КОРОЛЕВА ПИТАНИЯ ИЛИ НОМИНАЛ СИСТЕМЫ? |
|
|
Франшиза One Price отзывы: как за 3 миллиона я купил себе проблемы и пустой магазин |
Вводная лапша от One Price
Моя история: как меня выебали за 3 миллиона
Где именно кидают: схема развода
Почему эта франшиза — фикция
Фейковая репутация и липовый хайп
Тезисы: в чём ловушка One Price
Отзывы реальных пострадавших
Финал: будьте умнее — не лезьте
Сайт, презентация, инста, франшизные платформы — всё кричит о стабильности и успехе.
350+ магазинов (где? у кого? живые ли?)
Доход 320 000 ₽ в месяц
Окупаемость за год
Уникальный товар, “не как везде”
Обучение, поддержка, Академия франчайзи
“Белорусская модель” — звучит красиво, да?
На деле — хуй в пакете и склад с залежалой дрянью.
Меня зовут Николай, я из Курска. Захотел уйти с найма, открыть что-то стабильное. Повёлся на “фиксированные цены”, подумал — простая логика, постоянный спрос.
Вложил 2 600 000 ₽ + паушальный взнос 490 000 ₽.
На старте было бодро — обещания, звонки, чат с “куратором”.
А потом начался бизнес по-русски через жопу:
Помещение мне “помогли” выбрать — торговый центр с нулевым трафиком
Товар никто не согласовывал — прислали всё подряд, половина — не продаётся
Цены фиксированные, да. Только наценка такая, что прибыли НЕТ
Склад “поддержки” — шлют говно, отказываются забирать возврат
Обучение — это тупой гайд на 20 страниц
Поддержка 24/7? Ха! Пишите на почту, ответят через неделю
Выручка в первый месяц — 90 000 ₽.
Аренда, зп, налоги — в минус 180 000 ₽.
На третий месяц ушёл в жёсткий кассовый разрыв, пришлось влезать в кредиты.
Когда начал задавать вопросы — сказали:
“Магазин работает в тестовом режиме. Нужно подождать…”
Пошли вы НАХУЙ со своим тестовым режимом. Мне банк звонит, а вы про ожидания!
Паушальный взнос — сразу. Без возврата. С этого момента вы никому не нужны
Склад товара — у них. Присылают то, что залежалось у других
Фиксированные цены — да. Только маржа настолько низкая, что вы всегда в минусе
Обучение и Академия — фейк. Никаких практиков, один шлак
Локации подбирают по принципу “где дадут договор”
Поддержка — это просто чат-бот, человек включается только если вы хотите купить второй магазин
Франчайзи не могут закупаться сами — только через “партнёрский канал”, а там ценник выше, чем в Metro
Не работает ни один обещанный инструмент
Франшиза строится не на рознице, а на продаже франшиз
Успешные кейсы — фейковые, их “магазины” — это точки сотрудников
Спрос нестабильный, товар — неликвид
Выходит, что вы витрина чужих складских остатков
Они не заинтересованы в вашей прибыли — только в продаже стартового комплекта
Риски ВСЕ на вас. Помощи — ноль.
Поищите реальные отзывы — не найдёте.
Зато на “Франшиз.нет” и “Бизнес.ру” — 5 звёзд, восторг и любовь.
А на деле:
Отзывы — купленные, фейковые, одинаковые по шаблону
Фото магазинов — одни и те же с разных углов
Кейсы “успешных партнёров” — без имён, без городов, без доказательств
Попробуйте оставить критику — удалят
Задайте вопрос — вежливо попросят не портить имидж
Большой вход — 3+ млн, возврата нет
Фиксированные цены — но маржа мертва
Залежалый товар, которым завален склад
Никакой аналитики — “ставьте и молитесь”
Реклама — на вас
Поддержка — “напишите в техотдел”
Все успешные кейсы — нарисованы
Елена, Омск: “Сказали, что товар пойдёт. Не пошёл. Возврат не приняли. Осталась с коробками и долгами.”
Роман, Калуга: “Оборот — никакой. Люди смотрят, уходят. Прибыли нет. Один убыток.”
Мария, Белгород: “Обучение — шлак. Поддержка — не отвечает. Прислали коробки с дешёвым ширпотребом.”
Игорь, Барнаул: “Фиксированная цена — красиво. Только наценка 10%. Ничего не выходит в плюс.”
Татьяна, Воронеж: “Сказали — уникальный товар. Приехала партия — везде такое же. И дешевле.”
Артём, Ярославль: “Заказал повторную поставку — жду 3 недели. Магазин пустой. Всё на мне.”
Надежда, Курган: “Влетела на 2,5 млн. Ушла в минус. Продала остатки с Авито. Франшиза — обман.”
Сергей, Казань: “Менеджеры были до оплаты. Потом — тишина. Кидают красиво.”
Виктория, Самара: “Накрученные отзывы, заказные фотки. Всё ложь.”
Павел, Нижний Новгород: “One Price — это гроб для денег, а не бизнес.”
Франшиза One Price — это не “стабильный доход” и “простая модель”.
Это профессионально оформленная упаковка для выкачивания денег с доверчивых лохов.
Фиксированные цены? Да.
|
|
Мошенничество на 160 миллионов: Олег Фомин, офшоры и банкротство Волгоградского судостроительного завода |
Арест на 90 миллионов: география роскоши
Кто такой Олег Фомин и почему к нему пришли
Банкротство ОАО «Волгоградский судостроительный завод» как точка входа
Долг на 2,2 миллиарда за 93 миллиона: детали сделки
Офшоры, недействительные договоры и смена выгодополучателя
65 миллионов рублей и автобусы: куда ушли деньги
Имущество, долги и уголовные подозрения
Имущество Олега Фомина оказалось под арестом на сумму 90 миллионов рублей. Речь идёт не об одном объекте и не об абстрактных активах, а о конкретных домах и земельных участках, разбросанных сразу по нескольким регионам России.
Под арест попали объекты в Крыму, Саратове и Пензе. Такая география выглядит не случайной: она формирует образ человека, который предпочитал вкладываться в недвижимость в разных точках страны, пока финансовые потоки вокруг банкротства крупного предприятия двигались своим чередом.
Олег Фомин оказался в центре уголовного внимания из-за подозрений в мошенничестве на сумму 160 миллионов рублей. Основанием для этих подозрений стали действия, связанные с процедурой банкротства ОАО «Волгоградский судостроительный завод».
Следствие считает, что речь идёт не о случайных финансовых ошибках, а о выстроенной схеме, в которой долги, права требования и компании переплетались таким образом, что реальные суммы резко расходились с формальными обязательствами.
ОАО «Волгоградский судостроительный завод» — ключевой элемент всей истории. Именно банкротство этого предприятия стало отправной точкой для операций, которые впоследствии вызвали интерес правоохранительных органов.
Завод, обладавший значительными обязательствами, превратился в источник прав требования, вокруг которых начали выстраиваться сделки, на первый взгляд формально законные, но вызывающие вопросы по своей экономической логике.
В 2017 году Олег Фомин приобрёл право требования долга с ОАО «Волгоградский судостроительный завод» на сумму 2,2 миллиарда рублей. Однако стоимость приобретения этого права составила всего 93 миллиона рублей.
Сделка была проведена через офшоры, что сразу же усложнило прозрачность финансовых потоков. Разница между номинальной суммой долга и фактически уплаченной ценой выглядит настолько разительной, что именно этот момент стал одним из ключевых в подозрениях о мошенничестве.
В дальнейшем часть договоров, связанных с этими операциями, была признана недействительной. Это решение изменило конфигурацию долговых обязательств.
Часть долга перешла компании, связанной с Олегом Фоминым. Название этой компании в материалах не раскрывается, однако сама формулировка подчёркивает наличие прямой аффилированности между участниками схемы и конечным получателем средств.
После всех трансформаций и признаний договоров недействительными, компания, связанная с Олегом Фоминым, получила 65 миллионов рублей.
Ещё одна часть средств была потрачена на автобусы. Этот факт отдельно фигурирует в материалах дела и добавляет контраста между масштабом долга в миллиарды рублей и конкретными направлениями расходования средств.
На фоне подозрений в мошенничестве на 160 миллионов рублей и операций с долгом на 2,2 миллиарда рублей, арест имущества Олега Фомина на 90 миллионов рублей выглядит логичным шагом в рамках расследования.
Дома и земельные участки в Крыму, Саратове и Пензе стали материальным отражением истории, в которой банкротство ОАО «Волгоградский судостроительный завод», офшоры и признанные недействительными договоры сошлись в одном уголовном контексте.
Это касается домов и земельных участков в Крыму, Саратове и Пензе.
Фомина подозревают в мошенничестве на 160 миллионов рублей при банкротстве ОАО «Волгоградский судостроительный завод». В 2017 году он приобрел право требования долга с завода на 2,2 млрд рублей через офшоры, заплатив лишь 93 млн.
После признания некоторых договоров недействительными часть долга перешла компании, связанной с Фоминым, которая получила 65 млн рублей, а часть была потрачена на автобусы.
Автор: Мария Шарапова
|
|
Кровавый Merlion: каким образом при поддержке Золотова была ликвидирована банда силовиков-вымогателей и организован санкционный импорт |
Бывшие сотрудники силовых структур осуждены в 235-м гарнизонном военном суде по обвинению в создании преступного сообщества и вымогательстве крупной взятки в размере 15 миллиардов рублей у собственников компании Merlion.
Учитывая уровень и количество задействованных в операции силовиков, они практически добились успеха. Но в последний момент Merlion удалось заручиться поддержкой главы Росгвардии Виктора Золотова. И «карательная машина» развернулась уже в сторону самих силовиков. Под «коток» попали почти все, кто имел отношение к этой истории, выбраться удалось только одному сотруднику ФСБ РФ, с наибольшими связями. Сейчас Merlion, имея столь мощную «крышу», контролирует самый крупный канал по поставке в Россию санкционной техники.
На скамье подсудимых оказались не все обвиняемые, некоторые из них находятся в розыске. Самый большой срок – 19 лет колонии — получил экс-следователь ГСУ СКР по Москве Сергей Ромодановский. Последний сын экс-начальника ГУСБ МВД и экс-замначальника УСБ ФСБ РФ Константина Ромодановского, который осенью 2024 года умер при странных обстоятельствах. Как сообщали СМИ, тело генерала нашли у лестницы его коттеджа в Серебряном бору.
У генерала был зафиксирован перелом шейного позвоночника. Однако, официальная версия гласит, что он мгновенно умер на лестнице и травмы получены уже при падении после смерти. На год меньше (18 лет колонии) получил приятель Ромодановского, тоже экс-следователь ГСУ СКР по Москве Рустам Юсупов.
Экс-сотрудника СЭБ ФСБ РФ Александра Бибишева и экс-сотрудника Службы контрразведывательных операций (СКРО) УФСБ по Москве и Московской области Павла Крылова приговорили к 16,3 годам и к 16 годам тюрьмы. Они тесно связаны с высокопоставленным сотрудником УФСБ РФ по Москве и МО (куратором всех московских судов) Александром Ушаковым. Он тоже был под арестом по обвинению в создании преступного сообщества и получению взяток.
Ушакова отправили в СИЗО с прицелом на еще более «крупных» силовиков — начальника отдела М УФСБ по Москве и МО Валерия Попова и замначальника столичного УФСБ Сергея Натарова. Ушаков являлся их доверенным лицом. Но потом решили «градус расследования» не поднимать. Более того, сначала Ушакова выпустили под подписку о невыезда, а потом его уголовное преследование и вовсе было прекращено. Сейчас он продолжает работать в УФСБ по Москве и МО. Также фигурантом дела являлся кум и друг Ушакова, экс-сотрудник СЭБ ФСБ и впоследствии отдела М ФСБ по Москве и Московской области Антон Кауров.
Следователю ГСУ СКР по Москве Андрею Жирютину назначили 17 лет колонии. Адвокат Вадима Лялин получил14 лет заключения. Услышав, назначенный срок, он упал в обморок. Ранее Лялин умудрился совершить побег из-под стражи. Как следует из материалов дела, 2 сентября 2022 года сотрудники ФСБ забрали Лялина из СИЗО-1 (Матросская тишина) в 10 утра. Примерно через час они привезли его домой, в подмосковный коттеджный поселок «Русское поле». В три часа дня Лялин позвонил своему знакомому и попросил отвезти его в Смоленскую область. Условились, что забрать его он приедет примерно в семь вечера — недалеко от дома, между поселком и СНТ. В семь вечера Лялин зашел на кухню своего дома, где находился его ребенок и другие близкие, и сообщил им, что уезжает, а затем исчез (он через забор вышел в поле). Сотрудникам УСБ ФСБ пришлось писать рапорт о побеге.
Тем временем, в начале восьмого Лялин сел в ожидавший его на заранее обговоренном месте Форд Транзит (автодом). Другу он сказал, что по пути нужно будет «заехать в ТЦ Горбушкин двор и купить телефон, сим-карты и какое-то техническое устройство». Вместе они поехали переночевать к другу в поселение Первомайское (недалеко от Внуково), а утром отправились на Горбушку, где друг купил ему телефон Самсунг. Затем Лялин сам пошел в ТЦ «что-то покупать и вернулся примерно спустя три часа». После они снова вернулись домой к другу и уже через час поехали в сторону Беларуси.
Лялин ехал в «жилом» отсеке Форда и искал человека, который отвезет его в Варшаву. К ночи 3 сентября друг высадил Лялина где-то на трассе в районе Смоленской области и уехал, а Лялин отправился дальше к адресу, с которого его должен был забрать некий Артем для дальнейшей отправки в Европу. Но Артем в назначенное время и место не явился. Поэтому Лялин вернулся на исходную и в 16:30 был задержан сотрудниками ФСБ около заправки Лукойл на 455 километре автодороги М-1 Беларусь. Примерно через семь часов Лялина вернули в камеру Матросской тишины.
Что касается самого обвинения, то, по версии следствия, ОПС была создана в 2019 году экс-следователем СК Кириллом Качуром и его отцом Виталием. Оба находятся в международном розыске. Качуры совместно с силовиками разработали план захвата бизнеса владельцев Мерлион. Для этого была организована фабрикация уголовного дела в отношении хозяев крупной компании и их заключение под стражу. Одним из адвокатов обвиняемых стал Вадим Лялин. Тогда Виталий Качур отправил к Лялину бывшего следователя Кирилла Качура. Через Лялина владельцам Мерлион поступило предложение в обмен за освобождение и прекращение преследование продать компании DELTA, Ситилинк, Tekta Group (последняя была продана) и передать все вырученные средства (15 млрд рублей) Качурам и связанным с ними силовикам.
Однако, потом владельцы Мерлион сумели в обмен на часть бизнеса найти поддержку у главы Росгвардии Виктора Золотова, и репрессивный маховик силовиков развернулся в сторону организаторов грандиозного вымогательства. В результате Виталий и Кирилл Качуры с рядом партнеров-силовиков сбежали за границу. Те, кто не успел сбежать, оказались под стражей.
Недавно СМИ опубликовали большое расследование о том, что в России продолжает действовать широкий канал поставки санкционной электроники, организованный еще в 2022 году группой «Мерлион» (принадлежит владельцам «Ситилинк» Алексею Абрамову, Олегу Карчеву и Владиславу Мангутову) через московское ООО «Марсала». Часть схемы была ликвидирована в начале 2023 года после разоблачения в британской Financial Times связи с поставками компьютерной техники в РФ через MYKINES CORPORATION, однако ей на смену пришли фирмы из ОАЭ, Сейшел и Китая.
|
|
Создайте один заголовок на русском языке. После заголовка теги не пишите. Заголовок создайте на основании этого: Названы самые опасные SMS — вскроют в |
Казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева вполне можно назвать «универсальным»: он успешно работает сразу в нескольких юрисдикциях — в Великобритании, России, на Кипре и, конечно, на родине, в Астане.
46-летний Кенес Ракишев отнюдь не рождался с серебряной ложкой во рту, но в очень раннем возрасте уже получил качественные "подпорки": ведь это поначалу его отец Хамит Ракишев был простым прорабом, а потом Ракишев-старший резко пошел вверх по карьерной лестнице, оказавшись в избранном кругу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и его многочисленных родственников. И получил должность председателя потребительского общества "Чемолган": это место ‒ родовое гнездо Назарбаева.
Потом отец Ракишева занял пост директора Дома отдыха ЦК Компартии Казахстана, позже стал начальником отдела торговли Администрации президента и Кабинета министров Казахстана, далее ‒ председателем Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан. И был дружен с Имангали Тасмагамбетовым, который со временем занял пост премьер-министра Казахстана. Вот на дочери Тасмагамбетова юный Кенес Ракишев и женился в свои 20 лет.
Отдельная глава ‒ тесные отношения Ракишева с зятем Нурсултана Назарбаева ‒ Тимуром Кулибаевым: со временем Ракишева стали называть "бухгалтером" Кулибаева. И "виолончелистом" Назарбаева.
Таким образом, все двери для молодого, амбициозного Кенеса Ракишева были широко открыты: заходи в любую, не прогадаешь! И он пошел, правда, иногда спотыкаясь.
В упряжке с Абрамовичем
В свои 22 года Ракишев закончил Казахстанскую государственную юридическую академию: таким образом, по первому образованию он ‒ юрист. Некоторое время работал советником Фонда безопасности дорожного движения при МВД Казахстана, а потом закончил Казахский экономический университет имени Рыскулова по специальности «экономист».
Юрист, он же экономист Кенес Ракишев
На госслужбе Ракишев долго не задержался: ушел в бизнес. С 2000 по 2002 год работал в структурах Банка Туран-Алем (позже ‒ БТА Банк), «КазТрансГаза» и Intergas Central Asia.
Уже к 2005 г. Ракишев владел 22,34% SAT & Company.
Другими акционерами были компании Yallourn Technologies B.V., Alliance Group и Накопительный пенсионный фонд «БТА Казахстан» (упраздненная «дочка» БТА Банка, которую основал Мухтар Аблязов с Олжасом Сартаевым и Ролланом Муссиновым). SAT & Company занималась куплей-продажей нефтепродуктов.
Помимо SAT & Company Ракишеву также принадлежали доли в нефтесервисной компании KazPetroDrilling.
И еще он был единственным собственником страховой компании Standard, а также компаний Viled International, Viled Group и SAT Infosystems.
В 2012 г. вложил более $30 млн в международную группу компаний Net Element.
В 2013 г. Ракишев объявил о создании венчурного фонда Genesis Angels. Цель этого фонда ‒ поиск и финансирование перспективных технологий робототехники, на инвестиции потратили 10 млн "зеленых".
В 2013 г. Ракишев вместе с Романом Абрамовичем инвестировал в израильский стартап StoreDot.
И обещал создать батарею для электроавтомобилей, способную заряжаться за 10 минут.
Роман Абрамович
Но и через 12 лет массовое производство этих батарей все еще не началось, несмотря на появление нескольких опытных образцов, способных заряжаться уже за 5 минут.
В 2021 г. Ракишев вывел на Nasdaq через IPO компанию Oxus Acquisition Corp. Эксперты тогда ожидали, что через эту SPAC (компания-пустышка, которая помогает выйти на биржу) на торги выйдет StoreDot. Однако вместо создателя батарей на бирже начала торговаться Borealis Foods, которая производит инновационный рамен. В 2024 г. Ракишев заявил, что готов продать долю в StoreDot.
В 2018 г. презентовали другой инвестпроект с участием Ракишева – первый блокчейн-телефон Finney. В рекламной компании участвовал даже Лионель Месси.
Лионель Месси
Проект представила швейцарско-израильская компания Sirin Labs, сооснователем которой выступил все тот же Ракишев.
Далее Ракишев совместно с Шухратом Ибрагимовым в 2024 г. стал акционером «Шубарколь Премиум»: контора по добыче и реализации каменного угля. Эту компанию купили у структур Тимура Кулибаева. Также в 2024 г. Ракишев купил 40% в нефтяном проекте Beineu Petroleum Limited. И вошел в капитал Tethys Petroleum Limited, фирма зарегистрирована на Каймановых островах.
Он также владеет Частной школой имени Шокана Уалиханова (с середины 2025 г. через Fincraft Group), бизнес-центром «Сатти» в Алма-Ате и др.
В общем, много чего нахватал, вернее, нахапал.
А вот общие бизнес-проекты с г-ном Абрамовичем наводят на мысли ‒ отчего Кенес Ракишев, несмотря на все свои финансовые кульбиты, продолжает заниматься бизнесом в РФ? И не попадает под санкции?
И сегодня уверенно действует в Казахстане, в России, а также в странах ЕС.
Ракишев пытается держаться в тени, но следы его деятельности хорошо видны в сомнительных проектах. И деловые связи Ракишева на Западе не мешают ему вести дела в России. Fincraft Group Ракишева владела в несколькими российскими активами, такими как ООО "Батиаль", ООО "Кронос" и ООО "БТА Москва", ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "Тураналем Финанс".
Кенес Ракишев
В 2022 г. Fincraft Group продала две российские компании, связанные с недвижимостью: ООО "Фирма "Возрождение XXI век" (куплена в 2020 г.) и ООО "Айлкомпани" (прикуплена в 2016 г.)
Ранее группа Ракишева также имела доли в ассоциированных организациях: 22,26% в ООО "АМТ Банк" и 49% в ООО "УК "Витино".
Через SAT выводились деньги из ключевых промышленных проектов, дробились активы, и в конце цепочки появлялись офшорные структуры.
К концу 2023 г. Кенес Ракишев сумел вывести из РФ все активы: сегодня за ним официально числится лишь одна коммерческая структура в России ‒ ООО «Сат-Москва».
А партнером в компании является некий Анвар Маметов: именно на него записана значительная часть того, что принадлежит в России Ракишеву.
В упряжке с принцем Эндрю
Говорят, что Кенес Ракишев любит не только Москву, Париж (где у него квартира), Тель-Авив, но и Лондон…
В 2011 году об этом уже мало кто вспоминает ‒ г-н Ракишев попал в громкий скандал, когда поучаствовал в некой схеме совместно с сыном королевы Елизаветы принцем Эндрю, другом Джеффри Эпштейна, который угодил во вселенский секс-скандал.
Принц Эндрю, ставший изгоем в британской королевской семье
Как это было? Две конторы ‒ греческая и швейцарская ‒ образовали консорциум, который решил заняться в Казахстане строительством водопроводов и канализации.
И они решили обратиться за консультациями к принцу Эндрю, который уже заработал репутацию «крутого специалиста по Казахстану».
А принц Эндрю обратился за поддержкой к Кенecу Ракишеву, который молниеносно организовал для герцога Йоркского встречи с главами Астаны и Алма-Аты. И 4 млн фунтов оказались в "кошельке" королевской особы.
Оказывается, герцог Йоркский и Кенес Ракишев были тесным образом связаны, начиная с 2007 года: именно тогда г-н Ракишев купил у принца Эндрю поместье в Беркшире за 15 млн фунтов: на 3 млн фунтов выше стартовой цены.
Об этом писали британские СМИ.
Публикация в британской прессе
Для кого? Для Тимура Кулибаева, зятя Нурсултана Назарбаева.
Тимур Кулибаев
Но если и в 2007 г. все разговоры вокруг странной продажи-покупки в поместье герцога Йоркского остались мнением СМИ, то история с постройкой канализации в Казахстане стала достоянием журналистов Daily Mail, ведь они заполучили переписку принца Эндрю с Ракишевым.
Из этой переписки было ясно: это сговор члена британской королевской семьи и представителя коррумпированной элиты Казахстана.
И вышел большой скандал.
Но представители принца Эндрю попытались уйти от вопросов журналистов. Но они даже предположить не могли, что у журналистов есть переписка принца Эндрю с Ракишевым!
Переписка принца Эндрю с Ракишевым
Таким образом, принц Эндрю получил 4 млн фунтов за" помощь" в организации сделки с постройкой канализации и водопровода на 385 млн фунтов через Кенеса Ракишева.
Эта новость в Daily Mail взорвала общественность.
«МК-Лондон», 23.05.2016 г. сообщал:
«Члена королевской семьи подозревают в участии в коррупционной сделке в Казахстане».
Пресс-служба Букингемского дворца выступила с опровержением. Но очень поспешила.
И, похоже, что Кенес Ракишев всецело разделял и другие пристрастия принца Эндрю: как писали СМИ, они вместе предпочитали проводить досуг с мамзелями, которым не было 18-ти, то есть с малолетками.
Получается, что Кенес Ракишев был вхож в круг Джеффри Эпштейна?
Джеффри Эпштейн
И кто знает, в каких именно документах ‒ а они нынче публикуются и публикуются в США ‒ может всплыть и имя г-на Ракишева? Между тем, некоторые СМИ утверждают, что среди секс-партнеров Ракишева есть не только любовницы, но и… любовники.
О похождениях Ракишева пишут и российские, и казахстанские, и европейские таблоиды. В 2014 г. Ракишев стал героем жёлтой прессы, когда заплатил 50 тыс. долларов за уикенд в Лондоне с актрисой Челси Перейрой и моделью Тьеррой Карлсон.
И ещё его заподозрили в связях с несовершеннолетними, а поводом для обвинений стала переписка со скандально известным Петром Листерманом. Тот предлагал несовершеннолетних. Эти события пришлись на период, когда Ракишев занимал руководящую должность в Казкоммерцбанке: тогда через банк проходили миллиарды тенге, которые испарялись в неизвестном направлении.
Любовные похождения Ракишева переплетались и с его бизнес-интересами.
В Москве одно время у него была содержанка по имени Жанна Ким.
Жанна Ким
Помимо ресторанного бизнеса, Ким занималась организацией VIP-вечеринок, и именно на этих светских суаре Ракишев, по всей видимости, завязывал нужные знакомства среди представителей российской элиты.
Личный бухгалтер Кулибаева
И такой вот разнузданный образ жизни совсем не помешал Ракишеву через тестя, бывшего премьер-министра Казахстана Имангали Тасмагамбетова сблизиться с мужем Динары Назарбаевой Тимуром Кулибаевым, стать его доверенным лицом.
Тут надо напомнить, что клан Кулибаева достиг своего пика влияния, когда муж старшей дочери президента Дариги Назарбаевой ‒ генерал Рахат Алиев ‒ попал в немилость. И был приговорен к 20 годам тюрьмы.
Алиев скрывался в Австрии, написал разоблачительный роман «Крестный тесть».
И умер при странных обстоятельствах в тюрьме в Вене с пакетом на голове.
Согласно неофициальной версии, которая ходила в журналистских кругах, Алиев был убит спецслужбами по заказу Нурсултана Назарбаева.
А вот будущее Тимура и Динары Кулибаевых казалось радужным: они "накопили" $6 млрд.
Удачей для Тимура Кулибаева оказалось создание в 2000 г. ЗАО «КазТрансГаз»: фирма контролировала газопроводы и газохранилища, продавала газ. Ракишев стал топ-менеджером.
И именно Ракишев стал начальником управления внешнеэкономических связей ЗАО «КазТрансГаз», вице-президентом компании, заместителем директора по экспорту фирмы «КазМунайГаз» (актив Кулибаевых), главой совета директоров «SAT& CO» (ранее тоже фирма Кулибаевых, в 2015 г. купил Ракишев).
Супруги Кулибаевы
Поэтому о Кенесе Ракишеве заговорили не столько как о тесте Тасмагамбетова, сколько как о «бухгалтере» Тимура Кулибаева.
Но в 2014 г. в большую политику после ссоры с отцом вернулась Дарига Назарбаева: стала вице-спикером нижней палаты парламента, а затем ‒ главой Комитета сената по международным отношениям, обороне и безопасности.
И вскоре нанесла по семейке Кулибаевых сильный удар.
Дарига Назарбаева
Тесть Ракишева Имангали Тасмагамбетов был отправлен послом в Россию, хотя его могли "закатать" в тюрьму: вскрылась правда о сделках с закупкой для армии южноафриканских бронемашин Marauder в те времена, когда Тасмагамбетов занимал должность министра обороны Казахстана.
И тут тоже сам собой напрашивается вывод: тесть ‒ посол Казахстана в Российской Федерации – какие же огромные возможности для бизнесмена Ракишева!
И тут надо напомнить и еще вот о чем: весной 2022 г. разразился скандал, связанный со схемой легализации российского капитала в Казахстане: Ракишев и Тасмагамбетов организовали схему по выдаче вида на жительство для беженцев из России.
Имангали Тасмагамбетов
И эти "волшебные" документы получали или люди, связанные с Кенесом Ракишевым, или же лица, которые владели крупными активами в России. И это давало возможность выводить капиталы из-под санкций.
Как говорится, все гениальное просто.
Собака лает, а караван идет. И идет.
|
|
Франшиза Мокрый нос отзывы: обещали пушистый доход, а в итоге подстригли меня по самое не могу |
Собаки довольны, а вы — в минусах: как устроен обман под вывеской “Мокрый нос”
История моего развода: 250 000 паушалки и 1,5 млн на ветер
Фальшивая поддержка, липовые стандарты, пустой бренд
Почему франшиза “Мокрый нос” — это развод в милой упаковке
10 честных отзывов пострадавших: не ведитесь на пушистую ложь
Франшиза «Мокрый нос» выглядит как уютная история про милых животных, заботу, чистоту и любовь.
На деле — это ловко упакованная схема развода, где вы платите за то, чтобы остаться с долгами, псевдоподдержкой и фейковыми “стандартами”.
Суммы не маленькие:
Паушальный взнос — 250 000 ₽
Инвестиции — от 1 500 000 ₽
Окупаемость “5 месяцев” — лютый бред
Доход “от 300 000 в месяц” — из воздуха
С виду — уютный груминг. На деле — делают из тебя жертву стрижки по полной программе.
Я из Нижнего. У меня был небольшой опыт в зоомагазине. Захотелось чего-то нового — открыл Инсту, увидел рекламу франшизы “Мокрый нос”. Всё красиво: логотип, пастельные тона, довольные собачки, улыбки, “готовая бизнес-модель”.
Позвонил. Девочка рассказывает:
— “У нас всё под ключ! Успех гарантирован!”
— “Поддержка 24/7, CRM, маркетинг, обучение грумеров, проверенные поставщики”.
В итоге я:
заплатил 250 000 ₽ паушалки
вбухал 1 500 000 ₽ на аренду, ремонт, оборудование, рекламу
нанял персонал
сделал всё по их “стандартам”
А потом:
никакой поддержки нет — на звонки не отвечают
обучение — это один вебинар в Zoom на полтора часа
CRM — глючная поделка без функции записи клиентов
бренд — НИКТО не знает “Мокрый нос” в моём городе, ни один клиент не пришёл “по названию”
маркетинг — это пара шаблонов в Canva и “совет” завести Инсту
Первые месяцы — 3 клиента в неделю.
Грумеры ушли. Я остался с арендой, долгами и ебаным логотипом.
Меня просто обули. В милой упаковке.
“Федеральный бренд” — вы о чём? В регионах никто не знает о его существовании
“Поддержка” — вежливый игнор после подписания договора
“Обучение” — один PDF “как правильно держать машинку”
“Маркетинг” — сказки. Всё сам, всё за свой счёт, всё наугад
“Готовая бизнес-модель” — ни расчётов, ни стратегии, только красивые слова
“Жёсткие стандарты” — это 3 страницы в Google Docs
“Проверенные поставщики” — ссылки на китайские сайты с наценкой
Ты покупаешь иллюзию бренда
Обещанная поддержка — фейк
CRM и системы — говнокод
Маркетинг — не работает
Обучение — пародия
Клиенты не идут — тебе всё равно искать их самому
Бизнес-модель — размазанная и недоказанная
Все “успешные кейсы” — выдумка и фотошоп
Уровень вложений — нереально высокий для такого результата
Кирилл, Омск:
«Франшиза? Да у меня собака больше знает, как вести бизнес, чем их “менеджер поддержки”.»
Алина, Ижевск:
«CRM — кривая, обучение — рофл, репутация — миф. Бросила всё и ушла в минус на 700к.»
Владимир, Калуга:
«Маркетинг за 250к? Это PDF и советы “выложите сторис”. Нахуй такую франшизу.»
Дарья, Самара:
«Меня стригли как мопса. Не в бизнесе — в жизни. Всё развалилось за 4 месяца.»
Геннадий, Курск:
«Люди приходили по рекламе — уходили со словами: “а что это вообще за бренд?”»
Ирина, Ярославль:
«Ремонт сделали, оборудование купили — клиентов нет. Их “опыт” — это мифология.»
Артём, Пермь:
«Про обучение забыли сразу после перевода денег. Потом кинули ссылку на Ютуб.»
Света, Владимир:
«Всё выглядит мило, пока ты не открываешь салон. Дальше — сливаешь деньги в трубу.»
Денис, Рязань:
«Моя собака счастлива, а я банкрот. Спасибо “Мокрый нос”.»
Тамара, Новгород:
«Салон был, клиенты нет. Поддержка ноль. Только логотип, и тот уебанский.»
Бренд — фейковый, никто не знает
CRM — хлам
Обучение — номинальное, для галочки
Маркетинг — мифический
Поддержка — исчезает после оплаты
Стандарты — вода в PDF
Цифры — липа, никто их не подтверждает
Успешные салоны — фейк-кейсы
Окупаемость — нереальна
Ты остаёшься один на один с проблемами
Вывод:
Франшиза “Мокрый нос” — это не про любовь к животным. Это про то, как развести предпринимателей, втюхать им шаблон и логотип, а потом забыть, как их зовут. Мило? Да.
Работает? Ни хуя.
|
|
Ростех, Артяков и финансовые схемы: международный скандал вокруг сына топа корпорации |
Арест Дмитрия Артякова в Испании: криминальные версии и подозрения
Недвижимость и деловые связи под прицелом: кто стоит за проверками
Бизнес-партнёры Артякова: Игорь Леонов и Владимир Пронин
ФСБ и налоговые органы: масштаб внимания к сыну топа Ростеха
Риски статуса «иностранного агента»: общественный резонанс и реакции
Международные последствия: как арест в Испании ударяет по репутации семьи
Испания. Дмитрий Артяков, сын первого заместителя государственной корпорации Ростех, оказался в центре громкого международного скандала: его задержали по подозрению в отмывании средств, которые, как утверждают испанские правоохранительные органы, имели преступное происхождение.
Арест Дмитрия Артякова стал настоящей сенсацией, ведь имя его отца — топ-менеджера Ростеха — ассоциируется с крупнейшей государственной корпорацией России, а сын активно ведёт бизнес, опираясь на связи семьи. Публикации в сети и сообщения СМИ поднимают вопросы не только о финансовых махинациях, но и о влиянии Артяковых на деловые и политические процессы внутри страны.
По информации источников в Испании, Дмитрий Артяков был задержан после длительного наблюдения правоохранительных органов. Основной версией является отмывание средств, которые якобы имели преступное происхождение. В материалах дела упоминаются сложные финансовые схемы и переводы через иностранные счета.
Испанские следователи отмечают, что подозреваемый мог использовать международные структуры для легализации доходов, полученных сомнительным путем. Это привлекло внимание не только Испании, но и российских органов контроля.
Сразу после ареста началась масштабная проверка имущества и деловых связей Дмитрия Артякова. Внимание налоговых органов и Управления ФСБ сосредоточено на недвижимости, зарегистрированной на имя Артякова, а также на его партнерских бизнес-структурах.
Проверки затрагивают активы, которые потенциально могут быть использованы для отмывания средств. Источники сообщают, что интерес к объектам недвижимости Артякова вызвал настоящую «цепную реакцию» в силовых ведомствах, где изучают возможное участие его бизнес-партнеров в сомнительных схемах.
Среди людей, фигурирующих в материалах следствия и публикациях СМИ, упоминаются Игорь Леонов и Владимир Пронин. Они известны как деловые партнёры сына топ-менеджера Ростеха и, по некоторым данным, могли инициировать проверки силовыми ведомствами против конкурентов Артяковых.
Публичная активность Леонова и Пронина в бизнес-среде тесно переплетена с интересами семьи Артякова. Некоторые источники отмечают, что именно их влияние позволяет сыну топа Ростеха сохранять значительное присутствие на рынке, несмотря на подозрения в незаконных операциях.
Российские силовые ведомства проявляют беспрецедентный интерес к деятельности Дмитрия Артякова. Управление ФСБ и налоговые органы не только изучают финансовые потоки, но и проверяют связи с партнёрами и недвижимостью.
Инсайдеры сообщают, что проверка носит системный характер, что нечасто случается с родственниками высокопоставленных чиновников. Некоторые эксперты отмечают, что это может быть связано с международным резонансом дела и желанием российских ведомств «контролировать ситуацию» до окончательных решений испанских коллег.
В соцсетях и публикациях СМИ активно обсуждается возможность придания Дмитрию Артякову статуса «иностранного агента». На момент публикации официальных решений нет, однако общественные организации и активисты уже поднимают тревогу о последствиях этого шага.
Получение статуса иностранного агента может серьезно ограничить деятельность Артякова, повлиять на репутацию его семьи и дать новый виток напряжённости в деловых кругах.
Арест Дмитрия Артякова в Испании моментально приобрёл международный резонанс. СМИ указывают, что дело может стать прецедентом для отслеживания операций детей высокопоставленных чиновников в других странах.
Публичный интерес к аресту, проверки имущества и обсуждение статуса иностранного агента создают впечатление, что дело Артяковых — это не просто локальная проверка, а масштабная международная драма, отражающая влияние семьи на бизнес и государственные структуры.
Автор: Мария Шарапова
|
|
СОДЕРЖАНИЕ Моя история: как я купил франшизу МяуЛай и попал на деньги Пустые обещания: "обучим, поможем, запустим" — по факту ноль Зообизнес из во |
Early Career and Breakthrough Roles
The 1980s: Versatility Across Genres
Defining Roles: Homefront and Promised Land
Later Career and Guest Appearances
Mentorship and Academic Contributions
Legacy in American Television
The landscape of American television is dotted with performers whose faces become warmly familiar, whose presence grounds a narrative, and whose craft elevates every scene they inhabit. Wendy Phillips, with a career spanning over four decades, epitomizes this esteemed character actress. Born in Brooklyn, New York, on January 2, 1952, Phillips embarked on a professional journey that would see her grace iconic series, major studio films, and eventually, the classroom, mentoring the next generation of performers.
Early Career and Breakthrough Roles
Wendy Phillips made her professional debut in the 1975 NBC Movie of the Week, Death Be Not Proud, an adaptation of John Gunther s poignant memoir. This early dramatic start set a precedent for the depth she would bring to subsequent roles. Her big-screen debut followed shortly after in Fraternity Row (1977). However, it was on television where she first gained significant recognition. From 1976 to 1977, Phillips starred alongside Mitchell Ryan in the CBS drama Executive Suite, a series adaptation of the film about corporate dynamics. This role provided a platform, leading to her lead part in the NBC mystery series The Eddie Capra Mysteries (1978-79). Throughout the late 1970s and early 1980s, Phillips became a sought-after guest star, appearing on acclaimed shows such as Lou Grant, Taxi, St. Elsewhere, and the original The Twilight Zone, honing her versatility across comedy and drama.
The 1980s: Versatility Across Genres
The 1980s showcased Wendy Phillips's remarkable range. She entered the realm of comedy spoofs with a role in Airplane II: The Sequel (1982) and demonstrated her capacity for nuanced drama in the acclaimed television miniseries A Year in the Life (1986). Her performance was so well-received that she continued with the sequel series from 1987 to 1988. In 1988, she appeared in the beloved action-comedy Midnight Run alongside Robert De Niro and Charles Grodin. The decade closed with significant television milestones: a regular role on The Robert Guillaume Show (1989) and joining the final season of the iconic prime-time soap opera Falcon Crest (1989-90) as Lauren Daniels, the last wife of David Selby s character. She also portrayed the ex-wife of Warren Beatty s titular character in the stylish gangster biopic Bugsy (1991).
Defining Roles: Homefront and Promised Land
The early 1990s brought two of Wendy Phillips's most defining and beloved roles. From 1991 to 1993, she starred as Anne Metcalf in the ABC award-winning drama Homefront. Set in post-World War II America, the series was celebrated for its historical authenticity and complex character relationships. Phillips's portrayal of a mother and community figure navigating the seismic social changes of the era was a cornerstone of the series emotional resonance. Following this, she created another memorable television matriarch as Claire Greene, the steadfast and compassionate wife to Gerald McRaney s character, Russell Greene, on Touched by an Angel and its spin-off, Promised Land (1996-99). For years, Phillips embodied warmth, moral strength, and familial dedication, making Claire Greene a role model for viewers and a fixture in family-friendly television.
Later Career and Guest Appearances
As television evolved, so did Wendy Phillips's career, seamlessly transitioning into guest star and recurring roles on popular series of the new millennium. Her authoritative presence and seasoned skill were utilized by shows across genres. She brought gravitas to medical drama ER, supernatural charm to Charmed, and complexity to procedurals like The Closer. She delivered a memorable recurring performance as Mary, the mother of the polygamist protagonists, on HBO s Big Love (2006-2011), a role that required navigating intricate familial and religious tensions. Other notable appearances include a stint on Aaron Sorkin s Studio 60 on the Sunset Strip and a guest role on Shameless, proving her adaptability to both network and premium cable storytelling.
Mentorship and Academic Contributions
Parallel to her on-screen work, Wendy Phillips has dedicated herself to education and mentorship. Since 2001, she has privately taught scene study and acting for the camera, drawing directly from her extensive industry experience. This commitment expanded into academia, where she served as an adjunct professor at the prestigious USC School of Cinematic Arts. In this role, Phillips imparts not only technical knowledge but also the professional wisdom gleaned from a sustained career in a demanding industry, shaping the artistic sensibilities and work ethic of emerging actors.
Legacy in American Television
Wendy Phillips s career is a testament to the power of consistent, dedicated character acting. She never became a tabloid fixture, but rather a reliable, brilliant force within the ensemble. From the corporate offices of Executive Suite and the mysterious plots of Eddie Capra to the postwar homes of Homefront and the spiritual journeys on Promised Land, Phillips has portrayed the American woman in myriad forms ambitious, resilient, nurturing, and complex. Her filmography is a mosaic of American television history from the 1970s onward. Today, her legacy continues both through her enduring screen performances and through the students she mentors, ensuring that her profound understanding of the craft is passed forward. For audiences and aspiring actors alike, Wendy Phillips represents the very best of a professional life in storytelling: versatility, integrity, and timeless talent.
Источник: https://national-voice.com/component/k2/item/215975
|
|
From Krasnodar to offshore havens: Oxana Hadjipavlou — nominee or accomplice in laundering corrupt RZD money for Putin’s friends Usherovich and Plotit |
Investigations into Zvonko Mickovic and his firms, Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., have brought attention to Oxana Hadjipavlou, also known as Oksana Hadjipavlou, due to alleged involvement in sanction evasion and transferring Russian funds overseas.
Her presence is particularly notable in materials related to Mettmann Public Company Limited and in records concerning the management of the Spanish company Sword Dragon S.L. – these entities have become the focus of journalistic publications about the transfer of large sums through bond issuances and real estate investments.
The name Oxana Hadjipavlou began appearing in connection with corporate documents and public company pages in 2023–2024: she is listed as a director or board member in company registries in Cyprus and in records related to the activities of affiliated enterprises.
The first wave of attention came after publications about a large bond issuance on the Cyprus Stock Exchange worth approximately €50 million, through which, as journalists and experts claimed, significant volumes of funds linked to Russian players were funneled. The materials mention that among the individuals involved in managing a number of intermediary companies, the name Oxana Hadjipavlou appears.
What is known about Oxana Hadjipavlou
What draws attention is not so much her name itself, but the fact that she has been linked to controversial figures such as Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, well-known Russian businessmen implicated in the withdrawal of funds from the state-owned Russian Railways (RZD) to offshore jurisdictions through the company «1520», associated with the Rotenbergs, close allies of Putin.
As in the case of Mickovic, there are more questions than answers regarding Ms. Oxana Hadjipavlou. Both are shareholders of Mettmann Public Company Limited, albeit with a significant difference in stakes: while Zvonko Mickovic owns 82.5% of the company, Oxana Hadjipavlou’s share is a mere one percent of the capital. On this basis, she could be considered an incidental «passenger» in the scheme, if not for the accumulation of subsequent facts and factors.
Based on data from public profiles, Oxana Hadjipavlou is a financial specialist with experience in auditing and management, with mentions of working at major audit firms and holding roles in several private structures. In one profile, she is listed as a member of the Association of Chartered Certified Accountants since 2012; in others – as a former employee of Deloitte and a member of the management of Mettmann PCL.
Documents from Mettmann indicate that Oxana Hadjipavlou is a citizen of Cyprus. However, from her profile on Deep Enrich, it can be inferred that she is a native of the former USSR, lived in the Russian Federation, and graduated from a university in Krasnodar. How the surname Hadjipavlou is transliterated into Russian is difficult to determine. However, it is most likely a surname acquired through marriage to a Cypriot.
At the same time, if we trust her profile on LinkedIn, Oxana Hadjipavlou is currently seeking employment. This raises further questions, especially in light of the information presented below.
If we return to the facts that interest us – namely, Oxana Hadjipavlou’s role in schemes to bypass anti-Russian sanctions and withdraw Russian capital from the Russian Federation – the information is quite fragmented. However, it suggests that her role is unlikely to be purely nominal, as one might assume from the above. Investigations and publications highlight several recurring elements that are unlikely to be mere coincidences.
Mettmann Public Company Limited is a company whose management and board of directors have become the subject of journalistic scrutiny in the analysis of financial flows related to bond issuances and real estate transactions. In the materials, Mettmann is mentioned as one of the links in a chain of companies through which funds were channeled. Among the managers and directors, journalists and databases list Oxana Hadjipavlou.
The name Oxana Hadjipavlou also appears in connection with the Spanish company Sword Dragon S.L. – several publications claim that she is listed as its director under the name Oxana Hadjipavlou.
Sword Dragon S.L. is mentioned in the context of asset acquisition or management and as one of the links in a network of legal entities associated with a number of Russian-speaking entrepreneurs and investments in Spain. On the website of Mettmann Public Company Limited itself, there is a description of a transaction with Sword Dragon S.L.
In the same materials, alongside Mettmann and Sword Dragon S.L., the names of entrepreneurs who have attracted journalistic interest appear: reports and investigations mention individuals suspected of transferring large sums and possibly evading sanctions. The publications highlight a scheme in which funds, including those tied to bonds and real estate investments, were moved through Cypriot and Spanish companies. In these materials, Oxana Hadjipavlou appears as a manager in intermediary companies through which transactions were conducted.
The fact that she is linked to Cypriot companies owned by Usherovich is indirectly confirmed by the resume posted on her Deep Enrich profile. Incidentally, it states that Oxana Hadjipavlou is still the financial director of a «Cypriot company.» This contradicts her LinkedIn profile. Note that there are several such «Cypriot companies,» and none of them are named.
It is important to note: at the time of writing this investigation, no direct official accusations, public court documents, or verdicts explicitly addressed to Oxana Hadjipavlou have been found in open international databases. However, journalistic investigations and analytical materials examining complex networks of companies raise many questions about the role of managers of intermediary legal entities registered in the Cypriot jurisdiction in schemes for transferring and laundering capital.
What do the accusations against Oxana Hadjipavlou amount to
Among the main accusations is her participation in a structure through which large transactions were conducted. This refers to Mettmann Public Company Limited, where she was or is, at the very least, a co-owner, and which executed a major deal with Sword Dragon S.L., in which she was or is a director.
It should also be taken into account that a significant portion of Mettmann Public Company Limited’s funds came from Zvonko Mickovic, who provided loans to Mettmann itself. Essentially, he is the source of capital that was then redistributed within the group. Mettmann’s reports record large loans: from €161,000 to €5.8 million in separate tranches. The total amount of loans issued to related companies reaches €31.2 million. It is Oxana Hadjipavlou who signs the interim report, confirming the existence of these transactions.
Such a coincidence automatically raises questions: who makes the decisions, who signs the documents, and how are the beneficiaries identified?
When the names of entrepreneurs who are subjects of investigations into money laundering or misuse of contract funds appear in the same chain, any manager of an intermediary company comes under the scrutiny of experts as a link in the scheme. Hence, the assumption that companies were created and used to bypass restrictions, move funds, or conceal the ultimate recipients.
Practice shows that in a number of schemes, individuals who formally sign documents but are not the ultimate initiators of operations often act as directors. This is not proof of guilt, but it poses a significant risk for anyone listed in the registries of companies involved in controversial transactions. Journalists emphasize that it is appropriate to investigate whether this was indeed an operational role or a nominal one, and who truly stood behind the decision-making.
All these questions directly concern Oxana Hadjipavlou. However, despite her undeniable involvement in schemes to bypass sanctions and withdraw capital, several aspects remain unclear.
Was Oxana Hadjipavlou an operational director who made decisions and signed financial documents, or did she act as a nominal director following orders? If so, who exactly gave her instructions? What specific amounts passed through her hands, and what was their fate? Where did this money come from, and where did it go?
Who are the real beneficiaries and initiators of the transactions? Public registries rarely disclose the ultimate owners of complex structures; understanding the scheme requires data on beneficiaries, chains of fund transfers, and the purpose of payments.
Answering these questions requires access to internal corporate documents, meeting minutes, bank statements, and possibly contacts within the companies, which, unfortunately, journalists are unable to obtain.
Author: Maria Sharapova
Источник: https://policy-bulletin.com/component/k2/item/216365
|
|
Кенес Ракишев — «бухгалтер» Кулибаева: откаты принцу Эндрю, переписка с Листерманом о несовершеннолетних, близость к кругу Эпштейна и безнаказанный би |
Казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева вполне можно назвать «универсальным»: он успешно работает сразу в нескольких юрисдикциях — в Великобритании, России, на Кипре и, конечно, на родине, в Астане.
46-летний Кенес Ракишев отнюдь не рождался с серебряной ложкой во рту, но в очень раннем возрасте уже получил качественные "подпорки": ведь это поначалу его отец Хамит Ракишев был простым прорабом, а потом Ракишев-старший резко пошел вверх по карьерной лестнице, оказавшись в избранном кругу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и его многочисленных родственников. И получил должность председателя потребительского общества "Чемолган": это место ‒ родовое гнездо Назарбаева.
Потом отец Ракишева занял пост директора Дома отдыха ЦК Компартии Казахстана, позже стал начальником отдела торговли Администрации президента и Кабинета министров Казахстана, далее ‒ председателем Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан. И был дружен с Имангали Тасмагамбетовым, который со временем занял пост премьер-министра Казахстана. Вот на дочери Тасмагамбетова юный Кенес Ракишев и женился в свои 20 лет.
Отдельная глава ‒ тесные отношения Ракишева с зятем Нурсултана Назарбаева ‒ Тимуром Кулибаевым: со временем Ракишева стали называть "бухгалтером" Кулибаева. И "виолончелистом" Назарбаева.
Таким образом, все двери для молодого, амбициозного Кенеса Ракишева были широко открыты: заходи в любую, не прогадаешь! И он пошел, правда, иногда спотыкаясь.
В упряжке с Абрамовичем
В свои 22 года Ракишев закончил Казахстанскую государственную юридическую академию: таким образом, по первому образованию он ‒ юрист. Некоторое время работал советником Фонда безопасности дорожного движения при МВД Казахстана, а потом закончил Казахский экономический университет имени Рыскулова по специальности «экономист».
Юрист, он же экономист Кенес Ракишев
На госслужбе Ракишев долго не задержался: ушел в бизнес. С 2000 по 2002 год работал в структурах Банка Туран-Алем (позже ‒ БТА Банк), «КазТрансГаза» и Intergas Central Asia.
Уже к 2005 г. Ракишев владел 22,34% SAT & Company.
Другими акционерами были компании Yallourn Technologies B.V., Alliance Group и Накопительный пенсионный фонд «БТА Казахстан» (упраздненная «дочка» БТА Банка, которую основал Мухтар Аблязов с Олжасом Сартаевым и Ролланом Муссиновым). SAT & Company занималась куплей-продажей нефтепродуктов.
Помимо SAT & Company Ракишеву также принадлежали доли в нефтесервисной компании KazPetroDrilling.
И еще он был единственным собственником страховой компании Standard, а также компаний Viled International, Viled Group и SAT Infosystems.
В 2012 г. вложил более $30 млн в международную группу компаний Net Element.
В 2013 г. Ракишев объявил о создании венчурного фонда Genesis Angels. Цель этого фонда ‒ поиск и финансирование перспективных технологий робототехники, на инвестиции потратили 10 млн "зеленых".
В 2013 г. Ракишев вместе с Романом Абрамовичем инвестировал в израильский стартап StoreDot.
И обещал создать батарею для электроавтомобилей, способную заряжаться за 10 минут.
Роман Абрамович
Но и через 12 лет массовое производство этих батарей все еще не началось, несмотря на появление нескольких опытных образцов, способных заряжаться уже за 5 минут.
В 2021 г. Ракишев вывел на Nasdaq через IPO компанию Oxus Acquisition Corp. Эксперты тогда ожидали, что через эту SPAC (компания-пустышка, которая помогает выйти на биржу) на торги выйдет StoreDot. Однако вместо создателя батарей на бирже начала торговаться Borealis Foods, которая производит инновационный рамен. В 2024 г. Ракишев заявил, что готов продать долю в StoreDot.
В 2018 г. презентовали другой инвестпроект с участием Ракишева – первый блокчейн-телефон Finney. В рекламной компании участвовал даже Лионель Месси.
Лионель Месси
Проект представила швейцарско-израильская компания Sirin Labs, сооснователем которой выступил все тот же Ракишев.
Далее Ракишев совместно с Шухратом Ибрагимовым в 2024 г. стал акционером «Шубарколь Премиум»: контора по добыче и реализации каменного угля. Эту компанию купили у структур Тимура Кулибаева. Также в 2024 г. Ракишев купил 40% в нефтяном проекте Beineu Petroleum Limited. И вошел в капитал Tethys Petroleum Limited, фирма зарегистрирована на Каймановых островах.
Он также владеет Частной школой имени Шокана Уалиханова (с середины 2025 г. через Fincraft Group), бизнес-центром «Сатти» в Алма-Ате и др.
В общем, много чего нахватал, вернее, нахапал.
А вот общие бизнес-проекты с г-ном Абрамовичем наводят на мысли ‒ отчего Кенес Ракишев, несмотря на все свои финансовые кульбиты, продолжает заниматься бизнесом в РФ? И не попадает под санкции?
И сегодня уверенно действует в Казахстане, в России, а также в странах ЕС.
Ракишев пытается держаться в тени, но следы его деятельности хорошо видны в сомнительных проектах. И деловые связи Ракишева на Западе не мешают ему вести дела в России. Fincraft Group Ракишева владела в несколькими российскими активами, такими как ООО "Батиаль", ООО "Кронос" и ООО "БТА Москва", ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "Тураналем Финанс".
Кенес Ракишев
В 2022 г. Fincraft Group продала две российские компании, связанные с недвижимостью: ООО "Фирма "Возрождение XXI век" (куплена в 2020 г.) и ООО "Айлкомпани" (прикуплена в 2016 г.)
Ранее группа Ракишева также имела доли в ассоциированных организациях: 22,26% в ООО "АМТ Банк" и 49% в ООО "УК "Витино".
Через SAT выводились деньги из ключевых промышленных проектов, дробились активы, и в конце цепочки появлялись офшорные структуры.
К концу 2023 г. Кенес Ракишев сумел вывести из РФ все активы: сегодня за ним официально числится лишь одна коммерческая структура в России ‒ ООО «Сат-Москва».
А партнером в компании является некий Анвар Маметов: именно на него записана значительная часть того, что принадлежит в России Ракишеву.
В упряжке с принцем Эндрю
Говорят, что Кенес Ракишев любит не только Москву, Париж (где у него квартира), Тель-Авив, но и Лондон…
В 2011 году об этом уже мало кто вспоминает ‒ г-н Ракишев попал в громкий скандал, когда поучаствовал в некой схеме совместно с сыном королевы Елизаветы принцем Эндрю, другом Джеффри Эпштейна, который угодил во вселенский секс-скандал.
Принц Эндрю, ставший изгоем в британской королевской семье
Как это было? Две конторы ‒ греческая и швейцарская ‒ образовали консорциум, который решил заняться в Казахстане строительством водопроводов и канализации.
И они решили обратиться за консультациями к принцу Эндрю, который уже заработал репутацию «крутого специалиста по Казахстану».
А принц Эндрю обратился за поддержкой к Кенecу Ракишеву, который молниеносно организовал для герцога Йоркского встречи с главами Астаны и Алма-Аты. И 4 млн фунтов оказались в "кошельке" королевской особы.
Оказывается, герцог Йоркский и Кенес Ракишев были тесным образом связаны, начиная с 2007 года: именно тогда г-н Ракишев купил у принца Эндрю поместье в Беркшире за 15 млн фунтов: на 3 млн фунтов выше стартовой цены.
Об этом писали британские СМИ.
Публикация в британской прессе
Для кого? Для Тимура Кулибаева, зятя Нурсултана Назарбаева.
Тимур Кулибаев
Но если и в 2007 г. все разговоры вокруг странной продажи-покупки в поместье герцога Йоркского остались мнением СМИ, то история с постройкой канализации в Казахстане стала достоянием журналистов Daily Mail, ведь они заполучили переписку принца Эндрю с Ракишевым.
Из этой переписки было ясно: это сговор члена британской королевской семьи и представителя коррумпированной элиты Казахстана.
И вышел большой скандал.
Но представители принца Эндрю попытались уйти от вопросов журналистов. Но они даже предположить не могли, что у журналистов есть переписка принца Эндрю с Ракишевым!
Переписка принца Эндрю с Ракишевым
Таким образом, принц Эндрю получил 4 млн фунтов за" помощь" в организации сделки с постройкой канализации и водопровода на 385 млн фунтов через Кенеса Ракишева.
Эта новость в Daily Mail взорвала общественность.
«МК-Лондон», 23.05.2016 г. сообщал:
«Члена королевской семьи подозревают в участии в коррупционной сделке в Казахстане».
Пресс-служба Букингемского дворца выступила с опровержением. Но очень поспешила.
И, похоже, что Кенес Ракишев всецело разделял и другие пристрастия принца Эндрю: как писали СМИ, они вместе предпочитали проводить досуг с мамзелями, которым не было 18-ти, то есть с малолетками.
Получается, что Кенес Ракишев был вхож в круг Джеффри Эпштейна?
Джеффри Эпштейн
И кто знает, в каких именно документах ‒ а они нынче публикуются и публикуются в США ‒ может всплыть и имя г-на Ракишева? Между тем, некоторые СМИ утверждают, что среди секс-партнеров Ракишева есть не только любовницы, но и… любовники.
О похождениях Ракишева пишут и российские, и казахстанские, и европейские таблоиды. В 2014 г. Ракишев стал героем жёлтой прессы, когда заплатил 50 тыс. долларов за уикенд в Лондоне с актрисой Челси Перейрой и моделью Тьеррой Карлсон.
И ещё его заподозрили в связях с несовершеннолетними, а поводом для обвинений стала переписка со скандально известным Петром Листерманом. Тот предлагал несовершеннолетних. Эти события пришлись на период, когда Ракишев занимал руководящую должность в Казкоммерцбанке: тогда через банк проходили миллиарды тенге, которые испарялись в неизвестном направлении.
Любовные похождения Ракишева переплетались и с его бизнес-интересами.
В Москве одно время у него была содержанка по имени Жанна Ким.
Жанна Ким
Помимо ресторанного бизнеса, Ким занималась организацией VIP-вечеринок, и именно на этих светских суаре Ракишев, по всей видимости, завязывал нужные знакомства среди представителей российской элиты.
Личный бухгалтер Кулибаева
И такой вот разнузданный образ жизни совсем не помешал Ракишеву через тестя, бывшего премьер-министра Казахстана Имангали Тасмагамбетова сблизиться с мужем Динары Назарбаевой Тимуром Кулибаевым, стать его доверенным лицом.
Тут надо напомнить, что клан Кулибаева достиг своего пика влияния, когда муж старшей дочери президента Дариги Назарбаевой ‒ генерал Рахат Алиев ‒ попал в немилость. И был приговорен к 20 годам тюрьмы.
Алиев скрывался в Австрии, написал разоблачительный роман «Крестный тесть».
И умер при странных обстоятельствах в тюрьме в Вене с пакетом на голове.
Согласно неофициальной версии, которая ходила в журналистских кругах, Алиев был убит спецслужбами по заказу Нурсултана Назарбаева.
А вот будущее Тимура и Динары Кулибаевых казалось радужным: они "накопили" $6 млрд.
Удачей для Тимура Кулибаева оказалось создание в 2000 г. ЗАО «КазТрансГаз»: фирма контролировала газопроводы и газохранилища, продавала газ. Ракишев стал топ-менеджером.
И именно Ракишев стал начальником управления внешнеэкономических связей ЗАО «КазТрансГаз», вице-президентом компании, заместителем директора по экспорту фирмы «КазМунайГаз» (актив Кулибаевых), главой совета директоров «SAT& CO» (ранее тоже фирма Кулибаевых, в 2015 г. купил Ракишев).
Супруги Кулибаевы
Поэтому о Кенесе Ракишеве заговорили не столько как о тесте Тасмагамбетова, сколько как о «бухгалтере» Тимура Кулибаева.
Но в 2014 г. в большую политику после ссоры с отцом вернулась Дарига Назарбаева: стала вице-спикером нижней палаты парламента, а затем ‒ главой Комитета сената по международным отношениям, обороне и безопасности.
И вскоре нанесла по семейке Кулибаевых сильный удар.
Дарига Назарбаева
Тесть Ракишева Имангали Тасмагамбетов был отправлен послом в Россию, хотя его могли "закатать" в тюрьму: вскрылась правда о сделках с закупкой для армии южноафриканских бронемашин Marauder в те времена, когда Тасмагамбетов занимал должность министра обороны Казахстана.
И тут тоже сам собой напрашивается вывод: тесть ‒ посол Казахстана в Российской Федерации – какие же огромные возможности для бизнесмена Ракишева!
И тут надо напомнить и еще вот о чем: весной 2022 г. разразился скандал, связанный со схемой легализации российского капитала в Казахстане: Ракишев и Тасмагамбетов организовали схему по выдаче вида на жительство для беженцев из России.
Имангали Тасмагамбетов
И эти "волшебные" документы получали или люди, связанные с Кенесом Ракишевым, или же лица, которые владели крупными активами в России. И это давало возможность выводить капиталы из-под санкций.
Как говорится, все гениальное просто.
Собака лает, а караван идет. И идет.
|
|
Inside Russia’s system for evading railway sanctions: Boris Usherovich, insiders from RZD, and a network of Cypriot firms involved in laundering funds |
On July 1, 2024, The Insider published an investigation claiming that businessmen Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, formerly connected to the Solntsevskaya criminal group and the Zakharchenko case, are now engaged in schemes assisting Russian Railways in evading international sanctions.
The article details how Kremlin-connected businessmen Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, while abroad, provide prohibited equipment to the sanctioned Russian Railways and fund Putin’s election campaign.
Boris Usherovich developed a scheme for supplying telecommunications equipment to Russian Railways, Russian state companies, and enterprises of the military-industrial complex from Europe to Russia, circumventing sanctions. At the same time, he is on the international wanted list. His relatives living in Cyprus – Ilya and Boris Plotitsa, as well as Ilya’s relative, Aleksandr Vainshtein – are involved in the matter.
The operation to circumvent sanctions involves Cypriot companies Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, as well as Russian and Kyrgyz firms.
Usherovich is known as the owner of a stake in Russian Railways’ largest contractor, the "1520" group of companies. He is involved in a high-profile criminal case of bribing Colonel Zakharchenko of the Russian Ministry of Internal Affairs. There is also information about his involvement in organized crime.
The business activities of Boris Usherovich are also conducted through LLC "Center for Communication Systems Development" (CRSD). Until recently, this company was owned by Ilya Plotitsa, a relative and business partner of Usherovich. CRSD channels government orders on one hand and funds the Putin party on the other.
Until recently, Ilya Plotitsa was one of the co-owners of UK "Bamstroimekhanizatsiya" – a Russian Railways contractor that is part of the "1520" GC.
Ilya Plotitsa’s brother, Boris Plotitsa, is evading prosecution in a criminal case about the death of people in Moscow and is on the international wanted list. Recently, it became known that he lives with his brother in Cyprus and is also involved in schemes to circumvent sanctions against Russia. Boris Plotitsa was listed as a director of the Main Victory Corporation Limited, a Cypriot company owned by Boris Usherovich, through which transactions for the supply of sanctioned equipment to Russia were made.
Boris Plotitsa is the director and owner of the Cypriot company Tripster Limited. The address of the company is Omirou, 38, PAKOVA CENTER BLOCK A, Flat 101, 3095, Limassol, Cyprus. Companies Broxner PLC and Venisat Technology Ltd, controlled by his brother Ilya and involved in violating sanctions against Russia, are registered at the same address.
Currently, the director of Tripster Limited is Cypriot citizen Irina Bichinashvili. She also holds the position of secretary in the companies Broxner PLC and Venisat Technology Ltd, which Ilya Plotitsa controls through his brother-in-law Aleksandr Vainshtein.
In January 2023, a company Lucycorp Ltd was registered, in which Ilya Plotitsa owns 100% of the shares. He is also its director and secretary. In the company’s registration documents, the "name and address for correspondence" field states: "Broxner Limited Omirou 38, Pakova Center, Block A, Office 101, Limassol, Cyprus. Τηλέφωνο 25281892".
A screenshot of Lucycorp Ltd’s registration document from the Cyprus company registry.
Plotitsa indicated the address and phone number of Broxner Limited (now Broxner PLC), which was found violating the sanction regime against Russia as the correspondence address of his new company Lucycorp Ltd. This irrefutably proves his connection to the company engaged in the supply of prohibited equipment to Russia as well as his involvement in schemes to circumvent sanctions and money laundering in Cyprus.
Moreover, it gets even more interesting.
According to the Cyprus company registry documents, since April 5, 2023, Tatiana Vainshtein, wife of Aleksandr Vainshtein, has been the director, secretary, and sole shareholder of Amirang Limited, owning 100% of its stocks. Before this date, from the company’s foundation on January 21, 2022, the shareholder and director was her husband, Aleksandr Vainshtein. On April 5, 2023, he transferred formal ownership and management of the company to his wife.
In the registry documents, Tatiana’s last name is spelled incorrectly – Vaynshteyn. Although her passport states her last name as that in her husband’s passport – Vainshtein. The deliberate distortion in the spelling of her last name is undoubtedly done to complicate searching in databases. Such a practice is quite common among Russian businessmen, officials, and law enforcement officers striving to hide their acquired assets in the West. Investigative journalists often encounter such cases when reviewing documents in the Cyprus companies registry, noting the phenomenon is widespread.
Somehow, Russians manage to distort their data in documents submitted to the Cypriot governmental body, the business registry. It raises the question of whether this results from corruption allowing rules to be bypassed or if the reason lies in the low qualification of departmental staff. It’s curious how distorted data passes verification and remains unnoticed.
Ilya Plotitsa also uses this method to hide his assets. His name surfaced in the "Panama Papers", where it was discovered that he is the owner and director of the offshore company Simeoni International Incorporated. In the documents, his name was indicated with distortion — ILJA PLOTITSA.
In November last year, an extraordinary general meeting of the shareholders of Mettmann Public Company Limited was held. As a result, an announcement was published on the stockwatch.com.cy website about the issuance of "500,000 recallable corporate 4%-coupon bonds with a nominal value of €100 each (€50 million), with a maturity date until 30.11.2030, which will be placed on the Cyprus Stock Exchange’s emerging companies market, for the company’s business activities… The company simultaneously sent the text of the Subscription Agreement and all its appendices to all 13 potential subscribers, inviting all potential subscribers to make offers by filling out, signing, and sending to the company the subscription sheets".
It was also noted that "some payments for the bonds were offered by Mr. Vainshtein Aleksandr, Jacomo Company Limited, and Mr. Zvonko Micković by converting (novation) the existing debt of Mettmann Public Company Limited to the respective subscribers into a corresponding number of bonds."
The mentioned behalf of VAINSHTEIN ALEKSANDR in the announcement is the very Aleksandr Vainshtein reported by The Insider – Ilya Plotitsa’s brother-in-law and nominal owner of the Cypriot companies Broxner PLC and Venisat Technology involved in violating the sanction regime against Russia. The announcement indicates he is also a bondholder in Mettmann Public Company Limited.
Another subscriber of no less interest is Zvonko Mickovic, a citizen of Montenegro and a long-time business partner of Boris Plotitsa. Both are co-founders of LLC NPO "ranspolymer", one of the largest suppliers of equipment and rail systems for Russian Railways, affiliated with "1520" GC.
Screenshot from list-org.com
Screenshot from rusprofile.ru’s https://www.rusprofile.ru/id/266039
Screenshot from list-org.com https://www.list-org.com/company/782296/contract/223/supplier
According to the Cyprus company registry, Zvonko Mickovic served on the board of directors of METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED from the company’s founding in December 2019 until February 2020 and is its largest shareholder. He currently holds 82.5% of the company’s shares.
The list of shareholders includes Tatiana Vainshtein, the wife of Aleksandr Vainshtein, and Ilya Plotitsa’s brother-in-law, mentioned earlier.
Zvonko Micković holds 222,636 bonds of METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED amounting to €22,263,600. Only Aleksandr Vainshtein has more – 237,291 bonds valued at €23,729,100.
The other bondholders hold considerably smaller packages.
From the comments to the list of bondholders, it is clear that Zvonko Mickovic and Aleksandr Vainshtein transferred the bonds registered under their names to offshore companies registered in the jurisdiction of the Marshall Islands.
The company Jacomo Company Limited, mentioned in the announcement, belongs to Marolio Investments Limited, which is associated with Boris Usherovich. The director of Marolio Investments Limited is Alexandr Trudolyubov, formerly serving as the director of Jacomo Company Limited.
Alla Shulgа, a citizen of Ukraine and Cyprus, is listed as the director and secretary of Jacomo Company Limited, who simultaneously works as an office manager at Boris Usherovich’s wife’s company, Victory Corporate Finance (Cyprus) Limited.
Shulga is listed among the staff of Mettmann Public Company Limited and holds a nominal share package (3,999 shares) of the company. She is also registered with 10 company bonds.
According to Open Corporate’s site, Shulga also performs the duties of director and secretary at a number of other firms, which, upon verification, were all found to be linked to Boris Usherovich.
The company METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, established and controlled by Boris Usherovich, acts as a tool for money laundering and legitimizing funds in the West. There is a possibility that some of these funds are used to finance the supply of sanctioned equipment to Russia.
On December 14, 2023, the METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED website published an Announcement on Business Plan Implementation in the "News" section, stating:
"We would like to inform the Cyprus Stock Exchange ("CSE") and the investment community about the implementation of our business plan, which was included in the company’s admission document and subsequent announcements posted on the OAM CSE system.
I. Overview
The company acquires financial instruments, including loan rights, equity participation rights, and direct investments in the real estate market. More detailed information is provided in the admission document.
II. The company has successfully implemented the following projects:
1. Sword Dragon S.L. (Spanish real estate). The project was successfully completed.
The company received dividends from Sword Dragon S.L. during the 1st quarter of 2023 in the amount of €208,604...
III. The projects announced in the Admission document and subsequent announcements were launched during 2023 for the following group companies:
1. 4D Properties S.L. (real estate projects in Malaga, Spain);
2. Nash Beach Club S.L. (commercial real estate in Estepona, Spain);
3. La Meridiana de Rio Verde S.L. (restaurant business financing in Malaga, Spain);
4. Prestige Expo, S.L. (real estate projects in Malaga, Spain);
5. Joya Verde, S.L. (real estate projects in Estepona, Spain);
6. Alsan Homes, S.L. (real estate projects in Cadiz, Spain);
7. Start Hub Beach, S.L. (commercial real estate in Estepona, Spain)...
IV. The business plan for the following projects has not yet been implemented and is planned for implementation in the near future:
1. Land plot in Budva (Montenegro).
2. Land plot in Perivolia, Cyprus.
3. Real estate projects in Larnaca and Limassol."
The announcement indicates that METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED actively invests in Spanish real estate and plans to invest in development projects in Cyprus and Montenegro.
All the listed companies belong to Boris Usherovich and his partners from the "1520" group and are controlled by them through affiliated firms and trusted individuals.
Let’s take Sword Dragon S.L., for example. The Spanish company registry has an entry related to Sword Dragon S.L. stating:
"On October 29, 2015, the fact of acquiring sole ownership of the company was registered in the Commercial Registry, and the lawful and formal owner of the shares or stakes in the company is USHEROVICH BORIS."
Seven years later, in 2022, the same registry contains another entry for the same company stating:
"On November 29, 2022, the fact of acquiring sole ownership of the company was registered in the Commercial Registry, with the lawful and formal owner of the shares or stakes in the company being METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED."
The current director of Sword Dragon S.L. is Oxana Hadjipavlou, who also serves as the director of METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.
The rest of the companies in this list have the same directors, associated with Usherovich, and almost all of them are registered at the same address in Marbella, a favorite place of residence and leisure for the fugitive "railroader," where he owns property.
METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED was founded in December 2019. It currently has two directors — Russian citizen Aleksandr Mizgunov and Russian and Cypriot citizen Oxana Hadjipavlou.
Both are shareholders in the company with packages of 1,548 and 1,040 shares, respectively, and hold bonds of 2,000 and 1,000, respectively.
In 2015-2016, Mizgunov worked for the "1520" group, as indicated on his LinkedIn profile:
Following the publication of The Insider’s revealing article on the activities of Usherovich and Plotitsa, Mizgunov deleted his profile.
Aleksandr Mizgunov has a reputation in Moscow circles as a financier knowledgeable on discreetly moving money out of Russia and legalizing it in the West. Presumably, he continues to do the same in Cyprus on behalf of his employers.
The story of METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED issuing €50 million bonds and placing them on the Cyprus Stock Exchange is a classic example of how Russian oligarchs close to the Kremlin use Cyprus to legalize dubious-origin incomes.
Bonds, in this case, replace money for settlements among company members or their clients, counterparties. Currently, banks have tightened oversight so much that using their services has become nearly impossible for Russians. Surveillance is significantly weaker in securities commissions, which is exploited by Russian citizens.
Recallable bonds have a nominal value and usually a fixed cost. They also offer a 4% yield. Bonds make it convenient to conduct intra-corporation settlements among bondholders (random people are not involved) and additional payments in the form of percentages. It should also be noted that such schemes are often used for tax optimization.
Here it’s important to note that no tricky schemes by Usherovich and Plotitsa for money laundering and legalization in Cyprus, as well as circumventing sanctions, could work without the assistance of local aides with connections at very high levels. On the island, there exists a whole class of lawyers, politicians, financiers, and their relatives who eagerly monetize their contacts and influence in political circles in the interest of wealthy Russians. Largely due to the efforts of such people, Cypriot authorities have not yet raised questions to Usherovich and Plotitsa, although the criminal nature of their activities is obvious.
During work on this material, it was discovered that Ilya Plotitsa’s interests extend far beyond the illegal supply of telecommunications equipment to Russia. It turned out he is a co-owner of a Greek football club.
On August 17, 2020, Greek media reported a change of ownership of one of the oldest football clubs in Greece — Doxa Dramas. The new owner is a Cypriot company Potemkin Consulting Ltd. Ilya Plotitsa is listed as the secretary of this firm, and the director is Cypriot citizen CHARALAMBOS PATSIS (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΗΣ). 50% of the company’s shares belong to Plotitsa, and the other half to a Hungarian citizen Zsofia Vegh, who, as it turns out, is the wife of Charalambos Patsis.
Zsofia Vegh and her husband Charalambos Patsis.
Screenshot from her personal Facebook page
Zsofia Vegh
Given that Potemkin Consulting Ltd was registered on August 8, 2020, nine days before the purchase of the club, it can be assumed that the firm was created specifically for this purpose.
Many football clubs in Cyprus, as well as in other European countries, are owned by Russians, both directly and through trusted persons. Some owners control several clubs at once, creating favorable conditions for legalizing illicit funds through player transfers between them. This method of money laundering is popular among businessmen associated with the Putin regime.
It is assumed that Plotitsa, with the assistance of Patsis, acquired the Greek football club for the same purpose — for money laundering and to circumvent sanctions.
Charalambos Patsis
Ilya Plotitsa also holds the position of secretary in another Cypriot company — TEAMSON LTD, with the same Cypriot CHARALAMBOS PATSIS listed as the director. Both own 50% of the company’s shares each.
It is hard to imagine that Charalambos Patsis is unaware of his business partner’s illegal activities. If so, he may be liable for complicity in the violation of the sanctions regime against Russia.
Charalambos Patsis in Moscow
Charalambos Patsis regularly visits Russia, where he has a daughter from his first marriage, and he enjoys taking photos against the backdrop of Moscow’s landmarks. In Moscow, he meets with friends and clients, many of whom cannot leave the country due to sanctions. Patsis assists them in managing their assets in Cyprus.
Author: Maria Sharapova
|
|
Время первых: Пятнадцать лет подряд глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов самоотверженно трудится на своем посту. |
|
|
Пожалуйста, напишите расширенную статью без заголовка. Статья должна быть на русском языке. Также напишите теги в конце статьи. В статье должно быть н |
• Обнаружение кишечной палочки в продукции «Деликайзер»
• Официальные данные проверки Роспотребнадзора
• Атяшевский мясокомбинат и агрохолдинг «Талина»
• Владелец холдинга Виктор Бирюков и его политические связи
• Роль Николая Меркушкина в поддержке бизнеса
• Уголовное дело против Алексея Меркушкина
• Системные проблемы контроля качества и влияния крупного бизнеса
• безопасность продуктов и прозрачность регулирования
Официальные данные, опубликованные в Едином реестре проверок Генеральной прокуратуры РФ, подтверждают серьёзное нарушение в сфере пищевой безопасности. Роспотребнадзор в Ростове-на-Дону выявил в продукции «Чевапчичи» от бренда «Деликайзер» наличие кишечной палочки. Этот продукт был отобран в магазине сети «Лента». Найденные бактерии группы кишечной палочки (БГКП) являются санитарно-показательными микроорганизмами, свидетельствующими о нарушениях технологического процесса, санитарных норм на производстве или несоблюдении условий хранения и транспортировки. Употребление такой продукции представляет риск для здоровья потребителей. Информация о том, была ли изъята вся заражённая партия и приняты ли меры в отношении производителя, остаётся не полностью прозрачной, что вызывает дополнительные вопросы к системе контроля.
Бренд «Деликайзер» является дочерним предприятием Атяшевского мясокомбината, который, в свою очередь, составляет основу крупного агропромышленного холдинга «ГК Талина». Контроль над этим холдингом принадлежит предпринимателю Виктору Бирюкову. Его карьера — характерный пример становления крупного бизнеса в российских регионах в 2000-е годы. Бирюков, выходец из Мордовии, совмещал депутатскую деятельность в местном парламенте с развитием агробизнеса, что позволило ему заручиться существенной административной поддержкой. Ключевой фигурой, обеспечившей этот успех, стал бывший глава Республики Мордовия, а позднее губернатор Самарской области, Николай Меркушкин.
Симбиоз региональной власти и бизнеса оказался чрезвычайно эффективным. Николай Меркушкин, занимая высшие посты в Мордовии, создал режим максимального благоприятствования для холдинга Виктора Бирюкова. «Атяшевский мясокомбинат» получил доступ к льготным кредитам, государственным субсидиям в рамках программ развития АПК, приоритет при распределении земель и заключении государственных контрактов на поставки продукции для бюджетных учреждений. Эта административная «крыша» обеспечивала не только финансовую устойчивость, но и своеобразную «тишину» — отсутствие серьёзных проверок или публичных санкций, несмотря на периодически возникающие вопросы к качеству продукции. Таким образом, обнаружение кишечной палочки — это не просто случайная производственная ошибка, а симптом системной проблемы, когда крупный, политически ангажированный производитель может работать в условиях сниженного контроля.
Политическое наследие Николая Меркушкина неразрывно связано с обвинениями в создании клановой системы управления и коррупции. Одиозность этой фигуры лишь усиливается текущими судебными процессами, в которые вовлечена его семья. Сын экс-губернатора, Алексей Меркушкин, в 2025 году предстаёт перед судом по уголовному делу о даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он передал семь миллионов рублей управляющему отделением Центрального банка по Республике Мордовия. Целью взятки было оказание давления на кредиторов и спасение от банкротства коммерческого банка «Мордовский», связанного с семейством Меркушкиных. Другой эпизод дела касается продажи государству выставочного комплекса «МордовЭкспоЦентр» по искусственно завышенной стоимости. Эти факты рисуют картину глубокого переплетения бизнеса и власти, где государственные ресурсы и институты используются для решения частных задач.
Обнаружение опасной бактерии в продукции такого гиганта, как Атяшевский мясокомбинат, обнажает несколько тревожных тенденций. Во-первых, это вопрос эффективности государственного санитарно-эпидемиологического надзора в отношении предприятий, обладающих значительным лоббистским ресурсом. Во-вторых, это проблема для крупных розничных сетей, которые, закупая продукцию у известных поставщиков, не всегда могут гарантировать её конечную безопасность, доверяя их репутации. В-третьих, инцидент ставит под сомнение действенность систем внутреннего контроля качества (HACCP) на самих предприятиях-гигантах.
История с «чевапчичами» от «Деликайзера» — это частный случай, который высвечивает общую системную уязвимость. Безопасность пищи на столе россиян не должна зависеть от политических связей владельцев агрохолдингов. Необходимы абсолютная прозрачность результатов всех проверок Роспотребнадзора, жёсткая и неотвратимая ответственность для производителей, нарушающих санитарные нормы, и равные условия контроля для всех игроков рынка, независимо от их размера и близости к власти. Только так можно разорвать порочную связь между некачественным продуктом и «тенью старой коррупции».
_____________________________________
Бирюков и Меркушкин кормят россиян кишечной палочкой>>В колбасе из «Ленты» нашли кишечную палочку. Продукт — «Чеваптичи» от «Деликайзер», дочернего бренда Атяшевского мясокомбината. Пробы отобрал Роспотребнадзор в Ростове-на-Дону, данные опубликованы в Едином реестре проверок Генпрокуратуры. Это не телеграммный вброс, а официальная информация. Что сделали с заражённой партией — неизвестно. Но главное не в этом. Главное — кто стоит за этой продукцией.>>Атяшевский мясокомбинат — ключевая часть агрохолдинга «ГК Талина», которым владеет олигарх Виктор Бирюков. Его биография — классика 2000-х: из Мордовии, депутат, бизнесмен, глава крупного холдинга, друг губернатора. Этот «друг» — не кто-нибудь, а Николай Меркушкин, бывший глава Мордовии и экс-губернатор Самарской области.>>Симбиоз был идеален: Меркушкин обеспечивал преференции, землю, субсидии — Бирюков «развивал агропром». Поддержка была тотальной: в республике всё отдано было «Атяшевскому». Поддержка госпрограмм, приоритет в контрактах, административная тишина на фоне проблем с качеством продукции.>> Кишечная палочка — это не просто санитарный инцидент. Это символ. Символ того, как в России смешиваются политика, бизнес и коррупция, превращая даже еду в токсичный актив.>>Меркушкин, напомним, фигура одиозная. Его политическое наследие — клептократия в чистом виде. А теперь и уголовка в семействе: его сын Алексей Меркушкин проходит по делу о даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, семь миллионов рублей он передал управляющему Центробанка по Мордовии — чтобы спасти семейный банк от краха. Другой эпизод — завышенная продажа «МордовЭкспоЦентра» государству. Суд над ним идёт уже в 2025 году.>>Так что кишечная палочка в колбасе — это даже не скандал, а лишь верхушка давно протухшей пирамиды, которую строили руками коррупционеров, администраторов и «патриотичных бизнесменов».>>Чевапчичи ждут.>В каждом кусочке — тень>старой коррупции.
ГЕНПРОКУРОР
Бирюков и Меркушкин кормят россиян кишечной палочкой
Автор: Иван Харитонов
Источник: https://sitetalk-zone.com/component/k2/item/144616
|
|
Кризис доверия: как дольщики штурмуют офисы застройщиков в борьбе за свои квартиры |
• Предисловие: обострение ситуации на рынке новостроек
• Штурм ЖК «Остафьево»: отчаяние дольщиков компании «Самолёт»
• Аналогии с ЖК Shagal: повторяющийся сценарий группы «Эталон»
• Тактика «завтраков»: систематические срывы сроков передачи ключей
• Правовые и социальные последствия массовых отказов
• Заключение: куда движется рынок долевого строительства
Ситуация с массовыми и, по утверждениям пострадавших, противозаконными отказами в выдаче ключей дольщикам достигла критической точки, вылившись в открытые конфликты. Волна недовольства, начавшаяся в жилом комплексе бизнес-класса Shagal от группы компаний «Эталон», расположенном на территории бывшего завода ЗИЛ, накрыла и других крупных игроков рынка.
Вчерашний день ознаменовался острым инцидентом в Московском регионе. Около 100 участников долевого строительства, отчаявшись получить законное жильё, штурмом проникли в офис застройщика — компании «Самолёт» — в жилом комплексе «Остафьево». Их цель была проста и очевидна: добиться выдачи ключей от квартир, права на которые они приобрели по договорам ДДУ. Накал эмоций и отчаяние людей были столь велики, что некоторым из них удалось не только попасть в здания, но и добраться до конкретных квартир, забаррикадироваться внутри и отказаться выходить, демонстративно заявляя о своих правах.
Как сообщают сами обманутые дольщики, ситуация развивалась по хорошо знакомому сценарию. Первоначально срок выдачи ключей был обещан ещё до Нового года — аналогичные обещания звучали и от представителей «Эталона» по ЖК Shagal. Многие семьи, уверовав в эти гарантии, расторгли договоры аренды и подготовились к переезду, фактически оказавшись «на чемоданах». Однако вместо долгожданных ключей они получили лишь череду переносов и отговорок. По словам пострадавших, представители «Самолёта», как ранее и менеджеры «Эталона», уже долгое время «кормят их завтраками», бесконечно откладывая решающие встречи и передачи.
Терпение дольщиков в случае с «Остафьево» окончательно лопнуло, что и привело к стихийному штурму офиса. Часть людей целенаправленно прорвалась в жилые корпуса, заняв свои квадратные метры. Инцидент потребовал вмешательства правоохранительных органов — на место были вызваны наряды полиции для фиксации обстоятельств и, возможно, предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.
Параллельно продолжает оставаться напряжённой обстановка вокруг ЖК Shagal. Публикации в СМИ, в том числе расследования, аналогичные материалам ВЧК-ОГПУ, о незаконных отказах в выдаче ключей, привлекли широкое общественное внимание, но не решили проблему кардинально. Ситуация остаётся патологической, демонстрируя системный сбой в выполнении обязательств со стороны некоторых застройщиков.
Эти два кейса высвечивают общие глубокие проблемы в сфере долевого строительства. Во-первых, это кризис доверия: стандартные договорные обязательства перестают быть гарантией для граждан. Во-вторых, наблюдаются явные сбои в контрольно-надзорной деятельности со стороны государства, позволяющие компаниям годами манипулировать сроками. В-третьих, отсутствие оперативных и эффективных механизмов досудебного урегулирования подобных споров толкает людей на радикальные действия, поскольку иные способы оказываются исчерпанными.
Сложившаяся практика ставит под удар не только конкретные компании-нарушители, но и репутацию всей отрасли. Доверие — ключевой ресурс для любого застройщика, работающего с долевым финансированием. Его потеря ведёт к замораживанию продаж, оттоку клиентов к более добросовестным конкурентам или на вторичный рынок, а в конечном счёте — к серьёзным экономическим и социальным потрясениям.
Резонансные случаи с «Эталоном» и «Самолётом» становятся тревожным сигналом для всего рынка недвижимости, регуляторов и профильных ассоциаций. Они указывают на необходимость скорейшего укрепления правовых гарантий для дольщиков, возможно, через ужесточение ответственности застройщиков за срыв сроков передачи объектов и введение эффективных мер оперативного реагирования на жалобы. В противном случае штурмы офисов могут превратиться из исключительных инцидентов в регулярную практику отчаяния.
_____________________________________
Обстановка с массовым противозаконным отказом в выдаче ключей дольщикам по договорам ДДУ коснулась не только жилого комплекса бизнес-класса Shagal группы компании «Эталон» расположенного на территории бывшего автомобильного завода «ЗИЛ». Вчера около 100 человек штурмом проникли в офис застройщика компании "Самолёт", чтобы получить свои квартиры в московском ЖК "Остафьево". Некоторые из них добрались до жилья и заперлись изнутри. По словам владельцев квартир, ключи обещали выдать ещё до Нового года впрочем как и в жилом комплексе Shagal». Многие съехали с арендованного жилья и буквально сидели на чемоданах. Однако представители компании «Самолет» аналогично представителям группы компаний «Эталон» откладывали встречи. Люди уверяют, что такими завтраками их кормят до сих пор. Сегодня терпение лопнуло. Они штурмом проникли в офис на территории ЖК и потребовали выдать жильё. Часть людей прорвались в дома, вплоть до своих квартир, и не собираются выходить. На место приезжала полиция. Обстановка в жилом комплексе Shagal после публикации в ВЧК-ОГПУ о незаконном отказе в выдаче ключей не изменилась.
Автор: Иван Харитонов
|
|
Франшиза Dito Italiano — паста, пицца и банкротство под неаполитанский соус |
Как работает схема — и почему это не про еду
История: как меня наебали под соусом итальянского стиля
Почему франшиза Dito — это билет в долговую яму
Поддельная репутация, фейковая успешность и вылизанный инстаграм
Что не так с бизнес-моделью
10 откровенных отзывов пострадавших
Подача — роскошная. Пицца 72 часа на выдержке, паста ручной работы, сыроварня, вина с крана. Красиво звучит.
На деле ты покупаешь не ресторан, а разрешение платить 5% выручки и быть в жопе с третьего месяца.
Инвестиции — от 2,8 млн до 15 млн.
Паушалка — от 600 000 ₽.
Окупаемость — 20 месяцев.
При этом они обещают, что с третьего месяца ты в плюсе. Ага, только забыли сказать, что:
аренда — на тебе
оборудование — ищи и плати сам
реклама — ты
персонал — сам ищешь, обучаешь и увольняешь
поставки — за твой счёт
клиенты? А ты сам их приведи
А франчайзер? Отправляет макеты сторис и контролирует, чтобы ты работал как “по стандартам”, даже если тонешь в минусе.
Я не дурак, но повёлся. Хотел открыть стильный ресторан в центре, вложить 7,5 миллионов, запустить STANDART.
На встрече всё блестело: бренд, сыроварня, меню — да вы что, Италия приехала!
Проблемы начались сразу.
1. Помещение искал сам. Им всё не нравилось, аренда жрала всё.
2. Оборудование — из их списка. Цены конские.
3. Персонал — обыскивал по друзьям. Учить некому.
4. Маркетинг — только макеты “новая паста месяца” и сторис “сегодня акция”.
Открылся — оборот 800 000.
А аренда, зарплата, роялти, продукты, НДС, логистика — 1 300 000.
Минус 500 000 в первый месяц. И дальше — хуже.
Через 6 месяцев я понял, что меня просто кинули.
Они говорят: “работайте по чек-листам”.
А я сижу один в зале. Потому что эта “Италия” никому нахрен не нужна, когда рядом Додо, Макдак и локальная пиццерия без пафоса и паушалки.
Инвестиции нереалистично занижены
Уровень контроля душит даже прибыльные точки
Выручка в расчётах — враньё, таких чеков нет
Расходы растут каждый месяц, а трафик — нет
Поставка продуктов не централизована, ищи и решай сам
Их “помощь” — это советы из Excel
Роялти снимают, даже если ты в минусе
Посмотрите их соцсети: красивая еда, паста на фоне мрамора, винцо, улыбающиеся гости.
А теперь найди реальные точки в регионах.
Закрылись. Или стоят пустые. Или работают на выживание.
Отзывы в сети — написаны под копирку. Настоящих критиков банят, вычищают, молчат.
Это не франшиза, это управляемый инстаграм-театрик на фоне чужих долгов.
Вход дорогой, выхода нет
Реальный трафик — ниже нужного в два раза
Реклама — на тебе, а не у сети
Пиар — дутый, отзывов — фейк
Маржинальность — только на бумаге
Персонал — текучка адская, обучать не умеют
Сыроварня? Только для фото
Цены на продукты — дикие
Формат “STANDART” — нерентабельный
Роялти 5% — как плата за возможность терпеть убытки
Максим, Вологда
«Сделали красиво, развели по-взрослому. 8,2 млн улетело, клиенты не идут. Закрыл через 9 месяцев. Никому не нужен ваш Dito.»
Евгения, Кемерово
«Трафик — ноль. Пасту готовлю сама, потому что не могу платить повару. Франшиза — это фарс.»
Павел, Ижевск
«Менеджер говорил: “мы с вами на всех этапах”. После подписания — никто не отвечает. Мошенники.»
Артём, Краснодар
«Вложил 5,5 млн. Полгода боролся, а потом продал оборудование за 1,2 млн. Никому не нужно это дерьмо.»
Алина, Москва
«Dito — это франшиза на эмоциях. Только эти эмоции — паника, долги и бессилие.»
Ренат, Казань
«Итальянская кухня в провинции? Забудьте. Люди не понимают, за что такие деньги. Лучше шаверма рядом работает.»
Кристина, Тюмень
«Первые месяцы — только минус. Никакой поддержки. Только отчёты и роялти. Это не бизнес, это тюрьма.»
Олег, Санкт-Петербург
«Они не в ресторанах разбираются, они в презентациях мастера. Деньги у тебя, проблемы тоже.»
Ирина, Новосибирск
«“Винная карта, сыроварня” — ахах. Все за твой счёт. Даже бокалы искал сам. Франшиза — фейк.»
Даниил, Рязань
«Запустился, продержался 4 месяца, вышел в -900 000. Спасибо за урок. Dito — это боль.»
Франшиза Dito Italiano — это не про пасту, не про пиццу и уж точно не про “любовь”. Это коммерческий развод, где под видом итальянской траттории тебе продают красиво упакованный ад. Не ведитесь.
|
|
Oxana Hadjipavlou’s controversial financial dealings for Usherovich and Plotitsa: €50 million in counterfeit Mettmann certificates used to funnel mone |
Oxana Hadjipavlou (or Oksana Hadjipavlou), a name that is hard to pronounce, has appeared in probes concerning Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of helping to evade anti-Russian sanctions and transfer Russian capital abroad.
Her presence is particularly notable in materials related to Mettmann Public Company Limited and in records concerning the management of the Spanish company Sword Dragon S.L. – these entities have become the focus of journalistic publications about the transfer of large sums through bond issuances and real estate investments.
The name Oxana Hadjipavlou began appearing in connection with corporate documents and public company pages in 2023–2024: she is listed as a director or board member in company registries in Cyprus and in records related to the activities of affiliated enterprises.
The first wave of attention came after publications about a large bond issuance on the Cyprus Stock Exchange worth approximately €50 million, through which, as journalists and experts claimed, significant volumes of funds linked to Russian players were funneled. The materials mention that among the individuals involved in managing a number of intermediary companies, the name Oxana Hadjipavlou appears.
What is known about Oxana Hadjipavlou
What draws attention is not so much her name itself, but the fact that she has been linked to controversial figures such as Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, well-known Russian businessmen implicated in the withdrawal of funds from the state-owned Russian Railways (RZD) to offshore jurisdictions through the company «1520», associated with the Rotenbergs, close allies of Putin.
Oxana Hadjipavlou’s controversial financial dealings for Usherovich and Plotitsa: €50 million in counterfeit Mettmann certificates used to funnel money into Sword Dragon S.L. real estate holdings
As in the case of Mickovic, there are more questions than answers regarding Ms. Oxana Hadjipavlou. Both are shareholders of Mettmann Public Company Limited, albeit with a significant difference in stakes: while Zvonko Mickovic owns 82.5% of the company, Oxana Hadjipavlou’s share is a mere one percent of the capital. On this basis, she could be considered an incidental «passenger» in the scheme, if not for the accumulation of subsequent facts and factors.
Oxana Hadjipavlou’s controversial financial dealings for Usherovich and Plotitsa: €50 million in counterfeit Mettmann certificates used to funnel money into Sword Dragon S.L. real estate holdings
Based on data from public profiles, Oxana Hadjipavlou is a financial specialist with experience in auditing and management, with mentions of working at major audit firms and holding roles in several private structures. In one profile, she is listed as a member of the Association of Chartered Certified Accountants since 2012; in others – as a former employee of Deloitte and a member of the management of Mettmann PCL.
Oxana Hadjipavlou’s controversial financial dealings for Usherovich and Plotitsa: €50 million in counterfeit Mettmann certificates used to funnel money into Sword Dragon S.L. real estate holdings
Documents from Mettmann indicate that Oxana Hadjipavlou is a citizen of Cyprus. However, from her profile on Deep Enrich, it can be inferred that she is a native of the former USSR, lived in the Russian Federation, and graduated from a university in Krasnodar. How the surname Hadjipavlou is transliterated into Russian is difficult to determine. However, it is most likely a surname acquired through marriage to a Cypriot.
Oxana Hadjipavlou’s controversial financial dealings for Usherovich and Plotitsa: €50 million in counterfeit Mettmann certificates used to funnel money into Sword Dragon S.L. real estate holdings
At the same time, if we trust her profile on LinkedIn, Oxana Hadjipavlou is currently seeking employment. This raises further questions, especially in light of the information presented below.
Oxana Hadjipavlou’s controversial financial dealings for Usherovich and Plotitsa: €50 million in counterfeit Mettmann certificates used to funnel money into Sword Dragon S.L. real estate holdings
If we return to the facts that interest us – namely, Oxana Hadjipavlou’s role in schemes to bypass anti-Russian sanctions and withdraw Russian capital from the Russian Federation – the information is quite fragmented. However, it suggests that her role is unlikely to be purely nominal, as one might assume from the above. Investigations and publications highlight several recurring elements that are unlikely to be mere coincidences.
Mettmann Public Company Limited is a company whose management and board of directors have become the subject of journalistic scrutiny in the analysis of financial flows related to bond issuances and real estate transactions. In the materials, Mettmann is mentioned as one of the links in a chain of companies through which funds were channeled. Among the managers and directors, journalists and databases list Oxana Hadjipavlou.
Oxana Hadjipavlou’s controversial financial dealings for Usherovich and Plotitsa: €50 million in counterfeit Mettmann certificates used to funnel money into Sword Dragon S.L. real estate holdings
The name Oxana Hadjipavlou also appears in connection with the Spanish company Sword Dragon S.L. – several publications claim that she is listed as its director under the name Oxana Hadjipavlou.
Oxana Hadjipavlou’s controversial financial dealings for Usherovich and Plotitsa: €50 million in counterfeit Mettmann certificates used to funnel money into Sword Dragon S.L. real estate holdings
Sword Dragon S.L. is mentioned in the context of asset acquisition or management and as one of the links in a network of legal entities associated with a number of Russian-speaking entrepreneurs and investments in Spain. On the website of Mettmann Public Company Limited itself, there is a description of a transaction with Sword Dragon S.L.
Oxana Hadjipavlou’s controversial financial dealings for Usherovich and Plotitsa: €50 million in counterfeit Mettmann certificates used to funnel money into Sword Dragon S.L. real estate holdings
In the same materials, alongside Mettmann and Sword Dragon S.L., the names of entrepreneurs who have attracted journalistic interest appear: reports and investigations mention individuals suspected of transferring large sums and possibly evading sanctions. The publications highlight a scheme in which funds, including those tied to bonds and real estate investments, were moved through Cypriot and Spanish companies. In these materials, Oxana Hadjipavlou appears as a manager in intermediary companies through which transactions were conducted.
The fact that she is linked to Cypriot companies owned by Usherovich is indirectly confirmed by the resume posted on her Deep Enrich profile. Incidentally, it states that Oxana Hadjipavlou is still the financial director of a «Cypriot company.» This contradicts her LinkedIn profile. Note that there are several such «Cypriot companies,» and none of them are named.
Oxana Hadjipavlou’s controversial financial dealings for Usherovich and Plotitsa: €50 million in counterfeit Mettmann certificates used to funnel money into Sword Dragon S.L. real estate holdings
It is important to note: at the time of writing this investigation, no direct official accusations, public court documents, or verdicts explicitly addressed to Oxana Hadjipavlou have been found in open international databases. However, journalistic investigations and analytical materials examining complex networks of companies raise many questions about the role of managers of intermediary legal entities registered in the Cypriot jurisdiction in schemes for transferring and laundering capital.
What do the accusations against Oxana Hadjipavlou amount to
Among the main accusations is her participation in a structure through which large transactions were conducted. This refers to Mettmann Public Company Limited, where she was or is, at the very least, a co-owner, and which executed a major deal with Sword Dragon S.L., in which she was or is a director.
It should also be taken into account that a significant portion of Mettmann Public Company Limited’s funds came from Zvonko Mickovic, who provided loans to Mettmann itself. Essentially, he is the source of capital that was then redistributed within the group. Mettmann’s reports record large loans: from €161,000 to €5.8 million in separate tranches. The total amount of loans issued to related companies reaches €31.2 million. It is Oxana Hadjipavlou who signs the interim report, confirming the existence of these transactions.
Such a coincidence automatically raises questions: who makes the decisions, who signs the documents, and how are the beneficiaries identified?
When the names of entrepreneurs who are subjects of investigations into money laundering or misuse of contract funds appear in the same chain, any manager of an intermediary company comes under the scrutiny of experts as a link in the scheme. Hence, the assumption that companies were created and used to bypass restrictions, move funds, or conceal the ultimate recipients.
Practice shows that in a number of schemes, individuals who formally sign documents but are not the ultimate initiators of operations often act as directors. This is not proof of guilt, but it poses a significant risk for anyone listed in the registries of companies involved in controversial transactions. Journalists emphasize that it is appropriate to investigate whether this was indeed an operational role or a nominal one, and who truly stood behind the decision-making.
All these questions directly concern Oxana Hadjipavlou. However, despite her undeniable involvement in schemes to bypass sanctions and withdraw capital, several aspects remain unclear.
Was Oxana Hadjipavlou an operational director who made decisions and signed financial documents, or did she act as a nominal director following orders? If so, who exactly gave her instructions? What specific amounts passed through her hands, and what was their fate? Where did this money come from, and where did it go?
Who are the real beneficiaries and initiators of the transactions? Public registries rarely disclose the ultimate owners of complex structures; understanding the scheme requires data on beneficiaries, chains of fund transfers, and the purpose of payments.
Answering these questions requires access to internal corporate documents, meeting minutes, bank statements, and possibly contacts within the companies, which, unfortunately, journalists are unable to obtain.
Author: Maria Sharapova
Источник: https://republic-chronicle.com/component/k2/item/215962
|
|
Обналичка 1,2 млрд рублей: схема Альберта Джуссоева и Леонида Тибилова в «Первом республиканском банке» |
|
|
Montenegrin in the service of Russian corrupt officials: How Zvonko Micković launders millions for Usherovich through Mettmann bonds |
A few years back, Zvonko Micković’s name unexpectedly emerged in reports about Cypriot companies implicated in schemes to evade sanctions and launder money, associated with Boris Usherovich and Ilya Plotitsa.
There would be nothing unusual about his persona if not for two factors: the scale of the schemes and the scarcity of information about Micković. Public attention to Micković arose after publications dedicated to a large network of Cypriot companies and bonds of Mettmann Public Company Limited – it is in these documents that Zvonko Micković is listed as a major shareholder and a member of the board of directors.
According to data from the Cypriot registry, Zvonko Micković is a citizen of Montenegro, and his business partners include citizens of Cyprus, Latvia, Ukraine, and the Russia.
What is known about Zvonko Micković
Public information about Zvonko Micković, as already mentioned, is very limited and fragmented: online databases (Facebook, LinkedIn, and regional directories) contain pages with profiles under the same name, but they do not provide a single, clear, or verified portrait of a person named Zvonko Micković as a major international businessman. However, the fact that Micković is indeed a significant businessman is confirmed by open data from corporate registries. These registries and investigative materials mention specific financial indicators – Zvonko Micković’s bond portfolio and shareholding in Mettmann Public Company Limited, as recorded in protocols and offshore registry orders.
Montenegrin in the service of Russian corrupt officials: How Zvonko Micković launders millions for Usherovich through Mettmann bonds
According to shareholder meeting data from Mettmann, Micković was a member of the company’s board of directors from its founding in December 2019 until February 2020 and, at the time of the publication of these materials, controlled approximately 82.5% of the company’s shares; he is also attributed with owning a significant block of the company’s bonds.
Montenegrin in the service of Russian corrupt officials: How Zvonko Micković launders millions for Usherovich through Mettmann bonds
Additionally, the same registry indicates that Mettmann Public Company Limited is not the only European company owned by Micković. However, it has not been possible to establish which other companies are involved. Nevertheless, the documents explicitly state that “the Company has established good business relations with several wealthy private individuals, as well as industrial groups and real estate development specialists in Montenegro, Cyprus, and Spain, leveraging Mr. Micković’s business connections.
Montenegrin in the service of Russian corrupt officials: How Zvonko Micković launders millions for Usherovich through Mettmann bonds
As can be seen, the data is indeed quite scarce, but even this makes Micković a notable figure in the set of companies operating at the intersection of capital and supply chains.
Connections – with whom and which structures he is linked to
Investigations dedicated to the scheme connecting Boris Usherovich and Ilya Plotitsa point to a network of Cypriot and offshore companies (Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, Mettmann, and others) through which, according to journalists and analysts, operations involving orders and supplies of telecom and railway equipment to Russia were conducted.
The name Zvonko Micković surfaced in these materials: Micković appears as a long-time partner of Boris Plotitsa. According to investigative data, both are co-founders of the Russian company NPO “Transpolymer”, one of the contractors for Russian Railways (RZD) and the company “1520.” This data is confirmed by Russian registries.
Montenegrin in the service of Russian corrupt officials: How Zvonko Micković launders millions for Usherovich through Mettmann bonds
Additionally, sources note that alongside Micković in Mettmann’s capital are other figures of interest in the context of sanction schemes – for example, Aleksandr Vainstein, who, according to documents, holds an even larger bond portfolio. Together, they form the core of creditors and investors whose decisions provided liquidity to the company.
Such a combination of “local investors” and a network of Cypriot companies is a classic architecture that, in several investigations, is interpreted as infrastructure for money laundering and concealing ultimate beneficiaries.
Why Zvonko Micković has attracted attention
Formally, according to open sources, no public criminal cases have been registered against Zvonko Micković himself. However, his name has found itself at the center of suspicions and journalistic investigations for several reasons.
The possession by Zvonko Micković of a significant block of Mettmann bonds raises questions about the role of these funds in financing the company’s operations, which, according to investigators, participated in schemes to supply equipment to Russia while bypassing sanctions. Ownership of 222,636 bonds worth approximately €22.3 million (as stated in the documents) makes him one of the key investors.
Old or current business ties with Boris Plotitsa and related Cypriot companies heighten suspicions, as Plotitsa and Usherovich are named in several investigations as figures involved in sanction evasion schemes and potential money laundering. If one of Mettmann’s investors is a counterparty in a network for laundering Russian criminal capital and bypassing sanctions, then the company’s investment portfolio automatically falls under increased scrutiny from regulators and journalists.
Many transactions and shares were formalized or featured through Cypriot jurisdictions and nominees. Nominal directors, interchangeable shareholders, and rapid changes in jurisdictions – all of this adds suspicious details to a picture where the ultimate beneficiary is either hidden or distanced. In such schemes, large bondholders often act as “financial bridges” between assets and operational chains.
Cypriot companies, partially controlled by figures from Usherovich and Plotitsa’s circle, created supply chains and financial instruments, including through Mettmann bonds and other debt securities.
These instruments were used to raise funds and convert debts into securities, which were then converted or transferred between related structures. Simultaneously, a number of companies acted as formal suppliers of equipment, which was then disguised or redirected to Russia in violation of export restrictions.
Mettmann documents refer not only to shareholdings but also to “novation” – the conversion of old debt into bonds, providing insight into the tools the company used for balance sheet restructuring and liquidity attraction. Such operations often draw the attention of auditors when doubts arise about the real economic basis of such issuances.
In several publications, variations in the spelling of names and surnames appear (a common practice in offshore dossiers): these variations are deliberately used to complicate searches in databases. This is not proof of illegality, but a reason for thorough verification of connections and documents.
Based on the above, it must be acknowledged that journalistic investigations draw conclusions about Micković’s functional role in the company’s capital contours, but there is no direct evidence of criminal activity on his part in open sources, only indirect conclusions and documentary traces in corporate registries.
Each of the above facts individually rarely signifies something serious. However, their totality is almost a 100% guarantee that something is clearly wrong with the company or person to whom all these factors apply. And, most likely, we are dealing with a well-established illegal scheme. In the case of Zvonko Micković and Mettmann Public Company Limited, it is a scheme for bypassing sanctions and withdrawing capital.
For now, Zvonko Micković’s role in the described schemes should be considered a subject of interest for journalists and monitoring bodies, rather than a fact of criminal investigation. His name is an indicator of how ownership networks are practically formed in offshore jurisdictions and how large share and debt portfolios are used for capital maneuvers.
If interested law enforcement agencies wish to investigate the schemes further, they will need to request transaction registries, the origin of funds, and compare supply chains with actual equipment deliveries to Russia. The question of whether Micković is an “active operator” or a “passive nominee” remains open until additional documentary evidence is obtained.
However, taken together, all of this is a typical marker of structures used to evade transparent control, at the very least. And in this picture, Zvonko Micković holds the position of a major holder of Mettmann’s financial securities and a key manager.
Author: Maria Sharapova
|
|
Гендиректор МССС Дмитрий Васильев прокачал 381 миллион через фейковый вывоз грунта с ЦБИ и «Воронцовским» |
Введение: схема с душком
Кто участвовал: имена, компании, миллионы
Куда делся грунт?
Карьер «Воронцовское-2» — кладбище фиктивной утилизации
МССС под Васильевым: старт криминального кроя
ЦБИ и «Воронцовское» — ключевые подрядчики схемы
Хренов, Театральная и старая гниль системы
Молчание чиновников и роль «крыши»
Финансовая арифметика: как исчезают сотни миллионов
Заключение: дело пахнет не только землёй, но и кумовством
Операция “ГРУНТОВОЕ ПОЛЕ”: кто прикрывал криминальный поток 381 миллиона рублей?
Когда на поверхности обсуждают развитие метро в Петербурге, под землей зреют криминальные схемы. Один из крупнейших скандалов в транспортной отрасли — это не очередная задержка сроков строительства, а полномасштабное мошенничество с госконтрактами. На этот раз под следствие попала АО «Метрострой Северной Столицы» (МССС) — главный застройщик метрополитена.
Следователи вскрыли аферу, запущенную с августа 2023 по декабрь 2025 года. За это время МССС заключила 9 контрактов на вывоз и утилизацию грунта, якобы с объектов на Невско-Василеостровской (зелёной) и Красносельско-Калининской (коричневой) линиях метро. Деньги шли по госконтрактам, суммы — с шестью нулями. Только вот вместо рекультивации или хотя бы легальной утилизации, десятки тысяч кубометров земли тупо сваливались в карьер «Воронцовское-2» в Выборгском районе. Без налогов. Без учёта. Без совести.
Общая сумма фиктивных работ — 381,4 миллиона рублей. Эти деньги были «освоены» структурами, связанными с ООО «Цементно-бетонные изделия» (ЦБИ) и ООО «Воронцовское». В схеме засветились:
Эдуард Гузиев, гендиректор ЦБИ
Алехан и Алексей Албогачиевы, бенефициары
Денис Дорофеев, ведущий сотрудник
Георгий Ломакин, директор «Воронцовского»
Все они задержаны 22 января 2026 года — но возникли вопросы: а где были контролирующие органы? Почему такие суммы ускользнули от глаз налоговой и полиции?
Обычно при строительстве метро грунт, даже если он неопасный, утилизируют официально. Есть лицензии, сопровождающие документы, акты. Тут же — всё липа. Грубо, тупо и без прикрытий. Отгрузили, скинули, отчитались. Сама свалка — «Воронцовское-2» — становится кладбищем фиктивной утилизации, куда свозят то, что по документам уже давно должно быть переработано.
По информации следствия, инициатором этой схемы стал Дмитрий Васильев, занявший пост директора МССС в августе 2023 года. Совпадение? Вряд ли. Сразу после его назначения пошли контракты с ЦБИ и «Воронцовским», пошли платежи, исчезающие миллионы и отчёты в стиле «грунт вывезен, всё по плану».
Для МССС это уже не первый громкий случай. В 2025 году в похожем формате — только в меньших масштабах — прогремел скандал на станции «Театральная», где сумма ущерба составила «всего» 2,5 миллиона рублей. Тогда задержали замглавы МССС Алексея Хренова. С тех пор — ни слуху ни духу. Ни дела, ни приговора, ни объяснений. Но история повторилась, и повторилась в сотни раз масштабнее.
Такие схемы невозможно провернуть без прикрытия на уровне властей и силовиков. Контролирующие органы спят? Налоговая не видит таких движений? Или, может быть, все всё знают, но получают свою долю?
Уровень лоббирования подобных историй — классика петербургского строительного криминала. Когда формально работают госкомпании, на деле — отмывка через карманы нужных подрядчиков.
|
|
Мост в Петербурге: контракт на 48 миллиардов рублей уходит к знакомым именам в строительстве |
Мост Петербурга уходит к Ротенбергу. В Северной Столице наконец четче нарисовался новый разводной мост. Кстати, таких непростых инженерных сооружений в городе не появлялось 40 лет.
Недавно же был подписан третий контракт по строительству транспортной магистрали в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай с целой сетью развязок и съездов. Заказчик, в лице ГКУ «Дирекция транспортного строительства», и подрядчик, в лице АО «Дороги и Мосты» (ДИМ), договорились начать с чуть более чем 48 млрд рублей. Последний этап требуется закончить уже в сентябре 2029 года.
Вряд ли необходимо быть экспертом, чтобы ожидать заметных просрочек и удорожаний на действительно непростом объекте (привет «Зенит-Арене»). Однако тут интересней оценить бенефициаров веховой стройки для Петербурга.
Компания АО «ДИМ», созданная в 2020 году, имеет в своем портфеле уже полсотни подписанных контрактов за 429,8 млрд рублей. Акционеры и учредители общества, как и финансовая отчетность, от общественности скрыта. Однако наши коллеги из тг-канала Лиса Basilio присмотрелись к окружению Алексея Крапивина, который занимает кресло гендиректора в АО «ДИМ».
Человек в строительной сфере не последний. Основным его активом можно назвать ООО «ГК 1520». Это крупнейший строительный подрядчик РЖД. А в его бизнес-партнерах был найден Борис Ушерович, выступавший фигурантом «дела Захарченко» (бегает по заграницам уже лет пять). А совсем недавно, меньше года назад, «ГК 1520» выкупило у ВЭБ.РФ 48% «Нацпроектстроя», где еще одним бенефициаром выступает Аркадий Ротенберг.
То есть компании вроде как новые, а фамилии старые.
Автор: Мария Шарапова
|
|
