Появление даже такого простого перечня критериев подозрительных операций радикально повышает шансы взыскания денег с банков в результате хищений.
Банком России в развитие закона № 167-ФЗ, направленного на противодействие несанкционированным операциям и защиту клиентов банков от хищения средств кибермошенниками утвержден документ, описывающий признаки операций, которые должны быть приостановлены банком из-за того, что могут проводиться без согласия клиента.
Прежде всего, банку следует приостанов...

http://www.securitylab.ru/blog/personal/tsarev/344866.php