04.04.2016, 01:24

Как лучший друг Путина построил колоссальную офшорную империю – журналисты Новой газеты узнали в ходе совместного расследования с Süddeutsche Zeitung, OCCRP, The Guardian, BBC, Le Monde и другими.

Над расследованием более года работали 380 журналистов, а -секретарь президента России, Дмитрий Песков анонсировал его назвав "информационным вбросом против Владимира Путина".

Главным героем в расследовании выступает не президент Российской Федерации, а его лучший друг – виолончелист Сергей Ролдугин.

Ролдугин лучший друг президента с малых лет: они вместе проходили через уличные драки  в неспокойном на то время Санкт-Петербурге и вместе ходили в самоволку.

В отличие от других друзей Владимира Путина о богатстве Сергея Ролдугина не было ничего известно. Хотя виолончелист и не делал секрета из дружбы с президентом, его единственный актив, о котором говорили публично, — это миноритарная доля в коммерческом банке Россия, известном как "банк друзей президента".

Благодаря утечке из панамского регистратора офшоров Mossak Fonseca (MF) журналисты узнали, что связанные с известным виолончелистом компании оперируют миллиардами долларов.

В расследовании речь идет о четырех компаниях, две из которых принадлежали российскому виолончелисту напрямую, остальные — связанным с ним людям.

В частности, Ролдугин был собственником Sonnette Overseas с Британских Виргинских островов и International Media Overseas (IMO) из Панамы. В этих компаниях интересы друга президента представляли предприниматели из Санкт-Петербурга Олег Гордин и Александр Плехов и они оба связаны с банком Россия а также были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd.

Судя по сделкам, которые удалось отследить журналистам, каждый оффшор играл свою роль.

"Какие-то без всякого обеспечения получали сотни миллионов долларов от кипрского RCB Bank (значительную долю в нем контролирует государственный ВТБ), а затем распределяли эти средства другим компаниям на различные нужды. Иные использовались для контроля крупных пакетов акций в российских предприятиях. Третьи играли роль технических фирм, через которые прогонялись деньги или списывались невозвратные долги", - рассказали журналисты.

Но вместе все эти оффшоры представляют лишь часть одной схемы: дела от их имени вели одни и те же сотрудники; их документы отправлялись одним пакетом; многие сделки проводились и подписывались в один день. Кроме того, эти компании управлялись из одного места — банка Россия.

Общий оборот по банковским счетам только Sandalwood Continental составил около 2 млрд долларов, а в отчетах за 2009 год указано, что стоимость ее активов — 18 млрд рублей.
Источники финансирования группы оффшоров принадлежащих Ролдугину можно условно разделить на три группы:

а) сомнительные внебиржевые сделки с акциями крупнейших госкомпаний России — "Роснефти" и Газпрома;
б) "пожертвования" от крупных российских бизнесменов;
в) льготные займы от кипрского RCB Bank.

"Например, в 2010 году принадлежащая Ролдугину компания IMO должна была заключить сделку на покупку акций «Роснефти» у другой офшорной структуры. В базе MF есть два договора. Один — на покупку акций, а второй — на прекращение этого соглашения. В чем смысл? Компания Ролдугина за срыв договора тут же получила компенсацию — 750 тысяч долларов", - говорится в расследовании.

Журналистам удалось найти много похожих сделок и с другими компаниями, связанными с Сергеем Ролдугиным. Такие операции "позволяли зарабатывать миллионы долларов просто из воздуха". 

Компании Ролдугина покупали акции российских предприятий, а на следующий день продавали их тем, у кого купили вчера, но со значительной прибылью, что позволяло им зарабатывать по 400—500 тысяч долларов. Контрагенты Ролдугина в этих операциях все время проигрывали. Ими были компании, связанные сначала с инвестиционном фондом "Тройка Диалог", а затем Сбербанком.

По мнению экспертов, в реальности эти сделки могли не проводиться и, видимо, лишь служили документальным основанием для платежей из других источников. В пользу этой версии говорит и то, что некоторые договоры закрывались задним числом, когда колебания рынка были уже известны.

Компании музыканта держали деньги в зарубежных "дочках" российских банков, которые, не очень тщательно следовали процедурам проверки клиентов. Этим можно объяснить тот факт, что на такие сомнительные транзакции не реагировали банки.

Что касается "пожертвований" от бизнесменов, речь идет не о пожертвованиях в прямом смысле этого слова, но о платежах с неясной экономической целесообразностью.

Например,в июле 2007 года компания Ролдугина получила в долг от офшора Levens Trading шесть млн долларов под 2% годовых. А уже через пару месяцев заимодавец простил этот долг другу президента всего за 1 доллар.

Levens Trading журналисты связывают с бизнесменом Алексеем Мордашовым: по данным ЕГРЮЛ, этой офшорной компании принадлежало 100% в Северсталь-втормет.Видимо, структуры, приближенные к Мордашову, платили и другим компаниям, связанным с Ролдугиным.

Кроме того, в базе данных MF есть также соглашения о предоставлении займов компании Sunbarn Ltd от трех офшорных структур Аркадия Ротенберга и его сына Игоря. Все они датированы одним днем - 25 апреля 2013-го. Согласно условиям займов, Sunbarn Ltd могла получить от бывшего спарринг-партнера Владимира Путина по дзюдо 185 млн долларов на 10 лет под 2% годовых. Однако, других документов на этот счет в базе нет, поэтому неизвестно, были ли исполнены эти соглашения.

Журналисты выяснили, что процветанию офшоров, связанных с Сергеем Ролдугиным, помогли и структуры, близкие Сулейману Керимову.
В результате только двух сложных сделок офшоры Ролдугина получили права требования на 4 млрд рублей и 200 млн долларов соответственно, заплатив за это ни много ни мало — 2 доллара.

"В 2007 году офшор Tokido Holdings предоставил в долг 4 млрд рублей ОАО "Национальные телекоммуникации" (НТК), крупнейшему российскому оператору кабельного ТВ и интернета. В то время НТК, согласно их годовому отчету, контролировалась группой компаний "Нафта" Сулеймана Керимова. В 2008 году акции НТК были проданы Национальной Медиа Группе, принадлежащей банку Россия. Однако долг перед Tokido Holdings на тот момент еще не был погашен", - говорится в расследовании.

В результате 20 сентября 2010 года были совершены две сделки: сначала Tokido Holdings по договору цессии передала право требования 4 млрд рублей c НТК другому офшору — Desmin Holdings; а Desmin в тот же день всего за 1 доллар передал это же право Sandalwood Continental, компании связанной с Сергеем Ролдугиным.

В 2011—2012 годах «НТК» купила государственная компанией "Ростелеком". И именно она в итоге рассчиталась по старым долгам, заплатив 4 млрд рублей.

Еще одним не менее важным источником финансирования офшорной группы Ролдугина были кредиты от кипрского RCB Bank, который контролировался государственным ВТБ.

"Документы говорят о том, что для Sandalwood Continental в 2010—2012-м была открыта кредитная линия на как минимум 650 млн долларов. Это значит, что офшор мог в любой момент использовать RCB Bank как огромный денежный мешок, откуда в необходимое время можно было доставать средства на финансирование самых разных проектов", - сообщили журналисты.

Некоторые кредитные соглашения составили так, что даже у юристов MF возникали вопросы о том, вернет ли банк свои деньги. Сотрудники MF настороженно относились к тому, следует ли подписывать такие договоры, в которых четко не прописаны цели кредита и порядок погашения.

В свою очередь, представитель RCB Bank заявил, что следует всем требованиям законодательства, поэтому "предположение, что RCB Bank — так называемый "кошелек" для высокопоставленных российских чиновников, не имеет под собой никаких оснований и не соответствует текущему положению дел".

Часть средств, которые аккумулировались в офшорах, вкладывались в Россию. Эти инфестиции условно можно разделить на две группы — «для отдыха» и для покупки стратегических активов.

В 2011 году связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental выдала около 200 млн рублей двумя займами российской фирме Озон на таких условиях: один из займов был на 10 лет, другой — на 20, и оба под 1% годовых.

"В следующем году, 2012-м, Озон стал собственником большого участка земли в Приозерском районе Ленинградской области. На этом участке расположен горнолыжный курорт Игора. В прошлом году агентство Reuters сообщило, что якобы в этом месте в феврале 2013-го состоялась свадьба дочери президента", - объяснили журналисты.
И это лишь одна из подобных махинаций в области отдыха.

Авторы расследования утверждают, что офшорные компании, связанные с Сергеем Ролдугиным, контролировали доли и в крупнейших предприятиях страны в самых разных сферах экономики — от производства грузовиков до продажи ТВ-рекламы.

Например, "Видео Интернешнл" (Vi) — крупнейший продавец телевизионной рекламы в России. К созданию компании имел отношение бывший министр по делам печати и советник президента Михаил Лесин, который недавно скончался в США.

В 2010 году СМИ сообщили, что Vi перешла под контроль структур, связанных с банком Россия.

"Этому приобретению предшествовали законодательные инициативы, которые могли значительно повлиять на рыночную стоимость компании. В то время Vi контролировала 70% рекламного рынка, но затем были приняты поправки к закону «О рекламе», ограничившие долю одного селлера до 35%. И вот на плохих новостях, что обычно приводит к существенному снижению стоимости актива, стало известно, что компанию приобрели структуры банка Россия. Но среди этих структур были и офшоры, принадлежавшие Сергею Ролдугину", - говорят журналисты.

После того, как у Vi появились новые владельцы, доход компании, несмотря на законодательные ограничения, не уменьшился — просто вместо прямых договоров с каналами стали заключаться консультационные соглашения.

По данным Росстата, 20% Vi принадлежит кипрской компании Med Media Network. В базе данных MF есть решение единственного акционера Med Media Network от 15 декабря 2010 года о приобретении 12,5% акций Vi за 20 млн долларов. Этим единственным акционером Med Media Network был офшор IMO, бенефициар которого — Сергей Ролдугин.

Когда IMO открывала счет в швейцарском Газпромбанке, Med Media Network была указана как единственная «дочка» компании. А, в заявлении об открытии счета была написано, что Med Media Network должна выплатить почти 270 млн рублей дивидендов своей материнской структуре.

Журналисты также выяснили детали причастности Ролдугина к КАМАЗу.

На протяжении многих лет крупным пакетом акций в КАМАЗе владела кипрская компания Avtoinvest Ltd, принадлежавшая Тройке Диалог. В 2008 году структурам «Тройки» удалось довести свою долю в крупнейшем производителе грузовиков в России до почти 51%.

С 2007 года "Тройка" передала все права по управлению своей компанией Avtoinvest Ltd офшору Avto Holdings Ltd. По соглашению, Avto Holdings получала право участвовать в собраниях акционеров Avtoinvest, назначать и увольнять директора и забирать 95% дивидендов. И 15% этого неизвестного офшора принадлежали виолончелисту Сергею Ролдугину через его компанию Sonnette Overseas.

"Более того, у Avto Holdings был десятилетний опцион на покупку 100% Avtoinvest: офшор, совладельцем которого был Сергей Ролдугин, имел право всего за 100 тыс. долларов получить контроль над одним из крупнейших акционеров КАМАЗа", - добавляют журналисты.

http://nv.ua/world/countries/chto-nuzhno-znat-o-sk...-iz-rassledovanija-107691.html

Серия сообщений "❖ ОФШОРЫ ИЗВЕСТНЫХ ПОЛИТИКОВ":

Резонансное расследование об офшорах известных политиков: все подробности. 3 апреля 2016 года в СМИ по всему миру появились публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов. Согласно данным газеты The Guardian, в расследовании участвовали журналисты из более чем 80 стран. Проект получил общее название "Панамский архив", так как расследования основаны на материалах "Панамского архива" (Panama papers) – документах об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca. Материалы, полученные в результате одной из крупнейших утечек информации в истории современной журналистики, раскрывают секретные офшорные компании, которые мировые диктаторы, бизнес-магнаты и преступники используют для сокрытия состояний, уклонения от налогов и мошеннических операций. «Панамские документы» – документы, полученные от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, оказывающей услуги по регистрации и ведению офшорных компании. Документы были получены немецкой газетой «Süddeutsche Zeitung» и предоставлены Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP)

Часть 1 - ПОРОШЕНКО ОСНОВАЛ ТРИ ОФШОРА ВМЕСТО ПЕРЕДАЧИ ROSHEN В "СЛЕПОЙ" ТРАСТ - РАССЛЕДОВАНИЕ; СКАНДАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ О ROSHEN И УКРАИНСКОМ ПРЕЗИДЕНТЕ
Часть 2 - ЖУРНАЛИСТЫ ОПУБЛИКОВАЛИ РЕЗОНАНСНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ О СХЕМАХ ОБОГАЩЕНИЯ ПУТИНА
...
Часть 6 - ОФШОРНЫЙ СКАНДАЛ. ПОЛНЫЙ СПИСОК ФИГУРАНТОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ ТРОЕ УКРАИНЦЕВ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕЗИДЕНТА
Часть 7 - КАК "ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БАНК" ПУТИНА ВЫВОДИЛ ДЕНЬГИ В ОФШОР И ВОЗВРАЩАЛ ИХ В РОССИЮ: 10 ФАКТОВ
Часть 8 - ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СКАНДАЛЕ С ОФШОРАМИ ДРУГА ПУТИНА. ГЛАВНОЕ ИЗ РАССЛЕДОВАНИЯ
Часть 9 - КОМПАНИЯ ЖЕНЫ ПЕСКОВА
Часть 10 - ПРЕМЬЕР ИСЛАНДИИ СБЕЖАЛ ОТ ЖУРНАЛИСТОВ ПОСЛЕ ВОПРОСА ОБ ОФШОРАХ
...
Часть 19 - РОССИЙСКИЕ ЛЮБИТЕЛИ ОФШОРОВ
Часть 20 - ЧИНОВНИКИ И ИХ СЕМЬИ
Часть 21 - КАЗАХСТАН: ВНУК ПРЕЗИДЕНТА СКРЫЛ КАПИТАЛЫ А ОФШОРАХ