СОДЕРЖАНИЕ

• Финансовая ловушка или реальный бизнес? Взгляд на франшизу FinTechInvest

• Юридическая база: стандартные договоры или защита прав?

• Обманчивые прогнозы доходности: завышенные ожидания или откровенное мошенничество?

• Отсутствие реальной поддержки: как обещания обучения превращаются в формальность

• Партнёры-застройщики: громкие имена или фикция?

• CRM-система: удобство работы или технические проблемы?

• Тезисы: почему нельзя доверять FinTechInvest

• Отзывы пострадавших: реальные истории обманутых франчайзи

Франшиза FinTechInvest активно рекламирует свои услуги как идеальное решение для инвесторов, обещая нереалистично высокую окупаемость вложений и стабильный доход. Однако за яркой обёрткой скрываются риски, которые потенциальные франчайзи обязаны знать. Об этом сообщает РЕЗОНАНС

Юридическая база: стандартные договоры или защита прав?

Что заявлено:

Франчайзер предоставляет «готовую юридическую базу».

Что на деле:

• Отсутствие индивидуализации: договоры часто стандартные, не учитывают специфики региона или рынка.

• Отсутствие защиты: франчайзи остаются уязвимыми при возникновении конфликтов.

• Проблемы с правами: франчайзер может отказать в защите при нарушении прав франчайзи.

Обманчивые прогнозы доходности: завышенные ожидания или откровенное мошенничество?

Заявления:

• Ежемесячная прибыль от 500 000 рублей.

• Окупаемость за 6 месяцев.

Риски:

• Манипуляции цифрами: отсутствие прозрачной финансовой отчетности.

• Фиктивные успехи: примеры «успешных франчайзи» не подтверждены документально.

• Реальность: на практике франчайзи сталкиваются с долгосрочными расходами и невыполнимыми планами.

Отсутствие реальной поддержки: как обещания обучения превращаются в формальность

Обещания:

• Индивидуальное обучение.

• Постоянное сопровождение.

Реальность:

• Обучение сводится к общим инструкциям.

• Поддержка часто ограничена ответами по электронной почте.

• Франчайзи остаются один на один с проблемами.

Партнёры-застройщики: громкие имена или фикция?

Заявления:

• Работа с крупными застройщиками.

Что выясняется:

• Реальные партнёры отсутствуют.

• Подтверждения сделок с застройщиками не предоставляются.

• Франчайзи получают доступ к невыгодным контрактам или мелким компаниям.

CRM-система: удобство работы или технические проблемы?

Обещания:

• Полная автоматизация.

• Простая интеграция.

Риски:

• Технические сбои: отсутствие поддержки разработчиков.

• Неудобный интерфейс: затрудняет управление.

• Зависимость от франчайзера: CRM-система может стать способом давления на франчайзи.

Тезисы: почему нельзя доверять FinTechInvest

• Ложные обещания доходности: завышенные прогнозы окупаемости без реальных доказательств.

• Юридическая уязвимость: стандартные договоры, не защищающие права франчайзи.

• Отсутствие прозрачности: финансовая отчетность и успехи партнеров скрыты от глаз.

• Фиктивная поддержка: обещания обучения и помощи ограничиваются базовыми советами.

• Проблемные технологии: CRM-система создает больше сложностей, чем решений.

Отзывы пострадавших: реальные истории обманутых франчайзи

1. «Мне обещали доход от 500 000 рублей, а я не могу выйти на 150 000 даже за полгода!»

2. «Поддержка сводится к формальным письмам, никто реально не помогает.»

3. «Партнёры-застройщики оказались фикцией. Реальных сделок так и не было.»

4. «CRM-система постоянно сбоит, а франчайзер требует деньги за техподдержку.»

5. «Договор составлен так, что я не могу вернуть вложенные деньги.»

6. «Обучение — это просто пара общих видеоуроков. Всё остальное приходится разбираться самому.»

7. «Реальные расходы на маркетинг и продвижение оказались втрое выше обещанных.»

8. «Никакой прозрачности — ни финансов, ни договоров с партнёрами.»

9. «Франчайзер отказывается предоставлять контактные данные успешных франчайзи.»

10. «Мне обещали готовый бизнес, но все пришлось начинать с нуля за свои деньги.»

Франшиза FinTechInvest представляет собой проект с множеством скрытых рисков. Обещания о быстрой окупаемости и высокой прибыли не подкрепляются реальными доказательствами, а условия договора оставляют франчайзи без защиты.

Рекомендации:

• Требуйте полный финансовый отчет.

• Проверяйте документы франчайзера с независимым юристом.

• Свяжитесь с действующими франчайзи для получения объективной картины.

Источник: http://redaxe-media.com/component/k2/item/83972

Вечер 27 ноября надолго запомнится начальнику ИВС ОМВД России «Ханты-Мансийский» капитану полиции Александру Васильеву и всем его коллегам. В тот день жительница города припарковала свой «ровер» у магазина, а когда вышла из него, то машины уже не было. Женщина обратилась в полицию, и угнанный автомобиль быстро обнаружили. Он врезался в ближайший сугроб.

За рулем «ровера» сидел капитан полиции Александр Васильев. Мужчина явно был пьян и очень зол. По версии полицейских, оформлявших протокол на коллегу, Васильев угрожал им и долго не мог успокоиться.

Как выяснилось позже, в Лангепас Васильев приехал отдыхать во время отпуска. Сам мужчина работает в Ханты-Мансийске. По данным «Базы», в МВД он работает с 2008-го, а последние 4 года занимает должность начальника ИВС. Впереди служебная проверка и возможное уголовное дело за угон. Вину Васильев не признал и ушёл в отказ.

Источник: http://person-sp.com/component/k2/item/92544

Скандал на фармацевтическом заводе "Синтез" в Кургане еще раз доказывает: у группы "АФК "Система" — большие финансовые прорехи. Об этом сообщает Lib INC

Как стало известно корреспонденту КОМПРОМАТ РУ, сотрудники фармацевтической компании "Синтез", которая базируется в Кургане (входит в ПАО АФК "Система" Владимира Евтушенкова) провели серию несанкционированных митингов против задержки зарплаты. Сегодня работники компании "Синтез" бойкотируют работу фармкомпании, требуя выплатить задолженность.

Для компании Владимира Евтушенкова — это событие не из разряда ЧП, поскольку "Титаник" миллиардера — АФК "Система"- медленно, но верно идет ко дну: общие долги группы компаний составляют почти 1 трлн. рублей.

Получается, что "Титаник" Евтушенкова приплыл?

Не хватает на автобусный билет

На фармацевтическом заводе" Синтез" в Кургане сотрудникам пришлось отказаться от выхода на работу поскольку не хватает денег даже на автобус до места работы! Об этом пишет "Ура.ру".

Инсайдеры выложили переписку с одним из начальников предприятия. Работник жалуется, что у него нет денег, чтобы добраться до места работы. Один из начальников пишет: "Перевести деньги на автобус?"

Завод "Синтез". Фото: https://atr45.ru/upload/iblock/c08/c084520430db613f8c9200c25fa63270.jpg

Еще в одном скриншоте сотрудник завода несколько раз задал вопрос, когда же, наконец, будут выплачены деньги? Он сообщал, что ему завод "Синтез" задолжал уже 2 зарплаты.

Но следом пошли еще более интересные сообщения: якобы волнения на заводе "Синтез" устроили наемные работники сторонней фирмы-субподрядчика. Эта фирма сотрудничает с фармацевтическим заводом "Синтез".

А после того, как скандал растиражировали СМИ, на заводе заявили, что зарплату не платят работникам фирмы-субподрядчика — "Про Гейм". Но именно эта контора обслуживает фармацевтический завод.

Однако компания "Про Гейм" не платит зарплату, потому что нет платежей по подряду с заводом "Синтез".

И тут опять возникает печальный лик хозяина АФК "Система" г-на Евтушенкова.

Владимир Евтушенков. Фото: https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/8/20/756225420837208.jpg

Напомним также, что компания "Синтез" входит в холдинг "Биннофарм групп". И 79% акций "Биннофарм групп" принадлежат АФК "Система" совместно с ВТБ. Ранее компания Евтушенкова выкупила 32,4% акций компании "Синтез" дочерней структуры ГК "Ростех" — АО "Нацимбио". И "Синтез" стал получать госконтракты от АО "Нацимбио".

Руководитель холдинга "Биннофарм групп" — Рустем Муратов.

Фото: Rusprofile.ru

А г-н Муратов — в том числе – руководитель АО "Новый инвестиционный холдинг".

Фото: Rusprofile.ru

А также он имеет отношение к скандально известной компании "Ниармедик", которая отметилась многочисленными скандалами!

Фото: Rusprofile.ru

И в скандалах этих всплывал и рыжий Чубайс, и его Роснано.

Проблемные лекарства

Напомним, что компания "Ниармедик плюс" была создана Владимиром Нестеренко. В 2005 г. компания начала производство препарата "Кагоцел".

В 2012 г. стратегическим инвестором компании " Ниармедик" стало Роснано. Компания Чубайса вложила в производство 1,3 млрд рублей.

Анатолий Чубайс. Фото: https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/0/52/756071072189520.jpg

И получила 34,45% доли, а инвестиции были направлены на строительство завода в Обнинске, в Калужской области. Но уже в 2013 г. Роснано вышло из проекта.

Компания "Ниармедик" начала искать нового инвестора.

Но инвесторов должно насторожить и то, что ряд экспертов считают лекарство "кагоцел" не до конца проверенным. Об этом писала "Версия".

Фото: Rusprofile.ru

Но продажи продвигалась, благодаря активной маркетинговой политике и поддержке на государственном уровне.

Татьяна Голикова, будучи министром здравоохранения, лично проверяла наличие препарата в аптеках. Об этом писала "Версия".

С 2010 г. кагоцел был включен в "Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", что открыло доступ на рынок госзакупок.

Фото: Rusprofile.ru

Напомним, что 100% головной компании принадлежали "Ниармедик Интернэшнл Лимитед" (Кипр).

Татьяна Голикова. Фото: ВК

В свою очередь, 100% кипрской компании находилось в залоге у банка ВТБ в качестве обеспечения кредита на 2,4 млрд рублей.

Скандалы компании "Ниармедик"

Надо отметить, что за историю своего существования франшиза "Ниармедик" накопила много скандалов.

Одно из основных обвинений — систематический обман клиентов.

Предполагаемая "единая ценовая политика" превращалась в мутное схематическое взимание платы за услуги. И клиенты становились заложниками жадности владельцев франшизы.

В последние годы компания сталкивается с растущим числом судебных исков: франшизу обвиняют в мошенничестве, непрофессионализме и нарушении прав потребителей. Об этом пишут телеграм-каналы, в частности, "Сканнер".

Интересно почитать отзывы о работе этой компании:

"Ужасный опыт в франшизе "Ниармедик". Врачи некомпетентны, персонал невнимателен, а цены за услуги просто астрономические."

"После того, как потратила там кругленькую сумму на лечение, выяснилось, что ни одна процедура не была нужной. Чувствую себя обманутой и разочарованной."

Получается, что не только большие финансовые проблемы окружили сегодня со всех сторон владельца АФК "Система" Владимира Евтушенкова и его компаньонов.

Г-н Евтушенков несет и огромные репутационные потери.

Источник: http://pgorod-onlaun.com/component/k2/item/92504

Эстонский бизнесмен Олег Осиновский и его подручная-невеста Анастасия Удалова боятся, что вскроются их связи с российской властью и спецслужбами.

После недавнего расследования о сладкой парочке, которая через железнодорожный консорциум Skinest Rail помогает обходить санкции российским олигархам и отмывать для них деньги, в адрес журналистов поступили угрозы. Это заставило нашу редакцию продолжить расследование о российских связях Олега Осиновского и Анастасии Удаловой, принимающей участие в деятельности компаний своего избранника. Об этом сообщает SLON RU

Оказалось, что бояться Осиновскому и Удаловой есть что. В начале 2000-х компания Олега Осиновского Spacecom входила в «Северстальтранс», учредителями которой выступали прокремлевский олигарх Алексей Мордашов, а также менеджеры компании Константин Николаев, Андрей Филатов, Никита Мишин, Сергей Мальцев и Александр Елисеев.

В 2007 г. компания «Северстальтранс», куда ранее входила Spacecom Олега Осиновского, была переименована в «Н-Транс». С ней могла долгие годы сотрудничать Skinest Rail, выводя деньги из России. Акционеры «Северстальтранс» также создали компанию Globaltrans, которая стала одним из крупнейших игроков на рынке железнодорожных операторов стран СНГ. На середину прошлого года в ее подвижной состав входило 66 тыс. вагонов.

Ключевым активом Globaltrans является АО «Новая перевозочная компания» (НПК), получившее в 2023 г. выручку 66 млрд руб. и прибыль 19 млрд руб. Компанией за все время ее существования владели офшорные структуры.

В январе все владельцы компании Globaltrans, кроме Андрея Филатова, продали свои акции бизнесмену из Казахстана Кайрату Итемгенову, который не имеет никакого отношения к железнодорожному бизнесу. Это могла быть сделка-прикрытие. В России Итемгенову принадлежат отели Movenpick и Pana. Последний – казахстанский проект, открылся в декабре 2022 г., что свидетельствует о лояльности Итемгенова к российской власти. Она могла выбрать бизнесмена в роли «ширмы» для Globaltrans.

На железнодорожном рынке России невозможно работать, не имея связи с чиновниками из Минтранса и РЖД, которую курируют братья Ротенберги. Одно время один из акционеров Globaltrans Константин Николаев был партнером Аркадия Ротенберга в «Мостотрест». Так что за Кайратом Итемгеновым вполне могут стоять бизнесмены, близкие к окружению Владимира Путина. Тем более, что акционер Андрей Филатов свои акции не продал, а другой Сергей Мальцев изъявил желание остаться в совете директоров компании.

Одновременно с Кайратом Итемгеновым компанией Globaltrans интересовался прокремлевский олигарх Алексей Мордашов. Возможно, именно он и стоит за казахстанским бизнесменом. В сентябре прошлого года Мордашову не удалось добиться от Европейского суда снятия с себя санкций, что и явилось препятствием для покупки Globaltrans.

Акционеры Globaltrans владели компанией через офшоры и долгое время могли обходить санкции и выводить деньги из России, в том числе и благодаря сотрудничеству с железнодорожным консорциумом Олега Осиновского. Его российские активы зарегистрированы в Санкт-Петербурге, откуда родом вся нынешняя российская элита.

Константин Николаев – самый известный из бывших акционеров Globaltrans. Его имя прогремело в 2019 г. в связи с арестом в США в 2018 г. россиянки Марии Бутиной, которая сейчас заседает в Госдуме. Бутину обвинили в деятельности, направленной против США, она признала свою вину и была осуждена на 18 месяцев тюрьмы, однако через полгода уже вернулась в Россию.

В СМИ Николаева называли спонсором Марии Бутиной. Бизнесмен вливал средства в общественную организацию «Право на оружие», в которой Бутина числится гендиректором с 2011 г. Эта некоммерческая организация лоббировала интересы оружейного бизнеса Светланы Николаевой, супруги бывшего акционера Globaltrans.

Мария Бутина была помощницей Александра Торшина, бывшего сенатора и статс-секретаря ЦБ. Торшина подозревали в связях с Таганской ОПГ, что для российской действительности вовсе неудивительно. Тогда еще сенатор мог выполнять задание ФСБ. Подтверждением этому является тот факт, что после скандала с неудавшейся «шпионкой» Марией Бутиной Александр Торшин занял должность советника главы Россельхозбанка Бориса Листова. Наблюдательный совет госбанка возглавляет бывший его руководитель с 2010 г. по 2018 г. Дмитрий Патрушев, закончивший Академию ФСБ.

Сейчас Торшин руководит фондом «Доброволец», созданным в 2021 г., его учредители неизвестны. С 2014 г. по 2017 г. Александр Торшин возглавлял фонд «Центр экономических исследований и распространения экономической информации «Открытая экономика». Организация работает до сих пор, в состав соучредителей входит министр обороны Андрей Белоусов, который считается человеком Юрия Ковальчука, близкого друга Владимира Путина.

Как Олег Осиновский и Анастасия Удалова не пытались угрожать журналистам, факты говорят сами за себя. Бизнес сладкой парочки неразрывно связан с людьми из окружения Владимира Путина и российскими спецслужбами.

Если посмотреть финансовые показатели российских активов Константина Николаева, то он – гол как сокол. Выручка компаний – 0, прибыль 25 млн руб. Это значит, что все деньги уходят в офшоры, а потом могут отмываться через многочисленные структуры Олега Осиновского, работающего на одном рынке с Globaltrans.

Кроме Николаева, Мордашова, Усманова и других российских олигархов, «услугами» Осиновского и Удаловой могут пользоваться и структуры РЖД, обходя при этом санкции. Похоже, что после очередного расследования Олегу Осиновскому и Анастасии Удаловой надо будет думать не о том, кому угрожать, а как спасать свой собственный бизнес.

Источник: http://gprus.org/component/k2/item/116126

В России может существовать целая организованная преступная группа, занимающаяся хищением земель Лесфонда, бенефициарами которой могут быть «прозападный» бизнесмен Григорий Бубнов и скандально известный олигарх Игорь Брановицкий?

Как сообщает источник, в России обнаружена целая ОПГ, которая распределяет земли Лесфонда сомнительным лицам. Среди них мог оказаться скандальный предприниматель Григорий Бубнов, занимающийся бизнесом в нашей стране и открыто выражающий свою антиевропейскую позицию. Об этом сообщает Устав

Как утверждают авторы сайта «Русский криминал» (признан иностранным агентом на территории РФ), якобы у них есть документы, которые могут указывать на интерес силовиков к главе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллу Дмитриеву, руководителю Рослесхоза Ивану Советникову и депутату Госдумы Никите Чаплину.

Согласно информации, они якобы организовали целую ОПГ, занимающуюся хищением земель Лесфонда, и приложили значительные усилия для раздела крупного аукционного участка лесфонда в Московской области для передачи его «фактическим землепользователям». Как удалось выяснить уже УтроNews, среди таких лиц могут быть люди и структуры, связанные с предпринимателем Григорием Бубновым, известным своей антиисторической риторикой.

Изначально сам участок был сдан в аренду ООО «Эксимарт», 42% которого принадлежит другому российскому олигарху Игорю Брановицкому. Суть операции в его разделе на семь частей, которые впоследствии могли попасть к совсем другим людям и без проведения всяких конкурентных процедур – т.е. в нарушение действующего законодательства.

Как утверждают авторы сайта «Русский криминал» (признан иностранным агентом на территории РФ), якобы для этого господину Брановицкому пришлось дать взятку в 4 млн долларов Ивану Советникову. А тот, надо полагать, мог поделиться деньгами с Кириллом Дмитриевым, который будто бы лоббировал решение по участку у главы Московской области Андрея Воробьева.

История крайне мутная, она требует подтверждения. Но одиозность вышеназванных личностей вызывает мало сомнений. Тот же глава РФПИ Кирилл Дмитриев пытается прослыть большим патриотом, но с его именем связывают целую серию коррупционных скандалов, в результате которых мог пострадать российский бюджет.

Бубнов памятен Магнитским

Кто такой Григорий Бубнов, какое отношение он имеет к «Эксимарту» и всей этой истории? Прежде всего, Бубнов – крупный предприниматель, который построил свою бизнес-империю на офшорах, а в последнее время в открытую выступил против российского государства.

Бубнов – гражданин Чехии, многие его активы на Западе. Но это далеко все связанные с ним скандалы.

Господин Бубнов может иметь отношение к скандальному «Делу Магнитского». Напомним, что наши бывшие западные партнеры использовали трагедию погибшего юриста Магнитского для введения первых санкций против граждан нашей страны еще до воссоединения Крыма с РФ. Эту тему «качают» и сегодня. И не был ли Григорий Бубнов одним из лоббистов, призывавшей санкционные кары на российских судей и силовиков? А затем и на чиновников, и на бизнесменов.

Григорий Бубнов

Давним деловым партнером Григория Бубнова в России был Александр Перепиличный, ключевой свидетель по делу о хищениях в крупном размере в российском госуправлении, которое распутывал адвокат и аудитор Сергей Магнитский. В 2010 году Перепиличный и его семья исчезли из России и обосновались в Лондоне. Однако в ноябре 2012 года Перепиличный скоропостижно скончался в возрасте 44 лет.

История крайне мутная. Судя по всему, Перепеличный много знал и о ситуации с Магнитским, и о делах господина Бубнова. Возможно, Перепеличного «убрали», как свидетеля. Тем не менее, ни на Западе, ни в России у силовиков к Бубнову вопросов не оказалось.

Григорий Бубнов оказался косвенно связан с ООО «Эксимарт» Игоря Брановицкого и его партнера Дмитрия Дойхена. С 2014 по 2022 годы Брановицкий был учредителем АО «Конкордия-Эссет Менеджмент» (занималась управлением первым в России ЗПИФ недвижимости «Первый инвестиционный фонд недвижимости»).

«Конкордия-Эссет Менеджмент» должно было иметь отношение к ГК «Конкордия». К этой же группе имело отношение и ООО «Конкордия Девелопмент», которое было ликвидировано в 2013 году.

Как утверждает источник, якобы в его распоряжении имеются бумаги, что Брановицкий мог иметь прямое отношение и к ООО «Конкордия Девелопмент».

Последними собственниками этого ООО являлся офшор «СУИТСОНС ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» и Владимир Коллар. Правопреемником структуры стало ООО «Межрегион», также ныне ликвидированное. 90% капитала этой структуры принадлежало ООО «Евротрейд» (также ликвидировано). От этого ООО цепочка тянется также через сеть ныне ликвидированных контор ООО «Техгрупп», ООО «Граян» и ООО «Регент» к ООО «Флоглер», конечным собственником которого выступал Григорий Бубнов.

Получается такая «матрешка» из цепи ликвидированных организаций. При этом сведения о нынешних компаниях Бубнова в открытых базах данных отстутствуют. Похоже, свое возможное участие в российских делах он не «светит» как раз по причине своей антироссийской позиции, которую высказывает на Западе.

Возвращаясь к Игорю Брановицкому, он может быть хоть и важной, но далеко не первой скрипкой в предполагаемом «схематозе» с землями лесфонда. Между тем, злые языки пытаются приписать ему недружественное поглощение чужих активов.

Например, в 2012 году и его партнер Леонид Кронгауз могли сомнительным путем получить бизнес Kalinka Realty их бывшей партнерши Екатерины Румянцевой. Сначала Кронгауз и Брановицкий, являясь клиентами Kalinka Realty, вложили в компанию Румянцецвой несколько тысяч долларов и стали таким образом партнерами. А затем группа сотрудников этой же компании скопировала клиентскую базу, стерла все контакты в компьютере, забрала трудовые книжки из сейфа и ушла в заранее созданную компанию-конкурента, за которой могли стоять тот же Брановицкий и Кронгауз.

А в 2014 году появилась новая компания – Kalinka Group, главой совета директоров которой стал Кронгауз. Не напоминает ли это своего рода «рейдерский захват»?

Сегодня Игорь Брановицкий продолжает заниматься бизнесом в РФ и очень хорошо себя чувствует. Официально он учредитель 11 юридических лиц, включая ООО «Эксимарт».

«Схематоз» – дело семейное

Как утверждают авторы сайта «Русский криминал» (признан иностранным агентом в РФ), еще одним участником предполагаемого «схематоза» с участками Лесфонда может быть депутат Госдумы Никита Чаплин. Последнего считают близким к губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Чаплин – уроженец Раменского, неоднократно избирался в Московскую областную думу, был ее зампредседателем. И он же, как утверждают в Сети, якобы ранее уже мог иметь отношение к «схематозам» с земельными участками при попустительстве подмосковных властей.

Речь об особо охраняемой природной территории «Мозжинский овраг» рядом со Звенигородом. Границы ООПТ были изменены постановлением Правительства Московской области. Заказник находится на землях федерального Лесфонда. Из него была исключена большая территория на юге. А после там оказались два лесных участка, которые отдали «в аренду в целях рекреационной деятельности».

А всего через несколько месяцев появился новый проект постановления Правительства Московской области – эти участки из лесного фонда перевели к земли города Звенигород с разрешением жилищного строительства на нем.

Арендатором этих двух участков выступали ООО «Научно-исследовательский институт права имени А.Ф.Кони», и ООО «РАМЕНЬЕ». Как утверждают в Сети, якобы совладельцами первого выступало ООО «Мослесхоз» и Никита Юрьевич Чаплин. Доля 99% в ООО «Мослесхоз» принадлежала Татьяне Васильевне Чаплиной. А в числе учредителей ООО «РАМЕНЬЕ» также были ООО «Мослесхоз» и Чаплин лично.

Сейчас ООО «Научно-исследовательский институт права имени А.Ф.Кони» ликвидировано, его последним собственником указан Армен Акопян, а данные о владельцах до 2016 года скрыты (хотя фирма зарегистрирована в 2006 году). Что касается Татьяны Чаплин, она действительно была учредителем ООО «Мослесхоз». Сейчас эта компания в стадии ликвидации. За женщиной оказалась еще целая сеть ныне ликвидированных компаний.

Разумеется, если «схематоз» по отчуждению земель Лесфонда действительно имел место, то без позиции главы Рослесхоза Ивана Советникова а также губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «провернуть» подобное было бы невозможно.

И в этой связи особенно пикантно смотрится фамилия главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который мог стать одним из бенефициаров ситуации. Ведь он – заправский патриот, пользуется доверием руководства страны, ворочает огромными бюджетными деньгами. А получается, что может способствовать разбазариванию государственных земель Лесфонда.

И

сточник: http://v-times-site.com/component/k2/item/91264

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info сегодня расскажут читателям, чем закончился гигантский уголовный скандал в ближайшем окружении Владимира Путина и Сергея Собянина. Были арестованы два человека. В том числе, Александр Матвеев, проработавший двенадцать лет личным, персональным, семейным водителем Филиповича Крешимира и его гражданской супруги вице-мэра Москвы Анастасии Раковой. Об этом сообщает UGROZA

Его обвинили в вымогательстве денег у гражданского мужа вице-мэра Москвы Анастасии Раковой Крешимира Филиповича, которого также называют «хорватским кошельком» Владимира Путина 2 млн евро.

Ракова и Собянин

Ранее ВЧК-ОГПУ стало известны подробности уголовного дела о вымогательстве по заявлению «хорватского кошелька» Владимира Путина и гражданского мужа вице-мэра Москвы Анастасии Раковой бизнесмена Крешимира Филиповича.

Все началось с того, что в марте 2022 года на телефон Филиповича пришло сообщение с требованием 2 млн евро за нераспространение сведений «дискредитирующих и позорящих Филиповича К., которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам Филиповича К. и членам его семьи». Крешимир подключил к переговорам доверенное лицо — одного из руководителей предвыборного штаба Сергея Собянина, когда он избирался на пост губернатора Тюменской области, пиарщика и депутата Дмитрия Огульчанского. Тот провёл встречу рядом с гостиницей «Украина» с визави, где ему указали о наличии компромата о финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельности Филиповича, а также о его личной жизни. Всё это, по мнению оппонентов, может крайне негативно отразиться на репутации Крешимира не только, как бизнесмена, но и как семьянина.

Rucriminal.info рассказывает продолжение истории вокруг вымогательства у руководителя компании Велесстрой.

Как оказалось, Матвеев А.С. проработавший двенадцать лет личным, персональным, семейным водителем Филиповича Крешимира не имеет отношения к этому преступлению, его фамилия по касательной проходит по этому делу, но так как он является носителем информации, его решили арестовать и посадить.

Дело в том, что Матвеев А.С., один из не многих, кто знает о собственной коррупционной схеме жены Филиповича Крешимира, Анастасии Раковой, занимающей высокий пост в правительстве Москвы и желающей замолчать этот факт, в связи с предстоящими выборами.

«Она, Ракова, благодаря своему высокому положению распорядилась посадить всех кто хоть как то мог быть причастным к этому делу, но как это обычно бывает, что то пошло не так.», — рассказал источник Rucriminal.info.

, сын Александр Матвеева, является сожителем второго участника этого действия Венеры Солдатовой, которую Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест, так как она на тот момент являлась, кормящей, многодетной матерью одиночкой, а Матвеева С.А. выпустил из зала суда, в связи с отсутствием хоть каких нибудь фактов его причастности к этому преступлению, хотя суд давал следствию несколько дней для их представления. Всё это благодаря принципиальности судьи, который отказался выполнять приказы-просьбы, обалдевшего от своей власти чиновника.

Это не устроило госпожу Ракову и на следующий день она отправила на предприятие, где работал Сергей Матвеев своих подчинённых, которые, предъявив удостоверения сотрудников Администрации правительства Москвы, потребовали уволить Матвеева с ,,чёрной меткой".

Есть такая опция у чиновников, без права дальнейшего трудоустройства (полтора года без работы, анкету не рассматривают даже платные агентства по трудоустройству). Таким образом добропорядочный, законопослушный гражданин РФ, получавший хорошую зарплату, не менее полутора миллионов рублей в год, имеющий потребительские кредиты, лишился всего кроме долгов по тем самым кредитам...

Отдельная тема это 8 отдел СЧ ГСУ МВД России по гор .Москве, возглавляемый врио начальника полковником Нировым А.М., который взял под козырек, передал конфиденциальную информацию третьим лицам (место работы) Сергея Матвеевв, полученную в ходе допроса проводимого следователем Зарубиным В.С., который в последствии продолжил фабриковать дело в отношении Матвеева А.С. основываясь на своих фантазиях, предположениях и не установленных лицах...

Ну и конечно же требует дополнения история с Матвеевым А.С. Появились показания Венеры Солдатовой, в которых говорится о его не причастности ко всему этому.

Вот и закончился суд по делу о вымогательстве у исполнительного директора компании Велесстрой Крещимира Филиповича.

Источник Rucriminal.info сообщил, мало того что дело в отношении одного из участников этого процесса полностью сфальсифицировано и сфабриковано, но и сам суд скорее был похож на фарс.

Давайте по порядку, как известно женой Филиповича является Анастасия Ракова, занимающая высокую должность в правительстве Москвы, а проще говоря первый заместитель и близкий человек мэра!

Так вот, этот человек распорядился посадить всех людей которые каким-либо образом, даже по касательной проходили по этому делу, но как обычно бывает что-то пошло не так. Сначала судья Тверского суда Криворучко А. В. , проявил принципиальность, отказавшись выполнять подобные распоряжения, отпустив из зала суда одного из подозреваемых. Многодетную, кормящую матьВенеру Солдатову отправил под домашний арест. А затем уже другой судья Панова К. К., по просьбе того же чиновника, приговорила Солдатову к семи с половиной годам, с отсрочкой приговора до достижения младшим ребёнком четырнадцатилетнего возраста, то есть никогда, так как она может родить ещё одного, двух, трёх детей и за давностью лет наказания она так и не понесёт...

Другое дело третий участник Александр Матвеев, не имеющий к этому делу никакого отношения, но являющийся носителем огромного количества информации, которая может не только скомпрометировать мадам Ракову, но и усадить её мужа Филиповича на очень долгий срок в тюрьму, получил восемь лет строгого режима без единого доказательства его причастности к этому преступлению, просто по приказу свыше.

Rucriminal.info начнёт с начала.

В 2009 году, когда была основана компания ,, Велесстрой ", в ней появился первый вице-президент Крешимир Филипович, капитализация компании была настолько мала, что ему стоило совсем небольших денег, что бы войти в неё на пятьдесят процентов и стать первым вице-президентом, до этого Филипович пару лет проработал в компании,, Амерко" прорабом, президентом которой был Миха Перенчевич, так же являющийся гражданином Хорватии, как и Филипович, и другом президента компании ,, «Транснефть» Николая Токарева. В последствии переименовавший её в ,,Велесстрой". Переломный момент в судьбе компании произошел после знакомства Крешимира Филиповича с госпожой Раковой. Знакомство произошло на одной из вечеринок летом 2009 года, быстро последовала её беременность. Вскоре Филипович переехал на Остоженку к Раковой, которая вскоре была назначена вице-мэром. Распробовав все прелести совместной жизни с вице-мэром Москвы, научившись открывать любую дверь фамилией гражданской супруги, он взялся за дело. Сначала был налажен вывоз наличных денег из России по зелёному коридору, через зал официальных делегаций, который заказывался от имени мэрии Москвы.

Затем пошли крупные подряды на строительство, ведь чем крупнее заказ, тем больше нолей в отмытых деньгах, ведь всё это взаимосвязано: жена, заказчик, подрядчик.

Помогала в этом, точнее была архитектором схем отмывания денег в компании «Велесстрой» её главный экономист Павлюк Е. А. Она были настолько близка к Филиповичу, что он даже записал на неё своё первое в жизни жильё в элитном жилом комплексе ,,Четыре Ветра" (Б. Грузинская 69), недалеко от метро «Белорусская».

Деньги отмывались в разных банках, благо их было огромное количество, пока Центробанк не начал отнимать лицензии, но большее предпочтение отдавалось банку ,,Московский ", который находился на Арбате. Оттуда деньги переезжали в квартиру брата Крешимира Филиповича Томислава, который в этой группе выполняет роль личного кошелька Крешимира, чёрного кассира и, конечно же, перевозчика наличности в Хорватию. Часть денег оставалась в России, на коррумпирование чиновников и на «карманные расходы»...

По словам источника Rucriminal.info, Анастасия Ракова тоже быстро смекнула, что нужно делать. Она в 2015 году выдвинула ультиматум Филиповичу и получила трёхсотметровую квартиру в новом на тот момент, элитном жилом комплексе «Итальянский Квартал» на улице Фадеева 4А, вблизи метро «Маяковская». До этого был еще домик в Климовске от Филиповича со своим прудиком, бассейном и котельной, а муж естественно получил полный ,,карт-бланш" на работу в России...

Видимо, беспокоясь о благосостоянии семьи, госпожа Ракова предоставила мужу, уже к тому времени официальному (впрочем, брак все равно имел гостевой характер), объект строительства в Москве, проблемный дом с обманутыми дольщиками, в обход существующих норм о проведении аукциона, компании, которая не построила до этого, ни одного жилого дома, тем более в Москве. Муж взял под козырёк, и возвёл прекрасный жилой комплекс «Shome» на улице Кастанаевской вл. 68. Ответ, откат или как это можно назвать, был соответствующим, квартира размером 500 метров квадратных, в новейшем элитном ж. к. «ДОМ ХХII» на ул. Погодинская 4 в Хамовниках. И это, не считая элитной недвижимости на острове Мали-Лошинь в Адриатическом море, на территории Хорватии. Как это обычно водиться, у самой Анастасии Владимировны есть сравнительно небольшая квартира порядка ста метров на против Храма Христа Спасителя в первом Обыденском переулке, всё остальное записано на детей и близких родственников. Ну и всякие приятные мелочи — бриллиантовые украшения, шубы и одежда от известных брендов, отпуск два раза в год на самых престижных курортах и в не дешёвых отелях, полеты туда на суперджетах со всей семьёй и прислугой.

Источник: http://finances-sp.com/component/k2/item/79847

Гибель рабочих и скрытые махинации: что стоит за трагедиями в «Сибагро» Андрея Тютюшева Очередная трагедия, связанная с томской компанией «Сибагро», которая активно расширяет бизнес в соседних регионах.

Как и предыдущее, она произошла в Красноярском крае. Но не на Красноярском свинокомплексе, а в зерносушильном комплексе в селе Красная Поляна Назаровского района. Напомним, в марте 2021 года красноярский строитель и бизнесмен Владимир Егоров продал сельхозпредприятие «Агрохолдинг „Сибиряк“» в Назаровском районе компании «Сибагро». Все компании Егорова в районе: АО «Агрохолдинг «Сибиряк», ООО «Элеватор» и ООО «Сибирская житница» — перешли в собственность томских свиноводов. Кроме того, были проданы сельскохозяйственные земли Назаровского района площадью 82 000 га и зернохранилище вместимостью 240 000 тонн.

Сделка была омрачена громким скандалом. Так как «Сибагро» занимается исключительно разведением свиней, то комплекс в Назаровском районе ей был нужен только для производства кормов. В июне 2021 года коровы, принадлежавшие агрохолдингу «Сибиряк», были пущены под нож. В компании «Сибагро» заявили, что коровы были больны лейкозом. При этом ни в министер сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов, ни депутат Заксобрания края от Назаровского района Валерий Исаев ни разу не выразили своего мнения по поводу забоя коров.

В ночь с 22 на 23 августа двух рабочих засыпало зерном при работе на сушильном комплексе «Сибагро». Как пояснили в Следственном комитете по Красноярскому краю, аппаратчик обработки зерна и его помощник попытались самостоятельно устранить образовавшийся засор при работающем оборудовании и проникли в чан с зерном, где и задохнулись от недостатка воздуха.

В компании «Сибагро», как и в случае с гибелью сотрудника на Красноярском свинокомплексе, немедленно заявили, что погибшие были пьяными.

По факту происшествия возникает сразу несколько серьёзных вопросов к компании «Сибагро». Имели ли погибшие надлежащий уровень квалификации для работы на оборудовании? Был ли ими сдан экзамен по технике безопасности? По какой причине на предприятии нет методов автоматической остановки оборудования при попадании внутрь людей? Почему на предприятии нет системы видеонаблюдения за рабочими местами? Где в момент происшествия находился начальник смены, и был ли он вообще? Как в целом на предприятии обстоят дела с безопасностью, и почему там гибнут люди?

И главный вопрос. Если по версии «Сибагро», погибшие были пьяными, то каким образом на предприятии осуществляется контроль за здоровьем сотрудников, входной контроль за состоянием работников, приходящих на работу, и текущий контроль за тем, чем заняты сотрудники в процессе работы?

Новости по теме: Усольский обход: долгожданная дорога, построенная на фоне скандалов

Создается превратное впечатление, что развитие назаровского агрохолдинга осталось на уровне отсталого советского колхоза, когда работники приходят на смену пьяными, и на это всем наплевать. При этом «Сибагро» регулярно отчитывается о высоком уровне автоматизации. Однако этот уровень автоматизации, похоже, направлен исключительно на получение сверхприбылей от разведения свиней, а не на безопасность работников предприятия.

Важный вопрос и о техническом оснащении предприятия. Что это за агрегат, затор в которой нужно прочищать руками? Уровень автоматизации девятнадцатого века? Судя по состоянию агрегата (на фото), примерно так и обстоят дела.

Откровенно удивляет позиция компании «Сибагро» в ситуации с погибшими. Вместо того, чтобы оказать максимальную помощь семьям погибших, которые потеряли кормильца, компания немедленно встает в оборонительную позицию, обвиняя самих погибших в том, что ЧП произошло по их вине. Совершенно аналогичная ситуация произошла на Красноярском свинокомплексе, где в январе 2021 года погиб контролер-водитель Дмитрий Казанцев. Из-за отсутствия обогрева в бытовке, где находился Казанцев, он был вынужден греться ночью в своём личном автомобиле. обогреватель, подключенный к розетке в вагончике, оплавился и заполонил гарью салон машины.

Тогда в «Сибагро» заявили, что погибший виноват в своей смерти сам, и происшествие не связано с производством. После долгих разбирательств вдове передали сто тысяч рублей в виде компенсации. Кроме того, под давлением руководства компании, другие сотрудники заявили, что обогреватель в бытовке был очень мощным, и его вполне хватало для обогрева.

В целом создается впечатление, что смерть на предприятиях «Сибагро» — скорее тенденция, чем исключение. И происходит это потому, что владельцы «Сибагро» стремятся к получению прибыли любой ценой, экономя на оборудовании, на зарплате, на безопасности. И, как показывает ряд происшествий — на людях.

Отметим, что бизнес компании «Сибагро» в Красноярском крае работал под прикрытием предыдущего губернатора Александра Усса и министра сельского хозяйства Леонида Шорохова. Любопытно, новый губернатор Михаил Котюков тоже будет смотреть сквозь пальцы на все махинации томских свиноводов?

«Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение; при 20% он становится оживлённым, при 50% положительно готов сломать себе голову; при 100% он попирает ногами все человеческие законы; при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.» © Томас Даннинг.

babr24

Источник: http://site-invest.com/component/k2/item/87246

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info сегодня расскажут читателям, чем закончился гигантский уголовный скандал в ближайшем окружении Владимира Путина и Сергея Собянина. Были арестованы два человека. В том числе, Александр Матвеев, проработавший двенадцать лет личным, персональным, семейным водителем Филиповича Крешимира и его гражданской супруги вице-мэра Москвы Анастасии Раковой. Об этом сообщает UGROZA

Его обвинили в вымогательстве денег у гражданского мужа вице-мэра Москвы Анастасии Раковой Крешимира Филиповича, которого также называют «хорватским кошельком» Владимира Путина 2 млн евро.

Ракова и Собянин

Ранее ВЧК-ОГПУ стало известны подробности уголовного дела о вымогательстве по заявлению «хорватского кошелька» Владимира Путина и гражданского мужа вице-мэра Москвы Анастасии Раковой бизнесмена Крешимира Филиповича.

Все началось с того, что в марте 2022 года на телефон Филиповича пришло сообщение с требованием 2 млн евро за нераспространение сведений «дискредитирующих и позорящих Филиповича К., которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам Филиповича К. и членам его семьи». Крешимир подключил к переговорам доверенное лицо — одного из руководителей предвыборного штаба Сергея Собянина, когда он избирался на пост губернатора Тюменской области, пиарщика и депутата Дмитрия Огульчанского. Тот провёл встречу рядом с гостиницей «Украина» с визави, где ему указали о наличии компромата о финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельности Филиповича, а также о его личной жизни. Всё это, по мнению оппонентов, может крайне негативно отразиться на репутации Крешимира не только, как бизнесмена, но и как семьянина.

Rucriminal.info рассказывает продолжение истории вокруг вымогательства у руководителя компании Велесстрой.

Как оказалось, Матвеев А.С. проработавший двенадцать лет личным, персональным, семейным водителем Филиповича Крешимира не имеет отношения к этому преступлению, его фамилия по касательной проходит по этому делу, но так как он является носителем информации, его решили арестовать и посадить.

Дело в том, что Матвеев А.С., один из не многих, кто знает о собственной коррупционной схеме жены Филиповича Крешимира, Анастасии Раковой, занимающей высокий пост в правительстве Москвы и желающей замолчать этот факт, в связи с предстоящими выборами.

«Она, Ракова, благодаря своему высокому положению распорядилась посадить всех кто хоть как то мог быть причастным к этому делу, но как это обычно бывает, что то пошло не так.», — рассказал источник Rucriminal.info.

, сын Александр Матвеева, является сожителем второго участника этого действия Венеры Солдатовой, которую Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест, так как она на тот момент являлась, кормящей, многодетной матерью одиночкой, а Матвеева С.А. выпустил из зала суда, в связи с отсутствием хоть каких нибудь фактов его причастности к этому преступлению, хотя суд давал следствию несколько дней для их представления. Всё это благодаря принципиальности судьи, который отказался выполнять приказы-просьбы, обалдевшего от своей власти чиновника.

Это не устроило госпожу Ракову и на следующий день она отправила на предприятие, где работал Сергей Матвеев своих подчинённых, которые, предъявив удостоверения сотрудников Администрации правительства Москвы, потребовали уволить Матвеева с ,,чёрной меткой".

Есть такая опция у чиновников, без права дальнейшего трудоустройства (полтора года без работы, анкету не рассматривают даже платные агентства по трудоустройству). Таким образом добропорядочный, законопослушный гражданин РФ, получавший хорошую зарплату, не менее полутора миллионов рублей в год, имеющий потребительские кредиты, лишился всего кроме долгов по тем самым кредитам...

Отдельная тема это 8 отдел СЧ ГСУ МВД России по гор .Москве, возглавляемый врио начальника полковником Нировым А.М., который взял под козырек, передал конфиденциальную информацию третьим лицам (место работы) Сергея Матвеевв, полученную в ходе допроса проводимого следователем Зарубиным В.С., который в последствии продолжил фабриковать дело в отношении Матвеева А.С. основываясь на своих фантазиях, предположениях и не установленных лицах...

Ну и конечно же требует дополнения история с Матвеевым А.С. Появились показания Венеры Солдатовой, в которых говорится о его не причастности ко всему этому.

Вот и закончился суд по делу о вымогательстве у исполнительного директора компании Велесстрой Крещимира Филиповича.

Источник Rucriminal.info сообщил, мало того что дело в отношении одного из участников этого процесса полностью сфальсифицировано и сфабриковано, но и сам суд скорее был похож на фарс.

Давайте по порядку, как известно женой Филиповича является Анастасия Ракова, занимающая высокую должность в правительстве Москвы, а проще говоря первый заместитель и близкий человек мэра!

Так вот, этот человек распорядился посадить всех людей которые каким-либо образом, даже по касательной проходили по этому делу, но как обычно бывает что-то пошло не так. Сначала судья Тверского суда Криворучко А. В. , проявил принципиальность, отказавшись выполнять подобные распоряжения, отпустив из зала суда одного из подозреваемых. Многодетную, кормящую матьВенеру Солдатову отправил под домашний арест. А затем уже другой судья Панова К. К., по просьбе того же чиновника, приговорила Солдатову к семи с половиной годам, с отсрочкой приговора до достижения младшим ребёнком четырнадцатилетнего возраста, то есть никогда, так как она может родить ещё одного, двух, трёх детей и за давностью лет наказания она так и не понесёт...

Другое дело третий участник Александр Матвеев, не имеющий к этому делу никакого отношения, но являющийся носителем огромного количества информации, которая может не только скомпрометировать мадам Ракову, но и усадить её мужа Филиповича на очень долгий срок в тюрьму, получил восемь лет строгого режима без единого доказательства его причастности к этому преступлению, просто по приказу свыше.

Rucriminal.info начнёт с начала.

В 2009 году, когда была основана компания ,, Велесстрой ", в ней появился первый вице-президент Крешимир Филипович, капитализация компании была настолько мала, что ему стоило совсем небольших денег, что бы войти в неё на пятьдесят процентов и стать первым вице-президентом, до этого Филипович пару лет проработал в компании,, Амерко" прорабом, президентом которой был Миха Перенчевич, так же являющийся гражданином Хорватии, как и Филипович, и другом президента компании ,, «Транснефть» Николая Токарева. В последствии переименовавший её в ,,Велесстрой". Переломный момент в судьбе компании произошел после знакомства Крешимира Филиповича с госпожой Раковой. Знакомство произошло на одной из вечеринок летом 2009 года, быстро последовала её беременность. Вскоре Филипович переехал на Остоженку к Раковой, которая вскоре была назначена вице-мэром. Распробовав все прелести совместной жизни с вице-мэром Москвы, научившись открывать любую дверь фамилией гражданской супруги, он взялся за дело. Сначала был налажен вывоз наличных денег из России по зелёному коридору, через зал официальных делегаций, который заказывался от имени мэрии Москвы.

Затем пошли крупные подряды на строительство, ведь чем крупнее заказ, тем больше нолей в отмытых деньгах, ведь всё это взаимосвязано: жена, заказчик, подрядчик.

Помогала в этом, точнее была архитектором схем отмывания денег в компании «Велесстрой» её главный экономист Павлюк Е. А. Она были настолько близка к Филиповичу, что он даже записал на неё своё первое в жизни жильё в элитном жилом комплексе ,,Четыре Ветра" (Б. Грузинская 69), недалеко от метро «Белорусская».

Деньги отмывались в разных банках, благо их было огромное количество, пока Центробанк не начал отнимать лицензии, но большее предпочтение отдавалось банку ,,Московский ", который находился на Арбате. Оттуда деньги переезжали в квартиру брата Крешимира Филиповича Томислава, который в этой группе выполняет роль личного кошелька Крешимира, чёрного кассира и, конечно же, перевозчика наличности в Хорватию. Часть денег оставалась в России, на коррумпирование чиновников и на «карманные расходы»...

По словам источника Rucriminal.info, Анастасия Ракова тоже быстро смекнула, что нужно делать. Она в 2015 году выдвинула ультиматум Филиповичу и получила трёхсотметровую квартиру в новом на тот момент, элитном жилом комплексе «Итальянский Квартал» на улице Фадеева 4А, вблизи метро «Маяковская». До этого был еще домик в Климовске от Филиповича со своим прудиком, бассейном и котельной, а муж естественно получил полный ,,карт-бланш" на работу в России...

Видимо, беспокоясь о благосостоянии семьи, госпожа Ракова предоставила мужу, уже к тому времени официальному (впрочем, брак все равно имел гостевой характер), объект строительства в Москве, проблемный дом с обманутыми дольщиками, в обход существующих норм о проведении аукциона, компании, которая не построила до этого, ни одного жилого дома, тем более в Москве. Муж взял под козырёк, и возвёл прекрасный жилой комплекс «Shome» на улице Кастанаевской вл. 68. Ответ, откат или как это можно назвать, был соответствующим, квартира размером 500 метров квадратных, в новейшем элитном ж. к. «ДОМ ХХII» на ул. Погодинская 4 в Хамовниках. И это, не считая элитной недвижимости на острове Мали-Лошинь в Адриатическом море, на территории Хорватии. Как это обычно водиться, у самой Анастасии Владимировны есть сравнительно небольшая квартира порядка ста метров на против Храма Христа Спасителя в первом Обыденском переулке, всё остальное записано на детей и близких родственников. Ну и всякие приятные мелочи — бриллиантовые украшения, шубы и одежда от известных брендов, отпуск два раза в год на самых престижных курортах и в не дешёвых отелях, полеты туда на суперджетах со всей семьёй и прислугой.

Источник: http://mlm-master.org/component/k2/item/80009

Как инициатива главы Минфина повлияет на «раскладах» Сечина и Токарева?

Федеральный Минфин готовит ряд законодательных изменений, связанных с налогообложением в нефтегазовой сфере, предлагая, среди прочего, увеличить ставку налога на прибыль для ПАО «Транснефть» до 40%.

По мнению экспертов, таким образом, власти пытаются «наполнить бюджет», но повышение ставки может негативно отразится на дивидендах госкомпании. Об этом сообщает ФИБ

На этом фоне стоимость акций «Транснефти» упала сразу на 12,8%, а «Ассоциация владельцев облигаций» направила на имя министра финансов Антона Силуанова обращение, в котором выражалась озабоченность предстоящим перераспределением прибыли «Транснефти» в пользу контролирующего акционера, то есть, государства, и содержалась просьба оценить целесообразность законодательной инициативы. До сих пор остается неизвестной реакция главы «Роснефти» Игоря Сечина – давнего недоброжелателя президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева.

Сечин известен как непримиримый критик инициатив Минфина. В свое время он жаловался президенту на избирательный подход финансового ведомства в вопросе предоставления льгот различным нефтегазовым проектам, имея в виду отказ Силуанова предоставить таковые «Восток Ойлу» – совместному проекту «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова по развитию арктического региона.

Более того, Сечин публично обвинял Минфин в ошибках, спровоцировавших кризис на внутреннем топливном рынке, и критиковал инициативу по сокращению демпфера для нефтяников. «Антиминфиновскому» союзу Сечина и Токарева препятствует их давнее противостояние, апогеем которого стала история 2019 года с загрязнением хлорорганическими соединениями нефтепровода «Дружба», принадлежащего одной из «дочерних» структур «Транснефти». Тогда Силуанов жестко высказался против привлечения дивидендов компании для выплаты компенсаций и заявил, что государство не будет платить за «косяки» поставщика.

ЧП стало причиной судебных разбирательств, в ходе которых «Роснефть» и «Транснефть» предъявляли друг другу миллиардные претензии. Тем не менее, в сентябре 2023 года стороны пришли к компромиссу, а «Транснефть» обязалась возместить убытки.

Теперь в случае совпадения интересов нефтяных «боссов» с Силуановым может быть разыгран «сценарий Улюкаева».

Силуановский «сюрприз» «Транснефти»

В федеральном Министерстве финансов готовят ряд изменений, касающихся налогообложения в нефтегазовой отрасли. Как сообщает портал РБК, среди прочего подчиненные Антона Силуанова предлагают увеличить до 40%ставку налога на прибыль для «Транснефти». Уточняется, что инициатива будет оформлена в виде поправки к правительственному законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс, 12 ноября принятому Госдумой в первом чтении.

По мнению экспертов «Коммерсанта», таким образом, власти пытаются «наполнить бюджет», а «Транснефть» представляется одним из наиболее очевидных источников возможного дополнительного изъятия прибыли. В то же время подчеркивается противоречивый характер предложения Минфина, поскольку действующее законодательство не позволяет устанавливать индивидуальную ставку для конкретного налогоплательщика.

Одновременно высказывается предположение, что повышенную ставку установят не для самой «Транснефти», а для «собственника магистральной системы нефтепроводов». Кроме того, повышение налога может негативно отразится на дивидендах компании, в чем власти определенно не заинтересованы. Напомним, что 100%голосующих обыкновенных акций и 100 шт (78,55%) привилегированных акций «Транснефти» принадлежат государствув лице Федерального агентства по управлению госимуществом.

Информация о предстоящем повышении налогообложения негативно отразилась на котировках акций компании, стоимость которых упала сразу на 12,8%. На этом фоне «Ассоциация владельцев облигаций» выразила озабоченность предстоящим перераспределением прибыли «Транснефти» в пользу контролирующего акционера через налоговые платежи и направила на имя Антона Силуанова обращение с просьбой оценить целесообразность инициативы.

Перспектива повышения налога на прибыль расценивается инвесторами как механизм изъятия контролирующим акционером прибыли компании в обход миноритариев, а также как пример для недобросовестных мажоритариев, допускающих «ненадлежащие практики перераспределения прибыли».

«Поскольку долгосрочным инвесторам необходима убежденность в том, что их права не будут нарушены, подобные практики приведут к вымыванию с рынка долгосрочных инвесторов и преобладанию спекулятивных, и это с учетом того, что сейчас на рынке фактически остались лишь российские инвесторы»,– цитирует текст обращения РБК.

Читайте ещё:Девочка, убившая своих сестер в Тольятти, действовала с расчетом

Игорь Сечин атакует Минфин

В ПАО «Транснефть» от комментариев журналистам отказались. Видимо, президент компании Николай Токарев еще не знает, как дипломатично ответить на «подножку» со стороны министра Силуанова. Понятно, что он включит все имеющиеся в его распоряжении рычаги влияния, чтобы минимизировать налоговый рост. Вот только получится ли переломить ситуацию?

Интересно, какую позицию займет давний недоброжелатель Токарева, глава «Роснефти» Игорь Сечин. С одной стороны, он может наслаждаться ударом со стороны чиновников Минфина. С другой, Игорь Иванович уже выступал с негативной оценкой министерских инициатив. Так, в ноябре прошлого года он жестко раскритиковал изменение системы налогообложения нефтяной отрасли, назвав «экономически не обоснованным»снижение прогнозных дифференциалов цены российской нефти к цене Brent.

«Продолжая применять для налогообложения нерелевантный для России ценовой индикатор (котировку Brent), финансовое ведомство игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны: формирование новых направлений поставок российской нефти и подходов к ее ценообразованию», – высказывал свою позицию глава «Роснефти».

Более того, Сечин прямо обвинил Минфин в ошибках, спровоцировавших кризис на внутреннем топливном рынке, а Центробанк – в том, что тот не создал «надежные маршруты исполнения трансграничных платежей в различных валютах». Стоит также напомнить о критике нефтяным топ-менеджером прошлогодней правительственной инициативы по сокращению демпфера для нефтяников в два раза (ежемесячно на 30 млрд рублей). Кстати, спустя несколько месяцев СМИ сообщилио внесении поправок в налоговое законодательство, в соответствии с которыми топливный демпфер будет восстановлен.

Борьба за льготы для «Восток Ойла»

Противостояние Сечина с Минфином – не разногласия последнего времени, оно реально длится годами. Так, в сентябре 2019-го глава «Роснефти» направил на имя президента письмо, в котором назвал «непоследовательным, а возможно, и субъективным»подход финансового ведомства в вопросе предоставления льгот различным нефтегазовым проектам.

В частности, речь шла о «Восток Ойле» – совместном проекте «Роснефти» и компании «Нефтегазхолдинг» бизнесмена Эдуарда Худайнатова по развитию арктического региона, заключающемся в объединении Лодочного, Тагульского и Ванкорскогого месторождений. При общем объеме инвестиций до 8,5 трлн рублей, потребность компаньонов в льготах оценивалось в 2,6 триллиона. Однако коварный Силуанов «льготную тему» «зарубил», указав в качестве причины поддержанный президентом мораторий на предоставление новых налоговых льгот до завершения инвентаризации проектов, введенных до конца года.

«Минфин и лично Антон Силуанов готовы поддержать инвестиционные газовые проекты в отличие от «Восток Ойла», несмотря «на схожесть условий», –писал Игорь Сечин Владимиру Путину.

Кстати, в 2020 году, на фоне резкого падения цен на нефть, правительство приняло решение об улучшении налоговых условий для проекта «Восток Ойл» путем снижения порога цены на нефть с базовой до 25 долларов за баррель, для чего предполагалось внесение поправок в Налоговый кодекс. По подсчетам экспертов, предложенное снижение границы отсечения позволяло Ванкорскому месторождению получить вычет порядка 60 млрд рублей.

Согласно более ранним оценкам Минфина, требования Сечина по льготам по НДПИ грозили ежегодными бюджетными потерями в 250 млрд рублей, с учетом действовавшей на тот момент льготной ставки НДПИ для недр в Красноярском крае. Льготы по налогу на имущество и землю должны были ударить по региональным и муниципальным бюджетам. Но, как говорится, не мытьем, так катаньем, глава «Роснефти» продавил налоговые преференции для «Восток Ойла».

Улюкаев «съеден», Токарев – «не по зубам»?

Итак, отношения между Сечиным и Силуановым напоминают минное поле, где каждый шаг грозит очередным конфликтом. При этом Силуанову не стоило бы забывать о судьбе бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, в 2017 году осужденного на восемь лет колонии строгого режима со штрафом в 130,4 млн рублей. Приговор Улюкаеву был вынесен за получение взятки в размере 2 млн долларов от Игоря Сечина, которому министр угрожал созданием препятствий для дальнейшей деятельности госкомпании.

Примечательно, что, будучи главным свидетелем по уголовному делу, лично передававший взятку Сечин упорно не являлся в суд для дачи показаний. В основу же обвинительного приговора легли показания генерала ФСБ Олега Феоктистова, курировавшего оперативную разработку Улюкаева и присутствовавшего в офисе «Роснефти» в день передачи министру меченых купюр.

По информации Следкома, деньги предназначались за положительное заключение Минэкономразвития, позволившее компании «Роснефть» приобрести 50%-й госпакет «Башнефти». Сделка состоялась осенью 2016 года, покупатель заплатил за актив 329,7 млрд рублей. В итоге каждый получил свое: Сечин – желаемые акции, а Улюкаев – лагерный срок.

С президентом ПАО «Транснефть» Токаревым отношения у Сечина тоже не сложились. Но Токарев все-таки отставной генерал-майор ФСБ и «орешек» покрепче Улюкаева, чего не скажешь о министре Силуанове. Пик публичного противостояния нефтяных топ-менеджеров пришелся на 2019 год и связан с нашумевшей историей о загрязнении хлорорганическими соединениями нефтепровода «Дружба», принадлежащего одной из «дочерних» структур «Транснефти».

Между Сечиным и Токаревым «пролегла» «Дружба»

Напомним, что на резкое ухудшение поставляемой по трубопроводу российской нефти в апреле 2019 года обратил внимание белорусский «Белнефтехим»– оператор Мозырского НПЗ, после чего был остановлен дальнейший транзит в Европу. В «Транснефти» факт загрязнения хлорорганикой признали, но заявили об умышленном характере ЧП, на основании чего было возбуждено уголовное дело.

По оценкам занимавшего в то время пост федерального министра энергетики Александра Новака причиненный ущерб не превышал 100 млн долларов. «Транснефть» соглашалась его компенсировать, но ее руководство требовало проведения детального расследования инцидента, настаивая на наличии мошеннической схемы с хищением нефти, и передав имеющиеся материалы в ФСБ, о чем Токарев уведомил лично Владимира Путина. Сечин, в свою очередь, в письме на имя бывшего в то время вице-премьером Дмитрия Козака, просил ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей от загрязнения нефтепровода.

Урегулировать разногласия с «Роснефтью», выступавшей в качестве грузоотправителя, оказалось далеко не просто. После того, как стала ясна полная несостоятельность переговоров на корпоративном уровне, в мае 2022 года «Роснефть» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с «Транснефти» убытков и упущенной выгоды в размере 3,3 млрд рублей, 20,9 млн долларов, 47,6 тыс. евро, 5,5 тыс. фунтов стерлингов и 73 млн польских злотых.

В иске указывалось, что ранее в возмещении этой суммы «Роснефти» было отказано, а в вину ответчику ставились неспособность обеспечить качество транспортируемой нефти и остановка прокачки, ставшая причиной убытков на фоне «недопоставок потребителям и снижения собственной добычи». Ответным шагом Токарева стал иск «Транснефти» на 2 млрд рублей – за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам хранения нефти.

Об урегулировании ситуации и заключенных сторонами договоренностях, стало известно в сентябре прошлого года. Как сообщал «Коммерсант», в обмен на взаимный отказ от исков, «Транснефть» обязалась в срок до конца мая 2025 года возместить убытки «Роснефти», если те будут доказаны, но в пределах 15 долларов за баррель загрязненного продукта. В случае, если зарубежные партнеры «Роснефти» потребуют возмещения в размере более 15 долларов и докажут в суде обоснованность своих претензий, то убытки могут быть компенсированы по отдельному решению правительства сверх утвержденного «Транснефтью» лимита.

Итак, компромисс достигнут, но делает ли он Сечина и Токарева союзниками в противостоянии с министром финансов Силуановым? Последний после инцидента с «Дружбой» резко высказался против использования дивидендов компании для выплаты компенсаций и прямым текстом заявил, что государство не будет платить за «косяки» поставщика.

Похоже, сегодня нефтяным «боссам» представился шанс «дружить» против главы Минфина. Воспользуются они им или предпочтут помнить взаимные обиды?

Источник: http://xpres-money.com/component/k2/item/87449

Из УВД ЗАО Москвы в Следственный департамент МВД РФ переданы материалы о масштабных хищениях при строительстве объектов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

«За долгие годы расследования обвиняемые в деле так и не появились. Главным фигурантом дела являлся сейчас уже бывший генеральный директор ОАО «Трест МЭТС» Абдурахманов Антон Викторович. Он со скандалом оставил это кресло и тут же пересел в другое — гендиректора, а потом председателя Совета Директоров ОАО «Бамстройпуть». ОАО «Бамстройпуть» является генподрядчиком при строительстве технополиса «Эра» в Анапе, строит стрелковый клуб и магазин для концерна «Калашников», выставочный павильон «Алмаз-Антея» и демоцентры для Объединенной судостроительной корпорации и корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Об этом сообщает WORLD FOCUS

Как рассказали наши собеседники, в 2013-14 г.г. ФГУП «ГВСУ №14» (ранее ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России») заключило с ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» госконтрактов на сумму более 65 млрд. рублей по объектам ВДВ МО. В том числе на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного Ордена Суворова дважды Краснознаменное училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, в качестве авансов были перечислены денежные средства в размере около 11 миллиардов рублей.

По результатам проверки Главной военной прокуратуры по коллективному обращению представителей ООО «СК «Теплоресурс», «РемСтройФасад», «ПРОМФАРМ» (задолженность за выполненные работы только перед этими организациями составляет около 200 млн. руб) выявлены факты хищений руководством ОАО «Трест МЭТС» средств государственного оборонного заказа, выделенных на строительство зданий и сооружений Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова

По данному факту Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Недавно это дело было передано в Следственный департамент МВД РФ.

Аналогичные нарушения выявлены при выполнении ОАО «Трест МЭТС» строительных работ на объектах, расположенных в Ивановской, Псковской, Смоленской областях и Забайкальском крае. Материалы проверок по данным фактам также направлены в Следственное управление УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, для возбуждения уголовных дел и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Как отмечает источник, по возбужденному уголовному делу в настоящее время следствие фактически не ведётся, следственные действия не проводятся, а основные фигуранты продолжают свою деятельность, только в других организациях, вот лишь малая часть фактов, которые следствие не замечает или не хочет замечать.

За период 2013-2016г.г. была организована мошенническая схема по расхищению бюджетных средств и средств подрядных организаций. Только сумма исковых требований ФГУП «ГВСУ №14» (ранее ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России») к ОАО «Трест МЭТС» составляет 15 287 113 968,97 рублей!!!

С 2013 по 2016 год генеральным директором ОАО «Трест МЭТС» являлся тот самый Абдурахманов Антон Викторович.

В настоящее время Антон Абдурахманов является Председателем совета директором ОАО «Бамстройпуть».О

АО «Бамстройпуть» является генподрядчиком при строительстве технополиса «Эра» в Анапе, строит стрелковый клуб и магазин для концерна «Калашников», выставочный павильон «Алмаз-Антея» и демоцентры для Объединенной судостроительной корпорации и корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Существует вероятность того, что лица ответственные за хищение бюджетных средств в ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», в настоящее время организовали такую же схему в ОАО «Бамстройпуть», которое является крупнейшим Генподрядчиком на объектах строительства осуществляемых с привлечением государственных средств. Продолжение следует…», — пообещали несколько дней назад авторы издания «Рукриминал» в публикации под заголовком «Бесконечная история хищений».

Вскоре коллеги редакции «Компромат-Урал» данное обещание выполнили и опубликовали следующий материал. Название: «ВДВ оставил без 13 млрд рублей «неприкасаемый» МВД РФ боится привлечь организатора гигантских хищений, а он осваивает новые бюджетные средства»:

«К истории с не расследуемыми масштабными хищениями при строительстве объектов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова подключились военная прокуратура и депутаты Госдумы. Все они требуют немедленно привлечь к ответственности виновных. Тем более, искать их особо не надо, все пути от хищений ведут к одному человеку — Абдурахманову Антону Викторовичу, который руководил на момент событий ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» («Трест МЭТС»), получившим 11 млрд рублей на работы в училище. После скандала, Абдурахманов пересел в кресло гендиректора, а потом председателя Совета Директоров ОАО «Бамстройпуть», которое является генподрядчиком при строительстве технополиса «Эра» в Анапе, строит стрелковый клуб и магазин для концерна «Калашников», выставочный павильон «Алмаз-Антея» и демоцентры для Объединенной судостроительной корпорации и корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

В распоряжении журналистов оказался ответ ВРИО военного прокурора Западного военного округа (Вячеслава – прим. «Компромат-Урал») Лабутина на запрос депутата Госдумы Александра Шерина. В надзорном ведомстве недоумевают, почему застопорилось расследование дела о хищениях при строительстве объектов училища, а по множеству фактов других хищений, за которыми стоит Абдурахманов, выносятся необоснованные отказные постановления, которые непременно отменяются. Ведь в 2013-14 гг. ФГУП «ГВСУ №14» (ранее ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России») заключило с ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» госконтрактов на сумму более 65 млрд. рублей по объектам ВДВ МО. Как выяснила военная прокуратура, по всем договорам ФГУП «ГВСУ 14» перечислило на расчетные счета ОАО «МЭТС до 80% от общей стоимости авансирования в сумме 13 446 425 847,55 руб. Однако взятые на себя обязательства ОАО «МЭТС» под руководством Абдурахманова не исполнило.

«В военной прокуратуре Западного военного округа рассмотрено Ваше обращение от 25.01.2021 о предоставлении информации по уголовному делу в отношении руководителей «СТ-Логистик» и ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», возбужденному в следственном управлении УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Установлено, что с целью капитального ремонта и строительства объектов для нужд Воздушно-десантных войск ВС РФ на территории Западного военного округа Министерством обороны Российской Федерации «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» (правопреемник ФГУП «Главное военное строительное управление No 14» Минобороны России) (далее- ФГУП «ГВСУ No 14») в 2013-2015 гг. заключены 35 государственных контрактов, среди которых государственный контракт No ДГ3-44/56-ВГ на выполнение полного комплекса работ по проектированию и строительству объектов военного городка No 1 (шифр 44/56) войсковая часть 41450 (г. Рязань). Цена контракта составила 859 546 800 руб.

Для выполнения работ по указанным государственным контрактам бывшим руководством ФГУП «ГВСУ No 14» привлечено ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» (далее ОАО «МЭТС»), которое приняло на себя обязательства по строительству значительного количества объектов для нужд Минобороны России.

По всем договорам ФГУП «ГВСУ 14» перечислило на расчётные счета ОАО «МЭТС до 80% от общей стоимости авансирования в сумме 13 446 425 847,55 руб. Однако, взятые на себя обязательства ОАО «МЭТС» выполнены не были.

02.04.2018 в следственном управлении УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело No 1.18.0145.0007.000685 в отношении руководства ОАО «МЭТС» по фактам хищения денежных средств по государственным контрактам с ФГУП «ГВСУ Nо 14». С июня 2020 года по предварительное следствие по данному уголовному делу производится в Следственном департаменте МBД России, надзор за которым военная прокуратура Западного военного округа не осуществляет.

Также установлено, что во исполнение принятых на себя по государственному контракту No ДГЗ-44/56-ВГ обязательств ФГУП «ГВСУ No 14» по договору субподряда No ДГ3- 44/56-ВГ-236.1 от 06.12.2013 привлекло ОАО «МЭТС». В соответствии с указанным договором данное общество обязалось осуществить строительство двух хранилищ автомобильной техники войсковой части 41450.

В свою очередь, ОАО «МЭТС» к выполнению работ по строительству указанных объектов по договору 17-СМР/ГУС-15 от 13.04.2013 привлекло ООО «СТ-Логистик». Вместе с тем, выполненные ООО «СТ-Логистик» работы по огнезащитному покрытию хранилищ войсковой части 41450 не соответствуют проектно-сметной документации, требованиям строительных и иных обязательных норм и правил, а также сделаны не в полном объеме.

Военной прокуратурой Рязанского гарнизона материалы проверки о хищении денежных средств при строительстве хранилищ NoNo 1 и 2 для автомобильной техники войсковой части 41450 в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ направлены в следственное управление УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.

В 2019-2020 гг. в указанном следственном органе неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении руководства ООО «СТ-Логистик», которые отменялись уполномоченными должностными лицами этого следственного органа. Окончательное решение до настоящего времени не принято.

С учетом изложенного, копия Вашего обращения направлена в прокуратуру Москвы для разрешения в части, касающейся проведения доследственной проверки в отношении руководства ООО «СТ-Логистик».

Источник: http://refinancesandiego.org/component/k2/item/91190

Экс-министр выкупил ростовское предприятие, но может потерять абхазские проекты.

Связанное с бывшим краснодарским губернатором, экс-главой федерального Минсельхоза Александром Ткачевым АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева» выкупило ростовское предприятие «Донские зори», специализирующееся на выращивании зерновых культур. Ранее компания принадлежала бизнесмену Вадиму Бандурину, умершему в феврале прошлого года. Отойдя от дел из-за тяжелого заболевания, он передал активы доверенным лицам. В итоге возглавивший «Донские зори» Илья Попов продал предприятие семейству бывшего госчиновника. «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева» занимает вторую строчку в рейтинге крупнейших российских владельцев сельхозземель: его земельный банк превышает 1,12 тыс. гектаров, а прошлогодняя прибыль оценивается почти в 14 млрд рублей. Еще в 2015-2016 гг. депутат Госдумы Александр Хинштейн неоднократно озвучивал вопрос возможного конфликта интересов, так как родственники министра владели предприятиями в той сфере, которую контролировал Ткачев. Однако в ходе проведенной проверки правительственная комиссия конфликта интересов не обнаружила, а занимавший в то время пост вице-премьера Аркадий Дворкович заявил, что в случае возникновения потенциальных конфликтов, министру необходимо будет самоустраняться от принятия решений. На сегодняшний день семейство Ткачевых, как напрямую, так и через номинальных владельцев, контролирует многочисленные активы не только в сельском хозяйстве, но и в других направлениях – рыбопромышленном, строительном, курортном и даже игорном бизнесе. Оформленная на Андрея Скока, известного в качестве управляющего активами семейства Ткачева, компания «Жемчужина Абхазии» «осваивается» в соседней с Краснодарским краем республике. Деятельность российских олигархов, включая бывшего министра, а также готовящееся предоставление им серьезных экономических преференций, путем ратификации соответствующего соглашения, вызвали недовольство населения Абхазии, став причиной недавних массовых протестов, приведших к отставке главы республики Аслана Бжании и премьера Александра Анкваба.

«Донские зори» под «Агрокомплексом» Ткачева

Подконтрольное семейству бывшего краснодарского губернатора, экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева» стало единственным владельцем ООО «Донские зори» – крупного ростовского сельхозпредприятия, специализирующегося на выращивании зерновых культур. По итогам прошлого года «Донские зори» задекларировали выручку в размере 65,7 миллиона и прибыль в 325 тыс. рублей. Об этом сообщает THE POST GLOBAL

Зарегистрированное в 2001 году, ООО до 2017 года де-юре принадлежало семейству Тарасенко, но затем его единственным учредителем стал бизнесмен Вадим Бандурин – председатель ростовской областной Ассоциации фермеров, основатель торгового дома «Агротехник», и машиностроительного предприятия «Новые агроинженерные решения» (ООО «НАИР»), специализировавшегося на разработке и поставках в серийное производство не имеющей аналогов техники для прямого посева.

Бандурин умер в феврале прошлого года в возрасте 43 лет. Как писал «Коммерсант», в последние годы он отошел от бизнеса в связи с тяжелым заболеванием. Смерть предпринимателя СМИ и участники аграрного рынка называли тяжелой утратой для сельскохозяйственной отрасли страны. Дело в том, что Бандурин прилагал максимум усилий для изучения и популяризации передового мирового опыта, проводил конференции с участием лучших экспертов из Европы, США, Аргентины и Канады, сам организовывал поездки сельхозпроизводителей за границу.

Видимо, по причине проблем со здоровьем Бандурин передал активы в управление доверенным лицам. Так, официальным владельцем ООО «Донские зори» в феврале 2022 года стал Илья Попов, с февраля 2020-го и до сегодняшнего дня занимающий пост гендиректора, который собственно, и продал предприятие семейству Ткачева.

Единственным учредителем ООО «Торговый дом «Агротехник» в апреле 2022-го стал Андрей Ядыкин (гендиректор – с ноября 2021 года). Здесь стоит подчеркнуть, что финансовое положение «Агротехника» гораздо более прочное, чем у «Донских зорей»: выручка торгового дома в 2023 году составила 1,9 миллиарда, прибыль– 75,5 млн рублей (выручка годом ранее – 1,6 миллиарда, прибыль – 37,7 млн рублей).

Упомянутое выше ООО «НАИР» принадлежит сыну покойного бизнесмена Вадиму Бандурину (руководит предприятием Андрей Ядыкин). По итогам прошлого года оно задекларировало выручку в размере 834,6 миллиона и прибыль в 82,2 млн рублей. В 2022 году выручка оценивалась в 884,5 миллиона, чистая прибыль – в 11 млн рублей (то есть, ее рост составил 651%).

Конфликта интересов в правительстве не усмотрели Как мы можем убедиться, бизнес Бандурина успешно развивается, вот только большой вопрос: остановится ли экс-министр Ткачев на «Донских зорях» или решит прибрать к рукам и другие перспективные активы? К слову, в рейтинге крупнейших российских владельцев сельхозземель по версии аудиторско-консалтинговой компании «BEFL», «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева» занимает вторую строчку с земельным банком в 1,126 тыс. гектаров (на первом месте – компания «Мираторг»).

Летом 2023 года СМИ писали об увеличении земельного банка предприятия на 286 тыс. гектаров и называли его лидером по динамике прироста территории. Прошлогодняя выручка агрокомплекса оценивалась в 84,5 млрд рублей, прибыль – почти в 14 миллиардов (выручка годом ранее – 78,9 миллиарда, прибыль – 10,7 млрд рублей). То есть, рост составил, соответственно, 8% и 30%. Кстати, в 2014 году агрокомплексу достались порядка 40 тыс. гектаров сельхозугодий, ранее находившихся под контролем семейства Цапков, получивших жуткую известность после убийства семьи фермера в станице Кущевской.

Итак, на сегодняшний день господин Ткачев – №2 в списке крупнейших российских латифундистов, уверенно идущий к тому, чтобы стать №1. Примечательно, что «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева» основан в 1993 году и наращивал мощности, пока его бенефициар был депутатом краснодарского Заксобрания, затем Госдумы, губернатором и, наконец, главой федерального Минсельхоза.

В ноябре 2015 года депутат Госдумы Александр Хинштейн поднял вопрос о возможном наличии конфликта интересов, так как близкие родственники сельскохозяйственного министра выступают учредителями ряда коммерческих структур, занимающихся деятельностью в курируемой им отрасли. В январе 2016-го парламентарий обратился с официальным запросом на эту же тему. Правда, спустя три месяца, в апреле, стало известно, что в ходе проведенной проверки правительственная комиссия никакого конфликта интересов не обнаружила.

Занимавший в то время пост вице-премьера Аркадий Дворкович подчеркнул, что в случае возникновения потенциальных конфликтов, «министру необходимо будет самоустраняться от влияния на принятие решений». После отставки Дворковича в прессе появлялись сообщения о его эмиграции в США. Говоря об СВО, в одном из интервью он заявил: «Мои мысли с мирными жителями Украины». Но это так, к слову.

«Империя» Ткачевых расширяет границы Справедливости ради стоит заметить, что коммерческие интересы семейства Ткачевых не ограничиваются одним только сельским хозяйством. Например, в феврале прошлого года СМИ писали о покупке связанным с Ткачевыми холдингом «Mantera Group» 50%в уставном капитале дальневосточной рыбопромысловой компании «Витязь-Авто», в собственности которой находились лососевый завод и рыболовный участок по вылову нерки на Камчатке.

В число совладельцев «Витязь-Авто» входили экс-депутат камчатского Заксобрания Игорь Редькин и его жена Елена. Редькин получил широкую известность после того, как был осужден на девять месяцев ограничения свободы за непреднамеренное убийство: он смертельно ранил человека, которого, по его словам, в сумерках принял за медведя. Гуманность выносившего приговор суда просто поразительна. Как отмечал портал РБК, предметом сделки стали доли в «Витязь-Авто», принадлежавшие как раз супругам Редькиным.

Основателем «Mantera Group» выступал Роман Баталов, которого «Forbes» в одной из публикаций называл зятем Александра Ткачева. До сентября 2024 года официальным владельцем ООО «Мантера-Групп» выступал пришедший на смену Баталову Сергей Улитин. Теперь таковым является компания «Юг-Бизнеспартнер», оформленная на Андрея Скока. По итогам прошлого года «Мантера-Групп» отчиталась о выручке в 626,1 миллиона и прибыли в 206 млн рублей (выручка в 2022 году – 357,7 миллиона, прибыль – 61 млн рублей).

Андрей Скок известен как управляющий активами семейства Ткачева. До мая 2021 года он занимал должность гендиректора в ООО «Шато де Талю» – это юрлицо известной винодельни в Геленджике, принадлежащей супруге бывшего госчиновника Ольге Ткачевой (1% находится в собственности компании «РСХБ-Финанс»– структуры Россельхозбанка, регулярно кредитующего ткачевский Агрокомплекс).

На сегодняшний день на Андрея Скока зарегистрирован ряд коммерческих структур, включая краснодарское ООО «Юг-Бизнеспартнер», по информации «Ведомостей», объединяющее Крымский винный завод, гостиницу «Сочи парк отель», парк аттракционов «Сочи парк», племенной форелеводческий завод «Адлер» и девелоперскую компанию «Five Development», специализирующуюся на курортной недвижимости.

Ему же де-юре принадлежит компания «Горные вершины», в марте 2023 года выкупившая право управления расположенным в Карачаево-Черкессии горнолыжным курортом «Архыз». В процессе конкурса предложение компании составило 24,2 млрд рублей. Как уточнял «Коммерсант», с учетом индексаций «Горные вершины» заплатят за курорт порядка 29 миллиардов, причем последние выплаты предстоит сделать в 2030 году.

Отдельного разговора заслуживает зарегистрированная в Сочи компания «Сильверрон», в которой Скок является учредителем и гендиректором. До июня 2022 года она носила другое название – «Казино Сочи». В марте 2023-го 1%в уставном капитале фирмы перешел в собственность компании «Домейн», чьим единственным владельцем с марта 2023-го выступает «Сильверрон», ранее она контролировалась сингапурским офшором «Silverron International PTE. LTD».

Фактически «Домейн» представляет собой игорный сегмент бизнеса Ткачевых, поскольку является оператором игорной зоны «Красная поляна», презентуемой на специализированных порталах как«самая молодая игорная зона России, находящаяся в горном кластере Сочи на участках, ранее предусмотренных для размещения объектов олимпийского назначения». «Красная поляна» включает казино «Сочи», казино «Бумеранг», зал игровых автоматов «Bonus Slots», апарт-отель «Бонус» и другие объекты. Финансовые показатели «Домейн» впечатляют: только в прошлом году при выручке в 11,2 миллиарда чистая прибыль компании составила 2,8 млрд рублей.

В Абхазии олигархам из России не рады Среди активов, доверенных Ткачевым господину Скоку, стоит обратить внимание на фирму «Жемчужина Абхазии», специализирующуюся на аренде и управлении недвижимостью. По итогам 2023 года при выручке в 225,1 миллиона она ушла «в минус» на 10,3 млн рублей (выручка в 2022-м – 206,6 миллиона, прибыль– 34,3 млн рублей). Кстати, до Скока уставной капитал «Жемчужины Абхазии» был оформлен на офшор «Компания Джесинта Инк» с Британских Виргинских островов.

Название фирмы, пожалуй, говорит само за себя. Об интересе Ткачева к Абхазии СМИ писали неоднократно. В частности, летом 2021 года сообщалось о согласовании парламентом республики предоставления филиалу «Жемчужины Абхазии» в Гаграх права пользования участком лесного фонда площадью 3 гектара. Между тем, часть депутатов осталась недовольна принятым решением, подняв вопрос о возможном ведении «Жемчужиной Абхазии» самовольного строительства.

«Не будем делать вид, что мы не знаем, кому это все передается, и что там происходит. В социальных сетях прошла информация о приморской части участка, принадлежащей тому же хозяину, где воздвигнут мол на Гагрской набережной, который перекрывает движение морской воды по дну. Что с этим делать?»– задавался вопросом депутат Алхас Джинджолия.

О ком говорил парламентарий – догадаться не сложно. На тот момент российский экс-министр Ткачев строил в Гаграх детскую спортивную школу, анонсировалось возведение летнего театра. Но абхазские планы миллиардера отнюдь не представляли собой некое меценатство: также в них входило, например, строительство в Пицунде гостиничного комплекса «Москва Резорт» площадью 45 гектаров и стоимостью 20 млрд рублей. Реализация проектавозлагалась на аффилированную с семейством бывшего чиновника компанию Специализированный застройщик «Сочи-Парк пять плюс». Ту самую, которая возводит ставший причиной судебных разбирательств ЖК deluxe-класса «Mantera seaview residence» в границах Федеральной территории «Сириус».

И вот здесь самое время напомнить о недавних массовых протестах в Абхазии, причиной которых стали намерения республиканских властей ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. «Коммерсант» туманно писал об опасениях протестующих, что ратификация«приведет к подавлению местного бизнеса крупными российскими компаниями».

«Forbes» был более конкретен, цитируя, например, слова лидера партии «Форум народного единства Абхазии» Аслана Барцица: «Не хотим, чтобы у нас тут творилось то же, что происходит в Сочи или Геленджике». Один из участников протестной акции высказался еще жестче: «Передайте своим олигархам, что их здесь не ждут».

Это своеобразный абхазский «привет», в том числе, господину Ткачеву, которому соглашение сулило целый ряд преференций, включая освобождение от уплаты таможенных пошлин при ввозе на территорию республики строительных материалов и оборудования; освобождение от уплаты налога на имущество организаций и налога на прибыль в течение 8 лет с момента ввода в эксплуатацию объектов; право возмещения до 50%НДС из бюджета Абхазии; обеспечение преимущественного права на предоставление мощностей и подключения к инженерным сетям и коммуникациям и т.д.

В конце прошлой недели СМИ сообщили об отзыве политическим руководством республики скандального законопроекта, ставшего причиной кризиса власти президента Аслана Бжании, об окончательной отставке которого стало известно буквально вчера вечером. Видимо, от планов экономического «покорения» Абхазии Ткачеву и другим российским олигархам действительно придется отказаться. Возможно – временно. Впрочем, бывший министр и губернатор всегда найдет, чем удовлетворить свой ненасытный «аппетит» и внутри России. Пока ему предстоит «переваривать» «Донские зори».

Источник: http://old-square.com/component/k2/item/215497

On July 1, 2024, "The Insider" released an article titled "Entrepreneurs Usherovich and Plotitsa, linked to the Solntsevskaya OCG and the Zakharchenko case, are now assisting Russian Railways in evading sanctions."

The article details how Kremlin-connected businessmen Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, while abroad, provide prohibited equipment to the sanctioned Russian Railways and fund Putin’s election campaign.

Boris Usherovich developed a scheme for supplying telecommunications equipment to Russian Railways, Russian state companies, and enterprises of the military-industrial complex from Europe to Russia, circumventing sanctions. At the same time, he is on the international wanted list. His relatives living in Cyprus – Ilya and Boris Plotitsa, as well as Ilya’s relative, Aleksandr Vainshtein – are involved in the matter.

The operation to circumvent sanctions involves Cypriot companies Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, as well as Russian and Kyrgyz firms.

Usherovich is known as the owner of a stake in Russian Railways’ largest contractor, the "1520" group of companies. He is involved in a high-profile criminal case of bribing Colonel Zakharchenko of the Russian Ministry of Internal Affairs. There is also information about his involvement in organized crime.

The business activities of Boris Usherovich are also conducted through LLC "Center for Communication Systems Development" (CRSD). Until recently, this company was owned by Ilya Plotitsa, a relative and business partner of Usherovich. CRSD channels government orders on one hand and funds the Putin party on the other.

Until recently, Ilya Plotitsa was one of the co-owners of UK "Bamstroimekhanizatsiya" – a Russian Railways contractor that is part of the "1520" GC.

Ilya Plotitsa’s brother, Boris Plotitsa, is evading prosecution in a criminal case about the death of people in Moscow and is on the international wanted list. Recently, it became known that he lives with his brother in Cyprus and is also involved in schemes to circumvent sanctions against Russia. Boris Plotitsa was listed as a director of the Main Victory Corporation Limited, a Cypriot company owned by Boris Usherovich, through which transactions for the supply of sanctioned equipment to Russia were made.

Boris Plotitsa is the director and owner of the Cypriot company Tripster Limited. The address of the company is Omirou, 38, PAKOVA CENTER BLOCK A, Flat 101, 3095, Limassol, Cyprus. Companies Broxner PLC and Venisat Technology Ltd, controlled by his brother Ilya and involved in violating sanctions against Russia, are registered at the same address.

Currently, the director of Tripster Limited is Cypriot citizen Irina Bichinashvili. She also holds the position of secretary in the companies Broxner PLC and Venisat Technology Ltd, which Ilya Plotitsa controls through his brother-in-law Aleksandr Vainshtein.

In January 2023, a company Lucycorp Ltd was registered, in which Ilya Plotitsa owns 100% of the shares. He is also its director and secretary. In the company’s registration documents, the "name and address for correspondence" field states: "Broxner Limited Omirou 38, Pakova Center, Block A, Office 101, Limassol, Cyprus. Τηλέφωνο 25281892".

A screenshot of Lucycorp Ltd’s registration document from the Cyprus company registry.

Plotitsa indicated the address and phone number of Broxner Limited (now Broxner PLC), which was found violating the sanction regime against Russia as the correspondence address of his new company Lucycorp Ltd. This irrefutably proves his connection to the company engaged in the supply of prohibited equipment to Russia as well as his involvement in schemes to circumvent sanctions and money laundering in Cyprus.

Moreover, it gets even more interesting.

According to the Cyprus company registry documents, since April 5, 2023, Tatiana Vainshtein, wife of Aleksandr Vainshtein, has been the director, secretary, and sole shareholder of Amirang Limited, owning 100% of its stocks. Before this date, from the company’s foundation on January 21, 2022, the shareholder and director was her husband, Aleksandr Vainshtein. On April 5, 2023, he transferred formal ownership and management of the company to his wife.

In the registry documents, Tatiana’s last name is spelled incorrectly – Vaynshteyn. Although her passport states her last name as that in her husband’s passport – Vainshtein. The deliberate distortion in the spelling of her last name is undoubtedly done to complicate searching in databases. Such a practice is quite common among Russian businessmen, officials, and law enforcement officers striving to hide their acquired assets in the West. Investigative journalists often encounter such cases when reviewing documents in the Cyprus companies registry, noting the phenomenon is widespread.

Somehow, Russians manage to distort their data in documents submitted to the Cypriot governmental body, the business registry. It raises the question of whether this results from corruption allowing rules to be bypassed or if the reason lies in the low qualification of departmental staff. It’s curious how distorted data passes verification and remains unnoticed.

Ilya Plotitsa also uses this method to hide his assets. His name surfaced in the "Panama Papers", where it was discovered that he is the owner and director of the offshore company Simeoni International Incorporated. In the documents, his name was indicated with distortion — ILJA PLOTITSA.

In November last year, an extraordinary general meeting of the shareholders of Mettmann Public Company Limited was held. As a result, an announcement was published on the stockwatch.com.cy website about the issuance of "500,000 recallable corporate 4%-coupon bonds with a nominal value of €100 each (€50 million), with a maturity date until 30.11.2030, which will be placed on the Cyprus Stock Exchange’s emerging companies market, for the company’s business activities… The company simultaneously sent the text of the Subscription Agreement and all its appendices to all 13 potential subscribers, inviting all potential subscribers to make offers by filling out, signing, and sending to the company the subscription sheets".

It was also noted that "some payments for the bonds were offered by Mr. Vainshtein Aleksandr, Jacomo Company Limited, and Mr. Zvonko Micković by converting (novation) the existing debt of Mettmann Public Company Limited to the respective subscribers into a corresponding number of bonds."

The mentioned behalf of VAINSHTEIN ALEKSANDR in the announcement is the very Aleksandr Vainshtein reported by The Insider – Ilya Plotitsa’s brother-in-law and nominal owner of the Cypriot companies Broxner PLC and Venisat Technology involved in violating the sanction regime against Russia. The announcement indicates he is also a bondholder in Mettmann Public Company Limited.

Another subscriber of no less interest is Zvonko Mickovic, a citizen of Montenegro and a long-time business partner of Boris Plotitsa. Both are co-founders of LLC NPO "ranspolymer", one of the largest suppliers of equipment and rail systems for Russian Railways, affiliated with "1520" GC.

Screenshot from list-org.com

Screenshot from rusprofile.ru’s https://www.rusprofile.ru/id/266039

Screenshot from list-org.com https://www.list-org.com/company/782296/contract/223/supplier

According to the Cyprus company registry, Zvonko Mickovic served on the board of directors of METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED from the company’s founding in December 2019 until February 2020 and is its largest shareholder. He currently holds 82.5% of the company’s shares.

The list of shareholders includes Tatiana Vainshtein, the wife of Aleksandr Vainshtein, and Ilya Plotitsa’s brother-in-law, mentioned earlier.

Zvonko Micković holds 222,636 bonds of METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED amounting to €22,263,600. Only Aleksandr Vainshtein has more – 237,291 bonds valued at €23,729,100.

The other bondholders hold considerably smaller packages.

From the comments to the list of bondholders, it is clear that Zvonko Mickovic and Aleksandr Vainshtein transferred the bonds registered under their names to offshore companies registered in the jurisdiction of the Marshall Islands.

The company Jacomo Company Limited, mentioned in the announcement, belongs to Marolio Investments Limited, which is associated with Boris Usherovich. The director of Marolio Investments Limited is Alexandr Trudolyubov, formerly serving as the director of Jacomo Company Limited.

Alla Shulgа, a citizen of Ukraine and Cyprus, is listed as the director and secretary of Jacomo Company Limited, who simultaneously works as an office manager at Boris Usherovich’s wife’s company, Victory Corporate Finance (Cyprus) Limited.S

hulga is listed among the staff of Mettmann Public Company Limited and holds a nominal share package (3,999 shares) of the company. She is also registered with 10 company bonds.

According to Open Corporate’s site, Shulga also performs the duties of director and secretary at a number of other firms, which, upon verification, were all found to be linked to Boris Usherovich.

The company METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, established and controlled by Boris Usherovich, acts as a tool for money laundering and legitimizing funds in the West. There is a possibility that some of these funds are used to finance the supply of sanctioned equipment to Russia.

On December 14, 2023, the METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED website published an Announcement on Business Plan Implementation in the "News" section, stating:

"We would like to inform the Cyprus Stock Exchange ("CSE") and the investment community about the implementation of our business plan, which was included in the company’s admission document and subsequent announcements posted on the OAM CSE system.

I. Overview

The company acquires financial instruments, including loan rights, equity participation rights, and direct investments in the real estate market. More detailed information is provided in the admission document.

II. The company has successfully implemented the following projects:

1. Sword Dragon S.L. (Spanish real estate). The project was successfully completed.

The company received dividends from Sword Dragon S.L. during the 1st quarter of 2023 in the amount of €208,604...

III. The projects announced in the Admission document and subsequent announcements were launched during 2023 for the following group companies:

1. 4D Properties S.L. (real estate projects in Malaga, Spain);

2. Nash Beach Club S.L. (commercial real estate in Estepona, Spain);

3. La Meridiana de Rio Verde S.L. (restaurant business financing in Malaga, Spain);

4. Prestige Expo, S.L. (real estate projects in Malaga, Spain);

5. Joya Verde, S.L. (real estate projects in Estepona, Spain);

6. Alsan Homes, S.L. (real estate projects in Cadiz, Spain);

7. Start Hub Beach, S.L. (commercial real estate in Estepona, Spain)...

IV. The business plan for the following projects has not yet been implemented and is planned for implementation in the near future:

1. Land plot in Budva (Montenegro).

2. Land plot in Perivolia, Cyprus.

3. Real estate projects in Larnaca and Limassol."

The announcement indicates that METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED actively invests in Spanish real estate and plans to invest in development projects in Cyprus and Montenegro.

All the listed companies belong to Boris Usherovich and his partners from the "1520" group and are controlled by them through affiliated firms and trusted individuals.

Let’s take Sword Dragon S.L., for example. The Spanish company registry has an entry related to Sword Dragon S.L. stating:

"On October 29, 2015, the fact of acquiring sole ownership of the company was registered in the Commercial Registry, and the lawful and formal owner of the shares or stakes in the company is USHEROVICH BORIS."

Seven years later, in 2022, the same registry contains another entry for the same company stating:"

On November 29, 2022, the fact of acquiring sole ownership of the company was registered in the Commercial Registry, with the lawful and formal owner of the shares or stakes in the company being METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED."

The current director of Sword Dragon S.L. is Oxana Hadjipavlou, who also serves as the director of METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.

The rest of the companies in this list have the same directors, associated with Usherovich, and almost all of them are registered at the same address in Marbella, a favorite place of residence and leisure for the fugitive "railroader," where he owns property.

METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED was founded in December 2019. It currently has two directors — Russian citizen Aleksandr Mizgunov and Russian and Cypriot citizen Oxana Hadjipavlou.

Both are shareholders in the company with packages of 1,548 and 1,040 shares, respectively, and hold bonds of 2,000 and 1,000, respectively.

In 2015-2016, Mizgunov worked for the "1520" group, as indicated on his LinkedIn profile:

Following the publication of The Insider’s revealing article on the activities of Usherovich and Plotitsa, Mizgunov deleted his profile.

Aleksandr Mizgunov has a reputation in Moscow circles as a financier knowledgeable on discreetly moving money out of Russia and legalizing it in the West. Presumably, he continues to do the same in Cyprus on behalf of his employers.

The story of METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED issuing €50 million bonds and placing them on the Cyprus Stock Exchange is a classic example of how Russian oligarchs close to the Kremlin use Cyprus to legalize dubious-origin incomes.

Bonds, in this case, replace money for settlements among company members or their clients, counterparties. Currently, banks have tightened oversight so much that using their services has become nearly impossible for Russians. Surveillance is significantly weaker in securities commissions, which is exploited by Russian citizens.

Recallable bonds have a nominal value and usually a fixed cost. They also offer a 4% yield. Bonds make it convenient to conduct intra-corporation settlements among bondholders (random people are not involved) and additional payments in the form of percentages. It should also be noted that such schemes are often used for tax optimization.

Here it’s important to note that no tricky schemes by Usherovich and Plotitsa for money laundering and legalization in Cyprus, as well as circumventing sanctions, could work without the assistance of local aides with connections at very high levels. On the island, there exists a whole class of lawyers, politicians, financiers, and their relatives who eagerly monetize their contacts and influence in political circles in the interest of wealthy Russians. Largely due to the efforts of such people, Cypriot authorities have not yet raised questions to Usherovich and Plotitsa, although the criminal nature of their activities is obvious.

During work on this material, it was discovered that Ilya Plotitsa’s interests extend far beyond the illegal supply of telecommunications equipment to Russia. It turned out he is a co-owner of a Greek football club.

On August 17, 2020, Greek media reported a change of ownership of one of the oldest football clubs in Greece — Doxa Dramas. The new owner is a Cypriot company Potemkin Consulting Ltd. Ilya Plotitsa is listed as the secretary of this firm, and the director is Cypriot citizen CHARALAMBOS PATSIS (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΗΣ). 50% of the company’s shares belong to Plotitsa, and the other half to a Hungarian citizen Zsofia Vegh, who, as it turns out, is the wife of Charalambos Patsis.

Zsofia Vegh and her husband Charalambos Patsis.

Screenshot from her personal Facebook page

Zsofia Vegh

Given that Potemkin Consulting Ltd was registered on August 8, 2020, nine days before the purchase of the club, it can be assumed that the firm was created specifically for this purpose.

Many football clubs in Cyprus, as well as in other European countries, are owned by Russians, both directly and through trusted persons. Some owners control several clubs at once, creating favorable conditions for legalizing illicit funds through player transfers between them. This method of money laundering is popular among businessmen associated with the Putin regime.

It is assumed that Plotitsa, with the assistance of Patsis, acquired the Greek football club for the same purpose — for money laundering and to circumvent sanctions.

Charalambos Patsis

Ilya Plotitsa also holds the position of secretary in another Cypriot company — TEAMSON LTD, with the same Cypriot CHARALAMBOS PATSIS listed as the director. Both own 50% of the company’s shares each.

It is hard to imagine that Charalambos Patsis is unaware of his business partner’s illegal activities. If so, he may be liable for complicity in the violation of the sanctions regime against Russia.

Charalambos Patsis in Moscow

Charalambos Patsis regularly visits Russia, where he has a daughter from his first marriage, and he enjoys taking photos against the backdrop of Moscow’s landmarks. In Moscow, he meets with friends and clients, many of whom cannot leave the country due to sanctions. Patsis assists them in managing their assets in Cyprus.

Источник: http://biznes-fakty.com/component/k2/item/85243

СОДЕРЖАНИЕ GS Lounge: как обманывают инвесторов через юридические ловушки Почему паушальный взнос — это ловушка: скрытые расходы и невыполнимые обещания Слабая юридическая защита франчайзи: риски невыполнения обязательств Реальные финансовые риски: ложные обещания прибыли АКЦЕНТ НА ФРАНШИЗА GS LOUNGE: как избежать развода на деньги Отзывы пострадавших: разоблачение обманных схем GS Lounge 1. GS Lounge: как обманывают инвесторов через юридические ловушки Франшиза GS Lounge громко заявляет о «премиальном сегменте» и обещает прибыль от 300 000 рублей в месяц, но реальные данные говорят об обратном. Об этом сообщает ВЕКТОР Паушальный взнос: заявленные 5 миллионов рублей сопровождаются обещанием экономии до 2,5 миллионов. Но эта цифра — не более чем маркетинговая уловка. Настоящие расходы многократно превышают указанные значения. Скрытые затраты: инвесторам не сообщают о дополнительных расходах на маркетинг, оборудование и аренду, что приводит к огромным перерасходам. Юридическая незащищенность франчайзи усугубляет ситуацию, создавая почву для финансовых потерь. 2. Почему паушальный взнос — это ловушка: скрытые расходы и невыполнимые обещания Обещания низких расходов и быстрой окупаемости — стандартный инструмент для заманивания неопытных предпринимателей. Отсутствие прозрачности: условия договора туманны, скрытые расходы появляются уже после подписания контракта. Иллюзорная экономия: франчайзер утверждает, что экономия на открытии составит 2,5 миллиона рублей, однако реальность показывает, что эти деньги уходят на скрытые платежи. 3. Слабая юридическая защита франчайзи: риски невыполнения обязательств Юридический анализ показывает, что договоры GS Lounge лишены четких обязательств: Отсутствие гарантий: сроки запуска, помощь в подборе помещений и предоставление оборудования не закреплены в договоре. Риски судебных исков: инвесторы остаются один на один с неисполненными обязательствами франчайзера, что может привести к многолетним судебным разбирательствам. 4. Реальные финансовые риски: ложные обещания прибыли Прибыль в 300 000 рублей — это маркетинговый миф. Даже при идеальных условиях: Низкий клиентский поток: в премиальном сегменте привлечение клиентов требует больших маркетинговых вложений. Сомнительная рентабельность: заявленные суммы невозможно достичь без огромных расходов, которые франчайзер не учитывает в расчетах. 5. АКЦЕНТ НА ФРАНШИЗА GS LOUNGE: как избежать развода на деньги Франшиза GS Lounge — это завуалированная мошенническая схема, где: Франчайзи сталкиваются с постоянным ростом затрат. Отсутствие юридической поддержки делает невозможным возврат вложенных средств. Ложные обещания о прибыли вводят в заблуждение и приводят к финансовым потерям. 6. Отзывы пострадавших: разоблачение обманных схем GS Lounge «Подписал договор с GS Lounge, вложил 5 миллионов. Обещали полное сопровождение, но на деле никакой помощи не было!» «Прибыль оказалась в 5 раз ниже заявленной, постоянные расходы съели весь бюджет!» «Скрытые платежи и отсутствие маркетинговой поддержки сделали бизнес убыточным уже через 3 месяца!» «Ожидал быстрого открытия и клиентов, а получил долги и неоплаченные счета!» «Франшиза GS Lounge — это обман! Обещанная прибыль недостижима!» «Юридический договор не защищает интересы франчайзи, а франчайзер снимает с себя всю ответственность!» «Никакой премиальной аудитории, клиенты недовольны, а я в минусе!» «Ожидал качественной поддержки, а получил лишь список требований и штрафы!» «Финансовые отчеты и маркетинговая стратегия оказались фикцией!» «Если хотите потерять деньги и нервы, вступайте в франшизу GS Lounge!» Вывод: юридический обман и финансовые ловушки Франшиза GS Lounge — это бизнес, который только на бумаге выглядит привлекательным. В реальности это скрытые платежи, ложные обещания и отсутствие поддержки. Если вы цените свои деньги и время, держитесь подальше от GS Lounge!

Источник: http://russiangate.site/component/k2/item/276599