survived under extreme conditions until rescue arrived. This episode highlighted Gadifer s leadership and unwavering determination.
With reinforcements secured, Gadifer completed the conquest efforts by 1403, restoring order and suppressing rebellion among the settlers. The following year saw the conversion of the native population to Christianity, a turning point in the cultural transformation of the islands. Together with Béthencourt, he founded Betancuria, establishing a lasting European presence.
However, tensions arose between the two leaders. Béthencourt received recognition as king of the Canary Islands from the Castilian crown, a title that left Gadifer feeling overlooked and undervalued. This conflict marked a turning point in their relationship and overshadowed their shared achievements.
Gadifer de La Salle s legacy is one of courage, exploration, and complexity. His contributions to the conquest and exploration of the Canary Islands played a crucial role in European expansion during the late Middle Ages. His story reflects not only the glory of discovery but also the challenges of leadership, loyalty, and recognition in a rapidly changing world.
Источник: https://municipal-times.com/component/k2/item/216502
|
|
How Upgaming software powered Santeda-run casinos that bypassed UK licences and targeted vulnerable Gamstop users |
Upgaming is a regular presence on the global gambling event circuit, yet the software provider is also linked to several websites that operate without legal licenses in the EU and the UK, Investigate Europe and The Guardian have revealed.
A prominent European gambling software company has previously undisclosed links to a network of illicit online casinos, including some blacklisted by national authorities.
Little-known outside of industry circles, Upgaming is a firm fixture at global gambling events, winning several awards for its casino software and regularly features in trade magazines.
However, a new investigation by Investigate Europe and the Guardian can reveal the Swiss-Georgian firm is also connected to at least eight websites which target European customers without legal licences.
Several of the websites appear to have been registered directly by Upgaming or its management, and corporate documents indicate the company has further ties to the apparent network.
Many of the casinos were explicitly advertised to vulnerable gamblers via online ads, while some customers have been left unable to redeem thousands from their accounts.
The websites, including Velobet, Mystake and Goldenbet, collectively averaged 2.3 million unique monthly visitors from the UK between November 2025 and January 2026, website traffic data from Similarweb shows. They also attract hundreds of thousands of visitors in France and Germany.
The Upgaming website promotes its software solutions for the gambling industry.
The Cura& ccedil;ao connection
Most of the websites are operated by a firm called Santeda International under a gambling licence from the Caribbean island of Cura& ccedil;ao, a haven for secretive offshore operators. Such licences are not valid in the UK or most European countries, which oblige operators to hold a domestic permit.
In an email on 17 March 2026, lawyers for Upgaming said the firm denied any wrongdoing and that Santeda was just a customer using their software. In further correspondence, dated 30 March 2026, they said: “We confirm that the partnership between our client [Upgaming] and Santeda has been terminated.” The news had been reported three days earlier, with Upgaming telling a gambling industry magazine that it took the decision owing to Santeda’s “unregulated footprint in restricted jurisdictions.”
Unlicensed casinos do not have the same safeguards against addiction, scams or money laundering as legal operators. Across the European Union, illegal online gambling generated more than €80 billion in revenue in 2024, according to marketplace intelligence firm Yield Sec.
Casinos operated by Santeda and linked to Upgaming have repeatedly been sanctioned by authorities across Europe – but continue to operate.
Velobet appears on regulators’ blacklists in France, Italy and Poland. Yet, its marketing material shows that the site still targets customers in Italy, France and elsewhere in Europe.
Santeda has itself been blacklisted by authorities in Greece and Sweden. However, its ties to Upgaming, which claims to employ more than 500 people with offices in Switzerland, Georgia and other European locations, have until now been kept under the radar.
Investigate Europe and the Guardian were able to connect Upgaming to Santeda and its raft of unlicensed websites after analysing website registration records and corporate documents filed in Switzerland, Cura& ccedil;ao, Malta, Cyprus, Georgia and Germany.
Several URLs for the casinos, including Velobet, appear to have been created directly by Upgaming or by its Georgian CEO, Tornike Tvauri, domain registration data shows
“I was hooked quickly and it was a very fast decline after that.”
— Margaret, a UK citizen, lost thousands on the Goldenbet website
UK customers targeted
Velobet and other casinos pull in huge numbers of visitors from the UK, despite not being licensed with Britain’s gambling authority, and in some cases are specifically promoted to vulnerable gamblers.
More than half a million people have signed up to the UK’s Gamstop, the national self-exclusion programme that legal bookmakers must adhere to. The scheme allows users to block their access to all regulated betting sites.
However, this investigation found that Upgaming has registered websites like “nongamstopbookies.org” in an apparent attempt to target those registered on Gamstop. The websites promote various Santeda-operated brands including Goldenbet and Mystake.
Margaret, who is in her 50s, said she signed up to Gamstop after fearing she was on a “slippery slope” towards addiction after she started gambling regularly on well-known licensed sites.
Soon though, after searching online for ways to bypass Gamstop, she found her way to Goldenbet. “I was hooked quickly and it was a very fast decline after that,” said Margaret, who works in manufacturing and lives in the UK but asked to remain anonymous.
Margaret told reporters she had deposited around & pound;29,000 and won & pound;15,000, of which she withdrew about & pound;6,000. When she tried to withdraw the rest, the site “delayed and delayed”, asking for multiple verification checks that she had never been asked to provide before.
The wait proved too much for Margaret, who says she put her winnings back into the casino games and lost everything.
The UK Labour MP Alex Ballinger, said he believed such sites were “deliberately targeting vulnerable people who are trying to stop gambling”. He called on the UK Gambling Commission to take urgent action.
Lawyers for Upgaming rejected any suggestions that it “knowingly benefits from the proceeds of illegal gambling operations”. The company denied ownership of casino domain names or any promotional sites, saying that “any person could, without our client’s knowledge or consent, use their name or details.”
Fictitious football partnerships
One of the unlicensed sites has also apparently tried to appeal to Britain’s vast community of football fans by promoting seemingly fictitious partnerships.
Several articles found online falsely claim that Mystake had struck a sponsorship deal with English Premier League club Leeds United. Others stated that Mystake had signed Brazilian football legend Ronaldinho as a brand ambassador.
Mystake’s owner is presented in the articles as Andres Markou, allegedly an award-winning businessman. Yet Investigate Europe could find no other presence of him online. Images purporting to show Markou with Ronaldinho are highly likely to be AI-generated or manipulated, analysis by the Guardian and deep-fake detection platform Reality Defender assessed.
A source close to the retired footballer said the meeting never happened. Leeds United said the club does not have any partnership with Mystake casino.
The image purporting to show Ronaldinho and the owner of Mystake. Analysis suggests it is highly likely to be AI-generated or manipulated.
Mystake, Velobet, Goldenbet and the other casinos did not respond to requests for comment. Investigate Europe and The Guardian were unable to reach Santeda directly.
Upgaming denied any ownership or operational links to the eight brands. Lawyers for the company said that Upgaming’s operations were “limited to providing [business to business] services to a number of corporate clients, including Santeda.”
Yet corporate documents indicate that the relationship between Santeda and Upgaming runs deep.
Upgaming links to Santed
Many of the sites found by this investigation to illicitly target players in the UK and Europe have been promoted via Affision, an online marketing programme.
Affision’s website appears to have been registered by Tornike Tvauri, Upgaming’s CEO, in August 2023, domain registry data shows. Corporate filings show that the ultimate owner of Affision is Aleksandre Makashvili, another Georgian businessman who, along with Tvauri, has shares in an Upgaming company in Germany where the group has offices.
Corporate records for Santeda International, meanwhile, show that its original name was Onyxion. A title it shares with another gambling company: Onyxion Malta.
Onyxion Malta is owned by Tornike Tvauri. The company was fined €5m in Spain in relation to unlicensed gambling in 2023.
The fact that Santeda used to be named Onyxion does not indicate common control, lawyers for Upgaming said. “The name was available at the Malta Business Registry and so it was taken up.” Upgaming also denied owning Affision.
Mystake website is accessible in the UK despite not holding a national licence.
Investigate Europe has not seen evidence that Tvauri or Upgaming have direct ownership or control of Santeda. And while Upgaming dismissed having any ownership links to Santeda or unlicensed operations, its own software business has proved to be a lucrative one.
Upgaming’s Cypriot subsidiary reported revenue of €26 million in 2023 alone, with most of its income coming from software sales to clients.
Upgaming profits flow back to Georgia
Some of Upgaming’s profits appear to have been ploughed into real estate in Georgia, including the development of a shopping complex in the capital Tbilisi.
The company behind that project received loans totalling €6.5 million from Upgaming, according to accounts filed in Cyprus. Investors in the development include Upgaming CEO Tornike Tvauri and Aleksandre Makashvili, the businessman who owns Affision, the platform promoting Mystake, Velobet and other Santeda brands.
The money from the Upgaming enterprise may flow to Georgia but it is the UK and EU countries that are left to count the cost of financial hardship and addiction. The UK government estimates that gambling harm costs the economy between & pound;1bn and & pound;2bn.
However, attempts by the UK Gambling Commission to get to grips with unlicensed operators have so far proven largely unsuccessful. Out of the eight unlicensed casinos identified as linked to Upgaming, the Gambling Commission requested Google to take down five websites, according to Lumen, a database that collects requests for removal of online content. Yet, today, all are still accessible from the UK with a simple Google search.
The Commission is due to get new powers that would allow it to apply to a court to suspend a website’s domain and IP address. A spokesperson said this would include powers to “seek the blocking of IP addresses and domain names linked to illegal websites”.
Редактор
Расследует проникновение криминальных денег в сферу культуры и искусства: отмывание через галереи, фонды и медиапроекты.
|
|
