Наша история мошенник и кидала Каримов

Каримов Ильяс Саматович ИИН 950930399022 представлялся официальным помощником посла РФ в Казахстане и другом Сергея Лаврова

Мы группа предпринимателей, которая работала в сфере платежных услуг. Летом 2025 года 11 наших платежных организаций попали в список неблагонадёжных компаний от АФМ РК. После этого начались блокировки. Но на самом деле всё началось раньше.

Ещё до появления этого списка к нам вышел некий Ильяс Каримов через Марину Левкович. Он уверенно говорил, что имеет сильные связи в Астанинском КНБ. По его словам, у него там есть человек по имени Амангалиев Алихан Темирланов, который работает в серверном отделе и до сих пор прикрывает Pin-Up от блокировки зеркал. Через него якобы можно было остановить новое преследование со стороны АФМ.

Марина Левкович встречалась с Алиханом А и его людьми с КНБ в Астане где то 08 июля 2025 года на один день расположилась в Ritz Carlton Астана и недалеко от него была встреча, эту встречу организовал Ильяс Каримов и по словам Марины там она перевела в USDT порядка 3 млн предоплаты для руководства КНБ, чтобы решить вопрос по линии АФМ и защитить ТОО БОНАМИ, видимо Алихан А не донес деньги до руководства

При встречах Каримов доставал телефон и показывал служебное КНБ РК удостоверение Алихана, переписку с ним, а также переписку с людьми из КНБ Алматинской области (в том числе контекст по Конаеву и выдаче лицензий). Он говорил, что хорошо знает Рафика Джаффарова и что все вопросы Рафик решает именно через него. Показывал дипломатические документы, переписку с Лавровым, голосовые сообщения и утверждал, что является человеком Лаврова. Также говорил, что давно знаком с Пуниным, дружит с ним и решает все его вопросы в Казахстане. При этом подчёркивал, что он дипломат и гражданин России, поэтому в Казахстане «неприкасаемый».

Он сразу же при нас пробивал номера в GetContact всё совпадало. Прямо говорил, что может инициировать заказные уголовные дела в КНБ и МВД или, наоборот, закрыть любой вопрос. Утверждал, что АФМ боится КНБ и против них не пойдёт. Марина всё это активно подтверждала.

Она рассказывала, что недавно отдала 30 тысяч долларов наличными ( середина лета 2025 года) таинственной женщине из команды Каримова, и та всё решила. Убеждала нас, что люди и слова Каримова это серьёзно и ему можно верить.

После этих разговоров список от АФМ действительно появился, начались блокировки. Многие наши коллеги по телефону подтверждали: «Это заказ Умара Кремлева».

Каримов неоднократно звонил при нас влиятельным людям через Telegram и убеждал переводить деньги. Голоса на линии звучали очень похоже на настоящие. Сейчас мы понимаем, что голоса и переписки с помощью ИИ делал Рустам Искиндиров, соучредитель Prime Agency и Qubit IT Agency. Он помогал Каримову разводить людей. Они создавали фейковые диалоги в WhatsApp и Telegram, использовали IT-навыки, чтобы вводить нас в заблуждение, и вытаскивали наши персональные данные и местоположение. Они всегда знали, где мы находимся и что делаем. Утверждали, что у них есть информация от наружного наблюдения КНБ, что они в любой момент могут открыть или закрыть ЕРДР, что им без разницы на законы и что они контролируют все СМИ в Казахстане.

Нам было очень страшно. В итоге мы собрали cо всего рынка деньги от большинатсва платежных организаций в размере 5 миллиона долларов и в августе 2025 года перевели их Ильясу Каримову на его USDT-кошелёк, так сказать скинулись чтобы все отстали от нас. Но нас всех кинули

Сейчас мы сами находимся под следствием и сидим в Алматинском СИЗО.

Мы чётко понимаем, что на нас оказывали давление. Это была хорошо подготовленная схема, где реальные связи в силовых структурах сочетались с громкими именами (Кремлёв, Лавров, Пунин) и современными технологиями обмана ИИ-голосами и фейковыми переписками от Рустама Искиндирова.

Сейчас в Казахстане идёт передел рынка под ЕСУ. Есть чиновник Есекеев, который ранее забрал рынок лотерей, а сейчас активно забирает рынок платежных организаций. Почти всех уничтожают. Около 250 человек сидят в СИЗО и тех, кто выводил деньги, и тех, кто не выводил. В России давно работает система ЦУПИС. В Казахстан зашёл Умар Кремлев при поддержке Есекеева.

Мы поняли, что Ильяс Каримов просто прикрывался чужими именами, а Рустам Искиндиров обеспечивал техническую часть. У них действительно были реальные связи по силовой линии в Алматинской области, Алмате и Астане, поэтому всё выглядело крайне правдоподобно.

Это наша история. Мы заплатили и всё равно оказались под следствием. Теперь рассказываем, чтобы другие видели, как работает такая схема.

Наши источники 2 дня сказали что Каримов вывез деньги в Германию через криптовалютный кошелек с помощью своей любовницы 30-31 декабря 2025 года порядка около 5-10 млн и деньги там хранятся у некоего Амангалиев Амирхана Темирланов, на холодных кошельках Ledger она вернулась в Алматы в январе 2026 года и с тех пор не вылетает, мы понимаем что деньги уже не вернем, однако хотим чтобы история получила огласку.

Алихан и Амирхан Амангалиевы оба с каскелена один муай тай занимался другой футболом

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/297041-afera-goda-...-000-kripty-pod-prikrytiem-afm

Франшиза «Brothers Boxing Club» — как вас разведут на 7–10 миллионов под видом «статусного боксерского клуба» и «95% возвращаемости клиентов»

Я — Сергей, 39 лет, бывший владелец боксёрского зала в Краснодаре. В начале 2025 года я влил в эту франшизу 8,2 миллиона рублей, поверив в их хайп: «ирландский стиль», топовые тренеры-мастера спорта, 95% лояльности клиентов, окупаемость за 14 месяцев, полный запуск под ключ. Обещали выезд команды на 30 дней, индивидуальную рекламу, скрипты продаж и даже мастер-классы с медийными лицами. Через 10 месяцев я закрыл зал, утонул в долгах на 5 миллионов, а эти мрази даже не ответили на финальное письмо с требованием возврата.

Крик души: как меня доебали без цензуры

Всё стартовало с их презентации — охуенная: видео из московских клубов в «Сити» и Парке Горького, скрины выручки по 2,5 млн в месяц, опросы 2017 года (блядь, 8-летней давности!) про 70% статусности. Менеджер Влад звонил ежедневно: «Сергей, ты — наш идеальный партнёр, инвесторы в очереди, но мы ждём именно тебя». Подписал договор, перевёл 3 млн паушального (типа «акция для стартапов»). Потом ещё 5,2 млн ушло на их «обязательный» ремонт, оборудование собственного производства и дизайн в ирландском стиле.

Первый удар — помещение. Их «эксперт» прилетел на день, осмотрел локацию и сказал: «Топ, бери срочно». Оказалось, в спальном районе без парковки, рядом стройка, проходимость — ноль. Но бабки за подбор уже в их кармане.

Оборудование — это вообще афера века. Список: груши, ринги, перчатки — только от их поставщиков. Цена в 2,5–3 раза выше рынка. Китайский хлам по премиум-ценам, с их логотипом. «Собственного производства» — ха, фабрика в Китае через посредника. Отказаться? «Нарушение бренд-бука, штраф 1 млн».

Методика тренировок? Прислали PDF с ютуб-видео и «уникальной программой» — копипаст из американских white-collar boxing, только с их водяными знаками. Тренеры, которых они «подобрали» (мастера спорта? Один был, остальные — полупрофи), жаловались: «Это не методика, а самодеятельность, травм полно».

Обучение? Выезд команды на 30 дней — миф. Приехали на неделю, устроили шоу с каким-то блогером (медийное лицо — лайкер за 50к), потом свалили. Скрипты продаж — шаблонные, не работают: клиенты приходят на пробное, видят переполненный зал и сваливают.

Маркетинг — сплошной слив. Обещали «индивидуальную программу рекламы от директологов», «LED-ролики» и «федеральные акции». В реале: 200к в неделю на таргет, лиды — 5–7 в день, все холодные, из регионов. На открытие пришло 20 человек, из них 6 купили абонемент на 10 занятий — и привет. Их «статусная реклама» — баннеры с 2017 фото, которые никто не видит.

CRM и ПО? Установили какую-то хрень, которая глючит: записи теряются, клиенты матерятся в чате. Поддержка: «Разберёмся через неделю». Разобрались — в том, как требовать роялти 5% (минимум 50к) даже при убытках.

Через 8 месяцев: выручка 1,1–1,4 млн max, расходы 3,2–3,8 млн. Роялти жрут всё, договор кабальный — расторгнуть нельзя без штрафа в 2 млн. Закрылся, зал пустует, оборудование на барахолке. Жена ушла, кредиты висят. Эти суки из Москвы: «Вы не следовали рекомендациям». Пошёл в суд — юристы сказали: «Договор в их пользу, доказательств обмана нет, но подавай на недобросовестную рекламу». Потерял ещё 300к на адвоката.

Поддельная репутация — их визитная карточка

Все 4.8–5.0 на франшиз.ру, топфраншизе и 2ГИС — накрутка чистой воды. Проверял: отзывы 2024–2025 — шаблонные, от ботов с одинаковыми IP, написаны пачками. Реальные (в чатах франчайзи ВК, на отзовиках) — удаляют через жалобы, шлют cease-and-desist. Опросы 2017 — единственный «доказательство успеха», а сеть растёт вяло: 3–5 новых клубов в год, половина закрывается тихо. Дешёвый пиар: репосты в инсте за бабки, фейковые кейсы с московскими залами (своими, не франшизными). Рейтинги накручивают за 3–5к за штуку, негатив тонет.

Отзывы пострадавших

1. «Кинули на 7,5 млн в Ростове. Обещали 95% лояльности — реал 20%. Зал пустой, поддержка ноль. Не ведитесь, это развод на деньги.»
2. «8 миллионов в трубу. Тренеры — не мастера спорта, а новички. Маркетинг — слив бюджета. Мошенники чистой воды, бегите.»
3. «Франшиза Brothers — ОПГ. Деньги взяли, выезд команды — на 3 дня. Закрылись через 9 месяцев. Не повторяйте, полный лохотрон.»
4. «Оборудование — дешёвый ширпотреб по цене элиты. Вернуть нельзя. Потеряла 6,8 млн, суд бесполезен.»
5. «Методика — плагиат с ютуба. Клиенты травмированы, уходят. Развод на франчайзи, не верьте обещаниям.»
6. «Обещали помощь с помещением — выбрали хуйню. 7,2 млн в никуда. Накрученные отзывы везде, реал — пиздец.»
7. «Роялти 5% даже при минусе. Договор — грабёж. Не ведитесь на их пиар, это мошенники.»
8. «Открытие — фейк с блогером, потом тишина. Выручка 800к, расходы 3 млн. Развод на миллионы.»
9. «Поддельная репутация: все 5 звёзд — фейк. Закрыл зал, долги 4 млн. Осторожно, лохотрон.»
10. «Самый дорогой урок: 9 млн потерял. Лучше свой клуб откройте без этих уродов. Не ведитесь на развод.»

Почему НЕ СТОИТ связываться с франшизой «Brothers Boxing Club» — тезисно и жёстко:

• Паушальный взнос завышен в 2–3 раза по рынку бокс-клубов
• «Уникальная методика» — дешёвый рерайт из интернета, травмы растут
• Поддержка — только до оплаты, потом игнор и шаблонные ответы
• Маркетинг — обещания vs реал: слив 200–300к в месяц на бесполезный трафик
• Оборудование и дизайн — переплата 200%, поставщики их, возврат невозможен
• Договор кабальный: роялти минимум 50к даже в убыток, штрафы за всё
• Репутация — накрутка и удаление негатива, опросы устаревшие
• Пиар дешёвый: фейковые кейсы, репосты за копейки, сеть не растёт
• Франчайзи закрываются через 8–12 месяцев, реальных успехов единицы
• Деньги назад не взять — суды в их пользу, доказать обман сложно

Итог: «Brothers Boxing Club» — это не франшиза, а схема доения наивных предпринимателей под соусом «бокса как стиля жизни». Красивые фото из Москвы, сладкие обещания, а на деле — пустые залы, долги и развод на миллионы. Не повторяйте мою ошибку, ребята. Бегите от них, пока не поздно.

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/297040-franshiza-b...-ostavili-s-pustym-zalom-boksa

Главный тормоз экономики: Расследование о системной коррупции, миллиардных долгах и частных интересах в «Қазақстан темір жолы»

Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) традиционно позиционируется официальной Астаной как один из главных драйверов транзитного потенциала Евразии. Через Казахстан проходят ключевые сухопутные маршруты из Китая в Европу, Центральную Азию и страны Персидского залива. Но за глянцевыми отчетами, международными форумами и помпезными релизами скрывается суровая реальность: КТЖ находится на грани финансового и технического коллапса.

Огромный износ инфраструктуры, регулярные сходы поездов с рельсов, дефицит локомотивов, забастовки рядовых железнодорожников и, главное, астрономический долг, исчисляемый триллионами тенге — это прямой результат многолетнего системного вымывания средств через серые схемы, непрозрачные закупки и аффилированные компании.

Новый виток общественной дискуссии вокруг КТЖ спровоцировал недавний брифинг Председателя правления компании Талгата Алдыбергенова. Отвечая на вопросы журналистов, топ-менеджер признал, что является учредителем ТОО «АСТАНАТРАНСЭКСПРЕСС» — частной структуры, чей профиль напрямую связан с транспортно-логистической сферой. Заявление главы нацкомпании о том, что актив передан в «доверительное управление» и здесь нет конфликта интересов, вызвало жесткую критику. Особый резонанс ситуации придало то, что параллельно глава Правительства РК выступил с суровым разносом руководства КТЖ за хронический срыв плановых показателей.

Это расследование — попытка детально разобраться, как устроена теневая экономика казахстанской железной дороги, почему легальные механизмы вроде «слепых трастов» превратились в ширму для чиновничьего бизнеса, и почему за неэффективность монополиста в итоге платит каждый гражданин Казахстана из своего кармана.

Часть I. Брифинг Алдыбергенова и феномен «казахстанского слепого траста»

Анатомия одного признания

В июне 2026 года в ходе открытой встречи с прессой председателю правления КТЖ Талгату Алдыбергенову был задан прямой вопрос о его связи с коммерческим сектором. Согласно официальным реестрам юридических лиц, чиновник числится учредителем ТОО «АСТАНАТРАНСЭКСПРЕСС». Отрицать этот факт в эпоху цифровизации и открытых баз данных было бессмысленно, поэтому глава КТЖ выбрал стандартную оборонительную тактику, предусмотренную Законом «О государственной службе» и нормами для квазигоссектора.

«Я не управляю ею. Есть управляющая компания, которая занимается доходами и всем остальным. Она [компания] не сотрудничает с КТЖ и не работает с государственными структурами», — заявил Алдыбергенов.

Однако на ключевой и самый болезненный вопрос — получает ли он личный доход (дивиденды) от деятельности этой компании, занимая пост главы государственного монополиста — Алдыбергенов четкого ответа не дал, предпочтя уйти от прямой формулировки.

Иллюзия независимости: как устроен «слепой траст» в РК

Институт доверительного управления активами изначально создавался как цивилизованный инструмент. Бизнесмен, приходящий на государственную службу или в руководство национальной компании, обязан передать свои доли в ТОО или акции в АО независимым управляющим. Цель — исключить ситуацию, при которой чиновник может принимать управленческие решения в интересах собственного кармана.

В западной практике этот механизм называется blind trust (слепой траст). Владелец активов полностью изолируется от информации о состоянии своего бизнеса. Он не знает, какие акции покупаются или продаются, какие контракты заключаются, и не имеет права общаться с управляющими.

В казахстанских реалиях «доверительное управление» зачастую превращается в формальную юридическую уловку. Доли в бизнесе передаются:

• Близким родственникам (женам, детям, братьям);

• Многолетним доверенным бизнес-партнерам;

• Юридическим фирмам, которые номинально ведут дела, но действуют строго по негласным указаниям бенефициара.

При этом закон никак не запрещает учредителю оставаться конечным получателем прибыли (дивидендов). Таким образом, финансовое благополучие Талгата Алдыбергенова остается напрямую связанным с коммерческим успехом ТОО «АСТАНАТРАНСЭКСПРЕСС».

Почему тезис «мы не работаем с КТЖ» — это лукавство

Утверждение о том, что частная транспортно-логистическая компания в Казахстане может быть полностью изолирована от КТЖ, противоречит базовым законам экономики республики. КТЖ — это естественный монополист. Ей принадлежат 100% магистральных железнодорожных путей, подавляющая часть локомотивной тяги и ключевая инфраструктура (станции, узлы, диспетчерские системы).

Любая частная компания, занимающаяся экспедированием, логистикой или организацией перевозок (включая «АСТАНАТРАНСЭКСПРЕСС»), физически не может осуществлять свою деятельность в вакууме. Она неизбежно сталкивается с КТЖ на следующих этапах:

1. Согласование планов перевозок: КТЖ утверждает ежемесячные и годовые планы. Без подписи со стороны нацкомпании ни один вагон не сдвинется с места.

2. Выделение локомотивной тяги: В Казахстане наблюдается жесточайший дефицит тепловозов и электровозов. Частные операторы стоят в очередях, чтобы их поезда были отбуксированы. Наличие «правильного» учредителя на вершине КТЖ — это негласный гарант того, что локомотив для нужных вагонов найдеться всегда.

3. Тарифные преференции: Система тарифов КТЖ включает в себя множество коэффициентов, скидок и спецсоглашений.

Даже если ТОО «АСТАНАТРАНСЭКСПРЕСС» не выигрывает прямые тендеры от КТЖ на поставку товаров или услуг, оно работает внутри экосистемы КТЖ. Более того, компания может выступать субподрядчиком или экспедитором для крупных недропользователей (нефтяных, угольных, металлургических компаний), гарантируя им «беспроблемное и быстрое» прохождение грузов по сетям КТЖ за счет авторитета своего учредителя. В антикоррупционной практике это называется использованием нематериального административного ресурса.

Часть II. Хроника пикирующего монополиста: Срыв показателей и критика Правительства

Признания Алдыбергенова прозвучали в самый неподходящий для КТЖ момент. Деятельность национального перевозчика вызвала жесткую реакцию в Правительстве Казахстана. Премьер-министр публично подверг критике руководство КТЖ за систематический срыв плановых показателей, срыв сроков модернизации и неэффективное использование финансовых ресурсов.

Каковы реальные показатели КТЖ к 2026 году?

Согласно отчетам Высшей аудиторской палаты (ВАП) РК и аналитическим данным, КТЖ находится в глубоком системном кризисе.

Куда уходят деньги?

Логичный вопрос: если тарифы растут, а Казахстан заявляет о рекордных объемах транзита из Китая, почему КТЖ погрязла в долгах?

Ответ кроется в структуре расходов. Миллиардные средства уходят не на замену рельсов или покупку новых казахстанских локомотивов, а на обслуживание ранее взятых кредитов, содержание раздутого административного аппарата и, главное, на сомнительные схемы закупок через посреднические структуры.

Часть III. Архитектура коррупционных схем в КТЖ

Чтобы понять, как разворовываются средства в КТЖ, необходимо изучить внутреннюю кухню компании. Коррупция здесь носит не точечный, а институциональный характер, разделившись на несколько устойчивых секторов.

Схема №1. Топливный Клондайк и «серые» закупки

КТЖ — один из крупнейших потребителей дизельного топлива в стране. На закупку ГСМ тратятся сотни миллиардов тенге ежегодно. Долгое время вокруг поставок топлива для локомотивов существовала цепочка частных компаний-посредников.

• Как это работает: Государство выделяет для нужд КТЖ гарантированные объемы дизельного топлива по льготным ценам от отечественных НПЗ. Однако напрямую в КТЖ это топливо часто не попадает. В схему вклиниваются частные ТОО, аффилированные с высокопоставленными чиновниками или топ-менеджментом самого оператора. Эти посредники закупают топливо у заводов, делают «наценку за логистику и хранение» и перепродают его КТЖ уже по рыночной или завышенной цене.

• Итог: Разница в миллиарды тенге оседает на счетах частных лиц, а КТЖ фиксирует колоссальные операционные убытки.

Схема №2. Ремонт путей и «бумажная» модернизация

Ежегодно КТЖ рапортует об обновлении сотен километров железнодорожного полотна. Но независимые проверки показывают, что качество этих работ не выдерживает никакой критики.

• Как это работает: Тендеры на поставку шпал, рельсов и проведение ремонтных работ выигрывают компании, созданные за несколько месяцев до конкурса. Часто они не имеют ни собственной спецтехники, ни квалифицированного персонала. Получив предоплату, эти ТОО нанимают на субподряд мелкие местные бригады за копейки. В процессе используются некачественные материалы или материалы б/у (например, старогодные рельсы под видом новых).

• Итог: Документы подписаны, акты приемки закрыты, деньги выведены в или обналичены. Через 1-2 года отремонтированный путь снова приходит в негодность, провоцируя аварии.

Схема №3. Искусственный дефицит вагонов и «помогайки»

Для казахстанских экспортеров зерна, угля и руды получить вагоны в пиковый сезон (осень-зима) — это вопрос выживания бизнеса. КТЖ владеет парком через дочернюю структуру «Казтемиртранс», однако распределение этого парка окутано непрозрачностью.

• Как это работает: Официально КТЖ заявляет, что вагонов не хватает из-за высокой загруженности. Но параллельно на рынке действуют частные экспедиторские компании, у которых вагоны всегда есть в наличии, но по цене в 1,5–2 раза выше официального тарифа КТЖ. Клерки среднего и высшего звена КТЖ искусственно придерживают государственные вагоны на запасных путях, вынуждая бизнесменов обращаться к «нужным» частным операторам.

Часть IV. Проблема отраслевой журналистики: Свобода слова против корпоративного лобби

Скандал вокруг Алдыбергенова и КТЖ высветил еще одну важную проблему — попытки руководства нацкомпании защититься от критики в информационном поле. В кулуарах и соцсетях начали появляться вбросы, дискредитирующие журналистов и экспертов, поднимающих вопросы коррупции на железной дороге. Звучали обвинения в «предвзятости», «семейном лоббизме» и попытках раскачать ситуацию в личных интересах.

В частности, под удар попали издания и проекты, связанные с известной в отрасли фамилией Исингариных. Гульмира Исингарина, отвечая на нападки со стороны провластных блогеров и пиар-служб КТЖ, четко сформулировала разницу между системной критикой и шкурным интересом:

«Я ношу фамилию Исингарина и никогда этого не скрывала. Мой свекр — Нигматжан Кабатаевич Исингарин, первый министр транспорта независимого Казахстана, человек, чьё имя хорошо известно железнодорожникам нескольких поколений... Но есть важная разница между репутацией и коммерческой выгодой. Авторитет можно унаследовать только на старте. Сохранить его можно исключительно своей работой».

В чем разница между отраслевым медиа и «семейным бизнесом» чиновников?

Попытки руководства КТЖ перевести стрелки и обвинить критикующие их СМИ в «работе на определенные кланы» — это классический прием отвлечения внимания (Whataboutism). Однако между деятельностью независимого отраслевого издания и владением транспортной компанией («АСТАНАТРАНСЭКСПРЕСС») председателем правления КТЖ есть фундаментальная пропасть:

1. Источник финансирования и проверки: Проекты независимых профильных медиа проходят жесткие процедуры согласования, их сметы проверяются экономистами и финансистами, они работают по прозрачным договорам. Никто не платит деньги за фамилию. Более того, за долгие годы никто не смог создать аналогичный проект, потому что глубокая отраслевая журналистика — это низкомаржинальный и тяжелый аналитический труд, а не легкий заработок на гостендерах.

2. Влияние на государственные ресурсы: Отраслевое медиа не распределяет вагоны, не утверждает миллиардные тарифы, не распоряжается бюджетными триллионами и не формирует долги, которые потом гасятся за счет налогоплательщиков. Она выполняет функцию общественного контроля (четвертой власти).

3. Конфликт интересов: Журналист, критикующий КТЖ, защищает интересы отрасли, рядовых рабочих и государства. Чиновник, скрывающий доходы от подконтрольной логистической фирмы, защищает личный банковский счет.

Как справедливо отмечают эксперты: «Руководители КТЖ приходят и уходят, а отрасль остаётся». Попытки заткнуть рот профильным экспертам и журналистам лишь подтверждают, что руководство нацперевозчика панически боится выноса реальных цифр и схем на суд широкой общественности.

Часть V. Экономические последствия для Казахстана: Кто платит за банкет?

Коррупция в КТЖ — это не абстрактные цифры в отчетах Антикора. Это прямой налог на каждого жителя Казахстана. Когда национальная компания работает неэффективно, последствия ощущаются во всех сферах жизни.

1. Тарифный шок и инфляция

В 2024–2026 годах КТЖ инициировала несколько волн повышения тарифов на магистральные железнодорожные сети (МЖС) и локомотивную тягу. Для некоторых видов грузов (например, угля) рост составил десятки процентов.

• Железнодорожный тариф занимает существенную долю в конечной стоимости коммунальных услуг (отопление, электричество), так как ТЭЦ работают на угле, доставляемом поездами.

• Повышение тарифов КТЖ автоматически приводит к росту цен на хлеб (доставка зерна на элеваторы и мукомольные комбинаты), строительные материалы и импортные товары.

2. Потеря транзитного статуса

Казахстан активно продвигает проект ТМТМ (Транскаспийский международный транспортный маршрут или Срединный коридор). Китайские грузоотправители готовы платить за скорость и надежность. Но сталкиваясь с реальностью КТЖ — «брошенными» поездами, дефицитом тяги на станциях Достык и Алтынколь, бюрократией и вымогательством — грузы уходят на альтернативные маршруты в обход Казахстана (через Морской путь или Приморье). Коррупция уничтожает геополитическое преимущество страны.

3. Социальный взрыв на местах

Пока топ-менеджмент КТЖ решает вопросы с собственными ТОО и распределением прибыли, рядовые сотрудники компании — путейцы, обходчики, ремонтники, диспетчеры в регионах — годами получают мизерные зарплаты. В 2021-2025 годах по западному и южному Казахстану прокатилась волна забастовок железнодорожников. Люди требовали базовых вещей: спецодежды, исправных инструментов, безопасных условий труда и честной оплаты. Экономия на рабочих на фоне роскошной жизни левобережного руководства КТЖ создает опасные очаги социальной напряженности.

Часть VI. Что необходимо изменить? Рекомендации по спасению отрасли

Чтобы вывести «Қазақстан темір жолы» из крутого пике и очистить компанию от коррупционной ржавчины, полумер в виде выговоров от Премьер-министра уже недостаточно. Необходима радикальная хирургическая операция на законодательном и структурном уровнях.

 НЕОБХОДИМАЯ РЕФОРМА КТЖ
 │
 ┌───────────────────────┼───────────────────────┐
 ▼ ▼ ▼
 РАЗДЕЛЕНИЕ НА РЕАЛЬНЫЙ ЗАПРЕТ ТОТАЛЬНЫЙ
 КОМПОНЕНТЫ НА БИЗНЕС АУДИТ
 (Инфраструктура / (Для топ-менеджеров (Проверка всех
 Перевозки) и их семей) посредников)
 

1. Реальное, а не формальное разделение КТЖ

Необходимо ускорить процесс разделения КТЖ на оператора инфраструктуры (который останется на 100% государственным и будет заниматься только рельсами и станциями) и пассажирских/грузовых перевозчиков. Это создаст прозрачный и равный доступ к путям для всех частных компаний, уничтожив монопольный административный ресурс, которым сейчас пользуются избранные топ-менеджеры.

2. Жесткий законодательный запрет на смежный бизнес

Правила «слепого траста» для квазигоссектора должны быть кардинально пересмотрены. Если человек возглавляет национальную компанию-монополиста, ни он, ни его близкие родственники не должны иметь права владеть долями в компаниях, работающих в этой же или смежных отраслях. Никакое «доверительное управление» не должно быть оправданием. Либо ты государственный антикризисный менеджер, либо ты частный бизнесмен — совмещать эти роли недопустимо.

3. Тотальный аудит всех посреднических структур

Антикоррупционной службе совместно с Высшей аудиторской палатой необходимо провести полную ревизию всех контрагентов КТЖ за последние 5 лет. Все ТОО-посредники, поставляющие ГСМ, запчасти и оказывающие ремонтные услуги, должны быть проверены на предмет конечных бенефициаров. Обнаруженные цепочки вывода средств должны быть ликвидированы, а активы возвращены государству (деприватизированы).

4. Абсолютная прозрачность распределения вагонов и локомотивов

Внедрение полностью автоматизированной цифровой системы распределения вагонного парка и локомотивной тяги на базе блокчейн-технологий. Человеческий фактор (решение конкретного начальника станции или департамента КТЖ) должен быть полностью исключен. Заявки должны удовлетворяться строго в порядке электронной очереди, видимой для всех участников рынка в режиме реального времени.

История с ТАО «АСТАНАТРАНСЭКСПРЕСС» и Талгатом Алдыбергеновым — это не частный случай одного руководителя, а зеркало всей системы управления в квазигосударственном секторе Казахстана. До тех пор, пока государственные посты воспринимаются как инструмент для капитализации и защиты личного бизнеса, железные дороги страны будут продолжать разрушаться, долги — расти, а Правительство — безуспешно критиковать руководство за срыв показателей.

В условиях построения «Справедливого Казахстана» кейс КТЖ должен стать лакмусовой бумажкой для антикоррупционных органов. Общество ждет не формальных отписок об отсутствии нарушений, а реальной прозрачности. Чиновники и топ-менеджеры нацкомпаний должны наконец понять: они наняты народом для управления государственным достоянием, а не для создания комфортных условий для своих частных фирм. Железная дорога — это стратегический фундамент государства, и если этот фундамент сгниет из-за коррупции, рухнет вся экономика страны.

Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/296878-glava-...ese-no-ne-raskryl-svoi-dokhody

Многомиллиардное состояние экс-президента Медведева находится под надёжным присмотром юриста Елисеева и его сообщников, которые искусно обеспечивают сохранность его капиталов.

И не только юрист Илья Елисеев, заместитель председателя правления Газпромбанка. А синекуру эту г-н Елисеев получил отнюдь не за красивые глаза: с будущим российским президентом ушлый –проворный Елисеев учился на юридическом факультете Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова.

Но в длинной цепочке номиналов, которые обслуживают драконовские аппетиты патриция Дмитрия Медведева ‒ а чета Медведевых живет в непозволительной роскоши ‒ есть и откровенный "плебс". И этот "плебс" позволил записать на себя и километры недвижимости, и забугорные компании, и жирные сельхоз-навоз-предприятия.

Г-н Медведев, видимо, своеобразно понимает свои функции заместителя главы Совета Безопасности РФ: ну, а кто ему будет руки выкручивать?

И сегодня Илья Елисеев, подобно одноглазому Циклопу, пристально следит за порядком в бизнес-проектах Дмитрия Анатольевича Медведева.

И, конечно, не может не изумлять, как широко заместитель главы СБ Медведев развернулся со своими частными винодельнями: речь про ООО "Скалистый берег" (Анапа) и Fattoria della Aiola (Сиена, Италия), полностью отодвинув от себя даже самые острые российские проблемы.

Ну, денег нет, но вы держитесь!

Как молоды мы были: компания "Балфорт"

Юридический факультет Дмитрий Медведев и Илья Елисеев закончили в 1987 году. И вместе с ним выпускались и будущий генеральный прокурор РФ Александр Гуцан, и будущий губернатор Республики Карелия Артур Парфенчиков, и Константин Чуйченко, бывший начальник Главного контрольного управления администрации президента РФ, сегодня ‒ министр юстиции РФ.

Выпуск 1987 года: известные все люди

В 1991 г. Илья Елисеев работал на кафедре гражданского права Санкт-Петербургского государственного университета

Илья Елисеев

И занимался частной юридической практикой.

В 1994 году Медведев и Елисеев, поскольку заработать очень хотелось, выступили соучредителями консалтинговой фирмы ООО "Балфорт".

Но, видимо, дела шли ни шатко ни валко.

Rusprofile.ru

И позже компания была перерегистрирована, а случилось это в 2001 году, а еще позже ‒ ликвидирована.

Rusprofile.ru

В 2004 г. Елисеев стал президентом Ассоциации "Юридический центр", в 2005 г. он ‒ старший юрист адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры"..

И в том же, в 2005 г., сел в кресло заместителя председателя правления Газпромбанка.

Возглавлял наблюдательные советы фондов "Дар", "Соцгоспроект" и Фонд поддержки национальных морских программ.

В мае 2022 г. Елисеев был включён в санкционный список США.

Илья Елисеев, личная "экономка" Дмитрия Медведева

В 2025 г. внесён в санкционный список Великобритании, но санкции ЕС проплыли мимо г-на Елисеева.

И он в разное время занимал различные большие должности: был председателем совета директоров ОАО "Морион", ЗАО "Оптиковолоконные системы", ЗАО "Агрокомплекс "Мансурово".

Г-н Елисеев (с подачи г-на Медведева) был также членом совета директоров ОАО "Газпром-Медиа Холдинг", далее ‒ загибаем пальцы ‒ ОАО "Газпром-Медиа", ОАО "Телекомпания НТВ", ОАО "ТНТ-Телесеть", ОАО "НТВ-плюс", ОАО "Объединенные машиностроительные заводы", АО "Скалистый Берег", а также ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и ОАО "Благовещенский арматурный завод".

Особенно г-н Елисеев прикипел к компании "Скалистый Берег" (Côte Rocheuse), которая была зарегистрирована в городе-курорте Анапе в июле 2010 года. Занимается эта контора выращиванием винограда. Винодельня построена ступенями внутри холма. Виноград, сок и вино сами стекают сверху вниз. Насосы не используют, чтобы не портить вкус ягоды механической перекачкой.

Сорняки и вредителей убирают без химии, а виноград собирают только руками…

Ruspofile.ru

Компания "Скалистый Берег" тесно связана со своей итальянской "сестрой" ‒ тосканской винодельней Дмитрия Медведева Fattoria della Aiola в предместьях города Сиена.

Ruspofile.ru

Таким образом, сегодня Илья Елисеев управляет бизнес-активами Дмитрия Медведева как в необъятной России, так и за кордоном.

Под благодатным небом Италии

И поскольку друг сердешный Илья Елисеев не попал под санкции Евросоюза, он владеет 9% акций итальянской винодельни Fattoria della Aiola.

Эта номинально записанная на г-на Елисеева винодельня принадлежит Дмитрию Медведеву.

Российский винный Ротшильд ‒ Дмитрий Медведев

И компания Fattoria della Aiola продолжает поставки вина в Россию и сегодня, во время операции СВО.

В 2025 г. вино от г-на Медведева приезжало в Россию при помощи логистической компании Vinges Transsphere Logistika (Литовская Республика, Тракай).

vtlogistika.lt

vtlogistika.lt

Таким образом, Илья Елисеев ‒ скромный миноритарий в тосканском хозяйстве.

Но у кого же остальная часть акций?

А держателем основного пакета (91%) сделали некоего гражданина, который обитает в хрущевке на окраине Питера.

Швецов и контора "Иванян и Партнеры"

Таким образом, остальные акции винодельческой компании записаны на Dockell Limited (остров Кипр).

Поиск реестра компаний DOCKELL LIMITED Кипр, проверка онлайн — владельцы, директора, контакты

А номинально им владеет Алексей Швецов, житель Петербурга, прописанный в утлой хрущобе на лице Гданьской.

Ему и перешли 14 тыс. акций Dockel (стоимость 1 акции – 1 евро).

Поиск реестра компаний DOCKELL LIMITED Кипр, проверка онлайн — владельцы, директора, контакты

Управляют конторой юристы из бюро "Иванян и партнеры".

Учредители скрыты!

Ruspofile.ru

Работой этого бюро "дирижирует" супруга Ильи Елисеева, речь про Наталью Малямину, управляющего партнера адвокатского бюро "Иванян и Партнеры".

Наталья Малямина

Ruspofile.ru

Этот самый Иванян тоже учился с Медведевым и Елисеевым на одном курсе.

И госзакупки у этой юридической конторы (в роли поставщика) интересны: в топе заказчиков – Минюст и Минфин РФ.

Ruspofile.ru

Сама г-жа Малямина специализируется на законотворчестве и взаимодействии с органами госвласти: компания представляла интересы России в споре Украины в ЕСПЧ по Крыму.

Госконтракты общей стоимостью более 500 млн рублей на оказание юридических услуг это адвокатское бюро получило в 2016 г. от федерального правительства, которое тогда возглавлял г-н Медведев.

Дмитрий Медведев

А Алексей Швецов связан с другими "жирными" активами Дмитрия Медведева.

Г-н Швецов выступает в роли генерального директора ООО "Оржицкие Артезианские Воды".

А также ООО "ФКК", собственником которого выступает Фонд Поддержки Зимних Олимпийских Видов Спорта.

Ruspofile.ru

Ruspofile.ru

На этот фонд также записана резиденция Дмитрия Медведева в Псехако.

Дом приемов Дмитрия Медведева в Псехако

Связь ООО "ФКК" с Дмитрием Медведевым можно проследить так: у этой конторы находилась в ипотечном залоге земля, на которой расположен агрокомплекс "Мансурово" ‒ один из активов экс-президента РФ.

Ruspofile.ru

Напомним, что товарищ Швецов проживает в Питере в пятиэтажке: и такой образ жизни совсем не похож на владение тосканскими виноградниками.

Но Швецов владеет компанией ООО "Винград", которое занимается выращиванием винограда, и ООО "Эффективное управление", в сферу деятельности которой входит предоставление недвижимости в аренду, а также он ‒ генеральный директор АО "Альхена".

Ruspofile.ru

И как только г-н Швецов управляется с таким огромным хозяйством?

Яблоки, мидии, трюфеля

И еще любопытная деталь.

В 2020 г. Швецов получал зарплату в АО "Сейм Агро": эта компания управляет тепличным комплексом в Курской губернии, а возглавляет фирму некий Медведев Андрей Васильевич из Краснодарского края.

Ruspofile.ru

Это двоюродный брат Дмитрия Медведева.

Андрей Медведев

Он ‒ учредитель 5 различных компаний. С выручкой 1, 2 млрд рублей

Ruspofile.ru

И развернулся кубанский бизнесмен Медведев очень широко.

Не так давно Андрей Медведев купил ферму за 20 млн рублей. Компания "Ключ-агро" Андрея Медведева выкупила имущество сельскохозяйственного предприятия "Приреченский" в поселке Приреченский.

Кроме этого, Андрею Медведеву принадлежит предприятие "Мост-агро".

Обе компании выращивают яблоки.

Дмитрий Медведев и спелые яблоки

Ruspofile.ru

И еще Андрей Медведев приобрел компанию по разведению мидий, речь про кубанское ООО "Сады моря".

Ruspofile.ru

Ранее ООО "Сады моря" принадлежало некой Дарине Ширченко. В 2019 г. компания "Сады моря" получила право заключения договора пользования участком акватории реки Шапсухо на 20 лет.

На ферме в год выращивается несколько тонн мидий, которые поставляются в рестораны и магазины.

И брат Медведева ‒ владелец тепличного комбината по выращиванию огурцов, томатов и земляники "Сейм-Агро" в Курской области.

Ruspofile.ru

И АО "Гелиос-Агро" тоже принадлежит брату Медведева, эта фирма занимается выращиванием – в том числе ‒ трюфелей.

Ruspofile.ru

Вот как плотно работают вместе и Елисеев, и Швецов и кубанский родственник Дмитрия Медведева.

Вилла Эпохи Возрождения

В Тоскане винодельческое хозяйство г-на Медведева занимает 100 га, треть из них ‒ виноградники. В центре стоит вилла Эпохи Возрождения.
Российские инвесторы купили виноградники в Тоскане в 2012 году.

На сохранение анонимности владельцев было потрачено много сил: схема владения менялась каждый год!

И именно Илья Елисеев спас компанию от возможных санкций и прекращения поставок вина от Медведева в Россию.

Винодельня Fattoria della Aiola

У компании Dockell Limited управляющая компания ‒ WDT Directors Limited (более известная как Waidelotte). Контора находится на Кипре.

cyprusregistry.com

И Илья Елисеев с помощью этой конторы переписал на другой кипрский Solarest Ltd 30% компании "Цертум-Инвест", которая владеет дворцом Кушелева-Безбородко в Петербурге.

Компания была ликвидирована в 2022 году.

Ruspofile.ru

Именно через эту контору структуры Елисеева покупали по заниженной стоимости недвижимость, которая находилась в собственности Управления делами президента.

Группа компаний WDT до сих пор не под санкциями, хотя многие фирмы под их управлением давно пребывают в санкционных списках.

И WDT предоставляет полный комплекс услуг по номинальному владению и управлению активами клиентов.

И занимаются этим юристы Андрей Цветков и Александр Батюков.

cyprusregistry.com

Оба эта шустрых стряпчих начинали свою карьеру в адвокатском бюро "Иванян и Партнеры", где продолжает работать и супруга Елисеева.

Очень грамотно Елисеев и Медведев расставили везде своих "доморощенных" юристов.

Илья Елисеев

Андрей Цветков также закончил юридический факультет в Ленинградском государственном университете.

И он является директором WDT, которая ‒ в свою очередь ‒ управляет основным владельцем Dockell.

За год до февраля 2022 г. номинальные собственники виноградников передали свои активы во владение в траст

Среди выписок кипрских компаний есть некая справка, датированная январем 2021 г. о передаче Ильей Елисеевым акций Furcina Limited во владение WDT Nominees Ltd в интересах траста Lydia.

cyprusregistry.com

Неизвестно, как тогда распределялись активы тосканских виноградников между двумя Furcina и Dockell: отчеты за этот период отсутствуют в кипрском реестре.

cyprusregistry.com

В другом документе от 2024 г., который закреплял передачу Dockell Ltd Алексею Швецову, также указан как предыдущий владелец траст Lydia с доверительным управляющим в лице WDT.

Но конечные бенефициары траста засекречены.

И "закопан" Дмитрий Медведев везде надежно, и богатства свои приумножает и приумножает…

О каком космическом прорыве в России можно говорить?

О каких благих переменах в здравоохранении, образовании, науке?

Больницы, ФАПы, сельские школы продолжают массово закрываться, но вот учителям, которые снова жалуются на низкие зарплаты, как-то не в кайф грести в бизнесмены, как их напутствовал Дмитрий Анатольевич Медведев в незабвенном 2016 году, когда занимал пост премьер-министра.

Не все так талантливы в организации бизнеса, как Дмитрий Медведев.

Марьяна Заболотная

Автор

 

 

 

Источник: https://rumafia.io/news/89091-vinnyj_chematoz_v_ob...u_kompaniju_vinges_transsphere

СОДЕРЖАНИЕ

1. Морской фасад для избранных: тайная распродажа активов городского округа

2. Семейный транзит власти и бизнеса: взлет Ольги Харламовой под крылом спикера Никиты Харламова

3. Хроники «недобросовестного» коммерсанта: лавочный бизнес и партийный билет «Единой России»

4. Спецоперация под прикрытием: как постановление Теребилова спрятали в антинаркотических протоколах

5. Аттракцион муниципальной щедрости: насосная станция на Рудной Пристани по цене автохлама в рассрочку

6. Оригинальный материал (без изменений)

1. Морской фасад для избранных: тайная распродажа активов городского округа

Каким образом ликвидная и стратегически важная недвижимость на самом побережье Японского моря уходит в частные руки по цене, вызывающей лишь горькую ухмылку? Ответ на этот вопрос кроется в коридорах власти городского округа, где распределение земельных и имущественных ресурсов давно приобрело характер закрытого клуба для узкого круга лиц. В то время как местный бюджет задыхается от нехватки средств на элементарное благоустройство, уникальные объекты фактически дарятся людям, имеющим прямой доступ к административному ресурсу.

Распродажа муниципального имущества в уже давно вызывает массу вопросов у независимых наблюдателей, однако последние события переходят все мыслимые границы прозрачности и законности. Вместо открытых торгов, жесткой конкуренции и попыток максимизировать доходы городского бюджета, мы наблюдаем теневые договоренности, которые оформляются через максимально отдаленные от имущественных отношений ведомства. Ликвидная земля и капитальные строения на Рудной Пристани, которые могли бы приносить доход муниципалитету или служить общественным нуждам, становятся личной резиденцией представителей местной политической элиты. Это не просто неэффективное управление — это последовательное уничтожение муниципальной собственности в интересах конкретных фамилий.

2. Семейный транзит власти и бизнеса: взлет Ольги Харламовой под крылом спикера Никиты Харламова

Чтобы понять глубинную суть произошедшего, необходимо детально изучить биографию главных бенефициаров этой сомнительной сделки. Знакомьтесь: Ольга Харламова, предпринимательница, чьи коммерческие успехи удивительным образом совпали по времени с карьерным взлетом ее близкого родственника. В тот самый момент, когда ее супруг, Никита Харламов, занял ключевое стратегическое кресло председателя думы, дела в семейном бизнесе резко пошли в гору. Точнее, они приобрели совершенно иной уровень административной защиты.

Переход локального «лавочного бизнеса» из рук в руки выглядел как элегантный маневр, призванный формально разграничить политическую деятельность Никиты Харламова и коммерческие интересы его семьи. Когда чиновник садится в кресло председателя думы, его прямая обязанность — контролировать расходование бюджетных средств и управление городским имуществом. Но когда в это же время его супруга Ольга Харламова начинает активно осваивать муниципальные подряды и претендовать на городскую собственность, возникает классический конфликт интересов, который в нормальном правовом государстве стал бы поводом для немедленного антикоррупционного расследования. Здесь же мы видим обратное: семейный статус стал главным и единственным драйвером коммерческого успеха, открывающим любые двери в администрации городского округа.

3. Хроники «недобросовестного» коммерсанта: лавочный бизнес и партийный билет «Единой России»

Профессиональный путь, который проделала Ольга Харламова в сфере предпринимательства, заслуживает отдельного пристального внимания. Ее «лавочный бизнес», специализировавшийся на благоустройстве и поставках элементов городской среды, трудно назвать образцовым. Напротив, в ее коммерческой истории зияет огромная дыра: компания Харламовой умудрилась на два полных года угодить в официальный реестр недобросовестных поставщиков. В условиях честной рыночной конкуренции такое клеймо означает фактическую смерть для бизнеса, завязанного на государственные контракты. Нормальные заказчики обходят таких контрагентов стороной, а банки отказывают в гарантиях.

Однако для Ольги Харламовой суровые законы рынка почему-то не сработали. Как только ее официальная бизнес-активность в сфере благоустройства временно угасла, в ее активе появились куда более весомые инструменты влияния. Во-первых, это партийный билет «Единой России», обеспечивающий политическую неприкосновенность и лояльность коллег по партийной линии. Во-вторых, статус жены председателя думы Никиты Харламова. Сочетание этих факторов сотворило настоящее чудо: вместо забвения и судебных исков недобросовестный поставщик получил прямой доступ к приватизации прибрежной полосы Японского моря. Это наглядный пример того, как партийная принадлежность и родственные связи полностью нивелируют любые провалы в бизнесе и открывают дорогу к распределению государственных благ.

4. Спецоперация под прикрытием: как постановление Теребилова спрятали в антинаркотических протоколах

Самой циничной и детективной частью этой истории является то, как именно оформлялась передача имущества. Журналистский анализ официальной документации городского округа выявил потрясающую аномалию. Постановление местной администрации, закрепившее за ИП Харламовой право на приобретение муниципальной собственности, вышло под крайне специфическим заголовком. Документ официально называется «Об антинаркотической комиссии администрации городского округа».

Подпись под этим удивительным документом поставил высокопоставленный чиновник Теребилов. Казалось бы, какое отношение борьба с незаконным оборотом запрещенных веществ имеет к приватизации коммерческой недвижимости на побережье? Самое прямое, если речь идет о. Именно внутрь этого постановления, подальше от глаз общественности и профильных аудиторов, был аккуратно интегрирован пункт, дающий Ольге Харламовой зеленый свет на выкуп здания. Это классический пример бюрократического камуфляжа: спрятать сомнительную имущественную сделку в ворохе бумаг совершенно другой направленности, рассчитывая, что никто не станет вчитываться в приложения к антинаркотическим отчетам. Чиновник Теребилов своей подписью легализовал схему, которая выглядит как скоординированная акция по выводу активов в пользу семьи Никиты Харламова.

5. Аттракцион муниципальной щедрости: насосная станция на Рудной Пристани по цене автохлама в рассрочку

Объектом этой щедрой чиновничьей раздачи стало не просто абстрактное строение, а здание насочной станции, расположенное в стратегически привлекательном месте — на Рудной Пристани, непосредственно у кромки Японского моря. Ольга Харламова начала готовить почву для захвата этого объекта заранее: с 2024 года здание находилось у нее в долгосрочной аренде. За это время муниципальный объект преобразился до неузнаваемости, но не в интересах жителей. По периметру оперативно выросли заборы, были смонтированы камеры видеонаблюдения, а на стенах появились недвусмысленные таблички «Частная территория». Жителей города фактически лишили доступа к этой земле еще до официальной продажи.

Но финальные условия сделки, утвержденные администрацией, превзошли самые смелые ожидания. Капитальное здание насочной станции вместе с прилегающим земельным участком на морском побережье было оценено в ничтожную сумму — 738 000 рублей. В современных экономических реалиях за эти деньги невозможно приобрести даже сколько-нибудь надежный подержанный автомобиль. Более того, чиновник Теребилов и его подчиненные предоставили ИП Харламовой беспрецедентную рассрочку платежа сроком на 5 лет. Это означает, что бюджет городского округа будет получать за этот лакомый кусок земли сущие копейки, которые моментально съест инфляция. Пока правоохранительные органы и прокуратура делают вид, что в действиях Теребилова, Никиты Харламова и Ольги Харламовой нет состава преступления, а есть лишь «удачное стечение обстоятельств», город продолжает терять свои лучшие территории за бесценок.

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296832-semejnyj-po...an-zhene-predsedatelya-gordumy

У невероятно удачливого ростовского строительного подрядчика «СПФ РСК», в портфеле которого десятки контрактов почти на 50 млрд рублей, обнаружились связи с Ростехом и Минобороны, а его бизнес-партнерами оказались экс-прокурор и семья бывшего мэра Новочеркасска.

ООО СПФ "РОСТСТРОЙКОНТРАКТ" ежегодно получает крупные госконтракты на строительство и капремонт инженерных сетей, соцобъектов и сооружений инфраструктуры в Ростовской области, причем немалую часть — как единственный участник аукционов. В этом году компания уже выиграла контракты более чем на 5 млрд рублей, в том числе заказ на 3,5 млрд ей подмахнул Минстрой Карачаево-Черкесии — на конкурс вновь была подана только одна заявка. Записана фирма на 71-летнего местного жителя Сергея Филимонова, однако ранее ее учредителем был Сергей Поташов. Филимонов — его человек, он уже несколько лет работает в семейных фирмах Поташовых. В частности, почти 10 лет руководит «Рестораном «Нью-Йорк», который сейчас на 100% принадлежит Анне Поташовой, а ранее учредителем был ее супруг.

42-летний Сергей Поташов — уроженец Ростова-на Дону, сын ростовского бизнесмена Валерия Поташева, который еще в 90-е основал «Ростовскую строительную компанию» (РСК) и «Рост торг контракт» (РТК). В нулевые его предприятия стали одними из крупных подрядчиков структур Ростеха. Параллельно его фирмы возводили дворцы для «элиты» Ростовской области в поселке Янтарный и в районе хутора Камышеваха. Поташов-младший связи с военпромом не утратил: сейчас он является учредителем ОАО «711 Военпроект».

Поташов-младший не только укрепил перешедшие от отца бизнес-контакты с силовиками, но и обзавелся собственными полезными связями на факультете политологии ЮРИУ РАНХиГС. Его однокурсниками были замглавы аппарата правительства Ростовской области Олег Жеухин, замначальника полиции Адыгеи Игорь Мелихов и начальник местной ОРЧ Александр Остапенко, главы районных администраций Ростовской области Алексей Королев и Николай Кошелев и многие другие.

Помимо строительных компаний Сергею Поташову на 70% принадлежит франшиза «КЕКС» — это сеть ростовских пекарен. В числе его активов и ООО «Служба заказчика ГК РСК», которое зарегистрировано по тому же адресу, что и «СПФ «РСК». На его мать Ирину Поташову было записано "СПП "ЮЖТРУБОПРОВОДСТРОЙ», сейчас эта компания переписана на директора Александра Муляву. Анна Поташова выступает учредителем «Торгово-офисного центра "НАХИЧЕВАНСКИЕ ЛИНИИ», «ТОЦ "НАХИЧЕВАНСКИЕ ЛИНИИ ПЛЮС" и «Ресторана Нью-Йорк».

Бизнес-партнеры у семьи Поташовых тоже непростые: это тесная группа выходцев из прокуратуры и мэрии Новочеркасска. В частности, это 45-летний Александр Ширинов, который до 2020 года работал в органах прокуратуры — был зампрокурора г. Гуково, а затем ио прокурора Новочеркасска. Ширинов сам подал в отставку на волне скандала с уходом прокурора Ростовской области Юрия Баранова и его зама Алексея Рощина, которых связывали с коррупционными историями. Сам Ширинов в аккурат перед отставкой вынужден был отбиваться от публичных обвинений в покупке Mercedes AMG G 63 стоимостью в десяток годовых прокурорских зарплат. В комплиментарных публикациях говорилось, что расследователи все перепутали и элитное авто в Новочеркасск привезла коммерческая фирма, не имеющая никакого отношения к ио прокурора. Фирмой оказалось СПФ «Росстройконтракт» Сергея Поташова. В Новочеркасске про Ширинова поговаривали, что он может организовать давление на неугодных предпринимателей, при этом его родственники весьма успешно занимались бизнесом.

Семьи Ширинова и Поташова вместе владели ООО «Югстроймонтаж»: в 2021 году 50% было записано на супругу Ширинова Дину Сичинава, в 2022 году долю переписали на самого главу семейства, а еще 50% получил Сергей Поташов.

Марьяна Заболотная

Автор

 

 

 

Источник: https://rumafia.io/news/88886-mercedec_i_milliardy...oilisj_v_sistemu_goskontraktov

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

Марьяна Заболотная

Автор

 

 

 

Источник: https://rumafia.io/news/85219-financovaja_prachech...risa_usherovicha_pytajasj_skry

Мосгорсуд оставил под стражей заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова. Его дело, по данным источников, стало частью масштабного противостояния между группами влияния внутри крупнейших энергетических структур России, где пересекаются интересы топ-менеджмента, подрядчиков и силовых ведомств.

Карьерный взлёт Джалябова начался после его участия в запуске Бованенковского газового месторождения, когда он, будучи ещё относительно молодым специалистом, лично докладывал Владимиру Путину. После этого он быстро продвинулся в системе «Газпрома»: занимал руководящие должности в «Газпром добыча Надым», затем возглавил «Газпром инвест» в Надыме, а в 2021–2023 годах руководил «Газпром добыча Ноябрьск». Его продвижение связывают с поддержкой главы «Газпрома» Алексея Миллера и куратора нефтяного блока Виталия Маркелова.

Переломным моментом стало обострение конфликта между Миллером и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым. На фоне претензий к прозрачности финансовых потоков и подрядных схем Миллер начал усиливать контроль над дочерней компанией. В рамках этой стратегии Джалябов был направлен в «Газпром нефть» в качестве «своего человека» — фактически для аудита и мониторинга деятельности ключевых подразделений.

Его работа затронула интересы ряда влиятельных фигур внутри компании. В частности, источники связывают напряжение с заместителем главы «Газпром нефти» Евгением Кожевниковым, которого называют одним из архитекторов схем распределения подрядов. По этим данным, вокруг него сформировалась группа, связанная с крупными подрядчиками и обладающая поддержкой на уровне силовых структур. Упоминаются также связи с представителями МВД и другими высокопоставленными чиновниками, что усиливает политический вес конфликта.

На этом фоне задержание Джалябова рассматривается как элемент этой борьбы. Операцию провели сотрудники антикоррупционного подразделения МВД. Обвинения касаются эпизодов 2020–2021 годов, когда он работал в «Газпром инвест»: следствие указывает на покупку квартиры в Сочи и катера, которые спустя несколько лет были квалифицированы как возможные коррупционные активы.

Анатолий Войнов

Автор

 

 

 

Источник: https://rumafia.io/news/81427-borjba_alekceja_mill...skrylo_vojnu_klanov_v_gazprome

Вокруг ключевых структур российского топливно-энергетического комплекса, включая Газпром нефть и Газпром, усиливается внимание к вопросам корпоративного управления, закупочных механизмов и финансовых потоков. В центре обсуждений находится глава «Газпром нефти» Александр Дюков, а также представители управленческого и операционного контуров компании, упоминаемые в ряде публикаций в связи с закупочными процессами и цифровыми платформами.

По данным открытых источников и публикаций СМИ, особое внимание уделяется внутренним механизмам распределения контрактов, а также цифровым инструментам контроля закупок, которые используются в крупных корпорациях для управления многоуровневыми цепочками поставок и подрядных организаций.

Отдельным элементом обсуждений становится закупочный и операционный контур, в котором упоминается Евгений Кожевников. В ряде материалов его связывают с процессами координации закупок и взаимодействием с цифровыми платформами, применяемыми для автоматизации корпоративных закупок и учета контрактных обязательств.

Среди таких систем упоминается платформа iSource, которая используется для управления закупочными процедурами, контрактами и логистическими цепочками в крупных промышленных структурах. В экспертных обсуждениях подобные решения рассматриваются как ключевой элемент цифровизации корпоративного управления в энергетическом секторе.

На фоне операционной деятельности Газпром нефть продолжает обсуждаться вопрос привлечения заемного финансирования и управления долговой нагрузкой. В аналитических материалах подчеркивается, что для крупных компаний нефтегазового сектора использование кредитных ресурсов является частью инвестиционной модели, однако масштабы таких операций неизбежно привлекают повышенное внимание рынка и наблюдателей.

Отдельное место в финансовой инфраструктуре отрасли занимает Газпромбанк, который обеспечивает значительную часть расчетных и кредитных операций, связанных с корпоративным сектором. В ряде публикаций отмечается, что банковский контур играет важную роль в обеспечении ликвидности и сопровождении крупных инфраструктурных проектов.

В публичном поле также обсуждаются зарубежные корпоративные структуры, зарегистрированные в Великобритании и связанных юрисдикциях, которые, по данным различных источников, могут участвовать в управлении активами, связанными с российскими и международными инвестиционными проектами. Упоминаются компании, работающие в сфере недвижимости и девелопмента в Лондоне, включая структуры, связанные с управлением коммерческой и жилой недвижимостью в центральных районах города, а также проекты редевелопмента промышленных территорий.

Часть этих структур в разные периоды получала финансирование через внутригрупповые займы и внешние кредитные линии, что, по сообщениям СМИ, приводило к накоплению долговой нагрузки и необходимости реструктуризации обязательств. В отдельных случаях отмечается участие внешних администраторов в попытках урегулирования финансовых обязательств и долговых портфелей компаний, работающих в сфере девелопмента.

Дополнительно в информационном поле поднимается тема корпоративных изменений в российских компаниях, связанных с управлением инфраструктурными активами. В частности, упоминается группа компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», которая занимается строительством и эксплуатацией башенной инфраструктуры связи и участвует в реализации элементов национальных цифровых проектов, включая инициативы в рамках развития телекоммуникационной инфраструктуры.

Согласно открытым данным, компания демонстрирует значительные показатели выручки при высокой волатильности финансового результата, что объясняется инвестиционной моделью отрасли связи и высокой капиталоемкостью инфраструктурных проектов. Также отмечается участие компании в перечне системообразующих предприятий, что подчеркивает ее значение в рамках национальной экономики.

В публичных источниках также говорится о корпоративных изменениях, связанных с преобразованием юридической структуры группы, включая консолидацию активов и изменение форм собственности. Подобные процессы часто сопровождаются перераспределением долей участия и изменением структуры управления, что характерно для крупных инфраструктурных холдингов.

Отдельное внимание уделяется связанным промышленным и сервисным компаниям, работающим в Москве и регионах, которые участвуют в обслуживании объектов недвижимости и инфраструктуры. В аналитических материалах отмечается, что подобные компании могут демонстрировать дисбаланс между выручкой и прибылью в зависимости от контрактной нагрузки и структуры заказчиков.

В целом вокруг энергетического и промышленного сектора формируется сложная система взаимосвязанных корпоративных структур, включающая нефтегазовые компании, банки, цифровые платформы закупок и инфраструктурные операторы. Эта система продолжает находиться в фокусе внимания аналитиков, наблюдателей рынка и отраслевых экспертов.

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295379-gazprom-nef...prosov-k-korporativnym-potokam

Как устроена гигантская бизнес-империя кошелька Дмитрия Медведева

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, семья Игоря, бывшего министра энергетики и «кошелька» Дмитрия Медведева, часть российских активов переписала на номиналов. Учредители и директора этих компаний уже много лет работают на. В семейном портфеле есть компании, которые управляют недвижимостью, занимаются строительством, добывают алмазы, золото и т.д.

Так, до марта 2023 года Игорь был учредителем компаний «Ямал исследования», «Ямал запад» и «Ямал восток». Все они сейчас записаны на Максима Краснопольского — это сын основателя и директора московского «Театра Луны» и «Театра Романа Виктюка» Игоря Краснопольского и актрисы Татьяны Краснопольской. Максим с семьей несколько лет жил в США. До конца 2022 г Краснопольский числился ИП, а в качестве адреса своего офиса указывал здание МИД РФ на Арбате, 57. При этом уже в 2021 году Краснопольский работал на : он пользовался именным почтовым ящиком на домене «Новой рудной компании», которая на тот момент входила в корпорацию «Энергия».

Большая часть активов семьи бывшего министра записана на десятки, если не сотни. Так, для Виталия только по одному адресу на Британских Виргинских островах с начала нулевых латиноамерканский агент ALCOGAL зарегистрировал 19 компаний. По этому же адресу были зарегистрированы и активы других интересных людей: к примеру, BIRDKEY INTERNATIONAL LTD Ксении Франк — это дочь путинского соратника Геннадия Тимченко; AERO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED Марии Баер Пахомовой — это сестра гендиректора лизинговой компании «Ростеха» «Авиакапитал-сервис» Романа Пахомова. Мария помогала оформить на Екатерину Игнатову, падчерицу главы «Ростеха» Сергея Чемезова, роскошную виллу на побережье Средиземного моря в Испании. Там же на БВО был прописан и MEXFORD ENTERPRISES LIMITED и др фирмы Петра Игнатова (имеет российский и болгарский паспорта), это деловой партнер болгарского торговца оружием Добрина Иванова, который получил более 1 млн евро от Solidstar Worldwide, связанного с делом Магнитского и «Азербайджанской прачечной». Фирма Игнатова «Трансмобил» фигурировала и в расследовании Bellingcat об отравлении «новичком» другого болгарского производителя оружия, Эмилиана Гебрева.

У самого Игоря по тому же адресу на БВО было открыто около десятка, в том числе KENSINGTON PROPERTY DEVELOPMENT LTD., ROSLAND HOLDINGS LIMITED, Kensingbridge Development Ltd, RONHAM HOLDINGS LIMITED и др. Одна из его панамских компаний — CADRAM HOLDING S.A. — вместе с питерским миллиардером Константином Голощаповым засветилась в скандале с виллами в Хорватии. в 2012 году стал совладельцем хорватской фирмы Mikado (управлял ею Голощапов), на которую был оформлен исторический комплекс вилл Katino XVI века на острове Шипан под Дубровником в Хорватии. Вместе с другим панамским, Bourg Financial Inc., CADRAM HOLDING S.A. вложила в проект не менее 35 млн евро. Затем Mikado получила из бюджета Хорватии не менее 4,2 млн евро возмещения НДС как инвестор туристического объекта, однако расследователи ЦУР «Открытой России» не обнаружили признаков реальной гостиничной деятельности — то есть фирма нагрела хорватский бюджет минимум на 4,2 млн.

Частью управлял знаменитый Христодулос Василиадес — кипрский юрист, почетный консул Белиза на Кипре, помогавший прятать активы российским олигархам. На Василиадеса были записаны питерские ООО «Сухой перегрузочный комплекс Высоцк» и «Газ-Синтез», реальным хозяином которых называли экс-первого вице-президента «Лукойла» Валерия Субботина. За помощь российским олигархам в обходе санкций Василиадес сам попал под санкции США.

Для ряда открыл российские представительства, поскольку они владели активами в РФ. Так, фирма с Британских Виргинских островов MARBLE PROPERTY HOLDINGS LTD. (совладельцы — оба) до июля 2025 года владела недвижимостью в Москве на 72 млн рублей: квартирой в 180 кв метров на ул. Староволынская, д. 15, корп. 6, и двумя машиноместами там же. Московские налоговики в 2024 году подавали иск о банкротстве фирмы за неуплату налогов почти на 10 млн рублей, однако вовремя спохватились и долги уплатила сотрудница их компании «Арго» Светлана Мирова. После этого недвижимость была спешно снята с баланса и переписана на подконтрольное физлицо. Оплачивать услуги арбитражного управляющего в рамках процесса и вовсе отказались: MARBLE PROPERTY заявила, что ни счетов, ни имущества в РФ у нее больше нет, поэтому и денег от нее никто не получит.

Через ПРОНДЕЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД принадлежало также московское ООО "ЛЕНВИЛЛЬ" с уставным капиталом в 4,2 млн руб, директором которой была сотрудница «Арго» Светлана Мирова. У «Ленвилль» был ценный актив: дочерняя фирма «Барион» с уставным капиталом в 18,5 млн руб, которая в середине нулевых занималась строительством дворца почти в 2000 кв метров и гостевого дома в Барвихе (дер. Жуковка, «Кантри-Про», участки 54, 55, 56 — это бывшие земли санатория управделами президента «Барвиха»). Застройщиком выступало ООО «УниверсалСтрой», а работы были оценены в 51 млн рублей (около 1,8 млн долларов по курсу 2006 года). Право собственности на дворец было зарегистрировано на «Борион» в 2007 году. Соседями по коттеджному поселку «Сады Майендорф», которым управляло ООО «Кантри Про», были Виталий Ванцев — совладелец аэропорта «Внуково», Джахангир Махмудов (сын Искандера Махмудова), Владимир Лисин, Александр Чигиринский (сын Шалвы Чигиринского), а также дети президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар Алиев и Лейла Алиева. Интересно, что пару лет назад Генпрокуратура потребовала конфисковать 99 Га земель экс-санатория управделами президента, незаконно выведенных из госсобственности. В январе этого года два участка были изъяты у собственников, однако остальные предпочли выплатить по четыре кадастровые стоимости и оставить активы себе.

На другой, KNIGHTSBRIDGE REALTY LTD (БВО), с 2014 года на правах аренды на 50 лет записано как минимум 3 Га земли в Истринском лесничестве в Подмосковье. В 2022 году землю пыталось отжать МБУ «Дирекция парков Одинцовского городского округа» (которое тесно дружит с «Элитным садом» Евгения Лукашова, бизнес-партнера клана Мазераки), но неудачно: суд велел чиновникам вернуть активы статусному арендатору. Интересно, что управляет российским представительством москвич Алексей Руденский, который руководит также компанией «Барвиха инвест» с активами в 1,1 млрд рублей. А учредителем этой фирмы выступает Алексей Горохов — тот самый, который много лет назад помогал управлять компаниями в криминальной истории с немецкими верфями и украинским заводом «Океан».

Горохов управляет также несколькими компаниями из «золоторудного» кластера активов. В частности, это ООО «Амур» и ООО «Дыльмен», которое владеет лицензией на разведку и добычу полезных ископаемых на Дальнем Востоке, с фирмой связывают Дыльменское месторождение золота. Лицензия на Дыльменскую площадь еще в 2018 году досталась «Золоторудной компании», учредителем которой выступал кипрский Industry Investments CY Limited. Кстати, в те же годы активно участвовали в таких аукционах, в том числе через свою ООО «Новая рудная компания» — в результате в их портфеле оказались десятки участков недр, в том числе лицензии в Магаданской области на Солнечное (суммарные прогнозные ресурсы 167 тонн золота), Подгорное (500 кг золота и свыше 1 тыс. тонн кобальта), Ольчинское (26,3 тонны золота и 104,8 тонны серебра), Петух (95 тонн золота); в Хабаровском крае — на участки Высокий (37,5 тонны золота и 58,3 тонны серебра), Бухтянский (2 тонны золота), Капрал (333 тыс. тонн меди и около 12,1 тыс. тонн олова), Дарпирчанская (5,9 тонны серебра, 324 тыс. тонн меди, 101 тыс. тонн молибдена) и тд. Кроме того, на Горохова записана «Алмазная долина», основным видом деятельности которой является добыча алмазов.

Несомненно, все это — лишь малая часть разветвленной и хорошо запрятанной империи -Медведевых.

Источник: https://rucriminal.info/ru/material/ofshornyy-ray-klana-yusufovyx

Британский Serious Fraud Office, финансовая разведка Франции и наш отечественный Антикор активно занимаются делом семейства Есимова-Есенова. И если Астана пока раздумывает над тем, как договориться с миллиардерами-казнокрадами, то Лондон активно доит семейку. На момент времени временный арест наложен на недвижимость Галимжана Есенова и его бывшей супруги Есимовой на сумму более 38 миллионов фунтов, отмечают СМИ города Лидс со ссылкой на SFO. Основная часть арестованных объективно находится в городе Лидс, а не в Лондоне, как это принято у постсоветских олигархов.

Заметим, что арест Ахметжана Есимова и его подельника — родственника и бывшего «хозяина» АТФБанка Галимжана Есенова представлялся бы делом решенным, если бы не их отсутствие в стране.

Токаев поручил следствию подготовить исчерпывающие доказательства вины Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова в коррупции, хищения государственного имущества, мошенничества с использованием служебного положения и легализации доходов полученных преступным путём. Все эти документы должны быть представлены в западные прокуратуры для инициации процесса введения санкций, ареста активов и/или выдачи подозреваемых Казахстану.

Фонд Самрук-Казына, как мы помним, возник в результате поездки Нурсултана Назарбаева в Сингапур. Там он подсмотрел идею объединения монополий в одну структуру. С положенной торжественностью и подвыванием экспертов о мудрости правителя, опыт острова, который можно накрыть медным тазом, был перенесен на феодально-капиталистический Казахстан.

Вышла полная неудача. Но Елбасы все же не дурак: благодаря такой схеме все гигантские сверхдоходы монополий оказались сконцентрированы под его властью безраздельно. Именно поэтому, Самрук-Казыну сначала возглавлял зять Назарбаева, а потом — племянник. Сейчас самое время не чинить это больное создание, а свернуть ему шею, признав глупым и неэффективным гнездом коррупции имени Ахметжана Есимова, чей дух не выветрить и водородной бомбой.

Через Самрук-Казыну были проведены самые отчаянные операции по грабежу страны. Огромный размер «предприятия» позволял снижать доходность за счёт внутренних тендеров и затрат. Если при Кулибаеве основным способом надуть Казахстан было «самообслуживание» в виде покупок своих же предприятий по завышенным ценам, то при Ахметжане Есимове популярным становится схема постоянного воровства — по горизонтальным и вертикальным связям.

Как АТФБанк Галимжана Есемова присосался к деньгам ФНБ

Дополнительным и немалым системным средством воровства стал АТФБанк, фактическим владельцем которого был Ахметжан Есимов. Его зять, Галимжан Есенов не имел средств для его «покупки», что хорошо известно. АТФ Банк, настоящий центр паутины грабителей, был выкуплен у итальянского UniCredit за деньги, которые Ахметжан Есимов украл раньше.

АТФ Банк — банк, который Елбасы учредил специально для беспрепятственного вывода денег за пределы Казахстана, создания кредитов самообслуживания, безвозвратных потерь и так далее. Во главе его при создании стоял ближайший к Назарбаеву сообщник — Булат Утемуратов. Через АТФбанк бесследно вымывались средства, полученные за продажу сырья за границу по основаниям, написанными на коленке: за услуги, за кредиты, за хорошее поведение. Об этом писал в своих предсмертных откровениях беглый Рахат Мухтарович Алиев.

Как мы знаем, АТФбанк, некогда важный банк не только для коррупционеров, но и для простых розничных клиентов, перестал существовать на следующий день после увольнения Ахметжана Есимова из Самрук-Казыны. Этому предшествовали определенные и интересные события.

Увольнение Ахметжана Есимова и схемы АТФбанк

Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов начали особо интенсивно набивать карманы в последние полгода своего царствования. Афера с оборотом средств Самрук-Казыны через семейный банк вылилась в публику и даже по меркам циничности власти Нурсултана Назарбаева это было слишком нагло. Несколько дополнительных историй нелепых затрат Самрук-Казыны и постоянные скандалы со спортивными командами только дополняли эту картину.

ФНБ Самрук-Казына, чьим владельцем считалось правительство, выделяло в качестве «прибыли» ничтожные крохи. Дело дошло до откровенного конфуза: Ахметжан Есимов откровенно послал Токаева в ответ на требование платить дивиденды полностью. Понятно, что пока Нурсултан Назарбаев через своих родственников контролирует ФНБ — ничего не изменится. Чем ближе был конец «назарбаевцев», тем больше росли их аппетиты.

Кризис и судьба Ахметжана Есимова и его карманного фунта Галимжана Есенова

Пандемия принесла дополнительные затраты и резко снизила поступления. От ФНБ Самрук Казына Токаев запросил полного счисления доходов. Стало очевидно, что из ФНБ надо «выбивать» Есимова, как пыль из ковра. В конечном счёте это удалось с заменой его на компромиссную, но близкую к клану фигуру. После январских событий нет никаких оснований для компромиссов.

Сам Ахметжан Есимов и его родственники за границей, где уже наготовили себе сотни заначек. Для Казахстана они недостижимы. Даже в процессе ликвидации Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов умудрились украсть триста миллиардов тенге в виде списания безнадежных кредитов в АТФ Банке.

Источник: https://pro-cmpt.com/deputaty/item/296715-elbasy-p...v-kazakhstanskom-samruk-kazyne

Громкий внутриказахстанский скандал вокруг строительства стратегического объекта государственного значения набирает обороты.

Пока рядовые казахстанские рабочие безуспешно пытаются выбить свои честно заработанные деньги, за кулисами разворачивается настоящая война на уничтожение гласности. Демонстративные досудебные претензии, скрытое давление, грязные намёки в стиле «вам прилетит» и откровенные попытки выкупить молчание — вот цена вопроса, когда речь заходит о сотнях миллионов бюджетных тенге в Казахстане.

Главным лицом этой атаки на правду выступает Азамат Усимбеков. Именно от него прилетела юридическая угроза в виде иска о «моральном вреде». Цель очевидна — запугать и замять историю обманутых строителей. Но за фасадом юридического давления скрывается банальный страх перед разоблачением. Г-н Усимбеков, похоже, рассчитывает, что судебные претензии заставят всех забыть главный вопрос республики: где деньги?

А суммы фигурируют астрономические для казахстанского строительного сектора. По заявлениям самих рабочих, более 500 миллионов тенге так и не дошли до субподрядчика ТОО «Ремстрой-1» и его людей. При этом в самом эпицентре этой мутной финансовой истории находится компания ТОО «ВД Строй-Инжиниринг». Людей просто оставили ни с чем на объекте, пока кто-то, вероятно, делил миллиардные потоки, выделенные из госбюджета РК.

В ход уже пошли классические методы манипуляций. Тень бросают на высшие эшелоны власти страны, цинично прикрываясь именем главы государства, что автоматически провоцирует жесткое социальное напряжение в казахстанском обществе. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, с огромной долей вероятности, даже не подозревает, какой подлый обман развернулся за спинами работяг на объекте, носящем статус президентского.

Ситуация уже вышла на самый высокий уровень власти в Астане. Официальное обращение направлено напрямую министру строительства Республики Казахстан Нагаспаеву с требованием дать жесткую оценку происходящему беспределу и инициировать масштабную проверку.

Но если г-н Усимбеков думал, что суд станет для него спасательным кругом, он жестко просчитался. Грядущий судебный процесс — это уникальный шанс вывернуть наизнанку всю бухгалтерию этого сомнительного строительства. Когда к делу предметно подключатся казахстанские правоохранительные органы, а именно Агентство по финансовому мониторингу (АФМ), Генеральная прокуратура РК, полиция и Комитет национальной безопасности (КНБ), отвечать придется по всей строгости закона. Каждая бюджетная копейка, каждый подписанный акт и каждые сорванные сроки будут проверены под микроскопом.

Попытка сделать крайними тех, кто выносит этот сор из избы, провалилась. Видеообращение обманутых граждан Казахстана — открытое, поимённое и без анонимности — уже в сети. В суде господину Усимбекову придется объяснять не свои «весомые» моральные страдания, а то, куда и кому ушли миллиарды тенге, предназначенные на стройку президентской конюшни.

Юлия Абштейн

Автор

 

 

 

Источник: https://rumafia.io/news/88299-ukradennye_milliardy...nij_na_prezidentskoj_konjushne

СОДЕРЖАНИЕ

1. Семейный бизнес под следствием: кто такие Александр и Марина

2. Как схема «молдавская с исполнительными листами» дошла до «Металлокомплект-М»

3. Кубанский олигарх Шалва и вор в законе Тамаз Новороссийский

4. Фальшивые контракты, фиктивный металлолом и след в Дом.рф

5. Кипрская легализация Егора и международные следы

6. Судебный спектакль: как и «разыгрывают» конфликт

7. Что ищут силовики в схемах «Новостали» и «Новоросметалла»

1. Семейный бизнес под следствием: кто такие Александр и Марина

Вокруг владельцев сети «Металлокомплект-М» Александра и Марины разгорается новый скандал — теперь уже уголовный. Как выяснили следственные органы, супруги, давно получившие кипрское гражданство, выстраивали сложную сеть фиктивных валютных операций, переводя десятки миллионов рублей за границу по недостоверным основаниям. За этими переводами, как полагают следователи, стояли не просто нарушения валютного законодательства, а классическое хищение банковских кредитов с последующей легализацией.

2. Как схема «молдавская с исполнительными листами» дошла до «Металлокомплект-М»

В основе преступного механизма, по данным источников, лежала схема, известная в криминальных кругах как «молдавская с исполнительными листами». Суть её проста: фиктивные компании выставляют друг другу мнимые обязательства, а затем под прикрытием решений третейских судов и нотариальных листов деньги выводятся за рубеж. В случае с схема получила особый размах.

По информации оперативников, в 2021–2024 годах через сеть предприятий «Металлокомплект-М» проходили платежи на десятки миллионов рублей под видом оплаты металлопроката, который фактически никогда не поставлялся.

3. Кубанский олигарх Шалва и вор в законе Тамаз Новороссийский

К ключевым участникам схемы следователи относят кубанского бизнесмена Шалву, известного также как Гия, и авторитетного криминального деятеля Бадри Аданая, более известного в криминальных кругах как Тамаз Новороссийский. Именно они, по оперативным данным, предложили «оптимизированную» версию отмывания средств через металлургические активы на юге России.

Финансовые потоки направлялись на предприятия — «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл». Эти компании использовались как буфер: средства поступали якобы за продукцию, а затем «растворялись» в фиктивных сделках с ломом и подложных поставках.

4. Фальшивые контракты, фиктивный металлолом и след в Дом.рф

Особый интерес у следствия вызвал факт, что часть похищенных средств из кредитных линий проходила через российские банки, включая государственный Дом.рф. Деньги снимались или переводились по цепочке компаний-посредников, где одни и те же суммы фигурировали под разными предлогами — закупка сырья, аренда, транспортные расходы.

Фиктивный металлолом стал главным инструментом обналичивания: под видом его закупки оформлялись накладные на миллионы рублей, а реальные поставки подменялись вторсырьем либо вовсе отсутствовали.

5. Кипрская легализация Егора и международные следы

Отдельное внимание правоохранителей привлечено к Егору — сыну супругов, проживающему на Кипре. По данным источников, именно он занимался «финальной стадией» — легализацией похищенных активов.

С целью введения в заблуждение европейских органов финансового контроля Егор в сентябре 2025 года формально вышел из состава всех российских компаний, связанных с кланом. Однако это не остановило кипрские спецслужбы, которые уже направили запросы о происхождении средств, осевших на счетах местных фирм, а также о его связи с Александром и Мариной.

6. Судебный спектакль: как и «разыгрывают» конфликт

Чтобы отвлечь внимание от схемы, партнеры инсценировали якобы коммерческий конфликт. «Металлокомплект-М» и структуры обмениваются исками о неисполнении контрактов, хотя, по данным следствия, эти процессы носят чисто показной характер.

Суды нужны лишь для создания видимости деловых разногласий — чтобы впоследствии прикрыть движение денег и оформить их как спорные долги.

7. Что ищут силовики в схемах «Новостали» и «Новоросметалла»

Следственные действия в отношении предприятий «Новосталь» и «Новоросметалл» продолжаются. Правоохранители изучают цепочку переводов и анализируют документы, по которым происходило движение средств между компаниями и структурами Шалвы.

По данным источников, интерес вызывает не только сам факт вывода валюты, но и то, как кредиты, выданные банками России, в том числе Дом.рф, использовались для финансирования зарубежных счетов, включая те, что зарегистрированы на Кипре.

Оперативники не исключают, что расследование получит международное продолжение — через каналы финансовой разведки ЕС и Грузии, где осели миллионы из России.

Стали известны подробности нового уголовного дела в отношении владельцев сети «Металлокомплект-М» граждан Кипра Александра и Марины за валютные операции по переводу за рубеж по недостоверным основаниям и предшествовавшим этому хищению банковских кредитов с их легализацией. Как установлено, были привлечены кубанский олигарх Шалва (Гия) и вор в законе Бадри Аданая (Тамаз Новороссийский), которые предложили семейному клану упрощенный вариант схемы, известной как «молдавская с исполнительными листами». Похищенные деньги под видом оплаты продукции были перечислены на предприятия «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл», а затем частично обналичены под видом закупки металлолома, а частично по подложным документам выведены в Грузию, чтоб затем осесть на кипрских счетах. Для прикрытия операции партнеры сейчас вяло судятся между собою, изображая неисполнение обязательств по коммерческим сделкам. Полученные в ходе операции средства легализует на Кипре Егор, который, с целью введения в заблуждение уже европейских властей, в сентябре 2025 года выписался из всех российский компаний семейного клана. В перетоке денег из банков России, включая государственный Дом.рф, сейчас и разбираются правоохранительные органы.

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296118-rubtsovy-i-...-i-dom-rf-dengi-oseli-na-kipre

СОДЕРЖАНИЕ

1. Казаноков и его афера с субсидией на жильё
2. Мошенничество с документацией и незаконное присвоение выплаты
3. Роль юриста Даурова и начальника кадрового управления Сахарука в преступной схеме
4. Судебное разбирательство и отказ в восстановлении жилищных прав
5. Как Казаноков приобрёл квартиру на деньги гражданки Аркеловой

Скандал с Казаноковым: Приобретение квартиры за чужие деньги — как бывший руководитель УФНС РФ по КЧР обманул бездомную женщину

Осторожно, мошенники в правительственных структурах! Вновь доказано, что высокопоставленные чиновники не стесняются присваивать себе чужие деньги, манипулируя документами и системой. Последний случай касается бывшего руководителя УФНС РФ по КЧР Руслана Алиевича Казанокова, который, по всей видимости, использовал своё положение для личного обогащения. Жертвой этой аферы стала Лейла Хасталиевна Аркелова, женщина, оказавшаяся бездомной и безработной из-за действий Казанокова и его сообщников.

Казаноков и его афера с субсидией на жильё

Лейла Хасталиевна обратилась к государственным органам с просьбой об оформлении субсидии на покупку жилья. Она имела право на помощь, но, по всей видимости, этот шанс был у неё украден. Планы были разрушены после того, как документами по субсидированию стали распоряжаться сотрудники УФНС по КЧР. В конечном итоге выплаты, предназначенные для неё, оказались в кармане Казанокова, который сразу после того, как суд подтвердил заказанный приговор в 2016 году, приобрёл квартиру. Аферисты выстроили всю схему так, чтобы скрыть следы преступления — документы были уничтожены или подменены, что лишило Аркелову шанса доказать своё право на жильё.

Мошенничество с документацией и незаконное присвоение выплаты

Что происходит с документами, когда власть превращается в мошенничество? Ответ — они теряются или подделываются. В этом случае УФНС по КЧР не смогло предоставить оригиналы документов по субсидированию, ссылаясь на черновики, которые не имели юридической силы. Фальшивые документы стали основой для присвоения субсидии. Казаноков, видимо, воспользовался своей властью, чтобы скрыть следы и таким образом незаконно получить деньги, которые должны были помочь нуждающимся гражданам. Это просто наглая и неслыханная схема, на которой много людей потеряли свои права и имущество.

Роль юриста Даурова и начальника кадрового управления Сахарука в преступной схеме

Но для того чтобы обман стал возможен, нужны не только схемы, но и люди, которые их реализуют. Здесь на сцену выходит Дауров, юрист, известный своими аферами и связями в МВД. Этот человек, скорее всего, играет ключевую роль в продолжающемся преследовании Аркеловой, направляя её по ложным следам и обвиняя в преступлениях. Как только Дауров убедился, что ему не удастся избавиться от женщины с помощью следствия, он решил прибегнуть к услугам Сахарука, начальника кадрового управления ФНС. Сахарук, судя по всему, не раз помогал Даурову в его незаконных действиях, а теперь без зазрения совести поручает свои подчинённым проверки на Аркелову, основываясь на ложных обвинениях.

Судебное разбирательство и отказ в восстановлении жилищных прав

Несмотря на всю доказательную базу, на данный момент Аркелова потерпела неудачу в восстановлении своих прав. Суд первой инстанции отказал в восстановлении жилищных прав, сославшись на пропуск сроков обращения. Для кого-то это может показаться формальностью, но на деле это — ещё одна преграда на пути к справедливости. Аркеловой не дали шанса восстановить свои права на жильё, в то время как её деньги были украдены, а высокопрофильные юристы играют с документами, чтобы защитить своих клиентов. Чем дальше, тем сложнее становится понять, что происходит в системе, и, похоже, в данном случае ни суд, ни правоохранительные органы не могут или не хотят расследовать дело, в котором замешаны высокопоставленные чиновники.

Как Казаноков приобрёл квартиру на деньги гражданки Аркеловой

Интересно, что Казаноков приобрёл свою квартиру в тот же период, когда, как показывает весь контекст дела, субсидия должна была быть выплачена Лейле Хасталиевне. Судя по всему, он использовал свою власть, чтобы обеспечить себе материальное благополучие за счёт других. Квартира, появившаяся у Казанокова, сразу после осуждения Лейлы, вызывает много вопросов. Система не реагирует на это, а сами граждане, не имеющие власти, теряют всё.

Пока система продолжает молчать, а люди с властью прячутся за юридическими манипуляциями, жертвы таких афер остаются беззащитными. Субсидия, предназначенная для помощи нуждающимся гражданам, была превращена в частное имущество высокопрофильных мошенников, а правосудие вновь оказалось под угрозой.

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296116-kazanokov-d...rkelova-zaplatila-svoej-sudboj