04.03.2016, 00:43 

Фонд российского бизнесмена Михаила Ходорковского Открытая Россия выделил 10 фактов о "Панамских бумагах" из статьи The Guardian о том, как приближенные к президенту РФ Владимиру Путину переводили крупные суммы денег в офшорные компании.

Предыстория: 3 апреля было опубликовано несколько материалов об офшорах с оборотом около 2 миллиардов долларов, которые принадлежали лучшему другу президента РФ Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину.

Кроме того, журналисты выяснили, что коммерческий банк Россия был использован в потенциальной схеме с отмыванием средств, в которой могли участвовать близкие знакомые президента России Владимира Путина.

В распоряжении журналистов оказались документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которую, как утверждают авторы расследования, могли использовать некоторые ее клиенты для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и обхода различных санкций.

Факт 1. Mossack Fonseca - четвертая по величине компаниz-регистратор офшоров и трастов в мире с офисами в 40 странах. Она оперирует более 300 000 компаниями.

Факт 2. Объем "Панамских бумаг" из архива Mossack Fonseca превышает утечку американских дипломатических документов в 2010 году и объем документов, преданных гласности Эдвардом Сноуденом в 2013-м. Панамские бумаги включают 11,5 млн. документов и 2,6 терабайт данных с серверов Mossack Fonseca.

Факт 3. В Панамских Бумагах содержатся сведения о сети тайных офшорных сделок и огромных кредитов в России, Панаме, Кипре, Швейцарии на общую сумму $2 млрд, следы которой ведут к президенту России Владимиру Путину. Хотя имя президента не упоминается в бумагах, в них присутствуют его ближайшие друзья, богатейшие люди России. А детали сделок таковы, что они не могли быть проведены без его патронажа.

Факт 4. Профессиональный музыкант Сергей Ролдугин - старинный друг Путина, крестный отец его старшей дочери Марии и человек, познакомивший будущего президента России с его женой Людмилой. Согласно "Панамским бумагам", под его мнимым контролем было проведено сделок не меньше чем на $100 млн. Ролдугин, отрицавший связь с бизнесом и дружбу с влиятельными российскими чиновниками, владеет 12,5% долей в самом большом агентстве телерекламы России "Видео Интернешнл", годовой доход которого оценивается в 900 млрд фунтов стерлингов. Также ему была предоставлена тайная возможность выкупить миноритарный пакет "КамАЗа". Ролдугину принадлежит 15% акций кипрской компании Raytar и 3,2% Банка "Россия", который возглавляет еще один друг Путина Юрий Ковальчук.

Факт 5. Ковальчук и Банк "Россия" перевели по меньшей мере $1 млрд в специально созданную офшорную компанию Sandalwood Continental Ltd. Эти деньги были переданы в виде огромных кредитов Русским коммерческим банком Кипра, который контролируется государственным ВТБ, и рядом других банков. Нет объяснений, что заставило банки открыть столь серьезные кредитные линии.

Факт 6. Часть этих денег вернулись в Росию в виде займов под очень высокие проценты. Прибыль от них перекачивалась на тайные счета в Швейцарии. Некоторые деньги передавались в круг Путина, наоборот, под 1%. Компанией Sandalwood была приобретена яхта за $6 млн и направлена в порт под Санкт-Петербургом. В 2010 и 2011 годах Sandalwood перевел три кредита на сумму $11,3 млн компании Ozon, владеющей горнолыжным курортом "Игора" под Санкт-Петербургом. Ozon принадлежит Юрию Ковальчуку и компании Cypriot. Путин патронирует курорт, часто гостит там, и через 18 месяцев после этих кредитов сыграл там свадьбу своей младшей дочери Катерины с Кириллом Шамаловым, сыном еще одного своего старого петербургского товарища.

Факт 7. Газета Guardian отмечает, что хотя нет ничего незаконного в том, чтобы пользоваться офшорными компаниями, операции, о которых идет речь в "Панамских бумагах", выглядят подозрительно. Они включают, по-видимому, поддельные сделки с акциями, многие оформленные задним числом; присутствуют платы за расплывчатые "консультационные" услуги; повторяющиеся выплаты крупных сумм в качестве "компенсаций" за якобы аннулированные сделки по акциям.

В 2011 году компания Ролдугина, например, купила права на кредит в размере $200 млн за $1.

"Это не бизнес, это создание видимости бизнеса, чтобы постоянно перемещать и скрывать активы", - сказал BBC Panorama королевский советник Эндрю Митчелл, ведущий авторитет в борьбе с отмыванием денег.

Факт 8. В октябре 2012 года ближний круг Путина занервничал. Компания Sandalwood была закрыта, и ее операции были переведены в другую офшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, - Ove Financial Corp.

Факт 9. Одна из компания, связанных с Ove Financial Corp, принадлежала Михаилу Лесину, бывшему министру печати РФ, создателю пропагандистского телеканала Russia Today, но впоследствии впавшему в немилость. В ноябре 2015 Лесин был найден мертвым в номере отеля в Вашингтоне с множественными тяжелыми травмами головы.

Факт 10. В списке участников операции находятся и другие ближайшие друзья Путина: Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги, Алишер Усманов, владеющий как минимум шести компаниями на Острове Мэн. Газета Guardian отмечает, что эти офшорные операции людей из ближайшего круга Путина идут вразрез с призывом самого президента к "деофшоризации" российской экономики.

Банк "Россия" (Bank Rossiya)

Тесно связан с Путиным и его друзьями. Его менеджеры стоят за подозрительными офшорными транзакциями на миллиарды долларов.

Швейцарские юристы (Swiss lawyers)

Юристы из цюрихской фирмы Dietrich Baumgartner & Partners получали указания из банка "Россия" и передавали их в Mossack Fonseca.

Mossack Fonseca

Панамская юридическая фирма, регистрирующая офшорные компании и управляющая ими. Она создала Sandalwood и другие компании, связанные с Сергеем Ролдугиным.

Российский коммерческий банк Кипра (Russian Commercial Bank of Cyprus)

Дочернее предприятие принадлежащего государству банка ВТБ. Давал крупные необеспеченные кредиты Sandalwood; сумма кредита превышает $650 млн.

Sandalwood Continental Ltd.

Офшорная компания на Британских Виргинских островах. С 2009 по 2012 год получила кредиты на сумму более $1 млрд. Деньги приходили из государственных банков и других офшоров.

Озон (Ozon)

Компании "Озон" принадлежит частный горнолыжный курорт "Игора" под Санкт-Петербургом. В 2010–2011 годах компания получила от Sandalwood кредиты на сумму $11,3 млн. На этом курорте в 2013 году была устроена свадьба дочери Путина Катерины.

http://nv.ua/world/countries/kak-personalnyj-bank-...-rossiju-10-faktov-107689.html

Серия сообщений "❖ ОФШОРЫ ИЗВЕСТНЫХ ПОЛИТИКОВ":

Резонансное расследование об офшорах известных политиков: все подробности. 3 апреля 2016 года в СМИ по всему миру появились публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов. Согласно данным газеты The Guardian, в расследовании участвовали журналисты из более чем 80 стран. Проект получил общее название "Панамский архив", так как расследования основаны на материалах "Панамского архива" (Panama papers) – документах об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca. Материалы, полученные в результате одной из крупнейших утечек информации в истории современной журналистики, раскрывают секретные офшорные компании, которые мировые диктаторы, бизнес-магнаты и преступники используют для сокрытия состояний, уклонения от налогов и мошеннических операций. «Панамские документы» – документы, полученные от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, оказывающей услуги по регистрации и ведению офшорных компании. Документы были получены немецкой газетой «Süddeutsche Zeitung» и предоставлены Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP)

Часть 1 - ПОРОШЕНКО ОСНОВАЛ ТРИ ОФШОРА ВМЕСТО ПЕРЕДАЧИ ROSHEN В "СЛЕПОЙ" ТРАСТ - РАССЛЕДОВАНИЕ; СКАНДАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ О ROSHEN И УКРАИНСКОМ ПРЕЗИДЕНТЕ
Часть 2 - ЖУРНАЛИСТЫ ОПУБЛИКОВАЛИ РЕЗОНАНСНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ О СХЕМАХ ОБОГАЩЕНИЯ ПУТИНА
...
Часть 5 - ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ОКАЗАЛСЯ В ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ ОФШОРНОГО СКАНДАЛА
Часть 6 - ОФШОРНЫЙ СКАНДАЛ. ПОЛНЫЙ СПИСОК ФИГУРАНТОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ ТРОЕ УКРАИНЦЕВ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕЗИДЕНТА
Часть 7 - КАК "ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БАНК" ПУТИНА ВЫВОДИЛ ДЕНЬГИ В ОФШОР И ВОЗВРАЩАЛ ИХ В РОССИЮ: 10 ФАКТОВ
Часть 8 - ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СКАНДАЛЕ С ОФШОРАМИ ДРУГА ПУТИНА. ГЛАВНОЕ ИЗ РАССЛЕДОВАНИЯ
Часть 9 - КОМПАНИЯ ЖЕНЫ ПЕСКОВА
...
Часть 19 - РОССИЙСКИЕ ЛЮБИТЕЛИ ОФШОРОВ
Часть 20 - ЧИНОВНИКИ И ИХ СЕМЬИ
Часть 21 - КАЗАХСТАН: ВНУК ПРЕЗИДЕНТА СКРЫЛ КАПИТАЛЫ А ОФШОРАХ