Сжечь или постирать $175 000? Главное замести следы! |
Сжечь или постирать $175 000, объяснить снятие огромных сумм в банкоматах выигрышами в казино и тратами на проституток, уничтожить домашние компьютеры и сотовые телефоны — так заметали следы инсайдеры, арестованные в среду. ФБР и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подали уголовный и гражданский иски к частному трейдеру Гарретту Бауэру и юристу Мэттью Клугеру, обвинив их в мошенничестве с ценными бумагами, сговоре с целью отмывания денег и воспрепятствовании правосудию.
Летом 1994 г. Клугер, учившийся в школе права при Университете Нью-Йорка, проходил практику в юридической фирме Cravath Swaine & Moore. Поняв, что у него есть доступ к инсайдерской информации, он обратился к знакомому трейдеру (он сотрудничает с властями, и его имя в исках не раскрывается) с просьбой свести его с человеком, который бы согласился использовать ее для заключения сделок. Им оказался Бауэр.
Мошенники работали так. Клугер, принятый в штат Cravath, а затем другой юрфирмы — Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, сообщал о готовящихся поглощениях и сколько акций он хочет приобрести своему знакомому трейдеру (посреднику). Тот передавал ее Бауэру, который покупал акции для всех троих, а после объявления о сделке продавал их.
Я сейчас нахожусь: Israel| « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |
