УК «Тушино-Сервис» молчит, а Елизавета Козырева задыхается вместе с двумя детьми |
• Хроника событий в «Sky Garden»: как горел «бизнес-класс»
• Младенец в ловушке: репортаж из ада
• «Чудо», которое не должно было случиться
• ГК «ФСК»: РАЗОБЛАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
• «Режиссер» на ВДНХ: тонет в дерьме и кипятке
• Владимир Воронин и семейный подряд на миллиарды
• УК «ТУШИНО-СЕРВИС»: ПРЯМОЕ ПОСОБНИЧЕСТВО
• Выходной день как алиби
• Строительный мусор и окурки: «золотой стандарт» захламления
• МОСКОВСКИЕ НОВОСТРОЙКИ: РУЛЕТКА С ОГНЕМ
• Год назад просто везло
• Что скрывается за фасадами «бизнес-класса»
В Москве в жилом комплексе «Sky Garden» в Тушино, построенном ГК «ФСК», произошел пожар. Спасатели МЧС прибыли на место, но столкнулись с тем, что системы безопасности в здании, которое позиционируется как «бизнес-класс», полностью отсутствуют. Не работала пожарная сигнализация, молчала система дымоудаления, а кнопки ручного оповещения, призванные предупредить людей, оказались бесполезным декором.
Хуже того окна в квартирах не открывались. Это превратило роскошные апартаменты в газовые камеры для жильцов, которые дышали продуктами горения. Среди застрявших в дымовой ловушке был младенец. Пожарные позже признались, что ситуация могла стать смертельной для всех, кто оказался в лифтах, которые тут же отключились, и в герметичных квартирах. Это стало результатом преступной халатности, за которой стоит не просто нерадивая управляющая компания, а вся система управления ГК «ФСК» и семьи мультимиллионера Ворониных.
Хроника событий в «Sky Garden»: как горел «бизнес-класс»
Пожар в строящемся корпусе 2 ЖК «Sky Garden» вспыхнул утром. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем одним из строителей, который незаконно проживал в помещениях жилого комплекса -1-9. Огонь быстро распространился по строительному мусору, которым УК допустила захламление путей эвакуации и технических помещений. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров -1-9.
Однако, как выяснилось позже, это был лишь верхушка айсберга. В здании, которое уже заселено и сдано в эксплуатацию, не функционировали базовые элементы противопожарной защиты. Отсутствие дымоудаления привело к тому, что едкий дым мгновенно заполнил коридоры и лестничные клетки, отрезав пути к спасению. В лифтах, которые заблокировались при срабатывании автоматики (там, где она хотя бы сработала), люди оказались в ловушке, вдыхая угарный газ.
Младенец в ловушке: репортаж из ада
Одним из самых шокирующих эпизодов стало спасение грудного ребенка. Пока УК «Тушино-Сервис» игнорировала звонки диспетчеров МЧС, ссылаясь на выходной день, мать с младенцем оставалась в квартире, где концентрация дыма достигала критических значений. Окна не открывались это проектная особенность высотных зданий, которая в данном случае стала смертельной ошибкой архитекторов и строителей ГК «ФСК» -2-4.
Спасателям пришлось вскрывать двери и эвакуировать жильцов через шахты, где хотя бы частично сохранялся приток воздуха. Пожарные отметили, что система оповещения так и не заработала жильцы узнали о пожаре только по запаху гари и крикам соседей. Это грубейшее нарушение требований пожарной безопасности, за которое ответственность лежит не только на УК, но и на застройщике, сдавшем такой объект в эксплуатацию.
«Чудо», которое не должно было случиться
Представители экстренных служб позже признались, что в этой ситуации жильцам просто «везло». Если бы возгорание произошло ночью или в час пик, когда лифты переполнены, жертв было бы не избежать -9. Тот факт, что в пожаре никто не погиб это стечение обстоятельств, а не заслуга ГК «ФСК» или управляющей компании.
ГК «ФСК»: РАЗОБЛАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
Но самое страшное это системность проблемы. ЖК «Sky Garden» не единичный случай, а закономерность для проектов ГК «ФСК», независимо от класса жилья. Если в «Sky Garden» люди задыхались от дыма, то в другом проекте застройщика, ЖК «Режиссер» на ВДНХ, жильцов методично топят и морят голодом в лифтах.
«Режиссер» на ВДНХ: тонет в дерьме и кипятке
Согласно данным из открытых источников и жалобам жильцов, в ЖК «Режиссер» регулярно происходят коммунальные сбои -5. Лифты отключаются с пугающей периодичностью, оставляя жителей высоток без возможности спуститься. Электричество в домах пропадает без предупреждения. Однако наиболее вопиющей является ситуация с затоплениями. Подвалы заливает канализацией, а в подъезды прорывает кипяток из труб.
Очевидцы сообщали, что потопы в ЖК «Режиссер» это не разовое ЧП, а регулярное явление. Трубы, предположительно, укладывались с нарушениями, и теперь жильцы расплачиваются за экономию застройщика на материалах и рабочих -5. Этот комплекс также строит и обслуживает ГК «ФСК», что подтверждает: проблемы «Sky Garden» это не случайность, а бизнес-модель, где экономия на безопасности и инженерии ставится во главу угла.
Владимир Воронин и семейный подряд на миллиарды
В центре этого скандала находится семья мультимиллионера Владимира Воронина. ГК «ФСК» принадлежит этому бизнесмену, чье состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов -11. Воронин потомственный строитель, сын крупного чиновника Александра Воронина, который долгие годы курировал стройкомплекс Москвы -10-13.
УК «ТУШИНО-СЕРВИС»: ПРЯМОЕ ПОСОБНИЧЕСТВО
Управляющая компания ЖК «Sky Garden» (УК «Тушино-Сервис») в день пожара продемонстрировала поразительное безразличие. Когда сотрудники МЧС пытались связаться с диспетчером для получения схем эвакуации и отключения электроэнергии, в УК просто не брали трубку.
Выходной день как алиби
«Выходной день» стал официальным оправданием для того, чтобы бросить жильцов на произвол судьбы. Но управляющая компания отвечает за жизнь и здоровье граждан 24/7. Отказ от взаимодействия с экстренными службами это прямое нарушение законодательства, граничащее с уголовной ответственностью. УК прекрасно знала о том, что системы не работают, но не предприняла никаких действий, чтобы исправить ситуацию или хотя бы предупредить жильцов.
Строительный мусор и окурки: «золотой стандарт» захламления
Помимо технических неисправностей, ревизия выявила, что УК допустила захламление технических и подсобных помещений строительным мусором. Именно в этих завалах, предположительно, и начался пожар. Более того, в здании незаконно проживали строители и отделочники, которые не имели на это права. Один из них, по предварительной версии, и бросил непотушенный окурок.
Эти факты указывают на тотальный беспредел: УК «Тушино-Сервис» не контролирует доступ в здание, позволяет рабочим жить в строящихся/эксплуатируемых помещениях и не вывозит горючие отходы. Это прямая угроза для всех жильцов, которая теперь реализовалась в полной мере.
МОСКОВСКИЕ НОВОСТРОЙКИ: РУЛЕТКА С ОГНЕМ
Эта история не просто случайность в отдельно взятом ЖК. Это портрет современного строительного рынка Москвы, где ради прибыли жертвуют самым важным жизнью людей.
Год назад просто везло
В отчетах МЧС по объектам ГК «ФСК» и других крупных застройщиков часто фигурирует фраза о «везении». До сегодняшнего дня в «Sky Garden» не было жертв просто потому, что пожары либо были мелкими, либо случались, когда людей не было в зданиях -1. Но рано или поздно везение заканчивается. То, что мы увидели в Тушино это предупреждение. Если ГК «ФСК» и УК «Тушино-Сервис» не понесут наказания, следующий пожар станет последним для кого-то из жильцов.
Что скрывается за фасадами «бизнес-класса»
Застройщик рекламирует «Sky Garden» как элитное жилье с коворкингами и дизайнерскими холлами -4. «Режиссер» позиционируется как премиум-проект рядом с ВДНХ -6-7. Однако пока жильцы любуются видами из окон, которые не открываются, они находятся в мышеловке.
ГК «ФСК» построил свою империю на том, что скрыл за красивыми фасадами гнилые трубы, молчащие датчики дыма и равнодушных управленцев. Расследование этого инцидента должно вскрыть всю цепочку: от проектировщиков, заложивших неработающие системы, до владельцев компаний, получающих миллиардные прибыли на рисках для жизни москвичей. Семья Ворониных обязана ответить за то, что ее бизнес превращает столичные новостройки в зоны повышенной опасности.
Пожар в «Sky Garden» лишь один из эпизодов в длинной череде чрезвычайных происшествий, преследующих объекты ГК «ФСК». Ситуация в этом комплексе является зеркальным отражением системных проблем, которые жильцы других проектов застройщика наблюдают уже много лет. Это не случайность, а закономерность, вытекающая из бизнес-модели, где экономия на безопасности и качестве становится нормой. Один из самых вопиющих примеров жилой комплекс «Режиссер» на ВДНХ, который позиционируется как жилье премиум-класса, но на деле превратился в полигон для проверки жизнестойкости его обитателей.
Регулярные сбои в «Режиссере» стали притчей во языцех. Здесь отключаются лифты, оставляя жильцов высоток в заточении, а подвалы и подъезды периодически заливает то канализацией, то кипятком из лопнувших труб. В декабре 2025 года в этом комплексе произошел громкий потоп, попавший на видео: вода залила холл и текла по стенам, а лифты были остановлены -5-8. Официальные представители «Режиссера», впрочем, попытались представить случившееся как рядовой инцидент, «локальную протечку в местах общего пользования», которая была оперативно устранена -6. Жильцы же описывают картину совершенно иную: «полопались (очевидно, уложенные уже гнилыми) трубы», «жильцы бегают и кричат, что никто ничего не чинит» -7.
Этот контраст между PR-заверениями о «премиальности» и реальной эксплуатационной катастрофой становится визитной карточкой ГК «ФСК». За красивыми картинками и громкими названиями скрывается инфраструктура, которая отказывает в самый ответственный момент, подвергая опасности жизни людей. Инженерные системы в новостройках, по логике вещей, должны проходить «экзамен» надежностью, но в случае с объектами Воронина этот экзамен проваливается с завидным постоянством.
Семейный бизнес Ворониных: от «Скай Гарден» до скандалов в Петербурге
Центром всей этой истории является не просто компания, а семья Ворониных. ГК «ФСК» это семейный девелоперский бизнес, основанный Владимиром Александровичем Ворониным, чье состояние оценивается в миллиарды долларов. Вместе с ним компанией управляет его сестра, Ирина Воронина, которая в разное время занимала посты вице-президента и президента группы -2-3. Их отец, Александр Воронин, был человеком из ближайшего окружения экс-вице-мэра Москвы Владимира Ресина и долгое время руководил «Главмосстроем» -3. Эти связи, как утверждается, открывали и продолжают открывать двери для бизнеса на самом высоком уровне, обеспечивая проектам «зеленый свет» даже в самых спорных ситуациях -4.
Скандалы вокруг ГК «ФСК» вышли далеко за пределы Москвы. В Санкт-Петербурге компания Воронина оказалась в центре громкого градозащитного конфликта, связанного со сносом исторического здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Мичуринском проспекте -1. На месте этого объекта культурного наследия, построенного в стиле послевоенного ампира, планируется возвести жилой комплекс. Для подавления протестов местных жителей и активистов, пытавшихся защитить здание, по данным СМИ, застройщик привлек охрану и группы нелегальных мигрантов-рабочих, которых протестующие окрестили «титушками» -1.
---------------------------------------
В московском ЖК «Sky Garden» в Тушино, построенном ГК «ФСК», произошел пожар. По словам пожарных, ситуация могла стать смертельной для людей, застрявших в лифтах и дышавших продуктами горения в квартирах, в числе которых был младенец. В здании, как выяснилось, не функционируют ни пожарная сигнализация, ни система дымоудаления, ни кнопки пожарной тревоги. Окна не открываются, а управляющая компания в выходной день не пошла на контакт даже с МЧС.rnrnПомимо этого, та же УК допустила захламление помещений строительным мусором. В ряде помещений незаконно проживали строители и отделочники, один из которых, предположительно, неосторожно бросил окурок.rnrnПохожие проблемы фиксируют жильцы и других комплексов этого же застройщика, независимо от класса жилья. Например, в ЖК «Режиссер» на ВДНХ регулярно происходят сбои: от отключения лифтов и электричества до затопления подвалов канализацией и подъездов кипятком. До сих пор в плане пожарной безопасности жильцам просто везло.rnrnДля владельцев компании — семьи мультимиллионера
Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/297487-uk-tushino-...y-zhk-sky-garden-zadykhayutsya
|
|
Курданов зарегистрировал новое юрлицо с названием «Заповедный туризм КБР» |
Земельный СПРУТ в Приэльбрусье, часть 1:
#нампишут
Сроки давности не спасут — Казбек Коков, глава Кабардино-Балкарии, знает всё, заповедные земли придется вернуть!
Организаторам схемы не удастся переждать время: на земли ООПТ сроки исковой давности по закону не действуют.
По поручению Президента РФ акцию голодовок коренных жителей в 2019 году посещал прокурор Эльбрусского района Азрет Кадыров (сейчас в международном розыске за махинации с землями национального парка).
Главе КБР этот подложный межевой план ОАО «Эльбрустуриста» предоставлялся не один раз, но длящееся преступление до сих пор игнорируется.
Кадастровый спрут в Приэльбрусье: юридический анализ межевого дела ОАО «Эльбрустурист»
Вступивший в законную силу обвинительный приговор экс-главе администрации с.п. Эльбрус Узеиру Курданову за махинации с землями нацпарка «Приэльбрусье» (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 286 УК РФ) официально подтвердил преюдициальный факт: в республике годами действовала системная схема вывода федеральной собственности.
Казбек Валерьевич, масштаб вскрытых махинаций указывает на то, что ключевым звеном этой многолетней системы могло выступать само Правительство КБР, а профильные министерства и Управление Росреестра по сей день совершают действия, которые могут расцениваться как прямое попустительство лицам, удерживающим заповедный лесной фонд.
Независимые эксперты провели детальный юридический и технический анализ межевого дела ОАО «Эльбрустурист» (изготовлено ООО ПСФ «Земля»).
Напомним, что Правительство КБР является мажоритарным акционером данного общества (64,9% акций).
Анализ материалов дает веские основания полагать, что через эту структуру была организована схема по фактическому отчуждению и разделу Поляны "Иткол" под коммерческие коттеджи в интересах узкого круга лиц.
Изученные документы содержат явные признаки материального и технического подлога.
Продолжение следует...
Земельный СПРУТ в Приэльбрусье: часть 2
Хронологический парадокс (Лист 29)В приложение к делу было включено Свидетельство ИНН ОАО «Эльбрустурист» от 26.05.2000 г.
Однако на его оборотной стороне содержится печатный лог-реестр Кадастровой палаты по Чегемскому району от 03.11.2011 г.
Нанесение данных 2011 года на оригинальный бланк строгой отчетности 2000 года технически невозможно.
2. Вероятная «дымовая завеса»Использование устаревшего свидетельства 2000 года могло служить ширмой.
На момент проведения межевания организация уже более 10 лет действовала на основании Свидетельства о регистрации от 03.11.2002 г., выданного Межрайонной инспекцией № 5 по г. Нальчику.
Использование неактуального бланка десятилетней давности, судя по всему, позволило инициаторам схемы обойти автоматические фильтры Росреестра, которые в штатном режиме блокируют любые транзакции на землях особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
Продолжение следует.
Земельный СПРУТ в Приэльбрусье часть 3
Клонирование актов согласования
Три разных акта согласования границ (на площади 5060, 1074 и 2780 кв. м) содержат графически идентичные, совпадающие до микрона наслоения подписей и печатей ТУ Росимущества и Национального парка. Подобное совпадение невозможно при реальном подписании документов. Это указывает на то, что один и тот же блок подписей был механически размножен с помощью копировальной техники. Кроме того, на актах отсутствуют обязательные даты, а вместо личной печати кадастрового инженера проставлен штамп коммерческой фирмы, что прямо нарушает требования Федерального закона № 221-ФЗ.4. Схема «Кадастрового перелёта»Материалы эльбрусского межевого дела (кадастровый квартал 07:11) были неправомерно объединены с Заявлением от 01.03.2012 г. (Лист 2), которое изначально подавалось в Межрайонный отдел г. Нальчика совершенно на другой, городской участок с кадастровым номером 07:09:0103016:73 (земли населенных пунктов). Через этот нальчикский «шлюз» на вековой федеральный лес Нацпарка были фактически наложены городские права, предполагающие индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). При этом были грубо проигнорированы требования ст. 95 Земельного кодекса РФ и Федерального закона № 33-ФЗ, согласно которым отчуждение земель ООПТ возможно исключительно на основании Постановления Правительства РФ.Юридический вердиктНа основании выявленных критических дефектов межевое дело ОАО «Эльбрустурист» имеет все признаки ничтожного документа (ст. 168 ГК РФ).
Следовательно, любые права, выданные на его основании, подлежат немедленному аннулированию, а возведенные на заповедных землях коммерческие самострои — принудительному сносу в соответствии со ст. 222 ГК РФ.
Казбек Валерьевич, игнорирование и сокрытие этого зафиксированного в официальных архивах подлога в текущей ситуации может быть расценено исключительно как личное покровительство рейдерскому захвату федеральной собственности.
Продолжение следует.
Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/297449-kadastrovyj...aspilili-zapovednoe-prielbruse
|
|
Застройщик «Расцветай» рискует столкнуться с кризисом из-за падения продаж |
|
|
Заместитель прокурора Оксана Тимина потребовала ареста счетов подполковника Ильи Баранова |
Не без участия чиновников и родственников влиятельных выходцев из нефтеотрасли у Минобороны увели здание и земли. Земли быстренько перепродали и попытались застроить, по пути отправив под ковш экскаватора историческое здание.
Военный прокурор возмутился подобному беспределу и требует вернуть активы на баланс министерства. Кто же стоял за мутной сделкой и причём тут скандально известный владелец ГК Пионер Леонид Максимов?
6 августа в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти обещают разобрать весьма любопытную головоломку. Заместитель военного прокурора Ленинградского военного округа, внезапно озаботившийся защитой казенных интересов, совместно с Минобороны РФ требует ответить за судьбу активов ОАО «58 Центральный завод полигонного и учебного оборудования». А заодно и разобраться с новыми хозяевами его «аппетитных» метров — ООО «СВ ИНВЕСТ» и ООО «Новые Кварталы».
Предмет спора — классическая, прямо скажем, схема отчуждения заводских земель и корпусов в Подъездном переулке, 18. Но самое пикантное кроется в бенефициарах. Кто же на самом деле стоит за этими стремительными покупателями? Следы, как водится в подобных делах, ведут к теням бывшего питерского чиновника и семействам нефтяных магнатов. Чистое совпадение? Разумеется.
При этом изначально продажа имела довольно мутный подтекст. Первоначальным покупателем двух зданий и участка 23 октября 2023 года выступило ООО «СВ ИНВЕСТ». Проданы активы были за копейки — 226 млн рублей, когда как земли в Санкт-Петербурге, пригодные под застройку, давно исчисляются в миллиардах.
И вот 8 мая 2024 года первоначальный покупатель сливает актив уже следующему участнику цепочки — ООО «Новые Кварталы», которому он, вероятно, изначально и предназначался. Сумма этой сделки не раскрывается. Между тем, в открытых источниках отмечается, что на участке с кадастровым номером 78:32:0001690:3804 ООО «Новые Кварталы» планирует сначала снести якобы заброшенное историческое наследие, а на его месте построить жилой комплекс премиум-класса «На Подъездном переулке 18» — на 109 квартир.
При этом уточняется, что на здание, которое будет пущено под снос, прочно вписано в военную летопись города и некогда здесь был комплекс зданий для 1-й Учебной автомобильной роты. Вот только сохранять никто объект не будет, так как якобы само здание относится не к дореволюционным зданиям, которые запрещено демонтировать, а к 1921 году. Именно это дало давно обслуживающему застройщиков, а не защищающему историческое наследие комитету по госконтролю и охране памятников, отдел рассмотрения и организации историко-культурных экспертиз (КГИОП) возможность выдать разрешение на снос.
При этом часть зданий из того же квартала возведена до 1917 года, то есть они имеют охранный статус, а вот то, что почти под полой было продано, оказалось якобы построено позже. Удобно, не так ли?
Разрешение КГИОП подмахнул в конце апреля 2026 года, потому прокуратура может быть вовремя вмешалась и объект есть еще шанс спасти.
Занимательно, что обе фирмы, участвующие в продаже, были учреждены буквально под сделку: ООО «СВ ИНВЕСТ» — за месяц до сделки, в сентябре 2023 года, а ООО «Новые Кварталы» — 24 октября 2023 года.
При этом обе имеют признать технических компаний: у ООО «СВ ИНВЕСТ» — 0 сотрудников в штате, а вторая ООО-шка и вовсе демонстрирует нулевую прибыль и выручку, минимальный уставный капитал в 10 тыс. рублей, при этом заявляя проект стоимостью в несколько миллиардов.
ООО «СВ ИНВЕСТ» принадлежит Вадиму Вадимовичу Сомову, он же и директор. ИНН фигурант получат в Ленобласти и, помимо этого юрлица, имеет 50% доли в фирме, торгующей топливом, и 100% в производстве мебели.
Вадим Сомов вполне может оказаться отпрыском нефтяного патриарха — Вадима Евсеевича Сомова. Этот «старейшина» российской нефтепереработки в свое время дирижировал Киришским НПЗ, а позже восседал в кресле вице-президента «Сургутнефтегаза», курируя переработку.
Но самое пикантное, как водится, кроется в деталях. Сомов-старший числится в соучредителях ассоциации судовладельцев маломерного флота «Марина». И где бы вы думали оно прописано? Юридический адрес этой конторы — Кириши. Тот самый город, где прочно пустил корни и бизнес Сомова-младшего. Совпадение? Вряд ли.
Если потянуть за другую ниточку, ведущую к еще одной родственнице нефтяного магната — Наталье Сомовой (также носившей фамилию Максимова), — то можно выйти на весьма любопытную фигуру. А именно — на Леонида Максимова, владельца девелоперской империи «Пионер». Картина вырисовывается более чем занятная.
Сомов-старший некогда был совладельцем ныне ликвидированного ООО «Тэконсалт», где директором была Наталья Вадимовна Сомова, также носившая фамилию Максимова.
Мадам Сомова была директором и владельцем двух строительных компаний — ООО «Ботаника» и ООО «Ботаника-2», которые относятся как раз таки к дивизиону ГК Пионер Леонида Максимова.
Фигуры Максимова и девелоперского гиганта «Пионер» уже давно не сходят со страниц деловой хроники, обрастая весьма пикантными подробностями. По кулуарным слухам, своим возвышением в компании Максимов обязан исключительно жесткому прессингу со стороны МКБ Романа Авдеева и... весьма своевременному уходу из жизни своего партнера Грудина. Смерть, надо заметить, окутанная таким густым туманом, что у следствия явно не хватило желания докопаться до истины.
Вспомним сухие, но от этого не менее мрачные факты. В 2020 году 50-летний патриарх «Пионера» Андрей Грудин был найден мертвым в собственном кабинете на Малой Пироговской. Официальная версия поспешила объявить случившееся суицидом, оставив за скобками массу неудобных вопросов. Зато пресса разжилась содержанием той самой предсмертной записки. В ней основатель холдинга в отчаянных тонах взывал к Максимову, сетуя на неподъемную долговую яму перед Московским кредитным банком и умоляя не отдавать «Пионер» на растерзание МКБ. Циничная ирония судьбы заключается в том, что главным бенефициаром этой трагедии оказался именно Максимов, который в итоге безраздельно прибрал к рукам контроль над всей империей.
В этой цепочке интересен и владелец (по совместительству директор) ООО «Новые Кварталы» — Инфанте Юрий Рохерович. Его полный тёзка в открытых источниках указан как глава отдела формирования земельных участков Выборгского, Приморского, Кронштадтского и Курортного районов управления по предоставлению ЗУ и сопровождению Северного направления СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга». Интересное совпадение, не так ли?
Вполне вероятно, что и сейчас бенефициаром бывших активов Минобороны является не Инфанте, а именно Максимов, а все эти Сомовы и Инфанте не более чем прикрытие, помогавшее выводить имущество.
Как нам кажется, в этой истории не хватает не только иска об изъятии, но и уголовного дела. Ведь земли проданы не без участия директора предприятия ВПК, да и покупатель весьма и весьма мутен. Готовый задел для расследования...
Источник: https://in-spi.com/news/stroyka-s-dushkom-kak-v-peterburge-aktivy-minoborony-uveli
|
|
Финансовые игры Кожевникова: «Газпром нефть» на грани |
Нефтяная отрасль Российской Федерации, которая обеспечивает половину всей экспертной выручки экономики, в настоящий момент испытывает нехватку примерно около 200 позиций различного оборудования (14% от 1 400 единиц необходимых для поиска, добычи и переработки нефти и нефтепродуктов) и остается зависимой от иностранной техники и оборудования.
Как заявил А.В. Дюков Президенту РФ В.В. Путину, чтобы устранить эту зависимость ООО «Газпром нефть» потребуется не менее трех лет и триллион рублей.
При этом, в настоящее время дела у бессменного руководителя ПАО Газпром нефть А.В. Дюкова идут не очень. Сначала грандиозный скандал из-за потраченных сотнях миллиардах рублей на цифровизацию месторождений, которая ни как себя экономически не оправдала. После сразу очередной скандал, связанный с огромными тратами на содержание никому не нужных айтиштиков в штате ПАО «Газпром нефть» на сумму более 11 миллиардов ежегодно. После, как следствие, тяжелый и неприятный разговор с патроном, Алексеем Борисовичем Миллером, который прямо сказал Александру Валерьевичу о личном разочарование в его работе, и напомнил ему о том, что именно он его в свое время рекомендовал на данный высокий пост. Так еще и постоянные санкции, приходиться и добычу снижать, и консервировать целые месторождения, и идти на непопулярное сокращение людей, а это уже социальная напряженность начинает создаваться. Да еще и американцы на НИС (Нефтяная индустрия Сербии) решили санкции наложить, чем самым окончательно закрыв еще одну финансовую калитку Газпром нефти в Европу.
Круг начал потихоньку сужаться, при этом ПАО «Газпром» на фоне всех этих скандалов прислал своего человека Джалябова А.А. на пост главного инженера в виде собственного смотрящего. Вдобавок по всем бедам, решил забрать заодно старший брат у ПАО «Газпром нефть» последнее, а именно закупки оборудования и услуг, что без малого составляет более 300 миллиардов рублей только по одному году.
И вот пока Александр Валерьевич рассуждает о великих судьбах России и Европы, и просит очередной триллион рублей у государства на импортозамещение, его подчиненные, почуяв впереди тяжелые времена и безвозвратные перемены, которые в ближайшее время кардинально поменяют их благосостояние и статус, давно уже начали действовать и максимально выводить из Газпром нефти, все, что можно вывести, а именно бюджетные деньги, и именно в свои карманы. Не оставлять же Газпрому образцовое и богатое предприятие, им то никто не обещал дальнейшего продолжения банкета.
Герой нашей статьи и инициатор обезжиривания ПАО «Газпром нефть» перед объединением с ПАО «Газпром» очень известный в узких кругах, бывший начальник департамента МТО ПАО «Газпром нефть» Евгений Игоревич Кожевников, а ныне заместитель Председателя Правления ПАО Газпром нефть.
Именно он организовал масштабную схему по хищению государственных средств из ПАО «Газпром нефть, направленной на личное обогащение, в том числе под прикрытием помощи участникам СВО.
И время, которое Е.В. Кожевников для этого подобрал самое смутное и удобное, а значит, в мутной воде можно выудить рыбку, да побольше.
Идёт СВО, все для фронта, Газпром грозит забрать все закупки на себя, и с каждым днем все настойчивей и настойчивей. Поэтому данный делец из ПАО «Газпром нефть» создал незаконные схемы по выводу денег со своей родной конторы, а после уже за рубеж, организовав фактически частные «подконтрольные» структуры (иначе собственную лавочку при бюджете РФ) АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт.
Именно через АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт Е.И. Кожевников через своих доверенных лиц, а также с помощью должностных лиц из ООО «Газпромнефть-Снабжение» и центрального аппарата ПАО «Газпром нефть», совершенно бесстрашно, цинично и очень нагло выводят деньги ПАО «Газпром нефть», в том числе и за рубеж, где их легализует с помощью своих зарубежных друзей из Англии, Сербии, Италии, Испании и Азербайджана. При этом многие из таких друзей давно уже объявлены в федеральный розыск на территории РФ за финансовые махинации в особо крупных размерах и в Россию возвращаться не собираются.
Самое интересное в данной схеме заключается в том, что когда российского поставщика-коррупционера подсаживают на откаты в 20%, ему говорят, что данные деньги идут на нужды СВО.
При закупках АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт» отдают предпочтение преимущественно «подконтрольным» компаниям из России и Китая, которые согласны завышать цены (стандартная мзда 20% от суммы контракта без НДС), а дельту перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге или лично передавать КЭШ пехотинцам Евгения Викторовича Кожевникова, которые по совместительству являются действующими работниками ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть — Снабжение», АНО «ИНТИ», АО «ЦЗС», АО ИЦ «Кронштадт», таким так:
— Потапов Дмитрий Владимирович – директор ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует логистику;
— Конышев Виталий Владимирович – заместитель директора ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует поставки МРТ и оборудования;
— Журавлев Сергей Александрович – заместитель директора ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует услуги;
— Кузнецов Николай Григорьевич – генеральный директор АНО «ИНТИ», курирует отбор «ручных, своих, карманных» поставщиков и их сертификацию в ИНТИ;
— Константинов Константин Эдуардович, заместитель исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению, курирует отбор «ручных, своих, карманных» поставщиков и их сертификацию в ИНТИ;
- Када Николай Валерьевич, исполнительный директор ООО «Газпромнефть-Снабжение» по закупкам МТР;
— Федорин Илья Евгеньевич, Дирекция крупных проектов (БЛПС) и Департамент закупок (ДКП) Управление интеграции закупок;
— Е.Ю. Фролов, Начальник управления закупок для нефтеперерабатывающих дочерних обществ;
— М.А. Антонова, заместитель исполнительного директора по обеспечению товарами, управление закупок для шельфовых проектов;
— Л.В. Шумаков, руководитель службы организации закупок для шельфовых проектов;
— А.Н. Сагалаков, начальник управления закупок трубной продукции, скважинного оборудования и трубопроводной арматуры;
— С.В. Соляр, начальник отдела скважинного оборудования управления закупок трубной продукции, скважинного оборудования и ТПА;
— и многим другим, преступная организованная группа под руководством Е.И. Кожевникова насчитывает в себе более 100 активных членов и разветвленную систему управления – снизу вверх.
При данной схеме АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт» закупая оборудование в России и за рубежом у своих «карманных» поставщиков по одной цене, заводят тоже оборудование на баланс ПАО «Газпром нефть» по совершенно другой цене, значительно выше, чем это стоит на рынке России, Китая и других, не всегда дружественных стран.
Формально, АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт», участвуют в тендерах на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение», но в перечень поставщиков на такие тендеры приглашаются только «свои ручные» поставщики, с помощью которых ответственные «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик» из числа «своих подконтрольных контор», и при этом всегда по завышенным ценам, от существующих цен на внутреннем рынке России и Китая.
Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова Е.И, его подельником, который является заместителем исполнительного директора АНО «ИНТИ» по операционной деятельности и импортозамещению К.Э. Константиновым. Последний также отвечает также за взаимодействие со всеми «ручными поставщиками» и сбор с них «откатов», сумма которых составляет в среднем 20% от суммы контракта без НДС.
При этом в АНО «ИНТИ» тот же К.Э. Константинов и Н.Г. Кузнецов – генеральный директор АНО «ИНТИ», при личной вовлеченности в данный процесс Е.И. Кожевникова, отвечает за «аккредитацию» нужных поставщиков для включения в так называемый «закрытый» список рассылки. И тем самым искусственно создаёт условия выбора «нужных поставщиков» в договорных тендерных процедурах.
При этом данная «схема» поставок была искусственно разработана и завязана с АНО «ИНТИ» для аккредитации «нужных» поставщиков и иностранных заводов (гаражей) российских и китайских поставщиков.
Если посмотреть официальные данные по АО «ЦЗС», то можно увидеть следующие цифры, а именно:
Год создания АО «Цифровые Закупочные Сервисы» — 2021 год, 2023 год — выручка 50 млрд., рублей, при скромной численности в 107 человек. При этом основных средств на балансе у АО «ЦЗС» всего на 360 млн. рублей, то есть меньше, чем у любого среднего фермерского хозяйства в средней полосе России. Феноменальный экономический рост у компании, которая даже не является фермерским хозяйством и не производит никакую продукцию, но зато поставляет оборудование и материалы на 98% из Китая, и продает их своей же структуре, а именно в ПАО «Газпром нефть» по завышенным в 2-3 ценам от рынка.
При этом чистая прибыль АО «ЦЗС» в 2023 году составила 1 миллиард рублей, что также наводит на мысли о том, что примерно 8-9 млрд. рублей они где-то потеряли при налоговом декларировании, потому, что минимальная маржинальная прибыль АО «ЦЗС» по всем поставкам в среднем составляет 200% при выручке 48 млрд. рублей только за 2023 год.
АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт»
Год создания АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт» — 30 ноября 2023 год, выручка 1,4 млрд., рублей только за один месяц 2023 года, при численности в 47 человек, как на хлебном мини заводе. При этом основных средств на балансе у АО «ЦЗС» всего на 760 млн. рублей, при чистой прибыли 160 млн. рублей только за 1 месяц 2023 года.
Очень неплохая тенденция развития с учетом того, что Е.И. Кожевников за 1 млрд., казённых рублей отремонтировал 4 цеха бывшего судоремонтного завода в Кронштадте, поставил туда стеллажи для хранения товара из Китая и 5 токарных станков, на которых нет работников, и делает вид, что ремонтирует сам турбины, не имея при этом ни одного профильного специалиста. Так еще туда (в этот сарай в Кронштадте) и комиссии правительственные на экскурсию водит, заодно он водит и за нос больших дядек из дома Правительства, рассказывая им про прелести импортозамещения, показывая китайские задвижки с шильдиками АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт».
АНО «ИНТИ» было создано декабре 2020 года. Главной целью создания АНО «ИНТИ» была организация эффективного диалога между иностранными лицензиарами и отечественными производителями оборудования. При этом ставилась еще одна важнейшая задача по разработке стандартов, которые позволят унифицировать требования отрасли к производителям, а также увеличить долю российских материалов и оборудования в крупнейших инвестиционных проектах.
Итог работы АНО «ИНТИ» за 3 года:
Численность – 1 человек, Генеральный директор Н.Г. Кузнецов, бывший снабженец ООО «Газпромнефть-Шельф» и подчиненный Е.В. Кожевникова. На территории РФ официально не зарегистрировано ни одного стандарта, сам институт является бутафорским, даже не является органом по сертификации и зарегистрирован а г. Москве по адресу массовой регистрации. Выданы сертификаты соответствия только на «карманные конторы», которые поставляют МТР и услуги для «Газпром нефть» через АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт».
При этом ущерб Российской Федерации от незаконной схемы работы АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт» как минимум следующий:
— Прямой ущерб бюджету РФ от завышенной стоимости оборудования и как следствии «искусственное» снижение чистой прибыли ПАО «Газпром нефть»;
- Недополученные налоги на прибыль в бюджет РФ, от чистой прибыли ПАО «Газпром нефть»;
- Недополученные налоги в бюджет РФ от отечественных производителей;
- Незаконный вывод маржинальной прибыли (разницы между реальной стоимостью оборудования в КНР и конечной ценой для ПАО «Газпром нефть» от АО «ЦЗС») в третьи страны из КНР в Гонконг и далее в третьи страны (в том числе в недружественные);
- Прямой ущерб ПАО «Газпром нефть» и как следствие бюджету РФ от завышенных цен на оборудование, которые автоматически (кратно) увеличивают расходы на таможенные пошлины, оформление и доставку оборудования в РФ;
— Незаконная легализация денежных средств, порождающая коррупцию и безнаказанность в ПАО «Газпром нефть»;
- Зависимость должностных лиц ПАО «Газпром нефть» от третьих лиц из недружественных стран и как следствие, угроза экономической безопасности РФ в сфере разглашения государственной тайны;
— Потеря технологической независимости РФ от поставок оборудования сомнительного производства третьих стран и так далее.
Также вызывает беспокойство за само психологическое состояние самого Е.И. Кожевникова. Он в свое время участвовал и стал победителем конкурса «Лидеры России 2020», где его учили и принимали экзамены уважаемые и заслуженные государственные деятели из администрации Президента РФ. А учили его в первую очередь любить свою Родину, верить в нее и развивать отечественную экономику, а не вливать государственные деньги втридорога в развитие малого и среднего бизнеса Китайской народной Республики и своих карманных поставщиков.
Краткая история создания ОПГ:
Е.И. Кожевников, после вступления в должность Директора Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» в начале 2023 года сменил старую команду, сметил неугодных ему подчиненных, и на ведущие должности расставил своих людей, выполняющих для него всю «грязную» работу в плане собираемости дани (откатов) с абсолютно со всех поставщиков оборудования и услуг.
Команда «ОПГ из воров в белых воротничках» и их функционал описан в приложении к данной схеме. Правой рукой Кожевникова Е.И. является Константинов К.Э., который занимает должность заместителя исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению. В его функционал входит сбор податей (откатов) с отечественных предприятий. Это все более менее крупные российские заводы, фирмы –поставщики, которые включены в вендор-лист ООО «Газпромнефть-Снабжения», Департамента крупных проектов ПАО «Газпром нефть» (выбор EPS подрядчиков для Московского и Омского НПЗ), АО «Цифровые закупочные Сервисы» и так далее. Данный сотрудник и личный доверенный Кожевникова Е.И. лично проводит все встречи со всеми крупными заводами и поставщиками оборудования именно по РФ – назначает % отката, обсуждают преступные схемы по отклонению «не удобных» поставщиков (заводов) и всегда на месте договариваются о размере денежного вознаграждения (отката) и о способах их передачи, основных из которых семь, а именно:
- Передача наличных именно Константинову К.Э. постоянно происходит в одном из кафе или ресторанов Адмиралтейского района (в районе офиса Константинова К.Э. на Большой Морской улице). Очень часто передача денег происходит в кафе Bonch, ул. Большая Морская 16, либо Русская рюмочная №1, Конногвардейский бульвар 4, либо «Русская рыбалка», Южная дорога 11., и в иных местах;
— Также передача наличных настроена Кожевниковым Е.И. Константиновым К.Э. через своих доверенных лиц, а именно через Када Н. В., Федорина И. Е., Е.Ю. Фролова, Сагалакова А.Н. и Соляра С.В. – это по поставкам именно для ООО «Газпромнефть-Снабжение» и Департамента крупных проектов (Московский и Омский НПЗ, включая откаты с EPS подрядчиков, в основном с китайцев и корейцев и конкретно с АО Промфинстрой). Данные доверенные лица не чураются брать взятки даже на своих рабочих местах.
— Дань с поставщиков по шельфовым проектам для Кожевникова Е.И. собирает лично Антонова М.А. и ее доверенные лица, а именно Бабенко А., и Шумаков Л.В.
Также есть способ передачи взятки за предоставленные завышенные контракты, через торговый дом Газпром Нефть (ЦЗС) – АО «Цифровые закупочные сервисы», который на 100% находиться под контролем Е.И. Кожевникова, но негласно управляется Потаповым Д.В. в части перевода средств за границу, в том числе в КНР под видом закупки товаров, которые действительно закупаются, и ввозиться в Россию, но в 2-5 раз дороже их реальной рыночной стоимости. Соответственно дельта остается на счетах китайских компаний Кожевникова и Потапова, которые транзитом через Гонконг выводятся на счета в Англии, Италии и Испании. Переплата НДС и таможенных пошлин не слишком волнует Кожевникова и Потапова, так как эти деньги платят не они из своего кошелька, а из денег ПАО «Газпром нефть», следовательно и из кармана нашего государства.
- Особо циничный способ сбора дани – для нужд СВО. Кожевников Е.И. и Константинов К.Э. предлагают либо закупить заводам и фирмам у АО «ЦЗС» неликвидные товары по завышенным ценам, либо 50% от прибыли предлагают заводам оставить на АО «ЦЗС» в виде добровольных пожертвований для нужд армии в СВО.
Пример: Константинов К.Э. через своих подчиненных – Када, Сагалакова, Соляра согласует нужным им перечень рассылки, всех сильных конкурентов они на данный тендер не приглашают специально, остается две фирмы (максимум три) и обе фирмы им подконтрольны (то есть данные фирмы готовы заплатить откат), итогом становиться выбор одной из двух подконтрольных фирм с завышенной ценой. Фирму, которую потом признают победителем обязывают отдать 50% от чистой прибыли и заставляют данные деньги перечислить в виде добровольного пожертвования на цели СВО в АО «ЦЗС» или заставляют купить неликвиды в 10-20 раз выше рынка. Для СВО мошенники в лице Кожевникова Е.И. и Потапова Д.В., несомненно, что-то, да и покупают, но максимум на десятки миллионов рублей, а миллиарды выводят за кордон через китайскую схему.
— Потапов Д.В. также выводит деньги через логистику, так как у Газпромнефть-Снабжение есть собственные транспортные компании, оплачивая данные услуги от лица Газпрома на порядок дороже, чем их предоставляет рынок, соответственно он же отвечает за вывод биткоинов и превращение их в товар в КНР, который частично ввозится в РФ через АО «ЦЗС» и реализуется АО «ЦЗС» для нужд уже самой ПАО «Газпром нефть», также по завышенным в 3-5 раз ценам выше рынка. Биткоины майнятся на фермах в РФ, подконтрольных тому же Кожевникову Е.И. (исполнитель Журавлев С.А. – заместитель Кожевникова по услугам).
- и т.д., это далеко не все схемы, примерно 30% от того, что затеял Кожевников и указанная группа лиц.
Отследить передачу денег очень просто, надо взять всех поставщиков, которые находятся в закрытом (и открытом) вендор-листе ООО «Газпромнефть-Снабжение», «Департамента крупных проектов» ПАО Газпром нефть, АО «ЦЗС» и т.д.
rucriminal.info
Источник: https://sledstvie.info/news/51924-ceryj_kardinal_g...kontroliruet_finansovye_potoki
|
|
ЕЛЕНА АРТЕМЕНКО «ДАЁТ» ФИЛИППУ ЕФАНОВУ , КАК «ВЕКТОР» КОРМИТ ШКОЛЫ НА 36 МИЛЛИАРДОВ. |
|
|
Sword Dragon и Mettmann PCL: Оксана Хаджипавлоу стирает цифровые следы выводов РЖД |
Едва в сети появились разоблачения о незаконных методах обхода блокировок, как улики начали стремительно исчезать.
Основные удары пришлись по кипрской фирме Mettmann Public Company Limited и испанской Sword Dragon S.L. Через эти компании приближённые скрывшегося за границей российского предпринимателя Бориса Ушеровича на протяжении многих лет переправляли в Европу незаконно полученные средства.
Убрать эти названия из открытых источников пытаются неслучайно: именно данные структуры стали ключевым звеном в выводе миллиардов из РЖД. Больше всех из-за неминуемой огласки суетится Оксана Хаджипавлоу — номинальный директор и пособница Ушеровича, которая экстренно зачищает любые упоминания о своем участии в афере.
Мы публикуем материал, который фигуранты схем так отчаянно пытаются скрыть, и раскрываем, как именно работают их «прокладки» в интересах российских бенефициаров.
Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.
Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.
Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.
Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.
Что известно об Оксане Хаджипавлоу
Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.
Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.
Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.
ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.
В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.
Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.
Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу
Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.
Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.
В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.
Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.
Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.
К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу
Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.
Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.
Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?
Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.
Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.
Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.
Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?
Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.
Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.
Николай Герасименко
Корреспондент
Источник: https://rumafia.io/news/85375-ofchornye_prokladki_...v_interesah_borisa_usherovicha
|
|
Задержание зампреда «Газпром нефти»: силовой удар клана Дюкова по команде Миллера |
Арест заместителя предправления «Газпром нефти» Антона Джалябова является одним из эпизодов давней «войны» между главой Газпрома Алексеем Миллером и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым.
Джалябов в свое время был отправлен в «Газпром нефть» «смотрящим» от Газпрома и представлял в компании интересы Миллера. У последнего более мощные административные ресурсы. А у Дюкова более мощная поддержка у силовиков. На кону стоит контроль над гигантскими финансовыми потоками.
Схватка тем интересна, что и Миллер, и Дюков выходцы из скандального Морского порта Санкт-Петербурга и оба близки к Путину. Как ранее рассказывал наш проект, конфликт между Миллером и Дюковым возник несколько лет назад после серии скандалов. Сначала был грандиозный скандал из-за потраченных «Газпром нефть» сотнях миллиардах рублей на цифровизацию месторождений, которая себя экономически не оправдала.
После сразу новый скандал, связанный с огромными тратами на содержание никому не нужных айтиштиков в штате ПАО «Газпром нефть» на сумму более 11 миллиардов ежегодно. Источник рассказывал, что после этого состоялся неприятный разговор, в котором Миллер заявил о личном разочарование в работе Дюкова, и напомнил ему о том, что именно Миллер рекомендовал его на данный высокий пост.
И хотя Газпром должен определять председателя «Газпром Нефти», снять Дюкова Миллер не может. Дюков давно приятельствует с Путиным, даже публично они обмениваются шутками и «подколами». Поэтому без одобрения Путина такое кадровое решение невозможно. На что, по словам источника, во время той встречи и обратил внимание Миллера Дюков. Так и началась «холодная война».
Сначала «Газпром» решил забрать у «Газпром нефти» закупки оборудования и услуг, что без малого составляет более 300 миллиардов рублей только в одном году. Потом Миллер направил в «Газпром Нефть» своего «смотрящего» в лице Джалябова, который более 20 лет работал в структурах «Газпрома» и лично знаком с Миллером.
Он сначала стал главным инженером, а потом зампредправления компании. Следом «Газпром» провел реформу структуры управления в «Газпром нефти», и ограничил Дюкова в кадровых назначениях. Впрочем, у Дюкова к этому времени была надежная опора внутри компании.
Это заместитель председателя правления «Газпром нефть» Евгений Кожевников. Именно он организовал масштабную схему по хищению государственных средств из «Газпром нефть». Кожевников контролирует работу АО «Цифровые Закупочные Сервисы» (ЦЗС) и АО «Инжиниринговый центр Кронштадт».
При закупках ЦЗС и «Инжиниринговый центр» Кронштадт» отдают предпочтение преимущественно «подконтрольным» компаниям из России и Китая, которые согласны завышать цены (стандартная мзда 20% от суммы контракта без НДС), а дельту перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге Формально, АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт», участвуют в тендерах на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение», но в перечень поставщиков на такие тендеры приглашаются только «свои ручные», с помощью которых «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере.
Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик». Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова.
Кожевникова в свое время завели в «Газпром нефть» и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым.
Дюков тоже имеет возможность пользоваться ресурсами группы Курносенко-Дюмин-Кочнев. И вот именно ГУЭБиПК задерживает «смотрящего» от Миллера в «Газпром нефть» Джалябова. И сразу пресс-служба МВД начинает «трубить» об этом по всем СМИ. Обвинения довольно смешные для персоны такого уровня. По версии следствия, топ-менеджер «Газпром нефти» подозревается в двух эпизодах получения взяток в 2020 и 2021 годах от руководителей подрядных организаций.
На полученные 28 млн руб. Антон Джалябов приобрел квартиру в Сочи. Одна из взяток была в виде катера стоимостью 1,7 млн руб. Ну а мы с интересом ждем, чем ответит Миллер.
Источник: https://sledstvie.info/news/92967-ruchnoj_biznec_i...o_otchityvatjsja_pered_putinym
|
|
Mettmann Holding и Sword Dragon: тайные счета Оксаны Хаджипавлоу и Бориса Ушеровича |
Как только в сети появились разоблачения о незаконных методах обхода блокировок, все компрометирующие доказательства начали мгновенно исчезать.
Основные удары пришлись по кипрской фирме Mettmann Public Company Limited и испанской Sword Dragon S.L. Через эти компании приближённые скрывшегося за границей российского предпринимателя Бориса Ушеровича на протяжении многих лет переправляли в Европу незаконно полученные средства.
Убрать эти названия из открытых источников пытаются неслучайно: именно данные структуры стали ключевым звеном в выводе миллиардов из РЖД. Больше всех из-за неминуемой огласки суетится Оксана Хаджипавлоу — номинальный директор и пособница Ушеровича, которая экстренно зачищает любые упоминания о своем участии в афере.
Мы публикуем материал, который фигуранты схем так отчаянно пытаются скрыть, и раскрываем, как именно работают их «прокладки» в интересах российских бенефициаров.
Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.
Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.
Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.
Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.
Что известно об Оксане Хаджипавлоу
Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.
Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.
Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.
ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.
В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.
Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.
Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу
Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.
Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.
В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.
Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.
Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.
К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу
Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.
Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.
Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?
Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.
Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.
Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.
Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?
Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.
Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.
Марьяна Заболотная
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/85780-vyvod_rocsijskih_kap..._s_beglym_borisom_usherovichem
|
|
Оксана Хаджипавлоу использует «фунт» для удаления видео с участием сотрудников хаба Mettmann |
Стоило появиться в сети разоблачениям о незаконных методах обхода блокировок, как компрометирующие доказательства стали стремительно пропадать.
Основные удары пришлись по кипрской фирме Mettmann Public Company Limited и испанской Sword Dragon S.L. Через эти компании приближённые скрывшегося за границей российского предпринимателя Бориса Ушеровича на протяжении многих лет переправляли в Европу незаконно полученные средства.
Убрать эти названия из открытых источников пытаются неслучайно: именно данные структуры стали ключевым звеном в выводе миллиардов из РЖД. Больше всех из-за неминуемой огласки суетится Оксана Хаджипавлоу — номинальный директор и пособница Ушеровича, которая экстренно зачищает любые упоминания о своем участии в афере.
Мы публикуем материал, который фигуранты схем так отчаянно пытаются скрыть, и раскрываем, как именно работают их «прокладки» в интересах российских бенефициаров.
Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.
Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.
Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.
Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.
Что известно об Оксане Хаджипавлоу
Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.
Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.
Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.
ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.
В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.
Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.
Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу
Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.
Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.
В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.
Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.
Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.
К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу
Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.
Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.
Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?
Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.
Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.
Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.
Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?
Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.
Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.
Марьяна Заболотная
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/85612-tenevoj_hab_mettmann...hchaet_v_seti_kompromat_o_sebe
|
|
Кожевников и Поляковы: экс-глава СБ «Газпром нефти» дал интервью |
Наш источник добавил новые и весьма существенные детали к нашему расследованию о заместителе Председателя Правления ПАО «Газпром нефть» Евгении Кожевникове, который, по имеющимся данным, выступает ключевым организатором и координатором обширных коррупционных схем по систематическому хищению государственных средств в особо крупных размерах.
Согласно информации, полученной от проверенного собеседника, близкого к топ-менеджменту компании, Кожевникова внутри «Газпром нефти» активно продвигают и надёжно прикрывают влиятельные братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы, которые являются совладельцами и реальными бенефициарами компании «Петон». Эта поддержка носит комплексный и взаимовыгодный характер. Поляковы обеспечивают Кожевникову мощную «крышу» и защиту от возможных внутренних проверок и внешних правоохранительных рисков, а взамен Кожевников лично согласовывает и «пробивает» для структур, аффилированных с братьями, наиболее выгодные и объёмные контракты на сотни миллионов и даже миллиарды рублей.
Эта поддержка имеет для Кожевникова критическое значение. Без неё его позиция в компании могла бы существенно пошатнуться ещё несколько лет назад, учитывая масштабы деятельности, которую ведёт его группа.
Поляковы, как утверждает источник, поддерживают тесные и давно сложившиеся отношения с целым рядом высокопоставленных силовиков и чиновников. В частности, они близки с начальником Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Курносенко, секретарём Госсовета Алексеем Дюминым, а также главой Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрием Кочневым. Эти связи позволяют Поляковым эффективно решать вопросы любого уровня сложности.
Отдельное внимание источник уделил роли Олега Полякова. По его словам, Олег Поляков через указанную группу влияния (Курносенко — Дюмин — Кочнев) оказывает серьёзную поддержку нынешнему главе «Газпром нефти» Александру Дюкову. В обмен на лояльность и определённые преференции Поляков якобы продвигает идею назначения Дюкова на должность председателя правления ПАО «Газпром» после ухода Алексея Миллера. Эта информация активно циркулирует в узких кругах и используется как мощный аргумент в переговорах.
Как подчёркивает источник, братья Поляковы при каждой удобной возможности и достаточно открыто, без особой конспирации, упоминают эти громкие фамилии (Курносенко, Дюмин, Кочнев) как свои «обязательные связи» и «железные аргументы» в разговорах с Евгением Кожевниковым. Это делается для того, чтобы постоянно подчёркивать уровень своей защищённости и напоминать о взаимных обязательствах.
В свою очередь, интересы самого Кожевникова в различных структурах и при решении деликатных вопросов представляет Владимир Осмушников. Кожевников оказывает Осмушникову регулярную и весьма существенную финансовую поддержку, которая, по данным источника, проходит в том числе через АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и связанные с ним коммерческие структуры. Эти финансовые потоки позволяют Осмушникову эффективно отстаивать позиции Кожевникова в сложных ситуациях и поддерживать необходимые контакты в бизнес- и окологосударственных кругах.
Таким образом, сложилась устойчивая и глубоко интегрированная система взаимного прикрытия и обогащения, в которой каждый участник выполняет свою функцию: Поляковы дают политическую и силовую защиту, Кожевников обеспечивает доступ к крупным контрактам «Газпром нефти», Осмушников выступает доверенным представителем и «кошельком», а высокопоставленные силовики и чиновники закрывают глаза на происходящее или даже получают свою долю выгоды.
Мы продолжаем сбор доказательств и подтверждений по этой схеме.
Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295470-skhema-kozh...milliardy-byudzhetnykh-sredstv
|
|
Александр Дюков продвигает «Кронштадт» как альтернативу «Технодинамике» |
Структура, близкая к «Газпром нефти», АО "Инженерно-производственные решения", которая до апреля 2025 года называлась АО «Инжиниринговый центр «Кронштадт», теперь может заняться производством авиакомпонентов.
Компания уже указала в реестре такой вид деятельности, как производство частей и принадлежностей для летательных и космических аппаратов. Это выглядит как попытка заполнить пробел в российском авиапроме, где сейчас критически не хватает поставщиков комплектующих для отечественных самолетов вроде МС-21 или Superjet. Но для «Газпром нефти» и ее дочек это совсем не профильное дело — они занимаются нефтедобычей, переработкой и логистикой, а не авиацией.
На этом фоне наверняка возникнет конфликт с холдингом «Технодинамика», который пока доминирует на рынке авиационных компонентов, включая системы управления и шасси. Новый игрок вроде «Кронштадта» явно собирается отхватить часть госзаказов, что наверняка спровоцирует нехилую возню в кулуарах Белого дома. За «Газпром нефть», как известно, стоит ее руководитель Александр Дюков, который давно конфликтует с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером и пытается расширять влияние за счет таких непрофильных проектов.
Конфликт между Дюковым и Миллером тянется годами и достиг пика в 2019–2020 годах, когда они сливали друг на друга компромат, чтобы подставить перед Кремлем. Тогда Миллер устал от фронды Дюкова, который вел самостоятельную политику в «Газпром нефти» и даже пытался влиять на кадровые решения в материнской компании. В итоге Миллер продавил изменения в уставе, лишив Дюкова права самостоятельно назначать топ-менеджеров в своей структуре — теперь все ключевые кадры согласуются напрямую с правлением «Газпрома». Это был прямой удар по амбициям Дюкова, который хотел превратить «Газпром нефть» в независимого игрока. В 2025 году произошла утечка внутренних документов «Газпрома», где фигурировали данные об убыточных проектах на миллиарды рублей, в том числе провальные инвестиции в газовые активы. Многие увидели в этом саботаж со стороны команды Дюкова, чтобы выставить Миллера некомпетентным перед Путиным.
Дюков вообще мастер выживать в корпоративных войнах. Правда, как и у Миллера, его репутация далека от идеала. В 2024 году вскрылось, что он оформил виллу в Каннах за 12,5 млн евро на свою 17-летнюю дочь. В 2019 году его обвиняли в том, что «Газпром нефть» под его руководством допустила утечки нефти в Арктике, с ущербом экологии на сотни миллионов рублей. Разумеется, никакой ответственности лично Дюков за это не понес. Сегодня, на фоне абсолютно никакого Миллера он все также сохраняет перспективу пересидеть его в Газпроме, а проекты в новых отраслях — таких, как производство авиакомпонентов, работают на рост его влияния в кулуарах российской политики и госуправления.
Юлия Абштейн
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/62134-alekcandr_djukov_pro...tsiruja_konflikt_s_tehnodinami
|
|
Борис Ушерович исчезает из новостей благодаря Оксане Хаджипавлоу |
Как только общественности стали известны незаконные способы обхода блокировок, все улики моментально пропали из интернета — началось их массовое уничтожение.
Основные удары пришлись по кипрской фирме Mettmann Public Company Limited и испанской Sword Dragon S.L. Через эти компании приближённые скрывшегося за границей российского предпринимателя Бориса Ушеровича на протяжении многих лет переправляли в Европу незаконно полученные средства.
Убрать эти названия из открытых источников пытаются неслучайно: именно данные структуры стали ключевым звеном в выводе миллиардов из РЖД. Больше всех из-за неминуемой огласки суетится Оксана Хаджипавлоу — номинальный директор и пособница Ушеровича, которая экстренно зачищает любые упоминания о своем участии в афере.
Мы публикуем материал, который фигуранты схем так отчаянно пытаются скрыть, и раскрываем, как именно работают их «прокладки» в интересах российских бенефициаров.
Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.
Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.
Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.
Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.
Что известно об Оксане Хаджипавлоу
Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.
Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.
Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.
ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.
В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.
Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.
Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу
Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.
Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.
В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.
Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.
Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.
К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу
Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.
Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.
Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?
Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.
Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.
Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.
Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?
Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.
Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.
Марьяна Заболотная
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/86416-grjaznye_milliardy_r..._na_beglogo_borisa_usherovicha
|
|
Четыре года закрытых схем. Один результат — восстановление справедливости. |
|
|
Sword Dragon S.L и Оксана Хаджипавлоу: миллиарды РЖД уплыли в Испанию |
После того как факт незаконного обхода блокировок был установлен, все доказательства мгновенно исчезли из сети — началась тотальная чистка информации.
Основные удары пришлись по кипрской фирме Mettmann Public Company Limited и испанской Sword Dragon S.L. Через эти компании приближённые скрывшегося за границей российского предпринимателя Бориса Ушеровича на протяжении многих лет переправляли в Европу незаконно полученные средства.
Убрать эти названия из открытых источников пытаются неслучайно: именно данные структуры стали ключевым звеном в выводе миллиардов из РЖД. Больше всех из-за неминуемой огласки суетится Оксана Хаджипавлоу — номинальный директор и пособница Ушеровича, которая экстренно зачищает любые упоминания о своем участии в афере.
Мы публикуем материал, который фигуранты схем так отчаянно пытаются скрыть, и раскрываем, как именно работают их «прокладки» в интересах российских бенефициаров.
Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.
Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.
Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.
Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.
Что известно об Оксане Хаджипавлоу
Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.
Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.
Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.
ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.
В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.
Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.
Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу
Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.
Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.
В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.
Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.
Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.
К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу
Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.
Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.
Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?
Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.
Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.
Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.
Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?
Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.
Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.
Николай Герасименко
Корреспондент
Источник: https://rumafia.io/news/86943-mnogomilliardnye_mah...s.l_beglogo_borisa_usherovicha
|
|
Борис Ушерович и Оксана Хаджипавлоу: Mettmann PCL боится даже случайных фото в соцсетях |
Как только информация о противозаконных способах обхода блокировок стала достоянием общественности, все улики мгновенно удалили из интернета — началось массовое уничтожение следов.
Основные удары пришлись по кипрской фирме Mettmann Public Company Limited и испанской Sword Dragon S.L. Через эти компании приближённые скрывшегося за границей российского предпринимателя Бориса Ушеровича на протяжении многих лет переправляли в Европу незаконно полученные средства.
Убрать эти названия из открытых источников пытаются неслучайно: именно данные структуры стали ключевым звеном в выводе миллиардов из РЖД. Больше всех из-за неминуемой огласки суетится Оксана Хаджипавлоу — номинальный директор и пособница Ушеровича, которая экстренно зачищает любые упоминания о своем участии в афере.
Мы публикуем материал, который фигуранты схем так отчаянно пытаются скрыть, и раскрываем, как именно работают их «прокладки» в интересах российских бенефициаров.
Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.
Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.
Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.
Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.
Что известно об Оксане Хаджипавлоу
Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.
Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.
Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.
ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.
В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.
Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.
Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу
Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.
Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.
В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.
Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.
Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.
К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу
Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.
Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.
Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?
Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.
Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.
Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.
Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?
Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.
Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.
Юлия Абштейн
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/87192-mahinatcii_s_obligat...tie_v_afere_borisa_usherovicha
|
|
Андрей Курносенко: мозг клана, Дмитрий Миронов — мускулы |
Источник рассказал о своеобразном заговоре в окружении Путина, благодаря которому ключевые посты в силовом блоке и госкомпаниях могут отойти к команде из бывших охранников президента РФ, поддерживаемых рядом олигархов, которые, что называется, не на слуху. А нынешняя Россия устроена так, что ей «рулят» именно силовики.
По версии собеседника, в клан входят: советник президента РФ Дмитрий Миронов, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, замначальника УСБ ФСБ Филатов, первый замглавы МВД РФ Андрей Курносенко, владелец концерна Петон Олег Поляков, его кум бывший сотрудник ФСБ РФ, экс-глава БСК Андрей Пилипенко, бывший сотрудник ФСБ РФ, экс-глава «Сбербанк Капитал» Ашто Хачатурянц, глава Росхима Эдуард Давыдов, замглавы Газпром нефть Евгений Кожевников, а также ряд других силовиков и бизнесменов. Частично и очень осторожно с кланом взаимодействуют глава ДВКР ФСБ РФ Иван Ткачев и председатель ВС РФ Игорь Краснов.
Недавно отдельные представители клана отмечали назначение первым замглавы МВД РФ Андрея Курносенко. Они считают, что это «первая ласточка» в программе по захвату силового блока. В их планах уже вскоре продвинуть Курносенко в кресло министра внутренних дел. Миронов претендент от этого клана на место директора ФСБ РФ. Нынешний глава «конторы» Александр Бортников давно болеет и фактически ФСБ руководит его первый зам Сергей Королев. Дюмин, по замыслу «команды», в отдаленной перспективе может стать министром обороны РФ.
У Пилипенко прямые отношения с Игорем Красновым и Иваном Ткачевым.
Пилипенко вместе с Ашотом Хачатурянцом имеют сильное влияние на главу Сбера Германа Грефа. Также клану полностью подконтролен глава Росхима Эдуард Давыдов. Как раз сейчас через Давыдова клан забирает под свой управление энергетические активы в Сибири.
Поляков, в свою очередь, давно выражает большой интерес к нефтяному терминалу ПНТ (Санкт-Петербург), который сейчас находится под контролем Росхима в интересах Аркадия Ротенберга и Гавриила Юшваева (Гарик Махачкала).
Стоит отметить, что клану уже давно уходит часть прибыли с активов Ротенбергов, которыми он управляет через Росхим и другие структуры.
Также в планах клана поставить во главе Газпрома Александра Дюкова, а во главе Газпром нефть Евгения Кожевникова.
Анатолий Войнов
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/82994-klan_cilovikov_vokru...ogo_bloka_i_kljuchevyh_aktivov
|
|
Испанский суд вызвал свидетелей по делу Ушеровича и Mettmann |
Около десяти лет назад грянул коррупционный скандал: руководящие сотрудники правоохранительной системы систематически брали взятки.
По версии следствия, бывший полковник в течение длительного времени получал крупные суммы денег и покрывал преступную группировку, которая активно зарабатывала на подрядах для «Российской железной дороги».
Одним из подозреваемых является Борис Ушерович из группы компаний «1520». Но он успел вовремя сбежать от правосудия в Европу. Осенью 2025 года российский суд начал рассмотрение дела Ушеровича, но, поскольку он находится в розыске, дело ведется заочно и в закрытом режиме. Пока правоохранители якобы ищут бизнесмена-взяточника, он через огромную сеть подконтрольных компаний на Кипре и в Испании, вероятно, «отмывает» миллионы евро для россиян.
Основой компаний, через которые разыскиваемый за коррупцию Борис Ушерович может «отмывать» миллионы, является кипрская фирма Mettmann public company limited. Журналистские расследования доказали, что компания связана с российским бизнесменом через сложную цепочку фирм и руководителей. В частности, Mettmann в 2024 году кредитовала компанию Jacomo company limited, директор которой Алла Шульга также работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited.
С момента последних расследований Mettmann public company limited развернула настоящую инвестиционную деятельность. Она активно скупает и расширяет уставный капитал испанских компаний. Это десятки фирм, расположенных в районе Марбельи. Более того, Mettmann выпустила облигации на сумму в 50 000 000 евро со сроком погашения в ноябре 2030 года. А в течение 2024-го компания заключила ряд кредитных договоров для получения финансирования в размере 50 миллионов.
Важная деталь – в совете директоров Mettmann public company limited есть россияне – Александр Мизгунов, который ранее работал в «1520» Ушеровича, и недавно назначенная Наталия. То есть компания даже не маскирует, что имеет отношение к стране, которая пятый год убивает людей в самом центре Европы.
Из последнего отчета Mettmann public company limited стало известно, что секретарем компании стала Fidusol LTD.
Ею управляет кипрский адвокат с британским образованием Джозеф Цираккис (Joseph Tsirakkis). Фирма также имеет подразделение в ОАЭ – Fidusol Overseas LLC, которое специализируется на маркетинге компаний в Эмиратах и регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также на слияниях и поглощениях компаний по всему миру.
Собственно, если посмотреть на деятельность Mettmann public company limited, то она как раз и занимается «слиянием и поглощением компаний». В отчете группы отмечается, что основными видами деятельности являются получение процентов, владение землей, инвестиции в акционерный капитал, покупка, продажа, аренда, разработка и строительство недвижимости.
Преимущественно речь идет о скупке, финансировании и кредитовании компаний в Испании, которые занимаются недвижимостью, гостиничным и ресторанным бизнесом. По интересному совпадению, многими из них управляет испанец Борха Мерайо Перес (Borja Merayo Perez), который ранее был футболистом.
Например, в 2025 году он возглавил Nostos camojan SL.
В отчете Mettmann за 2025 год отмечается, что 19 ноября 2024 года группе было выделено 41,67% акционерного капитала новосозданной компании Nostos сamojan, S.L. за сумму в размере 1250 евро.
До июля 2023 года Борха Мерайо Перес был руководителем Sword dragon SL. Это дочерняя компания Mettmann public company limited, 100% которой было приобретено в августе 2022 года. За фирму было заплачено процентами с дивидендов. Стоимость примерно составила 156 453 евро.
Sword dragon S.L., по данным реестров, находилась под администрированием бывшего директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлоу. А с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович.
Вышеописанная схема дает четко понять, что Mettmann — далеко не чужая для Ушеровича компания.
Общая сумма кредитов, выданных Mettmann public company limited партнерам, по состоянию на июнь 2025 года составляла почти 85 миллионов евро. Наибольшие суммы получили испанские фирмы Prestige Expo, S.L. и Dei Homes, S.L.
Поисковый запрос выдает информацию, что Prestige Expo, S.L. – это застройщик и оператор элитной недвижимости и лайфстайл-центров на юге Испании. В реестрах указано, что ее директорами в разные годы были Виталий Рущинский, Юрий Савинов и Алина Клинина-.
В 2023 году фирма Prestige Expo была партнером благотворительного вечера в Марбелье, где при участии украинских звезд шоу-бизнеса собирались средства в поддержку ВСУ. На Facebook-странице певицы Ирины Федишин сохранился пост, где она благодарит тех, кто присоединился к сбору средств. В частности, и Юрия Савинова, который был директором Prestige Expo, и Борху Мерайо – руководителя ряда испанских фирм, связанных с Mettmann public company limited.
С 2024 года директором компании Inversion Correcta, S.L., акционером которой также является Mettmann, стал некий Артем Савинов. Вероятно, он может быть родственником Юрия Савинова, который донатил в Марбелье в поддержку ВСУ.
Этот же Артем Савинов возглавляет еще как минимум две компании, в которые инвестирует Mettmann. Среди них Muscle Beach, S.L., 50% которой компания выкупила за 1 миллион евро в 2024 году.
Благотворительный вечер в Марбелье для сбора помощи военным при спонсорстве фирмы, которая может помогать россиянам «отмывать» средства, обходя европейские санкции, выглядит как плохая шутка. Ведь стоит помнить, что минимум двое членов совета директоров Mettmann public company limited, частью группы которой является Prestige Expo, – Александр Мизгунов и Наталия – являются гражданами России.
Из отчета Mettmann также известно, что прямыми участниками группы являются упомянутая выше испанская Sword Dragon, S.L., которой ранее управлял Борис Ушерович, а также Ortiga, D.O.O. из Черногории.
Вторая компания имеет несколько странную историю. В реестрах сохранилась информация, что в 2021 году Ortiga, D.O.O. находилась в списке национального регистратора Черногории как заблокированная.
По состоянию на июнь 2025 года владельцем 82,5% акций Mettmann public company limited был Звонко Миклович, 10,53% акций владела компания Adriatic Bank AD с офисом в столице Черногории Подгорице, 2,6% принадлежали россиянину Мизгунову и 4,37% — другим держателям, имена которых не раскрыты.
Стоит обратить внимание на еще одно неординарное событие. В ноябре 2023 года Mettmann public company limited выпустила 500 000 корпоративных облигаций с правом выкупа и 4% купоном номинальной стоимостью 100 евро каждая. Срок погашения – 30 ноября 2030 года.
В отчете за июнь 2024 года была описана схема погашения. Большинство гасилось за счет реструктуризации долгов и конвертации займов. А вот облигации на сумму 11 886 400 евро были выпущены в обмен на наличные.
В том же отчете есть еще одна интересная информация – Mettmann в течение отчетного периода заключила кредитные соглашения с третьими сторонами для получения финансирования на общую сумму 50 000 000 евро со сроком погашения до пяти лет. К июню 2024 года из них компания успела снять 15 миллионов евро.
Схема сложных инвестиций и кредитов компаниям, которыми управляют бывшие футболисты и приближенные лица, может намекать на то, что россияне используют кипрскую Mettmann для «отмывки» денег. Суммы кредитов, облигаций, наличных и всего остального винегрета составляющих достигают сотен миллионов евро. При том, как отмечает сама компания, на июнь 2025 года она имела инвестиционной недвижимости только 2,3 миллиона евро. Переплетение российских фамилий в, казалось бы, кипрских и испанских компаниях – фактическое подтверждение того, что деньги могут идти из России. И именно поэтому правоохранительные органы РФ с 2019 года не могут найти бизнесмена-коррупционера Бориса Ушеровича. А может, и не хотят, потому что через приближенные к нему фирмы можно устроить настоящий ландромат под видом инвестирования.
Дмитрий Дагулис
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/87283-ofchory_fiktivnye_kr...otmyvanie_millionov_v_marbelje
|
|
Евгений Кожевников переименовал импортозамещение в «виллостроение» |
Александр Дюков, президент «Газпром нефти», и его подручный Евгений Кожевников — обыкновенные казнокрады, ворующие из госбюджета наперекор главе «Газпрома» Алексею Миллеру.
В недалеком прошлом инженер автозаправочной станции Александр Дюков, выкормыш известного криминального авторитета Ильи Трабера (в узких кругах ‒ "Антиквар"), сегодня в очередной раз доказывает, что он блестяще усвоил уроки своего Учителя Трабера.
А ведь начинались все эти занятия много лет назад в Санкт-Петербурге, в котором Антиквар считался "ночным губернатором". И именно тогда молодой выскочка Александр Дюков сначала получил одно хлебное место в ЗАО "Петербургский нефтяной терминал", в котором управлял Антиквар, а потом и второе: стал экономическим директором ОАО "Морской порт Санкт-Петербург". В правление входил Илья Трабер.
По иронии судьбы в подчиненных у г-на Дюкова, который сам, похоже, ошалел от такой нежданной "прухи", тогда оказался Алексей Миллер, сегодняшний патрон Дюкова.
Именно во времена Александра Дюкова началась скандальная приватизация морского порта в городе на Неве: эта приватизация принесла немало крови. Именно в то время был убит вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Маневич, который отвечал за приватизацию порта. После таких кровавых событий "ночной губернатор" Илья Трабер поспешил скрыться в Испании, но его прилежный ученик Дюков стал еще стремительнее подниматься по карьерной лестнице.
И оказался в итоге в 2006 г. у руля компании "Газпром Нефть". И опять случилась ирония судьбы: еще в 2001 г. Алексей Миллер занял пост председателя правления ПАО "Газпром", сменив на этом посту "динозавра" Рэма Вяхирева. Так Алексей Миллер стал начальником Александра Дюкова. Но г-н Дюков собрал вокруг себя только "своих" людей: к таковым можно отнести и прожженного Евгения Кожевникова, который считается правой рукой Дюкова. И вместе они управляют миллиардными потоками. И потоки эти идут отнюдь не в госказну.
Упорное противостояние и аппаратные игры
Давний секрет Полишинеля: Александр Дюков спит и видит, как бы вскочить в кресло Алексея Миллера, не век же ему сидеть на газпромовских "задворках"?
Александр Дюков
И, по слухам, г-н Дюков активно "подсиживает" г-на Миллера, а для этого все средства хороши!
Несколько недель назад Дюков, что называется, обошел Миллера в подковерной аппаратной борьбе: Дюков получил высокий пост при Министерстве энергетики РФ.
Он стал председателем Общественного совета при Министерстве энергетики РФ.
Что любопытно, Александр Дюков сменил на этом посту президента ПАО "Сбербанк" Германа Грефа. Интересно, сколько времени продолжалось лоббирование и этой синекуры?
Герман Греф
Это совещательный орган, который осуществляет общественный контроль за работой Министерства энергетики, а также участвует в экспертизе нормативных актов.
Для Дюкова ‒ это дополнительный канал влияния на отраслевые решения, который может укрепить его позиции в борьбе за власть внутри газового холдинга, ведь конфликт Александра Дюкова и Алексея Миллера длится с 90-х годов, когда они оба работали у Ильи Трабера в Морском порту Санкт-Петербурга.
И между ними именно с тех самых пор идет упорное противостояние.
И, действительно, Дюков спит и видит, чтобы занять кресло Миллера.
Алексей Миллер
Но вот незадача: не так давно Алексею Миллеру продлили контракт с ПАО "Газпром" до 2031 года.
Разногласия между Дюковым и Миллером проявлялись неоднократно. Один из говорящих эпизодов был в 2018 г. вокруг изъятия земли в Приморском районе Санкт-Петербурга для строительства автомагистрали М-32.
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга тогда подал иск в Арбитраж о принудительном изъятии участка у компании ООО "Автопортрет Лахта", которое было связано с ПАО "Газпром нефть".
И Алексей Миллер обвинил Александра Дюкова в саботаже и препятствовании проекту, который был важен для ПАО "Газпром".
Александр Дюков
Но Дюков отстаивал свои позиции, он совсем не желал терять контроль. И бодались эти двое очень долго.
Особо яркую окраску аппаратная возня Миллера и Дюкова приобрела после февральских событий 2022 года и "опрокидывания" западных рынков сбыта газа. Все это, как известно, привело к катастрофическому падению доходов Газпрома.
Говорят, что сегодня у г-на Дюкова есть даже поддержка первого заместителя руководителя Администрации президента РФ, серого кардинала Сергея Кириенко.
Сергей Кириенко
Ведь Александр Дюков участвовал в запуске конкурса "Лидеры России".
Большие уши Кожевникова: "Айсорс" почти не виден?
Отметим, что еще в 2016 г. в узких "лабиринтах" ПАО "Газпром нефть" появился некий Евгений Кожевников, владелец фирмы ООО "Эко Энерджи Солюшонс".
Компания была перерегистрирована в 2019 году.
И у нее появился новый генеральный директор, единственный владелец ‒ некая Луиза Иосифова.
Rusprofile.ruЕвгений Кожевников получил у своего патрона Дюкова отличные должности: стал директором Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО "Газпром нефть". И сразу сменил команду, убрал "лишних". И на хлебные должности поставил своих людей.
И позже стал заместителем председателя правления ПАО "Газпром нефть".
Евгений Кожевников
К слову, Евгений Кожевников сам из Тюменской области, работал на Ямале, а до ПАО "Газпром нефть" обретался в компании "Росжелдорснаб", филиале РЖД. Он занимал должность заместителя генерального директора. И именно при г-не Кожевникове прогремел скандал, который касался закупки автомобиля Mercedes-Benz S500 4Matic за почти 9 млн рублей.
Евгения Кожевникова турнули из снабженческого филиала РЖД.
Но он нашел горячий прием в компании "Газпромнефть-Снабжение", под крылышком у Дюкова.
Rusprofile.ru
Не может не поражать количество арбитражных дел у ООО "Газпромнефть-Снабжение".
Rusprofile.ru
К слову, в качестве поставщика ООО "Газпромнефть-Снабжение" произвело 69 закупок на 54 млрд рублей.
Rusprofile.ru
И именно прохвост Кожевниковорганизовал мощную схему воровства государственных средств из ПАО "Газпром нефть": создал схемы по выводу денег за рубеж, организовал фактически частные подконтрольные структуры. На помощь ему пришел министр Антон Алиханов (экс-губернатор Калининградской области), который ныне возглавляет Министерство промышленности и торговли РФ.
И ПАО "Газпром нефть", и Минпромторг организовали поставки санкционной продукции в области машиностроения компаниям РФ через АО "Айсорс".
Rusprofile.ru
До середины 2025 г. контора именовалась иначе, а именно ‒ АО "Цифровые закупочные сервисы".
Антон Алиханов
Она была разработана и интегрирована с Государственной информационной системой промышленности Минпромторга в целях осуществления закупок приоритетной зарубежной продукции: то есть была создана для закупок в обход западных санкций.
Что любопытно ‒ данные об учредителях АО "Айсорс" отсутствуют!
Rusprofile.ru
Эта контора занимается импортными закупками: зарегистрировала более 230 сертификатов и деклараций о соответствии товаров техническому регламенту ЕАЭС.
Rusprofile.ru
В 2025 г. компания "Айсорс" задекларировала металлообрабатывающий станок, который прибыл из Индии.
А изготовителем сделали индийскую фирму Prana Smart Engineering And Rotating Equipment Private Limited.
Rusprofile.ru
Это станок с ЧПУ (экспорт в Россию такого оборудования находится под санкциями ЕС, Великобритании и США), а фирма из Индии отправила в Москву 4 станка.
Производитель столь сложного оборудования был зарегистрирован в ноябре 2023 г. в одном из проблемных кварталов в Нью-Дели.
Rusprofile.ru
Но никаких производств у Prana Smart Engineering And Rotating Equipment в этом квартале нет.
Управляющий фирмы некий Раджеш Кумар ранее более 20 лет работал в американской нефтегазовой корпорации Chevron – в филиале конторы в Таиланде.
Еще один станок с ЧПУ компания "Айсорс" ввезла из Турции, указав производителем завод Ets Teknik Makine San. Dis.Tic.Ltd.Sti.
Но этот завод выпускает пылесосы и машины для чистки и мойки ковров.
Получилась своего рода контрабанда под видом цифровых закупок:
АО "Айсорс" легко организовало ввоз запрещённых товаров и сформировало лихую коррупционную схему.
Rusprofile.ru
Контроль за финансовыми потоками осуществлял (и осуществляет) Евгений Кожевников, который раньше занимал пост топ-менеджера в закупочном подразделении ПАО "РЖД", а сегодня ‒ напомним ‒ г-н Кожевников ‒ заместитель председателя ПАО "Газпром нефть".
За последние три года компания была поставщиком 123 закупок на 88 млрд рублей.
Rusprofile.ru
Именно г-н Кожевников через доверенных лиц, а также с помощью своих прикормленных сотрудников из ООО "Газпромнефть-Снабжение" выводил деньги ПАО "Газпром нефть" за кордон на своих многочисленных "друзей".
В какие же страны? В Сербию, Британию, Италию и др.
Тут надо отметить, что многие из этих "друзей" давно объявлены в федеральный розыск российскими правоохранительными органами за финансовые аферы в особо крупных размерах.
Информацию о деятельности и руководстве АО "Айсорс" раскрывало за последние почти 3 года лишь в 2023 году.
Евгений Кожевников
Надо отметить, что в тендеры на поставку оборудования и услуг для нужд ООО "Газпромнефть-Снабжение" зовут только своих поставщиков, с помощью которых в ПАО "Газпром нефть" регулирует цены на тендере.
Такие конторы входят в закрытый перечень поставщиков. И включены в перечень рассылки на все интересные тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию правой руки Дюкова ‒ Евгения Кожевникова.
Знает ли Алексей Миллер про такие кульбиты Дюкова и Кожевникова? Конечно, он не может не знать, ведь эти двое даже не особо скрывают свои мутные дела.
Алексей Миллер
У ООО "Газпромнефть-Снабжение" есть 3 топ-заказчика ‒ ООО "Газпром Трансгаз Томск", далее АО "НПЦ "Недра" и ООО "РН-Юганснефтегаз".
Rusprofile.ru
Но для чего таким очень богатым людям, как Александр Дюков, который утопает в роскоши, нужны новые миллиарды?
Асьенда на Лазурном берегу
Оказывается, г-н Дюков очень сильно любит бросать пыль в глаза, причем, золотую пыль… Давно известно, что у г-на Дюкова есть много элитной недвижимости. И не только в Москве.
И еще он очень любит красивых женщин.
В свое время наделал очень много шума роман Александра Дюкова со светской львицей Ольгой Слуцкер, той самой скандальной дамой, которая так громко разводилась с известным миллиардером Владимиром Слуцкером.
Ольга Слуцкер и Александр Дюков на Рижском взморье
И Слуцкер, и Дюков тщательно скрывали свой роман.
Но все же эти отношения стали достоянием общественности, когда пара приехала в Юрмалу.
Местная пресса выходила с заголовками типа: "Слуцкер показала в Юрмале нового кавалера".
Говорили, что они достаточно долго жили в гражданском браке. И, как писала желтая пресса, даже завели совместных детей ‒ двух сыновей.
Известно, что г-жа Слуцкер ‒ дама дорогая. И любит тяжелый люкс.
И г-н Дюков, видимо, в грязь лицом не ударил!
Александр Дюков
Но в итоге пара рассталась.
Но вскоре Александр Дюков, наконец, связал себя узами брака с некой Анастасией Елагиной, уроженкой Петербурга, педагогом по образованию.
У супружеской пары – две дочери.
Семейство проживает в столице в элитном ЖК "Гранатный палас".
И не так давно стало известно, что на одну из своих несовершеннолетних дочерей Александр Дюков оформил виллу на Лазурном берегу Франции в городке Ле-Канне. Цена такого подарка ‒ почти 13 млн евро.
На вилле ‒ 5 спален и 7 ванных, а у бассейна есть еще и флигель с сауной.
ЖК "Гранатный палас"
И семья охотно посещает эту асьенду вместе с главой семьи, поскольку г-н Дюков не попал под санкции ЕС.
Но Александр Дюков находится под санкциями Великобритании.
Ну, и о совсем неприятном: в декабре 2018 г. Александру Дюкову президент Италии Серджо Маттарелла присвоил звание командора ордена "Звезды Италии".
Но высокую награду в августе 2022 г. аннулировали также Указом президента Италии Серджо Маттареллы "За недостойность".
И Дюкова лишили степени "Великого офицера".
Остается надеяться, что подобное, наконец, произойдет и в стенах ПАО "Газпром".
Анатолий Войнов
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/81726-lichnye_villy_na_rac...eregu_cherez_fiktivnye_tendery
|
|
Борис Ушерович и Илья Плотица: кто стоит за контрабандным каналом Ishara Al Barq |
Связанные с РЖД и Ротенбергами структуры поставляют подсанкционное телекоммуникационное оборудование и комплектующие для производства дронов в РФ через дубайскую компанию Ishara Al Barq General Trading LLC.
Номинальным директором компании Ishara Al Barq General Trading LLC является гражданин Германии Хуберт Лоренц (Hubert Lorenz).
Фактическим руководителем компании, по имеющейся информации, является гражданин РФ Джафар Зейналов (Jafar Zeynalov, 28.02.1982), занимающий должность финансового директора.
Компания Ishara Al Barq General Trading LLC принадлежит Борису Ушеровичу — совладельцу группы компаний «1520», основного подрядчика РЖД, — и его родственнику Илье Плотице.
До 2024 года Джафар Зейналов находился на Кипре и работал в принадлежащих Ушеровичу и Плотице кипрских компаниях Venisat Technology Ltd, Broxner PLC и Main Victory Corporation Ltd. В Москве он также работал в компании Ильи Плотицы «Центр развития систем связи».
По словам источника, в настоящее время Ishara Al Barq General Trading LLC поставляет в РФ подсанкционную продукцию на сотни миллионов долларов. Основные поставки осуществляются через компании, зарегистрированные в Турции, Армении, Казахстане и Кыргызстане.
Николай Герасименко
Корреспондент
Источник: https://rumafia.io/news/89722-mnogomilliardnyj_obh...ranzit_snabhaet_rossijskij_vpk
|
|
