Статья целиком: http://www.franklin-grant.ru/ru/news2/data/news_01/2004_10%5C20041018_113331_xa.asp

18.10.2004



Однако другие народные избранники этому активно противятся



На этой неделе Банковский комитет Госдумы рекомендовал нижней палате отклонить поправки в 'противоотмывочный' закон. Депутатам этого подразделения категорически не понравился один из пунктов данных поправок, согласно которому банк должен на два дня приостанавливать операции клиента - физического лица, если тот решил снять сумму 600 тыс. руб. и выше. Сведения об этой операции кредитная организация обязана передать в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ). Противники такой идеи считают, что ее воплощение будет способствовать оттоку состоятельных вкладчиков и малых предпринимателей из банков, и толкнет их на 'черный' и 'серый' рынки. Кроме того, это приведет к перегрузке ФСФМ, у которой и без того много дел.



Граждане, которые решили снять в банке более 600 тыс. руб., и раньше относились к разряду 'подозрительных' в соответствии с законом 'О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма'. Однако этот закон давал право банкам самим решать, надо 'принимать меры' по таким клиентам и сообщать о них 'куда следует' или нет. Однако вскоре 'автоматическая приостановка' может стать обязательной. Автор этого предложения, первый заместитель председателя Комитета по безопасности Госдумы РФ Михаил Гришанков, убежден, что таким образом удастся поставить дополнительный барьер на пути 'черного нала', который может пойти на финансирование терактов.