Уголовное дело, многочисленные претензии по сделкам, где задействованы бюджетные деньги, — всё это не останавливает власти Югры от заключения всё новых и новых госконтрактов с компанией "ЮВиС". Последняя связана с печально известной "группой 1520" Крапивина и Ушеровича.

Любимый подрядчик "хозяйки Югры" Натальи Комаровой, проштрафившийся на рекультивации мусорного полигона в Нефтеюганске, снова "на коне". Буквально на днях компанию братьев-миллионеров Башковых — ООО "СК "ЮВиС", несмотря на претензии по другим сделкам, снова "облагодетельствовались" — госконтрактом на 1,66 млрд рублей.

Как показал мониторинг базы госзакупок, в ноябре 2023 года ООО "СК "ЮВиС", к которому есть претензии по исполнению госконтрактов и успевшее стать фигурантом уголовного дела по использованию подложного документа при исполнении госконтракта, дали подзаработать ещё 2,4 млрд рублей из бюджета. Госучреждение "Управление автомобильных дорог" 13 ноября подписало контракт на 1,667 млрд рублей на капремонт участка трассы на подъезде к г. Когалым, а управление капстроительства и ЖКХ Нефтеюганского района признало фирму победителем по контракту на 769 млн рублей на рекультивацию нелегальной свалки в гп. Пойковский.

В целом дорогостоящие контракты на фирму в 2023 году посыпались как из рога изобилия. Чему не помешали даже многочисленные претензии и скандалы.

Послужной "список"

Как мы уже отметили, эта компания не раз мелькала в скандальных историях, связанных с исполнением как раз таки госконтрактов. В 2022 году The Moscow Post, сообщал об одном таком крупном скандале, бросающем тень на Наталью Комарову. Дорогостоящий мусорный контракт в Нефтеюганске отдали компании, которая не имела лицензии как минимум на один из видов деятельности, — ООО "СК "ЮВиС". Из-за этого исполнитель и подрядчик стали фигурантами административного дела, возбужденного по материалам ФАС и прокуратуры.

Проект рекультивации мусорного полигоны в Нефтеюганске финансируется по нацпроекту "Экология", по которому личную ответственность как раз и несёт губернатор Комарова.

Внимание к проекту в своё время привлекли активисты "Народного фронта", которые потребовали у прокуратуры и УФАС проверить правомерность заключения контракта почти на 315 млн рублей, указав на то, что, по их мнению, есть грубейшие нарушения закона, в том числе намеренное исключение из конкурсной документации требования к наличию лицензии. Уточнили они, что по этому проекту был иск об отмене решения ведомства Минприроды России – положительного заключения на проектную документацию. По мнению общественников, проект не соответствовал законодательству.

В целом к подрядчику — компании "ЮВиС" и чиновникам тогда возникло много вопросов. И, кстати, контракт на сегодня действующий, несмотря даже на результаты прокурорской проверки, выявившей целый ряд отступлений от проектной документации, работы вблизи реки без согласования Росрыболовством, а также отсутствие лицензии на один из видов работ.

УФАС также тогда обнаружило нарушения со стороны госзаказчика — "Службы единого заказчика". Обжаловать это "ЮВиС" не смог, но спор продолжается в суде.

В январе 2023 года по иску прокуратуры СК "ЮВиС" привлекли к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).

В 2016 году также этот подрядчик фигурировал в скандале, связанном с проектом модернизации станции обезжелезивания. Работы не были выполнены, а в отношении уже бывшего директора МКУ "Управление капитального строительства", подписавшего акт приёмки и оплаты услуг, возбудили уголовное дело. Как сообщала прокуратура, при этом представители подрядчика представили подложный документ о стоимости приобретенного оборудования, завысив её более чем на 90 млн рублей.

Были к компании претензии и по другим, теперь уже дорожным проектам. Так, по одному из них госзаказчик пытается в суде взыскать неосновательное обогащение.

И при таких вводных с компанией в целом были подписаны 276 госконтрактов на 35,9 млрд рублей. При этом, как минимум, несколько десятков из них — в 2023 году.

Кто же обогащается на бюджетных траншах и к кому столь лояльна "хозяйка Югры"?

О бенефициарах замолвите слово: протеже Ушеровича и Крапивина?

ООО "СК "ЮВиС" учреждено в 2003 году и на сегодня принадлежит Александру и Владимиру Башковым, а также Юрию Остапенко. Все трое фигурируют в "Топ богатых ХМАО — Югры 2023". Владельцы компании — люди не публичные и информации в открытых источниках о них довольно таки мало. На некоторых площадках, между тем, отмечалась их якобы давнее знакомство с силовиками Югры, а также упоминалась и возможная связь с лицами, известными в определенных кругах.

Сообща бизнес-партнёрам принадлежит целая группа торговых и строительных компаний. Ряд из них также числится в крупных господрядчиках. Так, например, ООО "Дорстройиндустрия" было исполнителем в 37 госконтрактах на сумму более 937 млн рублей.

Пожалуй, самым примечательным контактом Остапенко и братьев Башковых можно назвать бенефициаров АО "Мостострой-11". Последнее является исполнителем крупного федерального проекта в Югре — строительства второго моста через Обь. Контракт стоимостью 60,9 млрд рублей был подписан в мае 2022 года. Этот проект также курирует лично Комарова, которой отчитывается руководство подрядчика. Между тем, к этой стройке года у "Народного фронта" ранее также были многочисленные вопросы и тот еще в апреле 2023 года попросил структуру Минприроды России и Ростехнадзор оценить действия строителей, а также субподрядчиков, в числе которых оказалось и вышеупомянутое "ЮВиС".

При этом, судя по карточке проекта, со стороны исполнителя неоднократно выявлялись нарушения обязательств (взысканы неустойки), а стоимость выполненных работ составляет порядка 10 млрд рублей при выплаченных из бюджета 17,9 млрд рублей.

В этой сделке с участием "ЮВиСа" интересны конечные бенефициары АО "Мостострой-11". Ряд СМИ Югры утверждали, что компания может быть связана с Ротенбергами.

Судя по отчётам за 2022 год, акционерами АО "Мостострой-11" на конец декабря были Алексей Крапивин и ООО "Группа компаний 1520" Крапивина и Бориса Ушеровича.

Ушерович и Крапивин фигурировали в громком и скандальном деле группы "1520" о предполагаемом хищении более 200 млрд рублей. Борис Ушерович на старте уголовного дела группы, которая отметилась и в уголовном деле о получении взяток на 2 млрд рублей полковником Дмитрием Захарченко, был объявлен в международный розыск и, по сообщению ТАСС, уехал из России в Турцию, имея гражданство Израиля.

При этом у Крапивина, чьего отца — владельца "Интерпрогрессбанка" называл старым знакомым экс-президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин, действительно прослеживается связь с Ротенбергами. В 2022 году Крапивин возглавил компанию "Дороги и мосты". Сделка стала этапом по увеличению доли "1520" в совместном предприятии "ВЭБ.РФ" и Аркадия Ротенберга — холдинге "Нацпроектстрой".

Таким образом, у "хозяйки Югры" Комаровой, как мы можем видеть, завелась странная привычка — приближать к бюджетной кормушке довольно неоднозначных лиц. Не останавливают её даже уголовные дела, где оные персоны фигурируют. Что это, политическая недальновидность лично Комаровой или же у неё есть какой-то свой, козырный интерес в этой цепочке?

moscow-post

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Шокирующая правда о франшизе «Полиглотики»

2. Разоблачение схемы обмана: как франшиза заманивает и кидает

3. Псевдореальность: поддельная репутация «Полиглотиков» и их мутные рейтинги

4. Структура бизнеса: ложь и манипуляции с ценами и условиями

5. Отзывы пострадавших франчайзи: развод на деньги

---

1. Шокирующая правда о франшизе «Полиглотики»

Франшиза «Полиглотики», обещающая прибыльный бизнес в области обучения детей иностранным языкам, с каждым годом набирает популярность среди предпринимателей. Однако за яркой упаковкой скрывается реальная угроза для тех, кто решит вложиться в это предприятие. Разоблачение схемы развода, низкие стандарты качества и поддельные отзывы — всё это стоит за привлекательной картинкой, которую рисуют франчайзеры. В этой статье мы расскажем, как на самом деле обстоят дела с этой франшизой, и почему вам стоит быть осторожным, прежде чем инвестировать свои деньги. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ PERSONA

2. Разоблачение схемы обмана: как франшиза заманивает и кидает

Сначала всё выглядит привлекательно: «Полиглотики» предлагают стартовый пакет с минимальными инвестициями, гарантируют быстрый возврат вложений и обещают высокие прибыли. На самом деле, многие франчайзи остаются обманутыми после того, как сталкиваются с реальностью.

Первоначальные вложения, в которых франчайзер обещает старт с суммой от 500 000 рублей, на практике оказываются значительно выше. Дополнительные скрытые расходы включают аренду помещений, которые завышены в регионах, ежемесячные платежи и другие «непредвиденные» затраты. Все эти моменты тщательно скрываются, чтобы заманить потенциальных предпринимателей в ловушку.

Франшиза заявляет о поддержке и обучении на всех этапах, но на деле получаемая поддержка ограничена минимумом, и франчайзи остаются без реальной помощи, когда сталкиваются с трудностями.

3. Псевдореальность: поддельная репутация «Полиглотиков» и их мутные рейтинги

Одним из ключевых элементов, на который франчайзер «Полиглотики» делает акцент, является их «проверенная репутация». Рейтинги франшизы на различных платформах, таких как бизнес-ресурсы и форумы, якобы подтверждают её успешность. Однако, при более тщательном анализе видно, что эти отзывы, по сути, являются результатом манипуляций и фальсификаций. Франшиза активно накручивает рейтинги и платит за положительные отзывы, создавая ложное впечатление о своей востребованности.

Отрицательные отзывы франчайзи, напротив, часто игнорируются или удаляются с платформ, что ещё раз подтверждает стремление скрыть правду.

4. Структура бизнеса: ложь и манипуляции с ценами и условиями

На официальном сайте франшизы утверждается, что франчайзи смогут зарабатывать от 140 000 рублей в месяц, но, как показывают реальные цифры, фактическая прибыль далеко не всегда соответствует обещаниям. В первую очередь, причина этого кроется в высоких расходах на аренду, заниженных тарифах на абонементы и дополнительных затратах на рекламу и персонал. Окупаемость бизнеса, заявленная в 6-12 месяцев, зачастую затягивается, и франчайзи вынуждены терпеть убытки.

Франшиза «Полиглотики» также скрывает информацию о том, что доходы от абонементов нестабильны, а сама схема бизнеса основана на манипуляциях с показателями.

5. Отзывы пострадавших франчайзи: развод на деньги

Далее приводим реальные истории франчайзи, которые стали жертвами этой схемы.

1. Анастасия из Тулы: «Я открыла центр «Полиглотики» в 2018 году. На первых порах мне обещали поддержку, но, когда возникли проблемы с привлечением клиентов, никакой помощи не было. Деньги уходили на рекламу и аренду, но клиентов не было. Я едва закрывала расходы».

2. Дмитрий из Ростова-на-Дону: «Завышенные требования к помещениям, скрытые дополнительные расходы и отсутствие реальной прибыли. Через 6 месяцев работы я решил закрыть центр, так как не мог вернуть вложенные деньги».

3. Ольга из Волгограда: «В первый месяц я столкнулась с нехваткой клиентов и необоснованно высокими платежами. И только спустя время я поняла, что франшиза вводит в заблуждение относительно реальной стоимости всех услуг».

4. Максим из Казани: «Поддержка со стороны франчайзера была минимальной. Честно говоря, я ожидал большего. В результате, я не смог обеспечить стабильный поток учеников, а всё, что мне оставалось, это платить ежемесячные взносы».

5. Екатерина из Самары: «Я инвестировала в эту франшизу, потому что мне обещали быструю окупаемость и поддержку на каждом шагу. Но в итоге я столкнулась с трудностями в аренде помещения и неоправданно высокими расходами на содержание».

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296115-franshiza-p...-tsentra-otzyvy-postradavshikh

 

 

 

В "РЖД" набирает обороты коррупционный скандал, начавшийся с задержания Михаила Гридчина, за которым "посыпался" сотрудник Управления Т ФСБ Дмитрий Николаенко.

Под ударом рискует оказаться и замгендиректора РЖД Михаил Глазков, который может быть зятем бывшего топ-менеджера Росжелдора Игоря Николаенко, что на сегодня курирует вопросы логистики в АО "Новая перевозочная компания". В истории, которая вполне может вести к таким примечательным лицам, как замминистра транспорта РФ и экс-глава Росжелдора Владимир Токарев и вице-президент РЖД Олег Тони, разбирался корреспондент.

На сайте Дорогомиловского суда Москвы есть карточка дела, в котором указано, что в ноябре 2023 года рассматривалось ходатайство о продлении срока содержания под стражей Гридчину М.В, проходящему по ст. 290, ч. 5, п. а К РФ ("Получение взятки должностным лицом по предварительному сговору или организованной группой). Прочие детали дела не раскрывались, но тёзка фигуранта Михаил Владимирович Гридчин являлся начальником службы пути Московской дирекции инфраструктуры.

Как сообщал телеграм-канал, следствие якобы инкриминировало Гридчину получение взятки "за оказание содействия остаться на занимаемых должностях взяткодателям". Фамилии последних не назывались. Между тем, тот же телеграм-канал упоминал, что буквально на днях на попытках помочь железнодорожнику погорел некий сотрудник Управления Т ФСБ Дмитрий Николаенко, якобы получивший 4 года условно со штрафом 200 тыс. рублей и запретом занимать определенные должности 2 года за взятку, данную ему г-ном Гридчиным. По неподтвержденным слухам, которые, впрочем, никто в РЖД публично не опровергал, силовик курировал далеко не одного фигуранта.

С учётом, что железнодорожника Гридчина называют человеком Михаила Глазкова, последнего вполне могут допросить в рамках уголовного дела, которое, судя по всему, пока расследуется. И ниточка или даже канат в этом деле может уйти далеко в стороны.

Родственные узы

Глазков, по слухам, якобы является зятем Игоря Николаенко — бывшего топ-менеджера Росжелдора, что находится в ведении Минтранса РФ.

Николаенко также занимал разные должности в РЖД, например, в начале 2000-х был первым замначальника Департамента управления перевозками РЖД.

На сегодня он — глава департамента организации перевозок АО "Новая перевозочная компания" (НПК). Последнее — подрядчик по контрактам АО "РЖД Логистика" (как минимум на 240 млн рублей), а ещё нынешний глава "Росжелдора" Алексей Дружинин — экс-глава СРО Союз операторов железнодорожного транспорта, соучредителем которого была в том числе и НПК. Весьма весомое лобби выходит, если принять в расчёт зятя Николаенко, да знакомство с Дружининым, не находите?

Более того, если смотреть финансовые отчеты НПК, то там прямо прописано, что семь филиалов НПК осуществляют представление интересов компании в филиалах РЖД. Так что, и контрактов между ними может быть существенно больше, чем на 240 млн рублей.

При этом по тем же документам, единственным акционером НПК на конец 2022 года было кипрское Globaltrans Investment Plc.

На сайте раскрытия информации, уточняется, что Globaltrans Investment PLC – группа в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через свои дочерние компании в СНГ и основана в 2004 году группой предпринимателей-единомышленников, что продолжают оставаться её ключевыми акционерами. Одним из таких сооснователей числится глава совета директоров Сергей Валентинович Мальцев, что ранее входил в Экспертный совета при правительстве РФ. Он же, к слову, участвовал в оценке проекта инвестпрограммы и финансового плана ОАО "РЖД" на 2014-2016 годы. И более того — в 2015 — 2017 годы Мальцев был старшим вице-президентом ОАО "РЖД".

Всё проржавело до основания?

Сама по себе картина в верхушке РЖД давно вызывает массу вопросов.

Так, The Moscow Post не раз рассказывал о роли вице-президента РЖД Олега Тони в разного рода бизнес-схемах, которые могут заинтересовать следователей. Тем более Тони — это бывший гендиректор такого загадочного подразделения РЖД как "РЖДСтрой", что засветилась рядом с целой серией скандалов о многомиллионных хищениях.

Одно громкое "дело группы 1520" — крупного господрядчика РЖД, чьи совладельцы проходили также по делу "полковника Захарченко", чего стоит. При этом, фирмы, связанные с бенефициарами группы Алексеем Крапивиным (сын друга бывшего главы РЖД Владимира Якунина) и Борисом Ушеровичем, и после скандала продолжали грести госконтракты от АО "Рждстрой" и ОАО "РЖД". Возможно, непотопляемости данных господ способствуют также их деловые интересы с госкомпанией "ВЭБ.РФ" и олигархом Аркадием Ротенбергом?

Нельзя оставить без внимания и другое скандальное дело — о хищении 1,5 млрд рублей, на котором погорел экс-бенефициар компании "Спецтрансстрой" Юрий Рейльян. Судя, по данным "Руспрофайл", сотрудничество с "РЖДСтрой" принесло бывшей фирме Рельяна порядка 43 млрд рублей. К слову, компания, сменившая несколько раз владельцев (в 2019 году им стал некий Роман Шленчак), и в 2021 году продолжала набирать госконтракты.

С делом экс-заместителя главы Минстроя РФ Рельяна связано и дело экс-замминистра транспорта, бывшего главы "Росжелдора" Владимира Токарева о хищении 400 млн рублей при возведении одного из объектов по заказу РЖД, который, по данным СМИ, ранее занимал пост заместителя гендиректора "Спецтрансстроя". Тогда поговаривали, что дело могут якобы пустить под откос в интересах Владимира Якунина и Олега Тони. В феврале 2023 года стало известно, что его расследование завершено.

Но г-н Тони опять остался "в белом" и продолжает занимать высокий пост в РЖД, числясь также гендиректором АО "Скоростные магистрали". При этом семья Тони не раз становилась фигурантом расследований СМИ о зарубежной недвижимости. Как сообщал "ФедералПресс", якобы Tagot Marketing, директором которого является Ирина Тони, прикупил за 3 млн евро замок Монтапо недалеко от Парижа и большую квартиру в столице Франции, а Сергей Олегович Тони, мол, через некое UFG Global Commercial & Hospitality Real Estate Fund может владеть домами, квартирами, отелями и виллами в Испании, Германии, Нидерландах и Италии. На какие средства могли быть сделаны эти весьма и весьма дорогостоящие покупки, можно лишь догадываться.

Кстати, среди подрядчиков РЖД была и некая фирма "Трансюжстрой", что принадлежала Анатолию Антипову (ныне покойному) — бывшему деловому партнёру Тони как минимум по АКБ "Трансстройбанк".

Важный нюанс: Токарев работал в "Росжелдоре" в качестве замглавы в тот же период, когда на такую же должность туда пришёл и вышеназванный г-н Николаенко. Это может говорить, как минимум, о тесном знакомстве этих двоих.

Тайчер, Бабаев и прочие лица

Говоря о делах РЖД, нельзя обойти вниманием и бывшего топ-менеджера РЖД Алексея Тайчера, в прошлом – советника главы РЖД Олега Белозерова.

Тайчер был антикризисным менеджером на посту гендиректора АО "Федеральная грузовая компания", что входит в периметр "РЖД", а потом, по данным ТАСС, прикупил акции ПАО "Трансфин-М", в составе которого работает оператор железнодорожного подвижного состава — ООО "Атлант".

Как сообщал "Коммерсант", в РЖД, будучи замгендиректора Тайчер, в числе прочего, отвечал за подготовку к приватизации ОАО "Первая грузовая компания" (ПГК). И вот же какое удивительное совпадение: в ноябре 2023 года РБК вдруг сообщает, что у ПГК сменился владелец — вместо дивизиона миллиардера Владимира Лисина им стала компания "Аврора Инвест", которую связывают с "СГ-Трансом". В последнем, как минимум до лета 2023 года, весомую долю как раз таки и имел Тайчер.

В августе 2023 года "Коммерсант" сообщил, что доли Тайчера и его партнера Сергея Смыслова проданы братьям Тимуру и Руслану Бабаевым.

А знаете, что самое любопытное? В РЖД был такой вице-президент как Салман Бабаев, вероятно, отец Руслана и Тимура и в 2018 году РБК как раз сообщало, что некий вице-президент РЖД уволился на фоне проверки Генпрокуратуры о возможном лоббировании интересов сыновей. К слову, с 12 декабря 2023 года именно Руслан Салманович Бабаев является директором ПГК.

Очень занятная цепочка приватизации бывшего актива РЖД, не так ли? Особенно с учётом, что Тайчера одно время напрямую связывали с Бабаевым. К слову, среди бизнес-партнёров Тайчера отметился и сын экс-главы Минэнерго Юрия Шафраника Денис.

Как нам кажется, в РЖД давно требуется хорошая метла с совком, чтобы вымести оттуда пригревшихся у сытной государственной кормушки любителей европейских замков и красивой жизни. Возможно, через историю с Гридчиным-Глазковым правоохранители наконец-то потянут за собой и всю цепочку?

moscow-post

 

 

 

Самые крупные госконтракты 2024 года на более чем 50 млрд рублей получила компания, за которой стоят интересы олигарха Аркадия Ротенберга, «королей» госзаказов РЖД Алексея Крапивина и беглого Бориса Ушеровича — совладельцев «Группы 1520».

Пока Борис Ушерович, что фигурировал в громком деле «полковника Захарченко», скрывается от следствия за границей, его партнёр по 1520 Крапивин продолжает в общих интересах черпать из бюджетной кормушки через крупнейшие строительные госконтракты.

25 марта 2024 года был подписан самый дорогостоящий госконтракт этого года — почти на 40 млрд рублей — на строительство новой транспортной магистрали с мостом через р. Неву в створе Б.Смоленского пр. – ул. Коллонтай. Срок исполнения — октябрь 2029 года. Заявка на такой лакомый кусок поступила отчего-то от одной лишь фирмы — АО «Дороги и мосты» (ДиМ).

Также в феврале 2024 года с тем же АО «Дороги и мосты» был подписан контракт на 2,6 млрд рублей ещё на часть работ по тому же объекту.

В феврале 2024 года прошёл также тендер на реконструкции вестибюля станции «Фрунзенская» с полной заменой эскалаторов и созданием единого диспетчерского центра метрополитена ГУП «Петербургский метрополитен». Стартовая стоимость лота — 9,4 млрд рублей. И снова победителем было признано то же самое АО.

При этом в качестве конкурента участвовала «дочка» самого ДиМ. Странное представление у госзаказчиков о конкуренции, не находите? На наш взгляд, не плохо бы ФАС проверить этот тендер.

Таким образом, за несколько месяцев ДиМ получило контрактов на более чем 50 млрд рублей. В целом, за четыре года своего существования АО обогатилось по госконтрактам на свыше 247 млрд рублей. Кого же облагодетельствовал бюджет?

Деньги к деньгами

На конец 2023 года основным акционером ДиМ было АО «Группа компаний Нацпроектстрой».

ГК «Нацпроектстрой» на январь 2023 года позиционировали как совместное инфраструктурное предприятие, созданное с участием Аркадия Ротенберга. Акционеры общества не раскрываются, но тот факт, что доля того же «дочернего» ООО «Трансстроймеханизация» заложена именно ВЭБ, говорит, как минимум, об интересе госкорпорации к финансировании проектов.

Более того, ещё на старте создания «Нацпроектстроя», в 2020 году, его будущие активы оценивались в 100 млрд рублей.

В сентябре 2023 года РБК сообщил, что владельцем 48% доли ВЭБ в «Нацпроектстрое» станет группа «1520» — главный строительный подрядчик РЖД.

Директором и владельцем доли (как лично, так и через управляемый его компанией ЗПИФ) в группе является Алексей Крапивин, сын старого знакомого экс-главы РЖД Владимира Якунина.

Крапивин также директор у «ДиМ» и «Нацпроектстроя».

Важно отметить, что до сих пор долю в группе «1520» имеет и беглый Борис Ушерович.

Напомним, ГК 1520, которая проектировала и строила инфраструктуру для РЖД, называли «королями госзаказа», оценивая её портфель заказов в 2018 году на 218 млрд рублей.

Помимо Ушеровича и Крапивина, владельцами группы были Юрий Ободовский и Валерий Маркелов.

В 2018 году Маркелова арестовали по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, который позднее был осуждён за взяточничество на 13 лет. Следователи посчитали, что львиная доля обнаруженных при обыске денег была получена Захарченко как раз от крупнейшего подрядчика РЖД.

В 2023 году Маркелов умер, но фигурантом дела также был и Ушерович, которого объявили в розыск по делу о взятке полковнику за покровительство о предполагаемом хищении у РЖД более 200 млрд рублей.

Как сообщал ТАСС, Ушерович уехал из России в Турцию, имея гражданство Израиля и Кипра. Но, судя по тому, что у Ушеровича остаются активы в российских юрлицах, свою кубышку он не бросил. В РФ его интересы представляет сын — Кирилл Ушерович.

А также, вероятно, не последнее слово и за бизнес-партнёром — Крапивиным. Ведь никто Ушеровича долей в совместных активах не лишал, а сам Крапивин из той истории вышел как сухим из воды.

Пока Ушерович пьёт кофе по-турецки, Крапивин в поте лица трудится на общее благо, подбираясь ближе и ближе к такой знакомой и лакомой бюджетной кубышке.

И делает это, как мы можем судить, не без помощи Ротенберга с вливаниями от госкорпорации ВЭБ (не зря же доли заложены именно им).

Так, в 2023 году бывшие «дочки» 1520 оперативно перекидывали под крыло ГК «Нацпроектстрой» с залогом долей ВЭБ, в их числе — ООО «УК Бамстроймеханизация» (бизнес-портфель на госконтракты объёмом 8 млрд рублей), ООО ФСК «Мостоотряд-47» (госконтракты на 10,6 млрд рублей, основной заказчик — АО «РЖДстрой» с 7 млрд рублей заказов), ООО «ОСК 1520» (госконтракты на 109 млрд рублей, из них с АО «Рждстрой» на 87 млрд рублей), а также компании без залога долей госкорпорации: ООО «Мостоотряд-55», ООО «Мостоотряд-49» (контракты на 4,7 млрд рублей, все с АО «Рждстрой»), ООО «Мостоотряд-50» (контракты на 405 млн рублей, все с «РЖДстрой»). За этими активами последовали и «дочерние» активы, которые по сути вывели из токсичной группы 1520, засветившейся в скандальном деле, под крыло «Нацпроектстроя». Вот только конечные бенефициары остались прежними.

Кстати, не удивимся, если в итоге интерес того же беглеца Ушеровича спрячут за ЗПИФ. Одну фирму для управления ЗПИФ — ООО «УК «Армус Капитал» в декабре 2023 года купил Крапивин, а в мае 2023 года схожий актив — ООО «УК «НИТ» приобрёл и сын Ушеровича.

Говоря о группе 1520, нельзя обойти вниманием и многомиллиардную концессию на железную дорогу «Северный широтный путь», вокруг проекта которой возня идёт уже несколько лет. В проект планируется вливать миллиарды бюджетных рублей. И тут как тут оказалась и группа 1520.

В 2018 году было подписано концессионное соглашение на строительство железнодорожной линии Обская — Салехард — Надым в ЯНАО (часть проекта широтного пути). Концессионером стало ООО «СШХ». На сегодня владельцы этого ООО — АО «РЖД-инфраструктурные проекты» (99,98%), Агентство инфраструктурного развития ЯНАО (вошло в июле 2023 года, доля — 0,01%) и некое ООО УК «СШХ» с долей 0,01%.

ООО УК «СШХ», оцениваемое в 1,1 млрд рублей, до ноября 2019 года было в собственности ООО «Спецтрансстрой». Владельцем последнего с июня 2016 по сентябрь 2019 года был Юрий Рейльян — замглавы Минрегиона и Минстроя РФ.

Рейльян вместе с бывшим замминистра транспорта РФ Владимиром Токаревым — фигурант уголовного дела о хищении 400 млн рублей по проекту РЖД. Также в апреле 2023 года начались слушания по другому эпизоду, по которому проходит Рейльян с иными фигурантами. Речь уже о хищении 1,5 млрд рублей при исполнении контрактов с РЖД, одним из крупнейших подрядчиков которых и выступал «Спецтрансстрой».

Теперь же бывший актив Рейльяна будет работать на не менее одиозную группу 1520.

Получается, что разыскиваемый в России по уголовному делу Ушерович, получит миллиарды рублей в виде дивидендов от госконтрактов. Ведь доли в группе «1520», что стала акционером «Нацпроектстроя», владеющего ДиМ, его так никто и не лишал.

Не кажется ли Следкому, что от этой истории дурно попахивает, и выглядит она как весьма циничная насмешка над следствием?

utro-news

 

 

 

Беглые бизнесмены, задолжав государству полмиллиарда, продолжают получать от него подряды.

«Дочерние» компании скандально известной «Группы 1520», за которой стоят интересы «королей» госзаказов РЖД Алексея Крапивина и беглого Бориса Ушеровича, числятся налоговыми должниками на довольно крупную сумму — более 500 млн рублей.

По данным «Руспрофайл», сразу три компании, входящие в дивизион ГК 1520, оказались крупными должниками по налогам. В их числе ООО «МТК», которое занимается производством электрооборудования.

Данная компания при выручке за 2023 год 2,6 млрд рублей и чистой прибыли 727 млн рублей на февраль 2024 года имела долги по налоговым сборам на 56 млн рублей.

Компания «Спецситистрой«, которая занимается производством электромонтажных работ, при выручке 18 млрд рублей и чистой прибыли 3,7 млрд рублей задолжала в бюджет 276 млн рублей.

При этом «Спецситистрой» является исполнителем 27 госконтрактов на общую сумму 1,5 млрд рублей, из которых 20 контрактов на 1,1 млрд рублей заключены с АО «РЖДстрой».

«Дочка» «Спецситистроя» — ООО «Синерго», которая также занимается производством энергооборудования, при годовой выручке 5,9 млрд рублей и чистой прибыли 2 млрд рублей задолжала в бюджет 177 млн рублей.

Первые две компании принадлежат на 50% ООО «Группа компаний 1520», а на оставшуюся часть — директору «Спецситистроя» Алексею Овечкину.

В свою очередь, ГК «Группа 1520» находится в собственности Алексея Крапивина — сына старого знакомого экс-главы РЖД Владимира Якунина, фигуранта уголовного дела о взятках и предполагаемом хищении у РЖД Бориса Ушеровича, и ЗПИФ «Армус Капитал Платформа» под управлением ООО УК «Армус Капитал». Последняя принадлежит также Алексею Крапивину.

Таким образом, компании, подконтрольные Крапивину, Ушеровичу и Овечкину, на февраль 2024 года задолжали в бюджет более 0,5 млрд рублей налогов, сборов и штрафов.

Вся прелесть ситуации в том, что ГК 1520, которую ранее называли «королём госзаказов РЖД» и не только, до сих пор является крупнейшим господрядчиком.

Так, например, в декабре 2023 года в Амурской области был открыт Керакский тоннель — самый длинный на Забайкальской железной дороге. Строил его как раз-таки «Спецситистрой», а обошёлся он в 14,7 млрд рублей.

Кроме того, в первом квартале 2024 года компании, которыми владеет ГК 1520, получили госконтрактов на сумму более чем 50 млрд рублей.

Казалось бы, при таких оборотах и мощном бюджетном ручейке в карманы ГК, что им какие-то 0,5 млрд? Но нет, похоже, и здесь Крапивин с Ушеровичем решили сэкономить.

Напомним, претензии следователей Борису Ушеровичу, ставшему фигурантом уголовного дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, никто не снимал. В итоге Захарченко осудили за взяточничество на 13 лет, а львиную долю средств, обнаруженных при обыске у Захарченко, следователи посчитали деньгами от крупнейшего подрядчика РЖД — вышеуказанной ГК 1520.

Вот только в отличие от Захарченко Ушерович успел сделать ноги до того, как его арестовали по делу о взятке полковнику за покровительство и предполагаемом хищении у РЖД более 200 млрд рублей.

По данным ТАСС, Ушерович уехал из России в Турцию, но у него также есть гражданство Израиля и Кипра.

Свои активы в России беглый Ушерович не бросил. Помимо Крапивина, его интересы блюдёт сын — Кирилл Борисович Ушерович.

А, видимо, чтобы совсем уже нахально вся эта схема не выглядела, в последнее время часть активов ГК, где засветился Ушерович, начали упаковывать в ЗПИФы. При этом в декабре Крапивин покупает УК «Армус Капитал» для управления ЗПИФами, а до него, в мае 2023 года, сын Ушеровича приобретает ООО УК «НИТ«, которое также будет заниматься управлением ЗПИФами.

Не удивимся, если со временем все активы группы будут припрятаны в ЗПИФ, чтобы фамилия бегунка от следствия Ушеровича не мозолила глаза, когда дивизион получает очередной госконтракт на миллиарды рублей.

Возможно, упаковка в ЗПИФ связана ещё с тем, что в последнее время происходит некоторая активизация вокруг многомиллиардной концессии на железную дорогу «Северный широтный путь».

О данном проекте говорят уже несколько лет, обещая влить миллиарды рублей. В 2018 году даже было подписано концессионное соглашение на строительство части железнодорожной линии. Концессионером по нему является ООО «СШХ», владельцами которого выступают АО «РЖД-инфраструктурные проекты», Агентство инфраструктурного развития ЯНАО и ООО УК «СШХ».

В свою очередь, УК «СШХ» принадлежит всё той же ГК 1520. Досталась фирма им в ноябре 2019 года от ООО «Спецтрансстрой», которым ранее владел замглавы Минрегиона и Минстроя РФ Юрий Рейльян.

На сегодня Рейльян вместе с бывшим замминистра транспорта РФ Владимиром Токаревым являются фигурантами уголовного дела о хищении денег у РЖД при исполнении госконтрактов. При этом по одному из эпизодов (о хищении 1,5 млрд рублей) упоминается «Спецтрансстрой». Последняя ныне банкрот, а его активы частично отошли не менее одиозной «Группе 1520».

Странные «однофамильцы»

Среди активов ГК 1520 с 2023 года затесалась довольно интересная компания — ООО «Диалог-Транс» (также должник по налогам).

Совладельцами по ней являются некий Виталий Гуменников и Александр Колочко.

При этом в ЕГРЮЛ есть три компании «Диалог-Транс», и везде совладельцем, а то и единственным владельцем, проходит г-н Колочко. Одна из этих компаний опять-таки подрядчик по контрактам РЖД. Фирма выполняла для госкомпании работы по корректировке программного обеспечения система диспетчерской централизации «Диалог».

Зачем фигурантам потребовалось три компании с одинаковым названием, можно лишь предполагать. Возможно, это какая-то мутная налоговая схема?

Ведь, как мы видим, ГК 1520 весьма легкомысленно относится к вопросу уплаты налогов. А с учётом того, что долю в компании имеет беглый фигурант уголовного дела Ушерович, то тень падает и на весь дивизион.

В сухом остатке в этой истории мы получаем следующее: ГК 1520, что на сегодня гребёт лопатой бюджетные миллиарды, умудряется ещё и не платить налоги. Пожалуй, тут есть, о чём задуматься следователям.

utro-news

 

 

 

Концерт КУМ: от Япночки до Кипра и Англии.

В конце апреля Владимир Путин вручил государственные награды рабочим компании «Нацпроектстрой» (ГК НПС), владельцами которой являются олигарх Аркадий Ротенберг и курируемая им скандальная группа компаний «1520». Один из ее владельцев – беглый бизнесмен Борис Ушерович, находящийся в международном розыске. По итогам прошлого года выручка принадлежащих Ушеровичу фирм составила 19 млрд руб. (+45%), прибыль – 51 млрд руб. (+85%), стоимость долей бизнесмена – 17 млрд руб. (+78%).

Аркадий Ротенберг

Ротенберг мог быть инициатором «наезда» на компанию «1520» в 2019 г., тогда в ней прошли масштабные обыски. Владельцев «1520» обвинили в даче взяток теперь уже экс-полковнику Дмитрию Захарченко и отмывании денег. Алексей Крапивин ударился в бега по России, Валерий Маркелов, которого осудили на 8 лет., но отпустили из-под стражи из-за рака. В июле 2023 г. Маркелов умер. Борис Ушерович уехал в Израиль, откуда активно опровергал информацию о том, что он попросил политического убежища в Англии. В результате Ушерович получил политическое убежище в Англии и перебрался жить в Испанию.

Если возвращаться к истории «1520», то Алексея Крапивина, конечно, нашли в РФ и он сразу согласился вернулся к руководству «1520», правда, под полным контролем Ротенбергов. При Ротенбергах 1520 снова стала получать заказы от РЖД на десятки миллиардов рублей. Борис Ушерович до сих пор остается в составе соучредителей компании, а значит, имеет отношение ко всему, что с ней происходит. Ушеровичу в ООО «Группа компаний 1520» принадлежит 28.3%, остальные у гендиректора Алексея Крапивина. В декабре в 2023 г. в составе учредителей появился ЗППИФ «Армус капитал платформа» (28%), им управляет ООО «УК «Армус Капитал», Крапивину. Кто еще может скрываться за ЗПИФ неизвестно, так как подобные фонды не раскрывают своих пайщиков.

Структуры «1520» и «ГК НПС» являются злостными неплательщиками налогов. ООО ФСК «Мостоотряд-47» на февраль 2024 г. задолжало 695 млн руб., ООО «Спецситистрой» — 276 млн руб., ООО «Синерго» — 177 млн руб., ООО «МТК» — 56 млн руб., ООО «Мостоотряд-55» — 54 млн руб., ООО «Мостоотряд-50» — 49 млн руб., ООО «1520 Сигнал» — 13 млн руб. Общая сумма задолженности превышает 1.3 млрд руб. Однако почему-то никто не возбуждает уголовных дел в отношение структур, которые возглавляет Алексей Крапивин.

Он также является гендиректором АО «ДИМ», которое в 2024 г. получило госзаказы на сумму более 57 млрд руб. «ДИМ» с 2020 г. входит в АО «ГК НПС», так что и к этим миллиардам Борис Ушерович может иметь самое прямое отношение. Как и к задолженности ООО «Алмаз», одной из «дочек» «ДИМ», перед налоговиками на сумму 119 млн руб.

Помимо группы компаний «1520» Крапивин вместе с Ушеровичем являются акционерами «Интерпрогрессбанка» (ИПБ), который подозревали в выводе денег из РЖД. На 2021 г. Борис Ушерович контролировал банк через своих дочерей Софью и Марию, проживающих на Кипре, и жену Елену. Тогда им принадлежало почти 33% банка, Крапивину – 31.8%. В конце февраля рейтинговое агентство Национальные кредитные рейтинги (НКР) повысило кредитный рейтинг ИПБ) с В+.ru до BB-.ru прогноз «Стабильный», так что и с этим бизнесом у Бориса Ушеровича все в порядке.

Сын беглого бизнесмена Кирилл Ушерович также участвует в бизнесе отца – является гендиректором ООО «Астра Недвижимость», а также владеет 6 компаниями с выручкой 271 млн руб. и прибылью 155 млн руб. в 2023 г., работающими в сферах недвижимости, программного обеспечения и у правления финансами.

Особый интересе представляет собой ООО «Альтаир Недвижимость», соучредителем которого является кипрский ФЕЛТБУРГ ДАЙРЕКТ ЛИМИТЕД. У ООО есть «дочерняя» структура — ООО «Трователло Групп», находящаяся в стадии ликвидации. До 2017 г. этой компанией владело ООО «КУМ», названное так по фамилиям учредителей Крапивин, Ушерович, Маркелов.Компания создала на Кипре многочисленные подставные компании, такие как Rogenial Limited, для ведения бизнеса с РЖД.

Как недавно написали в западной прессе, роль Ушеровича заключалась в поддержке деятельности ООО «КУМ» на всей территории России. Если компания хотела приобрести недвижимость или бизнес, Ушерович привлекал членов Солнцевской ОПГ и штатных сотрудников федеральных правоохранительных органов, чтобы силой отобрать у владельцев землю, активы или бизнес. С бандитами Ушерович контактировал через одного из лидеров «солнцевских» Виктора Аверина, хорошего знакомого известного международного мафиози Семена Могилевича. Их партнером был вор в законе Вячеслав Иваньков (Япончик). Получается, что Борис Ушерович мог быть своеобразным связным между российскими силовиками и криминальным миром.

В 2022 г. ООО «Трователло Групп» засветилось в истории с недостроенным спортивным комплексом в Крылатском, который принадлежал компании, но был отобран по решению суда. Новым владельцем актива стало АО «Эзреаль», гендиректором которого сейчас является Роман Мирончик – старый партнер по бизнесу Алексея Крапивина. Нетрудно догадаться, что спорткомплекс был переложен из одного кармана штанов в другой.

Сейчас Борис Ушерович пытается создать себе в западной прессе имидж успешного бизнесмена и активного мецената. В апреле в одном из изданий появился материал о том, как Ушерович занимается благотворительной деятельностью, поддерживает образовательные, социальные и спортивные инициативы, включая спонсорство футбольных клубов в Москве.

Судя по всему, Ушерович готовится к возвращению в Россию, однако пока, видимо, не складывается. Дело в том, что еще в 2019 г. беглый бизнесмен попросил политического убежища в Великобритании, рассказав о том, что долгое время должен был в России платить крупную мзду сотрудникам правоохранительных органов. Такие откровения российская власть очень не любит, поэтому возвращение Ушеровича видится проблематичным. Пусть радуется, что еще бизнес не отобрали.

rucriminal

 

 

 

Кому доверили бюджетные миллиарды для реконструкции порта Корсаков?

Зарегистрированная в Сургуте компания «Мостострой-11» получила контракт Росрыболовства стоимостью более 6,4 млрд рублей на выполнение строительно-монтажных работ в порту Корсаков на Сахалине. Кроме того, «Мостострой-11» успешно «осваивает» бюджетные миллиарды на подрядах дорожных госпредприятий. В ЕГРЮЛ данные об учредителях компании отсутствуют. Тем не менее, известно, что в число ее бенефициаров входят группы «Нацпроектстрой» («НПС») и «1520», совладельцем и гендиректором которых является Алексей Крапивин.

Группа «Нацпроектстрой» создавалась как совместное предприятие ВЭБа и структур олигарха Аркадия Ротенберга, но в прошлом сентябре СМИ сообщили о том, что Крапивин сосредоточил в своих руках 52% «НПС». Что касается Группы «1520», то она создавалась ныне покойным отцом бизнесмена Андреем Крапивиным и его деловыми партнерами Борисом Ушеровичем и Валерием Маркеловым. Благодаря связям Крапивина-старшего с бывшим в то время гендиректором РЖД Владимиром Якуниным, Группа стала лидером рейтинга «Forbes» «Короли госзаказа» с объемом контрактов, превышавшим 218 млрд рублей.

Скандальную известность «1520» получила «засветившись» в громком уголовном деле экс-полковника Дмитрия Захарченко, которому ее владельцы передавали деньги за покровительство. В рамках этого дела Валерий Маркелов был осужден на восемь лет колонии и в июле прошлого года умер от онкологии. Борис Ушерович также оказался в центре внимания силовиков, но он бежал за границу, был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Сегодня Ушерович по-прежнему контролирует долю в «1520», получая свою часть прибыли, в том числе, от госконтрактов структур Группы, реализующих совместные проекты с тем же Аркадием Ротенбергом. Кроме того, часть бизнеса беглый коммерсант переоформил на своего сына Кирилла Ушеровича и, на счета которых могут выводиться причитающиеся ему миллиарды.

«Мостострой-11» «освоит» миллиарды в порту Корсаков

Федеральное агентство по рыболовству определилось с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Рыбный порт», входящий в состав проекта реконструкции объектов портовой инфраструктуры в морском порту Корсаков «Логистический технопарк (Корсаковский порт)» (причалы БПН-1, БПН-2, причалы №1, №2, №3, Южный мол, Средний мол, Северная берегоукрепительная стенка), расположенных в Среднем ковше морского порта Корсаков.

«Комплексный проект реконструкции портовой инфраструктуры реализуется в рамках Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года ФГУП «Нацрыбресурс» (подведомственный Росрыболовству), за которым закреплено право управления причалами в порту – федеральным имуществом...

Реконструкция объекта позволит увеличить протяженность причальных сооружений до 793 пог. метров, мощность перевалки грузов вырастет более чем в 5 раз – с 150 тыс. тонн до 795 тыс. тонн рыбной продукции в год, что соответствует целям государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», а также плану комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской городской агломерации на период до 2030 года», – сказано в официальном сообщении Росрыболовства.

Уточняется, что модернизированный сахалинский порт позволит решать государственные задачи в рамках проекта «Северный морской транзитный коридор», а также обеспечит комплексное обслуживание судов рыбопромыслового флота. На его площадке планируется создание мощностей по обработке, хранению и реализации рыбной продукции, что способствует «развитию обработки уловов на российском берегу».

Контракт стоимостью 6,453 млрд рублей и сроком исполнения 30 сентября 2026 года достался зарегистрированному в Сургуте АО «Мостострой-11». Его условия предусматривают выплату компании аванса в размере 50% стоимости работ, то есть, более 3,2 млрд рублей. Еще свыше 1,6 миллиарда выделят на привлечение субподрядчиков.

Сургутский «Мостострой-11» демонстрирует впечатляющие финансовые успехи: по итогам 2023 года при выручке в 43,8 млрд рублей предприятие задекларировало прибыль в размере 3,1 миллиарда (выручка годом ранее – 26 миллиардов, прибыль – 774,2 миллиона). Портфель контрактов компании превышает 235,5 млрд рублей. Ее основные заказчики – госуправления автомобильных дорог ХМАО-Югры (объем полученных подрядов превышает 140 миллиардов), Тюменской области (39,1 миллиарда), ФКУ «Уралуправтодор» (27,7 млрд рублей) и др.

Подряды для Аркадия Ротенберга и Группы «1520»

Закономерный вопрос – кто же этот счастливчик, годами «осваивавший» дорожные миллиарды и теперь добравшийся до бюджета Росрыболовства? Информация об учредителях АО «Мостострой-11» в ЕГРЮЛ отсутствует. Тем не менее, в сети для ознакомления доступны документы (в частности – рекомендации Совета директоров предприятия о приобретении эмиссионных ценных бумаг компании), из которых следует, что в число его бенефициаров входят АО «Дороги и Мосты» («ДИМ») и скандально известная Группа «1520», с которой аффилирован другой акционер – Николай Руссу, занимающий пост гендиректора АО «Мостострой-11».

Добавим также, что в минувшем марте издание «Тюмень онлайн», писавшее о предприятии как об одном из крупнейших тюменских подрядчиков, называло его владельцами АО «ДИМ» (25%), а также его «материнскую» структуру – Группу компаний «Нацпроектстрой» (АО ГК «НПС», более 63%). Инфраструктурный строительный холдинг «НПС» в свое время создавался как совместный проект ВЭБа и миллиардера Аркадия Ротенберга. Однако в прошлом сентябре стало известно о продаже 48% акций госкорпорации Группе «1520», причем ее основному владельцу Алексею Крапивину на тот момент напрямую принадлежали 4% «НПС».

Таким образом, Крапивин консолидировал 52% в уставном капитале «НПС», в то время как у структур Ротенберга остались 48% совместного предприятия. Вот только не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что 28,33% Группы «1520» все еще контролируются Борисом Ушеровичем – одиозным бизнесменом, находящимся в международном розыске и в 2019 году заочно арестованным судом в рамках расследования громкого уголовного дела бывшего полковника Дмитрия Захарченко.

В итоге беглый Ушерович получает свой процент прибыли с госконтрактов. Стоит также добавить: Алексей Крапивин официально руководит всеми вышеперечисленными предприятиями – Группой «1520», «Нацпроектстроем», плюс АО «Дороги и Мосты». Информации о финансовых показателях последнего в открытых источниках нет, точнее имеющиеся данные датированы 2021 годом.

Зато известно о колоссальных бюджетных подрядах «ДИМ». Например, в минувшем марте «Дирекция транспортного строительства» Санкт-Петербурга заключила с компанией контракт стоимостью 39,9 млрд рублей на выполнение 1 и 2 этапов работ по объекту «Новая транспортная магистраль с мостом через Неву» на участке от проспекта Обуховской Обороны до Дальневосточного проспекта. В общей же сложности с момента создания в октябре 2020 года портфель госконтрактов АО «ДИМ» превысил 251 миллиард.

«Короли госзаказа» и «дело полковника Захарченко»

Стоит сказать несколько слов о Группе «1520», специализирующейся на проектировании и строительстве железных дорог, и связанных с ее бенефициарами уголовных делах. Основатели группы – Борис Ушерович, Валерий Маркелов, Юрий Ободовский, а также Андрей Крапивин (отец действующего совладельца) скончавшийся в 2015 году. В свое время Крапивин являлся советником и входил в близкое окружение бывшего гендиректора РЖД Владимира Якунина.

Считается, что именно благодаря связям Крапивина-старшего Группа «1520» стала крупнейшим подрядчиком железнодорожной монополии, а в 2018 году ее бенефициары заняли первую строчку рейтинга «Короли госзаказа» по версии «Forbes»: издание оценивало объем полученных Группой контрактов в 218,2 млрд рублей.

С 2007 года Андрей Крапивин являлся компаньоном Германа Горбунцова в Столичном торговом банке, где размещались крупные депозиты РЖД. В 2008-м банк не смог вернуть депозит железнодорожного монополиста на 1 млрд долларов. В итоге Горбунцов стал фигурантом уголовного дела, но успел уехать в Лондон, где пережил покушение. Позже бизнесмен передал изданию «Reuters» банковские документы, из которых следовало, что в 2007-2013 гг. через счета десяти фирм с номинальными и подставными директорами прошли порядка 2,5 млрд долларов, перечисленных по договорам РЖД.

Резонансным стало расследование передачи бенефициарами Группы взяток и.о. начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД полковнику Дмитрию Захарченко. Офицера-взяточника арестовали в сентябре 2016 года, а в июне 2019-го Пресненский суд Москвы приговорил его к 13 годам колонии со штрафом в 117 млн рублей, лишив звания и государственных наград. В мае 2022 года последовал второй обвинительный приговор: на этот раз Захарченко признали виновным в получении взяток в особо крупном размере, в том числе, от структур, близких к РЖД, и осудили на 16 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов.

Среди фигурантов второго уголовного дела оказался и бывший совладелец Группы «1520» Валерий Маркелов, вышедший из числа учредителей в апреле 2019 года: его приговорили к восьми годам колонии с полумиллиардным штрафом. Как установили следствие и суд, Маркелов участвовал в создании устойчивой группы для осуществления незаконных банковских операций, передававшей Захарченко взятки за покровительство.

Площадку для махинаций создали на базе Инкредбанка, общее руководство за ее деятельностью осуществлял Маркелов. Денежные средства выводились на иностранные счета или обналичивались с помощью номиналов. Среди тех, кто пользовался услугами площадки, были и совладельцы Группы «1520», причем в прессе упоминались только две фамилии – осужденный Маркелов и бежавший за границу Ушерович. Вскоре после вынесения обвинительного приговора стало известно о наличии у Маркелова 4-й стадии онкологического заболевания и его освобождении из-под стражи, а в июле 2023 года СМИ сообщили о смерти бизнесмена.

Финансовая «пенка» для беглого Ушеровича

Как не сложно догадаться, после смерти Андрея Крапивина его доля в Группе «1520» перешла к сыну – Алексею Крапивину. В апреле 2019-го из числа учредителей Группы вышел ставший фигурантом «дела Захарченко» Валерий Маркелов, а в октябре того же года – Юрий Ободовский. На сегодняшний день учредителями ООО «ГК «1520» выступают Алексей Крапивин (38,34%), Борис Ушерович (28,33%) и Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Армус капитал платформа» (33,33%). Фонд находится под управлением УК «Армус Капитал», принадлежащей Крапивину-младшему.

Несмотря на скандальную известность, финансовые показатели Группы продолжают расти. Так, по итогам 2023 года при выручке в 18,3 млрд рублей ее прибыль составила 51 миллиард (для сравнения: выручка годом ранее – 9,9 миллиарда, прибыл – 7,7 млрд рублей). То есть, за год рост выручки составил 84%, прибыли – рекордные 560%. Среди крупных подрядов – контракт стоимостью 161,4 млрд рублей на модернизацию БАМа и Транссиба, подписанный РЖД с УК «Бамстроймеханизация» и ООО «ОСК 1520», входящими в структуру холдинга.

Однако проживающий на Западе Ушерович снимает финансовую «пенку» не только с «1520». В частности, ему принадлежат 28,33% в специализирующемся на аренде и управлении имуществом московском ООО «ПМ 24», в число совладельцев которого входят также Алексей Крапивин и Елена Маркелова. В 2023 году выручка компании составила 276,8 миллиона, прибыль – 100,4 млн рублей (выручка годом ранее – 238,7 миллиона, прибыль – 65,2 млн рублей).

Часть активов Бориса Ушеровича оформлена на его сына Кирилла. В качестве примера можно привести специализирующееся на сделках с имуществом ООО «Альтаир Недвижимость». По итогам прошлого года компания задекларировала выручку в размере 19,8 миллионаи прибыль в 125,6 млн рублей. Ушерович-старший вышел из числа учредителей фирмы в апреле 2019-го, на сегодняшний день таковыми являются Кирилл Ушерович и кипрский «Фелтбург Дайрект Лимитед».

На счетах, обеспечивающих безбедное проживание за границей беглого бизнесмена, могут оседать финансы, полученные не только от бюджетных подрядов. Дело в том, что с Борисом Ушеровичем и Алексеем Крапивиным связывали скандально известную микрофинансовую компанию «Центр финансовой поддержки» (МФК «ЦФП», функционирует под брендом «Viva Деньги»), о которой СМИ неоднократнописали как о структуре, оформляющей займы на людей без их ведома и согласия.

Картина складывается показательная: находящийся в розыске бывший «король госзаказа» фактически продолжает оставаться таковым благодаря деловому партнеру Алексею Крапивину и его связям с теми же Ротенбергами. Другой частью бизнеса успешно руководят родственники. А сам беглец тем временем пребывает по одним данным – в Израиле, по другим – в Великобритании. Но где бы он ни находился, можно не сомневаться: имея такие источники доходов, он чувствует себя вполне комфортно.

compromat.group

 

 

 

Через сеть клиник «Евроонко» могут выводиться деньги, которые могли быть похищены из « РусГидро» и РЖД. В деле – Евгений Дод, Дмитрий Бахолдер, Роман Мирончик, Хвича Акубардия?

Совладелец медицинского холдинга «Медскан» Евгений Туголуков намерен выкупить группу компаний «Евроонко». В ближайшее время он собирается приобрести 99% капитала головной структуры группы, ООО «812 капитал» у основного собственника Хвичи Акубардия (70%) и гендиректора УК этой сети Александра Свиридова (20%). При этом около 9% ООО принадлежит «Сбербанку», а сам выкуп может производиться на кредитные деньги «Сбера».

Евгений Туголуков — достаточно скандальная фигура в российском медицинском бизнесе. Таким же скандальным может быть и основной владелец «Евроонко» Хвичи Акубардия. Ранее недоброжелатели пытались приписать ему медиа-атаки на конкурентов и даже связи с украинскими националистами.

«Евроонко» может быть детищем скандальных выходцев из « РусГидро» Евгения Дода и его бывшего подчиненного Дмитрия Бахолдина. До недавних пор он являлся владельцем почти 10% основного юрлица группы ООО «Центр инновационных медицинских технологий» (ЦИМТ). Напомним, Евгений Дод покинул «РусГидро» в 2016 году на фоне скандала: его заподозрили в хищении 76 млн рублей через премии, выписанные им же руководству госкопорации. В 2020 году дело прекратили, а Дод устроился на работу в «Сегежа Групп» Владимира Евтушенкова.

Дод, Бахолдин и деньги «РусГидро»

Есть версия, согласно которой активы «Евроонко» могли быть куплены Бахолдиным на деньги, предположительно выведенные из « РусГидро». А помочь в этом мог «Транскапиталбанк», который стал крупным кредитором «Евроонко». Доли в ЦИМТ были в залоге у ТКБ, впоследствии право требования перешло к «Сбербанку», который должен был получить доли Бехолдина — те же около 10%.

Дод мог участвовать в жизни «Евроонко» через сомнительную микрофинансовую организацию «Манимэн», где у Бахолдина были доли. Другой собственник «Манимэна» Иван Савельев — также бывший топ «РусГидро».

ООО МФК «Мани Мен» принадлежит кипрской компании IDF Holding LTD. Более 98% акций агентства принадлежат компании «Онлайн Микрофинанс», которой владеет «Финтех Групп». А ей владеет ряд лиц, среди которых можно найти имя Дмитрия Бахолдина, он же является директором IDF Holding LTD.

Само же ООО «Финтех Групп», в свою очередь, является учредителем целого ряда микрофинансовых и коллекторских организаций, которые активно (и скандально) работают на российском рынке. Как утверждают в Сети, якобы ООО «Айди Коллект» засветилось в истории с выбиванием долгов у людей, на которых эти долги навесили микрофинансовые организации, воспользовавшись доступом к их личным данным и подделав договора займа.

Евгений Дод (на фото) может владеть «Евроонко» и выводить через нее деньги «РусГидро» с помощью своего давнего соратника Дмитрия Бехолдина?

Ранее СМИ предполагали, что через IDF Holding LTD могут уходить средства «Транскапиталбанка», который кредитовал «Евроонко». Среди возможных интересантов называли главу правления банка Ольгу Грядову. А мы вспомним о еще одном акционере ТКБ — Романе Мирончике.

Именно за ним еще в 2021 году было 60% «ТКБ Инвестиции» — он и мог быть главным действующим лицом во всем, что касалось отношений ТКБ и «Евроонко».
Среди прочего Роман Мирончик известен тем, что в 2023 года выкупил сеть клиник «Инвитро». Последняя знатно оскандалилась в 2017 году, когда главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предположил, что сеть продает биоматериалы россиян за рубеж. В «Инвитро» это категорически опровергали, но бывает ли дым без огня?

Кроме того, у Мирончика есть предполагаемый отец — Борис Мирончик, который долгое время был связан с ГК «1520» — одним из крупнейших строительных подрядчиков РЖД. Мирончик являлся деловым партнером Алексея Крапивина, гендиректора и основного совладельца 1520.

Еще одним совладельцем группы был Борис Ушерович — впоследствии обвиненный в даче взятки знаменитому полковнику Дмитрию Захарченко в 2,4 млрд рублей. Захарченко мог оказывать группе прикрытие и покровительство при получении госконтрактов, в то время, как семья Крапивина также имела прямой выход на главу госмонополии Олега Белозерова.

Не исключено, что Роман Мирончик мог приобрести «Инвитро» на деньги, полученные сомнительным путем на госконтрактах от РЖД.
Получается, что Мирончик и люди Евгения Дода могли «легализовать» деньги, полученные в госкорпорациях — причем непонятно как полученных. Здесь и могло пригодиться закредитованное «Евроонко» и его нынешний мажоритарный собственник Хвича Акубардия.

Он же оказался напрямую связан со скандальным Дмитрием Бахолдиным через компанию «Яблоневый сад», где первый был гендиректором, а последний – учредителем.

«Евроонко» тонет в долгах

Теперь о делах нынешних. Судя по всему, речь идет о хитрой схеме по передаче под контроль Евгения Туглоукова всей сети, которая реализуется уже некоторое время. «Евроонко» в долгах, как в шелках — и в этом может быть ответ, почему Туголуков покупает «812 капитал», а не непосредственно ЦИМТ. И в этой же сети «Евроонко» могут крутиться деньги из « РусГидро» и ГК «1520».

Сейчас общая капитализация основного юрлица «Евроонко», ЦИМТ, 3,2 млрд рублей. Из них 2,1 млрд — внеоборотные активы. Так вот — общая сумма долговых обязательств ЦИМТ вплотную подобралась к этой отметке и составляет почти 3 млрд рублей. Из них 2,6 млрд — долгосрочные обязательства (за год выросли на 142%) и 372 млн (рост 265% за год) — краткосрочные. Т.е. сумма обязательств фирмы почти равна активами компании, и кратно выросла именно за последний год.

При таких долгах капитал и резервы структуры оцениваются всего в 257 млн рублей — за год они снизились почти на 10%.

Какой здесь можно провернуть «схематоз»? Туголуков получит «812 капитал», куда переведут основную часть ликвидных активов «Евроонко». А ЦИМТ впоследствии могут быстро и грамотно «обанкротить», «похоронив» вместе с ней «плохие» долги. Все, кроме кредиторов (а основной кредитор сейчас государство чрез «Сбербанк») в плюсе. Собственно, подобные «операции» мы видели на рынке не единожды.

Сейчас все 100% долей наиболее прибыльного юрлица актива, а именно ООО «Центр инновационных медицинских технологий» заложены в «Сбербанке» — включая доли Хвичи Акубардии и «812 Капитал». Т.е. в «схеме» явно будут участвовать и люди Германа Грефа.

Ранее эти же доли были заложены в «Транскапиталбанке», который владел частью актива до августа 2023 года через «ТКБ Инвестиции».

При этом полностью «Транскапиталбанк» из «Евроонко» не ушел. В 2022 году представители банка заявили, что заключили соглашение о стратегическом партнерстве с юрлицом клиники, коим являлось ООО «ЦИМТ».

Сделка предполагала изменение в структуре владения — если ранее доли «Евроонко» напрямую принадлежали владельцам и менеджерам клиники, то теперь те же люди, сохранив часть долей, контролировали 60% в юрлице через принадлежащую им головную компанию «Медиком», а к «ТКБ Инвестиции» перешла 0,1% ЦИМТ. Предполагалось, что в течение 3-5 лет ТКБ выкупит 20% «Евроонко».

Но этого не произошло, а долги структуры, как известно, выкупил «Сбербанк». В СМИ тогда писали, что команда Грефа может делать это для того, чтобы «выдавить» оттуда «Транскапиталбанк», большая часть которого принадлежала главе правления Ольги Грядовой. Будто бы средства ТКБ с большой долей вероятности могли уходить в IDF Holding LTD, который мог быть связан с Грядовой.

Получается, что юрлица «Евроонко» завязаны на самих себя. Большую часть капитала должен контролировать как раз «Медиком». Свыше 70% принадлежит ООО «812 Капитал», за ЦИМТ еще около 30%. При этом у «Медиком» большие финансовые проблемы — по итогам 2023 года она показала убыток в 53 млн рублей (годом ранее было 6,6 млн), стоимость активов отрицательная — минус 29 млн рублей.

Акубардия с «Майдана»

Что касается Хвичи Акубардии. Будущий владелец «Евроонко» окончил Киевский институт международных отношений (КИМО), куда попал якобы по протекции бывшего премьера Грузии Зураба Жвании. Впоследствии Жвания был убит, в чем мог быть замешан тогдашний президент Грузии Саакашвили.

Как утверждают в Сети, якобы Акубардия был очарован первым «Майданом» и «Оранжевой революцией», мог яростно их поддерживать. Что же касается КИМО — то это настоящая кузница антироссийских и проамериканских кадров — сотрудников СБУ, ГУР, а также агентов влияния МИ-6 и ЦРУ.

И вот такой вот молодой человек в свои 30 лет возвращается в Россию и выкупает сеть клиник «Евроонко». Продавцами выступили Борис Бобров и Олег Серебринский. Тогда главным юрлицом группы было вовсе не «812 капитал», а ООО «Центр инновационных медицинских технологий» (ЦИМТ). Именно им через ООО «Научно-практический центр современной онкологии и хирургии» владели Бобров и Серебрянский.

Впоследствии второй, как утверждают в Сети, попал под уголовное преследование по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенных группой лиц по предварительному сговору. А вторая его медицинская компания «Медицина 24/7», на которой он сконцентрировался после «Евроонко», оказалась в процедуре банкротства с огромными «минусами» в капитале.

Как утверждают в Сети, якобы господин Акубардия мог иметь отношение к кампании по дискредитации сети клиник «Медицина 24/7», а также якобы вывел из «Евроонко» 400 млн рублей — как раз на эти цели. Т.е. мог заниматься медиа-уничтожением своих конкурентов.

Однако, куда интересней другое. Как также утверждают в Сети, якобы при Акубардии клиника стала местом сбора уникальной информации о состоянии здоровья российской бизнес-элиты, высокопоставленных чиновников и членов их семей, сотрудников спецслужб. Такая информация позволяет получать оперативный выход на вербовку любого — и как ты не вспомнить «европейское» прошлое Акубардии?

Хвича Акубардия.

Кроме того, в Сети утверждают, якобы в «Евроонко» на конвейер поставлено «расчехление» раковых больных. Т.е. когда у клиента или его родственников больше нечего брать, их могут выкидывать из «Евроонко» на улицу с дополнительным счетом вдогонку. Как известно, в таких ситуациях люди готовы на все, чтобы продлить себе и родным жизнь — в том числе, на продажу жилья и иного имущества.

Таким образом, клиника могла приносить миллиарды, в том числе, на имуществе пациентов. И, судя по всему, при Туголукове ситуация к лучшему не изменится

utro-news

 

 

 

Бывший король госзаказов РЖД и ныне скрывающийся совладелец группы 1520 Борис Ушерович, ставший фигурантом уголовного дела, снова получит свою долю бюджетных средств.

С компанией, в структуре которой находятся бенефициары группы 1520, подписан новый контракт на 6 млрд рублей.

Подпитывание бюджетными деньгами компании, замешанной в громком скандале, продолжается — за последние четыре года в АО «Дороги и мосты» было выделено уже свыше 250 млрд рублей.

Вопрос о том, как группа 1520 и г-н Ушерович, вероятно имеющий гражданства Кипра и Израиля, получают государственные деньги, остается открытым.

19 октября 2024 года Санкт-Петербургская дирекция транспортного строительства заключила контракт на 6,035 млрд рублей, из которых более 29% (порядка 1,8 млрд рублей) — это аванс.

В рамках 17 этапов фирма-победитель должна будет до 19 октября 2029 года достроить новую транспортную магистраль с мостом через р. Неву в створе Б. Смоленского пр. – ул. Коллонтай. Участок от пр. Обуховской Обороны до Дальневосточного пр. (2 этап).

Контракт отдали единственному участнику — АО «Дороги и мосты» (ДИМ). Остальным дорожным подрядчикам деньги не нужны или тендер был так выстроен, что победитель уже заранее был предопределён?

За четыре года существования ДИМ она стала второй стороной по госконтрактам на общую сумму более 251 млрд рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом не самого нищего российского региона. При этом часть контрактов фирма получает по максимальным ценам — как единственный участник. Это, знаете ли, наводит на некоторые мысли в части условий участия. Неужели, больше нет желающих подзаработать миллиарды? Верится с трудом.

АО «Дороги и мосты» выделено в 2020 году из ПАО «Мостотрест». В сентябре 2023 года РБК сообщил, что 48% в «Нацпроектстрое» переходит группе «1520», уточнив, что директор ДИМ Алексей Крапивин уже владеет 4% доли компании.

На сегодня Крапивин продолжает занимать пост руководителя ДИМ.

Более того, ДИМ официально входит в инфраструктурный холдинг АО «Группа компаний «Нацпроектстрой». На сегодня бенефициаров АО не раскрывает, но, судя по тому, что группа 1520 в последнее время активно сливала свои дочерние фирмы именно в «Нацпроектстрой», то она же и продолжает контролировать актив.

Тем более Крапивин — директор во всех трёх: и в ДИМ, и в группе 1520 и в ГК «Нацпроектстрой».

Алексей Крапивин, которому в группе 1520 принадлежит 38,34%, — сын старого знакомого экс-главы РЖД Владимира Якунина и именно его фирма фигурировала ранее как короли госзаказов РЖД. Ещё 33,33% доли в группе запрятаны за ЗПИФ «Армус Капитал Платформа» под управлением ООО УК «Армус Капитал». УК также подконтрольна Алексею Крапивину (прикупил в декабре 2023 года) и сам ЗПИФ выглядит как ширма для сокрытия оставшихся получателей бюджетных средств.

Но самое главное, что в ООО «Группа компаний 1520» оставшиеся доли всё ещё у Бориса Ушерович — заочно арестованного судом еще в 2019 году по делу о взятке «полковнику-миллиардеру» МВД Дмитрию Захарченко на сумму 2,3 млрд рублей.

Как сообщало РБК, Ушерович владеет дорогостоящей недвижимостью не только в России и за рубежом, а также он ранее уже был судим за кражу и получил год условно.

Сообщений, что претензии по делу Захарченко к Ушеровичу и розыск отменены, не было, потому получается некий диссонанс — как владелец доли в компании — получателе бюджетных контрактов он получает из бюджета часть уплаченных миллиардов. Не удивительно, что этого гражданина трёх держав (РФ, Израиля и Кипра) видели в тёплых странах. Жить на широкую ногу ему есть на что. В целом же картина выглядит как плевок в лицо российских силовиков и правосудия.

У Ушеровича в России так и остался многочисленный доходный бизнес, часть которого ведёт его сын Кирилл, который, к слову, также прикупил УК (УК НИТ). Видимо, активы Ушеровича, чтобы не так бросались в глаза миллиардные бюджетные транши, припрячут за очередным ЗПИФ?

Также в бизнесе в РФ отметилась и некая Елена Ушерович. Видимо, ещё одна родственница.

Ранее УтроNews уже рассказывал, что с другой фирмой ГК Группа 1520 — АО «Мостострой-11» Росрыболовство в июле 2024 года подписало контракт на сумму свыше 6,45 млрд рублей. Компания должна построить объект на Сахалине.

Помимо этого, тот же ДИМ в первой половине 2024 года получил сразу три крупных госконтракта, один из которых подписали 25 марта 2024 года на сумму 39,93 млрд рублей и он касался первого этапа того же объекта в Петербурге, что упомянут выше. В феврале 2024 года ДИМ получило контракт на 2,6 млрд рублей по тому же проекту.

Складывается впечатление, что прочим дорожникам в эту стройку даже лезть не рекомендуется. Всё уже попилено?

При этом в ДИМ с 2020 года провели 388 проверок и, по данным Руспрофайл, в результаты выявлено 93 нарушения. Также есть проблемы, судя по базе арбитражей, и с оплатой по договорам: например, Мосводостоку ДИМ задолжал более 13 млн рублей, а Мосинжпроект уже не раз штрафовал его по контрактам. Также на сегодня в арбитраже рассматривается иск Мосгосстройнадзора о привлечении ДИМ к административной ответственности за невыполнение предписания.

Несмотря на перекидывание части дочек в Нацпроектстрой, похоже, от группы 1520 никто отказываться не собирается — дивизион продолжают расширять. Так, в июле 2024 года группа обзавелась новым активом по оптовой торговле программным обеспечением — ООО «НПС-ИТ». Это правопреемник АО НИИАС, которое в свою очередь было создано из госкомпании — ГУП Российский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи министерства путей сообщения РФ. Не плохой активчик и, вероятно, с очередными связями где нужно.

Любопытно, что у получателя бюджетных миллиардов, в биографии также обнаружились точки пересечения с. Не зря, видимо, у Ушеровича, по слухам, есть гражданство Кипра. Именно кипрские фирмы ранее были владельцами ряда компаний, что получила группа и её бенефициары. Например, компания «Энергомонтаж» перепала ей от JAYDACEN CONSULTING LIMITED, а фирму «Гирасол», на которую оформлена целая пачка «дочек», Крапивин прикупил у BIRDINGBUR SERVICES LIMITED. При этом по двум из ныне ликвидированных «дочек» «Гирасола» — ООО «Гради» и ООО «Гради Производство» Крапивин был бизнес-партнёром другой кипрской фирмы — AKA-RUS LIMITED, что ликвидирована лишь в мае 2023 года. Кстати, секретарём этого было DELFI CORPORATE SERVICES LIMITED, что выступало в той же роли еще для 60 компаний.

Вот только подобный расклад госзаказчиков не смущает. Тут волей-неволей подумаешь о лоббировании интересов фирмы на довольно высоком уровне, где можно подзакрыть глаза на некоторые фактики. В том числе и на Ушеровича с его «кипрским коктейлем»?

utro-news

 

 

 

 

 

 

Имя Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) появилось в материалах расследований, касающихся деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в схемах по обходу санкций против России и выведению российских денег за границу.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

Вслед за публикацией расследований о схемах обхода санкций через Mettmann и Sword Dragon, началась системная удаление материалов, которые могли бы создать проблемы.

Мы, в свою очередь, публикуем расследование, которое, похоже, так мешает фигурантам этих схем, в частности Оксане Хаджипавлоу.

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

Кипрская публичная компания Mettmann Public Company Limited оказалась в центре международного расследования как ключевое звено в схемах по обходу санкций и легализации средств сомнительного происхождения.

Структура используется для вывода капитала, связанного с государственными заказами и поставками оборудования в Россию, через сложные цепочки инвестиций и облигационные займы.

Основной механизм легализации строится на маскировке выводимых средств под «инвестиции». Капитал заводится в Mettmann через аффилированные фирмы, после чего вкладывается в элитную недвижимость на Кипре, в Испании и Черногории.

Использование статуса публичной компании и выпуск облигаций позволяют придавать средствам вид легальных доходов, скрывая реальных бенефициаров за фасадом европейского бизнеса.

За деятельностью Mettmann стоят Борис Ушерович и Илья Плотица — фигуры, тесно связанные с ближайшим окружением Владимира Путина. Ушерович, один из совладельцев крупнейшего подрядчика РЖД «Группы 1520», считается человеком Аркадия Ротенберга. На данный момент Ушерович находится в международном розыске по делам о коррупции и организованной преступности, что не мешает ему использовать кипрские финансовые инструменты для управления теневыми активами.

Операционным управлением потоками занимается Илья Плотица, которого называют доверенным лицом Ушеровича. Имя Плотицы ранее фигурировало в «Панамском архиве» в связи с сокрытием активов и финансированием пророссийских проектов за рубежом. В схеме Mettmann он выступает связующим звеном, обеспечивающим функционирование финансовых маршрутов и поставок в обход ограничений.

Формально контрольный пакет акций компании (82,5%) принадлежит Звонко Мичковичу, которого эксперты считают номинальным владельцем или младшим партнером Ушеровича и Плотицы. В структуре собственности также задействован родственник Плотицы Александр.

Система управления выстроена по классическому принципу: общие директора и юридические адреса максимально затрудняют идентификацию истинных хозяев капитала.

Несмотря на попытку легализоваться через Кипрскую фондовую биржу и размещение облигаций на €50 млн в 2022 году, деятельность группы привлекла внимание регуляторов. После разоблачения связей с Ротенбергом и Ушеровичем новые выпуски ценных бумаг были заморожены. В руководстве Mettmann начались экстренные перестановки, что, по мнению расследователей, свидетельствует о попытке ликвидировать «токсичную» структуру и перевести средства в новые, пока еще чистые оболочки.

 

 

 

Лучший признак того, что расследование работает паника внутри системы, не то что Филиппок «сел» на бутылку, а что после серии публикаций главный финансовый канал Ефанова дал сбой: Мануйлова, через которую годами шли откаты, по имеющимся данным, боится выходить на передачу денег. И глава округа принимает решение, которое выдаёт отчаяние ставит на роль «передачника» родного брата. Нового человека, нового фигуранта, новое слабое звено. Наталья Мануйлова была центральным элементом финансовой схемы Ефанова. Через неё, по имеющимся данным, шли откаты от подрядчиков, она раскладывала средства по счетам, через неё выводились деньги. Публикации сделали своё дело. Имя Мануйловой прозвучало во всех материалах. По имеющимся данным, Мануйлова теперь опасается выходить на передачу средств и что-либо у кого-либо брать. Когда твоё имя в каждой публикации о коррупции, а заявления подрядчиков уже в Следственном комитете инстинкт самосохранения берёт верх. Казначей синдиката залёг на дно. Для Ефанова это серьёзная проблема. Деньги от подрядчиков идти должны. А принимать их стало некому. Выход, который нашёл Ефанов, говорит о состоянии системы больше любых слов. По имеющимся данным, на роль нового передаточного звена глава округа поставил родного брата — Николая Ефанова. Николай уроженец г. Люберец завсегдатай посетитель салонов Эро массажа — любитель «пригубить» . Первые денежные средства уже переданы ему из рук предпринимателей, работающих по контрактам обслуживания. Это решение признак паники, а не силы. Когда отлаженный канал рушится, а замену найти негде, в дело идёт семья. Больше некому довериться. Послужной список Николая Ефанова, по имеющимся данным, ограничивается работой в дорожной отрасли. Никакого опыта, который объяснял бы его появление в роли доверенного лица главы округа по финансовым вопросам, нет. Николай Ефанов, приняв первые средства от предпринимателей, автоматически вошёл в круг лиц, подлежащих проверке. Ефанов не укрепил схему. Он расширил круг фигурантов и упростил работу следствию. Пока идёт проверка деятельности администрации Электростали, Ефанов совершает одну ошибку за другой. И это закономерно. Система Панина строилась в расчёте на тишину. Управляемые главы, лояльные подрядчики, послушные казначеи всё работало, пока никто не смотрел. Как только включился публичный и надзорный контроль, конструкция начала ломаться по швам. Отмена коррупционных закупок. Сворачивание плана по МКУ Надеевой. Залёгшая Мануйлова. Брат-инкассатор в роли затычки. Прокурорская проверка по Бахматову, Лаврову и самому Ефанову. Поручение губернатора ГУРБ. Каждое событие — трещина в фундаменте. Мечущийся чиновник под проверкой (который сумбурно выставляет посты в ТГ канал главы) — это генератор доказательств против самого себя. С появлением Николая Ефанова в схеме круг фигурантов расширился. Все, кто передаёт и принимает средства, потенциальные участники уголовного дела. И чем ближе эти люди к главе округа, тем прочнее доказательственная связь. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296521-filipp-efan...oyaniyu-alkogolnoy-zavisimosti

10+ млрд на питание, обслуживание и клининг: закрытая закупка «Газпромнефть-Заполярья» вывела к ОМС В конце 2025 – начале 2026 года ООО «Газпромнефть-Заполярье» при участии мошенника Головлева Дмитрия Владимировича провело закрытую конкурентную процедуру на комплексное обслуживание объектов Чонской группы месторождений (находятся на территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области). На кону – более 10 млрд рублей. Предмет закупки на первый взгляд будничный: питание, клининг помещений и территорий, обслуживание объектов. Однако в рамках вахтовой инфраструктуры речь идёт не только об «уборке и столовой», а о комплексном управлении работой пищеблоков и пунктов питания. В эту услугу также входят: доставка продуктов, приготовление горячей еды, контроль за соблюдением санитарных норм Роспотребнадзора, организация лечебно-профилактического питания, а также профессиональная уборка всех помещений, техническое обслуживание инженерных сетей и широкий перечень дополнительных услуг. Все это открывает для компании крупный денежный поток, который формируется в том числе, через организацию логистики, расширение и подбор персонала и постоянный доступ к объектам заказчика. По имеющейся информации, приглашение получили несколько компаний, но до финала допустили только две: ООО «Партнёры Красноярск» и ООО «Партнёры Ноябрьск» Согласно данным сервиса Rusprofile – в 2025 году выручка ООО «Партнеры Ноябрьск» составила 12,93 млрд рублей, что на 3,8% ниже показателя предыдущего года (13,44 млрд). Чистая прибыль также снизилась – на 27,3%, до 152 млн рублей, хотя в 2023 году она составляла 178 млн. Выручка ООО «Партнеры Красноярск» в 2025 году составила 13,68 млрд рублей, что на 24,8 % превышает показатель 2024 года (10,96 млрд). Чистая прибыль за тот же период выросла почти в три раза – с 113,2 млн до 450,4 млн рублей. составила 13,68 млрд рублей, что на 24,8 % превышает показатель 2024 года (10,96 млрд). Чистая прибыль за тот же период выросла почти в три раза – с 113,2 млн до 450,4 млн рублей. Финансовая устойчивость обеих компаний на том же сервисе оценивается как низкая, что указывает на высокую зависимость от заёмного капитала. Тем удивительнее, что победителем закрытой закупки было признано ООО «Партнёры Ноябрьск» – компания из орбиты ОМС. Сам ОМС на своём сайте прямо указывает профильные для такой закупки направления: корпоративное питание, профессиональную уборку, эксплуатацию инженерных систем и комплексное обслуживание вахтовых поселков. Самое интересное – возможная роль Головлева Дмитрия Владимировича. Сейчас он занимает должность руководителя Центра управления социально-бытовыми условиями «Нефтесервисных решений». Это подтверждается корпоративным изданием «Нефтегазета», где Головлев комментирует проекты по созданию условий проживания и питания работников сервисных компаний. Так в августовском номере от 2023 года он отмечал, что компания продолжает «внедрение «пилотов» по привлечению новых бригад благодаря созданию более комфортных условий проживания и питания работникам сервисных компаний на территории кустовых площадок «Газпром нефти». А также указывал на «ряд инициатив по повышению привлекательности сектора ТКРС», результаты которых планировал представить уже осенью. При этом ранее Головлев уже был связан с контуром «Партнеры / ОМС»: он являлся гендиректором ООО «УК «Партнеры», учредителем которого было ООО «ОМС-Центр». Отметим, что первоначально система государственных закупок задумывалась как механизм, обеспечивающий открытость и честность при заключении контрактов. Однако на деле она превратилась в одну из наиболее запутанных и коррумпированных сфер. Особенно остро эта проблема проявляется на этапе выбора поставщика – компании изощряются, чтобы отдать заказ «нужной» организации. По сути, процедура становится лишь формальностью: конкурс проводят для отвода глаз, а реальным исполнителем всё равно оказывается заранее определённый участник. При этом доказать подобные манипуляции бывает крайне непросто, ведь формально все требования закона часто соблюдены. В случае с ООО «Партнёры Ноябрьск» тоже получается цепочка, которая выглядит как минимум подозрительно: закрытая закупка→ финал из двух компаний→ победа структуры из орбиты ОМС→ управленец в контуре «Газпром нефти» с прошлой связью с ОМС. Подчеркнём, юридически это еще не доказывает нарушений, хотя и вызывает определённые сомнения, поскольку для закупки на 10+ млрд рублей такая конфигурация выглядит слишком чувствительной, чтобы ее просто списать на совпадение. Особенно если учесть, что именно в таких «хозяйственных» контрактах чаще всего и прячутся самые удобные коррупционные риски: ограниченный круг участников, кадровые предпочтения, понятный победитель, старые связи и формальная конкуренция на бумаге. Вопрос здесь не в том, умеет ли ОМС кормить и убирать и насколько компания делает это лучше своих прямых конкурентов, возможно выступавших на закрытых торгах с более выгодными условиями для вахтовиков – непосредственных потребителей предлагаемых услуг. Вопрос в другом: была ли это настоящая конкурентная процедура – или аккуратно оформленная победа заранее понятного игрока? Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/296494-moshennik-golovlev-dmitrij-vladimirovich

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.