Руководитель организации Джеймс Сассун заявил, что принято решение выяснить, используются ли спортивные клубы для отмывания денег в процессе инвестирования и осуществления трансферов (купли-продажи спортсменов).

Речь идет, прежде всего, о футболе. Представители FATF рассказали, что первоначально собирались сфокусироваться на деятельности клубов Европы, но затем было принято решение проверить команды и трансферы игроков в Южной Америке, а также другие виды спорта, популярные в Северной Америке (американский футбол, бейсбол).

Поражающие воображение суммы трансферов, возникающие в результате тайных договоренностей агентов и владельцев клубов, вызывают подозрения в использовании «черного нала», а скандалы с подкупом футбольных арбитров свидетельствуют о подтасовке результатов матчей. Но впервые такая авторитетная международная организация, как FATF, решила провести аудит финансов футбольных клубов.

Возможно на FATF повлиял крупный скандал с клубом «Порту». Было доказано, что команда из одноименного португальского города в 2004 году подкупала арбитров. За это его оштрафовали на 150 тыс. евро и отняли 6 очков. Это не помешало ему остаться чемпионом страны, но Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) грозит отлучить его от участия в главном европейском соревновании между клубами — в Лиге чемпионов, что чревато для «Порту» многомиллионными потерями.

УЕФА принял решение не включать в еврокубки клубы, причастные к нечистоплотным делам в соревнованиях любого уровня после еще более грандиозного скандала в Италии. Там в 2006 году в результате антикоррупционной спецоперации «Чистые ноги» чемпион страны «Ювентус» был лишен своего звания и отправлен играть в низшую лигу, а еще четырех клубов, замешанных в этом деле, были в следующем сезоне сняты очки.