Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.: Oxana Hadjipavlou launders billions stolen from RZD through Boris Usherovich’s 1520 group |
Oxana Hadjipavlou (sometimes written Oksana Hadjipavlou) became notable in the context of inquiries into Zvonko Mickovic and the operations of Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of aiding in the circumvention of sanctions against Russia and the transfer of Russian capital abroad.
Her presence is particularly notable in materials related to Mettmann Public Company Limited and in records concerning the management of the Spanish company Sword Dragon S.L. – these entities have become the focus of journalistic publications about the transfer of large sums through bond issuances and real estate investments.
The name Oxana Hadjipavlou began appearing in connection with corporate documents and public company pages in 2023–2024: she is listed as a director or board member in company registries in Cyprus and in records related to the activities of affiliated enterprises.
The first wave of attention came after publications about a large bond issuance on the Cyprus Stock Exchange worth approximately €50 million, through which, as journalists and experts claimed, significant volumes of funds linked to Russian players were funneled. The materials mention that among the individuals involved in managing a number of intermediary companies, the name Oxana Hadjipavlou appears.
What is known about Oxana Hadjipavlou
What draws attention is not so much her name itself, but the fact that she has been linked to controversial figures such as Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, well-known Russian businessmen implicated in the withdrawal of funds from the state-owned Russian Railways (RZD) to offshore jurisdictions through the company «1520», associated with the Rotenbergs, close allies of Putin.
Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.: Oxana Hadjipavlou launders billions stolen from RZD through Boris Usherovich’s “1520” group
As in the case of Mickovic, there are more questions than answers regarding Ms. Oxana Hadjipavlou. Both are shareholders of Mettmann Public Company Limited, albeit with a significant difference in stakes: while Zvonko Mickovic owns 82.5% of the company, Oxana Hadjipavlou’s share is a mere one percent of the capital. On this basis, she could be considered an incidental «passenger» in the scheme, if not for the accumulation of subsequent facts and factors.
Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.: Oxana Hadjipavlou launders billions stolen from RZD through Boris Usherovich’s “1520” group
Based on data from public profiles, Oxana Hadjipavlou is a financial specialist with experience in auditing and management, with mentions of working at major audit firms and holding roles in several private structures. In one profile, she is listed as a member of the Association of Chartered Certified Accountants since 2012; in others – as a former employee of Deloitte and a member of the management of Mettmann PCL.
Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.: Oxana Hadjipavlou launders billions stolen from RZD through Boris Usherovich’s “1520” group
Documents from Mettmann indicate that Oxana Hadjipavlou is a citizen of Cyprus. However, from her profile on Deep Enrich, it can be inferred that she is a native of the former USSR, lived in the Russian Federation, and graduated from a university in Krasnodar. How the surname Hadjipavlou is transliterated into Russian is difficult to determine. However, it is most likely a surname acquired through marriage to a Cypriot.
Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.: Oxana Hadjipavlou launders billions stolen from RZD through Boris Usherovich’s “1520” group
At the same time, if we trust her profile on LinkedIn, Oxana Hadjipavlou is currently seeking employment. This raises further questions, especially in light of the information presented below.
Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.: Oxana Hadjipavlou launders billions stolen from RZD through Boris Usherovich’s “1520” group
If we return to the facts that interest us – namely, Oxana Hadjipavlou’s role in schemes to bypass anti-Russian sanctions and withdraw Russian capital from the Russian Federation – the information is quite fragmented. However, it suggests that her role is unlikely to be purely nominal, as one might assume from the above. Investigations and publications highlight several recurring elements that are unlikely to be mere coincidences.
Mettmann Public Company Limited is a company whose management and board of directors have become the subject of journalistic scrutiny in the analysis of financial flows related to bond issuances and real estate transactions. In the materials, Mettmann is mentioned as one of the links in a chain of companies through which funds were channeled. Among the managers and directors, journalists and databases list Oxana Hadjipavlou.
Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.: Oxana Hadjipavlou launders billions stolen from RZD through Boris Usherovich’s “1520” group
The name Oxana Hadjipavlou also appears in connection with the Spanish company Sword Dragon S.L. – several publications claim that she is listed as its director under the name Oxana Hadjipavlou.
Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.: Oxana Hadjipavlou launders billions stolen from RZD through Boris Usherovich’s “1520” group
Sword Dragon S.L. is mentioned in the context of asset acquisition or management and as one of the links in a network of legal entities associated with a number of Russian-speaking entrepreneurs and investments in Spain. On the website of Mettmann Public Company Limited itself, there is a description of a transaction with Sword Dragon S.L.
Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.: Oxana Hadjipavlou launders billions stolen from RZD through Boris Usherovich’s “1520” group
In the same materials, alongside Mettmann and Sword Dragon S.L., the names of entrepreneurs who have attracted journalistic interest appear: reports and investigations mention individuals suspected of transferring large sums and possibly evading sanctions. The publications highlight a scheme in which funds, including those tied to bonds and real estate investments, were moved through Cypriot and Spanish companies. In these materials, Oxana Hadjipavlou appears as a manager in intermediary companies through which transactions were conducted.
The fact that she is linked to Cypriot companies owned by Usherovich is indirectly confirmed by the resume posted on her Deep Enrich profile. Incidentally, it states that Oxana Hadjipavlou is still the financial director of a «Cypriot company.» This contradicts her LinkedIn profile. Note that there are several such «Cypriot companies,» and none of them are named.
Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.: Oxana Hadjipavlou launders billions stolen from RZD through Boris Usherovich’s “1520” group
It is important to note: at the time of writing this investigation, no direct official accusations, public court documents, or verdicts explicitly addressed to Oxana Hadjipavlou have been found in open international databases. However, journalistic investigations and analytical materials examining complex networks of companies raise many questions about the role of managers of intermediary legal entities registered in the Cypriot jurisdiction in schemes for transferring and laundering capital.
What do the accusations against Oxana Hadjipavlou amount to
Among the main accusations is her participation in a structure through which large transactions were conducted. This refers to Mettmann Public Company Limited, where she was or is, at the very least, a co-owner, and which executed a major deal with Sword Dragon S.L., in which she was or is a director.
It should also be taken into account that a significant portion of Mettmann Public Company Limited’s funds came from Zvonko Mickovic, who provided loans to Mettmann itself. Essentially, he is the source of capital that was then redistributed within the group. Mettmann’s reports record large loans: from €161,000 to €5.8 million in separate tranches. The total amount of loans issued to related companies reaches €31.2 million. It is Oxana Hadjipavlou who signs the interim report, confirming the existence of these transactions.
Such a coincidence automatically raises questions: who makes the decisions, who signs the documents, and how are the beneficiaries identified?
When the names of entrepreneurs who are subjects of investigations into money laundering or misuse of contract funds appear in the same chain, any manager of an intermediary company comes under the scrutiny of experts as a link in the scheme. Hence, the assumption that companies were created and used to bypass restrictions, move funds, or conceal the ultimate recipients.
Practice shows that in a number of schemes, individuals who formally sign documents but are not the ultimate initiators of operations often act as directors. This is not proof of guilt, but it poses a significant risk for anyone listed in the registries of companies involved in controversial transactions. Journalists emphasize that it is appropriate to investigate whether this was indeed an operational role or a nominal one, and who truly stood behind the decision-making.
All these questions directly concern Oxana Hadjipavlou. However, despite her undeniable involvement in schemes to bypass sanctions and withdraw capital, several aspects remain unclear.
Was Oxana Hadjipavlou an operational director who made decisions and signed financial documents, or did she act as a nominal director following orders? If so, who exactly gave her instructions? What specific amounts passed through her hands, and what was their fate? Where did this money come from, and where did it go?
Who are the real beneficiaries and initiators of the transactions? Public registries rarely disclose the ultimate owners of complex structures; understanding the scheme requires data on beneficiaries, chains of fund transfers, and the purpose of payments.
Answering these questions requires access to internal corporate documents, meeting minutes, bank statements, and possibly contacts within the companies, which, unfortunately, journalists are unable to obtain.
Источник: https://civic-bulletin.com/component/k2/item/215754
|
|
Братве «Спецавтобазы» мало! Группировка «Уралмаш» через своего депутата Вихарева и номинала Копытова захватывает очередного сборщика мусорной дани |
Неравнодушные и бдительные читатели продолжают сообщать в редакцию «Компромат-Урал» новые подробности деятельности ОПС «Уралмаш» по «окучиванию» монополизированного рынка сбора денег с бизнеса и населения по так называемой мусорной реформе. Напомним, клан основателя ОПС «Уралмаш» Сергея Терентьева (кличка: Тереха) несколько лет подряд уже контролирует крупнейшего регоператора ТБО – ЕМУП «Спецавтобаза», обслуживающего Екатеринбург и некоторые прилегающие территории. Политическим прикрытием планов Терентьева занимается его зять (через приёмную дочь Яну) Алексей Вихарев, в пиар которого группировка ежегодно вкладывает десятки миллионов. Сначала «Уралмаш» сделал Вихарева депутатом Екатеринбургской гордумы, а в прошлом году удалось выбить под него пост главы фракции «Единой России» в городском парламенте.
«Спецавтобазу» возглавляет Наталья Зубова – проверенный кадр Терентьева и Вихарева. До того, как занять должность директора «мусорного» ЕМУП, Зубова была никому не известной бухгалтершей в нескольких ООО и торговкой собачьим кормом. Очевидно, взять под себя и удерживать одно из ключевых муниципальных унитарных предприятий столицы УрФО «уралмашевцы» не смогли бы без отмашки губернатора Евгения Куйвашева и лояльной позиции его креатуры – мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.
Вожделенный «Экосервис»
Гарантированный денежный поток «мусорной дани» дополнительно возбудил аппетит реальных бенефициаров «Спецавтобазы». Судя по информации, поступающей в редакцию «Компромат-Урал», клан Терентьева-Вихарева в настоящее время поставил задачу рейдерского захвата ещё одного регионального оператора – ООО ТБО «Экосервис». Против этой компании организована гринмейл-атака, лицом которой выступает «номинал от ОПС», миноритарий «Экосервиса» Михаил Копытов, информированные источники характеризуют его как заведомо подставную фигуру из лагеря Терентьева/Вихарева.
В основе агрессивной тактики против лакомого предприятия-мишени – вал судебных претензий против ООО ТБО «Экосервис». Недавно с очередными исками в суд обратились предприятия «Орион» и «Экотехпром», добивающиеся взыскания в общей сложности почти 100 млн рублей. Ранее эти же коммерческие структуры, а также ООО «Вывоз отходов», уже предъявили «ТБО Экосервис» иски совокупно на 460 млн. Большая часть требований в настоящее время уже рассматривается судами, речь идёт о нарушениях сроков оплаты за транспортировку отходов. Кроме того, «Экотехпром» оспаривает расторжение регоператором в одностороннем порядке договора аренды транспорта.
Между тем, затянувшиеся разбирательства уже привели к мусорному коллапсу в ряде муниципалитетов. В частности, на нарушение графика вывоза отходов жалуются жители Первоуральска, Ревды, Верхнего Тагила, Новоуральска и других городов. Известно о возбуждении уголовных дел по статьям о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и злоупотреблении полномочиями. Заказные уголовные дела – важный элемент тщательно спланированной рейдерской агрессии.
Кроме того, вышеназванный миноритарный акционер «Экосервиса» Михаил Копытов инициировал взыскание с основного учредителя и директора Анны Распоповой убытков в размере около 65 млн рублей. В рамках процессе суд принял обеспечительные меры, арестовав счета не только ответчика, но и всего предприятия.
Кроме того, Копытов оспаривает ряд сделок, проведённых Распоповой, и, по его мнению, направленных на вывод имущества регоператора через аффилированные компании, причём речь может идти о сумме в 150 млн рублей.
Целью мафиозной атаки на «Экосервис» необязательно является получение контроля над компанией. Скорее всего, заказчиками поставлена задача лишить её статуса регоператора ТБО, расчистив таким образом «поляну» под структуру Терентьева/Вихарева. Соответствующие «экспертные» комментарии уже тиражируются в СМИ. Так, президент фонда «Зеленый Урал» Никита Соловьёв считает, что арест счетов компании могут усугубить ситуацию. «У регионального оператора снова не будет хватать автомобилей», — отметил он. По его мнению, это может закончиться лишением ТБО «Экосервис» статуса регионального оператора. «Надо дождаться результата проведения всех проверок, которые сейчас ведутся по линии прокуратуры. Итогом этих проверок может стать требование в адрес губернатора о лишении ТБО & quot;Экосервис& quot; статуса регионального оператора». При таком сценарии Куйвашев умоет руки под предлогом выполнения требований надзорщиков.
Редакция «Компромат-Урал» признательна читателям за предоставленную информацию, мы следим за развитием скандала и остаёмся на связи: kompromat-ural@protonmail.com
Контекст:
Автор: Иван Харитонов
|
|
Бенефициар «Евроинвеста» Андрей Березин чистит Интернет от информации о своих афёрах? |
Скандально известный владелец компании «Евроинвест» Андрей Березин усиленно зачищает Интернет от негативной информации о себе. В частности, это касается материалов об обысках, якобы проведенных в офисе «Евроинвеста» в феврале 2019 года. Согласно версии Березина, обратившегося в суд и добившегося признания не соответствующими действительными ряда публикаций, никаких обысков не было, к уголовному делу по факту совершения незаконных валютных операций он не привлекался и не имеет отношения к выводу из России 23,8 млн долларов.
Между тем, в 2019 году источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», сообщали, что в истории с выводом финансов был замешан бизнесмен Василий Павлов – деловой партнёр Березина, совладелец компании «Аудит-Эксперт». Речь шла о сделке по приобретению петербургской «Компанией Комплит» у некой немецкой фирмы серверов Hewlett-Packard. При этом известно, что Павлов является владельцем целого ряда коммерческих структур, специализирующихся на компьютерном обеспечении, а кроме того, он занимал должность управляющего директора в германской фирме «Crysdorf GmbH», которая могла быть задействована в афёре.
Что касается Андрея Березина, то он, как и Павлов, входил в число учредителей ООО «Аудит-Эксперт», которое было ликвидировано в прошлом году. Накануне ликвидации уставный капитал компании, не имевшей выручки и декларировавшей убытки, увеличили почти до 1 млрд рублей. Затем по аналогичной схеме ликвидировали ещё несколько аффилированных с «Аудит-Экспертом» коммерческих структур. «Компания Комплит» принадлежит бизнесмену Виталию Курдуте; она неоднократно судилось со своим деловым партнёром ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» (дочерней структурой Hewlett Packard в России). При этом с «Хьюлетт Паккард» через целую цепочку физических и юридических лиц оказался связан владелец «Евроинвеста» Березин.
Андрей Березин «чистит пёрышки»
В феврале 2019 года петербургские силовики провели обыски в офисе инвесткомпании «Евроинвест», принадлежащей скандально известному коммерсанту Андрею Березину. На тот момент событие получило федеральную огласку, однако сегодня найти какие-либо подробности о нём довольно сложно. Из обнаруженных редакцией «Компромат-Урал» уведомлений в Интернете следует, что господин Березин занялся активной зачисткой «глобальной сети» от негативной информации о своей персоне, причём тратит на это колоссальные средства.
Действительно, значительную часть публикаций о бизнесмене поисковики скрывают, ссылаясь на «ограничения законодательства». Часть публикаций удалена под прикрытием решения, оформленного в июле 2019 года в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти. Этот странный вердикт удовлетворил хотели Березина и «Евроинвеста» о признании информации о следственных действиях, опубликованной во многих интернет-изданиях, «несоответствующей действительности» и «порочащей деловую репутацию».
Впрочем, из текста судебного решения следует, что некое уголовное дело (указан его номер – 11804009715000094) по факту совершения незаконных валютных операций всё-таки действительно было возбуждено Балтийской таможней. Вот только следственных действий в офисе инвесткомпании в рамках его расследования якобы не проводилось, господин Березин ни в каком статусе якобы не фигурировал и вообще «ничего не знает» о выводе за границу упомянутых в публикациях 23 млн. долларов США.
Не исключено, что после такого удобного судебного решения Березин вздохнул спокойно. Вот только сам собой возник вопрос: мог ли обыск проводиться в рамках другого дела, а не того, номер которого фигурировал в предоставленных суду документах, полученных из Балтийской таможни и ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти? К тому же за полгода, прошедшие с момента выхода наделавших столько шума публикаций, влиятельный бизнесмен, постоянный участник «рейтинга миллионеров» издания «Деловой Петербург», вполне мог «решить вопросы» с силовиками, прикрывшись необходимыми бумагами. Не зря Березина называют человеком из близкого окружения губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, его «серым кардиналом» и даже «кошельком»?
Охота силовиков на Васю Павлова
В 2019 году издание «Фонтанка» связывало обыски в «Евроинвесте» (те самые, которых в соответствии с решением суда не было) со следственными действиями в крупном дистрибьюторе офисной техники «Компания Комплит». Речь шла о некой сделке по приобретению в 2010 году у немецкой фирмы серверов Hewlett-Packard, по итогам которой не был поставлен товар на 15 млн долларов.
Спустя пять лет по аналогичной схеме из России были выведены ещё 8,5 млн долларов.
Также «Фонтанка» писала об интересе силовиков к бизнесмену Василию Павлову — деловому партнёру Березина, совладельцу компании «Аудит-Эксперт», ранее занимавшему пост управляющего в той самой неназванной немецкой фирме, которая участвовала в 15-миллионной сделке с «Компанией Комплит». Якобы именно деятельность Павлова и стала причиной визита следователей в «Евроинвест».
Бизнесмен из Северной столицы Василий Павлов также фигурирует в «рейтинге миллионеров» «Делового Петербурга» как владелец компании «Неопринт» (аренда и управление недвижимостью). Кроме того, в разное время предпринимателю принадлежали более двух десятков юрлиц, в том числе, занимающихся полиграфической деятельностью (ООО НПО «Неопринт»), разработкой компьютерного программного обеспечения (ООО «Дримкас», ООО «СЭТ»), а также ремонтом компьютерного оборудования. К последним относятся фирмы «ЦТО-СПБ», «ЦТО-90» и «ЦТО-77» ликвидированные в 2019-2020 гг.
Павлов также выступает соучредителем компании «Ритэйл Сервис Инвест» (ООО «РТС»), занимающейся консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. «Дочерняя» структура «РТС» – ООО «Кристалл Сервис Интеграция» специализируется на создании решений для крупного сетевого ритейла. По информации портала «TAdviser», она разрабатывает и внедряет программы для автоматизации розничной торговли, поставляет кассовое оборудование, как собственное, так и от мировых производителей.
Учитывая столь специфический вид деятельности, уместно задаться вопросом: а не мог ли Василий Павлов действительно быть замешан в истории с покупкой серверов Hewlett-Packard и выводом 23,5 млн. долларов? К тому же с 2009 года он сам или его полный тёзка занимал должность управляющего директора германской компании Crysdorf GmbH. В публикации «Фонтанки» название зарубежной фирмы-партнёра не упоминалось. Не шла ли речь об Crysdorf GmbH? Совпадений чересчур много.
«Аудит-Эксперт» — помойная фирма?
Среди общих российских активов Павлова и Березина коллеги редакции «Компромат-Урал» обнаружили ООО «Центр инновационных процессов «Кристалл», долями в котором они владели: первый до июня 2021-го, а второй – до января 2022 года. На сегодняшний день в число учредителей «Кристалла» входит Елена Смотрова – совладелец и председатель Совета директоров холдинга Tellus Group. В 2020 году в собственность Tellus Group перешли 100% акций Аккумуляторной компании «Ригель» – крупнейшего российского разработчика и производителя соответствующей продукции, а инвестиционным партнёром нового владельца стали Березин и его «Евроинвест».
В мае прошлого года «Деловой Петербург» сообщал о сделке с «последним свободным объектом Северо-Западного регионального центра концерна ВКО «Алмаз-Антей» — Обуховским заводом». Объект перешёл под контроль Центра «Кристалл», того самого, доли в котором ещё недавно принадлежали Павлову и Березину. Не исключено, что владелец «Евроинвеста» имел непосредственное отношение к смене собственника?
Выше упоминалась компания «Аудит-Эксперт». В прошлом году она была ликвидирована с нулевой выручкой, убытками в размере 394 тыс. рублей и стоимостью активов «минус» 39 миллионов. Из числа учредителей фирмы Березин вышел в сентябре 2021 года, Павлов ещё раньше – в марте 2019-го. В 2021 году совладельцами юрлица становятся ООО «Мегацентр» (с почти 100%-й долей) и Игорь Цвирко (доля менее 1%). Собственником «Мегацентра» выступала компания «Гравитон Инвестментс», зарегистрированная в июле 2020 года и принадлежавшая закрытому комбинированному паевому инвестиционному фонду «Элемент девелопмент-1», информация о собственников которого не раскрывается.
В 2022-м уставной капитал «Аудит-Эксперта» увеличен с 10 тыс. до 944,8 млн рублей, а июне того же года фирму ликвидируют, причём ликвидатором выступает Игорь Цвирко, видимо, с этой целью и включённый в число совладельцев. Уже в июле ликвидирован «Мегацентр», с уставным капиталом 761,5 миллиона, отсутствующей выручкой и убытком в 629 тыс. рублей.
Спустя всего несколько дней та же участь постигла и «Гравитон Инвестментс», причём его финансовое положение оказалось практически идентичным: уставный капитал – 700,1 миллиона, нулевая выручка и убыток в 88 тыс.
Похоже, секрет этих манипуляций прост: компании банально «накачали» миллионами, а после ликвидации их активы были распределены между учредителями, цепочка которых умышленно прерывается на ЗПИФ «Элемент девелопмент-1».
Тем не менее, определённые связи проследить можно, констатирует редакция «Компромат-Урал». Так, до сентября 2019 года должность директора в «Аудит-Эксперт» занимал Валентин Глазнев (затем его в этом качестве сменил всё тот же Игорь Цвирко). Глазневу принадлежит доля в ООО «УК «Ингрия», которое, в свою очередь, управляет ООО «Инвестиционная компания «Евроинвест». Что касается Цвирко, то он значился гендиректором Торгово-развлекательного центра «Голливуд», в число совладельцев которого до апреля 2020 года входил Андрей Березин и до сих пор входит Юрий Васильев – его давний деловой партнёр и гендиректор ООО «ИК «Евроинвест».
«Евроинвест» наследил в Hewlett Packard?
Исходя из проведённого анализа, теперь всё становится на свои места и вопросов о том, кто стоял за ликвидацией компаний с уставными капиталами в сотни миллионов рублей, больше не возникает. Что дальше произошло с этими финансами? Их вывели за границу? Для полноты картины стоит вернуться к упоминавшейся выше петербургской «Компания Комплит», засветившейся в истории с серверами Hewlett-Packard.
Фирма до сих пор функционирует, вот только её финансовые показатели вызывают много вопросов. Так, по итогам 2022 года при выручке в 820,2 млн рублей компания задекларировала убытки в размере 306,4 миллиона. Для сравнения: в 2021 году выручка составила 3,1 миллиарда, прибыль – 2,5 миллиона, в 2020-м выручка – 2,7 миллиарда, прибыль – 273 млн рублей. При этом у ООО «Компания Комплит» имеется солидный портфель госконтрактов, превышающий 1,1 млрд рублей, а в число основных заказчиков входят Росалкогольрегулирование, ГУП «Петербургский метрополитен», ПАО «Ростелеком» и др. Каким образом при таком объёме заказов предприятие ушло в минус?
Единственный владелец «Компании Комплит» – бизнесмен Виталий Курдута, учредитель ещё нескольких юрлиц, специализирующихся на разработке программного обеспечения, управлении компьютерным оборудованием, сопровождении компьютерных систем и торговле соответствующим оборудованием. На сайте «Комплит» в числе деловых партнёров указан и Hewlett Packard Enterprise – «ведущий мировой производитель программных и аппаратных решений для создания ИТ-инфраструктуры любого уровня».
С российской «дочкой» «ведущего мирового производителя» ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» у «Компании «Комплит» довольно непростые отношения. Например, в прошлом году арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Комплит» о взыскании с «Хьюлетт Паккард» неосновательного обогащения в размере более 38,7 млн рублей. Согласно решению арбитража, ответчик не выполнил обязательства по возврату денежных средств в связи с ненадлежащим исполнением договора. Как выяснилось, после «сворачивания» деятельности «Хьюлетт Паккард» на территории РФ, оказалось прекращено техобслуживание оборудования ряда крупных конечных заказчиков – «Московского метрополитена», ПАО «Мегафон», Группы «Эталон» и Тихвинского вагоностроительного завода.
В других разбирательствах, также связанных с взысканием неосновательного обогащения только уже на гораздо большую сумму – 75,1 млн рублей – рассматривалось партнёрское соглашение №2BNZP от 21 июля 2015 года. Тогда дело слушалось в закрытом судебном заседании по причине наличия в материалах сведений, составляющих «коммерческую тайну». Напомним, «Фонтанка» писала о выводе из России 8,5 млн долларов как раз в 2015 году. Не совершена ли афёра в рамках исполнения условий соглашения №2BNZP? К тому же ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» изначально была завязана на иностранных учредителей: таковыми выступали нидерландские «Хьюлетт-Паккард Зе Гаага Б.В» и «Хьюлетт-Паккард Гауда Б.В».
Однако вишенкой на торте стала связь, которую коллеги редакции «Компромат-Урал» отследили между российской «дочкой» «Hewlett Packard» и бизнесменом Андреем Березиным. Итак, до июля 2016 года пост гендиректора «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» занимал Александр Микоян, также бывший вице-президентом группы по стратегии, развитию и маркетингу в ГК «SoftLine». Ранее АО «Софтлайн» также контролировалось целым рядом офшорных структур, но с прошлого ноября его единственным владельцем является московское ООО «Аталайя», принадлежащее ЗПИФ «Аксиома Капитал», находящемуся под управлением ООО «Тетис Капитал».
Владельцем «Тетис Капитал» выступает АО «Тринфико», информация об актуальных владельцах которого отсутствует (до января прошлого года АО принадлежало бизнесмену Олегу Балаю и его компаньонам). Не далее как в минувшем марте «Тетис Капитал» выкупил у чешской «PPF Real Estate» торговый комплекс «Невский центр» в Северной столице, при этом ещё в феврале потенциальным покупателем объекта «Ведомости» называли некоего «крупного петербургского инвестора», с большой долей вероятности связанного с фирмой «Аптекарский». В настоящее время питерское ООО «Аптекарский» принадлежит двум ЗПИФ – «КВАРК 2» и «КВАРК 3», имена владельцев которых не раскрываются. Зато среди бывших учредителей мы находим не только белизский оффшор «Виктория Страттон ЛТД», но и тех же самых Андрея Березина, Василия Павлова и уже упоминавшегося выше Юрия Васильева.
Можно только предполагать, кто сегодня стоит за АО «Тринфико» и, соответственно, ООО «Тетис Капитал», имеет ли отношение к сделке с «Невским центром» ООО «Аптекарский» и входят ли по-прежнему в число его бенефициаров Березин и его давние партнёры. Как резюмирует издание «Компромат.Групп», владелец «Евроинвеста» часто остаётся в тени многих схем и мунипуляций. Возможно, в истории с серверами «Hewlett-Packard» он также оставался за кадром?
Продолжение следует…
Деятельность Андрея Березина находится в сфере внимания редакции «Компромат-Урал». Дополняйте журналистское расследование: kompromat-ural@protonmail.com
Автор: Иван Харитонов
|
|
Полковник Селюнин щедр на права. Глава тюменской ГИБДД уличён во взятках за выдачу водительских удостоверений без экзаменов |
Напиши на оновании этой информации критическую статью в стиле Навального и с акцентом на коррупции Сергея Собянина. В конце сделай байку о воровстве и коррупции Сергея Собянина, о том как их ненавидят москвичи. В начале статьи напишите заголовок, в конце должны быть теги. Напишите теги в конце статьи после байки. Статью напишите на основании этого текста: Ставропольский глава Владимир Владимиров обошел всех коллег по числу жалоб на него. Но в итоге губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уверенно "обошел" своего соперника, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, поскольку читатель Алексей Саламахин из посёлка Горнозаводской прислал пятую по счету жалобу на равнодушие (вкупе с бездействием) г-на Владимирова. Речь — про избитого до комы мальчика из закрытой Горнозаводской школы-интерната. А распускал кулаки добрый знакомый губернатора, директор интерната (правда, уже бывший) Степан Любенко. Уголовного дела до сих пор нет. И во многом, благодаря "крыше" губернатора. Редакция The Moscow Post уже откликнулась 4 журналистскими расследованиями. Последнее вышло 22 июня с.г. "Краповый" лжец: "липовый" ветеран спрятался от детей за губернатором". У Александра Дмитриевича Беглова свои беды: сразу несколько десятков человек, сотрудники Ижорских заводов, прислали обращение в редакцию из Колпино.И рассказали, каково это жить в … бывшей столовой -кулинарии. Именно туда " для улучшения" бытовых условий руководство Ижорских заводов переселило несколько семей. Об этом рассказывает расследование " Росатом всех отправил в пищеблок". Но сегодня эти кулинарные квадратные метры отнимают новые собственники…Чиновники губернатора бездействуют, сам г-н Беглов, по всей видимости, подобными "мелочами" не занимается. И как подтверждение равнодушной политике г-на Беглова — ещё одно письмо –жалоба с десятками подписей от жителей дома № 65, это 16-линия Васильевского острова о "войне" с чиновниками Муниципального округа "Васильевский". Тему раскрыло расследование "Чебыкинский дворик: между жителями и губернатором Бегловым встал депутат ЗакСа". Досталось от читателей и мэру Москвы Сергею Собянину, впрочем, жалобы на бездействие чиновников столичного правительства поступают в редакцию чуть ли не еженедельно. Июньские письма читателей скрупулезно изучал корреспондент The Moscow Post. Автобус от мэра Собянина И начнём обзор читательской почты с деятельности высокопоставленных столичных чиновников. Наш читатель Юрий Санников прислал письмо, в котором написал, что последнее время в СМИ значительное внимание уделяется вопросам реализации госполитики импортозамещения. Западные компании легко обходят российское законодательство, призванное охранять рынок государственных закупок. Схемы очень простые. И это прекрасно иллюстрирует пример с автобусом MAN. По письму Юрия Санникова было сделано расследование "MANом по КАМАЗам: как под видом импортозамещения на российский рынок попадает зарубежная продукция". Оказывается, на немецкие автобусы MAN, которые поставляют из Турции, меняется документация. И автобусы становятся российскими. Ещё один "фокус": по подложным актам экспертизы Торгово-промышленной палаты вместо российских автобусов НЕФАЗ производилась незаконная закупка ГУП "Мосгортранс" Правительства Москвы партии автобусов MAN модели Lion’s Intercity турецкого производства немецкой компании MAN Truck & Bus SE вместо аналогичных, более дешевых автобусов НЕФАЗ. Эта закупка была выполнена через электронный аукцион Департамента по конкурентной политике под предлогом заботы Правительства Москвы об инвалидах-колясочниках. Есть документы, подтверждающие аферу немецкой компании MAN Truck & Bus SE, её российского подразделения ООО "МАН Трак энд Бас РУС" и ГУП "Мосгортранс" Правительства Москвы. Речь — о переделанном паспорте транспортного средства одного из автобусов MAN, в котором марка немецкого автобуса турецкого производства MAN уже исчезла, но остался идентификационный номер (VIN-код) шасси. И по нему можно было определить, что этот автобус является автобусом MAN производства компании MAN Truck & Bus SE в г. Анкаре, по которому "Мосгортранс" этот автобус зарегистрировал в ГИБДД. Сколько же иностранной продукции обошло Федеральный закон № 44? Это те деньги, которые, мягко говоря, были украдены у
|
|
Логика служения: как формировался путь Дмитрия Савельева |
|
|
Как офшорная схема с кипрской Mettmann и её акционером Звонко Мичковичем помогала отмывать капиталы и организовывать поставки в Россию в обход междуна |
Несколько лет назад в центре скандала оказался Звонко Мичкович (Zvonko Micković). Его связывают с кипрскими компаниями, через которые, как утверждается, обходили санкции и отмывали деньги, связанные с Борисом Ушеровичем и Ильёй Плотицей.
В его персоне не было бы ничего необычного, если бы два фактора: масштабы схем и скудность сведений о Мичковиче. Массовое внимание к Мичковичу возникло после публикаций, посвященных большой цепочке кипрских компаний и облигаций Mettmann Public Company Limited – именно в этих документах Звонко Мичкович обозначен как крупный акционер и член совета директоров.
Из данных кипрского реестра следует, что Звонко Мичкович (Zvonko Micković) – гражданин Черногории, а его партнерами по бизнесу являются граждане Кипра, Латвии, Украины и Российской Федерации.
Что известно о Звонко Мичковиче (Zvonko Micković)
Публичная информация о Звонко Мичковиче, как уже упоминалось, очень скудна и отрывочна: в сетевых базах (Facebook, LinkedIn и региональные справки) присутствуют страницы с одноименными профилями, но они не дают единого, надежно верифицируемого портрета человека по фамилии Zvonko Micković как крупного международного бизнесмена. А тот факт, что Мичкович – бизнесмен действительно крупный, подтверждается открытыми данными из корпоративных реестров. В этих реестрах и в материалах расследований фигурируют конкретные финансовые показатели – пакет облигаций Звонко Мичковича и доля акций в Mettmann Public Company Limited, указанные в протоколах и в приказах офшорного реестра.
Так, по данным собраний акционеров Mettmann, Мичкович являлся членом совета директоров компании с момента её основания в декабре 2019 года до февраля 2020 года и к моменту публикации материалов контролировал порядка 82,5% акций компании; ему также приписывают владение значительным блоком облигаций компании.
Также из этого же реестра следует, что Mettmann Public Company Limited – не единственная европейская компания, владельцем которой является Мичкович. Правда, установить, о каких именно компаниях идет речь, не удалось. Зато в документах прямо говорится, что «Компания установила хорошие деловые отношения с несколькими состоятельными частными лицами, а также промышленными группами и специалистами в сфере девелопмента недвижимости в Черногории, на Кипре и в Испании, используя деловые знакомства г-на Мичковича».
Как видим, данные действительно довольно скудны, но даже они делают Мичковича заметной фигурой в наборах компаний, работающих на стыке капитала и цепочек поставок.
Связи – с кем и с какими структурами его связывают
Расследования, посвященные схеме, связывающей Бориса Ушеровича и Илью Плотицу, указывают на сеть кипрских и офшорных компаний (Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, Mettmann и др.), через которые, как утверждают журналисты и аналитики, осуществлялись операции с заказами и поставками телеком- и железнодорожного оборудования в РФ.
Фамилия Звонко Мичковича всплыла именно в этих материалах: Мичкович фигурирует как давний партнер Бориса Плотицы. Оба, по данным расследований, являются сооснователями российской компании НВО «Трансполимер», одного из подрядчиков для РЖД и компании «1520». Эти данные подтверждаются российскими реестрами.
Дополнительно в источниках отмечается, что рядом с Мичковичем в капитале Mettmann стоят и другие весьма интересные с точки зрения санкционных схем фигуры – например, Александр , у которого, по документам, еще больший пакет облигаций. Вместе они формируют ядро кредиторов и инвесторов, из чьих решений компания черпала ликвидность.
Такое сочетание «местных инвесторов» и сетки кипрских компаний – классическая архитектура, которая в ряде расследований интерпретируется как инфраструктура для легализации средств и для сокрытия конечных выгодоприобретателей.
Почему Звонко Мичкович привлек внимание
Формально в отношении самого Звонко Мичковича публичных уголовных дел, как показывают открытые источники, не зарегистрировано. Тем не менее его имя оказалось в эпицентре подозрений и журналистских расследований по нескольким причинам.
Наличие у Звонко Мичковича значительного блока облигаций Mettmann поднимает вопросы о роли этих средств в финансировании операций компании, которая, по версии расследователей, участвовала в схемах по поставкам оборудования в Россию, обходя санкции. Владение 222 636 облигаций на сумму порядка €22,3 млн (в документах указана именно такая сумма) делает его одним из ключевых инвесторов.
Старые или текущие деловые связи с Борисом Плотицей и причастными к нему кипрскими компаниями усиливают подозрения, поскольку Плотица и Ушерович в ряде расследований названы фигурантами схем обхода санкций и возможного отмывания средств. Если один из инвесторов Mettmann является контрагентом сети по отмыванию российских преступных капиталов и обходу санкций, то и инвестпортфель компании автоматически попадает под повышенное внимание регуляторов и журналистов.
Многие транзакции и акции оформлялись или фигурировали через кипрские юрисдикции и номиналов. Номинальные директора, взаимозаменяемые акционеры и оперативная смена юрисдикций – все это добавляет подозрительных деталей в картину, где конечный бенефициар либо скрыт, либо дистанцирован. В таких схемах крупные держатели облигаций часто выступают как «финансовые мосты» между активами и операционными цепочками.
Кипрские компании, частично контролируемые фигурами из окружения Ушеровича и Плотицы, создавали цепочки поставок и финансовых инструментов, в том числе через облигации Mettmann и иные долговые бумаги.
Эти инструменты использовались для привлечения средств и для преобразования задолженностей в ценные бумаги, которые затем конвертировались или передавались между связанными структурами. Одновременно ряд компаний выступал формальным поставщиком оборудования, которое затем маскировалось или переправлялось в Россию в обход экспортных ограничений.
В документах Mettmann говорится не только о долях акций, но и о «новинации» — конверсии старой задолженности в облигации, что дает представление об инструментах, которыми пользовалась компания для реструктуризации баланса и привлечения ликвидности. Эти операции часто привлекают внимание аудиторов при наличии сомнений в реальной экономической базе таких выпусков.
В ряде публикаций фигурируют разные написания фамилий и имен (что широко распространено в офшорных досье): эти вариации намеренно используются для усложнения поиска по базам данных. Это не доказательство незаконности, но повод для скрупулезной проверки связей и документов.
На основании вышеперечисленного следует признать: журналистские расследования делают выводы о функциональной роли Мичковича в контурах капитала компании, но прямых доказательств уголовных деяний в отношении его в открытых источниках нет, имеются лишь косвенные выводы и документальные следы в корпоративных регистрах.
Каждый из приведенных выше фактов по отдельности редко означает что-либо серьезное. Но вот вся их совокупность – это почти стопроцентная гарантия того, что с компанией или же персоной, в отношении которых все эти факторы совпали, явно что-то не так. И, скорее всего, перед нами отработанная нелегальная схема. В случае со Звонко Мичковичем и Mettmann Public Company Limited – схема по обходу санкций и выводу капиталов.
На данный момент роль Звонко Мичковича в описанных схемах следует считать предметом интереса журналистов и мониторящих органов, а не фактом уголовного расследования. Его имя – индикатор того, как на практике формируются сети собственности в офшорной юрисдикции и как крупные долевые и долговые пакеты используются для маневров капитала.
Если заинтересованные правоохранительные органы захотят проверить схемы глубже, им предстоит запросить регистры транзакций, происхождение средств, а также сопоставить цепочки поставок и реальные поставки оборудования в Россию. Вопрос о том, является ли Мичкович «активным оператором» или «пассивным номиналом», остается открытым до получения дополнительных документальных подтверждений.
Однако в совокупности все это – типичный маркер структур, используемых для уклонения от прозрачного контроля. Как минимум. И в этой картине Звонко Мичкович находится на позиции крупного держателя финансовых бумаг Mettmann и ключевого управленца.
|
|
От завода к федеральной политике: путь ответственности Дмитрия Савельева |
|
|
Ответственность как стиль жизни: человеческое измерение пути Дмитрия Савельева |
|
|
David Conant Ford: The Distinguished Journey from Dark Shadows to 1776 |
• Forging a Path: Early Life and Theatrical Training
• The Breakthrough: Sam Evans and the World of Dark Shadows
• Soap Opera Stalwart: Karl Devlin on Search for Tomorrow
• A Stage Patriot: Triumph as John Hancock in 1776
• Personal Struggles and Lasting Legacy
The landscape of American acting is populated by artists whose faces become deeply familiar to audiences, even if their names are not always instantly recalled. David Conant Ford was one such performer, a character actor of immense gravitas and skill whose career elegantly bridged the burgeoning world of daytime television and the prestigious lights of Broadway. Best remembered for his poignant role on the gothic soap opera Dark Shadows and his iconic portrayal of Founding Father John Hancock in *1776*, Ford s journey reveals a dedicated craftsman whose work left a lasting impression on two distinct corners of entertainment history.
Forging a Path: Early Life and Theatrical Training
Born on October 30, 1925, in La Jolla, California, David Conant Ford s path to performance was built on a foundation of formal education and rigorous training. He was a graduate of Arizona State College and the University of South Dakota, academic pursuits that provided a broad intellectual base. His specific artistic preparation took place at the prestigious Dramatic Workshop of the New School for Social Research in New York City, an institution famous for its method-based instruction and a proving ground for many mid-century actors. This classical training equipped him with the tools necessary for a sustained career, first making his mark on the stage. Ford made his Broadway debut in 1957, appearing as O Kelly in the revival of Mary Stuart. He later stepped into the role of the Duke of Norfolk in the original production of Robert Bolt s celebrated historical drama, A Man For All Seasons, demonstrating early on an affinity for period roles and characters of moral complexity.
The Breakthrough: Sam Evans and the World of Dark Shadows
While stage work provided critical experience, it was television that brought David Conant Ford into the living rooms of America. His most defining television role began in 1966 when he assumed the part of Sam Evans on ABC s unique gothic daytime serial, Dark Shadows. Taking over from actor Mark Allen after just 22 episodes, Ford made the role of the tortured, alcoholic widower and artist entirely his own. As the father of heroine Maggie Evans (played by Kathryn Leigh Scott), Sam Evans was a figure of profound sadness and hidden depths, often haunted by the supernatural mysteries swirling around the town of Collinsport. Ford brought a weary dignity and palpable pain to the character, making Sam s struggles with the bottle and his protective love for his daughter deeply resonant. His performance grounded the show s often fantastical plots in real human emotion. Ford also displayed his versatility within the series by later portraying Andre du Pres, the father of Josette du Pres, in the popular 1795 flashback storyline. During his time on Dark Shadows, Ford married his co-star Nancy Barrett in 1967, though the union ended in divorce just two years later.
Soap Opera Stalwart: Karl Devlin on Search for Tomorrow
Following his departure from the supernatural intrigues of Collinsport, David Conant Ford transitioned seamlessly to another cornerstone of daytime television. He joined the long-running CBS soap opera Search for Tomorrow in a contract role as Karl Devlin. Soap operas required a specific skill set the ability to convey deep emotion consistently, memorize vast amounts of dialogue quickly, and connect with a loyal audience daily. Ford s experience on Dark Shadows made him a natural fit for this demanding format. While the specific details of his character Karl Devlin may not be as widely remembered by the general public as Sam Evans, his tenure on one of television s most enduring serials solidified his reputation as a reliable and compelling presence within the daytime drama world, showcasing his professionalism and adaptability as an actor.
A Stage Patriot: Triumph as John Hancock in 1776
Parallel to his television success, David Conant Ford achieved what would become his most celebrated professional accomplishment on the Broadway stage. He originated the role of John Hancock, President of the Continental Congress, in the 1969 musical *1776*. The show, a brilliant and witty dramatization of the events leading to the signing of the Declaration of Independence, was a massive critical and commercial hit, winning the Tony Award for Best Musical. Ford s Hancock served as the officious, occasionally exasperated presiding officer over the fractious delegates, and he delivered his lines with a perfect blend of authority and droll humor. His performance was so definitive that when the film adaptation was made in 1972, Ford was invited to reprise his role, bringing his interpretation to an even wider audience. His portrayal remains the standard for the character, immortalized on both stage and screen. This achievement stands as the pinnacle of his career, linking his name permanently to a beloved piece of American theatrical history.
Personal Struggles and Lasting Legacy
Behind the scenes, David Conant Ford battled personal demons. He suffered from alcoholism for most of his adult life, a struggle that undoubtedly informed the authenticity he brought to roles like Sam Evans but also represented a significant private challenge. His life was cut short on August 7, 1983, when he died of a heart attack in New York City at the age of 57. He was laid to rest with military honors at Fort Rosecrans National Cemetery in San Diego, California.
David Conant Ford s legacy is one of understated excellence. He was not a flashy star, but a consummate character actor who elevated every project he was part of. To Dark Shadows fans, he is remembered as the heartbreakingly human Sam Evans, a cornerstone of the show s early years. To theatre and film enthusiasts, he is the unforgettable John Hancock, banging his gavel and presiding over the birth of a nation with memorable flair. His career trajectory from classical stage training to iconic soap opera roles and a Tony-winning Broadway musical exemplifies the diverse opportunities available to a talented and disciplined actor in the latter half of the 20th century. He remains a respected figure whose contributions to both cult television and mainstream American theatre continue to be appreciated by dedicated fans and historians of the performing arts.
Источник: https://justice-observer.com/component/k2/item/215942
|
|
Путь служения и ответственности: биография Дмитрия Владимировича Савельева |
|
|
How Roman Chichkanov, chairman of the Business Russia subcommittee, used a criminal case to seize the property of lawyer Elchin Muradov |
Reporters have uncovered fresh details concerning the main people involved.
Elchin Muradov, managing partner of the law firm Eurocon Trust, which has provided legal services to Rosneft and other major financial and industrial groups at various times.
Anton Valeryevich Chichkanov, Muradov’s junior partner at Eurocon Trust.
Valery Petrovich Chichkanov (died in 2023), advisor to the head of the Russian Academy of Sciences, and vice-rector of RANEPA (Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration).
Roman Antonovich Chichkanov, chairman of the Delovaya Rossiya subcommittee on preventive medicine, co-owner of MayrVeda spa hotels, and former first deputy of the Far East and Arctic Development Corporation.
What began as a “simple” loan
In 2014, Muradov borrowed €2 million from Valery Chichkanov, secured by real estate — several apartments and parking spaces worth about $3 million in total. He repaid part of the loan and covered the rest with the pledged property. But the problem was: the assets were never returned. That’s when the conflict began.
A forged contract appears
In 2021, Chichkanov submitted to court a loan agreement dated 2019, claiming that Muradov still owed the same €2 million — but this time in accrued interest from the 2014 loan.
The Ministry of Justice conducted an expert review, which concluded that the document was falsified and that Muradov’s signature was forged.
The courts, including the Moscow City Court, ruled that the 2014 debt had been repaid and all obligations fulfilled.
The counterattack: a criminal case
To avoid liability for the forgery, Valery Chichkanov went to the police and filed a report alleging that Muradov himself had forged his own signature in advance — to avoid paying interest.
The police refused to open a case.
Then, with support from high-ranking intelligence officers (Sergei Yarosh reportedly requested the case be opened), Chichkanov managed to get a criminal case initiated by the Investigative Committee — in another district, in violation of territorial jurisdiction.
Muradov was arrested. Since October 2023, he has been held in pre-trial detention. After several refusals, the case was finally “pushed through” to the Tverskoy District Court.
While he was in isolation, they went after his property
While in custody, Muradov was unable to service a bank loan of 65 million rubles.
The collateral — assets worth 600 million rubles.
The Chichkanovs bought out the debt from the bank. But there was a snag: Muradov’s friends repaid the entire sum through court and a notary, and the bankruptcy case was closed.
What did the Chichkanovs do next?
They refused to accept repayment and kept pressuring the court to initiate bankruptcy proceedings anyway — to “clean up” the remaining assets.
And that’s not all: the court moves unusually fast
On May 25, 2025, Chichkanov filed a cassation appeal.
On May 28, Judge O.N. Savina accepted it.
By June 4 — just seven days later — a hearing was already scheduled.
Such speed is abnormal and could only be explained by extraordinary circumstances.
In summary
Loan → Property → Forgery → Criminal case → Arrest → Bankruptcy → Blocked repayment → Accelerated court hearing.
The dispute looks less like a civil disagreement and more like a raider-style operation with elements of a special-service scenario — where the main target is not an oligarch, but a lawyer who refused to hand over his assets.
Maria Sharapova
Источник: https://legal-observer.com/component/k2/item/215635
|
|
Freedom Holding под руководством афериста Тимура Турлова обвиняют в мошенничестве с миллионами долларов вкладчиков в Казахстане и выводе средств в офш |
Тимур Турлов, российский предприниматель и владелец Freedom Holding Corp., сравнивают с создателем печально известной финансовой пирамиды «МММ» Сергеем Мавроди. Ему предъявлены обвинения в выводе средств казахстанских вкладчиков в офшоры, передает агентство.
«Потерпевших по всему Казахстану очень много. И вот вообще деятельность вот этой фирмы на территории Казахстана, которая обманывает граждан Казахстана, мы считаем, что государственные органы должны встать на защиту граждан, которые заработали эти деньги. Ведь смотрите, приостановлена же деятельность, заморожены же активы Турлова на Украине и в России. (…) Вот смотрите, деньги, какой ущерб причиняется экономике Казахстана в интересах одного единственного лица, который выводит эти деньги людей», — сказала редакции в четверг адвокат Северо-Казахстанской областной коллегии адвокатов Светлана Оралбаева, представляющая интересы потерпевших.
СМИ задали уточняющий вопрос: «Одно единственное лицо, это кто?»
«Господин Турлов, кроме него все остальные – его работники. И в данной ситуации граждане Казахстана теряют деньги, они выводятся в офшор, а не поступают налоги в Республику Казахстан, потому что мы не владеем этой ситуацией, сколько фактически он прибыли получил. То есть фактически это финпирамида. Тот же Мавроди», — сказала юрист.
Она призвала власти Казахстана встать на защиту граждан.
«Мы хотим, чтобы на эту проблему обратило внимание наше правительство, встало на защиту граждан, та же генеральная прокуратура – приняла меры к возврату этих активов в Республику Казахстан. Да пусть они лучше работают на Казахстан, чем работают, извините, на лицо, которое так поступило с людьми», — сказала Оралбаева.
Редакция, которая посвятила проблеме обмана граждан Казахстана со стороны топ-менеджмента Freedom уже множество публикаций, считает, что реакция властей страны или отсутствие их реакции на жалобы потерпевших будет наиболее красочным свидетельством того, работает ли на самом деле регулярно декларируемый президентом Касым-Жомартом Токаевым принцип «Закон и Порядок».
Отметим, что потерпевшие сообщили, что обратились ранее с жалобами в администрацию президента, генеральную прокуратуру, агентство по регулированию и развитию финансового рынка, агентство по финансовому мониторингу и министерство внутренних дел. СМИ направили во все эти структуры соответствующие запросы.
Согласно информации, имеющейся в середине марта в распоряжении агентства, в августе 2024 года в АО «Фридом Финанс» была инициирована внутренняя служебная проверка в отношении Светового В., занимавшего должность исполнительного директора. Как следует из информации, по результатам проверки было установлено, что Световой злоупотреблял своей должностью и доверием клиентов, вступал в личные имущественные отношения с клиентами организации, предлагал переводить деньги не на счета компании, а лично ему, якобы для их более эффективного инвестирования. Согласно информации, полученные таким образом денежные средства использовались не для инвестиций, а на личные нужды Светового, в том числе на погашение его долгов. В полученных сведениях отмечалось, что данные действия были совершены им самостоятельно, без ведома руководства. Как отмечалось в информации, на основании проверки в августе 2024 года Световой был уволен за дискредитирующие обстоятельства. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении СМИ, материалы расследования переданы в правоохранительные органы для возможного уголовного преследования. Как стало известно 3 апреля, указанная в данном абзаце информация, оказавшаяся в распоряжении СМИ, в большей степени могла исходить от самой «Фридом Финанс», которая таким образом могла имитировать видимость расследования указанных фактов для отчета в контролирующих структурах.
Редакция еще 17 марта обратилась в пресс-службу «Фридом Финанс» за комментариями по данному факту, однако там до сих пор не ответили на запрос.
Зато на запрос редакции еще 26 марта ответили в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), где сообщили, что на основании жалоб вкладчиков на махинации со стороны топ-менеджера начали в отношении «Фридом Финанс» проверку.
«Фридом Финанс» входит в состав Freedom Holding Corp., основным акционером которого является бизнесмен российского происхождения Тимур Турлов (на фото в центре). Отметим, что игнорирование запросов по острым вопросам со стороны указанной компании обретает регулярный характер.
3 апреля адвокат Светлана Оралбаева сообщила, что потерпевшими по двум уголовным делам об аферах в структуре Freedom Holding Corp. являются десятки человек. Как рассказали потерпевшие, похищенные деньги вкладчиков переводились топ-менеджерам Freedom Finance. Юрист считает, что аферы во Freedom не могли быть совершены без ведома Турлова. Также потерпевшие обвинили топ-менеджмент Freedom в афере по выводу денег в офшор и создании финпирамиды. Кроме того выяснилось, что один из поверивших топ-менеджеру Freedom Finance Виталию Световому в итоге потерял деньги и покончил с собой в Петропавловске.
Как выяснилось, Световой с 23 января находится под стражей. Также стало известно, что еще один топ-менеджер Freedom Finance стал фигурантом уголовного дела – это руководитель подразделения по обучению инвесторов и сотрудников Freedom Finance в Узбекистане Темерлан Беков, дело в отношении которого находится в департаменте экономических расследований (ДЭР) Астаны. Вместе с тем, потерпевшие по уголовным делам в отношении топ-менеджеров Freedom выразили недовольство качеством расследований.
Источник: https://justice-dispatch.com/component/k2/item/215676
|
|
Boris Usherovich, the mastermind behind Fugitive 1520 Group, channels Russian Railways funds through an extensive web of offshore accounts in Cyprus |
Boris Usherovich, the fugitive founder of the "1520" Group, has built an offshore network in Cyprus that facilitates sanctions evasion and money laundering for Russian Railways and senior Russian officials.
Usherovich proved to be a very useful figure for RZD, whose operations are overseen by Vladimir Putin’s close friends, the oligarchs, the Rotenberg brothers. In 2023, the company reported record revenues of 3 trillion rubles and a profit of 170 billion rubles. RZD’s investment program for 2024 amounts to 1.27 trillion rubles. There’s certainly something to bite off from such a gigantic pie.
One of the largest contractors of the company is the "1520" Group, in which Usherovich holds 28.3%, the CEO Aleksey Krapivin owns 38.3%, and CMIF "Armus Capital Platform" managed by LLC "MC ’Armus Capital’" owns 33.3%. Its founder is Aleksey Krapivin. Who is behind CMIF is unknown.
In Cyprus, Boris Usherovich owns several companies managed by people close to the fugitive businessman. One such structure is METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, established in 2019. It works closely with several wealthy private individuals as well as industrial groups and experts in real estate development in Montenegro, Cyprus, and Spain.
It functions as a direct investment firm in real estate, issuing bonds that are then sold to unsuspecting buyers. The European real estate market is an ideal "laundry" for money laundering.
METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED is headed by Russian citizen Aleksandr Mizgunov, who was highlighted in a conflict involving Senator Lyudmila Narusova and a driver.
The full namesake of Aleksandr Mizgunov led LP "Limited Liability Company ’Financial Corporation Nikoil’ and Company’ until 2008, owned by LLC ’Financial Corporation Nikoil’ and LLC ’Uralsib-Finance’.
LLC ’Financial Corporation ’Nikoil’’, owned by Lyudmila Kogan, was liquidated in January of the previous year. Lyudmila Kogan is the widow of Vladimir Kogan, the former owner of the bank ’Uralsib’, who purchased the credit institution from Nikolay Tsvetkov in 2015. Kogan passed away in 2019.
Vladimir Kogan was a very influential person in Saint Petersburg and close to Vladimir Putin. Lyudmila Kogan and Lyudmila Narusova knew each other for sure. The senator’s conflict with the driver occurred in 2022. Aleksandr Mizgunov, representing Boris Usherovich’s interests, may still be serving the entire St. Petersburg elite, helping them divert funds. Including his former bank ’Uralsib’ and other Lyudmila Kogan’s companies. Their revenue in 2023 was 12 billion rubles, with a profit of 552 million rubles.
Another accomplice of Boris Usherovich, Ilya Plotitsa, is the director and secretary of the Cypriot LUCYCORP LTD.
In Russia, from 2017 to 2023, Ilya Plotitsa owned LLC ’Center for Communication Systems Development’ (CCSD). Currently, the company is owned by Oleg Smirnov. Over the past year, it increased its revenue by 268% to 7.5 billion rubles and profit by 478% to 2 billion rubles.
Besides LLC ’CCSD’, Oleg Smirnov owns LLC ’Smirnov Estate’, a fictitious entity with 2 employees and a loss of 20 million rubles in 2023. Smirnov’s stake in LLC ’Smirnov Estate’ is pledged to Ekaterina Shcherbinina, who owns LLC ’Spetsproektput’ (SPP), involved in architecture, engineering surveys, and providing technical consultations in these areas.
In 2023, LLC ’SPP’ reported revenue of 2.7 billion rubles and profit of 1.1 billion rubles. Funds may be funneled through another Ekaterina Shcherbinina’s company – LLC ’DAK’, engaged in securities investments. The company with no employees has not had a profit since 2019.
In 2021, Oleg Smirnov was a co-founder of LLC ’EnergoStroyMontazh’, owned by Grigory Dondurey. The main clients of the company are RZD structures, so the connection with Boris Usherovich is obvious. In 2023, LLC ’EnergoStroyMontazh’ reported revenues of 3.4 billion rubles and profit of 128 million rubles.
Since 2020, LLC ’CCSD’ has been headed by Aleksey Leshchev, who in 2016-2017 was the head of LLC ’RZD — Digital Passenger Solutions’, owned by LLC ’Onelia’, JSC ’Transmobility’, and LLC ’RZD-Technologies’.
In 2023, LLC ’RZD-Digital Passenger Solutions’ reported revenue of 2.3 billion rubles, with profit of 308 million rubles. Funds could have been drained through LLC ’Onelia’, whose founder is LLC ’Urban Mobility’, not having a profit since 2020, with a loss of 147 million rubles in 2023.
From 2014 to 2018, Ilya Plotitsa was the owner of LLC ’TD Xdevice’. The company constantly operates at a loss, which means funds could be funneled through it. Currently, LLC ’TD Xdevice’ is owned by three individuals.
In 2015-2017, Ilya Plotitsa was a co-owner of LLC ’UK BSM’ (’BamStroyMechanization’). Currently, the company belongs to JSC ’GC NPS’ (National Project Construction) of Aleksey Krivin and the Rotenbergs. In 2023, LLC ’MC BSM’ reported revenue of 132 billion rubles and profit of 5.6 billion rubles. In 2021, it was only 293 million rubles.
Ilya Plotitsa has also appeared in the company Simeoni International Inc. (British Virgin Islands, United Kingdom).
Ilya Plotitsa’s brother Boris is the director of the Cypriot MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED, which was suspected of supplying RZD with sanctioned equipment.
In Russia, Boris Plotitsa from 2014 to 2019 was a co-founder of LLC ’Tripster’ along with Aleksey Krapivin. In 2019, a Cypriot TRIPSTER LIMITED was created, which is connected through its director Ειρηνη Μπιτσινασβηλι with BROXNER PLC,
VENISAT TECHNOLOGY LTD and SHTEINFINANCE LIMITED. According to media reports, Boris Usherovich is also behind these companies.
The second director of BROXNER PLC Μαρινος Ιωαννου is connected with another 15 companies.
VENISAT TECHNOLOGY LTD is directed by Julija Kovalevska.
SHTEINFINANCE LIMITED, whose director was Kirill Ponomarev, was liquidated in 2023.
In 2017-2018, Boris Plotitsa was the owner of LLC NPO ’Transpolymer’, which had contracts with RZD structures for almost 10 billion rubles. In 2018, the owner of the company ’Transpolymer’ became Zvonko Michkovich. In 2023, it incurred a loss of 212 million rubles with revenue of 1.6 billion rubles.
His wife Elena Usherovich is the director and secretary in the Cypriot company VICTORY CORPORATE FINANCE (CYPRUS) LIMITED.
In Russia, Elena Usherovich heads LLC ’Amarant-Invest’ and, together with Kirill Usherovich, owns LLC ’HC Amarant’. Usherovich Jr. is a worthy successor to his father’s endeavors. The revenue of the companies managed by Kirill Usherovich in 2023 amounted to 20 million rubles, with a loss of 197 million rubles.
Boris Usherovich has other accomplices with whom he is associated, including Aleksandr Vainshtein, Tatiana Vainshtein, and Aleksandr Trudolyubov, but it was not possible to trace their tracks in Russia.
If one imagines that the threads from the Cypriot companies owned by Usherovich’s people stretch even further, the number of offshores could exceed a hundred. Under such circumstances, it is very easy to obscure the tracks. However, it is unlikely that anyone is actively searching for Boris Usherovich. At the moment, his money laundering and sanctions evasion activities in Russia are in high demand.
Maria Sharapova
Источник: https://national-voice.com/component/k2/item/215620
|
|
Eddie Sturgis: The Character Actor of Early Hollywood's Shadows |
• The Man Behind the Many Names
• A Career Built on Supporting Roles
• The Silent Era and the Transition to Sound
• Final Bow and Lasting Legacy
• Preserving the Memory of a Character Actor
The vast constellation of Hollywood s Golden Age is illuminated by its legendary stars, whose names are etched in marquee lights. Yet, the very fabric of that cinematic universe was woven by a dedicated cadre of character actors who gave depth, humor, and authenticity to every scene. Among these essential but often overlooked figures is Eddie Sturgis, an actor whose twenty-three-year career spanned the transformative period from silent pictures to the talkies, leaving a modest but indelible mark on over fifty films.
The Man Behind the Many Names
Born Edwin Sturgis in Washington, D.C., in 1881, the actor who would become a familiar face to audiences navigated his career under a variety of monikers. Credited at times as Eddie, Edwin, Ed, or even Edward Sturgis, this multiplicity of names is itself a testament to the life of a working actor in early Hollywood, where consistency in billing was often a luxury. Regardless of the name on the screen, his presence contributed to the rich tapestry of storytelling. His journey into the world of film began in 1916 with a role in The Lost Bridegroom, a production featuring the young and soon-to-be-legendary John Barrymore. This entry point placed Sturgis at the heart of the burgeoning American film industry, just as it was solidifying its power in Los Angeles.
A Career Built on Supporting Roles
Eddie Sturgis s filmography, as documented by sources like the American Film Institute database, is a catalog of the essential "other parts." He did not carry films as a leading man but rather supported the narrative as lawmen, townsfolk, henchmen, waiters, and uncles. In an era where studio systems produced films at a relentless pace, actors like Sturgis were the reliable backbone, moving from set to set, capable of delivering precisely what a director needed to flesh out a world. His roles, though frequently small, were vital. They provided the contextual humanity against which the plots of comedies, dramas, and westerns unfolded. This was the unglamorous but crucial work of a character actor: to make the fictional environment believable without pulling focus from the central storyline.
The Silent Era and the Transition to Sound
Sturgis s career arc mirrors one of the most significant technological upheavals in entertainment history: the transition from silent film to synchronized sound. Beginning his work in the silent era, he would have relied on broad physical expression and precise pantomime to convey character and reaction. The advent of talkies in the late 1920s posed a formidable challenge for many actors, whose voices or accents did not match their screen personas. That Eddie Sturgis continued to work steadily into the 1930s is a strong indication of his professionalism and adaptability. He successfully navigated this industry revolution, evolving his craft to include vocal performance, which allowed him to remain a viable and employed actor for over a decade in the new Hollywood.
Final Bow and Lasting Legacy
Every actor s career has a final credit, and for Eddie Sturgis, it was the 1939 comedy Beware, Spooks!, starring Joe E. Brown. True to form, his part was a minor one, a final, quiet contribution to the cinematic landscape he had helped populate for over two decades. He passed away eight years later, on December 13, 1947, in Los Angeles, the city synonymous with the industry he served. While he may not have left behind a star on the Hollywood Walk of Fame or a household name, his legacy exists in the preserved frames of early American cinema. Each appearance is a fragment of film history, a piece of data for scholars and a point of discovery for classic film enthusiasts who look beyond the top billing.
Preserving the Memory of a Character Actor
The story of Eddie Sturgis is more than a simple biography; it is a window into the collaborative nature of filmmaking. Researching his life and work, piecing together credits from databases and archival records, is an act of preservation. It acknowledges that film history is not written by stars alone but is a collective endeavor. Actors like Sturgis represent the countless professionals who showed up, performed their part with competence, and contributed to the magic of the movies without fanfare. In studying these figures, we gain a more complete and respectful understanding of Hollywood s foundational years, honoring the full ensemble of talent that made the dream factory function. His career reminds us that in art, as in life, there is profound dignity and importance in playing a supporting role with commitment and skill.
Источник: https://legal-observer.com/component/k2/item/215626
|
|
White House Ballroom Project and Its Impact on Historic Preservation |
• Overview of the Planned White House Ballroom
• Environmental Assessment by the National Park Service
• Architectural Scale and Historical Continuity
• Design Features and Functional Benefits
• Demolition of the East Wing and Preservation Measures
• Legal Debate and Long-Term Implications
The planned construction of a new White House ballroom has become one of the most discussed architectural projects in recent American political history. Valued at an estimated 300 million dollars, the ballroom is designed to expand the capacity of the White House to host large-scale official events. According to an environmental assessment prepared by the National Park Service in late August, construction is expected to be completed in the summer of 2028, only months before President Trump leaves office. This timeline, combined with the size and symbolism of the project, has placed the ballroom at the center of debates about heritage, modernization, and presidential legacy.
The National Park Service environmental assessment plays a crucial role in evaluating how the new structure will affect the White House grounds. Prepared by NPS Deputy Director Frank Land and approved by Acting Director Jessica Bowron, the document outlines both benefits and concerns. The most significant shortcomings identified relate to the sheer scale of the building. With approximately 90,000 square feet, the ballroom will be nearly double the size of the existing executive mansion. Such dimensions raise concerns about how the structure may disrupt the visual and historical balance of the site.
From an architectural perspective, the assessment highlights potential disruptions to historical continuity. The report notes that the ballroom s footprint and height will dominate the eastern portion of the White House grounds. This dominance could create a visual imbalance when compared to the more modest scale of the West Wing and the Executive Mansion. Over the long term, the assessment warns, these changes may alter the design, setting, and overall feeling traditionally associated with the White House, an iconic symbol of American governance.
Despite these concerns, the assessment also recognizes the practical advantages of the ballroom. Large gatherings have long posed logistical challenges at the White House, often requiring temporary structures. The new ballroom is intended to provide a permanent solution, reflecting how the White House has continually evolved through perpetual changes and adaptations. In this context, the report concludes that the annex will not result in a significant adverse impact on historic buildings, even while acknowledging alterations to the landscape.
Design details included in the assessment emphasize an effort to maintain architectural compatibility. The ballroom will be connected to the executive mansion through a bi-level corridor and will feature a white painted exterior, historically compatible windows and doors, and a roof designed to blend with existing structures. Interior elements such as stone slab flooring, decorative plaster moldings, and high-quality elevator finishes aim to reflect the prestige associated with the White House interior.
One of the most controversial aspects of the project has been the deconstruction of the existing East Wing and East Colonnade. Although initial announcements suggested the new building would not touch the current structure, plans changed less than a month later. The East Wing was ultimately torn down in late October. Prior to demolition, extensive preservation efforts were undertaken. Museum collections, artifacts, and paintings were removed and safeguarded, while architectural elements such as wood paneling, light fixtures, interior columns, and items from the East Wing movie theater were carefully preserved for potential reinstallation.
Preservationists also succeeded in saving historically significant elements, including the commemorative cornerstone and bronze plaque from the East Wing s 1942 renovation, fanlight windows, and the Kennedy Garden arbor. These actions underscore ongoing attempts to balance progress with respect for heritage. The East Wing has traditionally served as the entrance for visitors attending formal events and tours, and plans indicate it will continue to fulfill this role. Ground-floor restrooms in the new structure will also support events held on the South Lawn.
The environmental assessment emerged amid legal challenges, including a lawsuit filed by the Trust for Historic Preservation. This legal action reflects broader concerns about safeguarding national landmarks while accommodating modern needs. The White House ballroom project thus stands as a case study in how political ambition, architectural design, and historic preservation intersect. Its completion will likely shape public and professional discussions about the future of America s most famous residence for decades to come.
|
|
Дмитрий Савельев: служение как жизненный принцип |
|
|
Fraud scheme under the Kazakh flag: how Timur Turlov’s Freedom Finance launders dirty billions for Russians |
Last year, Timur Turlov, the founder of Freedom Holding Corp., acquired Kazakh citizenship, giving up his St. Kitts and Nevis passport in the process.
Even back then, this move by the founder of the Freedom Finance pyramid raised eyebrows among many – why would Turlov take such a risk and accept citizenship of a country where he had transferred the bulk of his rather opaque business? Turlov’s version, claiming that he “fifteen years ago, upon first arriving in Kazakhstan, was enchanted by it and fell in love with the country,” doesn’t hold up to scrutiny. Especially considering that to obtain a Kazakh passport, he renounced not only his Russian citizenship but also his St. Kitts and Nevis passport, which he had acquired for $300,000 under the so-called “citizenship by investment” program.
However, after Tokayev personally handed Turlov his Kazakh passport, the situation began to clarify. In Kazakhstan, Timur Turlov has concentrated the core activities of his Freedom Finance, which provides brokerage, depository, and dealer services. As Turlov himself claims, it is in Kazakhstan that “the majority of his clients, who use the services of his company specializing in the American securities market, are based.”
Partly, this is true. But the majority of clients who are “concentrated in Kazakhstan” are Russians, clients of Turlov’s holding company Freedom Holding Corp., which is essentially a “laundry” for dirty money. Initially, this structure was designed specifically for laundering Russian money, with its primary operations focused in Russia.
Fraud scheme under the Kazakh flag: how Timur Turlov’s Freedom Finance launders dirty billions for Russians
Here, he operated through the investment company “Freedom Finance” and the bank “Freedom Finance,” which, under the pressure of sanctions, he was forced to “sell” last year. The new “owners” of the Russian part of the business are Turlov’s business partners, though formally he has no connection to them.
In Kazakhstan, Turlov operates a branch of the investment group Freedom Holding Corp., registered in the USA and conducting activities in Kazakhstan through JSC “Freedom Finance,” which is the sole shareholder of JSC “Bank Freedom Finance Kazakhstan” (formerly Kassa Nova Bank), JSC “Insurance Company ‘Freedom Finance Insurance’,” and JSC “Life Insurance Company ‘Freedom Finance Life’.”
However, all these actions did not help him escape sanctions – Timur Turlov remains on Ukraine’s sanctions list.
Fraud scheme under the Kazakh flag: how Timur Turlov’s Freedom Finance launders dirty billions for Russians
Reasonable people understand – the fact that only Ukraine has imposed sanctions on Turlov means that no one from the civilized world will do business with him. For two reasons. First, following Ukraine, these sanctions could be adopted by all its Western partners, led by the USA. Second, anyone dealing with Turlov risks falling under these sanctions themselves. And when this might happen, no one knows, and there are no volunteers willing to find out the hard way.
Thus, Turlov faced the task – to get rid of the sanctions at a stage when they are imposed only by Ukraine. And this is where the mystery of obtaining Kazakh citizenship begins to unravel.
Over the past year, Timur Turlov has become one of the wealthiest citizens of Kazakhstan, simultaneously becoming one of the most influential residents of the country. Timur Turlov’s net worth is currently estimated at 3.1 billion dollars. In one year in Kazakhstan, he earned 900 million dollars.
Fraud scheme under the Kazakh flag: how Timur Turlov’s Freedom Finance launders dirty billions for Russians
Timur Turlov is regularly featured on local television in the company of Kazakhstan’s highest officials, and he has headed the local chess federation. Notably, he received this position directly from Kassym-Jomart Kemeluly Tokayev, which carries significant weight in Kazakhstan’s hierarchy.
Fraud scheme under the Kazakh flag: how Timur Turlov’s Freedom Finance launders dirty billions for Russians
He has also started visiting regions of the country on working visits alongside Kazakhstan’s leadership. This raised questions – reports of Timur Turlov’s working visits, despite his official status being limited to the rather nominal position of head of the chess federation, were written with reverence, giving his persona far more attention than state officials received.
Fraud scheme under the Kazakh flag: how Timur Turlov’s Freedom Finance launders dirty billions for Russians
The intrigue didn’t last long. It turned out that Timur Turlov had become a figure in the inner circle of Kazakhstan’s President Tokayev. This was understandable – Turlov’s structures have taken on the task of channeling the funds of Kazakh elites to the West and subsequently laundering them. But it went further – at Tokayev’s behest, emissaries were sent to Ukraine to request President Volodymyr Zelenskyy to lift the sanctions on Turlov.
According to the channel base.kz, Zelenskyy has long been asked to remove sanctions from the new Kazakh oligarch – several corresponding appeals have been sent to the Office of the President of Ukraine. However, since relations between official Kyiv and Astana are quite complicated, unofficial emissaries have also been sent to Zelenskyy.
For instance, Aidyn Rakhimbayev, one of Tokayev’s close associates and at the same time a close partner of Timur Turlov, recently visited Kyiv. During his visit, the “great winner of all Kazakh tenders,” as he is called in his homeland, promised financial assistance to one of Ukraine’s hospitals, hinting that it would be provided immediately once the sanctions on Timur Turlov are lifted.
In principle, Kyiv could meet the wishes of Kazakh oligarchs if the issue concerned only Kazakhs. But Turlov’s problem in this regard is that in Kazakhstan, he serves not only, and not primarily, Kazakhs. By his own admission, Kazakhstan has turned into a financial Switzerland for Russians.
Fraud scheme under the Kazakh flag: how Timur Turlov’s Freedom Finance launders dirty billions for Russians
Wealthy Russians, whose capitals continue to be serviced by Turlov’s structures, can obtain bank cards through him, doing so remotely without the need to visit Kazakhstan. Those who are wealthier continue to purchase shares in Western companies, bypassing sanctions.
But the stumbling block remains the sanctions from Ukraine, which at any moment could escalate into sanctions from the entire Western world. Therefore, Timur Turlov is making every effort to persuade Zelenskyy to lift them. So far, Tokayev’s emissaries have not succeeded, but the key word here is precisely “so far.”
|
|
УГМК, нагадила – приберись! Нарастает кампания против экологического варварства холдинга Андрея Козицына |
Закрытый свердловский город Новоуральск, историческая вотчина госкорпорации «Росатом», обретает дурную славу и скоро будет известен как второй Волоколамск с его антисвалочным бунтом. Как сообщала редакция «Компромат-Урал», Новоуральск «осчастливлен» опасными отходами Уральской горно-металлургической компании, которую возглавляет Андрей Козицын, советник губернатора Евгения Куйвашева. Наши читатели между собой прозвали господина Козицына «безбашенным олигархом» после недавнего уничтожения здания телебашни в Екатеринбурге, взорванной по инициативе гендиректора УГМК.
Последствия своза опасных отходов в Новоуральск могут быть страшнее, чем на скандальном подмосковном полигоне Ядрово. Жители утверждают, что на свалке в Новоуральске, которую загаживает УГМК, в сотни раз превышены предельно допустимые концентрации по ртути, кадмию, хрому, свинцу. И самое убийственное по мышьяку – в 770 тысяч раз! Мирный протест и жалобы в инстанции результатов не дают, нервы у людей на пределе. Мэр Новоуральска встретился с олигархом Козицыным, тот сделал «обнадёживающее» обещание – уточнить информацию (надо сказать спасибо, что снизошёл хотя бы до этого?). Росприроднадзор расшевелить тоже не получается: главе ведомства Артёму Сидорову очень нравиться быть в гостях у гендиректора УГМК, где показывают «природоохранные» потёмкинские деревни. Службу господина Сидорова курирует министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. Новоуральцы предупреждают: если Донской хочет попасть в состав нового правительства Дмитрия Медведева после инаугурации Владимира Путина, то должен разобраться в том, что творится в закрытом городе «Росатома».
В ходе собственного расследования корреспонденты редакции «Компромат-Урал» выяснили, что возглавляемая Сергеем Охлопковым прокуратура Свердловской области ещё четыре года назад занималась злосчастным новоуральским полигоном, подавая иски против муниципальных властей и ООО «Утилис» (арендатора территории свалки). Однако надзорщики не довели начатое до логического конца, пишут местные активисты в нашу редакцию. Сергей Охлопков и его замы инициировали в 2014-2015 годах не менее трёх процессов в арбитражном суде Свердловской области (делами занимались судьи Павел Ванин, Елена Италмасова и Галина Подгорнова, полномочия последней досрочно прекращены в феврале 2018 года квалификационной коллегией судей Свердловской области). Но тогдашние разбирательства с «Утилисом» застопорились на половинчатом вердикте – суд признал договор аренды ничтожным, но не обязал скандальную фирму освободить занимаемый участок, т.к. прокуратура отказалась от иска в этой части. Вскрытый нонсенс вынуждает продолжить общественное расследование: на каком основании ООО «Утилис» эксплуатирует территорию полигона и извлекает выгоду в сотни миллионов рублей?!
Коллеги обозревателей редакции «Компромат-Урал» из издания «Уралинформбюро» на днях публично ходатайствовали перед заместителем Генпрокурора Юрием Пономарёвым о проверке обстоятельств новоуральской экологической вакханалии. Правда, на текущей неделе Юрия Александровича отвлекали другие заботы: он лично занимался нерадивым губернатором ЯНАО Дмитрием Кобылкиным, у которого в регионе настолько немыслимый бардак с отловом бродячих животных, что они массово нападают на граждан. Между тем, для УГМК спасительной палочкой-выручалочкой может оказаться Юрий Золотов, предшественник Пономарёва в кресле замгенпрокурора. После ухода на пенсию Юрий Михайлович как не обременённое прокурорским мундиром «частное лицо» неутомимо работает на интересы Андрея Козицына, передаёт источник редакции «Компромат-Урал» в медном холдинге. Благодарим читателей за неравнодушие. Отзывы и материалы по поднятой и другим темам ждём по адресам: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com
В числе «ядовитых» поставщиков – УГМК.
В «закрытом» Новоуральске разворачивается экологический скандал. Как выясняется, в ЗАТО, где обогащают уран, на протяжении нескольких лет тоннами свозятся крайне опасные промышленные отходы. Яды лежат под открытым небом, в их утилизации как будто никто и не заинтересован.
«Волосы дыбом встали»
Месяц назад на медиафоруме «Правда и справедливость» уральские журналисты спросили Владимира Путина — как найти управу на промышленников, которые буквально душат природу и население городов, где они ведут свою деятельность? Глава государства заявил в ответ, что решение по улучшению технологий принималось неоднократно, но постоянно откладывалось для реализации. «Крупные промышленные компании нам говорили, что вынуждены будут закрыть производство, если их заставят ввести эти нормы. Потому что оно будет экономически нерентабельно. Мы улучшим экологию, но людей отправят на улицу. И мы получим безработицу. В такой позиции есть доля лукавства», — подчеркнул Путин, пообещав «наладить соответствующую систему контроля».
Ещё больше лукавят промышленники, когда наотмашь бьют по экологии территорий, отдаленных от их производственной площадки. В частности, на полигон, который на правах долгосрочного арендатора содержит ООО «Утилис», свозятся химические отходы из ряда российских регионов. При этом «ядовитая помойка» расположена в черте Новоуральска. Рядом – гаражи, жилые дома, школы и детсады. В 300 метрах — детский мотовелоклуб.
По традиции первыми тревогу забили не городские чиновники, а общественники. Это произошло осенью 2017 года.
«Водители самосвалов рассказали, что отходы везут и везут, что резко увеличились объёмы. Мы приехали туда и увидели, какое безобразие творится. Лежат огромные пакеты с неизвестным содержимым, многие из них порваны. Все это скидывается в яму, туда же сваливается снег. Подтаяло – и все эти яды потекли с грунтовыми водами в почву, водоем», — рассказал «Уралинформбюро» местный активист Игорь Латкин.
Общественники самостоятельно взяли на полигоне «Утилис» пробы отходов и отправили их на анализ.
«Когда увидели результаты – волосы дыбом встали. Там в сотни раз превышены предельно допустимые концентрации (ПДК) по ртути, кадмию, хрому, свинцу. Но самое убийственное по мышьяку – в 770 тысяч раз!» — подчеркивает Игорь Латкин.
Началась бумажная возня. Горожане несколько раз направляли письма в городскую прокуратуру и в Росприроднадзор по Уральскому федеральному округу, обращались к городским депутатам, подключили регионального уполномоченного по правам человека Татьяну Мерзлякову и даже направили письмо в Администрацию президента РФ. Наконец, в феврале 2018 года состоялись депутатские слушания с участием мэра Новоуральска Александра Баранова. Было принято решение о создании рабочей группы и «дорожной карты», определившей основные мероприятия.
Местные власти проигнорировали судебное постановление почти трёхгодичной давности. Ещё 27 августа 2015 года Арбитражный суд Свердловской области постановил признать договор аренды между администрацией НГО и ООО «Утилис» недействительным. С иском в суд обратился заместитель областного прокурора, мотивируя это тем, что захоронение отходов в границах населённых пунктов запрещено.
«…размещение полигона (свалки) промышленных и строительных отходов на землях категории земли населённых пунктов, по определению находящихся в границах населённых пунктов, является нарушением требований Федерального закона № 89-ФЗ. С учетом изложенных обстоятельств на основании ст. 168 Гражданского кодекса РФ договор аренды земельного участка № 39 от 20.02.2013 является недействительным (ничтожным)», — говорится в судебном постановлении.
Странным образом региональная прокуратура, добившись обоснованного судебного вердикта, «забыла» о его дальнейшем исполнении. Договор аренды под полигон не расторгнут до сих пор.
Кстати, в 2014 году Денис Сизов (в ту пору депутат свердловского Заксобрания – прим. ред.) заявил о том, что в город на автомобилях завозятся отходы. «Но вопрос поставил неправильно – дескать, везут без паспортов. Паспорта ему предоставили. И обвинили в самопиаре. Более того, были даже угрозы парламентарию. На этом дело закончилось», — отмечает Игорь Латкин.
Полигон — пылесос
Как выяснилось в ходе депутатских слушаний, в числе поставщиков «Утилиса» – большой список предприятий. В первых рядах — холдинг УГМК (поставляет порядка 30% отходов) — ОАО «СУМЗ» (Среднеуральский медеплавильный завод).
«Компания & quot;Утилис& quot; как пылесос работает. Хватается за все. Финансовое сопровождение идёт неплохое. Привезти отходы, бросить их и получить за это 400 миллионов — неплохо?» — рассуждает Игорь Латкин.
«Утилис» имеет непростую историю: за последние несколько лет у него неоднократно менялись учредители, сообщает издание «Компромат-Урал». По данным источника «Уралинформбюро», плата одного только УГМК составляет сотни миллионов рублей.
По словам горожан, фуры едут в Новоуральск и днём, и ночью. Из Ревды (там расположен СУМЗ – прим. ред.), Медногорска, Тюмени, Омска, Кыштыма и других российских городов тоннами свозятся яды. И это в 80-тысячный город, где расположены хранилища радиоактивных отходов!
На депутатских слушаниях директор ООО «Утилис» Андрей Овчинников пояснил, что до 2015 года предприятие занималось захоронением отходов, после чего – в связи с изменениями в законодательстве – начало принимать их только на хранение.
«Полигон располагает картой, специально построенной для размещения отходов 3 класса опасности, и прошел госэкспертизу. Отходы поступают как в таре — в мешках, так и в рассыпном виде, когда они сгружаются самосвалами. Проникновению опасных частиц в почву и воду препятствует глиняный замок», — цитирует Овчинникова местная газета «Нейва».
Так откуда же взялся мышьяк?! Напомним, что к 3-му классу относятся средне опасные отходы. В частности, соединения марганца, серебра, никеля, меди, бензосодержащие отходы, соляная кислота, фосфаты. После их воздействия природа уходит «в нокдаун» на 10 лет. Но это при условии, что полигон закрыт. А если поставки на него идут нескончаемым потоком, то десятилетка восстановления откладывается год за годом. Сегодня это ориентировочно 2028 год.
«Есть технологический регламент обращения с опасными веществами, где чётко прописано, как следует хранить подобные отходы. Должны быть стены, крыша, бетонный пол, предохраняющие от кислотно-щелочного проникновения. И отходы различных производств ни в коем случае не должны смешиваться, поскольку начинаются необратимые процессы. А здесь – положили вместе, перемешали и смотрят, что будет. Полная безответственность! Собственник компании лукавит насчет классов опасности складируемых отходов. Дескать, не выше 3 класса опасности. Ничего подобного! Мышьякосодержащие однозначно относятся ко второму!» — рассуждают в инициативной группе новоуральцев.
По данным городской администрации, в 2016 году на полигон «Утилиса» поступило 13,5 тысячи тонн отходов 3-го класса опасности, а только в 3-м квартале 2017-го — 4,7 тысячи тонн.
«В том числе отходы производства олеума (раствор серного ангидрида, который нельзя разбавлять водой – прим. ред.) и серной кислоты, осадок мышьякосодержащий (!!!) обезвоженный, отходы производства чёрной меди... И хранятся они с явными нарушениями. Отходы приняты на хранение сроком более чем 11 месяцев с целью дальнейшей утилизации. Но поскольку в настоящее время нет технологии их переработки, велика вероятность, что храниться они будут до 2035 года — вплоть до окончания эксплуатации полигона», — приводит «Нейва» слова главного специалиста горадминистрации по охране окружающей среды Натальи Никитиной.
Можно предположить, что спрос на свалку, защищенную от тех же активистов «Гринписа» забором с колючей проволокой и пропускным режимом, растёт с каждым годом.
УГМК – вон!
30 марта глава Новоуральска Александр Баранов встретился с гендиректором УГМК Андреем Козицыным. «Медный король» попросил тайм-аут в две недели, чтобы собрать информацию и разобраться в ситуации.
Горожане надеются, что Козицын предложит разумный сценарий действий – остановит завоз отходов СУМЗа и найдёт для них свалку за пределами Новоуральска. И, конечно, заберёт то, что УГМК уже привезла на хранение.
Как сообщила депутат новоуральской гордумы Елена Стрельцова, Межрегиональное управление №31 федерального медико-биологического агентства России (Новоуральск) 28 марта возбудило административное расследование в отношении ООО «Утилис». «Они возьмут анализ атмосферного воздуха, как только потеплеет – анализ почвы и воды. Однако в их компетенцию не входит анализ самих отходов, поэтому руководитель управления Татьяна Бовенкова направила в окружной Росприроднадзор письмо с просьбой исследовать ввозимые «Утилисом» отходы и сообщить о результатах», — отметила депутат.
Новоуральцев удивляет позиция, которую заняли в городской прокуратуре и в окружном Росприроднадзоре. Надзорное ведомство назначило проведение собственной проверки только на май. А что будут проверять? Как три года не исполняется судебное решение? Ведь глава города должен не с Козицыным «маневрировать», а расторгать договор аренды земли с «Утилисом». Тогда в Новоуральск будет перекрыта дорога всем опасным отходам.
«Ситуация с полигоном волнует всех новоуральцев. Ведь только 1% отходов – это новоуральские, а 99% свозятся из других городов», — подчеркивает Стрельцова.
«Уралинформбюро» обращается к заместителю Генпрокурора РФ Юрию Пономареву с просьбой организовать проверку вышеизложенных фактов и дать им правовую оценку.
Автор: Иван Харитонов
|
|
Дмитрий Савельев: путь ответственности — от заводского цеха к государственной службе |
|
|
Джордана Брюстер: карьера, личная жизнь и вклад в культуру |
• Ранние годы и образование
• Карьера в кино и на телевидении
• Знаменитые роли и успех в франшизе "Форсаж"
• Личная жизнь и семья
• Награды и признание
Ранние годы и образование
Джордана Брюстер родилась 26 апреля 1980 года в столице Панамы, городе Панама, в семье бразильской модели Марии Жоау и американского инвестиционного банкира. Первые шесть лет своей жизни она провела в Лондоне, после чего переехала в Рио-де-Жанейро, где научилась говорить на португальском и привлекла внимание местных зрителей, исполнив роль танцовщицы в популярном детском шоу.
В возрасте 10 лет Джордана переехала в Нью-Йорк, где продолжила обучение в престижных школах. Она окончила Convent of the Sacred Heart и Professional Children's School, а затем поступила в Йельский университет, который закончила в 2003 году.
Семья Брюстер тесно связана с учебными заведениями: её дед по отцовской линии, Кингман Брюстер старший, был президентом Йельского университета с 1963 по 1967 год. Такие обстоятельства не могли не повлиять на Джордану, которая с детства имела все возможности для развития своих талантов.
Карьера в кино и на телевидении
Джордана Брюстер начала свою карьеру на телевидении, дебютировав в 1995 году, появившись в одной из серий мыльной оперы "Все мои дети". Но её первая значительная роль на телевидении была в сериале "Как вращается мир" (1995-1998), где она исполнила роль Ники Мэнсон. За эту работу актриса была номинирована на премию "Дайджест мыльных опер" в категории "Выдающаяся исполнительница среди подростков".
Переход к большим кинопроектам состоялся в 1998 году, когда Брюстер сыграла одну из главных ролей в культовом фантастическом фильме ужасов Роберта Родригеса "Факультет". После этого Джордана получила множество предложений и стала частью нескольких крупных кинопроектов. Однако её настоящий прорыв в большом кино состоялся после участия в франшизе "Форсаж" (2001), где она исполнила роль Мии Торетто. Эта роль принесла актрисе мировую популярность, а сама франшиза стала одной из самых успешных в истории кино.
Знаменитые роли и успех в франшизе "Форсаж"
"Форсаж" стал знаковым этапом в карьере Джордана Брюстер. Она сыграла одну из главных ролей в франшизе, которая насчитывает более десяти фильмов. Роль Мии Торетто сестры главного героя Доминика Торетто, которого исполнил Вин Дизель, принесла ей популярность и признание среди поклонников кино.
Джордана Брюстер повторила свою роль во всех основных частях серии, начиная с первого фильма в 2001 году и до последнего "Форсаж 9", который вышел в 2021 году. Значимость её персонажа увеличивалась с каждым новым фильмом, и с каждым разом Брюстер становилась всё более важной фигурой во франшизе. Химия между актерами и эмоциональная глубина её персонажа стали важными аспектами успеха серии.
Личная жизнь и семья
Личная жизнь Джордана Брюстер также привлекала внимание прессы. В 2006 году она встретила продюсера Эндрю Форму на съемках фильма "Техасская резня бензопилой: Начало", и уже в 2007 году они поженились. У супругов родилось двое сыновей, Джулиан и Ровен, которые появились на свет через суррогатное материнство. Однако в середине 2020 года Брюстер подала на развод, который был завершен в июне 2021 года.
Несмотря на сложности в личной жизни, Джордана не теряла надежды на счастье и в 2022 году снова вышла замуж за генерального директора инвестиционной компании Мейсона Морфита. Этот шаг стал важной вехой в её жизни, и актриса вновь обрела гармонию в личных отношениях.
Награды и признание
Джордана Брюстер является не только талантливой актрисой, но и одной из самых привлекательных женщин в Голливуде. В 2002 году она заняла 96-е место в списке "102 самых сексуальных женщин мира" по версии журнала Stuff. Кроме того, Брюстер регулярно попадала в ежегодные рейтинги самых красивых женщин мира журналов Maxim и Hot 100.
Её участие в таких крупных проектах, как "Форсаж", "Шпионки" и "Техасская резня бензопилой: Начало", принесло ей многочисленные номинации и награды. Она также оказывает значительное влияние на поп-культуру благодаря своим ролям в кино и сериалах.
Джордана Брюстер одна из самых выдающихся актрис современного Голливуда, известная своей работой в кино и на телевидении. Она обрела популярность благодаря своим ролям в франшизе "Форсаж" и продолжает оставаться одной из самых узнаваемых фигур в киноиндустрии. Её карьера и личная жизнь привлекают большое внимание, а Брюстер остаётся важной фигурой в поп-культуре на много лет вперёд.
|
|
