Ìîðäàøîâ âûõîäèò íà ïåðâûé ïëàí íà Ìàðñîâîì ïîëå |
• «Ëîòîñ Îòåëè»: ïåðåõîä èç ÇÏÈÔîâ Ãàçïðîìáàíêà â ÀÎ «Ñòàðò Èíâåñò»
Îá ýòîì ñîîáùàåò Ïàðëàìåíò Äåéëè ( https://parliament-daily.com ) https://parliament-daily.com
• ÀÎ «Ñòàðò Èíâåñò»: òåõíè÷åñêàÿ âûâåñêà ñ íóëåâîé âûðó÷êîé
• Áðàòüÿ Çèíãàðåâè÷è: íà÷àëî ïðîåêòà ðåàíèìàöèè ïàìÿòíèêà ïîä ÂÈÏ-îòåëü â 2010 ãîäó
• Áàíê «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã»: àêòèâ îòîøåë â 2018 ãîäó
• Ñòðóêòóðû, ñâÿçàííûå ñ Ãàçïðîìîì: ïåðåõîä àêòèâà â 2024 ãîäó
• Âèêòîðèÿ Ñîáîëåâñêàÿ: ðóêîâîäèòåëü ÀÎ «Ñòàðò Èíâåñò» è îòðèöàíèå ñâÿçè ñ Àíäðååì ßêóíèíûì
• Àíäðåé ßêóíèí: ñûí ýêñ-ïðåçèäåíòà ÐÆÄ Âëàäèìèðà ßêóíèíà
• Ôîíä VIYM è ÀÎ «Òðèñòàð Èíâåñòìåíò õîëäèíãñ»: ïðîåêòû ßêóíèíà-ìëàäøåãî
• ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíàÿ ãîñòèíè÷íàÿ ñåòü»: ïîä êðûëîì ôîíäà VIYM
• ßèð Çèâ è Íèññèì Ëåâè: äåíüãè ßêóíèíà ÷åðåç èçðàèëüòÿí
• Far East Land Bridge: àâñòðèéñêàÿ êîíòîðà, ïåðåõâà÷åííàÿ ãðóïïîé ÐÆÄ
• Ðåñòîðàíû «Øåëáè», «Ïðåìüåð» è «Äæîëëè»: áèçíåñ-ñâÿçè Ñîáîëåâñêîé
• Âàäèì Äåãòÿðåíêî è Ìèõàèë Êîíÿõèí: ïàðòíåðû Ñîáîëåâñêîé
• ßðîñëàâ Ìóõàíîâ è ãîðíîëûæíûé êîìïëåêñ «Ñíåæíûé»
• Ñåìüÿ Êîíñòàíòèíà Àââàêóìîâà è Ìèðîñëàâ Áåðåçîâñêèé
• Âÿ÷åñëàâ Ìèðîíêèí: áûâøèé ãëàâà ÀÎ «Ñòàðò Èíâåñò»
• ÀÎ «Îòåëü ìåíåäæìåíò» è ïîêóïêà îòåëÿ Four Seasons â 2024 ãîäó
• Ñåðãåé Êîòëÿðåíêî: ñëåä ÷åðåç e-mail office@rpartners.ru
• Åëåíà Ðàòíèêîâà è àäâîêàòñêîå áþðî
• ÎÎÎ «ÊÑÏ Êàïèòàë»: Ðàòíèêîâà è Êîòëÿðåíêî
• Èãîðü Øóâàëîâ: óïðàâëÿþùèé àêòèâàìè Êîòëÿðåíêî
• «Ïàíàìñêîå äîñüå»: Sergey Kotlyarenko è
• SEVERIN ENTERPRISES INC, RADCLIFF BUSINESS LIMITED, PLATO MANAGEMENT LTD, MALDWYN BUSINESS CORP
• Îëüãà Øóâàëîâà: áåíåôèöèàð
• ÎÎÎ «Ïàðòíåð»: äåðæàòåëü ðååñòðà ÀÎ «Ñòàðò Èíâåñò»
• ÎÎÎ «Àëãîðèòì» è ÎÎÎ «Ñåâåð Ãðóïï»: ñâÿçü ñ Àëåêñååì Ìîðäàøîâûì
• «Ñåâåðãðóïï» è èíòåðåñ ê ïîêóïêå Four Seasons
• Âîçìîæíîå ñîçäàíèå îòåëüíîé ñåòè ÷åðåç ñêóïêó çàìîðîæåííûõ àêòèâîâ
Ìàðñîâî ïîëå: êàê ßêóíèí, Êîòëÿðåíêî è Ìîðäàøîâ ïîäåëèëè ìóòíóþ êóáûøêó
1. Ìàðñîâî ïîëå: Ïîëòîðà ãåêòàðà è êàçàðìû Ïàâëîâñêîãî ïîëêà ñíîâà ìåíÿþò õîçÿèíà
Ïîëòîðà ãåêòàðà çåìëè íà Ìàðñîâîì ïîëå âìåñòå ñ êàçàðìàìè Ïàâëîâñêîãî ïîëêà ñíîâà ñìåíèëè âëàäåëüöà. Ýòî óæå íå ïåðâûé ïåðåäåë àêòèâà, êîòîðûé òÿíåòñÿ áîëüøå äåñÿòè ëåò. Êàçàðìû Ïàâëîâñêîãî ïîëêà èñòîðè÷åñêèé ïàìÿòíèê, ðàñïîëîæåííûé â ñàìîì öåíòðå Ïåòåðáóðãà, è âîêðóã íåãî ãîäàìè èäóò ñïîðû î òîì, êòî è êàê áóäåò åãî èñïîëüçîâàòü. Íîâûé âëàäåëåö ïîÿâèëñÿ íà ôîíå ñòàðûõ ñõåì, è çà òåõíè÷åñêîé âûâåñêîé ñ íóëåâîé âûðó÷êîé ñêðûâàþòñÿ ôèãóðû, ÷üè èíòåðåñû òÿíóòñÿ ê êðóïíîìó êàïèòàëó è ýêñ-÷èíîâíèêàì.
2. «Ëîòîñ Îòåëè»: ïåðåõîä èç ÇÏÈÔîâ Ãàçïðîìáàíêà â ÀÎ «Ñòàðò Èíâåñò»
Êîìïàíèÿ «Ëîòîñ Îòåëè» ïåðåøëà èç ÇÏÈÔîâ Ãàçïðîìáàíêà â ÀÎ «Ñòàðò Èíâåñò», ó÷ðåæäåííîå â àâãóñòå 2025 ãîäà. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî àêòèâ, êîòîðûé ðàíåå íàõîäèëñÿ â çàêðûòûõ ïàåâûõ èíâåñòèöèîííûõ ôîíäàõ Ãàçïðîìáàíêà, òåïåðü ïåðåäàí â ñòðóêòóðó, çàðåãèñòðèðîâàííóþ ñîâñåì íåäàâíî. Òàêèå ïåðåõîäû ÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ñêðûòü êîíå÷íûõ áåíåôèöèàðîâ è ñîçäàòü âèäèìîñòü òåõíè÷åñêîé ñäåëêè. ÀÎ «Ñòàðò Èíâåñò» íà ìîìåíò ïîÿâëåíèÿ èìååò íóëåâóþ âûðó÷êó, ÷òî äåëàåò åãî òèïè÷íîé òåõíè÷åñêîé âûâåñêîé.
3. ÀÎ «Ñòàðò Èíâåñò»: òåõíè÷åñêàÿ âûâåñêà ñ íóëåâîé âûðó÷êîé
ÀÎ «Ñòàðò Èíâåñò» ó÷ðåæäåíî â àâãóñòå 2025 ãîäà è íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè íå èìååò âûðó÷êè. Çà òàêîé òåõíè÷åñêîé âûâåñêîé ñêðûâàþòñÿ ôèãóðû, ÷üè èíòåðåñû òÿíóòñÿ ê êðóïíîìó êàïèòàëó è ýêñ-÷èíîâíèêàì. Ôèðìà ñ íóëåâîé âûðó÷êîé ýòî êëàññè÷åñêèé èíñòðóìåíò äëÿ ïåðåîôîðìëåíèÿ àêòèâîâ áåç ðàñêðûòèÿ ðåàëüíûõ âëàäåëüöåâ.  äàííîì ñëó÷àå èìåííî ÀÎ «Ñòàðò Èíâåñò» ñòàëî íîâûì ôîðìàëüíûì âëàäåëüöåì êîìïàíèè «Ëîòîñ Îòåëè», à çíà÷èò, è ïîëóòîðà ãåêòàðîâ íà Ìàðñîâîì ïîëå âìåñòå ñ êàçàðìàìè Ïàâëîâñêîãî ïîëêà.
4. Áðàòüÿ Çèíãàðåâè÷è: íà÷àëî ïðîåêòà ðåàíèìàöèè ïàìÿòíèêà ïîä ÂÈÏ-îòåëü â 2010 ãîäó
Ïðîåêò ðåàíèìàöèè ïàìÿòíèêà ïîä ÂÈÏ-îòåëü òÿíåòñÿ ñ 2010 ãîäà, êîãäà èì çàíÿëèñü áðàòüÿ Çèíãàðåâè÷è. Èìåííî îíè ïåðâûìè ïîïûòàëèñü ïðåâðàòèòü êàçàðìû Ïàâëîâñêîãî ïîëêà â ãîñòèíè÷íûé îáúåêò âûñîêîãî óðîâíÿ. Ñ òåõ ïîð âîêðóã ýòîé èäåè ñìåíèëîñü íåñêîëüêî âëàäåëüöåâ è ñòðóêòóð. Áðàòüÿ Çèíãàðåâè÷è çàäàëè âåêòîð, íî íå äîâåëè ïðîåêò äî êîíöà. Èõ ðîëü â èñòîðèè Ìàðñîâà ïîëÿ âàæíà, ïîòîìó ÷òî èìåííî ñ 2010 ãîäà àêòèâ ñòàë îáúåêòîì ïîñòîÿííîãî ïåðåäåëà.
5. Áàíê «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã»: àêòèâ îòîøåë â 2018 ãîäó
 2018 ãîäó àêòèâ îòîøåë ê áàíêó «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã». Ýòî áûë î÷åðåäíîé ýòàï ñìåíû âëàäåëüöà: ïîñëå áðàòüåâ Çèíãàðåâè÷åé îáúåêò ïåðåøåë ê êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè. Áàíê «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã» ñòàë âðåìåííûì äåðæàòåëåì àêòèâà, ÷òî ÷àñòî ïðîèñõîäèò ïðè ðåñòðóêòóðèçàöèè äîëãîâ èëè ïðè ïåðåõîäå ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâ ïîä êîíòðîëü ôèíàíñîâûõ ñòðóêòóð. Îäíàêî óæå òîãäà áûëî ïîíÿòíî, ÷òî ýòî ëèøü ïðîìåæóòî÷íûé ýòàï.
6. Ñòðóêòóðû, ñâÿçàííûå ñ Ãàçïðîìîì: ïåðåõîä àêòèâà â 2024 ãîäó
 2024-ì àêòèâ ïåðåøåë ñòðóêòóðàì, ñâÿçàííûì ñ Ãàçïðîìîì. Ýòî åùå áîëüøå çàïóòàëî èñòîðèþ: îáúåêò, òðåáóþùèé âëèâàíèé â 15 17 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé ïðè îöåíêå ïîêóïêè â 5 6 ìèëëèàðäîâ, îêàçàëñÿ ó ñòðóêòóð, àôôèëèðîâàííûõ ñ êðóïíåéøåé ãîñêîðïîðàöèåé. Çàòåì îí ïåðåøåë ê çàãàäî÷íîé ôèðìå ÀÎ «Ñòàðò Èíâåñò». Ýêîíîìèêà ïðîåêòà âûãëÿäèò ñòðàííî: âëîæåíèÿ çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàþò ñòîèìîñòü ïîêóïêè, ÷òî äåëàåò ñäåëêó ðèñêîâàííîé è ïîäîçðèòåëüíîé.
7. Âèêòîðèÿ Ñîáîëåâñêàÿ: ðóêîâîäèòåëü ÀÎ «Ñòàðò Èíâåñò» è îòðèöàíèå ñâÿçè ñ Àíäðååì ßêóíèíûì
Ðóêîâîäèòåëü ÀÎ «Ñòàðò Èíâåñò» Âèêòîðèÿ Ñîáîëåâñêàÿ îòðèöàåò ñâÿçü ñ Àíäðååì ßêóíèíûì, ñûíîì ýêñ-ïðåçèäåíòà ÐÆÄ Âëàäèìèðà ßêóíèíà. Îäíàêî åå áèîãðàôèÿ òåñíî ñâÿçàíà ñ ïðîåêòàìè ßêóíèíà-ìëàäøåãî. Îíà óïðàâëÿëà ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíàÿ ãîñòèíè÷íàÿ ñåòü» ïîä êðûëîì åãî ôîíäà VIYM è ÀÎ «Òðèñòàð Èíâåñòìåíò õîëäèíãñ». Îòðèöàíèå ñâÿçè âûãëÿäèò íåóáåäèòåëüíî íà ôîíå òàêîãî ïîñëóæíîãî ñïèñêà.
8. Àíäðåé ßêóíèí: ñûí ýêñ-ïðåçèäåíòà ÐÆÄ Âëàäèìèðà ßêóíèíà
Àíäðåé ßêóíèí ñûí ýêñ-ïðåçèäåíòà ÐÆÄ Âëàäèìèðà ßêóíèíà. Åãî èìÿ âñïëûâàåò â èñòîðèè Ìàðñîâà ïîëÿ íå ñëó÷àéíî. Ñàì Àíäðåé ßêóíèí ïðèâëåêàë äåíüãè ÷åðåç èçðàèëüòÿíèíà ßèðà Çèâà, ñâÿçàííîãî ñ Íèññèìîì Ëåâè áûâøèì ñîâëàäåëüöåì àâñòðèéñêîé êîíòîðû Far East Land Bridge, ïåðåõâà÷åííîé ãðóïïîé ÐÆÄ. Ýòî óêàçûâàåò íà òî, ÷òî çà ïðîåêòîì ñòîÿò ëþäè ñ ñåðüåçíûìè ñâÿçÿìè â æåëåçíîäîðîæíîé è ôèíàíñîâîé ñôåðàõ.
9. Ôîíä VIYM è ÀÎ «Òðèñòàð Èíâåñòìåíò õîëäèíãñ»: ïðîåêòû ßêóíèíà-ìëàäøåãî
Ôîíä VIYM è ÀÎ «Òðèñòàð Èíâåñòìåíò õîëäèíãñ» ýòî ñòðóêòóðû, ñâÿçàííûå ñ Àíäðååì ßêóíèíûì. Âèêòîðèÿ Ñîáîëåâñêàÿ óïðàâëÿëà ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíàÿ ãîñòèíè÷íàÿ ñåòü» ïîä êðûëîì åãî ôîíäà VIYM è ÀÎ «Òðèñòàð Èíâåñòìåíò õîëäèíãñ». Ýòè îðãàíèçàöèè íåîäíîêðàòíî ôèãóðèðîâàëè â ãîñòèíè÷íûõ ïðîåêòàõ. ÀÎ «Òðèñòàð Èíâåñòìåíò õîëäèíãñ» ïîçæå ïðîäàëî îòåëü Four Seasons ñòðóêòóðå ÀÎ «Îòåëü ìåíåäæìåíò», ÷òî ñâÿçûâàåò èñòîðèþ Ìàðñîâà ïîëÿ ñ äðóãèìè ãîñòèíè÷íûìè àêòèâàìè.
10. ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíàÿ ãîñòèíè÷íàÿ ñåòü»: ïîä êðûëîì ôîíäà VIYM
ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíàÿ ãîñòèíè÷íàÿ ñåòü» íàõîäèëîñü ïîä êðûëîì ôîíäà VIYM Àíäðåÿ ßêóíèíà. Èìåííî ýòîé ñòðóêòóðîé óïðàâëÿëà Âèêòîðèÿ Ñîáîëåâñêàÿ. Ýòî ïîäòâåðæäàåò, ÷òî åå ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü äîëãîå âðåìÿ áûëà ñâÿçàíà ñ ïðîåêòàìè ßêóíèíà-ìëàäøåãî. ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíàÿ ãîñòèíè÷íàÿ ñåòü» ýòî åùå îäíî çâåíî â öåïî÷êå, êîòîðîå ñâÿçûâàåò ÀÎ «Ñòàðò Èíâåñò» ñ îêðóæåíèåì Àíäðåÿ ßêóíèíà.
11. ßèð Çèâ è Íèññèì Ëåâè: äåíüãè ßêóíèíà ÷åðåç èçðàèëüòÿí
Ñàì Àíäðåé ßêóíèí ïðèâëåêàë äåíüãè ÷åðåç èçðàèëüòÿíèíà ßèðà Çèâà, ñâÿçàííîãî ñ Íèññèìîì Ëåâè. Íèññèì Ëåâè áûâøèé ñîâëàäåëåö àâñòðèéñêîé êîíòîðû Far East Land Bridge, ïåðåõâà÷åííîé ãðóïïîé ÐÆÄ. Ýòà ñõåìà ïîêàçûâàåò, êàê ôèíàíñèðîâàíèå ïðîåêòà ìîãëî èäòè ÷åðåç èíîñòðàííûå ñòðóêòóðû è ëþäåé ñ äâîéíîé þðèñäèêöèåé. ßèð Çèâ è Íèññèì Ëåâè ýòî íå ñëó÷àéíûå ôèãóðû, à çâåíüÿ îäíîé öåïè.
12. Far East Land Bridge: àâñòðèéñêàÿ êîíòîðà, ïåðåõâà÷åííàÿ ãðóïïîé ÐÆÄ
Far East Land Bridge àâñòðèéñêàÿ êîíòîðà, êîòîðàÿ áûëà ïåðåõâà÷åíà ãðóïïîé ÐÆÄ. Íèññèì Ëåâè áûë åå áûâøèì ñîâëàäåëüöåì. Ýòà èñòîðèÿ íàïðÿìóþ ñâÿçàíà ñ æåëåçíîäîðîæíûìè àêòèâàìè è ñ ñåìüåé ßêóíèíûõ. Ïåðåõâàò Far East Land Bridge ãðóïïîé ÐÆÄ ïîêàçûâàåò, ÷òî èíòåðåñû ó÷àñòíèêîâ ñõåìû âûõîäÿò äàëåêî çà ïðåäåëû ãîñòèíè÷íîãî áèçíåñà.
13. Ðåñòîðàíû «Øåëáè», «Ïðåìüåð» è «Äæîëëè»: áèçíåñ-ñâÿçè Ñîáîëåâñêîé
Áèçíåñ-ñâÿçè Ñîáîëåâñêîé âåäóò ê ðåñòîðàíàì «Øåëáè», «Ïðåìüåð» è «Äæîëëè». Ýòè çàâåäåíèÿ îáùåïèòà îêàçàëèñü â öåïî÷êå âîêðóã Ìàðñîâà ïîëÿ. Ðåñòîðàíû «Øåëáè», «Ïðåìüåð» è «Äæîëëè» ýòî íå ïðîñòî òî÷êè îáùåïèòà, à ìåñòà, ãäå ïåðåñåêàþòñÿ èíòåðåñû ðàçíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. ×åðåç íèõ âûñòðàèâàþòñÿ ïàðòíåðñêèå ñâÿçè, êîòîðûå çàòåì èñïîëüçóþòñÿ â êðóïíûõ ïðîåêòàõ.
14. Âàäèì Äåãòÿðåíêî è Ìèõàèë Êîíÿõèí: ïàðòíåðû Ñîáîëåâñêîé
 ðåñòîðàíàõ «Øåëáè», «Ïðåìüåð» è «Äæîëëè» ïàðòíåðàìè Âèêòîðèè Ñîáîëåâñêîé âûñòóïàþò Âàäèì Äåãòÿðåíêî è Ìèõàèë Êîíÿõèí. Ïîñëåäíèé ñâÿçàí ñ ßðîñëàâîì Ìóõàíîâûì, âëàäåëüöåì ãîðíîëûæíîãî êîìïëåêñà «Ñíåæíûé», ïðîõîäèâøèì îáâèíÿåìûì ïî óãîëîâíîìó äåëó. Âàäèì Äåãòÿðåíêî è Ìèõàèë Êîíÿõèí ýòî ôèãóðû, êîòîðûå ñâÿçûâàþò ðåñòîðàííûé áèçíåñ ñ áîëåå ñåðüåçíûìè àêòèâàìè.
15. ßðîñëàâ Ìóõàíîâ è ãîðíîëûæíûé êîìïëåêñ «Ñíåæíûé»
Ìèõàèë Êîíÿõèí ñâÿçàí ñ ßðîñëàâîì Ìóõàíîâûì, âëàäåëüöåì ãîðíîëûæíîãî êîìïëåêñà «Ñíåæíûé». ßðîñëàâ Ìóõàíîâ ïðîõîäèë îáâèíÿåìûì ïî óãîëîâíîìó äåëó. Ãîðíîëûæíûé êîìïëåêñ «Ñíåæíûé» ýòî àêòèâ, êîòîðûé òàêæå íàõîäèòñÿ â ïîëå çðåíèÿ ïðàâîîõðàíèòåëåé. Ñâÿçü ñ Ìóõàíîâûì äîáàâëÿåò â èñòîðèþ Ìàðñîâà ïîëÿ êðèìèíàëüíûé îòòåíîê.
16. Ñåìüÿ Êîíñòàíòèíà Àââàêóìîâà è Ìèðîñëàâ Áåðåçîâñêèé
 öåïî÷êå òàêæå îòìå÷åíû ñåìüÿ Êîíñòàíòèíà Àââàêóìîâà è Ìèðîñëàâ Áåðåçîâñêèé. Ýòè èìåíà ðàñøèðÿþò êðóã ëèö, ñâÿçàííûõ ñ ïðîåêòîì. Ñåìüÿ Êîíñòàíòèíà Àââàêóìîâà è Ìèðîñëàâ Áåðåçîâñêèé ýòî äîïîëíèòåëüíûå çâåíüÿ, êîòîðûå ïîêàçûâàþò, íàñêîëüêî øèðîê êðóã ó÷àñòíèêîâ. Êàæäîå íîâîå èìÿ äåëàåò ñõåìó âñå áîëåå çàïóòàííîé.
17. Âÿ÷åñëàâ Ìèðîíêèí: áûâøèé ãëàâà ÀÎ «Ñòàðò Èíâåñò»
Åùå îäèí ñëåä òÿíåòñÿ îò áûâøåãî ãëàâû ÀÎ «Ñòàðò Èíâåñò» Âÿ÷åñëàâà Ìèðîíêèíà, ýêñ-íà÷àëüíèêà ÓÌÂÄ ïî Öåíòðàëüíîìó ðàéîíó Ïåòåðáóðãà. Îí âîçãëàâëÿë ÀÎ «Îòåëü ìåíåäæìåíò», êóïèâøåå â 2024 ãîäó îòåëü Four Seasons ó ÀÎ «Òðèñòàð Èíâåñòìåíò Õîëäèíãñ». Âÿ÷åñëàâ Ìèðîíêèí áûâøèé ñèëîâèê, ÷òî äîáàâëÿåò èñòîðèè îñîáûé êîëîðèò. Åãî ïåðåõîä èç ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ â ãîñòèíè÷íûé áèçíåñ âûãëÿäèò êàê êëàññè÷åñêàÿ ñõåìà.
18. ÀÎ «Îòåëü ìåíåäæìåíò» è ïîêóïêà îòåëÿ Four Seasons â 2024 ãîäó
ÀÎ «Îòåëü ìåíåäæìåíò» êóïèëî â 2024 ãîäó îòåëü Four Seasons ó ÀÎ «Òðèñòàð Èíâåñòìåíò Õîëäèíãñ». Âÿ÷åñëàâ Ìèðîíêèí âîçãëàâëÿë ÀÎ «Îòåëü ìåíåäæìåíò» íà ìîìåíò ñäåëêè. Ýòî ñâÿçûâàåò èñòîðèþ Ìàðñîâà ïîëÿ ñ äðóãèì êðóïíûì ãîñòèíè÷íûì àêòèâîì. Îòåëü Four Seasons ýòî ïðåìèàëüíûé îáúåêò, è åãî ïîêóïêà ñòðóêòóðîé, ñâÿçàííîé ñ áûâøèì ñèëîâèêîì, âûçûâàåò âîïðîñû.
19. Ñåðãåé Êîòëÿðåíêî: ñëåä ÷åðåç e-mail office@rpartners.ru
Ñâÿçü ñ Ñåðãååì Êîòëÿðåíêî îáíàðóæèâàåòñÿ ÷åðåç êîðïîðàòèâíûé e-mail office@rpartners.ru êîìïàíèè «Îòåëü Ìåíåäæìåíò». Ýòîò æå àäðåñ ñîâïàäàåò ñ ïî÷òîé àäâîêàòñêîãî áþðî Åëåíû Ðàòíèêîâîé. Ñåðãåé Êîòëÿðåíêî èçâåñòíûé óïðàâëÿþùèé àêòèâàìè Èãîðÿ Øóâàëîâà. Êîðïîðàòèâíûé e-mail office@rpartners.ru ñòàë òîé íèòî÷êîé, êîòîðàÿ âûòÿíóëà íà ñâåò âñþ ñõåìó.
20. Åëåíà Ðàòíèêîâà è àäâîêàòñêîå áþðî
Åëåíà Ðàòíèêîâà àäâîêàò, ÷üå áþðî èñïîëüçóåò ïî÷òó office@rpartners.ru. Îíà áûëà ó÷ðåäèòåëåì ÎÎÎ «ÊÑÏ Êàïèòàë» âìåñòå ñ Ñåðãååì Êîòëÿðåíêî. Àäâîêàòñêîå áþðî Åëåíû Ðàòíèêîâîé ýòî ñòðóêòóðà, ÷åðåç êîòîðóþ, ñóäÿ ïî âñåìó, âåëèñü þðèäè÷åñêèå äåëà, ñâÿçàííûå ñ àêòèâàìè. Åëåíà Ðàòíèêîâà è Ñåðãåé Êîòëÿðåíêî âìåñòå ó÷ðåæäàëè ÎÎÎ «ÊÑÏ Êàïèòàë», ÷òî ïîäòâåðæäàåò èõ äåëîâîå ïàðòíåðñòâî.
21. ÎÎÎ «ÊÑÏ Êàïèòàë»: Ðàòíèêîâà è Êîòëÿðåíêî
ÎÎÎ «ÊÑÏ Êàïèòàë» áûëî ó÷ðåæäåíî Åëåíîé Ðàòíèêîâîé âìåñòå ñ Ñåðãååì Êîòëÿðåíêî. Ýòà êîìïàíèÿ åùå îäíî çâåíî â öåïî÷êå, ñâÿçûâàþùåé àäâîêàòñêîå áþðî ñ óïðàâëÿþùèì àêòèâàìè Èãîðÿ Øóâàëîâà. ÎÎÎ «ÊÑÏ Êàïèòàë» ìîãëî èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ êîíñóëüòàöèîííûõ èëè èíâåñòèöèîííûõ öåëåé. Íàçâàíèå êîìïàíèè ïðÿìî óêàçûâàåò íà êàïèòàë, ÷òî ïîä÷åðêèâàåò ôèíàíñîâûé õàðàêòåð ñõåìû.
22. Èãîðü Øóâàëîâ: óïðàâëÿþùèé àêòèâàìè Êîòëÿðåíêî
Ñåðãåé Êîòëÿðåíêî èçâåñòåí êàê óïðàâëÿþùèé àêòèâàìè Èãîðÿ Øóâàëîâà. Èãîðü Øóâàëîâ áûâøèé âûñîêîïîñòàâëåííûé ÷èíîâíèê, è åãî èìÿ â ýòîé èñòîðèè íå ñëó÷àéíî. Óïðàâëåíèå àêòèâàìè Èãîðÿ Øóâàëîâà ÷åðåç Ñåðãåÿ Êîòëÿðåíêî ýòî ñåðüåçíûé óðîâåíü, êîòîðûé îáúÿñíÿåò ìàñøòàá èíòåðåñà ê Ìàðñîâó ïîëþ.
23. «Ïàíàìñêîå äîñüå»: Sergey Kotlyarenko è
 «Ïàíàìñêîì äîñüå» Sergey Kotlyarenko ôèãóðèðóåò ðÿäîì ñ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî åãî èìÿ óæå ïîïàäàëî â ìåæäóíàðîäíûå ðàññëåäîâàíèÿ îá ñõåìàõ. «Ïàíàìñêîå äîñüå» ýòî óòå÷êà äîêóìåíòîâ þðèäè÷åñêîé ôèðìû Mossack Fonseca, êîòîðàÿ ðàñêðûëà âëàäåëüöåâ ïî âñåìó ìèðó. Óïîìèíàíèå Sergey Kotlyarenko â ýòîì êîíòåêñòå ãîâîðèò î ìíîãîì.
24. SEVERIN ENTERPRISES INC, RADCLIFF BUSINESS LIMITED, PLATO MANAGEMENT LTD, MALDWYN BUSINESS CORP
 «Ïàíàìñêîì äîñüå» Sergey Kotlyarenko ôèãóðèðóåò ðÿäîì ñ SEVERIN ENTERPRISES INC, RADCLIFF BUSINESS LIMITED, PLATO MANAGEMENT LTD è MALDWYN BUSINESS CORP. Ýòè ÷åòûðå êîìïàíèè êëàññè÷åñêèå ñòðóêòóðû, çàðåãèñòðèðîâàííûå â þðèñäèêöèÿõ ñ íèçêèì íàëîãîîáëîæåíèåì. SEVERIN ENTERPRISES INC, RADCLIFF BUSINESS LIMITED, PLATO MANAGEMENT LTD è MALDWYN BUSINESS CORP ìîãëè èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ñîêðûòèÿ êîíå÷íûõ áåíåôèöèàðîâ.
25. Îëüãà Øóâàëîâà: áåíåôèöèàð
Áåíåôèöèàðîì SEVERIN ENTERPRISES INC, RADCLIFF BUSINESS LIMITED, PLATO MANAGEMENT LTD è MALDWYN BUSINESS CORP âûñòóïàåò Îëüãà Øóâàëîâà. Ýòî ïðÿìî ñâÿçûâàåò ñõåìû ñ ñåìüåé Øóâàëîâûõ. Îëüãà Øóâàëîâà ñóïðóãà Èãîðÿ Øóâàëîâà, è åå èìÿ â «Ïàíàìñêîì äîñüå» óæå ôèãóðèðîâàëî â ðÿäå ðàññëåäîâàíèé. Áåíåôèöèàð ýòî êîíå÷íûé ïîëó÷àòåëü âûãîäû, è â äàííîì ñëó÷àå ýòî Îëüãà Øóâàëîâà.
26. ÎÎÎ «Ïàðòíåð»: äåðæàòåëü ðååñòðà ÀÎ «Ñòàðò Èíâåñò»
Äåðæàòåëåì ðååñòðà ÀÎ «Ñòàðò Èíâåñò» âûñòóïàåò ÎÎÎ «Ïàðòíåð». Ýòî çíà÷èò, ÷òî èìåííî ÎÎÎ «Ïàðòíåð» âåäåò ó÷åò àêöèîíåðîâ ÀÎ «Ñòàðò Èíâåñò». ÎÎÎ «Ïàðòíåð» ïðèíàäëåæèò ÎÎÎ «Àëãîðèòì» è ÎÎÎ «Ñåâåð Ãðóïï». ×åðåç ýòó öåïî÷êó ïðîñëåæèâàåòñÿ ñâÿçü ñ îëèãàðõîì Àëåêñååì Ìîðäàøîâûì.
27. ÎÎÎ «Àëãîðèòì» è ÎÎÎ «Ñåâåð Ãðóïï»: ñâÿçü ñ Àëåêñååì Ìîðäàøîâûì
ÎÎÎ «Ïàðòíåð» ïðèíàäëåæèò ÎÎÎ «Àëãîðèòì» è ÎÎÎ «Ñåâåð Ãðóïï», êîòîðûå ñâÿçàíû ñ îëèãàðõîì Àëåêñååì Ìîðäàøîâûì. ÎÎÎ «Àëãîðèòì» è ÎÎÎ «Ñåâåð Ãðóïï» ýòî ñòðóêòóðû, ÷åðåç êîòîðûå Àëåêñåé Ìîðäàøîâ ìîæåò âëèÿòü íà àêòèâû. Ñâÿçü ñ Àëåêñååì Ìîðäàøîâûì äåëàåò èñòîðèþ Ìàðñîâà ïîëÿ åùå áîëåå ìàñøòàáíîé.
28. «Ñåâåðãðóïï» è èíòåðåñ ê ïîêóïêå Four Seasons
Ðàíåå «Ñåâåðãðóïï» ïðîÿâëÿëà èíòåðåñ ê ãîñòèíè÷íîìó áèçíåñó è ïîêóïêå Four Seasons. Ýòî óêàçûâàåò íà âîçìîæíîå ñîçäàíèå ñîáñòâåííîé îòåëüíîé ñåòè ÷åðåç ñêóïêó çàìîðîæåííûõ àêòèâîâ. «Ñåâåðãðóïï» ýòî ñòðóêòóðà Àëåêñåÿ Ìîðäàøîâà, è åå èíòåðåñ ê Four Seasons íå ñëó÷àåí. Åñëè «Ñåâåðãðóïï» äåéñòâèòåëüíî ñîçäàåò îòåëüíóþ ñåòü, òî Ìàðñîâî ïîëå ìîæåò ñòàòü îäíèì èç åå àêòèâîâ.
29. Âîçìîæíîå ñîçäàíèå îòåëüíîé ñåòè ÷åðåç ñêóïêó çàìîðîæåííûõ àêòèâîâ
Âîçìîæíîå ñîçäàíèå ñîáñòâåííîé îòåëüíîé ñåòè ÷åðåç ñêóïêó çàìîðîæåííûõ àêòèâîâ ýòî ñòðàòåãèÿ, êîòîðàÿ ïðîñìàòðèâàåòñÿ â äåéñòâèÿõ «Ñåâåðãðóïï». Àëåêñåé Ìîðäàøîâ ÷åðåç ÎÎÎ «Àëãîðèòì» è ÎÎÎ «Ñåâåð Ãðóïï» ïîëó÷àåò äîñòóï ê ÀÎ «Ñòàðò Èíâåñò», à çíà÷èò, è ê êîìïàíèè «Ëîòîñ Îòåëè». Åñëè ñõåìà ñðàáîòàåò, òî Ìàðñîâî ïîëå âìåñòå ñ êàçàðìàìè Ïàâëîâñêîãî ïîëêà ìîæåò ñòàòü ÷àñòüþ êðóïíîé ãîñòèíè÷íîé èìïåðèè. Âñÿ öåïî÷êà îò áðàòüåâ Çèíãàðåâè÷åé äî Àëåêñåÿ Ìîðäàøîâà âûñòðàèâàåòñÿ â åäèíóþ êàðòèíó ïåðåäåëà àêòèâîâ.
| Êîììåíòèðîâàòü | « Ïðåä. çàïèñü — Ê äíåâíèêó — Ñëåä. çàïèñü » | Ñòðàíèöû: [1] [Íîâûå] |