Группа Самолет получила проблемную ГК МИЦ, а Рябинский теперь управляет через «Сигму 66» |
Большой любитель зарубежной жизни и, некогда удачно сливший проблемную ГК МИЦ группе Самолет Андрей Рябинский, похоже, решил вернуться в большой стройбизнес. Видимо, синдром Фридмана оказался заразен?
В марте-апреле 2026 года Рябинский слил три своих актива, в том числе в ресторанной, строительной и сфере недвижимости. Через ресторанное юрлицо ранее была засвечена его связь с семьей главы Ростеха Чемезова, экс-родней премьера, неоднозначного отельера Клячина. Теперь все активы прикрывает некий личный фонд, скрывающий своих бенефициаров, но от которого попахивает самим Рябинским.
15 апреля 2026 года Рябинский передал две свои фирмы — ресторанное ООО «Берег», ООО «Скнятино-Сервис», а за месяц до того — ООО СЗ «Бачурино». Все они отошли в собственность некоего личного фонда «Сигма 66».
Фонд оцениваемый в 3,6 млрд рублей и показавший за 2025 год прибыль на 82 млн рублей, созданный в феврале 2025 года, занимает только одним — управляет этими тремя фирмами Рябинского.
Сам же фонд скрывает бенефициара, но при этом в переданных компаниях остались все те же руководители, что назначал девелопер. Например, в ООО СЗ «Бачурино» — это Олег Комаров, который до сих пор руководит и фирмой Рябинского — ООО «Проект-5» (бывшее УК Дудкино). Это позволяет предположить нам, что фонд не более чем очередная ширма для одиозного Рябинского, известного женой — гражданкой Великобритании, тягой к и связями с так называемыми солнцевскими.
Управляет фондом некая Эльмира Кондратьева — директор адвокатского бюро «Форвард Лигал», в чьих учредителях отметился Алексей Карпенко, который ранее был главой юридической службы инвесткомпании «Росбилдинг», прозванной рейдером всея Руси. Среди основателей компании был владелец ГК ПИК, экс-сенатор Сергей Гордеев, имеющий запасной аэродром в Лондоне. «Росбилдингом» он вместе с партнерами владел через с Британских и Сейшельских островов. Интересное совпадение, не так ли?
К слову, «Форвард Лигал» оказывает услуги в том числе фирмам олигарха Фридмана — дивизиону РВК.
Кстати, Фридман известен тем, что, поныв в Лондоне, что санкции оставили его почти без средств и попытавшись их снять, вернулся в Россию. К более сытной кормушку, из которой он теперь черпает в обе руки, засев в нише ЖКХ. Рябинский, чья жена и дочь проживают в Лондоне, похоже, взял пример с него: поплутав по заграницам, решил, что в родных пенатах посытнее будет.
Фирма «Берег», переданная под личный фонд, между тем весьма интересный актив, хотя и показывает скромную прибыль на 3,5 млн рублей. При этом она выводит на громкие связи Рябинского.
Практически во всех проектах Рябинского неизменно фигурировали два имени — Павел Чмелев и Сергей Лановский. Эта связка оставила свои следы и в ООО «Берег». Если компетенции самого Рябинского в ресторанном деле, мягко говоря, неочевидны, то его компаньоны явно знают, где зарыт краб: их гастрономические активы до сих пор работают. Яркий пример — ООО «Митбургер», которым Лановский владеет в тандеме с Дмитрием Шутилиным. Любопытная деталь: именно Шутилин некогда занимал кресло директора в компании дуэта Рябинского и Копылкова — ООО «МИЦ-Сити-Оформление», которое благополучно свернуло деятельность ещё в 2020 году.
Более того, благодаря доле в партнёрстве с ООО «СМУ-13 Метростроя» господин Шутилин вполне мог выступать неофициальным «мостиком» в администрацию Собянина. В числе прочих деловых партнёров Лановского регулярно мелькал и Евгений Каценельсон — ресторатор, стоявший у истоков сети «Братья Караваевы».
Однако куда более примечательной фигурой в этой схеме выглядит Чмелев.
Как ранее рассказывал «Коммерсантъ», в прошлом он занимал пост директора в проектах «Кавказская пленница» и «Маркет», входивших в орбиту Аркадия Новикова. А Новиков, стоит напомнить, не просто медийный ресторатор: его деловые маршруты пересекались с Александром Чемезовым (сыном главы «Ростеха» Сергея Чемезова), а также с Наталией Стениной и Александром — сестрой и бывшим зятем председателя правительства Михаила. Очевидно, что альянс Рябинского и Чмелева открывал застройщику вполне конкретные коридоры влияния, в том числе и в вопросах распределения бюджетных потоков.
Добавим в досье ещё одну деталь: в числе партнёров Новикова числится олигарх Гаврил Юшваев. Примечательно, что деловые интересы Юшваева когда-то пересекались с Людмилой Воробьёвой — матерью губернатора Подмосковья и бенефициара ГК «Самолёт» Максима Воробьёва. А ведь именно структуре «Самолёта» Рябинский когда-то слил свой ГК МИЦ. Поразительное стечение обстоятельств, не правда ли?
Не обошлось и без отельера Александра Клячина — знакомого многим по скандальному делу банкира Алексея Хотина. После принудительного изъятия активов Клячин, впрочем, довольно быстро и без лишнего шума восстановил контроль над бизнесом. Любопытно, что именно его ООО «Юг Девелопмент» выступало партнёром разваливавшейся «Фуд Сервис+», за которую отвечали Лановский и Чмелев. А если приглядеться к схеме возврата гостиничных активов, то там то и дело всплывает фамилия всё того же. Совпадения, как говорится, начинают накапливаться.
И завершает этот калейдоскоп АНО «Экстримцентр» Дениса Кудряшова, зарегистрированное по тем же адресам, что и структуры Рябинского, Чмелева и Лановского. Кудряшов также числился собственником и руководителем ООО «Ака Электромонтаж», ныне ликвидированного. Финальным бенефициаром и партнёром там выступал белизский Ada Limited, а последним директором — подданный Великобритании Пол Брэмвелл. Тот самый Брэмвелл сегодня возглавляет действующее ООО «Универмаг 24», контролируемое лондонской TTM LONDON LIMITED, в чьём портфеле числится ещё не один десяток российских компаний. Вот и нащупался еще один ручеек для убытия из России?
Рябинский известен своими многочисленными связями и умением без мыла влезть в любую нору, откуда пахнуло деньгами. В частности, первые успехи фигуранта связывали с таким персонажем как Михась из солнцевских, ныне ставшим легальным бизнесменом Михайловым. Возможно, именно за счет связей последнего тогда еще рябинское МИЦ получала госконтракты на поставку жилья для сирот Балашихи, на коих знатно опарафинилась. Сам же тогда еще мэр Балашихи Евгений Жирков позднее и вовсе был осужден за взятки.
Напомним, что пристальное внимание к экс-владельцу МИЦ Рябинскому возникло после слухов: якобы именно ему предстоит курировать «освоение» миллиардов на восстановление Курской области. Под эти цели у него, мол, уже припасены «кубышки» — четыре строительные юрлица, зарегистрированные в Саранске в 2023–2024 годах. Впрочем, часть этих безупречно чистых структур оказалась недолговечной: со временем их без лишних сантиментов ликвидировали. Видимо, репутация олигарха сыграла против лоббистов.
Сейчас же в контуре его бизнес-интересов вдруг нарисовался какой-то мутный фонд, из которого торчат уши самого Рябинского. В Лондоне стало не на что жить и девелопер решил качнуть из бюджета по старым схемам?
Источник: https://in-spi.com/news/vozvraschenie-bludnogo-rya...yy-developer-prikrylsya-fondom
|
|
«Маер групп» скупал интернет-ресурсы в регионах, но теперь вынужден массово сокращать персонал |
Стала известна история, как владелец «Маер групп» Константин Майор (между прочим, муж двоюродной племянницы Владимира Путина Веры Подгузовой) буквально в одночасье из «небожителя» превратился в «токсичную» персону, внесенную во все возможные «черные списки» ФСО и АП РФ. А все из-за скандальной истории на ПМЭФ в 2025 году.
Вчера «Маер групп» спешно вычищала из телеграм-каналов посты о том, что у компании серьезные финансовфсые проблемы и она вынуждена массово сокращать сотрудников. Одновременно на сайте судов Санкт-Петербурга появилось сообщение о приговоре водителю, который был задержан летом 2025 году во время ПМЭФ в Санкт-Петербурге с «липовой корочкой» пенсионера ФСБ РФ. Это взаимосвязанные события. Рассказываем почему.
В свое время судьба свела уроженца Челябинской области Константина Майора с олигархами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым, так, собственно, на свет и появилось «Маер групп». При такой серьезной финансовой и ресурсной поддержке «Маер» сначала стал одним из крупнейших операторов наружной рекламы, а следом превратился еще и в медиа-холдинг, скупая один из другим интернет-ресурсы во всех российских регионах. После свадьбы с Верой Подгузовой Константин Майор решил, что он окончательно попал на Олимп и должен передвигаться соответствующе «небожителям».
Он пересел на бронированной Аурус с мигалкой и пропуском-вездеходом, а спереди и сзади появились машины с охраной Росгвардии. Весь этот кортеж и отправился летом 2025 года в Санкт-Петербурге на ПМЭФ, участие в котором Майор в соцсетях анонсировал с шикарной яхты. Бизнесмен не учел, что в дни ПМЭФ (на котором в 2025 году выступал и Путин) Санкт-Петербург оказывается под полным контролем ФСО РФ. Сотрудники спецслужбы «срисовали» крайне подозрительный Аурус – всех владельцев мигалок и пропусков-вездеходов они знают наизусть и этой машины в числе обладателей таких регалий не было. Стали возникать нехорошие подозрения. Сотрудники ФСО при поддержке местного ДПС блокировали Аурус, в салоне которого и оказался Майор. Его персональный водитель Виктор Семашкин решил брать напором и «вывалил» стопку документов, включая свое удостоверение «пенсионера» ФСБ РФ. Все бумаги и «корочка» были подделками.
Позже Семашкин, который оказался ранее судим, возьмет всю вину на себя. Мол, сам оснастил Аурус мигалкой, пропуском и т.д., а шеф был не в курсе (в итоге вчера ему назначили наказание в виде шести месяцев ограничения свободы). Самого Майора задерживать не стали и он вместе с охраной удалился.
Однако, «понты» обошлись ему крайне дорого. Когда Майор пришел на ПМЭФ, то ему было объявлено, что его аккредитация аннулирована по решению ФСО. Все последующие попытки Майора попасть на другие статусные мероприятия заканчивались плачевно – ему отказывали в аккредитации по решению ФСО. Даже в госучреждения, которые охраняет эта спецслужба, он не может попасть. Источники говорят, что на Майора из-за все этой ситуации с Аурусом обозлился кто-то из руководства ФСО – не то руководитель Дмитрий Кочнев, не то его заместитель и одновременно глава Службы безопасности президента Алексей Рубежной- и он был внесен в «черный список».
Следом Махмудов и Бокарев, мягко говоря, не похвалили Майора из-за подобных «понтов». Ну а дальше — как «снежный ком». Стали отворачиваться госструктуры, крупные «заказчики» и т.д. и т.п. В результате к весне 2026 года дела «Маер групп» стали совсем плачевными.
Юлия Абштейн
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/86155-faljchivyj_aurus_i_p..._i_ugodil_v_chernye_spiski_fso
|
|
БАДИКЯН И ОВСЕПЯН ЗАШЛИ В ЭЛЕКТРОСТАЛЬ ФИЛИППКА ЕФАНОВА. |
|
|
Ерлан Койшибаев: три города, два уголовных дела и одна дорога в КТЖ |
1 июля 2025 года, когда прежний председатель правления «Қазақстан темір жолы» Нурлан Сауранбаев получил кресло министра транспорта, временно исполняющим обязанности руководителя крупнейшей транспортной монополии страны стал 39-летний Ерлан Койшибаев.
Казалось бы — рядовая ротация. Однако за этим назначением стоит история, которая охватывает три города, два уголовных дела, три закрытых расследования и одну очень влиятельную казахстанскую фамилию.
Ерлан Койшибаев является супругом Аделии Ахметовой — дочери экс-акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, руководившего регионом с ноября 2014 по июнь 2023 года. Liter
Биография самого тестя — отдельная глава казахстанской политики, изобилующей скандалами.
Прежде чем говорить о зяте, необходимо понять контекст семьи, в которую он вошёл.
С 2007 года Даниал Ахметов был министром обороны. Его уволили в 2009 году после коррупционного скандала о хищениях бюджета, выделенного на вооружение. Kursiv
Пост министра обороны Даниал Ахметов покидал на фоне множества коррупционных скандалов в ведомстве. За два месяца до отставки чиновника был задержан его заместитель — генерал-майор Кажимурат Маерманов. За совершение коррупционных преступлений, злоупотребление властью, получение взятки и превышение служебных полномочий его приговорили к 11 годам лишения свободы. Factcheck
Заместитель ушёл в тюрьму. Сам министр — нет.
Из-за коррупционного скандала, связанного с хищением государственных средств на сумму 156 миллионов долларов, Нурсултан Назарбаев освободил его от должности в 2009 году. Тогда высказывались предположения, что Ахметова арестуют. Но ничего такого не последовало. Orda
Более того — спустя несколько лет Ахметов был назначен акимом Восточно-Казахстанской области, где проработал почти десять лет. Не ошибёмся, если скажем, что ни в одной области Казахстана жители так настойчиво не требовали сменить акима, как в ВКО. Они писали жалобы, обращения и петиции и прежнему, и нынешнему президентам. Ulysmedia
Покинул пост Ахметов лишь в июне 2023 года — после трагического пожара в резервате «Семей орманы», унёсшего жизни 14 человек.
Этот человек — семейный фон, на котором строилась карьера его зятя Ерлана Койшибаева.
Ерлан Койшибаев родился 30 ноября 1985 года в Алматы. В 2007 году окончил American University in Dubai по специальности «Финансы и банковское дело». В 2008-м — КазГЮУ по специальности «Юриспруденция». В 2017-м — Казахскую академию транспорта и коммуникаций по специальности «Логистика». Inbusiness.kz
Образование — международное, диверсифицированное. Карьера — ещё более стремительная.
С 2018 по 2019 год — заместитель председателя правления АО «Казахстанский институт развития индустрии». С 11 апреля 2019 года — заместитель акима Костанайской области по вопросам индустриализации, экспортного потенциала и инвестиций. Inbusiness.kz
В 2021 году — вхождение в правление КТЖ. В правление «Қазақстан темір жолы» вошёл Ерлан Койшибаев в качестве заместителя председателя правления по логистике. Kapital
С 2023 года Койшибаев занимал пост заместителя председателя по логистике. В июле 2025 года, после ухода Сауранбаева, согласно внутренней иерархии, он стал и.о. руководителя национального железнодорожного оператора. Newtimes
Тридцать девять лет — и кресло главы национальной монополии. Впечатляющая траектория. Тем более примечательная, что за несколько лет до этого его имя фигурировало в совершенно иных документах.
Главный материал расследования — документы, оказавшиеся в распоряжении редакции SHYNDYK.KZ.
26 января 2019 года Антикоррупционная служба зарегистрировала уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями в структурах КТЖ и её дочерних компаний. Основанием стало заявление директора частной компании, который сообщил о предоставлении льготных ставок на использование вагонов ряду организаций при наличии значительной дебиторской задолженности перед KTZ Express. shyndyk
Суть претензий — в занижении тарифов для аффилированных структур при одновременном наличии у них многомиллионных долгов перед национальным перевозчиком.
В материалах указано, что в 2016–2018 годах компания предоставляла транспортно-экспедиционные услуги по заниженным тарифам таким структурам, как Interlog multimodal, KIK Logistics, «Грузовой оператор», «Рауан-Транс Астана», UVI Logistics, SEN Oil и Perfect Logistics. При этом часть из них имела задолженности на сотни миллионов и миллиарды тенге. shyndyk
Логика схемы проста: ты даёшь мне дешёвые вагоны, я тебе — деньги другим путём. Задолженность при этом не гасится, потому что в этом нет нужды: договорённость работает иначе.
Документы расследования описывают конкретные механизмы, позволявшие извлекать выгоду за счёт государственной компании.
Схема первая — субаренда полувагонов.
В 2017 году около 4 тысяч полувагонов передали в аренду по цене 6500 тенге в сутки, после чего их сдавали в субаренду уже по 9000 тенге. Разница приносила прибыль посреднику. shyndyk
Простая арифметика: разница в 2500 тенге за вагон, умноженная на 4000 вагонов и на 365 дней — это 3,65 млрд тенге в год, уходивших мимо государственной кассы.
Схема вторая — зерновозы по бросовым ценам.
В материалах расследования говорится о передаче 3772 зерновозов по цене около 3484 тенге за вагон при рыночной стоимости до 12 тысяч тенге. Это привело к недополученной прибыли в несколько тысяч тенге с каждого вагона в сутки. shyndyk
При рыночной цене аренды в 12 000 тенге и фактической передаче за 3 484 — разрыв составлял 8516 тенге за вагон в сутки. По 3772 вагонам — это потеря свыше 32 млн тенге ежедневно.
Схема третья — продажа вагонов ниже рыночной стоимости.
В материалах расследования упоминались и сделки с продажей грузовых вагонов по заниженной стоимости. По данным заявителей, рыночная цена одного вагона могла превышать 10 млн тенге, однако в отдельных случаях использовались оценки на уровне 1000–2000 долларов. shyndyk
Это уже не занижение тарифа — это продажа государственного имущества за бесценок.
Отдельный эпизод дела касается иностранной структуры.
Следствие также рассматривало эпизоды с задолженностью компании Transgroup Systems L.P. В документах указано, что сумма претензий составляла миллионы долларов, однако часть расчётов и подтверждающих документов не была предоставлена. shyndyk
Компания с иностранным участием, миллионные претензии, отсутствие полного пакета документов. Классическая конфигурация для сделок, которые трудно проследить от начала до конца.
Казалось бы, объём материалов — начатое расследование, конкретные эпизоды, называемые компании, миллиарды потенциальных потерь — достаточен для судебного преследования. Но произошло нечто иное.
Несмотря на объём материалов, в июле 2019 года следствие прекратило дело за отсутствием состава уголовного правонарушения. При этом часть эпизодов выделили в отдельное производство. shyndyk
Первое закрытие. Дело прекращено. Фигурант продолжает карьеру.
Затем — редкий случай в казахстанской правоприменительной практике — дело было возобновлено.
Позже, в 2022 году, расследование возобновили. Были проведены допросы сотрудников, представителей компаний и других лиц. Некоторым фигурантам даже ограничили выезд из страны. shyndyk
Казалось, маховик правосудия наконец сдвинулся. Ограничение выезда — серьёзная мера. Допросы — признак активной работы следствия. Но история повторилась.
Однако 23 февраля 2023 года заместитель главного транспортного прокурора принял решение вновь прекратить уголовное дело. В постановлении указано, что между сторонами имели место гражданско-правовые отношения, а доказательства причинения ущерба и состава преступления отсутствуют. Также отмечено, что претензий со стороны КТЖ не зафиксировано. shyndyk
Второе закрытие. Уголовное дело о многомиллиардных схемах превратилось в «гражданско-правовые отношения». Претензий от КТЖ нет — потому что КТЖ и есть та структура, в управлении которой находятся люди, чьи действия расследовались.
При этом автор сообщения в редакцию утверждает, что дело могло быть закрыто благодаря влиянию высокопоставленных лиц, а сами схемы якобы продолжились уже на новом уровне после карьерного роста фигуранта. shyndyk
История с уголовным делом 2019–2023 годов — не единственный эпизод, где имя Койшибаева всплывает в судебном контексте.
В 2026 году в Актауском городском суде рассматривается дело о хищениях в морском порту Актау. Среди ключевых свидетелей — люди из топ-менеджмента КТЖ.
10 марта 2026 года стало известно, что в Актауский городской суд должны были явиться замглавы правления АО «КТЖ» Ерлан Койшибаев и и.о. управляющего директора по финансам этой нацкомпании Даир Кушеров. Ожидалось, что они дадут показания в качестве свидетелей по делу о хищениях в морском порту Актау, однако Кушеров и Койшибаев не явились в суд. СМИ писали, что они якобы находились в Астане. shyndyk
Реакция суда и КТЖ оказалась характерной.
«Из АО “КТЖ” поступило письмо. В связи с большим расстоянием их участие в судебном заседании будет обеспечено в онлайн-формате», — сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда. shyndyk
Заместитель председателя правления национальной монополии, ключевой свидетель по делу о хищениях — не может приехать из Астаны в Актау. Расстояние в 2500 км стало официальным объяснением для отказа от очного участия в суде.
Важно понимать: история Койшибаева не уникальна. КТЖ — монополия с многолетней историей внутренних злоупотреблений.
В Алматинском отделении ТОО «КТЖ — Грузовые перевозки» были выявлены факты хищения средств в особо крупном размере. Преступную схему раскрыла Главная транспортная прокуратура РК. По данным следствия, бухгалтерия компании закладывала суммы заработной платы работникам на своё усмотрение. Kursiv
В результате указанных действий АО «Қазтеміртранс» причинён ущерб на сумму свыше 5,2 млрд тенге. В настоящее время фигурант объявлен в международный розыск. Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Azattyq-ruhy
Это другие дела, другие люди — но та же структура. КТЖ стала системно уязвимым местом казахстанской квазигосударственной экономики: монополия без конкурентного давления, с непрозрачным ценообразованием и назначениями по принципу лояльности.
Депутаты указывали: на удорожание стоимости услуг влияет стоимость железнодорожных вагонов, переданных от КТЖ в субаренду логистическим компаниям, которые выступают «посредниками» между КТЖ и грузоотправителями. Nv
Схема субаренды с посредниками, которую описывают материалы уголовного дела против Койшибаева, — не изобретение одного человека. Это системная практика, встроенная в структуру монополии.
Хронология событий заслуживает отдельного внимания.
— 2016–2018 гг.: описываемые схемы с вагонами и заниженными тарифами в KTZ Express.
— Январь 2019 г.: Антикор регистрирует уголовное дело.
— Апрель 2019 г.: Койшибаев назначается заместителем акима Костанайской области.
— Июль 2019 г.: уголовное дело закрыто первый раз.
— 2021 г.: Койшибаев входит в правление КТЖ.
— 2022 г.: дело возобновляется, введены ограничения на выезд.
— Февраль 2023 г.: дело закрыто второй раз.
— 2023 г.: Койшибаев становится заместителем председателя правления КТЖ по логистике.
— Июль 2025 г.: Койшибаев временно возглавляет КТЖ.
Каждое закрытие дела становилось ступенью в карьерной лестнице. Это либо совпадение — либо демонстрация того, как работает система, где «правильные» связи важнее любого расследования.
Ерлан Койшибаев женат на Аделии Ахметовой — дочери бывшего акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, возглавлявшего регион с 2014 по 2023 год. Kursiv
Семейная связь здесь — не просто биографическая деталь. Это структурный элемент системы. Казахстанская политическая традиция клановости означает: влияние передаётся по семейным каналам. Тесть с десятилетиями высоких должностей, несмотря на коррупционные скандалы, — это ресурс, защита и лифт одновременно.
Когда Даниал Ахметов руководил ВКО, зять уже делал карьеру в структурах, аффилированных с государственным управлением. Когда Ахметов покинул пост акима в 2023 году, Койшибаев уже обосновался в правлении КТЖ. Когда КТЖ возглавил временно Койшибаев в 2025-м — это произошло уже вне прямого контроля семьи над регионом. Но машина была запущена раньше.
Это расследование не является приговором. Уголовное дело закрыто — дважды. Формально Ерлан Койшибаев не осуждён и не обвиняется ни в чём. Суд по делу о хищениях в порту Актау продолжается.
Однако журналистика обязана задавать вопросы, пока суд их не задал:
1. Кто именно принял решение о прекращении уголовного дела в феврале 2023 года — и были ли у заместителя главного транспортного прокурора какие-либо неформальные связи с фигурантами дела или их семьями?
2. Продолжают ли работать компании — Interlog multimodal, KIK Logistics, «Рауан-Транс Астана» и другие, фигурировавшие в деле, — и получают ли они льготные условия от КТЖ сегодня?
3. Каков текущий финансовый результат хозяйственных операций, описанных в материалах расследования? Были ли средства возвращены государственной компании?
4. Какую роль сыграло семейное положение Койшибаева — его брак с дочерью влиятельного экс-акима — в стремительном карьерном росте после двух закрытий уголовного дела?
5. Почему заместитель председателя правления национальной монополии, вызванный в суд в качестве свидетеля по делу о хищениях, предпочёл участвовать в заседании онлайн, сославшись на расстояние?
КТЖ — не частная компания. Это государственный актив, монополия, которая перевозит зерно, нефть и товары всей страны. Убытки от коррупционных схем в ней — это убытки казахстанских граждан. Дважды прекращённое уголовное дело и стремительная карьера его фигуранта — это не только история одного человека. Это диагноз системе.
Расследование подготовлено на основе материалов SHYNDYK.KZ, публичных источников Kapital.kz, Tengrinews.kz, Liter.kz, Kursiv.media, Ulysmedia.kz и открытых баз данных. Ерлан Койшибаев не является осуждённым. Все описанные уголовные дела закрыты прокуратурой. Редакция направила запрос в пресс-службу КТЖ. Ответ на момент публикации не поступил.
Основные схемы, которые приписывают топ-менеджменту КТЖ (в частности, KTZ Express) в период 2016–2018 годов и позже. Эти данные основаны на материалах уголовного дела 2019 года (Антикор), которое дважды закрывали, и публикациях SHYNDYK.KZ, «Біз Көреміз» и других СМИ.
Суть: KTZ Express (дочерняя компания КТЖ, отвечающая за логистику и экспедирование) предоставляла вагоны и услуги по искусственно заниженным тарифам определённым частным компаниям, у которых уже были огромные долги перед КТЖ.
Компании-получатели (из материалов дела):
Часть этих фирм имела задолженности на сотни миллионов и миллиарды тенге. Логика, по версии заявителя и материалов: «Ты мне — дешёвые вагоны, я тебе — откат другим путём». Долг не гасится, потому что это не нужно — работает неформальная договорённость.
Это классическая схема вывода прибыли из госкомпании через посредников.
Конкретный эпизод 2017 года:
Разница — 2500 тенге/вагон/сутки. За год это могло давать посредникам миллиарды тенге прибыли (по оценкам — около 3,65 млрд тенге в год при полной загрузке). Государственная компания получала минимум, частники — основную маржу.
Недополученная прибыль — несколько тысяч тенге с вагона в сутки. По всему парку — десятки миллионов тенге ежедневно. Это прямой ущерб для КТЖ и, соответственно, для государства.
В материалах дела упоминались сделки по продаже вагонов, где:
Это уже не аренда, а фактическая распродажа госимущества за бесценок.
Международная компания с задолженностью в миллионы долларов. Часть расчётов и подтверждающих документов якобы не предоставили. Это создавало риски для КТЖ и возможности для непрозрачных расчётов.
Эти схемы не уникальны для одного человека — они описываются как системная практика в монополии КТЖ: вагоны как ресурс для создания частной прибыли через цепочку посредников. Похожие сигналы и жалобы от сотрудников КТЖ появлялись и в 2021–2022 годах.
Важное уточнение: Это — материалы расследования и утверждения заявителей/журналистов. Официально Койшибаев и КТЖ всё отрицают, дел с приговором нет. Компания регулярно отчитывается о борьбе с коррупцией и цифровой прозрачности.
|
|
Начальник депо в Костанайской области украл деньги на ремонт крана |
Взятки и покровительство не разовые инциденты, а повторяющиеся схемы, которые бьют по тарифам, качеству услуг и репутации компании
По данным Агентства по противодействию коррупции, за последние пять лет (примерно до 2022–2024) в отношении должностных лиц КТЖ и подведомственных организаций зарегистрировано более 136 уголовных дел. Осуждено 52 человека.
70% дел — взяточничество.
13% — хищения материальных ценностей.
На тот момент эксперты оценивали ежегодный оборот коррупции в системе КТЖ примерно в 200 миллионов долларов. Преступления чаще всего были связаны с получением взяток за подпись актов выполненных работ, приемом на работу и переводами, а также ускоренной подачей вагонов и локомотивов.
Хищение дизтоплива и ГСМ
В разных регионах (Жамбылская, Костанайская области и других) неоднократно вскрывались схемы с фиктивными путевыми листами. В одном из резонансных дел в Костанайской области в 2024 году начальник депо, его заместитель, теплотехник и начальник топливного склада осуждены за хищение дизтоплива и денег на ремонт крана на сумму около 12 млн тенге. В Жамбылской области главный механик филиала «Жамбылское отделение магистральной сети» Серик Садыков вносил ложные сведения в маршрутные листы о выездах спецтехники. Похитил 162 тысячи литров дизтоплива на сумму 35–36 млн тенге. Дело выявили в 2023 году, ущерб полностью возместили. Суд дал 7 лет условно. Аналогичные схемы работали в десятках подразделений.
Руководители филиалов и «дочек» брали деньги за приоритетную и беспрепятственную подачу грузовых вагонов. При объеме 400 тысяч вагонов в месяц потенциальный «оборот» коррупции оценивали в миллиарды тенге в месяц. Суммы взяток — от 100 тысяч до миллионов тенге за партию.
Напомним, что в 2022 году директор костанайского филиала «Қазтеміртранс» брал от предпринимателей взятки за вагоны. Он был осужден на 6 лет лишения свободы и его соучастник.
Уже в марте текущего года директора Алматинского филиала «Қазтеміртранс» Акылбека Базенова задержали при получении крупной взятки (по разным данным, до 1,1 млн долларов или эквивалент -540 млн тенге) за содействие в тендерах на охрану объектов и общее покровительство. Компания подтвердила следственные действия, но усомнилась в озвученной сумме (бюджет на охрану филиала — около 9 млн тенге в год). Расследование продолжается.
Два руководителя филиала Павлодарского отделения магистральной сети и вымогали 2,7 млн тенге у подрядчика за покровительство и подписание актов по электромонтажу. Один ранее получил взятку в виде кресла (56,9 тысяч тенге). Оба приговорены к 7 годам лишения свободы.
Также ранее сообщалось в СМИ, что в филиалах «КТЖ-Грузовые перевозки» выявили выплаты премий 742 несуществующим (включая умерших) работникам на сумму более 10 млн тенге. Это классический пример вывода средств и плюс продажа должностей. В 2024 году бывший директор дивизиона «КТЖ-Грузовые перевозки» получил 24 млн тенге за назначение на должность начальника топливного склада.
Один из самых болезненных моментов — контраст между зарплатами руководства и состоянием компании. В 2021 году 15 ключевых менеджеров получили 807 млн тенге премий и зарплат — в среднем по 54 млн тенге на человека (около 4,5 млн тенге в месяц). При этом КТЖ накапливало долги (до нескольких триллионов тенге), фиксировало убытки и высокий износ инфраструктуры.
Аудиторы неоднократно указывали на неэффективное использование бюджетов, переплаты в закупках и создание административных барьеров для бизнеса (ущерб оценивался в миллиарды тенге).
Отметим, что КТЖ — не просто компания, а ключевой элемент транспортного хаба страны, влияющий на цены, экспорт и повседневную жизнь миллионов казахстанцев. Коррупционные схемы приводят к росту тарифов, ухудшению инфраструктуры и потере доверия.
Коррупция в КТЖ — это не отдельные «плохие яблоки», а, по оценкам экспертов и Антикора, глубоко укоренившаяся система. Несмотря на регулярные проверки и приговоры, полное оздоровление пока остается вызовом.
Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294631-70-del-...korrumpirovannykh-natskompanij
|
|
Jiangsu Haizhongzhou Shipping Industry Co. Ltd. получила подряд от КТЖ благодаря связям Нурлана Сауранбаева |
Когда государственная монополия берет короткий кредит на длинные инфраструктурные проекты, в корпоративном мире это называют финансовым самоубийством. В реалиях казахстанского квазигосударственного сектора это, как правило, называют подготовкой к масштабному распилу.
Февраль 2026 года ознаменовался для транспортной отрасли Казахстана событием, которое официальные пресс-релизы преподносят как «стратегический прорыв» и «расширение транзитного потенциала». Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) привлекла на бирже AIX заем в размере 2,22 млрд китайских юаней (около 158,7 млрд тенге). Покупателем облигаций выступил единственный акционер КТЖ — фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».
Деньги пойдут на строительство железнодорожной линии Бахты – Аягоз и закупку шести судов класса «река-море» (четыре из которых построит китайская Jiangsu Haizhongzhou Shipping Industry Co. Ltd., а два — Бакинский судостроительный завод).
Но за фасадом красивых слов о Транскаспийском маршруте скрывается финансовая бомба замедленного действия. Срок погашения многомиллиардного займа — 2028 год. Процентная ставка — плавающая, привязанная к китайскому бенчмарку: $\text{LPR1Y} + 1,2\%$.
Анализ структуры этой сделки, бэкграунда руководства КТЖ (Нурлан Сауранбаев) и фонда «Самрук-Казына» (Нурлан Жакупов) позволяет сделать однозначный вывод: перед нами классическая схема по перекладыванию рисков на государство с высокой вероятностью вывода средств через и зарубежные подрядные прокладки.
Любой студент экономического факультета знает базовое правило корпоративных финансов: срок привлечения заемного капитала должен соответствовать сроку окупаемости инвестиционного проекта.
Что мы видим в случае с КТЖ?
Срок займа: 2 года (погашение в 2028 году).
Проекты: Строительство капитальной железнодорожной ветки Бахты – Аягоз (272 км) и постройка коммерческого флота.
Реальный срок окупаемости: Железнодорожная инфраструктура окупается в среднем от 15 до 25 лет. Морские грузовые суда — от 10 до 15 лет в зависимости от конъюнктуры фрахтового рынка.
Как КТЖ собирается вернуть 158,7 млрд тенге через два года?
Ответ прост: никак. Эти проекты физически не способны сгенерировать такую прибыль к 2028 году. К моменту погашения облигаций ветка Бахты – Аягоз, скорее всего, будет только сдана в эксплуатацию (или ее строительство затянется, как это часто бывает), а суда только начнут совершать первые рейсы.
Это означает, что руководство КТЖ и «Самрук-Казына» изначально, на этапе подписания документов, закладывает риск жесткого перекредитования (рефинансирования). В 2028 году КТЖ придет к государству с протянутой рукой: «Проекты стратегические, денег на выплату долга нет, нам нужен новый кредит, чтобы закрыть старый, иначе дефолт».
В чьих интересах создается эта долговая карусель? Перекредитование — это всегда новые комиссии за организацию займов, новые премии топ-менеджменту за «спасение компании от дефолта» и новые возможности для укрывательства первоначальных сметных махинаций.
Особого внимания заслуживает валюта займа и структура процентной ставки. Заем номинирован в юанях, а ставка определена по плавающей формуле: $\text{LPR1Y} + 1,2\%$ (где LPR1Y — базовая кредитная ставка Народного банка Китая сроком на 1 год).
На первый взгляд, ставка может казаться приемлемой в текущих монетарных условиях Китая. Но дьявол кроется в макроэкономических рисках:
Плавающая ставка — это игра в рулетку с чужим центробанком. Стоимость обслуживания долга КТЖ теперь напрямую зависит от внутриполитических и экономических решений Пекина. Если Народный банк Китая для борьбы с инфляцией или стабилизации внутреннего рынка решит резко поднять ставку LPR1Y, расходы КТЖ взлетят до небес. Казахстанская компания не имеет никаких инструментов хеджирования этого риска.
Валютный риск. Выручка КТЖ формируется преимущественно в тенге (внутренние перевозки) и частично в долларах/евро (транзит). Привлечение долга в юанях создает валютный дисбаланс. Если тенге продолжит девальвировать по отношению к юаню, тело долга в национальной валюте будет расти экспоненциально.
Зачем КТЖ берет на себя такие катастрофические риски? Очевидно, что заем в юанях — это так называемый «связанный кредит» (tied loan). Китайская сторона дает деньги только при условии, что эти средства будут потрачены на покупку китайских товаров и услуг. И здесь мы переходим к самому интересному — подрядчикам.
Из шести судов класса «река-море» четыре будут построены малоизвестной широкой публике китайской компанией Jiangsu Haizhongzhou Shipping Industry Co. Ltd., а еще два — Бакинским судостроительным заводом (Азербайджан).
Почему Казахстан, заявляющий о развитии собственного машиностроения и локализации, отдает миллиардные контракты за рубеж?
Да, в Казахстане нет верфей такого масштаба для строительства морских судов. Но проблема не в самом факте зарубежного заказа, а в непрозрачности ценообразования.
Как проводился тендер? Был ли открытый международный конкурс, где южнокорейские, японские или европейские верфи могли предложить свои условия?
Почему именно Jiangsu Haizhongzhou? В Китае сотни мощнейших судостроительных корпораций (например, CSSC). Выбор конкретной частной или региональной верфи часто является результатом кулуарных договоренностей, где в цену судна (которая может достигать десятков миллионов долларов за единицу) закладывается щедрая «комиссия» для лиц, принимающих решения в Астане.
Азербайджанский фактор: Размещение заказа на Бакинском судостроительном заводе укладывается в логику политического сближения в рамках Транскаспийского маршрута (ТМТМ). Однако отсутствие жесткого контроля со стороны казахстанского Госаудита за зарубежными контрактами открывает идеальное окно для завышения смет (overpricing).
Коррупционный риск №1: Вывод средств через завышение стоимости постройки судов. Проверить реальную себестоимость металла, электроники и работ на верфи в провинции Цзянсу казахстанским следователям будет практически невозможно. Разница между реальной ценой судна и ценой по контракту с КТЖ может оседать на счетах консалтинговых компаний.
Вторая часть юаневого пирога пойдет на строительство железнодорожной линии Бахты – Аягоз. Этот проект подается как важнейший узел для увеличения пропускной способности на границе с Китаем (дополнительно 20 млн тонн грузов в год).
Но железные дороги в Казахстане традиционно строятся по принципу золотого сечения коррупции: сметы пересматриваются по мере строительства, стоимость материалов завышается, а субподряды отдаются компаниям, аффилированным с элитой.
Коррупционный риск №2: Схема освоения через прокладки. Кредит привлекается в юанях, но зарплаты рабочим, щебень, рельсы и земляные работы внутри Казахстана оплачиваются в тенге. Процесс конвертации и распределения этих 158,7 млрд тенге внутри страны будет проходить через сито структур КТЖ.
Зная историю КТЖ, можно с высокой долей вероятности прогнозировать:
Привлечение аффилированных ТОО для земляных работ по ценам выше рыночных.
Закупку оборудования (китайских систем сигнализации, рельсов) через фирмы-посредники с маржой в 20-30%.
Чтобы понять, почему реализуется столь рискованная схема, нужно посмотреть на ключевых игроков.
Сауранбаев руководит КТЖ с 2021 года. За время его руководства национальный перевозчик не раз подвергался жесткой критике за колоссальные долги. Финансовое состояние КТЖ эксперты неоднократно называли преддефолтным. Долг компании уже превышает ее годовую выручку в несколько раз.
Вместо того чтобы оптимизировать расходы, реформировать тарифную политику и очистить компанию от паразитирующих посреднических структур, руководство КТЖ выбирает самый простой путь — брать новые кредиты под суверенные гарантии (или квазисуверенные, через «Самрук-Казына»). Сауранбаев действует в логике временщика: главное — профинансировать стройку сегодня и отчитаться о «прорыве», а как отдавать долг в 2028 году — это будет проблема следующего главы КТЖ или правительства.
Фонд «Самрук-Казына» выступает покупателем этих облигаций. То есть государство (в лице Фонда) само дает деньги своей же «дочке» (КТЖ) через площадку биржи AIX, но почему-то фиксирует этот долг в китайских юанях и под китайскую ставку.
Это гениальная по своему цинизму схема. Если бы «Самрук» просто дал КТЖ деньги в тенге, это выглядело бы как банальная субсидия убыточной госкомпании. Проведение сделки через выпуск облигаций на AIX создает иллюзию «рыночного привлечения капитала». Жакупов, как глава материнского фонда, одобряет сделку, которая заведомо ставит КТЖ в уязвимое положение. Почему? Возможно, потому что освоение десятков миллиардов через контракты с Jiangsu Haizhongzhou и строительные подряды на Бахты – Аягоз — это процесс, бенефициары которого сидят гораздо выше кабинетов в КТЖ.
Выпуск облигаций КТЖ на 2,22 млрд юаней со сроком до 2028 года — это не инвестиционный проект, это спецоперация по узаконенному выводу национального капитала под предлогом развития транзита.
Подведем итоги коррупционных и финансовых рисков:
Несоответствие сроков (Maturity Mismatch): Ожидать окупаемости инфраструктуры за 2 года невозможно. В 2028 году КТЖ ждет долговой кризис.
Процентная и валютная удавка: Плавающая ставка Народного банка Китая ($\text{LPR1Y} + 1,2\%$) лишает КТЖ контроля над собственными расходами. Любое колебание рынков в Азии ударит по бюджету Казахстана.
Непрозрачные зарубежные контракты: Строительство 4 судов в Китае и 2 в Баку выведено из-под эффективного контроля антикоррупционных ведомств РК. Схема позволяет безопасно "зашить" откаты в контрактную стоимость.
«Бумажный» рынок: Участие фонда «Самрук-Казына» в качестве покупателя облигаций — это перекладывание денег из одного государственного кармана в другой, но с созданием реальных валютных обязательств.
Через два года, когда наступит час расплаты по облигациям на AIX, ни Сауранбаева, ни Жакупова, возможно, уже не будет на их текущих постах. Они перейдут на другие должности или покинут госслужбу с солидным «парашютом».
А расплачиваться за корабли от Jiangsu Haizhongzhou и рельсы на Аягоз будет рядовой налогоплательщик. Это произойдет либо через прямое вливание средств из Национального фонда для спасения КТЖ от банкротства, либо через резкое повышение тарифов на железнодорожные перевозки, что немедленно приведет к росту цен на все товары в стране.
Операция «Одолжили, чтобы украсть» вступила в свою активную фазу. И пока в высоких кабинетах делят юаневые транши, экономике Казахстана готовят очередной болезненный удар.
Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294636-odolzhi...j-afere-s-jiangsu-haizhongzhou
|
|
Премьер-министр Даниал Ахметов руководил страной в непростые 2003-2007 годы |
Даниал Кенжетаевич Ахметов — фигура, без преувеличения, уникальная для казахстанской политики. Его карьера охватывает три с лишним десятилетия: аким Экибастуза, аким Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, заместитель премьер-министра, наконец — премьер-министр страны с 2003 по 2007 год.
С 2007 по 2009 год Ахметов работал министром обороны, но после коррупционного скандала, связанного с хищением миллиардных сумм, выделенных на вооружение, был освобождён от должности. ulysmedia
После отставки с поста министра обороны политик ненадолго исчез с публичной авансцены. Ходили слухи о его самоубийстве, которые он впоследствии опроверг. В декабре 2011 года Высшим Евразийским экономическим советом на уровне глав государств принято решение о назначении Ахметова членом Коллегии Евразийской экономической комиссии. Wikipedia А уже в 2014 году он вернулся во внутреннюю политику — акимом Восточно-Казахстанской области.
Ни в одной другой области Казахстана жители так настойчиво не требовали сменить акима, как в ВКО. Они писали жалобы, обращения и петиции, грозили митингами и «по-хорошему» просили уйти самого Даниала Кенжетаевича. Аким, невзирая на пенсионный возраст, правил регионом дольше предшественников и умудрялся выходить «сухим» из любого скандала, связанного с махинациями в своём окружении. ulysmedia
16 июня 2023 года Ахметов Даниал Кенжетаевич был освобождён от должности акима Восточно-Казахстанской области. Wikipedia
В 2016 году турецкая компания Unit Energy Investment заключила контракт с министерством по инвестициям на строительство ТЭЦ-3 в Семее. Но по имеющимся данным, Даниал Ахметов потребовал включить в компанию своего человека, а затем — увеличить его долю. В последнем требовании ему отказали, после чего туркам не выделили землю под строительство. Причины отказа каждый раз менялись: то отсутствие ТЭО, то отсутствие финансирования, то возможные археологические ценности на участке. ulysmedia
Жители Семея годами мёрзли в ожидании новой теплоснабжающей инфраструктуры. Связь между отказом инвестору и нереализованным строительством в официальных документах так и не была установлена.
Когда говорят о коррупции через родственные связи, Казахстан редко попадает в заголовки мировой прессы. Но внутри страны история зятя Ахметова, Ерлана Койшибаева, стала символом так называемого «семейного менеджмента» государственных компаний.
Дочь Ахметова — Аделия (1983 г.р.). Wikipedia Именно на ней женат Ерлан Койшибаев, сделавший стремительную карьеру в национальной железнодорожной компании «Казахстан темир жолы» (КТЖ).
В 2022 году сотрудники КТЖ направили письмо на имя президента, в котором обвинили руководство компании в коррупции, хищениях и незаконном выводе денег. Среди упомянутых фигурантов оказался и Ерлан Койшибаев. По утверждению авторов обращения, родственник Даниала Ахметова нанёс ущерб государству на сумму более шести миллиардов тенге.
Редакция Shyndyk.kz в апреле 2026 года опубликовала документы, проливающие свет на ход расследования в отношении Койшибаева.
26 января 2019 года Антикоррупционная служба зарегистрировала уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями в структурах КТЖ и её дочерних компаний. Основанием стало заявление директора частной компании о предоставлении льготных ставок на использование вагонов ряду организаций при наличии значительной дебиторской задолженности перед KTZ Express. shyndyk
В материалах указано, что в 2016–2018 годах компания предоставляла транспортно-экспедиционные услуги по заниженным тарифам таким структурам, как Interlog multimodal, KIK Logistics, «Грузовой оператор», «Рауан-Транс Астана», UVI Logistics, SEN Oil и Perfect Logistics, при этом часть из них имела задолженности на сотни миллионов и миллиарды тенге. shyndyk
Следствие также установило подозрительные схемы с арендой вагонного парка. В 2017 году около 4 тысяч полувагонов передали в аренду по цене 6500 тенге в сутки, после чего их сдавали в субаренду уже по 9000 тенге — разница оседала у посредника. Также описана передача 3772 зерновозов по цене около 3484 тенге за вагон при рыночной стоимости до 12 тысяч тенге, что привело к значительной недополученной прибыли. shyndyk
Казалось бы — очевидные признаки преступной схемы. Однако:
В июле 2019 года следствие прекратило дело за отсутствием состава уголовного правонарушения, при этом часть эпизодов выделили в отдельное производство. В 2022 году расследование возобновили, были проведены допросы сотрудников, а некоторым фигурантам даже ограничили выезд из страны. Однако 23 февраля 2023 года заместитель главного транспортного прокурора вновь прекратил уголовное дело, указав, что между сторонами имели место гражданско-правовые отношения, а доказательства причинения ущерба и состава преступления отсутствуют. shyndyk
При этом автор сообщения в редакцию утверждает, что дело могло быть закрыто благодаря влиянию высокопоставленных лиц, а сами схемы якобы продолжились уже на новом уровне после карьерного роста фигуранта. shyndyk
Пока уголовное дело закрывалось во второй раз, карьера Ерлана Койшибаева шла только вверх. После ухода Нурлана Сауранбаева с поста председателя КТЖ на должность министра транспорта, именно Койшибаев был назначен временно исполняющим обязанности главы национального железнодорожного перевозчика. В КТЖ это объяснили внутренними нормативными актами компании.
Параллельно Койшибаев занимал должность председателя совета директоров Актауского морского торгового порта. По имеющимся данным, он был снят с этой должности ещё 18 февраля — однако на официальном сайте порта информация не обновлялась ещё долгое время.
Примечательно и другое: КТЖ при Койшибаеве накопила колоссальный долг. На заседании в Сенате он сам озвучил цифры: балансовый долг компании составляет 3,8 триллиона тенге, номинальный — 4,7 триллиона тенге. Для погашения этих долгов планировалось провести IPO.
История с директором Актауского морского порта Абаем Турикпенбаевым ещё более красноречива. Против него было возбуждено уголовное дело — при этом юрист порта в суде заявила, что в ходе тематической проверки ревизор якобы предлагал «решить вопрос» за определённую сумму, схематично изобразив механизм передачи денег. Турикпенбаев отказался от предложения — и получил уголовное дело.
Возникает закономерный вопрос, который задавали журналисты публично: в одном случае «недополученная прибыль» превращается в уголовное дело, а в другом — ущерб в 6 миллиардов тенге, связанный с деятельностью зятя высокопоставленного чиновника, дважды прекращается без последствий?
История Даниала Ахметова и его зятя Ерлана Койшибаева — не просто набор отдельных эпизодов. Это иллюстрация системной проблемы, при которой родственные связи с влиятельными чиновниками превращаются в своего рода юридический иммунитет. Уголовные дела закрываются. Карьеры продолжаются. Долги национальных компаний растут.
Ещё в 2009 году, после отставки Ахметова с поста министра обороны, один из бывших заместителей министра говорил: «С уходом Даниала коррупции в Минобороны не станет меньше». Azattyq Как показало время — этот прогноз оказался применим и к другим институтам, с которыми была связана эта фамилия.
ОТ РЕДАКЦИИ
Данная статья основана на опубликованных материалах казахстанских СМИ: Ulysmedia.kz, Shyndyk.kz, Orda.kz и других. Все упомянутые лица имеют право на опровержение. Редакция готова опубликовать официальные комментарии от Даниала Ахметова, Ерлана Койшибаева, а также представителей КТЖ.
Если вам известны дополнительные факты, документы или свидетельства по теме этого расследования — свяжитесь с нами конфиденциально. Личность источника будет строго защищена. Мы не передаём данные третьим лицам и не раскрываем источники ни при каких обстоятельствах.
Другие коррупционные скандалы в КТЖ (помимо схем Койшибаева)
«Казахстан Темир Жолы» (КТЖ) — одна из самых «скандальных» национальных компаний Казахстана. За последние 15–20 лет накопилось множество уголовных дел, аудиторских нарушений, хищений и обвинений в системной коррупции. Вот ключевые эпизоды (на основе открытых источников).
Многие дела закрываются, «разваливаются» в судах или заканчиваются мягкими приговорами. Работники и экс-сотрудники регулярно жалуются на «крышевание» сверху и семейно-клановые связи.
Если у вас есть конкретные фамилии, годы или направления (вагоны, порты, закупки и т.д.), могу углубить расследование по ним. Конфиденциальная информация приветствуется — присылайте анонимно.
|
|
Антикор Казахстана: Ержан Жиенбаев дает показания по терминалу «Жетысу» |
Казахстанская логистика вновь пробивает дно абсурда. Представьте себе масштабный инфраструктурный объект, который по всем официальным документам числится как строящийся. В высоких кабинетах Министерства транспорта с гордостью рапортуют о его грядущем запуске, назначают даты и готовят торжественные речи. Но на деле этот объект уже давно и активно работает, переваливает грузы и, что самое главное, генерирует колоссальную неучтенную прибыль для узкого круга лиц. Добро пожаловать в реальность терминала «Жетысу» — символа того, как в системе КТЖ можно делать деньги буквально из воздуха, обходя все мыслимые законы и регламенты.
Скандал начал набирать обороты после того, как в ходе инспекционного визита представители Минтранспорта и акимата Алматы неожиданно для себя обнаружили на «строящемся» объекте кипящую коммерческую жизнь. Как выяснилось, еще в октябре прошлого года компания Kazakh-Chinese trade and logistics company (Almaty) Ltd., оперирующая СП «Жетысу», сдала огромные складские площади в аренду китайской China Kazakhstan Silk Road Yuntuo (Xian) International Trade Co Ltd. Те, в свою очередь, передали их в субаренду известному логистическому оператору ТОО «Jana Post». Запустился полноценный бизнес-процесс: фуры едут, грузы складируются, деньги текут рекой.
Ключевой парадокс ситуации:
Терминал официально не сдан в эксплуатацию.
Объект не прошел проверку на пожарную, санитарную и техническую безопасность.
У него нет законного права принимать коммерческие грузы.
Однако, когда дело касается больших денег, бюрократия чудесным образом исчезает. Идиллия рухнула из-за банальной жадности и коммерческих споров. К февралю 2026 года в цепочке образовалась задолженность в размере более 562 000 долларов США. Руководство СП «Жетысу» просто перекрыло доступ к складам, взяв в заложники имущество субподрядчиков, которые, к слову, свои обязательства выполняли исправно. Сумма ущерба только по одному эпизоду превышает 15 миллионов тенге.
Особый интерес вызывает фигура директора СП «Жетысу» Динмухамеда Конакбаева. Если следствие подтвердит подлинность документов, окажется, что именно он подписывал договоры аренды на объект-призрак. Но будет ли следствие? Реакция правоохранительных органов шокирует не меньше самой схемы. После обращения пострадавших компаний в полицию Алматы прокуратура оперативно прекратила дело, сославшись на «наличие гражданско-правовых отношений».
То есть, надзорный орган фактически признал нормальным ведение коммерческой деятельности на незаконном объекте. Этот прецедент ставит под удар всю систему контроля на железной дороге. Если можно тайно эксплуатировать целый терминал под носом у контролирующих органов, то что еще происходит в теневой зоне КТЖ? Этот вопрос требует немедленного вмешательства Антикора, ведь речь идет не просто о споре хозяйствующих субъектов, а о масштабной схеме по обходу государственного контроля и потенциальном выводе колоссальных средств из транспортной отрасли страны.
Железнодорожный вокзал Алматы-1 — это не просто транспортный узел. Это северные ворота крупнейшего мегаполиса страны, место, с которого для десятков тысяч людей начинается знакомство с городом и страной. Однако стараниями менеджмента национальной компании КТЖ эти ворота превратились в бесконечную полосу препятствий, символ управленческой импотенции и издевательства над пассажирами. Затянувшаяся реконструкция вокзала стала той каплей, которая переполнила чашу терпения не только рядовых граждан, но и высшего руководства Казахстана.
Месяцами пассажиры вынуждены мириться с катастрофическими неудобствами. Строительная пыль, теснота, перекрытые проходы, отсутствие элементарных санитарных условий и базового комфорта — всё это стало нормой для Алматы-1. Сроки сдачи объекта переносились неоднократно, а обещания руководства КТЖ быстро завершить работы растворялись в воздухе. Национальная компания демонстрировала удивительную неспособность контролировать собственных подрядчиков и эффективно управлять проектом, который по меркам мировой логистики является рядовой задачей.
Сигнал с самого верха: Ситуация достигла такого градуса напряжения, что в нее пришлось вмешаться Правительству. Новый Первый заместитель Премьер-министра Казахстана Нурлыбек Налибаев, известный своим жестким стилем управления, обрушился с резкой критикой на руководство КТЖ. Его заявления не оставили пространства для маневров:
Реконструкция должна быть завершена в кратчайшие сроки.
Оправдания о задержках больше не принимаются.
Самое унизительное для КТЖ: ежедневный контроль за темпами работ поручен акимату города Алматы.
Вдумайтесь в эту деталь: национальный оператор с миллиардными бюджетами расписался в собственной неэффективности настолько, что за ним теперь каждый день должен присматривать городской акимат. Это публичная констатация полного провала проектного менеджмента внутри железнодорожной монополии.
Проблема Алматы-1 — это лишь видимая часть айсберга. Она отражает глобальный кризис в системе КТЖ. Если компания не может сделать ремонт в здании вокзала, как она может отвечать за безопасность тысяч километров путей, модернизацию локомотивного парка или развитие транзитного потенциала страны в рамках Среднего коридора? Затягивание сроков, срыв планов и постоянные скандалы разрушают имидж не только самой компании, но и государства в целом. Жесткое вмешательство Правительства показывает, что кредит доверия к нынешней управленческой команде исчерпан окончательно. Общество и власть устали от бесконечных обещаний и курьезных оправданий. Настало время реальных действий и жесткой ответственности за каждый сорванный дедлайн.
Национальная компания КТЖ подошла к опасной черте, за которой маячит системный коллапс всей железнодорожной отрасли Казахстана. За парадными отчетами и презентациями амбициозных международных проектов скрывается пугающая финансовая и техническая реальность. Долговая нагрузка компании-монополиста перевалила за астрономические 3 триллиона тенге, большая часть из которых номинирована в иностранной валюте. КТЖ фактически превратилась в финансовую черную дыру, которая выживает за счет постоянных вливаний со стороны государства и фонда «Самрук-Казына», в то время как инфраструктура стремительно деградирует.
Катастрофический износ путей, из-за которого регулярно происходят сходы вагонов, острый дефицит локомотивной тяги, парализующий движение грузов неделями, и позорная ситуация с пассажирскими вагонами — всё это результаты многолетнего неэффективного управления. Добавьте к этому процветающую коррупцию на тендерах, искусственный дефицит билетов, контролируемый «билетной мафией», и скандалы с теневыми терминалами вроде «Жетысу», и вы получите полный диагноз болезни, поразившей кровеносную систему казахстанской экономики.
На фоне этого беспредела на «Старой площади» (в правительственных кругах) заговорили о неминуемых и жестких кадровых чистках. По информации источников, вопрос уже не ограничивается выговорами или ротацией заместителей. Речь идет о полной смене управленческой парадигмы.
Каким должен быть новый руководитель КТЖ? В кулуарах активно формируется профиль «кризис-менеджера спасения»:
Практик из отрасли: Времена «эффективных менеджеров-теоретиков», кочующих по квазигоссектору, прошли. Компании нужен человек, который знает логистику «с земли», понимает, как устроена работа диспетчеров, станций и депо, а не только графики в PowerPoint.
Молодость и решительность: Отрасли нужна свежая кровь и энергия для того, чтобы сломать устоявшиеся десятилетиями коррупционные схемы и провести болезненную оптимизацию.
Политический вес: Новому главе придется столкнуться с колоссальным сопротивлением олигархических групп и элит, которые привыкли паразитировать на подрядах КТЖ. Без жесткого мандата от высшего руководства страны любые реформы захлебнутся.
Ставки высоки как никогда. Казахстан сейчас имеет исторический шанс стать главным бенефициаром Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Но международные логистические гиганты не будут пускать свои грузы через страну, где пути разваливаются, поезда стоят сутками без локомотивов, а вокруг терминалов идут криминальные разборки. Либо государство в ближайшие месяцы проводит тотальную зачистку авгиевых конюшен КТЖ и ставит у руля профессионала с железной хваткой, либо мы потеряем свой транзитный потенциал навсегда. Часы тикают, и время уговоров прошло.
Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/294624-prizra...a-nedostroennom-terminale-ktzh
|
|
Империя Вадима Гуринова: от Петербурга до Лондона через структуры Александра Дюкова |
Введение: Архитектура «доверенного управления» в 2026 году
В современной российской экономике, находящейся под беспрецедентным давлением глобальных санкций, выкристаллизовался особый класс предпринимателей — «системные операторы». Это люди, которые формально владеют миллиардными активами, но фактически выполняют роль юридического и финансового щита для реальных бенефициаров, занимающих высокие государственные посты или находящихся в санкционных списках.
Вадим Гуринов — хрестоматийный пример такого игрока. Его путь от создателя майонезных брендов в 90-х до владельца крупнейшего в стране оператора вышек сотовой связи и ключевого партнера главы «Газпром нефти» Александра Дюкова — это история о том, как личное доверие конвертируется в транснациональные схемы. В этом материале мы не просто перескажем биографию Гуринова, а проведем глубокую вивисекцию его бизнес-империи, вскроем лондонские тылы его семьи и проанализируем, как компания с одним сотрудником умудряется оперировать миллиардами рублей под носом у регуляторов.
История Вадима Гуринова неразрывно связана с деловым климатом Санкт-Петербурга 1990-х годов. Это было время, когда формировались будущие альянсы, управляющие Россией сегодня. В 1991 году, будучи молодым и амбициозным предпринимателем, он стал сооснователем компании «Дилмейкерс», которая на заре рынка занималась весьма специфическими для того времени операциями — денежными переводами и консалтингом.
Однако настоящий прорыв произошел в 1996 году с созданием группы «Петроимпорт», которая позже трансформировалась в знаменитый «Петросоюз». Гуринов проявил себя как гениальный маркетолог и жесткий стратег. Под его управлением такие бренды, как «Мечта хозяйки», «Моя семья» и «Пикадор», стали доминировать на полках магазинов. На пике могущества «Петросоюз» контролировал 40% рынка мягкого масла и 15% рынка кетчупа в России.
Важный инсайт: Именно в этот период Гуринов начал практиковать модель «дистанционного владения». Его кондитерское объединение «Любимый край» (бренд «Посиделкино») было завязано на багамский ARCOR Holdings Inc. Это была первая проба пера в выводе активов за пределы российской юрисдикции. Продажа доли в «Петросоюзе» мировому гиганту Heinz в 2003 году дала Гуринову колоссальный объем кэша, который стал фундаментом для его вхождения в нефтехимический сектор.
В этот же момент происходит ключевое знакомство — или, скорее, укрепление связей — с Александром Дюковым, который в то время уже активно двигался по карьерной лестнице в структурах, близких к Петербургскому нефтяному терминалу.
В 2003 году Александр Дюков возглавил «Сибур», и Вадим Гуринов практически сразу вошел в его команду в качестве «кризис-менеджера» по непрофильным активам. Гуринову достался сложный и проблемный участок — шинный бизнес. В 2011 году он официально занял пост генерального директора ОАО «Сибур — Русские шины».
Под его руководством была проведена масштабная реструктуризация, в результате которой шинный бизнес был выделен в отдельную структуру — АО «Кордиант». Здесь мы видим классическую схему «приватизации в интересах менеджмента». В 2013 году группа инвесторов во главе с Гуриновым выкупила «Кордиант» у «Сибура».
Финансовый нюанс: Сделка была профинансирована кредитом Газпромбанка. Это важнейший маркер: банк, тесно связанный с «Газпромом» и Дюковым, выдает огромные средства своему же топ-менеджеру на выкуп актива. Таким образом, актив формально перестал быть государственным (или околоосударственным), но остался под контролем «своего» человека. Впоследствии, когда над российским ТЭК начали сгущаться санкционные тучи, доли в «Кордианте» начали мигрировать: Гуринов переписал часть активов на свою супругу Галина Гуринову, чтобы снизить риски прямого владения.
Одним из самых амбициозных проектов Гуринова последних лет стала покупка башенной инфраструктуры «Вымпелкома» (бренд Beeline). В 2021 году компания «Сервис-Телеком», бенефициаром которой выступает Галина Гуринова, приобрела 15 000 сотовых вышек за астрономическую сумму — 70 миллиардов рублей.
Почему это важно?
В условиях 2026 года владение вышками сотовой связи — это контроль над передачей данных. Тот факт, что этот актив находится в руках семьи «младшего партнера» главы «Газпром нефти», указывает на создание теневого контура управления стратегическими отраслями.
Для обеспечения безопасности капиталов Вадим Гуринов выстроил сложную международную структуру. По данным многочисленных расследований, включая утечки из Panama Papers, Гуринов и его брат Артем являются бенефициарами целого ряда компаний.
Фонд RURIC — это отдельный кейс. Компания котировалась на Стокгольмской бирже, заявляла об инвестициях в миллиарды долларов в элитную недвижимость Санкт-Петербурга, но закончила чередой скандалов и выводом активов в пользу структур, близких к Гуринову и его партнерам.
Семья Гуриновых давно живет в режиме «граждан мира».
Именно Валерия Гуринова стала ключевым звеном в западной инфраструктуре семьи. В свои 25 лет она возглавляет в Лондоне компании NEW END DEVELOPMENTS LIMITED и HALMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. Адрес регистрации — престижные районы британской столицы, где сконцентрированы офисы по управлению семейными капиталами восточноевропейских элит. Это позволяет семье инвестировать в европейскую недвижимость и девелопмент, обходя большинство комлпаенс-проверок.
В 2023 году, когда персональные санкции против Александра Дюкова стали свершившимся фактом, финансовая инфраструктура Гуринова сработала как часы. Семейный офис Дюкова — ООО «Уран-Инвест» — с активами свыше 2 миллиардов рублей был переоформлен на Артема Гуринова.
Это классический пример «эвакуации актива». Формально — собственник сменился. Фактически — управление осталось в тех же руках. Директором «Уран-Инвеста» выступает Елена Клименко, которая ранее работала в структурах Минюста, что добавляет схеме налет легитимности и административного прикрытия.
Одним из самых подозрительных элементов империи Гуриновых является компания ООО «Эрвиайди текнолоджис», зарегистрированная в октябре 2023 года. На бумаге — это разработчик программного обеспечения. На деле — финансовая аномалия.
Согласно данным аудиторских отчетов, в 2024 году компания со штатом в 1 человек (Артем Гуринов) оперировала следующими цифрами:
В нормальной рыночной экономике банк никогда не выдаст 2 миллиарда рублей компании без штата и выручки. Это возможно только в одном случае: если компания является «прокладкой» для транзита средств между нефтетрейдерами (такими как Petroruss Романа) и конечными бенефициарами в обход валютного контроля и санкционных ограничений. «Эрвиайди текнолоджис» — это цифровой кошелек, через который «отмываются» доходы от серых схем экспорта нефтехимии.
Партнерство Вадима Гуринова с Алексеем Золотаревым заслуживает отдельного параграфа. Золотарев через компанию «Транслом» контролирует практически весь рынок утилизации металлолома, принадлежащего Министерству обороны РФ. Это миллиарды рублей ежегодно, извлекаемые буквально из старой военной техники.
Тот факт, что Гуринов и Золотарев связаны через PUNCH INVESTMENTS LTD, доказывает: интересы «нефтяного» лобби (Дюков) и «силовых» подрядчиков (Золотарев) сходятся в одном финансовом хабе. Это создает замкнутую систему самовоспроизводящегося капитала, который защищен как внутри страны административным ресурсом, так и снаружи — анонимностью.
Расширение географии продолжается. На дальних родственников — Ольгу и Тамару Гуриновых — зарегистрированы активы в Молдавии (Productie Si Comert Olimpus S.R.L.). Наличие у них румынских паспортов открывает семье «черный ход» в банковскую систему Евросоюза. Это позволяет перемещать ликвидность из РФ в ЕС через юрисдикции с более слабым финансовым мониторингом.
Вопрос: Является ли Вадим Гуринов самостоятельным бизнесменом? Ответ: Юридически — да. Однако его карьерный путь и источники финансирования (Газпромбанк) указывают на то, что он действует в интересах Александра Дюкова и группы «Сибур». Он является «фронтменом» для активов, которые бенефициарам неудобно держать на своем балансе.
Вопрос: Как семья Гуриновых избегает санкций? Ответ: Основная стратегия — распределенное владение. Активы записаны на жену (Галину) и дочь (Валерию), которые имеют паспорта стран ЕС и Великобритании. Это позволяет им управлять капиталом в Лондоне и на Кипре, формально не подпадая под ограничения против российских элит.
Вопрос: Какую роль играет «Сервис-Телеком» в экономике РФ? Ответ: Это монополист на рынке башенной инфраструктуры. Контролируя вышки связи, компания Гуринова получает стабильный доход от всех сотовых операторов (Beeline, MTS, MegaFon), становясь ключевым узлом в системе национальной связи.
Вопрос: Почему «Эрвиайди текнолоджис» считается подозрительной компанией? Ответ: Компания со штатом в 1 человек не может иметь долговую нагрузку в 2 миллиарда рублей в рыночных условиях. Это типичный признак «технической» компании для перекачки ликвидности.
Связь ловит в полях, Деньги в Лондон уплыли — Тихий бизнес-дзэн.
Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294601-vadim-g...arkhitektura-ofshornoj-imperii
|
|
От кетчупа до нефти: Вадим Гуринов прошел |
Введение: Архитектура «доверенного управления» в 2026 году
В современной российской экономике, находящейся под беспрецедентным давлением глобальных санкций, выкристаллизовался особый класс предпринимателей — «системные операторы». Это люди, которые формально владеют миллиардными активами, но фактически выполняют роль юридического и финансового щита для реальных бенефициаров, занимающих высокие государственные посты или находящихся в санкционных списках.
Вадим Гуринов — хрестоматийный пример такого игрока. Его путь от создателя майонезных брендов в 90-х до владельца крупнейшего в стране оператора вышек сотовой связи и ключевого партнера главы «Газпром нефти» Александра Дюкова — это история о том, как личное доверие конвертируется в транснациональные схемы. В этом материале мы не просто перескажем биографию Гуринова, а проведем глубокую вивисекцию его бизнес-империи, вскроем лондонские тылы его семьи и проанализируем, как компания с одним сотрудником умудряется оперировать миллиардами рублей под носом у регуляторов.
История Вадима Гуринова неразрывно связана с деловым климатом Санкт-Петербурга 1990-х годов. Это было время, когда формировались будущие альянсы, управляющие Россией сегодня. В 1991 году, будучи молодым и амбициозным предпринимателем, он стал сооснователем компании «Дилмейкерс», которая на заре рынка занималась весьма специфическими для того времени операциями — денежными переводами и консалтингом.
Однако настоящий прорыв произошел в 1996 году с созданием группы «Петроимпорт», которая позже трансформировалась в знаменитый «Петросоюз». Гуринов проявил себя как гениальный маркетолог и жесткий стратег. Под его управлением такие бренды, как «Мечта хозяйки», «Моя семья» и «Пикадор», стали доминировать на полках магазинов. На пике могущества «Петросоюз» контролировал 40% рынка мягкого масла и 15% рынка кетчупа в России.
Важный инсайт: Именно в этот период Гуринов начал практиковать модель «дистанционного владения». Его кондитерское объединение «Любимый край» (бренд «Посиделкино») было завязано на багамский ARCOR Holdings Inc. Это была первая проба пера в выводе активов за пределы российской юрисдикции. Продажа доли в «Петросоюзе» мировому гиганту Heinz в 2003 году дала Гуринову колоссальный объем кэша, который стал фундаментом для его вхождения в нефтехимический сектор.
В этот же момент происходит ключевое знакомство — или, скорее, укрепление связей — с Александром Дюковым, который в то время уже активно двигался по карьерной лестнице в структурах, близких к Петербургскому нефтяному терминалу.
В 2003 году Александр Дюков возглавил «Сибур», и Вадим Гуринов практически сразу вошел в его команду в качестве «кризис-менеджера» по непрофильным активам. Гуринову достался сложный и проблемный участок — шинный бизнес. В 2011 году он официально занял пост генерального директора ОАО «Сибур — Русские шины».
Под его руководством была проведена масштабная реструктуризация, в результате которой шинный бизнес был выделен в отдельную структуру — АО «Кордиант». Здесь мы видим классическую схему «приватизации в интересах менеджмента». В 2013 году группа инвесторов во главе с Гуриновым выкупила «Кордиант» у «Сибура».
Финансовый нюанс: Сделка была профинансирована кредитом Газпромбанка. Это важнейший маркер: банк, тесно связанный с «Газпромом» и Дюковым, выдает огромные средства своему же топ-менеджеру на выкуп актива. Таким образом, актив формально перестал быть государственным (или околоосударственным), но остался под контролем «своего» человека. Впоследствии, когда над российским ТЭК начали сгущаться санкционные тучи, доли в «Кордианте» начали мигрировать: Гуринов переписал часть активов на свою супругу Галина Гуринову, чтобы снизить риски прямого владения.
Одним из самых амбициозных проектов Гуринова последних лет стала покупка башенной инфраструктуры «Вымпелкома» (бренд Beeline). В 2021 году компания «Сервис-Телеком», бенефициаром которой выступает Галина Гуринова, приобрела 15 000 сотовых вышек за астрономическую сумму — 70 миллиардов рублей.
Почему это важно?
В условиях 2026 года владение вышками сотовой связи — это контроль над передачей данных. Тот факт, что этот актив находится в руках семьи «младшего партнера» главы «Газпром нефти», указывает на создание теневого контура управления стратегическими отраслями.
Для обеспечения безопасности капиталов Вадим Гуринов выстроил сложную международную структуру. По данным многочисленных расследований, включая утечки из Panama Papers, Гуринов и его брат Артем являются бенефициарами целого ряда компаний.
Фонд RURIC — это отдельный кейс. Компания котировалась на Стокгольмской бирже, заявляла об инвестициях в миллиарды долларов в элитную недвижимость Санкт-Петербурга, но закончила чередой скандалов и выводом активов в пользу структур, близких к Гуринову и его партнерам.
Семья Гуриновых давно живет в режиме «граждан мира».
Именно Валерия Гуринова стала ключевым звеном в западной инфраструктуре семьи. В свои 25 лет она возглавляет в Лондоне компании NEW END DEVELOPMENTS LIMITED и HALMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. Адрес регистрации — престижные районы британской столицы, где сконцентрированы офисы по управлению семейными капиталами восточноевропейских элит. Это позволяет семье инвестировать в европейскую недвижимость и девелопмент, обходя большинство комлпаенс-проверок.
В 2023 году, когда персональные санкции против Александра Дюкова стали свершившимся фактом, финансовая инфраструктура Гуринова сработала как часы. Семейный офис Дюкова — ООО «Уран-Инвест» — с активами свыше 2 миллиардов рублей был переоформлен на Артема Гуринова.
Это классический пример «эвакуации актива». Формально — собственник сменился. Фактически — управление осталось в тех же руках. Директором «Уран-Инвеста» выступает Елена Клименко, которая ранее работала в структурах Минюста, что добавляет схеме налет легитимности и административного прикрытия.
Одним из самых подозрительных элементов империи Гуриновых является компания ООО «Эрвиайди текнолоджис», зарегистрированная в октябре 2023 года. На бумаге — это разработчик программного обеспечения. На деле — финансовая аномалия.
Согласно данным аудиторских отчетов, в 2024 году компания со штатом в 1 человек (Артем Гуринов) оперировала следующими цифрами:
В нормальной рыночной экономике банк никогда не выдаст 2 миллиарда рублей компании без штата и выручки. Это возможно только в одном случае: если компания является «прокладкой» для транзита средств между нефтетрейдерами (такими как Petroruss Романа) и конечными бенефициарами в обход валютного контроля и санкционных ограничений. «Эрвиайди текнолоджис» — это цифровой кошелек, через который «отмываются» доходы от серых схем экспорта нефтехимии.
Партнерство Вадима Гуринова с Алексеем Золотаревым заслуживает отдельного параграфа. Золотарев через компанию «Транслом» контролирует практически весь рынок утилизации металлолома, принадлежащего Министерству обороны РФ. Это миллиарды рублей ежегодно, извлекаемые буквально из старой военной техники.
Тот факт, что Гуринов и Золотарев связаны через PUNCH INVESTMENTS LTD, доказывает: интересы «нефтяного» лобби (Дюков) и «силовых» подрядчиков (Золотарев) сходятся в одном финансовом хабе. Это создает замкнутую систему самовоспроизводящегося капитала, который защищен как внутри страны административным ресурсом, так и снаружи — анонимностью.
Расширение географии продолжается. На дальних родственников — Ольгу и Тамару Гуриновых — зарегистрированы активы в Молдавии (Productie Si Comert Olimpus S.R.L.). Наличие у них румынских паспортов открывает семье «черный ход» в банковскую систему Евросоюза. Это позволяет перемещать ликвидность из РФ в ЕС через юрисдикции с более слабым финансовым мониторингом.
Вопрос: Является ли Вадим Гуринов самостоятельным бизнесменом? Ответ: Юридически — да. Однако его карьерный путь и источники финансирования (Газпромбанк) указывают на то, что он действует в интересах Александра Дюкова и группы «Сибур». Он является «фронтменом» для активов, которые бенефициарам неудобно держать на своем балансе.
Вопрос: Как семья Гуриновых избегает санкций? Ответ: Основная стратегия — распределенное владение. Активы записаны на жену (Галину) и дочь (Валерию), которые имеют паспорта стран ЕС и Великобритании. Это позволяет им управлять капиталом в Лондоне и на Кипре, формально не подпадая под ограничения против российских элит.
Вопрос: Какую роль играет «Сервис-Телеком» в экономике РФ? Ответ: Это монополист на рынке башенной инфраструктуры. Контролируя вышки связи, компания Гуринова получает стабильный доход от всех сотовых операторов (Beeline, MTS, MegaFon), становясь ключевым узлом в системе национальной связи.
Вопрос: Почему «Эрвиайди текнолоджис» считается подозрительной компанией? Ответ: Компания со штатом в 1 человек не может иметь долговую нагрузку в 2 миллиарда рублей в рыночных условиях. Это типичный признак «технической» компании для перекачки ликвидности.
Связь ловит в полях, Деньги в Лондон уплыли — Тихий бизнес-дзэн.
Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294601-vadim-gu
|
|
Железнодорожный кризис: Ермек Кошербаев и системные долги, разрушающие КТЖ изнутри |
Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) традиционно считается кровеносной системой казахстанской экономики. От бесперебойной работы железных дорог зависит экспорт нефти, угля, зерна и металлов, транзитный потенциал страны в рамках евразийских маршрутов и, конечно, мобильность миллионов граждан. Однако за парадными фасадами, громкими отчетами об успехах и презентациями новых амбициозных проектов скрывается суровая реальность: системный кризис, колоссальные долги, износ инфраструктуры и теневые финансовые схемы, которые выкачивают ресурсы из важнейшей государственной артерии.
Сегодня, в мае 2026 года, вокруг КТЖ сжимается кольцо скандалов. От скрытой коммерческой эксплуатации формально неработающих терминалов до жестких ультиматумов со стороны Правительства — национальный перевозчик оказался в центре внимания правоохранительных органов, высшего руководства страны и возмущенной общественности.
В этом масштабном расследовании мы погрузимся в анатомию проблем КТЖ, разберем запутанную схему вокруг терминала «Жетысу», проанализируем причины хронических срывов инфраструктурных проектов и попытаемся понять: кто стоит за грядущими кадровыми чистками в железнодорожной монополии.
Самый свежий и, пожалуй, наиболее показательный скандал разворачивается прямо сейчас вокруг казахстанского терминала «Жетысу» в Алматинском узле. Этот объект, который чиновники Министерства транспорта Казахстана еще недавно с гордостью представляли как проект, только готовящийся к официальному запуску в мае 2026 года, оказался втянут в мутную историю с многомиллионными долгами, блокировкой имущества и незаконной коммерческой деятельностью.
По данным достоверных источников, в ходе недавнего инспекционного визита представители Министерства транспорта и акимата города Алматы столкнулись с парадоксальной картиной: терминал, не имеющий официального акта ввода в эксплуатацию, фактически функционировал в полном объеме. Более того, объект уже генерировал внушительную прибыль для своих операторов, пока в официальных бумагах продолжал числиться как «строящийся».
Как такое возможно в стране, где бюрократические процедуры по вводу в строй даже небольшого магазина занимают месяцы?
Документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов, проливают свет на эту схему. Еще в октябре прошлого, 2025 года, казахстанская компания Kazakh-Chinese trade and logistics company (Almaty) Ltd. (оперирующая СП «Жетысу») заключила договор аренды огромных площадей складских помещений с китайским партнером — China Kazakhstan Silk Road Yuntuo (Xian) International Trade Co Ltd.
Сразу после этого помещения были переданы в субаренду известной логистической компании ТОО «Jana Post». Запустился маховик складских операций, перевалки грузов и, соответственно, денежных потоков.
Главный вопрос: Если терминал официально не сдан в эксплуатацию, не прошел проверки пожарной, санитарной и технической безопасности, на каком основании государственные и контролирующие органы позволили развернуть там полноценный коммерческий хаб?
Идиллия теневого заработка рухнула, когда между участниками схемы начался коммерческий конфликт, вскрывший нарыв. К февралю 2026 года задолженность по цепочке арендаторов достигла внушительной суммы в 562 981 доллар США.
Представители ТОО «Jana Post» заявляют, что, несмотря на исправное выполнение ими своих обязательств как субподрядчиков, руководство СП «Жетысу» в одностороннем порядке перекрыло доступ к складам. В результате имущество компаний-субподрядчиков оказалось в заложниках — физически заблокировано внутри терминала-призрака.
Вынужденные спасать свой бизнес, субподрядчики обратились в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении руководства СП «Жетысу» к уголовной ответственности за самоуправство и незаконное удержание чужого имущества (сумма ущерба только по одному из эпизодов превышает 15 млн тенге).
Особое внимание в этой истории приковано к фигуре директора СП «Жетысу» Динмухамеда Конакбаева. Если подлинность договоров будет подтверждена следствием, именно он ставил свои подписи под документами о сдаче в аренду объекта, который де-юре не имел права принимать ни один килограмм груза.
Отдельного упоминания заслуживает реакция, а точнее, ее отсутствие со стороны силовиков. После обращения ТОО «Jana Post» в полицию Алматы производство по делу было оперативно прекращено прокуратурой. Официальная причина — «наличие гражданско-правовых отношений».
Такая формулировка — классический инструмент для увода дел из уголовной плоскости. Прокуратура фактически закрыла глаза на то, что «гражданско-правовые отношения» выстраивались на объекте, незаконно ведущем деятельность. Отсутствие акта ввода в эксплуатацию, судя по всему, не стало препятствием ни для коммерсантов, ни для надзорных органов, которые месяцами «не замечали» кипящей работы на складах.
Это ставит под сомнение компетентность, а возможно, и неподкупность контролирующих структур Алматинского транспортного узла, чье попустительство позволило создать теневую зону прямо под носом у государства.
Скандал с терминалом «Жетысу» — лишь симптом более глубокой болезни, поразившей железнодорожную отрасль. Неспособность КТЖ и ее дочерних структур эффективно управлять инфраструктурными проектами наглядно демонстрируется на примере затянувшейся реконструкции железнодорожного вокзала «Алматы-1».
Этот объект, являющийся важнейшими воротами крупнейшего мегаполиса страны, превратился в символ управленческой импотенции. Пассажиры круглый год вынуждены терпеть грязь, тесноту, отсутствие базовых удобств и безопасных переходов из-за бесконечного ремонта, сроки окончания которого сдвигались уже несколько раз.
В мае 2026 года ситуация достигла точки кипения. Новый Первый заместитель Премьер-министра Казахстана Нурлыбек Налибаев обрушился с беспрецедентно жесткой критикой на руководство национальной компании.
Налибаев, известный своим требовательным подходом, не стал подбирать дипломатичных выражений. Он прямо указал на то, что руководство КТЖ систематически проваливает сроки, а реконструкция вокзала превратилась в издевательство над населением.
Поручение Правительства: Завершить реконструкцию вокзала «Алматы-1» в кратчайшие сроки.
Контроль: Акимату города Алматы поручено осуществлять ежедневный мониторинг темпов выполнения работ.
Тот факт, что Правительство вынуждено опускаться до микроменеджмента и поручать городскому акимату ежедневно следить за стройкой национальной компании, говорит о полном кредите недоверия к топ-менеджменту КТЖ. Руководство компании и ранее получало «китайские предупреждения», но привычная тактика затягивания времени и перекладывания ответственности на подрядчиков в этот раз дала сбой.
Чтобы понять, почему КТЖ генерирует один скандал за другим, необходимо взглянуть на макроэкономические и операционные показатели компании. За ширмой национального оператора скрывается структура, балансирующая на грани дефолта.
По оценкам независимых экономистов и аудиторов, долговая нагрузка КТЖ сегодня превышает немыслимые 3 триллиона тенге. Большая часть этих долгов номинирована в иностранной валюте. Компания брала огромные кредиты под государственные гарантии на реализацию масштабных, но зачастую экономически необоснованных проектов.
Вместо того чтобы оптимизировать расходы, монополист регулярно обращается за помощью к государству в лице фонда «Самрук-Казына», фактически выкачивая деньги налогоплательщиков для латания дыр в своем бюджете. Расходы на обслуживание долга съедают львиную долю выручки, не оставляя средств на модернизацию.
Следствием хронического недофинансирования реального сектора стал критический износ основных фондов:
Пути: Более половины железнодорожных магистралей страны требуют капитального ремонта. Следствием этого становятся регулярные сходы грузовых вагонов, которые КТЖ пытается скрывать или списывать на «ошибки частных операторов». Скорость движения на многих участках ограничена до минимума из-за угрозы крушений.
Тяговый состав: Острая нехватка магистральных локомотивов приводит к заторам (так называемым «брошенным поездам»). Грузы могут стоять неделями, ожидая тяги, что наносит колоссальный удар по бизнесу и репутации Казахстана как транзитной страны.
Пассажирские вагоны: Летом — душегубки без кондиционеров, зимой — промерзающие насквозь коробки. Покупка новых вагонов идет критически медленно, а качество обслуживания в поездах давно стало темой для народного фольклора и возмущения в социальных сетях.
КТЖ остается одной из самых непрозрачных структур в квазигосударственном секторе. Сезонный дефицит билетов искусственно поддерживается «билетной мафией», которая, несмотря на внедрение электронных систем, продолжает выкупать места через аффилированных кассиров, перепродавая их пассажирам втридорога.
Сфера государственных закупок внутри КТЖ — это отдельный клондайк для правоохранителей. Регулярно всплывают факты закупа запчастей, шпал и услуг по завышенным в разы ценам у компаний-«прокладок», связанных с топ-менеджментом среднего и высшего звена. История с терминалом «Жетысу» — лишь вершина этого коррупционного айсберга.
Казахстан позиционирует себя как ключевое звено Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) или «Среднего коридора», связывающего Китай с Европой в обход России. После геополитических потрясений последних лет этот маршрут получил исторический шанс на развитие.
Однако амбиции Астаны разбиваются о реальность работы КТЖ. Международные логистические компании все чаще жалуются на непредсказуемость казахстанского транзита.
Узкие места: Нехватка пропускной способности станций и портовой инфраструктуры на Каспии (Актау, Курык).
Бюрократия: Сложные процедуры оформления.
Тарифная политика: Непрозрачное ценообразование, при котором КТЖ пытается за счет высоких транзитных тарифов субсидировать убыточные внутренние пассажирские перевозки.
Если теневые схемы, подобные тем, что выявлены на терминале «Жетысу», будут тиражироваться на ключевых транзитных узлах (например, в Хоргосе или Достыке), международные партнеры просто найдут альтернативные, пусть и более длинные, но надежные и прозрачные пути.
На фоне беспрецедентной критики, растущих долгов, уголовных скандалов и недовольства пассажиров, в коридорах власти в Астане (которую в политических кругах по-прежнему часто называют «Старой площадью» по старой алматинской памяти или имея в виду правительственный квартал) закипела работа.
По информации инсайдеров, происходящее в КТЖ взято на контроль на самом высоком государственном уровне. Терпение руководства страны иссякло. В правительственных кулуарах активно обсуждается вопрос не просто косметического ремонта, а тотальной кадровой ротации в руководстве национальной компании.
В профессиональных кругах и обществе сформировался четкий запрос на смену управленческой парадигмы. Эпоха «эффективных менеджеров-теоретиков», пересаживающихся из кресла в кресло внутри квазигосударственного сектора и оставляющих после себя лишь презентации в PowerPoint и долги, подошла к концу.
Источники утверждают, что сейчас активно ищется и согласовывается кандидатура нового главы КТЖ. Главные критерии:
Молодость и энергия: Готовность ломать устоявшиеся коррупционные схемы.
Отраслевой опыт: Это должен быть человек из железнодорожной сферы, знающий разницу между полувагоном и фитинговой платформой, понимающий логистику «с земли», а не по отчетам консалтинговых агентств.
Политическая воля: Способность противостоять давлению олигархических групп, традиционно кормящихся вокруг подрядов КТЖ.
Как отмечают собеседники, близкие к Правительству, вопрос смены команды уже прошел стадию обсуждений и перешел в фазу серьезной проработки механизмов передачи власти в монополии.
«Ситуация дошла до точки невозврата. Либо государство жестко зачищает авгиевы конюшни КТЖ, ставит туда кризис-менеджера с мандатом на непопулярные меры, либо мы получаем коллапс транспортной системы в течение ближайших двух-трех лет», — резюмирует источник в Министерстве транспорта.
Дело терминала «Жетысу» с его теневыми миллионами, парализованными грузами и слепотой прокуроров; разгромная критика Нурлыбека Налибаева из-за бардака на вокзале «Алматы-1»; триллионные долги и ржавеющие рельсы — все это не разрозненные факты. Это единая картина деградации стратегически важной для Казахстана компании.
КТЖ сегодня стоит на распутье. Попытки скрывать системные провалы за красивыми пиар-кампаниями больше не работают — ни для населения, ни для высшего руководства страны.
Предстоящие месяцы (лето-осень 2026 года) станут определяющими для отрасли. Если анонсированные кадровые решения будут приняты и новый менеджмент получит реальный карт-бланш на проведение болезненных, но необходимых хирургических реформ (включая аудит всех договоров аренды, пересмотр тарифов и безжалостное искоренение коррупционных тендеров), у КТЖ появится шанс на спасение.
Если же система в очередной раз ограничится перестановкой слагаемых, отделается формальными выговорами и продолжит плодить «терминалы-призраки», Казахстан рискует потерять не только деньги и транзитный потенциал, но и контроль над собственной транспортной безопасностью. А за это придется платить каждому гражданину страны.
Источник: https://pro-cmpt.com/ministry/item/294623-tenevye-...kij-kollaps-vedut-ktzh-v-tupik
|
|
Депутат Госдумы Саблин курирует ветеранское объединение «Боевое братство» в качестве зампреда |
Депутат Госдумы Саблин, близкий к экс-губернатору Подмосковья Громову, оказался не чужим и семье нынешнего губернатора Воробьева.
Расширяя стройимперию, Саблин и его партнер — силовик Агеенко — в процессе обзавелись связями с таким одиозном девелопером как ГК Самолет, где дольку имеет брат губернатора Воробьева Максим. В свете этого слухи о возможном выкупе доли Кенина в Самолете Саблиным начинают играть новыми красками.
14 мая 2026 года 2026 года в выписке ЕГРЮЛ появилась новая строчка: официально зарегистрировано ООО СЗ «Витовка». Юридический пропиской значатся подмосковные Горки, однако за фасадом свежеиспечённой компании уже проступают знакомые черты. Управляющей стороной и единственным владельцем выступает ООО «Рота-Девелопмент». Контрольные 76% последней аккумулированы в руках Дмитрия Вадимовича Саблина — депутата Госдумы от единороссов. Но он не только заседает в Госдуме, но и курирует ветеранское объединение «Боевое братство» в качестве зампреда, являясь правой рукой экс-губернатора Подмосковья, депутата Госдумы VI созыва, бывшего замминистра обороны РФ Бориса Громова. Ещё 9% оформлено на жену депутата — Аллу Налчу (Саблину), а через ООО «Бриз» эта же пара контролирует дополнительные 3%.
Замыкает учредительный список Иван Агеенко с его 2%. Здесь, впрочем, кроется занятный момент: полное совпадение имени и фамилии с данными бывшего начальника пограничных управлений ФСБ по КБР и Дагестану. Как водится в подобного рода структурах, случайных тёзок здесь не бывает.
Само же ООО СЗ «Витовка» явно создано с прицелом на какой-то свежий подмосковный проект.
И Саблин, и Агеенко ранее всплывали в публикациях о бизнесе семьи бывшего главы Кабардино-Балкарии, а ныне сенатора Арсена Канокова.
Но самая интересная связка этого тандема и их оруженосцев оказалась, пожалуй, с ГК Самолет.
Занятно: через ООО «Мега-Сити» Саблин, Налча, Агеенко и их партнеры, владея долями в ООО «Рота», связаны с ПАО ГК Самолет. Общий бизнес у них аж с 2017 года. Что интересно: в анамнезе этой «Мега-Сити» знатно так наследили и иностранные кубышки — сингапурские «Самолет Девелопмент ПТЕ.ЛТД» и «Гипер Девелопмент ПТЕ. ЛТД», а также «Кампарис Инвест Корп» с Британских Виргинских островов. Полагаем, что в кубышках были зашиты интересы всех сторон и именно туда могли уплывать капиталы не только Самолета, но и группы Рота, которую контролирует Саблин.
После смерти основного акционера ГК Самолёт Михаила Кенина появились слухи, что тот пытался продать долю, а претендентом на неё называли как раз-таки Саблина. Отмечалось, что, будучи силовиком, он-то наведет порядок в компании с многомиллиардными долгами, претензиями к качеству стройки и кризисом управления. Вот только Кенин погиб неожиданно и при загадочных обстоятельствах — сделка не состоялась, его треть в дивизионе унаследовали члены семьи, создавшие специальный фонд, который и управляет имуществом.
Кстати, Саблин не только доверенное лицо Бориса Громова, в том числе и вовремя губернаторства последнего, но и бывший сотрудник МЧС, где вполне мог пересекаться с Сергеем Шойгу. Последнего не на пустом месте зовут покровителем семейства Воробьевых, которое и снимает сливочки с Самолета.
Наличие давних связей между Саблиным и Самолетом, заставляет слухи играть новыми красками. Особенно в свете общих сингапургско- связок.
Имя Саблина не раз светилось в мутных сделках. Так, в 2019 году Ирина Грудинина отсудила у мужа — экс-депутата, экс-кандидата в президенты Павла Грудинина около 42% акций Совхоза имени Ленина. Почти сразу она входит в число совладельцев ООО «Рота-Агро» Саблина, а уже через тройку дней уступает долю Саблину, точнее подконтрольной ему фирме — ООО «Рота-Агро Благовещенье». Какие активы под эту ловкую схему внесла Грудинина, история умалчивает, но, вероятный бенефициар захвата активов Павла Грудинина, нарисовался ярко.
К слову, аналогичный алгоритм уже обкатывался на примере «Колхоза-племзавода имени М. Горького». Стоило установить полный контроль над предприятием, как всё движимое имущество хозяйства оперативно «перекочевало» в другой район Подмосковья. Освободившиеся же земли отдали под совместную застройку «Рота Девелопмент» и ГК «Самолет». Что показательно, часть активов того самого горьковского колхоза неожиданно оказалась на балансе «Рота-Агро Благовещенье». Туда же Ирина Грудинина перевела и свою долю в «Рота Агро» — или, говоря прямо, пакеты акций Совхоза имени Ленина.
И кстати, свежесозданное ООО СЗ «Витовка» вместе с «Рота-Агро». Занимательный расклад, не так ли?
Вишенка на скандальном торте репутации Саблина — это слухи о наличие у него аж 11 квартир в Киеве, которые муссировались в СМИ в 2022 году.
И вот же в свете украинского скандала, что интересно. Некая Евгения Дмитриевна Саблина, владеющая целой пачкой фирм по скупке и продаже земли, является также и президентом женского футбольного клуба ЦСКА. Там в числе владельцев, помимо Дмитрия Саблина и его фирмы, мы видим Евгения Гинера.
Гинер — президент московского футбольного клуба ЦСКА, вице-президент и глава финансового комитета РФС, а еще, по данным инсайдеров, тезка этого уроженца Украины в 80-х привлекался за хищение госимущества. Сам же Гинер переехал в Москву в 90-х, когда на горизонте забрежило новое уголовное дело.
В середине 1990-х годов Гинера упоминали как одного из владельцев крупнейшей в России вещевой ярмарки «Лужники», где среди его партнеров фигурировали Михаил Воеводин (также известный как Миша Лужнецкий) и еще один депутат Госдумы Александр Бабаков. У последнего также ранее прослеживалась связи с украинским бизнесом. Не много ли совпадений?
Кстати, в 2020 году члены другой партии предлагали лишить Саблина депутатского мандата за занятие бизнесом. Так может уже пора взглянуть внимательнее на бизнес этого мандатодержателя?
Источник: https://in-spi.com/news/deputatsko-silovoy-tandem-...sablina-k-samoletu-ne-sluchaen
|
|
ОЗГЮР ОЗТАН И EXOM CLINIC: ПРЕМИАЛЬНАЯ ПЕРЕСАДКА ЗА 1,3 МЛН ЗАКОНЧИЛАСЬ НЕКРОЗОМ КОЖИ ГОЛОВЫ. |
|
|
Курносенко, Миронов и Дюмин перекраивают ведомства, согласно разоблачению схемы «Силовой контур перезагрузки» |
В информационной среде всё чаще фиксируется массив публикаций и инсайдерских интерпретаций, в которых Евгений Кожевников, Александр Дюков и Вадим Гуринов описываются как участники формирования нового неформального центра влияния. В этих версиях речь идёт не о официальных институтах, а о скрытой архитектуре перераспределения контроля над силовыми, энергетическими и финансовыми потоками, где ключевые государственные и окологосударственные активы становятся объектом внутренней конкуренции.
В наиболее жёстких медийных интерпретациях утверждается, что назначение Андрея Курносенко на высокий пост в системе МВД рассматривается как маркер начала перестройки внутри силового блока. Ему приписывается усиление административного веса и возможное влияние на кадровую конфигурацию ведомства.
Параллельно в этих же версиях фигурируют Дмитрий Миронов и Алексей Дюмин, которым приписывается формирование автономных управленческих линий внутри силового контура. Внутри этого же слоя упоминаются Александр Бортников, Сергей Королёв и Филатов, которые описываются как элементы более глубокой перестройки внутри ФСБ и связанных структур.
Наиболее чувствительный блок нарратива связан с энергетическим сектором. В версиях, циркулирующих в медиа, «Газпром» и «Газпром нефть» рассматриваются как ключевые активы потенциального перераспределения влияния.
В этом контексте Александру Дюкову приписывается возможное усиление роли в управленческой структуре «Газпрома», а Евгению Кожевникову — интерес к «Газпром нефти». В подобных интерпретациях это формирует гипотетическую вертикаль контроля над всей цепочкой — от добычи до экспорта.
Отдельно подчёркивается фигура Алексея Миллера как действующего центра управления, вокруг которого, согласно версии, и строятся возможные сценарии долгосрочной трансформации.
Вадим Гуринов в этих медийных конструкциях описывается как ключевой связующий элемент финансового уровня, обеспечивающий координацию между различными группами влияния.
В связке с этим упоминается холдинг «Росхим» под управлением Эдуарда Давыдова, которому приписываются процессы перераспределения активов в конкурентной среде, включая пересечение интересов с Аркадием Ротенбергом.
В отдельных фрагментах медийного массива фигурирует компания «Петон» и её владелец Олег Поляков. Ему приписывается активизация вокруг Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) и участие в конфликтных корпоративных процессах.
В этих же описаниях фиксируется пересечение интересов с Гавриилом Юшваевым, что в рамках нарратива подаётся как один из наиболее острых узлов корпоративного давления в логистическом и нефтяном сегменте.
Финансовая архитектура в этих версиях дополняется фигурами Андрея Пилипенко и Ашота Хачатурянца, которым приписывается влияние на кредитные и инвестиционные механизмы.
Отдельно упоминается «Сбербанк» под управлением Германа Грефа как потенциальный источник финансового рычага, через который, согласно версии, могут проходить льготные или приоритетные решения в пользу определённых групп.
В юридическом блоке нарратива фигурирует Игорь Краснов, а также система Верховного Суда. В этих интерпретациях им приписывается роль элементов, через которые формируется правовая легитимация решений, связанных с перераспределением активов и корпоративных конфликтов.
В итоговой медийной конструкции утверждается, что вокруг Евгения Кожевникова, Александра Дюкова и Вадима Гуринова формируется замкнутый контур влияния, охватывающий силовой, энергетический и финансовый сегменты.
В этих же описаниях затрагивается общий государственный фон с участием Владимира Путина, на фоне которого якобы происходит постепенная внутренняя перегруппировка элитных центров влияния.
Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/294620-kozhevnikov...rom-roskhim-i-sberbank-iznutri
|
|
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРА КАК ПРАЧЕЧНАЯ: КАК ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЕГОРОВ ПОМОГАЕТ КРИМИНАЛУ ОТМЫВАТЬ МИЛЛИАРДЫ ЧЕРЕЗ БАНКРОТСТВА |
|
|
A deeper look reveals a very different picture of Brandpol OOD |
The Brandpol OOD website creates the impression of a luxurious and stylish company. It claims to employ an international team, while its services include brand protection, anti-phishing measures, marketplace monitoring, removal of unwanted reviews and information, and operations across 170 countries.
But a deeper look reveals a very different picture. Online, Brandpol is surrounded by a long trail of accusations: extortion, threatening messages, questionable claims, fake documents, suspicious DMCA complaints, and promises to “clean up reputations” that allegedly end with no real results.
Most damaging for the company is the fact that these accusations come not only from anonymous Telegram channels, but also from former employees, clients, and entrepreneurs who say they encountered Brandpol’s methods firsthand. The information trail surrounding the company appears so toxic that Brandpol increasingly resembles not an “international brand protection service,” but a typical post-Soviet factory of aggressive scams, fraud, and extortion.
What is Brandpol?
Officially, Brandpol OOD presents itself as a company operating in the fields of IP protection, anti-phishing, takedown services, content monitoring, and, most importantly, “reputation protection.” On its website, the company openly promises to “remove negative mentions,” “protect reputations,” and “delete infringing content.”
Such a service in itself is not criminal and is far removed from outright fraud — ORM (online reputation management) has long existed as a separate market. The problem begins where marketing ends and actual practice starts. Because in reality, judging by complaints and reviews, the scheme often looks very different.
Clients are sold an “international reputation cleanup” package, with promises of fast and total removal of negative content. Naturally, significant amounts of money are charged for these services. It cannot be said that Brandpol simply takes the money and disappears — some activity does take place. The company launches mass distributions of claims in the form of DMCA complaints demanding the removal of unwanted materials.
The problem, however, is that the actual effect of these complaints appears to be close to zero — most of the unwanted content remains online. After that, according to complaints, clients allegedly encounter silence, template responses, or disappearing managers. This pattern appears repeatedly in reviews concerning Brandpol.
The most common accusations against Brandpol involve both the lack of real results and the company’s unusual working methods. On review platforms, the company is openly described as a “fraud operation,” a “factory of threats,” “extortionists,” and a structure that allegedly sends out template-based legal complaints.
Here are direct quotes from reviews: “they recruit students, teach them to send threats and reply using templates”; “the company engages in extortion using forged documents.” Another user claims that Brandpol used questionable documents in the name of AvtoVAZ.
Many complaints describe the same pattern: threatening letters, references to trademarks, demands to remove products or publications, pressure on website owners and sellers, and threats of lawsuits or account blocks. At the same time, a significant number of reviews claim that after a firm response or a request to provide original documents, the complaints suddenly disappeared.
This looks far less like legitimate legal work and far more like spam enforcement — mass distribution of pressure tactics in the hope that some recipients will become intimidated and comply.
How the scheme works: the example
Perhaps the clearest example of how Brandpol’s alleged scheme operates is the case involving the Uzbekistani. In the end, not only appears to have wasted money, but achieved the exact opposite of the intended result: a whole new wave of negative publicity triggered by the mass distribution of fake complaints from Brandpol.
Until recently, Brandpol was known mainly in the niche of IP enforcement and marketplace pressure. But the story involving Uzbekistani sharply changed the situation. Several investigative and kompromat-oriented platforms reported receiving mass DMCA complaints sent in the name of Procter & Gamble. The complaints demanded the removal of materials concerning, sanctions, and Russian money.
The complaints specifically listed Brandpol OOD as the sender. However, it quickly became clear that Procter & Gamble had no connection either to Brandpol or to, while the DMCA was being used for trademark-related claims — something that in itself appeared absurd.
It was precisely after this case that many began viewing Brandpol not as an ordinary ORM service, but as infrastructure for information pressure. Because the logic appeared extremely primitive: not to win in court or prove defamation, but simply to flood hosting providers with fake complaints. Complaints that, moreover, often turned out to be completely ineffective.
Scam and fraud allegations
But that is not all. If the “Streisand effect,” as happened with, was not enough, further examination of the situation leads to the conclusion that one of the main ways Brandpol allegedly makes money is through ordinary client scams.
Most client reviews can be summarized by the formula: “they took the money — there was no result.” In general, reviews concerning Brandpol paint a rather strange picture: positive feedback appears overly polished, while negative reviews tend to be highly specific.
Positive comments are usually template-like: “friendly team,” “international company,” “growth opportunities.” The negative feedback, however, is far more concrete. Reviews from former employees strongly reinforce what clients describe: unpaid wages, constant staff turnover, “scam operations,” continuous hiring of new workers, questionable methods, and pressure tactics against entrepreneurs.
What especially stands out is the number of complaints connected specifically to aggressive enforcement tactics: letters to sellers, threats of account blocks, claims based on questionable trademarks, and pressure on online stores. At the same time, there are no independent public cases demonstrating transparent and verifiable successful outcomes.
Although the company presents itself as an international operation with enormous global coverage, there are no clearly verified positive reviews, no major public success stories, no high-profile court victories, and no transparent statistics demonstrating effectiveness.
For a business that claims to “sell reputation protection,” this alone is already a troubling signal. But if client deception is added to the picture, critics argue that this ceases to look like a legitimate business and begins resembling an outright scam. Increasingly, the impression is not of a legal-tech company, but of a digital factory providing “intimidation as a service.” This is precisely why Brandpol today carries an extremely toxic reputation online.
Paradoxically, a company promising “reputation cleanup” appears itself to be sinking deeper into a reputational swamp. And the story demonstrated the key point: Brandpol is increasingly perceived not as a defender of brands, but as an operator of gray-market infrastructure that damages those brands — while allegedly charging their owners substantial sums of money and then disappearing into the shadows.
Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294616-brandpo...mation-and-pressuring-websites
|
|
InView.org.uk : Борис Ушерович и его родственники создали сеть для нарушения санкций |
Российское оппозиционное издание The Insider опубликовало материал, в котором говорится, что бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица, связанные с Солнцевской ОПГ и делом экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, сейчас помогают РЖД обходить международные санкции и отмывать средства, связанные с Путиным.
Об этом сообщает издание InView.org.uk
Борис Ушерович разработал схему поставок телекоммуникационного оборудования для РЖД, российских государственных компаний и предприятий ВПК из Европы в Россию, нарушая санкции. Он находится в международном розыске. В этой деятельности участвуют его родственники, проживающие на Кипре — Илья и Борис Плотица, а также Александр, родственник Ильи.
В операции по обходу антироссийских санкций задействованы кипрские компании Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, а также российские и киргизские фирмы.
Российский бизнесмен Ушерович известен как владелец пакета акций крупнейшего подрядчика РЖД–группы компаний «1520». Он является фигурантом громкого уголовного дела о даче взяток полковнику МВД РФ Захарченко. Существует также информация о его причастности к организованной преступности.
Читайте по темі: After exposure of €31 million flows, Oxana Hadjipavlou scrubs links to Mettmann Public Company Limited and Boris Usherovich from the internet
Деловая активность Бориса Ушеровича протекает в том числе через ООО «Центр Развития Систем Связи» (ЦРСС). Эта кампания до недавнего времени принадлежала Илье Плотице, родственнику и бизнес-партнёру Ушеровича. Через ЦРСС идут с одной стороны госзаказы, с другой финансирование партии Путина.
Илья Плотица, до недавнего времени был одним из совладельцев УК «Бамстроймеханизация» – подрядчика РЖД, входящего в ГК «1520».
Брат Ильи Плотицы, Борис Плотица, скрывается от следствия по уголовному делу о гибели людей в Москве и находится в международном розыске. Недавно стало известно, что он живет вместе с братом на Кипре и тоже участвует в схемах по обходу санкций против России. Борис Плотица числился директором принадлежащей Борису Ушеровичу кипрской компании MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED, через которую осуществлялись сделки по поставкам подсанкционного оборудования в Россию.
Борис Плотица – директор и владелец кипрской компании TRIPSTER LIMITED. Адрес компании – Omirou, 38, PAKOVA CENTER BLOCK A, Flat 101, 3095, Limassol, Cyprus. По тому же адресу зарегистрированы компании BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, контролируемые его братом Ильей и замешанные в нарушении санкций против России.
На данный момент директором компании TRIPSTER LIMITED числится гражданка Кипра Ирина Бичинашвили. Она же занимает должность секретаря в компаниях BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, которые Илья Плотица контролирует через своего шурина Александра.
В январе 2023 года была зарегистрирована компания Lucycorp Ltd, в которой Илье Плотице принадлежит 100% акций. Он также является её директором и секретарем. В регистрационных документах компании в графе «имя и адрес для корреспонденции» указано: «Broxner Limited Omirou 38, PakovaCenter, BlockA,Office101, Limassol, Cyprus. Τηλέφωνο 25281892».
Скриншот регистрационного документа LUCYCORP LTD из реестра кипрских компаний.
Плотица указал адрес и телефон компании BROXNER LIMITED (ныне BROXNER PLC), уличённой в нарушении санкционного режима против России, в качестве адреса для корреспонденции своей новой компании LUCYCORP LTD. Это неопровержимо доказывает его связь с компанией, занимающейся поставками запрещённого оборудования в Россию, а также его причастность к схемам обхода санкций и отмыванию денег на Кипре.
Дальше ещё интереснее.
Читайте по темі: Favbet Андрія, Sense Bank і “смотрящі”: як гральна інфраструктура продовжує працювати попри скандали та обшуки
Согласно документам кипрского реестра компаний, с 5 апреля 2023 года Татьяна, жена Александра, является директором, секретарем и единственным акционером компании AMIRANG LIMITED, владея 100% акций. До этой даты, с момента основания компании 21 января 2022 года, акционером и директором был её муж Александр. 5 апреля 2023 года он передал супруге формальное владение и руководство компанией.
В документах реестра фамилия Татьяны написана с искажением – Vaynshteyn. Хотя в паспорте её фамилия указана так же, как и в паспорте её мужа – Vainshtein. Намеренное искажение в написании её фамилии, несомненно, сделано для затруднения поиска в базах данных. Подобная практика весьма распространена среди российских бизнесменов, чиновников и силовиков стремящихся скрыть свои наворованные активы на Западе. Журналисты-расследователи часто сталкиваются с подобными случаями при изучении документов кипрского реестра компаний, отмечая, что это явление носит массовый характер.
Россиянам каким-то образом удается искажать свои данные в документах, подаваемых в государственный орган Кипра, каким является реестр компаний. Возникает вопрос: является ли это следствием коррупции, позволяющей обойти правила, или же причиной является низкая квалификация сотрудников ведомства? Любопытно, каким образом искаженные данные проходит проверку и остаются незамеченными.
Илья Плотица тоже использует этот метод для сокрытия своих активов. Его имя всплыло в утечке «панамского досье», где выяснилось, что он является владельцем и директором компании SIMEONI INTERNATIONAL INCORPORATED. В документах его имя указано с искажением — ILJA PLOTITSA.
В ноябре прошлого года состоялось внеочередное общее собрание акционеров компании METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED. По его итогам на сайте stockwatch.com.cy был опубликован анонс, в котором сообщалось о выпуске «500 000 отзывных корпоративных 4%-купонных облигаций номинальной стоимостью 100 евро каждая (50 миллионов), со сроком погашения до 30.11.2030 г., которые будут размещены на рынке развивающихся компаний Кипрской фондовой биржи, для целей осуществления деятельности Компании… Компания направила всем 13 потенциальным подписчикам одновременно текст Договора подписки и все приложения к Договору подписки с предложением всем потенциальным подписчикам сделать оферты заполнив, подписав и отправив в адрес Компании подписные листы»
Там же отмечено, что «часть платежей по облигациям предложена потенциальными подписчиками г-ном VAINSHTEIN ALEKSANDR, JACOMO COMPANY LIMITED и г-ном ZVONKO MICKOVIC осуществить путем конвертации (новации) существующей задолженности METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED перед соответствующими подписчиками в соответствующее количество облигаций.»
Упомянутый в анонсе VAINSHTEIN ALEKSANDR – это тот самый Александр, о котором писал The Insider – шурин Ильи Плотицы и номинальный владелец кипрских компаний Broxner PLC и Venisat Technology, причастных к нарушению санкционного режима против России. Из анонса следует, что он еще и держатель облигаций METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.
Не меньший интерес вызывает другой подписчик – ZVONKO MICKOVIC, гражданин Черногории и давний деловой партнер Бориса Плотицы. Оба являются соучредителями российской компании ООО НПО «ТРАНСПОЛИМЕР», одного из крупнейших поставщиков оборудования и железнодорожных систем для РЖД, аффилированного с ГК «1520».
Скриншот с сайта list-org.com
Скриншот с сайта rusprofile.ru
Скриншот с сайта list-org.com
Согласно кипрскому реестру компаний ZVONKO MICKOVIC входил в совет директоров METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED с момента основания компании в декабре 2019 года до февраля 2020 года и является её крупнейшим акционером. На сегодняшний день он владеет 82.5% акций компании.
В списке акционеров можно увидеть Татьяну, жену Александра и шурина Ильи Плотицы, о которой упоминалось выше.
ZVONKO MICKOVIC является держателем 222636 облигаций METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED на сумму 22 263 600 евро. Больше только у Александра –237291 облигация стоимостью 23 729 100 евро.
У остальных держателей облигаций пакеты намного скромнее.
Как видно из комментария к списку держателей облигаций, Звонко Мичкович и Александр передали оформленные на них облигации компаниям, зарегистрированным в юрисдикции Маршалловых Островов.
Упомянутая в анонсе компания JACOMO COMPANY LIMITED принадлежит компании MAROLIO INVESTMENTS LIMITED, за которой стоит Борис Ушерович. Директором MAROLIO INVESTMENTS LIMITED числится Александр Трудолюбов, ранее занимавший должность директора JACOMO COMPANY LIMITED.
Директором и секретарем JACOMO COMPANY LIMITED значится гражданка Украины и Кипра Алла Шульга, которая одновременно работает офис-менеджером в компании жены Бориса Ушеровича, Елены – VICTORY CORPORATE FINANCE (CYPRUS) LIMITED.
Шульга числится в штате сотрудников METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED и владеет пакетом акций компании (3,999 акций), номинально. Также на нее записано 10 облигаций компании.
По информации сайта Open Corporate Шульга также исполняет обязанности директора и секретаря в ряде других фирм и, как показала проверка, все они связаны с Борисом Ушеровичем.
Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, созданная и контролируемая Борисом Ушеровичем, служит инструментом для отмывания и легализации денег на Западе. Существует вероятность, что часть этих средств используется для финансирования поставок в Россию подсанкционного оборудования.
На сайте компании METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED в разделе «Новости» от 14 декабря 2023 года опубликовано «Объявление о реализации бизнес-плана», в котором, среди прочего, сказано:
«Мы хотели бы проинформировать Кипрскую фондовую биржу («CSE») и инвестиционную общественность о реализации нашего бизнес-плана, который был включен в документ о допуске компании к участию в торгах и последующие объявления, размещенные в системе OAM CSE.
I. Обзор
Компания приобретает финансовые инструменты, включая права на получение займа, права на участие в капитале и прямые инвестиции в рынок недвижимости. Более подробная информация содержится в документе о допуске.
II. Компания успешно реализовала следующие проекты:
1. Sword Dragon S.L. (испанская недвижимость). Проект был успешно завершен.
Компания получила дивиденды от Sword Dragon S.L. в течение 1 квартала 2023 года в размере €208 604…
III. Проекты, объявленные в Допускном документе и в последующих объявлениях, были запущены в течение 2023 года для следующих компаний группы:
1. 4D Properties S.L. (проекты недвижимости в Малаге, Испания);
2. Nash Beach Club S.L. (коммерческая недвижимость в Эстепоне, Испания);
3. La Meridiana de Rio Verde S.L. (финансирование ресторанного бизнеса в Малаге, Испания);
4. Prestige Expo, S.L. (проекты недвижимости в Малаге, Испания);
5. Joya Verde, S.L. (проекты недвижимости в Эстепоне, Испания);
6. Alsan Homes, S.L. (проекты недвижимости в Кадисе, Испания);
7. Start Hub Beach, S.L. (коммерческая недвижимость в Эстепоне, Испания)…
IV. Бизнес-план по следующим проектам еще не реализован и планируется к реализации в обозримом будущем:
1. Земельный участок в Будве (Черногория).
2. Земельный участок в Периволии, Кипр.
3. Проекты недвижимости в Ларнаке и Лимассоле.»
Из текста объявления следует, что METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED активно инвестирует в испанскую недвижимость, а также планирует инвестировать в девелоперские проекты на Кипре и в Черногории.
Все перечисленные компании принадлежат российскому бизнесмену Борису Ушеровичу и его партнерам по ГК «1520» и контролируются ими через аффилированные фирмы и доверенных лиц.
Возьмем, к примеру, Sword Dragon S.L. В реестре испанских компаний относительно Sword Dragon S.L. имеется запись, которая гласит:
«29.10.2015 г. в Торговом реестре зарегистрирован факт приобретения единоличного права собственности на компанию, законным и формальным владельцем акций или долей участия в компании является УШЕРОВИЧ БОРИС.»
Через семь лет, в 2022 году, в том же реестре относительно той же компании появилась другая запись:
«29.11.2022 г. в Торговом реестре зарегистрирован факт приобретения единоличного права собственности компании, при этом законным и формальным владельцем акций или долей компании является METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.»
Директором Sword Dragon S.L. в настоящее время значится Оксана Хаджипавлу, она же исполняет обязанности директора METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.
У остальных фирм из этого списка одни и те же директора, связанные с Ушеровичем, и почти все они зарегистрированы по одному и тому же адресу в Марбелье, излюбленном месте жизни и отдыха беглого российского «железнодорожника», где у него есть недвижимость.
Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED основана в декабре 2019 года. В настоящее время у нее два директора – россиянин Александр Мизгунов и россиянка и киприотка Оксана Хаджипавлу.
Оба являются акционерами компании с пакетами в 1548 и 1040 акций соответственно, а также держателями облигаций – 2000 и 1000 соответственно.
В 2015-2016 гг. Мизгунов работал в ГК «1520», о чем он указал на своей странице в социальной сети Linkedin
После публикации в The Insider разоблачающей статьи о деятельности Ушеровича и Плотицы Мизгунов удалил страницу.
Александр Валерьевич Мизгунов имеет в московских кругах репутацию финансиста, знающего как незаметно выводить российские деньги и легализовывать их на Западе. Надо полагать, он и на Кипре занимается тем же самым в интересах своих хозяев.
История с выпуском компанией METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED облигаций на 50 миллионов евро и их размещением на кипрской фондовой бирже – классический пример того, как приближенные к Кремлю российские олигархи используют Кипр для легализации доходов сомнительного происхождения.
Облигации в данном случае заменяют деньги для расчетов между участниками компании или их клиентами, контрагентами. В настоящее время банки ужесточили надзор настолько, что пользоваться их услугами россиянам стало практически невозможно. В комиссиях по ценным бумагам надзор значительно слабее, чем и пользуются граждане России.
Отзывные облигации имеют номинал и как правило фиксированную стоимость. У них ещё и доходность 4%. С помощью облигаций удобно проводить взаиморасчеты внутри корпорации или держателей облигаций (случайных людей там нет) и доплаты в виде процентов. К этому надо добавить, что подобные схемы часто используются для налоговой оптимизации.
Здесь важно отметить, что никакие хитроумные схемы Ушеровича и Плотицы по отмыванию и легализации денег на Кипре, а также обходу санкций, не могли бы работать без содействия местных помощников со связями на самом верху. На острове существует целый класс адвокатов, политиков, финансистов и их родственников, охотно монетизирующих свои связи и влияние в политических кругах в интересах состоятельных россиян. Во многом благодаря стараниям таких людей у кипрских властей до сих пор не возникло вопросов к Ушеровичу и Плотице, хотя криминальный характер их деятельности очевиден.
Во время работы над этим материалом выяснилось, что интересы Ильи Плотицы выходят далеко за пределы незаконных поставок телекоммуникационного оборудования в Россию. Оказалось, что он является совладельцем греческого футбольного клуба.
17 августа 2020 года греческие СМИ сообщили о смене владельца одного из старейших футбольных клубов Греции — Doxa Dramas. Новый собственник — кипрская компания Potemkin Consulting Ltd. Илья Плотица числится секретарем этой фирмы, а директором значится гражданин Кипра CHARALAMBOS PATSIS (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΗΣ). 50% акций компании принадлежат Плотице, а другая половина — гражданке Венгрии Zsofia Vegh, которая, как выяснилось, является женой Хараламбоса Патсиса.
Zsofia Vegh и её муж Charalambos Patsis.
Скриншот с её личной страницы в Facebook
Zsofia Vegh
Учитывая то, что Potemkin Consulting Ltd была зарегистрирована 8 августа 2020 года, за девять дней до покупки клуба, можно предположить, что фирма создавалась специально для этого.
Многие футбольные клубы на Кипре, как и в других странах Европы, находятся в собственности россиян, как напрямую, так и через доверенных лиц. Некоторые владельцы контролируют сразу несколько клубов, что создаёт благоприятные условия для легализации незаконных средств через трансферы игроков между ними. Этот метод отмывания денег пользуется популярностью среди бизнесменов, связанных с режимом Путина.
Предположительно, Плотица при содействии Патсиса приобрел греческий футбольный клуб с той же целью — для отмывания денег и обхода санкций.
Хараламбос Патсис
Илья Плотица занимает должность секретаря в ещё одной кипрской компании –TEAMSON LTD, а директором числится всё тот же киприот CHARALAMPOS PATSIS. Оба владеют по 50% акций компании каждый.
Трудно представить, что Хараламбос Патсис не осведомлен о незаконной деятельности своего бизнес-партнера. Если это действительно так, он может нести ответственность за соучастие в нарушении санкционного режима против России.
Хараламбос Патсис в Москве
Хараламбос Патсис регулярно посещает страну-агрессора, где у него растет дочь от первого брака, и с удовольствием фотографируется на фоне московских достопримечательностей. В Москве он встречается с друзьями и клиентами, многие из которых не могут выехать из страны из-за санкций. Патсис оказывает им помощь в управлении их активами на Кипре.
Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294613-rossijs...sii-i-otmyvayut-dengi-na-kipre
|
|
Мутные схемы Антона Котякова |
|
|
Илья Плотица управляет поставками для РЖД: кипрский вид на жительство и обход санкций |
Испания, в частности живописное побережье Коста-дель-Соль, давно является привлекательным направлением для инвестиций в недвижимость, в том числе для состоятельных россиян. Судя по многочисленным журналистским расследованиям, практически за каждой покупкой роскошных вилл гражданами России скрываются сложные финансовые схемы, призванные обойти международные санкции и легализовать средства сомнительного происхождения.
В центре такого расследования оказались Илья Плотица и Борис Ушерович, чьи связи с российскими государственными контрактами и структурами проливают свет на непрозрачные операции с испанской недвижимостью.
Борис Ушерович, совладелец крупной российской группы компаний «1520», специализирующейся на контрактах с РЖД, находится в международном розыске по обвинениям, связанным с коррупцией.
Его имя неоднократно упоминалось в контексте крупных финансовых махинаций и обхода санкций.
Несмотря на это, он спокойно живет в Великобритании и Испании. В Испании он обладает видом на жительство.
Илья Плотица является родственником и бизнес-партнером Бориса Ушеровича. В настоящее время он проживает на Кипре, где имеет вид на жительство этой островной республики.
Плотица управляет компаниями, которые, по данным расследований, поставляют оборудование для РЖД и предприятий военно-промышленного комплекса России в обход международных санкций.
Его брат, Борис Плотица, также фигурирует в уголовных делах и, как сообщается, ранее проживал на Кипре, участвуя в аналогичных схемах. В настоящее время он проживает в Белграде, Сербия.
В прошлом году Илья Плотица и члены его семьи получили испанский вид на жительство, несмотря на то, что он является фигурантом расследования по делу о масштабных нарушениях санкций против России. Помимо этого, в России Илья Плотица является фигурантом уголовного дела Романа Калины, бывшего заместителя руководителя ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие"», связанного с хищением более 40 млн рублей при закупках программного обеспечения.
Центральным звеном в сложной сети компаний, используемых для операций с недвижимостью в Испании, является кипрская Mettmann Public Company Limited. Эта компания, основанная в 2019 году, вскоре после бегства Ушеровича из России, специализируется на приобретении финансовых инструментов на рынке недвижимости и привлечении капитала через выпуск облигаций. В ноябре 2023 года Mettmann PLC выпустила облигации на сумму 50 миллионов евро на Кипрской фондовой бирже. Официально эти средства предназначены для инвестиций в недвижимость в Испании и Черногории, но расследования показывают, что значительная их часть используется для финансирования политических проектов Кремля за рубежом, включая поддержку пророссийских партий в Молдове.
Манипулируя облигациями Mettmann Public Company Limited, Ушерович и Плотица скрыли десятки миллионов евро на счетах компаний ZVONKO INVEST LTD и ARAW LIMITED, зарегистрированных на Маршалловых островах. На этих счетах хранится «общак» — совокупный фонд членов «Группы 1520» и их кураторов в российских спецслужбах.
В Испании ключевую роль играет Sword Dragon S.L., зарегистрированная в Марбелье. С сентября 2022 года эта компания на 100% принадлежит Mettmann PLC. Ушерович лично управлял Sword Dragon S.L. с 2015 года, хотя в настоящее время управление осуществляется через доверенных лиц, таких как Оксана Хаджипавлоу. Одна из компаний жены Ушеровича «прописана» на вилле в Марбелье стоимостью свыше 6 млн евро.
Sword Dragon S.L. фигурирует в отчетах Mettmann PLC как источник дивидендного дохода, что указывает на активную деятельность в сфере недвижимости.
Помимо Sword Dragon S.L., Mettmann Public Company Limited владеет долями в нескольких других испанских компаниях, занимающихся различными видами деятельности, связанными с недвижимостью и ресторанным бизнесом. Эти компании включают:
Nash Beach Club, S.L., Start Hub Beach, S.L., Inversion Correcta, S.L., Muscle Beach, S.L., Concesiones Bellamar, S.L. и другие.
Основная концентрация активов Ильи Плотицы и Бориса Ушеровича в Испании приходится на регион Коста-дель-Соль, с акцентом на города Марбелья и Эстепона.
Марбелья является местом регистрации Sword Dragon S.L., и в расследованиях упоминаются «десятки фирм в районе Марбельи», связанные с Ушеровичем. Многие объекты в элитном поселке Ла Загалета под Марбельей имеют прямую связь с Плотицей и Ушеровичем.
Схема придуманные Ушеровичем и Плотицей функционирует следующим образом: средства, полученные от контрактов с РЖД через подконтрольные компании (такие как ГК «1520» и ООО «Центр развития систем связи» (ЦРСС), которым ранее владел Илья Плотица), выводятся на кипрские счета. Эти кипрские компании, включая Mettmann Public Company Limited, Broxner PLC и Venisat Technology, затем инвестируют эти средства в элитную недвижимость и девелоперские проекты на испанском побережье Коста-дель-Соль. Таким образом, происходит легализация средств и обход международных санкций, наложенных на российские государственные предприятия и связанных с ними лиц. Илья Плотица и его брат Борис Плотица активно участвуют в управлении этими активами, обеспечивая функционирование всей схемы.
Дополнительно, Борис Ушерович и Илья Плотица, по данным The Insider, имеют связи с высокопоставленными офицерами военной разведки России –ГРУ и использует свои структуры для финансирования политических проектов Кремля за рубежом, включая Молдову.
Расследование деятельности Ильи Плотицы и Бориса Ушеровича в Испании выявило сложную сеть взаимосвязанных компаний и финансовых операций, направленных на обход санкций и отмывание грязных российских денег.
Факт выдачи испанского вида на жительство лицу, упоминаемому в расследованиях об обходе санкций против России, ставит острые вопросы к испанским иммиграционным и финансовым регуляторам. Насколько глубоко проверяются заявки на резидентство? Проводится ли должная проверка источников инвестиций? И почему раскрытая схема до сих пор не стала предметом официального расследования?
Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294612-ispansk...-plotitsy-popadet-pod-sanktsii
|
|
Марина Бочарева сменила фамилию с Духовникова на Бочареву, работая на Медведчука в Калуге |
В партнерах однокурсник Путина и соратник кровавого Джако
ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают рассказывать о том, как обустроились в России статусные беглецы из Украины. Самым заметным из них, конечно, является Виктор Медведчук. Как выяснил наш проект, ему принадлежит персональный нефтяной завод. Его выручка и прибыль серьезно упали после того, как по предприятию несколько раз ударили беспилотники, однако в прошлом году завод закупил новые мощности. Но с ними возникли проблемы.
Другие совладельцы тоже интересные. Это однокурсник Путина, «правая рука» лидера кровавой ОПГ Джако и партнер сына первого замглавы ГРУ.
ООО «Первый завод» в поселке Полотняный завод Калужской области занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата — до войны намечалась модернизация предприятия для выпуска топлива Евро 5. Это крупнейшее предприятие в регионе: по итогам довоенного 2021 года его выручка составляла 38,3 млрд рублей.
Директор и совладелец калужского нефтезавода Марина Бочарева, как выяснил наш проект, не простой управленец, за ней стоит …Виктор Медведчук. Бочкарева и ранее работала на него: под прежней фамилией Духовникова. В 2018-19 годах она была директором ООО «Юг Энерго» в Ростовской области. На тот момент учредителями этой компании выступало два — Ventolor Investments Limited и Tumillon Investments Ltd. Оба принадлежали украинской телеведущей Оксане Марченко, супруге Виктора Медведчука.
Источники ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, совладельцами завода также называют однокурсника и свояка Путина Виктора Хмарина, а также….Аркадия Берковича (Артура Хабибуллина). Он был «правой рукой» лидера самой кровавой ОПГ Аслана Гагиева (Джако) и на тот момент времени гражданским супругом тогдашнего сотрудника прокуратуры, а сейчас главы Росприроднадзора Светлана Радионовой. В 2006 году Беркович сумел оформить в Дагестане подлинную справку о своей смерти и ушел глубоко «на дно». Однако, в 2015 году он прилетел в Россию и был задержан по обвинения в убийстве трех банкиров. Стараниями покровителей, в том числе Радионовой, Беркович загадочным образом был переведен под домашний арест. При этом его постоянно видели в ресторанах на Рублевке. А потом опять исчез. Покровители организовали его выезд за границу. Однако, сейчас он вновь объявился в России. Каким образом при обвинении в трех убийствах и под каким новым именем – загадка.
Случайных людей в числе совладельцев калужского завода нет. Так, среди них, Теа Кобулашвили. Ее доля в компании когда-то составляла 95% (2016-17 гг), но постепенно сокращалась — сначала до 90%, затем до 50% (2022-2023), а в 2023 году до 12% и оказалась в залоге у ВЭБа. У Кобулашвили нет другого бизнеса в России, однако у нее есть богатый бэкграунд и родственник-соотечественник Коба Цхадаия. По данным утечек, ранее они пользовались одним адресом электронной почты и вместе путешествовали из Москвы на отдых. Коба Цхадаия в нулевые вел бизнес вместе с известным криминальным деятелем Хорхе Портилья-Суминым (он же — Георгий Паниш). В конце 80-х Портилья-Сумин получил 14 лет колонии за убийство своего отчима и домработницы, а наказание отбывал в Грузии. Там он сошелся с вором в законе Джабой Иоселиани и его другом Тенгизом Китовани — это очень известные в Грузии деятели 90-х и нулевых. Считается, что после этого в США и РФ Хорхе представлял интересы грузинского криминалитета. В России Портилья-Сумин в прошлом году был заочно приговорен к 15 годам за хищения у ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» — заочно потому, что найти его, конечно же, не смогли.
Сама Теа Кобулашвили, судя по данным утечек, в 2016 году одновременно была учредителем «Первого завода» и числилась в штате ООО «НЕФТЕГАЗ ЛИЗИНГ» (сейчас называется «НГЛ»), которое принадлежало люксембургской фирме INTERNATIONAL HOLDING AND FINANCING S.А. На тот момент компания получала выручку в 300-360 млн руб в год, но российской налоговой показывала только убытки. С 2022 года ее выручка внезапно кратно выросла — до 3,4 млрд руб по итогам 2025 года.
Люксембургской компанией INTERNATIONAL HOLDING AND FINANCING S.А. управляла британская Global Equity Investment Ltd, контролирующим лицом в которой была 52-летняя гражданка Грузии и Швейцарии Мака Асатиани. Это известный грузинский дизайнер, а еще — мать бизнесмена Кахи Жордания, который ведет нефтяной бизнес в России с очень интересным деловым партнером. Сейчас Кахи принадлежит 25% в российском нефтетрейдере «СДО-Логистик», а 51% там владеет Сергей Алексеев, сын первого замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева (в него стреляли в феврале этого года). Первый муж Асатиани, отец Кахи Жордания — экс-футболист Мераб Жордания. Это в его команде играл бывший футболист, а ныне президент Грузии Михаил Кавелашвили. В России у Жордании-старшего немало статусных приятелей, один из них — Роман Абрамович.
При этом у грузинской предпринимательницы Маки Асатиани есть и второй муж, Константин (Котэ) Гогелия. Это известный в России бизнесмен. Ему до весны 2024 года напрямую принадлежала доля в «дочке» «Первого завода» — ООО «КМК». Недавно эта «дочка» очень странно обанкротилась.
Гогелия, как и Портилья-Сумин, тоже «работал» в 90-е на вора в законе Джабу Иоселиани и его военизированное подразделение «Мхедриони». Считается, что Гогелия курировал в те годы крупную нефтебазу в Грузии, которая в итоге сгорела, а на пожар было списано исчезновение крупных активов. Перебравшись после этого в Россию Гогелия вошел в близкое окружение тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова и при его помощи заполучил для своей фирмы «Коммандит сервис» (принадлежала ему через швейцарскую Progetra) базу заправки кораблей Северного флота ВМФ РФ — нефтеперевалочный терминал в поселке Мохнаткина Пахта Мурманской области РФ. В нулевых Гогелия торговал нефтью «Сибнефти», а его «Северная грузовая компания» (СГК) имела прямой договор с «Газпромтрансом». Кстати, в СГК была трудоустроена в нулевые и Теа Кобулашвили.
Что касается калужского «интернационального» завода, то у него с 2022 года начались большие неприятности. Предприятие несколько раз становилось целью украинских беспилотников, в результате пришлось урезать производство и начинать такой ремонт, что в 2023 году снизились производственные показатели всей Калужской области. При этом «Первый завод» обеспечивает более 50% в региональном объеме отгруженной продукции. Хмарину-Медведчуку-Гогелия пришлось забыть про соглашение с Минэнерго РФ о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и о полученном через суды разрешении на расширение производства (против были местные жители — завод находится в 200 м от школы).
Хотя «Первый завод» весной прошлого года объявил, что запускает некое обновленное производство. Оборудование, по словам источника, было поставлено в обход санкций при помощи Берковича, однако настроить его полноценную работу так и не удалось.
Дочерняя компания завода «КМК» (где учредителем был Константин Гогелия) с 2024 года находилась в состоянии банкротства с долгами более 100 млн руб. В числе ее кредиторов были «ВЭБ.РФ» Игоря и военный «Банк ПСБ», однако они перевели права требования долга на фирму-однодневку «Азимут», после чего в апреле этого года «КМК» и «Первый завод» заключили мировое соглашение с кредиторами.
Владельцем и директором «Азимута», которому компания Хмарина-Медведчука-Гогелия должна около 60 млн рублей, оказался рабочий одного из калужских заводов, 45-летний уроженец Украины Виктор Афанасьев — постоянный клиент и должник контор микрозаймов с зарплатой в 35-50 тыс. рублей в месяц. В один день с «Азимутом» на Афанасьева было зарегистрировано еще две фирмы — «Сатурн» и «Энергия», которые пока нигде не засветились.
У «Первого завода» есть еще одна «дочка» — ООО «Арктик бункер». Через нее завод торгует своей продукцией — в частности, отгружает ее вагонами для ООО «Трансбункер-Новороссийск».
Источник: https://rucriminal.info/ru/material/neftyanoy-zavodik-dlya-medvedchuka
|
|
