Как Людмила Коган захватила «Уралсиб» и вывела миллиарды через фиктивные компании |
Новообнаруженный российский миллиардер Людмила Коган через свои компании выводит средства клиентов банка «Уралсиб».
В первых числах апреля банк «Уралсиб» отчитался о своих финансовых результатах за 2024 г. по РСБУ. Прибыль банка составила 11.7 млрд руб., активы и собственные средства увеличились. Казалось бы, все в кредитном учреждении хорошо, однако по результатам работы банка в январе-марте активы уменьшились на 61 млрд руб., прибыль упала на 14.3 млрд руб. (80%). Это может быть свидетельством вывода денег из банка через аффилированные с ним структуры.
Кредитование таких компаний часто приводит к краху кредитного учреждения, за которым следуют или санация, или отзыв лицензии. И начинается волокита с выплатами денег вкладчикам Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Как показывает банковский опыт, вложенные средства возвращаются не всем и не в полном количестве.
Возможно, разница в финансовых показателях «Уралсиба» зависит от формы отчетности – РСБУ и МСФО. Или Людмила Коган сознательно занизила прибыль «Уралсиба», чтобы уменьшить размер уплачиваемых налогов. В открытых источниках прибыль банка за 2024 г. составила 17.9 млрд руб.
«Уралсиб» сейчас занимает 20 место среди российских банков и считается крупным по меркам банковского сектора. Людмиле Коган принадлежит 81.8% кредитного учреждения, которое досталось ей после смерти мужа банкира Владимира Когана в 2019 г. Тогда официальные СМИ писали, что руководство его империей взяли на себя сыновья Евгений и Ефим, о Людмиле Коган тогда и слова не было.
Однако сейчас сыновья не входят в число акционеров банка «Уралсиб» и это вызывает удивление. Видимо, среди наследников Владимира Когана существует конфликт интересов. Подтверждением этого является то, что в конце 2021 г. Ефим Коган вышел из капитала ООО «Интерлизинг», учредителем которого был с 2016 г. и имел долю 90%.
В 2020 г. на долю Ефима Когана был установлен залог банком «Уралсиб». А в 2021 г. на долю нового учредителя Людмилы Коган банк устанавливает залог в 10 раз больше доли ее сына. После этого он выходит из капитала ООО «Интерлизинг», единственным учредителем становится мамаша Ефима, которая фактически выжала сынка из бизнеса.
Сейчас ни Евгений, ни Ефим Коганы не являются владельцами каких-либо значимых активов из империи своего отца. Все прибрала к рукам предприимчивая Людмила Коган, и есть серьезное подозрение, что кто-то помог ей это сделать. Владимир Коган был хорошо знаком со всем питерским окружением Владимира Путина, среди которого полно прохиндеев и мошенников разного разлива.
Евгений Коган, по официальной информации, занимает пост главы наблюдательного совета банка «Уралсиб». Этакий свадебный генерал, который ничего не решает и не имеет доступа к реальным деньгам, но правила приличия для питерской тусовки, хорошо знавшей Владимира Когана, соблюдены.
Захватив империю своего мужа, Людмила Коган получила возможность бесконтрольно выводить деньги из банка «Уралсиб» через его «дочки», о чем свидетельствуют их финансовые показатели. Ликвидированное в 2021 г. ООО «Лизинговая Компания Уралсиб» в 2020 г. получило убыток 685 млн руб., стоимость компании составила (- 20 млрд руб.). Ее активы могли быть выведены через дочерние структуры, которые тоже уже ликвидированы. Людмила Коган грамотно замела следы финансовых махинаций.
ООО «Лизинговая Компания Уралсиб» и при Владимире Когане в 2014 г. и 2017 г. теряла более 3 млрд руб. Видимо, служила для вывода денег. Людмила Коган достойно продолжила дело своего мужа.
Другая «дочка» банка АО «Башстройтранс» имела почти 20 дочерних компаний, из которых на сегодняшний день почти все ликвидированы. Многие из них могли получить безвозвратные кредиты от банка «Уралсиб» и обналичить эти средства прежде, чем прекратить свою работу.
Людмила Коган является владельцем двух десятков компаний, которые работают на строительном рынке, являющимся идеальной площадкой для отмывания денег. Коган принадлежит ООО «Петровский Литтл Трэйд Хаус», получившее в 2024 г. выручку 0, а прибыль 76 млн руб. Компания с 0 сотрудников в штате, скорее всего, является «кошельком» Людмилы Коган, куда складываются выведенные из «Уралсиба» деньги.
Основной компанией, через которую выводятся деньги, является АО «Финансовая Корпорация Сфера Развития», получившая в 2024 г. выручку 1.4 млрд руб. и прибыль 2 млрд руб., стоимость компании – 19 млрд руб. Она может быть еще одним «кошельком» Людмилы Коган.
ООО «Нахабино Парк», дочерняя структура АО «Финансовая Корпорация Сфера Развития», в 2024 г. ушла в минус на 9.7 млн руб., без прибыли работает с 2021 г. ООО «Сокол Холдинг», принадлежащее Евгению Когану, последние 2 года не имеет выручки, прибыль в 2024 г. – 799 тыс. руб., в 2023 г. убыток составлял 669 тыс. руб. В компании числится 0 сотрудников. Вот таким фиктивным активом владеет сейчас один из сыновей Владимира Когана.
Теперь понятно, как Людмиле Коган удалось попасть в список российских миллиардеров. Она просто отжала активы, которые должны были достаться ее сыновьям. Решила, что она должна быть единственной наследницей Владимира Когана, носившего прозвище «Великий». Со своей сомнительной репутацией Людмила Коган «Великой» никогда не станет.
Автор: Иван Рокотов
|
|
Mercury утекает на Запад. |
В главном бутике Москвы — ЦУМе — началась реорганизация. Возможно, это налоговая оптимизация. Владельцы ЦУМа Леонид Струнин и Леонид Фридлянд покинули Россию после СВО и скупают активы на Западе.
Спустя месяц после начала СВО на территории французского горнолыжного курорта Куршевель была зарегистрирована фирма в сфере управления недвижимостью Lis Properties. Под первой аббревиатурой зашифровано Ф. И. О. её владельца — 53-летнего Леонида Изяславовича Струнина. Он миллиардер и один из двух бенефициаров группы компаний Mercury, специализирующейся на торговле роскошью в России. До недавнего времени она была дистрибьютором таких марок, как Rolex, Patek Philippe, Chopard, Gucci, Brioni, Balenciaga, Dolce & Gabbana, а также автомобилей Bentley, Ferrari, Maserati, Bugatti, мотоциклов Harley-Davidson. В эту группу входят московский ЦУМ, Luxury Village в Барвихе, бутики в Третьяковском проезде и на Кутузовском проспекте, а также Дом ленинградской торговли (Петербург). Общая годовая выручка — около 100 млрд рублей.
Фирма Струнина Lis Properties сразу же развернула деловую активность в Куршевеле: за 14 миллионов евро выкупила шале на Rue de Nogentil. Оно состоит из трёх квартир, каждая с панорамными окнами, балконом и отдельным входом. Аренда любой обойдётся в два миллиона рублей за неделю. На балансе Lis Properties могут ещё находиться апартаменты в гостевом доме на соседней Rue Du Sabotier (эта недвижимость дешевле). Примерная стоимость — шесть миллионов евро.
Таким образом, после начала СВО Струнин спас около 20 миллионов евро, вложив их в экономику недружественной Франции.
Пока французская компания Струнина покупала недвижимость в Куршевеле, его английское предприятие поддерживало словом и деньгами Украину. Речь идёт о лондонском аукционном доме Phillips, входящем в периметр ГК Mercury. Эта структура уже выделила шесть миллионов фунтов стерлингов украинскому Красному Кресту.
— Мы в Phillips безоговорочно осуждаем вторжение на Украину. Вместе с остальным миром искусства мы потрясены и призываем к немедленному прекращению всех боевых действий в самых решительных выражениях, — заявили представители аукционного дома через соцсети, снабдив пост флагом Незалежной.
У Леонида Струнина и его делового партнёра Леонида Фридлянда сейчас много дел. Масштабная реорганизация началась в ЦУМе. Само здание находится в собственности ОАО & quot;ТД & quot;ЦУМ& quot;. Но всех сотрудников, а это сотни человек, переводят в штат другой компании — & quot;Меркури-мода& quot;. С чем это связано, руководство не объясняет.
— Это какие-то налоговые манёвры либо подготовка к продаже актива, — предположил источник Лайфа.
Лайф заметил, что, если есть возможность снизить расходы или увеличить доходы, пусть даже через сомнительную схему, Струнин и Фридлянд могут ею воспользоваться. В 2020 году их структуры вовремя не делали арендные платежи за землю под ЦУМом и через суды отбивали доначисленные пени. В 2021-м антимонопольная служба заподозрила ГК Mercury в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции. В 2022-м суды в Москве признали пристройку к ЦУМу самостроем и постановили её снести. Юристы Струнина и Фридлянда тянули время, подавая апелляции. Два последние года они пытаются признать Дом ленинградской торговли объектом не регионального, а федерального значения, что позволит им получать из казны компенсацию на сохранение этого исторического объекта.
Когда Россию накрыла первая волна ковида, структуры Струнина и Фридлянда прикинулись малым бизнесом, чтобы воспользоваться правительственной программой поддержки и не платить за аренду помещений в условиях пандемии. Речь шла о бутиках Valentino, Hublot и Versace в столичной гостинице & quot;Метрополь& quot;, которые съехали в одну ночь, так и не заплатив арендодателю. Начались судебные тяжбы. Судя по материалам, & quot;Метрополь& quot; требовал 20,5 млн рублей, но смог взыскать лишь четверть миллиона. Интересная деталь: видеокамеры отеля на протяжении всего периода локдауна исправно фиксировали покупателей, якобы выходивших из этих бутиков с покупками.
Life.Ru, 22.11.2022, & quot;Владельцев московского ЦУМа поймали на самострое& quot;: Группа Mercury хорошо известна государственным надзорным органам. Например, в 2017 году трудовая инспекция подозревала ЦУМ в нарушении зарплатной дисциплины: сотрудники перерабатывали, получали выплаты раз в месяц, а иногда и с задержками. В марте 2020 года ФИФА подала иск к ОАО & quot;Торговый дом ЦУМ& quot; и ООО & quot;Филипп плейн Рус& quot; на общую сумму 6,5 миллиона рублей. Несмотря на то что его официальная причина не называлась, спортивные эксперты увязывали процесс с тем, что в 2018 году на площадках ЦУМа активно продавалась сувенирная продукция с символикой чемпионата мира по футболу. [...]
В начале прошлого года, как писали СМИ, у Фридлянда и Струнина был конфликт с владельцем отеля & quot;Метрополь& quot; Александром Клячиным, у которого Mercury арендовала помещения площадью около 800 квадратных метров под бутики Valentino и премиального часового бренда Hublot. Совладельцы компании в последнее время занимались тем, что переводили подконтрольные предприятия в категорию малого бизнеса. По данным СПАРК, к концу 2021 года компаньонам принадлежало 17 юрлиц, большинство которых имели статус микропредприятий. Некоторые из них в разгар эпидемии ковида даже обращались за господдержкой, получив из казны в общей сложности около 270 тысяч рублей.
Mercury попыталась сэкономить через хитрую схему: группа отказалась выплачивать & quot;Метрополю& quot; аренду, обосновав это тем, что по закону субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в отраслях, пострадавших от коронавируса, могут претендовать на льготы или прервать договор аренды. Закон также предусматривает, что арендодатель обязан по требованию пострадавшего арендатора предоставить отсрочку арендных платежей или уменьшить арендную плату. Поскольку договорённости с & quot;Метрополем& quot; Mercury не достигла, компания просто вывезла бутики из отеля. По некоторым данным, сумма задолженности по аренде могла составлять около 200 миллионов рублей. Клячин попытался через суд взыскать убытки, однако в июле 2021 года Арбитражный суд Москвы вынес решение компенсировать ему лишь эксплуатационные услуги в размере 250 326 рублей. — Врезка К.ру
По данным зарубежных бизнес-реестров, Леонид Струнин постоянно проживает на Кипре в престижном районе Лимасола. Как выяснил Лайф, владеет и жилплощадью стоимостью до 1 млн евро в ЖК Grand Park Residence. Это красивый дом, отделанный мрамором и термокирпичом, рассчитанный всего на 30 квартир. На территории есть собственные бассейны, в том числе на крыше, сауна и тренажёрные залы. Рядом находятся эвкалиптовый парк Дасуди и песчаные пляжи.
Ещё в девяностых годах Леонид Струнин приобрёл за 123 тысячи долларов пятикомнатный дом в Цинциннати (США, штат Огайо). Последнее время там жил, судя по местным телефонным справочникам, его отец — 85-летний Изяслав Струнин. К слову, в советские годы родитель трудился в Московском научно-исследовательском проектном институте жилищного хозяйства и даже запатентовал ряд изобретений.
Струнин также регулярно занимает одни и те же апартаменты в многоквартирном доме на 1010 Palm Ave в Западном Голливуде. Такое жильё стоит около 800 тысяч долларов. Ему же, возможно, принадлежит ряд зданий с брендовыми бутиками и галереей искусств на La Cienega Blvd в Лос-Анджелесе.
У Леонида Струнина может оставаться недвижимость в России. В своё время он купил 30 соток земли с особняком площадью 500 квадратов в знаменитом ЖК & quot;Миллениум-парк& quot;. Это посёлок класса люкс на Новорижском шоссе в Истринском районе Подмосковья. Цены на похожие домовладения здесь колеблются на уровне полумиллиарда рублей.
Струнин также покупал участки и в ЖК & quot;Суханово-парк& quot; — клубном посёлке таунхаусов на юге Москвы. Стоимость одного коттеджа доходит до 50 млн рублей.
На его мать, Зою Соломоновну, были оформлены дачи в элитных посёлках & quot;Миллениум-парк& quot; и & quot;Барвиха& quot;, а также 34 сотки с коттеджем в посёлке Кратово. К тому же пенсионерка сдаёт некоммерческую недвижимость в бизнес-центре на Арбате и владеет аптекой на Никольской улице.
Если верить папарацци, то Леонид Струнин якобы женат на балерине Большого театра Марии Богданович. Они вместе приходили на светские вечеринки. В соцсетях девушки нет совместных фотографий, зато есть снимки с балкона шале в Куршевеле и в особняке в & quot;Миллениум-парке& quot;. Однако, по данным французского реестра, миллиардер до сих пор холост.
Кажется, что самые близкие люди Струнина — это его мать (Зоя Соломоновна) и его партнёр Леонид Фридлянд (совладелец ГК Mercury). Забавно, что оба миллиардера долгое время выходили в свет с мамами. А ещё Фридлянд прописан в коттедже Струнина в Цинциннати.
Совладелец ГК Mercury Леонид Фридлянд тоже холост. Более того, о его женщинах нет никаких сведений. По данным зарубежных реестров, Фридлянд живёт в Монако. Из светской прессы известно, что ещё в 2009 году у него была суперъяхта. У Фридлянда есть особняк в Барвихе (три года назад оттуда якобы украли шубы на 20 млн рублей).
Пока всё свидетельствует о том, что совладельцы ГК Mercury не собираются возвращаться в Россию и вкладываться в экономику. Струнин и Фридлянд спасают заработанные в России на других богачах деньги, покупая активы на Западе. Между тем во время недавнего Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин напомнил российским олигархам, которые выводят деньги за границу, что & quot;образ Запада как тихой гавани и прибежища капиталов оказался фальшивкой. Те российские бизнесмены, кто этого вовремя не понял, оказались попросту ограбленными. У них отняли даже законно заработанные средства& quot;. По словам президента, Запад всегда будет относиться к ним как к второсортным чужакам.
— Никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял капиталы в зарубежных банках. Не пожалел тех, кто лишился яхт и дворцов. А в разговорах на кухне люди наверняка припомнили и приватизацию 90-х, и демонстративную роскошь новых элит, — заявил Путин.
Автор: Иван Харитонов
|
|
Никита Кислицин понадобился ФБР и МВД. |
В России объявили в розыск главу департамента компании — разработчика софта против киберпреступлений F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никиту Кислицина, следует из базы данных МВД. В Тверском районном суде Москвы РБК сообщили, что он заочно арестован.
Из картотеки Мосгорсуда следует, что он подозревается в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ). В компании F.A.C.C.T. рассказали РБК, что Кислицина 22 июня задержали в Казахстане.
& quot;Коммерсант& quot;, 28.06.2023, & quot;Борец с хакерами понадобился ФБР и МВД& quot;: По данным суда, 27 июня господин Кислицин был объявлен в федеральный, а вскоре после этого и в международный розыск. Теперь МВД направит соответствующие документы в Генпрокуратуру, а она обратится к властям Казахстана с запросом о выдаче господина Кислицина. Обвинение в министерстве не раскрывают. Согласно судебной практике, российский запрос может быть рассмотрен и удовлетворен в приоритетном порядке, если обвиняемый согласится с отправкой на родину. [...]
В F.A.C.C.T. сообщили “Ъ”, что Никита Кислицин регулярно выезжал за пределы страны — как в рабочие командировки, так и в частном порядке. В Казахстане в последний раз он был в ноябре 2022 года. При этом никаких вопросов при пересечении границы к нему не возникало. [...]
Интересно, что ранее в СМИ сообщалось, что и о хакере Никулине в ФБР могли узнать от Никиты Кислицина, который якобы дал показания в посольстве США. Однако представители самого бизнесмена сообщили “Ъ”, что тот напротив отказался сотрудничать с властями США и что об этом адвокаты бизнесмена сообщили и американскому правосудию. Источник “Ъ”, близкий к следствию, добавил, что после того, как к первоначальной ст. 272 УК добавилось вымогательство (якобы бизнесмен похитил некие данные, а потом с помощью них шантажировал потерпевшего), российское обвинение стало не менее тяжким, чем американское. — Врезка К.ру
«На данный момент Никита Кислицин находится в Казахстане под временным задержанием под стражей для изучения основания для экстрадиционного ареста по запросу США», — сообщили в пресс-службе F.A.C.C.T.
Россия будет добиваться его экстрадиции, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
F.A.C.C.T. — преемница Group-IB, которая весной 2023 года продала свой российский бизнес местному менеджменту. Основатель компании — Илья Сачков. После сделки он остался основным акционером F.A.C.C.T. В сентябре 2021 года Сачкова арестовали. Его обвиняют в госизмене. Вместо Сачкова Group-IB возглавил сооснователь Дмитрий Волков. Материалы дела Сачкова засекречены. Волков рассказывал РБК, что обвинение не касается компании, предъявлено только Сачкову как физическому лицу, а не гендиректору.
Кислицин руководит департаментом F.A.C.C.T. по разработке решений по комплексному противодействию сложным кибератакам. В компании со ссылкой на имеющуюся информацию утверждают, что претензии к нему касаются не работы в F.A.C.C.T., а связаны с событиями десятилетней давности, когда он работал журналистом и независимым исследователем. Кислицин в 2006–2012 годах был главным редактором журнала «Хакер».
«Мы убеждены, что законных оснований для задержания на территории Казахстана нет. Компанией наняты адвокаты, которые оказывают Никите всю необходимую помощь с прошлой недели, а также нами направлено обращение в генеральное консульство России в Казахстане для содействия в защите нашего сотрудника», — говорится в сообщении компании.
В 2020 году Минюст США сообщил, что Кислицин является одним из подозреваемых по делу российского хакера Евгения Никулина (его обвинили во взломах LinkedIn, Dropbox и Formspring). По версии ведомства, в 2012 году Кислицин был причастен к взлому соцсети Formspring, похищению данных пользователей и попытке их продать. В Group-IB называли обвинения в адрес Кислицина бездоказательными. В компании при этом отмечали, что претензии американских властей касаются периода, когда Кислицин не работал в Group-IB.
Никулин рассказывал, что в 2013 году Кислицин встречался с представителями Минюста США и делился с ними своей исследовательской работой, которую проводил в 2012 году. Затем в 2014 году Кислицина пригласили на беседу с представителями властей в посольстве США в Москве, следует из документа, опубликованного в базе решений американских судов в середине 2020-го. На встрече он рассказывал о работе российских хакеров, а также о расследовании Group-IB в отношении кардингового форума FETEAM (площадка, где можно продать и купить украденные данные банковских карт). Кислицин описал, как именно Group-IB отследила трафик этого форума, а также предложил передать ФБР собранные данные. Сачков поддержал Кислицина в передаче данных, заявлял последний.
По словам одного из источников РБК на рынке информационной безопасности, заочный арест Никиты Кислицина московским судом может быть попыткой защитить его от экстрадиции по запросу США.
При этом сразу несколько собеседников РБК отметили, что на F.A.C.C.T ситуация с Кислициным повлиять не должна, так как компания «не может вылезти из ямы» после ареста Ильи Сачкова.
Представитель F.A.С.C.T. заявил, что в компании не видят связи в задержании Никиты Кислицина с делом Сачкова. «Подобные предположения — не более чем домыслы. Дело Ильи Сачкова остается засекреченным, мы не обладаем подробной информацией о том, в чем его конкретно обвиняют», — указал он. Он также подчеркнул, что в компанию не поступало никаких запросов или обращений, связанных с Кислициным. В F.A.C.C.T. настаивают, что работают «в штатном режиме, обеспечивая защиту своих клиентов». Собеседник РБК также подчеркивает, что за прошлый финансовый год количество клиентов F.A.C.C.T. выросло на треть.
РИА & quot;Новости& quot;, 28.06.2023, & quot;Суд в Москве заочно арестовал сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина& quot;: Как сообщил РИА Новости генеральный консул Евгений Бобров, правоохранительные органы Казахстана и России контактируют по вопросу задержания Кислицина. Кроме того, генеральное консульство России в Алма-Ате попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи сотрудника F.A.C.C.T. в США. Кроме того, Астану призвали прояснить ситуацию с его задержанием и обеспечить допуск к россиянину. В МИД Казахстана направлена соответствующая нота. — Врезка К.ру
Глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев сообщил, что согласно Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам выдача между странами обязательна, если производится за такие деяния, которые по законам России и Казахстана являются наказуемыми и за совершение которых предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое. «В то же время между Казахстаном и США есть договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам, в котором сказано, что Казахстан может отказать в выдаче, если исполнение запроса представляет угрозу его суверенитету, безопасности, общественному порядку или иным существенным интересам», — отметил юрист. Он добавил, что последняя причина имеет широкую трактовку в зависимости от политической ангажированности. Адвокат обратил внимание, что в Конвенции СНГ сказано, что страна, получившая требования о выдаче от нескольких государств, вправе сама решить, какое требование исполнять.
В то же время специалист по уголовному праву, адвокат Вадим Багатурия отметил, что никто не отменял исторические взаимосвязи между российскими и казахстанскими правоохранительными органами. «Вопрос, кто кого опередит в экстрадиции, абсолютно непредсказуем. Однако следует помнить, что до этого, как бы Россия ни боролась за «своих» хакеров, их почему-то экстрадировали в США», — указал эксперт. Но по мнению партнёра юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнёры» Дмитрия Горбунова, вопрос лежит в политической плоскости: «Каждая из запрашивающих сторон имеет равные юридические позиции и предпосылки для требования о выдаче. Текущие геополитические игры будут определять действия рассматривающей запросы стороны».
Кирилл Яшенков, адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро города Москвы «РусЮрКонсалт», отметил, что при рассмотрении запросов двух государств Казахстан должен будет проверить правильность этих документов, полностью ли они отвечают требованиям международного законодательства в плане содержания и в плане приложенных к ним документов. «В плане принятия решений Казахстан будет исходить из взаимоотношений между государствами», — отметил юрист.
Россия не впервые объявляет в розыск граждан, выдачи которых добиваются США, после чего на этом основании добивается их экстрадиции на родину. Так, в октябре 2022 года по запросу США в Милане задержали, а потом отправили под домашний арест бизнесмена, сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса — Артёма. В том же месяце МВД России объявило Усса-младшего в розыск, московский суд заочно арестовал его по делу об отмывании денег. На основании решения суда об аресте Усса Москва добивалась его экстрадиции не в США, а в Россию.
В марте 2023 года Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии, а в апреле объявил о возвращении в Россию. Он пришел в МВД и после допроса ему изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Его карточка пропала из базы разыскиваемых лиц.
Автор: Иван Харитонов
|
|
Using different aliases, the sanctioned billionaire Hossein Shamkhani purchased real estate in Dubai worth $29 million |
Hossein Shamkhani is sanctioned for allegedly running a shipping empire that generated billions of dollars for Iran and Russia. OCCRP has found that he and his brother own Dubai real estate under aliases in Caribbean passports.
A sanctioned Iranian oil magnate and his brother have used aliases and Caribbean “golden passports” to amass a $29 million luxury real estate portfolio in Dubai, property records show.
Hossein Shamkhani and his brother, Abolfazl, are the sons of Ali Shamkhani, a political adviser to Iran’s late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Their father was killed during recent U.S. and Israeli strikes on Iran that claimed the lives of Khamenei and other top officials, according to ILNA, a semi-official Iranian news agency.
Hossein Shamkhani was hit with U.S. and EU sanctions in July 2025 for allegedly generating billions of dollars in oil revenue for the regimes in Tehran and Moscow. He was identified by the U.S. Treasury as a citizen of Dominica, under the name “Hugo Hayek.”
OCCRP has now found that his younger brother Abolfazl — who has not been sanctioned — has also obtained a Dominica passport under the name “Sami Hayek.”
United Arab Emirates property records obtained by OCCRP show that the brothers are the listed owners of no fewer than four luxury Dubai villas. At the time of acquisition, these properties were worth nearly $29 million. They hold the properties under their Caribbean identities.
Neither Hossein Shamkhani nor his brother Abolfazl responded to requests for comment.
A man who answered a call to a phone number listed in Dubai property records for Sami Hayek said it was a “wrong number.” When told that the number appeared in the records, the man said: “I don’t care, okay. Thank you, bye.”
Calls to a phone number listed for “Hugo Hayek” in Dubai property records went unanswered.
Civil Forfeiture
The U.S. Treasury Department’s July 2025 sanctions notice claimed that Shamkhani leveraged “corruption through his father’s political influence... to build and operate a massive fleet of tankers and containerships.”
According to the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) the Shamkhani family funeled this “ill-gotten wealth” into “exclusive properties around the world and obtaining foreign passports in exchange for substantial financial investments.”
“These passports allow them to travel undetected and hide their connections to Iran when conducting business overseas in furtherance of their corrupt schemes,” OFAC added in a statement.
Following U.S. and EU sanctions, the U.K. sanctioned Hossein in August 2025 for allegedly supporting the Iranian regime’s “hostile activity.
The financial crackdown coincides with a sharp escalation in military tensions.
Just after the U.S. began battering Iran with missiles, American prosecutors launched a legal attack against the brothers.
On March 6, the U.S. Department of Justice filed two civil forfeiture actions in federal court in Washington, D.C., targeting accounts holding more than $15.3 million. The Justice Department alleges the accounts are part of “a network of individuals, front companies, shipping companies, and financial institutions" led by Hossein Shamkhani.
U.S. authorities seized these funds in early 2026 after Hossein’s alleged “front companies” attempted wire transfers through the U.S. financial system. Attorney General Pam Bondi said in a statement that her country has “zero tolerance for foreign actors using the U.S. financial system to prop up our nation’s enemies.”
While Hossein’s brother, Abolfazl Shamkhani, is not personally under sanctions, prosecutors allege he manages several firms belonging to the network. These include a front company responsible for $2 million of seized wire transfers. He has not been criminally charged, but court filings in the forfeiture case reveal that Abolfazl uses multiple aliases, including“Hassan Shamkhani” and “Sami Hayek.”
Left: A 2015 article from the Daily Shipping Times, an Indian trade publication, showing Abolfazl Shamkhani (second from right) – under the name “Hassan Shamkhani” – with his brother, Hossein Shamkhani (far left). Right: Abolfazl Shamkhani’s headshot from a 2006-07 yearbook for Lebanon American University in Beirut, where the brothers earned degrees.
‘Enhanced Life’
UAE property records show the brothers initially used their Iranian names to acquire high-end Dubai real estate. “Mohammad Hossein Sham Khani” and “Abolfazl Ali Shamkhani” were listed as the buyers of two villas in the exclusive Golf Place complex, three doors down from one another, in July 2019.
A marketing catalogue describes the development as a “luxury villa community” featuring “lush fairways, winding walkways, meticulously landscaped parks and gardens, as well as vast open spaces that would enhance the life of every resident.”
The villa purchased by Abolfazl is featured on the website of a design firm that claimed to have worked on the property for a “private client” in 2022. Photos show sleek, luxury interiors, a sumptuous terrace with outdoor lounges and entertaining spaces, and an azure swimming pool overlooking a sprawling golf course.
Reporters found that the titles for these neighboring villas are now listed under the names in their Dominica passports — “Hugo Hayek” and “Sami Hayek” — but could not confirm when these changes occurred.
Subsequent real estate purchases were made directly under these Dominica aliases.
In July 2022, Hossein used the Dominican passport to purchase a villa on Jumeirah Bay Island, an exclusive, man-made, seahorse-shaped neighborhood off Dubai’s waterfront. In October of that year, Abolfazl used the name Sami Hayek to buy a luxury residence in the same area, property data shows. They are still owned by the brothers under the aliases.
It is not clear whether the brothers still hold the Dominican passports, however. Authorities of the island nation reportedly revoked Hossein Shamkhani’s passport in response to the U.S. sanctions. Dominican authorities did not respond to a request for comment.
Bros By Different Names
The Shamkhani brothers’ use of the “Hayek” aliases has extended beyond personal real estate assets.
Abolfazl’s alias, Sami Hayek, also appears in European corporate records. In Cyprus corporate filings dated November 2024, he used his Dominica passport and his residence address at the Golf Place villa address in Dubai to register as a limited partner at Saleya Fund RAIF LP, a Cypriot-incorporated “alternative investment fund.” There is no public information about the fund’s activities, and it has yet to file accounts in Cyprus.
The brothers’ Dominica identities also appear in corporate records for a company that OFAC sanctioned for helping ship oil for Russia and Iran in violation of U.S. sanctions.
Company records list Hugo and Sami Hayek among the founding shareholders of the Turkish firm Green Energy Chemicals Enerji Kimyasallari Sanayi Ticaret Anonim Sirketi, incorporated in 2021. The brothers transferred their shares in the firm to the Dubai-based Milavous Group Ltd in November 2023, the records show.
In July 2025, OFAC sanctioned the Turkish firm and Milavous Group, alleging that the parent company helped Hossein Shamkhani in “arranging sales of Iranian oil and gas and laundering the proceeds” and “disguising the Iranian and Russian origin of the oil it sold.”
The EU has also imposed sanctions on Milavous Group over similar allegations that Shamkhani has used it to conceal the origin of Russian oil, while the U.K. sanctioned the firm due to its alleged links to the Iranian oil magnate.
In March, U.S. prosecutors levelled a more direct charge in the civil forfeiture complaints, labeling Milavous Group “de facto corporate holding or management company for many of the Shamkhani associated businesses.”
In a statement to Bloomberg, Hossein Shamkhani said he had “neither founded nor owned” Milavous Group and denied having “any role” in the company’s management. He said he does not own any oil firms, and only operates in countries “not under sanctions,” Bloomberg reported.
In one of the U.S. civil forfeiture complaints, American prosecutors alleged that Hossein “entrusted his brother” to run parts of the Dubai-based company known as Admiral Group, which the EU sanctioned last year.
Hossein “uses the company to transport and sell Russian crude oil,” the EU said in its sanctions notice.
Author: Ivan Rokotov
Источник: https://provincial-post.com/component/k2/item/216532
|
|
Кавказское гостеприимство Россетей: новая кубышка для Андрея Рюмина |
|
|
Красота требует бюджет. |
Власти Германии ежемесячно тратят около €3 тыс. (316 тыс. рублей) на оплату услуг парикмахера и визажиста для бывшего канцлера Ангелы Меркель с тех пор, как она покинула свой пост в 2021 году. Об этом сообщила германская газета Tagesspiegel со ссылкой на находящиеся в её распоряжении данные ведомства федерального канцлера ФРГ.
По её информации, за обликом Меркель в Берлине следит & quot;самозанятый парикмахер-визажист& quot;, на услуги которого с момента ухода политика с высокого поста было выделено & quot;почти €55 тыс.& quot; (5,8 млн рублей). Из них за 2022 год & quot;было потрачено €37 780 (3,9 млн рублей), а в текущем году — €17 200 (1,8 млн рублей). Как отмечает издание, & quot;внешний вид бывшей главы правительства ежемесячно обходится [германским налогоплательщикам] в сумму около €3 000& quot;, не считая расходы на дорогу и гостиницу в случае необходимости сопровождения экс-канцлера на мероприятиях.
Газета подчеркивает, что первоначально ведомство отказывалось разглашать данную информацию. Согласно её оценкам, & quot;по финансовым затратам на косметику Меркель напрямую конкурирует с действующим канцлером& quot;. По данным правительства на услуги стилиста-визажиста Олафа Шольца с 2021 года было & quot;потрачено около €62 000& quot; (6,5 млн рублей), уточняет издание.
Ранее ассоциация налогоплательщиков ФРГ критиковала высокие расходы на услуги по уходу за внешним видом германских высокопоставленных политиков. По словам президента ассоциации Райнера Хольцнагеля, они должны быть & quot;сведены к минимуму и в случае сомнений оплачиваться в частном порядке& quot;.
В декабре прошлого года газета Bild сообщала, что заработная плата визажиста министра иностранных дел Германии Анналены Бербок составляет €7 500 (791 тыс. рублей) в месяц. В обязанности специалиста входит нанесение макияжа и создание прически Бербок во время фотосессий и видеосъемок, а также сопровождение главы МИД во время рабочих поездок за границу.
Газета.Ру, 14.08.2021, & quot;Названа пенсия Меркель после отставки& quot;: Ангела Меркель после того, как уйдет с поста канцлера ФРГ, получит пенсию около 15 тысяч евро в месяц. Об этом сообщает НСН со ссылкой на данные Союза налогоплательщиков. Меркель на пенсии полагается 65% от депутатской зарплаты, которую она получала с 1990 года, будучи депутатом бундестага и работая одновременно в правительстве Гельмута Коля. В денежном выражении выплаты составят ежемесячно порядка 10 тысяч евро. Пенсию за 16-летний период работы в качестве канцлера Германии журналисты не озвучили, но отметили, что Герхард Шредер, который в течение семи лет занимал пост перед Меркель, получает около 6,5 тысяч евро. Также отмечается, что у Меркель есть право пользоваться услугами двух референтов и водителя. — Врезка К.ру
Автор: Иван Харитонов
|
|
Иранские двигатели и системные отказы: Azur Air балансирует между крушением флота и сделкой с Wildberries |
Война в Иране может окончательно «добить» и без того «тонущего» крупнейшего чартерного перевозчика в России Azur Air. В середине марта Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании из-за того, что отказы двигателей и деталей у самолетов Azur Air «приобрели системный характер».
После этого авиакомпания один за другим отменяет и переносит рейсы. Azur Air ранее очень надеялась, что «не ломающиеся» двигатели для Boeing поступят из Ирана – авиакомпания почему-то именно там проводила ремонт двигателей.
Но после начала войны стало понятно, что отремонтированных двигателей Azur Air не получит. На этом фоне несколько странным выглядит предложение о покупке авиакомпании со стороны Wildberries, который владеет собственным туроператором. Видимо, исправных самолетов Azur Air на одного туроператора хватит. Серьезные проблемы у Azur Air начались еще в 2025 году.
Ее авиапарк состоит преимущественно из Boeing 767, а средний возраст флота около 28,9 лет. Из-за санкций качественно обслуживать Boeing, получать запчасти – стало почти невозможно. В 2025 году у самолетов Azur Air все чаще стали возникать технические неполадки. В результате к концу года часть Boeing пришлось вывести из эксплуатации, что в начале 2026 года вызвало многочасовые задержки рейсов и массовые жалобы пассажиров.
Однако, и на оставшихся самолетах постоянно происходят ЧП. 23 января рейс Пхукет (Таиланд) – Барнаул экстренно сел в Китае, а 28 января тот же борт на рейсе Нячанг (Вьетнам) – Иркутск ушел на вынужденную посадку в Ханой (Вьетнам) из-за утечки масла. В начале февраля другой борт – Boeing 767 вернулся в Пхукет из-за проблем с уборкой шасси. А 27 февраля у Boeing 767, вылетевшего из Фукуоки (Япония) в Казань, произошел помпаж двигателя с хлопками и вспышками пламени.
Этот список можно еще продолжать. По мере вынужденного сокращения авиапарка, Azur Air объявила сотрудникам о запланированном сокращение штата на 10 %, включая пилотов и бортпроводников. 15 марта Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Azur Air из-за выявленных Ространснадзором системных нарушений в техническом обслуживании самолетов. Следом Azur Air начала досрочно прекращать полеты в Таиланд из Москвы, Самары, Уфы, Екатеринбурга, Барнаула. Однако, ситуация с другими направлениями не лучше.
Пассажиры жалуются на постоянные переносы рейсов Azur Air из Москвы, Казани и других городов во Вьетнам (и обратно), из-за чего у людей либо сокращается, либо удлиняется отпуск. Финансовые потери пассажиров почти никак не компенсируются. На данный момент более 40% рейсов авиакомпании вылетает с опозданием.
Впрочем, стоит отметить, что жесткая позиция и решения Росавиации и Ространснадзора совпалаи с тем, как предложение о покупке Azur Air сделал Wildberries, которому с недавних пор принадлежит туроператор Fun&Sun. И, что самое интересное, летняя чартерная программа Azur Air сформирована исключительно под Fun&Sun. Своя авиакомпания для туроператора – весьма привлекательный актив. На авиационном рынке обсуждают неожиданную версию происходящего вокруг авиакомпании Azur Air.
Формально перевозчик оказался под серьезным давлением регулятора из-за массовых задержек рейсов, а Росавиация уже пригрозила лишением сертификата эксплуатанта к 8 июня. Однако в отрасли все чаще звучит предположение, что проблемы перевозчика могут совпадать по времени с интересом крупного покупателя — маркетплейса Wildberries.
Автор: Иван Рокотов
|
|
Антон Ерохин поручил убийство герою Абхазии. |
Московский областной суд приговорил отставного полковника ГРУ (ныне Главное управление Генштаба ВС России), героя Абхазии Геннадия Коротенко к 16 годам колонии строгого режима по уголовному делу об убийстве в 2014 году совладельца производителя реагентов для нефтегазовой промышленности ОАО «Синтез» Николая Мартынова, пишет газета «Коммерсантъ». На скамье подсудимых также находился партнёр убитого Антон Ерохин, он признан судом заказчиком преступления и проведет за решеткой 15 лет. Третьего предполагаемого соучастника присяжные оправдали.
Как установил суд, между Мартыновым и Ерохиным, который хотел стать собственником предприятия, возник конфликт. Последний договорился с партнёром о выкупе его доли акций ОАО «Синтез» и взял в кредит около €55 млн. Однако после покупки акций выяснилось, что за предприятием числится крупная задолженность перед кипрской компанией Clinolina Holding Limited, чьим соучредителем был Мартынов, и что в случае невозврата долга все доли предприятия переходят кредитору.
Тогда, по версии ГСУ СКР по Московской области, Ерохин решился на убийство Мартынова. Для этого он обратился к знакомому — отставному полковнику ГРУ, сотнику казачьего войска Коротенко.
Мартынов был убит 30 марта 2014 года из пистолета у его дома в подмосковной Икше.
& quot;Коммерсант& quot;, 17.02.2017, & quot;Заказное убийство раскрыли по гаражным следам& quot;: 56-летний Николай Мартынов — соучредитель кипрской компании Clinolia Holding Limited, владеющей в России несколькими предприятиями по производству сырья и оборудования для нефтегазовой и химической отраслей,— был убит 30 марта 2014 года возле своего частного дома в подмосковной Икше. Вечером того дня бизнесмен вернулся домой после посещения спектакля в Театре имени Вахтангова. Выйдя из автомобиля, он стал открывать ключом калитку и в этот момент попал под обстрел. Пули киллера попали господину Мартынову в голову и грудь. [...]
В этот же день был задержан владелец гаража, местный житель Геннадий Коротенко, у которого в кармане в момент встречи с оперативниками оказался пистолет Макарова. Сам задержанный пояснил, что ПМ он прихватил для охраны садовых участков, в которой задействована его организация — & quot;Казачья вольница имени Ермака Тимофеевича& quot;, структурно входящая в Волжское казачье войско. Найденный же арсенал, по версии казака, принадлежал не ему, а некоему & quot;случайному знакомому& quot;, которому он сдавал свой гараж. [...]
Ещё через четыре месяца был найден и взят под стражу вероятный заказчик убийства — им оказался 35-летний деловой партнёр господина Мартынова Антон Ерохин. Как полагает следствие, примерно за год до покушения между бизнесменами возникли серьёзные разногласия. [...] Сначала соучредители договорились, что господин Ерохин выкупит у господина Мартынова его долю в Clinolia за 2,6 млрд руб., однако на каком-то этапе торга цена, видимо, показалась покупателю завышенной. В итоге он, по версии следствия, решил просто устранить продавца, подрядив на эту акцию казака Коротенко, оказывавшего ему охранные услуги. [...] С гибелью же господина Мартынова финансовое положение предполагаемого заказчика & quot;значительно ухудшилось& quot;. Об этом, кстати, свидетельствует и решение Арбитражного суда Москвы, который признал господина Ерохина, задолжавшего одному из банков в качестве поручителя по кредитам более 383 млн руб., банкротом. — Врезка К.ру
Заказчик заплатил Коротенко 1 млн руб. Вычислили его по шелухе от семечек на месте преступления. Коротенко скрылся на машине, за рулем которой был третий фигурант дела, бывший луганский милиционер Илья Читалин. Его оправдали присяжные.
Адвокаты Ерохина утверждали, что тот не знал о существовании кипрского офшора и займа, поэтому причин убивать партнёра у него не было. В свою очередь, адвокаты Коротенко говорили, что их подзащитный не мог совершить убийство, поскольку в тот день находился в Нижнем Новгороде, где отмечал день рождения знакомого. Защита также упоминала в суде, что полковник ГРУ в отставке — инвалид второй группы, а за участие в боевых действиях получил звание Героя Абхазии и награжден орденами Мужества, Красного Знамени и др.
& quot;Коммерсант& quot;, 01.07.2023, & quot;Героя Абхазии признали киллером& quot;: При этом гособвинитель просила назначить каждому штраф в 250 тыс. руб., а также удовлетворить иск вдовы погибшего Надежды Мартыновой в 93 млн руб. Из них 3 млн руб. являлись компенсацией затрат на похороны супруга, а оставшиеся 90 миллионов должны были компенсировать нанесенный вдове моральный вред.
Представитель потерпевшей сообщил, что никакие деньги не могут восполнить госпоже Мартыновой смерть любимого человека — она до сих пор страдает от депрессии. [...] Иск вдовы подсудимые просили отклонить, ссылаясь на то, что она не представила убедительных доказательств, необходимых для компенсации. [...] Военный отставник мог рассчитывать и на меньший срок, но его подвел найденный в ходе обыска арсенал, в котором помимо прочего оказались переносной зенитный ракетный комплекс «Игла» и пара пулеметов.
Судья обязала осуждённых выплатить вдове погибшего по 1,5 млн рублей в порядке компенсации расходов на похороны. Оставшуюся сумму — 90 млн руб. она может попытаться взыскать в порядке гражданского судопроизводства. Адвокаты осуждённых собираются обжаловать приговор, оправданный Читалин рассчитывает на компенсацию от государства за необоснованное уголовное преследование, а «Синтез», из-за борьбы за который и было совершено убийство, находится в стадии банкротства. — Врезка К.ру
News.ru, 10.03.2020, & quot;Казак-киллер и милиционер из ЛНР: кто охотился за партнёром Роскосмоса& quot;: Признанное в декабре банкротом нижегородское ООО «Синтез ПВ» называют единственным в РФ производителем топлива для космических ракет «Союз» и спутников. Владельцем этого поставщика Роскосмоса и Ростеха оказался кипрский офшор Clinolina Holding Limited, совладельца которого застрелили в марте 2014 года. [...] Дело о банкротстве ООО «Синтез ПВ» было начато в 2017 году после обращения в суд Нового Московского банка. До этого столичный арбитраж обязал компанию из Дзержинска выплатить кредитной организации 280,9 млн рублей. [...] В свою очередь первый заместитель гендиректора ОАО «Синтез» Андрей Никитин в интервью NEWS.ru подчеркнул, что их дочернее предприятие является единственным в России производителем «космического» пероксида, но поводов для беспокойства нет, несмотря на банкротство. [...]
По его словам, несмотря на историю с банкротством ООО «Синтез ПВ», оно остаётся прибыльным и приносит порядка 60 млн рублей в год, а в некоторые годы эта сумма доходила до 100 млн. Никитин заверил, что банкротство связано «с деятельностью недобросовестных собственников». По его словам, речь идёт об Антоне Ерохине, который, по версии следствия, «заказал» партнёра по бизнесу — Николая Мартынова. [...]
Ерохин занимался тем, что ходил по банкам с пакетом документов и брал кредиты. Они выводились на его компании, а ООО «Синтез ПВ» получало нагрузку. В настоящее время эта компания загружена ерохинскими кредитами примерно на 1,2 млрд. Одним из кредитодателей был Новый Московский банк, который в 2013 году выдал компании Ерохина примерно 130 млн рублей. Спустя некоторое время, после просрочек, Ерохин договаривается с банком, чтобы он выдал такой же кредит ООО «Синтез ПВ», чтобы «Синтез ПВ» расплатился уже за его (Ерохина. — NEWS.ru) долги. Сейчас заведено уголовное дело против отдельных лиц, которое всё это вытворяли, — добавил Никитин. [...] Что касается ООО «Синтез ПВ», то, несмотря на гибель одного из его конечных бенефициаров и нахождение за решёткой второго, оно продолжит работу и выпуск стратегической продукции. По данным NEWS.ru, в настоящее время владельцем компании является сторона Николая Мартынова на паях с банком МФК. — Врезка К.ру
Автор: Иван Харитонов
|
|
Клан Калиматова и руководство МВД Ингушетии предстанут перед судом по делу о «мертвых душах» на сумму 578 миллионов рублей |
Расследование хищения 578 млн рублей в Ингушетии выявило широкомасштабную схему растраты бюджетных средств через МВД и республиканских должностных лиц.
По версии следствия, в течение пяти лет оформлялись фиктивные зарплаты и выплаты, которые затем обналичивались и распределялись между участниками.
Ключевой фигурой называют замминистра имущественных отношений Мустафу Точиева, связанного с окружением семьи Калиматовых, в том числе со старшим братом главы региона Магомедом-Баширом Калиматовым. Следствие считает, что именно он координировал взаимодействие гражданских ведомств и финансовых подразделений полиции.
В схеме, по данным дела, участвовали сотрудники МВД, отвечавшие за подготовку ведомостей и проведение выплат. В документах указывались несуществующие сотрудники или завышенные начисления, после чего деньги проходили по официальным каналам.
Летом 2025 года в регион прибыла проверка ГУСБ МВД России, после которой прошли обыски и задержания. Точиев и его предполагаемые сообщники арестованы, расследование продолжается.
Автор: Иван Рокотов
Источник: https://pervyi-moskovskiy.online/component/k2/item/490694
|
|
Виктор Трухин назначил переливание капитала. |
Пока в двух столицах искали директора петербургского НИИ вакцин и сывороток, Виктор Трухин осваивался под арестом. Его исчезновение вскрыло кадровые перестановки и новое уголовное дело в стенах института, разрабатывающего препараты от коронавируса, гепатита и венерических заболеваний.
Информацию об аресте 59-летнего Виктора Трухина 9 сентября сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга. С ходатайством о заключении под стражу его доставили накануне, и уже не как директора НИИ.
Пост, занимаемый более десяти лет, он освободил в начале недели. В прощальном письме уточнил: с 5 сентября и вынужденно. Дочь Трухина Софья рассказала, что одновременно с этим отец перестал выходить на связь. На следующий день она обратилась в полицию, при этом было неясно, где именно пропал топ-менеджер — в Москве или Петербурге. К вечеру 7 сентября в НИИ вакцин и сывороток, похоже, настолько устали слушать вопросы о директоре, что на звонок «Фонтанки» только вздохнули.
По данным редакции, уголовное дело о растрате возбуждено полицией 7 сентября в отношении неустановленного лица. Фабула такова: некто из числа руководства научно-исследовательского института не позднее января 2021 года перевел вверенные бюджетные деньги зарегистрированной в Никарагуа Biotechnology Mechnikov. В переводе на рубли речь идёт о 436 миллионах.
Mechnikov — дочернее предприятие СПбНИИВС. Это вторая производственная площадка института и единственное биотехнологическое предприятие в Центральной Америке, которое осуществляет формуляцию, розлив и упаковку инъекционных препаратов. Проект реализован в 2016–2019 годах, создание производства курировал Трухин.
@vchkogpu, 09.09.2023 14:01: «Латиноамериканский Институт Биотехнологий Мечников» является совместным Российско-Никарагуанским предприятием, акционерным обществом состав акционеров которого распределен следующим образом: Российская Федерация— 66%, Никарагуа — 34%. От лица РФ выступает ФГУП СПБ НИИВС ФМБА России от Никарагуа — Никарагуанский Институт Социального Страхования (INSS). От лица ФГУП СПБ НИИВС ФМБ России непосредственное представительство осуществлял Трухин, который в свою очередь также имеет гражданство Никарагуа. — Врезка К.ру
Как раз в 2021 году его поздравляли с недавно состоявшимся назначением Почётным консулом Республики Никарагуа в Петербурге.
По версии полицейского следствия, помимо помощи государству с производством и поставкой вакцин, Трухин причастен и к несанкционированному финансовому вливанию. Фактически сотрудниками УФСБ по Петербургу и Ленобласти он задержан 8 сентября. Подозрения в отношении него строятся в том числе на показаниях нескольких свидетелей.
Экс-директор активно сотрудничает — на это указал адвокат, вместе с подзащитным просивший о более мягкой мере пресечения. Следователь настаивал, что оставлять под домашним арестом на данном этапе расследования, когда не установлены все возможные соучастники, небезопасно.
Смольнинский суд определил Трухина под стражу до 7 ноября.
По совпадению в день его ареста до суда дошло другое дело о коррупции среди сотрудников Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА. Обвинение в получении особо крупной взятки предъявлено Андрею Васильеву, бывшему заместителю Виктора Трухина по экономике и финансам. Он, как считают, посодействовал коммерсантам, желавшим победить в закупке на поставку необходимого для производства вакцины от гриппа инкубационного куриного яйца. Благодарность превысила 36 млн рублей. Бывший зам под стражей.
ДП.Ру, 07.09.2023, & quot;Директор петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктор Трухин пропал в Москве& quot;: Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток, входящий в структуру Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), — основной поставщик вакцин против гриппа, он также выпускает иммунобиологические препараты для стран Латинской Америки и Африки. Трухин руководит им с сентября 2012 года. Он также является почётным консулом Никарагуа в Санкт-Петербурге. В этой стране у петербургского НИИ есть производство на базе совместного Латиноамериканского института биотехнологии Mechnikov.
Среди руководителей организаций, подведомственных ФМБА, Трухин задекларировал самый большой доход за 2019 год — 18,8 млн рублей. — Врезка К.ру
Оригинал этого материала
& copy; @vchkogpu, 09.09.2023 16:34
ВЧК-ОГПУ рассказывает как курицы причастны к сегодняшнему аресту экс-директора петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА РФ Виктора Трухина. Как оказалось, он имеет недвижимость в Никарагуа и счета там на крупные суммы.
Все началось в 2019 году, когда на птицефабрике «Синявинская» в Ленинградской области резко и беспричинно курицы перестали нести яйца. Когда яйценоскость снизилась чуть ли не вдвое, основной владелец фабрики отправил туда комиссию для выяснения причин. Приехавшие проверяющие с удивлением обнаружили на территории фабрики здание, издающее мощный грохот промышленной вентиляции.
Именно этот шум, судя по всему, пугал птиц и влиял на производство яиц, а в самом здании оказалась гигантская крипто-ферма, незаконно подключенная к сетям Ленэнерго. Пока подавалось заявление в полицию, преступники успели вывезти оборудование, но вся ситуация вызвала серьёзные вопросы уже к директору птицефабрики Артуру Холдоенко – экономическая полиция заподозрила его в целом ряде преступлений, связанных с финансами предприятия, с экологией, незаконной сдачей в аренду площадей и так далее. Тот долго держался, но под перспективой реального тюремного срока все же начал сотрудничество со следствием. В итоге, он покинул своё кресло только в этом году, отделавшись лишь условным приговором по 204 статье УК «Коммерческий подкуп».
А вот показания Холдоенко открыли дорогу новым уголовным делам. В конце 2022 года силовики нагрянули в НИИ вакцин и сывороток ФМБА РФ, куда «Синявинская», через фирму посредника, поставляла миллионы яиц, необходимые для производства вакцин. За получение взятки в 30 млн руб. был задержан замдиректора НИИ по финансам Андрей Васильев.
От него внимание силовиков перескочило на теперь уже бывшего директора Виктора Трухина. Выяснилось, что он совершил нецелевой платеж в Латиноамериканский институт биотехнологий на почти 6 млн долларов (на тот период почти 437 млн руб.). Это совместное российско-никорагуанское предприятие, 66% участия в котором приходится на РФ. Также стало известно, что Трухин уже получил и гражданство Никарагуа. В итоге, 7 сентября этого года было возбуждено уголовное дело, а 8 сентября Трухин был задержан на границе с Белоруссией. Ни для кого не секрет, что оттуда он собирался направиться именно в Никарагуа, где уже имел и приличное жилье, и солидные счета в банках. И вот если бы не несчастные синявинские курицы, обалдевшие от грохота вентиляторов крипто-фермы, все эти гигантские коррупционные схемы на крупнейшем госпредприятии, занимающимся разработкой вакцин от гриппа и ковида продолжались бы в полный рост и сейчас!
Автор: Иван Харитонов
Источник: https://pervyi-moskovskiy.online/component/k2/item/490678
|
|
Иранские двигатели и системные отказы: Azur Air балансирует между крушением флота и сделкой с Wildberries |
Война в Иране может окончательно «добить» и без того «тонущего» крупнейшего чартерного перевозчика в России Azur Air. В середине марта Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании из-за того, что отказы двигателей и деталей у самолетов Azur Air «приобрели системный характер».
После этого авиакомпания один за другим отменяет и переносит рейсы. Azur Air ранее очень надеялась, что «не ломающиеся» двигатели для Boeing поступят из Ирана – авиакомпания почему-то именно там проводила ремонт двигателей.
Но после начала войны стало понятно, что отремонтированных двигателей Azur Air не получит. На этом фоне несколько странным выглядит предложение о покупке авиакомпании со стороны Wildberries, который владеет собственным туроператором. Видимо, исправных самолетов Azur Air на одного туроператора хватит. Серьезные проблемы у Azur Air начались еще в 2025 году.
Ее авиапарк состоит преимущественно из Boeing 767, а средний возраст флота около 28,9 лет. Из-за санкций качественно обслуживать Boeing, получать запчасти – стало почти невозможно. В 2025 году у самолетов Azur Air все чаще стали возникать технические неполадки. В результате к концу года часть Boeing пришлось вывести из эксплуатации, что в начале 2026 года вызвало многочасовые задержки рейсов и массовые жалобы пассажиров.
Однако, и на оставшихся самолетах постоянно происходят ЧП. 23 января рейс Пхукет (Таиланд) – Барнаул экстренно сел в Китае, а 28 января тот же борт на рейсе Нячанг (Вьетнам) – Иркутск ушел на вынужденную посадку в Ханой (Вьетнам) из-за утечки масла. В начале февраля другой борт – Boeing 767 вернулся в Пхукет из-за проблем с уборкой шасси. А 27 февраля у Boeing 767, вылетевшего из Фукуоки (Япония) в Казань, произошел помпаж двигателя с хлопками и вспышками пламени.
Этот список можно еще продолжать. По мере вынужденного сокращения авиапарка, Azur Air объявила сотрудникам о запланированном сокращение штата на 10 %, включая пилотов и бортпроводников. 15 марта Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Azur Air из-за выявленных Ространснадзором системных нарушений в техническом обслуживании самолетов. Следом Azur Air начала досрочно прекращать полеты в Таиланд из Москвы, Самары, Уфы, Екатеринбурга, Барнаула. Однако, ситуация с другими направлениями не лучше.
Пассажиры жалуются на постоянные переносы рейсов Azur Air из Москвы, Казани и других городов во Вьетнам (и обратно), из-за чего у людей либо сокращается, либо удлиняется отпуск. Финансовые потери пассажиров почти никак не компенсируются. На данный момент более 40% рейсов авиакомпании вылетает с опозданием.
Впрочем, стоит отметить, что жесткая позиция и решения Росавиации и Ространснадзора совпалаи с тем, как предложение о покупке Azur Air сделал Wildberries, которому с недавних пор принадлежит туроператор Fun&Sun. И, что самое интересное, летняя чартерная программа Azur Air сформирована исключительно под Fun&Sun. Своя авиакомпания для туроператора – весьма привлекательный актив. На авиационном рынке обсуждают неожиданную версию происходящего вокруг авиакомпании Azur Air.
Формально перевозчик оказался под серьезным давлением регулятора из-за массовых задержек рейсов, а Росавиация уже пригрозила лишением сертификата эксплуатанта к 8 июня. Однако в отрасли все чаще звучит предположение, что проблемы перевозчика могут совпадать по времени с интересом крупного покупателя — маркетплейса Wildberries.
Автор: Иван Рокотов
|
|
Авиакомпания Azur Air сократит штат на 6% на фоне проверок и жалоб |
|
|
Azur Air под давлением: проверки, отказ двигателей и угроза аннулирования сертификата |
|
|
Туризм с крыльями: Azur Air, Wildberries и молчаливая сделка на фоне проверок |
|
|
AZUR air, Дмитрий Ядров и Евгений Королёв: три месяца до взлёта или окончательной посадки |
|
|
НИГЕРИЙСКИЙ ЭКСПРЕСС: ECObank, MOTO MTECH И НЕВИДИМЫЙ ТРАНЗИТ ГЕМБЛИНГ-ТРАФИКА В КАЗАХСТАНЕ |
В 2026 году борьба с нелегальными платежами в Казахстане формально усиливается: регуляторы рапортуют о блокировках, банки внедряют антифрод, а платежные шлюзы проходят дополнительный контроль. Однако за фасадом этих усилий формируется альтернативная инфраструктура, которая позволяет рынку обходить ограничения практически без потерь. Одним из таких каналов, по данным анализа транзакций и открытых источников, становится связка Ecobank Nigeria Limited и ряда технических витрин, включая обозначение PRL*PRL MOTO MTECH.
Пользователи, пополняющие счета на гемблинг-платформах вроде Pokerdom, всё чаще видят в банковских выписках однотипные описания транзакций — PRL*PRL MOTO MTECH. На первый взгляд это выглядит как обычная покупка цифрового продукта или софта. Однако при более внимательном рассмотрении возникают вопросы.
Домен, на который указывает текст после звездочки — motomtecho.com — не демонстрирует признаков реального бизнеса. У него отсутствует заметный трафик, нет пользовательской активности, а также не наблюдается каких-либо коммерческих операций. Подобные признаки позволяют предположить, что сайт может выполнять роль технической «заглушки», используемой исключительно для корректного отображения MCC-кодов и маскировки назначения платежа.
Таким образом, для банковской системы транзакция выглядит как легальная покупка услуг, тогда как фактически средства могут направляться на счета, связанные с игорными платформами.
Ecobank Nigeria Limited — часть крупной пан-африканской банковской группы — в последние годы активно развивает цифровые платежные решения, включая API-интеграции и эквайринг. Это делает его удобной точкой входа для международных потоков.
В рассматриваемой модели банк выступает в роли принимающей стороны. Через локальные юридические лица, зарегистрированные в Нигерии, открываются счета, подключенные к платежной инфраструктуре, включая решения наподобие EcobankPay. Это позволяет обрабатывать транзакции, поступающие из других регионов, включая страны СНГ.
Важно отметить: наличие таких операций само по себе не доказывает нарушения со стороны банка. Однако совокупность признаков — использование малопосещаемых сайтов, единообразные дескрипторы и связь с гемблинг-площадками — указывает на возможное использование инфраструктуры в серых схемах.
Ключевой элемент схемы — так называемый мисскодинг (mis-coding). Это практика, при которой тип транзакции намеренно классифицируется как другой вид услуги. В данном случае — как покупка программного обеспечения или цифровых сервисов.
Для антифрод-систем банков это критически важно: MCC-код (Merchant Category Code) определяет уровень риска операции. Если транзакция проходит как «software services», вероятность блокировки существенно ниже, чем у операций, связанных с азартными играми.
Использование технических витрин вроде MOTO MTECH позволяет подменять категорию, создавая иллюзию легального платежа. При этом реальный получатель средств может находиться за пределами этой «витрины».
Африканский финансовый рынок, включая Нигерию, в последние годы переживает быстрый рост. Развитие финтеха, мобильных платежей и API-инфраструктуры создает благоприятную среду для инноваций. Однако одновременно сохраняются различия в уровне регулирования и контроля по сравнению с европейскими или азиатскими юрисдикциями.
Именно эта разница делает регион привлекательным для транзитных схем. Открытие компаний, получение налоговых номеров и подключение к банковским сервисам может происходить быстрее и с меньшими барьерами.
Некоторые эксперты рынка указывают, что в отдельных случаях контроль за соответствием операций требованиям комплаенса может быть менее строгим, особенно при работе с трансграничными потоками. Это не означает системных нарушений, но создает пространство для злоупотреблений.
Национальный банк Казахстана и коммерческие банки активно внедряют механизмы блокировки подозрительных операций. Однако эти меры в основном ориентированы на локальные платежные шлюзы и известные категории риска.
Когда транзакция проходит через иностранный банк и выглядит как покупка легального цифрового продукта, вероятность ее блокировки снижается. В результате формируется парадоксальная ситуация: при усилении контроля внутри страны реальные денежные потоки просто смещаются за её пределы.
Так возникает «транзитный мост», при котором средства пользователей из Казахстана направляются через африканскую инфраструктуру в пользу игорных платформ, минуя локальные ограничения.
С экономической точки зрения такая модель выгодна всем участникам цепочки, за исключением регуляторов:
операторы получают стабильный поток платежей;
посредники зарабатывают на процессинге;
инфраструктура используется максимально эффективно.
Основной риск при этом ложится на конечного пользователя и финансовую систему, которая теряет прозрачность операций.
Распространение подобных схем показывает, что борьба с нелегальными платежами требует международной координации. Локальные меры оказываются недостаточными, если финансовые потоки могут свободно перемещаться между юрисдикциями.
Для регуляторов ключевым вызовом становится не только выявление конкретных сайтов или дескрипторов, но и анализ всей цепочки движения средств — от карты пользователя до конечного получателя.
В противном случае «нигерийский экспресс» рискует стать не единичным случаем, а новой нормой для трансграничного серого процессинга.
? Pokerdom
Платежный метод: ecom карточный эквайринг (VISA, MasterCard)
ТСП: PRL*PRL MOTO MTECH
Банк-получатель: Ecobank Nigeria Limited
Несмотря на отсутствие публичной информации о конкретных бенефициарах, архитектура подобных схем практически всегда указывает на многоуровневую модель.
На первом уровне — сами операторы гемблинг-платформ, которым необходим стабильный и масштабируемый прием платежей. Второй уровень — процессинговые команды, создающие «витрины»: домены, дескрипторы, MCC-категории и связку с эквайрингом.
Третий уровень — локальные партнеры в «удобных» юрисдикциях. Именно они регистрируют компании, открывают счета и обеспечивают формальное соответствие требованиям банков. В случае с Нигерией речь идет о юрлицах, которые на бумаге занимаются IT или e-commerce, но фактически обслуживают транзит денежных потоков.
Ключевой фактор устойчивости схемы — ее простота и масштабируемость.
Создание «пустого» сайта требует минимальных затрат: базовый лендинг, описание «услуг», подключенный платежный дескриптор. Для антифрод-систем этого часто достаточно, чтобы классифицировать транзакцию как легальную.
Банки не анализируют глубоко каждый сайт — они работают с паттернами. Если операция:
не выбивается по сумме,
не повторяется аномально часто,
проходит по «белому» MCC,
она с высокой вероятностью будет пропущена.
Дополнительно используется ротация:
домены меняются,
названия ТСП обновляются,
юридические лица периодически заменяются.
Это превращает схему в «гидру»: даже при блокировке одного элемента система продолжает функционировать.
Лагос — крупнейший экономический центр Нигерии — стал одним из ключевых узлов нового платежного мира.
Здесь сочетаются:
быстрый рост финтеха,
высокая конкуренция банков,
активное развитие API и эквайринга,
и сравнительно гибкие процедуры онбординга.
В таких условиях банки заинтересованы в объемах операций, а не всегда в глубоком анализе их природы. Это создает среду, где транзитные схемы могут встраиваться в легальную инфраструктуру.
Важно понимать: речь не о всей системе, а о ее отдельных сегментах, где контроль может быть менее жестким.
Для конечного пользователя схема выглядит прозрачно: платеж проходит, деньги зачисляются, сервис работает. Но риски скрыты глубже.
Chargeback-проблемы
Транзакция проходит как «покупка софта», а не гемблинг. В случае спора доказать реальное назначение платежа сложнее.
Финмониторинг
Регулярные транзакции через зарубежные банки могут вызывать вопросы со стороны банков и регуляторов.
Отсутствие защиты
Пользователь фактически оказывается вне классических механизмов защиты, так как операция маскируется.
Ситуация с Ecobank Nigeria — это лишь один фрагмент глобального тренда.
Платежный рынок больше не централизован:
Латинская Америка,
Юго-Восточная Азия,
Африка
становятся новыми транзитными зонами.
Формируется распределенная сеть:
десятки банков,
сотни витрин,
тысячи дескрипторов.
Каждое новое звено снижает прозрачность, но повышает устойчивость всей системы.
Главная проблема — асимметрия скорости.
Рынок:
адаптируется за недели,
меняет инфраструктуру мгновенно,
масштабируется глобально.
Регуляторы:
работают в рамках юрисдикций,
требуют времени на внедрение решений,
ограничены законодательством.
В результате борьба идет не на равных.
«Нигерийский экспресс» — это не аномалия, а новая реальность.
Связка:
Ecobank Nigeria
MOTO MTECH
PRL*PRL
показывает, как легко глобальные финансовые рельсы могут использоваться для обхода локальных ограничений.
Пока контроль остается локальным, а деньги — глобальными, такие схемы будут только развиваться.
И главный вопрос уже не в том, есть ли подобные каналы, а в том, сколько их на самом деле и где следующий узел этой сети.
Автор: Иван Рокотов
|
|
Связи с ФСБ, миллиардные отмывки и уход от ответственности через СВО: как погибший в Москве-реке теневой банкир Кирилл Никитин десятилетиями оставался |
Стали известны подробности недавнего ЧП на Москве-реке, когда речной трамвайчик сбил двух гребцов на лодке и один из них погиб. Как выяснили СМИ, погибшим «ветераном гребного спорта» в реальности является один из крупнейших теневых банкиров Кирилл Никитин, который работал в кооперации с одной из башен ФСБ РФ.
Только недавно его «отмазали» от крупного уголовного дела через СВО. Он занимался отмыванием денег несколько десятилетий и унес с собой многие тайны.
ЧП произошло 16 марта около причала «Фили». Никитин (он увлекался гребным спортом) вместе с приятелем Михаилом Бекназаровым плыли на каноэ, как неожиданно в них влетело пустое (без пассажиров) речное пассажирское судно «Шмелевка». Бекназаров не пострадал, а Никитин погиб на месте. Потом спасатели извлекли из воды его изуродованное тело. В СМИ Никитин был представлен, как спортсмен-ветеран, в реальности он «ветеран» в другом направлении.
Как выяснил наш проект, карьеру специалиста по отмыванию денег Кирилл Никитин начинал в банке «Аспект» под крылом тогда главного «обнальшика» России Сергея Магина. Последний действовал под «крышей» начальника Шестой службы УСБ ФСБ РФ Ивана Ткачева (потом возглавил Управления К ФСБ РФ, сейчас руководит ДВКР ФСБ РФ), поэтому чувствовали себя вполне уверенно. Более того, Никитин обзавелся персональными связями в ФСБ РФ, что весьма благоприятно сказывалось на всей его дальнейшей биографии. Когда в 2013 году Магин был отправлен под стражу в ходе «войны» Ткачева и начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова, по обвинению в отмывании свыше 1 млрд долл, Никитин избежал посадки и продолжил уже действовать самостоятельно, отмывая млрд долларов. Его нередко можно было встретить за общением с тогдашним начальником банковского отдела Управления К ФСБ РФ Кириллом Черкалиным. Арест Черкалина никак не сказался на деятельности Никитина.
Проблемы у него возникли после начала расследования о хищении средств "Росэнергобанк", одним из бенифициаров которого был Никитин. Его арестовали, предъявили обвинения в организации преступного сообщества и растрате, но вскоре он вышел на свободу под подписку о невыезде. Эпизоды масштабного расследования несколько раз отправляли в суд, но всякий раз их возвращали назад для соединения с общим расследованием, находящимся в производстве СКР. Только в феврале 2026 года Басманный суд заочно приговорил бывшего председателя совета директоров Росэнергобанка Константина Шварца к 11 годам тюрьмы. Однако Никитину к этому времени посадка уже не грозила. Он организовал себе освобождение от уголовной ответственности через СВО.
Удача отвернулась от Никитина на Москва-реке. Вот только была ли его смерть случайной – большой вопрос.
Автор: Иван Рокотов
Источник: https://theincidentaljournal.com/component/k2/item/126532
|
|
Андрей Бурилов: архитектор цифровых трансформаций и стратег финансовых технологий |
|
|
Андрей Бурилов: архитектор цифровых трансформаций и мастер высоконагруженных систем |
|
|
Бизнес-империя Ушеровича и Плотицы: куда уходят миллиарды из бюджета России? |
|
|
