Начать работу со счетом возможно сразу после его открытия, не дожидаясь процесса верификации. У вас есть возможность пополнить свой неверифицированный счет (до 80 GBP), но пользоваться средствами на счету будет возможно только после успешного завершения процесса верификации. Для того чтобы воспользоваться услугами компании без ограничений клиенту необходимо пройти процесс верификации, который заключается в проверке документов удостоверяющих личность и адрес регистрации.

Первичная верификация

Доступ к управлению счетом и заказ платежной карты UWCFS QuickCard будет возможен после того, как клиент предоставит цифровые версии (сканы) своих документов.

Список необходимых документов для верификации:
Цветной скан паспорта или другого удостоверения личности с фотографией и подписью владельца.

Скан официального документа удостоверяющего адрес проживания или регистрации лица.

Например: страница паспорта со штампом о регистрации, или иной документ подтверждающий регистрацию, счет за коммунальные услуги, оплата услуг провайдера, выписка из банковского счета.
Согласно действующему законодательству в качестве документа удостоверяющего адрес проживания не принимается счет оплаты услуг операторов мобильной связи.
Скан счетов за услуги должен быть не старше 3-х месяцев на момент предоставления.

Карта UWCFS QuickCard отправляется на подтвержденный адрес.

Для отправки необходимых документов выберите в меню Setting > Documents uploading.

Passport, National ID — удостоверение личности.
Для граждан стран СНГ документом удостоверяющим личность является паспорт (желательно загранпаспорт) - Passport. Для граждан ЕС документом удостоверяющим личность является ID карта - National ID.

Proof of Adress - подтверждение места проживания.

Максимальная величина файла 3 МБ.
Допустимые форматы: *.doc;*.docx;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.gif;*.bmp;*.pdf.




После отправки необходимых документов на ваш электронный адрес будет выслано письмо с результатом проверки. Проверка документов отделом нормативно-правового соответствия занимает несколько часов.



Процесс первичной верификации завершен.
Доступные возможности:
Банковские переводы.
Использование аккредитованных веб-кошельков.
Денежные переводы. (только вывод)
Банковские/корпоративные чеки. (только вывод)

Ограничение:
- Оборот финансовых средств не должен превышать 5000 GBP (фунтов стерлингов) в год.


Вторичная верификация

Процесс вторичной верификации необходим в случае, если оборот средств на счете клиента превышает сумму в 5000 GBP (фунтов стерлингов) в год.
Процесс вторичной верификации подразумевает предоставление сертифицированных копий личных документов клиента (паспорт или водительские права). Сертифицирование копий документов может произвести нотариус, юрист, адвокат. Документы необходимо отправить по почте в главный офис компании в Лондоне или в филиал в Праге. Также клиент может лично пройти вторичную верификацию в отделении компании UWCFS.

Повторная верификация

В случае, когда срок годности верификационных документов истек, клиенту возможно потребуется обновить их. Для этого необходимо пройти процесс повторной верификации.
Компания UWCFS оставляет за собой право запрашивать копии документов подтверждающих личность и адрес проживания клиента (раз в 12 месяцев).
Выслать документы на повторную верификацию можно через аккаунт на сайте компании.