Недавно группой экономистов под руководством профессора Марата Мусина была разработана и апробирована на практике комплексная система раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений в сфере экономики. Итог исследования удручающий

Марат Мусин, доктор экомических наук:

Сегодня возникла серьёзная угроза олигархического реванша, о чём на днях вынужден был открыто сказать президент В. Путин. Анализ теневого сектора российской экономики, проведённый с помощью нашей системы только за первые пять лет с момента избрания второго Президента России (2000-2005 гг. — Ред.), убедительно показал, что ситуация с коррупцией унаследована, и сегодня мы имеем дело с негативными системными последствиями предыдущего периода правления.

Всего было выявлено 15,5 трлн. рублей хищений и сокрытых доходов, выведенных вместе с коррупционной рентой по фиктивным договорам в теневой сектор экономики. Из них в отношении 13,3 трлн. руб. были установлены 731 тыс. конкретных юридических лиц, организовавших их отмывание. Не представляет труда установить опекающих их коррупционеров.

В процессе проведённого анализа были также установлены закономерности распределения криминального дохода внутри России и взаимосвязь роста капитализации с резким ростом степени криминализации бизнеса. Лидируют здесь предприятия сырьевого сектора экономики.

Что «моют» в банках

Были также выявлены и установлены свыше 438 тысяч криминальных фирм, легализовавших в том числе через банки более 9,7 трлн. руб.

При этом 519 банков попали в группу риска ФСКН (Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков), поскольку каждый из них в большинстве случаев легализовывал криминальные средства, а не выводил их в тень. Некоторые работали по-крупному: 10 неких банков легализовали более 15% всех преступных доходов, т. е. 2,6% ВВП, а 12 — вывели в тень 21% всего объёма незаконного обналичивания, т. е. 3,7% ВВП. Также было выявлено 604 банка, через каждый из которых по фиктивным договорам было выведено в теневой сектор экономики не менее чем по 1 млрд. руб., 271 банк — от 10 млрд. руб. и 35 — свыше 100 млрд. руб. каждый. Какие именно банки? Начинать здесь нужно с первой буквы алфавита, с «отмывания» 129 млрд. руб. известнейшим банком «первого призыва».

В результате всех этих исследований по факту хищения и сокрытия доходов 10,5 трлн. руб. (или 18,3% ВВП ежегодно) имеются необходимые материалы, чтобы предъявить конкретным фигурантам обвинение в мошенничестве и прямых хищениях в особо крупном размере.

Система не только может отследить все эти теневые финансовые потоки, но и позволяет выявлять коррупционные связи чиновников с криминальными предпринимателями и юридическими лицами, со всеми причастными к обслуживанию государственного или муниципальных бюджетов, другим формам участия в различных государственных и коммерческих проектах. Установлено, что только за пять лет из бюджетов всех уровней и организаций в государственной собственности напрямую были похищены следующие суммы (см. таблицу).

Причина очевидна — сегодня нет эффективного контроля как за деятельностью директоров организаций, находящихся в государственной собственности, так и за расходованием средств бюджетов всех уровней. В связи с чем в фирмах, организациях с долей государства в уставном капитале и в тех, которые участвуют в национальных проектах, в обязательном порядке необходимо внедрять современные системы корпоративного аудита. Иначе все наши нацпроекты рискуют превратиться в одну масштабную криминальную аферу.

Воруют триллионы!

Установлено, что из бюджетов всех уровней (федерального, региональных, местных) за пять лет 525 590 бюджетополучателей получили свыше 9,6 трлн. руб. При этом напрямую было похищено 57,5 млрд. руб.

Две трети всех исследованных бюджетополучателей (338 840 организаций), получив из бюджета свыше 540 млрд. руб., не украли ни копейки! Оставшаяся же треть (162 276 фирм), получив из бюджета 9 трлн. руб., сразу вывела в теневой сектор экономики около 3 трлн. руб. С учётом же многозвенных криминальных схем объём коррупционной ренты может превышать 5,4% среднегодового ВВП и доходить до 15%.

Вместе с тем выявленный нами масштаб уже совершённых тяжких преступлений в сфере экономики переводит проблему в политическую плоскость и делает нецелесообразным применение мер уголовного наказания ко всей совокупности нарушителей. В отношении многих из них можно применить процедуру деятельного раскаяния; наделить правоохранительные органы таким же правом, что раньше было определено в Законе о налоговой полиции (когда до 10% возвращённых государству средств направляется тому, кто представил о них информацию), изменить ряд других законов. Тем более что речь сегодня идёт не столько о наказаниях, сколько о нейтрализации потенциальных источников формирования криминальных активов.

http://www.aif.ru/money/article_prmid_dta123632.html