Инвестиционный бум семьи Копайгородских |
Общий расход и большая чистка: Шакро Молодой обратился с воззванием к собратьям
Как стало известно, по прошествии 14 лет с начала конфликта, породившего самый глубокий раскол в воровском мире, его признанный лидер, 68-летний вор «в законе» Захарий Калашов, более известный в криминальных кругах как Шакро Молодой, вышел с инициативой раз и навсегда положить конец распрям.
В своём «судьбоносном», как называет его сам Шакро, обращении самый авторитетный российский сиделец обозвал сегодняшнюю ситуацию, в которой оказался воровской мир, «коллапсом», то есть состоянием, приближенным к смерти.
Особой миссией, которая лежит на нынешнем поколении воров, Шакро ни много ни мало считает спасение и продолжение Воровского. Для этого главпахан призвал униженных забыть об оскорблениях, не спрашивая с тех, кто их нанес, и разойтись миром.
Вторым важнейшим пунктом его послания, плавно вытекающим из первого и обозначенном в нехарактерном для воровских маляв постскриптуме, является пересмотр всех воров, принятых в Семью в одностороннем порядке после раскола, которых Шакро называет «навязанными». Таким образом, в число «навязанных» попадают Сергей Асатрян, Камчи, Сухач, Гия Свердловский и добрая треть всех ныне здравствующих, включая нескольких родственников Шакро.
Напомним, пресловутый конфликт начался с того, что Ониани и Джангвеладзе избили Кватию, приближенного Шушанашвили. Потом случилась драка Галея с Пичугой. Шакро тогда по своему обыкновению сидел в тюрьме, а на воле всем заправлял ныне покойный Дед Хасан. С подачи последнего окружавшая его масса воров, включая «свадебного генерала» Япончика, вынесла в отношении Ониани и Джангвеладзе несвойственное для воров заочное решение, которое впоследствии стоило Япончику и Хасану жизней. Соответственно возвращение воровского титула Махо, которого подозревают в организации убийства Япончика, говорит о том, что свою пулю Япончик поймал заслуженно. В своём «крике души» Шакро так же признал поспешность заочных решений.
Согласно древней формуле «разделяй и властвуй», конфликт является неотъемлемым инструментом управления. Дед Хасан, как любой властелин, это прекрасно знал и, как мог, подогревал страсти. То, что было хорошо для Хасана, было на руку и Шакро, пока он был на свободе. Но, попав за решетку, Шакро, при всем своём колоссальном авторитете, стал утрачивать влияние и конфликт перестал быть в его интересах. В приоритете оказался мир.
Изначально равноправные воры отличаются друг от друга размером своих амбиций. Для тех, у кого они зашкаливают, самой вожделенной является слава миротворца. Недаром Шакро так всполошился, когда Гули примирил свой клан с Джангвеладзе. К слову, то была первая и единственная успешная миротворческая инициатива, которая до сих пор скрепляет гулиевцев и мерабовских приятельскими узами. Как бы там ни было роль «Спасителя Воровского» Шакро уже не отдаст никому.
Очевидно, что главным выгодоприобретателем предложенного Шакро общего расхода станет Тариел Ониани, сакральная жертва рокового заочного решения, все ещё имеющего силу. Не решив свой вопрос, по-воровски, Тариел не может собирать сходки. Даже если бы за него сходку собрал кто-то другой, пока есть конфликт, противная сторона на неё не придёт. Резать, доказывая свою правоту, всех, кто его объявлял, включая Костю Шрама, Сливу, Забаву, Воскреса, Вову Питерского и других, Тариелу не с руки. Как ни крути, без перемирия не обойтись.
Насколько известно, пока Ониани отбывал срок, их тандем с Джангвеладзе распался. Освободившись в октябре прошлого года, Тариел не позвал Мераба на бракосочетание дочки и до сих пор не встретился. Зато заключил альянс с Шакро, который в его отсутствие даёт Ониани все шансы на позицию главного российского вора.
Автор: Иван Харитонов
|
|
Алексей Шепель заехал на 3,5 года |
Алексей Шепель заехал на 3,5 года
Рублевого миллиардера, & quot;из-за потери сознания& quot; протаранившего машины на Рублевском шоссе, & quot;вылечат& quot; в колонии-поселении.
Миллиардер Алексей Шепель признан виновным в массовом ДТП на Рублёвском шоссе у метро & quot;Кунцевская& quot;. Владельца девелоперской компании S.Holding отправили в колонию-поселение на 3,5 года. Также ему запрещено водить машину ещё 2,5 года.
Авария случилась 8 февраля 2022 года. Шепель нарушил ПДД и почти собрал страйк — на своём Mercedes-Benz S350 он протаранил несколько попутных авто. Пострадали четыре человека. Их гражданские иски удовлетворены частично.
На миллиардера Алексея Шепеля завели уголовное дело из-за 118 миллионов
Строительный магнат и политический деятель Алексей Шепель стал фигурантом уголовного дела, мужчину подозревают в фиктивном банкротстве, ущерб от которого составил 118 миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.
57-летний Алексей Шепель — основатель и акционер девелоперской компании S. Holding, которая занимается инвестированием, строительством жилья и коммерческой недвижимости. Он руководил разработкой «лужковской» программы реновации и с 2008 года был советником первого заместителя мэра Москвы.
20 февраля на Шепеля завели уголовное дело, его подозревают в фиктивном банкротстве. По версии следствия, в декабре 2017 года мужчина заключил договор беспроцентного займа с двумя бизнесменами, один из которых входит в число крупнейших застройщиков в Ханты-Мансийском автономном округе. По этому договору, считают следователи, мужчина получил от каждого из них по 75 миллионов рублей, которые должен был вернуть через 3 месяца.
«Не желая погашать задолженность, 57-летний подозреваемый решил инициировать преднамеренное банкротство и стал умышленно заниматься отчуждением принадлежащего ему имущества. Он совершил ряд переводов на чужие счета денежных средств на общую сумму 53 миллиона рублей», — рассказал собеседник агентства.
По данным следствия, строительный магнат так же вывел в пользу третьего лица принадлежащие ему акции АО «Моспроект», где он был одним из членов совета директоров. Шепелю принадлежало 18% акций. Кроме того, считают следователи, мужчина через посредника успел продать и два своих автомобиля. Следователи уверены, что, «избавляясь» от своего имущества, подозреваемый умышленно создавал видимость неспособности вернуть деньги своим кредиторам. Причинённый ущерб оценили в 118 миллионов рублей.
& quot;Коммерсант& quot;, 26.02.2024, & quot;К & quot;Моспроекту& quot; пристроился инвестор& quot;: Арбитражный управляющий основателя строительной группы S-Holding Алексея Шепеля продал принадлежавшие тому 18% акций архитектурно-проектной организации АО «Моспроект». Сообщение о заключении договора купли-продажи опубликовано в реестре сведений о банкротстве. Долю приобрёл Дмитрий Окулич за 80 млн руб. Он подтвердил “Ъ” факт сделки и добавил, что планирует внести на собрание акционеров и совет директоров ряд предложений для развития компании. Господин Шепель сделку не прокомментировал.
Алексей Шепель с 2003 по 2006 год возглавлял один из московских строительных ГУПов, а в 2006–2009 годах работал в стройкомплексе Владимира Ресина, где руководил Управлением градостроительных программ жилищной политики и курировал «лужковскую» реновацию. С 2017 года он стал помощником главы думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской. Шепель был одним из авторов федерального законопроекта о реновации, который Галина Хованская и Сергей Миронов внесли на рассмотрение Госдумы осенью 2018 года. Осенью 2020-го и 2021-го Алексей Шепель баллотировался в Госдуму от «Справедливой России». Строительный магнат также входил в список 700 русских рублевых миллиардеров. [...]
compromat
Автор: Иван Харитонов
|
|
От Mill Creek до тюрьмы один Андреев, следующий Дрозденко? |
От Mill Creek до тюрьмы один Андреев, следующий Дрозденко?
Арест вице-президента АБ & quot;Россия& quot; Игоря Андреева может привести к подчинённым губернатора Дрозденко.
ФСБ задержала вице-президента банка & quot;Россия& quot; Игоря Андреева по делу о подкупе. По данным следствия, он получал деньги за беспрепятственное финансирование проекта строительства коттеджного посёлка рядом с гольф-клубом Mill Creek с стороны банка & quot;Россия& quot;.
Гольф-клуб Mill Creek – дорогое и элитное место, проживание в коттедже там обойдётся минимум в 10,5 тыс. рублей на одного гостя на день. Финансирование вливается огромное, есть чем поживиться.
Застройщиком является ООО & quot;СЗ & quot;Всеволожск& quot;, Андреев его возглавляет. Владельцами предприятия же выступают юрлицо банка & quot;Россия& quot; и ООО & quot;Управление проектами& quot; (УП) Николая Нюганена, Артёма Козлова и Евгения Рафаленка.
Как удалось выяснить корреспонденту в Ленобласти, собственники УП частично вышли из чиновничьей среды Ленобласти и могут быть связаны с криминалом, а Андреев мог проворачивать подобные манипуляции ещё задолго до этой истории.
Криминал дружбе не помеха
Начнём с очевидного. Евгений Рафаленок – бывший чиновник строительного блока Ленобласти, возглавлял & quot;Ленинградского областного агентства ипотечного жилищного кредитования& quot; (& quot;Леноблаижк& quot;), занимался, как несложно догадаться, госпрограммами в ипотечной сфере, жильём для малоимущих и других социально незащищенных групп населения. Ещё он в течение короткого периода времени был главой администрации Тихвинского района. Ничем особенным на постах не запомнился, хотя, как мы увидим далее, мог лоббировать интересы определённых застройщиков.
Куда интереснее Николай Нюганен – он учредитель ООО & quot;ГК Рост& quot;, а ещё в 2016 году человек с таким же ФИО проходил по криминальным сводкам по 560 типу, который подразумевает преступления, связанные с организованной преступностью. Если брать более широко, в рамках типа учета & quot;560 криминал& quot; осуществляется регистрация информации о преступлениях, таких как кража, грабеж, убийство и другие. У нас есть основания считать, что & quot;Нюганен 560& quot; и Нюганен, у которого якобы вымогали деньги – один и тот же человек.
Что касается & quot;Роста& quot;, то эта группа компаний строила объекты в городе Кировск, а также в границах Петербурга. Что интересно, у неё был сайт, где обозначены все объекты. Сейчас его можно найти только в веб-архиве. Наверное, потому что некоторые из домов, которые там указаны, так и не были созданы.
Примечательно, что ряд проектов, например, ЖК & quot;Кировский посад& quot;, застройщик реализует через другое юрлицо (которое тоже принадлежит Нюганену), под названием & quot;Арго-Инвест& quot;. Эта компания в 2018 году получила от администрации Кировского района ЛО контракт на приобретение квартир для детей-сирот.
А другая контора Нюганена — & quot;СЗ & quot;Арго-Инвест& quot;, получила уже позднее – с 2021 по 2023 годы шесть аналогичных госконтрактов от того же Кировского р-на.
Более того – компания, принадлежащая Нюганену (то самое & quot;Арго-Инвест& quot;) владело фирмой & quot;Проектная компания Ленинградской области& quot; (ПК), которая на 99% принадлежит & quot;Леноблаижк& quot;. Которое, напомним, с 2016 года контролировал Рафаленок. А & quot;Ростом& quot; сейчас руководит бывший глава подконтрольного местному Комстроительства & quot;Фонда Ленобласти& quot; – Александр Горшенев. & quot;ПК& quot; владеет и долей в СЗ & quot;Агро-Инвест& quot;.
Стоит отметить, что & quot;Леноблаижк& quot; напрямую контролируется Леноблкомимуществом. Сейчас его возглавляет Маринэ Тоноян – чиновница, считающаяся близкой к экс-руководителю Всеволожского района Андрею Низовскому, недавно ушедшему с поста на фоне массы земельных скандалов в регионе. И вряд ли всё это происходило без ведома и санкции Дрозденко, который и сам до губернаторства курировал земельные вопросы.
Кстати, в Юкковском поселении на территории деревни Медный Завод, где у Дрозденко находится дом, компания & quot;Хонка-Парк& quot; расположила элитный коттеджный посёлок на участках, которые изначально давались ему в аренду. А подготовкой и представлением на подпись тогдашнему губернатору документа о включении участков, находящихся в аренде, в границы деревни & quot;в целях жилищного строительства& quot;, занимался именно Дрозденко в должности председателя комитета по госимуществу.
Надо думать, и земли в Ленобласти для строительства коттеджей выделило Леноблкомимущество. И не столь важно, при Тоноян ли или Рафаленке. В любом случае происходить без ведома Дрозденко это не могло.
В общем, выглядит всё так, будто ленобластные чиновники & quot;вытащили на свет Божий& quot; и дали бюджеты бывшему уголовнику, а теперь с ним осваивают местные земли. И, учитывая прошлое коммерсанта, вряд ли в истории с & quot;Россией& quot; речь может идти о взятке – скорее всего это было совместное хищение средств банка, в котором участвоал не один Андреев.
Не случайный человек
Что касается третьего учредителя УП, г-на Козлова, тот ранее работал в РЖД бухгалтером, а потом стал директором нескольких компаний в Ярославкой области. Производил текстиль, управлял ресторанами. Возможно, в бизнесе помогли связи с Айратом Халилулиным — так же зовут бывшего заместителя руководителя представительства Архангельской области. А по данным наших источников, Халилулин был прописан там же, где и Козлов.
Кроме того, просматривается связь с Александром Кукушкиным – как по адресу, так и потенциально по бизнесу: оба предпринимателя владели компанией & quot;Клим Клинкер& quot; – только Кукушкин – питерской, а Козлов — костромской. Юридически они не связаны. Кроме того, Кукушкин в Ярославской области руководил НО & quot;Фонд Поддержки Социальных Программ& quot;, а значит мог быт близок властям. Так и подружился с Козловым и Рафаленком?
Одна из компаний Козлова – & quot;Лайнер& quot;, судилась с газпромовской структурой из-за неуплаченного по договору долга. Причём, заказчиком услуг выступал & quot;Лайнер& quot;, а когда пришла пора их оплачивать, будто попытался & quot;кинуть& quot; & quot;дочку& quot; корпорации.
По старой схеме
Вот таких господ банк & quot;Россия& quot; взял себе в партнёры. Один краше другого. Но и Андреев, как мы уже упомянули в начале материала, не лыком шит. Ранее он работал в & quot;Альфа-банке& quot;, а ещё параллельно в ОАО & quot;Авиаэкспорт& quot;, которое относится к государственной & quot;Объединенной авиастроительной корпорации& quot; и занимается поставками самолётной техники в другие страны.
Все также как и теперь: одновременно и банкир, и коммерсант. Можно предположить, что уже тогда делец мог реализовывать схемы, похожие на те, за которые его сейчас задержали. Особенно учитывая ворох уголовных дел, которые то и дело накрывают ОАК. Школа коррупции для тогда ещё & quot;зелёного& quot; Андреева?
В сухом остатке у нас спайка бывших чиновников из Ленобласти и близких к ним коммерсантов, которая, как мы предполагаем, могла здорово & quot;навариться& quot; на строительном рынке и, продолжая свой путь, заключить с Андреевым соглашение о выводе небольшой части денег, которые & quot;Россия& quot; вкладывает в стройку. А значит, сажать топ-менеджера банка – вряд ли выход. Проблему надо вырывать с корнем. И корень этот не только экс-чиновники и коммерсанты, но и тот, кто позволяет им работать на землях Ленобласти. А значит, вопросы могут возникнуть и к губернатору Александру Дрозденко.
moscow-post
Автор: Иван Харитонов
|
|
Закс пойдёт по "Редмонду": что задумал Филипп Генс? |
Закс пойдёт по & quot;Редмонду& quot;: что задумал Филипп Генс?
Владелец компании & quot;Ланит& quot;, оскандалившейся создании на ГИС ТЭК, может готовить недружественное поглощение бизнеса Йосефа Закса?
Структура IT-компании & quot;Ланит& quot; зарегистрировала юрлицо & quot;Элари айти& quot;, которая может использоваться для продвижения детских часов Elari.
Это китайский бренд, который производится в Китае. Компания создана Йосефом (но он предпочитает называть себя Виктором) Заксом, в России работает как юрлицо & quot;Древо жизни& quot;. Разработчик ПО для Elari – & quot;Фэмили Айти& quot;.
Как удалось выяснить корреспонденту, Филипп Генс мог захотеть провернуть с фирмами Закса примерно тот же финт, который уже случился с компанией Redmond.
Предприниматель-многостаночник
Но прежде, чем мы перейдём к сути, разберёмся с нынешними дистрибуторами Elari. & quot;Древо жизни& quot; принадлежит сменившему имя после увлечения религией Виктору Заксу, Юлии Закс, Елене Лагуткиной (родственница его бизнес-партнёра) и офшору TOL CAPITAL LIMITED. С 2020 года фирма начала стремительно снижать выручку. Сейчас компанию банкротят по иску со стороны ФНС. & quot;Фэмили Айти& quot; имеет примерно те же корни.
Что касается самого Йосефа Закса, то этот предприниматель родился в России, учился за границей, потом работал в McKinsey, выводил на IPO аптечную сеть & quot;36,6& quot;, был топ-менеджером & quot;Альфа-групп& quot;, но променял блестящую карьеру на собственный стартап – так его характеризует Forbes.
Закс основал много разных бизнес-проектов, что-то бросал, что-то прогорало, предприниматель метался между наёмной работой и созданием своей продукции, гаджетами занялся примерно в 2010-х годах, с тех пор создавал партнёрские связи преимущественно с китайскими поставщиками и раскручивал собственный бренд. Сейчас, если верить информации на сайте kidgram, проживает в Израиле.
Как мы уже упомянули, в последние годы & quot;Древо жизни& quot; показывает далеко не радужные картинки по финансовой состоятельности. Возможно, что Закс решил перегнать средства на новые проекты и оставить увлечение гаджетами. А, может, появился кто-то покрупнее, который в формате ультиматума предложил Заксу оставить этот бизнес. На эту мысль наводят нападки в Сети на & quot;детища& quot; предпринимателя и & quot;биография& quot; компании & quot;Дихаус& quot;, которой принадлежит новосозданная & quot;Элари Айти& quot;.
С этого места поподробнее
& quot;Дихаус& quot; оформлен лично на собственника & quot;Ланита& quot; Филиппа Генса. Эта компания до середины 2019 года имела довольно объёмный портфель госзаказов – в основном от структур & quot;Ростелекома& quot;, поставляла мобильные телефоны. Что интересно – 31 из 36 контрактов, если верить данным & quot;Руспрофайла& quot;, находится в стадии исполнения.
Мы открыли несколько договоров и обнаружили, что закупали госзаказчики китайскую технику – телефоны марки Xiaomi. Дождались их или нет – вопрос, раз контракты на стадии исполнения. Но в суд Ростелеком не подавал.
Но это не самое важное. & quot;Дихаус& quot; интересна в первую очередь тем, что участвовала в & quot;операции-приватизации& quot; сотрудников компании Redmond.
Напомним, в 2016 году после смерти основателя дистрибьютора бытовой техники & quot;Редмонд& quot; Максима Агеенко между его наследниками и бизнес-партнёрами начался раздел наследства, который спровоцировал затяжной конфликт.
В 2017 году большая часть наследства отошла к бывшему партнёру Агеенко Андрею Синявину. Почти сразу после этого последнего обвинили в неуплате налогов на 2 млрд рублей и объявили в федеральный розыск.
Прошло пять лет, и Синявина в отсутствие последнего на общем собрании акционеров, сместили с должности гендиректора & quot;Редмонда& quot;, поставив на его место Михаила Комиссарова, который ранее был директором по правовым вопросам компании.
Синявин был, мягко говоря, недоволен произошедшим и даже подал семь исков в Арбитражный суд Санкт-Петербурга, пытаясь оспорить это решение, а заодно и расторжение лицензионного договора с подконтрольной ему компанией & quot;Инновационные решения& quot; на использование товарного знака Redmond.
Есть ощущение, что господина Синявина могла & quot;кинуть& quot; его бывшая партнёр госпожа Диана Желяскова, которой на текущий момент принадлежит контролирующий 51% акций & quot;Редмонд& quot;.
Эта дама вошла в капитал компании в 2016 году вместе с Синявиным и Максимом Агеенко, и нарастила свою долю после того, как из фирмы & quot;выкинули& quot; кровных наследников Агеенко.
По информации & quot;Коммерсанта& quot;, Желяскову в 2018 году приговорили к году колонии по делу об уклонении от налогов ООО & quot;Технопоиск& quot; (компания является владельцем бренда Redmond). Вполне возможно, что это дело связано с делом Синявина. Только ему удалось провести годы за границей, а Желясковой пришлось отбывать некоторый срок в СИЗО. К тому же ей пришлось компенсировать ущерб. Как тут не обозлиться на партнёра?
Пока шли судебные баталии, к истории & quot;подключился& quot; другой крупный участник рынка. А именно ГК & quot;Ланит& quot;, который на фоне & quot;слабости в рядах& quot; & quot;Редмонд& quot; создал несколько юрлиц, в которые начали перетекать сотрудники компании & quot;Редмонд& quot;.
Тут мы и сталкиваемся с ООО & quot;Дихаус ритейл& quot;, & quot;Дихаус эком& quot; и материнской & quot;Дихаус& quot; (создана ранее, в неё вошли ритейл и эком). Уже в начале 2022 года & quot;Дихаус& quot; представил свой бренд бытовой техники Red. По информации & quot;Коммерсанта& quot;, компания наняла порядка 700 разработчиков, которые ушли из & quot;Редмонд& quot; на фоне судебных споров.
При этом ООО & quot;РЭД& quot;, который был зарегистрирован & quot;Дихаусом& quot;, создали совместно с Юлией Барашовой. Если верить информации с сайта Linkedin, Барашева была менеджером по маркетингу и сбыту & quot;Технопоиска& quot; – той самой компании, что владеет брендом Redmond. Похоже, что даму просто & quot;перекупили& quot;.
Таким образом, Генс мог провернуть хитроумный ход с дальнейшим возможным банкротством & quot;Редмонда& quot; за счёт перетягивания к себе сотрудников компании и выпуска крайне похожей на продукцию & quot;Редмонда& quot; техники, которая теперь торгуется чуть ли не на каждом углу.
Так не решил ли г-н Генс по той же схеме & quot;прибрать к рукам& quot; ещё и, в целом, довольно успешно работающий бизнес Закса? Надо думать, связи главы & quot;Ланита& quot; помогут в реализации китайской продукции российским госзаказчикам.
& quot;Ланит& quot; сейчас очень активно занимается скупкой всего что & quot;плохо лежит& quot;, причём иногда, возможно, через доверенных лиц. Например, ситуация с & quot;Национальной компьютерной корпорацией& quot;, что после серии корпоративных конфликтов досталась Денису Фролову. За последним будто бы веет влиянием Генса.
The Moscow Post подробно освещал эту историю, но вкратце поясним: & quot;ННК& quot; и & quot;Ланит& quot; плотно сотрудничали – настолько. Что у них даже одновременно проходили обыски в 2017 году. Дело затухло.
В определённый момент акционеры & quot;ННК& quot; Евгений Лаков и Леонид Гольденберг ни с того ни с сего вдруг захотели продать свои доли структурам упомянутого нами Дениса Фролова, а в 2020 году тогдашний президент & quot;ННК& quot; Александр Калинин был задержан.
Фролов владеет ООО & quot;РусБИТех-Астра& quot;, производящей ОС Astra Linux. Недавно Госдума закупила лицензий этого продукта на 52 млн рублей. При этом поставщиком стала не ГК & quot;Астра& quot;, а компания & quot;Степ Лоджик& quot;, которая была куплена & quot;Ланитом& quot; у относившейся к интересам & quot;ННК& quot; компании & quot;Систематика& quot;. Тогда фирмой управлял ещё отец Филиппа Генса Георгий. Судя по всему, забрать бизнес & quot;ННК& quot; & quot;Ланит& quot; мог собираться давно и Генс-младший довёл дело до конца?
Доверяй, но проверяй
При этом, стоит вспомнить, что компания & quot;Ланит& quot; фигурирует в уголовном деле о хищении 600 млн рублей на создании ГИС ТЭК – за это сейчас отсиживается за изучением томов уголовного дела бывший замминистра энергетики Анатолий Тихонов, которому уже несколько лет не могут вынести приговор.
А & quot;Ланит& quot; тем временем продолжает получать крупные госконтракты и расширять свою & quot;империю& quot;. Мы находили у & quot;Ланита& quot; даже юрлицо, занимающееся парковками – речь про ООО & quot;Городские парковки& quot; из Каснодарского края, которое до недавнего времени контролировалось ООО & quot;Лантер& quot;, принадлежащем & quot;Ланит-Холдингу& quot;. Сейчас учредителем числится Виктор Серебряков – бывший собственник компании & quot;ТДИ& quot;, принадлежащей & quot;Ланит-Холдингу& quot;.
Так что, думаем, бенефициары у компании остались те же. И, конечно, она тоже получает крупные госзаказы. А вот номинальный выход структуры & quot;Ланита& quot; из учредителей компании вызывает беспокойство по поводу того, будут ли они реализованы. Есть ощущение, будто Генс хочет от чего-то заранее абстрагироваться. Уж не от возможных ли хищений на господрядах?
Так что, будем наблюдать, как развиваются события что с парковками, что с компаниями & quot;Элари Айти& quot; и теми, что принадлежат г-ну Заксу. Как бы не случиться второму ГИС ТЭКу…
moscow-post
Автор: Иван Харитонов
|
|
Умалатовы палаты: Собянин нашёл самострой у бизнес-партнёра Колокольцева |
Умалатовы палаты: Собянин нашёл самострой у бизнес-партнёра Колокольцева
Правительство Москвы обнаружило самострой в Крылатском, который принадлежит сыну экс-чиновника из Чечни Сардалу Умалатову, и потребовало снести почти 500 & quot;квадратов& quot; нелегальных помещений.
Умалатов — бизнес-партнёр сына главы МВД Владимира Колокольцева Александра и имеет общие активы с дивизионом госкорпорации & quot;Ростех& quot;.
В ходе мониторинга базы арбитража редакция обнаружила иск правительства Москвы к ИП Сардал Муслимович Умалатов. Истец потребовал у суда признать самостроем помещения общей площадью 498,4 кв.м в здании на ул. Островная, 18 в Крылатском и снести их, приведя здание в первоначальное состояние, а право собственности Умалатова на эти площади признать отсутствующим. Помимо этого, власти потребовали от него после сноса провести техинвентаризацию всего здания и поставить его на кадастровый учёт. При неисполнении решения ответчику грозит неустойка.
Претензии до 23 февраля оставили без движения из-за недочётов истца.
Само двухэтажное здание построено в 2003 году и имеет общую площадь с учётом самостроя — порядка 1,6 тыс. кв.м, то есть правительство просит о сносе его трети.
Сам объект кадастровой стоимостью более 102 млн рублей является частной собственностью, оформленной ещё в 2015 году. Вероятно, именно Умалатову он целиком и принадлежит. Нежилое здание, судя по карте, расположено практически на берегу Гребного канала, в весьма удачном месте.
Послужной список
Персона самого ответчика довольно примечательна. Ранее СМИ называли его сыном Муслима Умалатова — бывшего главы комитета нефтяной промышленности парламента Чечни при Дудаеве.
В активе Сардала Умалатова — на сегодня несколько десятков компаний, а ИП он зарегистрировал лишь в 2021 году. Основной вид деятельности по ИП — перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении. Среди его бизнес-партнёров отметился сын главы МВД Владимира Колокольцева Александр. Возможно, и на Островной Умалатов блюдёт не свои интересы?
Тем более сам Колокольцев ранее уже отметился в строительных проектах столицы.
Как ранее сообщало издание, Колокольцев-младший фигурировал в скандале о застройке яблоневых садов в Раменках. Стройка вызвала возмущение жителей, ведь объекты появились в том месте, где по документам должна быть территория природного комплекса. Тогда же стало известно, что совладельцем & quot;Орион-холла& quot;, вокруг которого и произошли события, мог быть Колокольцев — через ООО & quot;Стена& quot;.
Александр является совладельцем этой фирмы вместе с Давидом Степаняном — главой девелоперской & quot;Стинком групп& quot;, близкой к группе & quot;Ташир& quot; Самвела Карапетяна.
Ещё один занятный факт: в 2015 году Колокольцев-младший получил 25% в фирме & quot;Стрела& quot;, что также работает в сфере недвижимости. Доля досталась ему от Виктории Макаровой, что была совладельцем и директором ООО & quot;За Групп& quot;, которое принадлежало Анастасии Задориной — дочери экс-руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ генерал-полковника Михаила Шекина, о чьей совместной деятельности с главой ВТБ Андреем Костиным рдакция рассказывала недавно. Отметилась Макарова и в ПАО & quot;Байкал& quot;, где помимо Задориной, интерес был у тезки сына руководителя Росгвардии Виктора Золотова Романа.
Эдакий букет силовиков собрался вокруг Умалатова, в том числе через теорию & quot;пяти рукопожатий& quot;.
Умалатов и Колокольцев и офшорные сливные помойки
По данным ЕГРЮЛ, Умалатову и Колокольцеву в одно время принадлежали доли, как минимум, в трёх компаниях, две из которых ликвидированы: ООО & quot;Бургерстрит& quot; (ликвидировано в 2012 году) и ООО & quot;Бургер Стрит М& quot; (ликвидировано в 2018 году).
Вторую компанию ликвидировали через достаточно занятный способ — слив предварительно офшору & quot;Голден Эейдж Холдингс Лимитед& quot; с Сейшел, у которого были доли почти в 450 фирмах. При этом, судя по всему, многие через этот офшор просто сливали компании, ликвидируя их, а некоторые переходили в банкротство. Попытка реальных владельцев спрятаться от кредиторов?
Директором сешейльской компании в открытых источниках проходит некий Рачья Исраелович Аветисян. В 2016 году офшор засветился в грязной истории, связанной с незаконным отчуждением доли и подделкой подписи.
При этом некий Рачья Аветисян руководил и в Москве десятком компаний, которые на сегодня ликвидированы. Их владельцами были и другие офшоры, имеющие на своём балансе более сотни юрлиц. Эдакие сливные бачки для реальных бенефициаров, не раз светившиеся в скандалах.
Так, например, & quot;Туликуда Консалтинг лимитед& quot; упоминалась в материале NewsTracker 2017 года о том, как средства, выделяемые на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ставрополье, могут уходить на оффшорные острова. Издание уточняло, что в 2015 году, когда Минэкономразвитие региона возглавлял Андрей Мурга, совмещавший должность зампреда правительства, ведомство провело несколько закупок — на порядка 14,5 млн рублей (на организацию ярмарок и выставок). Победителем трёх тендеров стала компания & quot;Юниарт& quot;, принадлежащая как раз & quot;Туликуде& quot;. Последняя также была учредителем скандально известной ООО ММСИС в РФ, что занималась торгами на рынке Forex и в какой-то момент перестала выплачивать игрокам заработанные деньги.
Таким образом, что у Умалатова, что у Колокольцева можно отметить довольно сомнительные связи. Эдакие офшорные сливные & quot;бачки& quot;.
Общий действующий актив у сына министра и сына экс-чиновника Чечни так же остался. Это работающее в сфере недвижимости ООО & quot;БК& quot;, где долю также имеет некая Виктория Гагиева.
Но вернёмся непосредственно к нашему & quot;герою& quot; Умалатову.
И с & quot;Ростехом& quot; тоже
Среди узнаваемых бизнес-партнёров Умалатова отметился не только сын Колокольцева. Так, например, компанией & quot;Альянс Содействие& quot;, созданной для консультирования бизнеса в 2022 году, он владеет с Каржаувом Алибеком Айнитдиновичем — тёзкой сына экс-советника главы госкорпорации & quot;Ростех& quot; Айнитдина Каржаува. Последний засветился как свидетель в уголовном деле о попытке хищения здания стоимостью 500 млн рублей у московского ОАО & quot;НИЦ & quot;Атом& quot; (& quot;дочка& quot; Ростеха& quot;).
При этом & quot;Альянс Содействию& quot; принадлежит доля в полиграфическом ООО & quot;РТ-Наша Марка& quot;. А совладельцем в нём в числе прочих проходит ООО & quot;РТ-Интеграция& quot; из дивизиона & quot;Ростеха& quot;. При этом долю в & quot;РТ-Интеграции& quot;, помимо & quot;Ростеха& quot;, имеет и ООО & quot;Ата ЦМ& quot;, где Умалатов ранее также имел долю. Таким образом, можно смело говорить о тесной связи Умалатова ещё и со структурами & quot;Ростеха& quot;.
Также с 2020 года Умалатов стал единственным владельцем фирмы из Петербурга — ООО & quot;Тге Системы и Решения& quot;, долю в которой ранее имел Илья Рашкин (сейчас он юридически только директор) — создатель ООО & quot;Электромобили Мануфэкчуринг Рус& quot;, что обещала построить в Москве завод по выпуску электрогрузомобилей и получила господдержку, в том числе от Минпромторга РФ.
Есть среди бизнес-партнёров Умалатова и Борис Кисько — президент корпорации SmartCom Global, Inc.
Помимо этого, чеченский предприниматель Сардал Умалатов был истории о переделе столичного рынка предпохоронных услуг. До августа 2020 года Умалатов имел долю в ООО & quot;Грааль& quot;, что было партнёром скандально известного ГБУ & quot;Ритуал& quot;. Более того, отметился он и в & quot;Первой ритуальной компании& quot;, что имело несколько контрактов с тем же ГБУ, о котором редакция неоднократно рассказывала.
Сообщалось также, что семья Умалатовых имела отношения к таксомоторному бизнесу столицы и в одном из конфликтов в этой сфере погиб брат Сардала. После этого, по слухам, на маршрут пришёл новый перевозчик — компания & quot;Транс-Роуд& quot;, которую связывали с Колокольцевым, но сам он отрицал эту связь. Поговаривали, что высокие связи тогда помогли & quot;Транс-Роуду& quot; получить контракты на много миллиардов на перевозку пассажиров от правительства Москвы.
Как вскрыл новый иск правительства Москвы, не только в ритуальном и транспортном бизнесе нашёл себя Умалатов, но и строительный рынок он осваивает активно. Вот только, вероятно, уверовав в свою непотопляемость за счёт связей, не всегда с оглядкой на закон. А может быть и недвижимостью он владеет в интересах своего бизнес-партнёра?
moscow-post
Автор: Иван Харитонов
Источник: https://point-coinstar.com/component/k2/item/102124
|
|
Dayton Lummis: A Versatile Actor in Film, Television, and Theatre |
• Introduction to Dayton Lummis
• Early Life and Career Beginnings
• Breakthrough Role as General Douglas MacArthur
• Role in "Death Valley Days"
• Transition Between Film, TV, and Theatre
• Legacy and Impact on American Entertainment
Introduction to Dayton Lummis
Dayton Lummis (August 8, 1903 March 23, 1988) was an American actor whose career spanned across film, television, and theatre. Although he may not be as widely recognized as some of his contemporaries, Lummis's body of work in both the theatrical and cinematic worlds left a lasting mark. His most notable role was portraying General Douglas MacArthur in the 1955 film The Court-Martial of Billy Mitchell, but his career was diverse, with roles ranging from historical figures to fictional characters. Lummis's extensive work in film and television cemented his place as a talented and adaptable performer of his era.
Early Life and Career Beginnings
Born in Dayton, Ohio, on August 8, 1903, Lummis's early years were marked by a strong interest in acting and the performing arts. After completing his education, he moved to California to pursue a career in entertainment. Lummis's entry into acting was initially in the theatre, where he honed his skills and began to develop a reputation as a skilled performer. His training and early theatre work laid the foundation for his later career in film and television, where he was able to bring a unique level of depth and authenticity to his roles.
Lummis's career began to take shape in the 1930s and 1940s, when he began appearing in smaller roles in Hollywood films. During this time, he made a name for himself as a versatile character actor, capable of playing a wide variety of roles across multiple genres. His early years in Hollywood provided him with a wealth of experience that would serve him well in the later stages of his career.
Breakthrough Role as General Douglas MacArthur
Dayton Lummis's most famous role came in 1955 when he portrayed the legendary American military leader, General Douglas MacArthur, in the film The Court-Martial of Billy Mitchell. The film, which centered around the court-martial of aviation pioneer Billy Mitchell, offered Lummis the opportunity to play one of the most significant military figures in American history. His portrayal of MacArthur was widely praised for its gravitas and authenticity, helping to elevate the film and garner attention for his career.
This role marked a turning point in Lummis's career, as it solidified his reputation as a serious actor capable of handling complex historical figures. Lummis s performance as MacArthur showcased his ability to embody larger-than-life personalities while maintaining the emotional depth required for the role. His nuanced portrayal of the controversial general added a layer of complexity to the film, making his performance one of the standout aspects of the production.
Role in "Death Valley Days"
In addition to his film work, Lummis was a familiar face on television, particularly for his role as the Governor of the Mexico Territory, former Major General Lew Wallace, in the TV series Death Valley Days. The episode titled "Shadows on the Window," which aired on February 18, 1960, featured Lummis in a prominent role as Wallace, a historical figure best known for his involvement in the American Civil War and his later career as a writer and politician.
Lummis s portrayal of Lew Wallace in Death Valley Days highlighted his ability to adapt to different mediums and genres. The TV series, which dramatized historical events and figures, provided him with the chance to once again bring history to life, just as he had done in The Court-Martial of Billy Mitchell. His performance in Death Valley Days was well-received, and it further solidified his standing as a versatile actor who could excel in both film and television.
Transition Between Film, TV, and Theatre
Throughout his career, Dayton Lummis seamlessly transitioned between film, television, and theatre. While he achieved significant recognition for his work in film and TV, he continued to be involved in theatre productions throughout his life. His ability to balance these different mediums was a testament to his dedication to the craft and his adaptability as an actor.
Lummis s career was not limited to major roles; he also appeared in numerous supporting parts in both film and television. His talent for character acting made him a sought-after performer, and his diverse body of work allowed him to leave a significant impact on each medium. Whether on the big screen, small screen, or stage, Lummis brought a unique depth to every role he took on, further establishing his reputation as a highly skilled and respected actor.
Legacy and Impact on American Entertainment
Dayton Lummis s career spanned over five decades, and during that time, he contributed to the development of American film, television, and theatre. His performances, often marked by their emotional depth and authenticity, helped to shape the way historical figures and characters were portrayed on screen and stage. Though Lummis may not have reached the level of fame of some of his contemporaries, his contributions to the entertainment industry were significant, and his legacy continues to influence actors today.
Lummis's work in historical dramas, in particular, helped to establish the genre as a vital component of American entertainment. His portrayals of real-life figures such as General MacArthur and Lew Wallace gave audiences a deeper understanding of these individuals, elevating the historical drama genre in both film and television.
Dayton Lummis s career was marked by his ability to portray complex characters across a variety of mediums. Whether in film, television, or theatre, Lummis brought a unique level of depth and authenticity to his roles, particularly in his portrayals of historical figures. His most famous role as General Douglas MacArthur in The Court-Martial of Billy Mitchell remains one of his standout performances, but his work in Death Valley Days and other productions further solidified his status as a respected actor. Lummis s career, which spanned over five decades, continues to be a source of inspiration for actors and film enthusiasts alike, leaving behind a legacy of versatility and talent that remains relevant to this day.
Источник: https://echelon-tribune.com/component/k2/item/215586
|
|
Режим прекращения огня и выборы в Украине: предложение Зеленского и позиции сторон |
В условиях продолжающегося полномасштабного конфликта вопрос о проведении президентских выборов в Украине приобретает особую остроту и сложность. Обсуждение этой темы на международной арене активизировалось после заявлений президента США Дональда Трампа, настаивающего на необходимости выборного процесса. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский выдвинул конкретное предложение, которое может стать основой для диалога, но также поднимает ряд фундаментальных вопросов.
• Предложение Зеленского: безопасность как ключевое условие
• Международный контекст: позиция США и роль «коалиции желающих»
• Правовые и практические вызовы военного времени
• Внутриполитическая реакция: скепсис и поддержка
• Геополитическое измерение: гипотетический диалог с Россией
• Перспективы и возможные сценарии
Предложение Зеленского: безопасность как ключевое условие
11 декабря, выступая на онлайн-встрече так называемой «коалиции желающих» группы стран, поддерживающих Украину, Владимир Зеленский сформулировал возможный путь к организации выборов. Он заявил о готовности работать с администрацией Трампа в любом формате и подтвердил приверженность Украины демократическим принципам. Однако центральным тезисом стало условие, без которого, по мнению украинского руководства, голосование невозможно: обеспечение безопасности.
Зеленский прямо заявил, что Америка может помочь с этим больше всего, предложив идею режима прекращения огня на период избирательного процесса и голосования. Это предложение логично вытекает из текущей реальности, где регулярные обстрелы, угроза воздушных атак и активные боевые действия на фронте делают классическую избирательную процедуру крайне опасной для граждан и организаторов. Президент подчеркнул, что этот вопрос нуждается в обсуждении, и отметил, что, с точки зрения Украины, именно США должны инициировать разговор с российской стороной о таком временном перемирии.
Международный контекст: позиция США и роль «коалиции желающих»
Инициатива Зеленского является прямым ответом на неоднократные заявления Дональда Трампа. Американский президент утверждал, что выборы в Украине необходимы, поскольку их «давно не было», а также что этот вопрос активно обсуждается среди украинских граждан. Такая позиция Вашингтона создает значительное дипломатическое давление на Киев, ставя под вопрос легитимность продолжения полномочий действующей власти после истечения их конституционного срока в условиях военного положения.
Встреча «коалиции желающих» в данном случае выступает площадкой, где Украина пытается донести свою логику до ключевых партнеров. Предложение о перемирии это попытка перевести абстрактный призыв к демократии в практическую плоскость, указав на прямую связь между безопасностью и возможностью свободного волеизъявления. Это также тактический ход, перекладывающий часть ответственности за создание условий для выборов на международных союзников, обладающих большими рычагами влияния.
Правовые и практические вызовы военного времени
Проведение общенациональных выборов в условиях полномасштабной войны сопряжено с беспрецедентными трудностями. В Украине действует военное положение, которое ограничивает ряд политических прав и свобод. Миллионы граждан находятся за границей или на временно оккупированных территориях, что создает проблему обеспечения их избирательных прав. Мобилизованные военнослужащие на передовой также должны иметь возможность проголосовать.
Кроме того, для честных и конкурентных выборов необходим равный доступ кандидатов к медиа, возможность проводить предвыборные мероприятия и гарантии безопасности для всех участников процесса. В текущей ситуации выполнение этих условий выглядит крайне проблематичным. Скептическую позицию, например, выразил известный бизнесмен Игорь Коломойский, назвавший проведение выборов во время войны «катастрофой», что отражает настроения части украинского общества и элит.
Внутриполитическая реакция: скепсис и поддержка
Предложение Зеленского внутри страны может быть расценено двояко. С одной стороны, оно демонстрирует готовность к диалогу с международными партнерами и формальную открытость к демократическим процедурам даже в экстремальных условиях. Это укрепляет нарратив Украины как государства, борющегося не только за суверенитет, но и за ценности.
С другой стороны, существует риск восприятия этой инициативы как уступки внешнему давлению в ущерб национальной безопасности. Многие эксперты и политики указывают, что любое перемирие может быть использовано противником для перегруппировки войск. Также звучат опасения, что сама дискуссия о выборах может внести раскол в общество, сконцентрированное на задаче обороны. Властям необходимо тонко балансировать между выполнением формальных демократических норм и сохранением единства в военное время.
Геополитическое измерение: гипотетический диалог с Россией
Самой спорной частью заявления Зеленского стал призыв к США поговорить с российской стороной о прекращении огня. Это косвенно признает, что без участия Москвы обеспечение безопасности на период выборов невозможно. Однако подобный сценарий порождает множество вопросов. Готова ли Россия идти на временное перемирие для выборов, которые она считает нелегитимными? Не станет ли такое обсуждение инструментом для легитимации российской агрессии или для выдвижения дополнительных политических условий?
Для Запада, и особенно для США, это создает дилемму. С одной стороны, стремление продемонстрировать работу демократических институтов. С другой риск втягивания в непрямые переговоры с Кремлем на условиях, которые могут быть использованы в пропагандистских целях. Реакция россии на данное предложение, если оно будет официально оформлено, станет важным индикатором ее дальнейших стратегических намерений.
Перспективы и возможные сценарии
На данный момент предложение о выборах с прекращением огня остается скорее политическим сигналом, чем проработанным планом. Его реализация зависела бы от беспрецедентного уровня международной координации и доброй воли стороны-агрессора, что выглядит маловероятным.
Более реалистичными сценариями в ближайшей перспективе являются:
• Углубление дискуссии на международном уровне о правовых механизмах легитимации власти в Украине на время войны без проведения выборов.
• Поиск компромиссных форм волеизъявления, например, всеукраинский опрос по ключевым вопросам, не требующий сложной избирательной кампании.
• Юридическое закрепление продления полномочий действующих органов власти на время действия военного положения, что уже имеет прецеденты в мировой истории.
В конечном счете, инициатива Зеленского высвечивает глубокое противоречие между формальными демократическими процедурами и суровой реальностью войны. Она ставит перед международным сообществом непростой вопрос: что важнее в данный момент символ демократии в виде выборов или практическое выживание государства, которое за нее сражается? Ответ на этот вопрос определит дальнейшее развитие ситуации.
|
|
"Терней золото" слегло на Сергея Докучаева |
& quot;Терней золото& quot; слегло на Сергея Докучаева
Владелец & quot;Ланта-банка& quot; засветился в приобретении золоторудной компании экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука.
Покупателем стала созданная за семь месяцев до объявления торгов компания малоизвестного Виктора Шаповалова. Анализ кошелька покупателя наталкивает на мысль, что сделка прошла в интересах третьего лица. В ходе расследования в этой истории удалось выйти на возможных реальных интересантов, в числе которых могли быть экс-сенатор, глава & quot;Группы Акрополь& quot; Ахмет Паланкоев, бывший главный налоговик Ингушетии Темерлан Дарсигов и акционер & quot;Ланта-Банка& quot;, владелец одной из крупнейших золотодобывающих компаний России ПАО & quot;Высочайший& quot; Сергей Докучаев.
Компания & quot;Терней Золото& quot; из Дальнегорска была изъята у сестры Сергея Сопчука Людмилы Стуковой и компании & quot;Омония& quot; Василия Усольцева в октябре 2021 года. Основанием стало участие в бизнесе самого г-на Сопчука, который, будучи при власти, этим нарушил закон и стал фигурантом уголовного дела за незаконное предпринимательство и легализацию денежных средств, приобретённых преступным путём.
Ранее редакция одробно уже рассказывала эпопею по изъятию активов. Поговаривали, что именно бывший депутат Усольцев и & quot;сдал& quot; своего бизнес-партнёра, возможно, действуя в интересах губернатора Приморья Олега Кожемяко, который водит давнюю дружбу с золотодобытчиком Павлом Масловским.
Но торги показали, что интересы к активу были у ещё более занимательных персоналий. Да и сами торги вызывают вопросы: итоги подвели в последний рабочий день 2023 года и победителем стал единственный участник, который выкупил фирму с лицензиями за 1,2 млрд рублей.
У & quot;Терней Золота& quot; есть и & quot;дочерний& quot; актив — ООО & quot;Бурматовское& quot;, которое также работает в той же отрасли и имеет лицензию на разведку и добычу россыпного золота месторождение Бурматов Ключ. Есть чем заинтересовать потенциальных покупателей, но увы...
Забавно, что единственным, кого актив заинтересовал, стала хабаровская компания & quot;Медоед& quot;, зарегистрированная в конце апреля 2023 года малоизвестным Виктором Шаповаловым (90% доли и 10% у Александра Шаповалова, вероятно, его сына). При этом Шаповалов в 2021 году уже создал для добычи полезных ископаемых ООО & quot;Малиновское& quot;, которое пока демонстрирует лишь убытки.
Более того, если судить по активам г-на Шаповалова, то за 2022 год он получил 91 млн рублей чистого убытка. А теперь вопрос на засыпку, откуда у него в таком случае 1,2 млрд рублей на покупку & quot;Терней Золота& quot;?
Следы Паланкоева сотоварищи
А вот тут и начинается самое интересное: Шаповалов, когда регистрировал свой & quot;Медоед& quot;, ещё был гендиректором такой примечательной компании как АО & quot;Забайкальская Горнорудная Компания& quot; (ЗГК). Руководил он ею всего ничего — с 12 января по 8 июня 2023 года.
ЗГК в отличие ото всех вышеуказанных свеженаштампованных компаний имеет 16-летний послужной список. На место Шаповалова в ЗГК, к слову, пришёл бывший чиновник — Владимир Богданов, ранее занимавший пост главы Солнечного района Хабаровского края.
ЗГК в последний раз раскрывала акционера в 2015 году. Им была красноярское ЗАО & quot;Золотодобывающая компания & quot;Северная& quot;. По данным ФНС, основными бенефициарами & quot;Северной& quot; на конец 2022 года были Темерлан Бамат-Гиреевич Дарсигов, Сергей Лепешкин и Ахмет Паланкоев.
Все три фигуранта — примечательны. Дарсигов — тёзка бывшего главного налоговика Ингушетии.
Также некий Дарсигов имел общий актив (ООО & quot;РСК& quot; ) с бывшим мэром Сочи Александром Карандиным, который в 2015 году был заподозрен в превышении должностных полномочий, а также был руководителем ООО & quot;Инжиниринг.РФ& quot;, что принадлежит сыну бывшего Генпрокурора РФ Игорю Чайке и госкорпорации & quot;ВЭБ.РФ& quot;.
Вышеуказанный Дарсигов как раз и связан с членами совета директоров & quot;Северной& quot; — Лепешкиным, Исраилом Льяновым — через общий актив, ООО & quot;Дельта Инвест& quot; (ликвидирован в 2021 году). Льянов с Ахметом Паланковым были также соучредителями фонда & quot;Азан& quot;.
У экс-сенатора от Ингушетии Паланкоева в свою очередь даже есть действующее юрлицо в Приморье, где базируется & quot;Терней Золото& quot;. Правда, работающее в правой сфере — ООО & quot;Группа Акрополь& quot;. Это в свою очередь может говорить об интересе к Приморью, хотя весь основной бизнес у группы базируется в других регионах. Совладельцем приморской фирмы является Максим Синенко, который был директором АНО & quot;Агентство по привлечению инвестиций в Республику Ингушетия& quot;. В соучредителях последнего было правительство Ингушетии и ООО & quot;Группа Акрополь& quot; Паланкоева, который одно время был советником главы республики.
В целом у Паланкоева довольно обширный бизнес не только в золотодобыче и банковском деле. Он, например, входит в совет директоров & quot;Донского угля& quot;. Кроме & quot;Высочайшего& quot;, у группы & quot;Акрополь& quot; ещё есть доля в другом золотодобытчике — компании & quot;Полюс& quot;, что разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, и в Якутии.
Упомянутый в качестве акционера & quot;Северной& quot; Лепешкин также имеет отношение к группе & quot;Акрополь& quot;, а некий Сергей Лепешкин (вероятно, его отец) является совладельцем ООО & quot;Прибайкальский ГОК& quot; совместно с Паланкоевым.
Таким образом, Шаповалов мог в сделке по покупке & quot;Терней Золота& quot; представлять интересы именно Паланкоева.
А что же Докучаев?
Судя по отчётности & quot;Северной& quot;, среди интересантов сделки по & quot;Терней Золоту& quot; может оказаться и акционер & quot;Ланта-Банка& quot; Сергей Докучаев. Как следует из отчёта за 2022 год, всю готовую продукцию фирма поставляла по договору купли-продажи АО & quot;АКБ & quot;Ланта-банк& quot;.
В свою очередь, данный банк подконтролен Сергею Докучаеву и членам его семьи. При этом нелишне отметить, что на 2021 год у Докучаева, помимо российского гражданства, было гражданство Португалии. Уж не за границу ли выводят активы от золотых месторождений страны? Не зря же в списке аффилированных у & quot;Высочайшего& quot; есть кипрские фирмы & quot;Бодайбо холдинг ЛТД& quot; и FAYWELD HOLDINGS LTD.
Кстати, само ПАО & quot;Высочайший& quot; за 2022 год продемонстрировало чистый убыток на 1,6 млрд рублей при 13 млрд рублей выручки.
Сам Докучаев, как ранее уже сообщало издание, также владеет большим количеством акций и в золотодобывающей компании ПАО & quot;Высочайший& quot;. Одно время соучредителем последнего также числился и сам банк. Докучаев не раз становился фигурантом скандальных историй, в частности, в 1999 году & quot;Коммерсант& quot; сообщал, что банкира Докучаева заподозрили в похищении должника — президента мясоперерабатывающей фирмы & quot;Кнакер& quot; Михаила Сорокина, проведшего в заточении 11 дней и в итоге сбежавшего от преступников. Кроме того, в 2017 году издание & quot;Лайф& quot; сообщало, что МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве после того, как у двух десятков российских актёров, музыкантов и композиторов пропали деньги из & quot;Ланта-банка& quot;. Всего со счетов тогда испарились свыше 0,5 млрд рублей. И это лишь малая часть & quot;историй& quot; с душком.
Поговаривают, что непотопляемость Докучаеву обеспечивает знакомство с главой & quot;Ростеха& quot; Сергеем Чемезовым. Докучаев числился соучредителем ЗАО & quot;Ланта Телеком& quot;, где также отметился сын Чемезова Станислав.
Кстати, Докучаев, судя по всему, большой любитель привлекать в свой бизнес бывших чиновников. Например, у него был общий актив (ООО & quot;Медфармтехнология& quot;) с экс-главой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Николаем Юргелем. Там же отметился и Станислав Чемезов.
Не удивимся, если Шаповалову деньги на покупку & quot;Терней Золота& quot; ссудил как раз банк Докучаева. В целом есть все основания полагать, что бывший актив Сопчука выкупили в интересах третьего лица. В свете санкций и гражданства Португалии такая подстраховочка для Докучаева была бы не лишней.
moscow-post
Автор: Иван Харитонов
|
|
Экс-жена главреда «КазТАГ» обвинила его в уклонении от алиментов на фоне иска от Freedom Finance |
|
|
Кузин Алексей Васильевич — вор в законе |
Кузин Алексей Васильевич родился в 1925 году в Солдатском, Тульская область.
16 мая 1945 года Сталинский суд г. Куйбышев (Самарская область) осудил на 1 год по ст. 162 п.в УК РСФСР. Освободился 9 августа 1945 года.
2 ноября 1945 года Пролетарский суд г. Куйбышев (Самарская область) осудил на 1 год по ст. 162 п.в УК РСФСР. Освободился 15 августа 1946 года.
6 июля 1948 года задержан в Москве (192 ч.2 п.а УК РСФСР).
19 августа 1948 года Советский суд г. Москва осудил на 1 год 6 месяцев (условно) по ст. 192 ч.2 п.а УК РСФСР. Начало срока: 6 июля 1948 года.
3 октября 1949 года Барановичский суд (Белоруссия) осудил на 10 лет22 УК БССР, по Указу ПВС СССР от 04.01.1949 г..
14 апреля 1950 года Спецлагсуд ИТЛ "П" (Архангельская область) осудил на 25 лет по ст. 16, 59-3 УК РСФСР.
В августе 1950 года находился в ОЛП-16. В это время там находились: Семешев И. И., Барановский А. Г., Иванов-Буркин А. А., Агеев В. Г., Беседин Н. Е., Зимин И. П., Варфоломеев А. М., Панин С. И., Филиппов М. К., Лятти А. И., Кондрахов Н. А., Воробьев С. С.
1 сентября 1950 года в 7 часов 20 минут в отдельном лагерном пункте строгого режима №16 были убиты заключенные: ОСКОВОРОГЛОВ Леонид Данилович, ВЫРОДОВ Владимир Анисимович, ШЕСТАКОВ Борис Алексеевич, ЖЕЛУДОВ Роберт Иванович, ШАБАНОВ Николай Николаевич, ТУРБАЕВ-ПОПОВ Николай Иванович. Убийство вышеуказанных заключенных на почве бандитских проявлений и мести за старые счеты совершили заключенные: СЕМЕШЕВ Иван Ильич, БАРАНОВСКИЙ-ФЕОКТИСТОВ-КОЛЕСНИКОВ Александр Григорьевич, ИВАНОВ-БУРКИН Анатолий Александрович, АГЕЕВ Василий Григорьевич, БЕСЕДИН Николай Егорович, ЗИМИН Иван Петрович, КУЗИН Алексей Васильевич, он же НИКОЛАЕВ Алексей Васильевич, он же ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Тимофеевич, он же НИКОЛАЕВ Николай Васильевич, он же КИРИЛЛОВ Григорий Филиппович, ЛЯТТИ Александр Иванович, ВАРФОЛОМЕЕВ Анатолий Макарович, ПАНИН Сергей Иванович, ФИЛИППОВ Михаил Кузьмич, КОНДРАХОВ Николай Александрович, он же БЕРЕЗИН Владимир Алексеевич.Упомянуты: Барановский А. Г., Семешев И. И., Иванов-Буркин А. А., Агеев В. Г., Беседин Н. Е., Зимин И. П., Лятти А. И., Варфоломеев А. М., Панин С. И., Филиппов М. К., Кондрахов Н. А.Архангельская область, П; Каргопольский ИТЛ (Каргопольлаг).
15 ноября 1950 года Спецлагсуд ИТЛ "П" (Архангельская область) осудил на 25 лет по ст. 59-3 УК РСФСР.
Также были осуждены: Семешев И. И. (25 лет, 59-3 УК РСФСР), Барановский А. Г. (25 лет, 59-3 УК РСФСР), Иванов-Буркин А. А. (25 лет, 59-3 УК РСФСР), Агеев В. Г. (25 лет, 59-3 УК РСФСР), Беседин Н. Е. (25 лет, 59-3 УК РСФСР), Зимин И. П. (25 лет, 59-3 УК РСФСР), Варфоломеев А. М. (25 лет, 59-3 УК РСФСР), Панин С. И. (25 лет, 59-3 УК РСФСР), Филиппов М. К. (25 лет, 59-3 УК РСФСР), Лятти А. И. (25 лет, 59-3 УК РСФСР).
В 1955 году находился в СТ-2 тюрьме; Тобольск. В это время там находились: Данелия Ч. А. (Чичико Кутаисский), Казимировский Л. В., Барановский А. Г., Иванов-Буркин А. А., Сагуленко В. В., Зрелов С. А., Новопашин Н. В., Сараев В. И., Карасев В. Л.
9 января 1956 года Тобольский суд (Тюменская область) осудил на 3 года (22 года 10 месяцев 5 дней) по ст. 19-82 ч.1 УК РСФСР. Начало срока: 9 января 1956 года. Окончание срока: 14 ноября 1978 года.
9 января 1956 года задержан в Тюрьма-3 Тобольске (19-82 ч.1 УК РСФСР).
26 ноября 1957 года убыл из СТ-1 тюрьмы; Покров в СТ-2 тюрьму "Владимирский централ"; Владимир.
27 ноября 1957 года прибыл в СТ-2 тюрьму "Владимирский централ"; Владимир. В это время там находились: Геворкян Г. Г. (Гога Ереванский), Тартынский В. В.
18 декабря 1957 года убыл из СТ-2 тюрьмы "Владимирский централ"; Владимир в СТ-1 тюрьму; Покров.
18 декабря 1957 года прибыл в СТ-1 тюрьму; Покров.
11 октября 1958 года прибыл в СТ-2 тюрьму "Владимирский централ"; Владимир. В это время там находились: Геворкян Г. Г. (Гога Ереванский), Гребенников П. Н. (Косой), Тартынский В. В.
10 октября 1959 года убыл из СТ-2 тюрьмы "Владимирский централ"; Владимир в Тюрьма-1 "Орловский централ"; Орел.
В ноябре 1959 года прибыл в Тюрьма-1 "Орловский централ"; Орел. В это время там находился Бояршинов Н. С. (Кондовый)
29 декабря 1959 года Орловский областной суд (Орловская область) осудил на 10 лет по ст. 136 ч.1 п.а, б УК РСФСР.
В 1961 году находился в СТ-3 тюрьме; Новочеркасск. В это время там находились: Рубцов Б. А., Лисиенко П. Н.
8 мая 1961 года Новочеркасским судом (Ростовская область) признан ООР. Вердикт суда: признан ООР.
Также был осужден: Рубцов Б. А. (признан ООР).
В августе 1963 года убыл из Тюрьма-1 "Орловский централ"; Орел в СТ-2 тюрьму "Владимирский централ"; Владимир.
8 сентября 1963 года прибыл в СТ-2 тюрьму "Владимирский централ"; Владимир. В это время там находились: Кашинцев Ю. И. (Юрий Палыч), Постников И. М. (Церковник), Иванов-Буркин А. А., Тартынский В. В.
11 февраля 1967 года убыл из СТ-2 тюрьмы "Владимирский централ"; Владимир в СТ-1 тюрьму; Покров.
12 февраля 1967 года прибыл в СТ-1 тюрьму; Покров.
27 июня 1967 года убыл из СТ-1 тюрьмы; Покров в СТ-2 тюрьму "Владимирский централ"; Владимир.
28 июня 1967 года прибыл в СТ-2 тюрьму "Владимирский централ"; Владимир. Вместе с ним прибыл Стаханов Ю. В. (Говнюк). В это время там находились: Поляков Г. И. (Запорожец), Бояршинов Н. С. (Кондовый), Пургин Ж. А. (Жорка)
22 августа 1967 года убыл из СТ-2 тюрьмы "Владимирский централ"; Владимир в места л/св Архангельской области.
Умер, дата неизвестна.
Судимости
|
Дата |
Суд |
Приговор |
Начало срока |
Конец срока |
Освободился |
Статья |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Куйбышев, Сталинский |
1 год |
162 п.в УК РСФСР |
||||
|
Куйбышев, Пролетарский |
1 год |
162 п.в УК РСФСР |
||||
|
Москва, Советский |
1 год 6 месяцев (условно) |
192 ч.2 п.а УК РСФСР |
||||
|
Барановичский |
10 лет |
22 УК БССР, Указ ПВС СССР от 04.01.1949 г. |
||||
|
Спецлагсуд ИТЛ "П" |
25 лет |
16, 59-3 УК РСФСР |
||||
|
Спецлагсуд ИТЛ "П" |
25 лет |
59-3 УК РСФСР |
||||
|
Тобольский |
3 года (22 года 10 месяцев 5 дней) |
19-82 ч.1 УК РСФСР |
||||
|
Орловский областной суд |
10 лет |
136 ч.1 п.а, б УК РСФСР |
||||
|
Новочеркасский |
признан ООР |
Обновления
|
Добавлены сведения о месте заключения. |
19.11.2021 в 10:49 |
|
|
Изменены сведения о месте заключения. |
19.11.2021 в 10:47 |
|
|
Добавлены сведения о месте заключения. |
19.11.2021 в 10:46 |
|
|
Обновлены сведения о суде. |
19.11.2021 в 10:45 |
|
|
Добавлены сведения о месте заключения. |
19.11.2021 в 10:38 |
|
|
Изменены сведения о месте заключения. |
19.11.2021 в 10:37 |
|
|
Добавлены сведения о месте заключения. |
19.11.2021 в 10:34 |
|
|
Добавлены сведения о месте заключения. |
03.11.2021 в 08:37 |
|
|
Добавлены сведения о суде. |
03.11.2021 в 08:36 |
|
|
Добавлены сведения о задержании. |
03.11.2021 в 08:33 |
|
|
Обновлены сведения о суде. |
03.11.2021 в 08:32 |
|
|
Добавлены сведения о суде. |
03.11.2021 в 08:28 |
|
|
Внесены изменения в персональные данные. |
03.11.2021 в 08:27 |
|
|
Добавлены сведения о суде. |
03.11.2021 в 08:26 |
|
|
Добавлены сведения о задержании. |
03.11.2021 в 08:25 |
|
|
Добавлены сведения о суде. |
25.10.2021 в 18:53 |
|
|
Добавлены сведения о месте заключения. |
25.10.2021 в 18:52 |
|
|
Добавлены сведения о суде. |
25.10.2021 в 18:52 |
|
|
Обновлены сведения о суде. |
25.10.2021 в 18:51 |
|
|
Добавлены сведения о суде. |
27.09.2021 в 20:25 |
|
|
Внесены изменения в персональные данные, Изменёно состояние лица, Изменён статус. |
27.09.2021 в 20:25 |
Автор: Иван Харитонов
Источник: https://pgorod-onlaun.com/component/k2/item/115338
|
|
Белые косынки и непыльная работа: Елена Блиновская попала в «блатной» отряд колонии под Владимиром |
В исправительной колонии № 1 Владимирской области Елене Блиновской придётся провести около полутора лет. 13 октября блогерше изменили приговор: вместо пяти лет тюрьмы она получила 4,5 года. Большую часть срока «королева марафонов» отбыла, когда находилась в СИЗО и под домашним арестом.
После того как некогда одной из самых успешных бизнесвумен страны изменили приговор, поползли интересные слухи. Поговаривали, что скупавшую дома и целые улицы Елену Блиновскую этапируют в особенную колонию под Костромой. На днях знаменитость прибыла в места не столь отдаленные. Как выяснилось, блогершу определили в десятый отряд женской исправительной колонии № 1 Владимирской области.
К слову, данное исправительное учреждение имеет прекрасную репутацию, ведь здесь содержатся женщины, впервые оказавшиеся за решеткой. Более того, отряд, о котором шла выше речь, называют привилегированным или «блатным», так как здешним дамам якобы достается самая непыльная работа. Блиновская теперь щеголяет в белой косынке и зелёной робе, что соответствует фирменному стилю женской колонии в Головино.
«Женщины проживают в помещениях по типу общежитий, где им еженедельно меняют постельное белье, проводится уборка. Соблюдается трёхразовое питание, а беременные женщины питаются по пять раз в день. Кормят хорошо. Понятие «баланда» уже неприменимо к тюремной еде: в меню заключённых есть мясо, супы, компоты и прочее», — отмечает источник.
|
|
Циклаури Амиран (Марго Цикла) — вор в законе |
Циклаури Амиран «Марго Цикла» родился в Тбилиси.
Умер, дата неизвестна.Похоронен в Тбилиси.
Обновления
|
Внесены изменения в персональные данные. |
25.01.2019 в 16:20 |
|
|
Внесены изменения в персональные данные. |
24.01.2019 в 21:46 |
|
|
Внесены изменения в персональные данные. |
24.10.2018 в 19:56 |
|
|
Внесены изменения в персональные данные, Изменёно состояние лица, Изменён статус. |
24.10.2018 в 18:52 |
Автор: Иван Харитонов
|
|
Панченко Василий Иванович — вор в законе |
Панченко Василий Иванович родился в 1925 году в Славянской, Краснодарский край.
В 1948 году осужден на 20 лет по Указу ПВС СССР от 04.06.1947 г.
В 1950 году осужден на 25 лет по Указу ПВС СССР от 04.06.1947 г.
В декабре 1952 года находился в КОЛП; Усть-Нера. В это время там находились: Воронин С. Т., Фомичев В. М., Томилов, Лукин М. А., Виноградов А. М., Глухих В. М.
24 декабря 1952 года МЕСРОПЯН, отбывая срок уголовного наказания в пересыльном комендантском лагере поселка Усть-Нера и содержась в 10-й камере совместно с заключенными ПАНЧЕНКО, ВИНОГРАДОВЫМ и ГЛУХИХ, набросился на спавшего на нарах заключенного ПИПА Николая Алексеевича, накинул ему петлей на шею шарф и путем стягивания за его концы задушил ПИПА, после чего заявил об убийстве надзирателю лагеря и просил убрать труп убитого. Упомянуты: Месропян А. А. (Айкас), Виноградов А. М., Глухих В. М., Пипа Н. А.Якутия, Индигирский ИТЛ (Индигирлаг).
Умер, дата неизвестна.
Судимости
|
Дата |
Суд |
Приговор |
Начало срока |
Конец срока |
Освободился |
Статья |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 лет |
Указ ПВС СССР от 04.06.1947 г |
|||||
|
25 лет |
Указ ПВС СССР от 04.06.1947 г |
Обновления
|
Добавлены сведения о месте заключения. |
02.03.2023 в 10:17 |
|
|
Добавлены сведения о суде. |
02.03.2023 в 10:17 |
|
|
Внесены изменения в персональные данные, Изменёно состояние лица, Изменён статус. |
02.03.2023 в 10:16 |
Автор: Иван Харитонов
|
|
Никола Дурак — вор в законе |
В декабре 1950 года находился в ОЛП-11 прииск "Спокойный". В это время там находились: Макаров (Макарка), Чайко В. П., Озеров А. П., Пучков Ю. Н., Ефремов В. (Автоматчик), Степаненко Н. (Скобарь), Московченко В., Куперасов, Емельский (Паленый), Бацко Б. Н. (Карета), Горелов Н. А. (Омарин), Каниев (Май-Гора), (Алик), (Димка), Григорьян А., Иван (Мазай), Володька (Хохол), Андреев С. К. (Руль), Миронов Б. (Тараторка), (Никола Цыган), (Стропило), Валька (Хохол), Абабаев (Яша), Баранов, Андреев Н.В., Бережной (Комдив), Толстихин (Бурундук), Калюжный В.П., Хасанов К., Стрельцов Б. Е., Сальников, Грушечев, Резванцев Г. В., Старшинов А. А., Акимов В. Н., Борис (Хохол), Шамиль
Умер, дата неизвестна.
Обновления
|
Добавлены сведения о месте заключения. |
27.02.2023 в 10:28 |
|
|
Изменёно состояние лица, Изменён статус. |
27.02.2023 в 10:27 |
Автор: Иван Харитонов
|
|
Забара — вор в законе |
14 мая 1954 года находился в ЛП "бывший женОЛП"; Сусуман. В это время там находились: Мерзляков А. С. (Стропило), Живов В. В. (Живой), Мелик-Акопов Г. С. (Колька Турок), Степанов Н. А. (Золотой), Барабанов Н. И., Ермащук В. В. (Бриллиант), Никульников И. А. (Питерский), Ведерников Н. Г. (Чеканашка), Туков Т., Фомин
Умер, дата неизвестна.
Обновления
|
Добавлены сведения о месте заключения. |
07.07.2021 в 09:23 |
|
|
Изменёно состояние лица, Изменён статус. |
07.07.2021 в 09:23 |
Автор: Иван Харитонов
Источник: https://history-ofcoins.com/component/k2/item/108491
|
|
Сапожников Михаил Никитович — вор в законе |
Сапожников Михаил Никитович родился 10 мая 1925 в Голынщине, Тамбовская область.
20 мая 1943 года задержан в Балашове (58-10 ч.2 УК РСФСР).
6 сентября 1943 года В/т Балашовского гарнизона (Саратовская область) осудил на 10 лет по ст. 58-10 ч.2 УК РСФСР.
31 июля 1946 года В/т войск МВД при Нижамурлаге (Хабаровский край) осудил на 10 лет по ст. 58-14 УК РСФСР. Начало срока: 31 июля 1946 года. Окончание срока: 31 июля 1956 года.
8 августа 1946 года задержан в Нижамурлаг (58-14 УК РСФСР).
19 сентября 1946 года В/т войск МВД при Амурском строительстве (Хабаровский край) осудил на 10 лет по ст. 58-14 УК РСФСР.
В феврале 1950 года находился в прииск "Новый". В это время там находились: Бабаков И. Ф. (Полтора Ивана), Иванов М. И. (Мотька), Курганов Г. (Гришка Грек), Лошкарев Н. Я. (Колька Лошкарь), Романов К. (Костя Нарком), Поздняков В. Г., Смольский, Джабаров
13 февраля 1950 года ПОЗДНЯКОВ В.Г. и САПОЖНИКОВ М.Н., отбывая наказание в ОЛП прииска "Новый" Западного лагеря УИТЛ Дальстроя примерно в 2 часа дня, находясь в бане, по сговору с ДЖАБАРОВЫМ и СМОЛЬСКИМ, через запасные двери вышли из бани и совершили вооруженное нападение на КАРАПЕТЯНА, нанеся ему 23 ножевых ранения. От полученных ранений КАРАПЕТЯН 3 мая 1950 года скончался.Упомянуты: Поздняков В. Г., Джабаров, СмольскийМагаданская область, Западный ИТЛ (Заплаг).
21 февраля 1950 года задержан в Магаданской области (59-3 УК РСФСР). Также был задержан: Поздняков В. Г..
23 июня 1950 года В/т войск МВД при Дальстрое (судья Филипьев) (Магаданская область) осудил на 25 лет по ст. 59-3 УК РСФСР. Начало срока: 23 июня 1950 года. Окончание срока: 23 июня 1975 года.
Также были осуждены: Поздняков В. Г. (25 лет, 59-3 УК РСФСР), Леушин Б. Е. (25 лет, 16, 59-3 УК РСФСР), Банк (25 лет, 16, 59-3 УК РСФСР), Якшин (25 лет, 16, 59-3 УК РСФСР).
22 июля 1958 года задержан в Кирсанове (142 ч.1 УК РСФСР).
30 сентября 1958 года Кирсановский суд (Тамбовская область) осудил на 8 лет по ст. 74 ч.2, 142 ч.2 УК РСФСР. Освободился 4 сентября 1964 года.
24 октября 1958 года прибыл в СИЗО-3; Мичуринск.
15 ноября 1958 года убыл из СИЗО-3; Мичуринск в АЛ; Унженский ИТЛ (Унжлаг).
4 сентября 1964 года освобожден условно-досрочно из ИК-5; Моршанск.
12 июля 1973 года задержан в Астрахани (206 ч.3 УК РСФСР).
27 августа 1973 года Ленинский суд г. Астрахань (Астраханская область) осудил на 5 лет по ст. 206 ч.2, 3 УК РСФСР. Начало срока: 12 июля 1973 года. Окончание срока: 12 июля 1978 года. Освободился 6 мая 1977 года.
6 мая 1977 года освобожден условно-досрочно из ЛИУ-2; Астрахань.
Умер, дата неизвестна.
Судимости
|
Дата |
Суд |
Приговор |
Начало срока |
Конец срока |
Освободился |
Статья |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
В/т Балашовского гарнизона |
10 лет |
58-10 ч.2 УК РСФСР |
||||
|
В/т войск МВД при Нижамурлаге |
10 лет |
58-14 УК РСФСР |
||||
|
В/т войск МВД при Амурском строительстве |
10 лет |
58-14 УК РСФСР |
||||
|
В/т войск МВД при Дальстрое (судья Филипьев) |
25 лет |
59-3 УК РСФСР |
||||
|
Кирсановский |
8 лет |
74 ч.2, 142 ч.2 УК РСФСР |
||||
|
Астрахань, Ленинский |
5 лет |
206 ч.2, 3 УК РСФСР |
Обновления
|
Добавлены сведения о месте заключения. |
06.10.2021 в 10:16 |
|
|
Добавлены сведения о суде. |
06.10.2021 в 10:15 |
|
|
Обновлены сведения о задержании. |
06.10.2021 в 10:14 |
|
|
Добавлены сведения о задержании. |
06.10.2021 в 10:13 |
|
|
Внесены изменения в персональные данные. |
06.10.2021 в 10:12 |
|
|
Добавлены сведения о задержании. |
06.10.2021 в 10:11 |
|
|
Добавлены сведения о месте заключения. |
06.10.2021 в 10:10 |
|
|
Обновлены сведения о задержании. |
06.10.2021 в 10:06 |
|
|
Добавлены сведения о месте заключения. |
06.10.2021 в 10:05 |
|
|
Добавлены сведения о суде. |
06.10.2021 в 10:05 |
|
|
Добавлены сведения о задержании. |
06.10.2021 в 10:03 |
|
|
Обновлены сведения о суде. |
06.10.2021 в 10:02 |
|
|
Добавлены сведения о задержании. |
06.10.2021 в 10:01 |
|
|
Добавлены сведения о суде. |
06.10.2021 в 09:59 |
|
|
Обновлены сведения о суде. |
06.10.2021 в 09:58 |
|
|
Добавлены сведения о месте заключения. |
10.09.2021 в 08:07 |
|
|
Добавлены сведения о суде. |
10.09.2021 в 07:49 |
|
|
Внесены изменения в персональные данные, Изменёно состояние лица, Изменён статус. |
10.09.2021 в 07:47 |
|
|
Добавлены сведения о суде. |
10.09.2021 в 07:45 |
Автор: Иван Харитонов
|
|
Nadezhda Grishaeva: A Key Figure in the Transfer of LDPR’s Illicit Wealth to the West |
Nadezhda Grishaeva, a former basketball player turned businesswoman, has emerged as a central figure in the transfer of funds from the Russian Liberal Democratic Party (LDPR) to Western sources. Despite its misleading name, the LDPR is neither liberal nor democratic; instead, it operates as a peculiar blend of nationalism, fascism, and political theatrics. The party has long been a convenient alternative for those seeking to avoid supporting Putin’s dominant political faction or the Communist Party. Grishaeva, now the owner of Daniella Invest, has become an essential player in the intricate money-laundering schemes linked to the LDPR.
Under the leadership of the late Vladimir Zhirinovsky, the LDPR accumulated substantial wealth, but the challenge was always how to legitimize and protect these assets from government scrutiny. This is where Nadezhda Grishaeva stepped in. Leveraging her business acumen and connections, Grishaeva, through Daniella Invest, provided a critical avenue for laundering the party’s ill-gotten gains, ensuring that these funds were safely funneled out of Russia.
Grishaeva is suspected of playing a crucial role in the transfer and laundering of Vladimir Zhirinovsky’s assets through Hotels Europe Daniella Invest in the EU. This operation involved the misuse of public funds and the sale of deputy mandates to acquire high-end resorts and profitable businesses. Grishaeva’s involvement in these activities marks her as a key accomplice in Zhirinovsky’s efforts to exploit the LDPR for personal gain.
An in-depth investigation revealed that approximately one-third of the LDPR’s deputies had effectively purchased their seats in the State Duma, paying anywhere from 100 to 500 million rubles. This practice, dating back to the 1990s, has persisted over the years, with even non-Duma deputies contributing to the scheme. Sergey Abeltsev, for example, is noted for making substantial cash contributions to the party. Additionally, the report has linked Grishaeva to Zhirinovsky’s asset laundering operations, particularly through the use of European hotels managed by Daniella Invest.
Daniella Invest has been identified as a key vehicle in the LDPR’s efforts to move funds out of Russia. Reports suggest that Grishaeva, who has ties to various youth organizations, played a significant role in a complex money laundering scheme benefiting Zhirinovsky. The LDPR itself has received funding from diverse sources, including direct payments from deputies and contributions from organizations associated with Grishaeva, such as the Russian Union of Free Youth and the Fund for the Support of Unemployed Youth, which collectively received 4.3 billion rubles in voluntary donations between 2015 and 2017.
Leonid Slutsky, a known LDPR sponsor, has also been implicated, arranging overseas trips for deputies and even funding Zhirinovsky’s birthday celebrations. Furthermore, a recent investigation by “Project” uncovered that Zhirinovsky’s relatives and friends own extensive real estate, including 19 apartments and commercial properties in Moscow, held under the name of Galina Lebedeva, Zhirinovsky’s ex-wife. The family’s opulent lifestyle, including their residence on Nezhinskaya Street, spanning 6.8 thousand square meters and valued at 2.7 billion rubles ($41.8 million), further underscores the vast wealth accumulated through these questionable activities.
Telmi, an offshore company named after Igor Lebedev, a former comrade of Zhirinovsky, along with Yuri Chaplygin and Nadezhda Grishaeva, holds a significant portion of these real estate assets. Grishaeva, who owns a fleet of luxury cars, including a Bentley Continental and five Maybach models, is also involved in providing chauffeur services to high-end clients via ride-hailing apps, despite not being officially registered to transport passengers.
One of the notable properties linked to Grishaeva is the Nereus Hostel, located near the Kremlin in Volkhonka. Owned by Igor Lebedev, the hostel covers 802.5 square meters. Meanwhile, Galina Lebedeva’s companies own several high-value apartments in the City of Capitals towers in Moscow, with a total area of 1104.6 square meters and an estimated worth of 615 million rubles ($9.4 million). Additionally, Grishaeva’s company owns an apartment on Tverskaya Street, across from the Tchaikovsky Concert Hall, valued at approximately 163.4 million rubles ($2.5 million).
Zhirinovsky’s private estate near Moscow’s “Gorki” government area is another testament to his wealth, spanning nearly four football fields. Opposite this property, his son, Oleg Eidelstein, formerly known as Gazdarov, owns nearly 30 acres of land and buildings. The combined value of Zhirinovsky’s and his son’s properties is estimated to exceed 1.2 billion rubles.
Nadezhda Grishaeva is also implicated in managing Zhirinovsky’s overseas assets through Daniella Invest. Reports suggest that she owns the Azuline Hotel-Apartamento Rosamar in Ibiza and several properties in Benidorm, acquired for approximately 551,000 euros. Additionally, Galina Lebedeva holds substantial real estate in Alicante’s coastal region, including a luxurious house with a pool in Altea, valued at around 1.3 million euros. These properties highlight the global reach of Zhirinovsky’s financial network.
According to a media report by “Project”, Nadezhda Grishaeva, who also serves as the Vice-Speaker of the Russian Parliament, owns two non-residential units in the “Barcelona-Park” complex in Sochi, covering 873.5 square meters. Despite renting out one of these units, the combined value of her Sochi assets is estimated at 74.2 million rubles ($1.1 million). Notably, the report does not mention Galina Lebedeva’s Dubai apartment, previously exposed by the Anti-Corruption Foundation in 2014, which is valued at 136.9 million rubles ($2.4 million).
The “Project” report further reveals that the Zhirinovsky family controls 51 properties worldwide, with an estimated worth of 9.8 billion rubles ($150 million). The source of this wealth, given their official salaries, is highly questionable and raises concerns about the potential misuse of taxpayer money.
Interestingly, there has been a rising trend among Russians to invest in Benidorm, a popular Mediterranean tourism hub, using rubles. These investments are increasingly moving beyond the typical middle-range holiday home purchases, reflecting the scale of capital being funneled out of Russia.
Nadezhda Grishaeva’s involvement in the LDPR’s financial schemes highlights the depth of corruption within Russia’s political elite. Her role in laundering funds through a network of businesses and real estate holdings, both domestically and internationally, underscores the need for thorough investigations and greater transparency. As more details emerge, the extent of the corruption and the mechanisms used to conceal these illicit activities become increasingly clear, painting a troubling picture of financial manipulation at the highest levels of power.
Maria Sharapova
Источник: https://republic-ledger.com/component/k2/item/215601
|
|
Kremlin influence from Marbella: Boris Usherovich leverages Cyprus money laundering to undermine Moldova’s democracy |
Moldova, a tiny nation with outsized strategic importance, has once again captured attention.
After the failure of the pro-Russian candidate in the 2024 presidential elections, Moscow is hastily seeking new proxies capable of undermining political stability. Financed by structures of Roman Abramovich, attempted to bribe 130,000 voters and block the referendum on joining the EU. However, his efforts failed. Now, the Kremlin is focusing on the parliamentary elections in the fall of 2025, aiming to bring loyal figures to power, similar to Viktor Orban in Hungary and Robert Fico in Slovakia.
Key Figure — Boris Usherovich
At the head of this operation is criminal oligarch Boris Usherovich — a figure in corruption cases linked to Russian military intelligence. Through a network of controlled companies, including the Cypriot Mettmann Public Company Limited, he accumulates and launders funds aimed at subversive activities abroad.
A former co-owner of the largest Russian Railways contractor — the "1520" group of companies, Usherovich is known as a member of the "Solntsevskaya" organized crime group and is named in investigations concerning bribes to high-ranking Russian officials. Despite an international arrest warrant, he is hiding in Spain, developing schemes to bypass Western sanctions and supplying telecommunications equipment for the needs of Russian Railways and the Russian military-industrial complex.
But his role extends far beyond business. As reported by The Insider, Usherovich not only finances Kremlin political projects, including Vladimir Putin’s campaign, but also works in the interests of the Main Intelligence Directorate of the Russian Ministry of Defence (GRU). This makes him an important tool of Russia in attempts to destabilize Europe.
The Role of Cyprus in Financing Special Operations
Cyprus plays a key role in financing pro-Russian forces in Moldova. One of Usherovich’s main tools is Mettmann Public Company Limited, registered in Cyprus in 2019. In November 2023, the company issued 500,000 bonds worth 50 million euros, listed on the Cyprus Stock Exchange. Officially, these funds are intended for investments in real estate in Spain and Montenegro, but investigations indicate that a significant portion is used to finance Kremlin political projects abroad — including support for pro-Russian parties in Moldova.
The management of Usherovich’s Cypriot assets is handled by his relative and trusted associate Ilya Plotitsa. He controls several companies, including Broxner PLC, Venisat Technology, and Main Victory Corporation, which are involved in schemes supplying sanctioned equipment to Russia. In 2023, Plotsitsya registered a new firm, Lucycorp Ltd, using the same address as Broxner PLC — confirming their connection to sanction-evading schemes.
Ilya Plotitsa
Through Cypriot structures, Plotitsa manages significant financial flows associated with Usherovich. Additionally, his company Potemkin Consulting Ltd owns the Greek football club Doxa Dramas, which experts see as another money-laundering channel. The schemes also involve Plotitsa and his brother Boris Plotitsa, who is wanted.
Mettmann and Political Investments
Funding for pro-Russian forces goes through a complex offshore company system. Among the shareholders of Mettmann Public Company Limited is Zvonko Mickovich (82.5% of shares) — a Montenegrin citizen and a long-standing partner of Usherovich in money laundering. Plotitsa brother-in-law, is a bondholder for 23.7 million euros.
These funds, as investigations show, are directed to support pro-Russian forces in Europe, including in Moldova.
The Main Conduit of Russian Interests in Moldova — Renato Usatyi
The Kremlin’s key figure in Moldova is Renato Usatyi, leader of the "Our Party." Usatyi’s connections with Usherovich date back to 2012, when for 600,000 euros he organized an assassination attempt on banker German Gorbuntsov in London. Usatyi’s office in Moscow was located in the premises of the "1520" company, through which his political projects were financed.
Today, Usatyi receives monthly payments of 60,000 euros from Usherovich, and their meeting in Gran Canaria in January 2025 confirms the continuation of their cooperation.
Ilya Plotitsa, Renato Usatyi, Boris Usherovich, Boris Plotitsa
Unlike, Usatyi avoids overt pro-Russian rhetoric, preferring the slogan "Make Moldova Great Again." However, the funding for his political campaigns and projects, including a football club in Bălți, comes through Marbella, where Usherovich owns real estate and offshore assets.
Why Is the European Union Inactive?
Despite numerous investigations, neither Usherovich nor Plotitsa is currently under EU sanctions. While the European Commission ignores the threat, Moscow continues to use Cyprus as a financial hub for destabilizing other countries, including Moldova.
Moldova, which does not have its own army, but serves as an important transit hub for military aid to Ukraine, remains vulnerable to Russian influence. Through Mettmann structures and Plotitsa companies, bribes to local politicians and support for pro-Russian opposition are financed, threatening not only Moldova’s security but also the stability of the entire European Union.
The Russian threat, fueled by Cypriot money, continues to grow. The question is, how long will Europe ignore it.
Author: Maria Sharapova
Источник: https://liberty-gazete.com/component/k2/item/215561
|
|
How Dmitry Lee constructed a clandestine money laundering operation within Oktobank — and the reasons Mirziyoyev’s associates shielded him |
How Dmitry Lee constructed a clandestine money laundering operation within Oktobank — and the reasons Mirziyoyev’s associates shielded him
Oktobank has emerged as a key hub in suspicious financial operations linked to Uzbek officials, Russian banks, and shadowy networks.
Among the partners of this scandal-ridden Uzbek bank are Russia’s Transcapitalbank and Sber, the Uzbek exchange UzEx, the payment systems Humo and Paynet, as well as China’s Tenpay.
In early August, Oktobank — controlled by Iskandar Tursunov — proudly reported its mid-year results. The central “achievement” was the sudden repayment of 324 billion in problem assets (77%). Debtors who were listed as delinquent in May miraculously repaid everything by June. Such a phenomenon is unheard of in banking practice.
Other sources of information have completely different amount of debt repayment — 106 billion sum out of 138 billion sum. In this situation, both 324 billion sum and the repayment itself are in doubt. It turns out that in June there was one amount, and in August it increased almost threefold. Although all three news items are about May debts.
Oktobank could have simply been pumped with money from outside, or the bank’s management is openly misleading itsclient.
This year, Oktobank has been mentioned in various sources more than once as a participant in criminal schemes with underground casinos together with Humo, the leading national payment operator Uzcard and the Uznex exchange.
All of them are listed as Oktobank’s partners. The investigation also included Russian credit institutions — Promsvyazbank, Gazprombank, VTB, MTS, Russian Standard, Sovcombank. Surprisingly, Transcapitalbank (TKB) and Sber, which are listed in the "partners" section on the Oktobank website, were not included in this list.
In this section are also the National Bank of Uzbekistan and its subsidiary JSCB Asia Invest Bank, which has correspondent relations with Kapitalbank, previously owned by oligarch Alisher Usmanov and Andrey Skoch, who probably retained control over the credit institution, but «went into the shadows» due to sanctions. Kapitalbank was also involved in the investigation into underground casinos.
The list of Oktobank’s partners demonstrates its direct connection to the country’s authorities, who may use the credit institution for money laundering. The process is led by the prot& eacute;g& eacute; of the President of Uzbekistan, the head of the National Agency for Prospective Projects (NAPP) Dmitry Lee, behind him are the daughter of the head of state Saida Mirziyoyeva and her husband Oybek Tursunov, a former shareholder of Kapitalbank and Uzcard. The Russian trail trace of this story leads to the pro-KremLin oligarch Alisher Usmanov and TKB, which has been cooperating with Oktobank (until 2023 "Ravnaq-bank") since 2018.
In 2017, TKB was involved in a scandal involving the laundering of 77 million rubles in the Rostov branch of the bank on the territory of four subjects of the Russian Federation. That is, they acted on a grand scale. The money were withdrawn through the accounts of shell companies. The bank has repeatedly become involved in other scandals. However, its main owner Olga Gryadova got away with everything.
It was in 2018, when the banks agreed to cooperate, that TKB changed shareholders. One of them was Tatyana Orlova, the former owner of Vozrozhdenie Bank. Its chairman of the board was previously Otar Margania, a classmate of the former Minister of Finance and head of the Accounts Chamber Alexei Kudrin, a good friend of billionaire Mikhail Prokhorov. So Tatyana Orlova had all the right communications.
Thanks to her, the Central Bank twice extended the loan of 19.5 billion rubles issued to TKB for the rehabilitation of Investtorgbank (ITB). In total, its rehabilitation rehabilitation cost the Central Bank 72 billion rubles, experts called the recovery procedure "golden". In 2020, Tatyana Orlova became deputy chairperson of MFK Bank, whose shareholder, in addition to Prokhorov, was Ekaterina Ignatova, the wife of the head of Rostec Sergei Chemezov.
Another shareholder of TKB in 2018 was Sharafiddin Kamaritdinov, the owner of a shell company with 1 person on in the staff Centralia. Kamaritdinov is most likely a nominee, behind whom representatives of the Uzbek government may stand. The shareholder is a citizen of Uzbekistan, but lives in Moscow.
By 2022, TKB was sanctioned for evading sanctions. By that time, the bank’s international operations had reached unprecedented proportions. At the beginning of that year, all banks in Tajikistan, Kyrgyzstan, Mongolia, 80% of the banking systems of Uzbekistan and the Transcaucasian republics, and 60% of banks in Kazakhstan had accounts with TKB.
Before the introduction of sanctions, TKB registered a new payment system, Hello Pay, with the Central Bank. Its founder is Lodgegate Management and Sales LLC, which is now owned and managed by Yuriy Gusev. The company has two subsidiaries: Waybank JSC, acquired in September 2023, and Hello LLC, through which money can be withdrawn. The company’s loss in 2022 amounted to 14 million rubles, in 2023 — 20 million rubles. Judging Its clear by the website, the that the payment system is working, transfers can be made to 14 countries.
It seems that a real financial mess is being created in Uzbekistan from Russian and Uzbek companies, which will play the role of a grandiose "laundromat", protected by the authorities on both sides. With such support, any sanctions can be bypassed. In Russia, Uzbekistan and China, law enforcement agencies are controlled by the state. Therefore, no one really thinks about their own image. When it comes to big money, reputation fades into the background.
|
|
Друзья в законе |
|
|
