Спорный руководитель "Газпром нефти" осуществляет приобретение недвижимости в государстве НАТО с помощью Вадима Гуринова.

На Вадима Гуринова, хранителя активов главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, и членов его семьи оформлено несколько компаний в Лондоне, владеющих крупными объектами недвижимости (в том числе элитным ЖК в лондонском Сохо). А в России его активами управляет супруга, Галина Гуринова, и несколько давних бизнес-партнеров.

После начала войны во избежание санкций супруги поделили контроль над активами: на себя глава семьи взял элитную недвижимость в Великобритании и операции с российскими химикатами и нефтью, а Галине Гуриновой достался российский бизнес. На нее записано почти 75% в группе компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», причем актив, очевидно, был куплен на заемные средства, потому что доля находится в залоге у подсанкционного «Газпромбанка». За 2025 год АО ГК "СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ" получила выручку в 8,8 млрд рублей — и заявила о чистом убытке в 3,7 млрд. Фирма жены Гуринова включена в перечень системообразующих предприятий РФ — она строит в России вышки для операторов связи, это важный элемент государственного нацпроекта «Экономика данных». На сайте самой «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» говорится, что компания — лидер российского рынка башенной инфраструктуры, в ее управлении находится более 22 457 сооружений связи.

Учитывая, что семья Гуриновых продолжает жить и вести масштабный бизнес за рубежом, они постарались прикрыть семейное участие в российской экономики. В 2025 году ООО ГК «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» была преобразована в одноименное АО, удалив из ЕГРЮЛ актуальных учредителей. В него же влились и остальные компании Галины Гуриновой. Однако судя по тому, что руководит новоявленным обществом по-прежнему человек Гуринова — Николай Бердин (экс-директор гуриновских фирм в Лондоне), принципиально состав учредителей не изменился. Семье Бердиных, кстати, принадлежит около 5% в ГК. Под управлением «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМа» находится также 4 действующие московские фирмы: АО "НБК», ООО «СТ-Т», ООО "СТ-ЭТ" и ООО "СТ-НАЦПРОЕКТ». «НБК», например, управляет нежилыми объектами, стоимость ее чистых активов на конец декабря 2025 г. составляет 8,5 млрд рублей.

Кроме того, Галина Гуринова вышла из учредителей воронежской компании «Контур-С», однако сейчас там находится родной брат ее мужа, Артем Гуринов. Эта фирма при выручке в 240 тыс рублей получила больше 9 млн чистой прибыли. «Контур-С» пользовалась одним номером телефона с питерской «Олт Сервис», которая была связующим звеном с белорусским «ХимТехИнжинирингом» — компанией группы «Авестра», доля в которой через кипрский Avestra Group Holding Ltd принадлежит Вадиму Гуринову. «Авестра» активно торгует российскими химикатами и нефтью.

Единственный актив, который сейчас напрямую принадлежит Вадиму Гуринову в России -1 % в ООО «Аврора» (остальное у его жены). Через эту компанию они владеют ООО «Технологии переработки технической конопли».

В Великобритании у Гуринова лондонские GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD и GO REAL ESTATE HOLDING. Еще 60% в GO REAL ESTATE принадлежит через Hay Hill Investments Ltd 70-летнему Евгению Окуну — фирма собиралась строить 21-этажный ЖК на месте старых промышленных складов в Лондоне. У компании даже был участок земли в Islay wharf, lochnager street, London E14 0LA, которым она владела через лондонскую SN ISLAY WHARF LIMITED, а через пару связанных фирм получала займы под застройку. Проект в целом был одобрен мэрией Лондона.

При этом связанные фирмы (SN HAMPTON LIMITED, SN Islay Wharf, STANDARD HOUSE DEV LTD и др) в последние годы прогоняли по счетам миллионы фунтов стерлингов, оформляя займы в том числе внутри своей группы. После 2023 года компании утонули в кредитах и долгах — несколько из них брали средства у сына писателя, финансиста Олега Радзинского — и теперь в этом пытаются разобраться внешние администраторы. Работа им предстоит непростая, потому что через эти британские компании прокрутили огромные суммы — не исключено, что в том числе поступившие из России.

Лондонскую New End Developments Limited контролирует также Вадим Гуринов, а одним из директоров является его дочь Валерия. У New End Developments есть дочерняя фирма HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. На конец 2024 года активы этой компании составляли 59 млн фунтов стерлингов, поскольку именно на HALAMAR записан элитный жилой комплекс в самом сердце лондонского Сохо (Golden Square №37).

Гуринов в феврале этого года принял решение о допэмиссии акций New End Developments Limited в количестве 923 штук. На такой шаг обычно идут, когда есть инвестор, который заинтересован в получении доли в компании. При этом Гуринов раскрыл структуру владения британской фирмой — подписи под документом он ставил от себя и от фирмы ICESTONE INVEST LTD (BVI). Эту компанию Гуринов использовал в марте 2022 года как «технический кошелек», переведя на нее 75,4 тыс. депозитарных расписок на акции «Газпрома» ($702 тыс.). Правда, потом спешно пришлось возвращать их обратно из-за нового закона об обязательной деконвертации расписок, но уже через суд, засветив этот свой.

Появление у Гуринова крупных активов связывают с его дружбой с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым — питерский бизнесмен работал у Дюкова в «Сибуре» с начала нулевых и даже умудрился пристроить туда своего университетского приятеля Дмитрия Костыгина (после он стал миллиардером, владел 49% в «Ленте» вместе с Августом Мейером, разорился и попал под суд). Костыгин руководил входящим в холдинг Ярославским шинным заводом (ЯШЗ), и под его бдительным оком завод за два года скатился в убытки на 89 млн рублей. А через несколько лет благодаря дружбе с Дюковым Гуринов заполучил в личное владение весь шинный бизнес «Сибура» — он сам старательно собирал эти активы в ГК «Кордиант».

Кстати, параллельно с шинным бизнесом Гуринов собирал и собственную гвардию: его активы много лет охраняли ЧОПы, которые были записаны на питерского бизнесмена Андрея Петрова. В частности, это НОП «Тобол-Омск», охранявший омский шинный завод и «ЯШЗ — БЕЗОПАСНОСТЬ», охранявшее ярославский шинный завод «Кордианта». После продажи шинного бизнеса «Севергрупп» Алексея Мордашова, учредителей сменили и ЧОПы, а Петров покинул в них руководящие должности. Сейчас Мордашов под лозунгом «Сохраняя достигнутое» формирует из этих ЧОПов крупный охранный холдинг «Аквилон» с подразделениями в разных регионах страны — его личная армия охраняет гипермаркеты (бизнес «Ленты»), нефтегазовые предприятия, рудники «Nordgold» в Якутии и Амурской области и тд.

Экс-директор ЧОПов Петров с начала нулевых входил в тесную группу питерских совладельцев ARCOR Holdings Inc. (Багамы), через который Гуринов контролировал 100% в ЗАО «Кондитерское объединение „Любимый край“». Доли в ARCOR принадлежали также Костыгину и давнему помощнику Гуринова и Дюкова, уроженцу Питера Александру Утешеву. В России Утешев возглавляет семейное предприятие Гуриновых ООО «Аврора». Ранее Утешев был также гендиректором в «Уран-Инвесте», одной из компаний, которые держат для Дюкова его долю акций «Сибура» (пакет до войны оценивался в 500-700 млн долларов).

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/294402-londonskaya...-telekom-i-elitnyj-zhk-v-sokho

 

 

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков, как сообщается, использует петербургского предпринимателя Вадима Гуринова для управления неофициальными активами и финансовыми потоками.

Гуринов, обладающий кипрским паспортом и в основном проживающий в ОАЭ и Франции, продолжает активно заниматься бизнесом как в России, так и за её пределами.

Согласно данным расследования, именно через компании Гуринова осуществлялись сделки с активами, имеющими отношение к «Газпром нефти». В частности, ему перешёл шинный бизнес «Кордиант», который ранее принадлежал структурам «Сибура». Впоследствии компания «Сервис-Телеком», зарегистрированная на супругу Гуринова, приобрела у «Вымпелкома» примерно 15 тысяч вышек связи за 70 млрд рублей. Финансирование сделки обеспечивалось Газпромбанком.

После введения западных санкций против Дюкова его семейный офис «Уран-Инвест» с активами примерно на 2 млрд рублей также был переписан на окружение Гуринова — формальным владельцем стал брат бизнесмена Артём Гуринов.

Отдельное внимание вызывает связь Вадима Гуринова с владельцем «Транслома» Алексеем Золотарёвым. Эта компания считается эксклюзивным подрядчиком Минобороны по утилизации металлолома. Кроме того, фамилии обоих фигурировали в документах Panama Papers и структурах на Британских Виргинских островах.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/294401-panama-pape...m-gurinov-i-aleksej-zolotarjov

 

 

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, семья «мегаподрядчика с Рублевки» Евгения Лукашова ведет общую бухгалтерию с семьей первого замдиректора московского ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки, которая является доверенными лицами начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и других генералов спецслужб. Лукашову, напомним, как выяснил наш проект, принадлежит ООО «ТСК Элитный сад», который за последний год подписал 15 госконтрактов на общую сумму в 5 млрд 280 млн рублей (в основном — с властями Одинцово), а ранее заключал также договоры со столичным Фондом капремонта и ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента РФ». Жена Евгения Лукашова, его полная тезка, владела 50% в компании «Фэмилисити» с выручкой в 2,5 млрд рублей. (Помимо московского строительного бизнеса у нее есть в Брянске барбершоп «Тотем»).

Еще 50% в «Фэмилисити» принадлежало Елене Карамалиевой. Это землячка семьи Мазараки, уроженка Ставрополья, которая в 2022 году работала в штате компании «Генстрой», которая записана на бизнес-партнера семьи Мазараки Дмитрия Брыксина. В частности, Брыксин и Егор Мазараки (сын бизнесмена Льва Мазараки) ранее напрямую были учредителями охотугодий «Тишенки» в Смоленской области, а «Генстрой» получил как минимум 5 контрактов с ГБУ «Ритуал» на 9 млн рублей. Сейчас АО «Тишенки» переписано на АО «Сосны», учредители которого из ЕГРЮЛ скрыты, а Брыксин по-прежнему является гендиректором фирмы. На «Сосны» записано еще несколько охотхозяйств: «Дикий лиман» (Ставрополье), «Манц» (Калмыкия), "РУЗСКОЕ ОРХ" (Подмосковье), а также «Шервуд» (Смоленская область).

Как оказалось, Карамалиева работала не только в «Генстрое» у Брыксина, но и в десятке других компаний, напрямую принадлежавших семье Мазараки. В телефонах собеседников она записана как «Елен гл бух», «Елена бухгалтер Льва Борисовича» и «Елена Soho Family». Лев Борисович — это Лев Мазараки, младший брат первого замдирктора «Ритуала» Валериана Мазараки, а Soho Family – холдинг его сына Егора (Георгия) и ресторатора Дмитрия Брауде, в который входят рестораны и ночные клубы. После расследования Ивана Голунова активы Егора Мазараки были переписаны на номиналов. В частности, новыми учредителями компаний «Джагер» и «Джуби» стал Игорь Нелюбов, а доли Мазараки в «Блэксмит», «Клево», «Меркурий», «Рестогрупп» получил Вячеслав Мартыненко, также уроженец Ставрополья.

Бизнес-партнерша Евгении Лукашовой, по данным утечек, пересекалась и с шурином Льва Мазараки — Игорем Коровка (его сестра Анастасия — жена Льва Мазараки). Бухгалтер группы «Сохо» указана в качестве контакта в его кредитной истории. Игорь Коровка сейчас является председателем АНО «Центр по благоустройству и охране лесопарковой территории деревни Шульгино», которая находится в Одинцово, рядом с Барвихой. Учредители АНО в ЕГРЮЛ скрыты. Известно, что в Шульгино у Льва Мазараки есть особняк, который записан на Российскую Федерацию. Кроме того, Лев Мазараки и Игорь Коровка являются членами ПСК «Барвиха» — это элитный коттеджный поселок неподалеку от д. Шульгино. В распоряжении ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info есть засекреченный список владельцев элитной недвижимости на Рублевке, которую решили скрыть российские власти (см. видео). Мазараки попали в этот с писок, видимо, потому, что тесно связаны с начальником УФСБ по Москве и МО Алексеем Дорофеевым и многими другими представителями спецслужб.

Лев Мазараки развивает строительный бизнес — ему принадлежит ГК «Стилобат» с чистой прибылью по итогам 2024 года в 3,4 млрд рублей (в 2025 году — 350 млн). «Стилобат» строит элитную недвижимость в Москве, такую, как комплекс Lion Gate в Малом Сухаревском переулке и апартаменты RED7 на Садовом кольце. В 2024 году Мазараки переписал компанию на комбинированный ЗПИФ «Май Вэйс». Лукашова с Карамалиевой в «Фэмилисити», напомним, тоже спрятались за ЗПИФ — сейчас компания записана на фонд «НЭКСЛ» под управлением ООО «Профтим». При этом Лукашовы, похоже, во время войны решили наладить строительный бизнес с дружественной Беларусью: учредитель «Элитного сада» несколько раз летал из Москвы в Минск и обратно вместе с некоей 41-летней уроженкой Самарской области Мариной Богдан. Она пользуется электронной почтой московского ООО «СпецСтройИнжиниринг», учредителем которого является гражданин Беларуси Павел Богдан. «СпецСтройИнжиниринг» — такой же счастливчик, как «Элитный сад»: в его портфеле как минимум 66 строительных госконтрактов, общая сумма которых почти полмиллиарда рублей. В числе заказчиков Павла Богдана — московское ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», ГБУ «Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости», столичный департамент капремонта, КП «Московская энергетическая дирекция», ГБУ «Автомобильные дороги СВАО», и тд.

Ранее ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info публиковали кадры с дорогущей вечеринки, которую для друзей устроила Варвара Мазараки – невестка похоронного магната Льва Мазараки — доверенного лиц начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и других генералов спецслужб. Среди почетных гостей была Лиза Пескова.

Также наш проект нашел и еще одну интересную связь «золотого подрядчика» Рублевки. Мария Макарчук – давняя личная помощника по особым поручениям главы Росприроднадзора Светланы Радионовой- с 2016 года была директором муниципального «Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха» (МБУК «ОПКСИО»), плюс по совместительству советником главы Одинцовского района Андрея Иванова. Именно под ее руководством крупные подряды от МБУК "ОПКСИО" получило ООО ТСК «Элитный сад» семьи Лукашовых (1,2 млрд рублей за 2025 год).

Макарчук поддерживает отличные отношения не только с главой Одинцовского района, но и с местным депутатским корпусом — в частности, с одинцовским депутатом от «Единой России» Михаилом Девятьяровым, бывшим лыжником, членом олимпийской сборной РФ на Олимпиаде в Ванкувере. Авиабилеты для Девятьярова она также, как и для Радионовой, заказывает со своего номера телефона.

Как мы ранее сообщали, Макарчук у Радиновой занималась организацией приема большой группы бизнесменов и чиновников, которым покровительствует лично Радионова.
 

 

 

По данным СМИ, Вадим Гуринов, давний друг и бизнес-партнер лиц, находящихся под санкциями, за несколько месяцев до начала российского вторжения в Украину основал в Сингапуре онлайн-банк Fingular.

Согласно информации на его сайте, это необанк, который уже функционирует в Индии, Индонезии и Малайзии и предлагает «гибкие кредиты, BNPL и соответствующее шариату финансирование — инновационные, надежные решения, разработанные для глобальной аудитории». Известно, что в первые три года Гуринов открыл офисы в Москве, Белграде, Джакарте, Куала-Лумпуре, Коломбо и Бангалоре.

Фактически он руководит созданием в слабо регулируемых странах юго-восточной Азии и Африки новой финтех экосистемы, которая должна стать противовесом западной. Учитывая богатый бэкграунд Гуринова и его верность кремлевским персонам, речь, очевидно, идет о создании для России альтернативной схемы финансирования, кредитования и платежей в обход санкций.

При этом Гуринов — далеко не альтруист. За свои услуги помимо прочего он получил возможности для расширения бизнеса в России. Эти активы записаны на его жену Галину Гуринову и брата Артема. Разумеется, его бизнес не кошмарят контролирующие органы — а много ли фирм в России, которые обещают официальное трудоустройство и при этом выдают зарплаты в долларах/евро

Несмотря на то, что гуриновская Fingular на международном рынке позиционируется как сингапурская компания, ее офисы находятся в России. Разработчики, маркетологи и офисные работники сидят на 37 этаже в башне Федерация в Москва-Сити. Официально их оформляют в штат ООО «ОК СОФТ», которая была основана в одно время с Fingular, за полгода до начала полномасштабной войны — в августе 2021 года. Ее учредителем стал уроженец Узбекистана Юрат Сафаров. Это бывший топ-менеджер нескольких активов Вадима Гуринова: он входил в советы директоров завода «Омскшина» (завод «Кордианта») и шведского фонда Ruric AB. Мы уже рассказывали, как распорядился Гуринов этими активами. Кроме того, у «ОК СОФТ» есть филиал в офисном центре «Кутузовский меридиан» в подмосковном Одинцове. Очевидно, часть сотрудников международного банка Fingular может работать там.

В июле 2022 года «ОК СОФТ» была переписана на другого надежного сотрудника гуриновской сети — Елену Сохову. Ранее она числилась учредителем «Шинного испытательного центра Вершина» при шинном заводе Гуринова в Ярославской области, а сейчас на нее записано ООО «Хемптех» в Нижегородской области. Это часть нового бизнеса Вадима Гуринова — производства технической конопли: ему с женой через ООО «Аврора» принадлежит также нижегородская фирма «Технологии переработки технической конопли». Кроме того, меньше месяца назад Сохова учредила и возглавила еще одну компанию — ООО «ОХК» по управлению недвижимостью в Мурманской области. — далеко не центр финтех-разработки или земледелия. Это моногород с единственным крупным предприятием — ГОК, и железнодорожным узлом для погрузки продукции этого комбината. ГОК входит в «Северсталь» Алексея Мордашова. Именно Мордашову сейчас принадлежит и шинный бизнес «Кордиант», с которым Гуриновы расстались в 2023 году.

Бизнес-партнером Гуринова по Fingular стал другой игрок финтех-рынка, прописавшийся в Сингапуре — и тоже с неоднозначной репутацией. Это Максим Чернущенко, выпускник саратовской физматшколы, обладатель дипломов МФТИ и американского Дартмутского колледжа. В конце 90-х — начале нулевых он работал в банках США, России, затем в холдинге Finstar миллиардера Олега Бойко, занимался кредитными продуктами во Вьетнаме. Осознав, что рынок банковских продуктов и кредитования населения в странах Азии отстает даже от российского, он создал фирму Cashwagon, запустил приложение по выдаче онлайн-кредитов MONEYBOX и быстро на этом поднялся.

Сервис был рассчитан на мелкий бизнес — типа продавцов фруктов, водителей «тук-туков» и других не слишком состоятельных граждан. А в 2020 году во Вьетнаме грянул скандал: оказалось, что добрый россиянин выдавал свои кредиты местным малограмотным работягам под 44%… в месяц! При том, что обычной ставкой в местных банках было 7-8% годовых. По местным законам такое поведение считается ростовщичеством. Счета Cashwagon и его вьетнамского партнера Lendtech Co. Ltd были арестованы, полиция изымала документацию и проводила допросы. Сейчас домен Cashwagon выставлен на продажу, а сингапуское юрлицо фирмы Чернущенко находится в процессе ликвидации через банкротство.

Fingular тоже выдает микрозаймы и не работает самостоятельно с заемщиками — формально она только выступает в качестве зонтика для местных платформ, таких, как Tambadana (Малайзия), Ammana (Индонезия), Ceyloan (Шри-Ланка). Поэтому подставляются не Гуринов с Чернущенко, а учредители и директора этих площадок. Так, Польша отозвала разрешение у местного платежного сервиса Quicko, инфраструктуру которого использовала венгерская P2P платформа онлайн-кредитования Loanch, работающая под зонтиком Fingular. Польский финнадзор сослался на «фундаментальную неспособность обеспечить осмотрительное и стабильное управление деятельностью». В Малайзии платформа Tambadana, несмотря на лицензию от властей, заработала репутацию организации-Ah Long: так называют незаконных ростовщиков, которые славятся огромными процентами и жесткими (иногда насильственными) методами выбивания долгов. Такие же обвинения сыпались на бизнес-партнеров Cashwagon Чернущенко. Так что долго ли продержится новая микрофинансовая организация Гуринова-Чернущенко — большой вопрос.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/294397-fingular-ca...ekh-set-ot-moskva-siti-do-azii

Когда государственная монополия берет короткий кредит на длинные инфраструктурные проекты, в корпоративном мире это называют финансовым самоубийством. В реалиях казахстанского квазигосударственного сектора это, как правило, называют подготовкой к масштабному распилу. Февраль 2026 года ознаменовался для транспортной отрасли Казахстана событием, которое официальные пресс-релизы преподносят как «стратегический прорыв» и «расширение транзитного потенциала». Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) привлекла на бирже AIX заем в размере 2,22 млрд китайских юаней (около 158,7 млрд тенге). Покупателем облигаций выступил единственный акционер КТЖ — фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Деньги пойдут на строительство железнодорожной линии Бахты – Аягоз и закупку шести судов класса «река-море» (четыре из которых построит китайская Jiangsu Haizhongzhou Shipping Industry Co. Ltd., а два — Бакинский судостроительный завод). Но за фасадом красивых слов о Транскаспийском маршруте скрывается финансовая бомба замедленного действия. Срок погашения многомиллиардного займа — 2028 год. Процентная ставка — плавающая, привязанная к китайскому бенчмарку: $\text{LPR1Y} + 1,2\%$. Анализ структуры этой сделки, бэкграунда руководства КТЖ (Нурлан Сауранбаев) и фонда «Самрук-Казына» (Нурлан Жакупов) позволяет сделать однозначный вывод: перед нами классическая схема по перекладыванию рисков на государство с высокой вероятностью вывода средств через офшорные и зарубежные подрядные прокладки. 1. Анатомия финансового абсурда: Короткие деньги на долгие стройки Любой студент экономического факультета знает базовое правило корпоративных финансов: срок привлечения заемного капитала должен соответствовать сроку окупаемости инвестиционного проекта. Что мы видим в случае с КТЖ? Срок займа: 2 года (погашение в 2028 году). Проекты: Строительство капитальной железнодорожной ветки Бахты – Аягоз (272 км) и постройка коммерческого флота. Реальный срок окупаемости: Железнодорожная инфраструктура окупается в среднем от 15 до 25 лет. Морские грузовые суда — от 10 до 15 лет в зависимости от конъюнктуры фрахтового рынка. Как КТЖ собирается вернуть 158,7 млрд тенге через два года? Ответ прост: никак. Эти проекты физически не способны сгенерировать такую прибыль к 2028 году. К моменту погашения облигаций ветка Бахты – Аягоз, скорее всего, будет только сдана в эксплуатацию (или ее строительство затянется, как это часто бывает), а суда только начнут совершать первые рейсы. Это означает, что руководство КТЖ и «Самрук-Казына» изначально, на этапе подписания документов, закладывает риск жесткого перекредитования (рефинансирования). В 2028 году КТЖ придет к государству с протянутой рукой: «Проекты стратегические, денег на выплату долга нет, нам нужен новый кредит, чтобы закрыть старый, иначе дефолт». В чьих интересах создается эта долговая карусель? Перекредитование — это всегда новые комиссии за организацию займов, новые премии топ-менеджменту за «спасение компании от дефолта» и новые возможности для укрывательства первоначальных сметных махинаций. 2. Юаневая удавка: Как Сауранбаев и Жакупов сдают финансовый суверенитет Особого внимания заслуживает валюта займа и структура процентной ставки. Заем номинирован в юанях, а ставка определена по плавающей формуле: $\text{LPR1Y} + 1,2\%$ (где LPR1Y — базовая кредитная ставка Народного банка Китая сроком на 1 год). На первый взгляд, ставка может казаться приемлемой в текущих монетарных условиях Китая. Но дьявол кроется в макроэкономических рисках: Плавающая ставка — это игра в рулетку с чужим центробанком. Стоимость обслуживания долга КТЖ теперь напрямую зависит от внутриполитических и экономических решений Пекина. Если Народный банк Китая для борьбы с инфляцией или стабилизации внутреннего рынка решит резко поднять ставку LPR1Y, расходы КТЖ взлетят до небес. Казахстанская компания не имеет никаких инструментов хеджирования этого риска. Валютный риск. Выручка КТЖ формируется преимущественно в тенге (внутренние перевозки) и частично в долларах/евро (транзит). Привлечение долга в юанях создает валютный дисбаланс. Если тенге продолжит девальвировать по отношению к юаню, тело долга в национальной валюте будет расти экспоненциально. Зачем КТЖ берет на себя такие катастрофические риски? Очевидно, что заем в юанях — это так называемый «связанный кредит» (tied loan). Китайская сторона дает деньги только при условии, что эти средства будут потрачены на покупку китайских товаров и услуг. И здесь мы переходим к самому интересному — подрядчикам. 3. Китайские верфи и азербайджанские заводы: Куда уплывают миллиарды? Из шести судов класса «река-море» четыре будут построены малоизвестной широкой публике китайской компанией Jiangsu Haizhongzhou Shipping Industry Co. Ltd., а еще два — Бакинским судостроительным заводом (Азербайджан). Почему Казахстан, заявляющий о развитии собственного машиностроения и локализации, отдает миллиардные контракты за рубеж? Да, в Казахстане нет верфей такого масштаба для строительства морских судов. Но проблема не в самом факте зарубежного заказа, а в непрозрачности ценообразования. Как проводился тендер? Был ли открытый международный конкурс, где южнокорейские, японские или европейские верфи могли предложить свои условия? Почему именно Jiangsu Haizhongzhou? В Китае сотни мощнейших судостроительных корпораций (например, CSSC). Выбор конкретной частной или региональной верфи часто является результатом кулуарных договоренностей, где в цену судна (которая может достигать десятков миллионов долларов за единицу) закладывается щедрая «комиссия» для лиц, принимающих решения в Астане. Азербайджанский фактор: Размещение заказа на Бакинском судостроительном заводе укладывается в логику политического сближения в рамках Транскаспийского маршрута (ТМТМ). Однако отсутствие жесткого контроля со стороны казахстанского Госаудита за зарубежными контрактами открывает идеальное окно для завышения смет (overpricing). Коррупционный риск №1: Вывод средств через завышение стоимости постройки судов. Проверить реальную себестоимость металла, электроники и работ на верфи в провинции Цзянсу казахстанским следователям будет практически невозможно. Разница между реальной ценой судна и ценой по контракту с КТЖ может оседать на счетах офшорных консалтинговых компаний. 4. Железная дорога Бахты – Аягоз: Бездонная бочка для госзакупок Вторая часть юаневого пирога пойдет на строительство железнодорожной линии Бахты – Аягоз. Этот проект подается как важнейший узел для увеличения пропускной способности на границе с Китаем (дополнительно 20 млн тонн грузов в год). Но железные дороги в Казахстане традиционно строятся по принципу золотого сечения коррупции: сметы пересматриваются по мере строительства, стоимость материалов завышается, а субподряды отдаются компаниям, аффилированным с элитой. Коррупционный риск №2: Схема освоения через прокладки. Кредит привлекается в юанях, но зарплаты рабочим, щебень, рельсы и земляные работы внутри Казахстана оплачиваются в тенге. Процесс конвертации и распределения этих 158,7 млрд тенге внутри страны будет проходить через сито структур КТЖ. Зная историю КТЖ, можно с высокой долей вероятности прогнозировать: Привлечение аффилированных ТОО для земляных работ по ценам выше рыночных. Закупку оборудования (китайских систем сигнализации, рельсов) через фирмы-посредники с маржой в 20-30%. 5. Бэкграунд руководства: Кто несет ответственность? Чтобы понять, почему реализуется столь рискованная схема, нужно посмотреть на ключевых игроков. Нурлан Сауранбаев (Председатель Правления АО «НК «Қазақстан темір жолы») Сауранбаев руководит КТЖ с 2021 года. За время его руководства национальный перевозчик не раз подвергался жесткой критике за колоссальные долги. Финансовое состояние КТЖ эксперты неоднократно называли преддефолтным. Долг компании уже превышает ее годовую выручку в несколько раз. Вместо того чтобы оптимизировать расходы, реформировать тарифную политику и очистить компанию от паразитирующих посреднических структур, руководство КТЖ выбирает самый простой путь — брать новые кредиты под суверенные гарантии (или квазисуверенные, через «Самрук-Казына»). Сауранбаев действует в логике временщика: главное — профинансировать стройку сегодня и отчитаться о «прорыве», а как отдавать долг в 2028 году — это будет проблема следующего главы КТЖ или правительства. Нурлан Жакупов (Председатель Правления АО «Самрук-Казына») Фонд «Самрук-Казына» выступает покупателем этих облигаций. То есть государство (в лице Фонда) само дает деньги своей же «дочке» (КТЖ) через площадку биржи AIX, но почему-то фиксирует этот долг в китайских юанях и под китайскую ставку. Это гениальная по своему цинизму схема. Если бы «Самрук» просто дал КТЖ деньги в тенге, это выглядело бы как банальная субсидия убыточной госкомпании. Проведение сделки через выпуск облигаций на AIX создает иллюзию «рыночного привлечения капитала». Жакупов, как глава материнского фонда, одобряет сделку, которая заведомо ставит КТЖ в уязвимое положение. Почему? Возможно, потому что освоение десятков миллиардов через контракты с Jiangsu Haizhongzhou и строительные подряды на Бахты – Аягоз — это процесс, бенефициары которого сидят гораздо выше кабинетов в КТЖ. 6. Выводы и прогнозы: Кто заплатит за банкет? Выпуск облигаций КТЖ на 2,22 млрд юаней со сроком до 2028 года — это не инвестиционный проект, это спецоперация по узаконенному выводу национального капитала под предлогом развития транзита. Подведем итоги коррупционных и финансовых рисков: Несоответствие сроков (Maturity Mismatch): Ожидать окупаемости инфраструктуры за 2 года невозможно. В 2028 году КТЖ ждет долговой кризис. Процентная и валютная удавка: Плавающая ставка Народного банка Китая ($\text{LPR1Y} + 1,2\%$) лишает КТЖ контроля над собственными расходами. Любое колебание рынков в Азии ударит по бюджету Казахстана. Непрозрачные зарубежные контракты: Строительство 4 судов в Китае и 2 в Баку выведено из-под эффективного контроля антикоррупционных ведомств РК. Схема позволяет безопасно "зашить" откаты в контрактную стоимость. «Бумажный» рынок: Участие фонда «Самрук-Казына» в качестве покупателя облигаций — это перекладывание денег из одного государственного кармана в другой, но с созданием реальных валютных обязательств. Через два года, когда наступит час расплаты по облигациям на AIX, ни Сауранбаева, ни Жакупова, возможно, уже не будет на их текущих постах. Они перейдут на другие должности или покинут госслужбу с солидным «парашютом». А расплачиваться за корабли от Jiangsu Haizhongzhou и рельсы на Аягоз будет рядовой налогоплательщик. Это произойдет либо через прямое вливание средств из Национального фонда для спасения КТЖ от банкротства, либо через резкое повышение тарифов на железнодорожные перевозки, что немедленно приведет к росту цен на все товары в стране. Операция «Одолжили, чтобы украсть» вступила в свою активную фазу. И пока в высоких кабинетах делят юаневые транши, экономике Казахстана готовят очередной болезненный удар. Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294636-odolzhi...j-afere-s-jiangsu-haizhongzhou

 

 

Кого «унесет» мусорная афера

ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info стало известно, как глава Росприроднадзора обманула Путина, убедив его в эффективности запуска дорогостоящего проекта по безотходному обезвреживанию медицинских, биологических, ветеринарных, опасных и особо опасных отходов посредством разложения на молекулярном уровне. И хотя большинства ученых с самого начала говорили, что это полная афера, Радионова организовала заключение об эффективности проекта. Активно помогал ей в этом и Денис Буцаев, ныне объявленный в розыск. В результате больше миллиарда рублей оказались «пущены по ветру», а в основном похищены.

Еще в июне 2022 года Владимир Путин поручил вице-премьеру правительства РФ Виктории Абрамченко и руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой принять решения по предложению ООО «Управляющая компания «Роснано» по безотходному обезвреживанию медицинских, биологических, ветеринарных, опасных и особо опасных отходов посредством разложения на молекулярном уровне. При личной встрече глава Роснано Сергей Куликов убеждал главу государства в чудесах, которые способен сотворить инновационный, передовой реактор плазмохимической деструкции.

Однако для решения о поддержке технологии, как оказалось, требуется не просто её описание, а хотя бы лабораторные исследования. Только опытная установка позволит понять, работает ли такой процесс, какие результаты и за счёт чего будут получены.

В результате Путин дает указание Абрамченко и Радионовой дать заключение по проекту, а в реальности вопросом занималась исключительно последняя.

В результате Радионова лично дала прямое указание подписать заключение экологичности проекта и его эффективности своему заместителю. Конечно, это стало результатом гигантской коррупции.

По данным источников ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, на самом деле к реальной плазме, где происходит расщепление материалов, и их нейтрализация в экологическом смысле установка «Плазмохимический деструктор «ПК-200» отношения не имеет. Вся проблема, что температура плазмы в данной установке на порядке ниже, чем это необходимо и заявлено было по документации, и эффективность ее работы никак и никем не подтверждена.

Также не ясен экологический вред, который, несмотря на подписанные заключения и экспертизы от Радионовой, может быть огромным, особенно при ее использовании в курортной зоне Черного моря.

Вот дословный текст оценки экспертизы от Радионовой, данный одним из академических научных деятелей Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур РАН (ОИВТ РАН), занятых проблемами горения экспертизе:

«Большая часть текста — это размазывание манной каши по чистому столу про то какая в России арктическая зона и пр. Ну ладно, так у Росприроднадзора принято. То, что касается самой технологии — самая мягкая характеристика, какую позволяет мне воспитание — полная фигня. Причём наглая. Зольность они научились к нулю сводить, и ртуть превращать в гелий…Бред полный…».

Все ученые просто подняли на смех весь фейк с «Плазмохимическим деструктором «ПК-200». Но Радионову это не смутило.

Проект активно лоббировался и находящимся сейчас в розыске бывшим заместителем министра природных ресурсов и экологии Денисом Буцаевым Он тоже активно проталкивал тематику «липового» детектора — утилизатора» и выделение денег на «умные» заводы Роснано в регионах страны.

В результате, «размахивая» поручением президента РФ, одобрением от Радионовой, представители «Роснано», а именно директор инвестиционно-технологической компании АО «ЭФИР» Иван Ожгихин, который, кстати, читает лекции о полезных экологических технологиях в научном центре «Сириус» в Сочи, объявляют о запуске инвестпроекта по созданию и началу эксплуатации плазменной установки.

Установку назвали «Плазмохимический деструктор ПК-200»

Из бюджета РФ первоначально было выделено 700 миллионов рублей на этот проект, а сейчас сумма перевалила за 1 млрд.

Созданием технологии, агрегата занимается АО «Эфир» и АО «МЭС», оно же «Меридиан ЭкоСистема» (руководитель Дмитрий Агасаров). Последняя заявляет, что она инновационная компания, занимающаяся разработкой и внедрением уникальных методов утилизации отходов. Осуществляет строительство комплексов по утилизации отходов на основе технологии плазмохимической деструкции.

В указанной фирме в состав учредителей входят по договорённости с Агасаровым соучредители ООО «ГК «СБСВ-Ключ авто». Председатель совета директоров Сергеев Виктор Алексеевич и Гендиректор компании Сергеев Антов Викторович, его сын, занимающий в данное время должность Генерального директора автокомпании, ранее занимавший должность исполнительного директора.

Сейчас Сергеевы владеют 50 процентами фирмы ООО «Меридиан Экосистема».

Сергеевы известны тем, что многое-многое число раз передавали – дарили vip-авто различных федеральным структурам в Москву, Краснодаре, Ростове, Ставропольском крае. В частности, машины передавались структурам губернатора Краснодарского края

По словам источника, директор инвестиционно-технологической компании АО «ЭФИР» Иван Ожгихин (топ-менеджер, старший управляющий директор Центра развития бизнеса ООО «УК «РОСНАНО» и руководитель экологического направления Группы «РОСНАНО») по цепочке- Агасаров – Сергеевы- вышел на криминального авторитета Сочи, фактически захватившего рынок мусорных отходов Арсена Мкртчана.

Мкртчан сейчас находится под домашним арестом и дает показания по коррупционных схемам в Сочи, в том числе по тематике утилизации отходов. Причем находясь под домашним арестом умудряется присутствовать на заседаниях в здании мэрии Сочи и других административных центрах города.

Целью такого выхода было «уговорить» руководителя и куратора проекта ИНТЦ Сириус Елену Шмелеву, что проект «Плазмохимический деструктор ПК-200» решит все проблемы с очисткой побережья, в частности территория самого «Сириуса» очистится с минимальными затратами.

За обращение к Шмелевой и согласование с ней данных всех вопросов Мкртчан попросил несколько сот миллионов рублей.

Деньги Мкртчану были переданы соучредителем ООО «ГК «СБСВ-Ключавто» Сергеевыми.

После разговора с Мкртчяном Шмелева также соглашается привлечь к работе «Сириуса» обе компании АО «Эфир» и АО «МЭС».

Однако, потом Шмелева поняла, что столкнулась с аферой и, как утверждают источниками, написало письмо Путину о том, что проблема с мусором в Сочи и районе не решается и на проекте «Сириус» тоже. С этого момента начались проблемы у Арсена Мкртчана, которые привели его под домашний арест.

Осведомленные источники утверждают, что Мрктчан умышленно притормаживал вывоз отходов с территории Сочи и района и требовал дополнительное финансирование.

.

На данный момент, несмотря на гигантские вложенные деньги, есть только некий прототип установки, да и то, похоже, только на бумаге — его никто не видел и не испытывал. Однако, АО «Эфир» уже пытается заключить контракты в Татарстане на уровне местного правительства. Также аферисты пытаются встроится в проекты очистки Черноморского побережья от мазута и получить доступ к новым федеральным деньгам.

По словам источника, про сути при прямом участии Радионовой были выведены и расхищены крупные суммы денежных средств под несуществующие технологии. В реальности планируется обычное опасное экологически сжигание мусора с «левой» госэкспертизой от Росприроднадзора.

 

 

 

Источник: https://www.rucriminal.info/ru/material/kak-radionova-obmanula-putina

Большое журналистское расследование: схемы с вагонами, закрытые уголовные дела и карьера под «крышей» тестя -------------------------------------------------------------------------------- ПРОЛОГ: ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СТАЛ ГЛАВОЙ КТЖ 1 июля 2025 года, когда прежний председатель правления «Қазақстан темір жолы» Нурлан Сауранбаев получил кресло министра транспорта, временно исполняющим обязанности руководителя крупнейшей транспортной монополии страны стал 39-летний Ерлан Койшибаев. Казалось бы — рядовая ротация. Однако за этим назначением стоит история, которая охватывает три города, два уголовных дела, три закрытых расследования и одну очень влиятельную казахстанскую фамилию. Ерлан Койшибаев является супругом Аделии Ахметовой — дочери экс-акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, руководившего регионом с ноября 2014 по июнь 2023 года. Liter Биография самого тестя — отдельная глава казахстанской политики, изобилующей скандалами. -------------------------------------------------------------------------------- ЧАСТЬ I. ТЕСТЬ: ДАНИАЛ АХМЕТОВ И ИСТОРИЯ «ПРОЩЁНЫХ» ГРЕХОВ Прежде чем говорить о зяте, необходимо понять контекст семьи, в которую он вошёл. С 2007 года Даниал Ахметов был министром обороны. Его уволили в 2009 году после коррупционного скандала о хищениях бюджета, выделенного на вооружение. Kursiv Пост министра обороны Даниал Ахметов покидал на фоне множества коррупционных скандалов в ведомстве. За два месяца до отставки чиновника был задержан его заместитель — генерал-майор Кажимурат Маерманов. За совершение коррупционных преступлений, злоупотребление властью, получение взятки и превышение служебных полномочий его приговорили к 11 годам лишения свободы. Factcheck Заместитель ушёл в тюрьму. Сам министр — нет. Из-за коррупционного скандала, связанного с хищением государственных средств на сумму 156 миллионов долларов, Нурсултан Назарбаев освободил его от должности в 2009 году. Тогда высказывались предположения, что Ахметова арестуют. Но ничего такого не последовало. Orda Более того — спустя несколько лет Ахметов был назначен акимом Восточно-Казахстанской области, где проработал почти десять лет. Не ошибёмся, если скажем, что ни в одной области Казахстана жители так настойчиво не требовали сменить акима, как в ВКО. Они писали жалобы, обращения и петиции и прежнему, и нынешнему президентам. Ulysmedia Покинул пост Ахметов лишь в июне 2023 года — после трагического пожара в резервате «Семей орманы», унёсшего жизни 14 человек. Этот человек — семейный фон, на котором строилась карьера его зятя Ерлана Койшибаева. -------------------------------------------------------------------------------- ЧАСТЬ II. ПОРТРЕТ ФИГУРАНТА: МОЛОДОЙ, ОБРАЗОВАННЫЙ, ХОРОШО ЖЕНАТЫЙ Ерлан Койшибаев родился 30 ноября 1985 года в Алматы. В 2007 году окончил American University in Dubai по специальности «Финансы и банковское дело». В 2008-м — КазГЮУ по специальности «Юриспруденция». В 2017-м — Казахскую академию транспорта и коммуникаций по специальности «Логистика». Inbusiness.kz Образование — международное, диверсифицированное. Карьера — ещё более стремительная. С 2018 по 2019 год — заместитель председателя правления АО «Казахстанский институт развития индустрии». С 11 апреля 2019 года — заместитель акима Костанайской области по вопросам индустриализации, экспортного потенциала и инвестиций. Inbusiness.kz В 2021 году — вхождение в правление КТЖ. В правление «Қазақстан темір жолы» вошёл Ерлан Койшибаев в качестве заместителя председателя правления по логистике. Kapital С 2023 года Койшибаев занимал пост заместителя председателя по логистике. В июле 2025 года, после ухода Сауранбаева, согласно внутренней иерархии, он стал и.о. руководителя национального железнодорожного оператора. Newtimes Тридцать девять лет — и кресло главы национальной монополии. Впечатляющая траектория. Тем более примечательная, что за несколько лет до этого его имя фигурировало в совершенно иных документах. -------------------------------------------------------------------------------- ЧАСТЬ III. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО № 1: СХЕМЫ В KTZ EXPRESS Главный материал расследования — документы, оказавшиеся в распоряжении редакции SHYNDYK.KZ. 26 января 2019 года Антикоррупционная служба зарегистрировала уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями в структурах КТЖ и её дочерних компаний. Основанием стало заявление директора частной компании, который сообщил о предоставлении льготных ставок на использование вагонов ряду организаций при наличии значительной дебиторской задолженности перед KTZ Express. shyndyk Суть претензий — в занижении тарифов для аффилированных структур при одновременном наличии у них многомиллионных долгов перед национальным перевозчиком. В материалах указано, что в 2016–2018 годах компания предоставляла транспортно-экспедиционные услуги по заниженным тарифам таким структурам, как Interlog multimodal, KIK Logistics, «Грузовой оператор», «Рауан-Транс Астана», UVI Logistics, SEN Oil и Perfect Logistics. При этом часть из них имела задолженности на сотни миллионов и миллиарды тенге. shyndyk Логика схемы проста: ты даёшь мне дешёвые вагоны, я тебе — деньги другим путём. Задолженность при этом не гасится, потому что в этом нет нужды: договорённость работает иначе. -------------------------------------------------------------------------------- ЧАСТЬ IV. ВАГОННАЯ СХЕМА: МАТЕМАТИКА ХИЩЕНИЯ Документы расследования описывают конкретные механизмы, позволявшие извлекать выгоду за счёт государственной компании. Схема первая — субаренда полувагонов. В 2017 году около 4 тысяч полувагонов передали в аренду по цене 6500 тенге в сутки, после чего их сдавали в субаренду уже по 9000 тенге. Разница приносила прибыль посреднику. shyndyk ( https://shyndyk.kz/news/kak-erlan-kojshibaev-izbezhal-nakazaniya-za-ubytki-ktzh/ ) Простая арифметика: разница в 2500 тенге за вагон, умноженная на 4000 вагонов и на 365 дней — это 3,65 млрд тенге в год, уходивших мимо государственной кассы. Схема вторая — зерновозы по бросовым ценам. В материалах расследования говорится о передаче 3772 зерновозов по цене около 3484 тенге за вагон при рыночной стоимости до 12 тысяч тенге. Это привело к недополученной прибыли в несколько тысяч тенге с каждого вагона в сутки. shyndyk ( https://shyndyk.kz/news/kak-erlan-kojshibaev-izbezhal-nakazaniya-za-ubytki-ktzh/ ) При рыночной цене аренды в 12 000 тенге и фактической передаче за 3 484 — разрыв составлял 8516 тенге за вагон в сутки. По 3772 вагонам — это потеря свыше 32 млн тенге ежедневно. Схема третья — продажа вагонов ниже рыночной стоимости. В материалах расследования упоминались и сделки с продажей грузовых вагонов по заниженной стоимости. По данным заявителей, рыночная цена одного вагона могла превышать 10 млн тенге, однако в отдельных случаях использовались оценки на уровне 1000–2000 долларов. shyndyk ( https://shyndyk.kz/news/kak-erlan-kojshibaev-izbezhal-nakazaniya-za-ubytki-ktzh/ ) Это уже не занижение тарифа — это продажа государственного имущества за бесценок. -------------------------------------------------------------------------------- ЧАСТЬ V. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛЕД: TRANSGROUP SYSTEMS Отдельный эпизод дела касается иностранной структуры. Следствие также рассматривало эпизоды с задолженностью компании Transgroup Systems L.P. В документах указано, что сумма претензий составляла миллионы долларов, однако часть расчётов и подтверждающих документов не была предоставлена. shyndyk ( https://shyndyk.kz/news/kak-erlan-kojshibaev-izbezhal-nakazaniya-za-ubytki-ktzh/ ) Компания с иностранным участием, миллионные претензии, отсутствие полного пакета документов. Классическая конфигурация для сделок, которые трудно проследить от начала до конца. -------------------------------------------------------------------------------- ЧАСТЬ VI. ДВОЙНОЕ ЗАКРЫТИЕ: КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА Казалось бы, объём материалов — начатое расследование, конкретные эпизоды, называемые компании, миллиарды потенциальных потерь — достаточен для судебного преследования. Но произошло нечто иное. Несмотря на объём материалов, в июле 2019 года следствие прекратило дело за отсутствием состава уголовного правонарушения. При этом часть эпизодов выделили в отдельное производство. shyndyk ( https://shyndyk.kz/news/kak-erlan-kojshibaev-izbezhal-nakazaniya-za-ubytki-ktzh/ ) Первое закрытие. Дело прекращено. Фигурант продолжает карьеру. Затем — редкий случай в казахстанской правоприменительной практике — дело было возобновлено. Позже, в 2022 году, расследование возобновили. Были проведены допросы сотрудников, представителей компаний и других лиц. Некоторым фигурантам даже ограничили выезд из страны. shyndyk ( https://shyndyk.kz/news/kak-erlan-kojshibaev-izbezhal-nakazaniya-za-ubytki-ktzh/ ) Казалось, маховик правосудия наконец сдвинулся. Ограничение выезда — серьёзная мера. Допросы — признак активной работы следствия. Но история повторилась. Однако 23 февраля 2023 года заместитель главного транспортного прокурора принял решение вновь прекратить уголовное дело. В постановлении указано, что между сторонами имели место гражданско-правовые отношения, а доказательства причинения ущерба и состава преступления отсутствуют. Также отмечено, что претензий со стороны КТЖ не зафиксировано. shyndyk ( https://shyndyk.kz/news/kak-erlan-kojshibaev-izbezhal-nakazaniya-za-ubytki-ktzh/ ) Второе закрытие. Уголовное дело о многомиллиардных схемах превратилось в «гражданско-правовые отношения». Претензий от КТЖ нет — потому что КТЖ и есть та структура, в управлении которой находятся люди, чьи действия расследовались. При этом автор сообщения в редакцию утверждает, что дело могло быть закрыто благодаря влиянию высокопоставленных лиц, а сами схемы якобы продолжились уже на новом уровне после карьерного роста фигуранта. shyndyk ( https://shyndyk.kz/news/kak-erlan-kojshibaev-izbezhal-nakazaniya-za-ubytki-ktzh/ ) -------------------------------------------------------------------------------- ЧАСТЬ VII. ПОРТ АКТАУ: НОВЫЙ СУД, СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ История с уголовным делом 2019–2023 годов — не единственный эпизод, где имя Койшибаева всплывает в судебном контексте. В 2026 году в Актауском городском суде рассматривается дело о хищениях в морском порту Актау. Среди ключевых свидетелей — люди из топ-менеджмента КТЖ. 10 марта 2026 года стало известно, что в Актауский городской суд должны были явиться замглавы правления АО «КТЖ» Ерлан Койшибаев и и.о. управляющего директора по финансам этой нацкомпании Даир Кушеров. Ожидалось, что они дадут показания в качестве свидетелей по делу о хищениях в морском порту Актау, однако Кушеров и Койшибаев не явились в суд. СМИ писали, что они якобы находились в Астане. shyndyk ( https://shyndyk.kz/news/hishheniya-v-portu-aktau-k...-neyavku-top-menedzherov-ktzh/ ) Реакция суда и КТЖ оказалась характерной. «Из АО “КТЖ” поступило письмо. В связи с большим расстоянием их участие в судебном заседании будет обеспечено в онлайн-формате», — сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда. shyndyk ( https://shyndyk.kz/news/hishheniya-v-portu-aktau-k...-neyavku-top-menedzherov-ktzh/ ) Заместитель председателя правления национальной монополии, ключевой свидетель по делу о хищениях — не может приехать из Астаны в Актау. Расстояние в 2500 км стало официальным объяснением для отказа от очного участия в суде. -------------------------------------------------------------------------------- ЧАСТЬ VIII. КТЖ КАК СИСТЕМА: ЭТО НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ Важно понимать: история Койшибаева не уникальна. КТЖ — монополия с многолетней историей внутренних злоупотреблений. В Алматинском отделении ТОО «КТЖ — Грузовые перевозки» были выявлены факты хищения средств в особо крупном размере. Преступную схему раскрыла Главная транспортная прокуратура РК. По данным следствия, бухгалтерия компании закладывала суммы заработной платы работникам на своё усмотрение. Kursiv ( https://kz.kursiv.media/2023-03-24/lnsh-hischeniya-ktzh/ ) В результате указанных действий АО «Қазтеміртранс» причинён ущерб на сумму свыше 5,2 млрд тенге. В настоящее время фигурант объявлен в международный розыск. Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Azattyq-ruhy ( https://rus.azattyq-ruhy.kz/zakon-i-poriadok/10669...ge-v-dochke-ktzh-chto-izvestno ) Это другие дела, другие люди — но та же структура. КТЖ стала системно уязвимым местом казахстанской квазигосударственной экономики: монополия без конкурентного давления, с непрозрачным ценообразованием и назначениями по принципу лояльности. Депутаты указывали: на удорожание стоимости услуг влияет стоимость железнодорожных вагонов, переданных от КТЖ в субаренду логистическим компаниям, которые выступают «посредниками» между КТЖ и грузоотправителями. Nv ( http://nv.kz/2022/03/02/268916/ ) Схема субаренды с посредниками, которую описывают материалы уголовного дела против Койшибаева, — не изобретение одного человека. Это системная практика, встроенная в структуру монополии. -------------------------------------------------------------------------------- ЧАСТЬ IX. КАРЬЕРНЫЙ ПАРАДОКС: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО КАК ТРАМПЛИН Хронология событий заслуживает отдельного внимания. — 2016–2018 гг.: описываемые схемы с вагонами и заниженными тарифами в KTZ Express. — Январь 2019 г.: Антикор регистрирует уголовное дело. — Апрель 2019 г.: Койшибаев назначается заместителем акима Костанайской области. — Июль 2019 г.: уголовное дело закрыто первый раз. — 2021 г.: Койшибаев входит в правление КТЖ. — 2022 г.: дело возобновляется, введены ограничения на выезд. — Февраль 2023 г.: дело закрыто второй раз. — 2023 г.: Койшибаев становится заместителем председателя правления КТЖ по логистике. — Июль 2025 г.: Койшибаев временно возглавляет КТЖ. Каждое закрытие дела становилось ступенью в карьерной лестнице. Это либо совпадение — либо демонстрация того, как работает система, где «правильные» связи важнее любого расследования. -------------------------------------------------------------------------------- ЧАСТЬ X. СЕМЕЙНАЯ МОНОПОЛИЯ: КЛАН В ДЕЙСТВИИ Ерлан Койшибаев женат на Аделии Ахметовой — дочери бывшего акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, возглавлявшего регион с 2014 по 2023 год. Kursiv ( https://kz.kursiv.media/2025-07-01/zhki-post-glavy...-rodstvennik-daniala-ahmetova/ ) Семейная связь здесь — не просто биографическая деталь. Это структурный элемент системы. Казахстанская политическая традиция клановости означает: влияние передаётся по семейным каналам. Тесть с десятилетиями высоких должностей, несмотря на коррупционные скандалы, — это ресурс, защита и лифт одновременно. Когда Даниал Ахметов руководил ВКО, зять уже делал карьеру в структурах, аффилированных с государственным управлением. Когда Ахметов покинул пост акима в 2023 году, Койшибаев уже обосновался в правлении КТЖ. Когда КТЖ возглавил временно Койшибаев в 2025-м — это произошло уже вне прямого контроля семьи над регионом. Но машина была запущена раньше. -------------------------------------------------------------------------------- ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОТВЕТА Это расследование не является приговором. Уголовное дело закрыто — дважды. Формально Ерлан Койшибаев не осуждён и не обвиняется ни в чём. Суд по делу о хищениях в порту Актау продолжается. Однако журналистика обязана задавать вопросы, пока суд их не задал: 1. Кто именно принял решение о прекращении уголовного дела в феврале 2023 года — и были ли у заместителя главного транспортного прокурора какие-либо неформальные связи с фигурантами дела или их семьями? 2. Продолжают ли работать компании — Interlog multimodal, KIK Logistics, «Рауан-Транс Астана» и другие, фигурировавшие в деле, — и получают ли они льготные условия от КТЖ сегодня? 3. Каков текущий финансовый результат хозяйственных операций, описанных в материалах расследования? Были ли средства возвращены государственной компании? 4. Какую роль сыграло семейное положение Койшибаева — его брак с дочерью влиятельного экс-акима — в стремительном карьерном росте после двух закрытий уголовного дела? 5. Почему заместитель председателя правления национальной монополии, вызванный в суд в качестве свидетеля по делу о хищениях, предпочёл участвовать в заседании онлайн, сославшись на расстояние? КТЖ — не частная компания. Это государственный актив, монополия, которая перевозит зерно, нефть и товары всей страны. Убытки от коррупционных схем в ней — это убытки казахстанских граждан. Дважды прекращённое уголовное дело и стремительная карьера его фигуранта — это не только история одного человека. Это диагноз системе. -------------------------------------------------------------------------------- Расследование подготовлено на основе материалов SHYNDYK.KZ, публичных источников Kapital.kz, Tengrinews.kz, Liter.kz, Kursiv.media, Ulysmedia.kz и открытых баз данных. Ерлан Койшибаев не является осуждённым. Все описанные уголовные дела закрыты прокуратурой. Редакция направила запрос в пресс-службу КТЖ. Ответ на момент публикации не поступил. Основные схемы, которые приписывают топ-менеджменту КТЖ (в частности, KTZ Express) в период 2016–2018 годов и позже. Эти данные основаны на материалах уголовного дела 2019 года (Антикор), которое дважды закрывали, и публикациях SHYNDYK.KZ, «Біз Көреміз» и других СМИ. 1. Схема заниженных тарифов + «прощение» долгов (основная) Суть: KTZ Express (дочерняя компания КТЖ, отвечающая за логистику и экспедирование) предоставляла вагоны и услуги по искусственно заниженным тарифам определённым частным компаниям, у которых уже были огромные долги перед КТЖ. Компании-получатели (из материалов дела): Interlog multimodal KIK Logistics «Грузовой оператор» «Рауан-Транс Астана» UVI Logistics SEN Oil Perfect Logistics Часть этих фирм имела задолженности на сотни миллионов и миллиарды тенге. Логика, по версии заявителя и материалов: «Ты мне — дешёвые вагоны, я тебе — откат другим путём». Долг не гасится, потому что это не нужно — работает неформальная договорённость. Это классическая схема вывода прибыли из госкомпании через посредников. 2. Субаренда полувагонов (маржа посреднику) Конкретный эпизод 2017 года: Около 4000 полувагонов передавались в аренду по цене 6500 тенге в сутки. Эти же вагоны посредники сдавали в субаренду уже по 9000 тенге в сутки. Разница — 2500 тенге/вагон/сутки. За год это могло давать посредникам миллиарды тенге прибыли (по оценкам — около 3,65 млрд тенге в год при полной загрузке). Государственная компания получала минимум, частники — основную маржу. 3. Зерновозы по бросовым ценам 3772 зерновоза переданы по цене около 3484 тенге за вагон/сутки. Рыночная стоимость аренды — до 12 000 тенге. Недополученная прибыль — несколько тысяч тенге с вагона в сутки. По всему парку — десятки миллионов тенге ежедневно. Это прямой ущерб для КТЖ и, соответственно, для государства. 4. Продажа грузовых вагонов по заниженной стоимости В материалах дела упоминались сделки по продаже вагонов, где: Рыночная цена — более 10 млн тенге за вагон. В отдельных случаях оценка — 1000–2000 долларов (почти символическая цена). Это уже не аренда, а фактическая распродажа госимущества за бесценок. 5. Эпизод с Transgroup Systems L.P. Международная компания с задолженностью в миллионы долларов. Часть расчётов и подтверждающих документов якобы не предоставили. Это создавало риски для КТЖ и возможности для непрозрачных расчётов. Общий контекст и последствия Ущерб, который связывали с этими схемами (по письмам работников КТЖ и аудиторским намёкам) — более 6 млрд тенге. Дело возбудили в январе 2019, закрыли в июле 2019, возобновили в 2022, окончательно закрыли в феврале 2023 («гражданско-правовые отношения», нет ущерба и претензий от КТЖ). Критики утверждают, что закрытие произошло благодаря влиянию («крыше»). Эти схемы не уникальны для одного человека — они описываются как системная практика в монополии КТЖ: вагоны как ресурс для создания частной прибыли через цепочку посредников. Похожие сигналы и жалобы от сотрудников КТЖ появлялись и в 2021–2022 годах. Важное уточнение: Это — материалы расследования и утверждения заявителей/журналистов. Официально Койшибаев и КТЖ всё отрицают, дел с приговором нет. Компания регулярно отчитывается о борьбе с коррупцией и цифровой прозрачности. Отмечено Воруют у народа Казахстана ( https://bizkeremiz.com/tag/voruyut-u-naroda-kazahstana/ ), ЕРЛАН КОЙШИБАЕВ ( https://bizkeremiz.com/tag/erlan-kojshibaev/ ), Нурлан Сауранбаев ( https://bizkeremiz.com/tag/nurlan-sauranbaev/ ) Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294625-zhelezn...evratil-ktzh-v-semejnyj-biznes

Большое журналистское расследование: схемы с вагонами, закрытые уголовные дела и карьера под «крышей» тестя -------------------------------------------------------------------------------- ПРОЛОГ: ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СТАЛ ГЛАВОЙ КТЖ 1 июля 2025 года, когда прежний председатель правления «Қазақстан темір жолы» Нурлан Сауранбаев получил кресло министра транспорта, временно исполняющим обязанности руководителя крупнейшей транспортной монополии страны стал 39-летний Ерлан Койшибаев. Казалось бы — рядовая ротация. Однако за этим назначением стоит история, которая охватывает три города, два уголовных дела, три закрытых расследования и одну очень влиятельную казахстанскую фамилию. Ерлан Койшибаев является супругом Аделии Ахметовой — дочери экс-акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, руководившего регионом с ноября 2014 по июнь 2023 года. Liter Биография самого тестя — отдельная глава казахстанской политики, изобилующей скандалами. -------------------------------------------------------------------------------- ЧАСТЬ I. ТЕСТЬ: ДАНИАЛ АХМЕТОВ И ИСТОРИЯ «ПРОЩЁНЫХ» ГРЕХОВ Прежде чем говорить о зяте, необходимо понять контекст семьи, в которую он вошёл. С 2007 года Даниал Ахметов был министром обороны. Его уволили в 2009 году после коррупционного скандала о хищениях бюджета, выделенного на вооружение. Kursiv Пост министра обороны Даниал Ахметов покидал на фоне множества коррупционных скандалов в ведомстве. За два месяца до отставки чиновника был задержан его заместитель — генерал-майор Кажимурат Маерманов. За совершение коррупционных преступлений, злоупотребление властью, получение взятки и превышение служебных полномочий его приговорили к 11 годам лишения свободы. Factcheck Заместитель ушёл в тюрьму. Сам министр — нет. Из-за коррупционного скандала, связанного с хищением государственных средств на сумму 156 миллионов долларов, Нурсултан Назарбаев освободил его от должности в 2009 году. Тогда высказывались предположения, что Ахметова арестуют. Но ничего такого не последовало. Orda Более того — спустя несколько лет Ахметов был назначен акимом Восточно-Казахстанской области, где проработал почти десять лет. Не ошибёмся, если скажем, что ни в одной области Казахстана жители так настойчиво не требовали сменить акима, как в ВКО. Они писали жалобы, обращения и петиции и прежнему, и нынешнему президентам. Ulysmedia Покинул пост Ахметов лишь в июне 2023 года — после трагического пожара в резервате «Семей орманы», унёсшего жизни 14 человек. Этот человек — семейный фон, на котором строилась карьера его зятя Ерлана Койшибаева. -------------------------------------------------------------------------------- ЧАСТЬ II. ПОРТРЕТ ФИГУРАНТА: МОЛОДОЙ, ОБРАЗОВАННЫЙ, ХОРОШО ЖЕНАТЫЙ Ерлан Койшибаев родился 30 ноября 1985 года в Алматы. В 2007 году окончил American University in Dubai по специальности «Финансы и банковское дело». В 2008-м — КазГЮУ по специальности «Юриспруденция». В 2017-м — Казахскую академию транспорта и коммуникаций по специальности «Логистика». Inbusiness.kz Образование — международное, диверсифицированное. Карьера — ещё более стремительная. С 2018 по 2019 год — заместитель председателя правления АО «Казахстанский институт развития индустрии». С 11 апреля 2019 года — заместитель акима Костанайской области по вопросам индустриализации, экспортного потенциала и инвестиций. Inbusiness.kz В 2021 году — вхождение в правление КТЖ. В правление «Қазақстан темір жолы» вошёл Ерлан Койшибаев в качестве заместителя председателя правления по логистике. Kapital С 2023 года Койшибаев занимал пост заместителя председателя по логистике. В июле 2025 года, после ухода Сауранбаева, согласно внутренней иерархии, он стал и.о. руководителя национального железнодорожного оператора. Newtimes Тридцать девять лет — и кресло главы национальной монополии. Впечатляющая траектория. Тем более примечательная, что за несколько лет до этого его имя фигурировало в совершенно иных документах. -------------------------------------------------------------------------------- ЧАСТЬ III. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО № 1: СХЕМЫ В KTZ EXPRESS Главный материал расследования — документы, оказавшиеся в распоряжении редакции SHYNDYK.KZ. 26 января 2019 года Антикоррупционная служба зарегистрировала уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями в структурах КТЖ и её дочерних компаний. Основанием стало заявление директора частной компании, который сообщил о предоставлении льготных ставок на использование вагонов ряду организаций при наличии значительной дебиторской задолженности перед KTZ Express. shyndyk Суть претензий — в занижении тарифов для аффилированных структур при одновременном наличии у них многомиллионных долгов перед национальным перевозчиком. В материалах указано, что в 2016–2018 годах компания предоставляла транспортно-экспедиционные услуги по заниженным тарифам таким структурам, как Interlog multimodal, KIK Logistics, «Грузовой оператор», «Рауан-Транс Астана», UVI Logistics, SEN Oil и Perfect Logistics. При этом часть из них имела задолженности на сотни миллионов и миллиарды тенге. shyndyk Логика схемы проста: ты даёшь мне дешёвые вагоны, я тебе — деньги другим путём. Задолженность при этом не гасится, потому что в этом нет нужды: договорённость работает иначе. -------------------------------------------------------------------------------- ЧАСТЬ IV. ВАГОННАЯ СХЕМА: МАТЕМАТИКА ХИЩЕНИЯ Документы расследования описывают конкретные механизмы, позволявшие извлекать выгоду за счёт государственной компании. Схема первая — субаренда полувагонов. В 2017 году около 4 тысяч полувагонов передали в аренду по цене 6500 тенге в сутки, после чего их сдавали в субаренду уже по 9000 тенге. Разница приносила прибыль посреднику. shyndyk ( https://shyndyk.kz/news/kak-erlan-kojshibaev-izbezhal-nakazaniya-za-ubytki-ktzh/ ) Простая арифметика: разница в 2500 тенге за вагон, умноженная на 4000 вагонов и на 365 дней — это 3,65 млрд тенге в год, уходивших мимо государственной кассы. Схема вторая — зерновозы по бросовым ценам. В материалах расследования говорится о передаче 3772 зерновозов по цене около 3484 тенге за вагон при рыночной стоимости до 12 тысяч тенге. Это привело к недополученной прибыли в несколько тысяч тенге с каждого вагона в сутки. shyndyk ( https://shyndyk.kz/news/kak-erlan-kojshibaev-izbezhal-nakazaniya-za-ubytki-ktzh/ ) При рыночной цене аренды в 12 000 тенге и фактической передаче за 3 484 — разрыв составлял 8516 тенге за вагон в сутки. По 3772 вагонам — это потеря свыше 32 млн тенге ежедневно. Схема третья — продажа вагонов ниже рыночной стоимости. В материалах расследования упоминались и сделки с продажей грузовых вагонов по заниженной стоимости. По данным заявителей, рыночная цена одного вагона могла превышать 10 млн тенге, однако в отдельных случаях использовались оценки на уровне 1000–2000 долларов. shyndyk ( https://shyndyk.kz/news/kak-erlan-kojshibaev-izbezhal-nakazaniya-za-ubytki-ktzh/ ) Это уже не занижение тарифа — это продажа государственного имущества за бесценок. -------------------------------------------------------------------------------- ЧАСТЬ V. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛЕД: TRANSGROUP SYSTEMS Отдельный эпизод дела касается иностранной структуры. Следствие также рассматривало эпизоды с задолженностью компании Transgroup Systems L.P. В документах указано, что сумма претензий составляла миллионы долларов, однако часть расчётов и подтверждающих документов не была предоставлена. shyndyk ( https://shyndyk.kz/news/kak-erlan-kojshibaev-izbezhal-nakazaniya-za-ubytki-ktzh/ ) Компания с иностранным участием, миллионные претензии, отсутствие полного пакета документов. Классическая конфигурация для сделок, которые трудно проследить от начала до конца. -------------------------------------------------------------------------------- ЧАСТЬ VI. ДВОЙНОЕ ЗАКРЫТИЕ: КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА Казалось бы, объём материалов — начатое расследование, конкретные эпизоды, называемые компании, миллиарды потенциальных потерь — достаточен для судебного преследования. Но произошло нечто иное. Несмотря на объём материалов, в июле 2019 года следствие прекратило дело за отсутствием состава уголовного правонарушения. При этом часть эпизодов выделили в отдельное производство. shyndyk ( https://shyndyk.kz/news/kak-erlan-kojshibaev-izbezhal-nakazaniya-za-ubytki-ktzh/ ) Первое закрытие. Дело прекращено. Фигурант продолжает карьеру. Затем — редкий случай в казахстанской правоприменительной практике — дело было возобновлено. Позже, в 2022 году, расследование возобновили. Были проведены допросы сотрудников, представителей компаний и других лиц. Некоторым фигурантам даже ограничили выезд из страны. shyndyk ( https://shyndyk.kz/news/kak-erlan-kojshibaev-izbezhal-nakazaniya-za-ubytki-ktzh/ ) Казалось, маховик правосудия наконец сдвинулся. Ограничение выезда — серьёзная мера. Допросы — признак активной работы следствия. Но история повторилась. Однако 23 февраля 2023 года заместитель главного транспортного прокурора принял решение вновь прекратить уголовное дело. В постановлении указано, что между сторонами имели место гражданско-правовые отношения, а доказательства причинения ущерба и состава преступления отсутствуют. Также отмечено, что претензий со стороны КТЖ не зафиксировано. shyndyk ( https://shyndyk.kz/news/kak-erlan-kojshibaev-izbezhal-nakazaniya-za-ubytki-ktzh/ ) Второе закрытие. Уголовное дело о многомиллиардных схемах превратилось в «гражданско-правовые отношения». Претензий от КТЖ нет — потому что КТЖ и есть та структура, в управлении которой находятся люди, чьи действия расследовались. При этом автор сообщения в редакцию утверждает, что дело могло быть закрыто благодаря влиянию высокопоставленных лиц, а сами схемы якобы продолжились уже на новом уровне после карьерного роста фигуранта. shyndyk ( https://shyndyk.kz/news/kak-erlan-kojshibaev-izbezhal-nakazaniya-za-ubytki-ktzh/ ) -------------------------------------------------------------------------------- ЧАСТЬ VII. ПОРТ АКТАУ: НОВЫЙ СУД, СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ История с уголовным делом 2019–2023 годов — не единственный эпизод, где имя Койшибаева всплывает в судебном контексте. В 2026 году в Актауском городском суде рассматривается дело о хищениях в морском порту Актау. Среди ключевых свидетелей — люди из топ-менеджмента КТЖ. 10 марта 2026 года стало известно, что в Актауский городской суд должны были явиться замглавы правления АО «КТЖ» Ерлан Койшибаев и и.о. управляющего директора по финансам этой нацкомпании Даир Кушеров. Ожидалось, что они дадут показания в качестве свидетелей по делу о хищениях в морском порту Актау, однако Кушеров и Койшибаев не явились в суд. СМИ писали, что они якобы находились в Астане. shyndyk ( https://shyndyk.kz/news/hishheniya-v-portu-aktau-k...-neyavku-top-menedzherov-ktzh/ ) Реакция суда и КТЖ оказалась характерной. «Из АО “КТЖ” поступило письмо. В связи с большим расстоянием их участие в судебном заседании будет обеспечено в онлайн-формате», — сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда. shyndyk ( https://shyndyk.kz/news/hishheniya-v-portu-aktau-k...-neyavku-top-menedzherov-ktzh/ ) Заместитель председателя правления национальной монополии, ключевой свидетель по делу о хищениях — не может приехать из Астаны в Актау. Расстояние в 2500 км стало официальным объяснением для отказа от очного участия в суде. -------------------------------------------------------------------------------- ЧАСТЬ VIII. КТЖ КАК СИСТЕМА: ЭТО НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ Важно понимать: история Койшибаева не уникальна. КТЖ — монополия с многолетней историей внутренних злоупотреблений. В Алматинском отделении ТОО «КТЖ — Грузовые перевозки» были выявлены факты хищения средств в особо крупном размере. Преступную схему раскрыла Главная транспортная прокуратура РК. По данным следствия, бухгалтерия компании закладывала суммы заработной платы работникам на своё усмотрение. Kursiv ( https://kz.kursiv.media/2023-03-24/lnsh-hischeniya-ktzh/ ) В результате указанных действий АО «Қазтеміртранс» причинён ущерб на сумму свыше 5,2 млрд тенге. В настоящее время фигурант объявлен в международный розыск. Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Azattyq-ruhy ( https://rus.azattyq-ruhy.kz/zakon-i-poriadok/10669...ge-v-dochke-ktzh-chto-izvestno ) Это другие дела, другие люди — но та же структура. КТЖ стала системно уязвимым местом казахстанской квазигосударственной экономики: монополия без конкурентного давления, с непрозрачным ценообразованием и назначениями по принципу лояльности. Депутаты указывали: на удорожание стоимости услуг влияет стоимость железнодорожных вагонов, переданных от КТЖ в субаренду логистическим компаниям, которые выступают «посредниками» между КТЖ и грузоотправителями. Nv ( http://nv.kz/2022/03/02/268916/ ) Схема субаренды с посредниками, которую описывают материалы уголовного дела против Койшибаева, — не изобретение одного человека. Это системная практика, встроенная в структуру монополии. -------------------------------------------------------------------------------- ЧАСТЬ IX. КАРЬЕРНЫЙ ПАРАДОКС: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО КАК ТРАМПЛИН Хронология событий заслуживает отдельного внимания. — 2016–2018 гг.: описываемые схемы с вагонами и заниженными тарифами в KTZ Express. — Январь 2019 г.: Антикор регистрирует уголовное дело. — Апрель 2019 г.: Койшибаев назначается заместителем акима Костанайской области. — Июль 2019 г.: уголовное дело закрыто первый раз. — 2021 г.: Койшибаев входит в правление КТЖ. — 2022 г.: дело возобновляется, введены ограничения на выезд. — Февраль 2023 г.: дело закрыто второй раз. — 2023 г.: Койшибаев становится заместителем председателя правления КТЖ по логистике. — Июль 2025 г.: Койшибаев временно возглавляет КТЖ. Каждое закрытие дела становилось ступенью в карьерной лестнице. Это либо совпадение — либо демонстрация того, как работает система, где «правильные» связи важнее любого расследования. -------------------------------------------------------------------------------- ЧАСТЬ X. СЕМЕЙНАЯ МОНОПОЛИЯ: КЛАН В ДЕЙСТВИИ Ерлан Койшибаев женат на Аделии Ахметовой — дочери бывшего акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, возглавлявшего регион с 2014 по 2023 год. Kursiv ( https://kz.kursiv.media/2025-07-01/zhki-post-glavy...-rodstvennik-daniala-ahmetova/ ) Семейная связь здесь — не просто биографическая деталь. Это структурный элемент системы. Казахстанская политическая традиция клановости означает: влияние передаётся по семейным каналам. Тесть с десятилетиями высоких должностей, несмотря на коррупционные скандалы, — это ресурс, защита и лифт одновременно. Когда Даниал Ахметов руководил ВКО, зять уже делал карьеру в структурах, аффилированных с государственным управлением. Когда Ахметов покинул пост акима в 2023 году, Койшибаев уже обосновался в правлении КТЖ. Когда КТЖ возглавил временно Койшибаев в 2025-м — это произошло уже вне прямого контроля семьи над регионом. Но машина была запущена раньше. -------------------------------------------------------------------------------- ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОТВЕТА Это расследование не является приговором. Уголовное дело закрыто — дважды. Формально Ерлан Койшибаев не осуждён и не обвиняется ни в чём. Суд по делу о хищениях в порту Актау продолжается. Однако журналистика обязана задавать вопросы, пока суд их не задал: 1. Кто именно принял решение о прекращении уголовного дела в феврале 2023 года — и были ли у заместителя главного транспортного прокурора какие-либо неформальные связи с фигурантами дела или их семьями? 2. Продолжают ли работать компании — Interlog multimodal, KIK Logistics, «Рауан-Транс Астана» и другие, фигурировавшие в деле, — и получают ли они льготные условия от КТЖ сегодня? 3. Каков текущий финансовый результат хозяйственных операций, описанных в материалах расследования? Были ли средства возвращены государственной компании? 4. Какую роль сыграло семейное положение Койшибаева — его брак с дочерью влиятельного экс-акима — в стремительном карьерном росте после двух закрытий уголовного дела? 5. Почему заместитель председателя правления национальной монополии, вызванный в суд в качестве свидетеля по делу о хищениях, предпочёл участвовать в заседании онлайн, сославшись на расстояние? КТЖ — не частная компания. Это государственный актив, монополия, которая перевозит зерно, нефть и товары всей страны. Убытки от коррупционных схем в ней — это убытки казахстанских граждан. Дважды прекращённое уголовное дело и стремительная карьера его фигуранта — это не только история одного человека. Это диагноз системе. -------------------------------------------------------------------------------- Расследование подготовлено на основе материалов SHYNDYK.KZ, публичных источников Kapital.kz, Tengrinews.kz, Liter.kz, Kursiv.media, Ulysmedia.kz и открытых баз данных. Ерлан Койшибаев не является осуждённым. Все описанные уголовные дела закрыты прокуратурой. Редакция направила запрос в пресс-службу КТЖ. Ответ на момент публикации не поступил. Основные схемы, которые приписывают топ-менеджменту КТЖ (в частности, KTZ Express) в период 2016–2018 годов и позже. Эти данные основаны на материалах уголовного дела 2019 года (Антикор), которое дважды закрывали, и публикациях SHYNDYK.KZ, «Біз Көреміз» и других СМИ. 1. Схема заниженных тарифов + «прощение» долгов (основная) Суть: KTZ Express (дочерняя компания КТЖ, отвечающая за логистику и экспедирование) предоставляла вагоны и услуги по искусственно заниженным тарифам определённым частным компаниям, у которых уже были огромные долги перед КТЖ. Компании-получатели (из материалов дела): Interlog multimodal KIK Logistics «Грузовой оператор» «Рауан-Транс Астана» UVI Logistics SEN Oil Perfect Logistics Часть этих фирм имела задолженности на сотни миллионов и миллиарды тенге. Логика, по версии заявителя и материалов: «Ты мне — дешёвые вагоны, я тебе — откат другим путём». Долг не гасится, потому что это не нужно — работает неформальная договорённость. Это классическая схема вывода прибыли из госкомпании через посредников. 2. Субаренда полувагонов (маржа посреднику) Конкретный эпизод 2017 года: Около 4000 полувагонов передавались в аренду по цене 6500 тенге в сутки. Эти же вагоны посредники сдавали в субаренду уже по 9000 тенге в сутки. Разница — 2500 тенге/вагон/сутки. За год это могло давать посредникам миллиарды тенге прибыли (по оценкам — около 3,65 млрд тенге в год при полной загрузке). Государственная компания получала минимум, частники — основную маржу. 3. Зерновозы по бросовым ценам 3772 зерновоза переданы по цене около 3484 тенге за вагон/сутки. Рыночная стоимость аренды — до 12 000 тенге. Недополученная прибыль — несколько тысяч тенге с вагона в сутки. По всему парку — десятки миллионов тенге ежедневно. Это прямой ущерб для КТЖ и, соответственно, для государства. 4. Продажа грузовых вагонов по заниженной стоимости В материалах дела упоминались сделки по продаже вагонов, где: Рыночная цена — более 10 млн тенге за вагон. В отдельных случаях оценка — 1000–2000 долларов (почти символическая цена). Это уже не аренда, а фактическая распродажа госимущества за бесценок. 5. Эпизод с Transgroup Systems L.P. Международная компания с задолженностью в миллионы долларов. Часть расчётов и подтверждающих документов якобы не предоставили. Это создавало риски для КТЖ и возможности для непрозрачных расчётов. Общий контекст и последствия Ущерб, который связывали с этими схемами (по письмам работников КТЖ и аудиторским намёкам) — более 6 млрд тенге. Дело возбудили в январе 2019, закрыли в июле 2019, возобновили в 2022, окончательно закрыли в феврале 2023 («гражданско-правовые отношения», нет ущерба и претензий от КТЖ). Критики утверждают, что закрытие произошло благодаря влиянию («крыше»). Эти схемы не уникальны для одного человека — они описываются как системная практика в монополии КТЖ: вагоны как ресурс для создания частной прибыли через цепочку посредников. Похожие сигналы и жалобы от сотрудников КТЖ появлялись и в 2021–2022 годах. Важное уточнение: Это — материалы расследования и утверждения заявителей/журналистов. Официально Койшибаев и КТЖ всё отрицают, дел с приговором нет. Компания регулярно отчитывается о борьбе с коррупцией и цифровой прозрачности. Отмечено Воруют у народа Казахстана ( https://bizkeremiz.com/tag/voruyut-u-naroda-kazahstana/ ), ЕРЛАН КОЙШИБАЕВ ( https://bizkeremiz.com/tag/erlan-kojshibaev/ ), Нурлан Сауранбаев ( https://bizkeremiz.com/tag/nurlan-sauranbaev/ ) Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294625-zhelezn...evratil-ktzh-v-semejnyj-biznes

 

 

Теперь по всему миру идет охота за его партнерами

США продолжают раскручивать дело российского создателя криптоплатформы Evita Юрия Гугнина, задержанного летом прошлого года. В апреле Гугнин (он же Юрий Машуков, он же Джордж Гугнин) признал вину в отмывании средств через свои криптокомпании Evita Investments и Evita Pay, обходе санкций США, незаконной деятельности в качестве платежного оператора, мошенничестве и других преступлениях. В результате он пошел на сотрудничество и не прошло и полутора месяцев, как на Кипре арестован его бизнес-партнер «Сергей БТР». Очевидно, скоро он также предстанет перед американским судом. Это точно не последний арест в рамках «схемы Evita»: у Гугнина были десятки, если не сотни партнеров в России и за рубежом. Среди них представители ГРУ и ФСБ, советника Чемезова и т.д.

Юрий Гугнин — выпускник МГТУ им. Баумана. В нулевые руководил веб-разработкой в ADV, затем был управляющим партнером в «Бизнес-школе РИК» и консалтинговой компании «Команда-А». В России у него было несколько компаний, в частности, фирмы под брендом «Карма», в которых его бизнес-партнером был москвич Сергей Бочков. Известно также, что еще одним давним бизнес-партнером Гугнина являлся Артем Лаптев — экс-сотрудник «Тройки-Диалог». Платформа Karma, которую они вместе запустили в России, выдавала P2P кредиты и даже имела лицензию ЦБ. Правда, участники рынка прямо называли ее пирамидой и прочили инвесторам неприятности. Проект тихо загибался несколько лет, пока не был передан другому владельцу — в 2024 году ее перезапустили под названием Investin.vc (ООО «Инвест Ин»). Впрочем, за Гугниным осталось эстонское юрлицо «Кармы» — KARMA PEOPLE OÜ.

В США Гугнин окончательно перебрался в 2022 году. До этого в соцсетях он объявлял набор талантливых программистов для своего нового проекта и сообщал, что у него появился инвестор: «Мы подняли раунд от приятного VC-фонда, в котором царит семейно-дружеская атмосфера взаимной поддержки. Это даже скорее venture builder/студия, нежели просто деньги». Судя по американским реестрам, Гугнин является единственным учредителем Evita Investments и Evita Pay, однако в последней президентом выступает некий Теодор Даренков — очевидно, это москвич Федор Даренков, американец российского происхождения, который перебрался в США еще в школьном возрасте.

За пару лет Гугнин превратил американскую криптовалютную компанию в секретный финансовый канал и перевел более 530 млн долларов через финансовую систему США (а в целом организовал транзации на 2 млрд долларов), помогая российским подсанкционным банкам проводить платежи. Его бизнес охватывал Китай, Южную Корею, Индию, Гонконг, Сингапур, ОАЭ и др страны. Деньги Гугнин получал в USDT, затем выводил их и обменивал на фиатные доллары, зачислял на счета своей фирмы в банке Нью-Йорка, а потом платил за необходимые российским клиентам товары и услуги. Сначала он использовал российскую криптовалютную биржу Garantex, однако потом она попала под санкции и Гугнину пришлось найти замену.

Американские следователи были очень благодарны скрупулезному россиянину, который аккуратно сохранял свои контакты в учетной записи iCloud. Так, там оказались данные сотрудников ГРУ, ФСБ (в том числе предложенная одним из фсбешников схема отмывания средств через Китай), а также информация о помощниках депутата Госдумы, советника Сергея Чемезова (Ростех), и представителя иранского правительства. Кроме того, Гугнин вносил финансовый приход-расход в отдельный документ. К примеру, там остались адрес и электронная почта состоятельного москвича, для которого Гугнин закупал на американском аукционе предметы искусства на 43,5 тыс. долларов. Для другого россиянина, прописанного в Ставрополье, он переводил во Францию 150 тыс. евро за обслуживание яхты.

Предметами покупок становились западные технологии, ввоз которых в РФ запрещен, а также предметы роскоши: оптика, электроника, «умные» часы, картины с аукционов, стоматологическое оборудование и импланты, сервер для российского разработчика ИИ-решений и. Известно, что часть технологий шла инженерным подразделениям Росатома.

Кроме того, Гугнин успел открыть компанию в Великобритании, это произошло за полгода до его ареста. Сначала фирма называлась EVITA INVESTMENTS INC LTD, а в марте 2025-го была переименована в ONE EVE INC LTD. По понятным причинам Гугнин не смог отправить британским чиновникам в этом году необходимые документы, так что сейчас на его фирме висит штраф и угроза принудительной ликвидации.

Под ударом оказалась также криптовалютная платформа BlockFills, с которой работали американские компании Юрия Гугнина. Сейчас владелец этой платформы, делаварская Reliz Technology Group Holdings Inc. проходит процедуру банкротства, так что вернуть зависшие на BlockFills деньги Гугнину, очевидно, не удастся. А вот руководству платформы придется пообщаться с американскими правоохранителями. Перспектива такого же разговора висит и над другими контрагентами Гугнина, например, дубайским турагентством TRVL, которое организует развлекательные круизы для представителей элиты, и французской Ponant Explorations (владелец — хозяин брендов Gucci и Saint Laurent Франсуа Пино). Обе засветились в прошлогоднем скандале с отменой тура на Северный полюс с прослушиванием группы «Ленинград» для 150 очень состоятельных россиян (место стоило от 70 тыс. до 200 тыс. долларов). В числе пассажиров судна были топ-менеджеры «Яндекса» и российских нефтяных компаний, рестораторы, а также некий ведущий реалити-шоу с 20 млн подписчиков.

Основатели TRVL — россияне Борис и Евгений Пустовойтовы, им принадлежит также дубайская фирма по тюнингу автомобилей DEIZ. Как оказалось, их российское юрлицо, ООО «Вот это да» (бренд NEVEREND), через фирму Гугнина перевело деньги для Ponant за аренду ледокола Le Commandant Charcot. У француза, что характерно, вопросов к русским не возникло. Сделку француз отменил из-за ареста Гугнина, однако не стал возвращать 5,8 млн долларов из общей суммы 8,5 млн, так что Пустовойтовы через суд пытаются вернуть деньги и требуют возмещения ущерба в 8,1 млн долларов.

Контрагентов у Гугнина были десятки, если не сотни, причем не только в России. Пойдя на сделку со следствием он автоматически выразил готовность назвать их имена. Любой выезд за пределы РФ и дружественных ей юрисдикций для этих людей может стать последним — самому Гугнину, например, светило до 30 лет тюрьмы. Признанием вины и сотрудничество и он может скостить срок до 10 лет.

 

 

 

Источник: https://www.rucriminal.info/ru/material/djordj-gug...sovymi-taynami-fsb-i-chemezova

 

 

Непосредственно на Рублевке зафиксировано появление нового мегаподрядчика, который только за минувший год умудрился аккумулировать государственные контракты на баснословную сумму в 5 миллиардов рублей. Расследование показало: за скромной вывеской компании ООО «ТСК Элитный сад» скрывается разветвленный и могущественный клан семьи Лукашовых, тесно переплетенный с интересами Григория Баевского — человека, известного в узких кругах как поставщик элитной недвижимости для ближайшего окружения Владимира Путина. Элитные квартиры, записанные на дочерей и подруг первого лица государства, требуют колоссальных расходов, и, судя по всему, эти траты теперь компенсируются за счет подмосковного и столичного бюджетов.

---

Миллиарды на газонах Барвихи: Новый фаворит одинцовских чиновников

У столичных и подмосковных бюрократов появился очередной «любимый подрядчик», к которому особые, граничащие с аномальной нежностью чувства испытывают власти Одинцовского городского округа. За рекордно короткий срок компания ООО «ТСК Элитный сад», номинальным бенефициаром которой является уроженец Брянской области Евгений Лукашов, подписала 15 государственных контрактов на общую сумму 5 млрд 280 млн рублей.

Распределение этих средств выглядит следующим образом:

• ~3 млрд рублей получено от «Дирекции парков Одинцовского городского округа»;

• ~1 млрд рублей — от МБУК «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха»;

• 243 млн рублей — контракт на благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе (от станции Раздоры через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1). Компания получила этот жирный подряд как единственный участник торгов.

Ранее, в период 2019–2021 годов, «Элитный сад» тренировался на капремонте жилых домов в Москве, собрав более 20 контрактов от столичного Фонда капремонта. Кроме того, фирма успела пролезть в обойму Управления делами президента РФ, выступив единственным поставщиком для ФГУП «Предприятие по поставкам продукции УДП РФ». Для президентских чиновников Лукашов за 5 млн рублей капитально ремонтировал изгородь у «Дома охотника», а за 24 млн рублей возводил новый забор.

Характерный штрих: Осваивая миллиарды из бюджета, платить субподрядчикам и рядовым поставщикам Евгений Лукашов искренне не любит. На сегодняшний день арбитражные суды завалены десятками исков от контрагентов, которым «ТСК Элитный сад» попросту «забыл» отдать деньги за выполненные работы и поставленные материалы.

---

Клан Лукашовых и тень «кошелька» Кремля

Секрет поразительного успеха брянского коммерсанта в самых элитных локациях Подмосковья объясняется банальными родственными и деловыми связями. Евгений Лукашов — лишь младший партнер и родственник Виталия Лукашова, крупного игрока на бизнес-рынке Северной столицы.

Виталию Лукашову принадлежит ряд петербургских активов, включая 50% в ООО «Проминвест». Вторые 50% этой структуры держит знаменитый Григорий Баевский — ключевой фигурант многочисленных расследований об околокремлевских бенефициарах. Баевский официально признан поставщиком роскошного жилья для женщин из близкого круга Владимира Путина: его дочери Катерины Тихоновой, а также Алины Кабаевой и Алисы Харчевой. Параллельно Баевский вел дела с ближайшим другом президента Аркадием Ротенбергом, заработав в середине десятых годов на господрядах свыше 6 миллиардов рублей.

Но это лишь одна ветвь рублевского спрута. Сам Евгений Лукашов также успешно интегрирован в совместные бизнес-проекты со структурами Льва Мазераки — родного брата Валериана Мазераки, первого замглавы ГБУ «Ритуал» и одного из главных антигероев расследования Ивана Голунова о похоронной мафии.

---

Евгения Лукашова и теневой оборот на миллиарды

Особую роль в функционировании этой номенклатурно-коммерческой империи играет супруга и полная тезка брянского бизнесмена — Евгения Сергеевна Лукашова. Именно через нее выстраиваются ключевые финансовые потоки и неформальные связи.

В период ковидных ограничений Евгения Лукашова оформляла цифровые спецпропуска на свой люксовый Mercedes как штатный сотрудник мужниной «ТСК Элитный сад», а также занималась логистикой и покупкой авиабилетов для членов клана. Сегодня Евгения Лукашова позиционирует себя как владелица элитного салона красоты в Москве, однако ее реальные бизнес-аппетиты лежат далеко за пределами индустрии бьюти-услуг.

До июля прошлого года Евгения Лукашова владела 50% долей в крупной оптовой компании ООО «Фэмилисити», которая демонстрирует астрономические обороты: официальная выручка компании за прошлый год составила 2,5 миллиарда рублей.

Вторым бенефициаром «Фэмилисити» (еще 50%) выступала Елена Григорьевна Карамалиева — учредитель ООО «Трансдор» и бывшая хозяйка ставропольских фирм ООО «Донато» и ООО «Южная компания». Напомним, что клан Мазераки — это как раз выходцы из Ставропольского края, что указывает на общую земляческую и финансовую пуповину.

«Фэмилисити» плотно сидит на договорах поставок с УК «Возрождение Торговый дом» питерского миллиардера Игоря Букато. И здесь семейная привычка Лукашовых не платить по счетам проявилась во всей красе: компании Букато пришлось через суд взыскивать с «Фэмилисити» долги за поставленный товар на сумму почти 230 миллионов рублей.

Что поставляли? «Возрождение Торговый дом» специализируется на торговле природным камнем, который идет на облицовку, памятники и надгробия — крайне востребованный и маржинальный товар в современной России.

Поразительно, но «похоронный» след здесь прослеживается на уровне юридических адресов. На Филевском бульваре в Москве, прямо в одном помещении с «Фэмилисити», прописана строительная фирма «Генстрой». Обе структуры шли соответчиками по искам питерских поставщиков камня. ООО «Генстрой» принадлежит Дмитрию Брыксину — прямому бизнес-партнеру семьи Мазераки. Брыксин вместе с Егором Мазераки (сыном авторитетного бизнесмена Льва Мазераки) владел элитными охотугодьями «Тишенки» в Смоленской области, а сам «Генстрой» без лишнего шума освоил как минимум 5 контрактов от подконтрольного Валериану Мазераки ГБУ «Ритуал» на сумму 9 млн рублей.

Понимая, что к столь явным схемам начинает проявляться излишнее внимание, бенефициары решили спрятать концы в воду. Сейчас доля Евгении Лукашовой в «Фэмилисити» оперативно переписана на ЗПИФ «НЭКСЛ» под управлением ООО «Профтим» (учредитель — Алексей Доманов). Закрытые паевые инвестиционные фонды — классическая российская схема, позволяющая полностью скрыть реальных собственников от любых проверок, сохраняя при этом жесткий контроль над миллиардными активами. К слову, на том же Филевском бульваре зарегистрировано около 40 юридических лиц, формально не связанных с Лукашовыми, включая некое дублирующее ООО «Элитный сад», записанное на земляка семейства Евгения Михайлова.

---

Одинцовская паутина: Причем здесь Светлана Радионова и «мусорные» генералы?

Коррупционные нити рублевских ландшафтных дизайнеров ведут на самый верх федерального надзора. Сплетение интересов «золотых подрядчиков» вывело на прямую связь с главой Росприроднадзора Светланой Радиновой.

Ключевым связующим звеном в этой схеме оказалась Мария Макарчук — давняя личная помощница по особым поручениям Светланы Радиновой. С 2016 года Макарчук официально занимала кресло директора муниципального учреждения «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» (МБУК «ОПКСИО»), совмещая этот пост с должностью советника главы Одинцовского района Андрея Иванова.

Именно в период ее чуткого руководства одинцовские парковые структуры начали заливать миллиардами компанию «ТСК Элитный сад» семьи Лукашовых. Только за один год через подконтрольное Макарчук МБУК «ОПКСИО» «Элитному саду» было перекачано 1,2 миллиарда рублей.

Макарчук поддерживает неформальные и весьма доверительные отношения как с главой района Ивановым, так и с местным пулом депутатов. В частности, с одинцовским депутатом от «Единой России», бывшим олимпийским лыжником Михаилом Девятьяровым. Как выяснилось, авиабилеты для Девятьярова, равно как и для своей непосредственной покровительницы Светланы Радиновой, верная помощница Макарчук заказывала лично, со своего сотового телефона.

Через Макарчук глава Росприроднадзора Радионова выстроила целую систему коммуникации и патронажа над группой специфических региональных бизнесменов и чиновников:

• Сергей Асташов — «мусорный» магнат, контролирующий колоссальный многомиллиардный рынок утилизации и переработки буровых отходов в нефтеносных регионах ХМАО и ЯНАО.

• Сергей Нестеренко — еще один бенефициар мусорных потоков, мажоритарный владелец ООО «Волгограднефтепроект».

• Игорь Исаев — экс-руководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, ныне официально находящийся в федеральном розыске по обвинению в систематическом получении взяток.

Тот факт, что Исаев в бегах, ничуть не смущает главу Росприроднадзора Радионову — она продолжает поддерживать близкие отношения с его гражданской женой, бывшим министром экологии Волгоградской области Полиной Вергун. Семья Вергун-Исаева, равно как и сама чиновница Радионова, предпочитает любить родину на расстоянии, владея дорогостоящей недвижимостью во Франции. Сама Вергун, сделав карьеру на госслужбе, переместилась в кресло бенефициара ГК «Чистый город», входящего в топ крупнейших мусорных операторов страны.

Связующим звеном в пиар-сопровождении этой компании выступает бывшая телеведущая «Вести-Иркутск» и экс-помощница иркутского губернатора Людмила Сивачева. Именно на Сивачеву технически оформлен товарный знак «Экология — дело каждого». Это название международной детско-юношеской премии, которую под соусом благотворительности и заботы об окружающей среде ежегодно, начиная с 2021 года, лично вручает Светлана Радионова.

Таким образом, рублевские велодорожки за сотни миллионов рублей, гранитные надгробия «Ритуала», мусорные полигоны Сибири и элитный салон красоты Евгении Лукашовой оказались частями одного гигантского финансового механизма, выкачивающего деньги из государственной казны.

Экспертный анализ обвинения: Юридическая квалификация и потенциальные сроки для участников «Рублевского спрута»

Если рассматривать материалы данного расследования не как журналистский текст, а как фабулу уголовного дела, то перед нами классическая схема деятельности Организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) с разветвленной сетью коррупционных связей, созданного для хищения бюджетных средств в особо крупном размере и их последующей легализации.

Ниже приведен жесткий правовой расклад: какие статьи Уголовного кодекса РФ светят ключевым фигурантам и сколько лет колонии грозит каждому из них по совокупности преступлений.

---

1. Евгений Лукашов (Номинальный бенефициар ООО «ТСК Элитный сад»)

Главный «кошелек» подмосковных подрядов и исполнитель схем на местах.

• Квалификация действий: * Ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» — систематическое хищение бюджетных средств при выполнении госконтрактов в Одинцово);

  • Ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере» — за получение контрактов от МБУК и Дирекции парков в качестве единственного поставщика);

  • Ч. 1 или ч. 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).

• Что грозит: С учетом миллиардных объемов и систематических невыплат субподрядчикам (что квалифицируется как умышленное мошенничество) — от 12 до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом до 5 млн рублей и конфискацией имущества.

2. Евгения Лукашова (Супруга, теневой финансист, экс-владелица «Фэмилисити»)

Организатор инфраструктуры по отмыванию денег через розничные компании, салоны красоты и ЗПИФы.

• Квалификация действий:

  • Ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой в особо крупном размере»);

  • Ч. 4 ст. 159 УК РФ (через ст. 33 УК РФ — «Соучастие в мошенничестве в качестве пособника»).

• Что грозит: Роль держателя теневой кассы и вывод средств через закупки природного камня и фиктивные структуры на Филевском бульваре тянут на от 7 до 10 лет лишения свободы с крупным денежным штрафом.

3. Мария Макарчук (Экс-директор МБУК «ОПКСИО», советник главы Одинцовского района)

Главный «шлюз» по распределению бюджетных миллиардов в пользу семейного клана Лукашовых.

• Квалификация действий:

  • Ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору»);

  • Ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» — за умышленное ограничение конкуренции и вывод 1,2 млрд рублей на счета одной компании).

• Что грозит: Самая уязвимая фигура в схеме. Как должностное лицо, обеспечившее победу «Элитному саду» в тендерах, может получить от 10 до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать государственные должности на срок до 15 лет и кратным штрафом (до 100-кратной суммы взятки).

4. Светлана Радионова (Глава Росприроднадзора)

Высшее должностное лицо, осуществляющее общее покровительство («крышу») и координацию «мусорных» и строительных потоков через доверенных лиц.

• Квалификация действий:

  • Ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность РФ»);

  • Ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания услуг имущественного характера или общего покровительства»).

• Что грозит: В случае доказательства связи между назначением Макарчук, покупкой авиабилетов со спецномеров и лоббированием интересов беглых чиновников вроде Исаева и мусорных королей Асташова/Нестеренко — от 12 до 15 лет колонии общего режима. Наличие недвижимости во Франции станет отягчающим обстоятельством при оценке коррупционных рисков.

5. Григорий Баевский и клан Мазераки (Теневые бенефициары верхнего уровня)

Организаторы и бенефициары системы, обеспечивающие неприкосновенность схемы на федеральном уровне.

• Квалификация действий:

  • Ч. 1 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, либо руководство преступным сообществом»).

• Что грозит: Для теневых хозяев рублевских схем, прикрывающихся связями с ГБУ «Ритуал» и кремлевскими контрагентами, предусмотрено самое суровое наказание — от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение (в зависимости от масштаба раскрытых эпизодов). Перевод активов в ЗПИФ «НЭКСЛ» следствием будет трактоваться как умышленное сокрытие следов преступления.

---

Итог прокурорского анализа: Перед нами монолитная ОПГ, где роли четко распределены: от распила на укладке плитки в Барвихе до лоббирования миллиардных экологических контрактов в Сибири. Совокупный объем задокументированного ущерба государству уже превышает 5,2 миллиарда рублей. При наличии политической воли совокупный срок для всех участников «паутины» превысит 70 лет тюрьмы.

--------------------------------------------

Непосредственно на Рублевке появился мегаподрядчик, который только за минувший год получил госконтрактов аж на 5 млрд рублей. Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, за загадочным ООО «ТСК Элитный сад» скрывается могущественный клан семьи Лукашовых и Григория Баевского, который снабжает элитным квартирами детей и подруг Путина. Траты как то надо отбивать…

У столичных и подмосковных чиновников появился новый любимый подрядчик, к которому особенно неровно дышат власти Одинцово. Только за последний год ООО «ТСК Элитный сад» уроженца Брянской области Евгения Лукашова подписало 15 контрактов на общую сумму в 5 млрд 280 млн рублей, из них примерно на 3 млрд компания получила от "Дирекции парков Одинцовского городского округа» и на миллиард — от МБУК Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Недавно, как единственный участник, фирма получила контракт на благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе от станции Раздоры, через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1 — на 243 млн рублей. В 2019-2021 гг «Элитный сад» занимался капремонтом жилых домов в Москве и получил более 20 госконтрактов от столичного Фонда капремонта.

Кроме того, в нескольких контрактах компания выступает в качестве единственного поставщика для ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента РФ» — к примеру, за 5 млн Лукашов капитально ремонтировал изгородь у «Дома охотника», а за 24 млн рублей ставил для президентских чиновников новый забор. Платить субподрядчикам и своим поставщикам Евгений Лукашов не любит, поэтому суды сейчас рассматривают несколько десятков исков его контрагентов, которым «Элитный сад» не отдал деньги по договорам.

Такая любовь столичных чиновников к «Элитному саду» объясняется просто: Евгений Лукашов — младший родственник и бизнес-партнер Виталия Лукашова, которому принадлежит ряд компаний в северной столице, в том числе 50% в ООО «Проминвест». Еще 50% владеет Григорий Баевский, который известен как поставщик элитной недвижимости женщинам из окружения Владимира Путина — его дочери Катерине Тихоновой и двум его «гражданским женам» Алине Кабаевой и Алисе Харчевой. Баевский также вел бизнес с другом Путина — Аркадием Ротенбергом, в середине десятых годов его компании получили на господрядах более 6 млрд рублей. Сам Евгений Лукашов успешно ведет дела со структурами Льва Мазераки — родного брата Валериана Мазераки из ГБУ "Ритуал", героя расследования Ивана Голунова.

Продолжение следует

Продолжение

Бизнес-отношения строятся через жену Евгения Лукашова — его полную тезку. Во время ковидных ограничений она получала пропуски на свой Mercedes, как сотрудник его компании «ТСК Элитный сад», а также приобретала для супруга авиабилеты. Сейчас Евгения Сергеевна Лукашова владеет салоном красоты в Москве, а до июля этого года у нее было 50% в компании «Фэмилисити», которая занимается оптовой торговлей и показывает крупные обороты: выручка за прошлый год составила 2,5 млрд рублей.

Еще 50% компании принадлежало Елене Григорьевне Карамалиевой. Она же выступает учредителем ООО «Трансдор», а ранее владела ставропольскими ООО «Донато» и «Южная компания» (обе ликвидированы). Семья Мазераки, напомним, — выходцы из Ставрополья. «Фэмилисити» связана договорами поставок с УК «Возрождение Торговый дом» питерского миллиардера Игоря Букато, и здесь вновь проявилась характерная черта Лукашова — не платить контрагентам. Долги за поставку товара в общей сложности почти на 230 млн рублей компании Букато в прошлом году пришлось взыскивать с «Фэмилисити» через суд. «Возрождение Торговый дом» торгует природным камнем, который нужен, например, для памятников и надгробий — очень ходовой товар в последние годы.

По удачному совпадению, похоронным бизнесом занимается фирма «Генстрой», прописанная по одному адресу на Филевском бульваре в Москве с «Фэмилисити». Обе компании выступали соответчиками по иску «Возрождение Торговый дом». «Генстрой» принадлежит Дмитрию Брыксину — это бизнес-партнер семьи Мазераки. В частности, Брыксин и Егор Мазераки (сын бизнесмена Льва Мазераки) ранее были учредителями охотугодий «Тишенки» в Смоленской области, а «Генстрой» получил как минимум 5 контрактов с ГБУ «Ритуал» на 9 млн рублей. Должность первого замглавы «Ритуала», напомним, до сих пор занимает Валериан Мазераки, герой расследования Ивана Голунова.

Сейчас «Фэмилисити» переписана на ЗПИФ «НЭКСЛ» под управлением ООО «Профтим», учредителем которого выступает Алексей Доманов. Передача активов в ЗПИФы — стандартный способ спрятать бенефициаров и сохранить контроль. Интересно, что по адресу на Филевском бульваре зарегистрировано около 40 компаний, формально не имеющих отношения к Лукашову и Мазераки — например, ООО «Элитный сад» (учредитель и директор — земляк Лукашовых Евгений Михайлов).

Продолжение следует

Коррумпированные чиновники сплетаются в одну «паутину». ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info нашли связь «золотых подрядчиков» Рублевки с главой Росприроднадзора Светланой Радиновой.

Наш проект еще в декабре 2025 года рассказывал о том, что у столичных и подмосковных чиновников появился новый любимый подрядчик, к которому особенно неровно дышат власти Одинцово. Только за последний год ООО «ТСК Элитный сад» уроженца Брянской области Евгения Лукашова подписало 15 контрактов на общую сумму в 5 млрд 280 млн рублей, из них примерно на 3 млрд компания получила от "Дирекции парков Одинцовского городского округа» и на миллиард — от МБУК Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. В конце 2025 года, как единственный участник, фирма получила контракт на благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе от станции Раздоры, через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1 — на 243 млн рублей.

Евгений Лукашов — младший родственник и бизнес-партнер Виталия Лукашова, которому принадлежит ряд компаний в северной столице, в том числе 50% в ООО «Проминвест». Еще 50% владеет Григорий Баевский, который известен как поставщик элитной недвижимости женщинам из окружения Владимира Путина — его дочери Катерине Тихоновой и двум его «гражданским женам» Алине Кабаевой и Алисе Харчевой. Баевский также вел бизнес с другом Путина — Аркадием Ротенбергом, в середине десятых годов его компании получили на господрядах более 6 млрд рублей. Сам Евгений Лукашов успешно ведет дела со структурами Льва Мазераки — родного брата Валериана Мазераки из ГБУ "Ритуал", героя расследования Ивана Голунова.

Наш проект нашел и еще одну интересную связь «золотого подрядчика» Рублевки. Мария Макарчук – давняя личная помощника по особым поручениям главы Росприроднадзора Светланы Радионовой- с 2016 года была директором муниципального «Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха» (МБУК «ОПКСИО»), плюс по совместительству советником главы Одинцовского района Андрея Иванова. Именно под ее руководством крупные подряды от МБУК "ОПКСИО" получило ООО ТСК «Элитный сад» семьи Лукашовых (1,2 млрд рублей за 2025 год).

Макарчук поддерживает отличные отношения не только с главой Одинцовского района, но и с местным депутатским корпусом — в частности, с одинцовским депутатом от «Единой России» Михаилом Девятьяровым, бывшим лыжником, членом олимпийской сборной РФ на Олимпиаде в Ванкувере. Авиабилеты для Девятьярова она также, как и для Радионовой, заказывает со своего номера телефона.

Как мы ранее сообщали, Макарчук у Радиновой занималась организацией приема большой группы бизнесменов и чиновников, которым покровительствует лично Радионова.

Это Сергей Асташов, «мусорный бизнесмен», который контролирует серьезную часть многомиллиардного рынка переработки буровых отходов в ХМАО и ЯНАО.

Это «мусорный бизнесмен» Сергей Нестеренко, мажоритарный владелец ООО «Волгограднефтепроект».

Это экс-руководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Игорь Исаева, который сейчас находящегося в розыске по обвинению в получении взяток.

Данный факт не мешает Радионовой продолжать общаться с гражданской женой Исаева, экс-министром экологии Волгоградской области Полиной Вергун. (Семья Вергун-Исаева, как и Радионова, владеет недвижимостью во Франции). Вергун занималась в регионе мусорным бизнесом, а сейчас является одним из бенефициаров ГК «Чистый город», входящего в топ крупнейших российских операторов по обращению с отходами.

Это бывшая телеведущая «Вести-Иркутск», экс-помощник губернатора Иркутской области Людмила Сивачева. Именно на нее оформлен товарный знак «Экология — дело каждого». Одноименную Международную детско-юношескую премии Росприроднадзора ежегодно с 2021 года вручает Светлана Радионова.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/sudi/item/294230-grigoriy-bae...elitnuyu-nedvizhimost-rublevki

Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) традиционно считается кровеносной системой казахстанской экономики. От бесперебойной работы железных дорог зависит экспорт нефти, угля, зерна и металлов, транзитный потенциал страны в рамках евразийских маршрутов и, конечно, мобильность миллионов граждан. Однако за парадными фасадами, громкими отчетами об успехах и презентациями новых амбициозных проектов скрывается суровая реальность: системный кризис, колоссальные долги, износ инфраструктуры и теневые финансовые схемы, которые выкачивают ресурсы из важнейшей государственной артерии. Сегодня, в мае 2026 года, вокруг КТЖ сжимается кольцо скандалов. От скрытой коммерческой эксплуатации формально неработающих терминалов до жестких ультиматумов со стороны Правительства — национальный перевозчик оказался в центре внимания правоохранительных органов, высшего руководства страны и возмущенной общественности. В этом масштабном расследовании мы погрузимся в анатомию проблем КТЖ, разберем запутанную схему вокруг терминала «Жетысу», проанализируем причины хронических срывов инфраструктурных проектов и попытаемся понять: кто стоит за грядущими кадровыми чистками в железнодорожной монополии. Часть I. Призрак «Жетысу»: Терминал, который работал в тени Самый свежий и, пожалуй, наиболее показательный скандал разворачивается прямо сейчас вокруг казахстанского терминала «Жетысу» в Алматинском узле. Этот объект, который чиновники Министерства транспорта Казахстана еще недавно с гордостью представляли как проект, только готовящийся к официальному запуску в мае 2026 года, оказался втянут в мутную историю с многомиллионными долгами, блокировкой имущества и незаконной коммерческой деятельностью. Иллюзия строительства и реальность прибыли По данным достоверных источников, в ходе недавнего инспекционного визита представители Министерства транспорта и акимата города Алматы столкнулись с парадоксальной картиной: терминал, не имеющий официального акта ввода в эксплуатацию, фактически функционировал в полном объеме. Более того, объект уже генерировал внушительную прибыль для своих операторов, пока в официальных бумагах продолжал числиться как «строящийся». Как такое возможно в стране, где бюрократические процедуры по вводу в строй даже небольшого магазина занимают месяцы? Документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов, проливают свет на эту схему. Еще в октябре прошлого, 2025 года, казахстанская компания Kazakh-Chinese trade and logistics company (Almaty) Ltd. (оперирующая СП «Жетысу») заключила договор аренды огромных площадей складских помещений с китайским партнером — China Kazakhstan Silk Road Yuntuo (Xian) International Trade Co Ltd. Сразу после этого помещения были переданы в субаренду известной логистической компании ТОО «Jana Post». Запустился маховик складских операций, перевалки грузов и, соответственно, денежных потоков. Главный вопрос: Если терминал официально не сдан в эксплуатацию, не прошел проверки пожарной, санитарной и технической безопасности, на каком основании государственные и контролирующие органы позволили развернуть там полноценный коммерческий хаб? Блокада и уголовные перспективы Идиллия теневого заработка рухнула, когда между участниками схемы начался коммерческий конфликт, вскрывший нарыв. К февралю 2026 года задолженность по цепочке арендаторов достигла внушительной суммы в 562 981 доллар США. Представители ТОО «Jana Post» заявляют, что, несмотря на исправное выполнение ими своих обязательств как субподрядчиков, руководство СП «Жетысу» в одностороннем порядке перекрыло доступ к складам. В результате имущество компаний-субподрядчиков оказалось в заложниках — физически заблокировано внутри терминала-призрака. Вынужденные спасать свой бизнес, субподрядчики обратились в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении руководства СП «Жетысу» к уголовной ответственности за самоуправство и незаконное удержание чужого имущества (сумма ущерба только по одному из эпизодов превышает 15 млн тенге). Особое внимание в этой истории приковано к фигуре директора СП «Жетысу» Динмухамеда Конакбаева. Если подлинность договоров будет подтверждена следствием, именно он ставил свои подписи под документами о сдаче в аренду объекта, который де-юре не имел права принимать ни один килограмм груза. Слепота Фемиды Отдельного упоминания заслуживает реакция, а точнее, ее отсутствие со стороны силовиков. После обращения ТОО «Jana Post» в полицию Алматы производство по делу было оперативно прекращено прокуратурой. Официальная причина — «наличие гражданско-правовых отношений». Такая формулировка — классический инструмент для увода дел из уголовной плоскости. Прокуратура фактически закрыла глаза на то, что «гражданско-правовые отношения» выстраивались на объекте, незаконно ведущем деятельность. Отсутствие акта ввода в эксплуатацию, судя по всему, не стало препятствием ни для коммерсантов, ни для надзорных органов, которые месяцами «не замечали» кипящей работы на складах. Это ставит под сомнение компетентность, а возможно, и неподкупность контролирующих структур Алматинского транспортного узла, чье попустительство позволило создать теневую зону прямо под носом у государства. Часть II. Алматы-1: Долгострой, переполнивший чашу терпения Скандал с терминалом «Жетысу» — лишь симптом более глубокой болезни, поразившей железнодорожную отрасль. Неспособность КТЖ и ее дочерних структур эффективно управлять инфраструктурными проектами наглядно демонстрируется на примере затянувшейся реконструкции железнодорожного вокзала «Алматы-1». Этот объект, являющийся важнейшими воротами крупнейшего мегаполиса страны, превратился в символ управленческой импотенции. Пассажиры круглый год вынуждены терпеть грязь, тесноту, отсутствие базовых удобств и безопасных переходов из-за бесконечного ремонта, сроки окончания которого сдвигались уже несколько раз. Жесткий сигнал из Правительства В мае 2026 года ситуация достигла точки кипения. Новый Первый заместитель Премьер-министра Казахстана Нурлыбек Налибаев обрушился с беспрецедентно жесткой критикой на руководство национальной компании. Налибаев, известный своим требовательным подходом, не стал подбирать дипломатичных выражений. Он прямо указал на то, что руководство КТЖ систематически проваливает сроки, а реконструкция вокзала превратилась в издевательство над населением. Поручение Правительства: Завершить реконструкцию вокзала «Алматы-1» в кратчайшие сроки. Контроль: Акимату города Алматы поручено осуществлять ежедневный мониторинг темпов выполнения работ. Тот факт, что Правительство вынуждено опускаться до микроменеджмента и поручать городскому акимату ежедневно следить за стройкой национальной компании, говорит о полном кредите недоверия к топ-менеджменту КТЖ. Руководство компании и ранее получало «китайские предупреждения», но привычная тактика затягивания времени и перекладывания ответственности на подрядчиков в этот раз дала сбой. Часть III. Системный кризис КТЖ: Долги, износ и коррупция Чтобы понять, почему КТЖ генерирует один скандал за другим, необходимо взглянуть на макроэкономические и операционные показатели компании. За ширмой национального оператора скрывается структура, балансирующая на грани дефолта. 1. Долговая яма в три триллиона По оценкам независимых экономистов и аудиторов, долговая нагрузка КТЖ сегодня превышает немыслимые 3 триллиона тенге. Большая часть этих долгов номинирована в иностранной валюте. Компания брала огромные кредиты под государственные гарантии на реализацию масштабных, но зачастую экономически необоснованных проектов. Вместо того чтобы оптимизировать расходы, монополист регулярно обращается за помощью к государству в лице фонда «Самрук-Казына», фактически выкачивая деньги налогоплательщиков для латания дыр в своем бюджете. Расходы на обслуживание долга съедают львиную долю выручки, не оставляя средств на модернизацию. 2. Катастрофический износ инфраструктуры Следствием хронического недофинансирования реального сектора стал критический износ основных фондов: Пути: Более половины железнодорожных магистралей страны требуют капитального ремонта. Следствием этого становятся регулярные сходы грузовых вагонов, которые КТЖ пытается скрывать или списывать на «ошибки частных операторов». Скорость движения на многих участках ограничена до минимума из-за угрозы крушений. Тяговый состав: Острая нехватка магистральных локомотивов приводит к заторам (так называемым «брошенным поездам»). Грузы могут стоять неделями, ожидая тяги, что наносит колоссальный удар по бизнесу и репутации Казахстана как транзитной страны. Пассажирские вагоны: Летом — душегубки без кондиционеров, зимой — промерзающие насквозь коробки. Покупка новых вагонов идет критически медленно, а качество обслуживания в поездах давно стало темой для народного фольклора и возмущения в социальных сетях. 3. Коррупция и "Билетная мафия" КТЖ остается одной из самых непрозрачных структур в квазигосударственном секторе. Сезонный дефицит билетов искусственно поддерживается «билетной мафией», которая, несмотря на внедрение электронных систем, продолжает выкупать места через аффилированных кассиров, перепродавая их пассажирам втридорога. Сфера государственных закупок внутри КТЖ — это отдельный клондайк для правоохранителей. Регулярно всплывают факты закупа запчастей, шпал и услуг по завышенным в разы ценам у компаний-«прокладок», связанных с топ-менеджментом среднего и высшего звена. История с терминалом «Жетысу» — лишь вершина этого коррупционного айсберга. Часть IV. Транзитный мираж: Как внутренние проблемы бьют по геополитике Казахстан позиционирует себя как ключевое звено Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) или «Среднего коридора», связывающего Китай с Европой в обход России. После геополитических потрясений последних лет этот маршрут получил исторический шанс на развитие. Однако амбиции Астаны разбиваются о реальность работы КТЖ. Международные логистические компании все чаще жалуются на непредсказуемость казахстанского транзита. Узкие места: Нехватка пропускной способности станций и портовой инфраструктуры на Каспии (Актау, Курык). Бюрократия: Сложные процедуры оформления. Тарифная политика: Непрозрачное ценообразование, при котором КТЖ пытается за счет высоких транзитных тарифов субсидировать убыточные внутренние пассажирские перевозки. Если теневые схемы, подобные тем, что выявлены на терминале «Жетысу», будут тиражироваться на ключевых транзитных узлах (например, в Хоргосе или Достыке), международные партнеры просто найдут альтернативные, пусть и более длинные, но надежные и прозрачные пути. Часть V. Ветер перемен на «Старой площади»: Грядет ли зачистка? На фоне беспрецедентной критики, растущих долгов, уголовных скандалов и недовольства пассажиров, в коридорах власти в Астане (которую в политических кругах по-прежнему часто называют «Старой площадью» по старой алматинской памяти или имея в виду правительственный квартал) закипела работа. По информации инсайдеров, происходящее в КТЖ взято на контроль на самом высоком государственном уровне. Терпение руководства страны иссякло. В правительственных кулуарах активно обсуждается вопрос не просто косметического ремонта, а тотальной кадровой ротации в руководстве национальной компании. Портрет нового спасителя В профессиональных кругах и обществе сформировался четкий запрос на смену управленческой парадигмы. Эпоха «эффективных менеджеров-теоретиков», пересаживающихся из кресла в кресло внутри квазигосударственного сектора и оставляющих после себя лишь презентации в PowerPoint и долги, подошла к концу. Источники утверждают, что сейчас активно ищется и согласовывается кандидатура нового главы КТЖ. Главные критерии: Молодость и энергия: Готовность ломать устоявшиеся коррупционные схемы. Отраслевой опыт: Это должен быть человек из железнодорожной сферы, знающий разницу между полувагоном и фитинговой платформой, понимающий логистику «с земли», а не по отчетам консалтинговых агентств. Политическая воля: Способность противостоять давлению олигархических групп, традиционно кормящихся вокруг подрядов КТЖ. Как отмечают собеседники, близкие к Правительству, вопрос смены команды уже прошел стадию обсуждений и перешел в фазу серьезной проработки механизмов передачи власти в монополии. «Ситуация дошла до точки невозврата. Либо государство жестко зачищает авгиевы конюшни КТЖ, ставит туда кризис-менеджера с мандатом на непопулярные меры, либо мы получаем коллапс транспортной системы в течение ближайших двух-трех лет», — резюмирует источник в Министерстве транспорта. Заключение: Время собирать камни Дело терминала «Жетысу» с его теневыми миллионами, парализованными грузами и слепотой прокуроров; разгромная критика Нурлыбека Налибаева из-за бардака на вокзале «Алматы-1»; триллионные долги и ржавеющие рельсы — все это не разрозненные факты. Это единая картина деградации стратегически важной для Казахстана компании. КТЖ сегодня стоит на распутье. Попытки скрывать системные провалы за красивыми пиар-кампаниями больше не работают — ни для населения, ни для высшего руководства страны. Предстоящие месяцы (лето-осень 2026 года) станут определяющими для отрасли. Если анонсированные кадровые решения будут приняты и новый менеджмент получит реальный карт-бланш на проведение болезненных, но необходимых хирургических реформ (включая аудит всех договоров аренды, пересмотр тарифов и безжалостное искоренение коррупционных тендеров), у КТЖ появится шанс на спасение. Если же система в очередной раз ограничится перестановкой слагаемых, отделается формальными выговорами и продолжит плодить «терминалы-призраки», Казахстан рискует потерять не только деньги и транзитный потенциал, но и контроль над собственной транспортной безопасностью. А за это придется платить каждому гражданину страны. Источник: https://pro-cmpt.com/ministry/item/294623-tenevye-...kij-kollaps-vedut-ktzh-v-tupik

ПОКА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МО — ИЗУЧАЮТ ПСИХИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ЕФАНОВА , в Электростали прошло совещание по вопросам регулирования ритуальных услуг. Тема — утверждение стоимости похорон. Решение — поднять цену в пять раз. Одинокие пенсионеры, потерявшие близких, теперь ищут 100 тысяч рублей вместо 20 тысяч. Часть этих денег, по имеющимся данным, оседает в кармане главы округа Филиппа Ефанова. Руководитель МКУ «ЦРС» Евдокимов Иван Семёнович выходец из Щёлково и Балашихи, бывший сотрудник прокуратуры. Как и Ефанов тоже с прокурорским бэкграундом в окружении. Человек новый в районе. Пришёл под влиянием Ефанова.Двое людей с прокурорскими связями решили, что знают как «навести порядок» на похоронном рынке Электростали. Порядок навели — в свою пользу.По имеющимся данным, именно Евдокимов совместно с Ефановым инициировал пересмотр условий работы на ритуальном рынке города. Результат цены выросли с 20 до 100 тысяч рублей. Рынок зачищен под своих операторов. Для одинокой пенсионерки потерявшей мужа или сына это долговая яма. Люди берут кредиты, занимают у соседей, продают последнее чтобы похоронить близкого человека по-человечески. Ежемесячный поток по ритуальному направлению около 4 миллионов рублей для Филиппа и ко. Прокурорское прошлое не мешает помогает. Знаешь как работает система изнутри знаешь как её обойти. Простая истина: бывших прокурорских не бывает в обе стороны. Либо система работает для людей, либо она работает против тебя. Евдокимов и Ефанов, судя по всему, выбрали второй путь. При поддержке жителей района — оба рискуют отправиться в места не столь отдалённые. Или как минимум оказаться в полной изоляции от районной жизни, которую они сейчас пытаются контролировать. Пока район защищается под «своих» подрядчиков ,записи Ефанова сливают в сеть… ( https://t.me/dorenko_life/303722 ) Источник: https://t.me/kompromat_group/27337

Роман Тикунов и Геннадий Панин знакомы с тех времён, когда Панин возглавлял Орехово-Зуево. Два человека, два города, одна система.Схема распределения была проста: Панин идёт наверх — федеральный уровень, Государственная Дума, московские контракты. Тикунов остаётся на земле — контролирует депутатский корпус, ставит нужных глав, обеспечивает контракты своим структурам. Панин прикрывает сверху — через федеральный мандат и связи в партийном руководстве. Тикунов обеспечивает снизу — через Совет депутатов и монополию на коммерческую недвижимость и управляющие компании. Вместе они поделили: — строительство и благоустройство ,управляющие компании (ЖКО «Север», ЖКО «Юг», «Элинком») коммерческую недвижимость ,муниципальные контракты. Панин — первый. Тикунов не спорил. Пока в округе разваливались дома, горели проводки и жители ездили за документами в другие города — его супруга Ольга Юрьевна Тикунова скупала помещения в элитном московском комплексе ул. Нижняя Красносельская, 35, строение 2 район Басманный, в двух шагах от центра. Элитная недвижимость по любым меркам. Ольга Юрьевна Тикунова владеет долями в пятнадцати объектах в этом комплексе, зарегистрированных в 2023 году: • пом. 3П (504 кв.м. 77:01:0003022:3648 ) • пом. 628 (124,2 кв.м. 77:01:0003022:3809) • пом. 1П (115,4 кв.м 77:01:0003022:3669 ) • пом. 431 ( 105,3 кв.м. 77:01:0003022:3751) • пом. 330 (105,3 кв.м. 77:01:0003022:3720 ) • пом. 530 ( 105,2 кв.м. 77:01:0003022:3781 ) • пом. 221 (85,2 кв.м. 77:01:0003022:3689 ) • пом. 721 ( 85,2 кв.м. 77:01:0003022:3830 ) • пом. 118 (83,7 кв.м. 77:01:0003022:3666 ) • пом. 118А ( 44,5 кв.м. 77:01:0003022:3667) • пом. 521 (46,5 кв.м. 77:01:0003022:3772 ) • пом. 120 (5,1 кв.м. 77:01:0003022:3668 ) • пом. 1Н ( 7 кв.м. 77:01:0003022:3831 ) • пом. 2Н (107 кв.м. 77:01:0003022:3832 ) Совокупная рыночная стоимость объектов на Красносельской — свыше 750 000 000 млн рублей.На родине в Электрогорске картина не менее впечатляющая. Через три подконтрольные структуры Ольга Тикунова контролирует около 40% коммерческих помещений беднейшего города Подмосковья:ООО «Каскад» (ИНН 7709839575) ООО «Деловой центр» (ИНН 5035042177) ООО «Амарант» (ИНН 5035028461).Совокупный арендный доход от этих активов — по имеющимся данным, около 100 миллионов рублей в год. Для города, где средняя зарплата едва дотягивает до прожиточного минимума это монополия.Именно Тикунову Ольгу Юрьевну местные называют «хозяйкой Электрогорска» — и реестр это подтверждает. Механизм формирования этой монополии прост: в бытность Романа Тикунова главой города , а затем и Совета депутатов района под супругу был сформирован ряд коммерческих объектов. Административный ресурс — в дело, помещения — на жену. В этот же период 2020 — 2023 годы, пик скупки московской недвижимости в Павлово-Посадском округе действовал Благотворительный фонд БФ «Добро» (ИНН 5035998220). Публичная миссия помощь жителям. Реальная функция, по имеющимся данным, легализация и перераспределение денежных потоков в интересах паниновского круга. «Добро» для избранных. Пока фонд собирал пожертвования от жителей и предпринимателей, Тикунова скупала помещения в московском элитном комплексе. Пятнадцать объектов на Нижней Красносельской зарегистрированы в 2023 году в разгар работы фонда. Совпадение показательное. Перевод Семёнова в Богородский округ сигнал тревоги для Тикунова. Главный исполнитель на земле уходит. Контракты под угрозой. Влияние в Павлово-Посадском округе нужно удерживать.По имеющимся данным, Тикунов судорожно выстраивает новые договорённости-сохранить подрядчиков, сохранить закупочные цепочки, сохранить долю в муниципальных потоках. Пока Панин занят своими вопросами на уровне партийного руководства — местным сошкам приходится действовать самостоятельно. Но самостоятельность без федерального прикрытия — уязвимость. Именно сейчас система наиболее открыта для проверяющих. #Панин # Тикунов # Тикунова #Семенов # Электрогорск Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/294545-gennad...zakon-ne-pisan-tikunovym-tozhe

Вокруг бизнесмена Вадима Гуринова формируется картина, выходящая далеко за рамки отдельных сделок. По данным, циркулирующим в публичном поле, он может играть роль ключевого оператора в управлении активами, связанными с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым — через сеть компаний, номинальных владельцев и зарубежных юрисдикций. Такая модель не уникальна: в крупном российском бизнесе давно существует практика «младших партнёров» — доверенных лиц, на которых формально оформляются активы. Это позволяет дистанцировать реальных бенефициаров от собственности, особенно в условиях санкционного давления. Гуринов, судя по всему, встроен именно в такую систему. Один из наиболее заметных эпизодов — сделка с башенной инфраструктурой «Вымпелкома» в 2021 году. Тогда около 15 тысяч сотовых вышек перешли под контроль компании «Сервис-Телеком», связанной с Гуриновым, за сумму порядка 70 млрд рублей. При этом активы были оформлены на его супругу, а финансирование обеспечивал крупный российский банк, работающий с нефтяным сектором. Ещё раньше, по аналогичной схеме, в его орбиту попал шинный бизнес «Кордиант», ранее входивший в структуру «Сибура». А в 2023 году, на фоне санкций против Дюкова, произошла быстрая передача семейного офиса «Уран-Инвест» с активами на миллиарды рублей — формально на родственников Гуринова. Это указывает на возможный механизм экстренного «перераспределения» собственности. Параллельно выстроена международная инфраструктура. Семья Гуриновых связана с компаниями в Великобритании, на Кипре и Британских Виргинских островах. В утечках вроде Panama Papers фигурируют, через которые могли проходить инвестиции и владение активами. Такая география позволяет размывать цепочку собственности и снижать риски блокировок. Отдельный контур — российские партнёры. В частности, упоминается Алексей Золотарёв, связанный с компанией «Транслом», имеющей крупные контракты в сфере утилизации металлолома, включая оборонный сектор. Это добавляет истории ещё один уровень — пересечение частного бизнеса с государственными заказами. В более широком контексте речь может идти о сложной системе, где стратегические активы — от телеком-инфраструктуры до промышленных предприятий — перераспределяются через сеть доверенных лиц и зарубежных структур. Такая модель позволяет сохранять контроль и управляемость капиталом даже при усилении санкционного давления. При этом ключевая особенность подобных схем — их юридическая «расслоённость»: формально сделки могут выглядеть легальными, тогда как реальная структура владения остаётся скрытой за несколькими уровнями посредников. Именно это делает подобные истории предметом постоянного внимания со стороны регуляторов и расследователей. Юлия Абштейн Автор Источник: https://rumafia.io/news/82709-chinnyj_biznes_kordi...ii_prjachet_aktivy_ot_sanktsij

Вокруг топ-менеджмента «Газпрома» и связанных структур усиливается внимание к финансовым потокам и управленческим решениям. В центре обсуждения — глава «Газпром нефти» Александр Дюков, а также его предполагаемое окружение, включая Евгения Кожевникова и Вадима Гуринова. По данным СМИ, Евгений Кожевников курирует закупочные процессы и ранее фигурировал в проектах, связанных с платформой iSource. Отмечается, что через подобные механизмы могли проходить крупные контракты с непрозрачной структурой поставок. Вадим Гуринов, которого называют близким к Дюкову, упоминается как участник финансовых операций и возможного перераспределения средств через зарубежные юрисдикции. Также обсуждается его потенциальная роль в банковском секторе, включая структуры «Газпромбанка». На этом фоне «Газпром нефть» привлекает значительные заёмные средства, что вызывает вопросы о финансовой устойчивости и управлении долгом. Ситуация рассматривается как часть более широкой борьбы влияния внутри отрасли, где различные группы стремятся усилить контроль над активами. Николай Герасименко Корреспондент Источник: https://rumafia.io/news/83131-alekcandr_djukov_evg...traktami_v_obhod_prozrachnosti

На Вадима Гуринова, хранителя активов главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, и членов его семьи оформлено несколько компаний в Лондоне, владеющих крупными объектами недвижимости (в том числе элитным ЖК в лондонском Сохо). А в России его активами управляет супруга, Галина Гуринова, и несколько давних бизнес-партнеров. После начала конфликта во избежание санкций супруги поделили контроль над активами: на себя глава семьи взял элитную недвижимость в Великобритании и операции с российскими химикатами и нефтью, а Галине Гуриновой достался российский бизнес. На нее записано почти 75% в группе компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», причем актив, очевидно, был куплен на заемные средства, потому что доля находится в залоге у подсанкционного «Газпромбанка». За 2025 год АО ГК "СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ" получила выручку в 8,8 млрд рублей — и заявила о чистом убытке в 3,7 млрд. Фирма жены Гуринова включена в перечень системообразующих предприятий РФ — она строит в России вышки для операторов связи, это важный элемент государственного нацпроекта «Экономика данных». На сайте самой «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» говорится, что компания — лидер российского рынка башенной инфраструктуры, в ее управлении находится более 22 457 сооружений связи. Учитывая, что семья Гуриновых продолжает жить и вести масштабный бизнес за рубежом, они постарались прикрыть семейное участие в российской экономики. В 2025 году ООО ГК «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» была преобразована в одноименное АО, удалив из ЕГРЮЛ актуальных учредителей. В него же влились и остальные компании Галины Гуриновой. Однако судя по тому, что руководит новоявленным обществом по-прежнему человек Гуринова — Николай Бердин (экс-директор гуриновских фирм в Лондоне), принципиально состав учредителей не изменился. Семье Бердиных, кстати, принадлежит около 5% в ГК. Под управлением «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМа» находится также 4 действующие московские фирмы: АО "НБК», ООО «СТ-Т», ООО "СТ-ЭТ" и ООО "СТ-НАЦПРОЕКТ». «НБК», например, управляет нежилыми объектами, стоимость ее чистых активов на конец декабря 2025 г. составляет 8,5 млрд рублей. Кроме того, Галина Гуринова вышла из учредителей воронежской компании «Контур-С», однако сейчас там находится родной брат ее мужа, Артем Гуринов. Эта фирма при выручке в 240 тыс рублей получила больше 9 млн чистой прибыли. «Контур-С» пользовалась одним номером телефона с питерской «Олт Сервис», которая была связующим звеном с белорусским «ХимТехИнжинирингом» — компанией группы «Авестра», доля в которой через кипрский Avestra Group Holding Ltd принадлежит Вадиму Гуринову. «Авестра» активно торгует российскими химикатами и нефтью. Единственный актив, который сейчас напрямую принадлежит Вадиму Гуринову в России -1 % в ООО «Аврора» (остальное у его жены). Через эту компанию они владеют ООО «Технологии переработки технической конопли». В Великобритании у Гуринова лондонские GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD и GO REAL ESTATE HOLDING. Еще 60% в GO REAL ESTATE принадлежит через Hay Hill Investments Ltd 70-летнему Евгению Окуну — фирма собиралась строить 21-этажный ЖК на месте старых промышленных складов в Лондоне. У компании даже был участок земли в Islay wharf, lochnager street, London E14 0LA, которым она владела через лондонскую SN ISLAY WHARF LIMITED, а через пару связанных фирм получала займы под застройку. Проект в целом был одобрен мэрией Лондона. При этом связанные фирмы (SN HAMPTON LIMITED, SN Islay Wharf, STANDARD HOUSE DEV LTD и др) в последние годы прогоняли по счетам миллионы фунтов стерлингов, оформляя займы в том числе внутри своей группы. После 2023 года компании утонули в кредитах и долгах — несколько из них брали средства у сына писателя, финансиста Олега Радзинского — и теперь в этом пытаются разобраться внешние администраторы. Работа им предстоит непростая, потому что через эти британские компании прокрутили огромные суммы — не исключено, что в том числе поступившие из России. Лондонскую New End Developments Limited контролирует также Вадим Гуринов, а одним из директоров является его дочь Валерия. У New End Developments есть дочерняя фирма HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. На конец 2024 года активы этой компании составляли 59 млн фунтов стерлингов, поскольку именно на HALAMAR записан элитный жилой комплекс в самом сердце лондонского Сохо (Golden Square №37). Гуринов в феврале этого года принял решение о допэмиссии акций New End Developments Limited в количестве 923 штук. На такой шаг обычно идут, когда есть инвестор, который заинтересован в получении доли в компании. При этом Гуринов раскрыл структуру владения британской фирмой — подписи под документом он ставил от себя и от фирмы ICESTONE INVEST LTD (BVI). Эту компанию Гуринов использовал в марте 2022 года как «технический кошелек», переведя на нее 75,4 тыс. депозитарных расписок на акции «Газпрома» ($702 тыс.). Правда, потом спешно пришлось возвращать их обратно из-за нового закона об обязательной деконвертации расписок, но уже через суд, засветив этот свой. Появление у Гуринова крупных активов связывают с его дружбой с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым — питерский бизнесмен работал у Дюкова в «Сибуре» с начала нулевых и даже умудрился пристроить туда своего университетского приятеля Дмитрия Костыгина (после он стал миллиардером, владел 49% в «Ленте» вместе с Августом Мейером, разорился и попал под суд). Костыгин руководил входящим в холдинг Ярославским шинным заводом (ЯШЗ), и под его бдительным оком завод за два года скатился в убытки на 89 млн рублей. А через несколько лет благодаря дружбе с Дюковым Гуринов заполучил в личное владение весь шинный бизнес «Сибура» — он сам старательно собирал эти активы в ГК «Кордиант». Кстати, параллельно с шинным бизнесом Гуринов собирал и собственную гвардию: его активы много лет охраняли ЧОПы, которые были записаны на питерского бизнесмена Андрея Петрова. В частности, это НОП «Тобол-Омск», охранявший омский шинный завод и «ЯШЗ — БЕЗОПАСНОСТЬ», охранявшее ярославский шинный завод «Кордианта». После продажи шинного бизнеса «Севергрупп» Алексея Мордашова, учредителей сменили и ЧОПы, а Петров покинул в них руководящие должности. Сейчас Мордашов под лозунгом «Сохраняя достигнутое» формирует из этих ЧОПов крупный охранный холдинг «Аквилон» с подразделениями в разных регионах страны — его личная армия охраняет гипермаркеты (бизнес «Ленты»), нефтегазовые предприятия, рудники «Nordgold» в Якутии и Амурской области и тд. Экс-директор ЧОПов Петров с начала нулевых входил в тесную группу питерских совладельцев ARCOR Holdings Inc. (Багамы), через который Гуринов контролировал 100% в ЗАО «Кондитерское объединение „Любимый край“». Доли в ARCOR принадлежали также Костыгину и давнему помощнику Гуринова и Дюкова, уроженцу Питера Александру Утешеву. В России Утешев возглавляет семейное предприятие Гуриновых ООО «Аврора». Ранее Утешев был также гендиректором в «Уран-Инвесте», одной из компаний, которые держат для Дюкова его долю акций «Сибура». Анатолий Войнов Автор Источник: https://rumafia.io/news/83372-ckandaljnyj_glava_ga...v_vadima_gurinova_i_ego_semjju

На Вадима Гуринова, хранителя активов главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, и членов его семьи оформлено несколько компаний в Лондоне, владеющих крупными объектами недвижимости (в том числе элитным ЖК в лондонском Сохо). А в России активами управляет супруга, Галина Гуринова, и несколько давних бизнес-партнеров. После начала конфликта во избежание санкций супруги поделили контроль над активами: на себя глава семьи взял элитную недвижимость в Великобритании и операции с российскими химикатами и нефтью, а Галине Гуриновой достался российский бизнес. На нее записано почти 75% в группе компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», причем актив, очевидно, был куплен на заемные средства, потому что доля находится в залоге у подсанкционного «Газпромбанка». За 2025 год АО ГК "СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ" получила выручку в 8,8 млрд рублей — и заявила о чистом убытке в 3,7 млрд. Фирма жены Гуринова включена в перечень системообразующих предприятий РФ — она строит в России вышки для операторов связи, это важный элемент государственного нацпроекта «Экономика данных». На сайте самой «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» говорится, что компания — лидер российского рынка башенной инфраструктуры, в ее управлении находится более 22 457 сооружений связи. Учитывая, что семья Гуриновых продолжает жить и вести масштабный бизнес за рубежом, они постарались прикрыть семейное участие в российской экономики. В 2025 году ООО ГК «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» была преобразована в одноименное АО, удалив из ЕГРЮЛ актуальных учредителей. В него же влились и остальные компании Галины Гуриновой. Однако судя по тому, что руководит новоявленным обществом по-прежнему человек Гуринова — Николай Бердин (экс-директор гуриновских фирм в Лондоне), принципиально состав учредителей не изменился. Семье Бердиных, кстати, принадлежит около 5% в ГК. Под управлением «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМа» находится также 4 действующие московские фирмы: АО "НБК», ООО «СТ-Т», ООО "СТ-ЭТ" и ООО "СТ-НАЦПРОЕКТ». «НБК», например, управляет нежилыми объектами, стоимость ее чистых активов на конец декабря 2025 г. составляет 8,5 млрд рублей. Кроме того, Галина Гуринова вышла из учредителей воронежской компании «Контур-С», однако сейчас там находится родной брат ее мужа, Артем Гуринов. Эта фирма при выручке в 240 тыс рублей получила больше 9 млн чистой прибыли. «Контур-С» пользовалась одним номером телефона с питерской «Олт Сервис», которая была связующим звеном с белорусским «ХимТехИнжинирингом» — компанией группы «Авестра», доля в которой через кипрский Avestra Group Holding Ltd принадлежит Вадиму Гуринову. «Авестра» активно торгует российскими химикатами и нефтью. Единственный актив, который сейчас напрямую принадлежит Вадиму Гуринову в России -1 % в ООО «Аврора» (остальное у его жены). Через эту компанию они владеют ООО «Технологии переработки технической конопли». В Великобритании у Гуринова лондонские GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD и GO REAL ESTATE HOLDING. Еще 60% в GO REAL ESTATE принадлежит через Hay Hill Investments Ltd 70-летнему Евгению Окуну — фирма собиралась строить 21-этажный ЖК на месте старых промышленных складов в Лондоне. У компании даже был участок земли в Islay wharf, lochnager street, London E14 0LA, которым она владела через лондонскую SN ISLAY WHARF LIMITED, а через пару связанных фирм получала займы под застройку. Проект в целом был одобрен мэрией Лондона. При этом связанные фирмы (SN HAMPTON LIMITED, SN Islay Wharf, STANDARD HOUSE DEV LTD и др) в последние годы прогоняли по счетам миллионы фунтов стерлингов, оформляя займы в том числе внутри своей группы. После 2023 года компании утонули в кредитах и долгах — несколько из них брали средства у сына писателя, финансиста Олега Радзинского — и теперь в этом пытаются разобраться внешние администраторы. Работа им предстоит непростая, потому что через эти британские компании прокрутили огромные суммы — не исключено, что в том числе поступившие из России. Лондонскую New End Developments Limited контролирует также Вадим Гуринов, а одним из директоров является его дочь Валерия. У New End Developments есть дочерняя фирма HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. На конец 2024 года активы этой компании составляли 59 млн фунтов стерлингов, поскольку именно на HALAMAR записан элитный жилой комплекс в самом сердце лондонского Сохо (Golden Square №37). Гуринов в феврале этого года принял решение о допэмиссии акций New End Developments Limited в количестве 923 штук. На такой шаг обычно идут, когда есть инвестор, который заинтересован в получении доли в компании. При этом Гуринов раскрыл структуру владения британской фирмой — подписи под документом он ставил от себя и от фирмы ICESTONE INVEST LTD (BVI). Эту компанию Гуринов использовал в марте 2022 года как «технический кошелек», переведя на нее 75,4 тыс. депозитарных расписок на акции «Газпрома» ($702 тыс.). Правда, потом спешно пришлось возвращать их обратно из-за нового закона об обязательной деконвертации расписок, но уже через суд, засветив этот свой. Появление у Гуринова крупных активов связывают с его дружбой с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым — питерский бизнесмен работал у Дюкова в «Сибуре» с начала нулевых и даже умудрился пристроить туда своего университетского приятеля Дмитрия Костыгина (после он стал миллиардером, владел 49% в «Ленте» вместе с Августом Мейером, разорился и попал под суд). Костыгин руководил входящим в холдинг Ярославским шинным заводом (ЯШЗ), и под его бдительным оком завод за два года скатился в убытки на 89 млн рублей. А через несколько лет благодаря дружбе с Дюковым Гуринов заполучил в личное владение весь шинный бизнес «Сибура» — он сам старательно собирал эти активы в ГК «Кордиант». Кстати, параллельно с шинным бизнесом Гуринов собирал и собственную гвардию: его активы много лет охраняли ЧОПы, которые были записаны на питерского бизнесмена Андрея Петрова. В частности, это НОП «Тобол-Омск», охранявший омский шинный завод и «ЯШЗ — БЕЗОПАСНОСТЬ», охранявшее ярославский шинный завод «Кордианта». После продажи шинного бизнеса «Севергрупп» Алексея Мордашова, учредителей сменили и ЧОПы, а Петров покинул в них руководящие должности. Сейчас Мордашов под лозунгом «Сохраняя достигнутое» формирует из этих ЧОПов крупный охранный холдинг «Аквилон» с подразделениями в разных регионах страны — его личная армия охраняет гипермаркеты (бизнес «Ленты»), нефтегазовые предприятия, рудники «Nordgold» в Якутии и Амурской области и тд. Экс-директор ЧОПов Петров с начала нулевых входил в тесную группу питерских совладельцев ARCOR Holdings Inc. (Багамы), через который Гуринов контролировал 100% в ЗАО «Кондитерское объединение „Любимый край“». Доли в ARCOR принадлежали также Костыгину и давнему помощнику Гуринова и Дюкова, уроженцу Питера Александру Утешеву. В России Утешев возглавляет семейное предприятие Гуриновых ООО «Аврора». Ранее Утешев был также гендиректором в «Уран-Инвесте», одной из компаний, которые держат для Дюкова его долю акций «Сибура» (пакет до войны оценивался в 500-700 млн долларов). Марьяна Заболотная Автор Источник: https://rumafia.io/news/83288-ofchornaja_prachechn..._cherez_ubytochnye_firmy_i_opy

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков, как утверждается, использует петербургского бизнесмена Вадима Гуринова для управления неофициальными активами и финансовыми потоками. Гуринов, имеющий кипрский паспорт и проживающий преимущественно в ОАЭ и Франции, продолжает вести масштабный бизнес как в России, так и за рубежом. По данным расследования, именно через структуры Гуринова проходили сделки с активами, связанными с «Газпром нефтью». В частности, ему достался шинный бизнес «Кордиант», ранее принадлежавший структурам «Сибура». Позже компания «Сервис-Телеком», оформленная на супругу Гуринова, приобрела у «Вымпелкома» около 15 тысяч вышек связи за 70 млрд рублей. Финансирование сделки обеспечивал Газпромбанк. После введения западных санкций против Дюкова его семейный офис «Уран-Инвест» с активами примерно на 2 млрд рублей также был переписан на окружение Гуринова — формальным владельцем стал брат бизнесмена Артём Гуринов. Отдельное внимание вызывает связь Вадима Гуринова с владельцем «Транслома» Алексеем Золотарёвым. Эта компания считается эксклюзивным подрядчиком Минобороны по утилизации металлолома. Кроме того, фамилии обоих фигурировали в документах Panama Papers и структурах на Британских Виргинских островах. Марьяна Заболотная Автор Источник: https://rumafia.io/news/84601-glava_gazprom_nefti_...va_prjachet_aktivy_ot_sanktsij

Вадим Гуринов, давний приятель и бизнес-партнер подсанкционных персон, за несколько месяцев до начала конфликта в Украине запустил в Сингапуре онлайн-банк Fingular. На его сайте говорится, что это необанк, который уже работает в Индии, Индонезии и Малайзии и предлагает «гибкие кредиты, BNPL и финансирование, совместимое с шариатом — инновационные, надежные решения, созданные для глобальной аудитории». Известно, что за первые три года Гуринов открыл офисы в Москве, Белграде, Джакарте, Куала-Лумпуре, Коломбо и Бангалоре. Фактически он руководит созданием в слабо регулируемых странах юго-восточной Азии и Африки новой финтех экосистемы, которая должна стать противовесом западной. Учитывая богатый бэкграунд Гуринова и его верность кремлевским персонам, речь, очевидно, идет о создании для России альтернативной схемы финансирования, кредитования и платежей в обход санкций. При этом Гуринов — далеко не альтруист. За свои услуги помимо прочего он получил возможности для расширения бизнеса в России. Эти активы записаны на его жену Галину Гуринову и брата Артема. Разумеется, его бизнес не кошмарят контролирующие органы — а много ли фирм в России, которые обещают официальное трудоустройство и при этом выдают зарплаты в долларах/евро? Несмотря на то, что гуриновская Fingular на международном рынке позиционируется как сингапурская компания, ее офисы находятся в России. Разработчики, маркетологи и офисные работники сидят на 37 этаже в башне Федерация в Москва-Сити. Официально их оформляют в штат ООО «ОК СОФТ», которая была основана в одно время с Fingular, за полгода до начала полномасштабного конфликта — в августе 2021 года. Ее учредителем стал уроженец Узбекистана Юрат Сафаров. Это бывший топ-менеджер нескольких активов Вадима Гуринова: он входил в советы директоров завода «Омскшина» (завод «Кордианта») и шведского фонда Ruric AB. Мы уже рассказывали, как распорядился Гуринов этими активами. Кроме того, у «ОК СОФТ» есть филиал в офисном центре «Кутузовский меридиан» в подмосковном Одинцове. Очевидно, часть сотрудников международного банка Fingular может работать там. В июле 2022 года «ОК СОФТ» была переписана на другого надежного сотрудника гуриновской сети — Елену Сохову. Ранее она числилась учредителем «Шинного испытательного центра Вершина» при шинном заводе Гуринова в Ярославской области, а сейчас на нее записано ООО «Хемптех» в Нижегородской области. Это часть нового бизнеса Вадима Гуринова — производства технической конопли: ему с женой через ООО «Аврора» принадлежит также нижегородская фирма «Технологии переработки технической конопли». Кроме того, меньше месяца назад Сохова учредила и возглавила еще одну компанию — ООО «ОХК» по управлению недвижимостью в Мурманской области. — далеко не центр финтех-разработки или земледелия. Это моногород с единственным крупным предприятием — ГОК, и железнодорожным узлом для погрузки продукции этого комбината. ГОК входит в «Северсталь» Алексея Мордашова. Именно Мордашову сейчас принадлежит и шинный бизнес «Кордиант», с которым Гуриновы расстались в 2023 году. Бизнес-партнером Гуринова по Fingular стал другой игрок финтех-рынка, прописавшийся в Сингапуре — и тоже с неоднозначной репутацией. Это Максим Чернущенко, выпускник саратовской физматшколы, обладатель дипломов МФТИ и американского Дартмутского колледжа. В конце 90-х — начале нулевых он работал в банках США, России, затем в холдинге Finstar миллиардера Олега Бойко, занимался кредитными продуктами во Вьетнаме. Осознав, что рынок банковских продуктов и кредитования населения в странах Азии отстает даже от российского, он создал фирму Cashwagon, запустил приложение по выдаче онлайн-кредитов MONEYBOX и быстро на этом поднялся. Сервис был рассчитан на мелкий бизнес — типа продавцов фруктов, водителей «тук-туков» и других не слишком состоятельных граждан. А в 2020 году во Вьетнаме грянул скандал: оказалось, что добрый россиянин выдавал свои кредиты местным малограмотным работягам под 44%… в месяц! При том, что обычной ставкой в местных банках было 7-8% годовых. По местным законам такое поведение считается ростовщичеством. Счета Cashwagon и его вьетнамского партнера Lendtech Co. Ltd были арестованы, полиция изымала документацию и проводила допросы. Сейчас домен Cashwagon выставлен на продажу, а сингапуское юрлицо фирмы Чернущенко находится в процессе ликвидации через банкротство. Fingular тоже выдает микрозаймы и не работает самостоятельно с заемщиками — формально она только выступает в качестве зонтика для местных платформ, таких, как Tambadana (Малайзия), Ammana (Индонезия), Ceyloan (Шри-Ланка). Поэтому подставляются не Гуринов с Чернущенко, а учредители и директора этих площадок. Так, Польша отозвала разрешение у местного платежного сервиса Quicko, инфраструктуру которого использовала венгерская P2P платформа онлайн-кредитования Loanch, работающая под зонтиком Fingular. Польский финнадзор сослался на «фундаментальную неспособность обеспечить осмотрительное и стабильное управление деятельностью». В Малайзии платформа Tambadana, несмотря на лицензию от властей, заработала репутацию организации-Ah Long: так называют незаконных ростовщиков, которые славятся огромными процентами и жесткими (иногда насильственными) методами выбивания долгов. Такие же обвинения сыпались на бизнес-партнеров Cashwagon Чернущенко. Так что долго ли продержится новая микрофинансовая организация Гуринова-Чернущенко — большой вопрос. Анатолий Войнов Автор Источник: https://rumafia.io/news/84676-tenevoj_banking_v_ba...j_aziatskih_kreditnyh_servisov