Американский айсберг врезался в замшелый титаник российского бизнеса. Титаник не пострадал (пока?). Айсберг получает повреждения.

Майкл Калви Baring Vostok, арестован по подозрению в крупном хищении средств. Ну вот и все, 37 на пороге. Довкладывались в российский бизнес, вот и началось. Но «не все так однозначно».

Суть вопроса: банк «Восточный» предоставляет кредит «Первому коллекторскому бюро» — на 2,5 миллиарда рублей, а после соглашается взять акциями. По факту акции компании International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG) стоили 600 тыс. рублей. Осадочек остался и осел в карманах у воротил. По мнению следствия, Калви контролировал всю схему.

Суд продлил срок задержания Калви на 72 часа. В освобождении под залог за пять миллионов рублей отказано.

Арестованы партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, сотрудники фонда Ваган Абгарян и Иван Зюзин, советник главы правления ПАО «Норвик Банк», экс-глава правления банка «Восточный», Алексей Кордичев.

Инвестиционная компания Baring Vostok вкладывала деньги в разные проекты. Всем известны такие компании, как OZON и Avito — это для примера.

Калви отрицает то, что цена на акции была завышена. Да, транзакция между банком и ПКБ была, но за сколько акции ушли, именно столько акции и стоили. Переговорщиком по сделке был Шерзод Юсупов из «Восточного». Сегодня Юсупов обратился в ФСБ и дает показания на Калви.

«Можно легко выяснить реальную стоимость акций, и она действительно стоила от 2 млрд до 3 млрд — к таким выводам пришел независимый оценщик. Чтобы в этом убедиться, пусть банк попробует сейчас его продать» — говорит Калви.

Итак, Шерзод Юсупов, член правления «Восточного», был одним из ключевых участников сделки, в тот момент вообще не переживая за реальную стоимость акций. Переживаем — но за другое.

Далее. Планируется слияние «Юниаструм» и банка «Восточного». Артем Аветисян в это же время забирает из «своего» банка огромные суммы денег. Якобы покупает грибной завод, консервный завод. В общем, буднично. Но действия Аветисяна не устраивают Калви. Калви жалуется по инстанциям.

"Юсупов и Аветисян вовлечены в корпоративный конфликт внутри банка "Восточный". Мы считаем, что ими проведены десять сделок, которые мы оспариваем в Лондонском арбитраже", - заявил Калви в Басманном суде.

«Прилетает ответка». Господин Юсупов обращается в ФСБ. Ему необходимо продлить конфликт и вывести Калви из игры.

Пока что получается как-то так.

На сегодняшний день за репутацию и невиновность Калви готов поручиться уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он считает схему обвинения «искусственной».

А теперь посмотрим глубже.

Что мы видим? Показательную порку американских инвесторов? Если Калви посадят, мистеры поостерегутся «делать бизнес» в России. Или наоборот: да, в нашей стране еще встречаются всякие Юсуповы и Аветисяны, но наше уважаемое следствие ложным доносом с толку не сбить!

Возможно, репутация России, как бизнес-партнера, даже не очень пострадает.

Посмотрим, что скажут в Лондоне. Дело намечается скандальное.

https://ilyavaliev.livejournal.com/8461745.html