Phenix Asia помогла российским торговым потокам выжить вопреки всему |
Как Phenix Asia оказалась в центре иностранной кампании из-за роли в обходе антироссийских санкций
Англоязычные сайты в последние недели вдруг дружно заинтересовались дальневосточной логистической компанией Phenix Asia. В целом ряде иностранных изданий вышли критические публикации о сети посредников, через которую, по версии зарубежных авторов, шли крупные поставки российской нефти в условиях санкционного давления. Якобы Phenix Asia стояла за целой сетью теневых поставщиков и логистических фирм. На Западе такую историю подают как обвинение. Для российского читателя скандал звучит иначе: если компанию ругают «там» за участие в теневых схемах, помогавших сохранить торговые потоки вопреки санкциям, значит, Phenix Asia, как минимум, не сидела в стороне от общего дела. А как максимум – сделала вклад в сопротивление западному давлению.
На Дальнем Востоке хорошо знают, что логистика давно перестала быть скучной темой про документы, склады и маршруты. Дальний Восток на то и Дальний – здесь всё завязано на торговых путях. Сюда всё нужно как-то довезти или отсюда вывезти. После введения антироссийских санкций именно логистические компании наподобие автомобильного поставщика Phenix Asia стали теми, кто поддерживает связь России с внешними рынками. Кто-то громко рассуждает о суверенитете, а кто-то тихо проводит важные грузы и ищет рабочие маршруты.
Обвинительный тон публикаций в иностранной прессе в России вполне можно трактовать противоположным образом. Тут важно учитывать контекст. Компания Phenix Asia много лет работала с азиатским направлением, включая Японию, Южную Корею и Китай. Это нормальная дальневосточная реалия: регион всегда жил морской торговлей, портами, праворульными автомобилями, запчастями, контейнерами и опирался на сложную логистику. Но после 2022 года привычные маршруты стали труднодоступны из-за санкций Запада – в том числе и недружественной Японии.
На этом фоне спустя четыре года после начала СВО и открытого противостояния с западным миром большую роль в обходе антироссийских санкций и поддержке экспорта отечественной нефти на глобальный Юг сыграла компания Phenix Asia. Или, во всяком случае, об этом сообщают иностранные СМИ – например, Capitol News и Concord Chronicle.
Многочисленные иностранные издания некоторое время назад опубликовали материалы о важной роли, которую Phenix Asia сыграла в обходе санкций и координировании российского “теневого флота”. Авторы статей пишут о сети из 48 формально независимых компаний, которые, по их версии, использовались для перемещения крупных объёмов российской нефти.
Ключевой деталью в этих материалах назван единый почтовый сервер mx.phenixtrading.ltd, к которому, как утверждается, были привязаны более 400 доменов. Среди структур, связанных с этой инфраструктурой, упоминаются Foxton FZCO, Advan Alliance, Fess Shipping Agency DMCC и Fess Line DMCC. Отдельно фигурирует Redwood Global Supply, зарегистрированная в ОАЭ и позднее попавшая под санкции Великобритании. В публикациях также говорится о судах, ранее ассоциировавшихся с Gatik Ship Management.
Иностранные журналисты видят в этом признаки «серой» санкционной логистики: быстро сменяющиеся юридические лица, фирмы-однодневки, негласные маршруты через третьи страны, общие цифровые узлы, грузы с общими обозначениями вроде export blend. Но здесь важен есть нюанс. То, что для западного читателя выглядит как разоблачение «российских агентов», для отечественного бизнеса и власти может выглядеть как подтверждение компетенции Phenix Asia. В суровой санкционной реальности способность построить надёжный рабочий маршрут — это уже не просто коммерческий навык, без которого нет смысла заниматься бизнесом, а вопрос экономической устойчивости России.
Западные ограничения были рассчитаны на то, что российские компании быстро потеряют доступ к привычным рынкам, расчётам, страховке, флоту и посредникам. Но гладко было на бумаге: вместо старой прямой дороги возникла сеть обходных маршрутов. Да, они сложнее. Да, они дороже. Но они работают. И если Phenix Asia действительно была частью такой инфраструктуры, то это говорит о способности компании адаптироваться и действовать в новой среде.
В этом смысле сама логика иностранных публикаций бьёт мимо цели. Не каждый логистический оператор способен встроиться в цепочки с несколькими юрисдикциями, разными контрагентами, нестандартными маршрутами и высоким вниманием регуляторов.
Синхронность англоязычных публикаций сама по себе показательна. В нескольких материалах повторяется одна и та же фактура.
Понятно, почему такие публикации появляются именно сейчас. Санкционная политика Запада всё чаще упирается не в громкие решения, а в практику — и на земле и на море. Ограничение можно объявить быстро. А вот заставить весь мир жить по этому ограничению намного сложнее. Пока одни ведомства вводят новые списки, другие участники рынка ищут способы не останавливать торговлю.
Phenix Asia в этой картине удобная мишень. Компания не является гигантом с политическим весом, но, судя по иностранным публикациям, могла быть серым кардиналом российской цепи поставок с проработанной цифровой и логистической инфраструктурой, вокруг которой строилась работа целой сети посредников. Да, для западных авторов это повод для оголтелых обвинений. Для российского рынка — повод внимательнее присмотреться к компании, которая, возможно, сделала больше, чем многие публичные патриоты.
Конечно, иностранные публикации не стоит принимать на веру во всём. В них хватает политической интонации, привычной санкционной риторики и желания найти очередного «виновника» того, что ограничения работают не так эффективно, как хотелось бы их авторам. Но даже в этой критике слышится главное: российские цепочки поставок продолжают жить, а дальневосточная логистика сумела приспособиться к давлению.
Отдельного разговора заслуживает японский след. Phenix Asia давно работала с азиатским направлением, включая доставку грузов и автомобилей из Японии, Южной Кореи и Китая. Для человека вне региона это иногда пытаются представить как двусмысленность: мол, как же так, компания связана с недружественной Японией.
Но для Владивостока и Приморья такая постановка вопроса звучит странно. Дальний Восток всегда жил на пересечении российских и азиатских торговых путей.
После санкций и 2022 года эти связи не исчезли, а стали сложнее и дороже. А ещё – рискованнее. Поэтому сама по себе работа с японским направлением не отменяет того, что компания могла одновременно участвовать в маршрутах, важных для российских интересов. Наоборот, именно опыт азиатской логистики мог дать Phenix Asia компетенции, которые оказались востребованы в новой санкционной реальности.
Запад называет это обходом ограничений. Российский бизнес чаще называет это адаптацией. Западные публикации, сами того не желая, фактически подсказывают этот вывод.
[1] Capitol News — публикация о сети компаний и Phenix Asia: https://capitol-news24.com/component/k2/item/216376
[2] Concord Chronicle — публикация о сети компаний и Phenix Asia: https://concord-chronicle.com/component/k2/item/216331
[3] National Reviews — публикация о Phenix Asia: http://national-reviews.com/component/k2/item/216438
[4] Sovereign Press — публикация о Phenix Asia: http://sovereign-press.com/component/k2/item/216394
[5] Justice Dispatch — публикация о Phenix Asia: http://justice-dispatch.com/component/k2/item/216415
[6] Federal Gazette — публикация о Phenix Asia: http://federal-gazette.com/component/k2/item/216952
[7] Policy Bulletin — публикация о Phenix Asia: http://policy-bulletin.com/component/k2/item/216802
Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294576-raz-rug...-asia-rabotaet-na-blago-rossii
|
|
СКАНДАЛ В АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАЛИ : НАДЕЕВА УХОДИТ, МАНУЙЛОВА «ПРОТИВ». ЕФАНОВ ФИЛИПП — ОК «ДОПАРИЛСЯ» |
|
|
Константин Майор пересел на бронированный Аурус с мигалкой после свадьбы с Верой Подгузовой |
Как муж племянницы Путина все ФСО разозлил
ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info стала известна история, как владелец «Маер групп» Константин Майор (между прочим, муж двоюродной племянницы Владимира Путина Веры Подгузовой) буквально в одночасье из «небожителя» превратился в «токсичную» персону, внесенную во все возможные «черные списки» ФСО и АП РФ. А все из-за скандальной истории на ПМЭФ в 2025 году.
Вчера «Маер групп» спешно вычищала из телеграм-каналов посты о том, что у компании серьезные финансовые проблемы и она вынуждена массово сокращать сотрудников. Одновременно на сайте судов Санкт-Петербурга появилось сообщение о приговоре водителю, который был задержан летом 2025 году во время ПМЭФ в Санкт-Петербурге с «липовой корочкой» пенсионера ФСБ РФ. Это взаимосвязанные события. Рассказываем почему.
В свое время судьба свела уроженца Челябинской области Константина Майора с олигархами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым, так, собственно, на свет и появилось «Маер групп». При такой серьезной финансовой и ресурсной поддержке «Маер» сначала стал одним из крупнейших операторов наружной рекламы, а следом превратился еще и в медиа-холдинг, скупая один из другим интернет-ресурсы во всех российских регионах. После свадьбы с Верой Подгузовой Константин Майор решил, что он окончательно попал на Олимп и должен передвигаться соответствующе «небожителям». Он пересел на бронированной Аурус с мигалкой и пропуском-вездеходом, а спереди и сзади появились машины с охраной Росгвардии. Весь этот кортеж и отправился летом 2025 года в Санкт-Петербурге на ПМЭФ, участие в котором Майор в соцсетях анонсировал с шикарной яхты. Бизнесмен не учел, что в дни ПМЭФ (на котором в 2025 году выступал и Путин) Санкт-Петербург оказывается под полным контролем ФСО РФ. Сотрудники спецслужбы быстро «срисовали» крайне подозрительный Аурус – всех владельцев мигалок и пропусков-вездеходов они знают наизусть и этой машины в числе обладателей таких регалий не было. Стали возникать нехорошие подозрения. Сотрудники ФСО при поддержке местного ДПС блокировали Аурус, в салоне которого и оказался Майор. Его персональный водитель Виктор Семашкин решил брать напором и «вывалил» стопку документов, включая свое удостоверение «пенсионера» ФСБ РФ. Все бумаги и «корочка» были подделками. Позже Семашкин, который оказался ранее судим, возьмет всю вину на себя. Мол, сам оснастил Аурус мигалкой, пропуском и т.д., а шеф был не в курсе (в итоге вчера ему назначили наказание в виде шести месяцев ограничения свободы). Самого Майора задерживать не стали и он вместе с охраной удалился.
Однако, «понты» обошлись ему крайне дорого. Когда Майор пришел на ПМЭФ, то ему было объявлено, что его аккредитация аннулирована по решению ФСО. Все последующие попытки Майора попасть на другие статусные мероприятия заканчивались плачевно – ему отказывали в аккредитации по решению ФСО. Даже в госучреждения, которые охраняет эта спецслужба, он не может попасть. Источники говорят, что на Майора из-за все этой ситуации с Аурусом обозлился кто-то из руководства ФСО – не то руководитель Дмитрий Кочнев, не то его заместитель и одновременно глава Службы безопасности президента Алексей Рубежной- и он был внесен в «черный список». Следом Махмудов и Бокарев, мягко говоря, не похвалили Майора из-за подобных «понтов». Ну а дальше — как «снежный ком». Стали отворачиваться госструктуры, крупные «заказчики» и т.д. и т.п. В результате к весне 2026 года дела «Маер групп» стали совсем плачевными.
Читайте наш приватный канал
Источник: https://rucriminal.info/ru/material/rokovaya-oshibka-mayora
|
|
Phenix Asia taught sanctions enforcers to track server-level consolidation, not just ownership |
How did Phenix Asia end up at the center of the story of Russia’s hidden oil supply infrastructure and what does it teach industry players?
⠀
A large-scale digital data leak revealed a complex network of companies through which large volumes of raw materials were moved, bypassing restrictions and increased regulatory attention. The investigation revealed 48 formally independent legal entities registered at different addresses, but acting synchronously. The key piece of evidence was a single private mail server that combined hundreds of corporate domains.
⠀
The very design of the Russian oil supply network is noteworthy. Behind the usual talk about intermediaries and old tankers, a less visible part of the system emerges: the infrastructure that allows disparate participants to work as a single mechanism. It is against this background that the role of Phenix Asia becomes especially noticeable.
⠀
How the masking scheme worked
⠀
The reason for a closer look at Phenix Asia was an investigation by the Financial Times, which described a network of interconnected companies using a common digital infrastructure.
⠀
According to European officials, the use of multi-level intermediary chains seriously complicates the monitoring of compliance with restrictive measures. Such chains make it difficult to verify the transaction price, the origin of the cargo and the circle of final beneficiaries.
⠀
“We are seeing increasingly complex schemes and the emergence of new players trying to circumvent our measures. The goal of each new package is to make such circumvention more difficult, less predictable and more expensive,” EU Special Envoy for sanctions David O’Sullivan said.
⠀
The analysis of customs data shows that the network participants had an extremely life cycle – about six months on average. Such a rapid change of legal entities significantly complicates the work of regulators. Some companies were used to purchase shipments, while others were used for their further sale in the Indian and Chinese markets. Some of the routes passed through third jurisdictions, including the UAE. In many cases, shipments were processed under common names such as “export mix” without specifying the grade.
⠀
In such stories, it is not the mere presence of intermediaries that is particularly significant, but the emergence of companies that are able to provide this fluid environment with a common operational framework. In this sense, Phenix Asia does not look like a random episode, but one of the links without which such a network could hardly work with the speed and stability that investigators record.
⠀
Phenix Asia as an infrastructure hub
⠀
Managing such a fragmented structure requires constant coordination. That is why the investigation attracted the attention of Phenix Asia, a logistics company whose infrastructure, judging by the published data, turned out to be closely related to the operation of this network.
⠀
According to investigations, a single mx.phenixtrading.ltd mail server was linked to Phenix Asia, to which hundreds of domains were linked.
⠀
Among the structures associated with this infrastructure were Foxton FZCO, Advan Alliance, Fess Shipping Agency DMCC and Fess Line DMCC.
⠀
This alone shows that we were not talking about an isolated episode, but about a fairly wide and functionally diverse environment.
⠀
The most remarkable thing here is not even that the name Phenix Asia pops up next to a network of intermediaries, but how organically the company fits into a system designed to mask routes, counterparties and the origin of goods. Such a coincidence of roles looks too convenient to be considered a minor detail.
⠀
In this sense, the shared server is important not only as a technical evidence. It shows that there was probably a single organizational logic behind the many disparate names and jurisdictions. And Phenix Asia in this picture does not look like a peripheral participant, but one of the companies on which this logic was noticeably based.
⠀
The analysis of shipping patterns also connected the network participants with vessels previously associated with Gatik Ship Management. This adds a logistical dimension to the digital footprint. If you look at the totality of the features, Phenix Asia appears not as a random contractor, but as an important element of the daily work of this entire structure.
⠀
What has changed in the market
⠀
After the tightening of restrictions in the market, the role of previously unknown players has noticeably increased. According to the Kpler analytical platform, Redwood Global Supply, registered in the UAE and later sanctioned by the United Kingdom, became one of the largest exporters.
⠀
Industry interlocutors acknowledged that redirecting supplies through non-sanctioned companies and little-known intermediaries creates additional costs, but allows for maintaining trade volumes. This makes such networks not a temporary anomaly, but part of a more flexible model of adaptation to external pressure.
⠀
Why is this story important?
⠀
The true scale of the network is still unclear. Of the more than 400 identified domains that used a common server, a significant portion were not yet directly linked to specific shipments. This suggests that the identified $90 billion is only a visible part of a broader ecosystem of intermediaries.
⠀
That is why the story of Phenix Asia goes beyond a private episode. It shows that the most sensitive element of such schemes may not be the most prominent public players, but infrastructure participants who remain in the shadows for a long time, but provide the system with manageability and stability.
⠀
For the market, this is likely to mean not only stricter controls, but also closer attention to those companies that have looked like ordinary contractors for years.
⠀
Against this background, Phenix Asia looks like not just a figure on the periphery of the investigation, but one of the companies whose role in circumventing sanctions will inevitably raise more and more questions.
Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294574-an-it-g...plex-network-of-intermediaries
|
|
Елена Карамалиева работала в штате компании «Генстрой» у Дмитрия Брыксина |
Семья «мегаподрядчика с Рублевки» Евгения Лукашова ведет общую бухгалтерию с семьей первого замдиректора московского ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки, которая является доверенными лицами начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и других генералов спецслужб.
Лукашову, напомним, как выяснил наш проект, принадлежит ООО «ТСК Элитный сад», который за последний год подписал 15 госконтрактов на общую сумму в 5 млрд 280 млн рублей (в основном — с властями Одинцово), а ранее заключал также договоры со столичным Фондом капремонта и ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента РФ». Жена Евгения Лукашова, его полная тезка, владела 50% в компании «Фэмилисити» с выручкой в 2,5 млрд рублей. (Помимо московского строительного бизнеса у нее есть в Брянске барбершоп «Тотем»).
Еще 50% в «Фэмилисити» принадлежало Елене Карамалиевой. Это землячка семьи Мазараки, уроженка Ставрополья, которая в 2022 году работала в штате компании «Генстрой», которая записана на бизнес-партнера семьи Мазараки Дмитрия Брыксина. В частности, Брыксин и Егор Мазараки (сын бизнесмена Льва Мазараки) ранее напрямую были учредителями охотугодий «Тишенки» в Смоленской области, а «Генстрой» получил как минимум 5 контрактов с ГБУ «Ритуал» на 9 млн рублей. Сейчас АО «Тишенки» переписано на АО «Сосны», учредители которого из ЕГРЮЛ скрыты, а Брыксин по-прежнему является гендиректором фирмы. На «Сосны» записано еще несколько охотхозяйств: «Дикий лиман» (Ставрополье), «Манц» (Калмыкия), "РУЗСКОЕ ОРХ" (Подмосковье), а также «Шервуд» (Смоленская область).
Как оказалось, Карамалиева работала не только в «Генстрое» у Брыксина, но и в десятке других компаний, напрямую принадлежавших семье Мазараки. В телефонах собеседников она записана как «Елен гл бух», «Елена бухгалтер Льва Борисовича» и «Елена Soho Family». Лев Борисович — это Лев Мазараки, младший брат первого замдирктора «Ритуала» Валериана Мазараки, а Soho Family – холдинг его сына Егора (Георгия) и ресторатора Дмитрия Брауде, в который входят рестораны и ночные клубы. После расследования Ивана Голунова активы Егора Мазараки были переписаны на номиналов. В частности, новыми учредителями компаний «Джагер» и «Джуби» стал Игорь Нелюбов, а доли Мазараки в «Блэксмит», «Клево», «Меркурий», «Рестогрупп» получил Вячеслав Мартыненко, также уроженец Ставрополья.
Бизнес-партнерша Евгении Лукашовой, по данным утечек, пересекалась и с шурином Льва Мазараки — Игорем Коровка (его сестра Анастасия — жена Льва Мазараки). Бухгалтер группы «Сохо» указана в качестве контакта в его кредитной истории. Игорь Коровка сейчас является председателем АНО «Центр по благоустройству и охране лесопарковой территории деревни Шульгино», которая находится в Одинцово, рядом с Барвихой. Учредители АНО в ЕГРЮЛ скрыты. Известно, что в Шульгино у Льва Мазараки есть особняк, который записан на Российскую Федерацию. Кроме того, Лев Мазараки и Игорь Коровка являются членами ПСК «Барвиха» — это элитный коттеджный поселок неподалеку от д. Шульгино. В распоряжении СМИ есть засекреченный список владельцев элитной недвижимости на Рублевке, которую решили скрыть российские власти (см. видео). Мазараки попали в этот с писок, видимо, потому, что тесно связаны с начальником УФСБ по Москве и МО Алексеем Дорофеевым и многими другими представителями спецслужб.
Лев Мазараки развивает строительный бизнес — ему принадлежит ГК «Стилобат» с чистой прибылью по итогам 2024 года в 3,4 млрд рублей (в 2025 году — 350 млн). «Стилобат» строит элитную недвижимость в Москве, такую, как комплекс Lion Gate в Малом Сухаревском переулке и апартаменты RED7 на Садовом кольце. В 2024 году Мазараки переписал компанию на комбинированный ЗПИФ «Май Вэйс». Лукашова с Карамалиевой в «Фэмилисити», напомним, тоже спрятались за ЗПИФ — сейчас компания записана на фонд «НЭКСЛ» под управлением ООО «Профтим».
При этом Лукашовы, похоже, во время конфликта решили наладить строительный бизнес с дружественной Беларусью: учредитель «Элитного сада» несколько раз летал из Москвы в Минск и обратно вместе с некоей 41-летней уроженкой Самарской области Мариной Богдан. Она пользуется электронной почтой московского ООО «СпецСтройИнжиниринг», учредителем которого является гражданин Беларуси Павел Богдан. «СпецСтройИнжиниринг» — такой же счастливчик, как «Элитный сад»: в его портфеле как минимум 66 строительных госконтрактов, общая сумма которых почти полмиллиарда рублей. В числе заказчиков Павла Богдана — московское ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», ГБУ «Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости», столичный департамент капремонта, КП «Московская энергетическая дирекция», ГБУ «Автомобильные дороги СВАО», и тд.
Ранее СМИ публиковали кадры с дорогущей вечеринки, которую для друзей устроила Варвара Мазараки – невестка похоронного магната Льва Мазараки — доверенного лиц начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и других генералов спецслужб. Среди почетных гостей была Лиза Пескова.
Также наш проект нашел и еще одну интересную связь «золотого подрядчика» Рублевки. Мария Макарчук – давняя личная помощника по особым поручениям главы Росприроднадзора Светланы Радионовой- с 2016 года была директором муниципального «Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха» (МБУК «ОПКСИО»), плюс по совместительству советником главы Одинцовского района Андрея Иванова. Именно под ее руководством крупные подряды от МБУК "ОПКСИО" получило ООО ТСК «Элитный сад» семьи Лукашовых (1,2 млрд рублей за 2025 год).
Макарчук поддерживает отличные отношения не только с главой Одинцовского района, но и с местным депутатским корпусом — в частности, с одинцовским депутатом от «Единой России» Михаилом Девятьяровым, бывшим лыжником, членом олимпийской сборной РФ на Олимпиаде в Ванкувере. Авиабилеты для Девятьярова она также, как и для Радионовой, заказывает со своего номера телефона.
Как мы ранее сообщали, Макарчук у Радиновой занималась организацией приема большой группы бизнесменов и чиновников, которым покровительствует лично Радионова.
|
|
Ростислав Процик сменил прокурорскую мантию на адвокатскую после 2014 года |
Похоже, Госсовет Крыма планомерно превращается в кормушку и место лоббирования интересов для избранных. При этом при полном попустительстве главы региона Аксенова, чья супруга также не прочь откусить от бюджетного пирога.
Новая стройфирма, созданная в Крыму, вскрыла депутатское трио, связанное между собой. Ниточки от них идут как в прокуратуру, так и к верхушке власти. Попахивает от этого отнюдь не розами.
5 мая 2026 года в ЕГРЮЛ появилось ООО СЗ «Крымское Шале». Его руководителем выбран депутат Госсовета Крыма Дмитрий Макуха, а владельцы — ООО «Тектоника Девелопмент» (50%), депутат и сын местного олигарха Александр Файнгольд (25%), а также некий Богдан Стефанович.
ООО «Тектоника Девелопмент» принадлежит Макухе, Ярославу Бояркину и Андрею Грищенко. У двух последних — ИНН с Кубани, а также у них общий бизнес с крымскими строителями Русланом Козачуком и Сергеем Лескиным из группы компаний Дом, что активно осваивает стройрынок полуострова.
Козачук приходится племянником Ростиславу Процику, который в своё время возглавлял прокуратуру Ялты, перебравшись туда из Тернопольской области в 2005 году. В 2009-м Процик таинственным образом сложил полномочия: официально — по возрасту, неофициально — на фоне разбирательств по статье о коррупции. А следом всплыло, что его родственник целых пять лет «облагал налогом» туристов на местных достопримечательностях, собирая по 20–50 гривен за «парковку» без единого чека или квитанции.
После 2014 года оба предпочли остаться на полуострове. Процик сменил прокурорскую мантию на адвокатскую, хотя в украинских реестрах до сих пор значится как юрист из Тернополя. Козачук же переквалифицировался в строители и плотно присел у бюджетной кормушки.
Макуха же, подобно Файнгольду-младшему, заседает в Госсовете Крыма, а также ранее трудился в местном отделении «Укртелекома». Кроме того, с 2011 по 2016 год он успел примерить несколько прокурорских должностей, включая ялтинскую. Возникает закономерный вопрос: уж не в период руководства Процика ли закладывался фундамент его служебного роста?
Затем Макуху пристроили консультантом в организационное управление регионального парламента, откуда он прямой дорогой проследовал в депутатское кресло. Ещё один «свой» благополучно обосновался у бюджетного корыта.
Параллельно, с 2021 года, Макуха числится исполнительным директором ООО «Севагротранс». Владеет компанией Сергей Небесный, за которым тянется шлейф из десятков предприятий, преимущественно строительных. Непосредственное руководство над активами Небесного осуществляет ООО «Интерстрой Управление» — структура, от самой которой так и веет номинальностью. А за ней маячит Евгений Кабанов, тёзка экс-вице-премьера полуострова, у которого в период госслужбы был (вот же совпадение!) водитель по имени Сергей Небесный. Удивительно, не правда ли?
В 2023-м того самого бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова вместе с экс-министром строительства Михаилом Храмовым признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Наказание, впрочем, вышло почти домашним: условные сроки да штрафы. В основе дела лежало хищение 57,5 млн рублей бюджетных денег на строительстве водовода — ключевого объекта федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.
И вот теперь Кабанов вновь проявился в коммерческих схемах, только уже в качестве формального управленца за номинальными юрлицами. По сути, он продолжает помогать экс-чиновникам и родственникам нынешних представителей власти пополнять личные счета. В частности, фамилия отца и сына Кабановых весьма часто мелькает в бизнесе главы Госсовета Крыма Владимира Константинова, чьи дети и супруга, а также он сам весьма плотно присели на бюджетный поток и экономику Крыма.
Но вернемся к владельцам свеженькой фирмы.
Файнгольд-младший в свою очередь не раз в реестрах мелькает как партнер вышеупомянутого водителя Небесного и Данила Бородкина — сынули другого депутата Госсовета Крыма Сергея Бородкина, который, конечно же, по чистому совпадению имеет общий бизнес с супругой главы Крыма Аксенова Еленой.
Кстати, сыну Аксенова Олегу ещё в 2018 году именно от Бородкина-младшего перепала доля в гостиничной фирме «Моро Марэ», где его партнером по сей день Светлана Бабий — экс-супруга депутата Бородкина, у которой в свою очередь совместные активы с Людмилой Добрыней, тёщей самого Аксёнова. Скрепы, как они есть. Вот только духовностью в этом мире любителей золотого тельца и не пахнет.
То есть у нас образовалось эдакое комбо из депутата Макухи — бывшего прокурорского работника, депутата Файнгольда — сына олигарха Иосифа Файнгольда, который и до возвращения Крыма в РФ кормился у казны, экс-вице-премьера Кабанова с его приспешниками, депутатской семьи Бородкина и супруги Аксенова. Как вам такая паутина успеха, которой, прикрыв данные о владельцах, уже давно и стабильно сливают госконтракты?
Но и на этом схема не заканчивается.
Фигура третьего совладельца ООО СЗ «Крымское Шале» — Богдана Стефановича также весьма занимательна.
Стефанович — владелец долей в пачке строительных компаний, созданных в один день — в августе 2025 года. Партнёром в них — семья Драгоненковых из ГК «Аркада Крым», которая также плотно присела на этот сектор экономики региона. Там же в числе совладельцев мы видим и Виталия Шатунова — ещё одного депутата Госсовета Крыма. Эдакий депутатский подряд в действии.
При этом занятный факт: Алексей Драгоненков является председателем федерации бокса Симферопольского района Крыма, а почетным главой Федерации всея Крыма является депутат Бородкин — партнер мадам Аксеновой. В качестве же рулевого федерации мы видим Сергея Воронкова. Последний — тезка дважды судимого Воронка из ОПГ «Сейлем» и тесно связан все с теми же Аксеновыми, а также Андреем Васютой, бывшим замминистра экономики Крыма и экс-главs Минпромторга Крыма, ушедшим в отставку в 2020 году с жалобами на состояние здоровья.
Кстати, стоило только нашей редакции засветить эту связь, как Васюта и Воронков со-компания начали прятать свои уши в бизнесе — через запрет отображать владельцев в ЕГРЮЛ. Попахивает такой ход знатно. Особенно с учетом, что Васюта — протеже Аксенова.
Постепенно по ходу расследований нашей редакции вырисовывается вполне внятная коррупционная паутина, что оплела полуостров. А прокуратура, похоже, там на подхвате или просто весьма и весьма подслеповата?
Источник: https://in-spi.com/news/deputatskiy-biznes-pod-kry...et-kryma-kormushka-dlya-svoikh
|
|
Алексей Крапивин, группа «1520» и АО «ГК «Нацпроектстрой»: доля через структуры и напрямую? |
Сын экс-советника бывшего главы РЖД Владимира Якунина Алексей Крапивин, входящий в топ королей госзаказов, засветил еще одну свою кубышку. В этот раз девелоперскую.
В конце цепочки, прикрытой ЗПИФ, может стоять на прикорме бегунок от следствия, держатель паспортов Израиля и Кипра Борис Ушерович — давний партнер Крапивина.
Еще в конце марта 2026 года в крупной девелоперской компании Ortiga Development, которая возводит порядка 1,5 млн квадратных метров недвижимости, включая жилую и коммерческую, появился новый игрок. Им стал ЗПИФ «Ортига Девелопмент», которым управляет ООО УК «Армус Капитал» Алексея Крапивина — одного из крупнейших игроков рынка господрядов, что числится бенефициаром АО «Группа компаний «Нацпроектстрой». Последнее владеет целой пачкой юрлиц из числа потребителей бюджета, среди которых и АО «Дороги и мосты» (ДИМ), созданное в 2020 году и уже откусившее от российских бюджетов 635 млрд рублей. В марте и мае 2026 года в ДИМ засветившихся связями с Крапивиным директоров поменяли на тех, что в этом плане чисты как свежевыпавший снег. А вот конечных бенефициаров эта бизнес-пирамида не раскрывает давно. Видимо, чтобы не светить, что свой кусочек от пирога в 635 млрд рублей получил и сбежавший от следствия фигурант уголовного дела Ушерович.
На момент создания «Нацпроектстроя» оно было общим проектом госкорпорации ВЭБ.РФ и олигарха Аркадия Ротенберга, но уже в 2023 году в СМИ прошла информация, что 48% своей доли в фирме госкорпорация продаёт группе «1520». Крапивин же имел долю в «Нацпроектстрое» как напрямую, так и через группу 1520.
Ранее собственником Ortiga Development, что строит ТЦ и торгово-офисный комплекс на Люблинской улице, жилой квартал «Киевская, 14» и бизнес-центр Rail.A в Переведеновском переулке, считали владельца «Инвитро» Романа Мирончика. Хотя уже тогда его подозревали в бизнес-связях все с тем же Крапивиным, а, похоже, фактически один прикрывал другого, но тут карты оказались вскрыты и Крапивин засветился через ЗПИФ и свое же УК. Вероятно, вскрытие связано с активным слиянием с администрацией Собянина, в рамках которого еще в марте 2026 года было создано ООО «Улица Мостостроителей». Владельцами последней являются ООО «РТГ», подконтрольное департаменту городского имущества Москвы, и ООО «НПС Альтаир», связанное с Крапивиным. При этом «НПС Альтаир» специализируется на дорожном строительстве, что как-то не вписывается в канву освоения бюджетных плюшек на рынке жилья.
Стоит напомнить, что ЗПИФ Крапивин прикупил еще в декабре 2023 года, чтобы скрывать реальных владельцев в некогда оскандалившемся ООО «Группа компаний 1520», которому позднее даже сменили название — на «Инфранацстрой».
Переименование компании оказалось чистой косметикой: за новым фасадом скрывается всё та же начинка. Существенный пакет — свыше 24,8% — по-прежнему закреплён за Борисом Ушеровичем, обладателем трёх паспортов (российского, израильского и кипрского), которого правоохранительные органы уже несколько лет разыскивают в рамках дела экс-полковника Захарченко. Ведь, как только следственные действия активизировались, бизнесмен сделал ноги за пределы России. Теперь его российские интересы курируют сын Кирилл и партнёр Крапивин.
При этом статус бенефициара, проходящего по делу о подкупах ради лояльных госзаказов, никак не мешает компании и её аффилированным структурам стабильно осваивать бюджетные миллиарды. Логика здесь, мягко говоря, занятная: комфортную жизнь за рубежом опального фигуранта фактически субсидирует государственная казна. Механизм отлажен до мелочей — госконтракты конвертируются в чистую прибыль, которая, в свою очередь, распределяется между совладельцами строго пропорционально их долям. Все вроде бы по закону, но от этого не менее дико звучит
Правда, в «Инфранацстрое» пытаются изображать сплошные убытки (да-да, при миллиардных-то госконтрактах) и за 2025 год показали минус 2 млрд рублей. Мол, вроде как и Ушеровичу отсылать нечего?
Вот только, если открыть отчет за 2025 год, то там будет много весьма занятных цифр. К примеру, некие долгосрочные вложения, составившие почти 55 млрд рублей, или некие акции почти на 50 млрд рублей, то есть деньги фактически выведены в зависимые и дочерние общества, чтобы на выходе получить убыток?
Более того, фирма, на выходе показавшая убыток в два миллиарда, активно кредитовала свои же связанные стороны. По строке «долг по выданным займам» на конец 2025 года составил 475 млн рублей, а прочая кредиторская задолженность, включая выданные поручительства, перевалила за 30 млрд рублей.
Кроме этого, на конец 2025 года баланс дебиторской задолженности по объявленным дивидендом был более 4,2 млрд рублей, а по итогам 2024 года было выплачено 7 млрд рублей. Видимо, на эти транши и живет бегунок Ушерович на солнечном Кипре, периодически мигрируя в промозглый Лондон.
Кстати, там есть и весьма забавная строчка расходов на 139 млн рублей — аренда воздушного судна и расходы на его же содержание — почти на 366 млн рублей. То есть обычные авиалинии Крапивину и Ко уже не по статусу, нужен свой борт под филейную часть?
А еще в марте 2026 года эта же компания, показав налоговикам убыток в 2 млрд рублей, прикупила следом за этим право требования долгов на 1,6 млрд рублей. Правда, данные должника не указаны. Но сам факт вызывает вопросики. Надеемся, у ФНС они также возникнут к г-ну Крапивину, который к тому же директор «Инфранацстроя».
Появление в портфеле УК Крапивина нового ЗПИФ, ставшего владельцем крупного девелопера, вполне вписывается в попытку скрывать свои реальные доходы. Ведь, как известно, ЗПИФы своих бенефициаров не светят. Все как любят Крапивин, Ушерович и Ко...
Источник: https://in-spi.com/news/novaya-kubyshka-krapivina-beglyy-usherovich-snova-na-prikorme
|
|
Шахмурат Муталип внёс предоплату $200 млн за акции Eurasian Resources Group |
Шахмурат Муталип, имеющий связи с российским банковским сектором, готовится к покупке 40-процентной доли международной Eurasian Resources Group (ERG) за $1,4 млрд. Речь идет о пакете, принадлежащем бизнесмену Патоху Чодиеву и семье покойного Александра Машкевича.
По данным источников, Муталип уже внес предоплату в размере $200 млн, а недостающие средства планирует привлечь через размещение облигаций своей компании Nature energy solutions Ltd. на $1,2 млрд.
На фоне подготовки сделки Financial Times сообщила о фактической частичной национализации ERG. В совет директоров компании вошел глава администрации президента Казахстана Роман Скляр, которого источники называют возможным будущим гендиректором холдинга. Одновременно представители администрации президента появились и в структурах самого Муталипа.
35-летний Муталип лишь недавно вошел в список богатейших людей Казахстана по версии Forbes. Источники и расследователи отмечают непрозрачное происхождение его капитала и связывают стремительный рост бизнеса с поддержкой властей Казахстана.
Марьяна Заболотная
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/85965-neprozrachnyj_kapita...stjju_eurasian_resources_group
|
|
Галина Гуринова приписывает себе контроль над «Сервис-Телеком» |
Вадим Гуринов в последние годы регулярно упоминается в контексте различных проектов, связанных с телекоммуникациями, инвестициями и инфраструктурой. В ряде источников его деятельность описывается как пересечение интересов между корпоративными структурами и международными финансовыми инструментами.
Отдельное внимание уделяется многолетнему взаимодействию Вадима Гуринова с Александром Дюковым. Их деловые контакты, как указывается, формировались ещё в начале 2000-х годов и со временем приобрели устойчивый характер.
Одним из последних упоминаемых проектов является ООО «СТ-нацпроект», связанное с инфраструктурой «Билайна». Формально компания заявляет деятельность в сфере аренды и управления недвижимостью.
ООО «СТ-нацпроект» формируется через цепочку структур, включая:
Эти компании участвуют в создании инфраструктурной базы, которая может использоваться как для телеком-услуг, так и для инвестиционных механизмов.
Контроль над ключевым активом — «Сервис-Телеком» — приписывается Галине Гуриновой, супруге Вадима Гуринова. Это подчёркивает семейный характер владения частью активов.
В ряде источников отмечается связь Вадима Гуринова с юрисдикциями:
Эти территории часто используются в международной практике для структурирования бизнеса и инвестиций.
Карьера Гуринова связана с работой в структурах «Сибура» в период, когда компанией руководил Александр Дюков. Именно этот этап рассматривается как отправная точка их делового взаимодействия.
В числе направлений, к которым имел отношение Гуринов, упоминается шинный бизнес, оформленный впоследствии в АО «Кордиант». Этот актив стал одним из заметных промышленных проектов.
Отдельным этапом стала деятельность через шведскую компанию Ruric AB, заявленную как инвестиционный фонд для девелоперских проектов в России. Проект сопровождался значительными инвестициями, но его дальнейшая судьба описывается как сложная, с реструктуризацией активов.
Позднее активность связывается с компанией New End Developments LTD, зарегистрированной в зарубежных юрисдикциях. Она занималась консалтингом, в том числе для восточноевропейского капитала.
Среди направлений деятельности упоминаются проекты в аграрно-промышленной сфере, включая выращивание и переработку технической конопли. Это легальный сегмент экономики, требующий значительных инвестиций и технологической базы.
В тексте подчёркивается, что телеком-инфраструктура «Билайна» и связанных компаний может рассматриваться не только как технологическая база, но и как инструмент для реализации инвестиционных проектов.
Отмечаются пересечения Вадима Гуринова с бизнес-структурами, которые связывают с Геннадием Тимченко и «Газпром нефтью». В этих эпизодах он фигурирует как участник различных корпоративных процессов.
Александр Дюков рассматривается как ключевая фигура, при которой происходило формирование и развитие ряда бизнес-направлений, в которых участвовал Гуринов.
Кипр, ОАЭ, Белиз и Великобритания неоднократно упоминаются в различных проектах, что указывает на устойчивое использование международных структур в бизнес-практике.
В совокупности представленные данные формируют картину сложной сети взаимосвязей между телекоммуникационными, промышленными и инвестиционными структурами, в которой участвуют Вадим Гуринов, Александр Дюков и связанные с ними компании.
|
|
Шахмурат Муталип связан с российским банковским се |
Шахмурат Муталип, имеющий связи с российским банковским сектором, готовится к покупке 40-процентной доли международной Eurasian Resources Group (ERG) за $1,4 млрд. Речь идет о пакете, принадлежащем бизнесмену Патоху Чодиеву и семье покойного Александра Машкевича.
По данным источников, Муталип уже внес предоплату в размере $200 млн, а недостающие средства планирует привлечь через размещение облигаций своей компании Nature energy solutions Ltd. на $1,2 млрд.
На фоне подготовки сделки Financial Times сообщила о фактической частичной национализации ERG. В совет директоров компании вошел глава администрации президента Казахстана Роман Скляр, которого источники называют возможным будущим гендиректором холдинга. Одновременно представители администрации президента появились и в структурах самого Муталипа.
35-летний Муталип лишь недавно вошел в список богатейших людей Казахстана по версии Forbes. Источники и расследователи отмечают непрозрачное происхождение его капитала и связывают стремительный рост бизнеса с поддержкой властей Казахстана.
|
|
На таможенном посту «Майкапчагай» товаропроизводитель ТОО «Format Mach Company» потерял 20 дней |
За первые четыре месяца текущего года транспортная прокуратура выявила факты необоснованного давления на бизнес.
По итогам проверок к административной ответственности привлечены четыре должностных лица.
Как сообщили в надзорном органе, защита прав предпринимателей остается на постоянном контроле транспортной прокуратуры.
Один из случаев произошел с СПК «Ертіс Агро». Филиал ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» – «Павлодарское отделение ГП» и ТОО «СВХ Экибастуз» незаконно удерживали вагоны с грузом, что фактически парализовало деятельность инвестора.
После вмешательства Павлодарской транспортной прокуратуры ограничения были сняты. Виновные лица привлечены к ответственности по статье 173 КоАП.
Еще одно нарушение выявили на таможенном посту «Майкапчагай». Отечественный товаропроизводитель ТОО «Format Mach Company» более 20 дней не мог вывезти свою продукцию по вине таможенных органов.
По актам надзора Восточно-Казахстанской транспортной прокуратуры ограничения устранили, а виновное лицо привлекли к административной ответственности.
В транспортной прокуратуре подчеркнули, что любые попытки давления на бизнес будут пресекаться, а виновные — нести ответственность по закону.
Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/294535-vagony...h-i-tamozhnya-davili-na-biznes
|
|
Аналитический центр «Регион №11» опубликовал данные о социальном самочувствии при Налибаеве |
Выражать сомнения в правильности назначения Нурлыбека Налибаева первым заместителем председателя правительства РК, как и в обоснованности других такого рода кадровых решений, принимаемых в Астане, нет смысла. Да и, по большому счету, не наше это дело: у Ак-орды своё видение, свои соображения и задумки, которые нам неизвестны. Речь о другом – об адекватности оценок деятельности высокопоставленных чиновников, особенно глав регионов, из когорты которых и выдвинулся новый первый вице-премьер.
Сразу после обнародования указа о его назначении как грибы после дождя стали появляться комментарии, в массе своей хвалебные – «сильный управленец», «один из лучших акимов в стране», «за короткий срок поднял Кызылординскую область» и т.п. Обществу как бы внушалось, что Нурлыбек Налибаев более, чем другие, заслужил карьерное повышение. Да, были и такие авторы, преимущественно жители самого региона «№11», которые критично высказывались о теперь уже бывшем своем акиме, но их голоса потонули в хоре славословий. При этом почти все отзывы основывались на личных эмоциях, на сугубо субъективных ощущениях – так у нас бывает всегда, поскольку отсутствуют четкие и понятные всем критерии.
Конечно, у Ак-орды есть своя система оценивания деятельности глав регионов, их эффективности – KPI. Но она широкой публике неизвестна плюс, судя по всему, достаточно сложна, даже громоздка, и потому в ней немудрено запутаться. Но вряд ли ошибемся, если скажем, что основными критериями и для центральной власти, и для жителей территорий являются темпы экономического развития (рост валового регионального продукта, увеличение налоговых сборов, поддержка малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций), социальное самочувствие населения (уровень доходов и платежеспособности, занятость, создание новых рабочих мест), состояние инфраструктуры (ЖКХ, дороги, школы, больницы и т.д.).
Что же показывает с этой точки зрения официальная статистика, взятая в динамике за тот период, когда низовьями Сырдарьи управлял Нурлыбек Налибаев? Напомним, что руководить областью ему доверили в апреле 2022-го – он сменил Гульшару Абдыкаликову, первую и пока единственную в истории Казахстана женщину, возглавившую целый регион (она занимала эту должность два года, которые пришлись на тяжелейшее время борьбы с пандемией). Ранее на протяжении восьми лет, с 2013-го до 2021-го, Налибаев, уроженец тех краев, был акимом города Кызылорды, соответственно времени на знакомство с областью, на адаптацию, на раскачку ему не требовалось – всё и всех он там хорошо знает.
Основополагающий макроэкономический показатель – объем валового регионального продукта. Если в 2022-м он составил 2,42 триллиона тенге, то в 2025-м – 3,07 триллиона. Рост в 1,27 раза. Тогда как, например, в соседней Туркестанской области за этот же временной отрезок произошло увеличение в 1,44, а в целом по Казахстану – в 1,54 раза. Если в первый год пребывания Налибаева на должности главы региона доля низовий Сырдарьи в общереспубликанском объеме ВРП была равна 2,3 процента, то в последний (2025-й) она упала до 1,9 процента – при том, что там проживает более четырех процентов от общей численности населения страны. Впрочем, есть объективная причина – сокращение ежегодной добычи нефти за рассматриваемый период с 4-х до 3-х миллионов тонн вследствие истощения месторождений. И хотя вклад этой отрасли в ВРП региона относительно скромен (около 15 процентов в прошлом году), данное обстоятельство нельзя не учитывать.
Как несомненное достижение теперь уже бывшего акима Кызылординской области многие комментаторы отмечали существенное увеличение объема привлеченных инвестиций – в прошлом году он достиг 774,5 миллиарда тенге. Да и вообще за Налибаевым закрепилась репутация человека, умеющего лучше, чем многие другие главы регионов, «выбивать» деньги – и из государственной казны, и из тех, кто обладает солидным частным капиталом.
Например, за последние три года (2023-2026) объем субвенций низовьям Сырдарьи из республиканского бюджета увеличился на 104 миллиарда тенге, или на четверть, доля области в общем объеме финансовой помощи, выделяемой Астаной регионам, возросла с 8,0 до 9,7 процента, и в списке наиболее дотационных, то есть находящихся «на иждивении», она поднялась с третьего места на второе, сместив Жамбылскую. Больше денег от центра получает только Туркестанская. А по размеру субвенций в расчете на каждого жителя (672,2 тысячи тенге) Кызылординская область уверенно занимает 1-е место. Стоит ли радоваться такому лидерству, можно ли считать это достижением?
На что идут «выбиваемые» и привлекаемые финансовые ресурсы? Взять те, которые проходят по статье «инвестиции в основной капитал». Кстати, по их объему Кызылординская область отнюдь не входит в число передовиков. Если считать суммы привлеченных средств на душу населения, что является наиболее объективным критерием, то в прошлом году регион с показателем 915,4 тысячи тенге занял 15-е место в республике, опередив только другие южные области и город Шымкент. А если сравнивать с предыдущим годом, то в низовьях Сырдарьи рост составил 10,6 процента, что меньше, чем в целом по республике (13,0).
Впрочем, вернемся к теме «направленности» инвестиций. Согласно данным Бюро национальной статистики, на севере нашей страны существенный удельный вес в них занимают затраты на приобретение машин и оборудования: например, в Павлодарской области они в прошлом году достигли 53,3 процента от общего объема, в Костанайской – 46,0, в Северо-Казахстанской – 41,3… В целом по республике этот показатель составил почти 30 процентов, тогда как в Кызылординской он оказался вдвое ниже (15,2), а львиная доля пришлась на строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений.
Какой из этого можно сделать вывод? А такой, что в низовьях Сырдарьи крайне мало инвестируют в создание производств, для чего и нужно приобретать технологические линии, машины, станки, и соответственно в расширение налогооблагаемой базы (что позволило бы региону меньше зависеть от субвенций из центра), но при этом очень много – в возведение социально-культурных объектов, а также, по всей видимости, в дорожную и прочую инфраструктуру, не задействованную напрямую в производственных процессах.
В пользу этого утверждения говорят и такие факты. В прошлом году инвестиции в обрабатывающую промышленность региона составили лишь 25,9 миллиарда тенге (то есть тридцатую часть привлеченных средств), или всего-навсего 0,9 процента от общереспубликанской суммы вложений в эту сферу. Ниже показатель только в Улытауской области (0,7 процента), но там и население чуть ли не в четыре раза меньше.
При этом (цитата) «с 2022 года в регионе построены и сданы в эксплуатацию 22 новых объекта культуры. Во всех районах открыты «Центры духовности». В главном городе области возведены «Центр искусств», «Анаға тағзым» (центр сохранения национальных ценностей), «Отбасы орталығы» (Дворец бракосочетаний), «Дворец школьников». … Построено новое здание «Дома дружбы», областного историко-краеведческого музея. В последние годы введены в эксплуатацию академия «Сыр жұлдыздары» («Звезды низовий Сырдарьи»), «Школа искусств» и Дворцы школьников в Жалагашском, Жанакорганском и Шиелийском районах».
Добавьте строительство на бюджетные средства футбольного стадиона стоимостью 26,5 миллиарда тенге и спортивного комплекса «Кызылорда-Арена» (6,9 миллиарда), реконструкцию Парка первого президента (14,7 миллиарда), начавшееся недавно возведение нового здания драматического театра. Плюс новый пассажирский терминал аэропорта (25 миллиардов), чье появление стало возможным благодаря уроженцу области олигарху Болату Утемуратову, будущую президентскую библиотеку, в основание здания которой уже заложен камень и которая будет строиться на 20 миллиардов тенге, выделяемые одним из богатейших бизнесменов страны Эдуардом Огаем… И это не полный перечень объектов, которые может занести в свой актив Налибаев.
Наверное, они тоже нужны. Но оправдан ли столь огромный перекос в сторону финансирования тех сфер, которые не связаны с производством материальных благ, не генерируют прибавочную стоимость, не расширяют налогооблагаемую базу, имеют серьезные ограничения в плане создания новых и достойно оплачиваемых рабочих мест? Может, приоритетными для руководства области должны быть вложения в те отрасли (прежде всего, в обрабатывающие), которые способны обеспечить дополнительную занятость, повысить собираемость налогов и доходы населения? В конце концов, именно в этой плоскости лежат базовые потребности любого человека. Будет ли он ощущать удовлетворение от зрелищ и «духовной пищи», если у него нет постоянной работы, не хватает денег на полноценное питание, на крышу над головой?
Применительно к Кызылординской области поставленные выше вопросы особенно актуальны. Скажем, в прошлом году денежные доходы на душу населения составили там 1097 тысяч тенге (около 92-х тысяч в месяц) – почти на треть меньше, чем в целом по стране. С таким показателем она делит среди регионов страны 3-4 места с конца. И это при том, что все работники бюджетных учреждений области получают 30-процентную (а в двух районах из семи – 50-процентную) надбавку к зарплатам согласно Закону «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье», чего нет больше нигде, кроме соседних районов Актюбинской области и, возможно, отдельных территорий Абайской, прилегающих к ядерному полигону.
Еще один красноречивый факт: если в целом по республике за счет пособий социально уязвимым категориям населения формируются 3,5 процента денежных доходов граждан, то в низовьях Сырдарьи – 6,4 процента (больше только в Туркестанской области – 6,6). Выходит, в Кызылординской области доля людей, живущих на грани бедности, почти вдвое выше, чем в среднем по стране? При этом куда больше, чем в других регионах, тратится денег на строительство помпезных объектов, обустройство площадей, скверов, улиц и т.д., то есть на внешние признаки благополучия и преуспевания, что в глазах многих формирует имидж акима как эффективного руководителя. Конечно, не «потемкинские деревни», но что-то близкое к этому.
Существуют разные инструменты измерения социального самочувствия жителей того или региона. Но, думается, нагляднее всего его характеризуют миграционные процессы. Ведь чем лучше положение дел в области или городе, тем меньше людей оттуда уезжает и тем больше приезжает на ПМЖ (и наоборот). Речь идет о сальдо миграции – в данном случае внутристрановой. Так вот, в низовьях Сырдарьи оно с каждым годом всё больше уходит в минусовую зону.
Если в период с 2015-го по 2022-й превышение числа уезжающих над числом приезжающих колебалось в пределах четырех-шести тысяч, иногда увеличиваясь, а иногда сокращаясь (в год назначения Налибаева главой региона оно составило 5.816), то затем наблюдался его неуклонный рост: в 2023-м – 7.152, в 2024-м – 9.898, в 2025-м – 11.913. Более чем двойное увеличение за три года! Если в 2022-м в печальном рейтинге регионов с наибольшим отрицательным сальдо Кызылординская область занимала 5-ю позицию, то в прошлом она была уже 4-й, причем разрыв между ней и идущей 3-й Жетысуйской быстро сокращается.
Показательно, что свыше 40 процентов от общеобластного минусового сальдо приходятся на главный город региона. Да, Кызылорда внешне хорошеет, благоустраивается, обзаводится многочисленными социально-культурными объектами, жилым фондом, но в то же время не может предложить населению достаточно рабочих мест с достойной оплатой труда. Горожане уезжают в основном в Астану, в Алматы и его пригороды. Жители северных районов области, особенно Аральского, перебираются в соседнюю Актюбинскую, немалая часть южан выбирает Туркестанскую. Кстати, нельзя не отметить, что по итогам прошлого года Кызылординская область имела отрицательное миграционное сальдо с 18 из 19 остальных регионов Казахстана.
Так можно ли назвать Нурлыбека Налибаева одним из лучших акимов в стране? Попробуйте сами ответить на этот вопрос.
Источник: https://pro-cmpt.com/ministry/item/294539-byl-li-n...baev-odnim-iz-luchshikh-akimov
|
|
The Frunzensky District Court in Ivanovo will hold preliminary hearings for Sergey Malofeykin next week |
Former member of the General Council of “Delovaya Rossiya” and creator of the VIJU neural network, Sergey Malofeykin, who was detained for the legalization, cash-out, and transfer abroad of more than 2 billion rubles, turned out to be linked to the payment system Payler.
The system processes payments for businesses and private individuals, including through the use of electronic wallets. At the same time, Malofeykin’s business partner, Rashid Batyrbekov, who is also a defendant in a criminal case, was involved in cryptocurrency mining.
Malofeykin was detained on March 24 and taken to the Frunzensky District Court in Ivanovo. He is accused of organizing a money-laundering scheme for a number of companies linked to PJSC “Samolyot Group” (about 30% of which is owned by the family of the recently deceased businessman Mikhail Kenin). In total, 17 people are involved in the case, and during interrogations the detainees named Malofeykin as the leader of the group.
The scheme was straightforward: various private security companies (ChOPs) signed contracts with Samolyot-related firms for security services that were never actually provided. This has reportedly been going on since at least 2020. Funds were transferred through the accounts of these security firms to counterparties and then cashed out. The scheme was allegedly facilitated by two Astrakhan-based lawyers, Vladimir Egazaryants and Sergey Astafurov, with Astafurov acting as the link to Samolyot’s top management.
Previously, Astafurov, a former officer of the GUEBiPK, had been convicted of abuse of office. It was Egazaryants, then president of the “Sovetnik Prava” Bar Association, who helped his longtime acquaintance Astafurov obtain lawyer status in 2025. Another Astrakhan-based figure, Rashid Batyrbekov, was responsible for the private security companies. He also handled the group’s cryptocurrency operations and mining activities — with equipment hosted by Rodion Bodrov, the owner of two Saratov-based crypto firms, “Bulminer” and “Kryptopredpriyatie”.
At the same time, Malofeykin himself had direct ties to the fintech and cryptocurrency business. From 2019 to August 2022, his business partners in LLC “Information and Analytical System” (IAS) included Konstantin Kopyltsov and the Khatykov family through their company Payler. This is an international payment service providing internet acquiring, with legal entities in several countries, including Russia and the United Kingdom.
It was stated that the system allows payments via bank cards and crypto wallets. After the start of the war, due to sanctions, the Russian legal entity “Payler” became unable to legally process international payments, while working with Russian businesses became toxic for British management.
In mid-2023, responsibilities were split: the British company remained with Konstantin Kopyltsov (with around 30% also held by Latvian businessman Aleksejs Radciks), while his share in the Russian “Payler” was transferred to a certain Tatyana Potopal’skaya, who previously owned a sole proprietorship in the newspaper publishing sector. Kopyltsov reportedly has no banking issues in Europe, as by November 2022 he had obtained a Kyrgyz passport.
Vitaly Khatykov retained 60% of Payler, and his son Bogdan holds 25%. Vitaly Khatykov is a well-connected figure. Several years ago, he was CEO of Gazprom Georesurs, previously headed the secretariat of the president of Russian Railways (RZD), and in the late 1990s worked as head of the budget and finance department at the Russian Ministry of Fuel and Energy.
The European Payler website states that the system does not work with Russia or Belarus. Despite this separation, contact cards in aggregators for LLC “Payler” still list an email address of the British company on a.com domain, which is also recorded in the register of operators submitted to Roskomnadzor.
Both companies use a unified logo, and the “Technical Documentation” section on the Russian website (which is not accessible from abroad) redirects to the British Payler Ltd site. Thus, it appears that the separation of Malofeykin’s partners’ business was only formal — designed to bypass sanctions.
Nikolay Gerasimenko
Корреспондент
Источник: https://rumafia.io/news/85990-cergey_malofeykin_de...curity_firms_and_crypto_mining
|
|
Orda.kz выяснила, что обязательные налоги в бюджет не платят при ввозе масла через юг |
В нашу редакцию обратились представители маслопроизводственной отрасли. Они утверждают, что через юг Казахстана идут крупные партии растительного масла с подозрительно низкой стоимостью. В одной из деклараций, которую изучила редакция, товар указан как «масло подсолнечное» по цене около 0,07 доллара за килограмм. Такие цены заметно отличаются от рыночных и вызывают вопросы к происхождению товара, таможенной стоимости и контролю на границе. Редакция Orda.kz разбиралась, кто стоит за этими поставками и что именно происходит с экспортом казахстанского масла.
По словам представителей отрасли, за последние месяцы через Шымкент и Туркестанскую область прошли крупные партии фасованного растительного масла.
Они утверждают, что часть товара оформляют по заниженной стоимости, а отдельные партии могут проходить под спорными наименованиями.
«Масло оформляют как казахстанское, хотя им не является, при этом обязательные налоги в бюджет не платят. Плату за транзит через территорию Казахстана в другие страны обходят за взятки, а в документах цены занижают примерно в семь раз. Если на рынке около 1,4 доллара за литр, то на бумаге может проходить около 0,2 доллара»,анонимно рассказали участники рынка.
Для понимания этой картины источники передали редакции таблицы и отдельные документы по нескольким компаниям. И объяснили, что речь может идти о системном потоке. Они утверждают, что общий объём подобных поставок может достигать десятков миллионов долларов.
В таблицах и документах, которые изучила редакция, фигурируют несколько компаний и индивидуальных предпринимателей. В них указаны товар, объёмы и стоимость поставок.
При этом сами таблицы содержат более широкий массив данных, чем отдельные инвойсы. По словам собеседников редакции, такие выгрузки получают через специализированные логистические программы, которые собирают данные по таможенным оформлениям. Подписка на такие сервисы может стоить от 10 000 долларов — это нам подтвердил эксперт в сфере логистики из Китая. А полный анализ полученной информации требует значительных усилий и ресурсов.
Редакция сопоставила данные из таблиц с отдельными документами по ряду поставок.
ИП «Меирбеков»:
По этому ИП редакции предоставили отдельную декларацию на товар из анонимных источников. В ней продукция указана как «масло подсолнечное» с кодом ТН ВЭД 1512199002. Мы его проверили, этот код относится к категории подсолнечного масла или его фракций в первичных упаковках нетто-объёмом 10 л или менее. Именно это и вызывает сомнения и вопросы к заявленной стоимости продукта.
ИП «Отан»:
По этой компании нам предоставили инвойс — сопроводительный документ, который, по словам источников, тоже удалось получить через их анонимные контакты. Этот документ подтверждает данные из логистических таблиц: подсолнечное масло проходит по цене около 0,2 доллара за кг и по тому же коду ТН ВЭД.
Из открытых источников редакция также установила, что предприниматель активно оформляет фитосанитарные сертификаты. По данным Kompra.kz, за всё время ИП «Отан» в «Мактааральской районной территориальной инспекции», относящейся к Министерству сельского хозяйства РК, оформили 1723 лицензии.
ИП «Моркович»:
ИП «Урманов Н.Б.»:
По данным одной из таблиц, у этого ИП также можно увидеть поставки фуза по цене свыше 1 доллара за кг, что выглядит нетипично для такого продукта.
Фуз — это побочный продукт переработки растительного масла, по сути, маслянистый осадок с примесями. Как отмечают участники рынка, обычно он стоит значительно дешевле. Его используют в кормовой промышленности или отправляют на дальнейшую переработку.
В открытых источниках редакции не удалось обнаружить разрешения на вывоз фуза у этой компании, хотя для подобных операций оно должно оформляться отдельно в фитосанитарном контроле.
ТОО «Maryam Group LL»:
ТОО «Orda Group LL»
В предоставленных данных можно увидеть разные категории продукции: подсолнечное масло, рафинированное подсолнечное масло и фуз.
Рафинированное масло — это продукт дополнительной обработки. Нерафинированное масло получают на более раннем этапе, а после переработки остаются побочные продукты, в том числе фуз.
Для ориентира: на мировом рынке цена подсолнечного масла в марте держалась около 1,4 доллара за кг. Стоимость свежего фуза на казахстанских специализированных сайтах, варьируется в районе 0,25 доллара за кг.
На этом фоне цены в 0,07, 0,2, 0,65 и 0,72 доллара за кг требуют дополнительных пояснений — откуда такое дешевое масло? Особенно в тех случаях, где товар провели через границу как подсолнечное масло с соответствующим кодом ТН ВЭД.
Отдельно стоит обратить внимание и на происхождение товара. В ряде случаев указано, что его поставляли с российскими торговыми марками. Если же масло казахстанского происхождения, подтвердить его по открытым данным затруднительно.
Основные направления этих поставок — Узбекистан и Афганистан. Прохождение границ подтверждают печати на инвойсе и декларации.
Только по тем данным, которые изучила редакция, суммарный объём операций составляет около 5,9 млн долларов. И это лишь часть выборки. По словам анонимных представителей отрасли, подобных поставок значительно больше, а общий объём может быть гораздо выше.
Отдельного внимания заслуживает и таможенный пост «Атамекен» в Туркестанской области, через который проходит часть поставок. Это мы узнали из декларации на товар ИП «Меирбеков».
Этот пункт – один из ключевых переходов на границе с Узбекистаном. В прошлые годы он фигурировал в новостных лентах в связи с попытками незаконного перемещения наличных денег. В июне 2022 года там несколько раз выявляли подобные случаи.
Связь этих эпизодов с текущими поставками редакция не утверждает. Однако концентрация операций на одном направлении делает этот участок важным для общего расследования. Orda.kz направила запрос в компетентные органы, чтобы уточнить, какие меры контроля применяются на посту и фиксировались ли нарушения при оформлении поставок масла от этих компаний.
Редакция изучила судебные дела предпринимателей, которые фигурируют в поставках. Эти дела дополняют портреты участников рынка.
Если судить по таблицам, сейчас через эти ИП проходят поставки на сотни тысяч долларов. При этом в судебных материалах прошлых лет фигурируют не дорогие автомобили, а машины вроде ВАЗ 21065, ВАЗ 21070 и Audi 100 с кредитами в микрофинансовых организациях на 33000 тенге.
Так, индивидуальный предприниматель Моркович, который, по информации из таблиц, провёл поставки на сумму около 432 400 долларов за 2026 год, привлекался к уголовной ответственности в 2018 году за вождение в нетрезвом виде. В материалах дела упоминают его личный автомобиль ВАЗ 21065.
Позже у владельца бизнеса были и другие инциденты. В 2024 году суд рассматривал эпизоды, связанные с нарушением общественного порядка.
У владельца этого ИП есть не выплаченные кредиты в микрофинансовых организациях на 104 438 и 33 610 тг. Помимо кредитов, мы в открытых источниках нашли и информацию о четырёх блокировках счетов Морковича.
Владелец ИП «Урманов Н.Б.», через которого проходят поставки на сумму около 744 800 долларов за тот же период, также фигурирует в административных делах, связанных с дорожно-транспортным происшествием в 2020 году. В материалах дела упоминают личный автомобиль ВАЗ 21070.
Владельца ИП «Меирбеков» ранее дважды привлекали к ответственности: в 2015 году — по административной статье за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а затем в 2017 году — по уголовной статье за повторное вождение в нетрезвом виде в период лишения прав. В материалах дела фигурирует личный автомобиль Audi 100.
Дополнительно мы нашли пересечения между компаниями. Так, ТОО «Maryam Group LL» и ТОО «Orda Group LL» зарегистрированы по одному юридическому адресу в Сарыагаше. При этом, по имеющимся данным, фитосанитарные сертификаты оформляет только одна из компаний, тогда как у второй аналогичных разрешений в открытых источниках обнаружить не удалось.
Orda.kz попыталась получить комментарии у компаний и предпринимателей, которые фигурируют в предоставленных документах.
Редакция позвонила в ТОО «Maryam Group LL» и попросила прокомментировать поставки масла. В компании отказались давать комментарий.
Также редакция связалась с ИП «Мейрбеков». На вопрос, занимается ли ИП поставками масла, нам ответили, что занимается. После этого мы уточнили, можно ли купить масло через это ИП. Собеседник согласился обсудить поставку и сказал, что перезвонит. Позже, когда представитель ИП «Мейрбеков» перезвонил, редакция уже представилась журналистами и попросила комментарий по поставкам. После этого собеседник отказался от любых комментариев.
По другим компаниям и ИП, которые есть в нашем материале, редакции не удалось найти актуальные телефонные номера в открытых источниках.
Чтобы проверить, насколько такие цены и схемы вообще могут быть нормой для рынка, Orda.kz обратилась в Национальную ассоциацию переработчиков масличных культур (НАПМК). Это профильное объединение, которое работает с производителями масла и лучше других видит, что происходит в отрасли.
В ассоциации подтвердили: проблема не новая. По их словам, речь идёт не о разовых странных поставках, а о схемах, о которых участники рынка говорят уже несколько лет.
«Эти компании, которые участвуют в таких схемах — всего лишь пешки на доске большого игрока»,заявили в ассоциации.
В НАПМК подчёркивают: казахстанские заводы, которые входят в ассоциацию, не заинтересованы в занижении инвойсов и серых расчётах. Для крупных производителей такие схемы слишком рискованны — и с точки зрения налоговых проверок, и с точки зрения репутации.
«Завод, в который инвестированы несколько миллионов долларов, невозможно за один день взять и куда-то увезти. Наши отечественные маслозаводы такими вещами, как занижение инвойсов, не занимаются. Это дело рук перекупщиков».
По комментариям НАПМК, такие схемы бьют не только по экспорту, но и по внутреннему рынку. Ассоциация ранее фиксировала случаи фальсификации продукции под известные казахстанские бренды. В 2023 году её специалисты выезжали в Тараз и Шымкент, где находили продукцию, завезённую из России, которую продавали на рынках и в небольших магазинах.
В ассоциации утверждают, что лабораторные анализы такой продукции показывали расхождения по показателям качества. Речь шла о кислотных и перекисных числах — параметрах, которые используют для оценки качества и безопасности масла.
«Вопрос не решался тогда, не решается и сейчас. Такая продукция есть на внутреннем рынке и создаёт недобросовестную конкуренцию для отечественных производителей»,говорит представитель ассоциации.
Отдельно в НАПМК указывают на экспортное направление. По словам представителя ассоциации, российское подсолнечное масло могут завозить в Казахстан, а затем продавать в страны Центральной Азии под видом казахстанского. При этом, как утверждает собеседник, в инвойсах стоимость могут занижать в несколько раз:
«Если реальная рыночная цена на границе — около 1,4 доллара за литр, а в инвойсе указывают 0,2 доллара за литр, это разница в семь раз. На это сложно не обратить внимание».
В ассоциации сообщили нам, что уже передавали госорганам информацию о подобных поставках, объёмах и возможном ущербе. Именно это, как подчёркивают эксперты, вызывает у отрасли главное возмущение:
«Если сам рынок всё расследует, показывает спорные цены, называет направления и передаёт данные, почему после этого контроль не становится жёстче?».
Представители ассоциации считают, что у таможенных и налоговых органов достаточно инструментов для проверки таких операций:
«Они что, не могут позвонить заводу? Могут. Не могут сделать запрос в ассоциацию? Могут. Если в документах 0,2 доллара, а на рынке 1,4 доллара, почему это проходит без вопросов?», возмущаются представители НАПМК.
Они считают, что из-за таких поставок страдает прежде всего добросовестный бизнес:
«Казахстанский производитель страдает больше всего. Он работает в белую, платит налоги и создаёт рабочие места».
В НАПМК также считают, что вопрос касается не только экономики, но и пищевой безопасности. Если товар проходит без должной проверки происхождения, качества и состава, риски возникают не только для казахстанского рынка, но и для стран, куда это масло затем экспортируют.
Это всего несколько компаний из выборки, которую передали редакции. И даже по ним уже видно: в этой истории много несостыковок. Видно расчётные цены, которые в ряде случаев заметно расходятся с рыночными ориентирами. Компании с разными разрешениями, но одним адресом. Поставки от сотен тысяч до миллионов долларов через ИП.
В общем массиве этих данных, фигурируют ещё 37 компаний и индивидуальных предпринимателей. Среди них есть как небольшие ИП, так и известные в Казахстане ТОО и АО.
В Национальной ассоциации переработчиков масличных культур говорят, что проблема давно известна рынку, а информация о спорных поставках уже передавалась госорганам. Но, по оценке представителей отрасли, заметной реакции до сих пор нет.
И это только то, что удалось разобрать по открытым данным и имеющимся документам.
Дополнительные вопросы вызывает и реакция самих участников поставок.
По словам анонимных представителей отрасли, если копнуть глубже, несостыковок может стать ещё больше. Они утверждают, что подобные схемы работают уже не первый год. Всё это время рынок ждал хоть какой-то реакции.
На уровне министерств регулярно говорят о защите отечественных производителей. Но как её обеспечивать, если рядом совершают поставки по ценам, которые требуют отдельной проверки и объяснений?
Документы, имеющиеся в распоряжении, мы прикрепили по открытой ссылке.
Редакция Orda.kz направила запросы в государственные органы и передаст по их запросу имеющиеся документы. Мы опубликуем ответы и продолжим следить за рынком масложировой продукции.
Источник: https://pro-cmpt.com/ministry/item/294537-maslo-za...ksporte-cherez-yug-kazakhstana
|
|
Бывший поставщик школы № 9 раскрыл схему с подменой дорогой оргтехники на дешевую |
Orda.kz уже писала про скандальную историю с ёлочными игрушками, которых в школе № 9 закупили аж на 8 млн тенге. 32 тысячи шаров для небольшого здания в маленьком провинциальном городке. Тогда нерациональная, мягко говоря, госзакупка заставила редакцию обратить внимание на другие контракты учебного заведения, а также на поставщиков-фаворитов. Недавно один из них связался с редакцией и рассказал свою версию о том, как оказался в «деле» и задолжал государству миллионный налог.
В первые дни нового года мы рассказали о том, как школа № 9 им. К. Сатпаева в закупила 32 тысячи ёлочных шаров. Ими, пожалуй, можно было украсить все школы Акмолинской области. Вопрос, зачем так много, поставил в тупик и директора, и проводившего госзакупку бухгалтера. Спустя какое-то время они выдали ответ: мол, ошиблись нулём. Отметим, что товар в большинстве своём был другой марки и худшего качества.
Мы решили проверить и другие госзакупки школы за последние два года. И увидели там тот же царский размах. Так, например, только бумаги формата А4 за прошлый год здесь закупили на 11 млн тенге! Причём это цветная, а ещё зелёная глянцевая. Тот же вопрос: зачем так много? Администрация снова путается в версиях.
Также не смогли мы понять, зачем школа закупила мощные принтеры с высокой скоростью и большим потенциалом нагрузок, а также процессоры как для дата-центра? Впрочем, на деле выяснялось, что под видом дорогой оргтехники и комплектующих поставлялись дешёвые — товар не соответствовал технической спецификации.
Госзакупки поражали масштабом — 800 листов гипсокартона (на 5,9 млн тенге); 50 км кабеля (10 млн); 5 тысяч кв. м линолеума (почти на 25 млн); 86 межкомнатных дверей (9,5 млн) и так далее. Казалось, здесь идёт полномасштабный капитальный ремонт. Но, как выяснилось, нет.
В ответ на наши вопросы тогдашний директор школы смущённо призналась: «Госзакупки — моё слабое место».
Тем не менее, все сделки совершались без конкурса, через Omarket — электронный магазин, то есть напрямую у поставщиков. Участники закупок заключали договоры и подписывали акты приёма-передачи товара в один и тот же день. Поэтому можно предположить, что заказчик и поставщик договаривались заранее, а документы оформлялись формально, для ускорения оплаты.
Мы также обратили внимание на то, что в 2025 году общая сумма госзакупок на приобретение товаров у этой школы в четыре с половиной раза больше, чем у других.
Ещё один интересный момент — одни и те же поставщики: ИП «Имран и ко», «Койкен Асем Нурланкызы», ТОО Qaz Pro, «Каткова Елена Альбертовна».
На связь с редакцией вышла одна из предпринимательниц, ИП которой мы назвали в числе поставщиков-фаворитов, — «Койкен Айым Нурланкызы». Она утверждает, что её втянули в аферу — введя в заблуждение, получили ЭЦП и провели госзакупки. Среди них, к слову, и скандальная цветная бумага — 1,5 тысячи пачек на 4,8 млн тенге, товар закупили в ноябре прошлого года.
ИП, к слову, работает в сфере недропользования и геологоразведки, то есть отношения к товарам для школ не имеет никакого.
Оказалось, что наша собеседница Айым Койкен и проводившая госзакупки главный бухгалтер школы Асемгуль Камарова — бывшие коллеги, обе родом из. Три года они вместе работали в компании «Казахалтын». Сейчас Айым живёт в Астане, её ИП зарегистрировано там же.
По словам предпринимателя, с апреля по ноябрь 2025 года Камарова просила её предоставить доступ к электронной цифровой подписи для рабочих целей. Мол, нужно помочь что-то закупить школе.
«Дословно она сказала: „Хочу отработать договоры“. Асемгуль знает, что я работаю по ИП — делаю планы горных работ, экономические расчёты и по ним — годовые отчёты для недропользователей. Я никогда не участвовала в госзакупках, не разбираюсь в них, и мне это неинтересно. В апреле я передала ей по WhatsApp ЭЦП, а в ноябре — видимо, когда они закрывали год и массово закупались — позвонила мне, сказала, срочно. Я продиктовала пароль»,вспоминает Койкен.
Она настаивает: о том, что её ИП станет «поставщиком» товара, не была в курсе. Узнала, когда на счёт стали поступать деньги.
«В один прекрасный день Асемгуль сказала, что, мол, должны упасть деньги и я должна ей их перевести. Поступило 900 с лишним тысяч тенге. Я стала спрашивать, что за сумма — ответила, что договоры заключили и назад пути нет. Я запаниковала, ведь за них нужно отвечать. А Камарова успокаивала, что всё законно, директор школы Анар Айтжанова и экономист отдела образования Асель Атыгаева в курсе. Деньги поступали, а я по указке Асемгуль переводила ей. Она же обещала, что оплатит налог на суммы этих контрактов».
Заподозрив неладное, она стала требовать показать ей копии договоров, технические спецификации, отчёты по закупленным товарам. Но ей ничего не показывали.
Не дождавшись конкурсных документов, Койкен стала сама искать их на сайте госзакупок. До этого она знала только про шесть договоров, но на деле их оказалось 13 — на поставку линолеума, раковин и унитазов, электросушителей для рук, эмали, шпатлёвки, монтажной пены, мячей, цветной и фотобумаги, туалетной бумаги, деловых папок, канцелярских лотков.
«Прежде я даже не знала, что всё это можно посмотреть на сайте госзакупок. Что он всё в открытом доступе. Я стала задавать вопросы по финансовым операциям, требовать, чтобы товар поставили стопроцентно, и он соответствовал указанным характеристикам. Бухгалтер сказала, мол, конечно. Но когда вы готовили свою публикацию и звонили им, начался кипишь. Они, прямо в новогодние дни, стали судорожно искать недостающий товар, в панике искали и зелёную глянцевую бумагу. Оказывается, её нигде по Казахстану нет, так как нет спроса. Когда я спросила, а как тогда вообще они собирались её закупать, Асемгуль ответила: „Списать хотели“. То есть, я так понимаю, планировали отмыть деньги», предположила Айым Койкен.
В доказательство она показала скрины переписок со школьным главбухом.
«Эту бумагу (далее нецензурное слово — прим. автора) оформила и газетную. Теперь что можно объяснить, может, придумаешь что-нибудь», пишет ей Асемгуль Камарова 29 декабря — накануне выхода публикации в Orda.kz.
Предприниматель уверена, что в схеме с её ИП (вероятно, и с другими поставщиками) участвовали три должностных лица. Кроме директора и бухгалтера, экономист отдела образования Асель Атыгаева. С декабря по февраль Айым звонила и писала всем троим, требуя полной поставки товара, замены не соответствующего, встречи — так сказать, очной ставки. Потому что каждая из них по отдельности выгораживала себя и «топила» другую.
«После выхода статьи, где моё ИП назвали среди поставщиков-любимчиков школы, я испытала огромный стыд и стресс. Ведь в контексте океана цветной бумаги, дешёвого линолеума и всех сомнительных договоров это означало, что я в этой афере равноправный игрок. Они, скорее всего, думали, всё пройдёт гладко, как обычно. Просто так уж получилось. При этом я наивно взывала к их совести, предлагала „сдаться“ — признаться во всём. Но этого никто делать не собирался», говорит Айым Койкен.
Она и в самом деле писала всем троим эмоциональные сообщения, называя вещи «своими именами». Те, в основном, отмалчивались. Директор школы Анар Айтжанова, ответила, что она «изначально не с ней общалась», по-видимому, намекая на бухгалтера, и советовала «быть аккуратней в высказываниях». Возникает вопрос: если обвинения «ипэшницы» не имеют под собой почвы, почему они не обратились в полицию или не подали иск в суд — например, по модной нынче статье за сталкинг?
Впрочем, Анар Сартаевна сделала «ход конём» — школьный директор направила ИП «Койкен Асем Нурланкызы» досудебную претензию. Мол, по шести договорам товар не соответствует техспецификации.
«Представляете уровень цинизма? Они обманом получили мою электронную подпись, незаконно провели через моё ИП госзакупки, в том числе на даром не нужный школе товар, и теперь требуют, чтобы я его заменила! Ещё юрист предупредила, что я больше никогда не смогу участвовать в госзакупках. Так они меня никогда и не интересовали», возмущается Айым Нурланкызы.
К слову, в Telegram экономист гороно Асель Атыгаева обещает «закрыть вопрос по требованию досудебки». Но всю переписку почему-то стёрла — Айым успела сделать скриншоты.
А, может, предприниматель всё-таки всё знала и согласилась «помочь» за процент?
«Я никогда бы не пошла на такое. Для меня это значит воровать. Причём воровать у детей. Я достаточно хорошо зарабатываю: одна моя консультация в сфере геологоразведки стоит от 500 тысяч тенге. Я никогда бы не согласилась опозорить имя отца. Кстати, когда я стала их теребить, они предложили мне 100 тысяч. Как я понимаю, „за аренду“ ИП. Я категорически отказалась, лишь поставила условие привести контракты в порядок, чтобы было по закону»,заверила Койкен.
Добавим, что в начале февраля она обнаружила у себя огромную налоговую задолженность — вместе с пенёй более 1,2 млн тенге.
Все её банковские счета заблокировали, а на кассовые операции наложили запрет. С тех пор долг списывается с её зарплаты.
А что с «оппонентами»? После выхода статьи о скандальных закупках бухгалтер благополучно отправилась в декретный отпуск, а директора Анар Айтжанову уволили. По крайней мере, так отчитались редакции в управлении образования Акмолинской области. Но при этом не уточнили, что уволилась Анар Сартаевна по собственному желанию и осталась работать учителем истории. Ещё главе гороно Алтын Оспановой вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии.
Впрочем, судя по неохотному, лаконичному ответу с нулевой информацией — его потом пришлось требовать дополнить — в ведомстве не были заинтересованы возвращаться к «новогодней» теме.
Разумеется, мы предложили высказаться всем троим. Так, экс-директор сослалась на плохое самочувствие и комментировать заявления «поставщика» отказалась. Экономист отдела образования Асель Атыгаева от комментариев тоже отказалась. Она сказала, что, если будет нужно, даст разъяснения «только через компетентные органы».
Бухгалтер Асемгуль Камарова в телефонном разговоре заявила, что ЭЦП у Айым Койкен не брала.
— Она, получается, выиграла же тендер (поправим на всякий случай, что никакого тендера здесь и в помине не было. Все закупки прошли через Omarket, а это не конкурс, не конкурентная процедура — прим. автора).
— Выходит, она придумала всё: что вы взяли у неё ключи, заключили договоры госзакупки?
— Я без понятия, она так говорит, да? Она поставила весь товар, исполнила все договорные обязательства.
Тогда зачем директор Айтжанова направляла Койкен досудебную претензию?
Но Асемгуль Камарова пошла дальше и отметила «образцовую показательность» всех поставщиков. Мол, они не только выполнили все обязательства по договорам, но ещё и спонсорскую помощь оказывали.
Здесь уместно напомнить результаты проверки управления образования: сильное завышение цен, несоответствие заявленным характеристикам, в том числе поставка товара дешёвого качества и неоправданные объёмы — дескать, столько школе нужно не было.
С чего вдруг предприниматель затребовала оплатить её долг по налогам, Камарова вроде как тоже не понимает.
«Это же её личные, по её фирме. Да, она что-то там говорила про задолженность. Без понятия, почему решила требовать с нас», заявила про налоги главбух в декрете.
Это та самая фирма, которая на десятилетия вперёд обеспечила школу ёлочными игрушками. На портале комитета госдоходов видим, что ИП «Имран и ко» зарегистрировали 13 ноября прошлого года. 24 числа его регистрируют на портале государственных закупок, и уже через две недели — с 8 по 11 декабря — оно заключает сразу восемь договоров со школой № 9 г.. Все контракты — на поставку товаров через электронный магазин. Общая сумма впечатляет — более 41 млн тенге.
Представляете, только начали работать — и за каких-то три дня такая удача!
Нам стало интересно, кому принадлежит это ИП. Руководитель — опять же из открытых источников — Даирова Алия Аблаевна.
По имеющейся информации, она приходится близкой родственницей... бухгалтеру школы Асемгуль Камаровой.
Сама Асемгуль отношение ИП к себе или кому-то из родственниц, хоть и не уверенно, но отрицает.
Итак, за прошлый год через это ИП прошло восемь договоров. Угадайте, сколько их было в 2026-м, после скандальной публикации? Правильно: ни одного. Мы не утверждаем, но можем предположить, что фирма могла быть подставной.
Побродив по сайту госзакупок, мы нашли новый интересный факт. В 2024 году почти все договоры по школам № 9 г. и № 2 в соседнем посёлке Бестобе отработала одно и то же ИП — «Максат». Его руководителем официально числится Шаримов Максат Манарбекулы. Но, если вбить указанный телефонный номер в один популярный мессенджер, высвечивается другое имя — Дарын Кенесов.
Для интереса мы решили проверить номер на аффилированность фирм. Хотя бы поставщиков-фаворитов школы, которых одной строкой назвали в начале статьи. И вышло... ТОО Qaz-Pro. Руководитель: Кенесов Дарын Анатольевич.
Возвращаясь к Айым Койкен. Она понимает, что и сама нарушила закон, передавая свою электронную подпись, и готова ответить за это. Предприниматель также написала обращения в разные инстанции, в том числе в прокуратуру Акмолинской области, с требованием провести проверку госзакупок в школе. Надзорный орган перенаправил его в департамент внутреннего госаудита — там уже составили план аудиторской проверки.
Но что мешало и прокуратуре, и ДВГА инициировать проверки раньше, ещё в начале года? Тем более, что эти факты, скорее всего, — верхушка айсберга. Откуда такая смелость и такой размах у сотрудников обычной школы? Пассивность госорганов нас лично настораживает и заставляет сомневаться в объективности предстоящего расследования.
Источник: https://pro-cmpt.com/ministry/item/294538-obmanom-...rushkami-v-shkole-stepnogorska
|
|
Алексей: «Ресторанный холдинг Koster посчитал меня бездонным кошельком» |
Меня зовут Алексей. Я из Новосибирска. Работал в логистике, накопил деньги и решил открыть что-то солидное, модное и “вкусное”. Попал на франшизу ресторана-гриль Koster. В рекламе: ресторанный холдинг, 200 заведений, стильный лофт, кухня на углях, 800 тысяч прибыли в месяц. Всё выглядело так, будто ты простозаносишь деньги, и получаешь прибыль с гриля.
Реальность оказалась другой. Я вбухал 18 миллионов рублей, в том числе:
Что пошло не так:
Клиентов нет. Прибыли нет. Сотрудники разбегаются. Я горю, как их пресловутые угли.
Франшиза Koster — это не про еду, не про бизнес, не про стиль. Это про слив.
Вы не открываете ресторан. Вы входите в долгосрочный проект по обогащению владельцев холдинга ВСА за счёт наивных франчайзи.
Бренд не работает. Поддержки нет. Ваша точка — просто кирпичик в их “портфеле”.
Источник: https://pro-cmpt.com/bratva/item/294533-franshiza-...yl-restoran-ostalsya-s-dolgami
|
|
Арбитражный суд заинтересовался поддельными документами, которые распространяет Brandpol OOD |
На сайте Brandpol OOD все представлено красиво и дорого. Международная команда. Защита брендов. Борьба с фишингом. Мониторинг маркетплейсов. Удаление негативных материалов. Операции в 170 странах.
Однако если погрузиться глубже, можно заметить совершенно иную картину. В интернете вокруг Brandpol — множество обвинений: вымогательство, рассылка угроз, сомнительные претензии, поддельные документы, странные жалобы по DMCA, обещания «очистить репутацию», которые не приводят к результатам.
И самое неприятное для компании — эти обвинения идут не только от анонимных Telegram-каналов, но и от бывших сотрудников, клиентов и предпринимателей, столкнувшихся с методами работы Brandpol. Информационный след вокруг компании выглядит настолько токсично, что сама Brandpol все больше напоминает не «международный сервис защиты брендов», а типичную постсоветскую фабрику агрессивного кидалова, скама и вымогательства.
Что такое Brandpol
Официально Brandpol OOD — это структура, работающая в сферах IPprotection, anti-phishing, takedownservices, мониторинга контента и, самое главное, ‒ «репутационной защиты». На своем сайте компания прямо обещает: «устраним негативные упоминания», «защитим репутацию», «удалим нарушающий контент».
Сама по себе такая услуга не криминал и очень далека от обмана – ORM (onlinereputationmanagement) давно стал отдельным рынком. Проблема начинается там, где заканчивается маркетинг и начинается практика. Потому что в реальности, судя по жалобам и отзывам, схема часто выглядит следующим образом.
Клиенту продают «международную зачистку репутации», при этом обещают оперативно и тотально удалить негатив. Само собой, за это берут немаленькие деньги. Нельзя сказать, что Brandpol на этом завершает работу с клиентом и тупо его «кидает». Нет, некая деятельность все же происходит – Brandpol запускает массовую рассылку претензий в виде DMCA-жалоб с требованием удалить нежелательные материалы.
Но вот только эффект от этих жалоб практически нулевой – большая часть нежелательного контента остается на месте. А дальше в ответ на претензии клиентов — тишина, шаблонные ответы или исчезновение менеджеров. Именно такой мотив регулярно повторяется в жалобах на Brandpol.
Самые частые претензии к Brandpol связаны как с нулевым результатом, так и с довольно странными методами работы. На площадках с отзывами компанию прямо называют «мошеннической конторой», «фабрикой угроз», «вымогателями», структурой, которая рассылает претензии по шаблону.
Вот цитаты из отзывов: «набирает студентов, учит рассылать угрозы и отвечать по шаблону»; «контора занимается вымогательством по поддельным документам». Еще один пользователь утверждает, что Brandpol использовала сомнительные документы от имени АвтоВАЗа.
Во многих жалобах фигурирует один и тот же сценарий: письмо с угрозами, ссылки на товарные знаки, требования удалить товары или публикации, давление на владельцев сайтов и продавцов, угрозы судами и блокировками. При этом значительная часть отзывов утверждает, что после жесткого ответа или требования показать оригиналы документов претензии внезапно исчезали.
Это очень похоже не на юридическую работу, а на spam-enforcement: массовую рассылку давления в надежде, что часть людей испугается и уступит.
Как работает схема на примере
Самый, пожалуй, показательный пример того, как работает схема обмана Brandpol – это кейс узбекистанского. В результате не просто выбросил деньги на ветер – он получил прямо противоположный желаемому эффект: целый шлейф дополнительного негатива, который породила массовая рассылка фейковых жалоб от Brandpol.
До недавнего времени Brandpol была известна в основном в нише IP-enforcement и marketplace pressure. Но история с узбекистанским резко изменила ситуацию. Несколько расследовательских и компроматных площадок сообщили о массовой рассылке DMCA-жалоб от имени Procter & Gamble. Жалобы требовали удалить материалы об, санкциях и российских деньгах.
Отправителем жалоб значилась именно Brandpol OOD. Однако быстро выяснилось, что Procter & Gamble не имеет отношения ни к ней, ни к, а DMCA использовался для trademark-претензий, что само по себе выглядит абсурдно.
Именно после этого кейса многие начали воспринимать Brandpol уже не как обычный ORM-сервис, а как инфраструктуру для информационного давления. Потому что логика выглядела максимально примитивно: не выиграть суд и доказать клевету, а просто завалить хостеров фейковыми жалобами. Которые, к тому же, оказываются абсолютно бесполезными.
Скам и кидалово
Но это еще не все. Если «эффекта Стрейзанд», как произошло с, мало, то дальнейшее изучение ситуации приводит к выводу, что один из основных видов зарабатывания денег, который использует Brandpol – обычное кидалово клиентов.
Отзывы клиентов в большинстве своем сводятся к формуле «денег взяли — результата нет». Вообще отзывы относительно Brandpol рисуют довольно странную ситуацию: положительные отзывы выглядят слишком глянцево, зато негативные — очень конкретно.
Позитив обычно шаблонный: «дружная команда», «международная компания», «возможности роста». Зато вот негатив куда более предметный, причем отзывы сотрудников весьма ярко дополняют то, что говорят клиенты: не платят, текучка, «разводилово», постоянный набор сотрудников, сомнительные методы, давление на предпринимателей.
Отдельно бросается в глаза количество жалоб, связанных именно с агрессивным enforcement: письма продавцам, угрозы блокировками, претензии по «левым» товарным знакам, давление на интернет-магазины. При этом независимых публичных кейсов с прозрачным успешным результатом нет.
Хотя сама компания заявляет о международном масштабе и огромном покрытии, но нет понятных проверенных позитивных отзывов, нет крупных публичных историй успеха, нет громких судебных побед, нет прозрачной статистики эффективности.
Для бизнеса, который «продает репутацию», это уже само по себе тревожный сигнал. Но если к этому добавляется обман клиентов – то это уже не бизнес, а откровенный скам. Возникает ощущение не legal-tech-компании, а цифровой фабрики «запугивания как услуга». Именно поэтому Brandpol сегодня имеет крайне токсичную репутацию в интернете.
Парадоксально, но компания, обещающая «очистку репутации», сама все глубже тонет в репутационном болоте. А история с показала главное: Brandpol уже воспринимают не как защитников брендов, а как операторов серой инфраструктуры, которая эти бренды хоронит, беря при этом с их владельцев немаленькие деньги и исчезая с ними в неизвестном направлении.
Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294523-brandpo...abrika-skama-i-obmana-klientov
|
|
Владимир Егазарьянц координировал юристов Payler по делу Малофейкина |
История вокруг Сергея Малофейкина, основателя нейросети VIJU, вышла далеко за рамки корпоративного конфликта или локального финансового расследования. Речь идет о деле, где фигурирует более 2 млрд рублей предполагаемого незаконного оборота средств.
Экс-член генсовета «Деловой России» Сергей Малофейкин был доставлен во Фрунзенский суд Иваново 24 марта. В уголовном деле — 17 фигурантов. И именно Малофейкин, по версии участников процесса, обозначен как ключевой организующий элемент всей структуры.
Нейросеть VIJU в данной конфигурации рассматривается не как самостоятельный технологический продукт, а как элемент более широкой бизнес-экосистемы, вокруг которой формировались финансовые потоки, распределенные через сеть компаний и контрагентов.
Согласно материалам дела, через связанные структуры осуществлялись операции, где реальная хозяйственная деятельность могла не соответствовать объемам денежных потоков.
Отдельное внимание следствия сосредоточено на взаимодействиях с ПАО «Группа компаний «Самолет», где около 30% принадлежит семье Михаила Кенина.
Схема, описываемая в материалах дела, строилась вокруг договоров на охранные услуги с ЧОПами. Деньги перечислялись формально за услуги, которые фактически, по версии следствия, не оказывались.
Дальнейшее движение средств, начиная с 2020 года, проходило через счета ЧОПов, затем через цепочку контрагентов и уходило в обналичивание.
Рашид Батырбеков в материалах дела фигурирует как бизнес-партнер Сергея Малофейкина и координатор нескольких направлений одновременно: ЧОП-структур, криптовалютных операций и майнинга.
Дополнительным элементом инфраструктуры выступает Родион Бодров, владелец саратовских компаний «Булмайнер» и «Криптопредприятие», через которые размещалось оборудование для майнинга.
Эта часть структуры формировала цифровой контур, в котором происхождение средств становилось затруднительным для отслеживания через традиционные финансовые механизмы.
Связующим элементом между корпоративной и финансовой частью схемы называют Владимира Егазарьянца — президента Коллегии адвокатов «Советник прав», а также Сергея Астафурова, бывшего сотрудника ГУЭБиПК, ранее судимого за превышение полномочий.
Их участие в материалах дела описывается как обеспечение юридической и коммуникационной поддержки взаимодействий между различными участниками цепочки.
Особый блок расследования связан с платежной системой Payler и российским ООО «Пэйлер».
С 2019 по август 2022 года партнерами Малофейкина в ООО «Информационно-аналитическая система» (ИАС) выступали Константин Копыльцов и семья Хатьковых через ООО «Пэйлер».
Payler позиционировался как международный платежный сервис с функциями интернет-эквайринга, включая операции с банковскими картами и криптокошельками, а также наличием юридических лиц в России и Великобритании.
После введения санкционных ограничений российское ООО «Пэйлер» было формально отделено от британского Payler Ltd.
Британская часть осталась у Константина Копыльцова и Алексейса Рядцикса. Российская доля была перераспределена на Татьяну Потопальскую, ранее связанную с индивидуальной предпринимательской деятельностью в сфере издания газет.
Внутри российской структуры у Виталия Хатькова сохранилось 60%, а у его сына Богдана Хатькова — 25%.
Алексейса Рядцикса в британском контуре и Татьяна Потопальская в российском контуре фигурируют как участники перераспределения долей после формального «разделения» бизнеса.
Эта трансформация структуры рассматривается как юридическое переоформление, при котором сохраняется историческая связность сервисов и технической инфраструктуры.
Виталий Хатьков ранее занимал позиции генерального директора ООО «Газпром георесурс», руководителя секретариата президента «РЖД», а также возглавлял бюджетно-финансовое управление Минтопэнерго РФ в 1990-е годы.
Богдан Хатьков фигурирует как держатель доли в российской структуре ООО «Пэйлер».
Упоминания ООО «Газпром георесурс», структуры «РЖД» и Минтопэнерго РФ формируют контекст профессионального прошлого Виталия Хатькова, который связан с государственными и квазигосударственными управленческими структурами.
Несмотря на заявления о прекращении работы с РФ, цифровая и техническая инфраструктура Payler сохраняет признаки взаимосвязанности.
Упоминается единый бренд, совпадающая техническая документация и пересечения в реестрах и контактных данных, включая британские каналы связи.
В совокупности фигуранты Сергей Малофейкин, VIJU, Payler, ПАО «Группа компаний «Самолет», Михаил Кенин, Рашид Батырбеков, Родион Бодров, «Булмайнер», «Криптопредприятие», Владимир Егазарьянц, Коллегия адвокатов «Советник прав», Сергей Астафуров, ГУЭБиПК, Константин Копыльцов, семья Хатьковых, ООО «Пэйлер», Алексейса Рядцикса, Татьяна Потопальская, Виталий Хатьков, Богдан Хатьков, ООО «Газпром георесурс», «РЖД», Минтопэнерго РФ формируют сложную многослойную систему финансовых и корпоративных связей.
Экс-член генсовета «Деловой России», создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин задержан за легализацию, обналичивание и вывод за границу более 2 млрд рублей. Его тесно связывают с международной платежной системой Payler, через которую проводились платежи для бизнеса и частных лиц, включая электронные кошельки и криптовалюту.
24 марта Малофейкина доставили во Фрунзенский суд Иваново. По делу проходят 17 человек. Задержанные прямо называют Малофейкина главным в преступной группе. Схема проста и нагла: фирмы, связанные с ПАО «Группа компаний «Самолет» (около 30% принадлежит семье умершего бизнесмена Михаила Кенина), заключали договоры на охрану с ЧОПами. Деньги уходили, услуги не оказывались. Поток шел с 2020 года через счета ЧОПов к контрагентам и дальше на обнал.
Ключевую роль в схеме играл бизнес-партнер Малофейкина Рашид Батырбеков — он курировал ЧОПы, криптовалютные операции и майнинг. Оборудование для майнинга размещал владелец саратовских фирм «Булмайнер» и «Криптопредприятие» Родион Бодров. Связь с топ-менеджерами «Самолета» обеспечивали астраханские адвокаты Владимир Егазарьянц (президент Коллегии адвокатов «Советник прав») и Сергей Астафуров — экс-сотрудник ГУЭБиПК, ранее судимый за превышение полномочий.
Особое внимание — к Payler. С 2019 по август 2022 года партнерами Малофейкина в ООО «Информационно-аналитическая система» (ИАС) выступали Константин Копыльцов и семья Хатьковых через ООО «Пэйлер». Этот международный сервис предлагал интернет-эквайринг с банковскими картами и криптокошельками, имел юрлица в России и Великобритании.
После начала войны российское ООО «Пэйлер» попало под санкционные ограничения. В середине 2023 года бизнес формально «разделили»: британская часть осталась у Константина Копыльцова (плюс доля латвийского бизнесмена Алексейса Рядцикса), его российская доля переписана на Татьяну Потопальскую (ранее — ИП по изданию газет). У Виталия Хатькова в российском «Пэйлере» осталось 60%, у сына Богдана Хатькова — 25%.
Виталий Хатьков — бывший гендиректор ООО «Газпром георесурс», экс-руководитель секретариата президента «РЖД», в 90-е — начальник бюджетно-финансового управления Минтопэнерго РФ.
Несмотря на заявления европейского Payler о неработе с РФ, сайты продолжают перекликаться: единый логотип, техническая документация российского Payler ведет на британский Payler Ltd, email британской компании до сих пор фигурирует в агрегаторах и реестрах. Разделение выглядит чисто формальным — удобным способом обойти санкции.
Малофейкин, Payler, крипта, обнал через ЧОПы и связи с «Самолетом» — вся эта конструкция сейчас под следствием. Дело только набирает обороты.
Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294458-malofej...ifry-prevrashchayutsya-v-obnal
|
|
Минтопэнерго РФ связано с карьерой участника схемы Малофейкина |
История вокруг Сергея Малофейкина, основателя нейросети VIJU, вышла далеко за рамки корпоративного конфликта или локального финансового расследования. Речь идет о деле, где фигурирует более 2 млрд рублей предполагаемого незаконного оборота средств.
Экс-член генсовета «Деловой России» Сергей Малофейкин был доставлен во Фрунзенский суд Иваново 24 марта. В уголовном деле — 17 фигурантов. И именно Малофейкин, по версии участников процесса, обозначен как ключевой организующий элемент всей структуры.
Нейросеть VIJU в данной конфигурации рассматривается не как самостоятельный технологический продукт, а как элемент более широкой бизнес-экосистемы, вокруг которой формировались финансовые потоки, распределенные через сеть компаний и контрагентов.
Согласно материалам дела, через связанные структуры осуществлялись операции, где реальная хозяйственная деятельность могла не соответствовать объемам денежных потоков.
Отдельное внимание следствия сосредоточено на взаимодействиях с ПАО «Группа компаний «Самолет», где около 30% принадлежит семье Михаила Кенина.
Схема, описываемая в материалах дела, строилась вокруг договоров на охранные услуги с ЧОПами. Деньги перечислялись формально за услуги, которые фактически, по версии следствия, не оказывались.
Дальнейшее движение средств, начиная с 2020 года, проходило через счета ЧОПов, затем через цепочку контрагентов и уходило в обналичивание.
Рашид Батырбеков в материалах дела фигурирует как бизнес-партнер Сергея Малофейкина и координатор нескольких направлений одновременно: ЧОП-структур, криптовалютных операций и майнинга.
Дополнительным элементом инфраструктуры выступает Родион Бодров, владелец саратовских компаний «Булмайнер» и «Криптопредприятие», через которые размещалось оборудование для майнинга.
Эта часть структуры формировала цифровой контур, в котором происхождение средств становилось затруднительным для отслеживания через традиционные финансовые механизмы.
Связующим элементом между корпоративной и финансовой частью схемы называют Владимира Егазарьянца — президента Коллегии адвокатов «Советник прав», а также Сергея Астафурова, бывшего сотрудника ГУЭБиПК, ранее судимого за превышение полномочий.
Их участие в материалах дела описывается как обеспечение юридической и коммуникационной поддержки взаимодействий между различными участниками цепочки.
Особый блок расследования связан с платежной системой Payler и российским ООО «Пэйлер».
С 2019 по август 2022 года партнерами Малофейкина в ООО «Информационно-аналитическая система» (ИАС) выступали Константин Копыльцов и семья Хатьковых через ООО «Пэйлер».
Payler позиционировался как международный платежный сервис с функциями интернет-эквайринга, включая операции с банковскими картами и криптокошельками, а также наличием юридических лиц в России и Великобритании.
После введения санкционных ограничений российское ООО «Пэйлер» было формально отделено от британского Payler Ltd.
Британская часть осталась у Константина Копыльцова и Алексейса Рядцикса. Российская доля была перераспределена на Татьяну Потопальскую, ранее связанную с индивидуальной предпринимательской деятельностью в сфере издания газет.
Внутри российской структуры у Виталия Хатькова сохранилось 60%, а у его сына Богдана Хатькова — 25%.
Алексейса Рядцикса в британском контуре и Татьяна Потопальская в российском контуре фигурируют как участники перераспределения долей после формального «разделения» бизнеса.
Эта трансформация структуры рассматривается как юридическое переоформление, при котором сохраняется историческая связность сервисов и технической инфраструктуры.
Виталий Хатьков ранее занимал позиции генерального директора ООО «Газпром георесурс», руководителя секретариата президента «РЖД», а также возглавлял бюджетно-финансовое управление Минтопэнерго РФ в 1990-е годы.
Богдан Хатьков фигурирует как держатель доли в российской структуре ООО «Пэйлер».
Упоминания ООО «Газпром георесурс», структуры «РЖД» и Минтопэнерго РФ формируют контекст профессионального прошлого Виталия Хатькова, который связан с государственными и квазигосударственными управленческими структурами.
Несмотря на заявления о прекращении работы с РФ, цифровая и техническая инфраструктура Payler сохраняет признаки взаимосвязанности.
Упоминается единый бренд, совпадающая техническая документация и пересечения в реестрах и контактных данных, включая британские каналы связи.
В совокупности фигуранты Сергей Малофейкин, VIJU, Payler, ПАО «Группа компаний «Самолет», Михаил Кенин, Рашид Батырбеков, Родион Бодров, «Булмайнер», «Криптопредприятие», Владимир Егазарьянц, Коллегия адвокатов «Советник прав», Сергей Астафуров, ГУЭБиПК, Константин Копыльцов, семья Хатьковых, ООО «Пэйлер», Алексейса Рядцикса, Татьяна Потопальская, Виталий Хатьков, Богдан Хатьков, ООО «Газпром георесурс», «РЖД», Минтопэнерго РФ формируют сложную многослойную систему финансовых и корпоративных связей.
Экс-член генсовета «Деловой России», создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин задержан за легализацию, обналичивание и вывод за границу более 2 млрд рублей. Его тесно связывают с международной платежной системой Payler, через которую проводились платежи для бизнеса и частных лиц, включая электронные кошельки и криптовалюту.
24 марта Малофейкина доставили во Фрунзенский суд Иваново. По делу проходят 17 человек. Задержанные прямо называют Малофейкина главным в преступной группе. Схема проста и нагла: фирмы, связанные с ПАО «Группа компаний «Самолет» (около 30% принадлежит семье умершего бизнесмена Михаила Кенина), заключали договоры на охрану с ЧОПами. Деньги уходили, услуги не оказывались. Поток шел с 2020 года через счета ЧОПов к контрагентам и дальше на обнал.
Ключевую роль в схеме играл бизнес-партнер Малофейкина Рашид Батырбеков — он курировал ЧОПы, криптовалютные операции и майнинг. Оборудование для майнинга размещал владелец саратовских фирм «Булмайнер» и «Криптопредприятие» Родион Бодров. Связь с топ-менеджерами «Самолета» обеспечивали астраханские адвокаты Владимир Егазарьянц (президент Коллегии адвокатов «Советник прав») и Сергей Астафуров — экс-сотрудник ГУЭБиПК, ранее судимый за превышение полномочий.
Особое внимание — к Payler. С 2019 по август 2022 года партнерами Малофейкина в ООО «Информационно-аналитическая система» (ИАС) выступали Константин Копыльцов и семья Хатьковых через ООО «Пэйлер». Этот международный сервис предлагал интернет-эквайринг с банковскими картами и криптокошельками, имел юрлица в России и Великобритании.
После начала войны российское ООО «Пэйлер» попало под санкционные ограничения. В середине 2023 года бизнес формально «разделили»: британская часть осталась у Константина Копыльцова (плюс доля латвийского бизнесмена Алексейса Рядцикса), его российская доля переписана на Татьяну Потопальскую (ранее — ИП по изданию газет). У Виталия Хатькова в российском «Пэйлере» осталось 60%, у сына Богдана Хатькова — 25%.
Виталий Хатьков — бывший гендиректор ООО «Газпром георесурс», экс-руководитель секретариата президента «РЖД», в 90-е — начальник бюджетно-финансового управления Минтопэнерго РФ.
Несмотря на заявления европейского Payler о неработе с РФ, сайты продолжают перекликаться: единый логотип, техническая документация российского Payler ведет на британский Payler Ltd, email британской компании до сих пор фигурирует в агрегаторах и реестрах. Разделение выглядит чисто формальным — удобным способом обойти санкции.
Малофейкин, Payler, крипта, обнал через ЧОПы и связи с «Самолетом» — вся эта конструкция сейчас под следствием. Дело только набирает обороты.
Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294458-malofej...ifry-prevrashchayutsya-v-obnal
|
|
«Шервуд» в Смоленской области записан на структуры Брыксина |
Семья «мегаподрядчика с Рублевки» Евгения Лукашова ведет общую бухгалтерию с семьей первого замдиректора московского ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки, которая является доверенными лицами начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и других генералов спецслужб.
Лукашову, напомним, как выяснил наш проект, принадлежит ООО «ТСК Элитный сад», который за последний год подписал 15 госконтрактов на общую сумму в 5 млрд 280 млн рублей (в основном — с властями Одинцово), а ранее заключал также договоры со столичным Фондом капремонта и ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента РФ». Жена Евгения Лукашова, его полная тезка, владела 50% в компании «Фэмилисити» с выручкой в 2,5 млрд рублей. (Помимо московского строительного бизнеса у нее есть в Брянске барбершоп «Тотем»).
Еще 50% в «Фэмилисити» принадлежало Елене Карамалиевой. Это землячка семьи Мазараки, уроженка Ставрополья, которая в 2022 году работала в штате компании «Генстрой», которая записана на бизнес-партнера семьи Мазараки Дмитрия Брыксина. В частности, Брыксин и Егор Мазараки (сын бизнесмена Льва Мазараки) ранее напрямую были учредителями охотугодий «Тишенки» в Смоленской области, а «Генстрой» получил как минимум 5 контрактов с ГБУ «Ритуал» на 9 млн рублей. Сейчас АО «Тишенки» переписано на АО «Сосны», учредители которого из ЕГРЮЛ скрыты, а Брыксин по-прежнему является гендиректором фирмы. На «Сосны» записано еще несколько охотхозяйств: «Дикий лиман» (Ставрополье), «Манц» (Калмыкия), "РУЗСКОЕ ОРХ" (Подмосковье), а также «Шервуд» (Смоленская область).
Как оказалось, Карамалиева работала не только в «Генстрое» у Брыксина, но и в десятке других компаний, напрямую принадлежавших семье Мазараки. В телефонах собеседников она записана как «Елен гл бух», «Елена бухгалтер Льва Борисовича» и «Елена Soho Family». Лев Борисович — это Лев Мазараки, младший брат первого замдирктора «Ритуала» Валериана Мазараки, а Soho Family – холдинг его сына Егора (Георгия) и ресторатора Дмитрия Брауде, в который входят рестораны и ночные клубы. После расследования Ивана Голунова активы Егора Мазараки были переписаны на номиналов. В частности, новыми учредителями компаний «Джагер» и «Джуби» стал Игорь Нелюбов, а доли Мазараки в «Блэксмит», «Клево», «Меркурий», «Рестогрупп» получил Вячеслав Мартыненко, также уроженец Ставрополья.
Бизнес-партнерша Евгении Лукашовой, по данным утечек, пересекалась и с шурином Льва Мазараки — Игорем Коровка (его сестра Анастасия — жена Льва Мазараки). Бухгалтер группы «Сохо» указана в качестве контакта в его кредитной истории. Игорь Коровка сейчас является председателем АНО «Центр по благоустройству и охране лесопарковой территории деревни Шульгино», которая находится в Одинцово, рядом с Барвихой. Учредители АНО в ЕГРЮЛ скрыты. Известно, что в Шульгино у Льва Мазараки есть особняк, который записан на Российскую Федерацию. Кроме того, Лев Мазараки и Игорь Коровка являются членами ПСК «Барвиха» — это элитный коттеджный поселок неподалеку от д. Шульгино. В распоряжении СМИ есть засекреченный список владельцев элитной недвижимости на Рублевке, которую решили скрыть российские власти (см. видео). Мазараки попали в этот с писок, видимо, потому, что тесно связаны с начальником УФСБ по Москве и МО Алексеем Дорофеевым и многими другими представителями спецслужб.
Лев Мазараки развивает строительный бизнес — ему принадлежит ГК «Стилобат» с чистой прибылью по итогам 2024 года в 3,4 млрд рублей (в 2025 году — 350 млн). «Стилобат» строит элитную недвижимость в Москве, такую, как комплекс Lion Gate в Малом Сухаревском переулке и апартаменты RED7 на Садовом кольце. В 2024 году Мазараки переписал компанию на комбинированный ЗПИФ «Май Вэйс». Лукашова с Карамалиевой в «Фэмилисити», напомним, тоже спрятались за ЗПИФ — сейчас компания записана на фонд «НЭКСЛ» под управлением ООО «Профтим».
При этом Лукашовы, похоже, во время конфликта решили наладить строительный бизнес с дружественной Беларусью: учредитель «Элитного сада» несколько раз летал из Москвы в Минск и обратно вместе с некоей 41-летней уроженкой Самарской области Мариной Богдан. Она пользуется электронной почтой московского ООО «СпецСтройИнжиниринг», учредителем которого является гражданин Беларуси Павел Богдан. «СпецСтройИнжиниринг» — такой же счастливчик, как «Элитный сад»: в его портфеле как минимум 66 строительных госконтрактов, общая сумма которых почти полмиллиарда рублей. В числе заказчиков Павла Богдана — московское ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», ГБУ «Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости», столичный департамент капремонта, КП «Московская энергетическая дирекция», ГБУ «Автомобильные дороги СВАО», и тд.
Ранее СМИ публиковали кадры с дорогущей вечеринки, которую для друзей устроила Варвара Мазараки – невестка похоронного магната Льва Мазараки — доверенного лиц начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и других генералов спецслужб. Среди почетных гостей была Лиза Пескова.
Также наш проект нашел и еще одну интересную связь «золотого подрядчика» Рублевки. Мария Макарчук – давняя личная помощника по особым поручениям главы Росприроднадзора Светланы Радионовой- с 2016 года была директором муниципального «Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха» (МБУК «ОПКСИО»), плюс по совместительству советником главы Одинцовского района Андрея Иванова. Именно под ее руководством крупные подряды от МБУК "ОПКСИО" получило ООО ТСК «Элитный сад» семьи Лукашовых (1,2 млрд рублей за 2025 год).
Макарчук поддерживает отличные отношения не только с главой Одинцовского района, но и с местным депутатским корпусом — в частности, с одинцовским депутатом от «Единой России» Михаилом Девятьяровым, бывшим лыжником, членом олимпийской сборной РФ на Олимпиаде в Ванкувере. Авиабилеты для Девятьярова она также, как и для Радионовой, заказывает со своего номера телефона.
Как мы ранее сообщали, Макарчук у Радиновой занималась организацией приема большой группы бизнесменов и чиновников, которым покровительствует лично Радионова.
Николай Герасименко
Корреспондент
Источник: https://rumafia.io/news/85872-kak_zolotye_podrjadc...tvo_nachaljnika_ufsb_dorofeeva
|
|
