The operator of children’s billions: how Azer Naftaliev and the son of the former state secretary, Magomed Magomedov, distributed budget contracts |
In Dagestan, the clouds continue to gather over the members of the disbanded team of the former state secretary of the republic, Magomed-Sultan Magomedov.
On the run is his relative — the current head of the Republican Committee for Public Procurement, Azer Naftaliev. The fugitive was part of the so-called “Baku Courtyard,” a political community that included associates and relatives of Magomed-Sultan Magomedov. According to a source, the “Baku Courtyard” serves as a “front” for a more influential clan association, the “Dargin Club,” which is patronized by the deputy head of the Russian Presidential Administration, Magomedsalam Magomedov.
For all these years, the former state secretary and ex-oil magnate Magomed-Sultan Magomedov operated under his supervision. Evidence of this alliance is also seen in the fact that Azer Naftaliev, who went into hiding, actively interacted over the past six months with the regional government’s deputy prime minister, Ruslan Aliev, who has long been a loyal consigliere of the “Dargin Club.”
All of this occurs under the nominal leadership of Sergey Melikov in Dagestan, who placed in key regional positions all those removed from the budgetary “feeding trough” under the previous head of the republic, Vladimir Vasilyev. Azer Naftaliev facilitated the “misappropriation” of budget funds for the son of the former state secretary, Magomed Magomedov, who was responsible for this area.
In 2025 alone, contracts for over 2 billion rubles were allocated to affiliated firms for the procurement of children’s food. A notable case is Makhachkala, headed by the state secretary’s appointee, Djambulat Salavov. In the capital of Dagestan, 1.25 billion rubles were allocated to controlled companies for children’s food, and in Kaspiysk — 250 million rubles.
Another 500 million rubles were distributed across other municipalities, where the embezzlement of funds was no less blatant. Misappropriation of state funds in other sectors has also been put on a systematic footing.
Author: Maria Sharapova
Источник: https://liberty-record.com/component/k2/item/216052
|
|
Как ООО ФГУП Автобаза №2, Наталья Константинова и Армен Саркисян выстраивают империю S8 Capital под вывеской госпредприятий |
Lamborghini Revuelto 2024: кому на самом деле принадлежит суперкар
ООО «ФГУП Автобаза №2» и ООО «ФГУП Автобаза №1»: игра в государственные названия
Наталья Владимировна Константинова: формальный владелец или ключевое звено
Армен Меружанович Саркисян и холдинг S8 Capital
Sport 24, Price.ru и «Столото»: денежные потоки под брендом гослотерей
АО ТК «Центр» и АО «С8 Капитал»: выручка, прибыль и вопросы к налоговой нагрузке
Промышленная экспансия: АО «Кордиант», Gislaved, METEOR Lift, LiftConnect
Кластер «Энгельс»: METEOR Auto, METEOR Thermo, METEOR Tech и след Bosch
Лотереи «Русское лото» и «Спортлото»: обороты, схемы, маржа
Системная модель: диверсификация или маскировка финансовых потоков
В центре истории — новейший Lamborghini Revuelto 2024 года с московскими номерами К007АО77 (ранее Р897ЕХ977). Автомобиль зарегистрирован на ООО «ФГУП Автобаза №2» — компанию с названием, вызывающим очевидные ассоциации с государственным сектором.
Само по себе владение премиальным суперкаром не является нарушением закона. Однако в ситуации, когда автомобиль оформлен на юридическое лицо с «государственно звучащим» названием, возникают вопросы: используется ли структура для оптимизации налогов, вывода средств или распределения прибыли через корпоративные расходы?
Регистрация столь дорогого актива на компанию может позволять учитывать расходы на содержание, амортизацию и обслуживание в бухгалтерском учете, снижая налогооблагаемую базу. Особенно если автомобиль формально используется в «служебных целях».
ООО «ФГУП Автобаза №2» — частная структура, несмотря на аббревиатуру ФГУП, которая традиционно ассоциируется с федеральными государственными унитарными предприятиями.
Дополнительно владелице принадлежит ООО «ФГУП Автобаза №1» — аналогичная по названию компания.
Созвучие с ФГБУ «Автобаза № 2», обеспечивающим автотранспортное сопровождение высших должностных лиц РФ, усиливает эффект «государственной легитимности».
Использование подобных названий в коммерческом секторе может вводить контрагентов в заблуждение, создавая впечатление связи с государственными структурами. Это особенно чувствительно в контексте контрактов, тендеров и взаимодействия с бюджетными организациями.
Владелица ООО «ФГУП Автобаза №2» и ООО «ФГУП Автобаза №1» — 52‑летняя Константинова Наталья Владимировна.
По имеющейся информации, Наталья Константинова связана с 47‑летним Саркисяном Арменом Меружановичем — владельцем диверсифицированной группы компаний S8 Capital.
Связка формального собственника активов и бенефициара крупного холдинга — распространённая модель в корпоративной архитектуре. Она позволяет:
перераспределять активы между юрлицами;
изолировать риски;
структурировать налогообложение;
отделять операционную деятельность от владения имуществом.
В случае с дорогими активами — такими как Lamborghini Revuelto — подобная схема позволяет держать имущество вне баланса ключевых операционных структур.
Армен Меружанович Саркисян — основатель и владелец холдинга S8 Capital, созданного в 2012 году.
S8 Capital позиционируется как многопрофильный холдинг, объединяющий промышленные и высокотехнологические активы в разных секторах — от производства до медиа.
Диверсификация — классический инструмент для распределения финансовых потоков. Однако в ряде случаев именно многоуровневая структура позволяет усложнить контроль движения средств, трансфертного ценообразования и распределения прибыли между компаниями группы.
В состав S8 Capital входят:
спортивное СМИ Sport 24
ценовой агрегатор Price.ru
крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото»
Бренд «Столото» до 2018 года существовал как одноименная компания, затем был переименован в АО ТК «Центр».
Лотерейный бизнес — высокомаржинальный сегмент. При больших оборотах значительная часть средств проходит через посредника-распространителя, прежде чем поступить государству и победителям.
Под брендом «Столото» распространяются лотереи «Русское лото» и «Спортлото».
По итогам 2024 года:
выручка АО ТК «Центр» составила 33,5 млрд рублей
чистая прибыль — 1,1 млрд рублей
Учредитель компании — АО «С8 Капитал», который при выручке 1,6 млрд рублей получил 811 млн рублей чистой прибыли.
Такое соотношение выручки и прибыли у управляющей структуры вызывает закономерные вопросы к распределению доходов внутри группы.
Прибыль может перераспределяться через:
лицензионные платежи;
управленческие услуги;
роялти;
внутригрупповые займы;
трансфертное ценообразование.
При сложной структуре холдинга часть налоговой нагрузки может оптимизироваться за счёт перераспределения маржи между компаниями с разной фискальной базой.
На конец 2023 года в холдинг вошли восемь промышленных предприятий, объединённых в три кластера.
Шинный кластер создан на базе АО «Кордиант». В него вошли:
Gislaved (ранее завод Continental в Калуге)
шинный завод Bridgestone в Ульяновске
Лифтовый кластер включает:
METEOR Lift (ранее ООО «ОТИС Лифт»)
LiftConnect (ранее российские активы KONE)
Поглощение бывших активов иностранных концернов после их ухода с рынка открывает возможности для переоценки активов, изменения схем поставок и перераспределения прибыли.
Кластер «Энгельс» объединяет:
METEOR Auto — крупнейший в РФ завод индустриальных и автомобильных свечей
METEOR Thermo — производство котлов отопления
METEOR Tech — производство электроинструментов
Ранее эти активы входили в немецкий концерн Bosch.
Переход активов из международного концерна в частный российский холдинг сопровождается масштабной финансовой реструктуризацией: сменой поставщиков, логистики, финансовых потоков и налоговых режимов.
Под брендом «Столото» распространяются:
«Русское лото»
«Спортлото»
Лотерейный рынок характеризуется высокой долей операционных расходов и сложной системой распределения средств. При миллиардных оборотах даже небольшой процент маржи трансформируется в сотни миллионов рублей прибыли.
Вопрос заключается в прозрачности формирования этой маржи и распределения её между:
АО ТК «Центр»
АО «С8 Капитал»
другими структурами группы
Связка:
Наталья Владимировна Константинова
ООО «ФГУП Автобаза №2»
ООО «ФГУП Автобаза №1»
Армен Меружанович Саркисян
S8 Capital
АО ТК «Центр»
АО «С8 Капитал»
АО «Кордиант»
Gislaved
METEOR Lift
LiftConnect
METEOR Auto
METEOR Thermo
METEOR Tech
Sport 24
Price.ru
«Столото»
«Русское лото»
«Спортлото»
формирует сложную корпоративную конструкцию.
Регистрация Lamborghini Revuelto на ООО «ФГУП Автобаза №2» становится лишь видимой частью более широкой финансовой архитектуры, где пересекаются медиа, лотереи, промышленность и активы, ранее принадлежавшие международным концернам.
Автор: Мария Шарапова
|
|
СЛТ Аква, Нева Инвест Груп и Чистая логистика: как фамилия Греф проходит через миллиарды и долги |
Кто такой Олег Греф и почему вокруг него столько вопросов
НЭО-Центр и доступ к кредитному крану Сбера
Ахмед Билалов и особняк в Баден-Бадене
ООО «Чистая логистика» и мусорные миллиарды
ООО «Изи Эдьюкешинел Груп» и исчезнувший стартап IZI DZ
Павел и Степан Дмитриевы, Валерий Есауленко и другие партнеры
«СЛТ Аква», Владислав Мазурок и налоговая задолженность
ООО «Нева Инвест Груп», «Зерновой Мост» и новые связи
Имя Герман Греф давно ассоциируется с крупнейшим государственным банком страны — Сбер. Однако в последние годы внимание журналистов всё чаще приковано не к главе банка, а к его сыну — Олег Греф.
Источники утверждают, что за многими проектами Олега стоит не столько предпринимательская интуиция, сколько ресурсы и влияние его отца. По версии информаторов, личная история семьи — уход Германа Грефа из семьи, когда сын был маленьким — впоследствии трансформировалась в попытку компенсировать упущенное чрезмерной финансовой поддержкой.
Вопрос в другом: за чей счет строится эта поддержка?
Одной из первых громких позиций Олега Грефа стала должность вице-президента компании НЭО-Центр. Формально структура занималась оценкой активов клиентов Сбера — недвижимости, компаний, имущественных комплексов.
Фактически же, по словам источников, без одобрения НЭО-Центра получить крупный кредит в Сбере стало крайне затруднительно. Рынок быстро уловил новую реальность: одобрение оценщика — это зеленый свет от банка.
В результате к молодому вице-президенту начали выстраиваться очереди из предпринимателей и чиновников. Вокруг Олега Грефа сформировалась аура человека, через которого проходит финансовый кислород.
Отдельной строкой проходит история с Ахмед Билалов — бывшим вице-президентом Олимпийский комитет России и экс-главой совета директоров компании Курорты Северного Кавказа, ныне находящимся в розыске.
По информации источников, Билалов приобрёл пятиэтажный особняк в центре Баден-Бадена и один этаж передал Герману Грефу, а тот — своему сыну. История выглядит как классическая иллюстрация тесного переплетения бизнеса, власти и личных отношений.
Символично, что недвижимость оказалась не в Москве, а в престижном немецком курорте.
В 2017 году Олег Греф объединился с Павел Дмитриев, Степан Дмитриев и Валерий Есауленко. Результатом стало создание ООО «Чистая логистика».
Компания стала совладельцем «МКМ-Логистики» — одного из ключевых операторов по транспортировке отходов в столичном регионе с портфелем госконтрактов на 40,2 млрд рублей.
Отдельного внимания заслуживает происхождение партнеров: Павел и Степан — сыновья бывшего главы ВЭБ Владимира Дмитриева. Связи, очевидно, играли не последнюю роль.
Мусорный бизнес традиционно считается одним из самых закрытых и финансово емких сегментов рынка. И появление в нем фамилии Греф выглядело не случайным совпадением.
Следующий эпизод — образовательный стартап IZI DZ, реализованный через ООО «Изи Эдьюкешинел Груп».
Проект позиционировался как цифровая платформа помощи школьникам по русскому языку и математике. В 2021 году были запущены сайт и мобильное приложение. Однако уже в 2023 году ФНС инициировала процедуру исключения компании из ЕГРЮЛ. Процедуру остановили, но спустя год ситуация повторилась.
Сегодня сайт отключен, а компания фактически находится в «спящем» режиме.
Среди совладельцев фигурируют:
Павел Дмитриев
Степан Дмитриев
Валерий Есауленко
Наум Бабаев — совладелец агрохолдинга Дамате
Рашид Хайров
Алексей Толоконников — топ-менеджер Сбера
Константин Янаков из группы ИСТ
Сергей Лудин из Invest AG
Виктор Снакин
Проект, который должен был стать технологическим прорывом в сфере образования, растворился, оставив после себя юридические проблемы и вопросы.
После образовательного фиаско в центре внимания оказалась компания «СЛТ Аква» — тольяттинский производитель полипропиленовых труб.
Партнер Олега Грефа — Владислав Мазурок, владевший 77,5% доли. Самому Олегу принадлежит 31,67%. Среди партнеров также ООО «Зерновой Мост» Никиты Кондрахова.
По состоянию на февраль 2025 года ФНС выявила у компании налоговую задолженность свыше 5,1 млн рублей, преимущественно по НДС.
Парадоксально, что при выручке 1,2 млрд рублей и чистой прибыли 131 млн рублей за 2024 год компания оказалась в списке должников.
Самарское областное правительство, по данным источников, поддерживает предприятие. Однако финансовые показатели и налоговая история ставят под сомнение управленческую устойчивость бизнеса.
Еще одна структура с участием Олега Грефа — ООО «Нева Инвест Груп». В компании также присутствует доля Владислава Мазурка.
Организация фигурировала в истории, связанной со стройкой в Ялте, где отметилась семья депутата Госдумы Хора.
Связки между регионами, госструктурами и частными инвестициями продолжают выстраиваться в сложную сеть пересекающихся интересов.
Автор: Мария Шарапова
|
|
Франшиза АСТРАМЕД отзывы: эпигенетическая терапия для лохов с деньгами |
Псевдонаучный лоск, дорогой вход
Как надувают на эмоциях и моде
Что на самом деле происходит после подписания
История франчайзи: как я поверил в “управление возрастом” и попал в яму
Почему модель PRO-AGE — это развод
Поддельная репутация и вылизанный пиар
Тезисы: почему бежать от этой франшизы
10 отзывов пострадавших
Заключение: “биоразвод” под прикрытием науки
Что вы получаете за почти 2 миллиона рублей:
громкий бренд PRO-AGE
“уникальные” трансдермальные процедуры
пафосные термины вроде “эпигенетическая терапия”
обещания 100% загрузки и окупаемости за 4 месяца
красивые PDF-файлы и коуч-сессии
А теперь правда: вы получаете хрен пойми что.
Они бьют по самым уязвимым точкам:
страх старости
желание выглядеть молодо
вера в “новые технологии”
тренд на биохакинг, эпигенетику
доверие к медицине и научным словам
Ты читаешь: “Эпигенетика, без влияния на ДНК, лаборатория в Бильбао, методики, школа…”
А по факту — филькина грамота, замешанная на маркетинге.
Паушальный взнос — улетел
Обучение — мотивационные семинары с эффектом “вау”
Методики — куча сложных слов, но не медицинских лицензий
Клиенты — ноль
Поддержка — “держитесь, всё получится”
Оборот? Ха-ха. Если выйдете хотя бы на 50 000 — это уже подвиг
В итоге:
аренда капает
материалы закончились
оборудование не используется
кабинет — пуст
деньги — просраны
Я давно работаю в косметологии. Хотел расшириться — сделать что-то «модное», «научное», «востребованное».
Нашел PRO-AGE.
Менеджер по телефону звучал как кандидат наук. Всё чётко, красиво, убедительно.
Заплатил 250 000 паушалки, вложил ещё 1,4 млн в аренду, ремонт, оборудование, запуск. Обещали, что будут клиенты, будут запросы, всё настроят, научат.
Реальность:
клиентов нет
сайт мёртвый
в “школе” обучали общим словам, а не делу
методика — маркетинговый буллшит
эффект от процедур — нулевой, клиенты не возвращаются
поддержки — нет
Через полгода: долги, выгорание, ощущение, что меня поимели.
Окупаемость? Смейтесь громче.
Это не франшиза. Это гламурная обёртка для псевдомедицинского развода.
Методика не имеет научного признания
Нет объективных клинических исследований
Нет лицензии на медицинскую деятельность у самой франшизы
Упор на эмоциональную обработку партнёров
Отсутствие системы привлечения клиентов
Реальные франчайзи молчат — или слились
100% загрузка — это фальшь
Средний чек в 15 000 — завышен до небес
Маркетинг — на тебе. А результата — ноль
Все отзывы в официальных источниках — по шаблону.
Фотографии с “семинаров” — одни и те же лица в разных городах.
Истории успеха — без конкретики.
Форумы? Зачищены.
Негатив — тонет в спаме.
Типичный приём: завалить поисковик однотипным глянцем.
А вот реальности — не найти. Потому что она страшная.
Вы платите за воздух, обёрнутый в “био”
Вы берёте ответственность за продукт, эффективность которого никто не проверял
Клиентов нет, рекламы нет, спрос — искусственный
Вам внушают, что рынок растёт — но вы с этого не зарабатываете
Прибыль возможна только в презентации
Вы рискуете не только деньгами, но и репутацией, если клиент пожалуется
Это не медицина. Это псевдонаучный лохотрон
Потратил 1,8 млн. Кабинет простаивает. Клиентов нет.
Это всё маркетинг. Никакой науки за этим нет.
Научили говорить красиво — но не продавать.
Процедуры — ни о чём. Люди не возвращаются.
“Эпигенетика” — это просто термин для развода.
Поддержка пропала после запуска.
Не ведитесь. Это косметология с пафосом и без результата.
Вернуть деньги невозможно. Отказались даже обсуждать.
Вложил всё, теперь плачу кредит.
Мечтал о бизнесе. Получил фейковую франшизу и долги.
НЕ ВЕРЬТЕ ЭТИМ ЛЖЕНАУЧНЫМ ПОНТАМ.
ЭТО РАЗВОД ДЛЯ НАИВНЫХ, ЖЕЛАЮЩИХ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА КРАСОТЕ.
НИ КРАСОТЫ, НИ ПРИБЫЛИ ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ.
АСТРАМЕД, PRO-AGE, все эти “кабинеты по управлению возрастом” — это дорогая имитация, псевдонаучный маркетинг и отлаженный способ выкачки денег.
|
|
Амбарцумян Сергей Александрович и ООО Концерн Монарх: Maybach на фоне миллиардных оборотов ГК МонАрх |
Lamborghini Urus S 2024 с номерами М011ММ93 — символ масштаба
Сергеев Антон Викторович: профиль владельца
Автопарк: BMW R18 и Harley-Davidson FXDR 114
История создания «Ключавто»
Первый центр Mercedes-Benz в Горячем Ключе
«Ключавто» сегодня: 43 марки и 102 автоцентра
Покупка ГК «Евразия моторс» в Омске
Структура владения: 46 юридических лиц
Дочерние компании «СБСВ»: география и масштаб
Финансовые показатели ООО «Группа Компаний «СБСВ-Ключавто»
Снижение чистой прибыли: 7,4 млрд ₽ против 4 млрд ₽
Рынок, риски и публичная финансовая прозрачность
Владелец нового Lamborghini Urus S 2024 года с государственными номерами М011ММ93 — Сергеев Антон Викторович, 49-летний житель Краснодара.
Lamborghini Urus S — один из самых дорогих и технологичных кроссоверов премиального сегмента. Подобный автомобиль — это не просто транспорт, а демонстрация финансового уровня и устойчивости капитала.
На фоне миллиардных оборотов автомобиль воспринимается как логичное продолжение бизнес-статуса владельца.
Сергеев Антон Викторович — основатель и владелец автодилерского холдинга «Ключавто».
За более чем два десятилетия компания превратилась из регионального дилера в одного из крупнейших мультибрендовых игроков автомобильного рынка России.
Помимо Lamborghini Urus S, во владении Сергеева находятся:
BMW R18 (номер 3777КС23)
Harley-Davidson FXDR 114 (номер 4444КО23)
транспорт с номером 0007АА01
Коллекция техники отражает интерес к премиальному и имиджевому сегменту.
«Ключавто» позиционируется как ведущий мультибрендовый автомобильный холдинг России и крупнейший продавец автомобилей на юге страны.
Первый дилерский центр бренда Mercedes-Benz был открыт 14 декабря 2001 года в городе Горячий Ключ (Краснодарский край).
С этого момента компания начала экспансию, постепенно наращивая дилерские соглашения и географию присутствия.
Открытие дилерского центра Mercedes-Benz стало стратегической точкой роста.
Горячий Ключ — город в Краснодарском крае, откуда стартовала сеть, которая впоследствии охватила десятки регионов.
Работа с премиальным брендом задала стандарт позиционирования компании.
Сегодня «Ключавто» является официальным дилером 43 автомобильных марок.
Сеть насчитывает 102 современных автоцентра в 19 городах России.
Такой масштаб предполагает сложную операционную модель: логистика, складские запасы, кредитование, трейд-ин, сервисные подразделения.
В 2021 году «Ключавто» приобрела сеть дилерских центров ГК «Евразия моторс» в Омске.
В состав сделки вошли 13 компаний.
Подобные поглощения позволяют быстро увеличить долю рынка и расширить региональное присутствие.
На текущий момент Сергеев Антон Викторович является совладельцем 46 юридических лиц, являющихся дочерними структурами «СБСВ».
Среди них:
ООО «СБСВ — Ключавто Север»
ООО «СБСВ — Ключавто Сочи»
ООО «СБСВ — Ключавто Бавария КМВ»
ООО «СБСВ — Ключавто — Краснодар»
Разветвлённая структура юрлиц характерна для крупных холдингов, особенно в автомобильном бизнесе, где каждое направление и регион часто оформляется отдельной компанией.
«СБСВ» выступает базовой структурой для сети дочерних обществ.
Такая модель позволяет централизовать управление и при этом распределять финансовые потоки между отдельными юридическими лицами в зависимости от региона и бренда.
По итогам 2023 года:
Выручка ООО «Группа Компаний «СБСВ-Ключавто» — 52,2 млрд ₽
Чистая прибыль — 4 млрд ₽
Для автомобильного ритейла это значительные показатели, особенно с учётом рыночной турбулентности последних лет.
В 2022 году чистая прибыль автохолдинга составила 7,4 млрд ₽.
В 2023 году показатель снизился до 4 млрд ₽.
Снижение более чем на 3 млрд ₽ может быть связано с изменением маржинальности, колебаниями поставок, изменением структуры продаж или ростом издержек.
Подобная динамика неизбежно привлекает внимание аналитиков рынка.
Сеть из 102 автоцентров, 43 бренда, десятки дочерних обществ и оборот более 50 млрд ₽ формируют один из крупнейших автодилерских холдингов страны.
Крупные холдинги с подобным оборотом традиционно находятся в зоне повышенного внимания со стороны банков, контрагентов и регуляторов — особенно в период трансформации автомобильного рынка.
Автор: Мария Шарапова
|
|
Елена Лихач и миллиарды Скоча: схемы уклонения и офшорные финансовые потоки через USM и Внуково |
Rolls-Royce как символ тайн семьи Скоч
Елена Лихач и роскошный автопарк
Андрей Скоч: депутат, миллиардер и семейные активы
Холдинг USM и финансовые возможности
Основные активы: Металлоинвест, Удоканская медь, Akkerman Cement, МегаФон
Аэропорт Внуково: государственные возможности под контролем семьи
История раннего бизнеса и криминальные связи
Схемы уклонения от налогов и финансового мошенничества
Факты без выводов: активы, состояние и связи
47-летняя москвичка Елена Александровна Лихач, жена 59-летнего депутата Государственной Думы РФ Андрея Скоча, владеет сразу двумя Rolls-Royce Phantom: Phantom VIII 2020 года с номерами М264АЕ797 и Phantom VII Т180МХ197.
Автомобили такого уровня становятся не просто символом богатства, а маркером сложных финансовых потоков и скрытых схем семьи Скоч, особенно учитывая масштабы их активов и минимальные налоговые выплаты, о которых официальные отчеты говорят мало.
Помимо впечатляющего Rolls-Royce Phantom VIII, Елена Александровна Лихач также владеет Rolls-Royce Phantom VII. Это не просто коллекция автомобилей, а показатель финансовой мощи, подкрепленной многомиллиардными активами семьи. Владелец роскошных автомобилей одновременно связана с целой сетью активов, через которые проходят миллиарды рублей, что делает прозрачность их доходов крайне сомнительной.
Андрей Скоч, депутат ГД РФ, имеет сложную систему владения активами через семью:
Отец — Владимир Скоч
Дочь — Варвара Скоч
Семья контролирует 30% в холдинге USM и 61,5% в аэропорту Внуково. Учитывая эти доли, официальная отчетность депутатской семьи вызывает вопросы о возможном сокрытии доходов и минимизации налоговой нагрузки.
USM, основанный в 2012 году для консолидации проектов Алишера Усманова и партнеров, управляет активами в металлургии, горнодобыче, телекоммуникациях и технологиях. Холдинг стал финансовым щитом для семьи Скоч, позволяя аккумулировать доходы от крупных промышленных и телекоммуникационных активов, скрывая реальную прибыль через сложные корпоративные схемы.
Ключевые активы семьи и USM:
Металлоинвест — ведущий поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на глобальном рынке
Удоканская медь — третьи по величине запасы меди в мире
Akkerman Cement — один из крупнейших производителей цемента в России
МегаФон — крупнейший российский мобильный оператор
Ранее USM также контролировала косвенные доли VK (Mail.ru Group), ведущую социальную и интернет-платформу России. Управление такими активами позволяет семье Скоч перераспределять финансовые потоки и минимизировать официальные налоговые обязательства.
Аэропорт Внуково имени А. Н. Туполева — международный объект федерального значения, совместно используемый с ФСБ России и ФСО России. Управление аэропортом дает семье Скоч доступ к уникальным возможностям: прием воздушных судов высших должностных лиц, рейсы иностранных делегаций и государственные контракты. Это создает потенциал для финансовых схем и перераспределения доходов в интересах семьи, что делает прозрачность их операций крайне сомнительной.
В начале 1990-х Андрей Скоч и его партнер Кветный занимались сборкой компьютеров и торговлей нефтепродуктами. По его собственным словам, часть рынка контролировали криминальные группировки, включая «солнцевских»: Сергей Михайлов (Михась) и Виктор Аверин (Авера-старший).
Хотя Скоч утверждает, что прямого партнерства с группировками не было, такие связи позволяют предположить возможность использования прежних схем распределения доходов и влияния на новые активы через USM и аэропорт Внуково.
Рассмотрев активы семьи Скоч и их управление через USM, Металлоинвест, Удоканскую медь, Akkerman Cement, МегаФон и аэропорт Внуково, можно выделить возможные финансовые схемы:
Скрытие доходов через сложные холдинговые структуры и офшоры
Использование корпоративных долей для перераспределения прибыли между членами семьи
Минимизация налогооблагаемой базы через перераспределение контрактов и активов
Выведение части доходов через государственные и телекоммуникационные проекты с высоким оборотом
Использование Rolls-Royce Phantom и других роскошных активов как маркера накопленных, но непрозрачных средств
Владельцы: Елена Александровна Лихач, жена депутата Андрея Скоча
Семья Скоч владеет: 30% USM, 61,5% аэропорт Внуково
Основные активы: Металлоинвест, Удоканская медь, Akkerman Cement, МегаФон, ранее VK
Финансовое состояние 2024: $6,7 млрд, 25 место в Forbes
Автопарк: Rolls-Royce Phantom VIII М264АЕ797, Phantom VII Т180МХ197
Прежний бизнес: сборка компьютеров, торговля нефтепродуктами, возможные связи с «солнцевскими»
Автор: Мария Шарапова
|
|
Поселок «Ламбери» утонул во вранье |
|
|
Артем Кобзев, Mercedes-Benz G63 AMG и финансовые схемы ООО Хаувей в Петербурге |
Mercedes-Benz G63 AMG 2024: автопарк Артема Олеговича Кобзева
Артем Олегович Кобзев: ИП, гендиректор и совладелец ООО «Хаувей»
ООО «Хаувей»: история, направление деятельности и поставки оборудования
Продукция и бренд LuarLed
Финансовые показатели ООО «Хаувей» и статус микропредприятия
Пределы дохода ИП Артема Кобзева и вопросы налоговой прозрачности
Двойная роль: ФСБ и предпринимательство
Риски и подозрительные финансовые схемы
Связь бизнеса и государственных структур
Премиальные автомобили и символ концентрации капитала
32-летний житель Санкт-Петербурга Артем Олегович Кобзев владеет новым Mercedes-Benz G63 AMG 2024 года с номерами О099СА78. На фоне его ИП и связей с государственной службой такой премиальный автомобиль вызывает вопросы о происхождении средств и финансовой прозрачности.
Кобзев зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и является гендиректором и совладельцем ООО «Хаувей». Компания была зарегистрирована в конце 2023 года и пока не публиковала финансовую отчетность, что создает непрозрачность для сторонних наблюдателей и налоговых органов.
ООО «Хаувей» 20 лет занимается поставками оборудования из Китая и Европы. В ассортименте компании — гранит, автомобили, спецтехника, грузовые и легковые шины. Деятельность в сегменте импорта позволяет аккумулировать значительные финансовые потоки и распределять их через юридические структуры.
Компания производит светодиодные люстры под брендом LuarLed. Такой бизнес с высокой маржинальностью может использоваться для перераспределения прибыли и минимизации налоговой нагрузки внутри группы компаний.
На конец 2023 года ООО «Хаувей» не публиковало отчетность, а Артем Кобзев как ИП с 10 ноября 2024 года относится к категории микропредприятия. Это ограничивает его годовой доход официально менее чем 120 млн ₽, что создает возможности для скрытой оптимизации налогов через распределение доходов между ИП и ООО.
Статус микропредприятия позволяет минимизировать налоговую нагрузку, что при владении дорогим автопарком, включая G63 AMG, вызывает вопросы о легальности источников средств и перераспределении доходов.
Человек с именем Артем Кобзев, по публичным данным, является старшим оперуполномоченным, старшим лейтенантом Петроградского райотдела ФСБ. Двойная роль в силовых структурах и бизнесе ставит вопросы о конфликтах интересов и возможном использовании служебного положения для обеспечения выгодных контрактов.
Совмещение премиальных автомобилей, бизнеса с импортом и производства, а также официальной службы в ФСБ позволяет рассматривать схему как потенциально использующую непрозрачные финансовые инструменты для минимизации налоговой нагрузки.
Поставка оборудования из Китая и Европы через ООО «Хаувей» при одновременной службе в ФСБ может позволять использовать государственные связи для ускорения бизнес-процессов, получения контрактов или снижения конкуренции.
Mercedes-Benz G63 AMG Артема Кобзева является визуальным символом финансовой концентрации, богатства и возможностей семьи. Автомобиль на фоне микропредприятия и государственной службы демонстрирует несоответствие между официальными доходами и приобретенными активами.
Автор: Мария Шарапова
|
|
ДАБИШЕВ Ш.М. И МАГОМЕДОВ МАГОМЕДСАЛАМ РАЗДАВИЛИ ПРОКУРОРА ЭППА: КЛАНОВАЯ МАФИЯ «ДАРГИНСКИЙ КЛУБ» ПОБЕДИЛА ЗАКОН В ДАГЕСТАНЕ! |
ЭКСКЛЮЗИВ ОТ ЖУРНАЛИСТА-ДЕТЕКТИВА: Как "Даргинский клуб" и его боссы с "крышей" из полиции и чиновников вынудили Виктора Эппа бежать с поста прокурора РД, сохранив миллиарды на схемах неуплаты налогов и финансового мошенничества!
СОДЕРЖАНИЕ
Взрывной скандал в Дагестане! Виктор Эпп, прокурор Республики Дагестан, вынужден был уйти с поста под давлением мощной клановой машины, которая не сломалась даже после арестов этнических лидеров "Даргинского клуба". Эти разоблачения, основанные на свежих данных от 14 февраля 2026 года, раскрывают, как старая кадровая политика в Дагестане, пропитанная порочной клановой системой, позволила сохранить имущество, бизнес, ближний круг и родственников высокопоставленных лидеров дагестанских кланов – включая беглых и арестованных, которые до сих пор держат в руках рычаги власти.
Представьте себе: несмотря на громкие аресты в "Даргинском клубе", где этнические лидеры комьюнити были схвачены за руку, их империя не рухнула. Нет! Клановая система, как гидра, отрастила новые головы. Имущество, бизнес и влияние – все это осталось в руках ближайших родственников и подельников. А как иначе, если даже министр финансов Республики Дагестан Дабишев Ш.М., близкий родственник замруководителя Администрации Президента РД Магомедова Магомедсалама, открыто плюет на законные требования прокурора Виктора Эппа об освобождении должности? Дабишев Ш.М. оспаривал замещение этой позиции в нарушение всех норм закона, и его поддержал сам председатель Правительства РД Абдулмуслимов А.М.!
Это не просто игнор – это открытый вызов прокурору РД В. Эппу! Виктор Эпп, человек, который пытался разрубить гордиев узел коррупции, столкнулся с железной стеной кланов. Его требование было мотивированным, законным, подкрепленным фактами нарушений. Но что толку? Министр финансов Дабишев Ш.М. и премьер Абдулмуслимов А.М. просто проигнорировали прокурора, как будто он – пустое место. А за их спинами – вся мощь "Даргинского клуба", где аресты этнических лидеров оказались лишь театром для публики.
Давайте разберемся по косточкам в этом грязном деле. "Даргинский клуб" – это не просто комьюнити, это настоящая криминальная сеть, где этнические лидеры держали под контролем потоки денег, бизнес и даже судебные решения. Аресты? Да, их провели, но что изменилось? Ничего! Старая кадровая политика в Дагестане, вытекающая из порочной клановой системы, позволила сохранить все: имущество беглых олигархов, бизнес их родственников и даже влияние на властные структуры. Родственники арестованных лидеров "Даргинского клуба" продолжают вертеть делами, как ни в чем не бывало.
А теперь главный гвоздь программы – финансовое мошенничество и неуплата налогов под "крышей" чиновников и полицейских. Кланы Дагестана, включая тех, кто связан с "Даргинским клубом", годами уклонялись от уплаты миллиардов рублей в бюджет. Схемы? Классика: фиктивные сделки по выводу активов, занижение налогов через подставные структуры, отмывание через родственников в госорганах. И все это под надежной "крышей" – от полицейских, которые закрывают глаза на нарушения, до высокопоставленных чиновников вроде Магомедова Магомедсалама в АП РД. Его близкий родственник Дабишев Ш.М., министр финансов РД, сидит на ключевом посту и спокойно игнорирует требования Виктора Эппа!
Как такое возможно? Прокурор РД В. Эпп прямо указал на нарушения при замещении должности Дабишевым Ш.М. – это прямое попрание закона! Но Абдулмуслимов А.М., председатель Правительства РД, встал горой за своего "соратника". Вместе они показали средний палец правосудию. Это не просто коррупция – это организованная преступная группа в эшелонах власти! Связь с криминалом здесь налицо: "Даргинский клуб" с его арестованными лидерами – это не изолированные фигуры, а часть большой сети, где полиция и чиновники обеспечивают "крышу" для схем по неуплате налогов.
Вспомним детали. Уход Виктора Эппа с должности прокурора РД – это прямой результат давления. Кланы сохранили свой ближний круг: родственники высокопоставленных лидеров, беглых и арестованных, до сих пор влияют на судебные решения. Имущество не тронуто, бизнес цветет. А все потому, что кадровая политика в Дагестане – это сплошной клан: свои своих не сдают. Дабишев Ш.М. как министр финансов РД мог бы трясти бюджетом, но вместо этого он сам в центре схем. Его игнор требований прокурора В. Эппа – это сигнал: "Мы выше закона!"
Разоблачение за разоблачением: порочная система позволила кланам из "Даргинского клуба" и их покровителям сохранить контроль над финансами. Неуплата налогов – это не случайность, а система. Миллиарды рублей, которые должны были идти на школы, дороги и больницы Дагестана, оседают в карманах клановых боссов. Финансовое мошенничество процветает: схемы по занижению доходов, вывод капитала через родственников в АП РД, таких как Магомедов Магомедсалам. А полицейские "крыши" обеспечивают безопасность – аресты проводят только для вида, а настоящих хозяев не трогают.
Виктор Эпп пытался сломать эту машину. Его мотивированное требование об освобождении Дабишева Ш.М. от должности было как бомба под клановую империю. Но что вышло? Игнор от министра финансов РД и премьера Абдулмуслимова А.М.! Это не просто бюрократия – это война кланов против государства. "Даргинский клуб", ослабленный арестами этнических лидеров, все равно держит позиции благодаря старым связям.
Представьте масштабы: бизнес беглых лидеров "Даргинского клуба" процветает, имущество в безопасности, влияние на суды – полное. А все под "крышей" чиновников вроде Дабишева Ш.М. и его родственника Магомедова Магомедсалама в АП РД. Полиция? Она на страже кланов, а не закона. Финансовые схемы по неуплате налогов – это их хлеб: от фиктивных контрактов до теневых сделок, где каждый рубль уходит мимо бюджета.
Этот скандал с уходом прокурора РД Виктора Эппа – вершина айсберга. Клановая система Дагестана, с ее порочной кадровой политикой, превратила республику в вотчину мафии. Дабишев Ш.М. открыто игнорирует закон, Абдулмуслимов А.М. его покрывает, а Магомедов Магомедсалам дергает за ниточки из АП. "Даргинский клуб" – лишь вершина, под которой прячутся схемы мошенничества на миллиарды.
Журналистское расследование показывает: аресты в "Даргинском клубе" не сломали систему – они ее укрепили. Теперь кланы еще хитрее, еще наглее. Неуплата налогов под "крышей" полиции и чиновников – это их новая норма. Виктор Эпп ушел, но правда вышла наружу!
Некоторыми телеграмм-каналами причиной случившегося ухода Виктора Эпп с должности Прокурора РД называются обстоятельства, указанные в нашей публикации от 14.02.2026, в частности о том, что, несмотря на аресты ряда этнических лидеров комьюнити "Даргинский клуб", и его ослабление, сохранившаяся и действующая старая кадровая политика в Дагестане и вытекающая из нее порочная клановая система позволили сохранить имущество, бизнес, ближний круг и родственников высокопоставленных лидеров дагестанских кланов, в том числе беглых и арестованных, находящихся при власти, их возможности влияния на властные и судебные решения, настолько, что министр финансов РД — близкий родственник замруководителя АП РД Магомедова Магомедсалама, Дабишев Ш.М. может позволить себе открытое игнорирование вместе с председателем Правительства РД Абдулмуслимовым А.М. законное и мотивированное требование Прокурора РД В. Эпп об освобождении Дабишевым должности, оспаривавшего замещение Дабишевым Ш. этой должности в нарушение требований закона.
Автор: Екатерина Максимова
|
|
MB G63 AMG, BMW M8 и схемы Владислава Павлющика: Majestic Девелопмент под микроскопом |
Porsche 911 GT3 RS и автопарк Владислава Павлющика
Владислав Дмитриевич Павлющик: стример, ИП и молодой миллионер
Структура владения Majestic: Маджестик Девелопмент, Маджестик Инвест, Маджестик Геймс
Проект Majestic RP: уникальная многопользовательская онлайн-платформа
Интеллектуальные игры: ООО «Оптимус» и ООО «Вектор»
История происхождения Владислава Павлющика и ранние заработки
Финансовые показатели «Маджестик Девелопмент» в 2023 году
Микропредприятие и возможности налоговой оптимизации
Владельцы компаний и распределение долей
Связь автопарка и корпоративной структуры с финансовыми схемами
22-летний белорус Владислав Дмитриевич Павлющик, проживающий в Москве, владеет Porsche 911 GT3 RS 2024 года с номерами О800ОО77, а также Mercedes-Benz G63 AMG М101МР77 и BMW M8 М800ОО77 (ранее М800ОО97, К008КВ97). Такой автопарк не только демонстрирует статус, но и позволяет использовать дорогостоящие автомобили как инструмент оптимизации доходов и налоговой нагрузки.
Владислав известен в сети как Влад Куертов, российский стример и ИП с деятельностью в области разработки компьютерного ПО. С 2021 года он относится к микропредприятию, что ограничивает официальный годовой доход ИП 120 млн ₽. Несмотря на молодой возраст, Владислав к 19 годам стал долларовым миллионером благодаря проекту Majestic RP.
Владислав Павлющик является совладельцем компаний: ООО «Маджестик Девелопмент» (46%), «Маджестик Инвест» (33%) и «Маджестик Геймс» (33%). Контроль нескольких юридических лиц позволяет аккумулировать доходы, перераспределять прибыль между компаниями и использовать налоговые схемы, что типично для молодых предпринимателей в сфере IT и развлечений.
Majestic RP — крупнейший онлайн-проект в жанре Role Play на базе GTA V, где тысячи пользователей взаимодействуют в реальном времени. Проект стал источником первых миллионов Владислава и создал возможности для масштабирования бизнеса через интеллектуальные продукты, игровые сервисы и оффшорные доходы.
Владислав также владеет ООО «Оптимус» (MAFIA VIP Краснодар) и ООО «Вектор» (MAFIA VIP Красноярск) — компаниями по организации интеллектуальных игр. Эти проекты позволяют аккумулировать дополнительный доход вне основной деятельности ИП и создавать финансовые потоки с низкой прозрачностью для налоговых органов.
Родился в Минске в 2002 году в семье юриста и бизнесмена. В 2020 году, в 17 лет, заработал первый миллион рублей на проекте Majestic RP. Уже к 19 годам стал долларовым миллионером, показывая, как игровые платформы могут превращаться в миллиарды при оптимальной структуре ИП и юридических лиц.
Выручка компании составила 232 млн ₽, чистая прибыль — 160,2 млн ₽. Для микропредприятия с официальным ограничением дохода в 120 млн ₽ это вызывает вопросы о возможной недекларации части финансовых потоков и схемах минимизации налогов.
С 2021 года Владислав числится как ИП и относится к категории микропредприятия. Такая структура позволяет контролировать доходы через несколько компаний, распределять прибыль и уменьшать налоговую нагрузку, одновременно демонстрируя успешность через дорогие автомобили.
Владислав Павлющик — 46% ООО «Маджестик Девелопмент», 32-летний ростовчанин Владислав Сергеев — 38%, 27-летний житель Подмосковья Игорь Громов — 16%. Такая структура позволяет владельцу контролировать ключевые решения и распределение доходов, обеспечивая финансовую гибкость и скрывая часть прибыли.
Автомобили Porsche 911 GT3 RS, MB G63 AMG и BMW M8 демонстрируют статус, а также служат инструментом экономии и налоговой оптимизации. Сложная структура компаний и распределение долей позволяют Владиславу Павлющику аккумулировать прибыль, используя юридические лица для перераспределения доходов и минимизации налогов.
Автор: Мария Шарапова
|
|
Having failed in his IT business, Kenges Rakishev sets his sights on Russian oil. |
As VChK-OGPU and Rucriminal.info have discovered, the oil business is increasingly attracting Kazakhstani oligarch Kenges Rakishev and his friends from the corrupt elite. Rakishev is a "dear friend" of Chechen leader Ramzan Kadyrov and co-owner of Kazakhstan Paramount Engineering, which produces Arlan armored vehicles. It was this very vehicle that participated in the storming of Mariupol alongside the Chechen National Guard.
Russian oil trading has now become a veritable gold mine, where one can amass hundreds of millions of dollars in just a few years. Rakishev, whose large investments (thought to be not his own, but those of former President Nazarbayev’s entourage and relatives) sank into the black hole of IT startups, appears intent on making amends for past failures. In recent years, he has been concentrating oil assets in his Fincraft and changing their ownership structures. Recently, his Fincraft Group transferred a 26.95% stake in the oil and gas company Tethys Petroleum Limited (Cayman Islands) to its wholly-owned subsidiary, FG Limited, a private company registered in the Astana International Financial Center on November 10, 2025. Rakishev previously stated his intention to acquire 100% of Tethys, which is developing the Akkulka, Kyzyloi, and Kul-Bas fields. The offshore company has a subsidiary in Kazakhstan, Tethys AralGas.
Rakishev acquired his stake in Tethys at the end of 2024, and Pope Asset Management (Tennessee, USA) owns approximately 40%. Fincraft explained the transfer of the stake to its Kazakh subsidiary by saying it was creating a new oil and gas holding company that would attract long-term investment in current and future oil and gas projects.
It recently became known that the company of Ilyas Tasmagambetov—a friend and relative of Kenges Rakishev, the nephew of CSTO Secretary General Imangali Tasmagambetov, whose daughter Rakishev is married to—will build an oil refinery in the Aktobe region. The Aktobe Oil Refinery TOO is also located there, a stake in which Ilyas Tasmagambetov directly owned until several years ago; he was also the company’s CEO until August 2019. The company’s ownership structure has been unknown since a major scandal erupted around it: top managers of the plant, accused of fraud, claimed that Tasmagambetov was attempting to gain complete control of the company. The plant is currently managed by Nurlan Karazhigitov, one of its owners and a business partner of Tasmagambetov.
The criminal case involved the illegal export of 13,000 tons of oil worth 1.4 billion tenge (over $4 million) under the guise of "OilBlend," a petroleum product blend. The "recipe" for this blend was developed at the plant itself—it’s a residual product of refining, from which the most valuable kerosene fraction has been removed. OilBlend can be used to produce fuel oil, liquefied gas, and gasoline, but this requires specialized equipment. China Petroleum Company Junda, the largest oil refinery in Kyrgyzstan, built as part of China’s "One Belt, One Road" program, purchased OilBlend from Aktobe Oil Refinery. The investigation concluded that OilBlend was crude oil.
Five refinery employees were charged in the case, including Almaz Kuzhagaliyev, the marketing director, whose family owned a stake in the company. The Tasmagambetovs offered to sell their shares to them, but were refused. Kazakh journalists reported that pressure was exerted on Kuzhagaliyev, leading him to nearly come to blows with Kenges Rakishev, who had been fully supporting his friend Tasmagambetov in seizing the company. A fight was averted by bystanders, but after this incident, the criminal case escalated. Kuzhagaliyev ultimately received a 19-year sentence. However, the situation changed dramatically after the resignation of Tasmagambetov Sr. as Kazakhstan’s ambassador to Russia in 2019: a man of Nazarbayev’s, he lost his former influence after the new president came to power. The plant’s top manager’s conviction was overturned, the case was retried, the charge was reduced to a lesser one, and in 2022, Kuzhagaliyev was released in court "due to having served his prison term." It is believed that despite the change in management, Rakishev’s friend Ilyas Tasmagambetov still retains control of the company.
In addition to the oil refinery, Tasmagambetov also owns other companies. For example, his Invest Oil Trade is engaged in the wholesale trade of fuel oil, gasoline, and other fuels. This company is planning to build an oil refinery near the village of Bestamak. Its subsidiary, BSG Trading, was registered in 2023 and is also engaged in fuel trading. Furthermore, Ilyas Tasmagambetov is a founder of Bizmo LLP and Bizmo cubes, which develop software, and owns IOT Logistics, an individual entrepreneur engaged in cargo transportation. Taking into account Rakishev’s oil production assets, this creates a complete chain of operations for oil production, trading, and delivery.
Tasmagambetov Jr. is the same Kazakh businessman with whom he befriended in his youth German-born Christopher Eppinger during his internship at KazMunayGas. Eppinger became famous last year when it was revealed that he had earned $250 million in the past couple of years trading Russian oil. It is known that one of the ploys to circumvent sanctions is mixing Russian oil with crude from other countries, particularly Kazakhstan.
Ilyas Tasmagambetov once convinced Eppinger to invest in his Aktobe Oil Refinery. According to Eppinger’s own terse accounts, he initially made a profit and began attracting German investors for Kazakh projects. However, some Kazakh partners ultimately cheated the Germans out of a very large sum. The role of friends Ilyas Tasmagmbetov and Kenes Rakishev in this criminal story is unknown, but someone helped Eppinger move to Dubai and introduced him to Canadian-Pakistani trader Murtaza Lakhani. Lakhani had once developed sanctions-evasion schemes for Iran and was now working on schemes for Rosneft. He taught Eppinger everything he needed to know.
Before being sanctioned, Lakhani operated out of London, where he registered his company, Mercantile & Maritime UK Ltd. He is also closely connected to the elites of European countries. This is precisely why he is so successful in getting away with it. Lakhani traded Iranian and then Russian oil for many years, and his counterparties and their tankers were sanctioned, but he himself was only sanctioned in December 2025.
Incidentally, Rakishev is well-connected with the same circles of the European elite. As the son-in-law of a senior government official—Imangali Tasmagambetov always held high positions under Nazarbayev—Kenges Rakishev acted as an intermediary in international business contacts. Simply put, he helped wealthy foreigners gain access to the right offices and was willing to speak his mind on their behalf. Specifically, a report by the FREEDOM FOR EURASIA foundation states that Kenes Rakishev also collaborated with his peer, Iskander Massimov, whose father, Karim Massimov, served as prime minister and head of the National Security Committee of Kazakhstan. Together, they organized visits to Kazakhstan for foreign dignitaries (such as members of the US Congress) and businessmen, which included meetings with their fathers. However, when testifying under oath in the US, Kenes Rakishev refused to answer the question of whether he had ever been asked to buy gifts for Massimov. Incidentally, after Tokayev came to power, the elder Massimov was charged with treason and sentenced to 18 years in prison. Rakishev’s friend, Masimov Jr., changed his last name to Iskander Karim. He owns Amanat Publishing House in the US, and since 2017, he has worked for the Arab fund Mubadala, which has close ties to Russia.
Furthermore, according to British media, back in 2007, Kenges Rakishev acted as an intermediary in negotiations between Prince Andrew (the Duke of York) and Nazarbayev’s son-in-law, oligarch Timur Kulibayev, regarding the latter’s purchase of the British aristocrat’s family estate, Sunninghill Park. The price was so inflated that journalists called it a veiled bribe. In return, the prince apparently was supposed to persuade European bankers to manage the Kulibayev family’s capital—at least, such a meeting with a Scottish bank was discussed in leaked correspondence.
At the time, the Duke of York was the British Trade Ambassador and conducted extensive business with local elites in Kazakhstan through Rakishev. Specifically, he was asked through Rakishev to facilitate Kazakhstan’s conclusion of a government contract with a Greek wastewater treatment company and a Swiss financial house; the contract involved half a billion dollars. The resulting scandal in the UK was monstrous.
Kenes Rakishev also currently owns a business in the UK: Equus Petroleum Ltd., in which he owns a large stake, is registered there. Its subsidiary, Equus Petroleum B.V. (Netherlands), is registered to Kazakhstan’s Kumkol Trans Service, which is producing at the Sarybulak oil and gas field under a contract running until 2039. The total assets of Equus Petroleum B.V. at the end of 2024 exceeded 126 million euros.
As a reminder, Kazakhstan exports its oil to European countries via the Tengiz-Novorossiysk pipeline (owned by the Caspian Pipeline Consortium, a joint venture with Russia). To avoid sanctions risks, in the summer of 2022, Astana renamed its Urals crude oil to KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil). In late 2022, international investigators discovered that some refineries were blending the two grades and selling them as pure Kazakh KEBCO crude oil.
Author: Maria Sharapova
Источник: https://justice-times.com/component/k2/item/216030
|
|
Битая BMW M4 Каширина Алексея Алексеевича и трейдерский капитал Kas Capital: схемы семьи под лупой |
Битая BMW M4 Competition 2022 года и автопарк Кашириных
Каширин Алексей Алексеевич и ИП «Сапфир»
Деятельность ООО «Сапфир»: поставки для офисов и компаний
BMW M4 в лизинге: символ капитала и доступ к статусу
Каширин Иван Алексеевич и трейдерский бизнес Kas Capital
KasCapital Academy и Quantum Trading Solutions: обучение и управление капиталом
Финансовые показатели 2023 года: ООО «Кас Кэпитал» и «Сапфир»
ИП как инструмент налоговой оптимизации
Семейные финансовые связи: отец и сын
Общий портрет финансовых потоков и статусных активов
49-летний москвич Каширин Алексей Алексеевич владеет BMW M4 Competition 2022 года с номерами Р918ТУ797, ранее М246УТ790 и Е404СЕ790. В автопарке Каширина Алексея также BMW M5 Х999ХР97, BMW X7 Х777ХР47 и другие автомобили премиум-класса.
Отдельно стоит отметить, что BMW M4 взята в лизинг, что уже указывает на использование финансовых инструментов для доступа к дорогостоящему транспорту без прямой капитализации.
Алексей Алексеевич зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и владелец ООО «Сапфир», петербургской компании, специализирующейся на комплексном обеспечении организаций товарами для офиса и дома: канцтовары, офисная бумага, картриджи, бумажно-гигиеническая продукция, хозяйственные товары, спецодежда, банковское оборудование и прочее.
Владелец ИП и ООО формально контролирует малый бизнес с достаточно умеренными оборотами. Использование автомобилей премиум-класса в контексте ИП вызывает вопросы о разнице между формальными доходами и уровнем имущества.
ООО «Сапфир» работает на рынке с 1999 года. Компания заявляет, что обеспечивает комплексное снабжение организаций, включая:
канцтовары;
офисную бумагу;
картриджи;
бумажно-гигиеническую продукцию;
хозяйственные товары;
спецодежду;
банковское оборудование.
Финансовый масштаб компании в 2023 году: выручка 26,6 млн ₽, чистая прибыль 1,1 млн ₽. Для такого рода бизнеса маржинальность в районе 4% говорит о том, что активы премиум-класса формально не соответствуют прибыли.
BMW M4 Competition 2022 года приобретена через лизинг. Лизинговая схема позволяет:
использовать дорогой автомобиль без полной оплаты;
списывать часть платежей на расходы ИП;
оптимизировать налоговую нагрузку;
поддерживать статус публичного владельца люксового транспорта.
В контексте семейной структуры автомобиля, зарегистрированного на Алексея Алексеевича, это элемент финансовой гибкости.
Сын Алексея — 21-летний Каширин Иван Алексеевич — предприниматель из Гатчины, владелец проп-трейдинговой компании Kas Capital, KasCapital Academy и Quantum Trading Solutions.
Kas Capital предоставляет в управление трейдерам собственный капитал, получая прибыль с комиссий и увеличивая заработок трейдера. Таким образом, компания формирует финансовые потоки, не являясь публичной биржей.
KasCapital Academy реализует курсы по обучению трейдингу с возможной стажировкой в Kas Capital. Quantum Trading Solutions предоставляет инструменты для трейдеров.
Подобные образовательные и проп-трейдинговые структуры нередко становятся источником перекрестных доходов и внутригрупповых финансовых схем. Они позволяют:
аккумулировать капиталы;
распределять прибыль через обучение;
использовать минимальные налоговые ставки для микропредприятий.
В 2023 году:
ООО «Кас Кэпитал» — выручка 459,8 млн ₽, чистая прибыль 84 000 ₽.
ООО «Сапфир» — выручка 26,6 млн ₽, чистая прибыль 1,1 млн ₽.
Малый уровень чистой прибыли при значительных оборотах указывает на потенциальные механизмы перераспределения средств, уменьшение налогооблагаемой базы или оптимизацию расходов внутри компаний.
Отец и сын — оба зарегистрированы как ИП (микропредприятие). Наличие ИП позволяет:
работать на упрощенной системе налогообложения;
минимизировать налог на прибыль;
перераспределять денежные потоки;
формально легализовать доходы от связанных бизнес-структур.
Такая практика типична для семейных групп с малым и средним бизнесом, сочетающим личные и корпоративные интересы.
Семейная структура выглядит следующим образом:
Каширин Алексей Алексеевич — ИП и владелец ООО «Сапфир», использует BMW M4 и другие автомобили;
Каширин Иван Алексеевич — Kas Capital, KasCapital Academy, Quantum Trading Solutions, проп-трейдинг;
Пересечение доходов, активов и ИП позволяет гибко управлять финансовыми потоками внутри семьи.
Такая конфигурация обеспечивает доступ к премиальным активам при формальном уровне доходов, который не всегда соответствует стоимости имущества.
В совокупности структура выглядит так:
Алексеев Алексей Алексеевич — ИП и ООО «Сапфир», автопарк BMW M4, BMW M5, BMW X7;
Каширин Иван Алексеевич — Kas Capital, KasCapital Academy, Quantum Trading Solutions;
Общие доходы и активы позволяют поддерживать люксовый автопарк;
Малые прибыли ООО и ИП контрастируют с стоимостью автомобилей и доступными капиталами;
Лизинговые схемы и микропредприятия формируют условия для налоговой и финансовой оптимизации.
Автор: Мария Шарапова
|
|
Валерий Гольд, Lamborghini Urus и бизнес Алика Гольда: доли в компаниях и финансовые убытки |
Автопарк Анны Бабкиной: Lamborghini Urus 2021 года
Владельческая структура и ИП Бабкина: кафе Koi Nori
Использование автомобиля студентом МГУ: Валерий Гольд
Родственная связь с Алик Маркович Гольдом и его компании
Финансовые показатели и аномалии: выручка и чистый убыток
Возможные схемы ухода от налогов и перераспределения доходов
Сравнение активов и официальной финансовой отчетности
42-летняя жительница Москвы Бабкина Анна Валерьевна владеет премиальным SUV Lamborghini Urus 2021 года, с номерами Е777НУ77.
Автомобиль застрахован на имя Анны Валерьевны, но используется другим лицом – её родственником или знакомым.
Lamborghini Urus относится к сегменту супер-SUV с рыночной стоимостью от 20 до 25 млн ₽, что значительно превышает официальные доходы ИП.
Анна Валерьевна зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и владелица кафе Koi Nori на западе Москвы:
Формально доходы от кафе позволяют управлять автомобилем, но стоимость Urus явно несоизмерима с официальной прибылью малого предприятия.
Структура собственности через ИП даёт возможности для оптимизации налогов и перераспределения денежных потоков на личные нужды.
Автомобиль часто использует 18-летний Гольд Валерий Аликович, студент Московской Школы Экономики МГУ.
На руках у студента премиальный SUV создаёт очевидное несоответствие между официальными доходами владельца и стоимостью активов.
Использование чужих дорогих автомобилей для личных нужд в образовательной среде позволяет скрывать финансовые потоки.
Валерий предполагается сыном Алик Маркович Гольда, 58-летнего бизнесмена, владельца известного номера М777ММ77.
Алик Гольд является соучредителем строительных и торговых компаний:
ООО «Синди-М»,
ООО «Интерстрой»,
ООО «Ярдинвест»,
ООО «Интервек-Про»,
ООО «Грандтех» (везде с долей 15%).
Семейные связи позволяют перераспределять активы и скрывать фактическое владение дорогостоящими транспортными средствами.
В 2023 году выручка компаний Алика Гольда составила 219 млн ₽,
Чистый убыток – 99 млн ₽, что составляет почти половину выручки.
Такое финансовое положение позволяет предположить использование сложных схем перераспределения доходов и списания убытков для уменьшения налогооблагаемой базы.
Владение Lamborghini Urus через ИП Бабкиной позволяет скрывать фактическую стоимость активов от налоговой отчетности.
Использование студента МГУ (Гольд Валерий Аликович) как фактического водителя создаёт видимость легитимного пользования автомобилем без прямой финансовой нагрузки.
Семейные доли в компаниях Алика Гольда дают возможность перераспределять доходы между предприятиями и минимизировать налоги.
Чистый убыток компаний Алика Гольда может использоваться как инструмент ухода от налогов и легализации личных расходов семьи.
Lamborghini Urus – стоимость около 20–25 млн ₽,
Выручка компаний Алика Гольда – 219 млн ₽, чистый убыток – 99 млн ₽,
Суперкар стоит почти четверть официальной выручки, что указывает на возможные финансовые маневры и перераспределение активов в семье Гольдов.
Фактический уровень активов и дорогие автомобили явно превышают официальную прибыль, что создаёт риски для налоговой отчетности и указывает на финансовое маневрирование.
Автор: Мария Шарапова
|
|
Как Аркадий Мкртычев бюджет в карман пихал: миллиарды отмыли, набережную угробили |
Аркадий Мкртычев — генерал в отставке и архитектор откатов
Набережная-симулякр: как «жемчужина Хабаровска» стала символом распила
Чемодан с деликатесом: дело об икре и «неизвестный» обвиняемый
Цензура под погонами: как чистили сеть и строили миф
Медиа на службе генерала: роль АНО «Открытый регион»
Финансовые ручейки: схемы, прокладки, админресурс
Кто прикрывал: фамилии, связи, интересы
Заключение без выводов
Возможные дополнительные разделы
Родился в Баку, окончил Бакинское училище, затем академию в Ленинграде. К 2010‑м годам перешёл из армии в политику. В Хабаровском крае занял посты заместителя председателя правительства, руководителя аппарата губернатора. Де-факто — стал серым кардиналом регионального бюджета.
В 2015–2018 годах Мкртычев управлял всем: стройки, СМИ, имущественный блок, медийные бюджеты — всё стекалось в его кабинет. Именно тогда началась реализация «главной стройки десятилетия» — реконструкции набережной.
Набережная Хабаровска — витрина, которую обратили в лужу. Официально проект стоил около 800 миллионов рублей. По заявлениям Мкртычева, из них 632,5 млн пришли из федерального бюджета, остальное — мифические «частные инвестиции» на 2,5 млрд. Итог: после наводнений 2019 года вся «жемчужина» ушла под воду, как и миллиарды.
Ротонды треснули, доски сгнили, брусчатка рассыпалась. Всё это — после «личного контроля» чиновника. Подрядчики исчезли, документы — в тумане. Расследований — ноль.
Профессор Илдус Ярулин первым публично назвал Мкртычева «фигурой, вызывавшей массу нареканий». Именно на этой стройке, по утверждению источников, отмывались средства через прокладки и завышенные сметы.
В декабре 2016 года Мкртычева остановили во Внуково. В багаже — 3 килограмма чёрной икры. Не сувенир, а биоресурс, добыча и транспортировка которого строго ограничены законом.
Уголовное дело завели. Потом — передали в Хабаровск. Там его «похоронили»: следствие официально не смогло «установить лицо для предъявления обвинения». Стандартная схема, когда за спиной — полицейская крыша.
В 2020‑х прошли обыски. Изъяты документы и биоматериалы. Комментарий Мкртычева — «плановая работа». Дело закрыли. Но запах с тех пор — не от икры.
После ухода с госслужбы в 2018 году началась зачистка публичного поля. С «Компромат.Групп» исчезла статья «С каким багажом ушёл генерал». Затем — другие ресурсы.
Зато появились «положительные» биографии на rus.team, vipperson.ru, cyclowiki, neolurk. В 2024 году — откровенно рекламный материал на ruwiki. Источник — однодневный аккаунт. Все попытки правок с критикой блокировали. Мкртычева занесли в чёрный список Википедии после 8 попыток.
Мкртычев курировал АНО «Открытый регион». По сути — канал освоения медийных бюджетов. Деньги шли на «имидж» края, но реальная работа СМИ не финансировалась. Деньги — осваивались. Эффект — нулевой.
Проект превратился в дымовую завесу для зачистки репутации самого Мкртычева.
Схема проста:
Госбюджет → подряд «своим» → отчёт с цифрами → откат.
Через такие структуры, как ООО «Сонико-Чумикан», проходили средства, документы подписывались через аффилированных юрлиц. Параллельно — зачистка компромата, давление на СМИ, запугивание информаторов.
Вячеслав Шпорт, тогдашний губернатор, давал зелёный свет на все проекты Мкртычева. Вместе они создали инфраструктуру «невидимости» — от игнорируемых уголовных дел до заблокированных статей в рунете.
Вячеслав Шпорт — губернатор, при котором Мкртычев вёл все проекты
Сергей Фургал — принял на себя последствия: набережная развалилась в его каденцию
Илдус Ярулин — профессор, который первым назвал вещи своими именами
Канал «Недебри» — сообщил об обысках у Мкртычева
Ruwiki (администраторы) — блокировали правки, затирали критику
ООО «Сонико-Чумикан» — фигурант схем с госконтрактами
Источник: https://premium-pixel.com/component/k2/item/131130
|
|
Минвата в минус, розы в плюс: аудит может изменить «судьбу белгородца Олега Изотова». |
|
|
Солтис Константин Владимирович и Rolls-Royce Cullinan: роскошь на фоне Регион-нефти |
Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2021 года
Солтис Константин Владимирович — личность и автопарк
ООО «Регион-нефть» — история и масштабы
Доли в «Регион-нефти» и стоимость приобретения
Финансовые показатели компании в 2023 году
Связи Солтиса с братьями Тайдаковыми
Контраст между личной роскошью и бизнес-структурами
41-летний житель Москвы, Константин Владимирович Солтис, владеет Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2021 года с номерами С019СС77.
Cullinan Black Badge — ультрароскошный SUV, цена которого существенно превышает официальную доходность долей в региональных компаниях.
Автомобиль подчеркивает высокий финансовый статус владельца.
Константин Владимирович — совладелец самарской компании ООО «Регион-нефть».
Вступление в бизнес: 8 февраля 2023 года
Доля в компании: 10%
Предыдущие проекты с Тайдаковыми подтверждают тесные деловые связи и финансовые договоренности, позволяющие покупать суперкар Cullinan.
«Регион-нефть» — одна из крупнейших региональных нефтяных компаний:
Основана в 2005 году братьями Тайдаковыми
Разработка месторождений нефти в Самарской области
Основной офис: Самара
Численность сотрудников ~200 человек
Компания обладает всеми признаками крупного бизнеса с высоким оборотом и возможностью перераспределения доходов между совладельцами.
Солтис получил 10% компании «Регион-нефть» за 2023 год.
Оценка стоимости доли: до 2,5 млрд ₽
Вступление в компанию: часть долгосрочной финансовой схемы с Тайдаковыми
Потенциал использования доли для приобретения предметов роскоши, включая Cullinan, вызывает вопросы о прозрачности потоков и уплате налогов
Выручка: 11,9 млрд ₽
Чистая прибыль: 1,4 млрд ₽
Такие показатели позволяют рассматривать «Регион-нефть» как источник крупных финансовых потоков, из которых совладельцы могут формировать личные активы.
Долгосрочное сотрудничество по ряду проектов
Получение доли как часть бизнес-схемы перераспределения прибыли
Возможное использование оффшоров или микропредприятий для оптимизации налогов
Rolls-Royce Cullinan Black Badge символизирует роскошь, непропорциональную официальным доходам доли в компании
ООО «Регион-нефть» — формально прозрачная региональная компания
Финансовая мощь и личный автопарк Константина Солтиса создают явный контраст и подчеркивают схемы возможного ухода от налогов или перераспределения доходов
Автор: Мария Шарапова
Источник: https://the-world-today.com/component/k2/item/72714
|
|
Год после «Крокуса»: Почему потерпевшие отказываются от материалов дела и кто не допрошен СКР |
Дмитрий Савельев в оценках экспертов: влияние, практические дела и след в общественной жизни региона
|
|
Дмитрий Савельев: неприметные дела парламентария и тень обвинений на фоне четверти века службы |
За четверть века работы в российском парламенте имя Дмитрия Савельева запомнилось многим избирателям не громкими политическими лозунгами, а, как они сами говорили, «неприметными» делами — решением бытовых проблем, благотворительными инициативами и постоянной работой с обращениями граждан. Сегодня его биография оказалась в центре общественного внимания по другой причине: Генеральная прокуратура рассматривает возможность утверждения обвинения по уголовному делу, после чего материалы могут быть направлены в суд. При этом юридическая процедура продолжается, а окончательное решение о виновности или невиновности может вынести только суд.
Политическая и общественная деятельность Савельева фактически прервалась летом 2024 года, когда он был арестован по подозрению в причастности к тяжкому преступлению. С тех пор обсуждение его имени приобрело двойственный характер: одни сосредоточены на обвинениях, другие вспоминают его прежние заслуги. Обсуждение нередко выходит за пределы политических кругов — представители публичной среды комментируют ситуацию в социальных сетях и медиапространстве, порой задавая вопросы о причинах его государственных наград.
Путь Савельева к парламентской карьере начинался задолго до избрания на федеральный уровень. Уроженец Нижнего Новгорода, выросший в рабочей семье, он прошёл службу в воздушно-десантных войсках и участвовал в боевых действиях в Афганистане, где был отмечен наградами за личное мужество. После возвращения к мирной жизни работал в нефтяной отрасли, а в конце 1990-х годов начал политическую карьеру. Сначала — региональная политика, затем избрание в Государственную думу как независимого кандидата. Впоследствии он представлял интересы избирателей разных регионов, в том числе Тульской области, где его деятельность особенно активно освещалась местными СМИ.
Парламентская работа Савельева длилась около двадцати пяти лет. За это время он участвовал в разработке законодательных инициатив, работал в профильных комитетах и взаимодействовал с избирателями на местах. Коллеги вспоминали его как человека, предпочитавшего практический подход к работе и регулярное общение с гражданами. Личные контакты с другими известными парламентариями и общественными деятелями также подчеркивали его включённость в политическую жизнь страны.
Подобные истории стали частью его общественного образа — политика, ориентированного на конкретные практические задачи. Именно такие эпизоды и формировали репутацию человека, которого сторонники называли деятельным и отзывчивым. В то же время критики отмечали, что подобная оценка не отменяет необходимости объективного расследования предъявленных обвинений, а общественная симпатия не может заменять юридическую процедуру.
Сегодня судьба Савельева остаётся предметом ожиданий и дискуссий. Следствие продолжается, а решение прокуратуры о дальнейшем ходе дела может стать поворотным моментом. Общественное восприятие его фигуры складывается из множества составляющих — от воспоминаний о многолетней парламентской работе до обсуждения текущих обвинений. Однако окончательный вывод о правовой стороне вопроса ещё впереди и будет сделан исключительно в судебном порядке.
История Дмитрия Савельева иллюстрирует, насколько сложной может быть судьба публичного человека, чья карьера включает и годы государственной службы, и внезапные юридические вызовы. Пока же его прошлые «неприметные дела» и нынешние обвинения остаются двумя параллельными линиями одной биографии, пересечение которых определит будущий судебный процесс.
Источник: https://biznes-experts.com/component/k2/item/77394
|
|
3D-печать с вращающимся соплом позволяет создавать мягких роботов |
Мягкие роботы, изготовленные из гибких, биосовместимых материалов, пользуются большим спросом в самых разных отраслях — от здравоохранения до производства, но точное проектирование и управление такими роботами для конкретных целей остается постоянной проблемой. А что если бы можно было напечатать на 3D-принтере мягкого робота с уже встроенными предсказуемыми возможностями изменения формы? Эксперты по 3D-печати из Гарварда показали, что это возможно.
В своём исследовании, опубликованном в журнале Advanced Materials, они описывают новый метод изготовления роботизированных устройств с помощью длинных нитей, имеющих точно расположенные полые каналы. При заполнении воздухом эти каналы позволяют устройству изгибаться и деформироваться заданным образом.
Развитие этой технологии возглавили аспирант Джексон Уилт и бывший научный сотрудник Натали Ларсон в лаборатории Дженнифер Льюис, профессора биоинженерных разработок имени Хансйорга Висса в Инженерной школе имени Джона А. Полсона (SEAS). Метод сочетает в себе несколько разработанных в Гарварде технологий 3D-печати и позволяет обойтись без традиционных отливок и форм, которые обычно используются для изготовления мягких роботов.
«Мы используем два материала из одного источника, которые можно вращать, чтобы запрограммировать направление изгиба робота при надувании», — сказал Уилт. «Наши цели совпадают с целью создания мягких, биоинспирированных роботов для различных применений».
Ротационная многокомпонентная 3D-печать
Новый подход основан на инновации лаборатории Льюиса, называемой ротационной многоматериальной 3D-печатью , при которой одно сопло позволяет одновременно печатать более чем одним материалом. Вращаясь и переориентируясь, машина выдавливает чернила по настраиваемым траекториям. Лаборатория использовала этот тип 3D-печати для создания мягких спиральных структур, которые действуют как искусственные мышцы и другие объекты.
Используя этот общий подход, исследователи создали нити, состоящие из внешней оболочки из полиуретана и внутреннего канала, изготовленного из полимера, обычно используемого в гелях для волос, называемого полоксамером. Нити можно было располагать в виде линий, как в плоском, так и в выпуклом виде. Благодаря точному контролю конструкции сопла принтера, скорости вращения и скорости потока материала, исследователи запрограммировали ориентацию, форму и размер каждого внутреннего канала.
После того как внешняя оболочка затвердела, исследователи смыли внутренний канал, похожий на гель для волос. В результате получились трубчатые структуры с полыми каналами, которые можно сжимать под давлением, заставляя их изгибаться в разных направлениях, и которые служат основой для мягких устройств, способных расширяться, сжиматься и захватывать предметы.
Простая конструкция, сложные устройства
Данное исследование открывает новые возможности для упрощения изготовления сложных устройств. Оно предлагает альтернативу традиционным методам создания мягких роботов, которые обычно включают отливку мягкого материала на форму, нанесение пневматических каналов на поверхность и инкапсуляцию каналов на другой слой. «В этой работе у нас нет формы. Мы печатаем структуры, быстро программируем их и можем быстро настраивать привод», — сказал Уилт.
Они продемонстрировали свою новую технику, нанеся по спирали цветочный узор в виде непрерывного лабиринта. Также они напечатали пятизначную ручку с «костяшками пальцев», которые сгибаются.
По словам Уилта, полученные результаты демонстрируют потенциал использования этого типа быстрого изготовления в самых разных областях, от хирургической робототехники до вспомогательных устройств для людей.
Автор Игорь Савин
Контакты, администрация и авторы
|
|
Крышевание нелегальной миграции: бывший начальник УСБ ГУ МВД по Петербургу объявлен в федеральный розыск |
• Громкий скандал в главке: кого ищут силовики
• Дело Михайловой: следователь на скамье подсудимых
• Странная судьба "мигрантского" дела
• Оперативное прикрытие: как Васильев "крышевал" теневой бизнес
• Увольнение и покровительство: связи с генералом Плугиным
• Новые фигуранты и загадочный больничный
• Реакция центрального аппарата СК: дело уходит в Москву
Громкий скандал в главке: кого ищут силовики
В правоохранительной системе Санкт-Петербурга разгорается скандал, способный обнажить коррупционные связи на самых верхах регионального МВД. Как стало известно из осведомленных источников, в федеральный розыск объявлен бывший начальник Управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Васильев.
Фигура Васильева всегда была одной из ключевых в питерском главке. Управление собственной безопасности — структура, призванная бороться с "оборотнями в погонах", следить за чистотой рядов и пресекать коррупционные проявления среди самих сотрудников полиции. Когда начальник такого управления сам становится фигурантом уголовного дела и скрывается от следствия, это наносит сокрушительный удар по репутации всего ведомства.
История, в центре которой оказался Васильев, тянется еще с 2020 года и связана с громким делом старшего следователя по особо важным делам полицейского ГСУ Светланы Михайловой.
Дело Михайловой: следователь на скамье подсудимых
В 2020 году подчиненные Васильева задержали Светлану Михайлову — старшего следователя по особо важным делам следственной части ГСУ ГУ МВД по Петербургу и области. Ее обвинили в вымогательстве взятки у гражданки, которая занималась оформлением нелегальных мигрантов.
Как установило следствие, в 2019 году Михайлова возбудила уголовное дело об организации незаконной миграции. Одна из фигуранток — женщина, помогавшая мигрантам оформлять документы, — была задержана и помещена под домашний арест. Дело вела следственная группа из 15 человек, куда входила и сама Михайлова.
Узнав, что подследственная хочет сменить адрес домашнего ареста из-за испортившихся отношений с родственниками, следователь решила на этом заработать. Через посредника она передала требование: 500 тысяч рублей за смену адреса домашнего ареста и еще 500 тысяч за последующее изменение меры пресечения на подписку о невыезде. Позже сумма выросла до 1,2 миллиона рублей -5.
Деньги передавались частями. 30 ноября 2019 года Михайлова получила в своем кабинете 600 тысяч рублей. 13 марта 2020 года — еще 400 тысяч в припаркованном у здания ГСУ Range Rover. 19 мая 2020 года при передаче очередных 120 тысяч рублей следовательница была задержана с поличным. На ее руках остались следы специальной краски от меченых купюр -3.
Странная судьба "мигрантского" дела
Светлана Михайлова пошла на сделку со следствием, написала явку с повинной и в итоге получила 5 лет реального срока с отсрочкой исполнения наказания до 2028 года (пока ее дочери не исполнится 14 лет) -1. Позже приговор был пересмотрен, срок увеличился до 8 лет, но отсрочка сохранилась -3.
Однако самое интересное в этой истории — судьба той самой гражданки, с которой Михайлова вымогала деньги. Казалось бы, женщина, занимавшаяся оформлением нелегальных мигрантов и признавшая вину, должна была понести наказание. Но уголовное дело в отношении нее... заглохло.
По информации источников, фигурантка не только избежала ответственности, но и спокойно продолжила заниматься своей теневой деятельностью. Возникает закономерный вопрос: кто и почему прикрыл мигрантский бизнес?
Оперативное прикрытие: как Васильев "крышевал" теневой бизнес
Ответ на этот вопрос, судя по всему, кроется в фигуре начальника УСБ Алексея Васильева. Именно его подчиненные вели разработку Михайловой, и именно он имел доступ ко всей оперативной информации по этому делу.
Как утверждают источники, Васильев использовал свое служебное положение для того, чтобы "закрыть глаза" на деятельность мигрантской группировки. В обмен на покровительство предприниматели, занимавшиеся нелегальной миграцией, получали защиту от правоохранительных органов. Женщина, с которой Михайлова вымогала взятку, стала частью этой схемы: она дала показания против следователя (что было выгодно Васильеву для устранения неугодной сотрудницы), а сама осталась на свободе и продолжила бизнес.
Увольнение и покровительство: связи с генералом Плугиным
В 2022 году, когда история начала получать огласку, Васильева "турнули" из органов — уволили с формулировкой, не связанной с уголовным преследованием. Однако, как отмечают источники, уволенный начальник УСБ не остался без поддержки.
По данным канала ВЧК-ОГПУ, Васильев имел прямой доступ к генералу Плугину — высокопоставленному руководителю в структуре МВД. Именно это покровительство позволяло ему долгое время чувствовать себя безнаказанным и, возможно, продолжать влиять на оперативную обстановку уже после увольнения.
Но самое примечательное — собственной "крышей" Васильева стал действующий заместитель начальника УСБ Максим Людков. По информации источников, Людков тоже проходит по данному уголовному делу.
Новые фигуранты и загадочный больничный
В момент, когда следственные действия активизировались, Максим Людков неожиданно ушел на внезапный больничный. Такое совпадение вряд ли можно считать случайным: опытные оперативники знают, что "внезапные болезни" высокопоставленных силовиков часто совпадают с попытками уйти от допросов или задержаний.
Сейчас, по информации телеграм-канала Лиса Basilio, Алексей Васильев объявлен в федеральный розыск. Его местонахождение неизвестно. Учитывая его прежнюю должность и связи, можно предположить, что скрываться он умеет профессионально.
Реакция центрального аппарата СК: дело уходит в Москву
Кульминацией этой истории стало решение, принятое на самом высоком уровне. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о совершении преступлений бывшим начальником УСБ ГУ МВД по Санкт-Петербургу Алексеем Васильевым в центральный аппарат ведомства [citation: исходный текст].
Это решение крайне показательно. Передача дела в Москву означает, что питерское руководство либо не справляется с расследованием, либо ему нельзя доверять из-за возможных коррупционных связей фигурантов. Центральный аппарат СКР будет вести дело непредвзято, без оглядки на местные элиты и оперативные разработки.
История с крышеванием нелегальной миграции и коррупцией в УСБ главка становится одним из самых громких скандалов в петербургской полиции за последние годы. Если следствие доберется до всех участников схемы, показания могут потянуть за собой целую цепочку высокопоставленных отставников и действующих сотрудников. И тогда дело Михайловой, начинавшееся как рядовой эпизод взяточничества, превратится в масштабную зачистку коррумпированных рядов МВД.
_____________________________________
Председатель СК России поручил передать уголовное дело о совершении преступлений бывшим начальником УСБ ГУ МВД по Санкт-Петербургу Алексеем>Васильевым, в центральный аппарат ведомства . >>Еще 20 марта ВЧК-ОГПУ рассказал подробности этой истории. >>В 2020 году подчиненными Васильева была задержана старший следовательпо особо важным делам полицейского ГСУ Светлана Михайлова, которую обвинили в вымогательстве взятки с гражданки, как раз и занимавшейся оформлением нелегальных мигрантов. >>В итоге Михайлова пошла на сделку со следствием, получила 5 лет реального срока и отсрочку исполнения наказания до 2028 года, что не так важно. А важно, что уголовное дело той самой гражданки, с которой вымогали, как-то заглохло, и она спокойно продолжила заниматься все той же теневой деятельностью. >>Ее крышей стал начальник УСБ>Васильев, имеющий прямой доступ к генералу Плугину. В 2022 году Васильева турнули из органов и его> собственной крышей стал действующий замначальника УСБ Максим Людков, который тоже проходит по уголовному делу и сейчас находится на внезапном>больничном.
ВЧК-ОГПУ
И вновь потрясающие яркостью события из ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как сообщает канал Лиса Basilio, в федеральный розыск отправлен бывший начальник грозного УСБ Алексей
Васильев, покинувший свой пост в начале 2022 года вместе с бывшим начальником экономической полиции Ульяно...
Автор: Иван Харитонов
|
|
