Ситуация парадоксальная, с одной стороны банки могут и блокируют счета «подозрительных» клиентов, при этом формально не могут сообщать другим банкам о дропах не через чёрный список. Вот и законопроект с запозданием лет этак в 10.
Соответствующий проект принят Госдумой в первом чтении, пишет «Коммерсант». «В документе предполагается регламентировать обмен банков информацией о счетах так называемых дропперов — физических и юридических лиц, через которые проходят похищенные деньги», — со...

http://www.securitylab.ru/blog/personal/tsarev/343954.php