Напиши на оновании этого текста критическую статью и с акцентом на коррупции Сергея Собянина с заголовком и тегами. В конце сделай байку о воровстве и коррупции Сергея Собянина, о том как их ненавидят москвичи. В начале статьи напишите заголовок. В конце статьи после байки обязательно напишите теги. Статью пишите на основании этого текста: Контроль над зданием "Планета КВН" перешел к семье самого весёлого и находчивого. "Известия" выяснили, как завершился многолетний проект Александра Маслякова по поиску здания для клуба весёлых и находчивых — с этой зимы оно контролируется его личной фирмой. Из базы данных Росреестра следует, что 29 января 2015 года принадлежащее столичным властям и реконструированное за их счёт здание бывшего кинотеатра "Гавана" было передано в собственность ООО "Дом КВН". 51% этой фирмы контролируется Александром Масляковым и его супругой Светланой; гендиректором этой фирмы, учрежденной в ноябре 2014 года, является жена Маслякова-младшего Ангелина. Эксперты рынка недвижимости оценили это здание в сумму до 2 млрд рублей. Между тем Масляковы-младшие собираются открывать свой бизнес в сфере общепита, по всей видимости, по соседству с Домом КВН. Дом КВН стал частной собственностью Если выписка из Единого госреестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) есть у "Известий", то никаких документов, изданных столичными властями, о передаче прав на дом № 2 по улице Шереметьевской найти не удалось. Очевидно, здание передано в качестве взноса столицы в уставный капитал ООО "Дом КВН" — он составил внушительную сумму в 2,84 млрд рублей. 49% долей в компании принадлежат ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН" (до декабря 2011 года ГУП носил название "Киноконцертный зал "Гавана"), с 2011 по 2013 год шла реконструкция здания, в которую не менее 150 млн рублей вложили городские власти. 51% в ООО "Дом КВН" — у ООО "Телевизионное творческое объединение АМИК" (АМИК расшифровывается как Александр Масляков и компания). В какой форме был внесен вклад в уставный капитал со стороны ООО "ТТО АМИК", неясно — по крайней мере, едва ли это права на товарные знаки. ТТО владеет по меньшей мере тремя товарными знаками клуба, в том числе основным словесным: "КВН Клуб весёлых и находчивых" (с 1997 года), — и изменений правообладателей по ним в базе Роспатента на текущий момент не зафиксировано. Впрочем, АМИК могло сделать и денежный вклад: будучи правообладателем аббревиатуры, АМИК собирает с региональных концертов КВН в регионах роялти, которые доходят до нескольких тысяч рублей за выступление. Основную статью доходов ТТО составляют продажи эксклюзивных прав на выступления Высшей лиги КВН "Первому каналу". Компания не сдает отчетности в Росстат, журнал Forbes в 2013 году оценивал ежегодную выручку АМИК в $3,5 млн в год. По данным Росреестра, зал на Шереметьевской, 2 до 19 января 2015 года принадлежал непосредственно городу Москве, на праве хозяйственного ведения он числился за ГУП "ММЦ "Планета КВН" с 14 января 2014 года; до того — за ГУП "Марьина роща". Партнёр юридической фирмы Goltsblat BLP Виталий Можаровский подчеркивает, что для передачи прав собственности от ГУПа на частную компанию должно было быть выпущено соответствующее распоряжение правительства Москвы. — Если его не было, фактически прав на здание у ТТО АМИК нет. В будущем, когда власти захотят вернуть себе контроль над "Планетой КВН", они с легкостью смогут отобрать здание обратно. Что касается внесенных компанией Маслякова средств, они могли быть платой за долю в компании. В департаменте городского имущества предпочли переадресовать запрос "Известий" к управлявшему зданием ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН", гендиректором которого числится Масляков-старший. Формальности с "Сатириконом" тоже не улажены На прошлой неделе Масляков вместе с президентом Владимиром Путиным осмотрели новый центр концертного зала под Калининградом "Янтарь-холл" (Светлогорск), где в июне впервые состоялся фестиваль "Голосящий КиВин" (мероприятие перебралось из Юрмалы). Права на здание под участком на улице Ленина в Светлогорске пока, судя по всему, не зарегистрированы, но участок под новым комплексом по-прежнему принадлежит Калининградской области. Оперативный комментарий представители администрации региона

В сентябре 1948 года находился в Янский ИТЛ (Янлаг). В это время там находились: Кукельчинский П. Ю., Честных-Попов-Смирнов, Пачков С. С., Кошелев, Саватеев-Плохов, Дерков, Сушилин, Великанов-Шеховцов, Крылкин, Поташников, Степаненко, Кудрявцев, Гущин Вместе с ним находились: Кудрявцев

27 января 1949 года В/т войск МВД при Дальстрое (судья Ефремов) (Якутия) осудил на 25 лет по ст. 16, 59-3 УК РСФСР. Начало срока: 27 января 1949 года. Окончание срока: 27 января 1974 года.

Также были осуждены: Кукельчинский П. Ю. (25 лет, 16, 59-3 УК РСФСР), Честных-Попов-Смирнов (25 лет, 16, 59-3 УК РСФСР), Кошелев (25 лет, 16, 59-3 УК РСФСР), Саватеев-Плохов (25 лет, 16, 59-3 УК РСФСР), Дерков (25 лет, 16, 59-3 УК РСФСР), Сушилин (25 лет, 16, 59-3 УК РСФСР), Великанов-Шеховцов (25 лет, 16, 59-3 УК РСФСР), Пачков С. С. (25 лет, 16, 59-3 УК РСФСР), Крылкин (25 лет, 16, 59-3 УК РСФСР), Степаненко (25 лет, 16, 59-3 УК РСФСР), Поташников (25 лет, 16, 59-3 УК РСФСР), Гущин (25 лет, 16, 59-3 УК РСФСР), Кудрявцев (25 лет, 16, 59-3 УК РСФСР).

Умер, дата неизвестна.

Судимости

Дата	Суд	Приговор	Начало срока	Конец срока	Освободился	Статья
	В/т войск МВД при Дальстрое (судья Ефремов)	25 лет				16, 59-3 УК РСФСР

Обновления

	Изменёно состояние лица, Изменён статус.	24.08.2024 в 08:01
	Добавлены сведения о суде.	24.08.2024 в 07:55
	Добавлены сведения о месте заключения.	24.08.2024 в 07:47

 

Автор: Иван Харитонов

Источник: https://bomba-info.com/component/k2/item/137442

Тёмная схема: отельный и строительный бизнес Павла Те выходит в тень через ЗПИФы и офшоры

У десятка компаний семьи обласканного командой Собянина Павла Тё сменился конечный владелец. Но всё намекает на то, что этот демарш не более, чем попытка спрятать часть бизнес-пирамиды за ширмой из доверенных лиц.

За судьбой гостиничного «Ганимед Консалт» последовало и несколько десятков «дочерних» строительных компаний, в том числе компания-участник крупного инвестпроекта в промзоне «Алабушево».

В середине ноября 2024 года сын владельца Capital Group Павла Тё Герман передал свой гостиничный актив — ООО «Ганимед Консалт», ранее полученный им от отца, свежесозданному АО «Ферарум». Последнее учреждено в августе 2024 и его доля с мая 2024 года заложена Сбербанку. Это может говорить о некоем кредитном финансировании.

Само АО «Ферарум» скрывает учредителей, но через директора — Павла Давыденко оно связано именно с дивизионом Тё.

Ранее Давыденко неоднократно пересекался с юрлицами дивизиона. К примеру, он с 2021 года — директор ООО «Сигма Менеджмент», чьим бенефициаром на тот момент был Герман Тё (через юрлица).

Кроме того, Давыденко до сих пор директор ООО «Пульсаринвест», которое на 50% принадлежит Герману Тё.

Более того, АО «Ферарум» прописано по одному адресу и с другой свежесозданной, в июне 2024 года, компанией — ООО «Фадум», которой также управляет Давыденко. Принадлежит актив ЗПИФ, под которые в последний год активно начал выводить свои юрлица дивизион Тё.

Интересный факт: в 2024 году Давыденко перепали несколько активов, где собственником ранее были офшоры. Например, ООО «СК «Стройклассик» и ООО «Стройресурс», которыми ранее владело кипрское Evalaro Trading and Investments Limited. При этом офшор на сегодня вполне действующий. Возможно, это очередная кубышка Тё?

Но вернёмся к ООО «Ганимед Консалт».

Хотя само ООО убыточно и в 2023 году демонстрировало чистый убыток на 1,5 млрд рублей, но у него есть дочернее юрлицо — ООО «Сигма Холдинг». Паритетным совладельцем последнего является группа «ПИК» Сергея Гордеева (через ООО «Пик-Инвестпроект»).

Удивительно, но и дочерний актив демонстрировал убыток — 9,8 млрд рублей. На наш взгляд, выглядит так, словно бы средства из фирм вывели куда-то. Не в офшоры ли?

В свою очередь у ООО «Сигма Холдинг» на балансе — 16 компаний, включая строительное ООО СЗ «Люблино Паркинг», что возводит ЖК Люблинский парк и юридически числится частью дивизиона ПИК.

При этом у этих фирм есть и свои дочерние активы, то есть фактически за пределы дивизиона Тё оказался выведен огромный пласт юрлиц. При этом доли ПИК в этих фирмах остались, в тень ушло лишь семейство Тё.

Но самое интересное, что именно ООО «Сигма Холдинг» является совладельцем ООО «Алабушево-Капитал» (вместе с ООО «Прентер»), откуда в августе 2024 года вышло правительственное АО «ОЭЗ «Технополис Москва».

В марте 2024 года в ООО «Прентер» дивизион Тё спрятал свои интересы за ЗПИФ. С сентября 2024 года крошечная доля в ООО «Прентер» появилась у компании «Велна», где долю имеет Павел Тё.

Доли в «Алабушево-Капитал» заложены Сберу и, вероятно, именно банк Грефа финансирует масштабный инвестпроект.

В распоряжении Сергея Собянина от 2021 года о строительстве комплекса зданий технологического промышленного парка на территории промзоны «Алабушево» именно за ООО «Алабушево-Капитал» числились три участка в Зеленограде, предназначенных под проект.

Само участие в проекте — это гарантированные бонусы и плюшки от властей, в частности, отсрочка на 6 лет и льготы по аренде на участки под строительство жилья в других районах. Заманчивый куш для девелопера Тё, не так ли?

Но, похоже, проект реализуется со скрипом и спотыканиями. Так, в 2023 году «Алабушево-Капитал» было соответчиком по иску правительства Москвы. С участников инвестпроекта требовали 37,8 млн рублей неустойки за неисполнения ряда обязательств из соглашения. Сначала арбитраж удовлетворил иск частично, но потом его отменили.

Возможно, эти сложные рокировки в цепочке владения ООО «Алабушево-Капитал» как-то связаны с этим проектом. Не на пустом же месте львиную часть дивизиона Тё увели в тень. Хотя, возможно, он готовит запасной аэродром?

Павел Тё не только девелопер, которому перепадают лакомые куски городских земель, что потом часто дробятся и перепродаются с существенной маржой, но ещё и большой любитель офшоров и заграницы. Ранее УтроNews уже рассказывал о том, что на супругу — Ольгу Карпуть-Тё и детей Тё во Франции была оформлена фирма Brachium, на которую записаны несколько квартир в Париже. Приобретены оные были на ипотеку, взятую в иностранном банке.

Помимо этого, Тё весьма лоялен к офшорам. В частности, он связан с целым рядом кипрских фирм, в том числе тех, которые не меняли прописку на Калининград и вполне себе действующие. Например, «Си. ай. ти. Капитал Инвестментс Лимитед», чье московское представительство находится в «Городе столиц», построенном дивизионом Тё. Этот офшор через директора — ANNA KRUSTKALN связан с десятком других кипрских компаний, включая SUPPERSTONE HOLDINGS LIMITED, что засветилось рядом с дивизионом Тё.

С учётом подобной любви, перевод активов в ЗПИФ, как уже происходит, а также вывод за ширмы, выглядит очень подозрительно. Не придётся ли потом искать деньги от проправительственного инвестпроекта на теплом Кипре или в Париже?

utro-news

 

Автор: Иван Харитонов

Источник: https://word-2.com/component/k2/item/32804

Nadezhda Grishaeva, a former basketball player turned businesswoman, has emerged as a central figure in the transfer of funds from the Russian Liberal Democratic Party (LDPR) to Western sources. Despite its misleading name, the LDPR is neither liberal nor democratic; instead, it operates as a peculiar blend of nationalism, fascism, and political theatrics. The party has long been a convenient alternative for those seeking to avoid supporting Putin’s dominant political faction or the Communist Party. Grishaeva, now the owner of Daniella Invest, has become an essential player in the intricate money-laundering schemes linked to the LDPR.

The Role of Nadezhda Grishaeva in Zhirinovsky’s Wealth Laundering Operations

Under the leadership of the late Vladimir Zhirinovsky, the LDPR accumulated substantial wealth, but the challenge was always how to legitimize and protect these assets from government scrutiny. This is where Nadezhda Grishaeva stepped in. Leveraging her business acumen and connections, Grishaeva, through Daniella Invest, provided a critical avenue for laundering the party’s ill-gotten gains, ensuring that these funds were safely funneled out of Russia.

Grishaeva: The Wealth Manager Behind Zhirinovsky’s Fortune

Grishaeva is suspected of playing a crucial role in the transfer and laundering of Vladimir Zhirinovsky’s assets through Hotels Europe Daniella Invest in the EU. This operation involved the misuse of public funds and the sale of deputy mandates to acquire high-end resorts and profitable businesses. Grishaeva’s involvement in these activities marks her as a key accomplice in Zhirinovsky’s efforts to exploit the LDPR for personal gain.

The Investigation Into Grishaeva and Offshore Connections

An in-depth investigation revealed that approximately one-third of the LDPR’s deputies had effectively purchased their seats in the State Duma, paying anywhere from 100 to 500 million rubles. This practice, dating back to the 1990s, has persisted over the years, with even non-Duma deputies contributing to the scheme. Sergey Abeltsev, for example, is noted for making substantial cash contributions to the party. Additionally, the report has linked Grishaeva to Zhirinovsky’s asset laundering operations, particularly through the use of European hotels managed by Daniella Invest.

The Real Estate Empire: Grishaeva and Galina Lebedeva

Daniella Invest has been identified as a key vehicle in the LDPR’s efforts to move funds out of Russia. Reports suggest that Grishaeva, who has ties to various youth organizations, played a significant role in a complex money laundering scheme benefiting Zhirinovsky. The LDPR itself has received funding from diverse sources, including direct payments from deputies and contributions from organizations associated with Grishaeva, such as the Russian Union of Free Youth and the Fund for the Support of Unemployed Youth, which collectively received 4.3 billion rubles in voluntary donations between 2015 and 2017.

Leonid Slutsky, a known LDPR sponsor, has also been implicated, arranging overseas trips for deputies and even funding Zhirinovsky’s birthday celebrations. Furthermore, a recent investigation by “Project” uncovered that Zhirinovsky’s relatives and friends own extensive real estate, including 19 apartments and commercial properties in Moscow, held under the name of Galina Lebedeva, Zhirinovsky’s ex-wife. The family’s opulent lifestyle, including their residence on Nezhinskaya Street, spanning 6.8 thousand square meters and valued at 2.7 billion rubles ($41.8 million), further underscores the vast wealth accumulated through these questionable activities.

The Luxury Lifestyle of Zhirinovsky’s Inner Circle

Telmi, an offshore company named after Igor Lebedev, a former comrade of Zhirinovsky, along with Yuri Chaplygin and Nadezhda Grishaeva, holds a significant portion of these real estate assets. Grishaeva, who owns a fleet of luxury cars, including a Bentley Continental and five Maybach models, is also involved in providing chauffeur services to high-end clients via ride-hailing apps, despite not being officially registered to transport passengers.

Grishaeva’s Real Estate Holdings Near the Kremlin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One of the notable properties linked to Grishaeva is the Nereus Hostel, located near the Kremlin in Volkhonka. Owned by Igor Lebedev, the hostel covers 802.5 square meters. Meanwhile, Galina Lebedeva’s companies own several high-value apartments in the City of Capitals towers in Moscow, with a total area of 1104.6 square meters and an estimated worth of 615 million rubles ($9.4 million). Additionally, Grishaeva’s company owns an apartment on Tverskaya Street, across from the Tchaikovsky Concert Hall, valued at approximately 163.4 million rubles ($2.5 million).

Zhirinovsky’s private estate near Moscow’s “Gorki” government area is another testament to his wealth, spanning nearly four football fields. Opposite this property, his son, Oleg Eidelstein, formerly known as Gazdarov, owns nearly 30 acres of land and buildings. The combined value of Zhirinovsky’s and his son’s properties is estimated to exceed 1.2 billion rubles.

Grishaeva’s Alleged Role in Laundering Zhirinovsky’s Assets Abroad

Nadezhda Grishaeva is also implicated in managing Zhirinovsky’s overseas assets through Daniella Invest. Reports suggest that she owns the Azuline Hotel-Apartamento Rosamar in Ibiza and several properties in Benidorm, acquired for approximately 551,000 euros. Additionally, Galina Lebedeva holds substantial real estate in Alicante’s coastal region, including a luxurious house with a pool in Altea, valued at around 1.3 million euros. These properties highlight the global reach of Zhirinovsky’s financial network.

The Questionable Wealth of Nadezhda Grishaeva: Nominal Owner or True Beneficiary?

According to a media report by “Project”, Nadezhda Grishaeva, who also serves as the Vice-Speaker of the Russian Parliament, owns two non-residential units in the “Barcelona-Park” complex in Sochi, covering 873.5 square meters. Despite renting out one of these units, the combined value of her Sochi assets is estimated at 74.2 million rubles ($1.1 million). Notably, the report does not mention Galina Lebedeva’s Dubai apartment, previously exposed by the Anti-Corruption Foundation in 2014, which is valued at 136.9 million rubles ($2.4 million).

The “Project” report further reveals that the Zhirinovsky family controls 51 properties worldwide, with an estimated worth of 9.8 billion rubles ($150 million). The source of this wealth, given their official salaries, is highly questionable and raises concerns about the potential misuse of taxpayer money.

A Growing Trend of Russian Investments in Benidorm

Interestingly, there has been a rising trend among Russians to invest in Benidorm, a popular Mediterranean tourism hub, using rubles. These investments are increasingly moving beyond the typical middle-range holiday home purchases, reflecting the scale of capital being funneled out of Russia.

Conclusion

Nadezhda Grishaeva’s involvement in the LDPR’s financial schemes highlights the depth of corruption within Russia’s political elite. Her role in laundering funds through a network of businesses and real estate holdings, both domestically and internationally, underscores the need for thorough investigations and greater transparency. As more details emerge, the extent of the corruption and the mechanisms used to conceal these illicit activities become increasingly clear, painting a troubling picture of financial manipulation at the highest levels of power.

Maria Sharapova

Источник: https://federal-tribune.com/component/k2/item/215570

• Historical Origins: The Maccabean Revolt and the Miracle of Light

• Rituals and Observances: Lighting the Menorah and Reciting Blessings

• Symbolic Foods and Cultural Traditions

• Hanukkah s Calendar and Relationship to the Gregorian Year

• Modern Significance: From Private Celebration to Public Proclamation

• Universal Themes of Resilience and Hope

Historical Origins: The Maccabean Revolt and the Miracle of Light

Hanukkah, also transliterated as Chanukah, stands as Judaism s eight-day Festival of Lights, a holiday rich in historical memory and spiritual symbolism. Its name derives from the Hebrew word for "dedication," commemorating the rededication of the Second Temple in Jerusalem in the 2nd century BCE. This event followed a successful revolt led by a small band of Jewish fighters, the Maccabees, against the occupying Seleucid Empire, which had desecrated the Temple and outlawed Jewish practice. The central miracle associated with Hanukkah, as recounted in the Talmud, concerns a single cruse of ritually pure oil found amidst the ruins. Though only sufficient to fuel the Temple s menorah for one day, it miraculously burned for eight, the time required to prepare a new supply. This narrative of divine providence and resilience against overwhelming odds forms the core of the holiday s observance, transforming a military victory into a lasting testament to spiritual survival and the triumph of light over darkness.

Rituals and Observances: Lighting the Menorah and Reciting Blessings

The primary ritual of Hanukkah is the nightly lighting of the hanukkiah, a special nine-branched menorah. Eight branches represent the eight nights of the miracle, while the ninth branch holds the shamash, or "attendant" candle, used to kindle the others. The ritual follows a precise order: on the first night, one candle (plus the shamash) is lit; on the second night, two; and so forth until all eight burn brightly on the final evening. Candles are added to the menorah from right to left but are lit from left to right, ensuring the newest light is always kindled first. Each lighting is accompanied by the recitation of blessings, thanking God for the commandment to light the candles, for the miracles performed for the ancestors, and for enabling the celebrants to reach this season. The tradition emphasizes using candles with a real flame, though electric menorahs are employed in public spaces for safety. A key custom is to place the lit menorah in a window or doorway, publicly proclaiming the miracle and symbolizing the Jewish mission to spread divine light to the world.

Symbolic Foods and Cultural Traditions

Beyond the candle-lighting, Hanukkah is celebrated through foods cooked in oil, directly linking culinary tradition to the miracle of the Temple s oil. The most iconic of these are latkes, crispy potato pancakes fried in oil, particularly in Ashkenazi Jewish communities. Sephardic Jews often enjoy sufganiyot, jelly-filled doughnuts that are deep-fried and powdered with sugar. The consumption of these oily foods serves as a tangible, sensory reminder of the ancient miracle. Another beloved, though non-ritual, tradition is playing dreidel, a spinning top marked with four Hebrew letters: Nun, Gimel, Hei, Shin, an acronym for "Nes Gadol Haya Sham" "A great miracle happened there." This game, often played for chocolate coins or nuts, has roots in periods when Jewish study was forbidden, and the top was used as a decoy. The holiday also emphasizes giving gelt (money), especially to children, which has evolved into gift-giving in many families, particularly in cultures where Hanukkah coincides with the Christmas season.

Hanukkah s Calendar and Relationship to the Gregorian Year

Hanukkah always begins on the 25th day of the Hebrew month of Kislev. Because the Hebrew calendar is lunisolar based on the cycles of both the moon and the sun its dates shift relative to the Gregorian solar calendar. Consequently, Hanukkah can occur anytime from late November to late December. For example, this year the holiday commences at sundown on December 14th and concludes at nightfall on December 22nd. This annual fluctuation places Hanukkah in close proximity to other winter solstice celebrations and Christmas, a juxtaposition that has significantly influenced its cultural prominence in the modern era, especially within the diaspora. While historically a minor holiday in Jewish law compared to Yom Kippur or Passover, its timing has elevated its profile, making it a widely recognized period for Jewish celebration, identity affirmation, and interfaith awareness.

Modern Significance: From Private Celebration to Public Proclamation

In contemporary times, Hanukkah has taken on profound layers of meaning beyond its historical origins. It remains a deeply familial holiday, centered on home ritual, song, and togetherness. However, it has also become a powerful occasion for public Jewish expression. The lighting of large, often ornate, public menorahs in city squares, parks, and in front of government buildings a tradition championed by the Chabad-Lubavitch movement has become a global phenomenon. These displays assert Jewish presence and resilience, celebrating religious freedom and contributing to the multicultural tapestry of societies worldwide. Furthermore, the holiday s themes have universal appeal: the insistence on hope in dark times, the impact of small, dedicated actions, and the commitment to fighting for religious and cultural freedom. For many Jews, Hanukkah is also a time for heightened social action and charity (tzedakah), embodying the prophetic call to repair the world (tikkun olam).

Universal Themes of Resilience and Hope

Ultimately, the enduring power of Hanukkah lies in its potent synthesis of particular history and universal metaphor. It commemorates a specific event of national liberation and religious rededication while speaking to a fundamental human experience: the struggle to preserve identity and faith against forces of assimilation or oppression. The act of kindling increasing light each night is an active rejection of despair, a collective performance of optimism. It emphasizes that a single, fragile light can push back the darkness, and that sustained, incremental effort can achieve transformation. In a world often faced with challenges, Hanukkah s message that a small amount of pure resource, when consecrated with purpose, can yield miraculous and enduring results resonates across faiths and cultures, making the Festival of Lights a timeless celebration of hope, courage, and the indomitable human spirit.

Источник: https://liberty-times2.com/component/k2/item/215600

• Налоговые долги и госконтракты фирм Евгения Евланова

• Связь с экс-мэром Краснодара и структурами «Абрау-Дюрсо»

• Бизнес-партнёрство с Борисом Титовым и его политический статус

• Дополнительные связи с окружением экс-мэра Новороссийска

• Вопросы о прозрачности бизнеса и конфликте интересов

Фигура Евгения Евланова, бизнесмена из Краснодара, оказалась в центре внимания из-за сочетания крупных налоговых задолженностей его компаний, многомиллионных государственных контрактов и обширных связей с политической и бизнес-элитой региона. История его предпринимательской деятельности демонстрирует, как родственные связи с бывшими высокопоставленными чиновниками и партнёрство с влиятельными лицами могут сопутствовать ведению бизнеса, который, однако, испытывает серьёзные проблемы с исполнением базовых финансовых обязательств перед государством.

Согласно опубликованным данным, компании, связанные с Евгением Владимировичем Евлановым, имеют значительные долги перед бюджетом. Речь идёт о суммах в сотни тысяч рублей. На 10 августа 2025 года задолженность ООО «Сантехмонтаж-Строй», которым владеет Евланов, составляла 432 428 рублей. Ещё одна связанная с ним компания, ООО «Сантехмонтаж», числилась с долгом в 428 150 рублей. 7 ноября 2025 года налоговые органы подали в суд иск о взыскании задолженности с ООО «Сантехмонтаж-Строй». Примечательно, что параллельно с образованием долгов эти фирмы выступали в качестве поставщиков по государственным контрактам на внушительные суммы: первая — на 14,7 млн рублей, вторая — на 429,4 млн рублей. Третья компания, ООО «Группа компаний СТМ», также связанная с Евлановым, получила по госзаказам 20,4 млн рублей. Такое сочетание масштабного финансирования из бюджета и игнорирования налоговых платежей вызывает закономерные вопросы о принципах отбора подрядчиков и эффективности контроля за их финансовой дисциплиной.

Особый интерес вызывает личность бизнесмена. Евгений Евланов является тёзкой сына Владимира Евланова, занимавшего пост мэра Краснодара с 2000 по 2021 год. Помимо строительного бизнеса, он также владеет 50% долей в ООО «Шампань Бар Юг». Остальные 50% принадлежат структурам, связанным с винодельческим холдингом «Абрау-Дюрсо»: 25% напрямую принадлежит ПАО «Абрау-Дюрсо», а ещё 25% — генеральному директору подконтрольной ему компании «Абрау Клаб». Этот факт выводит историю на новый уровень, связывая её с именем Бориса Титова.

Борис Титов — известный политик и предприниматель, с 16 июня 2024 года занимающий пост специального представителя Президента РФ по связям с международными организациями. До этого он долгие годы был уполномоченным по защите прав предпринимателей при Президенте России. На декабрь 2024 года Борис Титов являлся председателем совета директоров ПАО «Абрау-Дюрсо», которое контролируется его семьёй. Таким образом, бизнесмен, чьи компании систематически не платят налоги, оказывается де-факто партнёром высокопоставленного государственного лица, чья прежняя должность напрямую была связана с защитой интересов предпринимательского сообщества. Это создаёт видимый конфликт интересов и ставит под сомнение соблюдение принципов публичной этики.

Деловые связи Евгения Евланова не ограничиваются кругом семьи Титова. Он также фигурирует в бизнесе, связанном с окружением другого экс-мэра — Владимира Синяговского, ранее возглавлявшего Новороссийск. В частности, среди учредителей компании «Платан-с» числится Галина Евланова, а ранее в составе владельцев были родственники Синяговского и уже упомянутое ООО «Группа компаний СТМ» Евгения Евланова. Этот переплетённый клубок личных, деловых и политических связей на фоне налоговых проблем рисует картину предпринимательской среды, где успех может зависеть не только от экономической эффективности, но и от близости к административному ресурсу.

Вся эта история поднимает серьёзные вопросы о прозрачности бизнеса и равных условиях для всех участников рынка. Невыполнение налоговых обязательств компаниями, которые получают крупные государственные заказы и связаны с представителями власти, подрывает доверие к системе госзакупок и принципам социальной справедливости. Случай Евгения Евланова становится показательным примером, требующим тщательной проверки как со стороны налоговых органов, так и со стороны контролирующих инстанций, отвечающих за распределение бюджетных средств.

_____________________________________

*Родственник экс-мэра Краснодара и бизнес-партнёр Бориса Титова не платит налоги>>И снова пополнение: на позорной доске https://t.me/zapiskireportera/1360 должников оказалось ООО "Сантехмонтаж-Строй", принадлежащее родне Владимира Евланова. Общая сумма долга на 10 августа 2025 пока составляет 432 428 рублей.>>Кроме того, 7 ноября 2025 года в суд поступил иск от УФНС о взыскании долгов с компании.>>Владеет ООО "Сантехмонтаж-Строй" некий Евланов Евгений Владимирович, тёзка сына экс-мэра Краснодара Владимира Евланова.>>В его бизнес-портфеле это не единственная фирма с долгом. Ещё одна компания, ООО "Сантехмонтаж", имеет долг в сумму 428 150 рублей, но с некоторых пор Евланов там лишь директор и вышел из состава владельцев.>>При этом обе фирмы выступали в роли поставщика по госконтрактам. Первая компания — на сумму 14,7 млн руб., вторая — 429,4 млн руб. Также принадлежащая Евланову ООО "Группа компаний СТМ" получила на госконтрактах 20,4 млн руб.>>Владеет Евгений Евланов также и ООО "Шампань Бар Юг". Ему принадлежит 50%. Но интересно, кому принадлежит остальная половина. ПАО "Абрау — Дюрсо" владеет 25%, ещё 25% у Ильина Алексея Витальевича, гендиректора ООО Абрау Клаб , подконтрольного ПАО Абрау-Дюрсо (через ООО "Территория Абрау-Дюрсо").>> Абрау-Дюрсо , в свою очередь, подконтрольно семье Бориса Титова.>>Напомним, Борис Титов с 16 июня 2024 г является спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. С 2012 года и по 2024 год же он занимал должность уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей. На декабрь 2024 года он также являлся председателем совета директоров ПАО "Абрау — Дюрсо", и в тот же совете состоял ещё и Титов Павел Борисович.>>Есть у Евланова связи и с семейством другого экс-мэра, на этот раз Новороссийска — Владимира Синяговского https://t.me/zapiskireportera/1319. В частности, среди учредителей «Платан-с» на сегодняшний день числится Синяговский Руслан Иванович, тёзка племянника Синяговского, и некая Галина Евланова. Также ранее в числе владельцев были Роман Синяговский (на сегодня — глава муниципального образования Славянский район) и уже знакомое нам ООО "Группа компаний СТМ" Евланова (до декабря 2024 года).

Записки журналиста

*Сын олигарха Махмудова, налоги и тёзка уголовного авторитета в партнёрах

На позорной доске https://t.me/zapiskireportera/1353 должников очередное пополнение, и снова фирма с владельцем из олигархических кругов. У принадлежащей на 40% сыну миллиардера Махмудова ООО "РСК "Промстрой" на 10 августа 20...

Автор: Иван Харитонов

Источник: https://hroniki2.com/component/k2/item/227802

Катин Виктор Сергеевич «Катька» родился 2 января 1940 в Новосибирске.

25 ноября 1953 года задержан в Новосибирске (Указ ПВС СССР от 04.06.1947).

17 февраля 1954 года Кагановический суд г. Новосибирск (Новосибирская область) осудил на 3 года по Указу ПВС СССР от 04.06.1947. Начало срока: 25 ноября 1953 года. Окончание срока: 25 ноября 1956 года. Освободился 29 июня 1955 года.

29 июня 1955 года освобожден из м/з Вологодской области по определению Вологодского областного суда от 23.06.1955 года с применением Указа ПВС СССР от 24.04.1954 года.Вологодская область.

6 октября 1956 года задержан в Новосибирске (ст.1 ч.1 Указа ПВС СССР от 04.06.1947).

26 декабря 1956 года Центральный суд г. Новосибирск (Новосибирская область) осудил на 6 лет по ст.1 ч.1 Указа ПВС СССР от 04.06.1947. Начало срока: 6 октября 1956 года. Окончание срока: 6 октября 1962 года. Освободился 23 сентября 1959 года.

23 сентября 1959 года убыл по УДО из ИК-8; Новосибирск.

23 сентября 1959 года определением Дзержинского н/с г. Новосибирска освобожден условно-досрочно на 3 года 14 дней с применением Указа ПВС СССР от 14.07.1954 года.Новосибирская область, ИК-8; Новосибирск.

10 января 1960 года задержан в Новосибирске (ст.1 ч.2 Указа ПВС СССР от 04.06.1947).

26 февраля 1960 года Железнодорожный суд г. Новосибирск (Новосибирская область) осудил на 8 лет (5 лет) по ст.1 ч.2 Указа ПВС СССР от 04.06.1947, 17, 19 УК РСФСР. Начало срока: 10 января 1960 года. Окончание срока: 10 января 1968 года. Освободился 10 января 1965 года.

24 марта 1961 года определением Железнодорожного н/с Коми АССР ст.17, ст.19 — ст.1 ч.2 Указа ПВС СССР от 04.06.1947 года переквалифицирована на 17-144 ч.2, 15-144 ч.2 УК РСФСР, срок — 5 лет.Коми.

10 января 1965 года убыл по отбытию срока из АН; Усть-Вымский ИТЛ (Устьвымлаг). В это время там находились: Гудиевский В. Ф. (Дэртэн), Котелевский Е. В. (Котел), Ханиев В. Ю. (Валька Ингуш), Акатов И. Н., Путятин М. И., Васильев Н. Ф. (Расписной), Алегин Н. Н., Родионов Н. К., Набиев Р. Х., Старостин Л. А., Смыслов В. В. (СССР)

15 января 1969 года задержан в Новосибирске (144 ч.2 УК РСФСР).

16 января 1969 года Кировский суд г. Новосибирск (Новосибирская область) осудил на 5 лет по ст. 144 ч.2 УК РСФСР. Начало срока: 16 января 1969 года. Окончание срока: 16 января 1974 года.

17 января 1969 года прибыл в СИЗО-1; Новосибирск.

25 февраля 1969 года Кировский суд г. Новосибирск (Новосибирская область) осудил на 5 лет (6 лет) по ст. 144 ч.2 УК РСФСР. Начало срока: 16 января 1969 года. Окончание срока: 16 января 1975 года.

В марте 1969 года убыл из СИЗО-1; Новосибирск.

16 января 1975 года убыл по отбытию срока из ИК-14; Тогучин. В это время там находились: Ахмедов Т. А. (Тофик Бакинский), Гачава Г. Д. (Бадри)

24 декабря 1975 года задержан в Новосибирске (147 ч.2 УК РСФСР).

25 декабря 1975 года прибыл в СИЗО-1; Новосибирск.

12 февраля 1976 года Центральный суд г. Новосибирск (Новосибирская область) осудил на 4 года по ст. 147 ч.2 УК РСФСР. Начало срока: 24 декабря 1975 года. Окончание срока: 24 декабря 1979 года.

В марте 1976 года убыл из СИЗО-1; Новосибирск. В это время там находился Брегадзе М. В. (Ката)

11 марта 1980 года задержан в Новосибирске (147 ч.3 УК РСФСР).

12 марта 1980 года прибыл в СИЗО-1; Новосибирск.

4 октября 1980 года Железнодорожный суд г. Новосибирск (Новосибирская область) осудил на 6 лет, признан ООР по ст. 147 ч.3 УК РСФСР. Начало срока: 11 марта 1980 года. Окончание срока: 11 марта 1986 года.

В ноябре 1980 года убыл из СИЗО-1; Новосибирск.

11 марта 1986 года убыл по отбытию срока из ВД-30; УЛИТУ Кузбассспецлес. В это время там находился Шмелев Н. В. (Шмель)

29 мая 1987 года задержан в Новосибирске (144 ч.2 УК РСФСР).

30 мая 1987 года прибыл в СИЗО-1; Новосибирск. В это время там находился Калинин В. Л. (Коза)

В августе 1987 года убыл из СИЗО-1; Новосибирск. В это время там находился Калинин В. Л. (Коза)

20 августа 1987 года Заельцовский суд г. Новосибирск (Новосибирская область) осудил на 4 года по ст. 144 ч.4 УК РСФСР. Начало срока: 29 мая 1987 года. Окончание срока: 29 мая 1991 года.

29 мая 1991 года убыл по отбытию срока из ЛИУ-10; Раздольное. В это время там находились: Баджелидзе А. Д. (Цыпо), Мальцев Е. В. (Махор)

Умер 29 августа 1993.

Похоронен в Новосибирске на Клещихинском кладбище.

Судимости

Дата	Суд	Приговор	Начало срока	Конец срока	Освободился	Статья
	Новосибирск, Кагановический	3 года				Указ ПВС СССР от 04.06.1947
	Новосибирск, Центральный	6 лет				ст.1 ч.1 Указа ПВС СССР от 04.06.1947
	Новосибирск, Железнодорожный	8 лет (5 лет)				ст.1 ч.2 Указа ПВС СССР от 04.06.1947, 17, 19 УК РСФСР
	Новосибирск, Кировский	5 лет				144 ч.2 УК РСФСР
	Новосибирск, Кировский	5 лет (6 лет)				144 ч.2 УК РСФСР
	Новосибирск, Центральный	4 года				147 ч.2 УК РСФСР
	Новосибирск, Железнодорожный	6 лет, признан ООР				147 ч.3 УК РСФСР
	Новосибирск, Заельцовский	4 года				144 ч.4 УК РСФСР

Обновления

	Изменён статус.	03.08.2025 в 09:03
	Внесены изменения в персональные данные.	28.04.2023 в 16:20
	Отмечен на фотографии "Виктор Катин (Катька), Новосибирск, Клещихинское"	28.04.2023 в 16:20 1393
	Внесены изменения в персональные данные.	23.12.2021 в 15:13
	Обновлены сведения о задержании.	01.08.2020 в 18:38
	Обновлены сведения о суде.	01.08.2020 в 18:35
	Добавлены сведения о месте заключения.	01.08.2020 в 18:35
	Добавлены сведения о суде.	01.08.2020 в 18:34
	Добавлены сведения о месте заключения.	01.08.2020 в 18:33
	Добавлены сведения о задержании.	01.08.2020 в 18:32
	Изменены сведения о месте заключения.	01.08.2020 в 18:32
	Добавлены сведения о суде.	01.08.2020 в 18:31
	Добавлены сведения о месте заключения.	01.08.2020 в 18:30
	Добавлены сведения о задержании.	01.08.2020 в 18:29
	Добавлены сведения о суде.	01.08.2020 в 18:29
	Добавлены сведения о месте заключения.	01.08.2020 в 18:27
	Добавлены сведения о задержании.	01.08.2020 в 18:26
	Добавлены сведения о месте заключения.	01.08.2020 в 18:26
	Обновлены сведения о суде.	01.08.2020 в 18:25
	Добавлены сведения о суде.	01.08.2020 в 18:25
	Добавлены сведения о месте заключения.	01.08.2020 в 18:23
	Добавлены сведения о задержании.	01.08.2020 в 18:21
	Добавлено событие в биографию.	01.08.2020 в 18:20
	Обновлены сведения о суде.	01.08.2020 в 18:17
	Добавлены сведения о месте заключения.	01.08.2020 в 18:17
	Добавлены сведения о задержании.	01.08.2020 в 18:16
	Добавлены сведения о суде.	01.08.2020 в 18:15
	Добавлены сведения о задержании.	01.08.2020 в 18:07
	Обновлены сведения о суде.	01.08.2020 в 18:07
	Добавлено событие в биографию.	01.08.2020 в 18:04
	Добавлены сведения о месте заключения.	01.08.2020 в 17:59
	Добавлены сведения о суде.	01.08.2020 в 17:58
	Внесены изменения в персональные данные.	01.08.2020 в 17:56
	Добавлено событие в биографию.	01.08.2020 в 17:54
	Добавлены сведения о суде.	01.08.2020 в 17:52
	Добавлены сведения о задержании.	01.08.2020 в 17:50

Виктор Катин (Катька), Новосибирск, Клещихинское 1393

 

Автор: Иван Харитонов

Источник: https://tr-expert.com/component/k2/item/131397

• Ключевой контракт и компания-победитель

• Сеть фирм с одинаковыми названиями

• Связи с депутатами и молодогвардейцами

• Директор учреждения и его прошлые партнеры

• Олигархические связи через спорт и бизнес

• Выводы и потенциальные риски

9 декабря 2025 года Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» (ФГБУ «Юг Спорт») заключило крупный государственный контракт на сумму 853 миллиона рублей. Предмет соглашения — оказание услуг по обеспечению питанием в городе Сочи, а срок исполнения растянут до 3 февраля 2028 года. Победителем тендера, в котором участвовал только один претендент, стало ООО «ЮЖНОЕ МОРЕ +» из Сочи. Эта компания имеет обширный опыт работы с бюджетными средствами: общая сумма выигранных ею госконтрактов приближается к 2,7 миллиардам рублей, причем значительную часть этого объема обеспечило именно ФГБУ «Юг Спорт».

 

 

Сетевая структура компаний-поставщиков

Анализ истории компаний, связанных с победителем, выявляет любопытную картину. Ранее директором ООО «ЮЖНОЕ МОРЕ +» была Ирина Маспанова, которая также руководила целым рядом ныне ликвидированных фирм в сфере общественного питания. Их названия подозрительно схожи: ООО «Южное Море», ООО «Компания "Южное Море"», ООО «Южное Море и КО», ООО «Южное Море Сочи», ООО «Группа "Южное Море"». Большинство из этих ликвидированных фирм были поставщиками по государственным контрактам, некоторые из них по результатам проверок признавались нарушителями санитарного законодательства, а часть целенаправленно работала на госучреждение «Юг Спорт». Создается впечатление отработанной схемы: как только одна компания из этой сети получала серьезные претензии или проблемы, ее ликвидировали, а на смену создавали новую юридическую оболочку со схожим названием и тем же видом деятельности.

 

 

Переплетение с политическими и административными кругами

Текущим директором компании-победителя ООО «ЮЖНОЕ МОРЕ +» является Максим Валериевич Подъячев. Он же ранее был руководителем другой фирмы из этой же сети — ООО «Южное Море и КО», также исполнявшей контракты для ФГБУ «Юг Спорт». В ООО «Южное Море и КО» директором значился Андрей Васильевич Ткаченко, который, в свою очередь, является соучредителем местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) в Сочи. Через структуры МГЕР Андрей Ткаченко пересекался с действующим депутатом Законодательного собрания Краснодарского края Виктором Нодариевичем Тепляковым, занимающим пост секретаря комитета по вопросам использования природных ресурсов и туризма. В МГЕР также был активен сын Ткаченко, Владислав, бывший депутат городского собрания Сочи.

 

 

Ключевое звено: директор ФГБУ «Юг Спорт»

Наиболее важной фигурой в этой цепочке оказывается Михаил Дремов, нынешний директор ФГБУ «Юг Спорт», которое является государственным заказчиком многомиллионного контракта. Обнаруживается прямая деловая связь между Дремовым и депутатом Тепляковым: в прошлом они были соучредителями ныне ликвидированного ООО «Этнический Парк». Таким образом, между лицом, распределяющим бюджетные средства (директором ФГБУ), и лицом, имеющим политическое влияние (депутатом), существует история совместного бизнеса.

 

 

Связи с крупным бизнесом и спортивными олигархами

Расследование также выявляет опосредованные, но значимые связи с представителями крупного российского капитала. Ольга Гусарова, выступавшая соучредителем ООО «Южное Море и КО», также была директором ООО «Фирма "Черноморсервисстрой"». Среди бывших владельцев этой фирмы числилось ООО «Бизнестренд», которое связано с ООО «Волга Груп» предпринимателя Геннадия Тимченко и СМП Банком, в котором в разное время были замешаны интересы Аркадия Ротенберга-5. И Тимченко, и Ротенберг известны своей поддержкой спорта, в частности, через фонд спортивного клуба дзюдо «Явара». Интересно, что директор ФГБУ «Юг Спорт» Михаил Дремов также связан со сферой дзюдо, выступая соучредителем Федерации дзюдо Туапсинского района. Это создает символическое, а возможно, и практическое пересечение интересов на стыке государственного спортивного финансирования и частного олигархического капитала-5-6.

_____________________________________

Госконтракты на питание спортсменов: депутаты, чиновники, олигархи и бюджетные миллионы>>9 декабря 2025 года федеральное государственное бюджетное учреждение "Южный федеральный центр спортивной подготовки" (ФГБУ "Юг Спорт") подписало госконтракт на 853 млн рублей. Срок исполнения — по 03.02.2028 г., задача — оказание услуг по обеспечению питанием (г.Сочи).>>Победителем стал единственный участник тендера — ООО "ЮЖНОЕ МОРЕ +" из Сочи, нарубавшее на госконтрактах 2,7 млрд рублей. Вышеуказанное ФГБУ как раз таки большую часть этой суммы и обеспечило.>>Забавно вот что: ранее директором фирмы была некая Ирина Маспанова, которая также руководила пачкой ныне ликвидированных общепитовских фирм, подозрительно похожих по названию на победителя — ООО "Южное Море",, ООО "Компания "Южное Море", ООО "Южное Море и КО", ООО "Южное Море Сочи", ООО "Группа "Южное Море". Почти все ликвиданты были поставщиками по госконтрактам и некоторые из них по результатам проверок были нарушителями санитарного законодательства, а ещё часть из этих фирм — поставщики для нужд госучреждения "Юг Спорт". Такое ощущение, что как фирма из этой паутины проштрафилась, её пускали под нож, а свежую создавали со схожим названием.>>Но вернёмся к ООО "ЮЖНОЕ МОРЕ +". Владелец там — некий Александр Пустовой (но он нам мало интересен), а вот директором в фирме Подъячев Максим Валериевич, который также был руководителем ООО "Южное Море и КО" — ещё одного поставщика госконтрактов, в том числе и для нужд ФГБУ "Юг Спорт".>>Также в ООО "Южное Море и КО" директором был Ткаченко Андрей Васильевич — соучредитель МО ВОО "Молодая гвардия Единой России" Сочи (МГЕР). По последнему Ткаченко пересекался с Тепляковым Виктором Нодариевичем — действующим депутатом ЗакСобрания Кубани (секретарь комитета по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма). В МГЕР Сочи фигурировал и сын Ткаченко Владислав, который до 2023 года был депутатом городского собрания Сочи, а потом сложил полномочия. заявив, что переходит на другую работу, "которая не связана с политикой, а больше с государственной исполнительной властью. Конкретную должность он не назвал.>>А теперь следите за руками.>>Виктор Тепляков был соучредителем ныне ликвидированного ООО "Этнический Парк", где его партнерами были несколько физлиц, в том числе Михаил Дремов — нынешний директор ФГБУ "Юг Спорт". Как вам такой расклад?>>Более того, Дремов выступал соучредителем Федерации по борьбе дзюдо Туапсинского района Кубани. А тут как раз в соучредителях ООО "Южное Море и КО" присутствовала некая Ольга Гусарова, которая была директором и ООО "Фирма "Черноморсервисстрой". В числе бывших владельцев этого ООО было некое ООО "Бизнестренд", связанное с ООО "Волга Груп" Геннадия Тимченко (сейчас скрывает владельцев) и СМП Банком, где ранее наследили Ротенберги https://t.me/zapiskireportera/1341. И Тимченко, и Аркадий Ротенберг пересекались через фонд спортивный клуб дзюдо "Явара". Ещё одно совпадение: и у олигарха дзюдо, и у Дремова — дзюдо. Прямо "теория пяти рукопожатий" в действии)

Записки журналиста

Ротенберги, Нисанов и парки Подмосковья с миллиардом на благоустройство...

Госконтракт на благоустройство лесопарковой зоны по вблизи д. Шульгино, д. Рождественно, д. Подушкино Одинцовского горокруга Подмосковья получила уже известная читателям компания с интереснейшими связями https://t.me/zapiski...

Автор: Иван Харитонов

Источник: https://livemobile-blog.com/component/k2/item/133632

Деревня Захарково против Грефа?

В Редакцию за помощью обратились жители Захарково, которые страдают от масштабной стройки компании СБЕРа.

Как стало известно, пришедшего в Редакцию, обитатели Захарково выступают против дороги, которая ведёт к & quot;умному городу& quot; & quot;Сбер-Сити& quot;.

& quot;Нас просто хотят закатать в асфальт, — пишут наши читатели, — но мы не желаем, чтобы нашу уютную деревню разрушила бы многополосная трасса, ведь эта безумная трасса должна пройти & quot;внутри& quot; Захарково! Мы не против строительства разрекламированного & quot;умного города& quot;, но зачем же ехать по нашим головам?& quot;

В 3 км от МКАД

Мини-город & quot;Сбер–Сити& quot; строится на западе Москвы в Рублево-Архангельском в непосредственной близости от очень уютной деревни Захарково, в 3 км от МКАД.

О строительстве было объявлено ещё в 2020 году. Обещают построить около 4 млн. квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.

& quot;Нас все эти известия не беспокоили, — пишут авторы письма в Редакцию,-пока нас не огорошили тем, что широкополосная дорога должна пройти прямо по нашей благоустроенной деревне& quot;.

Застройщиком мини-города & quot;Сбер-Сити& quot; выступает АО & quot;Рублево-Архангельское& quot;, которая входит в структуру СБЕРа Германа Грефа.

Весь проект обещают сдать к 2033 году, а вот 13 строений сдадут к декабрю этого, 2024 года. Линию метро обещают протянуть к 2027 году. Добраться на автотранспорте в этот угол можно по Новорижскому или Ильинскому шоссе через город Красногорск, но эти дороги обычно сильно загружены, особенно с наступлением тёплого времени года.

Вот и решили & quot;умные& quot; головы прокладывать дорогу через деревню Захарково.

Однако против такого развития событий резко выступили обитатели Захарково.

& quot;Тут хотят продлить участок дороги в Рублево-Архангельское. Мы получим здесь огромный трафик машин. И жить в Захарково станет просто невозможно. И мы не хотим, чтобы этот участок становился дорогой& quot;, — пишут наши читатели.

2 года ожесточенной борьбы

Как выяснилось из письма в Редакцию, противостояние идёт с лета 2022 года.

& quot;Мы боремся против строительства трассы через деревню и предлагаем вариант в обход. У нас тут дети катаются на велосипедах, на самокатах, бегают, прыгают … Недавно хотели поставить детскую площадку. А что теперь? Нам, образно говоря, просто связали руки! Зачем Рублево-Архангельскому эта дорога? У них полно земли. Вот стройте там дорогу. Это ваша земля. Зачем к нам ехать?& quot;

Ещё один вариант, на который стоит обратить внимание, — это предложение от жителей Захарково построить мост.

А ещё жители Захарково пишут, что планы по возведению & quot;чудо-городов& quot; на этих землях уже были.

И как только эти проекты не называли: и & quot;Город солнца& quot; и & quot;Город будущего& quot;.

Но все прожекты закачивались, как только менялись собственники земли…

Резервация Захарково?

Сегодня с разных сторон Захарково стоят блоки, которые ограждают деревню от зоны стройки.

& quot;Рассмотреть саму стройку можно только на отдаленных от деревни участках, например, на контрольно-пропускном пункте № 3 в Рублево-Архангельском, — пишут наши читатели. – Но теперь происходят вопиющие вещи: на другом контрольно-пропускном пункте, который является въездом в Захарково, не пропускали & quot;Скорую помощь& quot;. Врачи тратили время на разворот на узкой улице и поиск объездных путей.

В общем, мы оказались в кольце, а ещё недобросовестные чиновники сузили охранно-музейную зону, а власти продали ранее заповедные земли, чтобы сделать возможной стройку, которая разрушает берега Москвы-реки и водоносный слой зоны водозаборных сооружений& quot;.

Авторы письма акцентируют внимание на том, что все эти & quot; метаморфозы& quot; прошли без обсуждений и публичных слушаний. И проблема затрагивает и несколько, прилегающих к застройке поселков, как-то : Архангельское, СНТ & quot;Архангельское& quot;, СНТ & quot;Урожай& quot; и деревню Гольево. Жители бьют тревогу, все ещё надеясь на помощь администрации и депутатов.

Но Сбер-Сити действует агрессивно по отношению к жителям Захарково: из-за того, что улицы перекрыты блоками, обитатели Захарково не могут , как раньше , подъезжать к своим домам… И когда в Захарково был пожар, охранники Сбер-Сити не пропустили машины к реке, чтобы набрать воды.

И чтобы обезопасить себя, жители деревни решили ставить забор по границе своей территории. Действовали законно. Сотрудники Грефа мешали, машины то и дело въезжали в деревню… Хотели разжечь конфликт. Забор был установлен. Но ночью СБЕР разрушил забор, его вывезли в неизвестном направлении.

& quot;Если получилось купить землю, не значит, что получится купить людей, — резюмируют наши читатели, — жители Захарково не настроены сдаваться: мы не хотим жить на трассе!& quot;

moscow-post

 

Автор: Иван Харитонов

Источник: https://load-bit.com/component/k2/item/108828

Земельная «кубышка» Тё: девелопер Собянина продолжает скупку

Девелопер Собянина Павел Тё продолжает набивать свою земельную кубышку. В марте 2024 года он прикупил сразу две фирмы, у одной из которых за «душой» пара гектаров ликвидных земель в Москве, а в биографии другой — так любимые покупателем офшоры, бизнес-центр и деловые взаимоотношения с властями Москвы.

Сделка с офшорным следом

В бизнес-портфеле Павла Тё в марте 2024 года появились сразу две любопытные компании — ООО «РТГ-Активы» (ранее называлось «Ространсгаз») и ООО «ОСК «Хоумсклад».

Компания «РТГ-Активы» была приобретена 18 марта 2024 года у семьи Михайловых, глава которой, Евгений Михайлов, является владельцем спортивного ООО «Амг моторспорт».

Компания существует с 1999 года, и до 2019 года её основным видом деятельности была оптовая торговля сельхозсырьём, животными, а сейчас фирма работает в сфере недвижимости. В биографии фирмы есть ряд и других занятных фактов, в частности, буквально за пару недель до перехода права собственности к Тё, уставный капитал в компании был резко увеличен с 2 млн до 141,9 млн рублей.

Помимо этого, до июля 2022 года фирма принадлежала офшору — кипрской компании «Джэйэм рус инвест лтд». Последняя была ликвидирована лишь в мае 2023 года.

Если верить итогам 2023 года, компания «РТГ-Активы» довольно скромная: выручка — 5,4 млн, чистая прибыль — 99 тыс. рублей. Казалось бы, зачем Павлу Тё приобретать такой сомнительный актив?

Но тут есть один занятный факт: до июля 2021 года «РТГ-Активы» владело АО «Технопарк «Гараж» (ранее — ЗАО «Антарис»). Бизнес-партнёром ООО по этому активу, среди прочих, был ни много, ни мало, а департамент имущества Москвы.

По адресу прописки АО находится бизнес-центр «Гараж», который ранее назывался «Технопарк «Гараж». Вероятно, он является основным активом АО. Кстати, ООО «РТГ-Активы» как раз-таки и прописано в этом бизнес-центре.

Если верить отчёту АО за 2022 год, его основным акционером и бенефициаром был всё тот же Евгений Михайлов.

Примечательно: АО «Технопарк «Гараж» сдаёт в аренду помещения ГКУ «Центр организации дорожного движения правительства Москвы», заработав на этом за два года более 58,7 млн рублей.

Довольно примечателен у компании «РТГ-Активы» и директор Игорь Сугоняев.

В 2018-2021 году он как раз и был директором «Технопарка «Гараж», а сейчас также является руководителем ЗАО «УИИС», которое владеет зданием на улице Яузская, д. 10/2, стр. 4, общей площадью почти 330 кв. м. В самом здании расположен центральный тепловой пункт и разводящие теплосети, что осуществляют теплоснабжение и горячее водоснабжение сразу шести зданий.

А в декабре 2023 года тот же Сугоняев учредил и возглавил ещё один актив в том же бизнес-центре «Гараж» — АО «Управление и развитие недвижимости».

Возможно, в параметр сделки с Тё как раз и вошёл БЦ «Гараж» или его часть. Не удивимся, если в этой сделке Тё в очередной раз выступает лишь как прослойка, а актив с маржой будет перепродан или вовсе переоформлен на офшор.

Ведь, как мы помним, не только г-н Михайлов имел дела с офшорами, но и господин Тё не брезговал иметь тройку-другую кипрских юрлиц.

Так, например, в декабре 2023 года в русском офшоре — Калининградской области прописку получила международная компания ООО «Селкон Холдингс», что ранее была кипрским активом с таким же названием. По одному адресу с «Селкон Холдингс» были оформлены и «Кавадрикс Трейдинг» (бывшая кипрская Kavadrix trading & Investments limited), и «Уотермидоу Трейдинг» (наследница офшора Watermeadow trading & Investments limited). Последняя до сих пор принадлежит кипрской компании «Си.Ай.Ти. Капитал инвестментс лимитед».

При этом офшор существует с 2000 года. Его директором числится Anna Krustkaln.

При этом та же г-жа Krustkaln является одновременно директором 16 кипрских компаний.

Но самое интересное то, что некая Anna Krustkaln также была директором ООО «ИнвестМаркетинг», которое до марта 2024 года как раз принадлежало Павлу Тё.

Так может быть и те офшоры, которыми руководит г-жа Krustkaln, также имеют отношение к девелоперу Собянина?

Кстати, г-н Тё оказался весьма лоялен не только к офшорам, но и зарубежной недвижимости. Он и его супруга Ольга Карпуть, по данным французского реестра, через учреждённую ими компанию Brachium являются владельцами трёх квартир в Париже, купленных в ипотеку, взятую у иностранного банка.

А теперь перейдём ко второй мартовской покупке Павла Тё.

Гектары Чертаново — Тё в кубышку.

ООО «Офисно-складской комплекс «Хоумсклад» (ранее — ООО «Ручьи») Павел Тё приобрёл 26 марта 2024 года.

Продавцом выступили Дмитрий Майер и связанные с ним компании.

Компания по итогу 2023 года являлась убыточной, чистый убыток составил 143 млн рублей. При этом фирме принадлежит площадка в микрорайоне Северное Чертаново, дом 5.

Если верить сайту «Хоумсклад», то компания управляет 10 центрами хранения вещей, иначе говоря, складами индивидуального хранения.

Также по открытым данным, компания может являться владельцем участка по тому же адресу общей площадью в 2,2 га. Вероятно, Тё как раз-таки и заинтересовал земельный надел, а вовсе не складской бизнес, который демонстрирует такие сомнительные результаты.

После скандала, связанного с объявлением в розыск властями Киргизии по подозрению в финансировании ОПГ Камчы Кольбаева (хоть уголовное преследование и было прекращено), деятельность владельца Capital Group Павла Тё привлекает ещё больше внимания общественности.

Да и не следует забывать, что своё прозвище «перепродавца Собянина» Тё получил не на пустом месте. Тут не лишним будет напомнить так любимую Тё схему: купить (желательно по дешевке) крупный надел, раздробить его на мелкие части и распродать. При этом некоторые сделки по подобным перепродажам выглядят весьма сомнительно. Например, как было с 60 га бывшего завода «Миг», выкупленными при отсутствии конкурентов за 988 млн рублей у властей Москвы, которые в свою очередь приобретали надел у «Ростеха» за порядка 35 млрд рублей. Какая-то странная сделка, не находите?

Кроме того, в узких кругах бытует мнение, что близкий к Собянину Тё может помогать с заходом на московский строительный рынок разного рода регионалам, в том числе тем, чья репутация была слегка подмочена.

В целом скандалы с упоминанием имени Тё, казалось бы, и вовсе не отражаются на его репутации. Как скупал активы и земли, так и скупает.

И как тут не поверить в стоящих за его спиной мощных лоббистов, того же мэра Москвы Собянина? Не зря же он в интервью «Ведомостям» говорил об особых отношениях и степени доверия с властями Москвы.

utro-news

 

Автор: Иван Харитонов

Источник: https://info-slash.com/component/k2/item/104453

Безнаказанный & quot;Букет& quot;: руководство НВКбанка и кондитерской фабрики не понесут ответственности за долги

АСВ не удалось добиться субсидиарной ответственности для топ-менеджеров НВКбанка, финансового актива саратовской ГК «Букет». Суды нескольких инстанций последовательно отказались выставлять счёт на 306,1 млн рублей бывшему предправления Владимиру Кравцеву, основному бенефициару Владиславу Бурову, врио предправления Алексею Подлеснову, главбуху Алле Пакиной и другим. Решения саратовского арбитража и 12 ААС постановлением Поволжского окружного арбитражного суда от 12 марта оставлены без изменений.

Агентство по страхованию вкладов как конкурсный управляющий пыталось доказать, что ряд выданных банком кредитов являются заведомо невозвратными, а получавшие их компании были «техническими заемщиками». Но три инстанции последовательно отмели эти доводы. По выданным займам любой банк регулярно отчитывается перед регулятором, а НВКбанку недостоверные отчетности в укор поставить нельзя, чего нет — того нет.

Правда, одному из заемщиков все же не повезло, но уже в рамках собственного банкротства. Компания «Феникс», влезшая в долги по кредитам, была должна самому НВКбанку 285,1 млн рублей, а теперь её основатель Дмитрий Спирин должен своей разорившейся фирме более 308 млн. ООО «Феникс» АСВ наряду с другими компаниями считал как раз «техническим заемщиком».

Пока же в рамках банкротства продолжаются споры о том, как надо и как не надо продавать оставшееся за НВКбанком имущества. Поволжский арбитраж готовится рассматривать новые жалобы. ООО «ПК Форвард» возражает против утверждения порядка продажи имущества в редакции АСВ, которая не совпадает с той, что ранее утвердило собрание кредиторов. Ранее из-за застрявших торгов с конкурсным пыталось спорить ООО «Тендер-Консалт». Но АСВ с торгами, в том числе по самому лакомому и до сих пор не проданному активу, старинной мельнице Шмидта у новой набережной Саратова, никуда не спешит.

Другой актив «Букета», АО «Кондитерская фабрика «Саратовская», получившая недавно новый бренд с шоколадным зайцем, тоже не будет требовать со своих прежних хозяев субсидиарку.

Привлекать к ответу бывших гендиректоров Галину Свердлову, Максима Нусса, а также связанную с рядом фирм из группы «Букет» Ольгу Суетову решением от 28 февраля отказался областной арбитраж. С контролирующих лиц фабрики требовали возмещения убытков в размере 205,8 млн рублей. Мотивировочная часть судебного определения до настоящего времени не обнародована, поэтому чем руководствовался арбитраж, избавив топ-менеджеров от крупных выплат, выяснить пока не получится.

Кондитерская фабрика вернулась к работе, проведя ребрендинг и оставив в производстве только самые ходовые марки сладостей. Но выкупившая её предпринимательница из Кирова Людмила Суткевич никакого юрлица для предприятия в Саратове открывать не стала.

business-vector

 

Автор: Иван Харитонов

Источник: https://nezigar.net/component/k2/item/295664

«Со мной так не поступали нигде за всю европейскую карьеру»

За что главного игрока отчислили из сборной России.

Алексей Матвеев продолжает беседу с одним из лучших футболистов России Александром Мостовым.

- Тренерство – ваше призвание? Была информация, что обучаетесь данному виду футбольного искусства, чтобы затем по лицензии работать в одном из отечественных клубов. Так?

- Хочу попробовать себя в тренерской работе, но время уходит. 55 мне, а я ещё не начинал. Есть футбольные наставники, которые в этом возрасте уже заканчивают карьеру…

Нынче обучаюсь в академии РФС (Российский футбольный союз – прим. А.М.). У нас хорошая группа – Аршавин, Широков, из моего поколения разве что Саша Филимонов. Осенью этого года завершаю обучение, стану дипломированным специалистом с необходимой лицензией. Что дальше? Буду ждать звонков, приглашений из клубов типа: «Александр, не хотели бы войти в наш тренерский штаб?». Здесь только так и происходит.

- Почему нельзя было получить заветную тренерскую лицензию в той же Испании? Вас там уважали, даже любили. Только время теряли, вернувшись сюда…

- На самом деле, крайне тяжело оформить лицензию в Испании. Там ежегодно по пятьдесят выпускников академий ждут вакансий в клубах. Не всегда, и далеко не все трудоустраиваются. Плюс, конечно, приоритет за местными игроками и специалистами. И языками я не в совершенстве владею, в общем, много нюансов.

«ПО ПОНЯТИЯМ СУДЯТ ВЕЗДЕ»

- Ахиллесова пята российского футбола, в том числе, судейство. Как искоренить, например, предвзятость?

- Предвзятость, увы, есть даже в самых передовых национальных чемпионатах. Думаете, в Испании её нет? Ещё как есть! Вот с «Сельтой», в составе которой я играл, мы как-то шли на первых местах в чемпионате. Вдруг арбитр по ходу одного из матчей назначает сразу два пенальти в наши ворота. Интересуюсь: «За что даёшь?!». В ответ – какой-то лепет.

Позднее прочитал в местной прессе, что судил человек из Мадрида. Аналогично могли «работать» люди из Барселоны. Эти негативные моменты невозможно исключить совсем, — человеческий фактор. Сам арбитр, его друзья, близкие могут болеть за «Реал», «Барселону», тут под ногами болтается заштатная, по географическим и футбольным меркам, «Сельта». Пытается мешать турнирному комфорту их любимцев.

Главная же проблема российских судей – почти 98 процентов из них не играли в футбол. Часто не знают правил, не чувствуют духа футбола, отсюда и решения, принимаемые на поле, неверные, понимаете? И никакой ВАР здесь не поможет.

- Вернемся на грешную российскую землю. В команде ветеранов «Спартака» на Мостового обижаются. Мол, не ездит с ними по городам и весям на «выставочные» матчи, хотя, конечно, мог бы усилить состав. Почему игнорируете ветеранов?

- Действительно, звонили, приглашали в поездки, когда мне и пятидесяти не было. Люди из ближайшего окружения знают о моих проблемах со здоровьем. У меня ведь сильный мышечный корсет, без него – никак. Очень серьёзную, чувствительную травму спины получил в своё время. Бывало, во время профессиональной карьеры в день игры лежу, встать не могу. Такие боли сильные одолевали, врагу не пожелаешь.

Вот корсет сейчас выручает. Но футбольных баталий, да, избегаю. Недавно ездил в Тамбов, проводил мастер-класс для юных футболистов. Так, я и там не выходил на поле, устные советы давал.

СКАНДАЛ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

- Начали с минора, им и завершим. Почти двадцать лет назад, во время чемпионата Европы в Португалии, вас главный тренер Георгий Ярцев отчислил из национальной сборной. Приоткройте секрет: всё-таки, за что, и почему? Ведущий полузащитник, без услуг которого сборная вроде как не могла обойтись, в опалу угодил…

- Так не должно было произойти. В тот период я единственный из партнёров по сборной выступал в европейском первенстве. Разумеется, я общался с зарубежными журналистами в так называемой смешанной зоне по окончании проигранного нами матча испанцам. Ничего сенсационного, из ряда вон скандального испанским репортерам не сообщил. Да, играли неважно, сказал. Возможно, тренировались плохо. И что из этого? Какая мне разница, что понравилось, или не понравилось Ярцеву?

Мой комментарий, или интервью, называйте, как угодно, вышли спустя час после общения с испанскими журналистами. И мне сказали: собирай вещи, ты уезжаешь. Неприятно, больно, да. Добавлю, что со мной так не поступали нигде за всю мою богатую событиями европейскую карьеру.

- Неужели нельзя было найти тогда разумного компромисса, не доводить до «развода» между игроком и тренером?

- Можно было. Дима Аленичев, Ринат Дасаев пытались смягчить ситуацию, уладить вспыхнувший на ровном месте конфликт. С Дасаевым вообще хорошие отношения сложились, общаемся до сих пор. Назад ту ситуацию, увы, не повернуть.

Почему-то никто не вспоминает, тоже самое случилось и с Виктором Онопко. Во время сборов, уже перед вылетом на чемпионат Европы в Португалию, ему вдруг сказали: «Витя, извини, собирайся, езжай домой». Ничего не объяснили. А сообщения тогдашней поры о, якобы, травме защитника сборной, заведомо ложными были.

- Любопытно, после скандальной отставки из сборной, вы общались позже с Ярцевым?

- Иногда пересекались на каких-то мероприятиях. Нормально говорили. Но той скандальной темы не касались. Я умею признавать свои ошибки. И, если считал бы себя неправым, извинился. Но извиняться, и тогда, сейчас просто не за что…

Беседовал Алексей Матвеев

rucriminal

 

Автор: Иван Харитонов

Источник: https://political-prism.com/component/k2/item/204477

Дорогой Тихонова: Текслер & quot;Ланитом& quot; пойдет по делу замминистра энергетики

Информатор редакции рассказал об участии Александра Новака, Алексея Текслера и Николая Шульгинова в деле экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова.

Ранее СМИ обнаружил давнюю связь одного из фигурантов дела о хищении при создании ГИС ТЭК лично с Филиппом Генсом, а сегодня расскажем о роли в этой истории челябинского губернатора Алексея Текслера, бывшего вице-премьера Ольги Голодец, оказавшейся директором фирмы в Лондоне, и её верного & quot;оруженосца& quot; Любови Ельцовой.

Напомним, в основу уголовного дела экс-замглавы Минэнерго, экс-главы ФГБУ & quot;РЭА& quot; Тихонова легли показания его подчинённого Романа Щербова, который был всего лишь оштрафован на 5 млн рублей за передачу взяток на 120 млн рублей. До этого экс-глава департамента информтехнологий ТЭК Минэнерго Щербов также отсидел за получение взяток, но освободился досрочно. Поговаривали, что с мягким приговором могли помочь связи его тёщи — Любови Ельцовой, некогда занимавшей пост замминистра труда РФ. Кроме того, Ельцова — старая знакомая Тихонова, а также, вероятно, Текслера и вице-премьера Александра Новака и & quot;протеже& quot; Ольги Голодец.

Именно показания Щербова сейчас имеют весомую роль в приговоре Тихонова, которого может пытаться & quot;вытащить& quot; его друг — вице-премьер Александр Новак. И, скорее всего, Новак здесь не только как друг семьи, но и заинтересованное лицо. Ведь и к Новаку по линии ГИС ТЭК были вопросы у Счётной палаты.

Кстати, мнение, что далеко не все из тех, кто должен бы сидеть, сейчас на скамье подсудимых, подтверждает один эпизод. Так, 29 декабря 2015 году два фигуранта — Щербов и Удинцев были арестованы, в тот же день был отпущен заместитель Щербова Дмитрий Гончаров. По данным информатора, первое, что тот сделал, — перевёл аванс в & quot;Софтлайн& quot; Игоря Боровикова, который мелькал в этой же истории.

Деньги, по мнению информатора, могли превращать в наличку и пускать на разные & quot;нужды& quot; Тихонова сотоварищи. И что интересно: Боровиков и Гончаров в этой истории как бы и не при делах. В числе обвиняемых таковые не значатся.

Фото предоставлено информатором The Moscow Post

А тем временем защита Тихонова настаивает на оговоре со стороны Щербова — мол, не брал никаких взяток и вообще система работоспособная, значит ничего не уворовали на ней.

Трио из Минэнерго

Вместе с Новаком и Тихоновым свою роль в ГИС ТЭК сыграл и Алексей Текслер.

В 2013-2014 годы он был замглавы Минэнерго. Министром тогда был его же бывший босс по & quot;Норильскому никелю& quot; Александр Новак.

Текслер в Минэнерго как раз и курировал вопрос создания ГИС ТЭК.

На сайте РЭА сохранились сообщения о совещаниях с участием Тихонова, Текслера и Счётной палаты, на которых обсуждались вопросы создания системы. Например, в совещании 2019 года Текслер всячески хвалил систему. Ту самую, по которой буквально через год будет задержан Тихонов. И хотя договор с тем же & quot;Ланитом& quot; подписало как заказчик РЭА, но именно Минэнерго было главным контролирующим органом.

Именно комиссия Минэнерго РФ была ответственна за ввод системы в эксплуатацию и подписание документов об этом. Например, в феврале 2018 года комиссия & quot;воздержалась от немедленного ввода ГИС ТЭК в эксплуатацию непосредственно после завершения приёмки системы& quot;. Ждали поправок в закон, после которых в госпрограмму & quot;Энергоэффективность и развитие энергетики& quot; внесли изменения, предусматривающие бюджетное финансирование доработки системы, ввод в эксплуатацию и начало эксплуатации ГИС ТЭК 2.0. 11 сентября 2018 г. заключено новое соглашение между Минэнерго России и РЭА о выделении субсидии уже на доработку ГИС ТЭК. То есть Текслер был среди тех, кто распределял деньги в РЭА, а те уже спускали их в тот же & quot;Ланит& quot;.

Также именно Текслер своим письмом выдавал Тихонову различные поручения в рамках создания ГИС ТЭК

Фото предоставлено информатором The Moscow Post

Более того, именно Текслеру и Тихонову адресовал в своё время письмо & quot;О неучтенных предложениях в план создания ГИС ТЭК& quot; замглавы правления ОАО & quot;СО ЕЭС& quot; Николай Шульгинов, что сразу после Новака займёт кресло главы Минэнерго, и о котором будут говорить как о помощнике Новака по спасению Тихонова.

Фото предоставлено информатором The Moscow Post

Да и в целом Новака, Текслера и Тихонова объединила ещё и работа на поле Красноярской политики, в том числе в составе команды Хлопонина.

Того самого Хлопонина, которого в бытность его вице-премьером подозревали в замаскированной под продажу виллы взятке от миллиардера Михаила Прохорова. Оба фигуранта обвинения опровергали. Позднее, после того как Хлопонин оставил все посты в правительстве, поговаривали, что он переехал или в Израиль, или в Италию.

И вот же ирония судьбы: главный свидетель обвинения Щербов является зятем Любови Ельцовой. А как известно, до того как стать замминистра труда, она работала в Норникеле, где строили карьеру Текслер и Новак.

Текслер успел вовремя соскочить с & quot;поезда& quot;. Его назначили главным по Челябинской области в 2019 году, то есть за год до ареста Тихонова.

Кстати, сам г-н Текслер вовсе не бессребреник какой-то. В его декларации от 2021 года есть, например, квартирка на Кипре на 112 кв. м.

Да и супруга Ирина Текслер некоторое время назад занималась бизнесом. Правда, её ООО & quot;Евроменеджмент& quot; был ликвидирован в 2011 году. По данным СМИ, она также была основателем спортклуба & quot;Тонус клуб& quot; в Москве, который был позднее продан. Если судить по доходам из декларации, г-жа Текслер как минимум в 2021 году не работала: годовой доход — 10 тыс. рублей.

Возникает вопрос, Щербову нечего было сказать в истории по ГИС ТЭК о Текслере, у которого вдруг откуда-то нарисовалась квартира на Кипре?

Тут также нелишне будет вспомнить, что в 2015 году Текслер получил замечание & quot;за ненадлежащее исполнение& quot; должностных обязанностей, но детали не раскрывались. Уж не ГИС ТЭК ли касалось это замечание?

& quot;Оруженосец& quot; Голодец

Говоря о Щербове, стоит немного напомнить об его тёще — Любови Ельцовой.

Бытует мнение, что карьера Ельцовой пошла вверх благодаря Ольге Голодец, также занимавшей должности в Норникеле. А став в 2012 году вице-премьером, Голодец, похоже, подтянула к бюджетной кормушке и Ельцову. В том же году та заняла кресло замглавы Минтруда.

Интересный факт: судя по декларации о доходах, в 2017 году Ельцова получила единовременную субсидию на покупку жилья — 7,4 млн рублей. Но при этом, если верить всё той же декларации от 2016 года, у неё уже была достаточно просторная квартира и прочая недвижимость.

По информации информатора, ещё в 2012 году Ельцова якобы подарила своей дочери квартиру площадью 132,3 кв.м кадастровой стоимостью более 34 млн рублей. Насколько это правда, судить не берёмся, но даже декларация о доходах говорит о том, что Ельцова не нуждалась в жилищной субсидии из бюджета.

Кстати, один из пострадавших от действий фигурантов дела Тихонова подал заявление в Генпрокуратуру, в котором просит проверить ту давнюю историю с субсидией. Так что, к тёще Щербова вскоре могут наведаться компетентные органы.

Фото предоставлено информатором The Moscow Post

Фото предоставлено информатором The Moscow Post

Автором обращения является Алексей Савин — представитель ООО & quot;ИССБ& quot;, которое пытались не допустить до тендера и откровенно вымогали взятку. Именно на этом и погорел зять Ельцовой — Щербов и его посредник Игорь Удинцев. Подробно о том, как отсекались & quot;чужаки& quot;, чтобы бюджетные миллионы уходили к нужному подрядчику, СМИ уже рассказывали.

Фото предоставлено информатором The Moscow Post

Свою долю Щербов явно нёс в семью, потому не удивительно, если тёща в своё время подёргала за связи, которые помогли вынести мягкий приговор по первому делу и вывели всего лишь на штраф по второму.

И Голодец, и Ельцова на сегодня не являются госслужащими. Их приютил в своём дивизионе Герман Греф. В 2020 году Голодец заняла должность замглавы правления Сбербанка, где курирует цифровое GR (Goverment Relations), то есть отношения с госслужбами. Ельцова же в разных источниках фигурирует как советник замглавы правления Сбербанка, то есть фактически, снова работает под крылом Голодец.

Заграничная кубышка

Похоже, в кресле чиновницы, не только Ельцова, но и Голодец не плохо подзаработала.

Судя по декларации о доходах за 2013 год, у тогда ещё вице-премьера Голодец в Швейцарии была доля в праве собственности на дачу, а в Италию — на квартиру площадью 250 кв.м. В 2020 году пресс-службе чиновницы даже пришлось оправдываться и опровергать наличие у неё вида на жительство в Италии.

Любовь к загранице Голодец не оставила и после перехода в Сбербанк. Как удалось выяснить журналистам, она — один из директоров в британской компании Sberbanque de Russie LTD. Там же среди директоров фигурирует и Герман Греф, а также прочие топ-менеджеры Сбера.

Занятно: некая Olga Golodets фигурирует и в ряде американских компаний, в том числе OK Concept Inc, Magnolia Property Group LLC, а связанный с этой дамой Kirill Golodets также имеет отношение ещё как минимум к трём американским юрлицам — Alder Ridge Apartments LLC, Noveltech Consulting LLC и Maple Ridge Property Group LLC. Однофамильцы ли это, или у г-жи Голодец есть интересы в США, мы не знаем.

Вернёмся к делу Тихонова и зятю Ельцовой Щербову, что отвечал в контракте на ГИС ТЭК за взаимодействие с подрядчиком — & quot;Ланитом& quot; Генсов.

И вот какое совпадение: перевод Тихонову взятки, по мнению следствия, начался как раз из Лондона — с некой Denirello LLP.

А теперь следите за руками: всё тот же & quot;Ланит& quot; на сегодня является крупным подрядчиком по контрактам в том числе и Сбербанка, где теперь работают тёща Щербова и Голодец — по совместительству директор фирмы из Лондона. Весьма интересно сошлись звёзды, не находите?

Подробности, вскрывшиеся в ходе суда по делу Тихонова, уже не в первый раз наводят на подозрения, что кого-то на судебной скамье не хватает. Кто ещё пополнит этот список, покажет время.

moscow-post

 

Автор: Иван Харитонов

Источник: https://daily-news-hub.com/component/k2/item/198747

МРСЭН, который лопнул, или Авдолян зашёл через офшоры

Олигарх Альберт Авдолян, похоже, не оставляет попыток в истории банкротства скандального холдинга & quot;Межрегионсоюзэнерго& quot; (МРСЭН) и поиметь с этого свою маржу. Речь может идти о 4,5 млрд рублей.

В рядах кредиторов МРСЭН затесались сомнительные компании, чьи претензии больше похожи на попытку вывести часть капиталов, в том числе через офшоры, связанные с Авдоляном. В афере энергохолдинга замешаны и банки, аффилированные с акционером МРСЭН Эльдаром Османовым, который приходился родственником Авдоляну.

Напомним, в 2021 году стало известно о раскрытии целого преступного сообщения, которое заподозрили в выводе миллиардов рублей за рубеж, похищенных у производителей электроэнергии и сетевых компаний из дивизиона & quot;Россетей& quot;. Фигурантами дела стали 11 человек, в том числе экс-руководители & quot;Архэнергосбыта& quot;, & quot;Вологдаэнергосбыта& quot;, & quot;Роскоммунэнерго& quot;, & quot;Хакасэнергосбыта& quot;, & quot;Челябэнергосбыта& quot;, экс-управляющий АКБ & quot;Мосуралбанк& quot; Николай Корнеев.

По данным следствия, ОПС работало под прикрытием АО & quot;Межрегионсоюзэнерго& quot;, которое возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц.

Подконтрольные МРСЭН компании выдавали займы, выкупали векселя и акции, вносили деньги в уставные капиталы сторонних юрлиц, переуступали права требования. То есть, собрав деньги с потребителей, не донесли их до адресатов, прокрутив по хитрым схемам, которые финишировали за рубежом. Финансировались сделки за счёт технических кредитов, выданных & quot;Мосуралбанком& quot;. В итоге в 2004-2019 годы было за границу было выведено свыше 10 млрд рублей.

В сентябре 2023 года расследование уголовного дела было завершено, но далеко не все фигуранты сидят в СИЗО и ждут приговора. Так, Османов и Шульгин на сегодня всё ещё в розыске, так как успели сбежать от правосудия.

Ранее The Moscow Post рассказывал о методах лихих 90-х, которыми пытались принудить к молчанию свидетелю по делу МРСЭН Татьяну Романову. Сегодня мы остановимся на том как засветилось имя Альберта Авдоляна, который ранее отметился не с самой лучшей стороны в истории о наследстве погибшего при загадочных обстоятельства бизнесмена Дмитрия Босова.

Авдолян порадел родственнику?

Г-н Авдолян на момент пика аферы был родственником ныне беглого Эльдара Османова — их дети поженились в 2017 году, отметив данное событие с большим финансовым размахом на фоне огромных долгов МРСЭН. Спустя год молодые официально развелись, но, судя по всему, деловые отношения между Авдоляном и Османовым остались.

В 2018 году Минэнерго за долги лишает компании МРСЭН статуса гарантирующего поставщика в ряде регионов — в дивизионе начинает пахнуть реальными проблемами. И тут словно чёрт из табакерки в марте 2018 года появляется некое ООО & quot;АЭНП& quot;.

Учредителем этого ООО практически с момента создания (с апреля 2018 года) и по 8 февраля 2023 года была кипрская фирма & quot;Спаркель Сити Инвест ЛТД& quot;.

Что офшор, что & quot;АЭНП& quot; с порога начинают активно судиться с МРСЭН и его & quot;дочками& quot;, многие из которых уже были в предбанкротной и банкротной стадии, пытаясь взыскать некие долги.

Так, например, из материалов дела, рассмотренного в 2020 году, известно, что в октябре 2017 года АО & quot;ББР Банк& quot; выдал & quot;Вологдаэнергосбыту& quot; кредит на 185 млн рублей для хозяйственной деятельности. В тот же период между банком и Sparkel City Invest LTD якобы был заключен договор купли-продажи векселей, которые выступили залогом по кредиту. После того, как долг не был погашен, были взысканы векселя и офшор получил право регрессного требования у должника.

Тогда в мае 2018 года якобы между кипрской фирмой и уже созданным ООО & quot;АЭНП& quot; заключается договор уступки прав требования с & quot;Вологдаэнергосбыта& quot;.

Иск & quot;АЭНП& quot; тогда проиграла, суд указал на аффилированность группы, включая банк-кредитор, с целью получения контроля над процедурой банкротства, распределением конкурсной массы в пользу & quot;дружественного& quot; кредитора в ущерб интересов иных кредиторов. Фокус не прокатил.

По схожим схемам & quot;АЭНП& quot; и его владелец — офшор пытались влезть во многие финансовые споры и операции дивизиона МРСЭН. & quot;Дочки& quot; МРСЭН начали банкротить ещё в 2017-2018 годы, то есть & quot;АЭНП& quot; вполне могли создавать именно с целью подконтрольного банкротства и попыток вывести средства МРСЭН под видом взыскания долгов.

Занятный факт: именно одна из & quot;дочек& quot; МРСЭН в итоге в 2021 году и обратилась с банкротным иском к головной компании.

Позднее в материалах одного из судебных споров уже по кредиту для ПАО & quot;Архангельская сбытовая компания& quot; суд прямо укажет на то, что офшор Sparkel City Invest LTD, а значит и компания & quot;АЭНП& quot;, связаны с Альбертом Авдоляном — родственником Османова, указав на свадьбу детей в июле 2017 года.

При этом, по данным судам, & quot;на дату заключения кредитного договора и договоров поручительства Османов Э.Х. был одновременно формально аффилирован со Спаркель Сити Инвест ЛТД (займодавцем), с бенефициаром Спаркель Сити Инвест ЛТД и Смарт Резолют ЛТД Авдоляном А.А., с собственником 30 % акций АО & quot;ББР Банк& quot; Гордович Д.Г. и с единоличным исполнительным органом ПАО & quot;Архангельская сбытовая компания& quot;.

Из материалов суда следует, что владельцем акций Спаркель было Telconet Capital LTD Partnership (Каймановы острова), а дочерними компаниями последнего были & quot;Смарт Резолют ЛТД& quot; (Британские Виргинские острова), Okko Holding LTD (Кипр) и Yota Holding LTD (Кипр). При этом сама кипрская & quot;Спаркель& quot; отчего-то в материалов судов представляла только документы, которые касались первого (номинального) учредителя – Profel Services LTD (Кипр), который был сменен на текущего учредителя Telconet Capital LTD Partnership через два месяца после учреждения компании. Суды прямо назвали бенефициаром цепочка олигарх Авдоляна — родственника бенефициара группы МРСЭН Османова.

Кроме того, из материалов судов следует, что собственником ЗАО & quot;Южная Энергетическая компания& quot; является Авдолян А.А., а директором фирмы был С.П. Сенников, который до этого входил в органы управления МРСЭН и его & quot;дочек& quot;. Помимо этого, Авдолян (Albert Avdolyan) не просто бенефициар & quot;Спаркеля& quot;, а с 15 декабря 2014 года по 9 августа 2015 года был директором фирмы. А самое главное — & quot;источником выдаваемых Спаркель Сити Инвест ЛТД третьим лицам займов в 2017 являлся зачастую сам Авдолян А.А., что также показывает его взаимосвязь с Спаркель Сити Инвест ЛТД& quot;.

Также суд указал на не типичный деловой оборот при оформлении кредитов с участием & quot;Спаркель Сити Инвест ЛТД& quot;, ББР Банка и группы МРСЭН. Банк даже не оценивал наличия обязательств у заёмщиков и поручителей.

Может компетентные органы обратят внимание на ещё один эпизод для уголовного дела, где нелишне будет поговорить с г-ном Авдоляном

В том же деле кредитор — & quot;МРСК Урала& quot; привёл доказательства, что на конец 2016 года & quot;Спаркель Сити Инвест ЛТД& quot; никак не могло финансировать компании МРСЭН, так как само было в убытках на 931 тыс. евро, а финансовая устойчивость фирмы оценивалась как плохая. Отмечалось, что совокупные активы & quot;Спаркель& quot; были порядка 3,9 млрд рублей, что гораздо меньше совокупного размера & quot;инвестиций& quot; в сбытовые компании, произведенные в 2017 году.

В целом долг сбытовых компаний МРСЭН перед кипрской фирмой заявлялся на уровне 4,5 млрд рублей по всем сделкам — от прямых займов до опосредованного финансирования через кредиты ББР Банка. При этом по ряду этих как бы кредитов поручителями выступали будущие фигуранты уголовного дела Османов и Шульгин, а также & quot;дочки& quot; МРСЭН. То есть долги были & quot;на бумаги& quot;, а взыскать их хотели & quot;живыми& quot; деньгами. Это ли не признаки мошенничества?

К слову, тот самый отчёт, составленный по просьбе & quot;МРСК Урала& quot;, офшор попытался обжаловать в суде, попросив взыскать с составителя 4 млрд рублей убытков и заявив о фальсификации. Суд, правда, в эти очередные сказки не поверил и в иске отказал.

Что мы в итоге имеем? Офшор, аффилированный с олгигархом Авдоляном, создаёт российское юрлицо, совместно с которым он пытается взять под контроль банкротство компаний МРСЭН, чей акционер — участник организованного преступного сообщества (по данным следствия) — был родственником Авдоляна. При этом в ход идут разного рода аферы с векселями и займами, которые уже вскрыты и засвечены в десятке судебных решений.

Спрашивается, а где уголовное дело в отношении этих фигурантов, к слову, не оставляющих попыток влезть в реестр кредиторов МРСЭН и его & quot;дочек& quot; по сей день?

Для справки: за время своего существования & quot;АЭНП& quot; выступило истцом по 52 арбитражному делу на общую сумму 21 млрд рублей. Почти все они связаны с компаниями, аффилированными с МРСЭН.

На сегодня компания & quot;АЭНП& quot; никуда не делась, она вполне себе действующая. А в сентябре 2023 года её и вовсе переименовали в ООО & quot;ЦИПЭ им. Н.А. Попова& quot;. Кроме того, офшор в 2023 году вывели из состава владельцев. Ведь фактически отказ во включении в список кредиторов во многом был обоснован аффилированностью Авдоляна, как бенефициара & quot;Спаркеля& quot; с Османовым. Видимо, будет очередная попытка влезть в банкротную процедуру.

Новыми собственниками бывшего & quot;АЭНП& quot;, а ныне ЦИПЭ им. Попова, являются Александр Амосов с долей 79% и с февраля 2023 года некое ООО & quot;Латум& quot;, что учреждали всё тот же Амосов и Алексей Быков. Вот только Амосов был владельцем доли в & quot;АЭНП& quot; с момента создания (с марта 2018 года), а Быков — с этого момента директором этой фирмы. То есть их связь всё с тем же Авдоляном налицо. Более того, тот же г-н Быков является совладельцем ООО & quot;Андаяна Групп& quot;, а среди его бизнес-партнёров по активу — гендиректор & quot;ЯТЭК& quot; Андрей Коробов. & quot;ЯТЭК& quot; входит в дивизион Авдоляна.

По факту в & quot;АЭНП& quot; произошла лишь перестановка слагаемых, от которой, как известно, сумма не меняется.

Кроме того, всё тот же Амосов создал в 2022 году новенький актив — некое ООО & quot;Стаккато Инвестиции& quot;, которое с 14 января 2024 года прописано по одному адресу с бывшим & quot;АЭНП& quot;. Ещё один & quot;запасной игрок& quot; для истории с МРСЭН?

На сегодня в судах слушаются дела о расторжении огромного пакета сделок МРСЭН. Например, в конце января 2024 года суд планирует рассмотреть требование о признании не действительным перевода 17,441 млн рублей со счета МРСЭН Ю.В. Шульгину — ещё одному бенефициару компании, который по примеру Османова подался в бега. Как сообщало издание & quot;Версия& quot;, Османов и Шульгин, имевший гражданство островного государства Сент-Китс и Невис, могли вывести около 650 тыс. долларов США в пользу компаний & quot;Хенкли и Партнёры Лтд& quot; (Нормандские острова) через подконтрольный МРСЭН АКБ & quot;Мосуралбанк& quot;.

& quot;Лопнувший& quot; & quot;Мосуралбанк& quot;, чьим бенефициаром был и Османов, также на сегодня не оставляет попыток стать кредитором МРСЭН. Забавно и то, что сам Османов, скрывающийся от следователей, активно участвует в банкротном процессе МРСЭН. Вот буквально 16 января он подал некое заявление о фальсификации доказательств. Видимо, сообща с авдоляновскими фирмами он всё ещё надеется ввести в реестр кредиторов & quot;своих людей& quot;. Авось что-то и урвать удастся. Вопрос только в том, почему Следком смотрит спокойно на все эти финансовые аферы?

moscow-post

 

Автор: Иван Харитонов

Источник: https://kmpt-group.com/component/k2/item/478845

КГИОП узрел Когана

Вдове банкира Владимира Когана через суд напомнили, что объекты культурного наследия не только надо пользовать в хвост и гриву, но и следить за их сохранностью. Людмилу Коган обязали отреставрировать четыре объекта на Свердловской набережной Петербурга.

Владимира Когана называли одним из самых закрытых участников списка Forbes и частенько вопрошали, откуда деньги на многочисленные проекты у бывшего госслужащего?

В декабре 2023 года завершилось разбирательство по иску комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Завершилось мировым соглашением, по которому ООО & quot;Девелопмент-СПб& quot; обязалось в течение 60 месяцев со дня утверждения этого документа провести реставрацию объектов культурного наследия на Свердловской набережной, 12 — & quot;Сада с фонтаном и оградой& quot;, & quot;Сквера& quot;, & quot;Дома управлящего& quot; и & quot;Производственно-служебного корпуса& quot; (Свердловская наб., дом 12, литера Г). Что мешало решить проблему, не доводя до суда, не известно. Сэкономить у наследницы Когана всё равно не вышло.

Компания-ответчик — ООО & quot;Девелопмент-СПб& quot; с 2021 года принадлежит ООО & quot;С-Инвест& quot;, владельцем которого является Людмила Коган — фигурант рейтинга & quot;Форбс& quot; & quot;25 богатейших женщин России — 2021& quot;, в 2019 году унаследовавшая активы своего умершего мужа — Владимира Когана, известного банкира, бывшего чиновника, занимавшего высокие посты в сфере строительства: в 2008-2011 годы — директор департамента строительства Министерства регионального развития РФ, в 2012 году — замминистра регионального развития — руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ.

Тот же & quot;Форбс& quot; называл Когана одним из самых закрытых участников списка Forbes и удивлялся, откуда нашлись деньги у бывшего госслужащего на регулярно проворачиваемые крупные сделки. Так, например, в 2013 году Коган претендовал на долю Сулеймана Керимова в & quot;Уралкалии& quot;, стоящую несколько миллиардов долларов. При этом ещё в 2012 году Коган был госслужащим.

Связи решают

В 90-х Когана называли самым влиятельным питерским банкиром (среди последних крупных активов — акции & quot;Уралсиба& quot;), приписывая ему знакомство с вице-премьерами, министрами, главами госбанков. Так, среди его партнёров фигурировал Давид Трактовенко — акционер & quot;Промстройбанка& quot;, где Коган также позднее приобрёл долю. Источник, рассказывая о взлёте Трактовенко, связывал его с личностью бывшего зампреда правления банка Михаили Осеевского, после ставшего вице-губернатором Петербурга.

Также ходили слухи, что якобы Коган дружил с Сергеем Степашиным (экс-главой Счетной палаты), а супруга последнего, Тамара Степашина, даже якобы работала в & quot;Банкирском доме & quot;Санкт-Петербург& quot;.

Как сообщал & quot;Форбс& quot;, ссылаясь на знакомых Когана, в своё время он также якобы особенно сблизился с блоком силовиков во главе с тогдашним начальником управления ФСБ Петербурга Виктором Черкесовым и вице-губернатором Ильей Клебановым.

Теперь не удивительно, как банкиру удалось выстроить свою империю.

Офшорные следы в империи Коганов

Анализ наследства, оставленного Коганом супруге, говорит о том, что он не брезговал офшорными схемами. К примеру, в истории владения тем же ООО & quot;Девелопмент-СПб& quot; отметилась кипрская фирма & quot;Перкстрим лимитед& quot; (была владельцем с 2014 по ноябрь 2020 года). Или вот: ООО & quot;Финансовая Корпорация Никойл& quot; перешла г-же Коган от & quot;ПЛАСЛОДЖ ЛИМИТЕД& quot;, а ООО & quot;Петровский Литтл Трэйд Хаус& quot; — от & quot;ГАЛАФЕРН ЛИМИТЕД& quot;. Так что, вполне возможно, что часть своей кубышки известный банкир держал за границей и не светил. Особенно в свете госслужбы.

Кстати, именно в ООО & quot;Финансовая Корпорация Никойл& quot; в своё время влилось ООО & quot;Уралсиб-Финанс& quot;, которое принадлежало Николаю Цветкову — бывшему владельцу банка & quot;Уралсиб& quot;.

Когда у & quot;Уралсиба& quot; начались проблемы, санатором неожиданно для многих по итогам конкурса был выбран Коган, позднее ставший его основным владельцем. После смерти банкира ЦБ РФ заменил инвестора на наследницу 81,8% ПАО & quot;Банк Уралсиб& quot; Людмилу Коган, отметив, что план участия госкорпорации & quot;Агентство по страхованию вкладов& quot; (АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка будут продолжен.

Ещё при Когане в оздоровление & quot;Уралсиба& quot;, рассчитанного на срок до 2025 года, были привлечены депозиты АСВ на сумму более 90 млрд рублей. Как тут не вспомнить высокие связи?

В целом на сегодня империя Коганов состоит не только из финансовых юрлиц и банка, но есть в ней большая доля строительных активов. Не зря же в своё время Коган на госслужбе курировал именно стройку.

Более того, его сын — Евгений, судя по отчётам одной из компаний дивизиона семьи, в 2011-2012 годы работал референтом Федерального агентства специального строительства (Спецстрой России).

Миллиарды из бюджета

Не чурались компании Коганов и бюджетных траншей. Так, с ООО & quot;Центр-Инвест-Строй& quot;, которое принадлежит Людмиле Коган и Александру Кретову (экс-депутату Госдумы), в 2010 году комитет по строительству Петербурга подписал контракт на 1,32 млрд рублей на проектирование и строительство здания для размещения & quot;Академии танца под руководством Бориса Эйфмана& quot;.

Занятно, что это же ООО & quot;Центр-Инвест-Строй& quot; в 2008 году было исполнителем контракта с ФКП & quot;Северо-Западная дирекция Госстроя — дирекция КЗС г. Санкт-Петербурга от наводнений& quot; на строительство здания управления комплекса защитных сооружений по адресу: г. Кронштадт, квартал 19а. Сумма контракта была 1,101 млрд рублей. & quot;Вишенка на торте& quot; в том, что ещё в 2006 году Коган занимал в этом ведомстве руководящую должность.

Позднее к работам появились претензии и дело даже дошло до суда и проверки Росфиннадзор. Но Коган и из этой истории вышел без каких-либо потерь, а претензии надзорного ведомства были оспорены.

Объект культурного наследия, о котором мы начали свою историю, является частью комплекса построек меднопрокатного и трубного завода & quot;Розенкранц& quot;.

Судя по открытым данным, его планировали приспособить под очередное современное использование. О том, как на деле происходит сохранение наследия, мы можем судить из того, что КГИОП пришлось даже обращаться в суд. И это далеко не первый случай, когда сильные мира сего и девелоперы с увесистым лобби в коридорах власти забывают об истории в угоду золотому тельцу, не зря же в Петербурге в своё время появился реестр утраченных объектов культурного наследия.

moscow-post

 

Автор: Иван Харитонов

Источник: https://the-news-network.com/component/k2/item/203727

From Athletic Prowess to Theatrical Stage

A Career Defined by Radio Versatility

Television Persona and Later Appearances

Legacy of a Working Actor

The history of American entertainment is built not only on its iconic stars but also on the vast constellation of talented working actors who brought depth and authenticity to countless productions. Walter Kinsella, an American theater, radio, and television actor born in the dawn of the 20th century, exemplified this crucial breed of performer. His career trajectory mirrors the evolution of popular media itself, transitioning from the Broadway stage to the intimate world of radio drama and finally to the emerging medium of television. While perhaps not a household name, Kinsella s consistent presence across these platforms, marked by a recognizable voice and dependable character work, cemented his role as a foundational figure in the entertainment industry s golden age.

 

 

From Athletic Prowess to Theatrical Stage

Walter Kinsella entered the world on August 16, 1900, in New York City. His early life revealed a multifaceted talent, showcasing physical discipline long before he pursued performance. In his youth, he excelled as a middle-distance runner in track events, securing an impressive tally of over 120 prizes in competitions sponsored by the Amateur Athletic Union. This athleticism and poise likely contributed to his later success as a model; during the 1920s, his distinguished features were featured in prominent advertisements for Arrow collars, a brand synonymous with the era s well-dressed man. Kinsella s professional performing career commenced on the most prestigious live platform of the time: Broadway. His first appearance came in 1924, in the seminal World War I drama What Price Glory? This was a significant debut, placing him within a major theatrical production. He continued to build his stage resume with roles in plays such as Blessed Event, Arrest That Woman, and Sean O Casey s Juno. These early experiences in front of a live audience honed his timing, projection, and character-building skills assets that would prove invaluable in the broadcast mediums that defined his later career.

 

 

A Career Defined by Radio Versatility

Walter Kinsella found one of his most natural and prolific homes in radio, the dominant home entertainment medium from the 1930s through the 1950s. The demand for actors with clear diction, vocal range, and the ability to create character through voice alone was immense, and Kinsella thrived in this environment. His vocal talents made him a frequent presence across the dial. He played Dr. John Simon on Big Town, a role that leveraged a sense of authority and compassion. He took on the part of Marty Brown in The Brighter Day, a serial drama requiring emotional consistency. Further showcasing his range, he voiced the character of Harry Gray on The Affairs of Ann Scotland, a detective series, and appeared on The Danny O'Neil Show and Joyce Jordan, Girl Interne. Kinsella also served as a regular cast member on The Johnny Morgan Show and That's My Pop, demonstrating his comfort with both musical variety and family-oriented comedy. This extensive radio work established Kinsella as a reliable and versatile voice actor, capable of moving seamlessly between genres and connecting with listeners through sound alone.

 

 

Television Persona and Later Appearances

As television began to supplant radio as the central home entertainment hub, adaptable performers like Walter Kinsella successfully made the transition. His most notable and enduring television role was that of Happy McMann on NBC s detective drama Martin Kane, Private Eye. Running from 1949 to 1954, the series featured Kinsella as a recurring character, often providing a foil or ally to the titular detective. Notably, he also served as the program s announcer, a dual role that capitalized on his famous radio-trained voice. This positioned him as a familiar and trusted presence in viewers homes each week. His television work extended beyond this series. In 1961, he made a guest appearance on the perennial courtroom drama Perry Mason in the episode The Case of the Duplicate Daughter, playing the defendant Carter Gilman. This role typified the kind of substantial guest spot that seasoned character actors excelled at, bringing gravity and believability to a high-stakes narrative. Kinsella s ability to navigate the technical demands of early television while delivering solid character performances underscored his professional adaptability.

 

 

Legacy of a Working Actor

Walter Kinsella passed away on May 11, 1975, in Englewood, New Jersey. His personal life included marriage and two children. Evaluating his legacy requires an understanding of the entertainment ecosystem of his time. He was not the marquee star but rather a essential component of the industry s infrastructure. His career is a case study in professional longevity and medium-spanning success. From the live intensity of Broadway to the imaginative realm of radio and finally to the visual immediacy of television, Kinsella applied his craft with consistency and skill. He represents the countless actors whose faces and voices populated the media landscape, building the believable worlds that audiences cherished. For historians and enthusiasts of classic American radio and early television, the name Walter Kinsella signifies a talented and hardworking professional whose contributions helped shape the sound and feel of mid-century popular culture.

Источник: https://capitol-review.com/component/k2/item/215589

• Early Life and Cultural Background

• From Modeling to Professional Acting

• Breakthrough Roles on Network Television

• CSI: Crime Scene Investigation and Global Fame

• Later Career, Return to CSI, and Enduring Impact

Jorja Fox, born on July 7, 1968, is an American actress whose career reflects a steady rise through dedication, talent, and carefully chosen roles in landmark television series. Raised on a narrow barrier island in Melbourne Beach, Florida, she grew up far from the traditional centers of the entertainment industry. Her parents, Edward and Marilyn Fox, were born in Montreal, giving her French-Canadian, Belgian, and Irish roots. This diverse cultural background later became part of her personal identity, influencing the grounded and realistic characters she portrayed on screen.

During her youth, Fox often spoke openly about personal insecurities, describing herself as overweight and self-conscious about her appearance. These experiences shaped a strong sense of independence and resilience. After attending Melbourne High School for two years, she unexpectedly entered the world of modeling by winning a local contest. This opportunity became a gateway into professional performance rather than a final destination. Recognizing the limits of modeling, Fox redirected her focus toward acting and enrolled at the Lee Strasberg Institute in New York City, where she studied drama under the guidance of respected professionals, including actor William Hickey.

Her early acting years were marked by small but meaningful appearances in film and television. One of her first screen moments came in a 1993 episode of the legal drama Law & Order. These brief roles allowed Fox to gain experience, discipline, and confidence in front of the camera. Her true breakthrough arrived in 1996 when she was cast as Dr. Maggie Doyle in the NBC medical drama ER. Appearing across three seasons, she portrayed a no-nonsense emergency intern whose intelligence and integrity resonated with audiences. The role was notable for its honest representation and helped establish Fox as a serious dramatic actress.

Following ER, Fox continued to build momentum with another high-profile recurring role. From 1999 to 2000, she appeared as Secret Service Agent Gina Toscano in the political drama The West Wing. Her character was sharp, composed, and deeply professional, fitting seamlessly into a series celebrated for its realism and intellectual tone. Around the same period, she made appearances in films such as Velocity Trap and Food for the Heart, and briefly appeared in Christopher Nolan s cult classic Memento, portraying the protagonist s wife in flashback scenes that became central to the film s emotional weight.

In 2000, Jorja Fox reached a new level of recognition after joining CSI: Crime Scene Investigation as forensic scientist Sara Sidle. The series quickly became one of the most successful crime dramas in television history, drawing global audiences and redefining the procedural genre. Fox s portrayal of Sara Sidle combined emotional depth, scientific intelligence, and moral complexity, making the character a fan favorite. Her tenure on the show included both regular and recurring appearances, reflecting the evolving nature of the character and the series itself.

Her time on CSI was not without challenges. In 2004, Fox and co-star George Eads were temporarily dismissed following contractual disputes. The situation was resolved within days, and Fox notably insisted on fairness by refusing to return unless Eads was rehired as well. This moment became a defining example of her professional principles. She remained associated with the franchise for years, eventually reprising her iconic role in CSI: Vegas, which premiered in October 2021, reconnecting long-time viewers with a character that had become part of television history.

Across decades, Jorja Fox has maintained a career defined by consistency rather than excess publicity. Her work reflects a commitment to strong storytelling and meaningful roles, securing her place as a respected figure in American television.

Источник: https://forum-post.com/component/k2/item/215639

The Unprecedented Pardon Announcement

The Case and Conviction of Tina Peters

Constitutional Limits and Legal Precedent

Political Motivations and Election Fraud Narratives

Immediate Reactions from Colorado Officials

Broader Implications for Federalism and Rule of Law

A dramatic assertion of presidential power collided with foundational constitutional principles as former President Donald Trump declared an intent to pardon Tina Peters, a former Colorado county clerk serving a state prison sentence. The announcement, made on the former president's Truth Social platform, directly challenges the well-established legal understanding that a president's pardon authority is restricted to federal offenses. Peters was convicted in a Colorado state court on multiple felonies related to a scheme that provided unauthorized access to voting equipment. Trump's framing of Peters as a "Patriot" targeted for demanding "Honest Elections" injects this legal gambit into the center of ongoing political narratives about the 2020 presidential race, testing the boundaries of federalism and igniting immediate condemnation from state officials who label the move an unconstitutional assault on state sovereignty.

Tina Peters, the former Mesa County Clerk and Recorder, was sentenced in October 2024 to nine years in prison following her conviction on seven state felony charges. The charges, including three counts of attempting to influence a public servant and conspiracy to commit criminal impersonation, stemmed from a 2021 incident. Prosecutors successfully argued that Peters orchestrated a deceptive plot to allow an unauthorized individual, a computer consultant, to copy sensitive data from the county's Dominion Voting Systems machines during a routine software update. This copied data, featuring passwords and other sensitive system information, later appeared on right-wing websites and conferences, fueling baseless conspiracy theories about election machine manipulation. During sentencing, Judge Matthew Barrett characterized Peters as a "charlatan" and noted her defiant stance, while Peters maintained she acted without malice to uncover alleged election irregularities.

The constitutional limitation on presidential pardon power is explicit and rooted in the separation of powers between state and federal governments. Article II, Section 2 of the U.S. Constitution grants the president the "Power to Grant Reprieves and Pardons for Offenses against the United States, except in Cases of Impeachment." The phrase "against the United States" has been uniformly interpreted by courts and legal scholars for over two centuries to mean federal crimes. State crimes are offenses against the sovereignty of that individual state, and the power to pardon them resides exclusively with that state's governor or a state clemency board. There exists no precedent for a presidential pardon of a state conviction, a fact underscored by Colorado Attorney General Phil Weiser, who stated such an act "has no precedent in American law" and would represent "an outrageous departure from what our constitution requires."

The political context of the declaration is inseparable from its legal improbability. Tina Peters is a figure who became a cause célèbre in circles promoting the disproven claim that the 2020 election was stolen through systemic fraud. By pledging a pardon, Trump directly aligns himself with this narrative, framing state prosecution as politically motivated persecution despite the fact that Peters was prosecuted by a Republican district attorney in a Republican-leaning county and convicted by a jury of her peers. The action serves to reinforce a core message to his base about a "weaponized" justice system while attempting to symbolically nullify a state legal proceeding that resulted in a conviction related to election administration. It is a performative challenge that places the concept of states' rights, often championed by conservatives, in direct conflict with a centralized political narrative.

Response from Colorado's elected leadership was swift and unequivocal. Secretary of State Jena Griswold, a Democrat, stated plainly that "Trump has no constitutional authority to pardon her," framing the move as an assault on democracy, states' rights, and the constitution itself. Attorney General Phil Weiser, also a Democrat, emphasized the "independent sovereignty" of states to manage their criminal justice systems without federal interference. These statements highlight the immediate constitutional crisis such a pardon would provoke, almost certainly triggering a legal battle that would ascend to the highest courts. The state's position is firmly grounded in constitutional text and historical practice, setting the stage for a monumental judicial confrontation should any formal pardon instrument be issued.

Beyond the immediate legal standoff, this pronouncement carries profound implications for American governance. It tests the resilience of constitutional norms against political pressure and rhetorical power. If a president can claim, without immediate legal or political consequence, the authority to intervene in state judicial outcomes, a cornerstone of American federalism is undermined. It signals to other state-level actors that alignment with a national political movement might promise insulation from local accountability, potentially encouraging further breaches of election security protocols. Furthermore, it exacerbates the delegitimization of judicial processes, portraying a lawful state conviction as invalid based on national political alignment rather than the evidence presented in court.

The declaration regarding Tina Peters is more than a questionable legal maneuver; it is a symbolic act with real-world consequences for public trust in institutions. It conflates the separate spheres of state and federal authority for political gain, challenging a system designed to distribute power. While the pardon itself holds no legal weight in a Colorado prison, the announcement fuels ongoing narratives of victimization and systemic corruption. The ultimate resolution will depend on whether the assertion is followed by a formal pardon instrument, which would be rejected by state authorities and litigated, or remains a rhetorical statement. Regardless, the event underscores a continuing trend where foundational principles of American law are subjected to stress tests driven by political conflict, with the integrity of state-level election administration and justice hanging in the balance.

Match systems-Garantex: силовая криптомафия

Как обчищают счета клиентов биржи.

СМИ продолжают публиковать расследование о деятельности, созданной отставными сотрудниками ФСБ РФ и МВД РФ, компаний Match systems, она же Plain chain. Они специализируются на хищении огромных сумм в криптовалюте у клиентов крупнейших бирж при помощи поддельных решений российсков судом и коррумпированных правоохранителей. С помощью поддельного решения Мосгорсуда аферисты из Match systems (Plain chain) заблокировали на счету в бирже Гарантекс бизнесмена 400 тыс долл и попытались похитить эти деньги. Тогда представители потерпевшего получили официальный документ, что решение суда подделка. Но вернуть средства не успели. Продолжаем рассказ представителя потерпевшего:

«В начале февраля 2023 года арестованные средства на аккаунте ещё оставались. В середине исчезли. То есть биржа по какой-то причине списала балансы, произошло это примерно в те же дни, когда мы получили подтверждение из суда о фальшивке. Тогда же мы уведомили представителей СБ биржи и попросили встречи. В конце февраля встреча состоялась.

На встрече с представителями СБ биржи Гарантекс мы общались с тем человеком, который отвечает за обработку запросов правоохранительных органов. И вот тогда мы неслабо так п…. Оказалось, что биржа исполняет все подряд, процедура проверки постановлений отсутствует. Неплохо для биржи с миллиардными оборотами, не правда ли?

Тут хочу отвлечься. В недавнем прошлом я сам был сотрудником СБ банка и одной из моих обязанностей как раз являлась проверка входящих всевозможных запросов и постановлений правоохранительных органов и судом. Я проверял их на достоверность различными способами. В данном случае достаточно проверять постановления через сайты судов г. Москвы, о чём в СБ целой биржи не знали.

Причём это не самый важный момент, что биржа не проверяет достоверность бумаг, ссылаясь только на то, что электронные письма им присылают с доменного имени @mvd.ru, а оригиналы бумаг приносят сотрудники по предъявлению служебного удостоверения. Тут мы не будем вдаваться в такие детали, что в постановлении суда на хорошем дисплее можно разглядеть фотошоп, это, скажем, так, специфичные навыки. Но вот что под силу понять любому грамотному юристу, это то, что постановление следователя «о снятии ареста и переводе средств от Пети к Васе» — явно незаконное и не может быть исполнено, ведь лишение права собственности возможно только по решению суда или в отдельных случаях, оговоренных законом. Тем не менее, оно было исполнено, и наш доверитель лишился около 25 млн рублей по курсу на тот момент. И вот уже после этого имела место встреча в СБ биржи.

На встрече сотрудникам СБ Garantex был продемонстрирован оригинал справки из суда о том, что постановление суда фальшивое. Они же пояснили, что, с их слов, депозит был списан по постановлению следователя Шакиной и переведен на аккаунт якобы потерпевшего, которого, напомню, представляют Match Systems. Однако, якобы, биржа в последний момент не дала вывести эти средства и держит у себя. У нас встал закономерный вопрос – если постановление фальшивое и вы это знаете, не могли бы вы вернуть эти деньги их законному владельцу?

Антонина Шакина

И вот тут пошел рафинированный кринж. Четкого ответа дано не было, поскольку сотрудник, с которым мы общались, должен был посовещаться с начальником СБ биржи. Спустя неделю сотрудники СБ дали понять, что никакого возврата средств ждать не стоит, а после и вовсе перестали выходить на связь. Это, кстати, характерный признак данной биржи – вся коммуникация по рабочим вопросам со стороны, в частности адвокатов, практически невозможна без личных знакомств и хороших отношений.

Биржа выбрала тогда прекрасную позицию, на которой стоит до сих пор:

1. да, мы понимаем, что мы исполнили незаконное постановление и отобрали у вас ваши деньги;

2. нет, мы не вернем клиенту деньги, пока вы не принесёте нам постановление суда или следователя, где будет прямо написано, чтобы мы вернули вам ваш депозит.

Garantex, Match Systems и подлог документов. Цикл сказок на ночь. Часть 5.

Что мы получили:

1. Биржа списала средства клиента по нарисованным постановлениям суда и следователя, которые прямо противоречили закону, не проведя надлежащей их проверки;

2. Биржа признала факт подложности постановлений;

3. Биржа наотрез отказалась возвращать депозит пользователю, пока ей не предпишут этого сделать уже по реальному решению суда.

Позиция биржи поражает своей несостоятельностью. Сперва они исполняют незаконное решение, но для восстановления прав своего клиента требуют уже законное. Это как приставы выселят вас из вашей квартиры по нарисованному исполнительному листу, а когда вы принесёте им справку из суда, что такого исполнительного листа никогда не существовало, они скажут: «Согласны. Но домой мы тебя уже не пустим. Неси решение суда, которое обяжет нас впустить тебя обратно». Только если в случае с приставами можно обжаловать их незаконные действия в том же суде, то в случае с Garantex сделать такое невозможно: Garantex не имеет юридического лица в России, их эстонское юридическое лицо давно ликвидировано, вся их деятельность никем и ничем не регулируется.

Только подумайте, ведь ваш депозит на Garantex могут завтра в любой момент списать по нарисованным бумажкам. И даже если вы три раза докажете, что они нарисованные, своих денег вы уже не увидите. Представили? А это реальность. Большой вопрос, стоит ли там держать крупные депозиты. Но вы, конечно, решайте сами. Мы просто рассказываем истории, о которых невозможно молчать.

Ах да, и про следствие СК. В ходе работы были выявлены больше 5 аналогичных эпизодов. По ещё одному наши адвокаты также представляют интересы потерпевшего – там человек лишился 900 000 рублей по таким же бумажкам, и биржа точно также не хочет про него слышать, даже встречаться с адвокатами боятся. Причём в случае этих 900 000 рублей деньги и вовсе ушли с биржи, хотя следствие также возбуждено лишь как покушение на хищение. А по основному эпизоду, про который мы вещаем, следователь прямо отказывает в изъятии с биржи и аресте уже в рамках настоящего уголовного дела предмета преступления – нашей криптовалюты, похищенной мошенниками. Хотя это – его прямая обязанность. Но отношения с ним это вопросы чисто процессуальные и будут решаться нами в установленном законом порядке. Таковы они, реалии наших уголовных дел. Бьемся дальше.

И да, мы не публикуем здесь имен, фамилий, точных дат, сумм и прочее, поскольку ведётся следствие. Однако все, изложенное выше, документально зафиксировано.

История опубликована с одним посылом: будьте осторожны при работе с Match Systems и при работе с криптовалютной биржей Garantex. На примере истории мы видим, что к и тем, и к другим огромное количество вопросов, а при работе с ними есть огромный риск потерять крупные депозиты под соусом мутных проверок, расследований, арестов и так далее. Выводы делайте сами».

rucriminal

 

Автор: Иван Харитонов

Источник: https://buy-expert.com/component/k2/item/107872

The fugitive Boris Usherovich, co-founder of GC "1520," has built a sprawling offshore system in Cyprus, allowing him to channel money, skirt sanctions, and continue backing Russian Railways.

Usherovich has proven to be a very useful asset for RZD, whose operations are overseen by Vladimir Putin’s closest friends, the oligarch Rotenberg brothers. In 2023, the company achieved a record revenue of 3 trillion rubles and a profit of 170 billion rubles. RZD’s investment program for 2024 amounts to 1.27 trillion rubles. There is undoubtedly a lot to gain from such a massive pie.

One of the largest contractors of the company is GC "1520," in which Usherovich holds 28.3%, CEO Alexey Krapivin owns 38.3%, and the closed-end mutual fund "Armus Capital Platform" managed by LLC "UK Armus Capital" holds 33.3%. The founder of the latter is Alexey Krapivin. It remains unknown who is behind the closed-end fund.

In Cyprus, Boris Usherovich owns several companies managed by individuals close to the fugitive businessman. One such entity is METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, established in 2019. It closely collaborates with several wealthy private individuals, as well as industrial groups and professionals in real estate development in Montenegro, Cyprus, and Spain.

It operates as a direct real estate investment firm, issuing bonds that are later sold to unsuspecting buyers. The European real estate market is an ideal "laundry" for money laundering.

Heading METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED is Russian citizen Alexander Mizgunov, who was implicated in a conflict involving Senator Lyudmila Narusova and a driver.

 

Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years

 

 

A full namesake of Mizgunov, Alexander Valerievich, managed KT "Limited Liability Company ’Financial Corporation Nikoil’ and Company" until 2008, which belonged to LLC "Financial Corporation Nikoil" and LLC "Uralsib-Finance."

 

Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years

 

 

LLC "Financial Corporation Nikoil," owned by Lyudmila Kogan, was liquidated in January of the previous year. Lyudmila Kogan is the widow of the former owner of Uralsib Bank, Vladimir Kogan, who purchased the credit institution from Nikolay Tsvetkov in 2015. Kogan passed away in 2019.

Vladimir Kogan was a highly influential figure in St. Petersburg and close to Vladimir Putin. Lyudmila Kogan and Lyudmila Narusova likely knew each other. The conflict between the senator and the driver occurred in 2022. Alexander Mizgunov, representing Boris Usherovich’s interests, may still be serving the entire St. Petersburg elite, helping them withdraw money, including through his former bank "Uralsib" and other companies of Lyudmila Kogan. Their revenue in 2023 amounted to 12 billion rubles, with a profit of 552 million rubles.

 

Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years

 

 

Another accomplice of Boris Usherovich, Ilya Plotitsa, is the director and secretary of the Cypriot company LUCYCORP LTD.

 

Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years

 

 

In Russia, Ilya Plotitsa owned LLC "Center for Development of Communication Systems" (CRSS) from 2017 to 2023. The company is now owned by Oleg Smirnov. Over the past year, it increased its revenue by 268% to 7.5 billion rubles and profit by 478% to 2 billion rubles.

 

Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years

 

 

In addition to LLC "CRSS," Oleg Smirnov owns LLC "Smirnov Estate," a fictitious firm with 2 employees and a loss of 20 million rubles in 2023. Smirnov’s share in LLC "Smirnov Estate" is pledged to Ekaterina Shcherbinina, who owns LLC "Spetsproektput" (SPP), engaged in architecture, engineering surveys, and providing technical consultations in these fields.

In 2023, LLC "SPP" generated a revenue of 2.7 billion rubles and a profit of 1.1 billion rubles. Money may be withdrawn through another company of Ekaterina Shcherbinina, LLC "DAK," which deals with securities investments. The company, with zero employees, has had no profit since 2019.

In 2021, Oleg Smirnov was a co-founder of LLC "Energostroymontazh," owned by Grigory Dondurey. The main clients of the company are RZD structures, making the connection with Boris Usherovich evident. In 2023, LLC "Energostroymontazh" had a revenue of 3.4 billion rubles and a profit of 128 million rubles.

Since 2020, LLC "CRSS" has been headed by Alexey Leshchev, who, from 2016 to 2017, led LLC "RZD — Digital Passenger Solutions," owned by LLC "Oneliya," JSC "Transmobility," and LLC "RZD-Technologies."

 

Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years

 

 

In 2023, LLC "RZD-Digital Passenger Solutions" had a revenue of 2.3 billion rubles and a profit of 308 million rubles. Money could have been siphoned off through LLC "Oneliya," whose founder is LLC "City Mobility," which has had no profit since 2020, with a loss of 147 million rubles in 2023.

From 2014 to 2018, Ilya Plotitsa was the owner of LLC "TD Xdevice." The company consistently operates at a loss, which suggests money could be withdrawn through it. Currently, LLC "TD Xdevice" is owned by three individuals.

From 2015 to 2017, Ilya Plotitsa was a co-owner of LLC "UK BSM" ("Bamstroymekhanizatsiya"). The company is now owned by JSC "GK NPS" (Natsproektstroy) of Alexey Krivin and the Rotenbergs. In 2023, LLC "UK BSM" had a revenue of 132 billion rubles and a profit of 5.6 billion rubles, compared to just 293 million rubles in 2021.

 

Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years

 

 

Ilya Plotitsa was also implicated in the company Simeoni International Inc. (British Virgin Islands, United Kingdom).

 

Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years

 

 

 

Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years

 

 

Ilya Plotitsa’s brother, Boris, is the director of the Cypriot company MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED, which was suspected of supplying sanctioned equipment to RZD.

 

Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years

 

 

In Russia, Boris Plotitsa was a co-founder of LLC "Tripster" from 2014 to 2019, alongside Alexey Krapivin. In 2019, the Cypriot company TRIPSTER LIMITED was established, connected through its director Ειρήνη Μιτσινασβήλι to BROXNER PLC, VENISAT TECHNOLOGY LTD, and SHTEIN FINANCE LIMITED. According to media reports, Boris Usherovich is also behind these companies.

The second director of BROXNER PLC, Μαρίνος Ιωάννου, is linked to 15 other companies.

 

Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years

 

 

The director of VENISAT TECHNOLOGY LTD is Julija Kovalevska.

 

Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years

 

 

SHTEIN FINANCE LIMITED, whose director was Kirill Ponomarev, was liquidated in 2023.

From 2017 to 2018, Boris Plotitsa was the owner of LLC NPO "Transpolymer," which had contracts with RZD structures worth nearly 10 billion rubles. In 2018, the owner of "Transpolymer" became Michkovich Zvonko. In 2023, the company reported a loss of 212 million rubles with a revenue of 1.6 billion rubles.

His wife, Elena Usherovich, is the director and secretary of the Cypriot company VICTORY CORPORATE FINANCE (CYPRUS) LIMITED.

 

Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years

 

 

In Russia, Elena Usherovich manages LLC "Amarant-Invest" and, together with Kirill Usherovich, owns LLC "HK Amarant." Usherovich Jr. is a worthy successor to his father’s business. The revenue of the companies managed by Kirill Usherovich in 2023 amounted to 20 million rubles, with a loss of 197 million rubles.

Boris Usherovich has other accomplices associated with him, including Alexander Vainshtein, Tatyana Vainshtein, and Alexander Trudolyubov, but their traces in Russia could not be found.

If we imagine that the Cypriot companies owned by Usherovich’s associates have connections extending even further, the number of offshore entities could exceed a hundred. In such a scenario, it becomes very easy to cover tracks. However, it is unlikely that anyone is actively searching for Boris Usherovich. At the moment, his activities in money laundering and sanction evasion are in higher demand in Russia than ever.

Maria Sharapova

Источник: https://civic-ledger.com/component/k2/item/215585