Привет. Сегодня у нас история, в которой есть всё, что мы так «любим» в современной России: наглые миллиардеры из списка Forbes, государственные корпорации, превращенные в частные кормушки, карманные банки, липовые на Карибах и, конечно же, политически мотивированные уголовные дела против тех, кто посмел играть по закону. Это масштабное расследование о том, как работает «кошелек» главы «Ростеха» Сергея Чемезова — Альберт Авдолян, и почему обычный юрист стал для этой огромной машины врагом номер один. -------------------------------------------------------------------------------- Часть 1. Месть за «копейки»: Дело Дмитрия Проводина Начнем с самого свежего и вопиющего. Заочный арест юриста Дмитрия Проводина, бывшего партнера адвокатского бюро «Бартолиус». Почему за ним охотятся? Ответ прост: это личная месть Альберта Авдоляна. Проводин совершил «непростительное» преступление — он профессионально выполнял свою работу и добился ареста личных активов Авдоляна. В мире, где ты считаешь себя неприкасаемым под крылом Чемезова, такое не прощают. Сам Проводин узнал о своем «аресте» из новостей. Замоскворецкий районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия в режиме спецоперации: ни уведомлений, ни извещений. Уголовное дело возбудили еще в мае прошлого года по факту якобы «хищения имущества ГМЗ». Но правда в том, что Проводин и его коллеги из «Бартолиуса» просто защищали клиентов, чьим оппонентом выступил человек с безграничным административным ресурсом. Часть 2. Схема «Завод по цене айфона» Всё началось в 2018 году. Объект захвата — ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ) в городе Лермонтов Ставропольского края. Схема была классическая: компания под названием «Энигма», за которой стоит Авдолян, выкупает акции завода у Сергея Чака и Сергея Махова. Цена сделки? Менее 20 тысяч рублей. Вдумайтесь: работающий завод, который Чак и Махов выкупали у государства еще в 2005 году за 123,7 млн рублей, уходит Авдоляну за копейки. Независимая экспертиза позже оценила реальную стоимость этих акций в 690 миллионов рублей. Де-юре владельцем «Энигмы» значился некий Евгений Забелин, а директором — Андрей Ни. Но даже Верховный суд признал: реальный бенефициар этой «прокладки» — Альберт Авдолян. Часть 3. Магия обесценивания Когда в 2021 году Сергей Чак был признан банкротом, его финансовый управляющий обнаружил эту чудесную сделку. Он потребовал вернуть завод в конкурсную массу, чтобы расплатиться с кредиторами. И тут случилась «магия». Под управлением менеджеров Авдоляна завод ГМЗ внезапно обесценился до 1 рубля. Буквально. Был актив за 700 миллионов — стал мусор. Суд постановил взыскать с «Энигмы» 690 555 199 рублей неосновательного обогащения, но компания оказалась пуста. Юристы «Бартолиуса» не сдались и потребовали арестовать личные активы Авдоляна. Его адвокаты в суде несли чушь: мол, он же в списке Forbes, он публичная фигура, его репутация — лучшая гарантия! Суд в октябре прошлого года им не поверил и подтвердил арест имущества миллиардера. Именно после этого на Дмитрия Проводина спустили всех собак. -------------------------------------------------------------------------------- Часть 4. ББР Банк: Карманная прачечная Но ГМЗ — это лишь верхушка айсберга. Настоящее «логово» империи Авдоляна вскрылось в ходе другого судебного процесса, где фигурировал ББР Банк. Совладелец этого банка Дмитрий Гордович уже арестован за отмывание денег. Но банк решил поспорить с налоговой из-за доначисления 30 миллионов рублей. И в процессе этого спора они вывалили всю структуру вывода денег Авдоляна в. Как это работало: В 2012 году ББР Банк заключает сделки субординированного займа с кипрскими фирмами: Globalone Holding Limited ($10 млн + €10 млн) Racast Investments Limited (€10 млн) В 2014 году банк перечислил им более 100 млн рублей в качестве процентов. Налоги в России не платили, прикрываясь соглашением с Кипром. Но ФНС выяснила: кипрские фирмы — это ширма. Деньги уходили дальше, в материнские компании на Британских Виргинских островах (БВО): Globalone Management Group Limited и Racast International Limited. Часть 5. Все свои: Лица и Следователи и налоговики обнаружили целую сеть, где все связаны друг с другом: Ирина Белянова: Ключевая фигура. Она возглавляет представительство фирмы Wooden Fish Agency Limited (БВО). Она же руководит компаниями Авдоляна «А-проперти», «АП Холдинг», «А-ТЭК», а также благотворительным фондом «Новый дом» и АНО «Точка будущего». В «Wooden Fish» сам Авдолян скромно числился главой набсовета. Надежда Кудравец: 38-летняя уроженка Иркутской области. Директор кипрской Globalone и московского представительства одноименной фирмы с БВО. Она же — соучредитель фонда «Новый дом». Екатерина Юткина: Главный бухгалтер всех этих представительств. У неё с Беляновой и кипрской Globalone оказался общий номер телефона. Ребята даже на связи экономили! Станислав Врублевский: Директор кипрской Racast и московского представительства Victory Trading Group (БВО). За его командировки платила фирма Wooden Fish. До него «Виктори Трейдинг» возглавляла Мария Юрьевна Полухина. Анатолий Семерухин: Миноритарий ББР Банка и член набсовета. В 2017 году он переписал свою долю в банке на кипрские Globalone и Racast. В суде он внезапно потерял память и сослался на 51-ю статью Конституции. Часть 6. Башня «Империя» и след Yota Где же находится центр этого управления? Да в самом сердце Москвы. Все представительства Авдоляна прописаны на 39 этаже небоскреба «Империя» в Москва-Сити. Помещения принадлежали Авдоляну лично, а потом он переписал их на свою фирму «Виктори Трейдинг Груп Лимитед» (БВО), которая теперь сдает их в аренду... его же собственным компаниям. Красиво? Через эти же структуры Авдолян контролировал Yota. Его фирма Wooden Fish представляла интересы фонда Telconet Capital Limited Partnership, которому принадлежал Yota Devices (тот самый YotaPhone). Оператор «Скартел» (бренд Yota) на 100% принадлежал кипрской WiMax Holding Ltd, которую Авдолян регистрировал вместе с тем самым Дмитрием Гордовичем из ББР Банка. Более того, Авдолян приобрел у другого бенефициара банка, Дмитрия Швецова, организацию ОАО ВМНУЦ ВТИ, где Швецов остался директором. Банк ББР даже арендовал помещения у Авдоляна во Владивостоке и Красноярске. Это не просто партнерство — это один единый организм, заточенный под вывод средств. -------------------------------------------------------------------------------- Итог Перед нами классический спрут. На одном конце — государственный ресурс и покровительство Сергея Чемезова. В середине — Альберт Авдолян и его «адъютанты» вроде Ирины Беляновой и Станислава Врублевского. На другом конце — помойки на БВО и Кипре, куда стекаются прибыли от «Скартела», Yota и украденных за 20 тысяч рублей заводов вроде ГМЗ. А когда кто-то вроде Дмитрия Проводина пытается остановить этот поток денег, в ход идет проверенный инструмент — ручные силовики и карманные суды. Мы требуем: Немедленного прекращения сфабрикованного дела против юриста Дмитрия Проводина. Полной проверки деятельности Альберта Авдоляна и его связей с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Расследования факта вывода средств через ББР Банк в юрисдикции. Имена всех участников этой схемы — от бухгалтеров в Москва-Сити до номиналов на Кипре — теперь в нашем списке. Рано или поздно за этот «схематоз» придется отвечать. Не молчите. Делитесь этим расследованием. Чем больше людей знает правду, тем сложнее им будет прятаться на 39 этаже «Империи». Источник: https://cmpt-base.com/kriminal/item/570155-ofshorn...i-pryachet-milliardy-v-imperii