Крупная металлоторговая сеть «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») готовится к уходу с рынка на фоне рекордных убытков.

Бенефициары компании, граждане Кипра-семейное ОПС Александр и Марина Рубцова завершают вывод банковских кредитов (потерпевшие — госбанк Дом.рф, Совкомбанк и Абсолют) на личные структуры, «Стальтехно» и обнальную «Металл икс», и далее за пределы России. Легализацию похищенного в ЕС обеспечивают их сыновья, граждане европейского государства Егор и Глеб.

Молдавская схема, исполнительные листы и грузинский след «левых» миллиардов

Ранее подобная схема с кредитами уже была осуществлена с Сургутнефтегазбанком, что привело к уголовному делу и аресту Александра Рубцова по заявлению его партнера Дмитрия Иванченко.

Стали известны и подробности нового уголовного дела в отношении владельцев сети «Металлокомплект-М» граждан Кипра Александра и Марины Рубцовых за валютные операции по переводу за рубеж по недостоверным основаниям и предшествовавшим этому хищению банковских кредитов с их легализацией.

Шалва и вор Бадри Аданая прикрывают клан

Как установлено, Рубцовыми были привлечены кубанский олигарх Шалва (Гия) и вор в законе Бадри Аданая (Тамаз Новороссийский), которые предложили семейному клану упрощенный вариант схемы, известной как «молдавская с исполнительными листами». Похищенные Рубцовыми деньги под видом оплаты продукции были перечислены на предприятия «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл», а затем частично обналичены под видом закупки металлолома, а частично по подложным документам выведены в Грузию, чтоб затем осесть на кипрских счетах.

Для прикрытия операции партнеры сейчас вяло судятся между собою, изображая неисполнение обязательств по коммерческим сделкам. Полученные в ходе операции средства легализует на Кипре Егор Рубцов, который, с целью введения в заблуждение уже европейских властей, в сентябре 2025 года выписался из всех российский компаний семейного клана.

В перетоке денег из банков России, включая государственный Дом.рф, сейчас и разбираются правоохранительные органы.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/politsiya/item/298736-metallo...otoruyu-gotovyat-k-bankrotstvu

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Теневой гараж на сотни миллионов: Porsche 911 Turbo S и Mercedes-Benz V-class на улицах Москвы

2. Канадский след и Высшая школа экономики: где и как формировался профиль топ-менеджера

3. Восемь лет в австрийском капитале: роль Дмитрия Средина в структурах «Райффайзенбанка»

4. Экспансия в Банк «ВТБ» (ПАО): переход ключевого функционера под крыло государства

5. Триллионы государственного банка: чистая прибыль, рыночная капитализация и гигантская клиентская база ВТБ

6. Архитектура влияния: почему интеграция кадров из «Райффайзенбанка» в ВТБ вызывает вопросы у аналитиков

1. Теневой гараж на сотни миллионов: Porsche 911 Turbo S и Mercedes-Benz V-class на улицах Москвы

В условиях жестких экономических вызовов и пристального внимания к доходам руководителей финансового сектора особое значение приобретают атрибуты сверхпотребления, которые демонстрируют представители управленческой верхушки. В фокус независимого журналистского расследования попал Средин Дмитрий Васильевич — 49-летний житель города Москвы, занимающий ключевые высоты в иерархии отечественного банковского сектора.

Внимание расследователей привлек не только статус финансиста, но и его личный автопарк, состав и стоимость которого разительно контрастируют с официальными декларациями скромности, традиционно декларируемыми государственным банковским сектором. Средин Дмитрий Васильевич официально является владельцем эксклюзивного спортивного автомобиля Porsche 911 Turbo S 2021 года выпуска, зарегистрированного на государственные регистрационные знаки С271СС197. Данная модель представляет собой вершину инженерной мысли немецкого автопрома и отличается не только экстремальными динамическими характеристиками, но и астрономической стоимостью обслуживания, страхования и первичного приобретения. На авторынке подобные транспортные средства оцениваются в десятки миллионов рублей, что делает их доступными лишь для ограниченного круга лиц, обладающих колоссальными финансовыми ресурсами.

Однако Porsche 911 Turbo S — не единственный элемент автопарка, которым распоряжается Дмитрий Васильевич. В его непосредственном владении также находится премиальный минивэн Mercedes-Benz V-class, несущий на себе государственные номера Р271РР197. Если спорткар немецкого бренда подчеркивает статус и стремление к индивидуальной роскоши, то Mercedes-Benz V-class выполняет функции представительского штаба на колесах, обеспечивая максимальный уровень комфорта при перемещении по столице. Сочетание двух столь дорогостоящих автомобилей с характерными регистрационными номерами серии «197» ставит перед общественностью и аналитиками логичный вопрос: насколько подобные финансовые возможности соответствуют стандартам прозрачности и корпоративной этики, принятым в крупнейших финансовых институтах страны?

Средин Дмитрий Васильевич не просто автовладелец — он ключевая фигура в системе управления миллионами клиентов и миллиардными финансовыми потоками. Содержание и регулярное обновление такого автопарка требуют колоссальных расходов, которые неизбежно привлекают внимание к источнику происхождения капитала и служебной деятельности данного топ-менеджера.

2. Канадский след и Высшая школа экономики: где и как формировался профиль топ-менеджера

Чтобы понять механизмы взлета и специфику работы, которую осуществляет Средин Дмитрий Васильевич, необходимо детально изучить этап его фундаментального образования. Формирование его как специалиста международного уровня началось за пределами Российской Федерации, в условиях западной академической и финансовой школы.

В 1996 году Дмитрий завершил обучение за рубежом, окончив престижный Carleton University (Оттава, Канада). В стенах этого канадского университета он получил степень бакалавра сразу по двум ключевым направлениям — экономике и политологии. Обучение в Carleton University в Оттаве дало ему не только глубокое понимание законов функционирования глобальных финансовых рынков, но и сформировало обширную сеть контактов, а также понимание западных политико-экономических институтов. Подобный бэкграунд в 1990-е годы являлся редким и чрезвычайно ценным активом для построения карьеры в транснациональном бизнесе.

Однако интеграция в российскую экономику потребовала адаптации полученных на Западе знаний к отечественным реалиям. В 1998 году Дмитрий Васильевич получил степень магистра по экономике в ведущем институте страны — Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Сочетание канадского диплома Carleton University и академической базы НИУ ВШЭ создало уникальный сплав: Средин Дмитрий Васильевич овладел как западными финансовыми технологиями, так и механизмами взаимодействия с российскими государственными и корпоративными структурами.

Именно в НИУ ВШЭ и Carleton University закладывались методики управления большими капиталами, которые впоследствии были применены на практике. Наличие фундаментального политологического и экономического образования позволило ему филигранно лавировать между интересами коммерческих банков, зарубежных инвесторов и государственных структур на протяжении последующих трех десятилетий.

3. Восемь лет в австрийском капитале: роль Дмитрия Средина в структурах «Райффайзенбанка»

Самым продолжительным и содержательным этапом в карьере топ-менеджера стала его деятельность в структурах европейского финансового гиганта. С 2017 по 2025 год Средин Дмитрий Васильевич бессменно руководил управлением по работе с крупными компаниями дирекции обслуживания корпоративных клиентов и инвестиционно-банковских операций «Райффайзенбанка».

В этот период «Райффайзенбанк» занимал стратегическое положение в финансовой системе страны, выступая одним из главных узлов перераспределения валютных потоков, проведения международной торговли и обслуживания крупнейшего частного и государственного бизнеса. Занимая пост руководителя управления по работе с крупными компаниями, Дмитрий Васильевич фактически контролировал наиболее чувствительные и высокодоходные направления инвестиционно-банковских операций «Райффайзенбанка». Через его подразделение проходили многомиллиардные кредитные линии, сделки по слияниям и поглощениям, реструктуризация долгов крупнейших холдингов и выстраивание сложных финансовых схем.

Высокий уровень доверия со стороны австрийских акционеров и руководства группы подтверждается тем фактом, что Средин Дмитрий Васильевич входил в состав расширенного правления «Райффайзенбанка». Находясь в органах управления одной из важнейших дочерних структур зарубежного финансового холдинга, он принимал непосредственное участие в формировании стратегии банка, оценке рисков и распределении кредитных лимитов для ключевых игроков российского рынка.

Восемь лет работы в «Райффайзенбанке» (с 2017 по 2025 год) позволили Дмитрию Средину накопить эксклюзивную инсайдерскую информацию о состоянии крупнейших корпораций, особенностях их операционных и финансовых цепочек. Этот период стал мостом, соединившим европейский банковский капитал и специфику отечественного крупного бизнеса, а сам Средин Дмитрий Васильевич превратился в архитектора неформальных связей между клиентами рыночных отраслей и банковской системой.

4. Экспансия в Банк «ВТБ» (ПАО): переход ключевого функционера под крыло государства

Завершение работы в «Райффайзенбанке» в 2025 году совпало с масштабной трансформацией всего финансового сектора. Средин Дмитрий Васильевич совершил стремительный карьерный переход, возглавив стратегическое направление в структуре одного из главных системообразующих институтов страны. Он получил назначение на должность старшего вице-президента и руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей в Банк «ВТБ» (ПАО).

Переход специалиста такого уровня из «Райффайзенбанка» в Банк «ВТБ» (ПАО) стал важнейшим событием в банковском сообществе. В новой должности старшего вице-президента Дмитрий Васильевич принял под свой контроль ключевой департамент, отвечающий за взаимодействие с наиболее прибыльными и динамичными сегментами коммерческого сектора. Рыночные отрасли — это драйвер экономики, включающий в себя ритейл, промышленность, логистику, девелопмент и технологические компании.

В Банке «ВТБ» (ПАО) Средин Дмитрий Васильевич применил весь арсенал навыков, полученных в Carleton University, НИУ ВШЭ и за годы управления в «Райффайзенбанке». На посту старшего вице-президента ВТБ он получил доступ к ресурсам колоссального масштаба. Однако подобная концентрация власти в руках человека, еще недавно входившего в расширенное правление иностранного «Райффайзенбанка», вызывает у экспертов обоснованные вопросы относительно перетока клиентских баз, перераспределения влиятельных маржинальных потоков и сохранения старых финансовых схем под новой госбанковской вывеской.

5. Триллионы государственного банка: чистая прибыль, рыночная капитализация и гигантская клиентская база ВТБ

Для понимания того, какими объемами средств распоряжается структура, где Средин Дмитрий Васильевич занимает пост старшего вице-президента, необходимо обратиться к официальным финансовым метрикам. Банк «ВТБ» (ПАО) представляет собой опорный финансовый институт страны с уникальной структурой собственности и масштабом присутствия:

• Юридический статус и контроль: Банк «ВТБ» (ПАО) официально зарегистрирован в Санкт-Петербурге, однако его главный офис традиционно располагается в Москве. Банк является вторым по величине активов банком России и уверенно удерживает первое место по размеру уставного капитала. Госконтроль в структуре абсолютен: 74,4 % акций банка принадлежит государству в лице соответствующих ведомств, и лишь 25,6 % находится в свободном обращении (free-float).

• Финансовые показатели и рекордная прибыль: По итогам 2025 года чистая прибыль ВТБ достигла колоссальной отметки в 502,1 млрд ₽. Эти показатели свидетельствуют о сверхвысокой маржинальности операций и масштабной поддержке сектора.

• Клиентский охват: В том же 2025 году количество активных розничных клиентов ВТБ достигло впечатляющих 30,3 млн человек. Это означает, что треть населения страны доверила свои сбережения и расчеты данному финансовому гиганту.

• Рыночная оценка: На май 2026 года рыночная капитализация банка ВТБ зафиксирована на уровне 498,1 млрд ₽.

За каждым из этих триллионов и миллиардов стоят решения конкретных топ-менеджеров. Когда Банк «ВТБ» (ПАО) генерирует 502,1 млрд ₽ чистой прибыли, а на его балансе находятся средства десятков миллионов граждан и тысяч корпораций, роль таких руководителей, как Средин Дмитрий Васильевич, становится критической. Контролируя департамент по работе с клиентами рыночных отраслей, он оказывает прямое влияние на то, куда именно направляются финансовые потоки огромного государственного института.

6. Архитектура влияния: почему интеграция кадров из «Райффайзенбанка» в ВТБ вызывает вопросы у аналитиков

Сопоставление всех элементов биографии и текущего статуса фигуранта позволяет выстроить целостную картину происходящего в верхушке банковской системы. Средин Дмитрий Васильевич представляет собой тип номенклатурного управленца нового поколения, совмещающего работу в государственных гигантах с демонстративным владением предметами роскоши высшей категории.

Наличие в личном пользовании Porsche 911 Turbo S (С271СС197) и Mercedes-Benz V-class (Р271РР197) у руководителя, чья карьера тесно связана с государственной структурой Банк «ВТБ» (ПАО), подчеркивает глубокий разрыв между рядовыми вкладчиками (которых у ВТБ свыше 30,3 млн человек) и высшим эшелоном вице-президентов.

Анализ жизненного пути Дмитрия Средина выявляет последовательную цепочку:

• Базовое образование в западном Carleton University (Оттава, Канада) с акцентом на политологию и экономику;

• Российская академическая легитимация через НИУ ВШЭ;

• Многолетний контроль за крупным бизнесом в «Райффайзенбанке» и членство в его расширенном правлении с 2017 по 2025 год;

• Переход в 2025 году на ключевую позицию старшего вице-президента в Банк «ВТБ» (ПАО), контролирующий сотни миллиардов чистой прибыли (502,1 млрд ₽) и имеющий капитализацию в 498,1 млрд ₽ на май 2026 года.

Слияние западных методик управления, полученных в Оттаве, связей эпохи «Райффайзенбанка» и мощнейшего административно-финансового ресурса банка ВТБ создает феномен, при котором отдельные топ-менеджеры получают возможность замыкать ключевые рыночные отрасли на личные и корпоративные интересы, оставаясь при этом в тени государственного статуса банка.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/bratva/item/298725-prokuratur...sdelok-po-pokupke-avto-sredina

 

 

 

Aleksandr and Marina, together with their two adult sons, effectively drove Russia’s metallurgical industry toward ruin. Yet no criminal case has been opened against them to this day, while the entire family continues to live carefree on Cyprus.

The fled to the island of Aphrodite in such a hurry that they left behind much of what had supposedly been “earned through hard work.” Only after the escape of the criminal quartet did it become known that the had earned their long ruble together with underworld figures: Badri Adanaya, also known as Tamaz Novorossiyskiy, and Shalva Gibradze, also known as Giya.

And this close-knit company may also have included the entire Sinyagovskiy clan: former Novorossiysk mayor and later State Duma deputy Vladimir Sinyagovskiy; his son Sergey Sinyagovskiy, an investigator for especially important cases at the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee, who was for a long time on the wanted list; as well as his cousin Ruslan Sinyagovskiy, deputy head of the “Morskoy Port Kavkaz” customs post, who was dismissed over a $7,000 bribe. Also among them was Oksana Vladimirovna Sinyagovskaya, daughter of the former Novorossiysk mayor and a judge in Krasnodar.

The businessmen conducted some of their operations through Novorossiysk. In that city, Shalva Gibradze — a former failed thief who once served time for stealing metal at the Novorossiysk port — owns the companies “Novorossmetall” and Novostal LLC. According to reports, his rise as a businessman was helped not only by crime boss Tamaz Novorossiyskiy, but also by Novorossiysk mayor Vladimir Sinyagovskiy.

It seems that even Quentin Tarantino could hardly have imagined such “Pulp Fiction.”

Fishermen recognize each other from afar in Novorossiysk

One can only guess exactly how the paths of the businessmen crossed with the “authoritative” businessmen Tamaz Novorossiyskiy, Giya Gibradze, and the close-knit Sinyagovskiy family clan.

At that notable time, Aleksandr headed JSC “Komtekh,” which was later transformed into JSC “Metallokomplekt-M.”

JSC “Metallokomplekt-M” (“MK-M”) is one of the largest independent metal traders in Russia.

Rusprofile.ru

The company was engaged in warehouse trading of rolled metal products.

Rusprofile.ru

The became so deeply involved in this business that, in the end, they moved all the money into Cyprus companies.

But a criminal case was eventually opened.

The are accused of appropriating large bank loans that had originally been issued for business development.

The company’s figures are quite remarkable.

In state procurement alone, it was involved in 500 contracts worth 1.7 billion rubles.

Rusprofile.ru

As for arbitration cases — 1,819 cases totaling 130 billion rubles.

Rusprofile.ru

The are also accused of illegally transferring funds abroad: money was moved out of Russia using forged documents as part of unlawful currency operations.

The withdrawal scheme reportedly involved a structure resembling the Moldovan laundromat operation, using ersatz documents.

Funds were transferred under the guise of payment for products to the accounts of other legal entities. And here, first of all, companies closely connected to the structures of Giya Gibradze begin to appear.

Money was transferred to Gibradze-linked companies, partially cashed out under the pretext of scrap metal purchases, and then partially moved to Georgia using forged documents before ultimately ending up in Cyprus accounts.

Giya Gibradze

The companies in question are Novostal LLC, Novorosmetall LLC, as well as the Novorossiysk Rolling Plant.

The founders of Novorosmetall LLC were two legal entities — Novostal LLC and RSHB-Finance LLC.

Rusprofile.ru

The money was then partially legalized.

The scheme was carefully thought out and well organized.

Tamaz Novorossiyskiy

All of these structures began operating and generating large amounts of money precisely during the period when Vladimir Sinyagovskiy served as mayor of Novorossiysk.

Sinyagovskiy remained in his comfortable chair for 14 years — from 2002 to 2016.

Throughout those years, the Novorossiysk Commercial Sea Port was under the control of crime boss Tamaz Novorossiyskiy. It was he who reportedly helped Shalva Gibradze rise in status, even though before all these transformations Gibradze had served prison time for stealing metal from the territory of the Novorossiysk Commercial Sea Port.

After becoming a businessman, Mr. Gibradze also began interacting closely with Novorossiysk mayor Vladimir Sinyagovskiy.

Vladimir Sinyagovskiy

It should be recalled that in 2025, “Metallokomplekt-M” was on the verge of bankruptcy due to enormous losses. The moved bank loans from institutions such as Absolut Bank, Dom.rf, and Sovcombank into their own companies, including the structure “Staltekhno” and the company “Metall X.”

The legalization of the money in the EU was reportedly handled by Egor and Gleb.

The apple does not fall far from the tree

Today, investigators are also paying special attention to the ’ sons.

However, in the autumn of 2025, Egor withdrew from all companies belonging to the family clan in Russia — apparently in an attempt to cover his tracks.

More is known about Gleb.

Rusprofile.ru

The younger served as head of Atlas LLC until 2019 and of Ekoutilprom LLC until November 2022.

He later liquidated his individual entrepreneur status.

Rusprofile.ru

But in all of Gleb ’s companies, the information is listed as unreliable: the legal address of Atlas LLC is considered invalid, as are the details regarding its corporate officer.

Rusprofile.ru

The same story applies to Ekoutilprom LLC.

Both the legal address and the information about the corporate officer are listed as unreliable.

Rusprofile.ru

Rusprofile.ru

Gleb is also the director and founder of Stroylogistik LLC.

Rusprofile.ru

Apparently, the companies registered in Russia are still needed for some reason by the family, who are hiding from investigators in Cyprus.

But how exactly does Aleksandr manage to evade investigators so easily?

The only known photograph of Aleksandr, dated 2009: is standing on the far left.

Apparently, connections with Shalva Gibradze, Tamaz Novorossiyskiy, and the Sinyagovskiy clan may have played a role here as well.

And this was not the first time managed to slip away from the close attention of law enforcement agencies.

153 volumes of criminal case files

Let us recall the story of Mr. ’s arrest in 2013.

In October 2013, Aleksandr was arrested together with his business partner Olga Evstafyeva. The pair were accused of attempting to steal shares worth 1.6 billion rubles from business partner Dmitriy Ivanchenko.

Olga Evstafyeva and Aleksandr attempted to seize 47.5% of the shares in Katton belonging to Ivanchenko.

Through Cyprus companies, Katton owned Metallserviscenter No. 1 LLC and Tekhinveststroy LLC, which in turn controlled the North-West Pipe Plant and a galvanized steel production facility in Kashira.

The pair planned to sell Ivanchenko’s shares to their own companies at a price far below market value and with deferred payments — on terms knowingly disadvantageous to the owner.

The criminal case against Olga Evstafyeva and Aleksandr was opened by the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs for the Central Federal District on September 25, 2013.

In May 2014, the case was transferred to the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs, which announced the completion of the investigation at the end of August 2014. The criminal case reportedly consisted of 153 volumes.

Notably, while under arrest, Aleksandr attempted to obtain citizenship of the Republic of Cyprus.

was released from detention on bail of 45 million rubles in the summer of 2015.

Then, in January 2019, an investigator for especially important cases at the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee terminated criminal case No. 11802007703000204.

However, the case against had effectively already been completed by the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs. According to the case materials, ’s guilt had been fully established, including confession testimony from himself. The case was considered to have strong prospects in court and was reportedly ready to be transferred for trial.

On December 21, 2018, Prosecutor General Yuriy Chayka issued a ruling declaring illegal the investigator’s April 11, 2016 decision to charge Aleksandr as a defendant in the criminal case, ordering that proceedings against him be terminated.

Yuriy Chayka

On January 23, 2019, an investigator for especially important cases from the Second Investigative Department for Crimes Against State Authority and in the Economic Sphere of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee, Lieutenant Colonel of Justice (whose surname was not disclosed), issued a ruling terminating the criminal case and criminal prosecution against businessman Aleksandr.

Immediately after leaving prison, hid his business behind a chain of Cyprus and British Virgin Islands companies, repeatedly re-registered through different entities.

But who exactly helped him walk free?

The Giya Gibradze – Tamaz Novorossiyskiy – Sinyagovskiy clan connection?

Investigator-businessman

At that very time, Sergey Sinyagovskiy — the son of deputy Vladimir Sinyagovskiy — was working at the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee.

But one day he became involved in a scandal connected to the shootout near Moscow City: he falsified investigation materials. Instead of waiting to be detained, he simply disappeared in an unknown direction.

In 2020, Sergey Sinyagovskiy was placed on the wanted list.

RBC reported this at the time.

Former investigator Sergey Sinyagovskiy

And he quickly resurfaced in big business, under the protection of his father, in Krasnodar Krai — the Sinyagovskiy family stronghold.

Today, the former investigator for especially important cases is the founder of nine companies.

He registered his individual entrepreneur status in July 2022.

Rusprofile.ru

So it appears that the son of the State Duma deputy was simply “forgiven”? Released without punishment?

Should anyone really be surprised, then, by the strange events surrounding the family, whose connections to criminal circles appear so close?

In 2019, the case in which Aleksandr was expected to receive a lengthy prison sentence was closed. Yet he walked free without suffering any consequences.

Today, the are accused of appropriating large bank loans that had originally been issued for business development.

And once again, a criminal case has been opened. Only now, Aleksandr and his close-knit family are located very far from Moscow.

Did friends once again help leave the country so easily?

 

The major metal trading network “Metallokomplekt M” (formerly OAO “Komtekh”) is preparing to exit the market amid record losses.

The company’s beneficiaries, Cypriot citizens and members of a family organized crime scheme, Alexander and Marina, are completing the transfer of bank loans (victims include state-owned bank Dom.rf, Sovcombank, and Absolut Bank) to their personal structures, the “Staltekhno” and the money-laundering entity “Metall X”, and then beyond Russia. The legalization of the embezzled funds in the EU is being carried out by their sons, citizens of a European country, Egor and Gleb.

Previously, a similar scheme with loans was carried out with Surgutneftegazbank, which led to a criminal case and the arrest of Alexander following a complaint by his partner Dmitry Ivanchenko. Currently, the Prosecutor General Alexander Gutsan is considering the nationalization of all companies.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/298741-the-rub...-into-funds-transferred-abroad

 

 

 

At the centre of a new criminal case are Cypriot residents, Alexander and Marina, owners of the Russian retail chain “Metallokomplekt-M.” The police investigation focuses on a complex fraud involving the embezzlement of bank loans and the subsequent laundering of the illicit proceeds through Cypriot entities. According to authorities, funds stolen by the were transferred abroad via illegal foreign exchange transactions in collaboration with known figures from the criminal underworld.

Specifically, the investigation revealed that the couple collaborated with the Kuban oligarch Shalva Gibradze and the notorious crime boss Badri Adanaya, also known as Tamaz Novorossiysk. They reportedly proposed a simplified version of a scheme known as the “Moldovan writ of execution” method to the. The stolen money was transferred under the guise of payments for metal products to Gibradze’s companies “Novostal,” “Novorossiysk Prokatny Zavod,” and “Novorosmetall.” Subsequently, part of the funds was cashed out through fictitious scrap metal transactions, while the remainder was transferred to Georgia using forged documents, ultimately destined for accounts in Cyprus.

Alexander and Marina enable transferring of Russian capital to Cyprus

The ’ family enterprise is under intense scrutiny. The spouses, who obtained Cypriot citizenship some time ago, are alleged to have created a network of fictitious foreign exchange transactions, transferring tens of millions of rubles abroad to facilitate the illegal outflow of capital. Investigators believe these transactions conceal more than mere violations of currency control laws; they point to a classic case of bank loan embezzlement followed by money laundering.

The scheme employed was based on a method widely known in criminal circles—the “Moldovan writ of execution” method. This involves shell companies creating mutual obligations, and then, using fake arbitration court decisions and enforcement deeds, siphoning money abroad. In the ’ case, the scheme was executed on a significant scale. Reports indicate that between 2021 and 2024, payments totalling tens of millions of rubles for fictitious supplies of metal products, which were never actually delivered, passed through the “Metallokomplekt-M” network.

Key accomplices in the scheme are considered to be the Kuban oligarch Shalva Gibradze, known as Gia, and the prominent crime figure Badri Adanaya, better known in the underworld as Tamaz Novorossiysk. According to operational data, they proposed an “optimised” version of money laundering to the using metallurgical assets in southern Russia. Financial flows were directed to Gibradze’s enterprises—”Novostal,” “Novorossiysk Prokatny Zavod,” and “Novorosmetall.” These companies were used as buffers: funds were received ostensibly for products and then “vanished” into fictitious scrap metal deals and bogus deliveries.

A particular point of interest for the investigation was the fact that part of the embezzled funds from credit lines passed through Russian banks, including the state-owned Dom.RF Bank. The money was withdrawn or transferred through a chain of intermediary companies where the same sums appeared under different guises—raw material purchases, leasing, transport costs. The fictitious scrap metal served as the primary tool for cashing out; under the pretext of its purchase, invoices for millions of rubles were issued, while actual deliveries were replaced with secondary materials or were entirely absent.

Special attention from the authorities is drawn to the couple’s son, Yegor, who resides in Cyprus. According to sources, he handled the “final stage”—the legalisation of the stolen assets. In an attempt to mislead European financial control authorities, Yegor formally resigned from all Russian companies associated with the family clan in September 2025. However, this did not stop the Cypriot intelligence services, which have already submitted requests for information regarding the origin of funds that ended up in accounts of local firms, as well as concerning his connection to Alexander and Marina.

To divert attention from the scheme, the partners have initiated sham legal disputes. “Metallokomplekt-M” and Gibradze’s structures are exchanging lawsuits for breach of contract, although, according to the investigation, these proceedings are purely for show. The court cases are needed only to create the appearance of commercial disagreements—to later cover up the movement of money and classify it as disputed debt.

Investigative actions against the enterprises “Novostal” and “Novorosmetall” are ongoing. The authorities are examining the chain of transfers and analysing the documents governing the movement of funds between the ’ companies and Shalva Gibradze’s structures. According to sources, interest lies not only in the fact of the capital flight itself but also in how the loans issued by Russian banks, including Dom.RF, were used to finance foreign accounts, including those registered in Cyprus.

Investigators do not rule out that the case will take on an international dimension—through channels of the EU’s financial intelligence unit and Georgia, where millions from Russia have been placed. Cyprus, as a country with a strong financial services infrastructure, is constantly monitored by European anti-money laundering and tax evasion authorities. Cypriot courts have handled numerous cases concerning Russian capital in recent years, and the local Unit for Combating Money Laundering (MOKAS) is enhancing its cooperation with European security bodies. The presence of such cases highlights the ongoing challenge Cyprus faces in the realm of financial transparency and regulatory compliance, despite significant institutional improvements made following EU pressure. The case serves as yet another test for the Cypriot justice system and law enforcement agencies.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/298740-discred...arina-rubtsova-and-alexander-r

 

 

 

Служба государственных доходов (Valsts ieņēmumu dienests, VID) 3 июля 2026 года применила против SIA Airline Support Baltic жёсткие санкции.

Запрет на реорганизацию и ликвидацию юридического лица, запрет на любую смену должностных лиц, членов правления и владельцев долей капитала, запрет на уменьшение уставного капитала компании, а также запрет на регистрацию любых новых коммерческих залогов.

Тем самым полностью парализована возможность бенефициаров совершить экстренный манёвр. Теперь фирма не сможет оперативно «слиться» по известной российской схеме авиакомпании «Sirius Aero», а её реальные хозяева — Николай и Елена Улановы, сменившие в марте 2022 года российское гражданство на паспорта Гренады, — лишены юридической возможности переписать свои доли на подставных номиналов. До сих пор 10% долей капитала в заблокированном оборонно-инфраструктурном активе принадлежат действующему гражданину РФ Антону Кузнецову (Anton Kuznetsov).

В предыдущих частях нашего расследования мы подробно рассказывали, что именно арестованный экс-депутат Илья Подколзин стоял у самых истоков экспансии и закрепления воронежских бизнесменов Улановых в авиационном секторе Латвии. История их совместного прямого авиабизнеса завершилась в июле 2025 года, когда была окончательно ликвидирована их общая фирма ECO Airlines, зарегистрированная в отрасли пассажирского воздушного транспорта.

Жизнедеятельность «пустышки» поддерживалась за счёт «прочих краткосрочных займов» от материнских структур, взлетевших к концу 2022 года до 476 997 евро. За эти деньги фирма содержала 5 сотрудников и исправно платила налоги (в 2022 году — 60 340 евро, из которых 50 620 евро составили взносы соцстрахования), покупая для Подколзина легальный статус действующего авиафункционера и беспрепятственный доступ в технические зоны Рижского аэропорта. В итоге в марте 2024 года VID аннулировал фирме статус плательщика НДС, а летом 2025 года полностью стёр её из Регистра предприятий.

Даугавпилсский узел: от джетов к общепиту

Потеряв ECO Airlines, Подколзин продолжает оставаться единоличным владельцем и членом правления зарегистрированного в Даугавпилсе предприятия Sarma-D. Эта фирма представляет собой гибрид из двух бизнес-направлений: пассажирский воздушный транспорт (NACE 51.10) и прочие виды организации питания (NACE 56.29). При одном сотруднике и скромном обороте в 40 тысяч евро фирма имеет отрицательный собственный капитал и берёт авансы от неких покупателей.

Физический и фактический адрес «авиационно-кейтерингового» клона Подколзина — Даугавпилс, Vienības 15. Именно по этому адресу оперировал и главный его финансовый хаб — прибыльный ресторан SIA Pasaules brīnumi.

Ингрида Подколзина, супруга Ильи, вовремя переписала ресторанный бизнес на дочь. 20 января 2026 года 100% долей Pasaules brīnumi (оборот в 2025 году превысил 684 тысячи евро) были спешно переведены на Анну Туркову, которая уже на следующий день возглавила правление компании.

Партийная крыша "Kopā Latvijai"

После долгих лет работы в непубличной сфере агент «Вадим Седов» в преддверии парламентских выборов 2026 года снова пошёл в публичную политику. Даже после ареста по подозрению в шпионаже он всё ещё официально числится действующим членом правления латгальской политической партии "Kopā Latvijai" («Вместе для Латвии»), куда был внедрён 10 октября 2025 года — спустя всего три месяца после того, как VID принудительно ликвидировал его шпионскую авиафирму.

Прикрывал ли бывший мэр Резекне Александр Барташевич деятельность Ильи Подколзина? Сам Барташевич, являющийся лидером партии "Kopā Latvijai" с правом единоличного представительства, публично утверждает, что не располагает информацией об обстоятельствах ареста Подколзина. Барташевич, знающий Подколзина со школьных лет, лишь услужливо добавляет, что задержанный имеет квалификацию капитана самолёта и работал пилотом в нескольких компаниях.

Впрочем, удивляться «слепоте» партийного босса не приходится. Александр Барташевич к сегодняшнему дню лишён доступа к государственной тайне и находится в статусе обвиняемого по делу о разглашении информации с ограниченным доступом. Кроме того, его обвиняют в том, что на протяжении 16 лет он сознательно не указывал в декларациях должностного лица сведения о приобретённой за рубежом недвижимости и других доходах в крупном размере.

А буквально, 8 июня стало известно, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) попросило прокуратуру начать уголовное преследование Александра Барташевича. В KNAB указали, что бывший мэр, возможно, злоупотребил своим служебным положением и единолично подписал договор о продолжении строительства спа-комплекса, взяв на самоуправление финансовые обязательства без необходимого правового и финансового основания. В итоге город при его руководстве попал в тяжёлую финансовую ситуацию.

Материалы этого уголовного дела были направлены в Прокуратуру по расследованию преступлений на службе в государственных институтах еще 4 июня. Речь идёт о скандальном проекте «Создание Резекненского рекреационного центра для развития туризма».

«Антифашисты Прибалтики» и конвейер доносов

Деятельность подобных латгальских политических симулякров и шпионских ячеек неотделима от более широкой сети гибридного влияния, развёрнутой российскими прокси-структурами в Балтии. Как показывают оперативные данные, так называемая «защита информационных рубежей», о которой открыто заявляют кураторы прокремлёвских движений, на деле является шпионажем, ведением OSINT-разведки и целенаправленным сбором персональных данных.

Ярким примером работы этого конвейера стала скоординированная атака на основателя Kompromat.lv Леонида Якобсона (Leonīds Jākobsons). 30 января 2023 года в Главном следственном управлении СК РФ по городу Москве было зарегистрировано заявление о преступлении на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В этом документе, поданном через личную приёмную главы СК, содержались точные верифицированные персональные данные журналиста. Поводом для требования возбудить уголовное дело стали публикации в социальной сети Twitter (X), в которых критиковалась деятельность кремлёвских пропагандистов и пособников агрессии (в частности, шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема).

Скриншот со страницы Татьяны Андриец в Facebook. Слева — Алина Герлиня, справа Виктория Матуле, в центре — Татьяна Андриец в баре «Патриот».

За попыткой инициировать международный розыск стоят вполне конкретные физические лица. Отчётом о подаче доноса в СК РФ и публикацией фрагментов документов в Telegram-канале хвастался администратор под псевдонимом «Luna 2.0». За этим ником скрывается гражданка Латвии Виктория Матуле (Viktorija Matule). Сбежав в Россию, она открыто выступала со сцены пригожинского бара «Патриот» в Санкт-Петербурге — хаба «Кибер фронта Z». Там, бок о бок с ныне ликвидированным Z-пропагандистом Владленом Татарским и задержанной Службой госбезопасности Татьяной Андриец, она публично участвовала в акции структуры ЧВК «Вагнер».

Очевидно, что арест Ильи Подколзина и блокировка связанных с ЧВК «Вагнер» авиационных активов в Рижском аэропорту — лишь промежуточный финал масштабного противостояния. Пока правоохранительные органы и финансовые регуляторы распутывают сложнейшие цепочки вывода средств, скрытого российского участия и политического лоббизма, в этой истории остаётся много теневых фигур как в Риге, так и в Москве. Ставить точку в этом теме ещё слишком рано.

 

 

 

В Алматы после масштабной реконструкции был открыт обновлённый парк на озере Сайран — проект стоимостью 12 миллиардов тенге. По задумке властей, Сайран должен был стать полноценным городским курортом с чистым пляжем, велодорожками, озеленением, множеством арт-объектов и даже одним из самых больших скейт-парков в Центральной Азии. Однако уже в первые дни стало ясно: культура отдыхающих отстала от уровня новой инфраструктуры. Это проблема превратила Курорт с место купания в памятник местного менталитета.

Реконструкция на Сайране

• Вывезено 142 тысячи м³ ила и более 28 тонн мусора из озера.
• Высажено 3 400 деревьев и 15 000 кустарников, установлены шезлонги, скамейки, освещение и система полива.
• Построен современный скейт-парк, установлены велосипедные и пешеходные дорожки, арт-объекты.
• Проект реализован на сумму 12 млрд тенге — один из крупнейших благоустроительных объектов Алматы за последние годы.

Что происходит сейчас:

• Скейт-парк уже начал разрушаться, несмотря на то что ещё официально не введён в полноценную эксплуатацию. Появились трещины, разломы, а часть поверхностей отклеивается. Хотя скейт-парк был построен за 60 миллионов тенге.
• Сезон купания ещё не стартовал, но береговая зона уже усеяна мусором: пластиковые бутылки, упаковки, пачки от сигарет, шелуха от семечек.
• Мусорных урн и туалетов нет, а люди переодеваются прямо за кустами.
• Видеозаписи и фото, распространяющиеся в соцсетях, демонстрируют, как отдыхающие оставляют отходы буквально в метре от воды.
• Береговая линия страдает от отсутствия должного надзора и элементарной ответственности отдыхающих.

Реакция общества:

Многие жители Алматы возмущены ситуацией. В комментариях пользователи пишут:

«Сделали красиво, но наши люди засрали за два дня. Позорище»
«Те, кто так себя ведут, не имеют морального права требовать что-либо от государства»
«Хочется, чтобы установили камеры и начали штрафовать — без страха ответственности никакой культуры не будет»
«Этот парк — шанс для города стать лучше, но шанс уже топчут ногами»

В чём суть проблемы:

1. Недостаточная инфраструктура — отсутствие урн, кабинок и охраны.
2. Отсутствие культуры поведения — отдыхающие оставляют мусор без зазрения совести.
3. Быстрый износ новых объектов — недостаточный контроль качества строительства и эксплуатационных условий.
4. Ранняя открытость объекта — парк открыт до завершения всех работ, но уже активно используется.

Как люди предлагают решить проблему:

• Установить урны, биотуалеты, камеры видеонаблюдения.
• Ввести систему штрафов для нарушителей и обеспечить патрулирование на местах.
• Создать волонтёрские программы и акции по уборке территории — с привлечением жителей.
• Проводить просветительские кампании, начиная с детских садов и школ, чтобы воспитывать культуру общественного пространства.

Проект за 12 миллиардов тенге уже оказался под угрозой: без дисциплины и заботы он быстро превратится в ещё одну заброшенную территорию. Алматы получил реальный шанс — но судьба Сайрана теперь зависит не только от городских служб, но и от каждого отдыхающего.

Если не изменится поведение — даже самые амбициозные проекты будут бессмысленны.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/298650-raspil-ili-...prevratilis-v-pamyatnik-pozora

 

 

 

Содержание

1. Земельный передел в Дербентском районе: уголовный капкан для чиновников

2. Мамедбек Шихахмедов: подлинная роль руководителя земельного комитета

3. Следственные действия: в чем конкретно обвиняют главу ведомства

4. Тайна исчезновения: побег за границу или игра на опережение в Дербенте

5. Махинации с угодьями: масштаб ущерба для государственной собственности

6. Кто остался в тени: соучастники и покровители земельных схем администрации

1. Земельный передел в Дербентском районе: уголовный капкан для чиновников

Юг Дагестана сотрясает тектонический коррупционный сдвиг, который рискует полностью перекроить политическую и экономическую карту региона. Местные элиты, привыкшие годами бесконтрольно распоряжаться государственным имуществом и ценнейшими прибрежными и аграрными землями, столкнулись с жестким отпором со стороны федеральных и республиканских силовых структур. Вскрыт масштабный нарыв в недрах муниципальной власти, где распределение главного ресурса района — земли — превратилось в закрытый теневой бизнес для узкого круга лиц.

По предварительной информации, масштаб злоупотреблений исчисляется десятками гектаров, которые выводились из государственной собственности по серым и откровенно криминальным схемам. Оперативники спецслужб и следователи Главного следственного управления разматывают клубок взаимных обязательств, взяток и фальсификаций документов, которые ковались непосредственно в кабинетах местной власти. Данное расследование обещает стать одним из самых громких дел о дерибане государственного имущества за последние годы, обнажая цинизм чиновников, паразитирующих на стратегических ресурсах Дагестана.

2. Мамедбек Шихахмедов: подлинная роль руководителя земельного комитета

В самом эпицентре этого грандиозного уголовного преследования закономерно оказался ключевой распределитель местных угодий — руководитель земельного комитета администрации Дербентского района Мамедбек Шихахмедов. Человек, чья прямая обязанность заключалась в строгом контроле, учете и законном распределении земельного фонда, фактически превратил вверенное ему ведомство в частную лавочку для реализации коррупционных интересов.

Как утверждают источники в правоохранительных органах, именно Шихахмедов Мамедбек выступал главным архитектором и главным бенефициаром большинства сомнительных сделок. Обладая полным спектром административных полномочий, подписью и печатью, этот чиновник единолично решал, кому достанутся лакомые куски земли у каспийского побережья или ценные сельскохозяйственные угодья. Вместо защиты государственных интересов, руководитель комитета выстроил систему, в которой законные процедуры были заменены кулуарными договоренностями, а государственные земли уходили в частные руки по фиктивным документам и заниженным кадастровым стоимостям.

3. Следственные действия: в чем конкретно обвиняют главу ведомства

На сегодняшний день правовой статус чиновника определен однозначно: в отношении руководителя земельного комитета администрации Дербентского района Шихахмедова Мамедбека официально возбуждено как минимум два уголовных дела. И это, по заверению инсайдеров, лишь верхушка айсберга, поскольку следственная группа продолжает изучать архивные документы ведомства за последние несколько лет, и количество эпизодов может увеличиться в разы в самое ближайшее время.

Суть предъявленных обвинений и содержание уголовных дел напрямую связаны с масштабными махинациями с земельными участками в Дербентском районе. Следователи инкриминируют Мамедбеку Шихахмедову превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, а также служебный подлог. По версии следствия, под руководством чиновника изготавливались фальшивые постановления, акты и свидетельства о праве собственности задним числом. Земли, принадлежащие муниципалитету и государству, незаконно переводились из одной категории в другую, дробились на мелкие участки и оформлялись на подставных лиц, чтобы затем быть перепроданными по рыночной цене крупным застройщикам и коммерческим структурам.

4. Тайна исчезновения: побег за границу или игра на опережение в Дербенте

Как только оперативно-следственные мероприятия перешли в активную фазу, а в кабинетах земельного комитета начались обыски и изъятия жестких дисков, вокруг персоны главного фигуранта возникла плотная завеса дезинформации. В медийном пространстве и кулуарах республиканской власти мгновенно распространились сведения о том, что Шихахмедов Мамедбек якобы сумел оперативно сориентироваться, перешел государственную границу и скрылся за пределами Российской Федерации. Подобные вбросы явно преследовали цель пустить следствие по ложному следу и выиграть драгоценное время.

Однако реальная оперативная обстановка оказалась совершенно иной. По имеющимся точным и проверенным счетам сведениям, чиновник никуда не улетал и границу не пересекал — Мамедбек Шихахмедов находится непосредственно в Дербенте. Прячась от камер прессы и пытаясь дистанционно координировать свои действия, подозреваемый судорожно ищет выходы на высокопоставленных покровителей в Махачкале и Москве. Пребывание фигуранта в городе свидетельствует о том, что он либо заблокирован силовиками и лишен возможности сбежать, либо до последнего надеется задействовать коррупционные связи и колоссальные финансовые ресурсы, чтобы замять уголовные дела до официального ареста.

5. Махинации с угодьями: масштаб ущерба для государственной собственности

Дербентский район — уникальная геополитическая и экономическая зона. Земля здесь обладает колоссальной коммерческой ценностью из-за развивающегося туристического кластера, исторических памятников и близости к морю. Махинации, в которых обвиняют Мамедбека Шихахмедова, нанесли колоссальный, трудновосполнимый ущерб не только местному бюджету, но и экономическому потенциалу всего Дагестана. Тысячи квадратных метров, которые должны были использоваться для строительства социальных объектов, дорожной инфраструктуры, парков или привлечения легальных крупных инвесторов, оказались выведены из правового поля.

Криминальные схемы, практиковавшиеся в недрах земельного комитета администрации Дербентского района, привели к хаотичной застройке, уничтожению уникальных природных зон и ущемлению прав простых граждан, которые годами не могут получить законные участки для индивидуального жилищного строительства. Расхищение государственной собственности носило системный характер: участки выводились целыми массивами, лишая район возможности долгосрочного планирования и развития.

6. Кто остался в тени: соучастники и покровители земельных схем администрации

Очевидно, что руководитель земельного комитета Мамедбек Шихахмедов не мог действовать в одиночку на протяжении столь длительного времени. Реализация схем такого уровня требует тотального контроля над юридическими отделами, регистрационными палатами и, что самое главное, молчаливого согласия или прямого одобрения со стороны высшего руководства администрации Дербентского района.

Два возбужденных уголовных дела против Шихахмедова Мамедбека — это лишь первый сокрушительный удар по коррупционному синдикату. В настоящее время следователи детально изучают, кто именно из коллег, заместителей главы района и представителей надзорных ведомств подписывал согласования, закрывал глаза на очевидные фальсификации и получал свою долю от теневой продажи дагестанской земли. Дальнейший ход расследования неизбежно приведет к новым громким арестам, так как масштабы махинаций свидетельствуют о глубокой криминальной интеграции чиновников администрации в уничтожение земельного фонда района.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/298669-anatomiya-z...-rasprodaval-derbentskij-rajon

Подготовка национальной сборной Казахстана по конному спорту к Азиатским играм-2026 вызвала критику со стороны владельцев спортивных лошадей. Они заявляют, что Федерация конного спорта Казахстана сохранила решение проводить основной этап подготовки в России, несмотря на многочисленные обращения с просьбой пересмотреть этот подход. В числе основных опасений называются эпизоотическая ситуация, вопросы сохранности спортивных лошадей, логистические сложности, имущественные риски и отсутствие официальных гарантий безопасности. Кроме того, Министерство сельского хозяйства Казахстана рекомендовало воздержаться от вывоза спортивных лошадей в Россию до стабилизации эпизоотической обстановки. Однако программа подготовки, как утверждается, пересмотрена не была. Также отмечается, что Федерация не рассматривала альтернативные зарубежные тренировочные базы, несмотря на наличие соответствующей инфраструктуры. Отдельное внимание привлекает роль советника президента Федерации Сергея Буйкевича, который последовательно выступает за сохранение подготовки казахстанской сборной и участия спортсменов в соревнованиях на территории России. Несмотря на рекомендации государственных органов и неоднократные обращения владельцев спортивных лошадей, выбранная модель подготовки с проведением сборов в РФ так и не была пересмотрена. В результате выбранная модель подготовки национальной сборной, предусматривающая проведение учебно-тренировочных сборов и участие в соревнованиях на территории России, осталась без изменений, несмотря на обращения владельцев лошадей и рекомендации государственных органов. Источник: https://pro-cmpt.com/raznoe/item/298652-podgotovku...tikovali-iz-za-sborov-v-rossii

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Крот внутри крупнейшего банка: Как менеджеры ПАО «Сбербанк» слили банковскую тайну банкротному дельцу Ивану Смирнову

2. Семейный бизнес на чужом несчастье: Схема захвата «Великан Парк» компании ООО «Интерком» через подставную фирму «Петровский Арт Лофт»

3. Кредитная удавка под 30,5% и сорок исков: Как рейдеры Смирнова и АБ «Россия» пытались разорвать добросовестного заемщика

4. Разгром заговорщиков в Арбитражном суде Северо-Западного округа: Судебное фиаско, вернувшее стороны в первоначальное положение

5. Предательство интересов банка на 1,8 миллиарда: Почему питерские банкстеры Сбера пошли на поводу у мошенников и что ждет их в СК

Санкт-Петербург сотрясает беспрецедентный по своей циничности и масштабам финансовый скандал, в эпицентре которого оказалась верхушка регионального филиала ПАО «Сбербанк»! Высокопоставленные кураторы денежных потоков, прикрываясь солидными костюмами и должностными инструкциями, судя по всему, превратились в банальных наводчиков для криминального бизнеса. Правоохранительные органы вскрыли колоссальную теневую схему, в которой банковские клерки сыграли роль послушных марионеток в руках скандально известного банкротного юриста Ивана Смирнова. На кону стояли астрономические суммы, чужая коммерческая недвижимость и судьба знакового городского объекта. То, что начиналось как тайный сговор за закрытыми дверями переговорных комнат, обернулось жестким разоблачением, обысками силовиков и неминуемой перспективой отправиться на тюремные нары по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

1. Крот внутри крупнейшего банка: Как менеджеры ПАО «Сбербанк» слили банковскую тайну банкротному дельцу Ивану Смирнову

Все началось в конце безумного 2022 года, когда внутри Управления по работе с проблемными активами юридических лиц Санкт-Петербургского филиала ПАО «Сбербанк» завелись самые настоящие «кроты». Профильные сотрудники этого стратегического подразделения, имевшие беспрепятственный доступ к конфиденциальной информации, совершили должностное преступление — они хладнокровно слили данные, жестко защищенные законом о банковской тайне. Кому же достался этот бесценный массив закрытой информации? Получателем выступил одиозный банкротный юрист Иван Смирнов, который давно искал лазейку для проведения своей самой крупной и дерзкой махинации.

Слитая сотрудниками ПАО «Сбербанк» информация содержала в себе все подноготные данные, графики платежей, финансовые обороты и слабые места крупного заемщика. Фактически, менеджеры банка сдали своего клиента с потрохами, выдав постороннему человеку ключи от чужого бизнеса. Это незаконное раскрытие банковской тайны было осуществлено не по ошибке, а, как показывает дальнейший ход событий, с четким умыслом и в рамках скоординированного плана. Доверие к банковской системе региона было растоптано самими же хранителями этой системы, которые согласились работать на карман стороннего дельца, наплевав на репутацию ПАО «Сбербанк».

2. Семейный бизнес на чужом несчастье: Схема захвата «Великан Парк» компании ООО «Интерком» через подставную фирму «Петровский Арт Лофт»

Зачем же Ивану Смирнову понадобились секретные файлы Управления по работе с проблемными активами? Цель была грандиозной — полномасштабный, жесткий рейдерский захват роскошного имущественного комплекса с семейным киноцентром «Великан Парк», который принадлежит компании ООО «Интерком». Рыночная стоимость этого лакомого куска недвижимости в самом сердце Петербурга оценивается не менее чем в 1,8 миллиарда рублей! Чтобы провернуть эту комбинацию, Смирнов задействовал не только свои юридические познания, но и собственную супругу, на которую была предусмотрительно зарегистрирована компания «Петровский Арт Лофт».

Именно через эту контору «Петровский Арт Лофт», имеющую, как позже установит суд, все явные признаки фиктивной организации-пустышки, и началась атака. При полном и максимально комфортном содействии профильных менеджеров Сбера, Смирнов умудрился выкупить у банка остаток долга ООО «Интерком» по действующему кредитному договору. Сумма выкупа составила 650 миллионов рублей. Заполучив права требования, юрист-рейдер тут же сбросил маску: он мгновенно и безжалостно взвинтил процентную ставку по кредиту для ООО «Интерком» с умеренных 10% до грабительских, удушающих 30,5%! Цель была очевидна — создать искусственные условия для дефолта жертвы.

3. Кредитная удавка под 30,5% и сорок исков: Как рейдеры Смирнова и АБ «Россия» пытались разорвать добросовестного заемщика

Параллельно с закручиванием кредитных гаек Иван Смирнов развернул беспрецедентный по своей агрессивности юридический террор. Против компании ООО «Интерком» было веерно подано более 40 судебных исков! В этих заявлениях погромщики требовали всего и сразу: немедленного признания компании банкротом и обращения взыскания на все имущество, включая тот самый злополучный «Великан Парк». Для реализации этой удушающей схемы также планировалось привлечение кредитных средств в АБ «Россия» — видимо, аппетиты заговорщиков требовали дополнительного финансового топлива.

Столь дикая, неприкрытая активность Смирнова и его компании «Петровский Арт Лофт» не могла не привлечь пристального внимания правоохранительных органов. Силовики нагрянули с обысками прямо в офис обнаглевшего юриста. Результаты выемки документов превзошли все ожидания: в руки оперативников попала прямая переписка Смирнова с менеджерами Санкт-Петербургского филиала ПАО «Сбербанк». В этих сообщениях черным по белому был зафиксирован циничный план: «довести ООО «Интерком» до банкротства, полностью завладеть «Великан парком» и переформатировать его из семейного киноцентра в отель с коворкингом». Заговорщики вели себя как хозяева жизни, распределяя чужую собственность на 1,8 миллиарда рублей еще до того, как суды вынесли свои решения.

4. Разгром заговорщиков в Арбитражном суде Северо-Западного округа: Судебное фиаско, вернувшее стороны в первоначальное положение

Однако ООО «Интерком» не собиралось безропотно идти на заклание и обратилось за защитой в арбитраж. Началась изнурительная, многораундная судебная битва, за которой затаив дыхание наблюдал весь бизнес-истеблишмент Санкт-Петербурга. Рейдеры Смирнова использовали весь свой арсенал уловок, но наткнулись на железную позицию судей. Финальная точка в этой затянувшейся драме была поставлена 2 июля в Арбитражном суде Северо-Западного округа.

Кассационная инстанция вынесла разгромный для заговорщиков вердикт: суд оставил абсолютно без изменения решения первой инстанции и 13 арбитражного апелляционного суда. Все эти инстанции единогласно признали скандальную сделку о выкупе долга компанией «Петровский Арт Лофт» недействительной и постановили привести стороны в первоначальное положение. Для Ивана Смирнова, его супруги и продажных менеджеров Сбера это стало сокрушительным ударом и настоящей катастрофой. В официальных судебных документах, исследовавших все тайные переписки и выемки, теперь четко и юридически зафиксировано: намерение представителей банка и Смирнова причинить прямой вред ООО «Интерком» и его собственникам, факт незаконного раскрытия банковской тайны, а также тотальное злоупотребление правом.

5. Предательство интересов банка на 1,8 миллиарда: Почему питерские банкстеры Сбера пошли на поводу у мошенников и что ждет их в СК

Судебные решения арбитража теперь имеют ключевое, убийственное значение для уголовного дела, которое вовсю расследуется Следственным комитетом (СК) по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следователям СК даже не придется ничего доказывать — факт преступного сговора уже подтвержден тремя судебными инстанциями. Очевидно, что менеджеры регионального филиала Сбера действовали грубо и цинично против прямых финансовых интересов своей же собственной кредитной организации.

Во-первых, эти так называемые специалисты умудрились продать долг, железно обеспеченный ликвидной недвижимостью ценой в 1,8 миллиарда, всего-навсего за 652 миллиона рублей! При этом ООО «Интерком» на протяжении долгих 7 лет являлось образцовым, кристально добросовестным заемщиком, не допустившим ни единой просрочки ни по одному платежу. Зачем банку избавляться от такого идеального актива с диким дисконтом? Во-вторых, банкстеры заключили сделку с сомнительной конторой «Петровский Арт Лофт», которая изначально светилась всеми признаками фиктивности. По какой причине высокопоставленные сотрудники Сбера так охотно выполняли любые указания Ивана Смирнова, в чем заключалась их личная, шкурная заинтересованность и каков размер полученных ими откатов — теперь на все эти неудобные вопросы им придется отвечать на допросах в Следственном комитете. Нары для участников этого миллиардного заговора стали ближе как никогда!

Высокопоставленные сотрудники Санкт-Петербургского филиала ПАО «Сбербанк» рискуют стать фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

В конце 2022 года сотрудники Управления по работе с проблемными активами юридических лиц передали информацию, защищенную банковской тайной, скандально известному банкротному юристу Ивану Смирнову. Ему эти данные были нужны для реализации схемы рейдерского захвата имущественного комплекса с семейным киноцентром «Великан Парк», принадлежащего ООО «Интерком», стоимостью не менее 1,8 млрд рублей, и получение кредитных средств в АБ «Россия». При содействии профильных сотрудников Сбера Смирнов через компанию «Петровский Арт Лофт», зарегистрированную на его супругу, выкупил у банка остаток долга «Интеркома» (650 млн) по действующему кредитному договору, резко взвинтил процентную ставку с 10% до 30,5%. Также он подал против компании более 40 судебных исков, в том числе о признании банкротом и обращении взыскания на имущество. Столь агрессивная активность Смирнова заинтересовала правоохранительные органы. В переписке с банком, изъятой силовиками во время обысков в офисе юриста, был четко сформулирован план: «довести «Интерком» до банкротства, завладеть «Великан парком», переформатировать его из киноцентра в отель с коворкингом».

«Интерком» обратился за защитой в суд. Многораундная судебная завершилась 2 июля в Арбитражном суде Северо-Западного округа: суд оставил без изменения решение первой инстанции и 13 арбитражного апелляционного суда, которые признали сделку о выкупе долга недействительной и привели стороны в первоначальное положение.

Для Смирнова и менеджеров Сбера это очень плохая новость: в судебных решениях судов, исследовавших доказательства, четко зафиксировано намерение представителей банка и Смирнова причинить вред «Интеркому» и его собственникам, факт незаконного раскрытия банковской тайны и злоупотребления правом. Это имеет ключевое значение для расследования уголовного дела, возбужденного СК по статье о мошенничестве.

Очевидно, что менеджеры регионального филиала Сбера действовали против интересов своего же банка. Во-первых, продали долг, обеспечен недвижимостью ценой в 1,8 млрд всего за 652 млн рублей. При этом «Интерком» был добросовестным заемщиком, не просрочившим за 7 лет ни одного платежа. Во-вторых, заключили сделку с компанией, имеющей признаки фиктивной организации (это тоже зафиксировано в судебных документах). По какой причине банкстеры хотели лишить Сбер столь надежного актива, почему охотно выполняли указания Смирнова, в чем их личная заинтересованность – теперь на эти вопросы им, скорее всего, предстоит ответить в СК.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/298574-ugolovnyj-f...ov-pao-sberbank-za-makhinatsii

 

 

 

 

ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают рассказывать о «сладкой паре» УФСБ КЧР- замначальнике управления Андрее Демине и начальнике службы экономической безопасности Алане. Именно в их руках сконцетрирован контроль за органами госвласти, правоохранительного блока, судов, который пара «чекистов» с успехом монетизирует. Под их контролем находится значительная часть видных бизнесменов, но есть один персональный, совсем ручной – это обладатель крупнейшего карьера в КЧР и ресторана «Фламин» Абрек Джанкезов.

Именно Джанкезов организует весь комфорт Демина и – оплачивает поездки с семьей и друзьями, досуг и отдых, банкеты и т.д. Отдел экономической безопасности УФСБ даже день чекиста праздновал в полном составе в караоке-баре Абрека Джанкезова. А Андрей Демин живет в шикарной квартире Абрека Джанкезова, а тот переехал в апартаменты в этом же доме поскромнее. Поэтому замначальника УФСБ и коммерсант постоянно общаются друг с другом по-соседски. Во время таких посиделок «родилась» замечательная идея – построить вблизи здания УФСБ многоквартирный жилой комплекс, в котором Демин и получат квартиры в качестве своей доли. К проекту подключили и «завертелось».

Демин и надавили на мэрию Черкесска, чтобы она в нарушение всех возможных норм, дала разрешение на строительство.

Демин и решали вопросы с подключением многоквартирного дома ко всем коммуникациям, Один звонок руководителям предприятий ЖКХ и нужное разрешение «в кармане».

Доходит до смещного. Для решения многочисленных проблем Джанкезова ему выделили персонального сотрудника УФСБ – майора Ибрагима Семенова. Он блокирует проверки бизнеса Джанкезова со стороны налоговиков, прокуратуры и контролирующих органов и т.д.

 

 

 

Источник: https://rucriminal.info/ru/material/demin-i-cagara...-korrupcionnaya-para-ufsb-kchr

 

 

 

 

 

 

Журналисты собрали весь автопарк, который за последние несколько лет был и в основном продолжает оставаться у нашего постоянного героя скромного сотрудника МВД — начальник ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергея Богоцана.

Maybach, Porsche, Lamborghini, премиальные BMW и Mercedes и т.д. С недвижимостью тоже все в порядке. Вилла на берегу озера Старая Кубань в Краснодаре, три коттеджа (каждому члену семьи по коттеджу) в аула Козет (Адыгее), расположенного напротив Центрального округа города Краснодара, дом в 150 кв м в коттеджном поселке «Виктория» на берегу Краснодарского водохранилища, квартира в 120 кв м в свежепостроенном ЖК AVrorA на улице Дзержинского в Краснодаре, торговый центр площадью около 700 кв м на Северной улице в Центральном микрорайоне Краснодара и т.д. Чтобы установить это даже и расследовать ничего не надо. Все активы Богоцан записывает на пенсионерок мать Марину Богоцан и тещу Галину Трофимову, сестру Евгению Богоцан, на зятя Артема Артёмова.

Только вот проверять некому. Богоцан любит хвастаться в узком кругу, что на постоянной основе ездит с «посылками» к замначальнику ГУСБ МВД РФ и в отдел М УФСБ по Краснодарскому краю.

Откуда богатства ?

Кумом и лучшим другом Богоцана является Николай Ломакин, который долгие годы возглавлял МРЭО № 1 ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, а потом пошел на повышение и стал замначальника ОТНиРЭР УГИБДД. У Ломакина на все существует четкий прайс. Экзамен на права — от 50.000 до 150.000 рублей. Решить вопрос с лишением водительского удостоверения — от 100.000 до 200.000 рублей. Переоформить сомнительную машину от 20.000 до 150.000 рублей. Красивый госномеров от 30.000 до 1.000.000 рублей.

Это не взятки в конвертиках. Это хорошо отлаженный бизнес. При МРЭО (а порой на его территории) куча всяких конторок, куда можно принести деньги и решить проблему с ГИБДД.

Кстати, Богоцан тоже большой любитель красивых номеров. Посмотрите на его автопарк: 777, ААА, ККК, ХХХ, 093-93, 077, 007, 800, 088 и т.д.

По словам источника, у Богоцана с кумом договоренность — вся прибыль 50 на 50.

Буквально каждый гаишник в регионе с каждой взятки платить процент Богацану.

Зачем?

Богоцан по долгу службы должен бороться с коррупцией в ГАИ-ГИБДД. А он взамен ее «крышует». И дело это очень прибыльное.

 

 

 

​​ЗЕМЕЛЬНЫЙ СПРУТ В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ.
УЛЬТИМАТУМ КАЗБЕКУ КОКОВУ!
#нампишут

Хватит отписок: владельцы заявляют о саботаже вердикта Верховного Суда РФ на поляне «Иткол».
Бумажная волокита позади.

Вся доказательная база должностных преступлений собрана, оригиналы улик изъяты федеральными силовиками.
Высшая судебная инстанция страны поставила точку, перед которой Казбек Коков и его земельный спрут абсолютно бессильны.
В обращениях Коков учит уважать старших и чтить кавказские традиции.

Напоминаем Главе КБР: мы старше него по возрасту, но именно его режим лишил нас малой родины, постоянного места жительства, законного жилого дома и работы. Из-за этого беспредела за два года мы потеряли троих близких родственников и были лишены возможности проводить их в последний путь.
На Кавказе лишить старших крова — позор.
Лишить возможности предать земле близких — грех и святотатство, которое помнится веками.

Мы требуем лично от Главы КБР, Председателя Совета Безопасности КБР Казбека Кокова немедленного возврата похищенного имущества: комплекса 2,8 га (ООПТ,
НП «Приэльбрусье») по юр.адресу: КБР, Эльбрусский р-н, п.Терскол, микрорайон тургостиницы «Иткол». Права подтверждены:
- Договором от 25.07.2003, аукционом от 20.07.2006 и Лицензией № 004 708.
Чтобы удержать захваченный лес, инфраструктуру, земельный спрут создал двойной реестр, переименовав комплекс в гостевой дом «Эдуард» и отель «Озон Семь Вершин».

Подлог межевого плана ОАО «Эльбрустурист» от 2011 года опровергнут архивами госучреждения:
11.04.2014 ФГБУ Нацпарк «Приэльбрусье» направило гендиректору (bajdaev1965@mail.ru) карты, подтверждающие легитимность проекта:
14.04.2014 ведомство выдало справку № 18-с за подписью и.о. директора М. А. Чочаева, для предоставления в суд, подтвердив непрерывность аренды.

Межевой план рейдеров юридически мертв в силу ст. 168 ГК РФ. Пофамильную вертикаль лиц, организовавших захват, читайте во второй части.
#ЗемельныйСпрут #Приэльбрусье #Иткол #ЗвездаЭльбруса #Коков #Закон

​​ЗЕМЕЛЬНЫЙ СПРУТ В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ. Часть2
УЛЬТИМАТУМ
КАЗБЕКУ КОКОВУ
#нампишут

Публикуем список лиц, чьи подписи вшиты в ничтожное межевое дело ОАО «Эльбрустурист» для кражи 2,8 га федерального леса ООПТ под гостиницей «Звезда Эльбруса»:

• Сабанчиев А. А. (директор ОАО «Эльбрустурист») — инициировал фиктивный отказ от прав:
• Тилов Х. Б., Соттаев З. И., Соттаев Б. Х., Тилов Х. У., Хаджиев М. А. (местные депутаты) — утвердили незаконное Решения №5, № 6.• Курданов У. Д. (экс-глава с.п. Эльбрус, осужден по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 286 УК РФ) — подписал Постановление № 25, №26 (исполнители — Самойленко А. А., Геккиева М. Ж.).
• Отаров И. М. (Глава района) — подписал подложный Акт границ и, превысив полномочия, перевел лес ООПТ в земли населенных пунктов в нарушение ст. 8 ФЗ № 172-ФЗ. Фальшивку изготовила инженер ООО ПСФ «Земля» Энеева О. А.
Подписи ведомств (Ашинов С. А. от Росимущества, Шипов В. А. от Нацпарка) клонированы на ксероксе до микрона.
При этом сам директор Нацпарка В. А. Шипов еще 14.07.2009 г. Уведомлением № 284 официально требовал снести самострой рейдеров (ООО «Квин») на участке ЗАО «Звезда Эльбруса».
• Моллаева М. В. (регистратор Росреестра) — легализовала подлог в ЕГРП через нальчикский «шлюз» городского участка с КН 07:09:0103016:73.
На имя Президента РФ направлено более 300 обращений.
В январе 2025 года оригиналы улик изъяты следователем ГСУ СК РФ. Наш главный щит — решение суда по делу № А20-2902/2012.
26 марта 2026 года Верховный Суд РФ (№ 8-ВС-27.../26) официально подтвердил законность СОСТОЯВШИХСЯ судебных постановлений и отсек любые попытки чиновничьего вмешательства: акты окончательны, а их пересмотр запрещен законом.
Но следствие затягивается фильтрами.
УВП АП РФ возглавляет Андрей Ярин, экс-председатель Правительства КБР. Казбек Коков знает о захвате с 2018 года.
Поскольку Правительство КБР владеет 64,9% акций ОАО «Эльбрустурист», региональная власть идет на прямое преступление против правосудия (ст. 315 УК РФ), защищая активы своей структуры.

Казбек Валерьевич, ультиматум заявлен открыто: межевой план ничтожен, а отель «Озон Семь Вершин» семьи замдиректора АО «Кавказ.РФ» Х. Беккаева и гостевой дом «Эдуард» Ашхотовых — это криминальный самострой.
Требуем немедленно освободить федеральные 2,8 га и вернуть имущество ЗАО «Звезда Эльбруса»! Напоминаем: сроков давности по возврату земель ООПТ не существует. Александр Бастрыкин и Игорь Краснов обязаны остановить этот саботаж.
Вырванное с корнем — приживется обратно!
САКЪЛАЙБЫЗ.
#ЗемельныйСпрут #Приэльбрусье #Бастрыкин #Генпрокуратура #Ярин #Коков #Закон

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/298377-elbrusturis...ikov-ukrali-zapovednuyu-zemlyu