КОНФИДЕНЦИАЛЬНО раздел 01 из 04 МАДРИД 000869
SIPDIS
для Алекса Мак-Найт и Стейси Зердеки из EUR/WE
JENNIFER MCELVEEN и STEPHEN WOROBEC из INR/TNC
Передать BARRY M. BRAUN и KAREN GREENAWAY из FBI
уголовно-следственный отдел
Передать BRUCE OHR из DOJS CRIMINAL DIVISION
Москва, пожалуйста, передайте в С. Петербург
EO 12958 DECL: 08/17/2019
ТЭГИ PREL, PINR, KCRM, KCOR, KJUS, SP, RS, GG, UP
Тема: Прогресс испанских расследований о русской мафии.
REF: A. OSC EUP20080707950031 B. OSC EUP20081019950022 C. OSC EUP20090608178005 D. MADRID 286 E. OSC EUP20050620950076 F. OSC EUP20080708950049 G. OSC EUP20081029950032 H. OSC EUP 20061127123001
Мадрид 00000869 001.2 из 004
Засекречено: Arnold A. Chacon согласно 1.4 (b) a nd (d)                                                                                                          
                                                                                                          

1. (C) АННОТАЦИЯ. Следующий документ следует читать совместно с анализом Септела, обновленной информацией по двум основным операциям Испании за последние несколько лет – кодовое имя «Тройка» (2008-09) и «Оса» (2005-07) – проведённых в целях борьбы с организованной русской преступностью в Испании. В Испании, термин «Русская мафия» обычно относится не только к русским, но также и ко многим национальностям из бывшего СССР, по мнению Карлоса Реза, профессора Автономного университета Мадрида, который раньше работал на Управление ООН по делам о наркотиках и преступности в Москве. КОНЕЦ АННОТАЦИИ.

Операция «Тройка» – последние новости

2. (U) Фаза N1 операции «Тройка», которая прошла в июне 2008 года, завершилась арестом 20 лидеров российской тамбовско-малышевской преступной группировки, обвиняемой в организованной преступности, отмывании денег, подделке документов и преступлениях против общественных фондов. Большинство арестованных были «ворами в законе», то есть высшим составом российской организованной преступности. В частности, Геннадий Петров, называемый лидером, заместитель Петрова Александр Малышев и Виталий Изгуйлов, главный помощник, который был выпущен под залог после ареста в рамках операции «Ависпа», составляют руководство одного из четырех крупнейших преступных сообществ в мире и крупнейшей группировки организованной преступности в России. Испания, откуда они управляли своим преступным бизнесом, служила им убежищем от властей и противоборствующих преступных группировок в России. Бальтасар Гарсон, судья Национального Суда, который возглавил расследование, обвиняет группу в отмывании в Испании денег, полученных из различных незаконных источников, включая заказные убийства, продажу оружия и наркотиков, вымогательства, принуждения, угрозы и похищения.
3. U) После арестов в рамках операции «Тройка» в прессе стали появляться подробности о предполагаемой преступной деятельности группировки и о ходе следствия. Менее чем через месяц после арестов ведущее ежедневное левоцентристское издание Испании «Эль Паис» опубликовало подробную статью, в которой утверждалось, что Александр Литвиненко, бывший офицер российских спецслужб, занимавшийся вопросами организованной преступности, перед своей смертью от отравления в конце 2006-го года при загадочных обстоятельствах сообщил испанским спецслужбам информацию о местах, роли и деятельности некоторых представителей российской мафии, связанных с Испанией. Он якобы представил должностным лицам правительства Испании информацию об Изгуилове, Захаре Калашове и Тариэле Ониани, во время встречи в мае 2006-го г.
4. (U) Как сообщается в ссылке А, ежедневная консервативная газета ABC в июле 2008-го года сообщила, что службы безопасности правительства Испании перехватили тысячи разговоров в течение двухлетнего расследования. Неназванные источники сообщили газете, что от содержания более 230 перехваченных разговоров о деятельности задержанных в рамках операции «Тройка», особенно Петрова, у вас волосы встанут дыбом: огромная власть и политические связи, целый ряд преступлений в России, которыми участники «Тройки» руководили из Испании. Согласно статье, лидеры мафии упоминали имена высокопоставленных чиновников испанского правительства, чтобы уверить своих партнеров, что все пройдет по плану. Пресса утверждает, что эти важные свидетельства могут повлиять на двусторонние отношения и добавляет, что чрезвычайно щекотливые подробности операции «Тройка» настолько засекречены, что  о них знают не более десятка членов испанского правительства. В контексте влияния и политических связей, которыми обладала группировка Петрова, многие испанские СМИ сообщали, что в одном из перехваченных разговоров Петрова говорилось о том, что россиянин ХХХХ якобы плавал на яхте Петрова 6-го сентября 2007-го года. Это утверждение было публично отвергнуто российским послом в Испании как «абсолютно ложное».
5. (U) В октябре 2008-го года испанские власти провели обыск в загородном доме на Майорке, принадлежащем Владиславу Резнику, председателю думского комитета по финансовым рынкам и соратнику Путина по партии «Единая Россия». XXXXXXXXXXXX Ведется дискуссия о том, купил ли Резник дом  у Петрова или это был подарок. В любом случае, по сообщениям прессы, обоих регулярно видели вместе на острове. По сообщениям, Гарсон приказал арестовать Резника за отмывание денег и за принадлежность к преступной организации. Резник пользуется иммунитетом в России, но просьба Гарсона о выдаче является действительной на всей территории ЕС. В августе 2009-го года испанская пресса сообщила, что Гарсон ведет расследование утверждений, что в деле о похищении в 2008-ом г. старшего сына испанского строительного магната Эрнандо дел Саза (известного как Пако Эль Посеро), одного из богатейших людей в Испании, фигурируют Резник и тамбовская преступная группировка. Заговор, раскрытый в апреле 2008-го г., состоял в том, чтобы потребовать выкуп в сумме 30 миллионов долларов. Лидер не состоявшихся похитителей утверждает,  по-сообщениям, что получал приказы от Резника.

6. (U) «Эль Паис» сообщила 7-го июня 2009-го года, что якобы в результате операции «Тройка» испанское правительство составило секретный список российских прокуроров, старших офицеров и политиков, включая действующих и бывших министров, которые был вовлечены в деятельность преступной группировки. Согласно этой статье, некоторые представители российских властей считают Петрова их главарем. ХХХХХ

7. (U) Согласно множеству сообщений в прессе, Москва оставалась в информационном вакууме относительно расследования «Тройка», результатом рейда 2-й фазы которой стало отстранение трёх юристов в южной Испании в апреле 2009-го г. из-за страха Мадрида перед утечкой информации о правительственных мишенях организованной преступности. Как сообщается, Москва заинтересована в получении информации, чем именно испанцы располагают в качестве доказательства, и отправила в Испанию следователей на встречу с чиновниками правительства Испании по более чем полудюжине дел, появившихся со времени арестов фазы N1 операции «Тройка». Президент Испании Сапатеро и Президент России Медведев встречались с тех пор трижды, включая встречу в Мадриде в марте 2009-го года, на которой руководители обоих государств перевели двусторонние отношения в ранг стратегического партнерства и подписали меморандум о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью (см. Приложение D).

//Операция Avispa (Оса) и её последние новости//

8. (U) Операция «Ависпа» (в переводе «Пчела»), предшественница операции «Тройка», которой руководил коллега Гарсона судья Фернандо Андреу, была нацелена против присутствия в Испании российской, грузинской и украинской организованной преступности, которая занималась отмыванием денег, полученных от подпольных казино в России путем инвестирования их в испанский рынок недвижимости. Результаты операции были неоднозначными: В фазе №1, проведённая в 2005-ом г., арестовано 28 подозреваемых, 22 из которых – воры в законе. По результатам фазы №2 в 2006-ом году были арестованы 9 подозреваемых, а во время фазы №3 – 3, в том числе высокопоставленный (второй после наиболее влиятельного) чиновник испанского национального правительства, который, как утверждается, помогал членам русской мафии, предоставляя им визы, позволявшие легально попасть в страну.
Хотя в 2005-ом году должностные лица правительства Испании  объявили операцию «Оса» успешной, последующие сообщения в прессе указывают на борьбу властей с утечкой информации и бюрократической путаницей. Захар Калашов и Тариэл Ониани – граждане России грузинского происхождения, которые были основной целью Осы, видимо, были предупреждены за несколько часов до того, как был осуществлён рейд в 2005-ом году, и покинули страну. Последние сообщения испанской прессы указывают на то, что источник утечки не найден, хотя предполагаемым виновником являются российские спецслужбы или коррумпированный источник в правительстве Испании. Из-за утечки информации Изгуйлов оказался наиболее влиятельным арестованным лицом, хотя позже он был выпущен под залог в результате юридической формальности. Калашов – предполагаемый глава российской Солнцевской группировки – был задержан в 2006-ом году в Дубае и быстро экстрадирован в Испанию, которая  объявила его в розыск через Интерпол.
9. (U) Испанские СМИ часто описывают Калашова как «самого значительного и хорошо охраняемого преступника находящегося в испанской тюрьме» и «главаря мафии самого высокого уровня, арестованного за пределами России». Калашов, также как Петров, Малышев и Изгуилов из операции Тройка находится в отдельной камере в изоляционном блоке, все четверо – в разных тюрьмах. Согласно сообщениям испанской прессы, к Калашову применены особые меры безопасности, он периодически переводится в другие тюрьмы с целью предотвращения любых попыток освободить его из заключения. (см. ссылку F).

10. (U) Судья Эндрю в октябре 2008-го года официально обвинил 15 из 37 человек, арестованных в ходе проведения первых двух фаз Avispa, в отмывании денег, преступном сговоре и фальсификации коммерческих документов. Он потребовал для обвиняемых наказания в виде лишения свободы от трех до двенадцати лет, включая 12 лет и 2 месяца для Калашова, однако дата проведения слушания еще не назначена.

11. (U) На фоне сообщений о заинтересованности Лукойла о получении примерно 30% пакета акций Repsol (См документы G и H), испанские СМИ подчеркивают, что Калашов владеет значительной долей в компании Лукойл, и что он и Тариэл Ониани выступали в качестве консультантов в 2003-2004-х г.г., помогая Российскому энергетическому гиганту выйти на испанский рынок, в частности с проектом строительства 150 АЗС. Приводя информацию, переданную швейцарской прокуратурой, испанский суд оценивает личную прибыль Калашова в 200 миллионов евро.

12. (U) В 2008-ом г. Калашов сменил своих адвокатов. Несколько дней спустя один из его новых адвокатов, Альфонсо Диаз Моню, был застрелен в своем гараже в Мадриде, личность убийцы остается неизвестной. Судя по всему, Диас получал угрозы примерно в течении года; угрозы были связаны с его работой на другого клиента.

13. (U) В марте 2009-го г.  СМИ сообщали, что у Испанской прокуратуры есть защищаемый свидетель,  заявивший под присягой в июле 2008-го г., что криминальный авторитет обращался к нему в 2007-ом г., когда оба находились в тюрьме, с предложением об отмывке 300 миллионов евро. Предполагаемый свидетель, бывший галисийский наркоторговец Pablo Vioque, был освобожден из тюрьмы в апреле 2008-го г. по состоянию здоровья и скончался от рака в декабре 2008-го г. События приняли неожиданный оборот, когда дети Vioque а  публично заявили через несколько дней после его смерти, что их отец никогда не был защищаемым свидетелем по делу Калашова и никогда не давал показаний под присягой по этому делу, хотя они признали, что офицеры полиции встречались с их отцом у них дома в последние дни его жизни.

Правительство Испании добивается ареста и экстрадиции других фигур «российской» организованной преступности

14. (SBU) Сообщения испанской прессы свидетельствуют о том, что в Мадриде выразили заинтересованность в экстрадиции Тариела Ониани, которого российские власти арестовали в Москве в июне 2009-го года. Испания разыскивала Ониани через Интерпол с 2005-го года. Однако 17 августа ХХХХХ высказал Полоффу предположение, что Москва вряд ли выдаст Ониани Испании.
15. (C) Мадрид в последние месяцы  пытался осуществить арест также Михаила Черного, гражданина Израиля, родившегося в России, на арест которого Испанский Национальный суд выдал международный ордер,  обвиняющий его в отмывании денег и преступном объединении, связанным с Avispa. Черный (он же Михаил Черной), якобы владеет несколькими компаниями в Испании, которые обвиняемые по делу Avispa использовали для отмывания денег. Правоцентристская газета «Эль Мундо»  опубликовала 6-го июля 2009-го г. весьма подробный отчет о бесплодных усилиях правительства Испаниизаставить британские власти арестовать Черного во время его визита в Лондон в конце мая.
Отдел атташе по правовым вопросам консульства подтверждает основу данной статьи.
ЧАКОН

Оригинал

RuLeaks (Материал процитирован)