Скандал с Франком Иррлингом показывает, как пытались обойти санкции после 2022 года. Немца сделали номинальным держателем, но часть средств осела на его счету в Mashreq Bank

• Игорь Левитин: от Минтранса до советника президента.
Об этом сообщает Олигархи ( https://oligarchs2.top ) https://oligarchs2.top

• Леонид и Неля Левитины: родня чиновника и зарубежные фирмы.

• Кипрская Quortia: главная героиня схемы.

• Активы Quortia в 2021 году: 282,9 миллиона долларов и дивиденды в 20 миллионов.

• Дубайская прокладка Yarkee: 8,8 миллиона долларов.

• Апартаменты в Рас-эль-Хайме и чешский дом престарелых на 1760 квадратов.

• Франк Иррлинг: немец, которому отвели роль ширмы.

• Осень 2025 года: банк чешского покупателя отказывается кредитовать сделку.

• Номинальный держатель за 80 тысяч евро.

• Кредит Yarkee на 3,52 миллиона евро для Иррлинга.

• Деньги осели в Mashreq Bank.

• Легенды Иррлинга: от предупреждения об отмывании до личного займа.

• Немец требует еще денег за риск.

• 24 ноября: Quortia подает иск на Кипре.

• Заморозка активов бывшего союзника в Дубае.

• Судья называет происходящее похожим на отмывание денег.

• Чешский реестр сводит цепочку воедино.

• QUORTIA LTD, TRATADO Invest и WELFARE Invest.

• Иррлинга вывели лишь 24 августа 2026 года.

• Arno Schatz и MICHAEL BOTROS в цепочке.

• Македонская KOKO HOLDING и кипрская LUCKY ERA HOLDINGS.

• Arno Schatz: семье не чужой человек.

• Nelya Levitina и Leonid Levitin в TRATADO Invest.

• LEONEL TRADE и LAVERTY PROPERTIES с Британских Виргин.

• Кипрские BLUPEX TRADING и BOOSTER FUEL HOLDINGS.

• OLS Group: Виталий Бриль и Ольга Борисова.

• Andrei Filippov и пражские ELFI Consulting и GML North Stav.

• «Фаворитбук»: смешные финансовые итоги, но юрлицо не ликвидируют.

• Бриль и фонд помощи отставным офицерам военных сообщений.

• Игорь Левитин, Военная академия тыла и транспорта и БАМ.

• Леонид Бриль и «Бикэпитал» с долями в «ТЛТ».

• «Вагонинвест» поставщик РЖД.

• «Транспартнер» и сфера влияния экс-главы Минтранса.

• Ольга Борисова и возможное родство с Николаем Борисовым.

• Николай Борисов: экс-руководитель участков РЖД и благодарность от министра.

• Андрей Филиппов и выход на чешскую LIKANN.

• Larisa и VASILY BILOKHA в руководстве LIKANN.

• Василий Билоха: экс-начальник Северной железной дороги и депутат.

• ARTEM GABESTRO: директор Quortia.

• Сергей Габестро и Национальная ассоциация институтов закупок.

• Сергей Габестро в экспертном совете при Правительстве РФ.

• Площадка «Фабрикант» и крупные тендеры.

• «Фабрикант» и слив госактивов.

• Итоговая картина зарубежной паутины Левитиных.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ: КАК СЕМЬЯ ИГОРЯ ЛЕВИТИНА ОБРОСЛА ЗАРУБЕЖНЫМИ АКТИВАМИ

1. Разоблачение: как семья Игоря Левитина обросла зарубежными активами

История, которая вскрылась благодаря утечке материалов, выглядит как детектив. У семьи экс-главы Минтранса, а ныне советника президента и спецпредставителя по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игоря Левитина нашлись многочисленные иностранные активы. Речь идет о родном брате чиновника Леониде и его жене Неле. Они связаны с кипрскими, чешскими и, возможно, американскими фирмами, на которые записана недвижимость. Возникает вопрос: не является ли это запасным аэродромом и каналом для вывода средств из России?

 

2. Игорь Левитин: от Минтранса до советника президента

Игорь Левитин фигура, известная в транспортной сфере. Он был главой Минтранса, а сейчас занимает должность советника президента и спецпредставителя по международному сотрудничеству в сфере транспорта. Именно его родня оказалась в центре скандала с зарубежными активами. Пока официальные лица клянутся в скромности, судебные хроники ОАЭ и Кипра рассказывают иную историю.

 

3. Леонид и Неля Левитины: родня чиновника и зарубежные фирмы

Леонид Левитин родной брат Игоря Левитина. Его жена Неля Левитина также фигурирует в схеме. Оба они связаны с кипрскими, чешскими и, возможно, американскими фирмами. На эти структуры записана недвижимость. Благодаря утечке материалов на свет вытащены активы родни чиновника примерно на 300 миллионов долларов.

 

4. Кипрская Quortia: главная героиня схемы

Главная героиня истории кипрская Quortia. Формально эта компания принадлежит Неле Левитиной. Именно вокруг Quortia строится вся цепочка зарубежных активов. Эта фирма стала центром судебного разбирательства и привлекла внимание судей на Кипре.

 

5. Активы Quortia в 2021 году: 282,9 миллиона долларов и дивиденды в 20 миллионов

В 2021 году эта «скромная контора» отчиталась об активах на 282,9 миллиона долларов. Владелице были выплачены дивиденды в 20 миллионов. Такие цифры плохо вяжутся с заявлениями о скромности. Quortia формально принадлежит Неле Левитиной, и именно она получила эти дивиденды.

 

6. Дубайская прокладка Yarkee: 8,8 миллиона долларов

Кипром жадность не ограничилась. Через дубайскую прокладку Yarkee мадам Левитина пристроила около 8,8 миллиона долларов. Эта структура использовалась для приобретения зарубежных активов. Yarkee стала промежуточным звеном между Нелей Левитиной и конечными объектами недвижимости.

 

7. Апартаменты в Рас-эль-Хайме и чешский дом престарелых на 1760 квадратов

На средства, пристроенные через Yarkee, были приобретены апартаменты в Рас-эль-Хайме и чешский дом престарелых на 1760 квадратов. Эти объекты недвижимости стали частью схемы. Попытка избавиться от чешского дома престарелых после 2022 года обернулась скандалом.

 

8. Франк Иррлинг: немец, которому отвели роль ширмы

Немец Франк Иррлинг оказался в центре скандала. Ему отвели роль ширмы. После 2022 года пытались избавиться от чешского дома престарелых, и в этой схеме Иррлинг должен был сыграть ключевую роль. Его имя появляется в чешском реестре и в судебных материалах.

 

9. Осень 2025 года: банк чешского покупателя отказывается кредитовать сделку

Осенью 2025 года банк чешского покупателя, почуяв след российского резидента, отказался кредитовать сделку. Это поставило под угрозу планы по избавлению от чешского актива. Тогда выход нашли быстро.

 

10. Номинальный держатель за 80 тысяч евро

Немца Франка Иррлинга решили сделать номинальным держателем, чтобы обойти санкции. За услугу посулили 80 тысяч евро. Это должно было позволить провести сделку и сохранить контроль над активом.

 

11. Кредит Yarkee на 3,52 миллиона евро для Иррлинга

В октябре Yarkee выдала Иррлингу «кредит» на 3,52 миллиона евро с четкой инструкцией перевести средства Левитиной. Таким образом, деньги должны были вернуться к Неле Левитиной через цепочку структур.

 

12. Деньги осели в Mashreq Bank

 

13. Легенды Иррлинга: от предупреждения об отмывании до личного займа

Иррлинг включил режим белого и пушистого: банкир, дескать, предупредил о признаках отмывания. Потом легенда сменилась личный заем, никому ничего не должен. Эти объяснения менялись одно за другим.

 

14. Немец требует еще денег за риск

Апофеоз: немец потребовал еще денег за риск. Это переполнило чашу терпения пауков.

 

15. 24 ноября: Quortia подает иск на Кипре

Терпение пауков лопнуло 24 ноября Quortia подала иск на Кипре. Компания решила защищать свои интересы через суд.

 

16. Заморозка активов бывшего союзника в Дубае

Одновременно с иском Quortia заморозила активы бывшего союзника в Дубае. Это был Франк Иррлинг, который перестал быть союзником и стал объектом судебного разбирательства.

 

17. Судья называет происходящее похожим на отмывание денег

Судья назвал происходящее похожим на отмывание денег. Это заявление стало важным сигналом о характере схемы.

 

18. Чешский реестр сводит цепочку воедино

Чешский реестр свел цепочку воедино. Он показал, как связаны между собой компании и люди. Это позволило восстановить картину.

 

19. QUORTIA LTD, TRATADO Invest и WELFARE Invest

QUORTIA LTD владела фирмами TRATADO Invest и WELFARE Invest. Оттуда Иррлинга вывели лишь 24 августа 2026 года. Эти фирмы были ключевыми звеньями в чешской части схемы.

 

20. Иррлинга вывели лишь 24 августа 2026 года

До 24 августа 2026 года Иррлинг оставался в структурах TRATADO Invest и WELFARE Invest. Затем его вывели. Это говорит о том, что схема перестраивалась.

 

21. Arno Schatz и MICHAEL BOTROS в цепочке

До Иррлинга в этих фирмах мелькали немцы Arno Schatz и MICHAEL BOTROS. Их имена появляются в чешском реестре. Это еще одни фигуранты истории.

 

22. Македонская KOKO HOLDING и кипрская LUCKY ERA HOLDINGS

В цепочке также фигурируют македонская KOKO HOLDING и кипрская LUCKY ERA HOLDINGS. Эти компании входят в зарубежную паутину Левитиных.

 

23. Arno Schatz: семье не чужой человек

Arno Schatz семье не чужой человек. Он же светился в TRATADO Invest, где наследили Nelya Levitina и Leonid Levitin. Это указывает на давние связи.

 

24. Nelya Levitina и Leonid Levitin в TRATADO Invest

В TRATADO Invest наследили Nelya Levitina и Leonid Levitin. Их имена зафиксированы в чешском реестре. Это прямо связывает семью Левитиных с чешскими фирмами.

 

25. LEONEL TRADE и LAVERTY PROPERTIES с Британских Виргин

Там же упоминаются LEONEL TRADE и LAVERTY PROPERTIES с Британских Виргин. Эти структуры расширяют географию схемы.

 

26. Кипрские BLUPEX TRADING и BOOSTER FUEL HOLDINGS

Кипрские BLUPEX TRADING и BOOSTER FUEL HOLDINGS также фигурируют в цепочке. Они добавляют кипрское звено в общую картину.

 

27. OLS Group: Виталий Бриль и Ольга Борисова

В OLS Group уши прикрывают Виталий Бриль и Ольга Борисова. Эти люди связаны с российскими и чешскими структурами. Их роль в схеме требует внимания.

 

28. Andrei Filippov и пражские ELFI Consulting и GML North Stav

Рядом с Брилем и Борисовой Andrei Filippov с пражскими ELFI Consulting и GML North Stav. Эти фирмы входят в чешское звено.

 

29. «Фаворитбук»: смешные финансовые итоги, но юрлицо не ликвидируют

Бриль и Борисова в России владеют «Фаворитбук». Финансовые итоги смешные, но юрлицо не ликвидируют. Это может указывать на его иную роль.

 

30. Бриль и фонд помощи отставным офицерам военных сообщений

Бриль выступал соучредителем фонда помощи отставным офицерам военных сообщений. Это еще одна деталь, связывающая его с транспортной и военной сферой.

 

31. Игорь Левитин, Военная академия тыла и транспорта и БАМ

Игорь Левитин окончил Военную академию тыла и транспорта и служил военным комендантом на БАМе. Не много ли совпадений? Эти факты биографии добавляют контекст.

 

32. Леонид Бриль и «Бикэпитал» с долями в «ТЛТ»

На Леонида Бриля оформлены «Бикэпитал» с долями в сталелитейном «ТЛТ». Это еще одна ветка, ведущая в промышленность.

 

33. «Вагонинвест» поставщик РЖД

«Вагонинвест» поставщик РЖД. Эта компания также оформлена на Леонида Бриля. Она связывает схему с железнодорожной сферой.

 

34. «Транспартнер» и сфера влияния экс-главы Минтранса

«Транспартнер» также оформлен на Леонида Бриля. Ветка ведет ровно в сферу влияния бывшего главы Минтранса.

 

35. Ольга Борисова и возможное родство с Николаем Борисовым

Борисова может приходиться родней Николаю Борисову. Это еще одна возможная связь с транспортной сферой.

 

36. Николай Борисов: экс-руководитель участков РЖД и благодарность от министра

Николай Борисов экс-руководитель участков РЖД, получивший благодарность от министра. Его возможное родство с Ольгой Борисовой добавляет интриги.

 

37. Андрей Филиппов и выход на чешскую LIKANN

Через Филиппова у Левитиных выход на чешскую LIKANN. Эта компания становится еще одним чешским звеном.

 

38. Larisa и VASILY BILOKHA в руководстве LIKANN

В руководстве LIKANN Larisa и VASILY BILOKHA. Их имена появляются в чешских документах.

 

39. Василий Билоха: экс-начальник Северной железной дороги и депутат

В России Василий Билоха экс-начальник Северной железной дороги и депутат нескольких уровней, вплоть до Госдумы. Это делает его фигурой, связывающей транспорт и политику.

 

40. ARTEM GABESTRO: директор Quortia

Директор Quortia ARTEM GABESTRO. Он вероятный родственник Сергея Габестро. Его роль в компании важна для понимания схемы.

 

41. Сергей Габестро и Национальная ассоциация институтов закупок

Сергей Габестро глава Национальной ассоциации институтов закупок. Он также член экспертного совета при Правительстве РФ.

 

42. Сергей Габестро в экспертном совете при Правительстве РФ

Членство Сергея Габестро в экспертном совете при Правительстве РФ добавляет истории веса. Это связывает схему с государственными закупками.

 

43. Площадка «Фабрикант» и крупные тендеры

Через площадку «Фабрикант» проходят крупные тендеры. Эта площадка связана с Сергеем Габестро и его окружением.

 

44. «Фабрикант» и слив госактивов

В том числе через «Фабрикант» проходят тендеры по сливу госактивов. Это добавляет истории политический и экономический контекст.

 

45. Итоговая картина зарубежной паутины Левитиных

Итоговая картина показывает, как семья Игоря Левитина обросла зарубежными активами. Кипр, Чехия, Дубай, возможные связи с США все это складывается в сложную схему. Судебные хроники, чешский реестр и утечки материалов позволяют восстановить цепочку. Вопросов остается много.

Через дубайскую прокладку Yarkee мадам Левитина пристроила около 8,8 миллиона долларов. Эта сумма по сравнению с активами Quortia может показаться меньшей, но она важна, потому что показывает механизм: деньги шли не напрямую, а через промежуточное звено в Дубае. Именно через Yarkee были приобретены апартаменты в Рас-эль-Хайме и чешский дом престарелых на 1760 квадратов. Эти объекты недвижимости стали материальным выражением схемы.